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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIALRELATRIO DE ANLISE O 12112011 - NTP/SRIDPF/DF DATA: 14/10/2011

ASSUNTO: SISTEMTICA DO FUNCIONAMENTO DE CASAS DE JOGOS DE AZAR NAS REGIES DE GUAS LINDAS DE GOIAS/GO E VALPARAISO DE GOIAS/GO AO COMANDO DE JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO. REFERNCIA: Operao Monte Cai-lo - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO, ANTNIO JOSE SAMPAIO NAZIOZENO, ARNALDO RUBlO JUNIOR, DANILO DIAS DUTRA, ELION ALVES MOREIRA, FERNANDO CESAR DA SILVA, FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, .LENINE ARAUJO DE SOUZA, OTONI OLMPIO JNIOR, RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, RITA DE CASSIA MOREIRA SILVA, 14OSALVO SIMPRINI CRUZ, VALMIR JOSE DA ROCHA.

IDENTIFICAO DAS PRINCIPAIS PESSOAS ENVOLVIDAS NESTE EVENTO. -2 2. INTRODUO - CONTEXTO DA PARTICIPAO DE MEMBROS DA "FAMLIA QUEIROGA "NA ORGCRJM VOLTADA EXPLORAO DO JOGO DE AZAR. 52.1 - MOTIVOS DO REPASSE DO DINHEIRO ORIUNDO DA EXPLORAO DO JOGO DE AZAR A CARLINHOS CACHOEIRA E LENINE .- A ESTRUTURA DA ORGANIZAO CRIMINOSA -----------------------------------------------------------------------7 2.2.1 O "PORQUE" DOS REPASSES - "O DONO DA REA" -----------------------------9 2.2.2 - HIERARQUIA ------------------------------------------------------------------------------ 13 2.2.3- PAGAMENTO DE"OPERAO ----------------------------------------------------- 19 _2.2.4 - GASTOS DO "CAIXA OPERAO"--------------------------------------------------27

1.

3.

"FAMLIA QUEIROGA" E A EXPLORA O DO JOGO DE AZAR - HISTRICO. 323.1 - OUTRAS REPORTAGENS E NOTCIAS VEICULADAS EM FONTES ABERTAS RELACIONADAS "FAMLIA QUEIROGA" E AO FECHAMENTO DE CASAS DE JOGOSDE AZAR -------------------------------------------------------------------------------------- 35

4. DAS PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NA EXPLORAO DO JOGO DE AZAR. 544.1 - JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO e ROSALVO SIMPRINI CRUZ ------------ 54 4. 1.1 - DO GERENCIAMENTO (POR OLMPIO e ROSALVO) DOS RECURSOS ARRECADADOS DOS SUPOSTOS DONOS DE PONTOS DE EXPLORAO ILEGALDEJOGODEAZAR --------------------------------------------------------------------

4.2 - RAIMUNDO WASI 4.2.1 Anlise de udios

DE

4.3 - VALMIR IJOSE DA ROCHA (vulgo VALMIR ou GORDO ou GORDINHO) --------81 4.3.l Anlise deudios -----------------------------------------------------------------------------84 4.4 - TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS (ou TERESA ou TEREZA) --90 4.5 - ANTNIO JOSE SAMPAIO NAZIOZENO e FERNANDO CESAR DA SILVA---- 91 4.6 - DANILO DIAS DUTRA, OTONI OLMPIO JUNIOR e FRANCISCO MARCELO DE SOUZAQUEIROGA ----------------------------------------------------------------------------------94 4.7 - RITA DE CSSIA MOREIRA SILV 97 5. D SEGURANA DOS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS EXPLORAO DO JO GO DE AZAR 1 ANTONIO CARLOS DA SILVA ("MAJOR" SILVA ou CABO SILVA) --------------104 5. 1.1 REFERNCIAS A "SILVA" NO SISTEMA DE CONTABILIDADE -------------112 5.1.2 - REFERNCIA A OUTROS SUPOSTOS POLICIAIS QUE TRABALHARIAM NA SEGURANA PATRIMONIAL OU OSTENSIVA DE CASAS VINCULADAS ORCRIM. --------------------------------------------------------------------------------------------114 QUADRO ESQUEMTICO 119 CONCLUSO 121 IDENTIFICAO DAS PRINCIPAIS PESSOAS ENVOLVIDAS NESTE EVENTO.

6. 7. 1.

ANTNIO JOSE SAMPAIO NAZIOZENO (vulgo ANTNIO) portador do

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CPF: 622.830.145-49, empresrio na atuao de jogos ilegais. Entre outros, usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 724009010644714.

ARNALDO RUBlO JIJNIOR (vulgo ARNALDO) , portador do CPF: 353.745.199-72, empresrio com atuao diversificada. Entre outros, usurio do Rdio NEXTEL de .IMSI 724009010797080.

CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS (vulgo "CARLINIIOS CACHOEIRA"), portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio. Entre outros, usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto operadora no exterior.

2

Relatrio de Anlise Policial n 12112011 - )VJP/SR/DPF/DF

DANILO DIAS DUTRA (vulgo DANILO), portador do CPF: 708iW atualmente ex-cuhhado de OLMPIO , sem profisso definida. Entre usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 724009030354353.

ELION ALVES MOREIRA (vulgo ELION), portador do CPF: 225.709.851-04, autnomo. Entre outros, usurio do Rdio NEXTEL de IMS! 724009002217793.

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FERNANDO CESAR DA SILVA (vulgo FERNANDO), portador do CPF: 228.125.201-91, h indcios de atuar como empresrio na explorao de jogos ilegais. Usurio, entre outros, do Rdio NEXTEL de IMSI 724000004005649.

FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA (vulgo MARCELO), portador do CPF: 359.307.131-20, irmo de OLMPIO, h indcios de atuar

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como empresrio na explorao de jogos ilegais, entre outros, usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 724009001118170.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA (vulgo GEOVANI ou GEO), portador do CPF: 319.166.001-15, Contador de CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA). Entre outros, usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027446986, habilitado junto operadora no exterior. JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO (vulgo OLMPIO), CPF: 238.959.931-I5, h indcios de atuar como empresrio na explorao de jogos ilegais. Usurio, entre outros do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027451241, habilitado junto operadora no exterior, 61 9133-6733 habilitado junto operadora CLARO, 619672-4262 e 61 9825-3029 habilitados junto operadora VIVO.

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LENINE ARAJO DE SOUZA, vulgo BAIXINHO, portador do CPF: 360.870.251-20, sem profisso definida. Entre outros, usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027447655, habilitadojunto operadora no exterior.

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Relatrio de Anlise Policia! n'12112011 - N1P/SR/DPF1D17

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OTONI OLMPIO JNIOR (vulgo JU}JIOR), portador do CPF: 398'i8-249.7.k 87, irmo de OLIMPIO. H indcios de atuar como empresrio na exp1orao jogos ilegais. Entre outros, usurio dos Rdios NEXTEL de IMSI 724009030354352 e7240090602373611. RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA (vulgo WASHINGTON), portador do CPF: 316.896.471-91, irmo de OLMPIO. H indcios de atuar como empresrio na explorao de jogos ilegais. Entre outros, usurio dos Rdios NEXTEL de IMSI 724009030199780, 724009050593077, 724009010753329 e724009010855988. RITA DE CSSIA MOREIRA SILVA (conhecida por CSSIA), portador do CPF: 412.599.041-72. H indcios de atuar como montadora de mquinas caanquel. Entre outros, usuria do Rdio NEXTEL de IMSI 724009030471121 e 619350-9426 habilitado junto a operadora CLARO. ROSALVO SIMPRINI CRUZ (vulgo ROSALVO), portador do CPF: 008.121.807-98. H indcios de atuar como Contadorfl'esoureiro de O.LIMPIO. Entre outros, usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 724009020045839 e 6181185426 habilitado junto a operadora TIM.

SONIA REGINA DE MELO (conhecida por REGINA ou DRAGOZINHO ou LOIRA/LOURA), portadora do CPF: 527.484.051-53. Servidora da Prefeitura Municipal de Luzinia/GO, embora no conste efetivamente como integrante dos Quadros da Polcia Civil do Estado de Gois, durante as investigaes foi constatado que REGINA trabalha na 5 Delegacia Regional de Polcia em LuzinialGO. Entre outros, usuria do Rdio NIEXTEL de IMSI 724009000615016. TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS (conhecida por TEREZINHA ou TERESA ou TEREZA), portadora do CPF: 339.047.076-04, H indcios de que atua como Parceira de VALMIR indcios de atuar como empresrio na explorao de jogos ilegais.

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Relatrio (te A n(Ii.e Policia! n 12112011 - )VJP/SR/DPF/JJF VALMIR JOSE DA ROCHA (vulgo VALMIR ou GORDO ou GORL!NHO)W portador do CPF: 981.986.701-06, sem profisso definida. Entre outros,"urj do Rdio NEXTEL de IMSI exterior.316010027449754,

habilitado junto operadora no

2.

INTRODUO - CONTEXTO DA PARTICIPAO DE MEMBROS DA "FAMLIA

QUEIROGA" NA ORGCRIM VOLTADA EXPLORAO DO JOGO DE AZAR.

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel funcionamento de casas de jogos de azar na regio do Entorno do Distrito Federal, abrangendo principalmente as cidades de GUAS LINDAS DE GOIAS/GO e VALPARAISO DE GOIAS/GO. No curso da investigao, foram constatados indcios da existncia de alguns estabelecimentos voltados explorao de jogos de azar atravs dos chamados caa-nqueis' ou mquinas eletrnicas programveis (M.E.Ps). Segundo as investigaes preliminares, a famlia QUEIROGA, encabeada por JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO e com a participao de FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (MARCELO), RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QU.IROGA (WASHINGTON) e OTONI OLMPIO JNIOR (JUNIOR), auxiliada por diversas outras pessoas (donos/parceiros de casas de jogos, "leitores" das mquinas e demais empregados, policiais civis e militares, etc) quem comandaria a explorao de tais jogos no entorno de Braslia-DF, mais especificamente nas cidades de VALPARASO DE GOIS/GO e GUAS LINDAS/GO com possveis ramificaes em todo o Estado de Gois e Distrito Federal. A partir da anlise de dilogos telefnicos interceptados, no entanto, foram colhidos fortes elementos de convico que apontam que o chefe derradeiro do grupo de pessoas voltado para a explorao do jogo de azar nas reas mencionadas seria CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conhecido como "CARLINHOS CACHOEIRA" em parceria com LENINE ARAJO DE SOUZA (LENINE) e GEOVANI PEREIRA DA SILVA. Caa-nquel, caa-nqueis ou siot machine (ou mquina de moedas - do espanhol tragamonedas) uma pina de jgQ que funciona por meio da introduo de moedas e que paga um prmio, igualmente em moedas ou com a emisso de um voucher (bilhete de pagamento), a quem acertar as combinaes previstas. No ara li, $o proibidas por lei. Disponvel em Ace5s{emIl5/out zQn(1

de 121 5

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c Re/ajrjo deAn/ise Policial n121/20/1 - VIP/SR/DPF/L,F Feio que se pode verificar, este grupo de pessoas est estruturado nos moldes Ir-uma Organizao Criminosa (ORGCRJM), a qual possui caractersticas empresariaism atividades permanentes, estrutura hierrquica, distribuio de atribuies e remunerao bem definidas. De acordo com esta investigao, esto presentes indicativos de que CARLINHOS CACHOEIRA, entre outras condutas: a) atua em parceria com LENTN.E ARAJO DE SOUZA, GEOVANI PEREIRA DA SILVA e a famlia QUEIROGA, esta encabeada por JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, que conta com a participao de seus irmos mais novos: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QU.EIROGA, RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA e OTONI OLMPIO JNIOR, alm de outros que atuam sob a autorizao ou consentimento dos "QUEIROGA"; b) determina a abertura ou no de casas voltadas explorao de jogos de azar;C)

coordena ou providencia um meio de comunicaocomum para alguns dos principais membros da ORGCRIM, inclusive os que operam diretamente a *explorao do jogo de azar;

d)

interfere junto a agentes de segurana no interesse e na proteo da atividade do jogo ilegal;

e) li

d suporte ao pagamento de agentes de segurana pblica para obter informaes privilegiadas, impedir ou determinar aes de interesse do jogo ilegal

O

exige uma contra-prestao por parte dos exploradoresdiretos da atividade de explorao de jogo ilegal como forma de autorizao e exclusividade de funcionamento na rea do Entorno do DF.

Os itens "a" e "b" sero tratados neste relatrio nos tpic9 de n 3 e 4,

detalhando-se os elementos de prova correspondentes a cada um dos env p //

ltgina

diretamente na de 121

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Relatrio de A ,zlise Policial n 12112011 - NIP/SR/12'PF/DFdo jogo de azar. Nesse ponto, sero pontuadas algumas das investigados com pessoas de atuao subsidiria na ORGCRIM; includo, ai, "donos de de jogos de azar, pessoas responsveis pela "Leitura" de mquinas caa-nqueis, "recolhedores" de eventuais lucros das casas, tcnicos de montagem e manuteno de mquinas caa-nqueis, atendentes de possveis cassinos clandestinos, contadores, gerentes financeiros e operacionais. Q item "e" objeto de relatrio especifico a ser juntado posteriormente que trata acerca da utilizao de rdios marca nextel com cadastro nos Estados Unidos (ver Relatrio Nextei). Em relao aos itens "d" e "e", acima mencionados, sero tratados neste relatrio no item 5 apenas em linhas gerais. Ser trazido nesse momento os indicativos de que membros ORGCRIM oferecem valores indevidos a supostos agentes pblicos da regio para prover a segurana e manuteno das casas de jogo ilegal. Relatrios mais detalhados devero ser preparados e apresentados em separado no decorrer desta investigao.

2.1 - MOTIVOS DO REPASSE DO DINHEIRO ORIUNDO DA EXPLORAO DO JOGO DE AZAR A CARLINHOS CACHOEIRA E LENINE - A ESTRUTURA DA ORGANIZAO CRIMINOSAQuanto ao item "f", desde j trazemos os elementos que permitem concluir que JOS OLIMPIO, WASHINGTON e MARCELO QUEIROGA e os demais donos de casas de jogos so instados a pagar uma espcie de contra-prestao na forma de um "repasse" da porcentagem do faturamento bruto arrecadado em suas casas de bingo a CARLINI}-IOS CACHOEIRA, chefe da ORGCRIM, bem como a LENINE ARAJO DE SOUZA. OLIMPIO, na funo de representante dos demais donos de casas de jogos, quem teria a funo de pagar esse "repasse" a CARLINHOS CACHOEIRA e a LENINE. Tal pagamento, entre outros motivos, seria para obter a autorizao para explorao exclusiva do jogo de azar na regio que seria de domnio de CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE. LENINE por sua vez, aparece na investigao, como sendo o responsvel pela explorao do jogo do bicho na regio das cidades do Entorno do Distrito Federal, sendo ele tambm "obrigado" a fazer um repasse a CARLINHOS CACHOEIRA! GEOVAINI. Contudo, esta relao dele com GEOVANI e CARLINHOS CACHOEIRA objeto de relatrio de anlise especfico a ser trazido nesta Operao Policial. Apenas em carter introdutrio, possvel afirmar que GEOVANI PEREIRA DA SILVA seria, em tese, responsvel por controlar a parte financeira de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA). GEOVANI recebe o dinheiro arrecadado com o jogo ilegal, ao que parece, atravs de transferncias eletrnicas e "pessoaLnrnnte'k-1m deI2I 7

Relatrio de Anlise Policial n121/2011 -

NlP/SR/DPF/DF

constantemente procurado por integrantes da organizao para prestaes de contas, entre eles 2ENINE, VALMIR e ROSALVO. Estes acertam periodicamente a contabilidade do dinheiro arrecadado com jogo ilegal. Na ocasio trazida abaixo, GEOVANI e ROSALVO conversam sobre um acordo realizado entre OLIMPIO e CARLINHOS para o funcionamento do "Bingo de Cadela" de WASHINGTON, na cidade de VALPARASO DE GOIS/GO, e que o mesmo no estaria sendo cumprido por OLIMPIO, que deveria repassar semanalmente a quantia de vinte e cinco mil reais (R$25.000) a CARLINHOS. ELION ALVES MOREIRA estava substituindo ROSALVO em suasfrias.

18/01/2011 s 09:13:25, entre ROSALVO X GEOVANI GEOVANI: O ELION tinha me mandado o arquivo ai da semana 52 (cinqenta e dois), da ltima n, 52. E l faltando a da primeira a, e agora essa primeira a tem que incluir o negcio da cadela l, no sei se passaram a informao que 25 (vinte e cinco) por semana; ento teve dois dias e mais uma semana pra ser lanado a, depois voc confirma com o OLIMPIO porque o HOMEM aqui tratou diretamente com oOLIMPIO t! OU seja, to 9 (nove) dias d RS 32.000,00 (trinta e dois mil) pra incluir ai. ROSALVO: E nove dias de qu? E da primeira semana 4 (quatro) dias eda segunda 5 (cinco), o qu que ? GEOVANI: No, da cartela l do WASHINGTON, foi combinado vinte e cinco por semana, ento foi a semana passada total, que , do, do final do ano teve dois dias, e a a primeira semana, ainda agora , essa semana agora que encerrou domingo interou mais uma entendeu! E vinte e cinco mil por semana, ento na semana 01 (um) tem que ser lanado a trinta e dois mil de crdito pra ns, e na semana dois que essa que encerrou domingo agora mais vinte e cinco entendeu! A voc confirma com oOLMPIO vinte e cinco por semana que foi combinado.

ROSALVO: E ontem eu tive com o WASHINGTON, alis eu tive at superficialmente porque o qu que aconteceu, u cheguei de viagem o ELION ainda nao me entregou o meu PENDRTVE, t A eulevantei vrias histrias, uma a pendncia que tava alta demais n, porque eu fiquei sabendo que tava alta. E outra que eu flui procurar saber desse acedo semanal da cadela, segundo o WASHINGTON eles iam acertar diretamente com vocs sabe! Eu vou ta com o OLJMPIO agora de manh na hora que ele acordar e perguntar pra ele se sou que vou acertar ou se vai ser o Washington mesmo sabe. E parece que ele Ia acertar toda segunda feira com vocs. Ento na primeira semana no sei se esse primeira semana que voc L falando dos dois dias que eu acho que so at trs ou quatro, que a primeira semana parece que Ia ficar pra pagamento de despesas. cedo! A eu vou perguntar tudo isso pra ele a, e vou me informar muito bem. E outra a questo da pendncia porque o Antonio deixou uma pendncia aqui se at o teu chefe te passou de 1(5 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e a forma da gente receber dele foi dois apartamentos que ele tem l no Valparaso, A eu queria saber ate se voc vai poder falar com ele a respeito se vocs podem ficar com essa questo do apartamento pra avaliar entendeu! (...)

Voltando ao tema dos repasses de OLMPIO e seus parceiros chefia da ORCRIM, identificou-se em alguns udios que o valor dessa contra-prestao seria equivalente a um valor entre 5% (vinte e cinco por cento) a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, embora haja algumas menes cobrana do valor fixo de R$ 25.000,00 (vin^e cinco mil t reais) por semana.

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Relatrio de Anlise Policial n 12112011 - NIP/SR/DPF/DF

2.2.1 O "PORQU" DOS REPASSES - "O DONO DA REA" Abaixo, destacamos alguns trechos de um dilogo travado entre LENINE em 31/01/2011 que deixam clara essa relao e do porqu os membros da famlia QUEIROGA e outras pessoas "autorizadas" a explorar o jogo de azar na regio do Entorno do Distrito Federal so cobrados a pagar CARL1NHOS CACHOEIRA. Do dilogo extrai-se que "h 17 anos essa rea do entorno" pertenceria a CARLINHOS CACHOEIRA e a LENINE e que JOS OLMPIO atuaria em parceria com os dois. Dessa "parceria", decorreria que OLIMPIO pode operar com exclusividade na rea e escolher (ou consentir) com os demais parceiros com quem iria atuar, entre eles MARCELO, WASHINGTON, JUNIOR (esses trs, irmos de OLMPIO), DANILO, TEREZINHA, FERNANDO e ANTONIO. OLMPIO, na ocasio, culpa dois de seus "parceiros" (a saber, FERNANDO e ANTONIO) pelos atrasos nos pagamentos devidos a LENTINE (responsvel pelo jogo do bicho) e CARLINHOS CACHOEIRA: (...) OLIMPIO: ... Na poca que o CARLINHOS tava aperreado com todo mundo, com a putaria de todo mundo sacaneando ele e tudo, eu entrei no meio e quase quase morri naquela brincadeira ali, peitando todo mundo tambm. Ento fiz por merecer tambm. Eu no sou

e o o o outro garoto o outro menino seu a, s. tanto que eu respeito isso, criteriosamente, e falo, de boca cheia, pra todo mundo olha eu sou parceiro, eu no sou dono de nadi sempre falei... (continua)

Eu no sou dono de haJa, eu no sou dono da, eu no paguei por nada a rea de vocs por isso que eu pao,e pago com prazer, eu t a porque eu pago com- prazer... Eu respeito isso a, is bicheiros voc eu pago porque direito de vocs, eu sou homem e respeito o direito. Eu nunca vou querer uma beira de uma rea que num seja sua, no quero nunca nem de graa eu quero. Entendeu? (continua)

No trecho acima, OLIMPIO deixa claro que atua apenas como "parceiro", no sendo "dono de nada". Para OLIMPIO, conforme o udio, o "dono da rea" seria CARLINHOS CACHOEIRA, LENINE e "o outro garoto o outro menino seu a", razo pela qual diz: " por isso que eu pago, e pago com prazer". E que respeita CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE porque diz: "os bicheiros vocs eu pago ppr 1iite vocs"Pgina de 121

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Relatrio de Anlise Policial n'12112011 - NJP/SR/fJPF/DF

LENINE: Voc tem que por na sua cabea que voc, igual voc fala que h dez anos voc l junto, h dez que voc exclusivo aqui dentro. Yo me a ponta um um q ue esteia e q ue no foi com a sua iititorizaeo, at os seus parceiros quem escolheu voc todos todos lodos todos, n. O nico que entrou, mas com o seu consenso foi a TERESA. Certo, TERESA com aquelas 10 mquinas que tavam l, que na realidade o JANDIR, o ARNALDO sempre tinha aquilo l. Infelizmente fez uma troca em cima daquilo, mais nada... (continua

No trecho acima LENINE aponta que a relao j dum 10 (dez) anos, atuando com exclusividade. LENINE ainda menciona que os "parceiros" de OLIMPIO so "todos

todos todos" autorizados pelo prprio OLIMPIO, inclusive a "TEREZA" (TEREZINHA) esuas mquinas.

LENINE Ento voc e exclusivo dentro de uma rea que e nossa aqui h'] 7 anos cara ha 17 anos essa rea do entorno nos p ertence OLIMPIO. Ento voc exclusivo, e de vez em quando voc vem com essa a, p! Que que isso uai! Sacanagem se tivesse outra gente a operando, a era sacanagem ( ... )

Acima, LENINE volta a afirmar que OLIMPIO "exclusivo" dentro da rea

"que nossa aqui h 17 anos". Quando lemos o termo "rea que nossa" pelo teor do dilogopode-se entender DE LENINE, DE CARLINHOS CACHOEIRA e do "outro menino".

OLMPIO: s isso cara, e o dia que CARLINHOS chegar pra voc e falar assim, u sei flue voc obedece o CARLINHO p ! mas voc o peso na balana, voc fala CARLINHOS - p bicho no uma sacanagem com o OLIMPIO, p ele teve aqui, eu falei que se segurasse os dois caras podia fazer, podia fazer isso aquilo - vamos assim vamos conversar primeiro antes de fazer p. Porque l ta pagando LENHE, t pagando. Agora ta tendo um atraso ai, l tendo, mas no p or causa do WASHINGTON bicho, por cansa do ANTONIO, do FERNANDO, isso cara. Voc entendeu? Ento assim eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que ter esta astcia entre ns dois e de resolver u sei se o CARLINHS falar fecha essa porri, eu sei que voc va i fechai(...)

Finalmente, o ltimo trecho destacado mostra como OLIMPIO "sabe" que LENINE "obedece o CARLINHOS" e que "se o CARLINHOS falar ficha essa porra, eu sei

que voc vai fichar", desenhando-se assim a relao hierrquica dentro da estrutura daORGANIZAO CRIMINOSA.

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Relatrio de Anlise Policial n12112011 - NIP/SRJDfl'/DF

Abaixo, segue a ntegra do udio transcrito: 31/01/2011 17:14:32, entre OLMPIO X uulwjrlu: jNao, quem recitou a tntormaao 101 O SARGENTO TRIGUEIRO que fechou, TENENTE TRIGUEIRO do Jardim Ing. Mais tudo bem, isso a besteira. 'Toda-se", ta. Eu s quero dizer o seguinte, eu quero dizer pra voc o seguinte LENINE, Ns dois j tivemos, ns nunca desrespeitamos o outro nem nada, eu acho o seguinte um nica coisa que a gente tem atrito tem isso, mas t o CARINHOS no meio, tudo bem, eu t dizendo o seguinte pra voc, de corao pra voc, o dia que eu tiver dvida do seu carter comigo, bicho eu no tenho porque a gente l t ta sentando e conversando, entendeu? Acho que tem que haver um respeito, eu te respeito pra "caralho"! Ento eu tambm quero respeito, voc entendeu? E s isso cara, e o dia que CARLINHOS chegar pra voc e falar assim, eu sei que voc obedece o CARLINHOS p! mas voc o peso na balana, voc fala CARLINHOS - p bicho no uma sacanagem com o OLIMPIO, p6 ele teve aqui, eu falei que se segurasse os dois caras podia fazer, podia fazer isso aquilo - vamos assim vamos conversar primeiro antes de fazer p. Porque t ta pagando LENINE, t pagando. Agora t tendo um atraso a, ta tendo, mas no por causa do WASHINGTON bicho, por causa do ANTONIO, do FERNANDO, isso cara. Voc entendeu? Ento assim eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que ter esta astcia entre ns dois e de resolver eu sei se o CARLINHOS falar fecha essa porra, eu sei que voc vai fechar. .Porra, mas da voc tem que chegar - P CARLINHOS p6 eu eu peguei e falei com o OLIMPIO assim assim e assado ele deve ter passado assim assado por outros p, a gente no pode fazer - seno eu que t ficando sem moral LENINE, eu t eu t sem moral nessa porra. Entendeu? E s isso cara, o meu questionamento s isso. Agora de voc eu no duvido, de voc eu no duvido, (INCOMPREENSIVEL) se o CACHAA agiu se o SILVA agiu voc tem que apurar. Porque p6 trabalhar contra a gente cara. LENINE: T bom eu vou apurar, mas outra coisa o OLIMPIO. Voc tem que por na sua cabea que voc, igual voc fala que a dez anos voc t junto, h dez que voc exclusivo aqui dentro. Voc me aponta um um que esteja e que no foi com a sua autorizao, at os seus parceiros quem escolheu voc todos todos todos todos, n. O nico que entrou, mas com o seu consenso foi a TERESA. Certo, TERESA com aquelas 10 mquinas que tavam l, que na realidade o JANDIR. o ARNALDO sempre tinha aquilo l. Infelizmente fez uma troca em cima daquilo, mais nada. Ento voc exclusivo dentro de uma rea que nossa aqui h li anos cara, h 17 anos essa rea do entorno nos pertence OLIMPIO. Ento voc exclusivo, e de vez em quando voc vem com essa a, p! Que que isso uai! Sacanagem se tivesse outra gente a operando, a era sacanagem. OLIMPIO: No, tem vrias formas de sacanear LENINE. Eu posso ta olhando para voc como amigo e ser seu inimigo, eu posso t agindo por trs para te sacanear, isso a que eu t falando que sacanagem, t. E eu t a exclusivo LENINE e porque eu fiz por merecer tambm, eu fiz minha parte. Na poca que o CARLINI-IOS tava aperreado com todo mundo, com a putaria de todo mundo sacaneando ele e tudo, eu entrei no meio e quase quase morri naquela brincadeira ali, peitando todo mundo tambm. Ento fiz por merecer tambm. Eu no sou dono da rea a no. Dono da rea a chama-se: CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE e o 000utro garoto o outro menino seu a, s. E tanto que eu respeito isso, criteriosamente, e falo, de boca cheia, pra todo mundo olha eu sou parceiro, eu no sou dono de nada sempre falei. Agora se eu t ai e porque eu fiz por merecer, eu no t a , eu no t a porque eu chantageei voc, eu no t ai porque eu charttageei CARLINHOS, eu no 16 a porque eu sacaneei CARLENHOS, eu t a porque eu fiz por merecer. S isso que eu tenho pra falar. E respeito LENINE voc nunca vai poder falar assim - OLIMPIO me desrespeitou, OLIMPIO quis passar por cima de mim, nunca nunca. Nunca questionei uma atitude de vocs, nunca questionei mesmo assim nas situaes sempre aceitei da formii que o CARLINHOS quis, sempre, e vai ser sempre assim, enquanto a gente for parceiro. Entendeu? Agora eu fiz por merecer tambm bicho e eu no t a de graa tambm. Eu no sou dono de nada, eu no sou dono dai, eu no paguei por nada, a iea d vocs por isso que eu pago, e pago com prazer, eu t a porque eu pago com praze. Eu respeito isso ai, os bicheiros vocs eu pago porque direito de vocs, eu sou homem e respeito o direito. Eu nunca vou querer urna beira de uma rea que num seja sua, no quero nunca nem de graa eu quero. Entendeu? Isso a eu respeito, voc tambm no pode falar assim que eu no respeito no. Eu tenho o maior respeito por voc e por ele. LENINE: Tanto que continua at hoje OLIMPIO ningum t errado. Eu no t questionando isso no, voc que l falando que t havendo trairagem. Eu estou falando que no que voc continua, voc est e continua, continua aqui. Ento no tem esse negcio. Agora, seguinte voc quer que eu controlo ,um batalho que tem 165 (cento e sessenta e cinco) soldados eu no contrt6iNobicho,.no controlo, n. Meu negcio vire e mexe eu tenho dor de cabea. No controlo no,() Lr

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/Relatrio de Anlise Polida! n121/201/ - NJP/SR/Dflynr'

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Mais abaixo, destaque para o dilogo interceptado entre WASHIN\iTON-e OLMPIO, de 28/12/10, sobre supostos valores cobrados por CARLINHOS CACH?11t& mencionando que "CARLINHOS no / abrindo mo" e que "ele quer os 25.000 (vinte e cinco mil) fixo", independentemente de WASHINGTON vier a faturar. Continua OLIMPIO a dizer que os "vinte e cinco mil "de CRLINI{OS seria "por semana".

s 22:29:54, entre OLIMPIO X Washington: Isso muito dinheiro uai, pra pagar 25.000 por semana , vamos supor o faturamento de, vamos botar de 100.000 reais por semana 25%, voc besta? Do conta no. Vou ficar pagando o que? Pagando um, s a operao? Olimpio: S operao, eu t nem falando do meu ainda no. t falando s operao. Voc acha que... quanto voc acha que voc fatura por semana na sua opinio? Washington: Um dinheiro pelo o outro, vamos colocar assim f ... incompreensvel ... J Olimpio: E, ento, eu tambm deduzi que voc faturaria 100.000 (cem mil). De 100 120 eu acho queque fatura na minha opinio. Ento tem que ver ai viu, porque o CARLINHOS no ta abrindo mo ele quer os 25.000 (vinte e cinco mil) fixo. No quer saber, voc pode faturar 500, ele quer os 25.000 (vinte e cinco mil) dele por semana, ai voc tem que fazer o levantemento e o Que Que voc acha ai... Em seguida, LENINE prestando contas com GEOVANI discutindo equipamentos, fretes, e valores brutos referentes s pessoas de MARCELO, ANTONIO e DANILO (prenomes de investigados nos autos). Note-se que em relao contabilidade mencionada de MARCELO, o valor de "10569" equivale a 24,99% de "42277". Quanto ao valor relacionado a ANTONIO "1894" equivale a 25,06% do valor de "7577". E, quanto ao valor vinculado aDANILO, "7224" equivale a 24,99% do valor de "28897". Nmeros que corroboram a tese de que 25% do chamado "valor da leitura" deve ser contabilizado em favor da chefia da ORCRIM. 28/0612011 s 09:28:24, entre LENINE LENINE: pode anotar a? GEOVANI: vai, pode anotar LENINE: 158.000 (cento e cinquenta e oito mil). 158 EQUIPAMENTOS a R$ 1.000 REAIS, cada. GEOVANI: ta LEN.INE: 5850, FRETES E DIARIAS GEOVANI: fretes, mais dirias... 5850 LENINE: 10569 do MARCELO, que 42297 GEOVANI: o MARCELO quanto que foi o valor bruto, ai? LENINE: 42277, d 10569 GEOVANI: 10569, t bom...! o outro? LENINE: o ANTONIO, bruto deu 7577, deu 1894 GEOVANI: ok LENINE: do DANILO, 28897... deu 7224 GEOVANI: entrada... (incompreensvel)... 25 ..... sete? LENINE:7224 GEOVANI: s isso, n? LENINE: e RS 704,00 do acordojudicial GEOVANI: no.. esse acordo eu nem vou por isso ai no.. porque t certo, t' cordo da... (incompreensvel)., falei com ele ontem.., isso ai... .. no vou por nem.... (jn6 'svel) isso a l de 121 12

PF Relatrio de Anlise Policial n " 12112011 - NIP/SR/DPF/DFcerto.., pode deixar descontar LENINE: ento isso GEOVANI: v bem...

2.2 - HIERARQUIA E PAGAMENTO DE "OPERAO" - QUESTES

ESPECFICAS SOBRE A ESTRUTURA DA ORGANIZAO CRIMINOSA PARA A EXPLORAO DO JOGO DE AZAR2.2.2 - HIERARQUIA Os dois udios abaixo transcritos revelam de maneira precisa a estrutura da ORGANIZAO CRIMINOSA comandada por CARLINHOS CACHOEIRA. O contexto dos dilogos traduz-se na cobrana de CARLINHOS CACHOEIRA, LENINE (responsvel pelo jogo do bicho) e GEOVANI PEREIRA DA SILVA ("financeiro" de CARLINFIOS) a JOS OLMPIO QUEIROGA, "representante" dos exploradores diretos do jogo de azar. Relatrios especficos sobre a relao de CARLINHOS CACHOEIRA e GEOVANI PEREIRA DA SIVA (Relatrio de Anlise 17/2011) e entre GEOVANI e LEND4E ARAJO DE SOUZA (Relatrio de Analise 020/2011) podem trazem mais detalhes sobre seus vnculos.

Do primeiro dilogo p ode-se extrair que:

i) CARLINHOS, LENINE e GEOVANI esto cientes e participam dos problemas envolvendo JOS OLIMPIO na coordenao de pessoas envolvidas na explorao do jogo de azar (incluindo ai ROSALVO, "tesoureiro" de OLMPIO, e VALMIR -responsvel pelas leituras de mquinas e "empregado" de LENINE):LENINE: OLIMPIO, eu estou em ANPOLIS, estou no VITAPAN. O CARLINHOS est querendo falar com voc, tentou de tudo quanto foi jeito, estava eu, ele e o GEOVANI aqui.

Com relao ao dbito, aquela questo dos 25, Que at iam ligar na sua frente: "O acordo que fez foi este e eu no abro mo, n". E. ai ele queria, tentou falar com voc ai, ligamos at para o ROSALVO para entrar em contato:. Voc podia chamar ele ai no telefone

pois . Estava eu, ele e o GEOVANI aqui a gora, tentamos falar com voc, pode olhar ai no seu rdio. Ele tentou falar, uma questo, na hora que eu falo para voc, no sou eu cara, ele tentou falir com voc. Ia acordar. Ai no conseguimos falar com voc. Ligamos para o VALMIR, ligamos para o ROSALVO. Passa um rdio para ele ento.

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Relatrio de Anti//se Policial n121/2011 - iV!P/SRJDPF/DF

ii) OLMPIO delega a ROSALVO a resoluo de suas com CARLINHOS, LENINE e GEOVANI:

OLIMP.lO: (...) T, no, beleza, eu vou chamar. Pede ao GEOVANI para resolver com o ROSALVO l, o valor d pendncia real l, que a gente j conversa, entendeu? Tudo bem. Ele no abre mo dos 25, no isso?

iii) OLMPIO prefere evitar falar dos assuntos tratados por rdio. E tambm trata diretamente com CARLINHOS CACHOEIRA ("O HOMEM"), que seria a pessoa que resolve.

OLIMPIO: (...)Ento melhor eu ir ai, no ? Esse negcio de falar com rdio uma porcaria bicho, eu no gosPi..

(...) eu sei que houve um buchicho de uma operao sabe, mais ai depois foi verificado que no tinha nada a ver no. Mas eu vou apurd. Vamos fazer o seguinte, se for o caso eu vou ai amanh, eu resolvo tudo com o CARLINHOS... ( ... ) No. no, beleza, ta bom. vamos esquecer, Eu quero falar com voc no esses assuntos, no vou te precionar para resolver estes assuntos no, que est resolvido, quem resolve o HOMEM, prontd acabou...

iv) Diante da ORGCRJM comandada por CARLINHOS as pessoas de ANTONIO, MARCELO (irmo de JOS OLMPIO), WASHINGTON (irmo de JOS OLMPIO), "TERESA" (TEREZINHA), FERNANDO seriam todos parceiros de JOS OLMPIO:

LENINE; ( ... ) Pois OLIMPIO, tava ns trs aqui, eu no posso falar em nome do HOMEM, no meu QLIMPIO, ele no tem interesse nenhum, mas j, o parceiro, quem colocou o parcdro foi d OLMPIO, voc est escolhendo todos os parceiros que voc est trabalhando OLMPI. isto que ele est questionando comigo aqui, ento se no tiver a sua presena fica dificil, eu no dou conta de negociar em seu nome ( ... ) a TERESA, a pendncia da TERESA zero... ( ... ) O MARCELO, seu irmo, um cara tambm que zero de pendncia...

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Relatrio deAn/ise Policia! n 12112011 - ;VJP/SR/DPP/DF v) A viso de OLMPIO um pouco divergente, aceitao em p arcerias, ainda que forada e justifica, mencionando que alguns deles lhe devedores.OLIMPIO: (...)o ANTNIO eu no escolhi no, voc sabe que nos somos obrigado a engolir n (...) FERNANDO a mesma coisa-, eu sou obrigado a engolir, que da porra do ARNALDO l

( ... ) Outro problema. .Em relao aquele assalta do FERNANDO, o FERNANDO esta devendo R$ 25.000,00, diz que no vai pagar porque faz parte daquele assalto.

( ... ) T, eu estou como ANTNIO me devendo R$ 156.000.00. ele k$ 25.000,00 so R$170.000,00 ue os caras esto segurando ai, isso no brincadeira no

Abaixo, a ntegra do dilogo acima retratado, mas antes um registro obtido no relatrio de Diligncia n 12/2011, de um encontro entre OLIMPIO, ANTONIO e FERNANDO em 31/01/2011:

10:59:14, entre OLIMPIO X LENINELENINE: 01. OLIMPIO: J chegou? LENINE: OLIMPIO, eu estou em ANPOLIS, estou no VITAPAN. O CARLINFIOS est querendo falar com voc, tentou de tudo quanto foi jeito, estava eu, ele e o GEOVANI aqui. OLI.MPIO: Ah, p bicho. E porque eu estou fazendo uma P. de um tratamento o LENINE, que de manh at 10:30, eu estou fora sabe? Mas voc est na VITAPAN ainda? LENINE: Estou saindo daqui agora. Ele acabou de sair. Tem uns 10 minutos que ele saiu. OLIMPIO: Ah. E em relao ao dbito, ? LENINE: Com relao ao dbito, hquela questo dos 25, Que at iam ligar na sua frente: "0 acordo que foi este e eu no abro mo, n". E, ai ele queria, tentou falar com voc ai, ligamos at pa ALVO para entrar em contato. Voc podia chamar ele ai no telefone. 7 \/ 121

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Re/utona de Analise Policial n ' 12112011 - NIP/SRIDPF/DF

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OLIMPIO: T, no, beleza, eu vou chamar. Pede ao GEOVANI para resolver com o ROSALVO l, o valordr pendncia real l, que a gente j conversa, entendeu? Tudo bem. Ele no abre mo dos 25, no isso? LENINE: A nica divergncia que est tendo ai,. Estava eu, ele e o GEOVANI, a nica divergncia que etC tendo, aquela questo dos 25 e daquela semana que funcionou l, proporcional. '7 OLIMPIO: E os dias, que eu , queria falar com voc, funcionou 3 dias na semana. Eu acho injusto a gente cobrar estes 3 dias dele. E o que ele falou: Ele funcionou, tudo bem, que houve problemas e tudo mais, mais ele perdeu, teve que pagar para tirar os equipamentos de l com o MAUAD, voc sabe disso, eu acho que no tem porque a gente pegar to pesado com o negcio cara, t rendendo, j est indo para 4 semanas ( ... ) Eu particularmente, acho uma injustia, eu ia at falar com voc, s que voc viajou logo em seguida. Eu at falei com o ROSALVO falar com o GEOVANI para voc resolver isso. E 3 dias de funcionamento o LENINE. LENIINE: E pois . Estava eu, ele e o GEOVANI aqui agora, tentamos falar com voc, pode olhar ai no seu rdio. Ele tentou falar, uma questo, na hora que eu falo para voc, no sou eu cara, ele tentou falar com voc, Ia acordar. Ai no conseguimos falar com voc. Ligamos para o VALMIR, ligamos para o .ROSALVO. Passa um rdio para ele ento. OLIMPIO Ento e melhor eu ir ai no e 9 Esse negcio de falar com radio e uma porcaria bicho, eu no- gosto Resolver este negcio logo. Porque eu acho que no podia pegar to pesado assim com o cara, neste sentido a ( ... ) Levaram os computadores, levaram tudo. Eu acho que no tem porque a gente pegar (INCOMPREENSIVEL) dessejeito no. LENINE: Outra coisa, houve algum problema l sbado, o OLIMPIO? OLIMPJO: Eu no estou ciente no, no me falaram nada de problema no. Eu tenho uns assuntos para tratar com voc em relao ao assunto daqui, no sei se ele comentou. Que tipo de problema heim? LENINE: Parece que teve trs carros l, com pessoal armado, na casa, no sbado. No fechou no, mas ele fechou a casa Teve que fechar a casa. Mas ai o pessoal no levou nada no. Parece que falaram que era at a FEDERAL, e tudo, e tiveram que fechar as duas casas. OLIMPIO: E, mas no procede no. Esta informao, de FEDERAL no. Eu acho que eu j sei mais ou menos o que que , eu sei que houve um buchicho de uma operao sabe. mais ai depois liii veriflcado que no tinha nada a ver no. Mas eu vou apurar. Vamos fazer o seguinte, se for o caso eu vou ai amanh, eu resolvo tudo com o CARLINHOS. Eu queria s tomar um decisa em relao ao ANTNIO, o que que eu fao heim? Ta f. viu LENINE, eu tive que engolir os apartamentos dele aqui ( ... ) LENINE: Pois OLIMPIO, tava ns trs aqui, eu no posso falar em nome do HOMEM, no meu OLIMPIO, dc no tem interesse nenhum, mas p6, o parceiro, quem colocou-o parceiro foi o OLIMPIO, voc est escolhendo todos os parceiros que voc est trabalhando OLIMPIO, E isto que ele est questionando comigo aqui, ento se no tiver a sua presena fica dificil, eu no dou conta de negociar em seu nome, no dou conta mesmo, venho insistindo isso com voc. Para voc tomar uma deciso. S voltando o assunto de sbado, teve 3 canos l com pessoas armadas, teve porque o menino que faz a leitura minha tava l dentro da sala ai tiveram que fechar a sala. OLIMPIO; (...) Sobre escolher os parceiros LENINE: o ANTNIO eu no escolhi no, voc sabe que nos somoi obrigado a engolir n, FERNANDO a mesma coisa, eu sou obrigado a engolir, que da porra do! ARNALDO l (...) eu tive de engolir 2 apartamentos, eu vou vender os apartamento, eu ofereci se quisesse, quer como investimento? No, ento eu vou botar para venda entendeu? Isso ai normal, eu t ciente das minhas responsabilidades entendeu? ( ... ) Eu tomei os 2 apartamentos dele, queira ou no queira pelo menos vender pela a mesma coisa eu vendo, entendeu? LENINE: Mas para voc ver, foi at citado aqui, entendeu, 'a TERESA, a pendnciada TERESA zerd OLIMPIO, zero, zero, zero, no tem nada de pendncia a TERESA. O MARCELO, seu irmo, um cara tambm que zero de pendncia. Ento eu estou falando com voc, que eu no dou conta. As modificaes que esto sendo feitas ai OLIMPIO, tudo, tudo, tudo est sendo feito aqui de cima de GOIANIA, tudo tudo, tudo ( ... ) Voc tem de sentar com ele e tem que ver isso. OLIMPIO: No, no, isso ai no problema no, tudo bem. E. eu sento com ele sem problema nenhum e resolvo, no tem mistrio no. Agora, impeclio, a gente tem, voc sabe disso ( ... ) O MARCELO realmente srio, a TERESA sria tambm, mas d um BOzinho, de vez em quando d. Voc mesmo, teve uma poca que o menino jogou e ela ficou devendo 30,40.000 mas pagou, parcela mais paga. Mas d BO uai. Todo mundo d, no tem jeito e dizer que... ningum 100% no . MARCELO no me d problema no, mas de vez em quando aperta um pouquinho, volta cheque e eu tenho de segurar, isso normal, faz parte n? LENINE: Pois . E esta questo que houve ai no sbado tambm. Outra coisa.E a questo do TCHE l, a questo do TCHE. O TU-tE est sabendo at o valor que est sendo repassado repassado para ns (...) voc sabe que d problema. OLIMPIO: E eu sei. Isso ai, da minha parte no foi, n. D minha parte voc pode ter certeza que no foi, isso ai. Eu no posso falar. Apesar, vamos ser sinceros, no esconder alguma coisa neste meio nosso di1ci viul, eu vou te falar uma coisa, complicado ( ... ) E um antro de fofoca que eu, no tem taipqtiho entendeu? E s desmintir, uai. desmente, eu no estou recebendo isso e acabou, no tem nem dar Pgina de Iffi

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Relatrio de Andilse Policia/no 12112011 N1PSDPF1DF

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satisfao para aquele vagabundo. No interessa se est recebendolo, 20 o que for todas, no,Lda conta dele uai. LENINE: No. Quanto a isso ai no tem preocupao nenhuma (...) mas estou falando o seguinte, porque-as vezes, deixa de cumprir algum compromisso com esse pessoal ai, pode ser que esse negcio de sbado tem alguma coisa a ver com isso, viu OLIMPIO. - - -- OLIMPIO: No, tem nada, esquece isso (...). Ou LENINE, eu vou falar aqui para voc, com o WASHINGTON, aquele vagabundo chegou e resolveu com ele . t resolvido, no tem BO no. No tem nada a ver com o FONSECA no. Que o WASHINGTON me relatou que j tinha se acertado com o FONSECA e tudo bem, tudo tranquilo. Mas que o FONSECA estava puto, e que queria mais. Mais ai WASHINGTON, voc vai fazer o que? LENINE: E foda bicho OLIMPIO: Mas, vamos se ajustar. Voc vai vir para BRASILIA? Vamos conversar nos dois, e amanha eu vou ai falar com q CARLINHOS, prontd. LENINE: T OLIMPIO. Mas escuta o que eu estou falando para voc. Aonde eu cheguei, eu no dou conta, estou insistindo com voc, aonde eu cheguei, eu no dou conta de conseguir mais, a nica pessoa que tem alguma coisa para negociar vai ser com o HOMEM, cara. ( ... ) Ai tudo bem, estava todo mundo na mesa, eu acato o que ele faz. J cansei de falar para voc OLIMPIO, eu acato o que ele faz cara. OLIMPIO: No, no, beleza, t bom, vamos esquecer, Eu quero falar com voc no esses assuntos, no vou te precionar para resolver estes assuntos no. que est resolvido quem resolve o HOMEM. prontd acabou. Eu tenho outros assuntos para falar com voc, entendeu. Eu quero estar a par de algumas coisas e passar algumas coisas tambm. Independente disto ( ... ) Eu preciso conversar com voc. No tem nada deste assunto no. Voc j chegou no seu limite, agora comigo, eu vou l conversar com ele, no tem mistrio no, eu no atendi. Eu estou fazendo um tratamento, das 7 horas da manh at as 10 eu no eu estou l em repouso num tratamento que eu estou fazendo, entendeu, um problema de sade. Ms no tem nada a ver. Pode ficar despreocupado. Amanh cedo, eu estou a. LENINE: Est bem ento, Eu estou indo, depois do almoo eu estou indo, a tarde eu j estou ai, pode me chamar,a gente se encontra ai umas 4, 5 horas da tarde, eu estou a O.LIMPIO: T, no beleza, eu vou tomar, em relao isso a. Oh, outra coisa. De novo: Outro problema, Eni .relao aquele assalto do FERNANDO, o FERNANDO est devendo R$ 25.000,00, diz que no vai pagar porque faz parte daquele assalto, que no aceita aquele valor, ai eu te falo: o que que eu fao? Eu, se quiser eu chuto o pau-da-barraca com ele tambm, eu no estou nem a no, agora ele est aqui por causa do ARNALDO, ARNALDO est com os equipamentos, foi conversado a, e aceitaram o cara, agora eu, e ele no quer pagar. Olha a minha situao, como que eu estou, com um cara desses. E voc no sabe da missa, o tero. A hora que voc chegar aqui que voc vai saber da conversa todinha. LENINE: O GEOVANI est do meu lado aqui, est at escutando isso aqui, eu vou falar com o GEOVANI para falar com o HOMEM, ento. OLMPIO: uai, o FERNANDO no tem condio, a gente chegar no ARNALDO manda o FERNANDO acertar o assalto l, a gente combinou aquele valor, no foi? Eu peguei e acertei aquele valor. Pode debitar ( ... ) Eu, voc e o HOMEM ( ... ) no concorda, porque acha que est errado, que ele que o valor certo tem mais 25.000 l tal. Hoje eu vou marcar uma reunio com ele, agora a tarde, depois do almoo, para resolver isso tambm. T, eu estou como ANTONIO me devendo R$ 156.000,00, ele R$ 25.000,00 so R$ 170.000,00 que os caras esto segurando ai, isso no brincadeira no, e fala que eu vou pegar ele na muleira e vou conversar com ele, e vou tomar uma deciso, porque no tem condio, e avisa o GEOVANI que hoje eu vou injetar l bastante, vou mandar liberar, fazer o mximo de depsito possvel hoj. LENINE: T bem ento, ele estado meu lado, ele est houvindo.(...) OLIMPIO: Pacinciazinha que a gente acerta tudo ai, t. O importante a gente conversar, que eu quero ver uma estratgia com voc, ta? E eu preciso te passar uns assuntos a. OLIMPIO: Beleza.

Do se gundo dilogo pode-se extrair Que:

i) OLIMPIO teria autorizado uma sala com "mquina" no VALPARASO e no teria falado nada para LENINE ou para CARLIN.HOS CACHOEIRA;

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Relatrio de Anlise Policial n /21/201? - NIP/SR/DpF/DFLENINE: (00:00:14] Voc autorizou unia abertura de uma sala aqui no VALPARASO? OLIMPIO: Autorizei uai, mquina, ai atrs do posto, a loja que era do WASHINGTON uai.

ii) LENINE cobra OLMPIO em razo da necessidade de se fazer "leitura" das mquinas, sendo que VALMIR (grafado erroneamente como WALMTR) no teria sido chamado para isso. LENINE tambm mostra insatisfao em razo da "parceria" entre ele, OLIMPIO e CARLINHOS;

LENINE: No, porque voc falou pra mim que ia por, no falou nada tambm, nem fazer a leitura l ontem. OLIMPIO: No fizeram a leitura? IJai, no possvel um negcio desses uai. isso ai, ele deve ter avisado ao WALMIR, os meninos no avisaram o WALMIR no, pra fazer a leitura? OLIMPIO: [00:03:09] Presta a ateno, deixa eu explicar, talvez, ... oh LENINE, deixa eu explicar pra voc. existe o respeito mtuo entre nos 03 (trs), voc sabe disso, eu jamais vou fazer uma coisa sem estar combinado, sem estar nada, as vezes por algum lapso a gente esquece, realmente eu lembro que, ontem eu fiquei de encontrar com voc, naquele correria..., a gente no se falando, oARLINHOS eu tive 'comelel, l na DELTA. falei CARLINHOS oh, ta na hora da gente voltar pra l, porque o movimento... o nico jeito decrescer, nos vamos comear devagar, isso eu avisei ele, ele t ciente sim

iii) LENINE tambm aborda a mesma insatisfao em razo de aparente mudanasde pontos de explorao jogo de azar, inclusive fazendo meno a policiais que teriam sido pago. J OLMPIO diz que LEND4E no precisa se preocupar quanto a isso porque sabe conduzir "como eu sempre conduzi isso";

LENINE: Outra coisa OLTMPIO, o povo de l j chiou ontem mesmo "cara", eu achaque se trazer um, tem que trazer todos pra c "cara" porque injustia, sacanagem com os outros tambm. OLIMPIO: LENTNE, isso ai voc no se preocupe no que eu sei conduzir como eu sempre jonduzi isso ( ... ) (...) LENINE: [00:02:221 Eu acho uma sacanagem o seguinte, no me avisar nada "cara". voc sabe quantos policiai vem aqui na minha porta por causa disso? No vai na sua porta no, vem aqui, inclusive ontem, ontem 'eu combinei com 03 dando R$ 500,00 por semana, e s por causa da sala do BINGO [ ... ] Se no quiser me avisar tudo bem, mas voc deveria ter avisado pelo menos o CARLINHOS "cara", isso aqui - uma PARCERIA onde conduzida entre nos e voc [ ... ]

iv) LENINE afirma que GIOVANI o "financeiro" de CARLINFIOS. Sugere a OLIMPIO que ROSALVO ("tesoureiro" de OLMPIO) conduza os problemas com GEOVANI ("financeiro" de CARLINHOS);

LENINE: "Cara" eu no sei "cara", tem que... voc podia conduzir isso ai e v se o ROSALVO conduz issp com o 010 VANI, que 010 VANI V o tempo inteiro l com ele, o financeiro do CARLINHOS ...1 1

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Relatrio de Anlise Policial n ' 12112011 - NIP/SRIDPF/DFAbaixo segue a ntegra do dilogo:

13/0112011 s 10:41:39: entre LENINE X OLMPIOLENINE: 00:00:14] Voc autorizou urna abertura de urna sala aqui no VALPARAISO? OLIMPIO: Autorizei uai, mquina, ai atrs do posto, a loja que era do WASHINGTON uai. LENINE: No, porque voc falou pra mim que ia por, no falou nada tambm, nem fazer a leitura l ontem. OLIMPIO: No fizeram a leitura? Uai, no possvel um negcio desses uai. isso ai, ele deve ter avisado ao WALMIR, os meninos no avisaram o WALMIR no, pra fazer a leitura? LENINE: OLIMPIO, no avisou no cara, no avisou no, ningum avisou, ai na hora que nos ficou sabendo era 08 e meia da noite, pedi pro FERNANDO ir l, e a casa tava cheia, n. OLIMPIO: [00:01:18] Abriu, tem que chamar o pessoal pra fazer a leitura, eu no acredito nisso no 'rapaz", eu vou ligar agora pra saber porque que no foi... tem tanta gente pra isso "rapaz" no possvel um negcio desses, um absurdo! LENINE: Outra coisa OLIMPIO, o povo de l j chiou ontem mesmo 'cara", eu acho que se trazer um, tem que trazer todos pra c "cara" porque injustia, sacanagem com os outros tambm. OLIMPIO: LENINE, isso ai voc no se preocupe no que eu sei conduzir como eu sempre conduzi issd. Isso ai foi o seguinte, j ta avisado todo mundo l, j t avisado todo mundo t sabendo que vai ser feita a mudana, ai o que que foi combinado, foi combinado o seguinte, olha, vamos botar um de espeto que j Lava ai j que era o WASHINGTON, vamos botar pra ver porque estavam os policiais todos revoltados ai, por causa da transferncia, vamos experimentar o WASHINGTON pra ver a reao do povo l, que tem uns 03 ou 04 ai que diz que se abrir vai dedurar, vai fechar que uns policiais que foram transferidos [ ... ] LENINE: [00:02:22] Eu acho uma sacanagem o seguinte, no me avisar nada "cara", voc sabe quantos policial vem aqui na minha porta por causa disso? No vai na sua porta no, vem aqui, inclusive ontem, ontem eu combinei com 03 dando R$ 500,00 por semana, e s por causa da sala do BINGO [ ... ] Se no quiser me avisar tudo bem, mas voc deveria ter avisado pelo menos o CARLINHOS "cara", isso aqui uma PARCERIA onde conduzida entre nos e voc [...] OL1MPIO: [00:03:09] Presta a ateno, deixa eu explicar, talvez, ... oh LENINE, deixa eu explicar pra voc, 'existe o respeito mtuo entre nos 03 (trs), voc sabe disso, eu jamais vou fazer uma coisa sem estar combinado, sem estar nada, as vezes por algum lapso a gente esquece, realmente eu lembro que, ontem eu fiquei de encontrar com voc, naquele correria., a gente no se falando, b CARLINHOS eu tive com ele l, l na DELTA, falei CARLNHOS oh, t na hora da gente voltar pra l, porque o movimento.., o nico jeito decrescer, nos vamos comear devagar, isso eu avisei ele, ele l ciente sim (...) LENIINE: T bom ento, outra coisa, eu vou pedir um favor para voc, passa um radinho pro CARLINI-IOS esclarece isso com ele, n, ... como se diz, a parceria entre vocs hoje, esclarece isso por favor, ele tambm tentou falar com voc cara, v ai que tem um chamada dele ai no radinho ai. ( ... ) OLIMPIO: [00:05:36] E o seguinte, ontem eu peguei dois apartamentos do ANTNIO [ ... ] era CLARAS, e mesmo assim ele ainda ficou devendo, ainda t devendo 40... quase 50.000 ainda [ ... ] lanamento [ ... ] ta pronto pra entregar agora no final de 2011, um predinho at bom, eu acho que um bom investimento [ ... ] ai eu te pergunto, como que nos vamos fazer com isso, hein? LENINE: : Cara" eu no sei "cara", tem que... voc podia conduzir isso ai e v se o ROSALVO conduz isso-com o GIOVANI, que GIOVANI l o tempo inteiro l com ele, o financeiro do CARLINHOS [ ... ] OLIMPIO: [00:07:14] Ele ainda ta devendo ainda R$ 50.000,00, que ficou de at sexta-feira pagar, ai eu peguei um carro dele de garantia, um foxzinho. [ ... ] E eu vou ligar para o CARLINHOS agora t, vou dar uma conversada com ele, foi um lapso da minha parte neste sentido, dessa correria que eu t, e eu acho que eu esqueci de falar com voc mesmo, agora esse negcio da leitura tambm brincadeira tambm, PQP bicho, eu te falar viu...

2.23 - PAGAMENTO DE "OPERAO" Viu-se, desse modo, a existncia de uma "parceria" com hierarqta entre os envolvidos, sendo certo que os exploradores diretos do jogo de azarde 121 19

Relatrio de Anlise Policial n121/2011 - NJP/SR/Dfl'/DF

intermdio de OLMPIO) um valor de contra-prestao denominado "operao" ORGCRIM (representada por CARLINHOS CACHOEIRA, GEOVANI e L questo do pagamento da OPERAO tambm est inserida no sistema de operado por LENINE, via web, que objeto de relatrio distinto. Percebe-se, porm, desde j que esse pagamento da "OPERAO", serve como contra-prestao para que os exploradores diretos de pontos de jogos de azar possam "operar" ou funcionar na "rea" dos Chefes da ORCRIM (OLMPIO: Eu no sou dono de nada, eu no sou dono dai eu no paguei por nada, a rea de vocs por isso que eu pago, e pago comprazer, eu t a porque eu pago comprazer). Passamos a destacar alguns trechos de trs dilogos consecutivos, que se deram na manh de 19/01/2011, entre LENINE e OLMPIO sobre seus acertos relacionados aos pagamentos d"OPERAO", e logo aps a integra dos udios destacados, de onde podese tirar as seguintes concluses:

i) LENINE cobra OLMPIO valores a serem entregues a GEOVANI por ordem de CARLINHOS CACHOEIRA. Ou seja, GEOVANI funcionaria, alm de ser o "financeiro" de CARLINHOS tambm serviria como intermedirio de transaes com os exploradores do JOGO ILEGAL.

LENINE: duas coisas. Primeiro rapaz, manda um dinheiro l pra GEO VANI rpaz, seno o CARLII4HOS no deixa nem eu tirar minhas frias aaui ranaz.

ii) OLMPIO possui uma "pendncia com a operao" a ser paga a CARLINHOS/LENINE GEOVANI, sendo que ROSALVO ("tesoureiro" de OLMPIO) teria informao "mais correta" sobre isso.OLIMPIO: ento ta tendo confuso ai. nao ta no viu. ( ... ) na verdade sabe qual minha pendencia com a operao? 120, 130 mil reais, aminhendcncia, sem a leitura dessa seman ( ... )

iii) OLMPIO tambm teria pendncia de "leitura" semanal que se refletiria em valores a serem entregues chefia da OROCRIM, provavelmente referindo-se leitura de valores ganhos em mquinas caa-nqueis.

OLIMPIO: ( ... ) 120, 130 mil reais, aminha pendencia, sem leitura dessa semana, bvio. porque 130, 120 mil o que o ANTONIO ta me devendo, 150 mil, 155 mil. E mais ou menos isso que taai,que j ta pra resolver, os negocies do apartamento e do carro dele. E s isso, agora a leitura dessa semana reqlmente a]eitura dessa semana nao foi no, me d um segundinho, eu at vou ligar pro ROSALV,O-'aoJa prato dar uma informao mais correta ( ... ). / \ 1 ./' 121 20

Relatrio de Anlise Policial n'12112011 - NIP/SR/Dfl'/DF

)LMPIO tambm teria a pendncia relacionada "cartela", q se ser a explorao de casas de jogo de bingo na modalidade de cartela, que a ORGCRIM tambm cobraria uma contra-prestao.

LENINE: outra coisa OLIMPIO, questo da canela l lambem cara, voce podia esclarecer essa dvida, eu no falei que era 20 nao cara, em momento nenhum falei que em 20 no. Eu falei que era 25, voce falou que ia testar duas semanas eta tendo essa duvida ai.

v) Para LENINE e OLMPIO, quem daria autorizao quanto aos valores a serem pagos ORGCRIM ou a abertura de negcios seria CARLINI-JOS (CACHOEIRA).

LENINE: voce falou isso, mas eu nao fechei nada no cara, at porque deixei bem claro com voce: " entao procura o CARLINHOS no outro .diae conversa com ele, porque euja vim com a determinao". Srio eu nao podia baixar em nada no. Ta apenas a pendencia ( ... ) o CARLINHOS falou que ta tentando falar com voce, nao consegue, chamou no alerta hoje cedo a. (...) LENINE mas s revivendo aqui Voce falou aquilo mas eu no dei OK no, ate porque eu no tenho autorizao (...). Mas conversa cara ,d um toque nele l, chama ele, explica a situao. LEN.INE: Mas isso a nao tem nada a ver com isso. Voce vai me desculpar, mas nao tem nada a ver com isso. Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez cara. nao tinha necessidade de fazer nada disso, at porque ns sempre operamo- e nunca teve necessidade no. Agora o que aconteceu foi que ele abrit s sem autorizao do CARLINHOS, foi onde gerou isso tudo ai.

vi) Para OLMPIO, a pessoa de LENINE teria a funo de intcrmediar os contatos com CARLINHOS CACHOEIRIGEOVANI.

OLIMPIO: ( ... ) eu tento evitar falar com o ARLINHOS, quando trata desses assuntos assim,

por isso que ele

botou voce no circuito, pra voce fica[no balano entre eu eel. Agora como que eu vou chegar pro cara .... igual o GEOVANI, que lava cobrando 3 dias de funcionamento, eu falei: "o ROSALVO. eu vou at falar com o LENINE, p, o cara prenderam os negocio tudo, ele teve que pagar"

vii)

OLMPIO indica que um de seus parceiros (provavelmente

WASHINGTON) tambm faz o pagamento de outras pessoas identificadas por "MAUAD" e "FONSECA" "toda semana pra funcionar". Cumpre consignar que as pessoas identificadas por "MAUAD" e "FONSECA" constam de relatrios especficos a serem apresentados ao presidente dos autos:

OLIMPIO: presta a ateno, ele teve que pagar o MAUAD, teve que pagar MAUAD pra tirar os negocio l e ainda por cima, ainda por cima preste bem a ateno outra coisa ainda paga MAUAD todafiernina pra :fuicionar,.sendo que p, ento pera a, o 14AUAD ta na folha e ainda..1 tem que pag&1/JXD, pagai de 121 21

Relatrio de Anlise Policial n'12112011 - N!P/SRJDPF/DFele no ta aguentando no, ele ta doidinho l cara, eu to tirando, segunda-feira co ch foro a barra, foro a bana, pra ele no deixar atrasar entendeu, mas t dificil. O MAUAD ta entendeu. S oMAUAIJ deve ta levando 5 mil reaii tambem

Abaixo segue a transcrio dos trs dilogos seqenciais completos:

s 10:55:47, entre OLIMPIO X WASHINGTON LENINE: duas coisas. Primeiro rapaz, manda um dinheiro l pro GEOVAN(raz, seno o CARLINHOS nd deixa nem eu tirar minhas frias aqui rapaz. OLIMPIO: ns mandamos. Se eu no to enganado de segunda pra terca-feira mandou mais de 60 mil reais. Mandou cara. LENINE: falou que mandou 18 e 15. a regularizou de 3 semanas atras. Tem duas semanas completas sem mandar. OLIMPIO: ento ta tendo confuso a. nao ta no viu. (...) ha verdade sabe qual minha, pendencia com operao? 120, 130 mil reais, a minha pendencia, sem a leitura dessa semana. bvio. E porque 130, 120 mil o que oNTONJO ta me devendo, 150 mil, 155 mil, E mais ou menos isso que ta a, queja ta pra resolver, os negocios do apartamento e do carro dele. E s isso, agora a leitura dessa semana kalmente, a leitura dessa semana nao foi no, me d uru segundinlio, eu at vou ligar pro ROSALVO agora pra te dar uma informao mais correta ( ... ). LENINE: outra coisa OLIMPIO, a questo' da canela l tambem car. voce podia esclarecer essa dvida, eu no falei que era 20 nao cara, em momento nenhum falei que era 20 no. Ei falei que era 25, voce falou que ia testar duas semanas eta tendo essa duvida a. OLIMPIO: deixa eu explicar, at o ROSALVO comentou comigo isso ontem. A gente tava l jantando, eu falei: 'LENINE, vamos fazer o seguinte bicho, vamos fechar em 20 mil, as 3, 4 semanas pra ver". Ele ta mal, eu to falando srio, ele ta mal dando conta de pagar. nao to mentindo pra voce no.Inclusive hoje de manh ele tava reclamando, ta mal dando conta de tirar os 20 mil reais, porque a despesa ta grande demais, ele perdeu muita coisa. No inalzinho da conversa nossa l eu falei: "LEN.INE 'amos deixa em 20 mil, voce fala pro CARLINFIOS deixar em 20 mil, se a gente ver que o negocio ta melhor, a gente aumenta pra 25". No finalzinho da nossa conversa, v se tu lembra direitinho a. L,ENINE: voce falou isso, mas eu nao fechei nada no cara, at porque deixei bem claro com voce: " entao procura o CARLINI-IOS no outro dia e conversa com ele, porque eu ja vim com a determinao". Srio eu nao podia baixar em nada no. Ta apenas a pendencia ( ... ) o CARLINHOS falou que ta tentando falar com voce, nao consegue, chamou no alerta hoje cedo ai,

s 10:59:06, entre OLIMPIO X WASHINGTON LENINE: mas s revivendo aqui. Voce falou aquilo, mas eu no dei OK no, at porque eu no tenho autorizao (...). Mas conversa cara ,d um toque nele l, chama ele, explica a situao. O.LIMPIO: (...) eu tento evitar falar com o CARLINHOS, quando trata desses assuntos assim. por isso que ele botou voce no circuito, pra voce ficar no balano entre eu e ek. Agora como que eu vou chegar pro cara .... igual o GEOVANI, que tava cobrando 3 dias de funcionamento, eu falei: "o ROSALVO, eu vou at falar com o LENINE, p, o cara prenderam os negocio tudo, ele teve que pagar", presta a teno, ele teve que pagar o MAUAD, teve que pagar MAUAD pra tirar os negocio l e ainda por cima, ainda por cima, preste bem a ateno, outra coisa: inda paga MAUAD toda semana pra funcionar, sendo que p, ento pera a, o MAUAD ta na folha e ainda.., tem que pagar MAUAD, pagar FONSECA. ele no ta aguentando no, ele ta doidinho l cara. eu to tirando, segunda-feira eu chego encima dele, foro a bana, foro a barra, pra ele no deixar atrasar entendeu, mas L dificil.O MAUAD ta comendo tambem, entendeu. S o MAUAD deve ta levando 5 mil reais. LENINE: Mas isso a nao tem nada a ver com isso. Voce vai me desculpar, mas nao tem nada a ver com isso. Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez cara. nao tinha necessidade de fazer nada disso, at porque ns sempre operamos e nunca teve necessidade no. Agora o que aconteceu foi que ele abriu sem autorizao do CARLINHOS, foi onde gerou isso tudo ai. A culpa lambem no foi minha. Agora essa questo a foi porque ele chamous os caras , como se diz, ele quase vendeu o bingo pro MAUAD mais o FONSECA pra abri. Essa foi a realidade cara, que que eu tenho a ver com isso. OLIMPIO: no, eu no too procurando culpado LENINE. To dando s uma explicao pryvoceA rfto foi o WASHINGTON que procurou, foi aquele vagabundo do FONSECA que botou o41AlJ.kp nfita. no 1 / A&na\dd 121 22

Relatrio de Anlise Policial n 12112011 - N1P/SR1DPF/DF'o' nem o WASi-tlNtiION, o WASHIN&ION no queira nem pagar. eu s tou dando tira exeri3l pra voce da dificuldade que ele ta. Ele tem que acertar com a porra do FONSECA, que no'eln-como, hoje no tem como tirar o cara. Ta acertando com o MAUAD por causa do FONSECA, ta acertando os 20 mil. eu, sabe o quanto eu vi at agora? nem um real eu vi at agora, eu no to ganhando na?von isso l ( ... ). Os computadores levaram tudo, ta trocando os computador, a eu vou fazer o qu? Me ajuda nisso a p. Ai eu vou ...(incompreensivel) a responsabilidade de voces. Me ajuda nisso a, fala: UCARLINHOS deixa nos 20 mil a". Na hora quw comear a melhorar, apesar que eu acho que na dura J muito mais no. no dura muito mais l no. S a mulher voltar _ eu acho que j era. Ento que assim, como que eu vou enfiar a faca no cara? (.J)

LENINE: ta

19/011/2011 s 11:05:15, entre OLIMPIO X WASHINGTONOLIMPIO: a seman passada com cai-tela fechou sexta-feira, eu fiquei devendo 143 mil da leitura com os 20 mil da cai-tela, por enquanto ta os 20 mil l. 143 mil eu fiquei devendo, que justamente o ANTONIO que ta me devendo 155 ok. Essa semana a leitura deu 89 mais 20, deu 110 mil com canela. Desse 110 mil dessa semana, eu ja mandei 55 mil. Ento eu to devendo 140 da semana com mais 110 da 250. Dos 250 foi mandado, 55, quase 60 mil, ficou 200. A leitura, a gente tem, hoje quarta, at amanh, a gente paga entre hoje e quinta-feira t depositando, fechando a leitura. O GEOVANI'c onversoucomo ' ROSALVOTfiflddar uma posio em relao aoss apartamentos do LENINE: tem que bater com o GEOVANI, que esses numeros eu no tenho, n.( ...), mas o seguinte OLIMPIO, Ai tambem no justo. OLIMp IO: nao justo no e nem eu quero e nem eu quero. Agora voce ha de convir o seguinte: eu tenho 150, vamos supor que 70 mil meu, eu to passando os dois apartamentos, que 70 mil que ele ta passando, 35 cada um. Eu to com um carro dele aqui penhorado. Sempre, sempre a nossa divida de leitura nunca ficou zero, zero, zero. O FERNANDO, por exemplo, o FERNANDO ta com 25 mil daquele roubo ainda que no pagou. Ta la pra negociar com ele, conversar, que ele quer conversar, mas nunca fioou zero, zero, entendeu ( ... ). eu vou falar com o ROSALVO aqui agora, eu vou forar a barra pra mandar o mximo possvel hoje. Entre hoje e amanh eu vou tentar diminuir essa divida toda l. Eu vou forar a barra aqui. LENINE: beleza ento, qualquer coisa bate os custos com o GEOVANI, que esses custos de qualquer maneira eu no tenho acesso a eles. OLIMPJO: pode ficar tranquilo, eu to vendo que ta precisando, que ta meio apertado l lambem, ento eu vou forar a barra aqui agora com o ROSALVO ()

Em continuidade, pouco mais de um ms depois das conversas anteriores,OLIMPIO reclama para GEOVANI PEREIRA DA SILVA ("financeiro" de CARLINHOS CACHEIRA) das dvidas no valor de "cem mil (100.000)" que teria corri "CARLINHOS". OLIMPIO diz que est sendo cobrado por CARLINHOS, mas que no quer desgastes. OLIMPIO ainda menciona que dificil pagar porque GEOVANI acaba devolvendo os cheques sem fundo repassados. GEOVANI diz que somente vai contabilizar isso quando os cheques estiverem na mo do ROSALVO ("tesoureiro" de OLMPIO).

s 11:35:21, entre OLIMPIO X GEOVANIOLIMPIO: oi, GEOVANI GEOVANI: 01... ho? OljMp lO: bom de mais, rapaz. GEOVANI, deixa eu falar uma coisa pra voc., .. eu liS sua a... quero ver se voc pode me ajudar

de 11! 23

Relatrio de Anlise Policial n121/2011 - NiP/SR/DPF/Df'

ULIMI-'IU:deixa eu falar.., pra voc.., eu sei que dificil pra voc, eu entendo o seu lado, tudo a. Voc sabeg quando o.CARLINHOS pe urna coisa na cabea, finda. n! voc sabe corno que , n? Bicho., eu to numa dificuldade aqui de.. de... rapaz.. se eu te falar, voc at chora. A dificuldade aqui... rnasrrnas voc sabe que eu estou tentando fazer o mximo. O negcio do WASHINGTON l, eu to mandando ainheiro. Eu t fazendo tudo que posso fazer, agora... deixa eu te perguntar: voc ciente disso que "u' no consigo zerar esses cem mil (100.000) a. Voc sabe disso! Voc ciente disso ... voc j chegou a falar para o CARLIN]-JOS: "CARLINHOS, esses cem mil ele no vai zerar, ele vai baixar para cinquenta, sessenta, que o que ficava antes". Voc j chegou a falar isso com ele? GEOVANI: Na segunda feira, a hora que ns encontramos eu falei pra ele, eu expliquei a situao... falei: "lava em cento e cinquenta e alguma coisa e hoje...., que era na segunda..."amanheceu com cento e seis e alguma coisa, valor exatamente batido com o do ROSALVO", entendeu? Ai ele me falou pra mim ligar pra voc e tal, e conversar com voc, n! Mas eu falei pra ele... assim... ele est a par de tudo, n! OLIMPIO: .. mas voc h de convir o seguinte se... por exemplo assim.., vamos dar um exemplo: Se eu fizer isso com voc.. GEOVANI ... vamos dizer o seguinte ... Os cheques que voltar n entra nesse caixa... (incompreensvel),,, os cem mil no baixa. Eu j baixei o valor. O problema o seguinte: quando eu estou te pagando, voc me entrega vinte e poucos mil de cheque sem fundo, ai aumenta l de novo. Ento.., essa circulao... tudo bem., que cem mil, d pra baixar de cem mil.,, ficar ai nos sessenta, cinquenta.., sessenta igual era antes... d pra gente fazer. Agora, eu nunca vou conseguir zerar... porque toda vez que eu ... na semana que eu deposito, quando chega na segunda-feira voc me enfia mais trinta mil de cheque, vinte mil de cheque.. ai, volta de novo. Ai eu fico... ai o CARLINHOS fica: "p OLIMPIO, baixa os cem mil". Eu falo.,. "CARLINHOS no zera o caixa, o caixa no zera. Ele no tem como zerar, zerar, zerar.. oh... ficar zero-zero... No tem como, porque quando eu estou te pagando, j est voltando cheque". Ento esse tipo de coisa que eu queria que voc me ajudasse. Eu at falei pra o ROSALVO: "ROSALVO, fala com o GIOVANI" (balbucia)... a eu resolvi te ligar pra isso! Vamos tentar a gente controlar isso a... pra no haver um desgaste nisso a? Porque zerar cem mil reais (RS 100.000,00), zerar, zerar no tem como! Essa semana vai ficar em cem mil, um exemplo, eu quero ver se a semana que vem eu volto.. eu chego pra voc com setenta mil, sessenta mil mais ou menos.,, e a gente tentando organizar nesse sentido, entendeu? GEOVANI: No.. inclusive,, ... quando na segunda feira que ficou cento e seis, ficou cento e seis na segundaeu tinha mais de dez devolvido e eu no coloquei, entendeu? Eu vou colocar s na hora que tiver entregue na mo do RO SALVO OLIMPIO: AH... t bom... ta bom.,, me ajuda nisso.., pra no haver desgaste... porque ruim voc ser cobrado, no ? e o CARLINI-JOS (balbucia) fica assim "P OLIMPJO, cad, voc me prometeu baixar!", eu falei "CARLINHOS, no baixa, no baixa 100%". Eu at falei assim: " O problema, bicho, que t todo mundo me devendo. Aqui l uma merda.., t um negcio que o povo no paga... eu estou fazendo das tripas corao... essa semana mesmo eu mandei enxertar l... eu quero ver se na segunda-feira amanhece a com uns noventa,,, de noventa a cem mil. A a semana que vem eu quero ver se eu baixo mais, entendeu? Apesar que semana que vem tem a porra do carnaval que vai atrapalhar tudo, vai desgovernar tudo essa porra a.., GEOVANI; : No.., beleza... eu vou falando pra ele.. a gente vai vendo a.,, a... possibilidade, porque tambm,.. (corte)

Importante destacar aqui alguns registros extrados do Sistema de Contabilidade da ORCRIM, operado via WEB e gerenciado por LENINE. Tal sistema objeto de Relatrio de Diligncia especfico na presente Operao Policial, Em referido Sistema de Contabilidade, na seo chamada "OPERAO", verifica-se que LENINE teria registrado alguns valores de sada ms a ms sob o cdigo "GEO", sendo consignado no "Histrico do Movimento" os termos "PAG. C." ou "PO. C/I" ou "PAG. C/C", conforme se v nos quadros abaixo. Cumprindo informar que o acesso a tal sistema deu-se apenas at o princpio do ms de agosto de 2011 e que os valores sA6istp's na "Conta" "40499-1GEO" e sempre no espao destinado sada de valores. /

Pgina dejI2I 24

Relatrio de Anlise Policial n'12112011 - N!P/SRJDPF'/DF

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO \_........ Perodo: 01101/201.1 a 31/01/2011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAtk,,,, Histrico Movimento PAG. C// PAG. C// Entrada 0,00 0,00 Saida 33.010,00 23:196,00

Data

Conta

11/31/2011 40499- GEO 31/01/2011 40499 - GEO

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01102/2011 Q 2810212011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAO Histrico Movimento PAG C// PAG. C// PAG.C// PAG. C// SEM. 04 Entrada 0,00 0,00 0,00 0,00 Saida 32.051,00 23.735,00 20.560,00 28.425,00

Data

Conta

07/0212011 40499 - GEO 1410212011 40499- GEO 2110212011 40499 -GEO 26/02/2011 40499- GO

txtrato conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 0110312011 a 3110312011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Histrico t'lovimento PAG. C SEM, 01 P40. C. SEM. 02 PAG. C/ SEM. 03 PAG.0 SE M.04 Entrada 0,00 0,00 0,00 0,00 Saida 28.749,00 25.435,00 24.206,00 14.770,82

Conta 0510312011 40499- GEO 12103/2011 40499 - GEO 2010312011 40199- GEO 2510312011 40499 -CitO

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 0110412011 a 30/04/2011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAO Histrico Movimento P#G.0 PAG.0 PAG.0 PAG.C. Entrada 0,00 0,00 000 0,00 Saida 31.434,94 26.684,00 12.751,00 30.982,00

Conta -

02/0412011 40499 -GEO 1510412011 40499- GEO 23/04/2011 40499- GEO 30/04/2011 40499 -GEO

-

Pgina d

1121 25

Relatrio de Anlise Polida! n"12112011 - N!P/SRJDPF/DF

Extrato Conta Movimento MsCliente: BR.A_ENT Data Seo: OPERAO Perodo: 0110512011 a 3110512011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA

Conta

1 Histrico Movimento PAG.0 PAG.0 PAG.0 PAG.0

1

Entrada 0,00 0,00 0,00 0,00

Saida 29.207,00 27.419,00 9.085,00 23.180,00

0710512011 40499 -CEO 1410512011 40499-GEO 21/0512011 40199 -GEO 2810512011 10499 -GEO

Extrato Conta Movimenta MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01106/2011 O 30/06/2011 Conta Movimento: 40101 CAIXA OPERAO1

Data

1

Conta

Histrico Movimento

1

Entrada 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Saida 32.056,00 23.649,00 18.704,00 19.070,00

03106/2011 40499 -GEO 1010512011 40499- GEO

PAG.0 PAG.0 PAG.0 PAG.0

1810612011 40499 -GEO 25/0612011 40499 -GEO

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Sto OPERAO Perodo: 0110712011 a 3110712011 Conta Movimento: 40101- CAIXA OPERAO1

Data

Conta

Histrico Movimento

1

Entrada 0,00 0,00

1

Saida 14.588,00 244 11,00 32.260,00 2:L093,OD

0210712011 40499- GEO 0910712011 40499- GEO 1610712011 40499-6W

PAG. C/C PAG C// PAG.0 PAG.0

0,00

22/0712011 40499 -GEO

0,00

Nos registros v-se uma tendncia de pagamentos semanais, tendendo-se mdia de pouco menos de R$ 100.000,00 (cem mil reais por ms) para pagamentos da Conta "GEO" para "C" ou "C/C" ou "cli", havendo grande possibilidade de que "GEO" trate-se de GEOVAN1 e "C,

dc ou Cli" trate-se de CARLITNI-IOS CACHOEIRA, o que faria bastante6

sentido j que GEOVANI seria o "financeiro" de CARLINHOS CACHOEIRA a quem seria devido um valor de contra-prestao pela explorao dojogo de azar ilegal. Em complementao ao fato dos valores estarem registrados na Se

"Operao" do mencionado Sistema de Contabilidade, aponta-se o dilogo entre OL 10 e WASHINGTON, tambm fazendo referncia ao termo "OPERAO":121 26

1

Relatrio de A,;I& Policial ,s 12112011 - N!P/SR/DPF/DF28112/2010 s 22:29:54. entre OLIMPIO X W Washington: Isso muito dinheiro uai, pra pagar 25.000 por semana , vamos supor o faturamento\de, varnis botar de 100.000 reais por semana 25%, voc besta? Do conta no. Vou ficar pagandfl"que? Pagando um, s a operao? Olimpio: S operao, eu t nem falando do meu ainda no, t falando s operao. Voc acha que... quaito' voc acha que voc fatura por semana na sua opinio? Washington: Um dinheiro pelo o outro, vamos colocar assim [ ... incompreensvcl...] Olimpio: E, ento, eu tambm deduzi que voc faturaria 100.000 (cem mil). De 100 a 120 eu acho que que fatura na minha opinio Ento tem que ver ai viu, porque o CARLINHOS no ta abrindo mo ele quer os 25.000 (vinte e cinco mil) fixo. No quer saber, voc pode faturar 500, ele quer os 25.000 (vinte e cinco mil) dele por semana, ai voc tem que fazer o levantemento e o que que voc acha ai... No mesmo sentido, destaque para o dilogo abaixo entre CARLINHOS CACHOEIRA e OLMPIO, sendo feitas claras menes tambm a ROSALVO ("tesoureiro" de OLMPIO) e a GEOVANI ("financeiro" de CARLINHOS CACHOEIRA):

1 11:13:51. entre CARLINHOS: OLIMPIO, aquele acerto que ns fizemos era pra ter regularizado j, rapaz. E ta com 100 mil na pendncia, na faixa de 100 mil. OLIMPIO: , deixa eu explicar pra voc: o ROSALVO falou como o... que houve aquela confuso tambm dos meninos tambm quando eu sa da, ele tambm ficou pendente, entendeu? Mas essa semanajeu vou baixar, eu j vou baixar. Me d s mais 2 semanas que eu vou resolver isso, l? Me d s mais 2 semanas, essa semana e a outra.- Essa semana eu j vou baixar a, j vou baixar bastante. L? E... na outra semana eu termino de ajustar isso. CARLINHOS: essa semana voc baixa 50 na outra 50, meio a meio? OLIMPIO: essa semana eu baixo meio a meio, t? Agora, eu s quero que voc entenda.., ele nunca vai ficar zerado. viu? Ele nunca fica zerado, sempre tem 50, 60 mil girando. Quando eu t pagando, l voltando cheque, eu tcubrindo, entendeu? 2 GEOVANI sabe, pede oGEOVANI pra te explicar ai, que ele vai te explicar. Sempre tem esse giro... CARLINHOS: no, eu sei OLIMPIO, mas eu digo o seguinte: dentro daqtiilo que ns conversamos ta em atraso 100 mil. Eu sei disso. Agora eu precisava que voc regularizar isso a, p8. Ns combinamos. OLIMPIO: pode deixar, eu vou dar prioridade isso ai, t? Agora, deixa eu te contar, se voc vim aqui pra c correndo, porque eu preciso conversar com voc, no pode ser correndo sabe e tem que ser eu e voc L, particular, coisa nossa ... pessoal nossa t, dos assuntos nosso ta? CARLINHOS: Amanh eu t ai e te ligo, t bom, abrao, v isso ai pra mim vou falar com o GEOVANI aqui. OLIMPIO: Falou garoto, valeu!

2.2.4-0 "PARA QU" Dos REPASSES. GASTOS DO "CAIXA OPERCO"Uma vez arrecadado o valor da "operao" dos exploradores diretos do jogo, o Sistema de Contabilidade gerenciado por LENINI indica que chefia da ORGCRIM contabiliza alguns gatos corno sendo o gasto do "CAIXA OPERAO". Como se a ORCRIM por receber parte dos valores para permitir que o jogo ilegal possa operar tambm atua para a sua continuidade. No referido sistema de contabilidade, possvel encontrar na OPERAO" vrias anotaes nesse sentido; anotaes esta que muitas veze4

121 27

Relatrio de Anlise Policial n'12112011 - N!P/SR/flp"/DF

ou colocadas em forma de cdigo mas que podem demonstrar os "gastos ajudar na manuteno do negcio ilegal. Apenas a ttulo de exemplo, ilustramos com alguns trechos de extrado do sistema de contabilidade de LENINE, em um perodo do ms de janeiro e de 2011, na seo "OPERAO" sendo encontrados os seguintes termos que podem ser associados ao gastos ou custos de manuteno da operao jogo ilegal, que poderiam desde o pagamento de tcnicos para reparos de mquinas caa-nqueis, aluguis, telefones, propinas a servidores pblicos (chamado pelo grupo criminoso como "Assistncia Social") e a prpria diviso de lucros entre os "parceiros" e chefia da ORCRIM: - "TESTE MQ" - "LUCRO RETIDO" "TCNICO" (possivelmente gastos com tcnicos para as mquinas caanqueis), - "COMBUSTVEL" (para veculos), - "SILVA. SEG" (possivelmente segurana das casas de jogo), - "ASSISTENCIA PM" (possvel pagamento de "propina" a policiais militares) - "FONE VALMIR" (possivelmente telefone para VALMIR), - "ALUGUEL VALMIR" (possivelmente aluguel para VALMIR) - "REGULAGEM NOTEIRO" (noteiro uma pea de mquinas caa-nqueis) - ".PAG C/i" (possivelmente CARLINHOS CACHOEIRA), -"O.P. CARTELA" (possivelmente pagamento de operao para funcionamento do .Bingo na modalidade CARTELA), - "JAIRO" (prenome de um dos investigados), - 'CHTCO" (apelido de um dos investigados), - "VALE MOEDAS"; - "PAG. JUR. INDIO" (possivelmente fazendo referncia a investigado com apelido de NDIO; - "ANDER" (possivelmente fazendo referncia a investigado que trabalha no Departamento de Polcia Federal); - "ABAST. SEMANAL"; - "AGUA/LUZ" - "STAR DBITOS"; - "GRANDO" (Apelido do investigado LUISMAR, gerente de LENINE)

121 28

Relatrio de Anlise Policial n 12112011 - NJP/SRIDPF/DF

Extrato Conta Movimento Mscliente: 6M.EJT Seo OPERAO Pejada: 0110112011 a 31101/2011 Canta Movimento: 40101 -CAIXO Movimento ASSrrEFgCIA PM ASSISTENCIA PIAZA TESTE FIQ F4QS SAD ENG PAG VACIII ATACIANA (7 CAIXA PACT. FERNANDOSALDO DIA

Canta

entraca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.934,00 0,00 42.143,92 700,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Salda 600,00 550,00 15,00 4,00

12/01/2011 40485-AsSrrGO 12/01/2011 40485 -ASSITGO 12/01/2011 40485 - ASStGO 12/0112011 40485 -ASSITGO 12(01/2011 40485- ASSIT GO 20/0112011 40474-HAVER 20/01/2011 40499- GEO 22/0112011 40497- STAR DE 8105 22/01/2011 40499-0W 2210112011 40436- FAO 22/01/201; 40498- SEIOS DEVE 2210112011 40439 -VANIO 22/0112011 40475 00NUS 22/01/2011 40175 -BONIJS 2210112011 40475- BONUS 22101/2011 40475- GONUS 22/01/201; 40432- STAR 2210112011 40433- ELVIO 22/01/20111 40434- EDIVALDO 22/0112011 40435-MM 2210112011 40436 - FABIO 2210112011 10437- ALAN 2210112011 40438- SANDRO 2210112011 40439 VANIO 22/01/2011 40440-EDil 22101/2011 40483- WESLEY 2210112011 40499 -GEO 221011'2011 40448-SALA S-P 22101/2011 40499 -GEO 24/01/2.011 40497 - STAR DEBITOS 2 410112011 40485 -ASSflGO 24/01(201; 10499 -GEO 24101120.11 40499 -GEO

0,00 300,00 0,00 500,00 0,00 300.00 0,00 .500,00 1.200,00 679,00 700,00 9.100,00 5.5 00.00 1.800,00 1.000,00 300,00 800.00 1.000,00 300,00 500,00 2.100,00 300,00 0,00 300,00 M0,00 414,00 5,000,00

PAc-L CII 0EV. SILVA SEG. SEM 2/01 VANIO SEM 02/01 SEM 02/01 R/A 18/01 PAIj L.INHO 19101 J PASSARELA 20101 C CANA 20/01 SEM 02/01 SEM 02/01 SEM 02/01 SEM 02/01 SEM 02/01 SEM 02/01 SCM 02/01 SEM 02/01 SEM 02/01 VALE MOEDAS FONE VALMIR SEM 03/01 SEC AI. 3 DIAS SALDO 01k CII 0EV ABAST SEM CHICO JAIRO

0,00 0,00 700,00 0,00 61.113,95 0,00 0,00 0,00 0,00

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29

Relatrio de A niLe Policial n12112011 - N!P/SR/DPF/DF25/0112011 40434- EDVALDO 25101/2011 40435- MM 2510112011 40435- FABIO 25/0112011 40439- VANLO 2510112011 40498-SELOS DEVE 2510112011 40498 - SELOS DEVE 2510112011 40498- SELOS DEVE 25/0112011 40498- SELOS DEVE 2510112011 40432 -STAR 25/0112011 40433- ELVIO 2510112011 40434- EDIVAI.00 2510112011,40435-MM 2510112011 40436- rABIO 2510112011 40437 -ALAN 2510112011 40438- SANDRO 25/0112011 40439 -VANIO 25)0112011 40440-ED11 2510112011 40441 -SELOS SOC 2510112011 40442- SOC 25/0112011 40443-WL-AL 25/0112011 40444- W 1 2510112011 40447-SELOS-AI 25101/2011 4 0448-SALA S - P SEM 03/01 SEMO3/01 SEM 03/01 SEM 03/01 EDIVALDO SEM 03101 FABIO SEM 03/01 MM SEM 03101 VAN1O SEM 03101 SAIDA SAIDA SAIDA SAI DA SAIDA SAIDA SAIDA SAI DA SAIDA SAIDA SAIO A SAIDA SAIDA SAI DA SAIDA 1.800,00 1.000,00 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/

300,00 1.000,00 200,00 9.100,00 5,500,00 i .800,00 1.000,00 300,00 $00,00 1.000,00 200,00 500,00 1.104,00 3.759,00 4.658.00 4.624,00 250,00 700.00

Extrato Conta Movimento Ms CUente: BVLEWT Conta ScSo: OPERAO Perodo: 01/0112011 a 3110112011 Conb Movjmento 40101- CAIXA OPERAO Histrico Movimento Entrada 1 Sarda

li 40499- GEO 11 40497DEBITOS 40498 - SELOS DEVE 40499 - GEO 40497- STAR DEBITOS 40497 - STfl DERITOS 26/01/2011 40498 - SELOS DEVE 27101/2011 40474- HAVER 27101/2011 40474-HAVER 27/01/2011 40486- DESP WL 2710112011 40486- DESP WL 27/01/2011 40486- DESP V/L 2 7101/2011,40486-OESP Vil 2710112011 40486- DESP VIL 27101/2011 40486 -'DESP VIL 27101120 11 40485 - AS' ri co 2710112011 40485-ASSITGO

OPE CARTELA CII 0EV MM REC PNEUS FERNANDO Cli DEVOLVIDO AGUA/LUZ CRECHEMc. EDIVALDO SEM. 03

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 13.031,50 600,00 1.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3.500,00 800,00 0,00 844,00 2.305,00 265,00 0,00 0,00 0,00 12,0050,00

SALDO DIA, HA PICO FRE HA P/ CX SANEAGO PAUIIFHO CELG PAUL1NI'IO CALCULADORA TECLADO REC'ULAGEM NOTEIRO QUADRO PARA SALA ATA QUADRO DIFERENCA DARX

8,00 22,00 80,00

Pgina de 121 30

Relatrio de Anlise Policial n'12112011 - NIP/SRJDPF/DF2910112011 40431- MQS A NORTE 29/01/201 10152- MIRO 29/01/2011 40437 - ALAN CM. DCV. BRADESCO RECF.BIMgNTO SEM. 04 0,00 0,00 800,00

29/0 1 /2011 40499- GEO 31/0112011 404 4 0 - EU ii31/01/2011 40498 -SELOS DEVE 3110112011 40401 -RODRJCO 18/09/2005

OP. CARTELASALDO DIA: SEM 04 FASTO

0.0624.022,50 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 1.000,00

4.000,00 0,00 0,00 50,00 357,50 1,049,01) 1.100,0) 0,00 23.196,00 0,00

VALE 28/01

31/0112011 40485- ASSITGO 31/01/2011 40499-c,Eo 31101/2011 40499 -Geo31101/2011 40499- GEO 31/01/2011 40499 - GEO 31/01/2011 40438- 5A?'DR0

C0148'JSTIVEL ABAST SEMANAL SEG 11, DIAS Cf/ SEM 04 P.AG. C// SEM. 04

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01/0212011 a 28102/2011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAO Conta 0710212011 40499- 050 07/0212011 40499- GEO 0710212011 4 0432 - STAR 0710212011 40433- ELVIO 0710212011 '0434- EDIVALDO 0710212011 40435- MM 07/02/2011 40436- FASIO 0710212011 40437 - ALAN 07102/2011 40438- SANDRO 0710212011 40439 -VANIO 0710212011, 40440-EU II 0710212011 40441- SELOS SOC 07102/2011 40442 L soc 0710212011 4 0443-VI L - AL 0710212011 40444-VI L 0710212011 40447- SELOS - A L 07/0212011 40448-SALA S - P 0710212011 40453 -OPEREO WL 0710212011 40453- OPEREO WL 07/02/2011 40487 - GR.ANDAO 1010212011 40499- 050 10/0212011 40499- GEO 1010212011 40474 . HAVER 10/0212011 40474-HAVER Movimento Entrada Saida 700,00 32,051,00 9,100,00 5.500,00 1.800,00 1.000,00 300,00 800,00 1.000,00 250,00 500,00 1.232,00 1,88 1.00 341,00 13,83 3,30 250,00 700,00 0,00 35.000,00 1,202,00 5.000,00 1.000.00

SEO SEMPAG C// SEM 05 SEM 05 SEM 05 SEM 05 SEM OS SEM OS SEM 05 SEM 05 SEM 05 SEM 05 SEM OS SEM 05 SEM OS SEM 05 SEM 05 SEM 05 PAG C// PAC MC. RIR. INDIO PAC. VELHINHO TACE P/ OPERAAO OPERAAO P/ TACE

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.487,30 0,00 0,00 0,00 0,00 226,00 0,00

Pgina de 121

31

Relatrio de Anlise Polida! n 12112011 - NlP/SR/DPF/DF2510212011 40499- GEO 2610212011 40461 CHICO 2610212011 40499 -GEO 2610212011 40437 -ALAN 2610212011 4 0462 -JAIRO 26/0212011 46434- EDIVALDO 2610212G1 1 40435- MM 26/0212011 40438- SANDRO 2610212011 40439- VANIO 2610212011 40440-EU!! 25/02/2011 40498- SELOS DEVE 26/0212011 40498-SELOS DEVE ANDER SALDO DIA: PAG ALUGUEL VALMIR SEM. 04 PAE. J. SEM, 04 SEM, 04 SEM, 04 SEM. 04 SEM. 04 EDIVALDO SE. 04 M,M SEM, 0 0,00 49.998,21 0,00 0,00 800,00 0,00 1.800,00 1.000,00 1,000,00 250,00 500,00 0,00 0,00

'.. /

3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.000 ,00

Ainda no foram identificados todos os cdigos registrados no Sistema de Contabilidade da ORCRIM, gerenciado por LENINE, o que no afasta de jeito algum o envolvimento daqueles que j esto delineados de acordo com as provas colhidas at o momento.

3.

"FAMLIA QUIEIROGA" E A EXPLORAO DO JOGO DE AZAR -

HISTRICO.

Conforme j foi mencionado em representao policial anterior, datam de 2004 notcias acerca do envolvimento da famlia QUEIROGA com a explorao desse tipo de jogo de azar, que teria mudado sua rea de autuao do Estado do Esprito Santo para o Estado de Gois e Distrito Federal. Em pesquisa no sitio oficial do Senado Federal (no endereo htt P ://www . senado.aov.br/sf/comissoes/C p l/Bingos/RelFjnaIBinaospd possvel obter cpia do Relatrio Finl da chamada "CPI dos Bingos", aberta em razo do requerimento n 234/2004, por conta do escndalo envolvendo CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA) e WALDOMIRO DINIZ. Pesquisando-se o termo "QUEIROGA" em tal relatrio obtemos os seguintes excertos que merecem destaque por guardar pertinncia com a investigao ora conduzida (grifos nossos):

6.2. O JOGO EA IA VAGEM DE DINHEIRO No Esprito Santo, por exemplo, o empresrio de bingos Marcelo Oueiro ga responde a Processo criminal por forjar resultados de bin2os, muitas vezes com zanhadores "laranjas com fins de lavagem de dinheiro. Em certas casas de bingo capixabas, vrias pessoas iludidas para figurarem como ganhadoras. /

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Relatrio de Anlise Policial n 12112011 - NJP/SRIDPFIDF 7.2.3. ESPRITO SANTO O crime organizado em torno do jogo, no Esprito Santo, chegou a movimentar ciTff3i pblicos. Ex-gerente da agncia do Banco do Estado do Esprito Santo (Banestes) da P,?xiade. Su, em Vitria, Fbio Amorim, responde a processo criminal por receber at R$ 6 mil por ms do empresrio de jogos Marcelo Que iroga, como pagamento por seus servios de desvio de dinheiro do. banco, via emprstimos fraudulentos, para a conta da Minas BR Empreendimentos e Empresa de Processamento de Dados (Emprodata), responsvelk pelo Super Bingo Real, pelo Super Bingo Capixaba e pelo Capixaba da Sorte, dos quais Queiroga era scio. Estima-se um desvio de mais de R$ 2,5 milhes do Banestes. Marcelo Queiroga tambm responde a processo por forjar resultados de bingos, muitas vezes com ganhadores "laranjas " , com fins de lavagem de dinheiro. Em certas casas de bingo, como a casa da Mata da Praia, vrias pessoas eram iludidas para figurarem como ganhadoras. Sep jindo uma testemunha, outro scio do bin yo Super Binzo Real, Jos Olm pio Oueiroga, irmo de Marcelo Queiro ga, era tambm scio de Joo Arcanjo Ribeiro, l&ado ao crime

Ainda em pesquisas em fontes abertas, v-se notcia de que membros da famlia QUEIROGA (citando-se nominalmente JOS OLIMPIO QU.EIROGA NETO, FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA e RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA) estariam envolvidos em outras questes relacionadas explorao do jogo de azar (grifos nossos). A reportagem datada de 26/03/2004. (fonte:http://www.seculod iario.com/ai-q uivo/2004/rnarco/30/noticjarjo/policja/30 03 01 .asp)

Queiroqa, empresrio de bingo, p reso por assassinatoJos Maria Batista Acusado de sociedade em casas de jogo com o ex-deputado Jos Carlos Gratz- o que tem sido negado pelo exparlamentar-, e suspeito de desviar dinheiro do Banestes, o empresrio Francisco Marcelo de Souza Queiroga foi preso na manh desta tera-feira (30) sob a acusao de assassinato. Com priso temporria decretada desde o dia 4 de maro, ele foi detido quando retomava para sua residncia, na Praia da Costa, depois de levar o filho para a escola. Tambm foi preso sob a mesma acusao, em Braslia, o seu irmo Jos Olimpio Oueiroga, numa o perao coniunta entre as polcias civis do Esprito Santo e de Braslia. O empresrio Marcelo Queiroga, scio do Bingo Real - que se encontra fechado por fora da Medida Provisria que proibiu os jogos eletrnicos em todo o Pais-, est na Delegacia de Argolas, em Vila Velha, preso a pedido da P Vara Criminal de Guarapari, pelo menos por 30 dias. Ele, junto como irmo Olimpio. acusado de cometer du plo homicdio em 18 de fevereiro de 1999. e Que teve como vtimas os irmos Wismar e Wisman Bernardo da Silva. Que teriam assaltado a residncia do empresrio. Marcelo Queirogaj esteve preso entre 8 de agosto a 10 de outubro do ano passado, devido suspeita de ter desviado dinheiro de contas do Banestes para financiar atividades ligadas aos jogos eletrnicos no Esprito Santo. Foi tambm apontado como scio do ex-presidente da Assemblia Legislativa Jos Carlos Gratz, que, por sua vez, negou o fato. Na poca, as investig aes davam conta que o emp resrio, iuntamente com os seus irmos Raimundo Washington

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Relatrio deAnlise Policial n12112011 - ,