manual .perc 2013 -...

Índice geral

1. Sobre o Grupo Fleury

2. Programa

3. Objetivo do Programa

4. Sobre o Programa

5. Critérios de Seleção de Fornecedores do Programa 2013

5.1 .Termo de Participação e NDA

6. Cronograma do Programa

7. Avaliação

7.1. Comitê de Avaliação

7.2. Período de Avaliação

7.3. Dimensões Avaliadas

7.3.1. Qualidade

7.3.2. Termos e Condições

7.3.3. Sustentabilidade

7.3.4. Criatividade e Inovação

7.4. Pesos das Dimensões de Avaliação

7.5. Índice de Desempenho

8. Acompanhamento do Desenvolvimento do Fornecedor no Programa

8.1. Visita Anual

8.2. Relatório Trimestral

9. Classificação no Ranking

10. Validade da Pontuação Trimestral

11. Critérios de Desempate

12. Reconhecimento

12.1. Validades do Reconhecimento

13. Desligamento do Programa

14. Critérios de Divulgação e Imagem

15. Confidencialidade

16. Direitos Autorais

17. Glossário

ANEXO A - Código de Conduta

ANEXO B - NDA - Contrato de Confidencialidade e de Sigilo

ANEXO C - Termo de Participação

ANEXO D - Questionário de Sustentabilidade

ANEXO E - Planilha de controle Trimestral

1. Sobre o Grupo Fleury

O Grupo Fleury é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do País, com 86 anos de existência, reconhecido pela comunidade médica e opinião pública pela excelência em serviços ao cliente, inovação e qualidade técnica.

Para tanto, conta com uma equipe de profissionais reconhecida no Brasil e no exterior e com um posicionamento diferenciado no mercado brasileiro oferecendo soluções cada vez mais integradas e completas na cadeia de saúde envolvendo as etapas preventiva, diagnóstica e terapêutica.

Em medicina diagnóstica, o grupo tem ampliado fortemente sua presença por meio de crescimento orgânico e aquisições de empresas no setor, processo iniciado em 2002 e que propiciou 27 aquisições até hoje. Como resultado dessa expansão, o grupo realiza atualmente mais de 40 milhões de exames por ano em suas cinco marcas, que somam cerca de 200 unidades de atendimento, presentes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

Paralelamente à expansão em medicina diagnóstica, o Grupo Fleury tem avançado significativamente no desenvolvimento e na diversificação de seus negócios para o pleno atendimento das necessidades dos seus diferentes públicos estratégicos.

Constituída em 2006, a Unidade de Negócio Fleury Gestão de Saúde tem como objetivo oferecer às empresas e indivíduos soluções que contribuam para otimizar o retorno sobre os investimentos em saúde, assim como melhorar os indicadores de qualidade de vida e produtividade.

Inicialmente integrada pelos serviços de check-up e promoção de saúde, em 2008 essa unidade de negócio firmou parceria internacional com a Healthways, líder do mercado norte-americano, para oferecer serviços de gestão de doenças crônicas, uma solução com amplo potencial de contribuição para proporcionar uma melhora significativa na saúde e qualidade de vida dos portadores de doenças, reduzindo complicações e, consequentemente, os custos das operadoras e das empresas contratantes.

O Grupo Fleury é considerado, também, centro de referência para a realização de exames complexos e de ponta para cerca de três mil laboratórios clínicos e hospitais de todo o Brasil.

Além desse expressivo crescimento em seu escopo de atuação, o Grupo Fleury conquistou em 2007 significativo reconhecimento pela sua gestão ao receber o prêmio de Governança Corporativa, categoria capital fechado, concedido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Em 2012, pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Fleury conquistou dois prêmios: eleito empresa-modelo pelo Guia Exame de Sustentabilidade, da Revista Exame, e uma das empresas mais inovadoras do país pela Revista Época Negócios.

Integram sua equipe aproximadamente cerca de 11 mil profissionais, entre os quais cerca de 1,8 mil médicos.

Marcas que integram o Grupo Fleury Conheça abaixo as 5 marcas do Grupo Fleury que estão presentes nos Estados da Bahia,

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

Bahia: a+ e Diagnoson Brasília: Fleury Medicina e Saúde Paraná: a+ Pernambuco: a+ Rio de Janeiro: Fleury Medicina Saúde, a+, Labs D'Or, Fellippe Mattoso e Menezes da Costa Rio Grande do Sul: Weinmann e a+ São Paulo: Fleury Medicina e Saúde e a+

Visão, Missão e Valores do Grupo Fleury

Visão “Saúde e bem-estar para a plena realização das pessoas”

Missão Prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, com excelência, humanidade e sustentabilidade.”

Valores Voltado ao Cliente Integridade Inovação Entusiasmo Excelência Respeito Interdependência Solidariedade

2. Programa

Programa de Excelência em Relacionamento com a Cadeia de Fornecimento Grupo Fleury 2013.

3. Objetivo do Programa

O Programa de Excelência em Relacionamento com a Cadeia de Fornecimento Grupo Fleury 2013 tem como objetivo avaliar inicialmente até 62 (sessenta e dois) fornecedores de insumos e serviços reconhecendo os 6 (seis) fornecedores que se destacarem nos seguintes segmentos:

• Insumos

• Engenharia e Facilities

• Manutenção

• Tecnologia da Informação

• Atendimento

• Melhor desempenho: Inovação, Qualidade e Saving de Valor Agregado

Os fornecedores serão avaliados em 4 (quatro) dimensões: qualidade, termos & condições, sustentabilidade, criatividade e inovação.

4. Sobre o Programa

O Programa foi criado em 2010 para aprimorar o relacionamento da Cadeia de Fornecedores do Grupo Fleury, com o objetivo de aumentar a comunicação, a integração e o desenvolvimento de nossos fornecedores, visando garantir a qualidade do fornecimento, melhoria contínua e fortalecimento das relações.

Alinhado aos objetivos estratégicos, visão, missão, valores e política de ética do Grupo Fleury, o Programa de Excelência em Relacionamento com a Cadeia de Fornecimento Grupo Fleury estimula o desenvolvimento e amadurecimento das relações comerciais entre as empresas e não tem caráter de penalização, nem tampouco de exclusividade de fornecimento ou relacionamento.

O Manual 2013 tem objetivo principal informar às empresas participantes do Programa em sua quarta edição os procedimentos e processos operacionais que viabilizam a avaliação de desempenho dos fornecedores.

Os documentos que fazem parte do Manual 2013 são:

• ANEXO A - Código de Conduta

• ANEXO B - NDA – Contrato de Confidencialidade e de Sigilo

• ANEXO C – Termo de Participação

• ANEXO D - Questionário de Sustentabilidade

• ANEXO E - Planilha de controle Trimestral

• ANEXO F – Manual de Fornecimento

5. Critérios de Seleção de Fornecedores Programa 2013

Os fornecedores participantes devem atender a um ou mais critérios abaixo discriminados:

• Apresentar grau de risco ambiental ou risco de continuidade de negócio;

• Ser representativo estrategicamente ao Grupo Fleury;

• Ser ratificado pela Alta Administração do Grupo Fleury e Comitê de Avaliação

5.1. Termo de Participação e NDA

Para participarem do Programa de Excelência em Relacionamento com a Cadeia de Fornecimento Grupo Fleury 2013, os fornecedores deverão enviar o Termo de Participação – ANEXO C e NDA – ANEXO B assinados por endereço eletrônico em até 15 (quinze) dias corridos do recebimento do Manual 2013.

Os ANEXOS B e C serão disponibilizados em arquivo eletrônico para serem devidamente preenchidos.

Enviar para: Email: [email protected]

Assunto: Termo de Participação e NDA

6. Cronograma do Programa

Atividade Data

Lançamento do Programa 2013 e Encerramento 2012 05/02/2013

Recebimento das datas de visitas 08/02/2013

Recebimento do Termo de Adesão e NDA Assinados 20/02/2013

Divulgação do Cronograma de Visitas 04/03/2013

Início das visitas 13/03/2013

Avaliação primeiro trimestre 16/04/2013

Avaliação segundo trimestre 16/07/2013

Avaliação terceiro trimestre 15/10/2013

Avaliação quarto trimestre e Divulgação dos Resultados Finais 11/02/2014

Reconhecimento 11/02/2014

7. Avaliação

7.1. Comitê de Avaliação

O processo de avaliação dos resultados apresentados pelos fornecedores será feito pelo Comitê de Avaliação. Participantes das demais áreas do Grupo serão convocados para avaliação dos resultados como “Ad Hoc”, ou seja, suportando e contribuindo sobre os aspectos avaliados em uma ou mais dimensões.

Comitê:

• Diretoria Executiva de Operações e Infraestrutura

• Diretoria Corporativa de Suprimentos

• Diretoria Corporativa de Engenharia e Patrimônio

• Diretoria Corporativa de Tecnologia de Informação

• Diretoria Corporativa de Operações Técnicas

• Diretoria Corporativa de Atendimento

• Gerencia de Sustentabilidade

• Coordenação do Programa

AD HOC:

• Gerência de Compras

• Gerência de Logística

• Gerência de Planejamento de Materiais

• Diretoria Corporativa de Cultura Organizacional

• Diretoria Corporativa de Intimidade com o Cliente

• Diretoria/Gerência da área requisitante

• Comprador responsável pelo fornecedor

• Planejador responsável pelo fornecedor

• Qualquer outro representante que o Grupo Fleury entender aplicável

7.2. Período de Avaliação

O período de avaliação será de 01/01/2013 à 31/12/2013 sendo que as medições serão feitas trimestralmente.

7.3. Dimensões Avaliadas

As dimensões avaliadas são:

• Qualidade

• Termos & Condições

• Sustentabilidade

• Criatividade & Inovação

Para serem avaliados e pontuados, os fornecedores serão divididos por segmentos:

• Insumos


• Manutenção


• Atendimento

7.3.1. QUALIDADE

A dimensão Qualidade avaliará o fornecedor através da pontuação alcançada nos itens:

a) RNC FORN - Relatório de Não Conformidade de Fornecedor

O relatório RNC FORN é o registro de uma não conformidade detectada pelo Grupo Fleury no decorrer do processo de fornecimento de um insumo ou serviço. Esse relatório fica registrado no Sistema Integrado de Qualidade e pode ser emitido por qualquer colaborador do Grupo Fleury.

A medição de RNC FORN será efetuada levando-se em consideração a quantidade de RNC emitida.

b) Relatório de Pontualidade

O relatório de Pontualidade é o registro do acompanhamento de todos os pedidos e datas de entrega.

Este quesito será medido somente para os fornecedores de Insumos.

c) ADSERV – Grau de satisfação dos serviços contratados

O relatório ADSERV é o registro da avaliação do requisitante para o serviço contratado. O mesmo é preenchido trimestralmente pela área requisitante do serviço e enviado ao comprador responsável pelo segmento da empresa.

d) Agilidade de Resposta

Todos os colaboradores do Grupo Fleury que porventura tiverem contato com o fornecedor via email, telefone, correio, entre outros para qualquer tipo de solicitação, poderá registrar agilidade de resposta do fornecedor.

Todo o contato deve ser registrado através do e-mail abaixo informado:

Email: [email protected]

Assunto: Agilidade de Resposta

Critérios de Pontuação de Qualidade:

PONTUAÇÃO

Relatório de Não Conformidade de Fornecedor

Insumos Serviços

0 3 ou mais RNC no trimestre 6 ou mais RNC no trimestre

1 2 RNC no trimestre 5 RNC no trimestre

2 1 RNC no trimestre Até 4 RNC no trimestre

3 Nenhuma RNC no trimestre Nenhuma RNC no trimestre

Pontualidade

0 < 84,99%

1 > 85% e < 92,99%

2 > 92% e < 97,99%

3 > 98%

Avaliação de Desempenho de Fornecedor de Serviço

0 < = 15

1 > 16 e < 29

2 > 30 e < 38

3 > = 39

Agilidade de Resposta

0 Ausência de resposta

3 Resposta no prazo acordado

7.3.2. T&C – TERMOS & CONDIÇÕES

A dimensão T&C avaliará o fornecedor através da pontuação alcançada nos itens:

a) Relatório de Prazo de Pagamento a Fornecedores

O Prazo de Pagamento é o registro dos prazos acordados entre o fornecedor e o comprador para pagamento.

b) Forma de Pagamento

A Forma de Pagamento é o registro da forma acordada entre o fornecedor e o comprador para pagamento.

c) Contratos vigentes

O relatório de Contratos vigentes e assinados é o registro e acompanhamento de todos os contratos, aditivos e anexos relacionados ao fornecedor, levando em consideração o período de vigência.

d) Pontuação da Participação Trimestral em Negociações de Compras

A participação em negociações de compras é registrada pelo comprador a cada negociação efetuada na Planilha de Saving.

Critérios de Pontuação de T&C:

PONTUAÇÃO

Prazo de Pagamento

Serviços Insumos

0 < 28 dias 0 < 35 dias

1 29 a 35 dias 1 36 a 60 dias

2 36 a 45 dias 2 61 a 90 dias

3 Acima de 46 dias 3 Acima de 91 dias

Forma de Pagamento

0 Pagamento antecipado ou a vista

1 Pagamento via cheque, carta de crédito ou fiança bancaria

2 Pagamento via boleto bancário

3 Pagamento através de deposito reconhecido em conta (DOC,TED,Transferencias)

Contratos Vigentes

0 Não tem contrato vigente, assinado e com anexo cidadania

1 Tem contrato assinado, porem esta em revisão da vigência

2 Tem lista de preços, mas não tem contrato

3 Tem contrato vigente, assinado e com anexo cidadania

Obs.: Entende-se por contrato todos os documentos relacionados ao contrato, aditivos e anexos.

Participação Trimestral em Negociações de Compras

0 Sem participação

1 Redução de custo > 1% e < 4,99%

2 Redução de custo > 5% e 9,99%

3 Redução de custo > 10%

7.3.3. SUSTENTABILIDADE

A dimensão Sustentabilidade avaliará o fornecedor através do comprometimento com as práticas sustentáveis refletidas na pontuação alcançada nos itens:

a) Check List de Documentações e Certificações

Os documentos devem ser enviados em até 15 (quinze) dias corridos após envio do Termo de Participação e NDA. Durante o decorrer do Programa, poderá ser solicitada revalidação dos documentos a qualquer momento e o prazo de envio permanece 15 (quinze) dias corridos após solicitação.

A documentação será considerada como completa somente quando entregue em sua totalidade e vigente, inclusive com a documentação comprobatória em caso de não aplicabilidade.

Todo documento deve ser enviado para o email abaixo discriminado:


Assunto: Check-list de Documentações e Certificações

b) Questionário de Sustentabilidade

O Questionário de Sustentabilidade é uma auto avaliação do fornecedor e deve ser preenchido e enviado via email discriminado abaixo. Durante o decorrer do Programa, poderá ser solicitada revalidação do questionário a qualquer momento.


Assunto: Anexo D – Questionário de Sustentabilidade

c) Tecnologias Sustentáveis

O registro de Tecnologias Sustentáveis deverá ser feito através de email. O fornecedor deverá encaminhar a documentação comprobatória e descrever suas principais ações conforme projetos abaixo relacionados:

• Projeto Ambiental

Projetos que identifiquem, controlem e evitem o impacto de atividades sobre o meio ambiente.

Exemplos: Controle de resíduos, emissões atmosféricas, efluentes, emergências ambientais.

• Projeto Social

Projetos voltados a cuidar das relações com a sociedade, colaboradores e clientes.

Exemplos: Doações, leis de incentivo, cidadania empresarial.

• Projeto Econômico

Projetos que gerem lucro e retorno financeiro, sendo economicamente viável e eficiente.

Exemplos: Auditorias Independentes, código de ética e transparência.

• Projeto de Capacitação e Treinamento

Projetos que tenham intuito de ensinar, reciclar e/ou desenvolver, os colaboradores e/ou terceiros da empresa.

• Projeto de Diversidade

A diversidade envolve aspectos como gênero, idade, deficiência, raça/cor, orientação sexual, identidade de gênero, cultura, nacionalidade, naturalidade, classe social, formação educacional, compleição física, desenvolvimento intelectual, religião, estilos de vida, experiência, histórias dos indivíduos, perspectivas, conhecimentos, atitudes, habilidades, entre tantos outros que tornam cada pessoa única.

Todo documento deve ser enviado para o email abaixo discriminado:


Assunto: Tecnologias Sustentáveis

Critérios de Pontuação de Sustentabilidade:

PONTUAÇÃO

Check List de Documentações e Certificações

0 Não apresentou documentação

1 Apresentou documentação parcial fora do prazo

2 Apresentou documentação completa fora do prazo ou parcial no prazo

3 Apresentou documentação completa no prazo

Questionário de Sustentabilidade

0 < 7 pontos

1 > 8 e < 12 pontos

2 > 13 e < 16 pontos

3 > 17 pontos

Tecnologias Sustentáveis

0 Não apresentado ou possui apenas 1 projeto

1 Possui 2 projetos

2 Possui 3 projetos

3 Possui 4 ou mais projetos

7.3.4. CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

A dimensão Criatividade e Inovação avaliará o fornecedor em relação às ideias inseridas e implantadas, através da pontuação alcançada:

e) Criatividade e Inovação

As Ideias devem ser registradas na plataforma da Central de Ideias – Fórum de Fornecedores e serão avaliadas e posteriormente validadas.

Critérios de Pontuação de Criatividade e Inovação:

PONTUAÇÃO

Participação de Processo

0 Sem participação

1 Participação com 5 ideias inseridas

2 Ideias implantadas sem redução de custo

3 Ideias implantadas com redução de custo > 10%

As ideias serão avaliadas e validadas em relação à viabilidade de implantação, aplicabilidade e redução de custos. A comunicação será feita através da plataforma e eventualmente via e-mail, para que possam ser agendados fóruns de alinhamento, se pertinente.


Assunto: CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

7.4. Peso das Dimensões de Avaliação

Dimensões Peso

Qualidade 25%

Termos & Condições 25%

Sustentabilidade 20%

Criatividade e Inovação 30%

7.5. Índice de Desempenho:

O cálculo do índice de desempenho é feito através da soma dos índices de cada dimensão multiplicado ao peso atribuído ao mesmo conforme itens 7.3 e 7.4. Os dados serão computados na Planilha de Controle Trimestral.

• Insumos

ID = IQ*PQ + IT&C*PT&C + IS*PS + ICI*PCI

IQ = RNC FORN + Pontualidade + ADSERV + Agilidade de Resposta

IT&C = Prazo de Pagamento + Forma de Pagamento + Contratos Vigentes + Participação Trimestral em Negociações de Compras

IS = Check List de Documentações e Certificações + Questionário de Sustentabilidade + Tecnologias Sustentáveis

ICI = Participação de Processo

• Demais categorias

ID = IQ*PQ + IT&C*PT&C + IS*PS + ICI*PCI

IQ = RNC FORN + ADSERV + Agilidade de Resposta

IT&C = Prazo de Pagamento + Forma de Pagamentos + Contratos Vigentes + Participação Trimestral em Negociações de Compras

IS = Check List de Documentações e Certificações + Questionário de Sustentabilidade + Tecnologias Sustentáveis

ICI = Participação de Processo

8. Acompanhamento do desenvolvimento do Fornecedor no Programa

Cada fornecedor participante receberá o Relatório Trimestral, por e-mail, apontando seu desempenho com o posicionamento no ranking. Ao final do quarto trimestre, será realizada a compilação dos dados dos trimestres anteriores para obtenção da Avaliação Final.

8.1. Visita Anual

Durante o período de avaliação do Programa, será efetuada 1 (uma) visita a sede da empresa, sendo esta agendada previamente entre as partes.

As visitas serão agendadas às 9:00h ou às 14:00h, conforme cronograma divulgado. Os fornecedores deverão escolher 4 opções de datas. As datas, endereço completo da visita e dúvidas deveram ser enviado para o e-mail conforme cronograma no item 6:

Email: [email protected] Assunto: Visita PERC 2013

8.2. Relatório Trimestral

O Relatório Trimestral é composto pelos seguintes documentos:

• ANEXO E - Planilha de controle Trimestral

A Planilha de Controle Trimestral descreve a pontuação do fornecedor de acordo com as dimensões avaliadas.

Fornecedor:

Data do Documento:

Notas Índice

RNC FORN - Relatório de Não Conformidade de Fornecedor 3

Relatorio de Pontualidade de Entrega 3

ADSERV - Avaliação de Desempenho de Serviço 3

Agilidade de Resposta 3

Prazo de Pagamento 3

Forma de Pagamento 3

Contratos Vigentes 3

Participação Trimestral em Negociações 3

Check List de Documentações e Certificações 3

Questionário de Sustentabil idade 3

Tecnologias Sustentáveis 3

Criatividade & Inovação ICI Participação de Processo 0,30 3 3

8,70PONTUAÇÃO

ANEXO E - PLANILHA DE CONTROLE TRIMESTRAL SERVIÇOS

1o. Trimestre

Dimensões Quesitos

IQ

Sustentabil idade IS 0,20

Termos & Condições 0,25IT&C

9

12

0,25

Pesos

Qualidade 12

Itens Avaliados

• Gráfico de Acompanhamento do Ranking

O gráfico mostrará o posicionamento da empresa em relação aos demais fornecedores participantes do programa que terão seus nomes ocultados ou substituídos por letras do alfabeto.

Exemplo de Gráfico de Acompanhamento do Ranking:

• Gráfico de Acompanhamento das Dimensões

O gráfico mostrará o comparativo das notas de acordo com as dimensões avaliadas e a maior pontuação do ranking do Programa.

Exemplo de Gráfico de Acompanhamento das Dimensões:

9. Classificação no Ranking

Os fornecedores serão classificados em ordem decrescente de acordo com o ID (Índice de desempenho) alcançado.

Índice de desempenho máximo:

• Insumos – 8,70

• Engenharia e Facilities – 7,95

• Manutenção – 7,95

• Tecnologia da Informação – 7,95

• Atendimento – 7,95

10. Validade da Pontuação Trimestral

A validade da pontuação trimestral está atrelada a manutenção de todas as dimensões mencionadas nos trimestres subseqüentes dentro do ano avaliado. A pontuação poderá perder a validade e será descontado 1 ponto no trimestre subsequente caso não seja cumprida ou a veracidade de quaisquer informações questionadas não for apurada.

11. Critérios de Desempate

Em caso de empate os fornecedores serão avaliados pelo Comitê de Avaliação e pela Alta Diretoria considerando-se para desempate os seguintes critérios:

• Maior influência no resultado do exame

• Maior impacto ao cliente ou paciente

• Maior impacto ao meio ambiente

• Redução na capacidade de realização do exame e/ou impacto no processo

12. Reconhecimento

Todos os fornecedores participantes serão convidados para o evento de reconhecimento anual a ser realizado conforme cronograma descrito no item 6. No evento de reconhecimento serão divulgados somente os 6 (seis) fornecedores que se destacaram em 2013 nos segmentos:

• Insumo


• Manutenção


• Atendimento

• Melhor desempenho: Inovação, Qualidade e Saving de Valor Agregado

Além do reconhecimento por categoria, todos os fornecedores que apresentarem pontuação superior a 70% do índice de desempenho máximo de sua categoria receberão um Certificado de Capacidade Técnica.

12.1. Validade do Reconhecimento

A validade do reconhecimento está atrelada a manutenção de todas as dimensões mencionadas no Manual 2013.

A qualquer momento, o reconhecimento perderá a validade se:

- o fornecedor perder ou não renovar seus certificados;

- a veracidade de quaisquer informações questionadas não for apurada;

- o fornecedor for acusado ou estiver sob qualquer investigação criminal; civil; consumerista; ambiental; trabalhista; previdenciário; entre outras matérias aplicáveis e não apresentar documentações que comprovem sua defesa.

O Grupo Fleury se reserva no direito de, a qualquer tempo e sem prévio aviso, revogar a

premiação para determinada empresa, se esta, seus sócios ou administradores forem

condenados por motivos oriundos de ação ou omissão de cunho criminal; civil;

consumerista; ambiental; trabalhista; previdenciário; entre outras matérias aplicáveis, em

qualquer esfera ou instância, que o Grupo Fleury entenda - por prerrogativa própria - como

relevante e que possa, adicionalmente, afetar ou comprometer a sua reputação e/ou imagem.

13. Desligamento do Programa

O desligamento do Programa pode ser solicitado pelo fornecedor a qualquer momento desde que devidamente justificado. Será realizada uma reunião agendada previamente entre as partes para esclarecimentos e após concordância deverá ser enviada carta timbrada e assinada por representante legal da empresa.

Ao Grupo Fleury também é facultado do desligamento da empresa a qualquer momento de acordo com as mesmas premissas concedidas ao fornecedor.

14. Critérios de Divulgação e Imagem

Com toda documentação validada o fornecedor deverá entrar em contato com representante do Grupo Fleury designado e informado no momento do Reconhecimento para que sejam agendadas e confirmadas as atividades de divulgação e imagem.

As atividades de divulgação e imagem são consideradas como aprovadas somente com a aprovação por escrito, datada e assinada pelo representante do Grupo Fleury.

15. Confidencialidade

As informações constantes no presente Manual 2013 são confidenciais e não devem

ser reveladas a terceiros estranhos ao Programa.

Juntamente como previsto no Contrato de Confidencialidade e Sigilo assinado pelo participante, o Grupo Fleury declara que:

• Somente revelará o ranking do fornecedor para o mesmo, ocultando ou substituindo o nome dos demais, impossibilitando a sua identificação;

• Não revelará os resultados para terceiros e para os demais participantes;

• Todos os dados, apurações, documentos e informações não serão revelados com o término do programa e a qualquer tempo;

• Cada fornecedor somente poderá ter acesso a todas as informações referentes à sua avaliação e de acordo com os cronogramas firmados;

• Qualquer informação que seja revelada deve ser de comum acordo entre as partes e respeitar as diretrizes do item 16.

16. Direitos Autorais

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – É proibida a reprodução total ou parcial deste, de qualquer forma ou por qualquer meio, que não seja o uso corporativo pelos colaboradores do Grupo Fleury. A violação dos direitos de autor (Lei 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal brasileiro.

17. Glossário

NDA – Contrato de Confidencialidade e Sigilo

ADSERV – Avaliação de Desempenho de Fornecedor de Serviço

RNC FORN – Relatório de Não Conformidade Fornecedor

T&C – Termos e Condições

ID - Índice de Desempenho

IQ - Índice de Qualidade

IT&C - Índice de Termos e Condições

IS - Índice de Sustentabilidade

ICI - Índice de Criatividade e Inovação

PQ - Peso de Qualidade

PT&C - Peso de Termos e Condições

PS - Peso de Sustentabilidade

PCI - Peso de Criatividade e Inovação

AD HOC – expressão latina utilizada no sentido de “para um fim específico”

Ao Grupo Fleury é reservado o direito de efetuar alteração ou adequação ao programa a

qualquer momento, sendo que a mesma será imediatamente divulgada aos participantes.

Toda a comunicação deve ser feita para o endereço de e-mail

[email protected]

ANEXO A

Código de Conduta

Código de Conduta

Este Código de Conduta tem por objetivos informar e formalizar o compromisso dos colaboradores do Grupo Fleury com os princípios éticos e de Sustentabilidade que devem reger a conduta de todos no desenvolvimento de suas atividades profissionais. Entendemos por colaboradores todos os que atuam nas diferentes marcas e unidades de negócio do Grupo Fleury, ou seja, sócios, conselheiros, diretores, gestores, funcionários, estagiários e prestadores de serviços.

1. Compromisso com leis e normas

O Grupo Fleury deve atuar em respeito às leis federais, estaduais e municipais, assim como às normas estabelecidas pelos órgãos de Vigilância Sanitária, que regulamentam as diversas atividades da organização. Esse compromisso abrange, também, o atendimento pleno aos princípios e às normas que orientam o exercício profissional de todas as categorias existentes na empresa.

Cabe a cada colaborador conhecer, acompanhar, cumprir e zelar para que sejam cumpridas todas as leis e normas que cercam a atividade do Grupo Fleury e a sua atuação profissional específica.

É de competência da área Jurídica comunicar periodicamente alterações de legislação, visando a divulgação destas mudanças a todos os níveis da organização. Todos os diretores, gerentes e coordenadores de Unidades e quaisquer áreas são responsáveis por assegurar o cumprimento das leis e regulamentos.

Caso um colaborador esteja em dúvida ou tenha algum questionamento sobre quaisquer implicações legais de atos a serem praticados em nome do Grupo Fleury, deverá consultar imediatamente a área Jurídica.

1.1. Normas e regulamentos internos

Normas e regulamentos internos - definidos pela organização - devem ser seguidos conforme indicado nos documentos e políticas correspondentes. Dúvidas com relação ao seu conteúdo podem ser verificadas junto aos gestores específicos ou às áreas responsáveis pela sua definição.

1.2. Concorrência e antitruste

O relacionamento do Grupo Fleury com seus concorrentes deve ser realizado de forma ética e respeitosa, não sendo permitidas atitudes que denigram a imagem dos concorrentes e parceiros comerciais da empresa. Esse cuidado deve ser aplicado com rigor em qualquer tipo de exposição pública, como eventos ou redes sociais. Informações sobre mercado e concorrentes devem ser obtidas de forma idônea e legítima.

Nenhum colaborador da empresa deverá praticar atividades que envolvam violação das leis de concorrência e/ou de prática de antitruste, ou seja, ação combinada com outras empresas para eliminar a competição e dominar o mercado. No entanto, são permitidas, mediante prévia aprovação, associações e parcerias para fins de legítimo interesse comum e do setor, respeitando-se as condições acima citadas.

1.3. Práticas anti-éticas e ilegais

Qualquer tipo de atividade ilegal ou anti-ética, tais como enriquecimento sem causa, práticas de corrupção e extorsão são terminantemente repudiadas pelo Grupo Fleury.

1.4. Leis e regulamentações sanitárias, trabalhistas, ambientais e de qualidade

O Grupo Fleury compromete-se em seguir e obedecer as legislações pertinentes à sua atividade, sejam elas de cunho sanitário, ambiental, qualidade ou trabalhista.

Todo colaborador deverá estar comprometido com leis e regulamentações referentes ao meio ambiente, questões sociais e padrões de qualidade, conforme as diretrizes implementadas no Grupo Fleury.

1.5. Segurança e ambiente de trabalho

Deverão ser seguidas as normas e procedimentos definidos pela legislação e pelas diretrizes do Grupo Fleury relacionadas à saúde e segurança, higiene e limpeza.

Não é permitido o uso do crachá funcional fora das instalações da empresa, exceto em situações em que os colaboradores estejam atuando profissionalmente em nome do Grupo Fleury ou de suas marcas. Nas unidades do Grupo devem ser utilizados somente os uniformes padronizados pela empresa, os quais devem seguir as diretrizes de uso do Manual de Padronização Visual do Atendimento.

1.6. Meio Ambiente

O Grupo Fleury identifica e controla os aspectos ambientais oriundos de suas atividades, e modo a minimizar o impacto de suas operações. A busca pela melhoria do desempenho ambiental é constante na organização. Para isso, são estabelecidos programas de gestão da qualidade e gestão ambiental. Todos os colaboradores devem contribuir para que as metas definidas nestes programas sejam atingidas. O consumo de recursos naturais deve ser feito de maneira sustentável.

2. Integridade profissional e pessoal dos colaboradores

A observância aos princípios de integridade pessoal e profissional é essencial para que todos os colaboradores do Grupo Fleury assumam comportamentos e procedimentos que devem ser preservados nas mais diversas situações, incluindo o ambiente de redes sociais,evitando atos de conflito de interesse ou de postura inadequada. Também é importante para que se crie um ambiente de trabalho respeitoso, cordial e profissional.

Conflitos de interesse

Os colaboradores devem evitar quaisquer atividades e situações que possam significar ameaça, de fato ou potencial ou, ainda, que possam suscitar suspeita, ao exercício íntegro de suas atividades no Grupo Fleury.

São caracterizados como conflitos de interesses, situações como as que seguem:

• Ser proprietário ou sócio de empresas concorrentes;

• Atuar direta ou indiretamente em negócios pertencentes a concorrentes, fornecedores, clientes, distribuidores ou outros agentes integrados à nossa cadeia de negócios, incluindo aí o fornecimento de consultoria;

• Contribuir para resultados de concorrentes, fornecedores ou outros agentes integrados à nossa cadeia de negócios, por meio da divulgação de informações confidenciais do Grupo Fleury;

• Oferecer serviço ou propostas para a concorrência que representem transferência de conhecimentos e metodologias do Grupo Fleury;

• Gratificar ou presentear fornecedores ou clientes para incentivar a realização de um negócio;

Comprar ou vender qualquer serviço ou produto nas dependências da empresa que seja de natureza alheia às atividades do colaborador no Grupo Fleury.

Também não é recomendável qualquer tipo de relacionamento afetivo entre colaboradores que possa ser caracterizado como favorecimento ou ser associado a qualquer forma de conflito de interesse. Situações como esta devem ser informadas imediatamente à área de Recursos Humanos e ao superior imediato.

Caso você tenha dúvidas em relação a alguma atitude, comportamento ou situação não coberta parcial ou totalmente nas ocorrências citadas neste código, procure orientação do seu superior imediato. 2.1. Contrato profissional

2.1.1. Duplo vínculo

É desejável a dedicação exclusiva, ou seja, não se estimulam a atuação profissional em outras empresas privadas concorrentes ou o exercício de atividades na mesma área de trabalho do colaborador no Grupo Fleury, salvo terceirizados, assim como ser proprietário ou sócio de empresa concorrente ou atuar indiretamente em negócios onde haja relacionamentos com empresas concorrentes, fornecedores, distribuidores e clientes.

Qualquer emprego paralelo deverá ser comunicado à área de Recursos Humanos.

2.1.2. Contratação e atuação de partes relacionadas

Não é recomendada a contratação de profissionais com qualquer grau de parentesco com o colaborador do Grupo Fleury, sob a mesma diretoria.

Todo e qualquer tipo de relacionamento que caracterize potencial conflito de interesse deverá ser comunicado imediatamente à área de Recursos Humanos.

2.1.3. Seleção, Recrutamento e Remuneração

É incentivado o desenvolvimento interno dos colaboradores por meio da autorização de sua inscrição nos processos seletivos internos e por meio de remuneração justa e alinhada às condições do mercado, baseado nas políticas internas vigentes.

Os critérios de promoção e desenvolvimento seguem as políticas da empresa, sendo proibido qualquer tipo de favorecimento não vinculado a mérito.

2.2. Assédio moral e/ou sexual

O Grupo Fleury repudia qualquer atitude de desrespeito à pessoa e invasão de privacidade, assim como utilização do cargo para intimidar pessoas, pressionar ou ameaçar os colaboradores, de modo que caracterize assédio moral e/ou assédio sexual.

2.3. Respeito à Diversidade

O Grupo Fleury respeita e valoriza a diversidade em suas instalações. Não são permitidas quaisquer formas de discriminação dos colaboradores, clientes, terceirizados ou qualquer outra pessoa nas instalações da empresa por gênero, religião, raça, orientação sexual, condição física ou idade.

Nos processos de seleção e recrutamento, os candidatos serão avaliados pelo atendimento aos requisitos descritos nas descrições e condições do cargo pretendido.

2.4. Trabalho Infantil e Trabalho Escravo

O Grupo Fleury não permite a realização de atividades com menores de idade que possa ser caracterizada como vínculo empregatício ou trabalho infantil, salvo a contratação de menores aprendizes nos termos das leis vigentes.

Também não é permitido qualquer tipo de relação trabalhista que possa ser caracterizada como trabalho escravo.

Estes princípios devem ser observados na contratação de fornecedores e terceiros, os quais devem seguir os requisitos indicados neste item.

2.5. Confidencialidade das informações da empresa e do colaborador

É vedada a divulgação de informações e imagens confidenciais da empresa, ou seja, aquelas que não constam em materiais oficiais e públicos do Grupo Fleury. Portanto, não devem ser compartilhados em nenhuma circunstância documentos que tratem de temas como projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, novos negócios, relatórios gerenciais, pesquisas, procedimentos, informações sobre clientes, colaboradores e fornecedores, programas proprietários de informática, banco de dados, política comercial, planos, planejamentos e metodologias de análise, por meio de qualquer tipo de mídia, seja ela impressa, eletrônica, ou em redes sociais.

A divulgação de informações é regida pela Política de Comunicação Externa do Grupo Fleury, a qual está à disposição de todos os colaboradores no Portal Corporativo da organização. É fundamental que os parâmetros e fluxos nela estabelecidos sejam seguidos.

Todo colaborador que tiver dúvida quanto à pertinência da divulgação da informação que lhe está sendo solicitada deverá consultar seu superior imediato.

Para a preservação do sigilo e privacidade do conteúdo gerado em diferentes Sistemas de Comunicação utilizados na empresa, é vedado a qualquer profissional da empresa acessar as Informações de outros profissionais.

Em casos excepcionais, a empresa poderá acessar o conteúdo das Informações que circulam pelos Sistemas de Comunicação disponibilizados aos seus profissionais ou que estejam armazenadas em qualquer equipamento disponibilizado pela empresa para o uso estritamente profissional.

Caso esta necessidade ocorra, o acesso a estas Informações deve respeitar os seguintes critérios:

• As Informações deverão ser coletadas por Administradores de Rede com aprovação formal (i) do Gestor designado para tal fim e do Diretor Executivo da Área interessada (no caso de acesso a Informações de todos os profissionais, exceto Diretores Executivos e Presidente), (ii) do Gestor designado e do Presidente (no caso de acesso a Informações de Diretores Executivos), (iii) do Gestor designado e do Conselho de Administração (no caso de acesso a Informações do Presidente).

• Os Administradores de Rede não poderão acessar ou reter cópia do conteúdo das Informações coletadas.

• O conteúdo destas Informações somente poderá ser acessado pelos Diretores Executivos, Presidente do Grupo Fleury e pelo Departamento Jurídico. Excepcionalmente, outras pessoas que tenham necessidade de conhecer o conteúdo das Informações podem ser autorizadas, desde que assinem termo de confidencialidade.

• Para a coleta das Informações de que trata o item acima, os Administradores de Rede deverão assinar o Termo de Responsabilidade e Confidencialidade específico.

• Todo conteúdo acessado deverá ser preservado, respeitando sua integridade, disponibilidade e confidencialidade.

Caso seja constatado o acesso não autorizado a conteúdo ou Informações armazenadas de outro colaborador sem a aprovação prévia do Gestor da Política e Diretor da Área Interessada, o caso deverá ser informado imediatamente à Ouvidoria do Código de Conduta ([email protected]) que apurará os fatos.

2.6. Utilização e preservação dos bens, serviços e instalações da empresa

Não é permitida a utilização de bens da empresa (equipamentos, veículos, estoques, materiais, documentos, meios de comunicação, demais serviços e instalações) para uso e fins pessoais. É dever de todos os colaboradores preservar o patrimônio do Grupo Fleury.

Não é permitida a permanência de menores de idade desacompanhados nas instalações da empresa, ou a permanência dos filhos de colaboradores com os pais durante a jornada de trabalho.

2.7. Apoio a manifestações políticas e religiosas

Embora o Grupo Fleury não realize atividades de apoio ou patrocínio político-partidárias, não é permitido qualquer tipo de discriminação de seus colaboradores por credo religioso ou tendências políticas.

Contudo, nenhum colaborador deverá envolver-se em campanhas políticas ou manifestações religiosas que possam suscitar, direta ou indiretamente, como tendo apoio da empresa. Nenhuma manifestação política ou de caráter religioso poderá ser realizada pelo colaborador em nome do Grupo Fleury durante o exercício de sua atividade profissional ou nas dependências da empresa.

2.8. Conduta pública

Todos os colaboradores do Grupo Fleury devem resguardar postura de integridade e respeito em suas participações em eventos, locais públicos e nas redes sociais, quando em exercício da atividade profissional. Entretanto, qualquer postura pessoal que cause potencial dano à imagem da empresa também será analisada.

2.9. Manifestação, divulgação e promoção pessoal

Qualquer tipo de manifestação, divulgação ou promoção pessoal do colaborador não deverá ser associada à sua atuação e/ou vínculo empregatício com o Grupo Fleury, como eventuais entrevistas à Imprensa ou postagens de conteúdos de autoria do colaborador nas redes sociais sobre temas não relacionados ao ambiente de negócios da empresa.

2.10. Aplicação da marca

Os colaboradores não devem empregar as marcas do Grupo Fleury em quaisquer materiais sem a prévia autorização da área de Marketing que não estejam previstas nos padrões e parâmetros disponíveis no Portal Corporativo. Os colaboradores deverão comunicar a essa área sempre que verificarem a inadequada utilização e conservação da marca em quaisquer locais e meios de comunicação de terceiros.

2.11. Uso de álcool, drogas e porte de armas

Não é permitido o uso de álcool e drogas na empresa e durante a jornada de trabalho, bem como trabalhar em estado alterado pelo uso destas substâncias.

Não é permitida a utilização e o porte de armas nas dependências da empresa.

2.12. Associação a Sindicatos

O Grupo Fleury permite a livre associação dos colaboradores aos sindicatos de classe e busca solucionar, de maneira clara e transparente, os eventuais conflitos existentes.

3. Atendimento a clientes individuais

É dever do colaborador atender com ética, respeito, excelência técnica, segurança e confidencialidade todos os clientes que interagem com quaisquer marcas do Grupo Fleury por meio de todos os canais de relacionamento (Central de Atendimento 24h, Internet ou qualquer outra forma de contato) garantindo-lhes tratamento correto e solidário. A confidencialidade inclui comentários em redes sociais sobre o atendimento ou presença de quaisquer pessoas em nossas Unidades de Atendimento.

Não é permitida aos colaboradores qualquer atitude discriminatória em relação aos clientes, tenham eles notoriedade pública ou não, que não esteja em conformidade com os padrões de atendimento das diferentes marcas do Grupo Fleury. Respeito e discrição devem ser praticados em todos os casos.Todas as informações sobre clientes, especialmente aquelas referentes a resultados de exames, laudos e/ou procedimentos, deverão ser mantidas em sigilo. Essas informações serão tornadas disponíveis apenas aos colaboradores em razão de suas atividades profissionais, não devendo, em hipótese alguma, ser reveladas ou divulgadas a terceiros, sob risco de pena legal prevista na legislação vigente.

O Grupo Fleury adota medidas internas em suas instalações e processos a fim de garantir a saúde e a segurança dos clientes. Potenciais eventos adversos e situações de risco devem ser notificados, de modo a permitir a tomada de ações corretivas/preventivas e a melhoria contínua do atendimento ao cliente.

4. Relação com clientes e fornecedores

A relação com clientes (individuais, médicos, empresas, laboratórios clientes, hospitais, empresas de seguro saúde) e fornecedores deve ser pautada por atitudes e atividades com excelência, princípios éticos e compatíveis com a legislação. Nas negociações, o Grupo Fleury não se valerá de seu porte ou importância no sentido de obter vantagens indevidas, nem se submeterá a eventuais imposições inadequadas de fornecedores com maior poder comercial.

Diante disso, aos colaboradores do Grupo Fleury não é permitido:

• O atendimento e/ou solicitação de informações privilegiadas a fim de favorecer a negociação com clientes e fornecedores;

• Utilizar-se do cargo ou função para abordar clientes e/ou fornecedores com a finalidade de obter favores pessoais ou profissionais;

• Solicitar, sugerir ou receber vantagens de qualquer espécie, utilizando o nome do Grupo Fleury, o cargo ou a função na obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros;

• Fazer uso de informação privilegiada, obtida no exercício profissional, em benefício próprio ou de terceiros, na realização de negócios de qualquer natureza;

• Estabelecer relações comerciais ou profissionais com empresas que façam parte da carteira de fornecedores do Grupo Fleury;

• Aceitar convites para eventos cujas despesas sejam custeadas por clientes ou fornecedores sem autorização formal da Presidência da empresa;

• Oferecer ou aceitar, em qualquer circunstância, e independentemente do valor, pagamentos ou empréstimos, expressos por dinheiro ou por quaisquer outros ativos financeiros ou não, para a aquisição de bens de uso próprio ou de terceiros afins;

• Receber, em razão de suas atribuições, comissão, presente ou vantagem de qualquer

espécie, inclusive convites de caráter pessoal para viagens, hospedagens e outras atrações.

4.1. Prêmios, brindes e presentes recebidos

Não é permitido o recebimento de qualquer tipo de bonificação financeira.

Os objetos recebidos a título de prêmio, presentes e brindes que representem, direta ou indiretamente, distinção ou homenagem ao Grupo Fleury devem ser encaminhados à Presidência, a quem compete sua destinação. Não serão considerados presentes os brindes que não tenham valor comercial ou que sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de

eventos especiais ou datas comemorativas desde que não ultrapassem o valor unitário de R$100,00 (cem reais). Os presentes acima desse valor que, por qualquer motivo não puderem ser devolvidos, serão incorporados ao patrimônio do Grupo Fleury ou doados para entidades assistenciais. Este veto se aplica, igualmente, a terceiros de relação pessoal, ou seja, com vínculo de parentesco.

4.2. Prêmios, brindes e presentes para clientes

O Grupo Fleury veta aos seus colaboradores qualquer prática de cessão de prêmios, brindes e presentes aos seus clientes e fornecedores com o objetivo de incentivar a realização de um contrato comercial. Deverão ser utilizados apenas aqueles itens que integram a estratégia estabelecida pela área de Marketing.

5. Relações com a Comunidade

5.1. Manifestações das partes interessadas

O Grupo Fleury busca relacionar-se com a comunidade de maneira transparente, e para isto criou canais de comunicação para livre manifestação das partes interessadas. Todas as reclamações são endereçadas aos responsáveis e tratadas de maneira respeitosa e ética. O Grupo Fleury se empenha para obter a melhor solução para os casos.

5.2. Relações com ONG’s e empresas parceiras

O Grupo Fleury desenvolve e mantém parcerias e projetos com ONG’s, parceiros e instituições idôneas, que compartilhem os mesmos valores da empresa e os princípios contidos neste Código de Conduta.

5.3. Doações

O Grupo Fleury realiza doações financeiras via leis de incentivo fiscal e doações de bens do patrimônio da empresa somente a pessoas jurídicas idôneas. Não é permitida a doação de bens e do patrimônio da empresa sem o seguimento dos fluxos internos estabelecidos para este fim.

5.4. Voluntariado

O Grupo Fleury incentiva a participação dos colaboradores em trabalhos de cunho voluntário e cria condições para a sua participação nos programas desenvolvidos pela empresa

6. Relações com Órgãos Governamentais e Agentes Públicos

O Grupo Fleury colabora com os órgãos governamentais e incentiva a participação de seus colaboradores em fóruns e grupos de trabalho em prol do desenvolvimento e melhoria do seu setor de atuação. A atuação junto aos agentes públicos deve ser regida pelos princípios éticos definidos na Política de Integridade do Grupo Fleury.

7. Responsabilidades na aplicação e gestão deste código de conduta'

Todos os colaboradores devem ser treinados quanto ao entendimento e aplicação deste Código de Conduta.

As lideranças do Grupo Fleury são responsáveis por comunicar e enfatizar às suas equipes a importância quanto ao cumprimento deste código.

Todos os colaboradores devem cumprir as orientações de conduta, aqui estabelecidas e assinar o termo de compromisso.

A ocorrência de qualquer fato caracterizado como conflito de interesse e contrário a este código deve ser informada, à Ouvidoria do Código de Conduta (O.C.C), por meio do email [email protected] , a fim de que sejam analisadas e adotadas as medidas cabíveis, quando aplicável. A Ouvidoria analisará também eventuais registros enviados por meio de carta ou manifestados verbalmente, conforme sua criticidade.

Não será tolerada qualquer retaliação aos colaboradores que, com boa fé, utilizarem este canal. A auditoria externa também será informada pela Direção quando ocorrerem situações referentes à sua competência.

Este Código de Conduta é revisado no mínimo a cada dois anos, sendo permitidas alterações em freqüências menores, caso seja constatada a necessidade.

Este documento foi aprovado pelo Conselho de Administração do Grupo Fleury em 12/12/2011.

8. Glossário

Administrador de Rede: colaborador responsável por projetar e manter uma rede de computadores em funcionamento, de acordo com o desejado pela organização. Tem como atribuição principal o gerenciamento da rede local, bem como dos recursos computacionais relacionados direta ou indiretamente

Antitruste: prática que coíbe o uso do poder de mercado para restringir a produção e aumentar preços, de modo a não atrair novos competidores, ou eliminar a concorrência. Coíbe também a prática de acordos ou combinações entre empresas, com o objetivo de restringir a concorrência e controlar preços.

Aspecto ambiental: elemento resultante das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente

Assédio moral: Conduta ilícita cometida pelo empregador ou preposto deste de forma

repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho, consistente em humilhar o empregado, submetendo-o a situações vexatórias, constrangedoras e injustas, ou lhe impondo tarefas de impossível realização.

Assédio sexual: Conduta ilícita consistente em importunar alguém para obter mediante intimidação fundada em relações de autoridade, aquiescência forçada à satisfação de necessidades sexuais. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função.

Auditoria Externa: verificação sistemática e detalhada dos processos e práticas fiscais da empresa, realizada por empresa contratada independente. Cliente: qualquer tipo de pessoa (física ou jurídica) que se utiliza ou contrata os serviços oferecidos pela empresa (pacientes, médicos, planos de saúde, laboratórios clientes, empresas, etc.)

Comunidade: conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas, e que geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do mesmo legado cultural e histórico.

Concorrente: aquele que compete com outros, por apresentar as mesmas pretensões deles.

Conflito de interesse: quando há divergências entre os interesses individuais das partes envolvidas em um determinado assunto

Corrupção: Oferecer ou prometer a funcionário público vantagem indevida, para que pratique, omita ou retarde ato de ofício (crime tipificado pelo art. 333 do Código Penal).

Diversidade: respeito à variedade e convivência de idéias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou ambiente. No contexto empresarial está geralmente associada ao respeito às minorias existentes, sejam elas raciais, de gênero, cultural, opção sexual ou condição física.

Duplo vínculo: vínculo profissional com mais de uma instituição

Ética: o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo absoluto

Evento Adverso: qualquer ocorrência médica nova e imprevista em um paciente ou indivíduo de investigação clínica ocorrida durante o processo de atendimento e realização de exame

Extorsão: Constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida (crime tipificado pelo art. 158 do Código Penal).

Ferramentas de Comunicação: Dispositivos ou canais de comunicação das diversas tecnologias como, Computador, Notebook, Celular, Telefone, Email, SMS, VPN, Rede, Communicator, sistemas de mensagens instantâneas, ou qualquer outra forma de comunicação eletrônica.

Impacto ambiental: qualquer alteração benéfica ou adversa causada pelas atividades humanas ou naturais no meio ambiente.

Informações: Todo material produzido e/ou armazenado pelos Profissionais em equipamento disponibilizado pela empresa para o uso profissional, bem como material trafegado pelos Sistemas de Comunicação da empresa.

Lei de incentivo fiscal: lei que permite às empresas realizar aportes financeiros em projetos sociais ou culturais de instituições sem fins lucrativos, com vistas ao recebimento de benefícios fiscais governamentais.

Menor aprendiz: Jovem maior de quatorze e menor de vinte e quatro anos, inscrito em programa de aprendizagem para formação técnica-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.

ONG: Organização Não-Governamental

Parte Interessada: qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar o negócio, por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ele afetado: público interno, fornecedores, consumidores, comunidade, governo, acionistas, etc.

Programa de gestão ambiental: programa com ações estruturadas visando o atingimento de metas ambientais a médio e longo prazo.

Redes Sociais: canais de relacionamento que integram o ambiente digital como Orkut, Facebook, Twitter, Google+ e blogs.

RH: Recursos Humanos

Sistemas de Comunicação: Todos os meios eletrônicos de comunicação disponibilizados pela empresa, seja por canal de voz, dados ou outros.

Suborno: ato de dar dinheiro ou outros valores a outros para conseguir vantagens opostas à justiça, ao dever ou à moral.

Sustentabilidade: capacidade de atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em atenderem as suas próprias necessidades.

Trabalho Escravo: reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Destacam-se alguns fatores que caracterizam essa condição: retenção de salários, a violência física e moral, o aliciamento, o sistema de acumulação de dívidas, as jornadas de trabalho longas, a supressão da liberdade de ir e vir, o não fornecimento de equipamentos de proteção, a inexistência de atendimento médico, a situação de adoecimento, o fornecimento de água e alimentação inadequadas para o consumo humano.

Trabalho Infantil: qualquer tipo de trabalho realizado por criança ou adolescentes, abaixo a idade minima permitida, ou seja, 14 anos em qualquer emprego ou ocupação; 16 anos fora do processo de qualificação profissional (aprendizagem); 18 anos para trabalhos nsalubres, perigosos, penosos prejudiciais ao desenvolvimento físico, psiquico social e moral. do processo de qualificação profissional (aprendizagem); 18 anos para trabalhos nsalubres, perigosos, penosos prejudiciais ao desenvolvimento físico, psiquico social e moral.

Transparência: disposição em se deixar claro aos diversos públicos o que é feito no âmbito interno da empresa.

Vigilância Sanitária: órgão regulador das atividades dos estabelecimentos de saúde.

Voluntariado: o conjunto de voluntários, ou seja, grupo de jovens ou adultos que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos.

ANEXO B

Contrato de Confidencialidade e Sigilo

1. Contrato de Confidencialidade e de Sigilo

ESTE CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE E DE SIGILO (este “Contrato”) é celebrado

em 2013, entre Fleury S/A (“Fleury”) uma empresa sediada em São Paulo - SP, na Av.

General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, inscrita no CNPJ/MF n.º 60.840.055/0001-

31 e ____________________ (EMPRESA) uma empresa devidamente constituída sob a

legislação brasileira, com sede em, ______. __, na Rua __________________, inscrita

no CNPJ/MF sob o n.º __.___.___/____-__, sendo que o Fleury e a (EMPRESA) serão

doravante mencionadas algumas vezes individualmente como uma “Parte“ e

conjuntamente como as “Partes“.

2. Premissas

1. As Partes possuem Informações Confidenciais conforme definido na Cláusula 1 dos “Termos do contrato”.

2. Para a participação de um relacionamento empresarial, torna-se necessário que as Partes revelem, uma à outra, certas Informações Confidenciais.

3. As Partes desejam revelar e receber tais informações de acordo com os termos e condições deste Contrato.

4. No evento de reconhecimento serão divulgados somente os 5 fornecedores que se destacaram nos segmentos.

Para o bom cumprimento deste, e a seus termos condicionados, as partes constantes

deste instrumento, para os demais efeitos e obrigações que aqui reconhecem,

mutuamente concordam com os termos a seguir.

3. Termos do contrato

1. ”Informações Confidenciais”, nos termos deste contrato, representam as seguintes informações confidenciais que são de propriedade ou controladas por uma Parte:

a. o software das partes, em forma de fonte ou de objeto, e quaisquer tecnologias, ideias, algoritmos relacionados ou informações contidas com respeito a eles, quaisquer segredos empresariais, assim designados ou assinalados, relacionados a qualquer um dos itens precedentes;

b. planos de produtos de uma das Partes, seus projetos, custos, preços e nomes; informações financeiras não publicadas na mídia, planos de marketing, oportunidades de negócios, recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento ou know-how; ou

c. qualquer informação designada ou assinalada pela Parte divulgadora por escrito, como sendo confidencial, ou de forma verbal, quando de sua divulgação, porém devidamente confirmada por escrito à Parte Receptora dentro de 10 (dez) dias após sua emissão.

2. Fica acordado entre as partes que estas, no seu melhor conhecimento, possuem direito de revelar suas Informações Confidenciais, uma à outra, sem conflitos com, ou violações de direitos de terceiros.

3. Exceto pelo disposto nas cláusulas 4 e 5 deste instrumento, as Informações Confidenciais reveladas a uma Parte receptora deverão, por um período de 5 (cinco) anos a partir da data deste Contrato ou da data de divulgação das informações, o que for mais recente, ser guardadas em segredo pela Parte receptora, não devendo ser reveladas a terceiros ou utilizadas para fins diversos sem a devida autorização da Parte emissora.

4. As obrigações e deveres especificados sob a cláusula 3 deste instrumento não se aplicam às informações que: a. sejam de domínio público, ou estejam disponíveis para o público de

maneira geral antes de serem recebidas pela Parte receptora da Parte emissora, ou que venham posteriormente a tornar-se de domínio público ou disponíveis de maneira geral para o público, antes de qualquer ação violadora da Parte receptora ou de um empregado ou agente da Parte receptora; ou

b. (i) estejam de posse da Parte receptora, sem quebra de quaisquer obrigações aqui discriminadas perante a Parte emissora, antes do seu recebimento da Parte emissora, ou (ii) que sejam recebidas pela Parte receptora posteriormente através de terceiros, exceto se a Parte receptora tiver conhecimento ou tenha razões para tornar-se ciente de uma obrigação estabelecida entre terceiros e a Parte emissora, para manter segredo com respeito a tais informações; ou (iii) sejam desenvolvidas pela Parte receptora, independentemente das informações recebidas da Parte emissora; ou

c. tenham sido previamente emitidas pela Parte emissora a terceiros sem obrigação de manter segredo.

5. Não obstante o disposto na cláusula 3 deste instrumento, as Informações Confidenciais poderão ser reveladas por uma Parte receptora: (i) para aqueles empregados, agentes e consultores que necessitem do conhecimento dessas informações relacionadas com suas funções profissionais, na forma e condições deste instrumento, e que estejam obrigados a guardar tais Informações Confidenciais em confiança, restringindo sua utilização em concordância com as obrigações da Parte receptora conforme os termos deste Contrato; (ii) se ela for obrigada por determinação legal a fornecer as Informações Confidenciais à autoridade competente, contanto que a Parte receptora notifique a Parte emissora de modo a permitir que a Parte emissora tome as medidas que julgar cabíveis.

6. Mediante solicitação por escrito emitida pela Parte que transmitiu Informações Confidenciais a uma Parte receptora, a Parte receptora deverá prontamente restituir todas as Informações Confidenciais, à exceção de uma cópia que poderá ser retida pelo departamento jurídico da Parte receptora, como prova do que foi transmitido, cópia esta que, se existente, também estará preservada pela obrigação de confidencialidade prevista neste contrato.

7. Este Contrato, bem como qualquer divulgação de Informação Confidencial sob o mesmo, não deverá ser interpretado como sendo uma garantia de fornecimento a qualquer uma das Partes de qualquer direito ou licença sobre patente, licenciamento de know-how, propriedade intelectual ou qualquer outro direito.

8. Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e será rescindido de acordo com o que ocorrer primeiro, ou seja:

a. nos 12 (doze) meses contados a partir dessa data, ou b. no recebimento de comunicação por escrito da rescisão de uma das

Partes para a outra Parte, caso em que não incidirão qualquer espécie de multa ou indenização, mantidas, no entanto, as obrigações da Parte receptora estabelecida na Cláusula 3 deste instrumento.

9. Este Contrato não cria para qualquer uma das Partes exigência de divulgação ou recebimento de Informações Confidenciais.

10. Exceto como especificamente estabelecido neste instrumento, nenhuma das partes apresentará qualquer garantia, expressa ou implícita, com respeito às informações fornecidas, aqui discriminadas, especialmente as de precisão e performance.

11. As Partes não poderão ceder ou de qualquer forma transferir os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato sem a prévia autorização, por escrito, da outra Parte.

12. No caso de descumprimento, por qualquer uma das partes, das obrigações de confidencialidade previstas neste contrato, a parte infratora responderá por todas as perdas e danos diretos que a outra parte venha a incorrer em razão do descumprimento da obrigação de confidencialidade e venham a ser apurados e comprovados pelas Partes quer extra ou judicialmente.

13. Este contrato não cria qualquer tipo de joint-venture, franquia, associação, filial ou relação de emprego entre as partes. Nenhuma das partes deverá agir de modo a sugerir, implícita ou expressamente, que existe qualquer outro tipo de relação entre elas senão aquela mútua a independentemente estabelecida entre elas por força contratual.

14. Qualquer comunicado ou relatório que possa ou deva ser feito por força do presente contrato, deverá sê-lo por escrito e deverá ser entregue pessoalmente, por serviço de entrega nacionalmente reconhecido, fax, correio eletrônico (e-mail) ou correio. Neste último caso, através de correspondência registrada, com aviso de recebimento. A correspondência será considerada recebida mediante a entrega do aviso de recebimento ou, 5 (cinco) dias após a entrega ao serviço de correio ou 1 (um) dia após a postagem ou recebimento de confirmação de transmissão eletrônica emitida pelo remetente, o que ocorrer primeiro. Comunicados deverão ser enviados para o endereço constante no preâmbulo deste contrato, ou para qualquer outro endereço determinado, por escrito, pelas partes.

15. Este Contrato será regido pelas leis brasileiras, independentemente de seus princípios relativos a conflitos de legislação.

16. Este Contrato expressa o entendimento amplo e completo de ambas as Partes com respeito ao tema deste instrumento. Nenhuma modificação poderá ser feita neste Contrato, exceto por meio de emenda por escrito, executada e acordada entre ambas as Partes.

17. As Partes elegem o foro da Comarca da Capital de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

EM TESTEMUNHO DO QUE SE APRESENTAM ambas as Partes celebram este Contrato,

devidamente selado, na data do presente instrumento.

São Paulo, __ de ____________ de 2013.

Por Fleury:

Nome: ____________________________

Cargo: ____________________________

Nome: ____________________________

Cargo: ____________________________

Por EMPRESA:

Nome: ____________________________

Cargo: ____________________________

Nome: ____________________________

Cargo: ____________________________

TESTEMUNHAS

Nome: ___________________________

RG: ______________________________

Assinatura: ________________________

Nome:______________________________

RG ________________________________

Assinatura:_________________________

ANEXO C

Termo de Participação

ANEXO C – Termo de Participação

SUA EMPRESA, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis

da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de _________________, Estado

de ___, em ___________________________________________________________,

inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________, neste ato devidamente

representada por _______SEU NOME________, nacionalidade, profissão, portador(a)

da cédula de identidade RG/RNE nº ___________________, inscrito no CPF/MF sob nº

_____________________, residente e domiciliado(a) na Cidade de _____________,

Estado de ____, manifesta:

(a) que conheço/conhece e concordo/concorda inteiramente com o teor do Manual 2013 e todos os seus anexos, inclusive no que concerne à observância dos princípios e regras contidos no Código de Ética do Grupo Fleury;

(b) declaro que tive acesso a todos os documentos a que faz menção este termo, como também tive condições de avaliar, pormenorizadamente cada um destes documentos;

(c) e dou minha concordância, a partir da presente data, aos termos e condições transcritos no Manual 2013 e todos os seus anexos.

_______Cidade________, ___ de _____________ de 2013

________________________________________________________

[Nome]

[Cargo]

[CPF]

[Empresa]

ANEXO D

Questionário de Sustentabilidade

ITEM NOTA

1

2

3

4

0

5

6

7

0

8

9

10

11

12

13

0

14

15

16

17

18

19

0

20

21

0

22

23

0

24

25

0Nota Final 0

26

27

28

Existe algum tipo de programa na empresa visando o uso racional de recursos naturais (água, energia elétrica, etc.)?

Tem política explícita da não utilização de materiais e insumos provenientes da exploração ilegal de recursos naturais (madeira, animais, etc...)?

Possui programa de gerenciamento de resíduos, como coleta de materiais tóxicos ou reciclagem?

PERGUNTAS

A empresa busca construir um relacionamento com a comunidade deixando canais de comunicação abertos visando o desenvolvimento local por meio de parceriais, iniciativas e/ou projetos sociais?

Possui código de conduta ou declaração de valores e deixa explicita a missão, visão e valores da empresa a todos os colaboradores?

O código de conduta ou declaração de valores proíbe a utilização de práticas ilegais, tais como suborno, extorsão, propina, conflito de interesses ou qualquer outra postura que possa ser caracterizada como uma forma de corrupção?

Governança

Possui política ou declaração de valorização da diversidade e não-discriminação?

As informações sobre aspectos financeiros, sociais e ambientais são auditadas por terceiros?

Possui política e/ou processos estruturados de relacionamento (SAC, Ouvidoria, etc.) com os clientes para responder prontamente qualquer sugestão, apelo, esforço ou demanda das partes interessadas?

Possui política formal de proteção à privacidade e gestão de informações privadas do consumidor, cliente ou usuário?

Meio Ambiente

Conhece e obedece a legislação ambiental aplicável às suas atividades?

Atualiza sempre que necessário o material de comunicação para consumidores/clientes para tornar mais transparente o relacionamento e mais seguro o uso de seus produtos (embalagens, rótulos, bulas, manuais, etc...)?

Clientes

A empresa publica Relatório Anual, de Responsabilidade Corporativa ou de Sustentabilidade deixando claro suas estratégias e resultados?

ANEXO D - QUESTIONÁRIO DE SUSTENTABILIDADE

Data do documento:Preenchido por:

Pesquisa e Inovação

Sociedade

Fornecedores

Possui programa para a contratação de menor aprendiz e portadores de necessidades especiais?

Nos últimos 3 anos, recebeu reclamações da comunidade ou organizações da sociedade civil por excesso de lixo, geração de mau cheiro, efluentes e outras formas de poluição (visual, sonora, etc...)?

Possui programas e metas para a melhoria do desempenho em aspectos de saúde e segurança no trabalho, tais como vacinação e qualidade de vida?

Possui compromisso formal em relação à erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado ou compulsório?

Fornecedor:Segmento:

Possui programa de qualificação e/ou relacionamento com fornecedores que inclui critérios de sustentabilidade e a geração de avaliações e relatórios periódicos?

A empresa realiza inventário de emissões de gases de Efeito Estufa (GEE) e o mantém atualizado?

Público Interno

Possui acordo coletivo com o sindicato da categoria principal?

Estimula e patrocina projetos de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, interagindo com a comunidade acadêmica e científica?

A empresa avalia oportunidades socioambientais como fonte para o desenvolvimento de novos produtos e serviços?

Periodicamente, realiza inspeções na cadeia produtiva exigindo documentação comprobatória da não existência de mão-de-obra infantil ou trabalho forçado?

O desempenho dos funcionarios é avaliado existindo sob o resultado da mesma, um feedback?

As questões abaixo devem ser respondidas com sim ou não, estas não serão computadas na pontuação.

Nos últimos 3 anos, foi denunciada ou foi alvo de processos judiciais de órgãos como Anvisa, Inmetro, Ipem, Idec, Procon, Cade, etc...?

Possui programa ou incentiva o voluntariado empresarial?

Nos últimos 5 anos, teve produtos retirados do mercado por pressão de consumidores/clientes ou órgãos de defesa?

Nos últimos 5 anos, teve seu nome mencionado na imprensa por participar de incidente envolvendo propina, corrupção ou qualquer incidente de aspecto negativo à imagem da empresa?

Nota 1 - Não reflete EM NADA a realidade da empresa

Nota 5 - Reflete TOTALMENTE a realidade da empresa

Nota 3 - Reflete EM PARTE a realidade da empresa

Nota 4 - Reflete MUITO a realidade da empresa

Nota 2 - Reflete POUCO a realidade da empresa

Critérios de pontuação

ANEXO E

Planilha de controle Trimestral

Forn

eced

or:

Data

do

Docu

men

to:

Not

asÍn

dice

Not

asÍn

dice

Not

asÍn

dice

Not

asÍn

dice

RNC

FORN

- Re

lató

rio

de N

ão C

onfo

rmid

ade

de F

orne

cedo

r

Rela

tori

o de

Pon

tual

idad

e de

Ent

rega

ADSE

RV -

Aval

iaçã

o de

Des

empe

nho

de S

ervi

ço

Agil

idad

e de

Res

post

a

Praz

o de

Pag

amen

to

Form

a de

Pag

amen

to

Cont

rato

s Vi

gent

es

Part

icip

ação

Tri

mes

tral

em

Neg

ocia

ções

Chec

k Li

st d

e D

ocum

enta

ções

e C

erti

fica

ções

Que

stio

nári

o de

Sus

tent

abil

idad

e

Tecn

olog

ias

Sust

entá

veis

Cria

tivi

dade

& In

ovaç

ãoIC

IPa

rtic

ipaç

ão d

e Pr

oces

so0,

300

00

0

0,00

PON

TUA

ÇÃO

0,00

0,00

0,00

ANEX

O E

- PL

ANIL

HA D

E CO

NTR

OLE

TRI

MES

TRAL

SER

VIÇO

S

2o. T

rimes

tre

1o. T

rimes

tre

Dim

ensõ

esQ

uesi

tos

IQ

Sust

enta

bili

dade

IS0,

20

Term

os &

Con

diçõ

es0,

25IT

&C

00

0

00

00

00,

250

Peso

s

4o. T

rimes

tre

0

3o. T

rimes

tre

Qua

lida

de0

0

Itens

Ava

liado

s

ANEXO F

Manual de Fornecimento

Manual para fornecimento ao Grupo Fleury

1. CADASTRO SAP

Para obter um cadastro no Grupo Fleury, você deve encaminhar ao comprador responsável pela gestão de sua empresa os seguintes documentos:

• Formulário de Cadastro SAP

• Cartão CNPJ

2. DOCUMENTAÇÃO

Caso seu cadastro seja aprovado internamente, o mesmo comprador ira solicitar a sua empresa que encaminhe documentação ambiental e mais outros documentos complementares conforme o segmento de sua empresa. Segue abaixo relação de tais documentos:

Documentos complementares:

• Alvará de funcionamento.

• Contrato social e última alteração.

• Documentação Ambiental, se aplicável.

• Termo de opção do SIMPLES, se aplicável.

• Registro de Produtos na ANVISA (aplicável a fornecedores de Kits e

Reagentes)

Grupo Documentação

Forn.Cessão de Mão de

Obra

- Certidões negativas: Municipal, Estadual e Federal.

- Certificado de regularidade: FGTS e INSS.

- Documentação Ambiental, se aplicável.

- Folha de pagamento, específica do contrato.

- Guia do INSS recolhida pela Empresa e específica do contrato.

- GFIP recolhida no Cód. 150 e específica do contrato.

- Relação dos trabalhadores no arquivo SEFIP e específica do contrato.

- Protocolo de envio de arquivos - Conectividade Social e específico do contrato.

Forn.de Obras /

Empreitada


- Certificado de regularidade: FGTS e INSS.

- Cópia simples da certidão de Registro de pessoa física.

- Cópia simples do CREA do responspável.

- Seguro de Responsabilidade Civil.

- ART


- Folha de pagamento, específica do contrato.

- Guia do INSS recolhida pela Empresa e específica do contrato.

- GFIP recolhida no Cód. 150 e específica do contrato.

- Relação dos trabalhadores no arquivo SEFIP e específica do contrato.

- Protocolo de envio de arquivos - Conectividade Social e específico do contrato.

- Relação dos Colaboradores que estarão prestando serviço.

- Cópia simples da ficha cadastral dos Colaboradores assinada e carimbada pela

Empresa.

- Em caso de Empresa Terceirizada (sub-contratada), encaminhar cópia do contrato

firmado e todos os documentos supracitados.

Forn.Equipamentos/

Serviços

- Carta do Fabricante



Forn.Transp. mat.

Biológico / Radioativo

- Certidões negativas: municipal, estadual e federal.

- Documentação Ambiental aplicável.

Forn.Serv.MKT, TI,

Consultorias,

Marcenaria

e Diversos


- Licença de veiculação publicitária, se aplicável.


Forn.Prod.MKT, TI,

Consultorias,

Marcenaria

e Diversos

- Certidões negativas: municipal, estadual e federal.

- Documentação Ambiental aplicável.

Forn.

Ambientais- Documentação Ambiental aplicável.

outros produtos

- Certidões negativas: Municipal, Estadual e Federal (Desejável)

- CNPJ

- Responsabilidade técnica da Empresa.Se aplicável)

Forn.

Medicamentos

- Certidões negativas: Municipal, Estadual e Federal (Desejável)

- (Farmauceutico responsável).

- Licença de funcionamento da ANVISA.

- Responsabilidade técnica da Empresa.

Forn.Kits e Reagentes


- Licença de funcionamento da ANVISA.

- Responsabilidade técnica da Empresa.

Forn.Alimentos e

Correlatos

-Alvará de funcionamento.

- Licença de funcionamento da ANVISA/VISA


Forn.Prod. químicos e

controlados


- Licença / certificado do Exercíto. ( Controle feito pelo Depto Compliance )

- Licença / certificado da Polícia Civil. ( Controle feito pelo Depto Compliance )

Serviços Contratados Documentações Ambientais

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Registro do produto (Ministério da saúde ou Agricultura)

Cadastro técnico Federal junto ao Ministério do Meio Ambiente (atividade potencialmente

poluidora) e certificado de regularidade

CADRI (em São Paulo, quando aplicável)

Declaração sobre o tratamento das embalagens (tríplice lavagem)

Certificados de destinação das embalagens (tríplice lavagem)

Cadastro como transportador na Prefeitura ou órgão ambiental, quando aplicável

Certificado de coleta (romaneio)

Manifesto de transporte de carga/certificado de destinação após entrega pelo aterro

Licença ambiental (instalação e operação) do aterro sanitário (destino final)



Licença Ambiental (instalação e operação), quandp aplicável

Certificado de coleta e destinação

Declaração de recebimento mensal com quantidade de resíduo

Curso MOP dos motoristas

Ficha e envelope de emergência

Identificação do veículo (símbolo de risco e nº ONU)

Extintores de incêndio no veículo

Licença ambiental (instalação e operação) do sistema de tratamento e destinação final



Manifesto de transporte de carga

Certificado/declaração/autorização de coleta

Cadastro da empresa na Prefeitura/órgão ambiental, quando aplicável

Autorização de uso de caçamba

Declaração/certificado de destino final dos resíduos

Licença Ambiental do aterro de resíduos inertes

Ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos

Cadastro/autorização da Prefeitura/órgão ambiental, quando aplicável

Registro do produto

Cadastro/autorização da Prefeitura/órgão ambiental, quando aplicável

Laudo segundo Resolução VISA/MS

Licença ambiental (instalação e operação) do sistema de tratamento/recuperação

Certificado de coleta



Certificado/declaração de destinação de efluentes e resíduos químicos oriundos do processo

(lodo químico)








CADRI (em São Paulo, quando aplicável)


Registro/autorização na ANP




CADRI (somente para São Paulo, quando aplicável)


Cadastro/autorização do INMETRO

Selo do INMETRO

Curso MOPP dos motoristas

Ficha e envelope de emergência

Identificação do veículo (símbolo de risco e nº ONU)

Monitoramento de fumaça de veículos a diesel

Comprovante de inspeção veicular obrigatória

Cadastro Técnico Federal junto ao Ministério do Meio Ambiente (atividade potencialmente


Certificado de destinação de pneus

Ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos



Registro do produto

Análise do ar Laudo segundo resolução ANVISA nº 9/2003



Certificado de adequação segundo Resolução CONAMA 267/000 e 340/03



Documento de origem florestal (DOF)

Autorização de transporte de madeira nativa do IBAMA

Autorização CNEN

Cadastro do supervisor de radioproteção no CNEN

Certificado de recebimento e destinação de fontes seladas



Licença do Ministério do Exércio/Policia Federal/Civil



Certificado de calibração de equipamentos

Cadastro na Prefeitura ou órgão ambiental quando aplicável

CADRI (somente para São Paulo, quando aplicável)

Laudo segundo parâmetros estabelecidos na legislação específica

Máquinas de XEROX e impressoras

Declaração/certificado de coleta e destinação de cartuchos e toners usados

Licença ambiental (instalação e operação)



Declaração/descrição do sistema de tratamento de efluentes adotado

Medição de Ruídos Certificado de calibração dos equipamentos utilizados

Transporte de rejeito radioativo

Coleta e transporte de lâmpadas fluorescentes

Análise de efluentes

Lavanderia

Transporte de Amostras

Limpeza e manutenção de ar-condicionado

Compra de cilindros de gás CFC

Compra de madeira ou mobiliário

Coleta e transporte de óleo lubrificante / óleo de gerador

Coleta e transporte de bateriais de gerador

Recarga e manutenção de extintores

Coleta e transporte de filmes desprezados

Coleta e Transporte de Resíduos Comuns

Coleta e Transporte de Material Reciclável/Cartuchos

Coleta e Transporte de Resíduo Químico

Coleta e Transporte de Entulho

Requisitos Ambientais - Contratação de Fornecedores

Controle de Pragas

Limpeza de caixa d'água

Análise de caixa d'água e poço artesiano

Coleta e transporte de óleo de cozinha

3. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TABELAS DE PREÇOS Após a criação do cadastro e entrega de todos os documentos os mesmos serão analisados e estando tudo de acordo o cadastro será efetivado para emissão de pedidos de compra via sistema e também a elaboração do contrato ou acordo comercial/tabela de preços acordada entre as partes.

4. ANEXO CIDADANIA O Grupo Fleury solicita a todos os fornecedores de serviços que em seu contrato seja anexado um documento cujo nome é Anexo Cidadania, onde fica formalizado o cumprimento com todas as leis e normas relativas ao meio ambiente, ao cumprimento de todas as imposições legais relativas à segurança e medicina do trabalho, a não utilização de mão de obra infantil e/ou escrava e também onde se compromete a não adotar ou apoiar praticas de discriminação negativa e/ou injuriosa relacionada à raça, cor, sexo, religião, opção sexual ou qualquer outra característica pessoal de seus profissionais.

5. FORNECIMENTO Todo fornecimento ao Grupo Fleury, deve ser realizado somente após aprovação e recebimento do pedido de compra via email, em PDF, por sua empresa. Conforme fluxo abaixo:

Nunca preste um serviço sem um número de pedido de compra, esta ação pode prejudicar o processo de faturamento e pagamento de sua nota.

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A condição de pagamento, mínima, solicitada pelo Grupo Fleury é de 30 dias.

O Grupo Fleury não realiza antecipações de pagamentos, exceções apenas com aprovação de nossa Diretoria Executiva de Finanças;

O Grupo Fleury da preferencia a pagamentos com depósito em conta corrente.

7. ENTREGA DE NOTAS FICAIS E BOLETOS BANCÁRIOS

Notas fiscais de serviços devem ser entregues ao Recebimento Fiscal, no seguinte endereço:

Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 1090 - Vila Paulista – São Paulo – SP - CEP: 04360-000

Notas fiscais eletrônicas, enviar para o seguinte endereço de email: [email protected]

Notas fiscais eletrônicas de venda de produtos (DANFE), enviar para o seguinte endereço de email: [email protected]

Boletos bancários, enviar para o seguinte endereço de email: [email protected]

Toda Nota Fiscal ou boleto bancário deve, obrigatoriamente, vir com numero do pedido de compra destacado no corpo da mesma. Isso facilita a identificação para o pagamento.

8. HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS NOS ALMOXARIFADOS

• Almoxarifado Jaguaré Avenida Jaguaré, 818 – Galpão 24 – Setor A - CEP: 05346-000 – São Paulo – SP Horário de recebimento: Segunda a Sexta-feira das 07h às 14h

• Almoxarifado Jabaquara Avenida General Valdomiro de Lima, 508 - CEP: 04344-903 – São Paulo – SP Horário de recebimento: Segunda a Sexta-feira das 07h às 14h

O Almoxarifado não efetua recebimento de materiais no ultimo dia útil do mês, e no penúltimo dia o horário de recebimento é até às 12h.

9. CONFERÊNCIA FÍSICA DE MERCADORIAS NOS ALMOXARIFADOS

São conferidos entre material a ser recebido e pedido de compra:

• Quantidade de material entregue

• Embalagem utilizada

• Temperatura descrita nas embalagens

• A validade descrita nas embalagens

• Lote do produto

• Dados cadastrais do fornecedor

Todos os pontos acima devem estar conforme descrito no pedido de compra, caso

contrario o material não será recebido.

10. NÃO SERÃO PERMITIDOS NAS ÁREAS DOS ALMOXARIFADOS

• Uso de bebidas alcoólicas dentro dos Almoxarifados Grupo Fleury;

• Permanência de crianças ou acompanhantes dos motoristas;

• Fumar fora de local específico indicado;

• Motoristas sem camisa, usando chinelo, bermuda ou vestimenta imprópria;

• Entrada de “chapas” dentro dos Almoxarifados Grupo Fleury;

• Entrada com documentos irregulares ou vencidos do veículo e/ou motorista;

• Comportamento desrespeitoso em relação aos funcionários, estando sujeito a ser retirado do local;

• Circular dentro do Almoxarifado sem acompanhamento e/ou autorização de funcionário do Recebimento.

manual .perc 2013 -...

Documents