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BRASIL: ILÍCITO CONFERÊNCIA financeiro usa o "T" WORD, COM SUCESSO

1. (SBU) Resumo: Uma conferência regional S / CT financiado intitulado "ilícitas Crimes

Financeiros", realizada no Rio de Janeiro durante 04-09 outubro de 2009, conseguido reunir

representantes do Brasil, s comunidade da aplicação da lei federal e estadual e os países da em toda

a América Latina. A conferência de uma semana foi elogiado nas avaliações escritas pelos

participantes, com muitos pedindo mais formação, incluindo a formação específica sobre a luta contra

o terrorismo. Este pedido directo difere de pedidos brasileiros anteriores, que têm historicamente

evitado qualquer formação que referenciou o terrorismo, preferindo mais termos genéricos como

"crimes transnacionais." Além disso, os participantes elogiaram universalmente o fato de que o

treinamento foi multijurisdicionais, prático e incluiu demonstrações reais (por exemplo, como

preparar uma testemunha a depor, eo exame direto de testemunhas). formação futuro acordo deverá

basear em áreas como forças-tarefa finanças ilícitas, o que pode revelar-se a melhor maneira de

combater o terrorismo no Brasil. Resumo Final. PROJETO PONTES: PONTES PARA APLICAÇÃO DA LEI

BRASILEIRA 2. (U) Publicar concluiu recentemente uma conferência de sucesso na Ilícito Finanças 4-09

outubro (reftel), realizada na capital regional do Rio de Janeiro e financiado pelo Estado, s

Coordenador da Luta Antiterrorista (S / CT). Esta é a primeira conferência regional realizada sob

post, s Projeto PONTES (Tradução: Pontes Projeto) guarda-chuva, um novo post conceito de formação

introduzida em Fevereiro de 2009 para consolidar a formação bi-lateral aplicação da lei. Formação

conduzida sob Projeto PONTES é único em várias maneiras: apresentações concentrar em ambos os

melhores práticas brasileiras e norte-americanas; os participantes incluem, no mesmo local, juízes,

promotores e aplicação da lei; os temas são acordados por ambas as contrapartes brasileiras e norte-

americanas; e as apresentações são voltadas para habilidades práticas, não a teoria. 3. (U) Post, s

Residente Assessor Jurídico (RLA) e Legal Anexar (Legat) acompanhou de perto o quadro Projeto PONTES

quando o desenvolvimento da agenda da conferência e a lista de participantes. Os juízes federais e

promotores de cada do Brasil, s 26 estados e um distrito federal participou, e mais de 50 agentes da

polícia federal (de todo o Brasil) participaram. participação em nível estadual também foi

solicitado, e os promotores 30 estaduais, juízes e policiais compareceram. Além da grande delegação

brasileira, pós esforçado para atender CT, s foco S / regionais, convidando representantes do

México, Costa Rico, Panamá, Argentina, Uruguai e Paraguai. TERRORISMO trazida a lume 4. Coordenador

(SBU) adjunto de Contraterrorismo no S / CT, Shari Villarosa, abriu a conferência com um discurso

sobre Ilícito Finanças e ao terrorismo. Na maioria dos post, s planejamento com seus colegas

brasileiros, o mantra tradicional tem sido a de evitar o uso da palavra "terrorismo" e passar a usar

o termo menos controverso "Crime Transnacional" como um eufemismo para toda a atividade que envolve

violência organizada e ameaças. No entanto, em seu discurso de abertura, o vice-coordenador

Villarosa falou diretamente sobre o terrorismo eo financiamento ilícito de terrorismo, enfatizando

que o financiamento ilícito é um problema global e precisa ser tratada de uma forma global. 5. (SBU)

Em vez de desafiar essas afirmações como muitas vezes acontece quando se lida com o Brasil, o

Ministério das Relações Exteriores ou membros do Poder Executivo, os representantes do sector

judicial na conferência encontrou o tópico a ser extremamente interessante e importante. Nas

avaliações pós-conferência, o mais solicitado follow-on treinamento esteve relacionado com

contraterrorismo, demonstrando claramente que os juízes, promotores e outros profissionais da

aplicação da lei federal estavam menos preocupados com o campo minado político em torno do termo e

realmente interessados em aprender a melhor envolver o processo judicial na luta contra o

terrorismo. 6. (U) Na sequência do discurso, a conferência precedido de uma apresentação pelo

Ministro Judiciário brasileiro BRASILIA 00001282 002 OF 003 Gilson Dipp, que forneceu uma visão

geral da história legislativa e política do Brasil, s lavagem de dinheiro e legislação atividade

ilícita. Lavagem de Dinheiro Federal juiz Sergio Moro, em seguida, discutiu os 15 problemas mais

comuns que ele vê em casos de lavagem de dinheiro nos tribunais brasileiros. apresentadores norte-

americanos discutiram vários aspectos relacionados com a investigação e repressão de finanças e de

lavagem de dinheiro casos ilícitos, incluindo a cooperação formal e informal internacional, confisco

de bens, meios de prova, esquemas de pirâmide, delação premiada, o uso de exame direto como uma

ferramenta, e sugestões sobre como para lidar com as organizações não governamentais (ONG, s)

suspeitos de serem usados para o financiamento ilícito. Além disso, foi apresentada uma preparação

testemunha falsa e exame direto. No final de cada dia, uma hora foi reservada para todos os

apresentadores para responder a quaisquer perguntas adicionais e permitir que os participantes a

levantar tópicos adicionais. Esta parte da conferência foi sempre animado, e resultou em discussões

sobre uma miríade de tópicos, bem como sugestões dos brasileiros sobre como trabalhar melhor com os

resultados dos EUA: técnicas práticas ÚTEIS 7. (U) Os participantes elogiaram as mãos sobre a

formação e solicitou treinamento adicional sobre a recolha de provas, interrogatórios e entrevistas,

habilidades sala do tribunal, eo modelo de força-tarefa. Os participantes também elogiou a qualidade

das apresentações e destacou o exame direto de simulação de uma testemunha como um ponto alto na

conferência. Eles enfatizaram a importância de discutir técnicas de investigação e experimentação

prática, e a demonstração de exemplos concretos de cooperação entre as autoridades policiais e os

promotores. Finalmente, muitos comentaram que queriam saber mais sobre o modelo de força-tarefa pró-

ativa, desenvolver uma melhor cooperação entre os procuradores e aplicação da lei, e ganhar

experiência direta em trabalhar em casos financeiros complexos a longo prazo. 8. (U) participantes

brasileiros procuraram o RLA eo Legat durante a conferência para discutir como melhorar o Brasil, s

sistema legal, especialmente na área de investigações financeiras complexas e de procedimentos. Os

brasileiros explicou que o Brasil, s democracia é apenas 20 anos de idade; portanto, juízes,

promotores, e aplicação da lei federal brasileiro é novo para o processo democrático e não foram

treinados nos princípios de investigações a longo prazo, forças-tarefa pró-ativa, e o uso bem

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sucedido de defesa tribunal. Além disso, encontram-se incapaz de usar eficazmente o seu novo código

penal, como várias mudanças recentes têm completamente alterado a maneira pela qual a evidência é

apresentado em tribunal. Por exemplo, o RLA defendeu com sucesso para as alterações recentes ao

Código de Processo Penal brasileiro, o que exige o exame direto de testemunhas pela acusação e da

defesa, em vez de pelo juiz, e usa o testemunho ao vivo, em vez de depoimentos escritos. Muitos

brasileiros, no entanto, confessou que eles não sabem como usar essas novas ferramentas, mas estão

ansiosos para aprender. FORMAÇÃO FUTURO: financiamento ilícito TASK FORCE 9. (U) A conferência

demonstrou claramente que o sector judicial brasileiro está muito interessado em se envolver de

forma mais activa na luta contra o terrorismo, mas precisa as ferramentas eo treinamento para

participar efetivamente. Atualmente, a abordagem mais eficaz para encarcerar um suspeito terrorista

é para julgá-lo em um crime predicado, tais como o tráfico de droga e branqueamento de capitais. Na

verdade, muitos dos participantes da conferência brasileiros praticam exclusivamente no Brasil, s

Tribunais de Lavagem de Dinheiro federal estabeleceu, em 1998, em conjunto com uma lei de lavagem de

dinheiro. procuradores especializados e investigadores levar seus casos de lavagem de dinheiro para

estes tribunais, que têm sido mais eficaz do que a maioria e têm tratado alguns do Brasil, s casos

mais significativos que envolvem corrupção e de alto nível indivíduos. 10. (U) Por conseguinte,

existe uma necessidade contínua para fornecer treinamento prático aos juízes brasileiros federais e

estaduais, promotores e aplicação da lei sobre o financiamento ilícito de conduta criminosa. Existe

um nexo entre os fluxos de dinheiro ilícito e financiamento do terrorismo, e os tribunais de lavagem

de dinheiro especializadas têm provado ser uma BRASILIA 00001282 003 OF 003 método eficaz de

perseguir os criminosos. Idealmente, o treinamento deve ser de longo prazo e coincide com a formação

de forças-tarefa da formação. Dois grandes centros urbanos, com o apoio judicial comprovada para os

casos de financiamento ilícitas, em particular São Paulo, Campo Grande, ou Curitiba, deve ser

selecionado como o local para este tipo de treinamento. Em seguida, forças-tarefa podem ser

formados, e uma investigação real usado como base para o treinamento que sequencialmente o progresso

da investigação através da apresentação tribunal e conclusão do caso. Isso daria os brasileiros

experiência real em trabalhar em uma força-tarefa pró-ativa financiamento ilícito longo prazo, e

permitir o acesso a especialistas norte-americanos em busca de orientação e apoio contínuo. Pós

podem fornecer etapas mais detalhadas e uma septel análise de custos. 11. (SBU) Comentário. No

geral, a conferência foi um sucesso, não apenas para convocar um número significativo de

profissionais da lei brasileira e regionais para compartilhar as melhores práticas em matéria de

investigação e repressão de crimes ilícitas, mas também reconhecer que o termo terrorismo não é tabu

para os profissionais que precisam preparar para o pior. Post, s Projeto PONTES continuará a reunir

a aplicação da lei brasileira EUA e em diferentes locais, para construir em nossas relações e

intercâmbio de boas práticas. Para esforços de contraterrorismo, nós esperamos usar a abertura desta

conferência providenciou para direcionar financiamento ilícito formação força-tarefa em um grande

centro urbano. End Comment. Kubiske

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