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Anexo I – NT 2014/076

PETI

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2014 – 2016

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 2014 – 2016 $30

PETI 2014-2016 Página 2 de 35

Apresentação

A.1 O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) é um instrumento

de gestão da Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC) da BB Tecnologia e Serviços

(BBTS), que traça a direção da Tecnologia da Informação (TI), definindo o plano estratégico

que visa promover a melhoria contínua da gestão e governança de TI, assim como a

sustentação da infraestrutura tecnológica.

A.2 Na atual conjuntura, a BB Tecnologia e Serviços se reposiciona e se concentra na

eficiência operacional, objetivando ser mais inovadora, com capacidade de atender em tempo

hábil as demandas de seus clientes, em especial o seu controlador, o Banco do Brasil.

A.3 Este documento apresenta o Planejamento Estratégico de Tecnologia da

Informação (PETI) da BB Tecnologia e Serviços para o período 2014-2016, elaborado, sob a

liderança da DITEC, e com a participação de membros de todas as diretorias da Companhia

por meio da colaboração do Comitê de TI.

A.4 O PETI 2014-2016 estabelece seis objetivos estratégicos de TI distribuídos em

cinco perspectivas: Financeira, Clientes, Sociedade, Processos Internos, e Aprendizagem e

Crescimento.

A.5 Após a definição desses objetivos e da orientação estratégica para alcançá-los,

foram estabelecidos indicadores e suas respectivas metas, de forma a mensurar objetivamente

os resultados alcançados pelas áreas de TI da BBTS.

A.6 O documento é um instrumento efetivo de comunicação da estratégia criada para

DITEC, justificando as necessidades de TI a partir das quais deverão ser definidas as ações no

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), garantindo o alinhamento estratégico-tático..

A.7 Assim, a atual versão do PETI sinaliza para a busca contínua do amadurecimento

institucional da DITEC e do fortalecimento da atuação das Diretorias da BB Tecnologia e

Serviços na gestão e governança de TI.

A.8 Como resultado da execução desse plano, espera-se que os objetivos estratégicos

sejam alcançados, consolidando as conquistas dos últimos anos e construindo novos caminhos

para solidificar o papel da TI como um ativo com poder de promover a excelência na prestação

de serviços, reconhecendo a TI como elemento estratégico para a BB Tecnologia e Serviços.



APOIO

DIRETORIA EXECUTIVA da BBTS

Anderson Freire Nobre – Presidente

Anderson Luís Cambraia Itaborahy – Diretor de Tecnologia da Informação

Gustavo de Faria Barros – Diretor de Finanças e de Serviços Internos

José Fernando Alves Gaspar - Diretor de Novos Negócios e Relacionamento

Nélio Alves Pereira – Diretor de Serviços de Infraestrutura Bancária

Paulo Eduardo Rangel – Diretor de Operações

COMITÊ DE TI da BBTS

Augusto Akira Chiba (PRESI/GPO)

Davidson Baptista Teixeira (DIDOP/GCC)

Júlio César Arantes (DIFIS/GFI)

Paulo Roberto Costa e Souza (DISIB/GIS)

Regina Célia Pôncio Peixoto (DINEG/GRO)

Rômulo César de Vasconcelos (Secretário/GCG)

Vitor Hugo Bernstorff (DITEC/GPG)



Apresentação ............................................................................................................................................. 2

1 Histórico .............................................................................................................................................. 5

2 Metodologia de Trabalho .................................................................................................................. 7

3 Estrutura Organizacional de TI ........................................................................................................ 9

4 Referencial Estratégico ................................................................................................................... 10

4.1 Missão da DITEC ..................................................................................................................... 10

4.2 Visão da DITEC ....................................................................................................................... 10

4.3 Valores da DITEC .................................................................................................................... 10

5 Mapa Estratégico ............................................................................................................................. 11

6 Objetivos, Indicadores, Metas e Necessidades .......................................................................... 12

6.1 Perspectiva Financeira ........................................................................................................... 12

6.2 Perspectiva Cliente.................................................................................................................. 14

6.3 Perspectiva Sociedade ........................................................................................................... 17

6.4 Perspectiva Processos ........................................................................................................... 19

6.5 Perspectiva Aprendizagem e Crescimento ......................................................................... 25

7 Fatores Críticos de Sucesso .......................................................................................................... 27

8 Considerações Finais...................................................................................................................... 28

Anexo A – Alinhamento Estratégico (EC-BBTS x PETI) ................................................................... 29

Anexo B – Alinhamento Tático (Objetivos de TI x Necessidades de TI) ........................................ 33



1 Histórico

1.1 Ao final de 2011 a BB Tecnologia e Serviços iniciou os trabalhos para revisão e

reposicionamento estratégico com o apoio da empresa Boston Consulting Group - BCG. Como

resultado desse trabalho foi desenvolvido, em meados de 2012, um Plano de Transformação

cujo foco foi o aumento da eficiência operacional nos cinco anos seguintes para refletir no

Conglomerado do BB com inovação e sustentabilidade.

1.2 As etapas sugeridas pela BCG e que foram colocadas em prática pela BB

Tecnologia e Serviços para a consecução do Plano de Transformação foram as seguintes:

1.3 Em meados de 2012, a Diretoria Executiva encaminhou ao Conselho de

Administração (Conad) proposta relativa à revisão da estrutura organizacional da BB

Tecnologia e Serviços e implantação de modelo de transição. A referida proposta foi aprovada

pelo Conad em 16.03.2012.

1.4 A estrutura transitória baseava-se na premissa de que se encontrava em

andamento o trabalho do reposicionamento estratégico, modelo de negócios, modelo

operacional, modelo de governança e revisão da arquitetura organizacional, com o apoio de

consultoria externa.

1.5 Dentre as diversas alterações aprovadas, foi instituída a Diretoria de Tecnologia da

Informação (DITEC), cujo modelo proposto considera o segmento de negócio de Information

Tecnology Outsourcing (ITO) e estruturas tecnológicas de apoio aos negócios e à gestão

interna, que devem se caracterizar pela excelência na gestão de projetos e serviços de ITO, e



pela necessidade de atração e retenção de talentos com alta qualificação.

1.6 O papel previsto para a DITEC é o de prover soluções para apoio a gestão e apoio

aos negócios para os desafios de tecnologia de operações bancárias, fábrica de soluções, de

software e de serviços de infraestrutura de TI, tanto para clientes externos como internos.

1.7 O foco da BB Tecnologia e Serviços e consequentemente da DITEC são os

processos e serviços sensíveis ou essenciais ao negócio do Banco do Brasil para os quais ele

prefira deter governança, mas cuja execução realizada pela BB Tecnologia e Serviços seja

mais eficiente para o Conglomerado (fonte: consultoria BCG).

1.8 A concentração de soluções e serviços de ITO na DITEC também se baseou nas

seguintes premissas (fonte: consultoria BCG): a) assegurar a captura de sinergias e

conhecimentos no desenvolvimento de sistemas e soluções de TI; e b) alinhar políticas e

práticas de gestão de pessoas e perfil dos colaboradores às necessidades do negócio de TI;

1.9 Assim, diante da definição da Estratégia Corporativa, foi possível definir os

horizontes da empresa e ajustar as expectativas da alta direção em relação à TI (DITEC).

1.10 O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou no exercício de 2009, a

inexistência de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, alinhado às

necessidades da Companhia e ao cumprimento de sua missão institucional, recomendando à

BB Tecnologia e Serviços: “Adequar o conteúdo da Nota Técnica n° 2010/127, transformando-a

no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) da Unidade”.

1.11 O TCU indicou no relatório do exercício de 2011 que a elaboração de um Plano

Diretor de Tecnologia da Informação e sua aprovação pela Diretoria Executiva representou um

grande avanço na condução do negócio da Empresa. Entretanto, entendeu que “o Plano

Diretor de TI não substitui um Planejamento Estratégico de TI, dado que o PDTI é um

instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de Tecnologia da

Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou

entidade para um determinado período. Já o PETI visa garantir que as metas e objetivos de TI

estejam totalmente vinculados aos objetivos de negócio e as metas da organização, devendo

estar alinhado ao planejamento estratégico da organização”.

1.12 Em decorrência da revisão da Estratégia Corporativa para o período 2014 – 2016,

realizada e aprovada pelo Conselho de Administração (CONAD) em dezembro de 2013, foi

produzida esta nova versão trienal do PETI a fim de manter o seu alinhamento com o

Planejamento Estratégico Institucional vigente, o EC-BBTS 2014-2016.



2 Metodologia de Trabalho

2.1 O PETI é tratado pelo COBIT como um dos trinta e quatro processos fundamentais

(PO1) para a evolução da governança de TI na instituição. Fundamentalmente o PETI visa o

essencial alinhamento da estratégia de TI (sua orientação, seus objetivos, suas metas, projetos

e investimentos) com a estratégia de negócio corporativa. O COBIT - Control Objectives for

Information and Related Technology foi criado pela ISACA - Information Audit and Control

Association e atualmente é editado pelo IT Governance Institute.

2.2 Desta forma, o PETI contribui para que os executivos e as equipes das áreas de

negócio e os executivos e as equipes de TI atuem juntos para garantir que a estratégia de TI

suporte e amplie a estratégia do negócio.

2.3 Enfatiza-se assim que o planejamento estratégico de TI direcione as metas e

objetivos de TI para atender e ampliar os objetivos do negócio e as metas da organização. Ou

seja, o Planejamento Estratégico da TI deve estar alinhado com a Estratégia Corporativa da

Organização e não substituí-lo no que tangue aos negócios de TI.

2.4 Utilizou-se, para a construção conjunta do PETI da BB Tecnologia e Serviços a

metodologia Balanced Scorecard – BSC, amplamente utilizada no mundo corporativo, criado

por Norton e Kaplan, professores da HBS – Harvard Business School.

2.5 O BSC é um sistema de gestão estratégica e avaliação de desempenho

empresarial cujo principal diferencial é reconhecer que os indicadores econômico-financeiros,

por si só, não são suficientes para mostrar a realidade atual e as tendências do

desenvolvimento de uma empresa, pois não contemplam os "drivers" de rentabilidade em longo

prazo.

2.6 Assim, o modelo complementa as questões econômico-financeiras com questões

que direcionam o desempenho futuro, de forma a traduzir a missão e a visão num conjunto

abrangente de objetivos e metas estratégicas, com iniciativas e medidas de desempenho que

servem de base para avaliar a situação atual e construir o futuro desejado.

2.7 Os principais benefícios para a BB Tecnologia e Serviços oriundos do PETI são:

1) O alinhamento com a estratégia da BB Tecnologia e Serviços com visão atual e

de futuro;

2) Contribuição efetiva com o Plano de Transformação da BB Tecnologia e



Serviços, preparando a empresa para melhorar a governança e gestão de TI

num business que é altamente dependente de Tecnologia da Informação.

2.8 Nesta revisão do Planejamento Estratégico de TI para o triênio 2014-2016, ainda é

um dos principais desafios da BB Tecnologia e Serviços e consequentemente da Diretoria de

Tecnologia da Informação a execução deste PETI de forma a:

1) Comunicar a estratégia da organização e de TI em uma linguagem de fácil

entendimento, para estimular a troca de ideias e o envolvimento dos

colaboradores;

2) Contribuir para a melhor compreensão da estratégia de TI por todos os

colaboradores da DITEC e da BB Tecnologia e Serviços para o melhor

desempenho de seus papéis e responsabilidades;

3) Integrar a estratégia de TI ao dia-a-dia operacional da empresa;

4) Manter o PETI no centro das decisões de TI e da BB Tecnologia e Serviços;

5) Tornar a formulação e a implementação da estratégia de TI um processo

contínuo de evolução e aprendizagem;

6) Traduzir e evoluir a estratégia de TI em um conjunto de indicadores financeiros e

indicadores de desempenho para medir a eficiência e a eficácia para geração de

valor.

2.9 Nesta versão do PETI buscou-se concentrar o foco nos temas mais estruturais e

internos da TI, evitando referências diretas a resultados do negócio ITO ou a projetos

específicos, os quais serão tratados, respectivamente, na Estratégia Corporativa da empresa e

no PDTI. Desta forma, o PETI reúne uma série de objetivos internos da TI que criam as

capacidades necessárias ao cumprimento da estratégia de negócios e indica as necessidades

de TI que viabilizariam esses objetivos.

2.10 Este plano tem validade de três anos, e deverá ser revisto periodicamente, no

mínimo uma vez por ano, e nas revisões da Estratégia Corporativa, de modo a atualizar as

diretrizes, objetivos, metas, iniciativas estratégicas e subsidiar a proposta orçamentária de TI

para o exercício seguinte, prevista no PDTI.

2.11 Este documento segue a NI 681 e deve ser revisado anualmente.



3 Estrutura Organizacional de TI

3.1 A atual estrutura organizacional para a TI, refletida pela NI 025 pode ser

representada pelo organograma a seguir:

3.2 Em função do relativo pequeno espaço de tempo da sua proposta e criação faz-se

necessário que esta estrutura seja monitorada pela PRESI/GPO (Gerência de Planejamento

Organizacional) para avaliação conjunta com a própria DITEC se a atual estrutura está

preparada e responde às expectativas da BB Tecnologia e Serviços e se ela tem a necessária

robustez e flexibilidade para responder aos desafios, objetivos e metas estratégicas que se

apresentam para o horizonte de três anos, proposto para este PETI.



4 Referencial Estratégico

A seguir estão apresentados os direcionadores estratégicos do PETI: a Missão, a

Visão de Futuro e os Valores da TI da BB Tecnologia e Serviços.

4.1 Missão da DITEC

Prover com eficiência soluções de tecnologia da informação (TI) suportando

processos internos e agregando valor às expectativas dos negócios e de seus clientes a fim de

ser percebido como parceiro estratégico pelo Conglomerado BB.

4.2 Visão da DITEC

Ser referência pela excelência no atendimento aos clientes e na construção e

implantação de soluções inovadoras em TI que satisfaçam suas necessidades.

4.3 Valores da DITEC

4.3.1. Agilidade:

Somos ágeis em sugerir e implementar soluções tecnológicas alinhadas com os

objetivos dos nossos negócios.

4.3.2. Inovação:

Estimulamos novas ideias e fornecemos soluções de TI criativas e com valor

agregado.

4.3.3. Integridade:

Atuamos com responsabilidade, de maneira ética e transparente no relacionamento

com parceiros, clientes, acionistas e a sociedade.

4.3.4. Qualidade:

Entregamos aos nossos clientes soluções de qualidade que atendem as suas

necessidades.

4.3.5. Respeito às Pessoas:

Incentivamos e valorizamos um ambiente de trabalho produtivo e saudável,

assegurando a diversidade e a dignidade das pessoas.

4.3.6. Responsabilidade Socioambiental:

Desenvolvemos soluções de TI economicamente viáveis e baseadas em princípios

sólidos de respeito à sociedade e ao meio ambiente.



5 Mapa Estratégico



6 Objetivos, Indicadores, Metas e Necessidades

6.1 Perspectiva Financeira

Objetivo 1

1. Suportar os negócios da Companhia com soluções de TI.

Descrição: Implementar soluções de TI que reduzam o risco operacional, reduzam o

custo unitário, melhorem a qualidade, aumentem os controles, aumentem a

confiabilidade do processo e garantam a continuidade dos negócios.

Alinhamento Estratégico:

Este objetivo viabiliza o atendimento das iniciativas estratégicas da ECBBTS 2014-2016

constantes no quadro 6.1.1 abaixo por meio da disponibilização de soluções de TI que

as suportem adequadamente, assegurando que aplicações e infraestrutura oferecerão

os meios para a estruturação dos negócios com níveis adequados de custo e risco.

# Quadro 6.1.1 - Iniciativas Estratégicas EC-BBTS 2014-2016

2.1 Estruturação de Negócios BPO (Plano de Transformação)

2.2 Estruturação de Negócios ITO (Plano de Transformação)

Para garantia da estabilidade na disponibilidade de infraestrutura de TI foram

identificadas as necessidades de TI constates no quadro 6.1.2 abaixo, as quais serão

desdobradas em ações operacionais de curto e médio prazo a serem descritas no Plano

Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI2014-2015):

# Quadro 6.1.2 - Necessidades de TI para o Objetivo de TI 1

N1 Revalidar as soluções de TI que sustentam os negócios da BBTS visando aumentar a eficiência operacional.

N4 Adequar os recursos (pessoas, processos e tecnologia) da DITEC de forma que possam suportar novas demandas.



Indicador (es):

1.1 - Disponibilidade da infraestrutura de TI

Metas

Fórmula: % de disponibilidade de infraestrutura de TI

Fonte: Sistemas de Gestão de TI (GTI)

2014 2015 2016

98% 99% 99,5%

Responsável: DITEC/GTI

Nota: A disponibilidade da infraestrutura reflete a estabilidade das aplicações e da própria infraestrutura, propiciando confiabilidade na condução dos objetivos estratégicos.



6.2 Perspectiva Cliente

Objetivo 2

2. Assegurar que as soluções de TI atendam as expectativas dos

clientes.

Descrição: Aprimorar o atendimento aos clientes internos, padronizando os

procedimentos de atendimento, formulando processos pautados nas melhores práticas

para gerenciar a entrega das demandas de TI.


Este objetivo viabiliza o atendimento das iniciativas estratégicas da EC-BBTS 2014-

2016 constantes no quadro 6.2.1 abaixo por meio da garantia de atendimento do prazo

acordado para suprir novas demandas, manutenções preventivas e/ou evolutivas e

falhas de softwares identificados pós-produção.


3.1 Implantar modelo de avaliação do projeto de negócio por todos os intervenientes indicados (Novo Portal)

3.2 Desenvolver e implementar metodologia de validação com o piloto controlado, prévia à implementação

4.1 Realizar pesquisa de satisfação sobre percepção do cliente acerca da BBTS

5.1 Implementar práticas de RSA nos prod. e serv. – novos negócios

5.2 Implementar práticas de RSA nos prod. e serv. – negócios em curso

7.1 Programa Interno de Eficiência Operacional > Desenvolvimento e implementação de programa indutor de mobilização da rede de atendimento voltado para resultados – metas e incentivos - (EfiCAT)

7.2

Revisão da Topologia Organizacional > Revisão das estruturas que apóiam o negócio visando novo patamar da empresa – pessoal, processos e infraestrutura > Desenvolvimento de estudo para revisão da topologia organizacional

7.3 Desenvolvimento de metodologias e ferramentas para gestão orçamentária

9.1 Programa de Automação de Processos de Gestão Empresarial > Desenvolver e implementar programa para revisão e mapeamento de processos – criação/revisão de normas, procedimentos e formulários > Revisão dos



processos de Controles Internos, Compras, Orçamento e Administração (Plano de Transformação)

9.2

Programa de Atratividade e Retenção de Talentos > Novo PCCS (Plano de Transformação) > Desenvolver e implementar capacitação por trilhas de desenvolvimento > Ampliar Programa de Educação Continuada (PEC) > Avaliação de Desempenho (Plano de Transformação) > Plano de Previdência (Plano de Transformação)

9.3 Programa de Implementação de Processos de Controladoria

10.1 Realizar pesquisa de satisfação com funcionários e colaboradores da BBTS

10.2 Estabelecer programa para melhoria da satisfação dos funcionários e colaboradores no trabalho

Para garantia do atendimento dos prazos a serem acordados foram identificadas as

necessidades de TI do quadro 6.2.2, as quais serão desdobradas em ações

operacionais (projetos e atividades) de curto e médio prazo a serem descritas no Plano

Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI2014-2015):



N2 Desenvolver os processos de gestão de demandas, especificação e homologação a fim de que haja maior rigor na definição dos requisitos das demandas e na avaliação dos resultados produzidos na homologação.


N5 Reavaliar os processos internos.

N6 Capacitar os colaboradores da DITEC e os usuários nas competências técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa.



Indicador (es):

2.1 - Prazo de Entrega das Soluções

de TI acordadas

Metas

Fórmula: Percentual de cumprimento dos prazos acordados em ANS com cada gestor demandante por soluções de TI.

Fonte dos dados: DITEC/GPG (Autoatendimento)

2014 2015 2016

95% 97% 99%

Responsável : DITEC/GPG, DITEC/GTI e DITEC/FSB

Nota: A definição de ANS entre a DITEC e as demais áreas da empresa fornece a previsibilidade necessária à elaboração e condução do planos associados a cada objetivo da estratégia corporativa.

.



6.3 Perspectiva Sociedade

Objetivo 3

3. Consolidar a prática de TI verde na Companhia

Descrição: Disseminar a cultura de sustentabilidade para os usuários de tecnologia.


Este objetivo viabiliza o atendimento das iniciativas estratégicas da EC-BBTS 2014-

2016 constantes no quadro 6.3.1 abaixo por meio da disseminação da cultura de TI

verde no quadro técnico empresarial da BBTS.




6.1 Implementar política de RSA para a empresa

Para garantia dessa disseminação de cultura e conscientização da TI verde foram

identificadas as necessidades de TI constantes no quadro 6.3.2 abaixo. Essas

necessidades serão desdobradas em ações operacionais de curto e médio prazo a

serem descritas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI2014-2015):

# Necessidades de TI para o Objetivo de TI 3


N3 Identificar e normatizar as melhores práticas relacionadas a TI verde.




Indicador(es):

3.1 - Palestras sobre TI Verde Metas

Fórmula: Quantidade de palestras sobre TI Verde.

Fonte dos dados: DIFIS/GGP e DITEC/GPG/DGTI

2014 2015 2016

2 2 2

Responsável: DITEC/GPG e DITEC/GTI

Nota: A disseminação da cultura da TI Verde reforçará a preocupação com esse tema na condução dos projetos de TI e, por consequência, nos processos da empresa, contribuindo, ainda que parcialmente, para a prática de RSA.



6.4 Perspectiva Processos

Objetivo 4

4. Assegurar que os processos de TI estejam adequados para

suportar o negócio.

Descrição: Assegurar que os processos internos de TI estejam em conformidade com

as orientações do Planejamento Estratégico da Empresa, com as orientações

dos Órgãos Reguladores Externos, da Auditoria Interna e da Gerência de Controles

Internos.



constantes no quadro 6.4.1 abaixo por meio do acompanhamento das recomendações

dos órgãos reguladores internos e externos e da adoção das melhores práticas em

diversos domínios (Planejar e Organizar – PO; Adquirir e Implementar – AI; Entregar e

Suportar – DS; Monitorar e Avaliar – ME). Desta forma aumenta o grau de maturidade

nos processos TI 1 e, por consequência, oferecem melhor suporte aos objetivos

estratégicos da empresa como um todo.




3.3 Estabelecer pós-venda para verificar pontos de melhoria nos produtos e serviços fornecidos

4.3 Estabelecer agenda de negócios de BPO e ITO


1 De acordo com o Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União, a governança de

TI no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Enquanto a gestão é inerente e integrada aos processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento, execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos recursos e poderes colocados à disposição das organizações para a consecução de seus objetivos. A governança provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas.




7.2


8.1 Estabelecer programa de introdução à inovação com ações de capacitação e sensibilização

Para garantir que os atendimentos destas recomendações sejam realizados e aprimorar

nossa maturidade em governança de TI foram identificadas as necessidades de TI

constantes no quadro 6.4.2 abaixo, as quais serão desdobradas em ações operacionais

(programas, projetos e atividades) de curto e médio prazo a serem descritas no Plano

Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2014-2015):

# Quadro 6.4.2 - Necessidades de TI para o Objetivo 4







Indicador(es):

4.1 – Conformidade da TI Meta

Fórmula para Conformidades: (Total de RTC e RA para DITEC atendidas no ano no prazo / Total de recomendações com prazo de finalização no ano) * 100.

Fonte dos dados: AUDIT, PRESI/GCI e DITEC

2014 2015 2016

>90% >92.5% >95%

4.2 – Processos de TI do iGovTI 2014 Meta

Fórmula para Processos: Adotar as práticas recomendadas no iGovTI do TCU sob responsabilidade da DITEC.

Fonte dos dados: Relatório da auditoria do TCU (PRESI/GCI e DITEC/GPG).

2014 2015 2016

>80% - >90%

Responsável: DITEC/GTI, DITEC/GPG, DITEC/GDM e DITEC/FSB

Nota: O atendimento adequado às recomendações de auditoria e controles internos (indicador 4.1) assegura e gerenciamento adequado dos riscos associados à TI na empresa, enquanto o alinhamento ao iGovTI

2 (indicador 4.2) assegura a adoção das melhores práticas em gestão de

TI a partir dos padrões definidos pelo TCU para a administração pública.

2 O iGovTI é um índice elaborado pela SEFTI/TCU a partir das melhores práticas em governança e gestão de TI

conforme definidas pelo COBIT e utilizado na avaliação da maturidade da TI nos órgãos avaliados. O índice consolida um amplo conjunto de processos de TI, desde o Alinhamento Estratégico, até a construção e operação das soluções.



Objetivo 5

5. Aprimorar a maturidade dos processos de Gestão e Governança

de TI

Descrição: Melhorar os níveis de maturidade em governança de TI com foco em

gerência de projetos, desenvolvimento de softwares, segurança da informação,

operação, suporte e continuidade do negócio.



constantes no quadro 6.5.1 abaixo por meio do atendimento dos mecanismos e

governança de TI constantes no levantamento do TCU os quais avaliam o nível de

maturidade que as Empresas Públicas se encontram em relação à Governança de TI3.







4.2 Estabelecer agenda de prospecção com entidades ligadas para estreitamento do relacionamento


7.2


3 Para o TCU, a governança de tecnologia da informação (TI) consiste no estabelecimento de um

conjunto de mecanismos com o objetivo de assegurar que o uso da TI agregue valor ao negócio, com riscos e custos aceitáveis. Desse modo, a adoção das práticas de governança de TI na Administração Pública Federal (APF) pode assegurar a correta aplicação de recursos, promover a proteção de informações críticas e contribuir para que as organizações públicas atinjam seus objetivos institucionais.




9.1

Programa de Automação de Processos de Gestão Empresarial > Desenvolver e implementar programa para revisão e mapeamento de processos – criação/revisão de normas, procedimentos e formulários > Revisão dos processos de Controles Internos, Compras, Orçamento e Administração (Plano de Transformação)

Para garantir um efetivo nível de maturidade nos processos de Gestão e Governança

de TI foram identificadas as necessidades de TI constantes no quadro 6.5.2 abaixo, as

quais serão desdobradas em ações operacionais de curto e médio prazo como

programas, projetos e atividades de TI a serem descritas no Plano Diretor de

Tecnologia da Informação (PDTI 2014-2015):



N3 Identificar e normatizar as melhores práticas relacionadas a TI verde.





Indicador (es):

5.1 - Nota do Levantamento de

Governança do TCU (iGovTI)

Metas

Fórmula: Nota média final em todas as dimensões avaliadas pela auditoria de Governança de TI (iGovTI) do TCU.

Fonte dos dados: Relatório da auditoria do TCU (PRESI/GCI e DITEC/GPG).

2014 2016

Nível aprimorado* (>0,60)

Nível aprimorado (>0,70)

5.2 – Aderência dos artefatos

obrigatórios aos projetos de

desenvolvimento de software

Metas

Fórmula: Quantidade de projetos de desenvolvimento de software com todos os artefatos obrigatórios / total de projetos de desenvolvimento de software.

Fonte dos dados: DITEC/GPG.

2014 2016

80% 90%

Responsável: DITEC/GPG e FSB.

Nota: No iGovTI 2010 a BBTS estava no estágio INICIAL, já em 2012 a empresa evoluiu para o estagio INTERMEDIARIO e para o levantamento deste ano pretende-se evoluir para o ultimo estagio, o APRIMORADO. Esta conquista é um processo gradual conforme relatado pelo próprio TCU conforme quadro evolutivo das quase 400 empresas participantes do levantamento.



6.5 Perspectiva Aprendizagem e Crescimento

Objetivo 6

6. Desenvolver competências técnicas e gerenciais para a

realização da estratégia corporativa

Descrição: Capacitar à equipe por meio de treinamento e certificação, buscando a

valorização profissional, motivação, comprometimento e relacionamento pessoal, assim

como os usuários envolvidos nos processos de tecnologia.



conforme itens constantes no quadro 6.6.1 abaixo por meio da alocação de mão de

obra de forma cada vez mais eficaz e eficiente promovendo o máximo de efetividade na

gestão da TI.







7.2




Para garantir um efetivo nível de maturidade nos processos de Gestão e Governança

de TI na DITEC, foram identificadas as necessidades de TI conforme quadro 6.6.2

abaixo, as quais serão desdobradas em ações operacionais de curto e médio prazo a



serem descritas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2014-2015):

# Quadro 6.6.2 - Necessidades de TI para os Objetivos de TI 6



Indicador (es):

6.1 – Avaliação de Desempenho Metas

Fórmula: Qtd. de colaboradores com desempenho pleno ou superior.

Fonte: Avaliação de desempenho (DIFIS/GGP e DITEC/GPG).

2014 2015 2016

85% 88% 90%

6.2 – Tempo de Treinamento Metas

Fórmula: Número médio de horas de treinamento técnico e gerencial (à distancia, externo e interno) para os colaboradores da DITEC.

Fonte: Capacitação (DIFIS/GGP).

2014 2015 2016

40h 44h 48h

Responsável: DITEC/GPG, DITEC/GTI, DITEC/GDM e DITEC/FSB

Nota: A avaliação de desempenho dos colaboradores (indicador 6.1) traduz a competência média do quadro profissional da DITEC, qualidade que reflete nas soluções disponibilizadas. Esse desempenho é alcançado, dentre outras formas, pelo investimento em treinamento (indicador 6.2).



7 Fatores Críticos de Sucesso

7.1 Os fatores críticos de sucesso traduzem as principais variáveis relacionadas ao

sucesso da execução do Planejamento Estratégico de TI da BB Tecnologia e Serviços, que se

não presentes, ou não suficientemente trabalhadas podem trazer dificuldades no alcance dos

desafios e objetivos a serem alcançados.

7.2 Para execução deste PETI 2014-2016 elencam-se os seguintes fatores críticos de

sucesso:

a) Alinhamento à Estratégia corporativa – O PETI deve manter total alinhamento à

estratégia corporativa de forma a contribuir efetivamente com os desafios da BB

Tecnologia e Serviços

b) Comunicação – Um plano de comunicação efetivo é primordial para o envolvimento

e comprometimento de todos os funcionários nos mesmos objetivos.

c) Controle e acompanhamento – suprir a organização com informações gerenciais

corporativas sistematizadas para controle e acompanhamento eficiente dos planos

de ação e indicadores de desempenho ao PETI.

d) Engajamento – necessidade de estar todo o contingente comprometido com o PETI

na sua implementação e operacionalização cuidando para que seus resultados

sejam tangíveis e compatíveis com as metas estabelecidas.

e) Orçamento – Compatível com as necessidades de infraestrutura e recursos

necessários a execução do PETI.

f) Patrocínio da Alta Direção – Necessário o envolvimento da Alta Direção no

acompanhamento da execução do PETI.

g) Pessoal capacitado – prover a quantidade adequada de pessoas devidamente

qualificadas para executar com eficiência soluções de tecnologia.

h) Priorização de projetos – tem por objetivo o foco no desenvolvimento de projetos

prioritários em razão dos recursos disponíveis.

i) Reconhecimento e incentivo – reconhecer as vitórias e objetivos alcançados na

implantação do PETI, tanto individuais como coletivas de forma a servir de incentivo

a toda a DITEC.



8 Considerações Finais

8.1 Mesmo compreendendo os conceitos, as decisões e as escolhas que resultaram

neste PETI da BB Tecnologia e Serviços, não se deve perder nunca de vista que se trata de

uma estrutura cognitiva para entender, simplificar e explicar a percepção da realidade atual e a

concepção ou imaginação sobre a realidade futura, e com isso facilitar a ação coordenada,

necessária à execução do PETI que foi construído de forma colaborativa.

8.2 A realidade e sua percepção têm seu próprio dinamismo e estão sempre em

evolução. Por um lado, a execução do PETI exige foco para realizar aquilo que foi decidido, e

por outro, exige visão periférica e percepção aguçada, para não deixar de olhar ao redor e se

adaptar às susceptibilidades do contexto e do ambiente.

8.3 Não se pode sob este argumento, “navegar ao sabor das ondas” e deixar de lado o

que foi construído em conjunto.

8.4 Ser guardião da própria identidade institucional da BB Tecnologia e Serviços

continuará exigindo estar atento à missão, visão, valores, desafios e objetivos que constituem a

estratégia de TI da BB Tecnologia e Serviços materializada neste PETI.

8.5 Todos os envolvidos com a construção da segunda versão (primeira revisão) deste

PETI, baseado nos novos rumos que a empresa está visando, e nas expectativas de seus

dirigentes, têm convicção de que este trabalho simboliza e significa o início de uma nova

jornada para a criação do futuro almejado, e de um fórum permanente de pensar e agir que

possibilitará a BB Tecnologia e Serviços ser cada vez mais competitiva e eficiente para ajudar

nossos clientes a obterem melhores resultados, entregando-lhes produtos e serviços de alto

valor agregado.



Anexo A – Alinhamento Estratégico (EC-BBTS x PETI)

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (EC)

OBJETIVOS DE TI

Financeiro Cliente Sociedade Processos Internos Aprendizagem e Crescimento

1 - Suportar os negócios da Companhia com soluções de TI

2 - Assegurar que as soluções de TI atendam as expectativas dos clientes

3 - Consolidar a prática de TI verde na Companhia

4 - Assegurar que os processos de TI estejam adequados para suportar o negócio

5 - Aprimorar a maturidade dos processos de Gestão e Governança de TI

6 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa

Fin

anceir

a


x x x X


x x x X

Cli

ente

s


x x X


X x


x x

4.1 Realizar pesquisa de satisfação sobre percepção do cliente acerca da BBTS

x




OBJETIVOS DE TI








4.2 Estabelecer agenda de prospecção com entidades ligadas para estreitamento do relacionamento

x


x x

Socie

dade


x x x x


x x x x

6.1 Implementar política de RSA para a empresa

x

Process

os

Inte

rnos

7.1 Programa Interno de Eficiência Operacional > Desenvolvimento e implementação de programa indutor de mobilização da rede de atendimento voltado para resultados – metas e incentivos - (EfiCAT)

x




OBJETIVOS DE TI








7.2 Revisão da Topologia Organizacional > Revisão das estruturas que apóiam o negócio visando novo patamar da empresa – pessoal, processos e infraestrutura > Desenvolvimento de estudo para revisão da topologia organizacional

x x x x


x x


x x

Aprendiz

age

m e

Cresc

imento

9.1 Programa de Automação de Processos de Gestão Empresarial > Desenvolver e implementar programa para revisão e mapeamento de processos – criação/revisão de normas, procedimentos e formulários > Revisão dos processos de Controles Internos, Compras, Orçamento e Administração (Plano de Transformação)

x x




OBJETIVOS DE TI








9.2 Programa de Atratividade e Retenção de Talentos > Novo PCCS (Plano de Transformação) > Desenvolver e implementar capacitação por trilhas de desenvolvimento > Ampliar Programa de Educação Continuada (PEC) > Avaliação de Desempenho (Plano de Transformação) > Plano de Previdência (Plano de Transformação)

x

9.3 Programa de Implementação de Processos de Controladoria

x

10.1 Realizar pesquisa de satisfação com funcionários e colaboradores da BBTS

x


x x



Anexo B – Alinhamento Tático (Objetivos de TI x Necessidades de TI)

OBJETIVOS DE TI

Necessidades de TI 1 - Revalidar as soluções de TI que sustentam os negócios da BBTS visando aumentar a eficiência operacional

2 - Desenvolver os processos de gestão de demandas, especificação e homologação a fim de que haja maior rigor na definição dos requisitos das demandas e na avaliação dos resultados produzidos na homologação

3 - Identificar e normatizar as melhores práticas relacionadas a TI verde

4 - Adequar os recursos (pessoas, processos e tecnologia) da DITEC de forma que possam suportar novas demandas

5 - Reavaliar os processos internos

6 - Capacitar os colaboradores da DITEC e os usuários nas competências técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa

Fin

anceir

o


X X

Cli

ente


X X X X X

Socie

dade


X X X



OBJETIVOS DE TI

Necessidades de TI 1 - Revalidar as soluções de TI que sustentam os negócios da BBTS visando aumentar a eficiência operacional

2 - Desenvolver os processos de gestão de demandas, especificação e homologação a fim de que haja maior rigor na definição dos requisitos das demandas e na avaliação dos resultados produzidos na homologação

3 - Identificar e normatizar as melhores práticas relacionadas a TI verde

4 - Adequar os recursos (pessoas, processos e tecnologia) da DITEC de forma que possam suportar novas demandas

5 - Reavaliar os processos internos

6 - Capacitar os colaboradores da DITEC e os usuários nas competências técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa

Process

os

Inte

rnos 4 - Assegurar que os

processos de TI estejam adequados para suportar o negócio

X X X X


X X X X

Aprendiz

age

m e

Cresc

imento


X X



Vitor Hugo Bernstorff

Gerente Executivo

Gerência de Projetos, Construção e Apoio à Governança de TI

Anderson Luís Cambraia Itaborahy

Diretor de Tecnologia da Informação

planejamento estratÉgico de tecnologia da … · diretor de ti não substitui um planejamento...

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