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M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A R E G I O N A L D O D I S T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L IG N C I A P O L I C IA LR E L A T R I O D E A N L IS E n o 13912011 - N I P / S R I D P F / D F

DATA : 04 /11 /2011A SSUNT O: Relatrio de A nlise - Localizao das Casas de Jogos de A zar eIdentificao de seus Proprietrios.R E F E R N C I A : Operao Monte Gado - NIP/SR/DPF/DFDIFUSO: NIP/SR/DP F/DF

Conform e solicitao deste NIP/SR/D P F/ D F foram realizadas diligncias com oobjetivo de identificar os locais de fu ncionamento de Casas de Jogos A zar relacionadasaos investigados Raimundo WASHINGTON de Souza Queiroga, Francisco MARCELOde Souza Qu eiroga, DA NILO Dias Du tra, FE RNAND O Csar da Silva, VA LM IR Jos daRocha, ANT NIO Jos Sam paio Naziozeno e Otoni Olm pio JNIOR, na regio doEntorno do D istrito F ederal, m ais precisam ente na cidade de Valp araiso de G ois / G O.

1 - L o c a l iz a o d a s C a s a s d e J o g o s d e A z a r re la c io n a d a s a o s in v e s tig a d o s .D urante as investiga es os prop rietrios das Casas de Jogos (B ingos) m udaramalgumas vezes seu lugar de funcionamento, entre as cidades de guas Lindas / GO e

V alparaiso / G O, na tentativa de dificultar a atu ao da polcia. No entanto, du rante asinvestigaes foi possvel vincular os proprietrios das casas de jogos aos locais em quefuncionaram.

D evido o grande nm ero de dilogos m onitorados foram selecionados algu nsque indicam a relao de propriedade dos investigados com as casas de jogos de azar,como tamb m os endereos em qu e funcionaram.

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/Re la t r io de An l ise Po l i c ia ! n 13912 011 - NIP/SR JDP F/DF

1.a - Casas de Jogo de Azar re lacionadas a RAIMUND O W ASHINGTON D ESOUZA QUEIROGA (WASHINGTON) .

W ASH INGTO N seria o proprietrio de duas casas de jogos na cidade deValparaiso de Gois / GO: um "B ingo de Cartela" e um "B ingo de M quinas Caa-Nq uel".

Em conversa m onitorada no dia 17/1 2/20 11 , a pessoa que se identifica com oR OSANGE LA, aparentem ente funcionria de WASHINGTON, cham a um cliente" para irao B ingo de C artela, localizado atrs do PONTO F RIO.

17/12/2011 s 21:14:30, entre Rosngela e VagnerROSA NG ELA : 01 boa noite quem fala?VAGNER: Al.ROSAN GELA : Oi quem fala?VAGNER: VAGNER.ROSA NG ELA : Tudo bem senhor? a ROSA NG ELA aqui do BINd DE C ARTLA , eu t ligando s para avisarpro senhor que o BINGO ta funcionando aqui no VALPA RAISO .VAGNE R: Ha, tudo bem.-ROS AN GE LA Ta bom, ai nos estamos aqui de trs do PO NTO FRIO, ai se o senhor no quiser vir hoje quiser viramanh. Am anh a partir das 15 horas, t bom .VAGNER: T bom obrigado.

O B ingo de Cartela funcionou durante algum tempo no galpo atrs do PONTOFRIO o qual foi fechado pela DELEGACIA DE REPRESSEO A CRIMESFAZENDRIOS DA SUPERINTENDNC IA RE GIONAL DE P OLICIA FEDERAL NODISTRITO FED ER AL (DEL EFAZI5R/DP F/DF) nos dias 2410112011 e 0 2 1 0 5 1 / 0 / 2 0 1 1 ,conforme Term os C ircunstanciados n 03/2011 e 1012011 - SRJD P F /DF. C aberessaltar que, no dia 2410 112 011 ; dia do prim eiro fecham ento, WA SHINGTON foiencontrado dentro do B ingo de Cartela e conduzido para esta Superintendncia.

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Mapa de loca l izao do B ingo de ca r te la .

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F e c h a m e n t o d o B in g o d e Ca n e l a , a t r s d o PO N T O F R I O e f o to d e W ASHI NG T O N n a S RJ DPF / DF .

Em conversas monitoradas pode-se observar que a Casa de Mquinas Caa-Nquel de WASHINGTON funcionou em um estabelecimento localizado "atrs da POLLOVECULOS", conforme os dilogos e fotos retiradas no local.

s 20:24:09, entre Lenine e ValmirLENINE: Tinha equipamento, J, nele?VALMIR: E... O Senhor fala aonde?LENINE: /ASHlNGtbt4.VALMIR: Tava, uai. Os equipamentos tava l, uai.

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Relatrio de A nlise Policial n 13912 011 - NJP/SR/DPF/DPLENINE: T l igado?VAL MIR: T l igado, tava cheinho de gente. Hora que o FERN AND INHO lava l, ele me l igou. Cheinho. mas s que no findo daPOLL O yElcuLos, l..LENIN E: ( incompreensvel) , num na CARTEL A. no?VALMIR: No.LENIN E: Num na CARTEL A, no?VALMIR: [Trecho interrompido] LO VEICUL OS.LENNE: Oi?VALMIR: no fundo da POLL VECULOS.LENIN E: T bem.

12101/2011 s 23:38:09, entre Idalberto e LenineDADA: Oi.LENINE: Oi CHICO.DADA: E a CHICO.LEN INE C HICAO e o seguinte rapaz voc acredita que o WASH INGTO N abriu a sala dele de maquina aqui com46 equipamentos aqui no VAU?DAD A: Que isso, mesmo ?(...)LE NINE : Eu acho que tem que armar outro esquema cara a qui no, aquele esquema nosso . Ele no . Um esquemaemergencia], ele no cem por cento (...) tem que mand ou gente da , pra n, no pode nem deixar aqui. Ou entoGoinia, pega lev tudo.DA DA: O pior que Brasl ia no t fazendo nada po rque no tem ningum nom eado, entendeu. Ontem m esmo oJAIRO d escobriu j duas casas a . Eu falei pro pessoal l, ningum t mexendo co m nada po rque no tem ningumnomeado ( ... )LEN INE: D a mesma forma aqui , da mesma forma aqui cara . O professor l em cima vai pra Cata lo, no sa iu onome at hoje , n, que o pr imo l , o Tio. O d aqui no sabe se f ica . O que ta respondendo pelo comando aqui javisaram que ele vai ser sob ( .. .)LENIN E: E vamo v o que que o HOMEM vai fazer a i.(...)DAD A: Ele abriu a casa aonde ma is ou menos aonde a?LENIN E: Na ant iga casa dele , a trs da POLUO VE ICULOS.

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riRelatrio de Anlise Policial ri 013912011 - NIP/$RJDP F/DF

Fotos do local e segurana abrindo o por to para os veculos entrarem e sair.Poster iormente udios dos d ias 0310312011 e 0610612011 ind icaram que seu

"Bingo de C arteia" continuara funcionando, enquanto o de "Mquinas Ca a-Nquel" terias ido ins ta lada "na CHURRASCARIA BO I N A B R ASA" , mes m o loc a l em que f o ramapreendidas mquinas caa-nquel, no dia 29107/2011 pela DELEGACIA DEREPRESSEAO A CRIME S FAZENDRIOS DA SUPERINTEND NC IA REGIONAL DEPOLCIA FEDERAL N O D ISTRITO FEDERAL (DELE FAZISR/DPF/DF), que deu mo t ivo instaurao do Inqur i to Pol ic ia l 1511 /2011 SR!DP F/DF.

1 s 15:52:47, entre O lm p io XOLIM PIO: Voc j achou outro lugar?WASH INGTON: ZE OLIM PIO, vai ser 1 OI!NA1BRASA mesmo, vou acertar com o m enino l , vou construir lrapidinho ( . .. ) No tem outro lugar no ZE OU MP IO, no tem lugar aqui no, tem que ser l mesmo, vou fazer vaificar escondidinho, por trs, vai ficar um a beleza, aquela boate fechou, entendeu? V ai ser tudo fechado a li, vai serbom,OLIM PIO: D eixa eu te falar, o ANTNIO tava procurando uma rea l, voc ficou sabendo?WASHING TON: No, t sabendo no. ( . . . ) Agora, o ANTNIO se quiser tem um ponto aqui, eu sei aonde tem umponto aqui, vai ser atrs do DANILO , na outra rua do DAN ILO ali tem um ponto

06106/2011 s 11:45:09, entreRosalvo X WashingtonROSAL VO : Como foi l teu final de semana?WASHINGTON O CARTELINHA!fOI fr6 oposto l foi bom BOI NAkSA'I foi tWm. Vou passa cheque vista ai, t? 14.000.

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M Rela tr io de An l ise Po l ic ia l n139/201 1 - NIP /SR JDP F/D p,,i 5/08/2011 s 16:56:28, entre Grando e HNL.G R A N D O : V o c s a b e a o n d e o G A C H O , d & M A R c 3 L O a i ?,i:?zN I : N o , n o s e i n o .G R A N D O : U m a C A S A G R A N D E q u e t em a .U N I : N o , n o c o n h e o n o .( . . . )G R A N D O : O G A C H O r a p a z , u m a C A S A G R A N D E q u e t e m a , s a b e a o n d e f i c a n o ? A , p e r to d a m a ta a i , p e r tod e s s e j o g o a i N o t e m o c a m p o d e f u t e b o l a i, p e r to d e s s e s o c i e t y . P e r to d e s s e p o s t o a i c id a d e n o v aU N I : S e i .O c a m p o e u s e i , l n a B n , n a f e ir in h a .- - -G R A N D O : I s s o . C o r re t o . V oc en t r ando a l i, d es c endo a l i p r a , t ip o i ndo a l i p a r a aq u e l e P E S Q U E E P A G UE , not e m u m a 'C A S A G R A N D E l d o s c a ra : 'H N I : N o , A S C A S A S D O S M E N I N O S a q u i e u n o to s a b e n d o n o a o n d e ta f i ca n d o n o .G R A N D O : n o m e s m o lu g a r d e a n te s .H N I : L a o n d e e r a o ( c o n f u s o ) .G R A N D O : N o M A R C E L O l , sa b e o n d e ?U N I : E u s e i a o n d e , s e i .G R A N D O : V o c p o d ia i r l n o G A C H O p e g a r d o i s m i l ( 2 .0 0 0 ) l , a i a m a n h q u a n d o v o c v i e r v o c t ra z i a e s s e sdo i s m i l p ra m im .Em local que se adapta a essa descrio foi realizada apreenso de Mquinas

Caa-Nquel, no dia 2 9 1 0 7 1 2 0 1 1 , que deu motivo instaurao do Inquri to Po l ic ia l n150912011 - SRIDP FIDF. O local desta apreenso, apenas para referncia, tambm sesitua prximo ao condomnio Residencial Green Park, conforme verificado no local.

F o t o s d o R e s i d e n c ia l G r e e n P a r k e e n t ra d a d o B i n g o .

V e c u l o s e s t a c io n a d o s d e n t r o d o B i n g o r e l a c io n a d o a M a r c e l o .

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Mapa de l oca l izao da Cas a re lac ionada MAR CEL O e re fe rnc ias m enc ionadas em ud ias .

Loca l de func ionam ento da Casa de J090 de Azar re lac ionada a M AR CELO e n doIPL re lac ionado apreenso .

"Na Ilha", "depois da Ponte da Delegacia", "prximo aoPL 150912011 - SR/DPF/DFcampo de futebol (society)", "Pesque e Pague",1 .c - Casa d e Jogo de A zar re lac ionada a D ANILO D IAS DU TRA (DA NILO) .Conforme indicam os dilogos e fotos retiradas no local, a Casa de Jogo de Azar

relacionada a DANILO estaria localizada "atrs da P I QU E T, "P I R E L L I ", do lado do posto"TEXACO".27/01/2011 s 15:26:44, entreOLIM PIO: Eu t a caminho da , eu t saindo aqui doL,ENINE .W ASH ING TON : E do lado d i re i to n, indo pra GOIN IA indo, voc l vo l tando do ING ?OLIMP IO : O i , eu t . Do lado do DANILO no tem um pos to W ASHINGTO N, da LOJA do DAN ILO.W AS HIN GT ON : Be leza , eu l ava achando que e ra aque le TEX ACO , en to eu t i ndo pa ra l . Eu t naque leT E X A C O a q u i , e u v o u v o l t a r p a r a l tc h a u .OLMPIO: L TEXACO tamb m rnnrn

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Rela t r io de An l ise Po l ic ia ! n139/2011 - N IP/SR/DP FIDF:.WA SHINGTON : T be leza . Vou pra1 s 14:25:35. entre Rosalvo eLUISMA R: A chefe , be leza?ROSALVO: Beleza .LUISMAR: (INCOMPREIENSIVEL)ROS ALV O: Era 2.300 (dois mil trezentos) e quanto?LUISM AR: Rap az, eu no lembro dos quebrados no, no sei se 74 (setenta e quatro) ou 64 (meia quatro) , umacoisa assim..ROSALV O: E, voc conhece a LOJA do D ANILO, no ?LUISMA R: Ea que t aqu i noVAL?ROSALVO: E.LUISM AR: Eu no sei onde fica no, mas eu acho aqui.ROS ALV O: Calm a a vou te dar uma localizao, do lado. Sabe onde a PIQUET, atrs da PIQUET .LUISM AR: A h, t eu sei onde que ento.ROSA LVO: Ai voc va i procurar o RUBE NS l .LUISM AR: No certinho, tranquilidade parceiro, valeu, em!ROSA LVO: A t mais , tchau.23104/2011 s 14:29:20, entre Danilo e AristiaDANILO: Oi .ARJSTE IA: E a.DAN ILO: Vim a lmoar.ARIST EIA: Ah t. (confuso). Ah t. Quero saber como que l l.DANILO: Sa i de l agora, tem quatro pessoas. o RO BER TO, (confuso), mais duas pessoas.ARIST EIA: Ah, s tem isso?DANILO: S.ARIST EJA: M ais to l igando n.DA NILO : To, to l igando.ARISTEIA: Ah ento l bom.ARISTEIA: Voc t almoando aonde?DAN ILO: Aqui de frente a LO JAARISTEJA: (confuso)DANILO: H?ARIST EIA: No sei onde voc fala de frente.DA NILO : De frente a rua da LOJA, de frente, de frente. H?ARI5TEI: Em frente ao POSTO ?.DANILO: E m frente ao POSTO . Quase de frente a PIRE LLI, um pouco pra baixo da PIREL Li.ARISTEIA: A l(...)

Conforme diligncia realizada no local, foi verificado que o funcionamento daCasa se deu no endereo Rua Doze, Quadra 48, Lote 07 - Parque Esplanada II -Valparaso de Gois / GO.

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1T ' .hk4'iIJJ1.Piquet / Pirell iPneus11Imag ens do loca l.

Fotos de DAN ILO no posto TE XAC O em f rente ao "B ING O" re lac ionado a e le .

Mapa de loca l izao do B ingo de DANILO.

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ElRelatr io de An l ise P ol ic ia l r i 0 1 3 9 1 2 0 1 1 - N I P / S R / D P F / D F

Local de funcionamento da Casa de Jogo de Azar relacionada aRua Doze, Quadra 48, Lote 07 - Parque Esplanada II - Valparaso de Gois. Atrs

PIQUET / PIRELLI, ao lado / de frente para o POSTO TEXACO.

1.d - Casa de Jogo de Azar relacionada a FERNANDO CESAR DA SILVA(FERNANDO).

Conforme deixa a entender o dilogo abaixo, a Casa de Jogo de Azarrelacionada a FERNANDO ficaria prximo LOCATELLI.

s 10:46:02, entre Dada de Silva.CH I CO: o GO RD O t a num a ch o rade i ra do ca ra lho . M e l igou aqu i : "po r ra , fecha ram m i nha casa on t em , no se i oq u e " . E u f iq u e i q u ie t o n a m in h a , p o r ra , m e s m o c a r a , fe c h a r a m e t a l. C o m e o u a r o d a r e j f e c h a r a m . N o s e i o q u ev o u f a z e r d a m i n h a v i d a e n o s e i o q u e . C h o r a d e i ra d a p o r r a . D is s e q u e i a a t r s d o B A I X I N H O a g o r a d e m a n h .S I L V A : T u d o p o r c a u s a d o A N T O N I O f ic o u a b e r t o . S is s o q u e f i c o u p e g a n d o . P o r q u e a d o A N T N I O f ic o ua b e r t o e e l a b o m b o u , e l a lo t o u .C H I C O : E l e f e c h o u a d i a n t a d o , p o r q u e f a lo u ( c o n f u s o ) Q u a n d o s a m o s d e l ta v a e n t r a n d o c l ie n t e , p o r ra .S I L V A : P o i s , m a s e l e d e u s a q u e l a , q u e fe c h o u m a s v o l t o u to d o m u n d o , c e r to . M a s , o n o s s o o b j e t iv o f o i a t in g i d o ,o i m p o r t a n t e q u e o n o s s o o b j e t iv o f o i fe i to , d e ix a o G O R D O c h o r a r . u .C H I C O : o G O R D O u m a c h o r a d e i ra d o c a r a lh o , n u n c a v i u m n e g c i o d e s s e . F e c h o u p o r r a n e n h u m a , c a ra , e le n e mt a sabendo , e l e ta sabendo n egc i o de m a l ha r . E l e no t a sabendo de p o r ra nenhum a. Fechou nad a no . I sso c o n v e r s a d e l e . E p r a n o p a g a r a s c o n t a s .S I L V A : P o s i ti v o , p o s i ti v o . E o u t r a c o i s a , o o b j e t iv o n o s s o e r a o u t ro , e r a o u t r o . E f o i a t i n g i d o c o m s u c e s s o , s u c e s s o .Q u e m t a v a a t fa n t a s i a d o e f a r d a d o n o d i a , fi c o u a s s u s t a d o .C H I C O : E . N o f a l e i p r o s c a r a s , l n a h o r a q u e s a i u l d o n i n h o , f a le i p r o s c a r a s l ig a r r o t o l ig h t e s i r e n e e i r l p r oi r l p r o r a p a z l , e n te n d e u ? P r o F E R N A N D O . T in h a u m a " b a r c a " a l i n a L O C A T E L L I , b a r c a n a L O C A T E L L I ,t in h a u m a " b a r c a " a l i .SI LVA: M as , de i xa eu t e f a l a r, fo i t im o b i cho , 100% , 100% de ap rove i t am en t o . Po rque qu em t ava f an tas i ado nod i a , d e s e r v i o f ic o u a s s u s t a d o : "q u e q u e t a c o n t e c e n d o , q u e q u e t a c o n t e c e n d o " . E a q u e l e d e i x a : " s q u e r e m o sp o l c ia " . Is s o a q u e f o i fu n d a m e n t a l .C H I C O : E o c a r a c h e g o u e f a l o u : "t e m u m b i n g o a l i' . N o , fa l e i: n o r a p a z n o t o a t r s d e p o r r a d e b i n g o n o ,r a p a z , e u t o a t r s d e l a d r o .SI LVA: Pos i t ivo , pos i t ivo , I sso a , t im o , t im o , f o i sucess o t o t a l . Os co r redo res da v i da um a ho ra dessas , osb a s t id o r e s , te m g e n t e p e d i n d o f r ia s , m e t e n d o a t e s t a d o m d i c o .C H I C O : E , e o C A R L O T A l ig o u p a r a o B A I X IN H O j , n o ?S I L V A : E u n o t o s a b e n d o a i n d a n o . E u n o t o s a b e n d o , n o . O B A I X I N H O a t a g o ra e u n o f iz c o n t a to c o m e l e .

Cabe ressaltar que na cidade de VALPARAISO / GO existe o HOTELLOCATELLI, localizado na Rua 14, Quadra 56, Lote 18, Jardim Oriente. Sendo que nasproximidades do local, mais precisamente no endereo Rua 17, Quadra 47, Casa 33,Jardim Oriente, Valparaiso / GO foi realizada apreenso de Mquinas Caa-Nquel, nodia 2910712011, que deu motivo instaurao do Inqurito Policial n150812011 -SR/DPF/DF. Acreditando-se, portanto ser este a Casa de Jogos de Azar de FERNANDO.

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Mapa de l oca l izao do B ingo.

Fotos c io loca l onde func ionar ia a Casa de Jog o de Azar a t r ibu ida a FERN AND O.

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Relatr io de An l ise Po l i c ia l n 1391 2011 - NIP !SP JDP F/DFcomplicado, ningum quer arrum ar. Principalmente quando sabe a modalidade o qu e que . Se quer trs, quSocinco umanoanecipado enendeuil2dOLIMP IO: Pois , ento voc sabendo disso j comea a pensar em um escape seu a, j comea a p rocurar%jr4y)lugar tamb, com prazo voc acha. Eu no vejo necessidade de mudar, se nunca cai, no teve problema, porque quevai cair agora? (...):-217/08/2011 s 18:22:25, entre Valmir e CtiaVALMIR: Oi CTIA.CTIA: 01 V ALMIR e a abriu?VALM IR: Abriu.CTIA: T aonde?VALM IR: No m esmo lugar l, no mesmo lugar, no fundo do SFIOPINQ iCTIA: Naquele, l onde tem aquele porto de madeiraVALMIR: H?CTIA: Aonde tem aquele porto de madeira?VALM IR: Aonde tem o qu?CA TIA: E o porto de madeira, corno que ? -.VA LMIR : E, isso mesmo, um porto de ferro, mas. E no fundo do SHOP ING. Voc sabe aonde no fundo doSHOP[NG no sabe?CT IA: Eu no t lembrada bem no. Voc t a?VALMIR: H?CTIA: Voc ta l?VALMIR: No anota o telefone a que a menina vai te explicar.CT IA: Pera. Perai VALM IR s um minutinho.VALMIR: T.CTIA: O telefone de quem da LUC IA?VALM IR: No telefone da KELY .CT IA: A ta. Qual as mquinas que ta tendo l bicho?VALMIR: Tudo.CTIA: Tudo?VALM IR: T cheinho l de novo.CT IA: Tudo zeradinho?VALMIR: Tudo, comeou hoje n, zerada. Voc sabe agora (confuso) elas boa pra pagar n.CTIA: Oi?VALMIR: Quando comea melhor pra pagar n. Porque elas soltam chama, voc sabe disso n.CTIA: H um. Fala a o nmero.VALMIR: 9337.CTIA: 9337.VALMIR: 0661.CTIA: 06?VALMIR: 61.CTIA: 61.

No mesmo local, mais precisamente na Quadra 03, Lote 10, atrs do Shoppingde Valparaiso / GO, foi realizada apreenso de Mquinas Caa-Nquel, no dia2910712011, que deu motivo instaurao do Inqu rito Po licial n 1512 /2011 -SRIDPF/DF.

Em diligncia no local do "Bingo", foi registrada a entrada e sada do veculoregistrado em nome de VALMIR (UNO - placa NKQ 3229) e de diversos outros, bem

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trw tJfl1itjJa

f f im

qoelatr io de An l ise Policial n12QI2fl11 MIDIQD/flDc/ntcomo a atuao dos seguranas (no qual i ficados) que estavam no estacioncasa ao lado do

Localizao do Bingo.

Fotos da entrada do B ingo e do carro de VA LM IR entrando e saindo do local.Pgina 15 de 20

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DaIn4,h...hI:.._ n..n..:.iFoto do seguran a e c l ientes chegand o ao local .

Fotos do segurana e da casa ao lado do BING O.

1ados do proprietrio do FIAT Uno de placa NKQ 3229 retirado do INFOSEG.P l a c a :N K Q 3 2 2 9C h a s s i :N O R M A LCdigo Ident if icao: 1 9 B 0 1 9 5 1 6 2 C 0 1 7 3 4 2 3S i t u a o :I R C U L A C A OT i p o D o c . :P F d o P r o p r i e ta r i A n o F a b r i c .:0 1 1C o r :R A N C AC o m b u s t v e l :L C O O L J G A S O L I N AE s p c i e :A S S A G E I R OR e s t r i o 1:L IE N A C A O F I D I J C IA R I A U F :OR e n a v a m :3 7 8 5 0 0 8 9M u n i c p i o :N A P O L I SM a r c a / M o d e l o :1 0 2 6 3 6N . D o c . :8 1 8 6 7 0 1 0 6A n o M o d e lo :2 0 1 1T i p o :U T O M O V E LP r o c e d n c i a :A C I O N A LRemarcao C hass i: NOR MA L

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0araMMdaAn4h.. na...:..., .OSI ;-.---.,. 111ostoTexaco

L_...)iquet / PirelliPneus

Map a de loca l izao do B ingo de Antn io .

Fo t os do b ingo de A N T N I O .Local de funcionamento da Casa de Jogos de Azar relacionada a ANTNIO e n do

IPL relacionado apreenso.Rua 14, Quadra 52, Lotes 8 e 9, Parque Esplanada II,PL 1510/2011 SRJDPF/DFValparaiso / GO (atrs do Bingo do DANILO).

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1Ltr7Rela t r io de An l Ise Po l i c ia l n 13912 011 - N IP/SP JDP F/DF1.9 - Casa de Jogo de Azar relacionada OTONI OLMPIO(JUNIOR) .Conform e indica o dilogo abaixo, a Casa de Jo go de Azar re lacionadaJ NIOR estaria localizada atrs da PRIM AVIA.1810312001 s 11:35:06, entre Silva e MarcoSILVA : Fala meu deputado.MAR CO: E a MAJOR , be leza?SILVA: Tranqilo.MARCO: porra to botando muita LOJA nessa cidad, meu irmo.SILVA: h?MA RCO : To colocando LOJA dem ais nessa cidade.SILVA: J tem outra LOJAj? -MARC O: Uai , l a trs da PRIMA VIA, do noidoSILVA: 'Do JUNINHO!MARC O: Abr iu ontem.SILVA : E brincadeira, hein!MARC O: T foda meu irmo.SILVA: N o, t imo! M elhor!MA RCO : E, semana que vem ns vamos ver, n?SILVA : E, com certeza, falou com o AN TON IO?MA RC O: N o, passei l 3 vezes e no estava na rea, eu tenho que pegar o celular dele, porque ele ta ficando malademais, ele no t ficando na rea no.SILVA : Ento voc vai pegar o telefone dele e j vai l pegarj.MAR CO: N o, hoje j na tora mesmo, na alta, no tem duas no.SILVA : E esse o utro que abriu ontem, na outra sexta-feira, se t iver por aqui, j fez o pacote tambm.MA RCO : No, tranqilo. Durante a semana eu j passo l ej vejo l com ele.SILVA : Pois nego, seno complica.MAR CO: N s temos que conversar umas coisas a, viu meu irmo? Tem um negcio enganchando a.SILVA: S um minutinho.

L o c a l i z a o d o B ingo .Pgina 19 de 20

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4Rela t r io de An l ise Po l ic ia l n 1391 2011 - N IPISRJD PF /DF

Conforme ve r if icado no local, o endereo do B ingo de JUN IOR se dar iaJapo, lotes 13115, onde foi possvel observar vrios carros na'estabelecimento" e o segurana.

Fatos do Bingo de J nior.

Loca l de func ionam ento da Casa de Jog os de Azar re lac ionada a A NTN IO.Rua Japo, lotes 1311 5, a t rs da PR IMAVIA.

o relatrio.

)3a91e1 Gu erra Ferrei ragi te de Pol c ia Fed eralMat. 13.655

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'IsJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIALRELATRIO DE ANLISE n 149/2011 - NIP/SRIDPF/DF

DATA: 04/10/2011ASSUNTO: DPF DEUSEL[NO VALADARES DOS SANTOSREFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRJDPF/DFDIFUSO: NIP/SRJDPF/DFPESSOAS ENVOLVIDAS: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, GLEYBFERREIRA DA CRUZ, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS,WLADMIR GARCS HENRIQUE

1 EVENTO: VIOLAO DE SIGILO RELATIVO DEFLAGRAO DAOPERAAO APATE.

Identificao das principais pessoas envolvidas neste evento:

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, portador do CPF:591.410.001-10, Delegado de Polcia Federal, lotado naDRCORISR/DPF/GO. Usurio dos terminais celulares (62) 9688.9239 e(62) 8117.5237.GLEYB FERREIRA DA CRUZ, portador do CPF: 57557187172,

a empresrio, usurio do telefone celular (62) 9208.5336 e (62) 7812.3409,bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 724009002761485, habilitadojunto operadora no exterior.

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R e la t r io d e A n l is e P o l ic ia ! : z "1 4 0 1 2 0 1 1 - J V I P / S R / D P F / D F

w

WLADMIR GARCZ HENRIQUE, portador do CPF: 303.056.1ex-vereador do estado de Gois. Usurio do rdio NEXTEL de316010027450381, habilitado junto operadora no exterior.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOSCACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio comatuao diversificada. Usurio do termina! celular (62)9339-1661, bemcomo do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto operadora no exterior.

ELIANE GONALVES PINHEIRO, portadora do CPF: 354.242.221-53, Chefe de gabinete do Governador do estado de Gois. Usuria dosterminais celulares (62) 9929.4545 e (62) 9971.4620, bem como doRdio NEXTEL de IMSI 316010027448815, habilitado junto operadorano exterior.

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da OperaoMONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel prticade violao de sigilo funcional relacionado ao Delegado de Polcia Federal DEUSELIINOVALADARES DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o"CARLINHOS CACHOEIRA," e GLEYB FERREIRA DA CRUZ.

A Operao MONTE CARLO trata-se de investigao que visa desarticular umaORGCRIM que em tese estaria atuando h vrios anos na explorao de casas de jogos de azarutilizando mquinas de caa-nqueis na regio do Entorno do Distrito Federal e cidades doEstado de Gois.

Conforme consta nos relatrios de anlise n 137-2011 e 138-2011 h fortes indciosque apontando no sentido de que os integrantes da ORGCRIM investigada utilizam o codinome"NEGITINHO" para referirem-se ao Delegado de Polcia Federal DEUSELINOVALADARES DOS SANTOS, alm disso, se utilizam de uma estratgia de comunicao tiporede secreta ou telefones exclusivos que visa dificultar o monitoramento das comunicaes quefazem entre se.

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Relatrio de Anlise Policial n 014012011 - NJP/SR/DPF/DfNeste contexto apresentamos de forma cronolgica os dilogos nos quais ,tist'tn

fortes indcios da prtica de violao de sigilo funcional, uma vez que informaes sigilosas'-., 4sobre a deflagrao da Operao APATE' foram difundidas nesses dilogos, o que pode te'r

causado prejuzo nos resultados da Operao bem como se considerarmos os recursosempregados para viabilizar essa deflagrao, esses prejuzo podem ter alcanado o erriopblico.

Esclarecemos que na elaborao dessa anlise alguns dilogos foram reclassificados eatualizados ou transcritos, pois em seu primeiro exame no havia contexto investigativo quejustificasse o interesse para a presente investigao, sendo suas transcries aqui apresentadaspara que possam fazer parte dos autos.

Cronologia dos dilogos relacionados a esse evento

Segue as transcries dos dilogos relacionados a esse evento:

s 09:13:54, entre GLEYB X M ARCE LAG L E Y B : M A R C E L A .M A R C E L A : 01 G L E Y B .GLEY B: qua l e -mai l que voc mandou ontem pro DEUSELINO ?MA RCEL A: mande i pra quem?GLEY B: DEUSE LINO voc mandou a lgum e -mai l ontem?M A R C E L A : D E U S E L IN O ?G L E Y B : .M A R C E L A : n o.GL EY B: m andou no? ah! en to faz um favor . Sabe aquele e-mai l da Flv iaque ns recebemos?M A R C E L A : l iam ?GLE YB : encaminha ele pra mim, do je ito que t voc pode encaminhar e le t.MA RC ELA : ta . num precisa t irar o e-mail da FLv.IA na?GLEY .B: pode t i rar.MARCELA: ti DEUSELINO? -- -GLEYB: DEUSELINO VALADARES. e a i . . .M AR CE LA : eu te encaminhei um e-mai l com a f icha do qu que precisa e oqu. . . a ficha tem que preencher , o JUL1O.GL .EYB : ok, l t imo, eu vou pegar e. . . eu olho aqui .M A R C E L A : a L U IZA da ID E AL t e pa ssou um e -m a i l, p la n i lh a de de spe samaio e folha de pagamento.GL EY B: me ler a fala o qu que .(...)GLE YB : voc olha no SEND , que os enviados.M A R C E L A : u m h um .GLEY B: v o u l timo que eu mande i pro DEUSE LINO qua l que fo i .MA RCEL A: o u l timo que voc mandou pro DEUSEL INO?GLEY B: .

1 Operao desenvolvida pela DELEFAZ/SRIG0, que investigou fraudes nas DIRFs de Prefeituras do interior Goiano.Pgina 3 de 14

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Relatrio de A nlise Policial 0 14012011 - Nll ' /SRIDPF/DF(...)MARCELA: esse documento da FLVIA da ou... o e-mail daFLAVIA MORAES ALVES, enviando documento CAETANO MAGLEY .B: isso, esse mesmo, esse envia pra ele.MAR CELA: ai, esse pra enviar pro DEUSELINO?GLEYB: DEUSELINO.(...)

1010512011 s 09:25:21, entre DEUSELD4O XPLANTA O: polcia FederalDEUSELINO : bom dia, irmo, queria falar corri o HUM BERTOPLAN TAO: quer falar com quemDEUSELINO: delegado HUM BERTOPLAN TO: ele no se encontra, s na parte da tardeDEU SELINO : s a tarde, mexe com registro de arma quemPLANTO: MONTALVODEUSEL INO: pode transferir pra l, por favorMONTALVA O: alDEUSELINO: al MONTALV OMONTA L VO; eleDEUSELINO: DEUSELINO que ta falandoMON TALV O: o DEUSELINO , ho meu filho, que voc mandaDEUSELINO: um rapaz de ANAPOLIS, tinha dado entrada num porte dearma, MARIO CAETANOMONTALV O: FORLINDEUSEL INO: como ficou o processo deleMONTALVAO: olha no sistema, aqui no tem nada, me falaram que o portedele j tinha efetivado, s que aqui no sistema no tem nada, eaqui no chegou porte no, porque ele feito em Braslia.DEUSEL INO: mas ele deu entrada aMONTALVAO: foi, deu entrada aqui,a passa para o superintende emGOINIA, certo, o superintendete autoriza e manda paraBraslia, para ser emitido,, s que no chegou aqui no.DEUSEL INO: foi dado entrada aiMONTALVAO: foi deu entrada aqui, foi tudo feito aqui, mandou para

GOIANIA, GOIANIA, foi tudo certinho, a osuperintendente autorizou, mandou para Braslia, me falaramque estava pronto, aqui no chegou nada, no sistema no temnada.DEUSEL1N O: ento est em B raslia, aguardando l.MONTALVAO: em brasi lia, s se pegar o protocolo e pedir o SINARM vercomo que t, porque aqui no tem como ver, porque o sistemano est atualizado, no tem com o ver.DEUSEL INO: ento falou, obrigadoMONTALVAO: qualquer coisa voce me fala, pego o protocolo, eu ligo emBRA SILIA e vejo como est.DEUSEL INO: t veja a, e um amigo meu, que amigo deleMON TALVA O: faz o seguinte vou olhar, qual o seu ramalDEUSELINO: 9677, a eu ligo l em Braslia, vejo onde est parado, pradesenrolar.

MON TALV O: t legal, eu te passo o protocolo tudo e voc v de l.DEUSELINO: um abrao.

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'0e l a t r io d e A n l i s e P o l ic i a ! i i" 1 4 0 1 2 0 1 1 - N J P / S R ! D P F / D F10105/2011 s 10:18:01, entre CARLINHOS X MARCELOCARLINHOS: M ARCELO a l igao ta ruim, voc ta no Rdio?MARCELO: eu t na capital do mundo rapaz, eu t em SO PAULO.a agora...CAR LINHO S: eu estou em Aguas Lindas, a diferena nossa essa n.(...)

10/0512011 s 10:46:50. entre

CARLINI-lO: leu t aqui numa , reunio ta. na PREFEITURA aqui com dPREFEITO.ANDRESSA: l bom.CARLINI-JOS: t eu te chamo.

1 s 14:27:47. entre GLEYB X(...)CARLINHOS: 'oc mandou uma mensagem aqui, o qu que ?GLEYB: aquele... Aquele negcio que o NEGUINHO tinha te falado vai seiamanh.CARLINI-IOS: ah ?GLEYB: .CARLINI-IOS: ah ta. E... mais o daqui vai ta ou no?GLEYB: ele acha que sin.CR LINHO S: ah! Precisava.., ento l, vou ver aqui.GLEYB: ta bom.

entre CARLINHOS XWLADM IR: fala CARLINHOS.CARL INHOS: WL ADM IR, est passando aonde.WL ADM JR, estou passando na polcia.CARLINHO: ento te colei.WL ADM IR: passei aqui no posto de gasolina, estou com pouco combustvel.CAR LENH OS: ento te cortei na entrada nem te vi entrar, voc passou atrs do

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Re la t r io de An l ise P o l ic ia ! n ' NIP /S R/DP F/Df 'caminho que estava atravessado lWLADMIR: passei ali enchi o tanque e vira.ARLINHOS: s peguei o meu carro e vim, estou passando na policia_aqui,estou passando no aeroporto, um abrao..,WLADMIR: precisa de alguma coisa, se no precisar vou dar um pulo'bmcasa.

CAR LINHOS: precisa ficar atento nesse trem a, vou falar com o NEG UINHOagora, talvez precise de voc, vai em casa e volta.WL ADM IR: vou tomar um banho e ir no banheiro.

10105 /2011 s 18 :15 :50 , entre DADA x CARLINHOS

DADA: Te saindo aqui da... da empresa aqui do nosso amigo: ... tem dpedido aqui mas num pra... pra essa rea a no entendeti, essa reanossa aqui no. A eu falei com ele, ele disse que... ... vai ficar atentel.

CARLINHOS: o moo, pra depois de amanh.DADA: no tem nada aqui, nem um pedido no, entendeu, ele falou quemesmo que for, se num for usar viatura deles o cara tem que pediraumento de combustvel, se for usar qualquer tipo de viatura porque... ele que libera o comb ustvel.CARL INHOS: no, ta bom ento.DADA: s se vo pedir amanh, mas hoje num pediram no, to saindo daquiagora.CARL INHOS: ho, pra depois de amanh ta.DADA: ento, s se os caras vo pedir amanh o apoio entendeu? Mas atagora no foi pedido.CARLINHOS: no, ta bom, vamos ver.

DADA: eu falei pra ele ficar atento l e qualquer coisa ele vai me falar.CARL INI-JOS: excelente.

2 2 : 0 7 : 2 8 , entre CARLINHOS X ELIANECAR LINHOS: ! t ruim a ligao n?ELIANE: no, o outro acabou a bateria, uai mas deixa eu te falar, eu acho que a Internet, que eu estou te ouvindo normalmente s voc que nome ouvi.CARLINIIOS: , a Internet aqui, pode ser a minha n? a sua t no 313 ou noWI-FI?ELIANE: ta no 3G.CARLINHOS: ah! ento espera ai. eu vou por o meu no 3G vamos ver se agente fala bem, ta deixa eu te falar.CARLIT 'fflOS: ham!ELIANE: se ca voc me liga aquele remdio menorzinho trs vezes por diaou duas vezes.CARLINHOS: duas, duas vezes.

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Rela t r io de An l ise Po l ic ia l j , 0 1 4 0 1 2 0 1 1 - N ! P /S R / D P F / D FH is t r ic o d e m e n s a g e m d o t e le f o n e c e l u l a r 6 2 9 3 3 9 1 6 6 1

O r i g e me s t i n oi s c a d oM S5 5 6 2 9 3 3 9 1 6 6 1 0 6 2 9 9 2 9 4 5 4 52 1 0 5 1 2 0 1 1 2 0 : 1 4 : 3 6 ( tip o : e n v i o ) V a i t e r b u s c a n a c a s a e0 k5 5 6 2 9 3 3 9 1 6 6 1 0 6 2 9 9 2 9 4 5 4 52/05 /2011 20 :16 :23 ( t ipo : env i o )Va i t e r busca na c asa eP r e f e i t u r a . o k556299294545 1556293391661 1210512011 20 :16 :50556293391661 1556299294545 1210512011 20 :17 :21556293391661 1062992945452 1 0 5 1 2 0 1 1 2 0 : 1 8 :4 85 5 6 2 9 9 2 9 4 5 4 5 1 5 5 6 2 9 3 3 9 1 6 6 1 1 1 2 1 0 5 1 2 0 1 1 2 0 : 2 0 : 4 3556293391661 1556299294545 1210512011 20 :21 :27556293391661 1556299294545 1210512011 20 :22 :40556293391661 1556299 294545 112 /05 /2011 20 :26 :08556293391661 556299294545 1210512011 20 :26 :27556291754600 556293391661 1210512011 21 :00 :28

556293391661 55629175460 0 1210512011 21 :01 :49

( t i p o : e n t r e g a ) O k e n t e r id i l l( ti p o : e n v i o ) S o m e n t e b u s c !( ti p o : e n v i o ) P e a a e l e q t i r e a s f ilh a s d e 1( tip o : e n t r e g a ) E l a s e s t a o n a c a s a d e l e e mT a g u a t in g a , v c a c h a q e le s v a o p r o c u r a r Iat b e m . E l e t e m a a d u a s r e s i d e n c i a s .( ti p o : e n v i o )A c r e d i to q n a o !( t i p o : e n v i o ) U r u a c u , M i ti a c i i ( P P )( ti p o : e n v i o )E n t e n d e u ?( t ip o : e n v i o )F a l o u p i o c h f ?( ti p o : e n t r e g a ) ( c a b e c a l h o s : D e s c o n h e c i d o -> 3 7 ) A g r a d e c o a c a d a m e t r o d eo p o r t u n ida de qu e vc m e v i a b il iz a Q D e u si lu m in e e t rip l iq u e o s e u c a m in h o , p q qs e m p r e fo i a m i g o . S( tip o : e n v i o ) V c m e u i rm o !

1210512011 s 20:38:48, e n t r e C A R L I N H O S X E L I A N E(JARLINHOS: ELIANE?ELIAN E: estou ouvindo.CARL INHOS: falou pro maior?ELIAN E: falei, estou com ele aqui. Taqui, imagina como que tava.CARL INHOS: o L ERIA t... o LEREIA vai rir at na tampa hein?ELIANE: por qu?CAR LINHO S: brigou com o cara l uai!ELIANE: ah! E, no outro caso, pois , vai mesmo, vai achar bom.CARLINI-IOS: (ininteligvel).ELIANE: voc num ficou sabendo de outros no?CARL rNI-IOS: no, j, j eu te falo. O qu eu sei esses a. Num tem n ingumgrande no.ELIANE: se voc ficar sabendo me fala, tem uns pequenos a que interessa agente.

1210512011 s 20:41:08, entre C A R L I N I I O S X E L I A N ECARLrNHOS: contra ele a num tem nada no viu, pode ficar tranqilo, sessas coisinhas a, mas o outro l t vendo se tira fora.ELIANE: t bom , obrigado.

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Relalr io de Al i t lise Po l ic ia l ,, 0 14012011 - NjP/SR/JJPF/F13/0512011 s 10:42:35, entre GLEYB X W LADMIRWLADMIR: GLEYB, voc j,egou os nomes l pra ns, se sbua eapreenso, ou se tem o negcio.GLEY B: ento, no estou con seguindo falar com ele, estou indo l, vou l aftdisso, o telefone est desligado, ou ento ele est no cam po.WLA DIvIIR: ah no esquece essa posse a, esse trem mais importante.CLEYB: estou na rua WLADMIR, est doidoWL ADM IR: deixa esse negcio, resolve esse trem pr nosGLEY B: o que eu estou achandoWLADMIR: ver os nomes, quem so, so 82 mandados de GOIS e MATOGROSSO e tal, v os nomes, e os trem direitinho pra gente. -GLEY.B: ta se ele puder, se ele tiver no negcio, ele no vai pode r falar de jeito'nenhum n, estou tentando ver o negcio pr o CAR LINFIOS.WLADMIR: eu preciso saber se o nome daquele amigo nosso est l.Entendeu?GLEY.B: um hum! estou tentando isso.

entre GLEYB X WL ADMIR(...)WLADMIR: GLEYB eu precisava de ver por que? ... voc vai ta aquiamanh? (ininteligvel), segunda feira cedo se num for t aquiamanh.GLEY B: hoje eu liguei cinco vezes pra ele.WLADMIR: eu tenho que conversar com voc por que eu t preocupado com

o trem ai.GLEY B: segunda feira de manhazinha cedinho eu t a.WLADMIR: por que parece que aquele negcio mesmo daquele que aquelavez eu pedi pra voc olhar daquelas duas meninas, entendeu,voc lembra que o chefe falou com voc daquela vez?GLEYB: lembro, lembro sim. lembro sint se ele.., geralmente domingo elevem na m e dele, se ele vier ai eu te chamo, eu vou l e converso comel.WL ADM IR: voc tem os nomes a? voc quer que eu te passe?GLEY.B: me m anda no Viber por mensagem.WLA DMIR: no, ta

Grfico da cronologia das ligaes telefnicas relacionada a esse evento

Apresentamos abaixo um grfico com a cronologia das ligaes telefnicas emensagens relacionadas a esse evento,

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Re la t r io de An l i se Po l i c ia l n 140 /2011 - N IP /SR /OPF /DF1.1.1 Anlise dos dilogos das ligaes telefnicas de DEUSELINO comCACHOEIRA e CLEYBCumpre registrar tambm que conforme informao oriunda daem duas oportunidades (19 e 27/04/2011), por razes inerentes a sua funo o Delegado dePolcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS tomou conhecimento sobre aspossveis datas (09 a 13/05/2011) de deflagrao da Operao APATE.

Trechos da Informao s/n DREX/SRIDPF/GOPara conhec ime n to , i n fo rmo qu e no d ia 18 ou 19104 12011 , fu i

p r o c u r a d o p e lo D P E D e u s e l in o , o q u a l, n a c o n d i o d e c h e f e d a O R C O R / S R /G O , v e ioe x p o r s o b r e a p o s s i b il id a d e d o m e s m o f e c h a r a " o p e r a o C a s a N o v a I V , e m c u r s o n aD R E / S R / G O , q u a n d o e n t o , a o d i s c u t ir a s p r o v v e i s d a ta s p a r a o d e s f e c h o d a r e fe r id ao p e r a o , t iv e d e a l e r t - lo s o b r e a p o s s i b i li d a d e d o T R F 1 e x p e d i r o s m a n d a d o s j u d i c ia i sr e la t iv o s o p e r a o A p a t e , e m c u r s o n a D E L E F A Z / S R / G O e q u e , c a s o to s s e m d e f e r id o s ,e l ib e r a d o o s r e c u r s o s f in a n c e i ro s , h a v e r i a a p o s s i b i li d a d e d e q u e f o s s e m c u m p r id o s n as e m a n a d e 0 9 a 1 3 1 0 5 1 2 0 1 1 .

P o s t e r io r m e n t e , n o d ia 2 6 o u 2 7 1 0 4 . fu i n o v a m e n t e p r o c u r a d o p e l oDP F D euse l ino o qua l confi rmou a in teno de cump ri r os mandados j exped idos,opor tun idade em que suger i que a operao no fosse ex ecu tada nos d ias 03 e0 4 1 0 5 1 1 1 , e m v i r tu d e d o c u m p r im e n t o d e , re s p e c t iv a m e n t e , 6 1 m a n d a d o s j u d i c ia i s d eb u s c a e a p r e e n s o e m G o i n i a / C O e 3 4 n a c id a d e d e A n p o l i s , t o d o s , e m p a r c e r ia c o ma R e c e i ta F e d e r a l e P o l c i a R o d o v i r ia F e d e r a , n o m b i to d a s o p e r a e s " C o n e x o s i a "e "Fi lhos de M or feu" . Desta fe i ta, t ive de ressal tar sobre a real poss ib i lidade daoperao "Apa te" , se r fechada na s emana segu in te , ou se ja , en t re os d ias 09 a1 3 / 0 5 / 1 1 .

Inicialmente analisando dilogo datado de 04/05/2011 por volta das 13h54min, importante registrar que GLEYB CRUZ solicitou que MARCELA encaminhasse um e-mailpara DEUSELINO contendo um documento referente a CAETANO MRIO.

No dia 10/05/2011, por volta das 09h25inin, DEUSELINO VALADARES utilizou otermina! celular Nextel de nmero (62) 7812.3409, ocorre que este mesmo terminal estavasendo monitorado em razo de ser de uso e propriedade de GLEYB CRUZ. A ligao foi para aDelegacia da Polcia Federal em Anpolis/GO, onde DEUSELINO VALADARES conversoucom o interlocutor identificado por MONTALVO de quem solicitou informaes sobre umprocesso no qual o requerente de um porte de arma a pessoa de CAETANO MRIO

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Re la t r i o de An l ise P o l ic i a l n140 /2011 - TVIP /SR /DPF /DFFORLIN. A mesma pessoal da qual GLEYB solicitou anteriormente queencaminhasse e-mail para DEUSELINO.

H dois fatos importantes no dilogo anterior, primeiro o fato de GLEYB CRU2interessado na solicitao feita por DEUSELINO sobre o processo de porte de arma deCAETANO MRIO FORLIN, e, segundo o fato de DEUSELINO VALADARES fazer uso doterminal celular de GLEYB CRUZ, esses fatos sevem de base para mensurarmos que essescozam de uma relao de amizade e tambm para afirmarmos que esses estivem juntos nomomento em que DEUSELINO VALADARES utilizou do terminal celular de GLEYB CRUZ.

No dia 10/05/2011, por volta das 10h18min, CARLINHOS conversou com ointerlocutor identificado por MARCELO e o informou que estava em guas Lindas.

Minutos depois, por volta das 1 0h46min, CARLINHOS conversou com a interlocutoraidentificada por ANDRESSA MENDONA, a essa, CARLINITIOS informou que estava naPrefeitura com o Prefeito.

As informaes nesses dilogos nos leva a inferir que CARLINHOS estava na cidadede guas Lindas de Gois na companhia do Prefeito daquela cidade.

Por volta das 12h1 8min, constatamos nas mensagens enviadas por GLEYB CRUZ queesse enviou uma mensagem para CARLINHOS CACHOEIRA na qual a h a seguinteinformao "Op pref amanha", ou seja, sobre a deflagrao da Operao APATE.

Conforme j foi demonstrado nos dilogos anteriores no perodo da manhCARLINHOS CACHOEIRA encontrava-se cm guas Lindas de Gois.

Logo depois, por volta das 1 4h27min, CARLINHOS CACHOEIRA ligou paraGLEYB CRUZ. No dilogo CARLINHOS CACHOEIRA pergunta sobre a mensagem enviadapor GLEYB CRUZ ento esse explica que o "negcio" (operao) do qual o "NEGUINHO"havia falado para CARLINHOS CACHOEIRA ser amanh, ou seja, a Operao - APATE deque trata a mensagem. E, quando CARLINHOS CACHOEIRA pergunta sobre "o daqui vai t",esse refere-se Prefeitura de guas Lindas de Gois.

Considerando o fato de que GLEYB CRUZ encontrou com DEUSELINOVALADARES no mesmo dia, aliado ao fato de que nos relatrios anteriores 137 e 138 jtermos demonstrado que esses investigados utilizam o codinome "NEGUINHO" para camuflaro nome de DEUSELINO, bem como o fato de GLEYB CRUZ explicar que a mensagem

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Rela t r io de An l i se Po l ic ia l i i" 140 /2011 - NP/SR /DPF / fJFsobre o 'negcio" que o "TEdUINHQ" falou para CARLINHOS CACHOEIRA, tudoa acreditar que DEUSELIINO foi a fonte da informao revelada por GLEYB CRCARLINHOS CACHOEIRA sobre a Operao APATE.

Por volta das 16h57min, CARLINHOS CACHOEIRA conversou com WLADMIRGARCS. No dilogo CARLINHOS CACHOEIRA informou que iria conversar com"NEGUINHO" e que por isso iria precisar de WLADMIR GARCS.

Por volta das 18h 1 Smin, CARLINHOS CACHOEIRA conversou com IDALBERTOMATIAS DE ARAJO o "CHICO" ou "DADA". No dilogo DAD informou que estavasaindo da "empresa aqui do nosso amigo" referindo-se ao Departamento de Polcia Federal(empresa) em Braslia onde DAD encontra-se constantemente com seu amigo o AgenteAdministrativo ANDERSON AGUIAR DRUMOND. E tambm informa que ":em o pediddaqui, mas num e pra pra essa area ai no entendeu", referindo-se a no haver pedido deveculos (viaturas policiais) para uso em Gois. Porem CARLIINHOS CACHOEIRA alerta aDADA no sentido de que seria "pra depois de amanh", ou seja, para o dia 12/05/2011. Isso seexplica pelo fato de ANDERSON DRUMOND ser o chefe do da Diviso de Servios Gerais -DSG/COAD/DLOG/DPF, setor esse que administra as viaturas Policiais em Braslia. A relaode ANDERSON DRUMOND com IDALBERTO MATIAS, ser objeto de outro relatrio deanlise.

As premissas constatadas no dilogo anterior nos leva a inferir que a partir de1 8h1 Smin CARLINHOS CACHOEIRA j sabia que a necessidade de viaturas seria para o dia12/05/2011, ou seja, CARLrNHOS j estava sabendo de detalhes mais precisos sobre adeflagrao da Operao, e tambm demonstra o alto grau de articulao desenvolvida por esseno intuito de antever a Operao Policial, visto que sua rede de informaes agora atravs deIDALBERTO MATIAS alcana um setor estratgico da Policia Federal em Braslia.

Ainda no dia 10/05/2011, por volta das 22h07min, apresentamos aqui um dilogoentre CARLINHSO CACHOEIRA e a ELIANE GONALVES PINHEIRO, esse dilogo sem contexto investigativo, porm faz-se necessrio registrar que o terminal celular utilizadopor ELIANE foi o (62) 9929.4545.

No dia 12/05/2011, por volta das 20h14min, CARLINHOSCACHOEIR iniciou umasrie de mensagens de textos via celular nas quais informou para ELIANE PINHEIRO sobre a

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R e l a t r io d e A n l i s e P o l ic i a l , , 1 4 0 1 2 0 1 1 - )V I P / S R / D P F / D Fao da Polcia Federal que visava o cumprimento de mandados de busca ereferentes operao APATE.

Conforme se verifica no teor das mensagens CARLINI-IOS CACHOEIRA obteveinformaes muito precisas, uma vez que esse avisou que a Polcia Federal iria cumprirmandados busca na casa e Prefeitura, referindo-se Residncia do Prefeito de guas Lindas deGois e sede da Prefeitura daquela cidade. Avisou ainda sobre a condio de alvo dasPrefeituras de Uruau/GO e Minau/GO.

Essas mensagens de CARLINHOS CACHOEIRA foram enviadas para o terminalcelular (62) 9929.4545 o mesmo com o qual CARLINHOS conversou anteriormente comELIANE PINHEIRO. Conforme informaes da companhia telefnica o referido terminal (62)9929.4545 tem como titular a Secretaria Geral da Govemadoria - Palcio Pedro Ludovico. Istose explica pelo fato de ELIANE GONALVES PINHEIRO, exercer a funo de chefe degabinete do Governador, e pelo que foi possvel constatarmos, ELIANE PINHEIRO tambm amiga prxima de GERALDO MESSIAS o Prefeito de guas Lindas de Gois/GO.

Por volta das 20h38min, por duas vezes CARLINHOS e ELIANE comunicaram-se viaRdio Nextel, sendo o teor desses dilogos desdobramentos referentes a divulgao dainformao sobre a deflagrao da operao policial.

No dias 13/05/2011 por volta das 10h42min, WLADMIR GARCS conversou comGLEYB CRUZ, nesses dilogos WLADMIR solicita para GLEYB "ver os nomes, quem so, so 82mandados de GOIS e MATO GROSSO e tal, v os nomes, e os trem direitinho pra gente", ou seja, solicitaque GLEYB obtenha os nomes dos alvos de mandados de busca, GLEYB por sua vez respondeque "l se ele puder, se ele tiver no negcio, ele no vai poder falar de jeito nenhum n", ou seja, a terceirapessoa "ele" a quem GLEYB referi-se DEUSELINO e o lugar "no negcio" aSuperintendncia da Polcia Federal em Goinia, isto explica por que GLEYB informa que essacondio impede "ele" (DEUSELINO) de falar.1.2Concluso

O entendimento da anlise policial de que nesses dilogos existem fortes indciosque apontam para o fato de que no dia 10/05/2011. DEUSELINO VALADARES DOSSANTOS tenha revelado informaes relacionadas deflagrao da Operao APAJE para apessoa de GLEYB FERREIRA DA CRUZ.

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Relatr io de Anl ise Pol ic ia l n '14012011 - MP /SR/DPF /D ,FNesse mesmo diapaso, observamos que GLEYB CRUZ repassou tais infda96

para CARLINHOS CACHOEIRA, e, com isso CARLINHOS empreendeu articuikeg'sentido de obter detalhes sobre a ao Policial. De posse desses detalhes CARLllshoat^Jrevelou para a pessoa de ELIANE GON ALVE S PINHEIRO.

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos deudio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para aelaborao desse relatrio.

o relatrio.-YItH4Q$HI HIDAAM9a6ELErt71501VEIRA DA CRU Zo de Po1^Fdera1genteFederalM16092

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nSERVIO PBLICO FEDERALM i -D E P A R T A M E N T O D E P O L C I A FE D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA D A P O L C IA F E D E R A L E M G O I SD E L E G A C I A R E G I O N A L E X E C U T I V A

I N F O R M A O S / N / D R E X / S R / G OP a r a : c h efe d o N IP /S R /G OR e f e r n c i a - Op e r a o A p a t e

S e n h o r c h e fe ,Para conhecimento, informo que no dia 18 ou 19/04/2011, fuip r o c ur a d o p e lo D P F D e u se li n o , o q ua l , n a c o n d i o d e c h e f e d a D R C O R /S R /G O , v e io

e x p o r s o b re a p o s si bi li d a d e d o m e s m o f e c h a r a " o p e r a o C a s a N o v a I I I" , e m c u r so n aD R E /S R /G O , q ua n d o e n t o , a o d i s c u ti r a s p r o v ve i s d a t a s p a r a o d e s f e c h o d a r e f e r i d aop era o, t ive de a le r t - lo sobre a p o ssib ili dade do T R F 1 exp ed i r os man da dos j ud ic ia isr e la t ivo s o pe r a o A pa te , e m cu r so na D E L E F A Z/S R /GO e que , ca so fo s se m d e fe r id o s ,e l ibe rad o os rec ursos f in an ce i ros , haver ia a p o ss ib i li dad e de que fossem c ump r idos n aseman a de 09 a 13/05/2011.

Posteriormente, no dia 26 ou 27/04, fui novamente procurado peloDPF Deuselino o qual confirmou a inteno de cumprir os mandados j expedidos,oportunidade em que sugeri que a operao no fosse executada nos dias 03 e04/05/11, em virtude do cumprimento de, respectivamente, 61 mandados judiciais deb us c a e a p r e e n s o e m G o i n ia / G O e 3 4 n a c i d a d e d e A n p o li s, to d o s , e m p a r c e r i a c o ma R e c e i ta F e d e r a l e P o l c ia R o d o v i r ia F e d e r a , n o m b it o d a s o p e r a e s "C o n e x o s ia "e "Filhos de Morfeu". Desta feita, tive de ressaltar sobre a real possibilidade daoperao "Apate", ser fechada na semana seguinte, ou seja, entre os dias 09 a13/05/11.

D i a n t e d o a p e r t a d o c a l e n d r io , fi c o u d e c i d i d o q ue a O p e r a o " C a s aN ova I l l " se r ia desen cadeada n o d ia 05 /05/11, con fo rme se deu.

a in fo r m a o .

G o in ia , G O , 06 d e m a io d e 2011,cLI

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D AT A: 0 6 1 1 0 1 2 0 1 1 .A SSU NT O: A n l ise de evento - "Ass is tnc ia Soc ia l" e contab il idade de LE NINE.R E F E R N C IA : O p e ra o Mo n te C a r io - N IP /S R /DP F /DF .D IFUS O: N IP /SR/D PF/D F.

D urante o mo ni to rame nto te le fn ico, percebem os d i logos que ind icamque a organizao cr iminosa (ORCRIM) invest igada real izava pagamentos per id icos aauto r idades e se rv idores pb l icos de d ive rsas reas , morm ente aque les imbudos naresponsab i lidade de repr imir a prt ica de jogos i legais : po l ic ia is c iv is e mi l i tares.Foi ident i f icado que um dos responsveis pela contabi l idade dos refer idosp a g a m e n t o s - d e n o m i n a d o s p e l o g r u p o c o m o " a s s i s t n c i a s o c i a l " - o i n v e s t ig a d oL E N I N E A R A U J O D E S O U Z A , q u e a tu a c o m o u m a e s p c ie d e g e r e n te f in a n c e ir o econ t b il da O RC RI M na par t e r e fe r en te exp l o rao d e jog o de a zar (nas moda l idadesd e b i n g o d e c a d e l a , b in g o e l e t r n i c o e j o g o d o b i c ho ) e s t a n d o a s s o c i a d o a W I L L I A N

V IT O R I N O , o s q u a is m o s t ra m s u b o r d in a o a C A R L I N H O S C A C H O E IR A e a o" f inance i ro " de le GEOVANI PEREIRA DA SILVA.Os relatrios da contabilidade gerenciados por LENINE forami n te r cep tados e m u m s i st ema oper ado v ia W EB ( in t e rne t ) en tr e os m eses de dezembr ode 20 10 a agosto de 20 11 , conforme re latr io de d i ligncia especf ico. Ta is registros, peloq u e s e v e r if ic a , g u a r d a m f ra n c a c o r r e s p o n d n c i a c o m d i v e r s o s d i l o g o s c a p t a d o sdurantes as invest igaes. Em vrias oportunidades fo i possvel efetuar um vnculo entreo t e o r d o s d i l o g o s e o s r e g i s tr o s d e c o n t a b i lid a d e a s s i n a l a d o s n a m o d a lid a d e" a s s i s t n c i a " . E m o u t r a s o c a s i e s p o s s v e l i d e n t i fi c a r , n o d i a d e u m r e g i s tr o d ep a g a m e n t o , u m a l ig a o t e l e f n i c a m a r c a n d o u m e n c o n t r o e n t r e o s e n v o l v id o s o ufazendo referncia e nt rega de "a lgo" , um "docum ento" , um " t rem", "ass is tncia" ou a t

mesm o valores de forma explc i ta .R e s s a l ta m o s a i n d a q u e , n o o b s t a n t e o s n o m e s d o s b e n e f ic i r io sestarem sem pre apresentados de forma abrev iada ou a t ravs de ape l idos no S is tema deCo ntab i li dade gerenc iado por LE NINE , a an l ise con jun ta das in fo rma es ( ud ios ere latr ios de co ntabi l idade) deixa de snublada a ident idade d os envolv idos.A pena s a t tu lo de i lus t rao , ve r aba ixo um ex t ra to ob t ido do re fe r idore la tr io do m s de M aio de 20 11 , onde pode -se ver va lores de sa da, datas e h is tr icosde m ovimentos re lac ionados a "R G", "RE ", "NIT ", "UZ", "T CH" etc . , que, como ser v is to,a p r e s e n t a m a l g u m a r e l a o c o m n o m e s o u a p e l id o s d e p e s s o a s i n v e s t ig a d a s n e s t aoperao policial.

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U jente : BRA_CNTeo: PAA1s0Perioda: 0110511011 a 31105/2011 Co~ 20501-ASSIST50C IALC.M. Movimento Kls trico M ovftnentontrada

0 6 1 0 5 1 2 0 1 10101 - C A I X A P A R A I S OR IO.000 5 1 0 5 1 2 0 1 10101 - C A I X A P A X A I S OCANIO,0 00 6 1 0 5 1 2 0 1 10101 - C A I X A P A R A I S O0 R N A U S T A.000 6 1 0 5 1 2 0 1 10101 - C A I X A P A P A I S OS S I S T . C - O,0 0S A L D O D I A :3.750,000 9 1 0 5 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OU ,,0 0S A L D O D I A :4.750,001 0 1 0 5 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A D I A P A R / U S OA F ,0010/05/20110 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OC H E,0010/05/20110 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OG,0010/05/20110101- C A I X A P A R A I S OJ,0010/05/20110101- C A I X A P A R A I S OI,0010/05/20110101- C A I X A P A R A I S OE,0 010/05/201'0 101 - C A I X A P A R A I S OE,0 010/05/20110101 - C A I X A P A R A I S OZ.0010/05/20110101 - C A I X A P A R A I S OA.00S A L D O D I A :16.650,001 1 1 0 5 / 2 0 1 10101 -CAIXAPAPAISQD O,0 011/05/20110101- C A I X A P A R A I S OSSIST/.tA 6(CANAI0),0 0SALDO DIA 117.050,001 2 1 0 5 1 2 0 1 10101 - C A I X A P A R A I S OS S I S T . G 0.00S A L D O D I A :20.550,001 3 1 0 5 1 2 0 1 10101 - C A I X A P A R A I S QS S T S T . 6 0,0 01 3 1 0 5 1 2 0 1 10101 - C A I X A P A R A I S OR IO,0 0S A L D O D I A :23.750,001 7 1 0 5 / 2 0 1 10101 - C A IX A P A R A T S OAT t I1,0 0S A L D O D I A :44.750,002 0 1 0 5 1 2 0 1 10101- C A I X A P A R A I S OR IO,002 0 1 0 5 1 2 0 1 10101 -CAIXA PRAISON G / L U Z .,0 0S A L D O D I A :5.450,002 1 1 0 5 1 2 0 1 10101- CAIXA PARAIS0IT.00

S A L D O D I A :25.550,002 4 1 0 5 1 2 0 1 10101- C A I X A P A R A I S O)2,00 S a i d a200,00100,00650,00a.aoo,001.000,00300,004-000,00600,002.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00300,00100,003.500,003.000,00200,001.000,00200,00500.0000,001.000,00Asseveramos que, apesar de no ter sido possvel at o presente momentoidentificar ou fazer relaes de todos os cdigos registrados com os investigados, issono afasta a observao de que, de fato, h um amplo sistema de contabilidadeorganizado com registros regulares de sada de valores para pessoas diversas, que, peloteor desta apurao, efetivamente so servidores pblicos.Conforme Relatrio especfico de diligncia do Sistema de Contabilidade, osbalanos gerenciados por LENINE esto divididos em cinco sees: GUAS LINDAS,

CRISTALINA, OPERAO, PARASO e SANTO ANTNIO, provavelmente de acordocom a rea das casas de jogos em cidades do Entorno do Distrito Federal.No controle de contabilidade de LENINE, fica evidenciado o registro depagamento de uma quantia "fixa" mensal a supostos servidores. Os valores variam,provavelmente, de acordo com a importncia do cargo que o servidor ocupa e suaatuao na ORCRIM. H indicativos que os registros das pessoas identificadas comoDelegados da Polcia Civis ou Oficiais da Polcia Militar (PM) receberiam valores a partirde R$ 1.000, enquanto que as pessoas identificadas como cabos e soldados (baixaspatentes) receberiam na faixa de R$ 300 a R$ 500 da ORGCRIM.A periodicidade com que os registros de pagamentos so efetuados tambm foiuma caracterstica facilmente percebida, dando um carter quase que institucional ao"servio" prestado.

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Elencam os mais adiante vr ias destas conversas, que esto separadas"pbrinvestigado. D esse m odo, aps realizar o cruzamen to dos extratos da contabilidaff8 dLEN INE com o s dilogos obtidos a partir de interceptao telefnica, foi possvel 1ebni"elementos que apon tam para a materialidade de eventuais crimes. 4tabela abaixo relaciona, a ttulo exemplif icativo, alguns dos apelidos dado'possveis servidores pbl icos. Tais apel idos so encontrados no decorrer dos autoscircunstanciados de interceptao telefnica e serviram de referncia para analisar asanotaes e abreviaes registradas nos extratos do Sistema de Contabilidade.

NOMEI4QlAeEDosSALEX SANDR O K LEIN DA FONSECAR FG a c h o " , " T c h " ," F o n s e c a "ANDERSON AGUIAR DRUM ONDDM FEDERALANDR SOARES VELOSOei. Polcia Civil - G OP B. MUNICIPALA NS EL M O BA RBO S A C M A RA.o s s e g aF rum ValparasoANTO NIL FERR EIRA DO S SANTOSapito PM - G Oa t m a n , A n t o n i lSilva, M ajor Silva,ANTO NIO CARLO S DA SILVAajor PM - GOILV A, Cabeludo,S I L V O

DEUSELINO VALADARES DO S SANTOS D P E - G Oe g u i n h o" B i g o d i n h o " ,HY L O M A RQ U E S PE REIRAe i . P o l c i a C i v il - G OB I G O D I M " ," B i g o d i n "" B i g o d e "IDALBERTO M ATIAS DE ARAJ O Ex-Sgto Aeronuticaad, ChicoJAIRO M ARTINS DE SO UZAargento P M - DE n d i o JO O DE DEUS TEIXEIRA BARB OSAajor PM - GOP in t a " o u P i n t a d o JO RG E F LO R ES CABRALabo PM - GOa b r a l" Z L u i z " ," P r o f e s s o r " ,JO S LUIZ MAR TINS DE ARAJ Oei. Polcia Civil - G OP r o fe s s o r V e lh o " ." P r o f e s s o r A n t ig o ""JU", "Professor

J UR ACY J O S P ER EIR A D e i . P o l c ia C iv i l - G O Novo".

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LEANDRO PINHEIRO FONSECA PEREIRA Dei. Polcia Civil - GOROSIVALDO L INHARES RO SAei. Polcia Civil

"Turco", "Careca",MARCELO ZEGAIB MAUADei. Polcia Civil - GO "Maud", "MauMau"MARCO AURLIO BARBOSA DA COSTAd PM - GOMarco","Carioca"NITEU CHAVES JNIORei. Policia Civil - GOPadrinho"RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETOunc. da lnfraeroerreirinhaSNIA REGINA DE MELOunc. Da Polic ia Civi lLoura", "Drago",em Luzinia. REGINA"Pescador' , "UZ"UZIEL NUNES DOS REISen Cel PM - GO

ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECACPF 746.253.220-49

Os dilogos abaixo apontam o policial rodovirio federal ALEX SANDRO KLEINDA FONSECA, chamado de "FONSECA', "GACHO" ou "TCH" pelo grupo, comosendo um dos beneficirios pelos pagamentos de LENINE. FONSECA um dos"assistidos" que mais recebe, havendo registros em seu favor no valor de R$ 4.000 porms. Isto levando em considerao apenas a contabilidade de LENINE, porque hdilogos que indicam que o mencionado PRF receba outros valores do, tambminvestigado .JOS OLIMPIO QUEIROGA NETO.No primeiro dilogo abaixo, FONSECA e LENINE marcam um encontro no dia2410112011. Curiosamente, no mesmo dia, em outra ligao, LENINE confirma com a

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pessoa ident i f icada po r W ILLIAN o valor de R$ 4.000 (quatro m i l reais) npolicial a ttulo de 'assist ncia", tal qual registrado nos extratos interceptados.

Extrato ContaCliente: B R.A_ENTe o : P A R A S OPerodo: 01101/2011 a 31 /01/2011 Conta: 20501 -ASS IST S OC IALD a t ac o n t a M o v im e n t oH i s t d c o M o v i m e n t oEntradaa i d aSALDO DIA:22.200,004 0 1 0 1 -C A IX A P A R A IS OA U C H O, 0 0. 0 0 0 , 0 0 udios correspondentes:2410112011 s 16 :27 :02 - LENINE X TC H .

T E L E F O N EO M E D O A LV O1623370411E NINE Arajo de Souza - M onte C anoI NTERLOCUTORES /COMENTR IOL E N IN E x T C H c c (F R X ) E L F 1INICIAL D A T A /H O R A F IN A L D U R A O112011.A6:27:02: 2 7 : 0 2 2 4 / 0 1 1 2 0 1 1 16 : 27 : 3 7 00 :00 :35

16233704115 - 1 2 3 - 7 91 6 8623370411RE S U M OE ncontro no Posto M achado em ING .1DI LO G OLENINE: O T CF - I (FONS EC A).FO NSE C A: E a , j chegou?LENINE : Cheguei TC H , t aonde?FO NS E C A: E u estou indo ali na E T AP A A al i na LORT A, chegando no plano (P lanoP iloto) tamb m , em cinco minutos eu estou l.LE NINE: V oc no quer descer a t a l i no PO S T O M AC H ADO , estou indo l p ara o ING ,ns encontrarmos ali p e rto do P O S T O M A C H A D O .FO NS E C A: B eleza, estou indo para l ento.LENINE: Beleza ento.(Encerrado)Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:Aud ios \Vo lume 1 \Gravacoes\1623370411 20110124162702 1 12177293 .wav

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2 4 1 0 1 1 2 0 1 1 s 1 6 : 2 7 : 4 5 - L E N I N E X W I L L I A N .

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411EN IN E A rau jo de Souza - M on te C anoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OLENI NE x WILLIANF RX) ELF 2INICIAL D A T A /H O R A F IN A L D U R A O2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 )1 6 : 2 7 :4 5 2 4 / 0 1 /2 0 1 1 1 6 :2 8 : 3 8 0 0 : 0 0 : 5316233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 0 6 6iL*1L6I0X&1.14I1M;-R E S U M OSepara r R$ 4 .000 ,00 pa ra TC H.LO FD I L O G OWILLIAN: O i .LEN IN E: Oh , se p ara R$ 4.000,00 ( q uatro mil) a do TCH (FONSECA), q ue ele vaipegar ali no p osto MACHADO ali.W ILLIAN: Po is ( incom preensve l ) j estava separado? Eu nem me x i aqu i , cara . No se inem com o es t aqu i.LEN INE: ( .. . ) tem den tro do cofre.W ILLIAN: Po is , com o que va i fazer? , eu vou ter que levar l?LENINE: Eu estou chegando a, ele j est indo, eu pego a, levo l.W ILL IAN : Ah , t bom.LEN INE: Ento separa a pra mim, j pe num en ve lop inho a pra mim.

A l iLEN INE: Fa lou .(Encerrado)Para ouv i r o d i logo , p ress ione "c tr l ' e d ique n o l ink :A u d io s \V o l um e 1 \ G r av a c o es \1 6 2 3 3 7 0 4 1 1 2 0 1 1 0 1 2 4 1 6 2 7 4 5 1 1 2 1 7 7 3 0 1 . w a v

2410112011 s 17:23:06 - LENINE X C AR LINHO S.T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411EN IN E A rau jo de Souza - M on te C anoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N IN E x C A R L IN H O SD A T A /H O R A I N I C I A L D A T A /H O R A F I N A L D U

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7:23:06 2410112011 17:25:10 00:02:04

16233704111601002744509516010027445095RESUMOLogin SIB701Senha 1967SIBRAIVAFalam sobre OLMPIO (conversa anterior de LENINE e OLMPIO)1

DILOGO( . .CARLINHOS: o OLIMPIO Ai, falou com ele?LENINE: falei com ele aquela hora rapaz, eu tava l ele me ligou saindo do do, ele meliga.Tava eu e o GEOVANI l ainda. Ai ele vem com um kilo de desculpa, falando que iaquitar boa parte hoje. Falei: "OLIMPIO, o 'HOMEM', liga voc no atende". ele: "no porque eu tava aqui, pode deixar que eu vou falar com ele". No tem jeito no tem quefazer aquilo l mesmo, to armando pra fazer aquilo l, deixa chiar. T a v a c o m o G A U C H Oaqui a g ora , ai ele coloca at seu nome no meio pra no pagar o GAUCHO tambm.CARLINHOS: ham, malandro. Fala pro GAUCHO a, fala que malandro, pilantra, notenho nada com isso no.LENINE: falo que tava pagando 25 pra voc e no podia pagar. A o GAUCI-IO falou pramim que o WASHINGTON ta passando os 25 pra ele por semana. Ento quem tasegurando o prprio OLIMPIO.CARLINHOS: exatamente, ento da uma porrada nele a hoje, pra saber quem quemanda nessa bosta a.lI1RIff1T1fl1Para ouvir o dilogo, pressione ctrl" e dique no Iink:

Em 08 de fevereiro de 2011, o interlocutor identificado como RODRIGO, teriafeito a intermediao de um encontro entre LENINE e FONSECA em um determinadoposto de gasolina. Aparentemente, tambm participaram do encontro os investigadosJAIRO e IDALBERTO ("DADA"). No dia seguinte, consta um lanamento no valor de R$4.000 em nome de "GAUCHO" nos extratos interceptados.

Extrato ContaCl iente: BRA_ ENTe o : P A R A S OP er odo: 0110212011 a 28/ 0212011 C onte: 20501 - A SSIST SOCIA Lb a t ac o n t a M o v i m e n t oH i s t h c o M o v i m e n t on t r a d aa i d aSALDO DIA :12.800,000910212011 )ioioi -CA IXA P AR AISOA U C H O, 0 0. 0 0 0 , 0 0

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u d io s co r re sp o n d e n te s :0810212011 s 21:29:05 - LENINE x RODRIGO

T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1e n in e Ara u jo d e So u za - M o n te Ca r ioIN T E R L O C U T O R E S /C O M E N T R IOL E N IN E X R O D R IG O @ ( F R X ) D E G

IN I C IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A O0822120112 9 : 0 5 0 8 1 0 2 1 2 0 1 1 2 1 : 2 9 :3 4 0 0 : 0 0 :2 9A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I PO1 6 2 3 3 7 0 4 1 124009002317 96 96 2 3 3 7 0 4 1 1R E S U M OR O D R I G O d i z q u e o F O N S E C A p e d i u p a ra L E N I N E l ig a r a g o r a p a ra e l e .D I L O G OL E N I N E : o i.R O D R I G O : o i. O " T C H " p e d iu p ra vo c l i g a r p ra e le . 16 04 (d e ze sse is ze ro q u a t ro ) e le , n ? E lefa lou e eu no en tend i d i re i to .L E N I N E : o i?R O D R I G O : o "T C H " p e d i u p r a v o c l i g ar p r a e l e !L EN INE: a h , t a . O "Ga ch o "?RO DR IGO : . M e ia , u m , ze ro , q u a tro o ce lu la r d e le , n ?L E N I N E : .R O D R I G O : e n t o f a lo u . E l e p e d i u pra voc l i g a r a g o r a p r a e l e .Tra n sc r i t o e m 10/10/2011.P a r a o u v i r o d i lo g o , p r e s s i o n e " c t r l" e d i q u e n o I in k : u d i o s \V o l u m e 1 \ G r a v a c o e s \ 1 6 2 3 3 7 0 4 1 1 20 1 1 0 2 0 8 2 1 2 9 0 5 1 1 2 3 0 7 6 4 1 . w a v

08/0212011 s 21:30:05 - LENINE X RODRIGO .

T E L E F O N EO M E D O A L VO1 6 2 3 3 7 0 4 1 1E N I N E A r a u j o d e S o u z a - M o n t e C a r l oI NTERLOCUTORES /COMENTR IOL E N IN E X R O D R I G O @ (F R X ) D E G

1 INCALD A T A /H O R A F IN A L D U R A O: 3 0 : 0 5 0 8 1 0 2 1 2 0 1 1 2 1 : 3 0 : 5 0 0 0 : 0 0 : 4 51 6 2 3 3 7 0 4 1 12 4 0 0 9 0 0 2 3 1 7 9 6 92 4 0 0 9 0 0 2 3 1 7 9 6 9R E S U M O

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LENINE d iz que quer marca r no pos to com FO NSEC A, DADA e JA IRO.-T

D I L O G ORO DRIGO : o i?LEN INE: segu in te , fa la que eu t li g ando no rdio dele e no t dando. Eu ia pedir atpro Ja i ro i r l porque o D ada t a q ui e marcou d e encont rar l no posto .RO DRIG O: u , d um toque no ce lu lar de le , cara !LEN INE: eu no tenho, ta a , cara . E out ra co isa, se eu d er um toque no ce lu lar de le . .. igua l o do out ro l . Pra eu con segui r me l iv rar desse povo todo no m eu ce lu lar .. . Dep oisjun ta tudo em m im de novo .RO DRIG O: ah , no, ento be leza. Vou fa lar com e le ento que tu va i marcar praencont rar l no posto?LEN INE: que eu t tentando cham ar e le no rd io e e le no t a tendendo.RO DR IGO: ah, t . Be leza .LENINE: ta .Transcri ta em 301 0912 011Para ouv i r o d i logo, press ione "c t r l" e d ique no l ink :

0 8 1 0 2 1 2 0 1 1 s 2 1 :3 1 :4 8 L E N I N E X R O D R I G O .

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411ENINE A rau jo de Souza - Mo nte Car ioI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N IN E X R O D R IG O @ @ ( F R X ) D E GD A T A J H O R A I N IC I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A O0 8 1 0 2 1 2 0 1 1 2 1 :3 1 :48 0 8 /0 2 1 2 0 1 1 2 1 :3 1 :5 9 0 0 :0 0 :1 116233704112 4 0 0 9 0 0 2 3 1 7 9 6 9623370411RESUMORO DRIGO d iz que o FON SECA j es t no posto com o JA IRO.D I L O G OLENINE: o i !RO DRIG O: d isse que j t l com o Ja i ro .LEN INE: t bom. Fa lou .Transcri ta em 3010 9120 11.Para o uv i r o d i logo, press ione 'c t rl " e d ique no l ink :

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Em dilogo interceptado no dia 091031 2011, a pessoa identificada porW AS HING TO N e LEN INE conversam sobre uma orientao passada ao grupo porFON SECA . Em um dado momento, WA SH INGT ON mostra-se indignado com ocomportamento de FONSECA e comenta com LENINE 'Logo ele que recebe quer fazergraa, n no?!". Importante notar que tal ligao deu-se no mesmo dia do registro de"sada" de R$ 4.000,00 a"TCHE", um dos apelidos de FON SECA.Extrato ContaCliente: BRA_ENTeio: P A R A S OPerodo: 01/0312011 a 31/03/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

b a tac o n ta M o v im e n t oi s t r i c o M o v i m e n t on t r a d aa d aSALDO DIA:5.212,004 0 1 0 1 - C A IX A P A R A L S OC H E, 0 0. 0 0 0 , 0 0SALDO DIA:56.471,623 1 1 0 3 1 2 0 1 10 1 0 1 -C A IX A P A R A IS OS S I S T . T C H , 0 0. 0 0 0 , 0 0Audios pertinentes: 0 9 1 0 3 1 2 0 1 1 s 11:26:12 - LEN INE X WASHINGTON,

TELEFONEOME DO ALVO1623370411ENINE Araujo de Souza - Monte CarioI NTERLOCUTORES /COMENTR IQLENINE X WASHINGTON @ (FRX )A INICIAL D ATA /HORA F INAL D URAO1:26:12 09/0312011 11:28:02 00:01:50162337041124009010753329623370411RESUMOWASHINGTON diz que o FONSECA mandou fechar os bingos.LOF IND TCHE

1

DILOGOLENINE: Oi!WASHINGT ON: voc est na cidade LENINE?LENINE: Ento, WASHINGTO N eu chego hoje noiteWASHINGT ON: T beleza eu q ueria ver assim com voc, o que eu te falei assimpessoalmente, sabe? Nessa semana a ora voc me aiudar a-

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LENI NE: vam os combinar amanh ai, por volta de 09:00h (nove horas) da manh 1feirinha, ai ns combina pessoalmenteWASHINGTON: T, s 09:00h (nove horas) amanh na feirinha, ooh menino toFONSECA mandou fechar, viu? tudo hoieLENINE: , ser que tem fundamento?WASHINGTON: ele mesmo que vai fazer, frescuragem dele, querendo aparecer, n?LENINE: Ah! ele ento? Ah! ento agitao dele rapaz. Todo ms ele tem que fazer umtipo de mdia! todo ms ele tem que fazer um tipo de mdiaWASHINGTON: Eu no queria cair pra dentro, oh bicho ento pra que que vocsganham em? Ah, mas tem que fazer que a presso t grande l, muita ocorrncia, muita,muita coisa. Falei: - bicho! ento voc tem que fazer o seguinte, eu vou fechar todas,evoc faz relatrio fecha,'que ele Queria cair p ra dentro das duas. falei; - t doido rapaz,lo g o voc. L o g o e le q ue recebe q uer fazer g raa , n no ?! Pediu pra mim fechar tudo.Ento vou fechar tudo, avisei a turma aqui pra fechar todo mundo hoje e amanh ns abreLENINE: Beleza ento. Ento falou. Eu vou hoje noite, a amanh por volta das 09:00hnove horas ) voc me liga a ns encontramos na feirinha.WASHINGTON: Combinado 09:00h ( nove horas) eu te ligo amanh, um abrao.LENINE: Tchau!(FINALIZA)Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:udios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110309112612 1 12581 076.wav

Extrato ContaCliente: BRAJNTe o : P A R A S OPerodo: 01105/2 011 a 31/0512 011 Conta: 20501 - ASS IST S O CIALI D a t ac o n t a M o v i m e n t oi s t r i c o M o v i m e n t on t r a d aa [ d aSALDO DIA:4.750,001 0 / 0 5 1 2 0 1 10 1 0 1 -C A IX A P A R A IS OC H E, 0 0, 0 0 0 , 0 0udios pertinents: No foram localizados udios especficos de vnculo ao evento de 0710112 011.

Nos eventos abaixo, o cruzamento dos dilogos com os lanamentos dacontabilidade, somados rotina de pagamentos apontada acima (por volta do dia 10 decada ms), sugerem que o beneficirio listado como "FNO" e "F" seja, na verdade, ALEXF O N S E C A .

Extrato ContaCliente: BRA_ENTe o : P A R A S OP erodo: 01/0612011 a 3010612 011 Cone: 205 01 -ASS IST S O CIALb a tac o n t a M o v i m e n t oi s t r i c o M o v i m e n t on t r a d aa i d aSALDO DIA:3317,00M O

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ud ios co r responden tes :09/0612011 s 0 9 : 1 9 :4 6 - C R I S T I A N O X W I LL I A N .

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 1 9 6 6 3 9 2 2 3E N I N E A r a u jo d e S o u z a - M o n t e C a n oI NTERLOCUTORES ICOMENTR IOC R I S T IA N O X W IL L IA N @INICIAL D A T A /H O R A F IN A L D U R A O0 9/ 0 6/ 20 14 9 : 19 : 4 6 0 910 6120 11 0 9 : 22 : 4 6 0 0 : 0 3 : 0 0R E S U M OF a la m s o b r e o t r a n s p o r t e d e u n s " tr e m " a i n d a n a q u e l e d i a . F a la m s o b r e o r d e m d o L E N I N Er e la c i o n a d a c o m o T C H .

1

D I L O G OG .)A o s 2 m i n 2 7 s e gW I L L IA N : o L E N I N E d e ix o u u m n e g c i o d e u m a o rd e m p ra voc? U m n e g cio do"Tch" t a m b m ?C R I S T IA N O : n o .W I L L IA N : v o c v a i vi r p r a c q u e h o r a s?C R I S T I A N O: a g o r a .W I L L I A N : e n t o s o b r e p ra c , p ra ver se ns to p a c o m o "Tch", porqu e e le va i v ia lara m a n h . E le p e di u o ne g cio de le .C R I S T IA N O : e u t e n h o o r d i o d e le a q u i .W I L L IA N : p o i s . P r a n s l i g a r p r a e l e .C R I S T I A N O: ta b e l e z a . T o su b i n d o j .W I L LI A N : t bo m , e n t o .( . . . )P a r a o u v i r o d i lo g o , p r e s s i o n e R c t r l f l e d i qu e n o I in k :A u d i o s \V o l u m e 1 \G r a v a c o e s \ 6 1 9 6 6 3 9 2 2 3 2 0 1 1 06 0 9 09 1 9 4 6 1 1 3 5 1 0 9 1 3 w a v

Extrato ContaCliente: BR.A....ENTeio: P A R A S OPerodo, 01/07/2011 a 3110712011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

M o v i m e n t o H i s t r i c o M o v i m e n t ontradaa d a 124

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E .. /S A L D O D I A :11.450,001 0 / 0 7 1 2 0 1 10 1 0 1 -C A I X A P A R A IS OO N S E C A, 0 0udios cor respond entes : No foram loca l izados udios espec f icos de v incu lo ao0 7 1 0 1 1 2 0 1 1 .

Extrato ContaCl ien te : BR A_E NTe o : P A R A S OPer odo : 01 /08 /2011 a 31 /08)2011 Con ta: 20501 - ASS ISTSO CJA LD a t ac o n t a M o v i m e n t oi s t r i c o M o v i m e n t on t r a d aa i d aS A L D O D I A :1.850,0010 /08 / 2011 ) 40101 -CA I XA PAR A I SO, 0 0. 0 0 0 , 0 0udios correspondentes:

1010812011 s 15:19 :40 - LE NINE X F O N S E C A .T E L E F O N EO M E D O A L VO1623370411EN INE A rau jo de Souza - Mon te CanoINTERLOCUTORESICOMENTRIOL E N I N E X F O N S E C A @

21 5:INCALD A T A / HO R A F IN A L D U R A O19 :40 10108120 11 15 :20 :06 00 :00 :26

16233704115 -123 -79168623370411R E S U M OFO NS EC A es t indo ao escr it ri o de LEN INE.1D I L O G OLEN INE : o i.FO N S E C A : e a i, tc h? T n o Va i ?LE NINE : to . To no meu e scr it r io aqu i .FO N S E C A : a i qu a l n m e r o m e s m o ?L E N I NE : 2 0 2 .F O N S E C A : t . F o s so fr a i?LEN INE : C la ro .P ara ou v i r o d i logo, press ione c t r l" e d ique no l ink :

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A N T O N I L . F E R R E IR A D O S S A N T O SCPF 440 . 850 . 871 -34

O Capi to da PM de Gois ANTON IL FERR EIRA DOS SA NTOS fo i um dospossveis servidores identificados com o b eneficirios da c ham ada "assistncia" prestadapela ORGCRIM, atravs de LENINE.No dilogo abaixo, LENINE orienta CRISTIANO sobre como lan ar o pagamen tofeito a ANTO NIL no sistema de c ontabi l idade. A con versa deixa evidente que o grupot rata ANT ON IL pelo apel ido de "BAT MA N", tendo o prpr io LENINE determinado olanamento como assistncia "BATMAN".No even to mostrado logo abaixo, registrado no dia 2010112011, f ica c laro opagamen to da quantia de R$ 1.000 ao policial.Nos me ses seguintes, percebe-se a hab itualidade do registro de anotae s de"sada" de valores tendo como b eneficirio ANTONIL.

Extrato ContaCliente: BRA_ENTe o : P A R A S OPerodo: 01/0112011 a 3 1/01/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIALD a t ao n t a M o v im e n t oi s t r i c o M o v i m e n t on t r a d aa l d a/201,-ALDO DIA:19.950,004 0 1 0 1 C A I X A P A R A I S OA T M A N, 0 0. 0 0 0 , 0 0 u d i o s c o r r e s p o n d e n t e s :

2010112011 s 1 9 : 1 1 :3 8 - L E N I N E X C R I S T I A N O ;

TELEFONEOME DO ALVO1623370411ENINE Araujo de Souza - M onte CarioI NTERLOCUTORES /COMENTR IOLENINE X CRISTIANO @ @INICIAL DATA/HOR A F INAL DURAO11:38 2010112011 19:13 :12 00:01:34 E

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16233704112 4 0 0 9 0 0 0 0 9 3 6 6 2623370411R E S U M OA N T O N I L = > L A N A " A S S I S T E N C I A B A T M A N "1D I L O G O( . .CRISTIANO : O ANTO NIL cara , ' a t ho j e e le no p e g ou o de l , va i p e g ar hole, umn?LENINE: u m . E en t rega a cesta de leCRIST IANO : ah , po rque e le tava p ra fazenda e a i ns m arca no comeo da sem ana ,ma s no pode v i r no.LEN INE: no be leza, pode ent regar a cesta de le tam bm .(. . . br incam)CRIST IANO : amanh s lana ass i stnc ia s , n?LENINE: A S S I S T N C IA B A T M A N .CR ISTIANO : ah, ento be leza ento.( . . . )Para o uvir o dilogo, pressione "ctr l" e dique no l ink:A u d io s \V o lu m e 1 \G r a v a c oe s \1 6 2 3 3 7 0 4 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 1 9 1 1 3 8 1 1 2 1 4 6 1 0 6 . w a v

Extrato ContaCliente: BRA_ENTe o : P A R A i S OPer odo: 011021 2011 a 28/02/2011 Conta: 20501 -ASSIST SO CIALD a t ao n t a M o v im e n t oi s t r ic o M o v i m e n t on t r a d aa d aSALDO DIA :31 .350 ,001 4 1 0 2 /2 0 1 1 ) 4 0 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OA T M A N, 0 0. 0 0 0 , 0 0udios correspondentes:

1510 212011 s 10:31:42 - LENINE x W ILLIAN.T E L E F O N EO M E D O A L VO6 1 9 6 6 3 9 2 2 3ENINE A rau jo de Souza - M on te Cano1 H T E R L O C U T O R E S /C O M E N r R IO

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INICIAL DATA/HORA FINAL DURA O15/02/2011)0:31:42 1510212011 10:32:48 00:01:06

RESUMOFALAM S OBRE O DINHEIRO QUE LE NINE p ediu pa ra LILIAN entregar pa ra o PINTA.W ILLIAN d iz que n o tem esse d inhe i ro . LENINE d iz que o 1000 DO PINTA. Perguntase W ILLIAN j lano u B ATMAN. WILLIAN diz que j lano u. PG X-1

DILOGOLENINE: Oi.W ILLIAN: O qu qu e negc io de , que voc m andou pra LILIAN passar um d inhe i ro prano se i quem?LENINE: Ah, , pra P INTA.W ILLIAN: No, ma s ela no tem esse d inheiro l, no.LENINE: Ah, ento, tem que junt l. Tem que fal pra . . ., junt l, tem . o do M i l doPINTA. [R$ 1.000,00 (M il rea is)]W ILLIAN: Pois .LENINE: Lancou o BATM AN. a ?W ILLIAN: J , j lancei .LENINE: Pois . Vou falar com e la, l. , na hora qu e t iver , e la entrega p ra ele, l, n.[Fa lam ao m esmo tem po, incom preens ve l ]W ILLIAN: E le m esmo procura com e la , ?LENINE: , o ms p assado e le pego u com e la , l , n . Fa le i com e le ontem.WILLIAN: Hum.LENINE: N, fa le i pra ele pe gar l. Pe gar l, d i reto.W ILLIAN: , no . Porque ela s tem R$ 300,00 (Trezentos rea is)LENINE: Ah, no. Ento, espera juntar de ho je pra am anh.W ILLIAN: T bo m, e nto.[Despedem-se.]Para o uvir o dilogo, pressione "ctr l " e dique no l ink:Audios\Vo lum e 1 \Grava coes\61 96639223 20110215103142 1 1237451 4.wav

Extrato ContaCl ien te : BI_ENTe o : P A R A S OPerodo : 0110312011 a 3110312011 Conta: 20501 - ASSISTSOCIALO a t ao n t a M o v im e n t oi s t r i c o M o v im e n t on t r a d aa i d aSALDO DIA:28.812.001 5 1 0 3 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OA T M A N, 0 0. 0 0 0 , 0 01 6

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Para ouvir o dilogo , pressione ctr l " e dique no I ink:Aud ios \Vo lume 1 \Gravacoes \1 623370411 20110420183224 1 1303371 0 .wav

Extrato ContaCl ien te : BR.A_EN Teo : PARASOP er odo : 0110512011 a 31 /0512011 Con ta : 20501 - AS SIST SO CIALD a t aonta Movimentais tr ico M ovimentontradaa i d aS A L D O D I A23.750,00J2017 )4O 101 - CA I XA P ARAI SOA T M A N.0 0.000,00 udios correspondentes:

1710512011 s 18:09:51 - L E N I N E X S IL V A.T E L E F O N EO M E D O A L VO6196639223ENINE Arau jo de Souza - M on te Car loI NTERLOCUTORES /COMENTR IOLENINE X S ILVAINICIAL D A T A / H O R A F I N A L D UR A O17/05/2011)18:09:51 17/0512011 18:10:47 00:00:56R E S U M OA N T O N I L . P G XD I L O G OLEN INE: o i.SILVA : o i.LENINE : fa la S i lvo!SILVA : de ixa eu te fa lar meu che fe , conseguiu fa lar com e la?LENINE : consegui , fa le i com e la naquela hora.SILVA: t imo . D eixa eu t e f a la r ou tr a co isa .. . O negc io do A N TO N IL .LEN INE: ah , num se i se va i te r a emba ixo, cara. Vou ver com o Cr is t iano, de ixa eu l igarpro Cr ist iano. T emba ixo, a?SILVA: t.LENINE: de ixa eu l i g ar pro Cr ist iano aqui .S ILVA: cer to . Se no t iver , o M arcos ta a ?LEN INE: rapaz, no se i , porque eu t na sa la de ba ixo, no se ise e le t l em c ima( inintel igvel) .SILVA: se e le t iver , tu m anda.LEN INE: t bom . mas se t iver , eu i fa lo ora entreaar ai . ta?

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SILVA : en to t j lEi u fa la r com e le en to , n?LEN INE: c ons egu i.S ILVA : en to f alou .LEN INE: a b r ao .Transcr ita em 3010 912011 .Para ouv i r o d i logo, press ione "c t rl " e d ique n o I ink : u d io s \Vo l u m e 1 \G ra v a c o e s \ 61 9 663 9 2 2 3 2 0 1 1 0 51 71 80 9 51 1 1 3 2 8573 0 .w a v

Extrato ContaC l ie n t e : BR E N Te o : P A R A I S OPer odo : 01 /06 /2011 a 30106 /2011 Con ta : 20501 -ASSIST SO CIALD a t aC o n t a M o v im e n t oi s t r i c o M o v i m e n t on t r a d aa i d aS A L D O D IA :17 .517 ,001 5 / 0 6 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A L I S OA T M A N, 0 0. 0 0 0 , 0 0udios correspondentes: 1 6 1 0 6 1 2 0 1 1 s 09:04:15 - LENINE X S ILVA.

T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 41 1EN INE L I Ia L I jo d e S ou z a - Mon te Ca rloI NTERLOCUTORES /COMENTR IOL E N I N E X S I L V A @INICIAL D A T A / HO R A F IN A L D U R A O9 : 0 4 :1 5 1 6 1 0 6 / 2 0 1 1 0 9 : 0 5 :0 9 0 0 : 0 0 : 5 416233704112 4 0 0 9 0 0 0 6 1 5 0 1 92 4 0 0 9 0 0 0 6 1 5 0 1 9R E S U M OS ILV A per g un ta se LE N IN E e s t no "g ab ine te " . LE N IN E d i z que no . S ILV A d i z que va ipeg ar o neg oc io do "BA T M A N " .BA T M A N = M A J . A N T O N I L

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D I L O G OS ILV A : voc c ia no g ab ine te?LE N IN E : po i s , mas v s e voc p r ocu r a s aber ma is in fo r ma o p r a m im a .S ILV A: fa lou. Vou sa ber . Se gu in te , aqu i lo que eu te fa le i , cedo ? ( in in te l ig ve l )LEN INE: p o i s . Va m o v e r .S ILV A : voc es t no qab ine te?

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LENINE: ai?SILVA: oa no gabinete?LENINE: no, eu Eia em casa. Daqui a pouco eu...SILVA: no, que (ininteligvel) fui no g abinete e falei com o Willian q ue ia p e g ar onegcio do Batman.LENINE: Da.SILVA: Da ak, ento. Ate mais tarde.LENINE: tchau,Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:Audios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110616090415 1 13584338.wav

Extrato ContaCliente: BRA_ENTeo: PARASOPerodo: 0110712011 a 3110712011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIALDatao n t a M o v im e n t oistricoMovimentontradaadaSALDO DIA:15.919,0015/7J2011101 - CAIXAPARAISOATMAN,00.000,00udios correspondentes:

1410712011 s 10:08:25 - LENINE X SILVATELEFONEOME DO ALVO1623370411ENINE Araujo de Souza - Monte CanoI NTERLOCUTORES /COMENTR IOLENINE X SILVA@INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0:08:25 1410712011 10:09:13 00:00:48162337041124009000615019623370411RESUMOSILVA pede para deixar o negcio do BATMAN separado. LENINE diz que j saiu doescritrio, mas que pode pegar com o WILLIAM l.DILOGOLENINE: oi?SILVA: ante

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LEN INE: eu j sa do escr i tr io. s pega r com o W i ll ian l. O W i ll ian ta l. ( in i r jf iJSILVA: che fe , no en tend i nada da m ensagem, sa iu cor tado .LEN INE: eu j sa do escr i tr io , ma s o W i ll ian t l . O W i ll ian f ica o d ia inte i ror 'SILV A: ah ( in inte l ig ve l) va i f icar, n?LEN INE: va i f icar, o W ill ian vai f icar, O W ilr ian vai v ia jar sbado. E u volto domingo e oW ill ian via ja sba do. O W ill ian ta a i .S ILVA: t ok, en to . En to boa v iagem a , che fe .LENINE: valeu.Para ou vir o d i logo, pressione "ctr l" e d ique no I ink:

ANT O NIO CAR L O S DA S IL V ACPF 295 .970 .801-68

Nos d i logos aba ixo , in te rcep tados em 0411212011, LENINE conve rsa com oind iv duo iden t if icado com o "S ILVA " a respe i to de va lo