processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1391 a 1501

GRANDAO: No certinho, beleza ento, coisa boa, o BIGODINHO conversa uma coisa, quando conversa com vocs ai outra coisa. LENINE: Ai ele t faltando uma parte, n ? Voc pegou s uma parte l, n? GRANDO: Certinho, correto, eu passei uma parte pra ele pra ele vialar. LENINE: Ah no, ento t bom, ele t viajando? Ah, hoje t de volta, n? GRANDO: Isso, ele chega hoje tardezinha, no final da tarde. DESPEDEM-SE ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

0710612011 s 15:31:15 - Grando X Jota;TELEFONE 6185186371 NOME DO ALVO Luismar Borges Ferreira - MONTE CARLO

INTERLOCUTQRE5/coMEp.jrjoGRANDO X JOTA @@@

DA TAJHOR4 INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO07106/2011 15:31:15 07/0612011 15:32:04 00:00:49

ALVO6185186371

6182118906

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO A

TIPO

RESUMO PAGAMENTO DE BIGODINHO (HYLO) RM.ML-01 S21

DILOGO (. . JOTA: Se tiver al g uma coisa pra ele agora? GRANDO:Tem, voc t aonde agora? JOTA: T aqui nesse posto aqui do viaduto, aqui perto, no lava a jato aqui. GRANDO: eu t passando aqui pelo SANTA LUCIA, eu cheguei nessa pista aqui agora do SANTA LUCIA . T subindo pra l agora. JOTA: Pois , eu t lavando o carro aqui nesse lava a jato do JR, neste posto aqui do viaduto. GRANDO: n? Quanto tempo voc vai demorar ai? JOTA: Eu vou ficar aqui lavando o carro, mais uns 15 minutos. GRANDO: Ento t, eu vou l no JARDIM BRASILIA e deso (.. .)

Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1 \Gravacoes\61 85186371 20110607153115 1 1 3492496.wav

e

0710612011 s 16:33:00 - Grando X Jota;

TELEFONE 6185186371

NOME DO ALVO Luismar Borges Ferreira - MONTE CARLO

!NTERL OCLITORES/COMEN rRIOGRANDO X JOTA @ Encontro pg DEG

DA TAJHORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAO 07106/201116:33:00 071061201116:33:17 00:00:17ALVO6185186371 RESUMO RMAAL-0 1 DILOGO

INTERLOCUTOR6182118906

ORIGEM DA LIGAO TIPOA

GRANDO: fala chefe. T che gando a,JOTA: ah, t.

GRANDO: t na BR l, a q ui, ta?JOTA: ( ... ) GRANDO: ta bom, ento. Falou. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

1610612011 s 14:59:49 - Grando X Jota;

TELEFONE 6185186371


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGRANDOX JOTA @@@

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAO161061201114:59:49 161061201115:00:21 00:00:32

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO TIPO

41

Li

6185186371 RESUMO RMAAL-01 S2

6182118906

DILOGO JOTA: Oi! GRANDO: Fala, chefe! JOTA: E ai bo? GRANDO: Bo! JOTA: Deixa eu te falar. Ta p recisando de um adiantamento ta com um cara aqui. Tem como c autorizar ai o pessoal seu? GRANDO: Quanto que ?

JOTA: E 5 e 500! (5.500)GRANDO: Oi! 500? JOTA: 500, ! GRANDO: Ta eu vou ligar Ia no cara Ia pra v se j tem Ia. Te retorno agora ai, ta! (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 85186371 20110616145949 1 1 3587727.wav

1610612011 s 15:00:34 - Grando X Slvio;TELEFONE 6185186371 NOME DO ALVO Luismar Borges Ferreira - MONTE CARLO

INTERL OCUTORES/COMEN T RIOGRANDO X SILVIO

DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAO161061201115:00:34 161061201115:00:56 00:00:22

ALVO6185186371

6136131985

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAOA

TIPO

RESUMO PAGAMENTO 500 REAIS RMAAL-01 S21

DILOGO GRANDO: Recarga! SILVIO: Oi recarga? GRANDO: Recaraa de celular.

7/

42

_J rF

SILVIO: Paraso ta ai? GRANDO: Oi, que fala? SILVIO: SILVIO! GRANDO: SILVIO, sabe a q uele cara q ue c passou aq uele negcio, aquele envelope a q uele dia? SILVIO: Sei! GRANDO: Passa R$ 500,00 reais p ra ele ai. SILVIO: Ta, ele ta aqui na frente? No? GRANDO: Oi, ele vai aparecer agorinha ai ta. No sai dai no. Valeu, tchau! (ENCERRADA) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

1610612011 s 15:01:14 - Grando X Jota;

TELEFONE 6185186371


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGRANDO X JOTA @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO161061201115:01:14 161061201115:01:31 00:00:17 ALVO 6185186371 RESUMO RMAAL-01 S2 DILOGO JOTA: Al! GRANDO: Coloca ai R$ 5,00 reais. Oi! Pode ir l que o rapaz ta l, t? JOTA: Beleza (INCOMPREENSVEL) Falou! GRANDO: No, ta pronto Ia, valeu! Tchau! (ENCERRADA) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\6185186371 20110616150114 1 13587739.wav INTERLOCUTOR 6182118906 ORIGEM DA LIGAO A TIPO

1710612011 s 17:01:54 - Grando X HNI (p/Jota, provvel R$120,00).

TELEFONE 6185186371


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGRANDO XHNI@

DA T44/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO171061201117:01:54 171061201117:02:08 00:00:14

ALVO6185186371


ORIGEM DA LIGAOA

TIPO

RESUMO 1-INI DIZ QUE JOTA ESTA NA BANCA DILOGO GRANDO: ai. HNI: o Jota t aqui na banca, aqui GRANDO: t. Daqui a pouco eu t a. T chegando j, t? Falou. Tchau. HNI: falou. Para ouvira dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\51 85186371 20110617170154 1 13599311 .wav

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Conta Movimento

Seo: AGUAS LINDAS Penado: 01/07/2011 a 31107/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL

1 Histrico MovimentoBIGODIM

1

Entrada

05/07/2011 )40191- CAIXA GUAS

0,00

7,200,00

udios correspondentes:0510712011 s 19:03:13 - LENINE X Grando;

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X GRANDOI@

A INICIAL DATA/HORAFINAL DURAO9:03:13 0510712011 19:05:51 00:02:38

/1

44s

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 316010027451314

ORIGEM DA LIGAO 316010027451314 R

RESUMO Combinam o pagamento da propina regular ao BIGODINHO DILOGO (. GRANDO: Amanh q ue voc vai vim trazer o negcio do BIGODINHO? LENINE: Cara, acho que sim, cara se no for corrido igual foi hoje aqui, o outro tambm, c CARECA l tambm, rapaz, tava doido atrs de mim hoje (...) (. LENINE: (...) se voc q uiser adiantar i al g uma coisa, se voc tiver ai e q uiser adiantar, p ode adiantar tambm (...) pode falar com ele, "rapaz, aqui parceiro at debaixo d'gua' (.. .) (.. .) ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1\Gravacoes\162337041 1 20110705190313 1 13761345.wav

0610712011 s 13:59:41 - LENINE X Grando.

TELEFONE 1623370411


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X GRANDO@ restante do BIGODIM

DA TA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO061071201113:59:41 061071201114:00:47 00:01:06 ALVO 1623370411 RESUMO DILOGO (.. .) Aos Omin3oseg_____ GRANDO: a u .vou?passaroi.estiitrd BIGODIM h'6j?'t LENINE: mandamo at a... A Cludia te ligou hoje a? Acho que tem quatro e pouco pra mandar pra. GRANDO: j sim. O Willian falou pra mim. O Quequ ta indo l em Taguatinga registrar um documento de uma casa que ele comprou pela caixa, a ele i vai oassar ora mim. na 45 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451314 R

t

volta, e vai pegar l. LENINE: t bom. GRANDO: falou chefe. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\1 623370411 20110706135941 1 1376851 5.wav

Nos udios a seguir, nos dias 09 e 10/0812011, a ORGCRIM investigada discute a continuidade do pagamento da assistncia de HYLO, diante da sua remoo de Aguas Lindas.

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Perodo: Seo: AGUAS LINDAS31/0812011

01/0812oii a

Conta: 20501 - ASSISTSOCIAL Entrada DIA:-3.130,00

b ata 8/2011

Iconta Movimento40101 - CAIXA GUASLINDAS

Histrico Movin*ntSALDO

BiGODIM

0,00

8.000,00

udios correspondentes:09/0812011 s 14:10:20 - Grando X Hylo;

TELEFONE 6181025444


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGRANDO X HYLO@@

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10:20 0910812011 14:12:24 00:02:04

ALVORESUMO1

INTERLOCUTOR A


DILOGO (. ..) HYLO: (30") (...) Eu conversei aqui com o QUEDA, aqui hoje de manh. GRANDO: Certo. ^YLO: A diz Que era pra entrarem contato contigo ai pra voc falar I

J r

GRANDAO: Ah t, t ok ento. HYLO: Ele disse que vai fazer, l, certo? GRANDO: Beleza, ento. HYLO: Ento o qu que voc vai fazer? Voc vai ligar pro outro l do VAL, n? GRANDO: Humhum. HYLO: E ai ele vai fazer o contato, que eu tive com ele agora de manh aqui no hospital, que a me dele t aqui hospitalizada, n? GRANDO: Certo. HYLO: Ai eu falei com ele, ele falou "no, pra fazer l", "voc pode ligar l e acionar ." (. . encerrada Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

0910812011 s 14:39:15 - Grando X LENINE;

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X GRANDO

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0910812011 4:39:15 0910812011 14:40:25 00:01:10ALVO1623370411


ORIGEM DA LIGAO TIPO1623370411 R

RESUMO GRANDO pergunta se o homem (CARLINHOS) ligou para dar alguma notcia a respeito do BIGODINHO (HYLO) e LENINE diz que no. GRANDO diz que HYLO topou com o homem no hospital e que ele (CARLINHOS) disse que era pro LENINE arrumar para ele (HYLO).1

DILOGO GRANDO:Chefe! O homem l ligou pro senhor pra d alguma notcia a respeito do BIGODINHO. LENINE: No. Nem perguntei. Falei com ele hoje umas trs vezes hoje a e nem perguntei no. GRANDO: BIGODINHO me liaou ..veio aaui ... mandou o cara vir aoui ora mim licar ora l, ai o homem tinha falado pra mim ver um negcio com o senhor, pro senhor arrumar pra ele. A gora eu no sei se a q uela Quantidade MENSAL ou se outra coisa. Eu Vou ver. Vou ver com ele l. Mas daqui a uma hora mais ou menos t! L

47

II

e meia. k GRANDO: No. Beleza ento. Tranquilo. Ele me ligou tem.. .mais ou menos urii minutos que eu falei com ele. Esquenta no. Mais tarde ns vamos falar com ele voc d o retorno que a gente fala com ele LENINE: T. Daqui a uma hora mais ou menos eu te dou essa resposta. GRANDO: Valeu. (. .) ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: 1 14

0910812011 s 16:30:27 -

Grando X Hylo;

TELEFONE 6181025444


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGRANDO X DR HYLO cc

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09108120 130:27 0910812011 16:30:58 00:00:31ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

RESUMO HYLO pediu pra GRANDO entrarem contato com o LENINE para avisar ao CARLINHOS que HYLO quer falar com ele (CARLINHOS)-7

DILOGO (. ..) GRANDO: Opa! Boa tarde chefe! HYLO: Tranquilo! GRANDO: Bacana. Beleza. E o senhor? HYLO: Beleza. Fez o contato? GRANDO: Fiz o contato com ele. Eu t es perando s ele me retornar a q ui, t bom? HYLO: T ok. GRANDO: T Ok chefe! Eu passo o retorno pro senhor a. Daqui a pouco eu vou dar um al nele de novo t bom chefe! HYLO: Tchau! GRANDO: Outro. ENCERRADA Pa

11

ctrl" e cliaue no link:

0910812011 s 18:49:45 - Grando X LENINE; TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERL OCUTORES/COMEN r RIOLENINE X GRANDO@ 09/08/201

A INICIAL DATNHORAFINAL DURAO8:49:45 0910812011 18:50:16 00:00:31

ALVO


1623370411


RESUMO GRANDO pergunta se LENINE viu o negcio do BIGODINHO (DR. HYLO) e LENINE diz que no conseguiu falar ainda com CARLINHOS. DILOGO GRANDO: e a. chefe? Beleza? Viu a q uele negcio do BIGODIM, l? LENINE: cara, acabei de falar com o homem aqui, a g ora. Ele pediu mais cinco mi pra me retornar, porque ele ta numa reunio. Acabei de falar com ele aqui, agora. Agenta a. Uma horinha e eu te retorno a. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\162337041 1 20110809184945 1 14119612.wav

0910812011 s 22:16:26 Grando x LENINE;

TELEFONE 1623370411


INTERL OCUTORES/COMEN r RIOLENINE X GRANDAO cc4X&Jj ftR4 INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0910812011)22: 16:26 0910812011 22:17:52 00:01:26

ALVO1623370411



RESUMO LENINE diz que parece que o homem (CARLINHOS) vai passar mais trs meses rc

49

L1

Diz que s vai ter a resposta precisa amanh. DILOGO (. . LENINE: Deixa eu te falar. Agora que o homem retornou rapaz. A ele quer falar comigo amanh pelo outro l e explicar o que ele tinha conversado com ele a. Parece que ele vai passar sim pra ele a. Pelo que eu entendi ele vai passar. Acho que vai passar mais trs meses pra ele a. Combinou l. Mas ele quer combinar um negcio comigo amanh pra falar pra ele t! GRANDO: Repete de novo que cortou aqui. LENINE: A gora q ue o homem me retornou. Parece q ue ele vai passar a... Acho que mais dois meses, mais trs meses, no sei pra ele a, pro BIGODINHO, a n? Mas ele quer conversar um negcio comigo amanh explicando o qu que . Ento s amanh t! GRANDO: Ah no tranqilo chefe. Combinado ento. Beleza ento. S amanh depois que voc tiver a conversa com ele l pra eu saber... Decidir como que vai ficar certo n! LENINE: Mas parece que vai passar sim t. Passar sim. Mas ele quer sob uma condio l, vai me explicar amanh l. GRANDO: No. Certinho ento. Tranqilo ento. Combinado, LENINE: Valeu ento. GRANDO: Falou chefe. at mais. (. . ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl' e dique no link:

1010812011 s 07:32:15 - Grando X HNI.

TELEFONE 6181025444 GRANDO X HNl


INTERLOCUTORES/COMENTRIO fl44Wt4QR4 INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/08/2011)7:32:15 10/0812011 07:32:45 00:00:30 RESUMO HNI liga a pedido de HYLO e pergunta se j tem a resposta referente a solicitao do HYLO de falar com CARLINHOS. GRANDO diz que ainda no.-1

DILOGO GRANDO:

50

HNI: Bom? GRANDO: Bom e voc? HNI: Tranquilo. GRANDO: T beleza ento, uai. HNI: Tem alguma resposta, no? GRANDO: hoie q ue vai ter a resposta da q uele negcio l. 1-INI: Beleza. (ininteligvel) GRANDO: A o homem falou que mais tarde vai sair a resposta l e j me passa e j dou o retorno pra vocs a. HNI: Valeu. GRANDO: Combinado chefe? HNI: Valeu. GRANDO: Beleza ento. Valeu hein, Tchau. ENCERRADA. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1\Gravacoes\6181025444 20110810073215 1 14124644.wav

dI

JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA (PINTADO/PINTA) CPF 196.028.631-53Conforme ventilado pelos autos de interceptao telefnica e representao IPL 89/2011, o Major PM JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA tambm haveria suspeitas de que receberia valores da ORGCRIM investigada por sua atuao na cidade de CRISTALINAIGO. Os udios denotam ainda que eventual ligao de BARBOSA (PINTA ou PINTADO) com o grupo investigado seria feita atravs do Cabo PM SILVA. Como j visto acima, SILVA seria o encarregado de cobrar/receber os valores de LENINE, GRANDO e WILLIAN (ou pessoas ligadas a eles). possvel depreender dos dilogos tambm que SILVA (PM Cabo) revela uma postura de subordinao em relao BARBOSA (PM Major), o que seria bastante natural no contexto rgido de hierarquia presente na Polcia Militar. Alis, verifica-se em fontes abertas (stio da PM/GO na internet) que efetivamente o MAJ PM JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA est ou esteve lotado na cidade de CRISTALINNGO. 5 CRPM

Unidade: 32 a CIPM Cidade: CRISTALINA Telefone Unidade: 6136122101 Endereo: RUA DA SAUDADE QD 42 LT 01116 - ST NOROESTE - CRISTALINA

Nome: MAJ PM JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA Funo: COMANDANTE 32 a CIPM Telefone: 6296885768 Nome: CAP PM GONALO LOURENO DE FARIA Funo: SUBCOMAN DANTE Em vrios dilogos os investigados fazem referncia a BARBOSA como "Pinta" ou "Pintado". E nesse ponto interessante notar um dilogo (datado de 17/0212011) em que LENINE fica em dvida se lana na contabilidade a letra "B" ou "Pinta". J o Cabo SILVA sempre se refere ao colega (possivelmente seu superior) pelo apelido.

Extrato ContaSeo: CRISTALINA Perodo: 0110212011 a 28102/2011 Conta: .20501 -ASSIST SOCIAL Conta Movimento Histrico Movimento Entrada PINTA 0,00 01-CAIXA CRISTALINA SALDO DIA: -1.000,00 0,00 SALDO: -1.000,00

Cliente: BRA_ENT

Sada 1,00000 1.000,00

17102/2011

Audios correspondentes:1710212011 s 10:39:58 - LENINE X Lilian.

TELEFONE 6196639223


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X LILIAN @ AC Assistncia Social

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 039:58 1710212011 10:40:59 00:01:01RESUMO LILIAN diz q ue ia paaou 700 e s falta 300. LENINE diz

52

e ar em Assistncia Social e no histrico "PINTA".1

DIALOGO - LILIAN : Oi. - LENINE: LILIAN. - LILIAN : Oi. - LENINE : Bom dia, tudo bem. - LILIAN : Bom dia, tudo jia. - LENINE: Depois voc... Agora que voc j pagou o DENILSON a, passa pra aquele rapaz, t? - LILIAN : T jia. Ontem eu i passei setecentos (700) pra ele. Falta s trezentos (300). A deixa eu te falar, como que eu lano? - LENINE: "ASSISTNCIA". Tem um negcio "Assistncia Social", t? - LILIAN : Hum, Assistncia Social. E o histrico? - LENINE : Pe s "a'. -LILIAN : - LENINE: Isso. No! Pe "PINTA". - LILIAN : Como? - LENINE "PINTA" - LILIAN : "PINTA"? - LENINE : Isso. - LILIAN: Ento t jia. - LENINE : T bom. - LILIAN : T ok, tchau. - LENINE : Tchau. (ENCERRADO). Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\61 96639223 20110217103958 1 1 2392247.wav

Obs.: No udio LENINE determina lanamento na contabilidade Assistncia Social, inicialmente sob a rubrica "B", e depois define lanamento na rubrica "PINTA". Abaixo, em dilogo de 11/0312011, LENINE menciona orienta a pessoa identificada por LILIAN a "passar o do BARBOSA", no valor de 1.0" ou "mil reais". O registro no Sistema de Contabilidade indica a sigla "MJB" como beneficirio do valor corresponte), podendo ser feita a correlao entre "MAJOR BARBOSA", "BARBOSA" e 'MJ W.

53

Cliente: BRA_ENT

Seo: CRISTALINA

Penedo: 01/0312021 a 31/03/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Movimento 12/03/2011 ) 40101 -CAIXA CRISTALINA 40101 -CAIXA CRISTALINA Histrico Movimento MIO SALDO DIA: 2310317011 PARA ARRUMAR A IMPRESSORA SALDO DIA: SALDO: Entrada 0,00 -1.000,00 0,00 -1.020,00 0,00 -1.020,00 1.020,00 20,00 Saida 1.000,00

udios correspondentes:1110312011 s 09:39:25 - LENINE X Lilian;

TELEFONE 6196639223 LENINE X LILIAN111031201

NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERL OCUTORES/COMEN T RIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 39:25 11103/2011 09:40:39 00:01:14INTERLOCUTORA RESUMO LENINE diz que LILIAN tem que passara do BARBOSA, diz que R$ 1000,00. LENINE diz que BARBOSA deve procurar LILIAN. DNX-1

ALVO


DILOGO LENINE: Deixa eu te falar, tem q ue passar o do BARBOSA a, t? LILIAN: Ah, t. Quanto? LENINE: 1.0 n? LILIAN: quanto? LENINE: mil. LILIAN: mil reais. T jia, ento. LENINE: ai voc v a, no sei se tem tudo ai (...) combina com ele a. LILIAN: no, mas tem tudo. LENINE:AH, ento t ok. Acho que ele vai te procurar a tarde a t. LILIAN: ento ta joia. Despedem-se. Para ouvira dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

11/03/2011 s 10:04:45 - Silva X Barbosa (61) 9946-0440; TELEFONE 6192134497 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERL OCUTORES/COMEN T RIO BARBOSA X SILVA @ # INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0:04:45 11/0312011 10:05:21 00:00:36

ALVO6192134497


ORIGEM DA LIGAO TIPOA

RESUMO SILVA est indo ao encontro de HNI em CRISTALINA1

DILOGO SILVA: Fala meu chefe BARBOSA: E a, bom? SILVA: To saindo daqui agora. Aquele negcio do documento pro senhor pegar a mesmo, t? BARBOSA: T. Ai a gente... Voc no vem aqui no? SILVA: Vou, to indo, to passando por LUZINIA BARBOSA: Ah t, aqui eu converso cm voc SILVA: Quando eu chegar no trevo a eu chamo o senhor BARBOSA: Ento l bom (. . encerrado. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1\Gravacoes\6192134497 20110311100445 1 12600620.wav

11/0312011 s 11:29:35 - Barbosa X Silva;

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO BARBOSA X SILVA @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO111031201111:29:35 111031201111:29:58 00:00:23

55

RESUMO HNI quer saber onde SILVA est DILOGO BARBOSA: 01, voc est aonde? SILVA: To chegando aqui na entrada de CRISTALINA BARBOSA: Ah, t. SILVA: J to indo pro trevo j. BARBOSA: H? SILVA: To indo aqui pra trevo. BARBOSA: Ah t, agorinha to a. SILVA: Falou! encerrado. Para ouvira dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Atjdjos\Vojume 1\Gravacoes\6192134497 20110311112935 1 12601550.wav

1110312011 s 11:37:24 - Silva X LENINE.

TELEFONE 6192134497

NOME 00 ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERL OCUTORES/COMEN T RIOSILVA X LENINE #

DATA/HORA INICIAL DATNI-IORA FINAL DURAO111031201111:37:24 11103/201111:37:50 00:00:26 RESUMO BARBOSA-1

DILOGO LENINE: 01 eu no posso, eu to ocupado aqui, agorinha eu te chamo a SILVA: T, eu queria saber s o banco que a menina mandou o major pegar o negcio, to aqui em CRISTALINA LENINE: T bom, eu j tinha falado desde ontem SILVA: , eu quero saber o banco LENINE: Daqui h pouquinho eu falo com voc, daqui h pouquinho eu falo com voc SILVA: Tjia LENINE: Tchau encerrado Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink:

i2

56k

Seguindo o mesmo padro de pagamentos, em especial considerando o valor de i'oL lanados em 14104, possvel estabelecer novamente a relao com BARBOSA/PINTA, que, dessa vez aparece registrado no Sistema de Contabilidade como "DP". Ocorre que no mesmo dia do registro "DP" tambm encontrado um dilogo entre LENINE e SILVA em que este pergunta pelo "Documento do Pinta", tendo LENINE orientado "pega l,com a menina l".

Extrato ContaCliente: 8RA_ENT Seo: CRISTALINA Perodo: 0110412011 a 30/04/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Movimento Histrico Movimento Op TCNICO EM INr0PMATICA SALDO DIA: TOTAL: SALDO: Entrada 0,00 0,00 -1435,00 000 -1.035,00 1.035,00 Sada 1,000,00 35,00

40101- CAFXA CRISTALINA 40101 - CAIXA CRISTALINA

udios correspondentes: 1410412011 s 09:50:48 - LENINE X Lllian; TELEFONE 6196639223 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X LILIAN @

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 4/04/2011'9:50:48 14104/2011 09:51:27 00:00:39RESUMO LENINE diz que tem que passar o do rapaz que pega toda vez. LILIAN pergunta quanto . LENINE diz que 1000 reais DILOGO (.. .) Aos Omin21seg LENINE: 01. LILIAN: oi. LENINE: tem q ue passar o do ra paz a, viu? Daq uele q ue pega toda vez com voc a.

/fl

57

LILIAN: ta. Quanto que ? LENINE: mil. LILIAN: mil reais. LENINE: ta ok? LILIAN: certinho, ento. LENINE: ta jia, ento. LILIAN: ta. Tchau. LENINE: tchau. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110414095048 1 1 2973235.wav

1410412011 s 10:00:15 - Silva X LENINE.TELEFONE 1623370411 LENINE X SILVA @ NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO141041201110:00:15 141041201110:00:54 00:00:39

ALVO1623370411



RESUMO SILVA pergunta sobre o documento do "PINTA". LENINE diz para pegar com a MENINA, diz que ela j est sabendo. DILOGO LENINE: oi. SILVA: e a? Bom dia? o... "Documento do Pinta". LENINE: pega l, com a menina l. SILVA: porque ele vai sair de l s 16h, pra ir pra Goinia. Pode pegar antes? LENINE: pode. Pode. Pode. SILVA: ta ok, ento. Vou fazer contato com ele l, pra ele ligar nela. LENINE: t bom. Ela t sabendo, SILVA: ok, ento. 0k. Abrao ai. LENINE: falou. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110414100015 1 12973241.wav

L

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Seo: CRISTALINA Perodo: 01105/201.1 a 31105/2011 Conta: 20501 -A5$IST SOCIAL

b ata16105/2011

Conta Movimento 40101 - CAIXA CRISTALINA

Histrico Movimento BARBOSA SALDO DIA: TOTAL: SALDO: -

Entrada 0,00 -1,000,00 0,00 -1.000,00

Sada 1,000,00 1.000,00

udios corres pondentes: no localizado udio especfico de vinculo com evento 1610512011. Em 14 de junho de 2011, conforme as interceptaes telefnicas, o indivduo identificado como WILLIAN (Scio de LENINE) d a entender que BARBOSA estaria pressionando o grupo para receber algo a mais do que os R$ 1.000 de costume. WIILIAN ento orienta LILIAN, secretria de LENINE, a lanar a quantia paga a mais como "BARBOSA manuteno carro", exatamente como foi registrado no extrato na mesma data de 14106, e no valor de 50000. J o valor de 1.000,00, dessa vez, foi lanado como "DINHEIRO B.", devendo-se prestar ateno ao teor da conversa em que WILLIAN orienta LILIAN a lanar os valores de sada como "assistncia social".

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Seo: CRISTALINA Perodo; 0110612011 a 30/0612011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Histrico Movimento - CAIXA CRISTALINA - CAIXA CRISTALINA Entrada 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 1.500,00 Saida 500.00 1,000,00

BARBOSA MANUtCARRO DINHEIRO B.

SALDO DIA: TOTAL: SALDO:

udios correspondentes:1410612011 s 09:40:27 - Willian X Lilian;

TELEFONE 6199223686 WILLIAN X LILIAN

NOME DO ALVO CRISTIANO RUFINO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO40:27 1410612011 09:41:40 00:01:13

59

II

RESUMO possvel pagamento de propina ao MAJOR BARBOSA. WILLIAN diz que a assistncia (propina) que LILIAN paga o mesmo valor R$ 1000,00.1

DILOGO Aos Omin27seg WILLIAN: Llian, a q uela assistncia q ue voc paga a... LILIAN: sei. WILLIAN: se te procurar ai... o mesmo valor, t? LILIAN: t ok. WILLIAN: mil reais. o mesmo valor. Se te procurar a. LILIAN: humhum. WILLIAN: se falar a em alguma coisa assim... Alm desse valor a, voc fala: -"no, LILIAN: hamham. Entendi. WILLIAN: se te procurar a hoje ai, voc passa s esse valor, t? LILIAN: t jia, ento. WILLIAN: ento, t. Obrigado. Tchau. LILIAN: de nada. Tchau. Transcrito em 0611012011. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 99223686 20110614094027 1 1 3563253.wav

1410612011 s 10:03:06 - Silva X LENINE;

TELEFONE 1623370411


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X SILVA@ pinta8A7ZWQfIA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

0:03:06 14/0612011 10:03:52 00:00:46

ALVO1623370411 RESUMO-1


ORIGEM DA LIGAO724009000615019 R

TIPO

DILOGO SILVA: fala meu chefe. LENINE: voc me ligou

60

SILVA: liguei, mas eu j falei com o WILLIAN. E o negcio do "Pinta". LENINE: t. Eu tambm t fora hoje, o dia inteiro. T aqui em Braslia. Chegou pessoal aqui da Argentina, da Bahia... O WILLIAN resolve l. (.. .) Transcrito em 0611012011. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110614100306 1 1 3563359.wav

1410612011 s 10:25:25 Willian X Lilian.TELEFONE 6199223686 NOME DO ALVO CRISTIANO RUFINO MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOWILLIAN X LILIAN c Assistncia Social

INICIAL DATAJHORA FINAL DURAO 025:25 141061201110:27:42 00:02:17RESUMO pagamento de PROPINA. Em 2510112011, LENINE pediu para SILVA um relatrio feito pelo policial "PINTADO". DILOGO WILLIAN diz que se ele procurar vai passar 1500 pra ele. SE nao tiver tudo, pega uma parte e outra at o fina Ide semana. Diz para especificar assistencia 1000, o codigo que coloca pra ele, manutencao veiculo 500. LILIAN diz que vai colocar manutencao veiculo 500 reias e 1000 reais assistencia. Pergunta se pode colocar o nome dele. WILLIAN diz que pode, diz que se colocar um nome muito escadaloso, ele corrige depois. Diz que pode por FINTADO. LILIAN: oi. WILLIAN: LLIAN? LILIAN: oi. WILLIAN: mudana de planos (risos). LILIAN: diga (risos). WILLIAN: se ele te procurar a, voc vai passar mil e q uinhentos pra ele, certo? LILIAN: mil e quinhentos. WILLIAN: . Se no tiver tudo, ele j ta avisado que pega uma parte hoje ou amanha e uma parte at no final de semana. Dentro de mil e quinhentos, certo? LILIAN: certo. WILLIAN: s que voc vai especificar o seguinte: "assistncia", mil, a voc pe "assistncia", o cdigo que voc usa pra ele a, "manuteno carro". LILIAN: manuteno o qu? WILLIAN: "carro".

61

LILIAN: t. WILLIAN: , mas assim, LILIAN: a no caso, manuteno veculo eu vou eu coloco...? WILLIAN: a assistncia dele. LILIAN: a assistncia, n? Eu posso colocar o nome dele? WILLIAN: pode. LILIAN: pode, n? WILLIAN: se eu ver que voc colocou um nome muito escandaloso, eu entro e corrijo. LILIAN: amham. T. Eu coloco, ento. WILLIAN: pode por "pintado" (risos). LILIAN: ta jia. A, no caso, mil reais "assistncia", n? E quinhentos reais "manuteno veculo". WILLIAN: , mas voc pe" pintado" mil reais. A voc pe "manutenco veculd bintado", quinhentos reais. T Ok? LILIAN: entendi. Ento t jia. Mil e quinhentos pra ele, n? Ele deve me procurar hoje a tarde, ento. WILLIAN: com certeza. LILIAN: ento t jia, WILLIAN. WILLIAN: ento ta. Obrigado. LILIAN: de nada, tchau. WILLIAN: tchau. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 99223686 20110614102525 1 1 3563698.wav

Obs.: o ltimo udio esclarecedor na questo da utilizao da expresso assistncia social para pagamento de propinas, alm de determinar uma caracterstica fsica do Maior Barbosa.

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Seo: CRISTALINA Perodo: 0110712011 a 3110712011 Canta: 20501 -ASSISI SOCIAL Data 1210712011 Iconta Movimento 40101-CAIXA CRISTALINA Histrico Movimento DINHEIRO P/ ISSALDO DIA: TOTAL:

Entrada 0,00-1.000,00

1

1,000,00 1.000,00

SALDO:

0.00 -1.000,00

udios corres pondentes: no localizado udio especifico de vinculo com evento 1210712011.

Extrato ContaCliente: 13R4_ENT Seo: CRISTALINA Perodo: 01/0812011 e 3110812011 Conta: 20501 - ASSISTSOCIAL Histrico Movimento DINHEIRO B. SALDO DIA: TOTAL: SALDO: Entrada 0,00 -1,000,00 0,00 -1.000,00 Sada 1000,00 1.000,00

Data 1110812011

Conta Movimento 40101 -CAIXA CRISTALINA

udios correspondentes: no localizado udio especifico de vinculo com evento 11/08/2011.

JOS LUIZ MARTINS DE ARAJO CPF 283.043.651-20 Abaixo, listamos alguns indicativos de registros de recebimento de valores, na forma da chamada "assistncia social", por parte do Delegado de Polcia Civil, responsvel pela regio de LuzinialGO, JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, referido pelos investigados muitas vezes como "Z LUIS", "Professor", "Professor Antigo" ou "Professor Velho". Como mostraremos adiante, h indicativos de que "z LUIS" e outros policiais receberiam sua "assistncia" sempre por intermediao da investigada SNIA REGINA DE MELO, mais detalhada adiante. Tambm destacamos alguns registros, retirados de fontes abertas, dando conta que "Z Lus" teria sido substitudo na chefia da 51 Delegacia Regional de Luzinia por JURACY JOS PEREIRA, em meados de janeiro do corrente ano. Como veremos mais adiante, os extratos do Sistema de Contabilidade de LENINE indicam pagamentos mensais no valor de 2.000,00 a'"ZL" at o ms de fevereiro. Aps isso, um novo beneficirio (mencionado como "JU" nas planilhas interceptadas) passou a ser contemplado pelo mesmo valor antes pago a "ZL", nas mesmas datas em que aquele recebia. O padro de pagamentos verificado sugere uma substituio de "ZL" por "JU", provavelmente tratando-se dos policiais "Z LUIZ" e "JURACY", os quais se alternaram na chefia de Luzinia.

63

M

V1 e-is

hcipai riltucionai rc ias lgos nv n1

Outra mudana: 52 Regional de Luzinia tem novo Delegado Titular 17 de janeiro de 2011

si ti

M elefonesPS~Indicalize-se r 'leria de rotos ntracheque O M L Conosco ssrIos Policiais

flO

Delegado-Geral da Polcia Civil, Edemundo Dias de Oliveira Filho, atendeu pedido ormulado por um grupo de lideranas polticas de Luzinia, no Entorno do Distrito Federal, em especial do Prefeito de Luzinia, Clio Silveira, e designou o Juracy Jos Pereira para ser o Delegado Titular da a 53 Delegacia Regional de Polcia (DRP), sediada naquele municpio.. Juracy Pereira, ingressou na Polcia Civil em 82, como Agente de Polcia, e tornou-se Delegado em 94, vinha ocupando a chefia da Delegacia Estadual de Represso a Furtos e Roubos de Veculos Automotores (DERFRVA) at ser indicado para o novo posto. Ele substitui Jos Luiz Martins de Arajo na direo da 53 DRR Edemundo Dias disse que no viu dificuldades para atender a indicao de Juracy Pereira, tendo em vista que este j

r) PORTARIA N. 033, DE 12/JANEIRO 2011 1 Designar, a partir desta data: a) o Delegado de Polcia de 1' Classe Juracy Jos Pereira para exercer a funo de Delegado Regional da rDRP/Aparecida de Goinia; b) o Delegado de Polcia (te Classe Especial Gerson Jos de Souza para exercer a funo de Delegado Regional da lODRP/Ceres: II - Dispensar, a partir desta data, o Delegado de Polcia de 1" Classe jns LnkMartins de Aljjn da funo de Delegado Regional da 5a DRp/Lu,ifl ia lotando-o na 9aDRP/Catalo para exercer a fttiio de Delegado Regional. III - Deteniiinar o envio de cpia deste ato ao Departamento de Polcia Judiciria-DPJ. TDRP/Aparecida de Goinia. 5' DRP/Luzinia, rDRP/Cataio, WDRP/Ceres e ao Setor de Recursos Humanos/GAF para conhecimento e providncias devidas. .br/boletim/pdf/201 1

Extrato Conta Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 01/1212010 a 3111212010 Conta: 20501 -AssJs'r sociAL Conta Movimento Histrico Movimento EntradaSALDO DIA:

1

Sada

10

40101-CAIXA

-4.450,00

Z

64

udios correspondentes: No foram localizados udios especficos de vinculo 0911212010.

Extrato Conta Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 01/0112011 a 31/0112011 Conta: 20501 -ASSLST SOCIAL b ata 07/01/2011 Iconta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO Histrico Movimento SALDO DIA: ZI. Entrada -130,00 0,00 Saida 2.000,00

udios correspondentes: No foram localizados udios especficos de vnculo ao evento de 0710112011.

Embora nos meses anteriores no tenham sido identificados ainda dilogos que permitam efetuar uma relao entre os registros ZL e Z ao presente investigado, em fevereiro de 2011 h uma referncia. No dilogo de 07/0212011, REGINA em contato com LENINE assim solicita: "Os "MENINOS' /unto com o PROFESSOR antigo, me pediu pra ver se d pra voc arrumar esse negocio pra amanh". No dia seguinte, v-se o registro de 2.000 a ZL.

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Seo: PARASO Penado: 01/0212011 a 28/02/2011 Conta: 20501 - ASSISTSOC]AL

jData

IConta Movimento

JJ8/02/2D 40101 -CAIXA PARAISO udios correspondentes:

Histrico Movimento SALDO DIA: ZL

Entrada -ii.aoo,00 0,00

Sada 2.000,00

0710212011 s 15:58:15 - LENINE X REGINA.TELEFONE

1623370411

NOME DO ALVO LENINE Dafljo de Souza - Monte Cario

!NTERL OCUTORES/COMEN r RIOLENINE X REGINA @

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 5 58:15 07/0212011 15:59:30 00:01:15 1623370411RESUMO REGINA diz

724009000615016

1623370411Lia

65

para ver se LENINE consegue arrumar o negocio para amanh. PROFESSOR ANTIGO = DELEGADO ZE LUIS PROFESSOR DE AGORA = DELEGADO REGIONAL JURACI ELRZ-01 DILOGO REGINA: Deixa eu te falar. Os "MENINOS", junto com o PROFESSOR anti go, me pediu pra ver se d pra voc arrumar esse negocio p ra amanh. O PROFESSOR de agora no falou nada no. Tem como? Que at o PROFESSOR vem hoje noite, n? LENINE: Da, mas no prometo na parte da manh no. Porque eu preciso da manh pra mim juntar isso a. Mas at o final da tarde, sem problema nenhum. REGINA: O antigo Da, o outro no falou nada no. o antigo porque vem hoje noite e vai embora amanh, n? tarde. Ele deve ir tardezinha. A v o qu que voc consegue e me liga. LENINE: Da bom, pode deixar. (.. .) (. . ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\1 623370411 20110207155815 1 1 2296746.wav1410212011 s 11:20:33 - REGINA X OLMPIO.

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

INTERL OCUTORES/COMENTRIOOLIMPIO X REGINA @

jJ41ffORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAOI1 1:20:33 14102/2011 11:23:12 00:02:39

316010027451241

724009000615016

316010027451241

R

RESUMO PCX ORX REGINA pergunta da situao do PROFESSOR, ANDRE e LENINE pagaram para PROFESSOR, s falta o OLIMPIO. O "PROFESSOR" atual (JURACI) quem paga o LENINE, o antigo (JOSE LUIZ) quem pagar ser o OLIMPIO1

DILOGO REGINA: Jia, desculpe eu est te amolando, mas que professor Da aqui, aquele dia eu te perguntei voc falou que ia ver l com o menino e, ele me perguntou, ah, no sei, eu tenho que ligar e v OLIMPIO: Caramba, eu falei, inclusive houve uma confuso a, porque at falei com LENINE sobre isso a: LENINE oh eu vou, tm o negocio do professor l, n? Ele falou: j dei l, j dei. Mas na verdade, no houve isso, no houve nada nesse sentido. n? Ele 66

REGINA: O menino, o ANDRE entregou, o LENINE entregou o dele, mas faltLos-seur,4 se voc for d, falta o seu. Ele j deu o dele mesmo, ele deu antes do dia 10 (e;. OLIMPIO: Bom, e foi pro "PROFESSOR"? REGINA: Foi, que voc d, ele d e o menino d, n? Ele deu a parte dele. OLIMPIO: Ento vou ver isso agora, t? T, ento pode falar pra ele que eu vou dar tambm. Se ele der eu dou tambm, tm erro no, fala que ele mora no meu corao, vou fazer uma visita tomando cafezinho com ele l, viu? REGINA: Quando voc for eu vou tambm. Deixa eu te falar: O do "PROFESSOR" ele deu mas desse que chegou viu? Esse que chegou ele j deu. OLIMPIO: Ahh, isso que eu quero saber. E do "PROFESSOR VELHO"? REGINA: Eu Lia falando do "VELHO", eu ia falando do "VELHO", por que amanh o dia que voc d e lembra aquele dia que eu te perguntei, voc falou: vou falar com, com o CARLINHO. OLIMPIO: Lembro, isso que eu ia falando, alia rolando uma confuso a, que quando eu falei com LENINE, ele disse: j dei OLIMPIO, entreguei na mo da "LOURA", eu disse ento t, por isso eu fiquei quieto, mas ele deu do atual, no foi do antigo. REGINA: No, ele deu do atual, por que agora parece que ele que vai dar, no voc mais, n? OLIMPIO: tanto faz, mas deixa ele continuar dando, no tm problema nenhum, o buraco o mesmo. REGINA: Pois , o atual, agora o outro "VELHO" falta voc dar. OLIMPIO: ua, deixa comigo. REGINA: Ento falou, um abrao. Tchau! OLIMPIO: Tchau! Valeu. (FINALIZA) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1\Gravacoes\316010027451241 20110214112033 1 12366124.wav

Extrato ContaCliente: BRAJNT Seo: PARASO Perodo: 01J07/2011 a 3110712011 Conta: 20501 -A$SLST SOCIAL Da taIConta Movimento - CAIXA PARAISO Histrico Movimento SALDO DIA: ZL Entrada 18.452,00 0,00 Sada 5.000,00

udios correspondentes:1910712011 s 18:20:52 - REGINA X LENINE.

TELEFONE 1623370411 LENINE X REGINA


INTERLOCUTORES/COMENTRIO67

9/07

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 8:20:52 1910712011 18:21:44 00:00:52724009000615016 724009000615016 R

1623370411

RESUMO LENINE diz que precisa falar com REGINA amanh cedo, diz que seria bom se o PROFESSOR estivesse. REGINA pergunta qual o professor. LENINE diz que o de "guas" (Z Luis). REGINA diz que vai ver com ele e liga para confirmar. DILOGO (. . REGINA: Oi. LENINE: E ai, tudo bem? Como que ta? REGINA: Tudo, e voc? LENINE: Tudo jia. Eu preciso falar com REGINA: Qual dos dois? LENINE: O... Ode GUAS. REGINA: AH... Que horas? Cedo, que horas? Que eu tenho que falar com ele para esperar. LENINE: A hora que voc falar eu chego a. Quer marcar oito horas? REGINA: ... Eu vejo com ele e te ligo confirmando. LENINE: que eu preciso mostrar um negcio para ele ai. REGINA: Tudo bem. Eu vejo com ele e te ligo confirmando, est bom? LENINE: Tudo bem.G.)1 =i Li

[tt&1Y

Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

68

JOSEMAR CAF DE MATOS CPF 238.760.691-49

Os registros da contabilidade trazem mensalmente o nome "Caf" ou "Assist. Caf", como um dos destinatrios dos pagamentos lanados. Selecionamos alguns dilogos que apontam para JOSEMAR CAF DE MATOS, nascido em 2510611962, e apontado como sargento ou cabo da PM/GO, como sendo o beneficirio destes pagamentos. Em pesquisas em fontes abertas no stio da Polcia Militar (endereo: http ://www. pm. g o. q ov.br/PM/portal/uploacj/1 QAA PROVISORIO SITE NO QA.pdf) foi possvel encontrar a seguinte publicao datada do ms de novembro de 2010, relacionado a JOSEMAR CAF DE MATOS no "quadro de acesso por antiguidade", no item d "graduao de cabo PM". ( pO LITDO UL GOis p COMANDO GERAL COMISSO DE PROMOES DE OFICIAIS, PRAAS E MEDALHAS,- CIENTE II - PUBLIQUE-SE EM D.O. PM.(B.G.E.) III - DIVULGUE-SE NO SITE DA PMGO. EM 24 de novembro de 2010.

oUaw&

CARLOS ANTONIO ELIAS - CELQOPM CMT GERAL DA PMGO

> QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE - (QAA/PROVISRIO). RETROATIVO A 21 DE AGOSTO DE 2010, REFERENTE S PROMOES DE 2ISETIO, CONFORME DETERMINAO DA LEI N 15.704 DE 20 DE JUNHO DE 2006:d. GRADUAO DE CABO PM: (425 VAGAS)

180.

CB PM RG 17177 Josemar Caf de Matos (338)

802 1

1 17177 11oscnzar Caf de Matos

(fonte http ://www.i g oppe.com ,br/imaqes/ALMANAQUE DE CABOS PM.pdf)69

No dia 1310412011, o Sistema de Contabilidade da ORCRIM indica sada" no valor de 300,00 sendo anotado como "ASSI ST. CAF". Os udio se do entre os dias 12104 e 14104 convergem, nesse sentido, eis que ligados a um encontro promovido por CAF entre LENINE e o novo comando da PM local. Curioso notar que o interlocutor identificado por "CAFE" menciona a LENINE que no dia 25 de ms que seguia seria seu aniversrio (mesmo dia do servidor pblico identificado), ocasio em que solicita um celular de presente. Nos meses seguintes, os dilogos listados registram encontros entre CAF e LENINE, ou um de seus empregados exatamente nos dias de pagamentos da "assistncia" lanados na contabilidade.

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0110412011 a 3010412011 Cor": 20501 - ASSISTSOCIAL Conta Movimento 13104/20.11 )40101 -CAIXA PARAISO 25104/2011

1 histrico MovimentoASSIST.CAF SALDO DIA CAF

1

Entrada 0,00 -24.083,00 0,00

Sada 300,00 300,00

40101 -CAIXA PARAISO

udios correspondentes:1210412011 s 10:36:33 - Caf X LENINE;

TELEFONE 6196639223 LENINE X CAFE @


IN TERLOCUTORES/COMEN rRIO A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0:36:33 1210412011 10:37:51 00:01:18

RESUMO CAF diz que o almoo ficou para quinta feira. Que est em AGUAS LINDAS e s vai sair se o homem mandar alguma coisa.1

DILOGO Aos Omin26seg LENINE: oi. CAF: ci baixinho, tudo bem? LENINE: bom 70

CAF: o Caf, meu irmo. LENINE: voc t onde? CAF: t aqui em Aguas. LENINE: ah, t em guas Lindas? CAF: guas Lindas. LENINE: eu vou pra hoje depois do almoo. CAF: voc vai vir aqui? LENINE: vou. CAF: eh... A q uele negcio... Aq uele almoo, t ligado? LENINE: ah, ficou pra que dia? CAF: quinta-feira. LENINE: quinta? CAF: quinta. LENINE: Voc vai ficar hoje ai o dia inteiro? CAF: vou ficar. LENINE: eu te procuro a, ento. T indo a depois do almoo. Saio daqui umas duas horas. L pras trs horas eu t por a, ta? CAF: t ak. S se o homi" pedir pra mim sair, pra mim fazer alguma coisa, a eu te dou um al. LENINE: t bom. T jia. Mas eu te falo a. A gente d um jeito de se encontrar por perto. CAF: t ok, ento, meu irmo. LENINE: beleza. CAF: ta, tchau. Abrao. LENINE: tchau. Gravao transcrita em 2910912011. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\61 96639223 20110412103633 1 1 2954038.wav

1210412011 s 14:51:59 - LENINE X Caf;

TELEFONE 6196639223


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X CAFE

DA TAJHO&4 INICIAL DATNHORA FINAL DURAO121041201114:51:59 121041201114:54:00 00:02:01

RESUMO Marcam encontro 13:00hs na quinta-feira na churrascaria PORTAL DO SUL perto do Riacho Fundo, perto do BARRIL 66 (ECX) 71

DILOGO CAF: fala baixinho! Tranqilo? LENINE: deixa eu te falar, rapaz, num dou conta de chegar ai hoje no. O WILLIAN foi pra Anpolis hoje e no voltou at agora, eu t sozinho aqui, rapaz. Num teve jeito de eu sair daqui ainda. CAF: t tranqilo, ento. LENINE: aquele negcio? Voc marcou pra quinta? CAF: quinta-feira. LENINE: aonde? CAF: olha (ininteligvel) pro lado de Braslia. Fora aqui do Gois. Braslia. LENINE: Braslia, n? CAF: , pode ser aqui.... Bandeirantes. LENINE: . Tem uma churrascaria, chama "Portal do Sul', eu acho. Em frente ao Riacho Fundo ai. CAF: hamham. LENINE: fica bom pra todo mundo ai, cara, n? CAF: ah, sei. Eu sei onde ! Eu sei onde . LENINE: um rodzio. Fica ali... Espera um pouquinho. (ininteligvel) LENINE: fica perto do 'Barril 66". CAF: eu sei onde . LENINE: vamo marcar l, ento? CAF: vamo combinar l, ento. LENINE: uma hora da tarde? CAF: uma hora. Vou ver se pego o mais cedo possvel aqui e j deso pra l. Transcrita em 3010912011 Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110412145159 1 1 2956209.wav

1410412011 s 10:49:30 - Caf X LENINE;

TELEFONE 6196639223 LENINE X CAFE


INTERLOCUTORES/COMENTRIO DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAO141041201110:49:30 141041201110:51:36 00:02:06

72

Combinam encontro no local ja anteriormente acordado entre12:30hs. e1

DIALOGO LENINE: oi. CAF: bom dia meu chefe! LENINE: eu t tentando falar com voc desde cedo. CAF: 'pois , isso que vou falar com o senhor. Meu aniversrio no ms que vem, n dia 25, ai j compra um celular pra mim, porque esse celular aqui so fala enterrado rabicho no rabo (risos). LENINE: j est garantido, o presente. CAF: (risos) LENINE: pode ficar tranqilo. CAF: LENINE, valeu irmo, obrigado a. Mas deixa eu falar, que horas que t bom pra voc? Pra a gente se ver? LENINE: por isso que eu t te ligando. Eu t chegando aqui no plano agora. Preciso encontrar umas duas pessoas aqui, mas rpido. Num sei, meio dia e meio, no sei. CAF: voc quer descer comigo ou quer que eu pegue eles l e desa contigo? LENINE: voc que sabe. CAF: o qu que melhor pra voc? LENINE: voc t onde? CAF: eu acabei de chegar de Braslia tambm e j tava indo pra l, porque ele me ligou, n? LENINE: ento vai pra l, pega ele e depois a gente se encontra aonde eu te falei l que a gente pode encontrar, n? CAF: ento t bacana. Fica mais fcil. LENINE: aquele l fica mais fcil? Acho que fica mais fcil aquele local, porque sada pra l, n? CAF: t certo ento. LENINE: quer marcar l que horas? CAF: agora so onze? Meio dia e meio? LENINE: , tem que ser em torno de meio dia e meio, parque eu vou encontrar duas pessoas aqui. Eu t pertinho aqui, eu t na Candanga, t pertinho de l, n? CAF: meio dia e meio, uma hora, ento. LENINE: . Meio dia e meio, uma hora. Quando eu tiver saindo daqui eu te ligo, t? CAF: ta ok ento, meu irmo. LENINE: beleza? CAF: falou baixinho, ate mais. LENINE: porque o prazo de eu sair daqui o prazo de voc sair de l tambm. CAF: certinho ento. LENINE: beleza. CAF: falou irmo, ate mais. LENINE: tchau. Para ouvir a dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110414104930 1 1 2973729.wav

14104/2011 s 12:13:14 - Caf X LENINE.

TELEFONE

NOME DO ALVO 73

11

/-, 6196639223 LENINE x CAFE LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1410412011 12:13:14 1410412011 12:13:53 00:00:39

RESUMO CAF chama LENINE de baixinho e diz que est em GUAS LINDAS, LENINE est nc PLANO vai pegar a sada sul e est indo para l. CAF diz que vai se deslocar para l. (ECX)1

DILOGO LENINE: oi. CAF: boa tarde baixinho, tranqilo? o Caf. LENINE: e a? Como que ta? CAF: s te aguardando, ento. LENINE: t saindo daqui agora, do plano. Vou pegar aqui a sada sul e vou pra l CAF: ah, ento eu vou deslocar daqui tambm. LENINE: vai deslocar? Voc t em guas Lindas? CAF: eu t em guas Lindas. LENINE: pode deslocar da ento. pra l. Ca paz que eu cheg o primeiro q ue voc. CAF: t ok, ento. LENINE: valeu. Transcrita em 30109/2011 Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: udios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110414121314 1 1 2974388.wav

As ligaes abaixa sugerem que LENINE, "o patro", teria indicado CRISTIANO (RUFINO), como responsvel por encontrar-se com CAF, curiosamente nos mesmos dias em que so feitos os registros de sada de valores no Sistema de Contabilidade da ORGCRIM. No dilogo do dia 10/05, v-se que CAF tambm solicita a CRISTIANO o "combustvel" que j teria sido acertado com o "patro" de CRISTIANO. No dilogo do dia 25105, CRISTIANO pediu para CAF passar na "202", referindo-se outra sala do escritrio de LENINE (QUADRA 16, LOTE 01, Apt. 202, ETAPA A, VALAPARASO 1GO).

74

Extrato ContaCliente: SRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0110512011 a 3110512011 Conta: 20501 -ASSI$T SOCIALData

Conta Movimento

1

Histrico Movimento SALDO DIA:

1

Entrada -4.750,00 0,00 0,00

Saida

40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO

CAF CAF

300,00 500.00

udios correspondentes:10/05/2011 s 08:56:12 - Caf X Cristiano.

TELEFONE 6196639223


INTERLOCUTORES/COMENTRIOCRISTIANO X CAF@ Assistncia

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 56:12 101051201108:57:10 00:00:586196639223 RESUMO DILOGO CRISTIANO: oi. CAF: e a patro, tranqilo? Como que voc t? Tudo bem? CRISTIANO: tranqilo. CAF: o patro falou p ra mim entrar em contato contigo, isso real? CRISTIANO: isso. CAF: voc ta onde agora? CRISTIANO: t no Valparaso. CAF: no escritrio? Posso passar a a g ora? Qual o melhor horrio? CRISTIANO: no, pode ser. CAF: pode ser agora? CRISTIANO: pode. CAF: ah, ristiano, ele falou pra voc ver tambm o combustvel pra mim: CRISTIANO: ah, t. Tu passa aqui, tu v aqui. CAF: eu t passando ai, falou meu irmo? CRISTIANO: Falou, valeu. CAF: ta. Tchau. Abrao. Para ouvir o dilogo, pressione "etri" e dique no link: 6184129548 A

75

ti

2510512011 s 11:03:59 - Caf X Cristiano. TELEFONE 6196639223 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOCRISTIANO X CAFE @

RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO25105/201 f111 1:03:59 2510512011 11:04:46 00:00:47 RESUMO1

DILOGO CRISTIANO:Oi CAFE:Cristiano? CRISTIANO: Diga ai meu chefe CAFE:E ai? Tudo bom ? T aqui no escritrio? CRISTIANO: To no CAFE: E o baixinho? Ta aqui na cidade? CRISTIANO: Rapaz, eu no vi ele hj no CAFE: Que horas que eu te vejo ento? Vc meu chefe CRISTIANO: Ra paz ... o neg cio seu, ? CAFE: E CRISTIANO: V com a menina ai, cara, no 202. l CAFE: 202? CRISTIANO: Isso CAFE: Ta bacana ento ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110525110359 1 1 3359649wav

Extrato ContaCliente: BRAENT Seo: PARASO Perodo: 0110612011 a 3010612011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

1 Conta Movimento0910612011'\ 40101 -CAIXA PAR.AISO 40101 -CAIXA PARAISO

1 Histrico MovimentoSALDO DIA: CAF

1

Entrada 0,00 -9.417,00 500,00

E11

u 1i-'r

udios correspondentes:0910612011 s 12:54:08 - Caf X Grando.

TELEFONE 6185186371


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGRANDO X CAF @J243A/kA!N!CIAL DATA/HORA FINAL DURAO

2:54:08 09106/2011 12:54:37 00:00:29 RESUMO ENCONTRO1

DILOGO GRANDO: oi. CAF: e a meu irmo, beleza? GRANDO: e a, chefe? Tranqilo, e voc? GAFE: na paz. A farmcia fica onde aqui na avenida? GRANDO: abaixo da Caixa Econmica. CAF: Caixa Econmica? GRANDO: isso. A segunda quadra depois da Caixa Econmica. Tem urna palio weekend preta dessa (ininteligvel) parada na porta e um gol preto. CAF: t bom ento. Deixa comigo. GRANDO: falou. Transcrita em 3010912011. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

27/06/2011 s 10:21:20 - Caf X Cristiano.

TELEFONE 6196639223


INTERLOCUTORES/COMENTRIOCRISTIANO X CAF@4 INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2710612011')10:21:20 2710612011 10:22:10 00:00:50

77

RESUMO DILOGO CRISTIANO: ai. CAF: ai Marcinho, tranqila? CRISTIANO: Cristiana, meu chegada. CAF: o Cristiano? CRISTIANO: eu. CAF: Cristiano, eu t aqui em baixo. E a? CRISTIANO: beleza? CAF: beleza. T par aq ui? No escritrio? CRISTIANO: t. CAF: abre a pra eu bater um pa po contigo. CRISTIANO: ai? CAF: eu t aqui em baixa! CRISTIANO: ah, eu t em cima aqui. CAF: abre ai pra mim (risos). CRISTIANO: falou, pera. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Valume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110627102120 1 1 3684996.wav

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Perodo: 01/07/2011 Movimento E

Seo: PARASO 31/07/2011 Conta: 20501 - ASSISTSOCLAL Entrada 0,00 0,00 -23.952,00 500,00 500,00

0910712011 '\40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO

Histrico Movimento CAFE CAF

SALDO DIA:

udios correspondentes:0910712011 s 10:12:17 - LENINE X WiIIiam;

TELEFONE 1623370411 LENINE X WILLIAM


INTERLOCUTORES/COMENTRIO78

urr

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0 12:17 091071201110:14:54 00:02:37 1623370411 316010027450066 1623370411 R

RESUMO Conversam sobre a contabilidade do grupo.1

DILOGO WILLIAM: No, do acedo do ANDR mais do MRCIO aqui, eles mandou aqui , tem LENINE aqui, locutor 650, tem que lanar no nosso. LENI NE: , assistente social, PARAZO: WILLIAM: E esse do Caf? (.. .) LENINE: que vem junto, o Caf voc pode misturar junto ai: (....) LENINE: 10 mil e sessenta e seis, que o do caf eu lano ele ai, toda semana a gente lana 10 mil e sessenta e seis, STAR (...) (.. .) ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110709101217 1 1 3795558.wav

2010712011 s 08:08:52 - LENINE X Caf; TELEFONE 6196639223 LENINE X CAFE @ fflAq~RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 8:08:52 201071201108:09:25 00:00:33 6196639223 6192290583 A NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMEN7RIO

RESUMO CAFE fala que est em casa, no VAL. LENINE pede para CAFE dar uma passadinha no escritrio dele daqui a 30 mm.1

DILOGO 79

/

LENINE: tudo bom? Tranqilo? T onde? CAF: t em casa, meu irmo. Aqui no "Vai". LENINE: ah, de ois voc d uma passadinha l no escritrio, l? p CAF: passo a g ora, falou? LENINE: valeu. CAF: falou irmo. Valeu. LENINE: da q ui a uns trinta minuto. CAF: t bom, ento. LENINE: beleza. CAF: t legal. abrao. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl' e dique no link:

2010712011 s 10:00:18 - Caf X LENINE. TELEFONE 6196639223 LENINE X GAFE @ NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO A INICIAL DATA/NORA FINAL DURAO0:00:18 2010712011 10:00:37 00:00:19

RESUMO GAFE diz que j est no local do escritrio do LENINE. LENINE pede para CAFE esperlo embaixo que ele j est retornando da sua casa com o DADA.-t

DILOGO LENINE: oi. CAF: t aqui em baixo. LENINE: me espera ai embaixo, a. Porque eu vim aqui em casa com o Chico, t chegando a agora. Me es pera ai embaixo. CAF: t bom ento. T ok. LENINE: falou. Para ouvir o dilogo, pressione 'ctrl" e dique no link: udios\Volume 1\Gravacoes\6196639223 20110720100018 1 13897691.wav

80

/4Fis

9VF

Extrato ContaCliente: BRA_E4T Seo: PARASO Perodo: 0110812011 a 3110812011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL

b ata

Jconta Movimento fl01140101-CAIXAPAkAISO

Histrico MovimentoSALDO DIA:

Entrada-1.350,00

Saida 0,00 50000

CAF

udios correspondentes:0810812011 s 10:55:55 - Caf X LENINE;

TELEFONE 6196639223 LENINEXCAF@A


INTERLOCUTORES/COMENTRIO

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0:55:55 08108/2011 10:56:24 00:00:29

RESUMO CAF liga, diz que t no Vai e que precisa bater um papo com ele rpido. LENINE fala para ele passar no seus escritrio. DILOGO LENINE: oi. CAF: oi baixinho, tudo bom? LENINE: tudo jia? CAF: o Caf. Voc t no escritrio? LENINE: rapaz, t. Voc t onde? CAF: t aqui no 'VaI". Tava precisando bater um papo contigo. Rpido. LENINE: passa aqui. CAF: t passando ai. LENINE: me chama aqui na hora que tiver. CAF: ah, ta Ok, ento, valeu. LENINE: valeu. Tchau. Transcrito em 3010912011 Para ouvir o dilogo, pressione ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110808105555 1 141 02478.wav 81

1

0810812011 s 11:01:55 - Caf X LENINE; TELEFONE 6196639223 LENINE X CAF@ NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01:55 0810812011 11:02:17 00:00:22

RESUMO CAF liga e diz que est embaixo do escritrio.1

DILOGO LENINE: oi. CAF: t aqui embaixo. LENINE: t descendo ai. Segura a. CAF: t ok. T mais. Transcrita em 301091201 1. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1\Gravacoes\6196639223 20110808110155 1 14102546.wav

0810812011 s 19:39:13 - Caf X Grando; TELEFONE 6185186371 NOME DO ALVO Luismar Borges Ferreira - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGRANDAO X CAF @@

p4X&'JjpRA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0810812011N9:39:13 081081201119:39:47 00:00:34

RESUMO CAFE diz que conversou com o "BAIXINHO" (LENINE) hoje e pergunta se pode pegar amanh (dinheiro'). GRANDAO diz aue oode. Combinam s 10h:00.

e 82

CAFE: eu vou fechar o ex p ediente a q ui e t indo a, t? GRANDO: beleza ento. Certinho, ento. CAF: ate meio dia eu te ligo. GRANDO: falou, ento. Beleza ento, chefe. CAF: t, at mais. Transcrito em 3010912011. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\61 85186371 20110809110339 1 141 14399.wav

JORGE FLORES CABRAL CPF 412.349.792-68 Da mesma forma, o policial militar de Gois, JORGE FLORES CABRAL, tambm consta como possvel favorecido nos registros de "assistncia social" de LENINE, onde consta o registro "CABRAL". Conforme extrado do site da PMGO, este investigando sargento da policia militar de Gois e atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARAISO DE GOISGO, realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos.

ALMANAQUE DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMGO: QUADRO DE PRAAS POLICIAIS MILITARES - QPPM: QUADRO DE PRAAS ESPECIALISTAS POLICIAIS M=ARES - QPPM:ATVAUflCkO Alt 02 DE JUNHO DE 2011 Favor verificar seus dados se esHo corretos. easo tenha algo a alterar infonnar atravs fone: (62) 3201-140 ou pelo e-mail: mgo.gor.br

QUADRO DE PRAAS POLIC:L4L MILITAR QPPPM-COMBATENTES:115281 1 28655 I Vorge Flores Cabra!

IMWJUN671P0MUM 13s21SETI0tn

E SGTodf

CABRAL utilizou o terminal mvel de n 61 91221327, cadastrado em seu prprio nome, JORGE FLORES CABRAL, conforme dado cadastral fornecido pela empresa de telefonia CLARO.

84

Nome-JORGE FLORES CABRAL CPF/CNPJ4 1234979268 Endereo-R SEM NOME O 22 LT 22 SN,-,-,CIDADE CCIDENTAL.G032880-000,13RA de contato- 055-(61)1622-1900 Data de ativao - 1110412008 Pr-Pago GSM

As investigaes revelaram que CABRAL seria um dos responsveis pela segurana das casas de jogos da ORGCRIM, juntamente com o Cabo PM SILVA, com quem fala nos dilogos abaixo sobre o recebimento dos valores (v. representao IPL 892011).

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0111212010 a 3111212010 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Movimento 40t01 -CAIXA PARAISO Histrico Movimento CABRAL

1

Entrada 0,00

1

Sada 200,00

udios corresDondentes: 0211212010 s 20:41:22 - SILVA X CABRAL.

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

1H TERLOCUTORES/COMENr RIO SILVA X CABRAL @ $

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1:22 02/12/201020:42:17 00:00:55

ALVO

INTERLOCUTORA


RESUMO1

85

c.

DILOGO SILVA: pegou o negocio l? CABRAL: peguei. SILVA: ah, deu tudo certo? CABRAL: deu certo. SILVA: voc no me ligou, porra. fiquei preocupado. CABRAL: no, no, mas deu certo. Duzentos contos. SILVA: falou ento irmo. Depois a gente engata mais alguma coisinha por aqui. despedem-se. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 92134497 20101202204122 1 11 724499.wav

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 01/03/2011 a 3110312011 Conta: 20501- ASSI5T SOCIAL Histrico Movimento SALDO DIA: 05/03/2011 40101 - CAIXA PARAISO VIM. PM

Data

Conta Movimento

Entrada -5.162,000,00

Sada 50,00

udios correspondentes:

0510312011 s 10:07:40 - CABRAL X SILVA.TELEFONE 6192134497 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOCABRAL X SILVA @$

A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0:07:40 0510312011 10:08:43 00:01:03 RESUMO SILVA manda ele pegar mais tarde o negcio dele1

DILOGO 86

SILVA: Est ai perto do mercado? CABRAL: Mais tarde? SILVA: , pega mais tarde, ta? CABRAL: Se eu to no mercado? No, to... Hoje no... Eu no estou l no mercado no SILVA: pega mais tarde comigo o negcio CABRAL: T SILVA: T bom? CABRAL: Beleza SILVA: Agora to meio ocupado agora, mas mais tarde voc pega, falou? CABRAL: Falou (.. .) Encerrado Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 92134497 20110305100740 1 1 2545532.wav

SNIA REGINA DE MELO CPF 527.484.051-53 O papel desempenhado por SNIA REGINA - tambm chamada de "REGINA", "Su" "Drago" ou 'DRAGOZINHO" pelos investigados - na OROCRIM foi abordado com maior profundidade no Relatrio de Anlise n 1212011. Pelo relatado, alm de receber sua q uantia mensal, REGINA funcionaria como intermediadora do pagamento das "assistncias" a outros policiais. Os registros da contabilidade de LENINE indicam o pagamento de um valor de 600,00 a "RG", mensalmente, sempre por volta do dia 10 de cada ms. A "assistncia" de REGINA foi verificada em todos os meses alcanados pela interceptao da contabilidade de LENINE, na seo "Paraso - Assistncia social", desde dezembro de 2010 at agosto de 2011. Vale notar que, todas as prestaes lanadas para o beneficirio "RG" (que ao que tudo indica seria cdigo para REGINA) vm acompanhadas de outros beneficirios, os quais se repetem tambm ms a ms. As interceptaes telefnicas do conta que, mensalmente, exatamente nesse perodo do dia 10, LENINE e REGINA encontraram-se na casa da investigada. Nesse sentido, destacamos a conversa entre LENINE e WILLIAN no dia 08/0712011 (v. Relatrio de Anlise 08212011), em que os investigados falam sobre os "envelopinhos" com os nomes dos favorecidos pela assistncia social, a serem entregues a REGINA. 87

Um dos mencionados cdigos que surgem no dia 10 de cada ms, s-s OCii o "VE". Em pesquisas em fontes abertas encontramos o nome doelegadQe/ Polcia Civil ANDR SOARES VELOSO associado regio do NOVO GAMXS nom#7 "VELOSO" aparece em pelo menos duas oportunidades em dilogos envolvfld' ( / investigada REGINA, conforme transcries abaixo. Na primeira ligao em 2110312011, REGINA fala que na semana anterior teria sido publicada uma Portaria envolvendo o tal "VELOSO". Na segunda ligao, REGINA conversa com sua interlocutora sobre algum "agente do VELOSO", dando a entender que VELOSO seria algum delegado. De fato, no dia 18103/2011, na semana anterior, como disse REGINA, foi publicada a portaria n 238, da Polcia Civil de Gois, a qual removia o delegado ANDR SOARES VELOSO para a Delegacia Municipal de Polcia de Novo Gama, regio da mesma 53DRP, nas imediaes de Valparaso."RG",

. r) PORTARIA N. 238, DE 181MRO 2011 - Dispensar. a partir desta data, o Delegado de Polcia de 3 ClasseAndr Soares Veloso, da funo de Titular do expediente da Delegacia Municipal de Polcia de Cocalzinho de Gois/5'DRP. lotando-o na Delegacia Municipal de Polcia de Novo Gainal&DRP, para exercer a funo de Adjunto. II- Dispensar. a partir desta data, o Delegado de Polcia de 1' Classe Alioniar Borges Corra. do expediente da 5DRP/Luz.inia. lotando-o no expediente da Delegacia Municipal de Polcia de Cocaizinho de Gois/5DRP, para exercer a funo de Titular. III - Determinar o envio de cpia deste ato Superintendncia de Polcia Judiciria-S.PJ. 5' DRP/Luzinia. e ao Selor de Recursos Humanos. via GAF. para conhecimento e providncias devidas,

88

o 1- e o o) 4) ir o o 4) E 4) o o

2z t- a) (3 e e .E W) tU '- o

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Uti

Abaixo, selecionamos alguns dilogos pertinentes a estes encdtroitn/ provavelmente LENINE levava as "assistncias" para REGINA, em sua residnct&,,._....,4'( -

Extrato ContaCliente: BR.A_ENT Seo: PARASO Perodo: 01/12/2010 a 3111212010 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL IHistrico MDvirnentoSALDO DIA

I Data09112120100911212010

jconta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO

Entrada-4.450,00

Saida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

0911212010 0911212010 0911212010 0911212010

KED Ok Z W R A

udios correspondentes: TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X MNI (SU) @ #

4 INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1:03:39 0811212010 11:06:45 00:03:06ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

1623370411

724009000615016

1623370411

R

RESUMO Falam sobre confraternizao na Regional. SU (REGINA) pergunta se LENINE falou com o MAU HAD (POLICIAL CIVIL).1

DILOGO (...) Aos Omin52seg SU: ... Voc conversou com o Mauad? LENINE: no conversei.....vou ver se converso com ele hoje depois das 7.... Apesar que eu falei pra voc, l em cima a militar t resolvendo, at prenderam o rapaz anteontem..... SU: certo. Mas de qualquer voc falou que quer uma ajuda da policia civil, n? Ento, de qualquer forma, voc conversa com o Mauad a... LENINE . ............ Tudo bem, eu tenho q ue levar a q uele negcio... Sexta feira, por

Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no

Extrato ContaCliente: BRAJNT IData 0710112011 0710112011 0710112011 0710112011 0710112011 0710112011 07101/2011 0710112011 0710112011 0710112011 Iconta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISCI Seo; PARASO Perodo: 01/01/2011 a 31/01/2011 Conta: 20501 -ASSLST SOCIAL IHt6o Movimento SALDO DIA: DR ZL WE RA AZ LN LA HA AE ARA 30 Entrada -130.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 Sada 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 3.750,00 150,00

udios correspondentes: TELEFONE 1623370411 NOME 00 ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

IN TERLOCUTORESICOMEFJ TRIOLENINE X REGINA @ encontro

,P4-TAh'(R4 INICIAL DATAIHORA FINAL DURAO07/01/2 0 1 321:20:54 071011201121:23:54 00:03:00

ALVO1623370411 RESUMO



DILOGO (. . Aos Omin36seg REGINA: e voc vem amanh? Como q ue ? LENINE: vou, vou amanh. Amanh eu vou a. Levanto cedo, vou fechar os caixas meus tudo. L pras dez, onze horas eu vou a. REGINA: ento t bom. Eu te espero, ento. (. . 96

Para ouvir o

e cliaue no Iink:

Extrato ContaCliente: BRA_ENT IData IConta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO Seo: PAR.AISO Penedo: 01/02/2011 a 28/0212011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL lHistrico Movimento SALDO DIA: ZL WE AZ R LE Li RG Entrada -11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saida 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00

1 08102 12011 1 08102 12011108102/2011 (08102/2011 1 08102 12011 10810212011 b8/02L2QU

Audios correspondentes: TELEFONE 1623370411 LENINE X REGINA NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO?A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO15:58:15 0710212011 15:59:30 00:01:15

ALVO1623370411



RESUMO REGINA diz que o PROFESSOR antigo (Delegado Z Luis) junto com os meninos pediu para verse LENI NE consegue arrumara negocio para amanh. PROFESSOR ANTIGO = DELEGADO ZE LUIS PROFESSOR DE AGORA = DELEGADO REGIONAL JURACI ELRZ-01 DILOGO REGINA: Deixa eu te falar. de agora no falou nada no. Tem n? LENINE: t, mas no prometo na E4J

3OR vem hoje noite, eu preciso da manh

da manh no.

pra mim juntar isso a. Mas at o final da tarde, sem problema nenhum. REGINA: O antigo, t. O outro no falou nada no? o antigo que vem hoje vai embora amanh, n? tarde. Ele deve ir tardezinha. A v o qu que voc consegue e me liga. LENINE: t bom, pode deixar. (. . (. . ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110207155815 1 1 2296746.wav TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIOX REGINA@INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO /21 1:20:33 1410212011 11:23:12 00:02:39

ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 724009000615016

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R

RESUMO PCX ORX REGINA pergunta da situao do PROFESSOR, ANDRE e LENINE pagaram para PROFESSOR, s falta o OLIMPIO. O "PROFESSOR" atual (JURACI) quem paga o LENINE, o antigo (JOSE LUIZ) quem pagar ser o OLIMPIO1

DILOGO (.. .) REGINA: Jia. Desculpe eu est te amolando, mas q ue professor t aqui, aquele dia eu te perguntei voc falou que ia ver l com o menino. Ele me perguntou, ah, no sei, eu tenho que ligar e v OLIMPIO: Caramba, eu falei, inclusive houve uma confuso a, porque at falei com LENINE sobre isso ai: LENINE oh eu vou, "tm o negocio do professor l, n?" Ele falou: "j dei l, j dei". Mas na verdade, no houve isso, no houve nada nesse sentido, n? Ele falou que te entre gou o dinheiro, no n? REGINA: O menino, o ANDR entregou... O LENINE entre gou o dele, mas falta os seu, se voc for d, falta o seu. Ele i deu o dele mesmo, ele deu antes do dia 10 (dez). OLIMPIO: Bom, e foi pro "PROFESSOR"? REGINA: Foi, que voc d, ele d e o menino d, n? Ele deu a parte dele. OLIMPIO: Ento vou ver isso agora, t? T, ento pode falar pra ele que eu vou dar tambm. Se ele der eu dou tambm, tm erro no, fala que ele mora no meu corao, vou fazer uma visita tomando cafezinho com ele l, viu? REGINA: Quando voc for eu vou tambm. Deixa eu te falar: O do "PROFESSOR" ele deu mas desse que chegou viu? Esse que chegou ele j deu. OLIMPIO: Ahh, isso que eu quero saber. E do "PROFESSOR VELHO"? REGINA: Eu t falando do 'VELHO", eu t falando do 'VELHO", por q ue amanh o 98

dia que voc d e lembra aquele dia que eu te perguntei, voc falou: vou falar dom'7 com o CARLINHO. OLIMPIO: Lembro, isso que eu t falando, a t rolando uma confuso a, que qu eu falei com LENINE, ele disse: j dei OLIMPIO, entreguei na mo da "LOURA", eu disse ento t, por isso eu fiquei quieto, mas ele deu do atual, no foi do antigo. REGINA: No, ele deu do atual, por que agora parece que ele que vai dar, no voc mais, n? OLIMPIO: tanto faz, mas deixa ele continuar dando, no tm problema nenhum, o buraco o mesmo. REGINA: Pois , o atual, agora o outro 'VELHO" falta voc dar. OLIMPIO: T, deixa comigo. REGINA: Ento falou, um abrao. Tchau! OLIMPIO: Tchau! valeu. (FINALIZA) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1\Gravacoes\316010027451241 20110214112033 1 12366124.wav

1!

Extrato ContaCliente: BR.A_ENT Iconta Movimento 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PAR.AISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PAR.AISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO Seo: PARASO Perodo: 0110312011 a 31103/2011 conta: 20501 -ASSIST SOCIALI Data

10/0312011 10/0312011 1010312011 10/0312011 10103/2011 10/03120111010312011

10/0312011

Histrico Movimento SALDO DIA: PADRINHO RA LE AZ WE LI RE JURA

Entrada -19,512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sada

1

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 2.000,00

udios correspondentes: TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X REGINA 11/03/201

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 41:35 11/03/2011 09:41:57 00:00:22 INTERLOCUTOR724009000615016

ALVO

ORIGEM DA LIGAO TIPO724009000615016 R 99

1623370411

RESUMO LENINE diz que est indo encontrar REGINA.1

DILOGO REGINA: bom dia. LENINE: t indo a. REGINA: no entendi. Fala de novo.

LENINE: t indo a.

REGINA: ento t bom. Tchau. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

Extrato ContaCliente: BR&ENT b ata 1010412011 1010412011 1010412011 1010412011 1010412011 1010412011 1010412011 1010412011 Iconta Niovirnento 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO Seo: PARASO Perodo: 01/0412011 a 3010412011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL1

Histrico Movimento SALDO DIA: RA FNO LE AZ WE LI RG

Entrada -11.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saida 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 2.000,00

udios correspondentes: TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOREGINA X LENINE @A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

0:48:55 11/0412011 10:50:10 00:01:15

ALVO724009000615016

INTERLOCUTOR 316010027447655


RESUMO Pedir para o menino levar o negcio na casa. 100

II

hP

DILOGO LENINE: Di! REGINA: tava dando fora da rea, a eu apertei, voltou ao normal, no tava chamando no. Bom dia! LENINE: E voc como que est, tudo bem? REGINA: Tudo e voc? LENINE: tudo jia, sumida. REGINA: tem que d um sossego pra voc, n? Nossa Senhora. LENINE: Mas graas a Deus t tudo tranqilo, n? REGINA: Graas a Deus, tudo bom. No tem problema. LENINE: Vou pedir, pro, p 0, po menino levar a q uele negocio ai, t? O menino meu. Na sua casa? REGINA: Se for agora de manh pode ser aqui em casa, eu estou aqui at meio dia. LENINE: de dia, eu levo a pra voc, t? REGINA: ento t bom, e voc t tudo bem? o resto t tudo bem? LENINE: Graas a Deus tudo tranqilo, tudo tranqilo. REGINA: Ento t bom, ento falou, obrigada em, tchau! LENINE: Qualquer novidade me chama. REGINA: Chamo sim (FINALIZA) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: 11

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Se: PAR.AISO Perodo: 0110512011 a 31/0512011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

I Data10/0512011 1010512011 10105120111010512011

IConta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO

1010512011 10105120111010512011

10105/2011 1010512011

IHist rico Movimento SALDO DIA: CAF TCHE RG lu LI LE W AZ RA

Entrada -4.750,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Saida 300,00 4.000,00 500.00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

udios corres pondentes: No foram localizados udios especficos de vinculo ao evento.

101

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Movimento 1010612011 1010612011 1010612011 1010612011 10/06/2011 10/06/2011 1010612011 1010612011 10/06/2011 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PAR.A1S0 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO Seo: PARASO Perodo: 0110612011 a 30106/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Entrada -9,417,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1 Histrico MovimentoSALDO DIA: ADO TRIO RG

1

Saida 300,00 200,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

luLI LE WER

VE

udios corres p ondentes: No foram iocalizados udios especficos de vinculo ao evento.

Extrato ContaCliente: BRA_ENT IConta Movimento 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAIS0 40101 - CAIXA PARAISO Seo: PARASO Perodo: 01/07/2011 a 3110712011 Conta: 20501 -ASSEST SOCIAL Histrico Movimento SALDO DIA: LOCUTOR RG JU LI LE WE R VE AZ Entrada -1.200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saida 650,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

I Da ta 08/0712011 0810712011 08107/2011 0810712011 0810712011 0810712011 0810712011 0810712011 0810712011

Audios correspondentes: TELEFONE 1623370411 LENINE X WILLIAN NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22:21 0810712011 09:26:16 00:03:55 ALVO1623370411



RESUMO LENINE fala para WILLIAN separar os envelopinhos com o dinheiro que ele tem que 102

or. ELRZ-011

DILOGO LENINE: Deixa eu te falar. Tem q ue separaras assistncias, colocar tudo separado a. Eu t em Anaplis, vou chegar e vou direto l. O povo t me esperando l, inclusive o ZZO (Z LUIS) t me esperando l. WILLIAM: Aonde eu pego esses nomes, hein? LENI NE: Ms passado a. entra a. Dia 10. Dia 10. Bota 8 a dia 10. Peaa os WILLIAM: T bom ento. Mas antes voc vai passar aq ui n? L- Eu vou passar a, vou l ... .q ue o ZEZAO t me es perando l. Eu tinha marcado hoje cedo rapaz, esqueci disso tambm. (...) (...) a partir de 150" LENINE: E tem um boleto grande pra pagar ainda-da recarga n? WILIJAM: Tem. Acho que no vai ter dinheiro pra pagar esses trem tudo. Essas assistncias e de pois esses boletos. Que s a despesa l deu 3.000. LENINE: Despesa? WILLIAM: . S de recarga 8 (mil). mais tem um negcio l de 3 (mil). No sei se um carto seu. e mais umas coisas deu 13000 de despesa. LENINE: No. Esses dois cartes a no paga no. A recarga no tem jeito. vencimento n! E as ASSISTNCIAS raDaz. TA TODO MUNDO L ME WILLIAM: No. Eu vou arrumaras ASSISTNCIAS aqui e ver esse coisa do carto.. .da recarga e a se no der, o carto joga pra frente n! LENINE: Joga pra frente o carto. (.. .) (. . ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110708092221 1 1 3785798.wav

OBS: v. Relatrio de Anlise n 075/2011 sobre o encontro entre LENINE, REGINA e Z LUIS em 0810712011.

Extrato ContaCliente: BR.A_ENT IData 1010812011 10/08/2011 10108/2011 1010812011 1010812011 1010812011 1010812011 1010812011 1010812011 1010812011 1010812011 Iconta Movimento 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAR.AISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO Seo: PARASO Perodo: 01108/2011 a 31/08/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL IHistrico Movimento SALDO DIA: RG 3 LE A li LI W R ADO Entrada -isso,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saida 1.000,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 300,00

udios correspondentes: TELEFONE 1623370411 LENINE X REGINA?A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO


INTERL OCUTORES/COMEN T RIO

11:40:53 09/0812011 11:42:22 00:01:29

ALVO1623370411



RESUMO LENINE diz que vai l (casa de REGINA) amanh e pergunta se o PROFESSOR vai estar l e REGINA diz que ele est indo para l (sua casa).1

DILOGO (. . a partir de 10" LENINE: Amanh. Amanh eu vou a! certo? A o seguinte. O PROFESSOR ainda t vindo pra c ou ta indo direto pra l? REGINA: No. Ele vem pra c. LENINE: E ser que tem jeito de eu falar com ele amanha? Aproveitava a viagem. REGINA: Eu vou ter que ver com ele a noite porque eu no sei se ele marca... Marcou alguma coisa, porque geralmente ele t... Tem alguns compromissos agora de manh. T marcando com o pessoal l da maonaria, do frum, a eu vou ver. Se tiver, de noite eu te ligo. A hora que ele chegar aqui... No muito cedo no... Ele chega aqui l pras onze, dez horas. Ai, a hora que ele chegar eu te ligo, pode ser? LENINE: Pode ser. No tem problema nenhum no. 104

REGINA: Tudo bem ento. A hora que ele chegar eu vejo com ele se d mas a no caso voc vem.. Voc vem cedinho n? LENINE: Voc que manda. Voc que determina a. REGINA: No. Tudo bem. Eu vejo com ele ento. Um abrao. (. ..) ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOREGINA X LENINE@

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO i,.99!/20h1 0:09:57 1010812011 00:10:45 00:00:48ALVO724009000615016



RESUMO remarcam o encontro entre 10h:30 e 1lh:00 ELWR DILOGO REGINA: Oi! LENINE: Lembrei aqui que eu tava marcando de ir a por volta de dez e meia, 11 horas, que eu tenho um compromisso 8 horas no colgio da minha menina. REGINA: mais a no vai ter jeito ... tem um compromisso l n! ...amanh 10 horas. LENINE: Tem nada no. Eu falo com voc, qualquer coisa eu encontro com ele a noite. REGINA: Tudo bem ento. Ento falou. LENINE: Entre 10:30 e 11:00 horas eu chego a. REGINA: Tudo bem. Ento falou. Tchau. (. . ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano 105

LI

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X REGINA@

PAPA#t4R4 INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10108/2011)0:40:44 1010812011 10:41:00 00:00:16 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724009000615016

RESUMO LENINE liga para REGINA e diz que est indo a sua casa agora. j est saindo.1

DILOGO REGINA: oi. LENINE: t indo a. Saindo daqui a gora, t? REGINA: tudo bem. T es perando, tchau. Transcrito em 30/09/2011 Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:

UZIEL NUNES DOS REIS CPF 291.000.701-49Em relao a UZIEL NUNES DOS REIS, subcomandante da PM em Luzinia/GO, tambm h indcios fortes de que seja um dos agraciados pela "assistncia" dos registros da ORCRIM. O policial chamado pelo grupo de "PESCADOR", no entanto, na maioria dos registros da contabilidade seu nome est abreviado como "UZ". Conforme o prprio LENINE explicou, em 1311212010, UZIEL receberia mensalmente a quantia de R$ 1.000. Naquele ms UZIEL foi mencionado como "PESCADOR". Em 2410512011, o prprio policial se define como o "PESCADOR". Alm disso, em vrias ligaes, outros investigados usam a alcunha para referir-se a UZIEL. Nos meses de abril, maio e junho de 2011, em que UZIEL registrado apenas como "UZ" na contabilidade, os dilogos monitorados revelaram coincidentes encontros 106

M

Q1

/ entre UZIEL e LENINE (ou um de seus empregados), sempre na data do "assistncia".

Cliente: BRA_ENT

Extrato Conta

Seo: PARASO Perodo: 01/1212010 a 31/12/2010 Conte: 20501 -ASSIST SOCIAL Histrico MovimentoSALDO DIA:

IData 07112/2010

IConta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO

Entrada-1.150,00

Saida 0,00 1.000,00

PESCADOR

udios correspondentes:1311212010 s 09:50:15 - LENINE X GEOVANI.

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano #

INTERL OCUTORES/COMEN r RIOLENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO131121201009:50:15 131121201009:53:00 00:02:45 1623370411 316010027446986 316010027446986 R

RESUMO UZ podem estar se referindo a antigo Comandante da Pm em Valparaiso UZIEL. ELU-01 E LWU DILOGO LENtNE: abastecimento 468; FERNANDO e FELIPE 600; UZ 1000; (...) UZ todo ms o dinheiro 1000 meu e 1000 dele; contador 7000. aquele negocio do ADRIANO. Ato ADRIANO ligou pra mim, pediu pra pagar 5 pro contador e mandar 2 pra ele. Guardei at o e-mail aqui. Certo, 2 que o JOSE... (ininteligvel) devia pra ele, 7. Parece que vai ter que pagar , no sei se 9. seis mil dolar n? Sei que eu mandei 7, dois mil do ADRIANO e 5 mil. Inclusive 2000, eu at levei pro ADRIANO, mas a na cachaada no entreguei, mas pode deixar que eu entrego pra ele hoje. mas j lana 7 mil. GEOVANI: certo. LENINE: segurana 700 reais. Deixa eu te falar pra oc: a segurana 700 reais, 100 reais por dia eu to pagando pra acompanhar o FELIPE e o FERNANDO. Isso no tem jeito cara isso a eu vou ter que pagar mesmo. Eles esto fazendo leitura de madrugada, 5 horas da manh. O resto ns cortamos tudo. Tudo, tudo. tudo. Mas esse ficou. no vai ter ieito 107

A.

no. GEOVANI: certo. LENINE: e 35 mil haver, n? E haver 25,232. GEOVANI: beleza ento. LENINE: mais 40 da semana passada, 65.232. A v com ele a Ele falou que ia me emprestar isso a, mas ta devendo GEOVANI: ele ta aqui, eu vou falar com ele. LENINE: na hora do almoo eu to indo ai. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20101213095015 1 11823930.wav

Extrato ContaCliente: BRA ,..ENT Seo: PARASO Perodo: 01104/2011 a 30/0412011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Movimento Histrico Movimento Entrada SALDO DIA 2810412011 ) 40101 -CAIXA PARAISO ASSIST.UZ. -41.032,00 0,00

Sada 1.000,00

udios correspondentes:2810412011 s 14:56:12 LENINE X UZIEL.

TELEFONE 6196639223 LENINE X UZIEL @


INTERLOCUTORES/COMENTRIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 56:12 28/04/201114:56:48 00:00:366196639223 556136227822 A

RESUMO Encontro de LENINE e UZIEL por volta das 7 horas. ELU-01 E LWU REL448384-1

DILOGO LENINE: OU 108 \

LENINE: 01 pescador! UZIEL: Naquele dia ns conversamos, mas eu esqueci foi o horrio que ns pra... LENINE: No rapaz! Eu marquei na hora do almoo. Eu to chegando aqui agora. Eu fui pra Braslia to chegando agora. Mas eu p osso ir l por volta das 7 horas? UZIEL: Tranq ilo, beleza. LENINE: Beleza ento. UZIEL: Falou! LENINE: Valeu, tchau! (ENCERRADA) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110428145612 1 131 04552wav

2810412011 s 18:57:39 - LENINE X UZIEL.TELEFONE 6196639223 LENINE X UZIEL NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario

INTERL OCUTORES/COMEN T RIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18:57:39 28104/2011 18:58:08 00:00:296196639223 62-9622-8562 o

RESUMO LENINE vai se encontrar com UZIEL, na casa de UZIEL. REL448384 ELU-01 ELWU DILOGO LENINE - Pescador, t em casa? UZIEL - T aqui. LENINE - T passando ai. UZIEL - Fal t descendo a. LENINE - T saindo aqui vou atravessa a BR. Cinco minutos estou a. Para ouvira dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110428185739 1 131 06440.wav

109

7

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 01/05/2011 a 31/0512011 Cont 20501 -ASSIST SOCIAL IHistrico MovimentoSALDO DIA:

b ata

Iconta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO

Entrada-25.550,00

Sada 0,00 1.000,00

UZ

udios correspondentes: 2410512011 s 10:21:32 - LENINE X UZIEL. TELEFONE 6196639223 NOME DO ALVO LENINE LaEljo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X UZIEL @@ CADASTRO

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 24/05/2011M0:21:32 2410512011 10:22:28 00:00:56

RESUMO 556136227822 =1

DILOGO CUMPRIMENTAM-SE UZIEL:Hoje feriado aqui, ? LENINE:Aqui aonde, em LUZIANIA? UZIEL: n no, t'? LENINE: n no, feriado s em GOINIA UZIEL: E tem expediente normal? LENINE: Aqui no entorno t tendo, s em GOINIA que feriado, l no t tendo, funcionando nada no. UZIEL: Que horas voc vai descer ai? LENINE: Eu t agora meio-dia e a tarde, cinco horas eu t em casa. A partir das cinco. UZIEL: Depois das cinco ento, LENINE: Ento falou UZIEL: Eu dou uma passadinha t LENINE: Eia falado. DESPEDEM-SE ENCERRADA Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110524102132 1 1 3349447.wav 110\

2410512011 s 18:28:23 WILLIAN X UZIEL.

TELEFONE 6199223686

NOME DO ALVO CRISTIANO RUFINO - MONTE CARLO

INTERL OCUTORES/COMENTRIOWILLIAN X UZIEL @

A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO8:28:23 24/0512011 18:29:24 00:01:01 RESUMO Encontro de WILLIAN e UZIEL. EL U-O 1 ELWU1

DILOGO UZIEL - al WILLIAN - viu UZIEL 01 WILLIAN - pescador UZIEL - , o pescador. WILLIAN - como que t? UZIEL - bom WILLIAN - o WILUAN, tudo bem? UZIEL tudo bom WILLIAN WILLIAN - voc t aonde? UZIEL - eu t aqui em casa. WILLIAN - h eu vou dar um pulinho a, a hora que estiver a em baixo a eu dou uma ligadinha. UZIEL - a sabe aonde que n? WILLIAN - sei, sei aonde UZIEL - t, t beleza, falou WILLIAN -

processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1391 a 1501

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