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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJC-POLÍCIA FEDERAL

OO?0 14 3 ;.· .. u

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

Ofício nº 1176/2017 - RE 0060/2015-1- PF/MJC

Brasília/DF, 04 de agosto de 2017.

A Sua Excelência o Senhor Ministro EDSON FACHIN Supremo Tribunal Federal

URGENTE

Assunto: Comunicação importante acerca de erro material no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 24/2017

Referência: Inquérito nº 4075; Ação Cautelar n2 3948

Excelentíssimo Ministro Relator,

Supremo Tribunal Federal SIHJlglt.1

08/08/2017 18:01 0043130

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I1II \111

Considerando ter chegado ao nosso conhecimento apontamentos feitos pela defesa de TIAGO CEORAZ LEITE OLIVEIRA acerca dos cruzamentos telefônicos reproduzidos em relatório conclusivo elaborado por esta Autoridade Policial, encaminhamos à Vossa Excelência a Informação nº 40/2017, que reporta e detalha

ocorrência de erro material que provocou análise equivocada de ligações envolvendo extratos telefônicos encaminhados pelo Tribunal de Contas da União.

Para tanto, apresentamos os esclarecimentos a seguir, conforme a repercussão que o novo Relatório de Análise de Polícia Judiciária deverá produzir frente às conclusões lançadas pela Polícia Federal, haja vista que a realização de nova análise implicará em mais tempo para conclusão. Ao serem concluídas as análises retificadoras, serão encaminhadas para apreciação de Vossa Excelência.

Passamos a transcrever trechos do relatório conclusivo com eventuais repercussões a serem geradas pela análise em andamento:

No subtópico VII.4.3. DA RELAÇÃO ENTRE O ESCRITÓRIO Df TIAGO efORAl E O TeU

410. Através do afastamento de sigilo telefônico nos autos da Ação Cautelar nº 39481

complementado posteriormente com novos números, foi possível estabelecer o grau de proximidade e frequência nesses contatos, revelando que não poderiam se trator apenas de "comunicação de impedimento".

411. No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 24/2017 (a ser juntado aos autos da Ação Cautelar nº 3948)1 foi possível identificar um total de 1.4.321. registras de cantatas telefônicos entre os terminais vinculados a TIAGO CfORAl e seu escritório e os terminais vinculados ao Ministro AROLDO eEORAZ e seu gabinete, conforme os gráficos por ano a seguir, tendo sido ii)

1 de 4

Ofício n2 1176/2017 - RE 0060/2015-1- PF/MJC

exc/uldo da análise o telefone celular indicado pelo Ministro, a fim de serem desconsideradas

...... 1_lg_o_ço_-e_s_p_es_s_o_al_·s_en_t_re~p:....a_i_e.:...fl_·lh_o_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ ---1Jlc O': 314 Essa intensidade de ligações entre pai e filho pode ser alterada com a revisão do

relatório, dimensionando em maior ou menor escala.

Considerando que o terminal 61 3443-4041, cadastrado em nome do TRIBUNAL DE

CONTAS DA UNIÃO, CNPJ 00.414.607/0001-18, com local de instalação na SQS 309 Bloco C, Ap.

601, Asa Sul Brasflia/DF, CEP 70362030, endereço residencial funcional de AROLDO CEDRAZ, foi

atribuído a TIAGO CEDRAZ, importante fazer os seguintes esclarecimentos:

o advogado forneceu à Polícia Federal como seus, tanto o número 61 3443-4041

como o endereço SQS 309 Bloco C, Ap. 601, Asa Sul Brasília/DF, CEP 70362030, ao requerer seu

passaporte FG987780 em 26/11/2012:

O~n\: SINPAl

Geral: IndeDdo em: 03/0212017

Dados !'-..ais: • • . - ' .. . , --- .

Nome nAGO CEDRAZ LflT'E OUVEIRA • m IJ •• Data "_""tu 2D/Dl/l98l

SI!lIII MASCULINO

GUlltorl "WlN~Um:OI.N[\RA.ElIJ t. G<!:qlt:or2 MOLDO L'EDIlAZ D[ OLIVEIRA O KlI1 t .. NadonaUdiIde 6RASIL

C~ 7m~~~.EI.~g

Doe. ldtmtll1aclc 2072671· SSP/Df· ExP.: 12.107/l!KJ5

11tulo EleI\:or OIG96SIlOOS90· Se~o' 78 • Zona: I . ur. Df

Doe. "lUtar 012022912074 - Unidade: 071 C~

E.WIdo avil Salt"",(o' End. Resiclmciâl eS05~5O!I~eL~OCO~C~A!'T=6Ol~'-=AS~"~SU~L-:' 8~RI\SI=UNO~f-Tr.l<I«(lCl(l 6134434041 • ..,11 ProfissIio ADVOGADO

fOlII

DadosPassalJOrtes: -------- _. _ ...

llpo: PASSAPORTE COMUM ·ICAO

Passaporte: r-G9677BO em Elq>IlC!lçiio: 26/nllOIl

Yalida<k>~ 25111JI017

EmlS.<Io: SR/IlPF/OF

Com o afastamento do sigilo fiscal (Ação Cautelar n2 4264), a Receita Federal

encaminhou uma relação de notas fiscais emitidas em favor dos investigados, sendo que entre

2012 e 2014 existem dezenas de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos por TIAGO

CEDRAZ em que fornece como seu o mesmo endereço de instalação do telefone.

Assim, como só casou em 2014 e realizou grandes reformas no apartamento em

que reside hoje, é possível que tenha residido com seu pai e/ou tenha sido usuário do referido

terminal. Portanto, as análises foram realizadas com as informações até então disponíveis e,

durante a instrução da ação penal, caso seja iniciada com o recebimento de denúncia, poderá tJ se sujeitar ao contraditório e ampla defesa.

2 de4

' .J , '" Ofício nº 1176/2017 - RE 0060/2015-1- PF/MJC

Desta forma, a fim de contribuir para instrução de ação penal, caso seja iniciada

devem ser refeitos os cruzamentos telefônicos previamente solicitados, tanto considerando [J O ~? 315 terminal 61 3443·4041 vinculado a TIAGO CEDRAZ como vinculado a AROLDO CEDRAZ, permitindo a comparação entre os resultados.

414. No Relatório de Análise de Polleia Judiciária n~ 63/2016 (fls. 131/228 da Ação Cautefar

nº 3948) ainda foram encontrados 55 (Cinquenta e Cinco) cantatas entre números vinculados o

TIAGO CEDRAZ e seu escritório com o gabinete do Ministro RAIMUNDO CARREIRO. Entretanto,

com a análise de dados telefônicos complementares ao afastamento de Sigilo já deferido

in icialmente, foram identificadas centenC1S de conta tos ao longo dos anos de 2012 e 2014, conforme gráfico extraídos do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n!! 24/2017(0 ser juntado aos autos da Ação Cautelar n2 3948):

Considerando o erro material na alimentação dos extratos telefônicos

encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, a intensidade de contatos entre TIAGO CEDRAZ

e RAIMUNDO CARREIRO pode ser dimensionada em maior ou menor escala.

Da mesma forma, a fim de contribuir para instrução de ação penal, caso seja

.... iniciada, devem ser refeitos os cruzamentos telefônicos previamente solicitados, tanto

considerando o terminal 613443-4041 vinculado a TIAGO CEDRAZ como vinculado a AROlDO

CEDRAZ, permitindo a comparação entre os resultados, que podem impactar na compreensão

das relações entre o advogado e RAIMUNDO CARREIRO e/ou seus assessores.

415. Apenas as chamadas das assessores de RAIMUNDO CARREIRO para as números

vinculados a TIAGO CEORAl e seu escritório são o bastante para confirmar o acesso que o

advogado tinha naquele gabinete, sendo o ramal atribuído a CARLOS MAURiCIO LOCKIS DE

ARAÚJO, apontado pelo próprio ministro como responsável pela elaboração do voto no processo

TCU n!! TC ng 011.765/2012-7 (irregularidades na pré-qualificação), é o que mais recebe

cantatas, sendo 112 registras em 2012, 87 em 2013 e 72 em 2014.

Considerando o erro material na alimentação dos extra tos telefônicos

encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, a quantidade de contatos entre os números

vinculados a TIAGO CEDRAZ e os ramais do gabinete de RAIMUNDO CARREIRO podem sofrer

dimensionamento em maior ou menor escala.

~ 416. Foram ainda separadas as ligações encontradas entre TIAGO CEDRAZ e seu escritório e

os números vinculados diretamente 00 Ministro RAIMUNDO CARREIRO e a seu chefe de

gabinete} ARY BRAGA PACHECO FILHO, num total de 32 (trinta e duas).

Tal relacionamento através dos contatos telefónicos pode ser alterada.

417. Outra evidência muito importante das relações clandestinas entre RAIMUNDO CARREIRO

e TIAGO CEDRAZ também foi extraída do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n!! 24/2017(0 ser juntado aos autos da Ação Cautelar n~ 3948). Entre 2012 e 2014 foram registradas 75

(setenta e cinca) chamadas telefónicos entre terminais vinculados ao Ministro CARREIRO e

terminais vinculados a LUCIANO ARAUJO e suas empresas EUROCONSULT e EUROPART.

Considerando equívoco já identificado na Informação n!! 15/2017, certamente os

contatos entre números vinculados a LUCIANO ARAUJO devem ter sido realizados com terminais

vinculados ao gabinete de AROLDO CEDRAZ.

Entretanto, essa relação direta entre RAIMUNDO CARREIRO e LUCIANO ARAÚJO nunca foi esperada, tendo chamado atenção pelo fato de que, pelo contexto da investigação e tJ do teor da colaboração premiada dos executivos da UTC, o pagamento direcionado ao ministro

3 de4

Ofício nº 1176/2017 - RE 0060/2015-1- PF/MJC

teria sido feito a TIAGO CEDRAZ, não havendo motivos para que LUCIANO ARAUJO tivesse relacionamento com RAIMUNDO CARREIRO. O r---------~--------------------------~ 02316

No tópico VII.S.DA DINÂMICA DO ANDAMENTO PROCESSUAL NO Teu f DA ATUAÇÃO DOS

MINISTROS AROLDO CEDRAZ e RAIMUNDO CARREIRO

451. No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 24/2017 (a ser juntado aos autos da Ação

Cautelar nº 3948) foi possível identificar dinâmica de contatos envolvendo TIAGO CEDRAZ,

AROLDO CfDRAZ, RAIMUNDO CARREIRO, FELlPE CARREIRO e a UTC ENGENHARIA em algumas

datas relevantes da tramitação do referido processo. Reproduzimos os gráficos elaborados

quanto aos seguintes eventos:

Os contatos identificados entre TIAGO CEDRAZ, AROLDO CEDRAZ, RAIMUNDO

CARREIRO, FELlPE CARREIRO e a UTC ENGENHARIA em determinadas datas do julgamento do

processo TC nº 011.765/2012-7 (irregularidades na pré-qualificação) podem ser alterados.

Entretanto, a dinâmica de pagamento de propina a agentes públicos e agentes

políticos não segue um "cronograma" definido que traga uma relação lógica de causa e

consequência, como um contrato com cláusula de sucesso, em que o agente público pratica um

f!t ato e na sequência é remunerado. Tanto que o agente não precisa tomar qualquer medida (ato

de ofício) para receber a vantagem indevida, bastando que recebida em razão da função.

~ . ~'

A motivação do pagamento de propina é evitar o prejuízo daquele que trabalha

para o Estado pelo lucro. Se existe a chance do Tribunal de Contas da União atrasar a definição

sobre um processo de interesse financeiro, os ministros envolvidos nesse julgamento possuem

função decisiva no destino das empresas interessadas em uma solução.

É bom salientar que RICARDO PESSOA realizava pagamentos mensais em favor de

TIAGO CEDRAZ durante várias datas ao longo de 2012, 2013 e 2014, sendo que o processo de

julgamento no TCU em questão foi julgado no final de 2012 e a contratação do consórcio pela

ElETRONUCLEAR foi realizada em setembro de 2014.

A análise dos atas de julgamento do processo tiveram propósito de identificar a

conduta dos dois ministros do Teu e os posicionamentos contrários à unidade técnica ou que

chamaram atenção pela dinâmica de pedido de vistas e ausência na votação, foram apontados

como mais um dos elementos a corroborar a versão dos colaboradores.

Atenciosamente,

GRAZIEL

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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

INFORMAÇÃO N° 40/2017 • GINQ/STF/DICORlPF

.. Ao Delegado de Polícia Federal

JOSÉLlO AZEVEDO

Assunto: Impropriedade constatada na base de dados da investigação.

Referência: RE 0060/2015-1 - PF/MJC - GINQ/STF/DICORlPF

OO:?317

Em resposta à sua solicitação verbal, informo que o Tribunal de

Contas de União encaminhou através do Offcio 07/2016-GM-WAR-TCU, de

.. 05/08/2016, em resposta ao ofício no 0779/2016 - RE 60/2015·PF/MJ -

GINZ/STF/DICORlPF, uma mídia contendo arquivos na extensão PDF, não

"planilhado", em formado de extrato "bilhetada" (vide imagem abaixo), referente

as ligações das efetuadas de ramais vinculados aos Ministros RAIMUNDO

CARREIO e AROLDO CEDRAZ, e de seus assessores/gabinetes, em per[odo

que varia de 2007 a 2015.

~

INFORMAÇÃO 40-2017

TrlbUn:ll de Contas d.:l União· TeU Canla leler6nlta

Centro l1P. custo: G M AROWOCEORAl ~_:

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3_ ~12.t.20 10001004 ~.N i4d4M\ ~121"H IDCOI\DI 1XI:Ol:4I ,..340<1

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002318

Considerando que o TCU não ofertou o material em planílha

Excel, conforme foi solicitado por esta Policia Federal, hou~e a necessidade de

ser elaborada uma planilha copilando os dados fornecidos pelo TCU de forma

"braçal", para só então haver o tratamento necessário da planilha a fim de

atender as especificações de importação para a base de dados da

investigação. Referida planilha foi concluída em 04/10/2016, conforme dados

abaixo.

••

O ni.~.':: ' 9 V r .. v..L

INFORMAÇÃO 40-2017

Gerei J Detelhes 1 Vers6es Anta,loras I

~ I LIGACOES_AR.OLOO E R.AIMUNDO

Tipo do arquivo: P ....... I ... e do Microsoft Excel (.xlsx)

Abre com: 00 Microsoft Excel Alterer •••

Local: N\\,JlSB_OF\CGPFAZ\OPERACAO GASBAAI\I2\lmpo

T~o: 19 .... Ma (20."135 .... 03 bytes)

~=hO em 19,4 MB (20 .... 39.040 bytas)

~rl<>dO e1 ter,e-felr'a,'" da outubro de 2016,09\37:06

Modificado Ontem, 2 de !lgo$1:o de 2017, 16:48:42 em: Acass .. do em : Ontem, 2 da agosto de 2017,16:"'8:'13

Atributos: r Som .. nte leitura r Oculto Av .. n~ .. dos ... I

OK c enceler AplIcar

Considerando o questionamento feito por uma das partes

interessadas na investigação do RE 60/2015-PF/MJ - GINQ/STF/DICORlPF,

quanto as ligações analisadas no item 02 do referido relatório RAJP 24-2017,

especificamente no que se refere as ligações recebidas pelo terminal destino

7182196990 vinculado a LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA, que dava conta de

que as ligações ocorridas nos dias e horários, lá relacionados, não teriam

partido dos terminais vinculados ao Ministro RAIMUNDO CARREIRO SILVA,

mas sim de outros terminais que estavam relacionados ao Ministro AROLOO

CEDRAZ .

Em razão da referida assertiva, a Delegada GRAZIELA

MACHADO solicitou uma conferência dos extratos ofertados pelo TeU, e,

desse modo, passamos a estudar linha a linha da planilha

LlGACOES_AROLDO E RAIMUNDO.xlsx em comparação aos arquivos

fornecidos pelo TCU, que lhe deu origem.

O citado exame levou a constatação de que as células

correspondentes a: data. hora, tronco, duração, e número discado;

correspondem àquelas dos arquivos do TCU, entretanto se observou uma

discrepância no que se refere ao terminal que as originou, uma vez que nos

_IN_FO_R_M_A~Ç_ÃO __ 40_-2_0_17 ________________________________ ~00232@

arquivos do Teu, o ramal correspondente a cada Ministro não precisava com a

informação lançada na planilha elaborada, conforme demonstração adiante.

Abaixo planilha resultante da análise do relatório RAPJ 24-2017,

com os terminais origem questionados em destaque verde .

..Ii..t.íA LHru!A NI'IM'

,01'111170\1 15~!I:OO 111 6131167S09 RAIMUNDO CARRI!1I!O SI liA 111121'11,'190 !,j,LO,./tOAllAVIO Df. o \/t11lA 7.0/01/2011 l!i3J :OO 30 61n16~ RAIMUNDO CI\IIR8 _0 SILVA 71 R1.19G9!>O LUCIANO ARAUIO m: (XIVEIRIl. 1SjtlIIlOIJ. 17:,4'CC 47 61ll167S09 IlAIMUNDO et.IIA(11IÓ SlWA 7152196990 l UOA"NO I\R'UIO DE Otl\'aRA 25/01/2011 H .U!OO 318 6131167509 RAIMUNOOCAllRORQ 5IIVA 7Iftl' I~6'19O lUClAItO ... ItAUPO O[ OUVElRA l1i107I201Z 120&:00 III 613)167509 IIAIMUNDO CAlutoRO SILVA 718U9G990 l UCIANQ.AMUIO tI[ OUV[I!Vl

IGIO~ilOl1 ll:OS:OO 12 6131167509 RAIMUNDO CARIIEIlIO SILVA 7lR1,IQ6'19O LUClIINO "MUIO nE OLIVEIRA 01103'2012 16.2.9:00 48 G133167401 "'RV DRAC;A PACHECO FIUIO 7178112(,92 I UCIANO "AIIUIO nE OLl\lrrRA OS/03/2012 \S :49:OO 72 6133167646 RAIMUNPO CIIf\I\ElflO SILVA 7182196990 LUCIANO ARAUJO 1)[ QUVIIRA

OGJO!/JOll 14;37:00 ~ (1)31678-6 RAtMUNOO CARRElRO SILVA 7187196990 LUClAHO "'11"\.110 OE OUVURA 96/0312012 14·41:00 ). 61Jl1618(& RAIMUNDO CAflREUIO ~lVA 7l821'16~O lUOANO ARAUIO Df OUVORA 06101no12 lB:2HlO )6 6133167346 RAIMIPIDO CAI!~fJIIO SILvA 111!2196990 IUClMiO flRl\UIO Dr OUVf1RA DIIJt)3!2012 11:1:8:00 150 6\111671146 R4!MUrIDO CARII[JRO mVII 7182196990 lOOANO AMUJO Df OLl\l[ll!4

Ainda, na tabela acima, apresentamos em destaque em vermelho,

como exemplo, a ligação ocorrida no dia 20/01/2012 - às 15h23minOOseg, de

duração 78 segundo ou 01min18seg, cujo destino foi o terminal 7182196990.

o citada ligação corresponde com a mesma data, hora, duração e

terminal destino (7182196990), segundo o extrato fornecido pelo TeU,

conforme destaque abaixo, e teria sido originada pelo ramal 5400 (terminal

5400) e não pelo terminal 6133167846 (correspondente ao ramal 7846).

•

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Abaixo a planilha LlGACOES_AROLDO E RAIMUNDO.xlsx, que

deu origem a infonnação reproduzida no RAJP 24-2015, tendo em destaque a

já mencionada ligação em desacordo com o arquivo fornecido pelo TeU.

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Assim, verificasse que ao longo da planilha é evidente as ligações

correspondente com a infonnação do TCU, entretanto houve o equivoco de se

trocar os terminais origem, de modo que os terminais vinculados ao Ministro

Raimundo Carreiro foram colocados erroneamente nas ligações feitas pelos

tenninais vinculados ao Ministro Aroldo Cedraz, do mesmo modo os terminais

vinculados ao Ministro Aroldo Cedraz foram apostos nas ligações originadas

pelos terminais vinculados ao Ministro Raimundo Carreiro.

INFORMAÇÃO 40-2017 O O 2322 ------~-------------------------------------------

A falha se deu no decorrer da elaboração da planilha antes de

deixá-Ia em condições do tratamento necessário para a importação de seu

conteúdo para a base de dados da investigação, por erro humano, de tal forma

que, em que pese a data, hora, duração e o terminal de destino estarem

corretos, foi lançado no campo destinado ao terminal de origem a troca dos

terminais dos Ministros acima citados. Com essa falha, a planilha foi elaborada

no formato de importação e assim passou a integrar a base de dados da

investigação.

Ademais, cabe informar que o Relatório de Análise de Policia

Judiciária nO 24/2017, que serviu para instruir o relatório conclusivo da

presidente do RE 60/2015, foi elaborado com base nas informações contidas

na massa de dados da investigação, que se acreditava que seus dados

estivesse em sua plena exatldão.

Desse modo, e em razão dos referidos apontamentos, evidência a

necessidade de reelaborar nova planilha de extratas telefónicos das

informações do TCU para sanar as respostas ao Memorando 0488/2017 -RE

0060/2015-1-PF/MJC, que foram respondidas nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07,

08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária

24/2015.

Brasília/DF, 03 de agosto de 2017.

Cvt-==C2~ MARblO PIMENTEL AL~EIDA

\ Escrivão de Policia Federal Classe Especial - Mat. 7783

GINQ/STF/DICOR/PF

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