Modelo de gestãocompleta padrão

Modelos estatísticos

atribuem um score

de fraude para todos

os pedidos.

- 6 CPFs distintos no mesmo dispositivo

e mesmo dia

- Todos os pedidos referentes a uma empresa

de telecomunicações

- Nomes utilizados nos pedidos sem

relacionamento de sobrenome, afastando

a possibilidade de ser uma mesma família

utilizando um único dispositivo

- 26 transações na ClearSale totalizando R$ 9.214,32

- 15 primeiras compras aprovadas, com comportamento

de navegação dentro dos parâmetros estatisticamente

esperados para um comprador no mundo digital

- Últimas compras apontaram para comportamento

diferente do habitual e suspeito de fraude:

preenchimento excessivamente rápido, sem

comparativo de produtos, geolocalização diferente

dos anteriores, consulta direta na página do produto,

finalizando a compra em poucos segundos

- Tais pedidos foram negados, e através de Investigação

Posterior amostral se mostraram realmente ruins

- 38 transações identificadas na ClearSale totalizando

R$ 7.751,52

- Primeira compra online em 2010

- Primeira compra no Marketplace de cupons (criação

do cadastro) dia 10/03/2014

- Todas as outras transações no Marketplace de cupons

foram feitas utilizando a mesma conta e mesmos dados

- Dia 14/04/2017 houve alteração em algumas

informações da conta (provavelmente primeira

invasão)

- Dia 19/04/2017 fraude confirmada no Marketplace

de cupons