processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 2229 a 2297

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 093/2011 - NIPISRIDPF/DFDATA: 0610912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre LENINE e SILVA REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE, SILVA, ANA PAULA, LUCIANA, RODRIGO CRISTIANO, WSLEY.

Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SRIDPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre LENINE ARAWO DE SOUZA e ANTNIO CARLOS DA SILVA, vulgo MAJOR SILVA" ou, simplesmente, "SILVA", em 28 de julho de 2011, por volta de 10 horas. O motivo do encontro entre eles poderia ser uma conversa referente a um documento enviado pelo "Coronel" para a DOE. Este encontro ocorreria na Quadra 16, lote 01, AP. 102 e/ou 202, Etapa "A", Valparaso/GO, local onde LENINE, supostamente, possui um escritrio.

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PF v 1-4

Relatrio de Diligncia Policial n 09312011 - NIP/SR/DPF/DFe

n w SILVA

LENINE

Diante destas informaes, por volta de 09h10min daquele dia, esta equipe de policiais se posicionou prximo ao referido local em Valparaso/GO. Neste horrio, o veculo Fiat Plio laranja, placas JGB-2647, registrado em nome de MARIA DO ROSARIO VIDAL FREIRE, j estava estacionado em frente ao edifcio onde LENINE, supostamente, possui um escritrio. Tambm estava estacionado nas proximidades, o veculo Fiat Uno branco, placas NKQ-3229, registrado em nome de VALMIR JOS DA ROCHA, eventualmente utilizado por LENINE.

(Plio laranja, JGB-2647)

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(Uno branco, NKQ-3229)

Por volta de 09h16min, um Homem No Identificado (HNI), motociclista usando jaqueta marca Adidas e carregando o capacete, chegou ao local. Ele permaneceu at s 09h35min, aproximadamente, quando saiu.

Aproximadamente s 09h55min, SILVA chegou ao local no automvel Volkswagen Gol branco, placas JEK-7975, registrado em nome de ROMILDO BARBOSA DA SILVA. Ele entrou no prdio onde se localiza o suposto escritrio de LENINE, conforme pode ser observado nas imagens: a Pgina 3 de 26

4

(Chegada de SILVA para o encontro com LENINE)

(SILVA entrando no prdio localizado Qd 16, lote 01, AP. 102 e/ou 202, Etapa "A", Valparaiso/GO.)

Logo aps a entrada de SILVA no prdio, ele aparece na sacada do primeiro andar, local do possvel escritrio de LENINE. Momentos depois, aparece junto a ele na sacada a pessoa conhecida por CRISTIANO RUFINO.

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Relatrio de Diligncia Policial n 09312011 - NIP/SR/DPF/DF

(SILVA)

CRISTIANO RUFINO

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(Gol branco, JEK-7975, prximo ao prdio localizado Quadra 16, lote 01, AP. 102 e/ou 202, Etapa "A", Valparaiso/c3o.)

Por volta de 10h15min, -WSLEY ALMEIDA DE CAMARGO (cunhado de LENINE) de camisa listrada vermelha e azul e usando bon branco chega ao local, conversa com algum na varanda do prdio e entra no edifcio. Momentos depois ele aparece junto a LENINE e SILVA na sacada do edifcio, conforme pode ser observado nas figuras a seguir:

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banco de trs do carro. Uma mulher identificada como LUCIANA BEI4

SOUZA, conhecida por "LU", portando um envelope vinho, entra com ele ambos deixam o local, conforme pode ser observado nas fotos que se se

(HNI junto ao Plio laranja)

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(tu" entra no Plio laranja levando consigo um envelope cor vinho) Aproximadamente s 10h37min, SILVA deixou o local no Gol branco, JEK7975, pouco antes da chegada de ANA PAULA, esposa de LENINE, e do retorno de LU. Quando retornou, LUCIANA portava um pacote branco na mo.

(SILVA saindo do encontro no Gol JEK.7975)

3\(Chegada de ANA PAULA ao escritrio)

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(LUCIANA retorna com um pacote na mo)

(LUCIANA entrando no prdio onde existe o possvel escritrio de LENINE)

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(ANA PAULA aparece na sacada do prdio onde existe o possvel escritrio de LENINE)

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Por volta de 10h58min, um HNI, possivelmente um funcionrio de LENINE conhecido por RODRIGO, vestindo casaco grande cinza chega ao local, aparentemente conversa com WESLEY e ANA PAULA na varanda do edifcio e entra no prdio que d acesso ao suposto escritrio de LENINE.

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(RODRIGO dirige-se WESLEY e ANA PAULA que esto na varanda)

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(RODRIGO entrando no prdio)

RODRIGO chegou ao local em um veculo Chevrolet Chevette cinza, placas JFF-7866, registrado em nome de MARCOS S LIMA DA SILVA, com um anncio de venda no vidro traseiro. Pgina 15 de 26,4'

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Por volta 11h19min, WSLEY, de camisa listrada vermelha, deixa o local em um veculo Volkswagen Saveiro branco, placas NVY-6163, registrado em nome de WSLEY ALMEIDA DE CAMARGO. O carro estava carregado, aparentemente, com caixas acsticas com auto-falantes. possvel notar nas imagens que WSLEY portava um envelope pardo debaixo do brao quando saiu.

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ANA PAULA

ANA PAULA

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Por volta de 111h53min, um HNI vestindo camisa vermelha e cabeio com "rabo-de-cavalo" conversa com algum na varanda, mas, aparentemente no entra no prdio.

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Relatrio de Diligncia Policial n 09312011 - N!P/SRIDPF/DF

RODRIGO deixa o local do suposto escritrio no Chevette cinza, placaEJFF2a

(RODRIGO)

Algum tempo depois, ANA PAULA reapareceu no mesmo local usando camiseta vermelha e bermuda. Ela dirigia, na ocasio, um veculo Hyundai Santa F, placas NVZ-0090, mas ao deixar o veculo dirigiu-se em direo oposta ao suposto escritrio, conforme pode ser observado nas imagens a seguir:

(ANA PAULA junto ao veculo Santa F, NVZ-0090)

O HNI que anteriormente tinha sado junto com LUCIANA no Plio JGB-2647, retornou ao local do suposto escritrio, sozinho, carregando o mesmo recipiente plstico contendo bolas coloridas. Ele entra no edifcio carregando este recipiente plstico, conforme as imagens:

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(UNI do palio JGB-2647 retorna ao prdio carregando o recipiente plstico)

CRISTIANO deixa o local na motocicleta de placas JJF-3443, registrada em seu nome, como pode ser visto nas imagens que se seguem:

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(CRISTIANO deixando o prdio do escritrio)

(CRISTIANO junto moto JJF-3443)

Aproximadamente s 12h10mjn, LENINE vai at o veculo Fiat Uno branco, placas NKQ-3229, carregando uma pasta preta. Ele pega um embrulho branco, coloca dentro desta pasta e retorna ao seu, suposto, escritrio, conforme fotos a seguir:

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(LENINE retorna ao prdio)

Aproximadamente s 13h02min, LENINE deixa o local carregando um recipiente plstico do tipo "Tupperware" com muitas bolas coloridas dentro. Aparentemente, este recipiente o mesmo que o HNI vestido com camisa azul e casaco cinza manipulou dentro do veculo Fiat Plio laranja citado anteriormente e que foi visto entrando no prdio com tal objeto. LENINE deixa o local no Fiat Uno branco, NKQ-3229, j indicado como sendo registrado em nome de VALMIR JOS ( DA ROCHA. AL. Pgina 24 de 26

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(Lenine deixa o local no Fiat Uno branco)

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Relatrio de Diligncia Policial n 09312011 - NIP/SRIDPF/DF

Portanto, foi presenciada a chegada de SILVA no endereo citad*para encontro com LENINE conforme informaes. No decorrer do dia em presenciou o referido encontro tambm foi registrada a presena de diversas outras pessoas que fizeram contato com LENINE e que talvez possuam alguma relevncia no bojo da presente investigao. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

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o relat rio. WIL ONTAZbSS ACE Agente de Polcia Federal Mat. 3.291 FABIOAVAREZ OR Agente de Policia Federal Mat. 9.097

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RELATRIO DE DILIGNCIA n o 103/2011 - NIP/SRIDPF/DFDATA: 0610912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre pessoas envolvidas na investigao. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LNINE, DADA, OLMPIO, ROSALVO, VALMIR, GEOVANI.

Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre pessoas envolvidas na investigao, em 1 0 de agosto de 2011, por volta de 1 Sh3omin. Este encontro ocorreria em uma cafeteria em frente loja FNAC no Park Shopping, localizado SAI/SO rea 6580 CCCV, Braslia/DF. Diante destas informaes, parte desta equipe de policias se posicionou, naquela data, na Cafeteria Caf Cassis, em frente loja FNAC no Park Shopping, para acompanhar o referido encontro. Outra parte da mesma equipe foi loja FNAC para a aquisio de outras filmagens do mesmo encontro.

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Por volta de 16h, estavam presentes no Caf Cassis, no Park sentados mesma mesa: JOS 'OLMPIO QUEIROGA NETO, ROSALVO SIMPRINI CRUZ, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, LENINE ARAUJO DE SOUZA e IDALBERTO MATIAS DE ARAJO. Outra pessoa, um Homem No Identificado (HNI) vestindo camisa vermelha (possivelmente o reprter RENATO ALVES), estava na mesma cafeteria, contudo sentado em outra mesa. Tal encontro pode ser observado nas seguintes imagens:

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Relatrio de Diligncia Policia! n 10312011 - NIP/SR/DPF/nF

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Por volta de 16h26min, VALMIR JOS DA ROCHA chega ao local e se junta ao grupo.

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(Valmir cumprimenta os presentes na cafeteria)

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Por volta de 16h39min, OLMPIO se retira da reunio. Alguns minutos depois, cerca de 16h44min, ROSALVO tambm se retirou do local, conforme as imagens:

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Aps OLMPIO e ROSALVO deixarem o grupo, o HNI de camisa que estava sentado em outra mesa se juntou s pessoas que restaram naquela LENINE, DADA, GEOVANI e VALMIR.

Aproximadamente s 16h48min, VALMIR se retira do local e retorna com uma pasta preta, cerca de 7 minutos depois, s 16h55min. Ele se senta junto aos outros e, aps alguns instantes, DADA se senta ao seu lado. Os dois comeam a conversar bem prximos um do outro, como se fosse uma conversa particular, como se observa nas imagens a seguir:

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Portanto, foi presenciadoe registrado, por uma hora e quarenta mir esta equipe de policiais, o encontro entre pessoas envolvidas na investigao, de 16h, aproximadamente, s 171h40min do dia 1 0 de agosto de Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD coni arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

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WIL ONTAPJOS MACEDO Agente de Polcia Fetieral Mat. 3.291

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RELATRIO DE DILIGNCIA n o 10612011 - NIP/SRJDPF/DFDATA: 2310812011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre MIGUEL e UZIEL REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: UZIEL e MIGUEL. Por solicitao do NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar os trabalhos investigativos em desenvolvimento no mbito da Operao MONTE CARLO. Segundo a equipe de Anlises, na data de 0510812011, aconteceria um evento no qual o Alvo FRANCISO MIGUEL DE SOUZA iria se encontrar pela manh com UZIEL NUNES DOS REIS no Posto Shopping Sul, localizado as margens da BR 040, em VALPARASO/GO. Ao que tudo indica, no encontro, UZIEL passaria para MIGUEL informaes sobre a atuao da FORA NACIONAL em VALPARAISO/GO. Diante dessas informoes esta equipe de policiais, dirigiu-se ao Posto Shopping Sul, localizado as margens da BR 040, em VALPARASO/GO, com o objetivo de acompanhar o encontro que se daria entre os alvos acima identificados.

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FF2 Relatrio de Diligncia Policial n'10612011 - NIPISR/DPF/DF

Por volta das 12h20m, um indivduo no identificado chega num PRATA, placa NKO 3190, no posto Shopping Sul.

Em seguida, o condutor do veculo mencionado estaciona o veculo, e permanece no mesmo.

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s 12h35min, aproximadamente, UZIEL chega numa viatura da PM/GO e passa para o indivduo no identificado (supostamente MIGUEL) alguns documentos, sem descer do carro.

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O veculo utilizado por MIGUEL, conforme consulta ao RENA arrendado para MARIA ANGELICA VIEIRA BATISTA, que aparentemente nenhuma ligao com o mesmo.do Veculo Placa Cdigo RUfAVAM CPF/CNP) do Proprietrio Nome do Proprietrio Tipo Espcie Carroceria Categoria Combustvel - - Marca/Modelo Ano Fabricao Ano Modelo Lotao Capacidade de Carga Potncia Dados do Arrendatrio CPF/CNPJ do Arrendatrio Nome do ArrendatrioNKO3190 i2850139t

07.207.99610001- 50

TAUCO FINASAAUTOMOVEL 7A5SAGEIRO 'NO ADLIC.AVEL

EMC 54

PA RTICURALCOOL/GASOLIF4A

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Foi confirmado o encontro entre UZIEL e um indivduo no identificado anteriormente, supostamente o MIGUEL, como mostrou a sequncia das imagens vistas anteriormente. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio. o relatrio. WILtON TAPLJS M4CDO Agente de Polcia FeUeral Mat. 3.2915

RE1NAfrOODIAS DE MOURA' Agente de Polcia Federl Mat. 15.864

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RELATRIO DE DILIGNCIA n o 10712011 - NIP/SR/DPFDFDATA: 0610912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre GRANDO e LENINE REFERNCIA: Operao Monte Carlo - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DFPESSOAS ENVOLVIDAS: GRANDO, FONSECA, WILLIAN, SILVA. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre LUISMAR BORGES FERREIRA, vulgo "GRANDO" e LENINE ARAUJO DE SOUZA, em 08 de agosto de 2011, por volta de

16 horas, O encontro foi solicitado por LENINE. Este ocorreria na Quadra 16, lote 01, AP. 102 e/ou 202, Etapa "A", Valparaso/GO, local onde LENINE, supostamente,possui um escritrio.

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Relatrio de Diligncia Policial n 10712011 - NlP/PinPinr Diante destas informaes, esta equipe de policias se posicionou, data, per volta de 16h, prxim ao edifcio onde, possivelmente, LENINE p escritrio.

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Aproximadamente s 16h24min, GRANDO chegou ao local em um veculo Volkswagen gol vermelha de rodas pretas, placas Jl-lQ-2950, registrado em nome de SILVIO DE FREITAS S. LIMA, conforme imagens a seguir:

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(GRANDO entrando no edificio)

(Gol vermelho JHQ-950)

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A loja de roupas "EXTRA MODAS", pertencente VIVIANE LK FERREIRA (supostamente esposa de FONSECA), fica nas proximidades d de LENINE, estando localizada QUADRA 10, LOTE 38 LOJA 01 VALPARAISO 1 GO CEP: 72.87-030. Esta equipe de policiais, ao acompanhar o encontro em tela, percebeu a presena de dois veculos na frente da citada loja: um Toyota Corolia preto, placas JI-IY-5124, registrado em nome de VIVIANE DEiCK E. FERREIRA; e uma Toyota Hilux SW4 prata, placas JJH-7826, registrado em nome de IZAIAS JUNIO VIEIRA Por volta de 17h15min, FONSECA foi avistado saindo com a citada Hilux da frente da "Extra Modas", conforma fatos que seguem:

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(Loja de VIVIANE DEICK FERREIRA, com o Coroilapreto e a Hilux SW4 prata em frente)

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FONSECA

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(FONSECA a bordo da Hilux SW4, JJH-7826)

Por volta de 17h55min, GRANDO estava embaixo da varanda do possvel escritrio com um Homem No Identificado (HNI). Esta varanda localiza-se no primeiro andar do prdio, imediatamente acima de uma propaganda da 'L'uomo Cabeleireiros". Na varanda era possvel ver duas pessoas, um Homem No Idntificado (HNI) e WILLIAN VITORINO, vulgo "GALEGUINHO" conforme imagens:

WILLIAN vIToRINo "GALEGUINHO"

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11Pgina 7 de 11

(GRANDO)

Aproximadamente s 18h, GRANDO saiu do local e foi Etapa B de Valparaso/GO, retornando aps'lOmin, por volta de lShlOmin, ao mesmo local de antes. Contudo, ele permaneceu embaixo do edifcio junto ao citado gol vermelho e utilizando um "notebook", O HNI que anteriormente estava na varanda, permaneceu com ele embaixo da varanda. Este HNI estava vestido com uma camisa marrom com listras e segurava um capacete.

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Por volta de 18h45min, um homem, possivelmente ANTNIO CARLOS DA SILVA, vulgo SILVA OU "MAJOR SILVA", se juntou ao GRANDO, alm de outro HNI vestindo camisa xadrez. Eles ficaram conversando com ele embaixo da varanda junto ao gol vermelho, conforme as imagens:

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LENINE no foi avistado na presente diligncia, contudo foi presenciado um encontro entre GRANDO e SILVA no incio da noite em frente ao edifcio onde LENINE possivelmente possua um escritrio. Tambm foi observada a presena de WILLIAN VITORINO na varanda d referido prdio. Pgina 10 de 11

Relatrio de Diligncia Policial n 10712011 - NIP/SPJDPF/DF

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados para a elaborao desse relatrio.

o relatrio. WIL N M$CEDO Agente de olcia FedeaI Mat. 3.291 REI NALDO DIAS DE Mq'URA Agente de Polcia Fed4ral Mat. 15.884

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RELATRIO DE DILIGNCIA n o 10812011 - NIP/SRIDPF/DFDATA: 0610912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre GRANDO e CAF REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: GRANDO e CAF. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SRIDPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em and&mento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre LUISMAR BORGES FERREIRA, vulgo "GRANDO" e JOSEMAR CAF DE MATOS, em 09 de agosto de 2011, por volta de 10 horas, posteriormente alterado para 11h30min. Suspeita-se que o motivo do encontro entre eles seria a entrega de alguma coisa de GRANDO ao CAF, autorizado pelo "BAIXINHO" (LEF'INE). Este encontro ocorreria na Quadra 39, Lote 18; Loja 01, Jardim Braslia, guas Lindas/GO, local onde GRANDO, supostamente, gerencie um escritrio.

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Diante destas informas, esta equipe de policias se posicionou, data, por volta de 11 h25min, prximo ao citado endereo em guas LindE acesso ao escritrio faz-se por uma porta metlica azul junto a uma chamada. "Drogaria Central".

(Acesso ao suposto escritrio de GRANDO)

(GRANDO destranca o porto)

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(GRANDO entra no referido local)

Por volta de 12h05min um Homem No Identificado (HNI) saiu pela porta que d acesso ao suposto escritrio de GRANDO e deixou o local no veculo Volkswagen Gol vermelho, placas JHQ-2950, registrado em nome de SILVIO DE FREITAS LIMA. Ele retomou ao mesmo local aproximadamente s 12h15min, estacionando o carro em frente ao referido acesso, conforme se observa nas imagens a seguir:

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O(HNI estaciona o Gol vermelho JHQ-2950 em frente ao acesso e entra)

Por volta de 12h17min, um HNI chegou ao local na motocicleta placas JGK6062, registrada em nome de SILVIO DE FREITAS LIMA. Ele usava uma jaqueta vermelha e no tirou o capacete para entrar, conforme imagens a seguir:

(Motocicleta placas JGK-6062)

o Aproximadamente s 12h20min, CAF chegou ao local pilotando uma motocicleta Yamaha Lander vermelha, placas JGD-0631, registrada em nome de ANA PAULA COSTA ROCHA. Ele tocou o interfone e logo entrou pelo porto azul, conforme as imagens:

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(CAF em frente ao acesso do suposto escritrio na motocicleta placas JGD-0631)

(Motocicleta placas JGD-0631)

(CAF)

Aproximadamente s 112h35min, CAF sai do porto azul acompanhado por GRANDO. Eles ficam parados naquele local conversando um pouco. Alguns momentos depois, CAF deixa o local, conforme as imagens:

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Por volta de 12h46min, CAF parou rapidamente na loja Serra Forte, em guas Lindas/CO e realizou uma ligao telefnica na porta do estabelecimento, corno pode ser observado na foto 'a seguir:

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(CAF em frente Serra Forte)

Por volta de 13h05mn, CAF parou para almoar em um restaurante err guas Claras/GO. Ele se sentou com um HNI de camisa azul e bon.

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Relatrio de Diligncia Policia! n 10812011 - N!P/SR/DPF/DF

(CAF almoa junto a um HNI)

Portanto, conforme esperado, foi presenciado e registrado por esta equipe de policiais, em 09 de agosto de 2011, um encontro entre GRANDO e CAF, por volta de 12h20rnin, durando cerca de 15 minutos. Este encontro ocorreu no j citado endereo do suposto escritrio de GRANDO. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio. ore3 \( WIL ONTAP MPCEDO Agente de Polcia Federal Mat. 3.291 o Pgina 8 de 8 IAS DE MOI4RA Agente de Polcia Fede4al Mat. 15.884

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE DILIGNCIA n109/2011 NIP/SRIDPFIDFDATA: 26/08/2011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre LENDE e JAIRO REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRIDPF/DF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF

Por solicitao do NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar os trabalhos investigativos em desenvolvimento no mbito da Operao MONTE CARLO. Segundo a equipe de Anlises, na data de 09/08/2011, aconteceria um evento no qual o Alvo JAIRO MARTINS DE SOUZA iria ao escritrio de LENINE ARAUJO DE SOUZA, localizado no VALPARAISO/GO, para pegar o que, supostamente, seria o pagamento semanal, e que consiste no pagamento de propina a policiais para que estes forneam informaes sobre possveis operaes policiais na regio, e tambm se abstenham de praticar quaisquer atos que venham a prejudicar a prtica de jogos de azar na regio, alm de efetuarem servios de "inteligncia" em prol da Organizao Criminosa, como no caso de fechamento de casas de jogos concorrentes.

JAIRO

LENINE

WILLIAM

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Relatrio de Diligncia Policial n 10912011 - NIP/SR/DPFIDF

Diante dessas informaes esta equipe de policiais, dirigiu-se ao escritrib..44 LENINE, localizado na QUADRA 16, LOTE 01, Apt 102 e 202 , ETAPA A, VALAPARASO 1 - GO, CEP 72876-048, com o objetivo de acompanhar o encontro que se daria entre os alvos acima identificados. 1 - s 09h12m, logramos xito em registrar a chegada de WILLIAM VITORIINO, scio de LENINE, que tambm trabalha no escritrio localizado na QUADRA 16, LOTE 01, Apt 102 e 202, ETAPA A, VALAPARASO 1- GO, CEP 72876-048.

2 - s 10h23m, registramos a chegada de LENfNE num PEUGEOT 307 de sua propriedade.

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Relatrio de Diligncia Policia! n 10912011 - NIP/SR/DPF/DF

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3 - Por fim, S 10h47m, registramos a chegada do SGTO JAIRO, num CUEVROLET AGILE, PLACA JIR 9762.

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iDP

DE iMItO

JiRio

iMItO ENTRANDO NO ESCRITORIO DEI I:N1NF

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3 - Por volta das 11h, WASHIGTON se encontra com LENINE em escritrio deste.

4 - s 1 lhl6m, JAIRO sai do escritrio de LENINE. Este, que no momento encontrava-se no trreo conversando com WASHINGTON, dirige-se ao encontro de JAIRO e conversa particularmente com ele.

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O veculo utilizado por WILLIAJvI, conforme consulta ao IINFOSEG esta registrado em nome de AILA CRISTINA BATISTA VITORJNO, filha de WILLIAM.

Placa: Penavam; Cdigo Identificao: Situao: Ano Fabricao.: Cor. Combus livel: Espcie: Restrio 1; Restrio 2; Restrio 3: Restrio 4: Dome Proprietrio: Endereo; Complemento: ti.Tipo Doo.;

11V07935 232439672 98GTR4ZCOBEI 70985 CIRCU LACA O 2010 PRETA ALCOOLJGASOLIFIA PASSAGEIRO

UF: Categoria Veiculo; Remarcao Chassi: Marca 1 Modelo: Ano Modelo: Tipo: Procedncia:

GO PARTICULAR NORMAL GM)ASTRA HEI 4PAOVAUTAGE 2011 A LIT O M O VE L NACIONAL

AILA CRISTINA BATISTA VTORINO RUA SEM NOME 00.33 LT.25 PR ES 00000 CPF do Proprietario CEP.; tI, Doc.: 00090000 03131061189

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O veculo utilizado por LENIINE, conforme consulta ao RENAVAM, tncontr arrendado ao mesmo.

Placa Cdigo RENAVAM CPF/CNPJ do Proprietrio Nome do Proprietrio Tipo Espcie Carroceria Categoria Combustvel Marca/Modelo Ano Fabricao Ano Modelo Cor Lotao Capacidade de Carga Potncia Cilindradas CPFJCNP) do Arrendatrio Nome do Arrendatrio

156573580 02.96810001- 04 FII1ANCE ARREI-iD MERCANTIL SA

io APLICAVEL PARTICULAR3079W 205 AI-LU 2008 2008 PRETA.-3 *

143

1997 360.870.251-20 LENINE ARAWO DE SOUZA -

O veculo utilizado por JAIRO, conforme consulta ao INFOSEG esta registrado em nome de ANA GONALVES TORRES, esposa de JAIRO.

Placx Renavan Cdigo dentmcaio Situao: Ano Fabricao.: Con Combustivel: Espcie: Restrio 1: Restrio 2: Restrio 3: Restrio-e Nome Proprletrirn Endereo: Conplenerolo: EI., Tipo Doc:

.10R8762 316516701 OAGCB44XOUP207509 CfflCULACAO 2011 PRATA AICOOL)GASOLIIIA PASSAGEIRO Categoria Veiculo: Rensrcaio Cflstsi: Marca) Modelo: AlooModelor lipo: Procedncia:

DE PARTICULAR IIORMAI 107124 2011 AUTOMOVEL E STRAIIGEIRO

AlIA GONCALVES TORRES 011110 CONJUNTOS CASA 04 CEILAJIDIA SUL CPF do Proprietario CEP. V Doc.: 72220002 15134407134

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Assim, foi confirmada a ida de JAIRO ao escritrio de LENH'JE, momento em que JAIRO conversa com LENINE pessoalmente em frente ao mencionado, como mostraram as sequncias das imagens vistas anteriormente.

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio. o relatrio.

CRISTIANO DUTRA NEGREIROS Agente de Polcia Federal Mat. 13750

4WALDEMAR DA SILVEIRA FILHO Agente de Polcia Federal Mat. 13117

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processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 2229 a 2297

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