Manual da

Assembleia Geral Extraordinária da Duratex

29 de outubro de 2020, às 11h,

exclusivamente digital

Companhia Aberta

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ÍÍ NN DD II CC EE

11.. MMeennssaaggeemm ddoo CCoonnsseellhhoo ddee AAddmmiinniissttrraaççããoo .................................................................................................................................................................................................... 22

22.. IInnffoorrmmaaççõõeess ssoobbrree aa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall EExxttrraaoorrddiinnáárriiaa .............................................................................................................................................................. 33

Data, horário e forma .................................................................................................................................... 3

Quóruns de instalação e de aprovação ................................................................................................. 3

Documentos à disposição dos Acionistas ................................................................................................. 3

Participação na Assembleia ......................................................................................................................... 3

Documentos de identificação e de representação ..................................................................................... 4

Orientações sobre representação por procuradores ............................................................................. 4

Orientações para participação pela plataforma digital .......................................................................... 4

Conflito de interesses ........................................................................................................................... 5

Canal de Comunicação com o Conselho de Administração ................................................................ 5

33.. AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall EExxttrraaoorrddiinnáárriiaa ...................................................................................................................................................................................................................................... 66

a) rerratificar o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020 .......................................................................................................................... 6

b) eleger membro independente e ratificar a nomeação de substituto de membro suplente do

Conselho de Administração, para término do mandato anual em curso ....................................... 6

AAnneexxooss

AAnneexxoo 11 –– EEddiittaall ddee CCoonnvvooccaaççããoo ............................................................................................................................................................................................................................................ 99

AAnneexxoo 22 –– IInnffoorrmmaaççõõeess ssoobbrree ooss ccaannddiiddaattooss aaooss ccaarrggooss ddee mmeemmbbrroo iinnddeeppeennddeennttee ee ssuupplleennttee ddoo

CCoonnsseellhhoo ddee AAddmmiinniissttrraaççããoo ((IItteennss 1122..55 aa 1122..1100 ddoo FFoorrmmuulláárriioo ddee RReeffeerrêênncciiaa –– AAnneexxoo 2244 ddaa IICCVVMM 448800//0099)) .......................... 1100

AAnneexxoo 33 -- PPrrooccuurraaççõõeess

MMooddeelloo ““AA”” ddee pprrooccuurraaççããoo .................................................................................................................................................................................................................................................................. 1133

MMooddeelloo ““BB”” ddee pprrooccuurraaççããoo ppaarraa pprrooccuurraaddoorreess ddiissppoonniibbiilliizzaaddooss ppeellaa CCoommppaannhhiiaa .............................................................................................. 1144

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SOBRE AS ASSEMBLEIAS GERAIS

EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL

DE 2010

Itaú Unibanco Holding S.A. Companhia Aberta

Horários: 15h00, 15h20 e 15h40 Local: Auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

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1. Mensagem do Conselho de Administração

São Paulo, setembro de 2020. Prezado Acionista,

O Conselho de Administração da Duratex deliberou convocar os Acionistas da Companhia

para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de:

rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de

Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e

eleger membro independente para compor o Conselho de Administração, bem como

ratificar a nomeação de substituto de membro suplente deliberada pelo Conselho em

reunião de 28.08.2020, para término do mandato anual em curso.

Em decorrência dos efeitos da pandemia na sociedade e em consonância com as

recomendações do Ministério da Saúde para que a população evite eventos com

aglomerações, a Companhia decidiu realizar a referida Assembleia de modo exclusivamente

digital, nos termos Instrução CVM 622/20, que alterou a Instrução CVM 481/09.

Desta forma, os Acionistas poderão participar e votar nesta Assembleia por meio de sistema

eletrônico para o exercício de seu direito de voto, de conformidade com as instruções

constantes do presente Manual.

Neste contexto e de modo a ampliar e reforçar nossa Governança Corporativa, bem como

expandir continuamente o diálogo com os nossos Acionistas, gostaríamos de convidá-lo a

participar dessa Assembleia, a se realizar no próximo dia 29 de outubro de 2020, às 11h, na

forma exclusivamente digital.

Cordialmente,

Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel

Copresidentes do Conselho de Administração

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2. Informações sobre a Assembleia Geral Extraordinária

a) Data, horário e forma

A Assembleia Geral Extraordinária da Duratex (“Assembleia”) será realizada no dia 29 de outubro de 2020, às 11h, para exame, discussão e votação das matérias constantes do Edital de Convocação (Anexo 1).

A Companhia informa que a Assembleia será realizada na forma exclusivamente digital, razão pela qual será gravada na íntegra, em cumprimento às determinações do Artigo 21-C, §1º, II, da Instrução CVM 481/09, conforme alterada pela Instrução CVM 622/20.

O Edital de Convocação dessa Assembleia será publicado nos dias 6, 7 e 8 de outubro de 2020, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “O Estado de S. Paulo”, sendo que também será disponibilizado nos sites de Relações com Investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). b) Quóruns de instalação e de aprovação

A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de Acionistas representando no mínimo 1/4 do capital social, consoante Artigo 125 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.).

Esclarecemos que caso não haja quórum suficiente para a instalação em primeira convocação da Assembleia, o edital de segunda convocação será divulgado oportunamente, sendo que o prazo para realização não será inferior a 8 dias, nos termos do Artigo 124 da Lei das S.A., e instalar-se-á com Acionistas detentores de qualquer quantidade de ações.

Nos termos do Artigo 129 da Lei das S.A., as deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembleia. c) Documentos à disposição dos Acionistas

Com vistas a instruir as matérias a serem deliberadas na Assembleia, a Companhia disponibiliza aos Acionistas o presente Manual, que contém as informações requeridas pelas Instruções CVM 480/09 e 481/09, que está disponível na sede da Companhia, bem como nos sites de Relações com Investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). d) Participação na Assembleia

Diante das atuais restrições existentes à circulação e das recomendações das autoridades de saúde nacionais e internacionais acerca da disseminação do COVID-19 (coronavírus) no Brasil e no mundo, a Companhia, em caráter excepcional, realizará a Assembleia de modo exclusivamente digital, motivo pelo qual a participação dos Acionistas somente poderá ser realizada:

via Plataforma Digital, a ser disponibilizada pela Companhia para acesso no dia e horário da Assembleia, conforme a seguir detalhado.

Documentos de identificação e de representação do Acionista

Além dos documentos comprobatórios para identificação e representação do Acionista abaixo indicados, será necessária a apresentação de extrato de titularidade das ações de emissão da Companhia que comprove a sua qualidade de Acionista (“Documentos”), que deverão ser enviados até às 11h do dia 27.10.2020, em formato PDF, para o e-mail assembleia@duratex.com.br:

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(i) Pessoas Físicas: documento de identidade do Acionista ou de seu representante

legal (neste caso, acompanhado da comprovação de poderes);

(ii) Pessoas Jurídicas: documentos societários que comprovem a representação

legal do Acionista e documento de identidade do representante;

(iii) Fundo de Investimento: documentos indicados no inciso anterior e regulamento

do fundo.

Em caráter excepcional, a Companhia (i) dispensará a apresentação de cópia autenticada e/ou vias originais dos Documentos; e (ii) não exigirá o reconhecimento de firma nos instrumentos de procuração a serem enviados à Companhia e/ou a consularização ou apostilamento dos instrumentos de procuração, tampouco exigirá a tradução juramentada dos Documentos lavrados ou traduzidos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Orientações sobre representação por procuradores

Para auxiliar os Acionistas que desejarem participar da Assembleia representados por procuradores, a Companhia disponibiliza modelo de procuração na forma do Anexo 3 – Modelo “A”.

Alternativamente, a Duratex disponibiliza 3 procuradores aptos para representar o Acionista na Assembleia, os quais votarão em estrita consonância com a orientação de voto apresentada pelo Acionista, nos moldes do Anexo 3 – Modelo “B”. Orientações para participação pela plataforma digital

A solicitação de participação virtual do Acionista na Assembleia por meio da plataforma digital deverá ser enviada à Companhia para o e-mail assembleia@duratex.com.br acompanhada dos Documentos anteriormente descritos até às 11h do dia 27.10.2020. O Acionista que não apresentar a solicitação e os referidos Documentos no prazo e na forma exigidos neste Manual, não estará apto à participar da Assembleia.

Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de segurança para participação virtual na Assembleia, somente após recebida a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação, a Companhia enviará por e-mail as orientações, o link, os dados para conexão e a senha de acesso para participação do Acionista por meio da plataforma digital.

O e-mail a ser encaminhado pela Companhia conterá informações de acesso pessoal e não deverão ser compartilhadas, sob pena de responsabilização do Acionista. O Acionista que participar por meio da plataforma digital poderá se manifestar e, se desejar, exercer seu direito de voto, e será considerado presente à Assembleia e assinante da respectiva ata, nos termos do Artigo 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM 481/09, conforme alterada pela Instrução CVM 622/20.

A Companhia (i) recomenda que o Acionista que solicitar sua participação na Assembleia se familiarize previamente com o uso da plataforma digital, bem como garanta a compatibilidade de seu dispositivo eletrônico com a referida plataforma; e (ii) solicita que, no dia da Assembleia, o Acionista habilitado acesse a plataforma com 30 minutos de antecedência ao horário previsto para início dos trabalhos, com o objetivo de permitir a validação de acesso e a sua efetiva participação.

O Acionista que tenha solicitado a participação na Assembleia pela plataforma digital e não tenha recebido e-mail da Companhia com as orientações de acesso até às 18h do dia 28.10.2020 deverá entrar em contato pelo e-mail assembleia@duratex.com.br ou pelo telefone +55 11 3179-7530.

A Companhia não se responsabiliza por qualquer problema operacional ou de conexão que o Acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outro evento que possa dificultar ou impossibilitar a sua participação na Assembleia por meio da plataforma digital

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disponibilizada pela Companhia. Caso surjam dúvidas relacionadas estritamente ao acesso ou uso da plataforma digital, o Acionista poderá obter auxílio técnico pelo e-mail suporte@ccall.com.br ou pelo telefone 0800 096 1235. Conflito de interesses

Durante a realização da Assembleia, os Acionistas deverão manifestar-se em razão da existência de eventual situação de conflito de interesses ou interesse particular em quaisquer matérias em discussão ou deliberação, nas quais sua independência venha a ser comprometida. Também deverá manifestar-se qualquer Acionista que tenha conhecimento de situação conflituosa em relação a outro Acionista e a matéria objeto da deliberação.

Quando manifestado o conflito de interesses, o Acionista conflitado deverá abster-se na deliberação em relação àquele assunto. Caso o Acionista conflitado se recuse de abster-se das deliberações, o presidente da Assembleia deverá determinar a anulação dos votos conflitados proferidos, ainda que posteriormente ao conclave. Canal de Comunicação com o Conselho de Administração

Ressaltamos que o Acionista pode enviar sugestões, críticas ou dúvidas diretamente ao Conselho de Administração por meio do e-mail assembleia@duratex.com.br e no campo assunto deve informar tratar-se de “Recomendações ao Conselho de Administração para Assembleia Geral”.

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3. Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, serão submetidas à aprovação dos Acionistas as seguintes matérias:

a) Rerratificar o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020:

De acordo com o Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) conselheiros titulares e por membros suplentes, eleitos pela Assembleia.

Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2020 (“AGOE de 30.04.2020”), deliberou-se que o Conselho de Administração fosse composto de 8 (oito) membros titulares, dos quais 2 (dois) independentes, e de 3 (três) membros suplentes.

Contudo, no Manual da AGOE de 30.04.2020 foi informado que nova Assembleia seria oportunamente convocada para eleger mais um membro independente no Conselho de Administração. Desta forma, os Acionistas Controladores manifestaram interesse no preenchimento desse cargo vago e, por consequência, que o Conselho fosse composto de 9 (nove) membros titulares.

Sendo assim, o Conselho de Administração, por proposta dos Acionistas Controladores, submete à aprovação dos Acionistas a rerratificação, de 8 (oito) para 9 (nove), do número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020, para o mandato anual em curso, uma vez que:

(i) está alinhada ao compromisso da Companhia com as melhores práticas de governança corporativa;

(ii) possibilita o restabelecimento do percentual mínimo de 30% de membros independentes, como vinha sendo praticado pela Companhia; e

(iii) contribui para uma composição diversificada no que diz respeito à experiência e expertise dos seus membros.

b) Eleger membro independente para compor o Conselho de Administração, bem como ratificar a nomeação de substituto de membro suplente deliberada pelo Conselho em reunião de 28.08.2020, para término do mandato anual em curso:

Os Acionistas Controladores propõem a eleição do Sr. Márcio Froes Torres para ocupar cargo vago de membro independente no Conselho de Administração da Companhia, para término do mandato anual em curso que se encerrará juntamente com o dos atuais membros eleitos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

Propõem, ainda, ratificar a nomeação do Sr. Alexandre de Barros como membro suplente deliberada pelo Conselho de Administração em reunião de 28.08.2020, em substituição à Sra. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, que renunciou ao cargo naquela data.

Os Srs. Alexandre de Barros e Márcio Froes Torres têm as competências necessárias para integrar o Conselho de Administração da Companhia, tendo esse último declarado que atende às condições de membro independente previstas no Artigo 13.2 do Estatuto Social da Companhia, conforme regras estabelecidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Assim, o Conselho de Administração, em conformidade com o Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia passará a ser composto por 9 (nove) membros titulares, dos quais 3 (três) são independentes, e por 3 (três) membros suplentes, a saber:

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Como membros titulares: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Helio Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori(*), Márcio Froes Torres(*), Raul Calfat(*), Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Salo Davi Seibel.

(*) Independentes

Como membros suplentes: Alexandre de Barros, Andrea Laserna Seibel e Paula Lucas Setubal.

Por oportuno, registrar que o Sr. Alexandre de Barros atualmente é Presidente e Membro Especialista do Comitê de TI & Inovação Digital e o Sr. Márcio Froes Torres exercerá as funções de Presidente do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e de Membro do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas.

Nesta Assembleia não serão adotados os procedimentos de voto múltiplo e voto em separado por se tratar de provimento de cargos vagos no Conselho de Administração, eleito em chapa única na AGOE de 30.04.2020 por indicação dos acionistas controladores.

Para atendimento ao exigido no Artigo 10 da Instrução CVM 481/09, as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, nos termos do Anexo 24 da Instrução CVM 480/09, constam do Anexo 2 deste Manual.

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Anexos

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- Anexo 1 - Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Os Senhores Acionistas da DURATEX S.A. (“Companhia”) são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em 29.10.2020, às 11h, na forma exclusivamente digital, a fim de:

a) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e

b) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração, bem como ratificar a nomeação de substituto de membro suplente deliberada pelo Conselho em reunião de 28.08.2020, para término do mandato anual em curso.

Informações gerais:

1) Legitimação, Representação e Participação na Assembleia: os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores, munidos de documento de identidade, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76, poderão participar da Assembleia ou participar e votar de forma virtual por meio de Plataforma Digital, nos termos da Instrução CVM 622/20. Para tanto, os Acionistas deverão enviar solicitação acompanhada da documentação necessária em formato PDF para o e-mail assembleia@duratex.com.br, até às 11h do dia 27.10.2020. As orientações, o link, os dados para conexão e a senha de acesso serão enviados até 18h do dia 28.10.2020, somente àqueles que manifestarem tal interesse e apresentarem a integralidade da documentação necessária até às 11h do dia 27.10.2020, conforme instruções detalhadas no Manual da Assembleia.

2) Voto Múltiplo e Eleição em Separado: esses procedimentos não serão adotados por se tratar de provimento de cargos vagos no Conselho de Administração, eleito em chapa única na AGOE de 30.04.2020 por indicação dos acionistas controladores; e

3) Documentos à disposição dos Acionistas: todos os documentos e informações necessários para análise, participação e exercício do direito de voto encontram-se disponíveis na sede social e nos sites de Relações com Investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

São Paulo (SP), 29 de setembro de 2020.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel

Copresidentes do Conselho de Administração

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- Anexo 2 - INFORMAÇÕES SOBRE OS CANDIDATOS AOS CARGOS DE

MEMBRO INDEPENDENTE E MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência – Anexo 24 da Instrução CVM 480/09)

12.5 a 12.8 (com exceção do item 12.5 "m")

ALEXANDRE DE BARROS MARCIO FROES TORRES

06.09.1956 12.05.1968

Engenheiro Infraestrutura Aeronáutica Engenheiro

040.036.688-63 983.816.797-53

Sim Sim

Não Sim

Não Não

Presidente do Comitê de Pessoas, Governança e

Nomeação

Membro do Comitê para Avaliação de Transações com

Partes Relacionadas

Cargo eletivo ocupado Membro Titular Membro Titular

Data de eleição 28.08.2020 29.10.2020

Data da posse 28.08.2020 29.10.2020

Prazo de mandato Anual Anual

Número de mandatos consecutivos 0 0

Número de reuniões realizadas desde a posse (**) 1 0

Percentual de participação nas reuniões (**) - -

Cargo eletivo ocupado - Membro

Data de eleição - 29.10.2020

Data da posse - 29.10.2020

Prazo de mandato - Anual

Número de mandatos consecutivos - 0

Número de reuniões realizadas desde a posse (**) - 0

Percentual de participação nas reuniões (**) - -

Cargo eletivo ocupado Presidente e Membro Especialista -

Data de eleição 06.05.2020 -

Data da posse 06.05.2020 -

Prazo de mandato Anual -

Número de mandatos consecutivos 2 -

Número de reuniões realizadas desde a posse (**) 5 -

Percentual de participação nas reuniões (**) 100% -

Cargo eletivo ocupado - Presidente

Data de eleição - 29.10.2020

Data da posse - 29.10.2020

Prazo de mandato - Anual

Número de mandatos consecutivos - 0

Número de reuniões realizadas desde a posse (**) - 0

Percentual de participação nas reuniões (**) - -

Não há

Comitê de Pessoas,

Governança e

Nomeação

Outros cargos ou funções exercidas no emissor

(**) para o cômputo do número de reuniões realizadas e do percentual de participação foram consideradas as reuniões realizadas desde a data da posse até a data de convocação desta Assembleia, inclusive.

Pessoa Politicamente Exposta

Conselho de

Administração

Membro Independente (*)

Nome

Data de nascimento

Profissão

CPF

Eleito pelo controlador

Não há

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal; ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM

e as penas aplicadas; e iii. Qualquer condenação trasitada em julgado, na esfera judicial ou

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade

profissional ou comercial qualquer.

Presidente e Membro Especialista do Comitê de TI &

Inovação Digital

(*) caracteriza-se como M embro Independente, de acordo com o Artigo 13.2 do Estatuto Social.

Comitê de TI & Inovação

Digital

Comitê para Avaliação

de Transações com

Partes Relacionadas

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Abaixo as informações do item 12.5 “m”: I – principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

Nome e setor de atividade da empresa;

Cargo e funções inerentes ao cargo;

Se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.

II – indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor

Nome: ALEXANDRE DE BARROS Emissora, Companhia ou Duratex:

Duratex S.A.: Membro Especialista do Comitê de TI e Inovação Digital desde junho

de 2017. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresas controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

Itaú Unibanco S.A.: Diretor Vice-Presidente da área de tecnologia de janeiro de 2011 a abril de 2015; Diretor Executivo (CIO) de Infraestrutura de hardware, software, telecomunicações, canais, dados e sistemas aplicativos de abril de 2007 a janeiro de 2010; Diretor Executivo de crédito, modelagem produtos pessoa física, canais e CRM de abril de 2005 a abril de 2007.

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

Diagnósticos da América S.A. (DASA): Membro do Conselho de Administração desde abril de 2015; e Serasa S.A.: Membro do Conselho de Administração de abril de 2003 a junho de 2007, tendo sido Presidente de abril de 2006 a junho de 2007.

Nome: MÁRCIO FROES TORRES Emissora, Companhia ou Duratex:

Empresas controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

Gerdau S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2019 e membro do Comitê de Remuneração desde julho de 2020; Falconi Participações S.A.: Presidente do Conselho de Administração desde dezembro de 2019; Falconi Capital: Membro do Comitê Consultivo desde outubro de 2018; e Companhia de Bebidas das Américas – Ambev e na AB-Inbev: atuação por 25 anos, exerceu funções em diferentes áreas até abril de 2017, tendo sido Vice-Presidente de Gente e Gestão e VP de Supply para a America Latina e America do Norte, Vice-Presidente de Vendas do Canadá, CEO da Labatt Brewing Company, e em 2014 assumido concomitantemente as posições de CEO da Cervecería y Malteria Quilmes, Zone President da AB-Inbev para os países da América do Sul exceto Brasil e Executive Board Member na AB-Inbev.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; e (c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; (d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.

Não se aplica.

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12.10. Informar as relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o candidato e:

a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social:

Não se aplica.

b) controlador direto ou indireto do emissor:

Não se aplica.

c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:

Não se aplica; apesar de não relevante, o candidato Alexandre de Barros é sócio de empresa prestadora de serviços para sociedade controlada por integrante do bloco de controle da Companhia.

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- Anexo 3 - MODELO “A” DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento de procuração, [NOME E QUALIFICAÇÃO DO ACIONISTA],

(“Outorgante”), nomeia o Sr. [NOME E QUALIFICAÇÃO DO PROCURADOR], seu procurador, com poderes para representá-lo, na qualidade de Acionista da DURATEX S.A. (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 29 de outubro de 2020, às 11h, de forma exclusivamente digital.

O procurador terá poder limitado ao comparecimento à referida Assembleia e ao lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientação de voto suficientemente específicas.

[Cidade], ___ de _______ de 2020.

_______________________________ [Assinatura do ACIONISTA]

(dispensado o reconhecimento de firma)

ORIENTAÇÃO DE VOTO 1. Rerratificar, de 8 para 9, o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020.

Aprovar Rejeitar Abster-se

2. Eleger o Sr. Márcio Froes Torres como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato anual em curso.

Aprovar Rejeitar Abster-se

3. Ratificar a nomeação do Sr. Alexandre de Barros como membro suplente deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 28.08.2020, para o mandato anual em curso.

Aprovar Rejeitar Abster-se

4. Autorizar a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim Não Abster-se

5. Autorizar a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim Não Abster-se

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- Anexo 3 - MODELO “B” DE PROCURAÇÃO

PARA PROCURADORES DISPONIBILIZADOS PELA COMPANHIA

Por este instrumento de procuração, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], .[ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], [RG] e [CPF], domiciliado na[ENDEREÇO COMPLETO], acionista da DURATEX S.A. (“Companhia”), nomeia procuradora(s):

Mirna Justino Mazzali, brasileira, casada, acionista e bacharel em direito, RG-SSP/SP 16.240.598-4,

CPF 088.524.148-78, domiciliada na Av. Paulista, 1938, 18º andar, Bela Vista, São Paulo (SP), para votar A FAVOR.

Rosangela Valio Camargo, brasileira, divorciada, advogada, OAB/SP 164.783, CPF 251.511.568-37, domiciliada na Av. Paulista, 1938, 18º andar, Bela Vista, São Paulo (SP), para SE ABSTER.

Claudinéia de Fátima Redondo Segantin, brasileira, casada, advogada, OAB/SP 223.934, CPF

116.441.788-69, domiciliada na Av. Paulista, 1938, 18º andar, Bela Vista, São Paulo (SP), para votar CONTRA.

A(s) procuradora(s) terá(ão) poder(es) limitado(s) ao comparecimento à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 29 de outubro de 2020, às 11h, de forma exclusivamente digital, e para lançamento de voto em conformidade com a orientação abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. A(s) procuradora(s) fica(m) autorizada(s) a se abster(em) em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha(m) recebido orientação de voto suficientemente específica e votar(ão) de acordo com número de ações ordinárias detidas pelo(a) Outorgante.

[Cidade,] ___ de _________ de 2020.

_______________________________ [Assinatura do ACIONISTA]

(dispensado o reconhecimento de firma)

ORIENTAÇÃO DE VOTO 1. Rerratificar, de 8 para 9, o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020.

Aprovar Rejeitar Abster-se

2. Eleger o Sr. Márcio Froes Torres como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato anual em curso.

Aprovar Rejeitar Abster-se

3. Ratificar a nomeação do Sr. Alexandre de Barros como membro suplente deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 28.08.2020, para o mandato anual em curso.

Aprovar Rejeitar Abster-se

4. Autorizar a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim Não Abster-se

5. Autorizar a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim Não Abster-se

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