APRESENTAÇÃO PARA O INDE RJ

12/05/04

PETRÓLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EMPRESARIAL(BSC)

NOSSA ESTRATÉGIA EM AÇÃO

A COMPANHIA

PETROBRAS é uma Companhia de energia integradaÁreas de Negócios: - Exploração e Produção- Gás & Energia- Abastecimento (Refino, Marketing e Comercialização, Logística e Planejamento, Transpetro e Petroquímica)- Internacional- Distribuição

Operando no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Bolivia e África Ocidental. A Petrobras é líder mundial em Exploracão e Produção em águas profundas.

RECURSOS HUMANOS

COMITÊ DE NEGOCIOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO

JURÍDICO

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA

DESEMPENHO EMPRESARIAL

AUDITORIA INTERNA

NOVOS NEGÓCIOS

E&P ABASTECIMENTO INTERNACIONAL SERVIÇOSFINANCEIRA GÁS & ENERGIA

DIREÇÃO EXECUTIVA

ORGANIZAÇÃO

PRESIDENTE

GAB. DO PRESIDENTE SECRETARIA GERAL

CONSELHO FISCAL

BR

FINANÇAS – 2003

Vendas 131.988

Lucro Líquido 17.795

EBITDA 32.615

Valor de Mercado 87,5 (bilhões)

Investimento 18.485

ROCE 24 %

Em milhões de R$

A HISTÓRIA RECENTE

- A PETROBRAS operou o monopólio no setor petrolífero no Brasil de 1954 até 1998 (E&P e Downstream)

A missão da Petrobras era de abastecer o país aos menores custos para a sociedade.

1999 – UMA NOVA ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA – RENTABILIDADE, RESPONSABILIDADE SOCIAL E CRESCIMENTO

CONSOLIDAR VANTAGENS COMPETITIVAS NO MERCADO DOMÉSTICOS DE PETRÓLEO E DERIVADOS

LIDERAR O MERCADO BRASILEIRO DE GÁS NATURAL ATUANDO DE FORMA INTEGRADA NO MERCADO DE ENERGIA

EXPANDIR ATUAÇÃO INTERNACIONAL

RESPONSABILIDADE SOCIALRENTABILIDADE

CRESCIMENTO

Missão“Atuar de forma segura e rentável nas atividades da indústria de óleo, gás e energia, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente, considerando os interesses dos seus acionistas e contribuindo para o desenvolvimento do País”

Visão 2010A Petrobras será uma

empresa de energia com forte presença internacional e líder na América Latina, atuando com foco na rentabilidade e

responsabilidade social

CUMPRINDO AS METAS

Principais Desafios implementar a estratégia monitorar a implantação fazer com que a estratégia seja o objetivo de todos na organização consolidar a companhia com SFO (Strategic Focus Organization)

BALANCED SCORECARD - BSC

Primeiros Estudos: 1998

Nova Estratégia: 1999

Plano Estratégico: 2000-2005

Novo Modelo de Gestão e Organização – Áreas de Negócio e Unidades de Negócio: 2000

“Agenda de Mudança”: 2000 Projeto “Avaliação de Desempenho Empresarial

(BSC)”

BSC NA PETROBRAS

BSC COMO UMA SOLUÇÃO

Critérios: - Análise nas questões estratégicas da corporação

- Revisão crítica nas estratégias

- Relacionando as estratégias aos objetivos a longo prazo, orçamento, …

- Integração com outros sistemas (consequência, plano de negócios a curto prazo, …)

- Clara compreensão da estratégia para a organização como um todo (comunicação)

Critérios utilizados para a análise e seleção da metodologia : Análise nas questões estratégicas da corporação; Análise crítica do Planejamento Estratégico; Relacionamento objetivos estratégicos , metas de longo prazo e orçamento; Integração com outros sistemas (ex.: conseqüência); e Comunicação da estratégia para toda a organização

Formação de Grupo de Trabalho com o objetivo de propor o modelo de Avaliação de Desempenho

Melhor metodologia encontrada:

Balanced Scorecard (BSC)

HISTÓRICO DO BSC NA PETROBRAS

O BALANCED SCORECARD

O Balanced Scorecard é um modelo que

auxilia as organizações a traduzir a

estratégia em objetivos operacionais, que

direcionam comportamentos e o

desempenho

• Traduzir a estratégia em termos operacionais;

• Garantir que os componentes da estratégia (Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas) estejam alinhados e vinculados;

• Comunicar a estratégia à toda a organização;

• Formar a base de um processo de gestão estratégica eficaz e integrado.

Objetivos do BSC

O BALANCED SCORECARD

BSC

Objetivos a serem alcançados

Indicadores

Metas

IniciativasEstratégicas

PlanejamentoEstratégico

GAP

Iniciativas Estratégicas

Processo em seis etapas para o desenvolvimento do Balanced Scorecard

Passo 1

Identificação dos objetivos

estratégicos por Área de Negócio

Passo 3Classificação dos objetivos

estratégicos nas perspectivas

Passo 2 Passo 4Identificar os

Indicadores por objetivos

estratégicos

Passo 5

Selecionar Iniciativas prioritárias

Passo 6Plano de

Implementação do desdobramento e

execução

Aproximadamente 9 semanas

Eleger as perspectivas ou

dimensões a serem utilizadas

PRINCIPAIS ETAPAS

Contratação da Symnetics Business Transformation Alcance do Projeto: Sistema Petrobras

A IMPLANTAÇÃO

Etapa Duração(mês) Produtos

I 5

6 painéis corporativos:Corporativo, E&P,

Abastecimento, Distribuição,Gás e Energia, e Internacional

II 12

80 painéis referentes às:Unidades de Negócio,

Unidades Corporativas, ÁreaFinanceira e suas Unidades;

Área de Serviço e suasUnidades

Empresa Vencedora

Symnetics Business Transformation

Processo de Contratação

• Licitação na Modalidade Convite– Licitação tipo técnica e preço;– Somente seriam classificadas tecnicamente as consultorias que

obtivessem rendimento técnico acima de 80% da pontuação total.

OBJETIVO:Definir e desenvolver o processo de implementação da metodologia escolhida

Empresas convidadas

•Price Watherhouse;

•Symnetics Business Transformation;

•KPMG Consulting;

•Arthur Andersen

IMPLEMENTANDO O BSC

Treinamento: 258 empregados Equipes de Desenvolvimento: 177 (empregados e consultores) Workshop: 344 Entrevistas:

Direção: 20 Diretores Gerentes, Gerentes Executivos, Gerentes Gerais,

Gerentes: 1500

± 700 participantes

OBJETIVOSESTRATÉGICOS

INDICADORESE METAS

INICIATIVASESTRATÉGICAS

Petrobras Corporativo 24 44 32Exploração e Produção 314 486 161Abastecimento 512 818 381Gás e Energia 92 127 100Internacional 134 259 68Distribuição 214 360 135Serviços 111 184 139Financeira 111 154 116Unidades Corporativas 102 136 159

Média Petrobras (por painel) 19 30 15

Relação Indicadores/Objetivos: 1,58

OS NÚMEROS DO PROJETO

Financeira13%

Mercado18%

Procesos Internos48%

Aprendizado21%

Financeira14%

Mercado17%

Procesos Internos52%

Aprendizado

18%

Objetivos Petrobras Indicadores Petrobras

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

BSC Corporativo(1)

BSC de Unidades Corporativas, Área Financeira, Serviços e suas Unidades (22)

BSC Áreas de Negócio (5)

BSC de Segmentos de Negócio (10)

BSC Unidades de Negócio (48)

PROBLEMA:Como garantir a integridade do desdobramento da estratégia?

GERENCIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO BSC

- Gerenciamento Integrado

Petrobras e Symnetics (reuniões semanais) Coordenação e Participação em todos os workshops Controle de qualidade do processo e dos produtos Design Center (BSCOL) Patrocínio e validação dos “números 1”

GARANTIA DE INTEGRIDADE

•Desdobrados de todos os painéis

•Desdobrado para um grupo de painéis

•Desdobrado para um Painel Específico

•Alinhamento Vertical

•Alinhamento Horizontal

Integração dos objetivos

Fórum de Indicadores (metadados) ambiente para:

discussão;

conceituação;

validação;

comunicação dos indicadores estratégicos da PETROBRAS.

Design Center

• Armazenar, acessar, avaliar, disponibilizar e administrar uma grande quantidade de informações em um ambiente seguro Web (± 1291 Iniciativas Estratégicas)

• Coordenar e acompanhar iniciativas e planos de ação

• Promover integração e comunicação entre participantes do painel

• Permitir consolidação por painel ou grupos de painéis de desempenho

Requisitos:

Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas (eRoom)

Necessidade de uma ferramenta de colaboração para acompanhar o desenvolvimento das iniciativas estratégicas e planos de ação

COMUNICAÇÃO

Palestra Robert Kaplan (15/Ago/2001);

Palestra David Norton (20/Fev/2002);

Apresentação do Case Gerdau no Comitê de Negócios (01/Nov/2001);

Site Intranet;

Kit BSC (fita da palestra do Kaplan + Livro) para Diretores, Diretores-Gerentes, Gerentes Executivos e Gerais;

Folder do Projeto

Vídeo com apresentação dos mapas corporativos das AN´s;

Vídeos: Depoimentos dos diretores das AN´s sobre o processo de construção do BSC e resultados.

STATUS E BENEFÍCIOS7 -

Implementados 86 painéis de desempenho (BSC)

Acompanhamento do desempenho estratégico

- Reuniões corporativas do Comitê de Negócios

- Reuniões das Áreas de Negócios

BENEFÍCIOSComunicar a estratégia na organizaçãoPromover o comprometimento e o consenso dos executivos com as metasIntegrar o processo de gerenciamento estratégico Foco nas questões críticas Reuniões estratégicas

IMPLEMENTAÇÃO DA

ESTRATÉGICA

8 - PRÓXIMOS PASSOS

Consolidar os cinco princípios de uma SFOTornar a gestão estratégica como um processo contínuoAlinhar a discussão estratégica com as reuniões

estratégicas de performance, em todos os níveisAperfeiçoar o processo de elaboração e de

acompanhamento das Iniciativas EstratégicasAlinhar os sistemas de remuneração e

reconhecimento com o BSC ?Manter o processo de desdobramento

9 - Desafios

9.1 - Processo de Aprendizado de Reunião Estratégica

Revisão dos tópicos

estratégicos(20%)

PRESENTE(Aprendizado pontual)

Discutir implicações

(40%)

Revisar performance

(40%))

• Fornecer input para tópicos estratégicos que estão sendo trabalhados atualmente

• Dialogar sobre performance

– explicar anomalias– sugerir soluções– identificar tópicos

• Identificar tópicos estratégicos para descrição na próxima reunião do grupo

• Revisar performance dos dados (disponíveis on-line)

Revisão dos tópicos

estratégicos(60%))

Discutir implicações

(30%)

Revisar performance

(10%)

FUTURO(Aprendizado contínuo)

REUNIÕES MENSAIS

ENTRE AS REUNIÕES REUNIÕES ESTRATÉGICAS

OBRIGADAMaria Lucia Pacheco de Mattos

Avaliação de Desempenho Empresarial

www.petrobras.com.br