processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1695 a 1756

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756

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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE n° 153 - NIP/SRJDPFIDF

DATA: 01/11/2011.

ASSUNTO: Análise de evento - ANDRÉ TEIXEIRA JORGE (DECA)

REFERÊNCIA: Operação Monte Cano - NIP/SR!DPF/DF.

DIFUSÃO: NIP/SRIDPF/DF.

ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA, portador do CPF: 803.275.401-68, funcionário de

CARLINHOS CACHOEIRA e CLÁUDIO ABREU. Usuário dos Rádios NEXTEL de IMSI

316010027452005 1316010027453418, habilitados junto à operadora no exterior e telefone celular

de número 62 8126-1656, habilitado junto à operadora TIM CENTRO-OESTE.

Durante o período de monitoramento telefônico, há fortes indícios de que

ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, vulgarmente conhecido como DECA, seria membro da ORGCRIM,

que seria comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo CARLINHOS

CACHOEIRA.

Em áudio interceptado em 01/04/2011, entre o alvo GEOVANI PEREIRA DA

SILVA e DECA. fica clara a sua identificação com sendo ANDRÉ TEIXEIRA JORGE:

INT ERLOCUT ORES /COMENT ÁR IO

G E O V A N I X D E C A

D AT A /HO R A IN IC IAL D AT A /H O R A F IN AL D U R AÇ ÃO

0110412011 12:49:10 0110412011 12:51:11 00:02:01

DIÁLOGO

D E C A : 0 1 .

GE OVANI : dá o núm ero da con ta , que eu vou mada r um a TED.

DECA: com o é que é?

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NÚCLEODE INTELIGÊNCIA POLICIAL

G E O V ANI : me dá o núm ero da con ta a í , que eu vou faze r uma T ED.

DEC A: é . .. 1460, agênc ia .

G E O V A N I : é .. . o b a n c o é o S A N T A N D E R ?

D E C A : é b a n c o S A N T A N D E R .

G EO VAN I : 1460 . ..

DEC A: a con ta é 01020829 , d íg ito 9 .

G E O V ANI : 01020829 , d íg ito 9?

DECA : é .

G E O V ANI : con ta co r ren te?

DE CA : con ta corren te .

G E O V A N I : C P F 3

D E C A : 803.215.40168.

G EO VAN I : 803 .275 .401 . ..

DECA : 6 8 .

G E O V ANI : é 3 m i l ?DE CA: é 3 m i l,

G E O V A N I : s sa é a s u a me s m o ,

D E C A : é minhd. Se v oc ê t iv esse a do N AG I B a í , pod i a depós i ta r na de le , né? Voc ê t em

aí?

GE OV AN I: não , não tem n ão. Já a té p reench i o pape l aqu i . É . .. e isso aqu i é p ra que?

D E C A : d a sa la l á d o J O Ã O , J O Ã O N U N E S .

G EO VAN I : en tão be l eza . Vou faze r a T ED aqu i ago ra .

(encerrada)

O U V I R

O CPF informado no áudio interceptado pertence a ANDRÉ TEIXEIRA JORGE,

conforme consta no banco de dados da RECEITA FEDERAL:

íIt-t\ P á a i n a 2 d e 2 o

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41MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

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DECA foi funcionário da empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

LTDA, empresa da família de CARLINHOS CACHOEIRA, entre 2000 e 2006. Em 2010, foi

contratado pela empresa DELTA CONSTRUÇÕES SA, tendo como chefe CLÁUDIO DIAS

ABREU, Diretor da DELTA CENTRO-OESTE. Pelo teor dos áudios interceptados, fica claro que,

além de efetivamente prestar serviços na empresa DELTA, DECA trabalharia também para

CARLINHOS CACHOEIRA, realizando diversas atividades cotidianas. Percebe-se claramente que

DECA seria um funcionário do "baixo escalão" da ORGCRIM, atuando como um "faz-tudo".

Em áudio interceptado em 11/03/2011, em conversa com o IDALBERTO

MATIAS DE ARAÚJO, vulgo DADÃ, fica clara a relação de subordinação pessoal de DECA

com CLÁUDIO ABREU, que estaria chegando de viagem no AEROPORTO JUSCELINO

KUBITSCHEK, em BRASÍLIA, em vôo proveniente dos EUA, em 1410312011, uma segunda-feira,

conforme consta no SISTEMA DE TRÁFEGO INTERNACIONAL - STI:

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25 /0512011 Mov imen to07:22o r ma lnfrada

3

PASSAPORT E F 9 4 16 109C O F ; I U I . l

21/ 05 / 2011 Mov iment o Salda08:35o r ma l

3PASSAPORT E F B4 78109

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Da d o s d o V i a ja n t e

F O T Oome do Viajante:IDISOEABREU

D a t a d e N a s c im e n t o : 2 6 ) 0 3 1 1 9 5 6 S e x o : M a s c u li n o

Histórico:

Data/Hora111 ruem dotatus do Ilpoe T ipoe t dúrne ro deai se Ident i f icação

om eoSoq Oenclalov imento Mov imento Docwnento Documento C lass i f i cação Naciona l i dade doonto de Migração

Mov imen to Transpor t eerv idorServ id or

AER OPOR T OINTERNACIONALAROL I NE

BRASILA9290 V,l W R É A P A R E C I D A 5 O 0 4 7 5 5F R/CO MONT O RO - DE L IMA S ILVADPF/AIN)SP

AER OPOR T OINTERNACIONAL. I A R I . A

BRASILA0248 IPE R PRE SIDE NTEO R S A Y N E 5 0 0 3 6 3 5JUSCEUNOLI IEIOAKU94T&iEI( - S O A R E S

BRASIL

BRASIL

14 103/2011 Mov imen to En t radaAS S A P O R T E F 9 4 7 8 1 0 921:09o r ma l Entrada

2510212011 MovimentoSaidaASSAPORT E F 84 781092 2 3 0o r ma l

OMUM

SR/DPFIDFAER OPOR T OINTERNACIONAL

A R L O SPRESIDENTEAR R OSO0555JUSCEUNOARTINSIOJBITSCHEI(SRIOPF/DF

INTERNACIONALLUCIANA UMAPRESIDENTEJJBO42PJSA

JUSCEUNOOGUEIRA DA9 9 90

K U BI TSC H E KA M A

SR)DPF)DF

JJ8043

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADÁXDECA

DA T A /H O R A IN IC IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O1110312011 15:04:09 1/03 /2011 15 :05 :08 00 :00 :59

DIÁLOGO

DADÁ : Deixa eu te fa lar, você va i vi r iaro Chefe segunda à noi te'?DECA: Vou, vou.

DADÁ: Vêm quantos carros?

DECA: A cho que é d ois, por quê?

DADÁ: Não tu me avisa antes pra gente bo tar lá na vaga da INFRA ER O, que f ica m ais fácilpra carregar a bagagem .

DECA: A h beleza então.

DADÁ: Q uando tu cheg ar aqui as sete horas eu já tô lá no A eropo rto esse ho rário aí, aí tume avisa antes pra gente botar lá na INF RA ER O n as vagas lá, tem o estacioname nto que é

lateral do Aeroporto

DECA: A h beleza en tão.

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DAD A: A í vem vocês dois juntos, os dois carros juntos a i entendeu , que a i faci l ita pra m im.despedem-se

(ence r rado)

O U V I R

Na ligação que segue, CARLINHOS CACHOEIRA cobra de DECA o fato de ele

ter que ficar à disposição de ANDRESSA. DECA diz que já fez serviços domésticos para ela:

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O

CARLINHOS X DECA

D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O

2910612011 15:00:02 2910612011 15:00:43 00:00:41

D I Á L O G O

DEC A: o i.

CAR LINHOS Ç'ocê não l igou pra , p ra ANDRESSA não, pra fa lar que ta a d isposição

ielá lá? Ela l igou, fa lou que v o c ê f a lou que i a p ra R IO VER DE.

D EC A: não , i sso a í fo i ma is cedo , an tes de l i ga r lá p ro . . . você m e fa la r . Já comp re i os

trem, já levei a m enina lá na casa lá, pra ela ir limpa ndo. & que ela mandou tudo , eu já

fiz:

CA RL INH O S: ( incom preens íve l ) e la nã o va i t e incom oda r m a i s uai , tá prec isand o de ge ntelá, uai . Você devia ter ligado pra ela fa lado: " tôà disposição sua, h ãWe amanhã '

DE CA : p ra m im , o se n ho r j á ti n ha fa la d o p ra e la , q u e e u f u i co m p ra r o s t re m lá p ra l e va rpra casa , a í . Ache i que e la sab ia .

CA RLINHO S: . .. não a í. Tchau.

(encerrada)

O U V I R

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Em outro áudio interceptado, CARLINHOS CACHOEIRA pede para DECA

entregar R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) para RODRIGO, contador da DELTA

CONSTRUÇÕES SA:


C A R L IN H O S X D E C A

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO0510812011 15:38:29 05/08/201115:38:56 00:00:27

D IÁL OG O

DECA : O i!

CAR L INHOS: Onde você tá?

DEC A: Tô aqu i na DELTA.

CA RL INHOS Desce a i Eu t o sa indo aqu i de casa . 'sa Pra você pega r 190, ai -você conta aina f rente do RODR IGO e dá pr ie ld . Fa la que o GEO VAN I que m andou .

DEC A: En tão l á.

(ence r rada)

OUVIR

CARLINHOS CACHOEIRA pede para DECA ir à FAZENDA BARREIRO,.

próxima a ANÁPOLIS/GO, buscar seu filho MATHEUS, que quer ir embora para casa de sua avó

materna, Dona GABRIELA. DECA atende prontamente:


CARL I NHO S X D E C A

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O

0610812011 14:34:15 0610812011 14:35:11 00:00:56

DIÁLOGO

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D E C A : ô c he fe !

CA RL INHO S: o n d e vo cê tá ?

DE CA : tô aqu i na un ivers itá r ia , no Ana Shopp ing . O quê que tá p rec isando?

C A R L I N H O S : D E C A , t á o n d e ?

DE C A : e u tô a q u i n o A n a S h o p p in g , a q u i e m A NÁ PO L IS . O q u ê q u e tá p re ci sa n d o ?

C A R L I N H O S : ( . .. )

D E C A : c o m o é q u e é? Não en tend i.

C A R L I N H O S quer ia que voê pegasse o MA TEUS aqui na " Faz enda Barre iro" doE NE I , vo cê l e mb ra ?

DE CA : lem bro . A i , l evar e le aonde?

C A RLI NH OS : lev a r l á no ( .. .) da GA B R I ELA, po rque e l e t á aqu i c om igo . Tá c ho rando p ra i rembora .

D ECA: entã o, tá. Eu pego ele agora aí!

(encerrada)

O U V I R

Em áudio interceptado em 19/07/2011, DECA liga a cobrar para GEOVANI,

pedindo R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para colocar combustível em um carro que estaria em

BRASÍLIA/DF. DECA reclama da falta de dinheiro:


G E O V A N I x D E C A

D A T A /H O R A IN IC I A L D A T A /H O R A FIN A L D U R A Ç ÃO1910712011 20:04:04 1910712011 20:05:32 00:01:28

D I Á L O G O

GE OV AN I : ô , de ixa de ser m alandro , rapaz , fi caligando a cóbrar pra geriid, u é .

DEC A não tem c rédito não, m oço, ser io me smo

GEO VAN I : a h , u a i.

DE CA : va i lançar d ia 22 ( incom preens íve l ) novo. De ixa eu te fa la r ama nhã va i te r negóc io?

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/OP

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G E O VA N I : v a i.

DE CA : é o segu in te : você prepara a i que eu tenho que pega r com você 150 rea is que o

RO GÉ RIO m andou pegar po rque eu v ou p ra B RA S Í L IA a m anhã 6 ho ras da m anhã pegar o

car ro que tá no aeropo r to . A í tem qu e, d izendo e le , tem qu e por gaso l ina e pa gar o

estacionamento lá. O carro tá dormiu. .. vai dormir lá. Eu tâ com a chave reserva aqui , que o

HO ME M m andou eu ir buscar o car ro.

D E C A : a i , n a v o l t a e u p e g o o tr e m, n é ? N ã o , e u v o u , e u v o u d e c a r o n a c o m , c o m oHO M E M a q u i, n é ? Co m o CLÁ UDIO .

G EO VAN I : tá b o m.

DE CA : na volta eu passo e pego o negó cio com você, né? É só b ater e voltar. Ele vai sai r 6

da ma nhã. A i eu chego lá 6 e meia, sete horas e aí vol ta pra trás.

G E O V A N I : m a s v a i p e g a r d s 15 0 h o j e o u a m a n h ã ?

D E CA t e m qu e p e g a r h o je , p o r qu e e u n ã o t e n h o u m ce n ta v o N u n c a v i u m a

quebrade i ra dessa Não tô aguen tando m a is não Falou

(encerrada)

O U V I R

Ainda, conforme Dossiê Integrado da RECEITA FEDERAL, o rendimento

bruto declarado desde 2004 por DECA seria compatível com sua condição financeira observada

pelo teor dos áudios:

Anoendimento Bruto

2004$ 12.019,03

2005$ 14.654,47

2006$ 11.486,87

2007$ 760,00

2008$ 3.320,00

2009$ 18.810,00

2010 $20.705,84

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a partir de 2008, incrementa


NÚCLEO DE INTELIGÊNC IA POLICIAL

Apesar disso, DECA possui uma movimentação financeira incompatível com o

rendimento declarado, a partir de 2006:

seus Bens e Direitos em mais de 1000 (mil)%.

Anoens e Direitos

2004$0,00

2005$ 0,00

2006$ 14.151,66

2007$ 27.285,84

2008$338.616,50

2009$ 350.534,41

Este incremento observado é justificado por DECA em sua declaração

principalmente por um empréstimo, que teria sido obtido junto à empresa BET CAPITAL LTDA,

CNPJ 37.873.73410001-95, em moeda corrente brasileira, via contrato de mútuo entre as partes, no

valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no ano de 2008. A BET CAPITAL LTDA possui,

entre seus sócios, empresa de CARLINHOS CACHOEIRA, que também figura como seu

representante legal, sendo inclusive a empresa que CACHOEIRA utiliza como fonte de seus

rendimentos, conforme declarado à RECEITA FEDERAL, utilizando-se também do artificio de

informar a contratação de empréstimo em moeda corrente, via contrato de mútuo entre as partes.

Nesse mesmo ano, DECA adquiriu, conforme declarado junto à RECEITA FEDERAL, quotas de

capital de três empresas:

a

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a

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• 500 (quinhentas) quotas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) da

EMPRESA REDE BRASIL TUR DE TELEVISÃO LTDA., CNPJ

09.580.504/0001-00, de CALDAS NOVAS/GO;

• 200 (duzentas) quotas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) da

EMPRESA RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA., CNPJ 10.417.978/0001-

07, de GOIATUBA!GO;

• 297.000 (duzentas e noventa e sete mil) quotas, no valor de R$ 297.000,00(duzentos e noventa e sete mil reais) da EMPRESA ORGANIZAÇÃO

INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ

08.206.896/0001-71, de ANÁPOLIS/GO.

As empresas REDE BRASIL TUR DE TELEVISÃO e RÁDIO GOIÁS SUL FM

possuem como outro sócio (majoritário), ADRIANO APRÍGIO DE SOUSA, ex-cunhado de

CARLINHOS CACHOEIRA, que seria seu principal "LARANJA":

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FONTEQUADRO SOCIETARIOCNPJ EMPRESA: 10.417.978/0001-07

N.EMP. : RADIO GOlAS SUL EM LTOA ME

CPF RESP EMPRESA: 498.273161-58

NOME RESPONSAVEL: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

CPF/CNPJ03.275401-58NOME/N.EMP: ANDRE TEIXEIRA JORGE

SITUACAO CADASTRAL: REGULAR

QUALIFICACAO: 22 - SOCIO

PERC.CÃP.Í SOCIAL: 1,00

PAIS DE ORIGEM (SE SOCIO ESTRANGEIRO)

CPF REPRESENTANTE LEGAL:

QUALIF. REP.LEGAL:

NOME DO REPRES, LEGAL:

DATA DA ABERTURA: 20/10/2008

INCLUIDO EM : 20/10/2008

FONTEQUADRO SOCIETARTOCNPJ EMPRESA: 08.206.896/0001-71ATA DA ABERTURA: 04/08/2006N,EMP. : ORGANIZACÃO INDEPENDENTE DE COMUNICACAO LTOA

CPF RESP EMPRESA: 803.275,401-58

NOME RESPONSAVEL: ANDRE TEIXEIRA JORGE

CPF/CNPJ03.275.401-68NOME/N.EMP: ANDRE TEIXEIRA JORGE

SrTUACAO CADASTRAL: REGULAR

QUALIFICACAO: 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR

PERC.CAP. SOCIAL: 97,00

PAIS DE ORIGEM ISE 50010 ESTRANGEIRO]

CPF REPRESENTANTE LEGAL:

QUAL IF.REP.LEGAL:

NOME DO REPRES, LEGAL:

INCLUIDO EM : 15/05/2008

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a43J - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL


Esta empresa era a responsável pela publicação do JORNAL ESTADO DE

GOIÁS até sua edição de número 132, de 07 a 13 de fevereiro de 2009 (Edição 132, Iink da

internet: http ://www. j ornalestadodegojas.com.br/pdf/edicao 137/cad 1/paQ2.pdt). Em sua edição

133, de 14 a 20 de fevereiro de 2009, o JORNAL ESTADO DE GOIÁS passou a ser publicado em

conjunto pela ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA e a empresa

WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. (Edição 133, link da internet:

http ://www. j

ornalestadodegoias.com.br/pdf/edicao 133/cad /pag2.pdf). Já a partir da edição denúmero 134, de 21 a 27 de fevereiro de 2009, o JORNAL passou a ser editado somente pela WCR.

(Edição34 ,inkanternet:

fflp://www. j ornalestadodeuoias.con-i.br/pdf/edicao 1 34/cad 1/paR2.pdf). A empresa WCR

PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA pertence ao jornalista CARLOS ANTÔNIO

NOGUEIRA, vulgo BOTINA, que mantém contato, via telefone, quase que diariamente com

CARLINHOS CACHOEIRA. As conversas entre eles quase sempre giram em tomo de publicações

do JORNAL. Pelo teor dos áudios interceptados, percebe-se que a linha editorial do JORNALESTADO DE GOIÁS passa pelo crivo de CACHOEIRA, dando a entender que CARLINHOS

seria, no mínimo, sócio, tanto do JORNAL quanto do CANAL 5 de Televisão de ANÁPOLIS/GO,

que seria concessão da WCR. Em diversos áudios, CARLINHOS marca de se encontrar em

ANÁPOLIS com BOTINA ou no JORNAL, ou no CANAL 5. Em um áudio em 20/06/2011, entre

CARLINHOS e uma mulher identificada como MÁRCIA, ela pergunta se o jornal de

CARLINHOS é O ANÁPOLIS. CACHOEIRA diz que não, e o que ele "ajuda" é o do ESTADO

(ESTADO DE GOIÁS):

1 N T E R L O C U T O R E S /C O M E N T Á R I O

C A R L IN H O S X M A R C I A

D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O2 0 10 6 / 2 0 11 1 0 :19 :4 3 2010612011 10:21:14 00:01:31

D I Á L O G OC AR LI N HO S : fa la M Á R C I A, t u d o b e m ?

M ÁR C I A: tu d o b e m , e c o m v o c ê ?

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CAR L INHO S: tudo bem.

MÁ RCIA : tá aqu i em G o i ân ia , tá em M i ami ou Las Vegas?

CAR L INHO S: tô aqu i em A nápo lis .

M ÁR CIA: Ah, ó t im o! Eu tô te l igand o por i sso Vo cê e d o n o d o jo r n a l "O AN ÃPO L IS"7

C A R L I N H O S n ã o , " O A N A P O L I S " n ã o E u a ju d o l á e o " J O R N A L D O E S T A D O ' 9 ' você sabe de quem que é esse "O Anápo l i s "?

CAR L INHO S : "O Anápo l is " é do D ILMA R.

MÁ RCIA : como é que e l e chama?C A R L I N H O S : D I LM A R .

M Á R C I A : D I L M A R ? V o u t e c o n t a r o q u ê q u e é . É p o r q u e t e m u m a m a t é ria . .. T u s e l e m b r a

aque le acidente do ( . . . )?

CARLINHOS: se i , se i .

MÁ RC IA : aque le ac i den te do V ALTER CI . Eu consegu i não f o i nada p r a l uga r nenh um . Mas ,

o G oog le .. . Com o "O Anápo l is " é v i nc u lado ao Goo g le , e l es pus e ram a m a t é ri a fa l ando que

( . .. ) . E a i eu tenh o que ped i r p ra esse cara t i ra r do s i te de le , do jo rna l de le . Porqu e se e le

t ira r sa i im ed ia tam ente do Goo g le .

C A R L IN H O S : ( . . . )

M ÁR CIA : h á ? Nã o , e u n ão vo u t e co lo ca r e m s i tu a ção d i fí c il n ão . Eu l ig o p ra e le . Eu n ão

sab ia quem era o dono, eu achava que era você .

C A R L I N H O S : D I L M A R ! D I L M A R ! N ã o s o u e u n ã o , t á ?

M ÁR CIA: tá bom , bem. Ago ra eu l igo , tá? Então um be i jo . Obr igada.

CARLINHOS: ou t ro . tchau .

(encerrada)

O U V I R

DECA possui ainda, registrado em seu nome, 03 (três) veículos:

i na 13 de 20

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


eJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL Do DISTRITO FEDERAL


VE Í C U LO Sesquisa Veículos Dados Básicos - - -

Resultado Pesquisa:os critérios de sua pesqua foram encontrados: 3 Veiculo(S)

Código Ident i f icação: 9BWAA05W29T111455

UF: GO , P laca: NKE8775 M arca: ~GOL 1 . 061V , C or. C INZA S i tuação: C IRCULAC AO ,

viarca/Modelo: An o Fabricação: 200 8

Código ident i f icação: KMHDC5IEBAU247I85

UF: GO , Placa: NW J20 30 Marca: l !HY UND AI 130 2 .0, Cor PRATA , Situação: CIRCIJ LA CA O,Marca! Modelo: Ano Fabricação: '2010

C ó d ig o I d e n t if ic a ç ã o : 9 8 0 2 7 8 0 4 N 1 C 7 4 1 1 4 2 1

UF: GO, Placa: NW P8306 Marca: FIATISTRA DA W ORKING C D, Cor. PRATA . Si tuação: CIRCIJLAC AO

Marca/Modelo: ..Ano Fabricação: 2011

V E Í C U L O Sesquisa Ve ícu los ! Outros Estados

P l a c a :

R e n a v a m :

Có digo Identificação:

S i t u a ç ã o :

An o rabrlcaçio

Cci ,

Combustivel:

Espécie:

Restrição 1 :

Restrição 2 :

Restriçã o :

Restrição 4 :

Nome Proprietário:

Endereço:

C o m p i e m e r i to

ri..

T i p o D o e . :

U K E 8 I I S

9 8 3 7 1 6 9 1 1

9BW AA05W 29T I I I 455

C I R C I J L A C A O

2 0 0 8

C I N Z A

A L C O O L I G A S O L I F I A

P A S S A G E I R O

A f lO R E T E I X E I R A J O R G E

R U A E V E R T O I I B A T IS T A V I L A G O I S

CPF do Proprieta,lo

E l E :Categoria V eiculo:

Remarcação Ch assi:

Marca! M odelo:

An o Modelo:

Tipo:

Procedéncia:

C E P .

I I .' D o c . :

G O

P A R T I C U L A R

N O R M A L

1 1 5 7 7 8

2 0 0 9

A U T O M O V E L

J I A C I O F I A L

0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 3 2 7 5 4 0 1 5 8

Data da ultima Atualização:6 1 1 2 1 2 0 1 0

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V E Í C U L O Sesquisa Veículos! Outros Estados

P l a c a ;

R e n a v a m ;

Código Ident i f icação;

S i t u a ç ã o ;

Ano Faba i caç io .:

C o r ,

Combust iveh

Espéc ie :

Rest r ição 1 :Rest r ição 2 ;

Rest r ição 3 :

Rest r ição 4 :

Nom e Propr ie tár io ;

Ende reço ;

Co m p l e m e n t o ,

II..

T i p o D o e - -

I IW . 1 2 G 3 0

2 1 0 7 0 3 $ 8 1

K l IH D C G I E B A U 2 4 I 8 5

C I R C U L A C A O

2 0 1 0

P R A T A

G A S O L I N A

P A S S A G E I R O

A I IO R E T E I X E I R A J O R G E

R U A E V E R T O F I B A T I S T A B A T I S T A

CPFd o Propr te ta r to

U F :

Categor ia Veiculo,

Remarcação Chass i ;

1 . l a . te 1 M o d e l o ;

A n o M o d e l a

T ipo :

Procedênc ia :

C E P . :

l i .' D oe. :

G O

P A R T I C U L A R

F I O R F , I A L

1 4 6 7 6 3

2 0 1 0

A U T O M O V E L

E S T R A N G E I R O

0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 3 2 7 6 4 0 1 6 8

Data da u l t ima Atual ização:9 1 0 9 0 0 1 1

*..V E Í C U L O S

esquisa Veícu los! Outros Estados

A I ID R E T E I X E I R A J O R G E

A V D E P J A M E L C E C I L IO 0 0 . 6 2 7 1

P l a c a ;

Renavam:

Cód igo Ident if i cação ,

S i t u a ç ã o :

A n o F a b r ic a ç ã o . :

C o r

Combua f i ve l :

E s p é c i e ;

Restr ição 1;

Restr ição 2;

Restr ição 3:Restr ição 4:

Nom e Prop r ie t i r io ;

E n d e r e ç o ;

C o m p l e m e n to :

T i p o D o o . :

F I V J P $ 3 0 6

3 7 9 7 S 2 6 6 9

9 6 D 2 7 8 0 4 M C 7 4 1 1 4 2 1

C I R C U L A C A O

2 0 1 1

P R A T A

A L C O O I J G A S 0 L 1 I I A

E S P E C I A L

CPF do Proprie tarto

1 f F :Categoria Velcu lo,

Remarcação Chass i:

Marca Mode lo ;

Ano Mode lo :

T i po ;

Procedênc ia ;

C E P . :

I I , Doe. :

G O

P A R T I C U L A R

N O R M A L

2 2 2 4 2 3

2 0 1 2

2 3

N A C I O N A L

6 0 3 2 7 5 4 0 1 6 $

Datada Ult ima Atual ização:2 1 0 6 1 2 0 1 1

Em 02 (dois) áudios interceptados, um em 05/05/2011 e outro em 22/06/2011,

CARLINHOS CACHOEIRA demonstra claramente a intenção de utilizar DECA 1 como

P ág i n a 15 de 20

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"LARANJA", com a utilização de alguma empresa que estaria em seu nome para a realização de

transações imobiliárias e outros negócios:


C A R L I N H O S X A N D R E S S A

D A T A /H O R A I N I C I AL D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO

0510512011 11:12 :44 0510512011 11 :14 :32 00 :01 :48

DIÁLOGO

CARLINHO S: o i.

ANDRES SA: de ixa eu te pergun ta r : o ADRIANO , seu cunhado, sabe da ca sa?

CARLINHO S: deve s aber , ua i . E le e o . . . aque le d ia . . . a i rmã deve te r fa lado.

ANDRE SS A: não , a irmã deve t e r f a lado n ão . E le dá de ta lhes aq u i , no seu e -ma i l, sob re o

pagamen to e documen to .CARLI NHOS

i r ed i

ANDRES SA: passar o que?

CARL INHOS: passa r , passa r o con t ra to que eu t enho , p ra rasga r u rgen teme n te o con t ra to

q u e e u t in h a , n o m e u n o m e . N ã o p o s so t e r v ín cu l o d a q u e l a c o n t a c o m e s se c o n t r a to .

Entendeu?ANDRESS A: con tra to de com pra , você fa la?

CARLINHO S: exa tam en te , t ava no meu no me , e o d inhe i ro que tava pagando v i nha dum a

con ta . .. en tendeu ?

ANDRES SA: en tend i . Mas e qu ando você f o r esc ri tu ra r? Po rque eu que ro que você passa

e la p ro m eu nom e . E com o que você va i faze r?

CAR LINHOS : escr i tu ra é ou t ra co isa . Tá?

ô r à o n o m & d a ' b m p r e s ' ã u

ANDRE SS A: não , t udo bem . Tô pe rgun tando com o que você va i faze r? Você va i te r quecon ta r isso p ra e le tam bém ?

CARLINHO S: não, não tem nada. Isso é só questão do con t ra to que eu t inha ass inado, tá?

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(ence r rada)

O UV IR


C A R L I N H O S X A D R I A N O

D AT A /HO R A IN IC IAL D AT A /H O R A F IN AL D U R AÇ ÃO2210612011 18 :41 :47 221 0612011 18 :42 :25 0 0 :00 :38

DIÁLOGO

CARL INHOS: ADRIANO ?

ADRIANO : o i CARL INHOS .

C A R L I N H O S o W L A D I M I R p e d i u- o s. d a d o s d a -em p res a a' d o D È C A ai pra fazer um

contrato Você não _passou,p r a

.

e le Is s o a q u i t em q ue s er na h or a Es s e t rem doESTAD O ai não espera não:

ADRIANO : eu fique i enro lado que o G LEY B che gou lá com o cara , pô .

CAR L INHO S: moço , esse t r em ( in com preens í ve l ) ráp ido e sse tr em a í . Tem q ue a nda r

r áp ido , o E ST A DO é d if e r en t e , não es pe r a n ão . E n tão , vo c ê va i lá e pe ga o t rem ,en tendeu?

ADRIANO : tá , eu vou passar ago ra .

(ence r rada)O U V I R

Assim, pela análise dos áudios interceptados e dos bens que figuram em seu

nome, fica claro que DECA seria utilizado por CARLINHOS CACHOEIRA como "LARANJA",

com o fim de possível LAVAGEM DE DINHEIRO de sua ORGCRIM.

ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, o DECA, também participaria da ORGCRIM

comandada por CARLINHOS CACHOEIRA atuando no recebimento de valores provenientes doJOGO ilegal. DECA receberia esses valores e repassaria para GEOVANI, contador de

CACHOEIRA. Em 02 (dois) áudios interceptados, GEOVANI e DECA conversam sobre o

17 de

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recolhimento de valores com pessoas chamadas de "BOSTAS", provavelmente referindo-se a

PAULINHO CACHOEIRA e seu filho THIAGO, que fariam parte da ORGCRIM de

CARLINFIOS:


GEOVANI X DECA

DA T A /HO R A IN IC IA L DA T A /HO R A FINA L DUR A ÇÃ O1010412011 10 :59 :40 1010412011 11 :00 :22 00 :00 :42

DIÁLOGO

GE O V AN I : ô , você não pegou um enve l ope cornos BOSTAS nãd?

DECA: jeguei e vou levar pra vo cê a i . Tá aonde?

G EO VAN I : ua i , eu tâ sa indo aqu i da DO N A ZEZÉ e tô indo lá com os me us men inos e

depo is tô indo lá pra DEN ISE .

DEC A: eu eu ligo procé ( incomp reensíve l ) . Acordand o agora . . .

GE OVAN I : fa lou en tão .

(encerrada)

OUVIR

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OGEOVANI X DECA

DA T A /HO R A IN IC IA L DA T A /HO R A FINA L DUR A ÇÃ O

2210712011 1 0 :39 :26 2210712011 10 :40 :57 00 :01 :31

DIÁLOGO

GE OV ANI : ô , fa le i com o R IBEIRO aqui e vou m anda r e le ir a i . Aí , e le te en t rega o neg óc io

e t rás o cheque p ra mim, po rque o , o W ES LEY tá v ia jando .DECA: como é que é o negóc io?

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NÚCLEO D E INTELIGÊNCIA POLICIAL

GE OV AN I eu vou falar pro RIBEIRO i r ai, a i leva o negocio e cham a aí , você de sce,

fala com ele e entrega o acerto lá dos pra ele pra ele trazeirmirnpraiÜ

depositar hoje ainda.

DEC A: mas v oc ê v a i mandar e l e que ho ras ? Porque eu t ô c omo o CL ÁUD I O aqu i . E le tá na

of ic ina aqu i , o lhando um cam inhão de le aqu i . Eu tô esperando e le aqu i no car ro .

GE OV AN I : ua i , eu tava, eu l igue i p ra e le , e le d isse que daq ui a uma me ia hora va i v ir . Deve

chegar an tes do m eio-d ia , né?

DE CA : ah , en tão tá . Eu vou , eu tô com e le aqu i , não se i se e le va i em ou t ro luga r . Capazque não, que e le não va i enro la r mu i to não.

GEO VAN I : v oc ê já l igou p ro LUI Z PAU LO a í ? Se nã o , e le s ome c om es s e t rem a í , moç o?

DE CA : não , vou l igar , de ixa eu l igar pra e le aqu i agora , que agora que o C LÁU DIO sa iu do

car ro aqu i que eu vou l igar . Com o é q ue eu vou l i gar per to de le? D e ixa eu l igar p ra e le aqu i .GE OV AN I: en tão tá , tchau.

(encerrada)

OU VIR

Em outro áudio interceptado, DECA e GEOVANI conversam sobre o pagamento

de um cheque, envolvendo outro membro da ORGCRIM, identificado por eles como GORDO, que

seria VALMIR JOSÉ DA ROCHA:


DECA x GEOVANI

D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O

3010612011 09:09:27 3010612011 09:10:30 00:01:03

D I Á L O G O

D E C A o que q ue deu lá aqu ele irem lá do, do, do, do GORD O?

GEO VAN I : nã o se i. Vou encon tra r com o G OR DO ago ra .

DE CA : não, eu fa lo de pagar o t rem lá do cheque.

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oo

AgEDOIA

tEia Federal

Mat. 9056

R A I M U N D OVEIRA DA CRUZ

Federal7501

MJ - DEPARTAM ENTO 1)1: POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL


G E O V A N I uai , eu tô cobrando dele , ne Ai , agora, você po dia dar . uma J i ú adinha pra

ele , fa lar "o G EO VA NI ta m e pressionando aqui e e le fa lou que se não resolver e le vai

falar com o .. . " Porqu e eu fa lei pra ele que eu ia fa lar com o CH EF E--EFE n Ói s 6 , n e , o qu e

tava acontecendo Entendeu? A i , você fa la pra e le Fa la "ô , o G EO VA r líd iz que não

vai esperar m ais não, vai conversar com o HO ME M, viu?"

DEC A; então beleza então.

(encer rada)

OUVIR

Conclusão

Pelo exposto, o entendimento desta equipe de análise é de que ANDRÉ

TEIXEIRA JORGE possui evolução patrimonial e movimentação financeira incompatíveis com

seus rendimentos.

O fato de ANDRÉ TEIXEIRA JORGE ter sido empregado da empresa VITAPAN

entre os anos de 2002 a 2006, e, em 2010 admitido como funcionário de baixo escalão da empresa

DELTA CONSTRUÇÕES S/A aliado ao fato de suas movimentações financeiras incompatíveis

terem iniciado a partir de 2006, bem como o registro da evolução patrimonial incompatível terem

iniciado em 2008, são indícios de que possivelmente ANDRÉ TEIXEIRA JORGE esteja inserido

na ORGCRIM comandada por CARLINHOS CACHOEIRA na função de ocultar movimentações

financeiras e bens oriundo da atividade da ORGCRIM.

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RELATÓRIO DEANÁLISE 182/2011 - EVENTO NEXTEL - N1P/SR/I)P.F/I)F

DATA: 05/09/2011

ASSUNTO: Habilitação de Rádios Nextel no Exterior.

REFERÊNCIA: Operação Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF

DIFUSÃO: NIP/SR/DPF/DF

PESSOAS ENVOLVIDAS: Toda ORGCRIM

1) EVENTO: HABILITAÇÃO DE RÁDIOS NEXTEL NO EXTERIOR

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no âmbito da Operação

MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatório de Análise, que trata de possível conduta

relacionada à ORGCRIM e que seria a utilização de aparelhos de rádios nextel habilitados no

exterior com objetivo de não serem alcançados por eventual medida judicial de interceptação

telefônica.

No decurso da investigação foram implementadas pela autoridade policial, mediante

autorização judicial, medidas de interceptação telefônica com objetivo de auxiliar as investigações

na apuração da materialidade e autoria dos ilícitos praticados por membros da ORGCRIM, ora

investigada.

Uma das ferramentas utilizadas para confirmação da identidade de interlocutores é a

solicitação para a operadora de telefonia dos dados cadastrais do proprietário linha telefônica

utilizada para confirmação com a identidade do usuário.

Conforme mostrados nos e-mails da operadora NEXTEL a seguir, mesmo com autorização

judicial, não foram fornecidos os dados cadastrais de alguns terminais telefônicos interceptados, em

face a " imp oss ib il idade d e acesso a base de dados de c l ien tes de bases de ou t ros pa í ses " .

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Relatório de Análise Policial EVEN T O N EX TEL - N IP /SR /D PF /D F

- - - - - - - - - M e n s a g e m e n c a m i n h a d aR e m e t e n t e : 'S i g i lo c S i g ii o @ n e x t e l .c o m b r >D a t a : 1 7 1 1 2 ) 2 0 1 0 1 6 : 1 0A s s u n t o : O F i C I O 2 0 1P a r a : " 'm o n t e c a r l o © d p t .g o v . b e " cm on t eca rbdp f . gov .b r > ' r i srd f c j d p tg o v .b r< n i s r d f d p L g o v b r >

A o

I lus t riss im o Sen hor

P A U L O C E S A R R A B E L O

Agen t e de Po l ic ia F ede ra l - NUCA DIP / DPF / D F

Em a t enç ão ao o f ic i o em ep ig ra fe , in f o rm am os que as li nhas re lac ionada s na o rdemjud ic ia l e s eus res pec t ivos rãd ios es ta rão i n t e rcep t ados no pe r í odo d e 171 12120 10 a2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .

Ressal tam os que não po ssuímosacesso ao banc o de da dos de c l ientes das bases deou t ros pa íses ou de i n f o rm aç õ es co fnoAUDJT, l oc a l iz ação d e E R5s e r e la tó r ios dechamadas efe tuadas e recebidas .

M e n s a g e m e n c a m i n h a d a - -- -- -- -- -Rem et en t e : Operaca o M on t eca r lo cm o n t eca r lodp f gov . b r .>D a t o : 2 2 1 0 3 1 2 0 1 1 1 3 : 4 9A s s u n t o : R e : R E S : S o l i c i t a ç ã o d e D a d o C a d a s t r a l ( 5 9 )P a ra : S i g i l o ' < S i g o rx te l c o m .b r>

Li; :n:-eri?-c.utcr queo srterce;-d:c-:cr fc-rzte ç ic;c ElEE --:Ee. C:-r.ercs de 1el; . Lirai .:. de

cm, -i€O1:a1E:EaiE nEo cc•n!tL

o

> uo (21)». a:-::174 / 1Lix: (11)

>,-is.; j :ac-:jcLin,xt,a.c-r. br<1: :: cui:Otexn1.con2.>

N E X T E L i n fo r m a q u e o I M E I s o l i c i t a d o n ã o c o n s t a d a b a s e d e d a d o s d a e m p r e s a ( S o l i c i t a ç ã o d e D a d o s C a d a s t r a is d oIMEI 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 8 7 6 )

M

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


Relatório de Anál ise Pol ic ia l EVEN TO NEXTE L - NIP/SR/DPF/DF

A seguir, apresentamos um quadro com usuários de linhas telefônicas/ rádio da

que, ou foram interceptados durante os períodos autorizados judicialmente, ou foram interlocor

dos indivíduos investigados. Os dados cadastrais destes usuários não foram fornecidos

OIa

peradora de Telefonia NEXTEL, pelo fato desta não possuir acesso a banco de dados de clientes

das bases de outros países. Em comum, o fato de que todos os JMSI's (Inlernational Mobile

Subseriber Identity) 11

apresentam como os três primeiros números o PREFIXO 316, que é um dos

MCC2(Mobile Country Code) dos EUA, conforme pesquisa extraída no sue

hf/p://en. wikipedia. ore/wiki/Jjs, of mobile country code&

1. A D R I A N O A P R Í G I O D E S O U Z A

2. A N A N I A S F E R R E I R A A L V E S

3. A N D R E A A P R I G IO D E S O U Z A

4. A N D R E T E I X E I R A J O R G E ( D E C A )

S . A R E D E S C O R R E I A P IN T O ( E X - D IR E T O R G E R A LD A P O L I C I A C I V I L D E G O I Á S )6. C A R L O S A U G U S T O D E A L M E I D A R A M Õ S

7. C L A U D I O D I A S A B R E U ( D I R E T O R P R E S I D E N T ED A D E L T A C O N S T R U Ç Õ E S E M G O IÂ N I A /G O )8. F E R N A N D O A N T O N I O H E R E D A B Y R O N F I L H O

9. G E O V A N I P E R E I R A D A S I L V A

10 . G L E Y B F E R R E I R A D A C R U Z

11.I D A L B E R T O M A T I A S D E A R A U J O

IM S I: 315010027446234

IMSI 316019030004930

IMSI: 316010027445264

IMSI: 316010027453418

IM S I: 316010027450621

IM S I: 316010027445095

IMSI: 316010027459804

IM 51: 316010027449244

IM S I :316010027446985

IM51: 316010027445309

IM S I: 316010027450123

I N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

12. J A I R Ô M A R F I N S D E S O U Z A 'IM S I: 316010027450207 N E X T E L

13J O S É O L ÍM P I O D E Q U E I R O G A N E T OMSI: 315010027451241N E X T E L

1 A l n t e rna t iona l Mo b i le Su bsc r i be r lden t i ty ( I MS I ) é um a i den t idade ú n i ca assoc i ada com t odos usuá r i o de ce l u l a resG SM e U T MS . É cod i fi cada com o um cam p o de 13 a i s d íg it os em um ca r t ã o S I M den t ro do ce l u l a r . O s t rê s p r i m e i rosd í g it o s re p r e s e n t a m o M o b l e C o u n t r y C o d e ( M Ç Ç ) , s e g u i d o s p e lo M o b i le N e t w o r k C o d e ( M N J C ) . o q u a l p o d e m s e r d o isd íg i t os (Pad rão C u ropeu ) ou tr ês d íg i t os (Pad rão No r te -Am e r i cano ) . Os d íg i t os res tan tes represen tam a M ob i l eS u b s c r ip t io n I d e n t i f ic a t io n N u m b e r ( M S I N ) d e n t ro d a b a s e d e c l ie n t e s d a o p e r a d o r a d e t e l e fo n i a .

2 o M o b i le C o u n t r y C o d e ( M C C ) é u n i n ú m e r o d e t rê s d í g it o s q u e é u s a d o e m c o m b i n a ç ã o c o m u m M o b ileN e t w o r k C o d e ( M N C ) p a r a i d e n tif ic a r u m a o p e r a d o r a d e t e le f o n ia e x c lu s iv a m e n t e . A d u p l a M C C - M N C

é

a r m a z e n a d a d e n t r e o s p r im e i r o s c i n c o o u s e i s d í g i to s d o I M S l ( ln t e r n a t i o n a l M o b i le S u b s c r i b e r Id e n t it y ) .

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


IMSI : 315010027447655

IMSI : 31601002744730 9

IM51: 3160100274513 14

I MS I 31601002744589 2

IMSI : 316010027449855

I MS I 31601002744529 2

IMSI : 31601002744056 7

IMSI : 316010027449754

IMSI : 3160100274500 66

IMSI : 3160010027450381

1 4. LE N I N E A R A Ú J O D E S O U Z A

1 5 . J Ú L I O D E A L M E I D A R A M O S

1 6 .L U IS M A R B O R G E S F E R R E I R A

1 7.M A R C O A N T O N I O D E A L M E ID A R A M O S

1 8 .M A S S A T OS H I S E RG IO K A T A Y A M A

1 9 .RO G É RIO D IN IZ

2 0 . R O S S I N E A I R E S G U I M A R Ã E S

2 1 .V A L M IR J OS E DA RO C H A

2 2 . W I L L I A M V I TO R I N O

2 3. W L A D IM I R G A R C E Z H E N R I Q U E

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

N E X T E L

Relatór io de A ná l i se Po l i c ia l EVEN T O NEX T EL . - N I P / SR /DP F / DF

Não por acaso, mas os integrantes do considerado "núcleo mais alto da ORGCRIM

utilizam o IMSI de prefixo 316, habilitado nos ESTADOS UNIDOS, com a opção de utilização de

r oam i ng no BRASIL mediante pagamento de uma taxa, e consequentemente as estações rádio-base

(ER B 'S ) da NEXTEL localizadas no país.

Passada a relação dos usuários das linhas específicas, surge uma questão: Qual o motivo,

que levou os integrantes da ORGCRIM a adquirirem linhas de rádio nextel habilitadas no exterior,

se é possível a interceptação telefônicas destes terminais que se encontram em roa tn ing no BRASIL

a partir,da interceptação dos .IMSI (embora os dados cadastrais dos usuários não estejam

disponíveis)?

Para responder esse questionamento, apresentamos alguns diálogos interceptados que

fizeram parte dos Autos Circunstanciados apresentados ao Juízo competente no decorrer da

investigação.

2) CRONOLOGIA DO EVENTO:

1) 19105/2011 - IDALBE14TO (DADA) quer falar com CARLINIHOS pessoalmente

sobre a conversa que ele teve com o pessoal da inteligência e também passar para CARLINHOS

como esta a situação por lá. CARLINHOS pergunta se já começaram a grampear rádio americano.

3T e r m i n o l o g ia u t il i z a d a n a O f íc io d e n ° 0 1 9 1 2 0 1 1 - 0 p . M o n t e C a r lo / S R / D P F / D F ( p á g . 2 6 ) e q u e f a z r e f e r ê n c ia a o

p r in c i p a is i n te g r a n t e s d a O R G C R I M

F l ã

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Relatório de A nálise Polic ial EVENTO NEXTEL - NIP/SRIDPFIDF

19/0512011 às 10:41:21. entre

DADA- e aí o seguinte é,rapaz o negócio lá, eu preciso falar comvc. Tinha esquecido o negócio lá do da história do... da

c o m u n i c a ç ào c a ra e u l e n h o q u e p a s s a r p ra v c e s s e n e g óc i ourgente , quand o vc t iver, eu vo u lá no baix inho pra ti falar pelosky pe cont igo láCARLINHOS - há ta bom

DADA- rapaz vc vai estar em GOIÂNIA à tarde?

CARLINHOS - eu vou Brasília rapaz eu tenho que entregar umpapel também lá do , vc lembra daquele cargo de informática quetem que abriu aqui na base, tenho que te entregar urgente, ontemeu levei esqueci de te entregar_-então lá, quando vc chegar aqui a gente conversa

p e s s o a / m e n t e , v o u t e c o n t a r a h i s tó ri a c o n v e rs e i c o m o p e s s o a llá da in te l igênc ia lá , te passar co rno que ta a s i tuaçãoCARLINHOS - da onde?

DADA- oiCARLINHOS - de quem, vc falou?D A D A - a história de comunicação né de interceptação de

comunicação, ae a gente fica de, te passar as informações pra:" f i c ar l igado a4 e n te nd e g , e eu to saindo de uma reunião aquida serquip, que a gente vai participar a DELTA vai participar ai,daquela parceria aí com receita, o negócio Ia ta bom cara, ta bom

pra caramba agora,os cara começaram abrir o coração lá,ta bompra gente

CARLINHOS -ja pode vir por aí então?

DADA- isso, aí daqui há pouco eu pego a resposta do camarada Já

no escritório, a resposta lá do partido, to aqui já na estrutural toindo lá pro PLANO PILOTO ejá te ligo de lá pra saberC A R L IN H O S - t á ,co m eçou a grampear rád io ame ricano ?

19/05/2011 às 10:45:34, entre CARLINHOS e DADA

DADA: a Justiça nega né, atrapalha a vida deles

CARLINHOS: como é que é?

D A D A : ra Justiça de outros países não autoriza entendeu? Aí

e le s t ão e s quen t ando d e o utra f or ma.CARLINHOS: E como é que é agora?D A D A : :4 gen t e s e ja /a aqui pes s oa / me n t e . ( . .. )

ENCERRADA

Trata-se de diálogo interceptado entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

(CARLLN}IOS CACHOEIRA) e IDALUERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), utilizando aslinhas telefônicas de 1 M SI 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 45 0 9 5 e 316010027450123 , respectivamente.

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Re l a tó r io de A ná l i se P o li c ia ! E V E N T O N E X T E L - N !P /S RJD P F /DF

Das transcrições apresentadas, destacam-se as seguintes situações:

1 - DADA (IDALBERTO) utilizou um contato do setor de inteligência de algum órgão não

identificado para obter informações sobre interceptação de comunicações;

2 - zreocupação de DADA (IDALBERTO) em não passar a informação por telefone, e

sim pessoalmente ou via SKYPE.

3 - Pergunta de CARLINFIOS: C O M E ÇO U A G R A M P EA R R Á D IO Á M E R IC A N O ?

4 - Resposta de DADA (IDALBERTO): A justiça de outros países não autoriza, mas eles

estão esquentando de outra forma.

II) 2010512011 - Num diálogo interceptado entre DADA e CÀRLINHOS, este pede para

DADA contar sobre o caso da comunicação, o caso do rádio americano. DADA passa outro

telefone para CARLINHOS ligar. Essa ligação posterior foi realizada de algum número

desconhecido, pois não foi interceptada.

20/0512011 às 14:41:54, entre CARLINROS e DADA

(...)

CARLINI-los: CHICO.DADA:oi

CARLINHOS: me dá o telefone daí pra v ocê m e contar aquelecaso, da comunicaçãoDADA: há ... O cara da comunicação

C A R L IN I-lO S: não rapaz, do rádio am ericano e talDADA: ah tá ,deixa e o pergar o número aqui, deixa eu pegar o

número aqui, que eu cheguei no GURUPI aqui agora, deixa eu

pegar o número aqui, pegar o número aqui, que eu te ligo aí já já,

pera aí

CARLINHOS: Me dá aí, eu ligo

DADA: Qual é o número daqui hein? qual é o numero daqui?

3313, é 63 aqui, 63,

CARLINFIOS: ah, 63

DADA: 63, 3313

CARLINI-los: há

DADA:2486

CARLINHOS: tá, to te ligando aí, tchau

encerrada

1H) 16/06/2011 - Num diálogo interceptado entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA

RAMOS (CARLINROS CACHOEIRA) e IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA),

utilizando as linhas telefônicas de IMSI 316010027445095 e 316010027450123, respectivamente,

fr

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Re l a tó r io de A ná l ise P o l ic i a l E V E NT O NE X T E L - N IP /S R IDP F IDF

mais uma vez CARLINHOS pergunta se DADA olhou se o rádio tem problema ou não. DAI»

que é a mesma estória que falou anteriormente, que o problema é quando um (radio de fora)

com outro nacional, que estrangeiro com estrangeiro não pega.

1610612011 às 16:06:49, entre CARLINHØS e DADA

CARLINHOS: CHIC A O, você olhou de novo ai se o rádio aqui'não tem problema não?

DADA: Não, de novo não olhei não, só foi aquela vez, quer que

olhe de novo?

CAR LINHOS: E uai, mas o cara falou, né?Que não t inha não,né?

DADA: Não, falou, aquela história que te falei, entre umoutro não consegue, o problema é quando um fala com umnacional,

CARLINHOS: Você ouviu isso dele, né?DADA: Ouv i da boca dele, ele falou pra m im "ó quando tem no

nacional a gente v ai pendura o nacional, entendeu ? E ai ouve,ouve o outro cara, entendeu ? Que é de fora, entendeu ?" Masaquele, entendeu? Enquanto tão conversando, depois quandoeles estão conversando, tá estrangeiro com estrangeiro tu nãoconsegue pegar.

ENCERRADA

O diálogo transcrito anteriormente completa a informação perdida no diálogo datado de

20/05/2011, quando DADA ia passar com CARLINHOS o que conversou com o contato dele sobre

a interceptação de rádios americanos.

Como visto, DADA passa a informação de seu contato para CARLINHOS de que o rádio

estrangeiro só é monitorado quando conversa com um nacional, que é impossível de se monitorar a

conversa entre rádios estrangeiros.

A inform ação passada por DA DA , de que não se consegue interceptar rádio estrangeiro

com estrangeiro, possivelmente é um dos motivos pelos quais os principais componentes da

OR GC R IM utilizam os rádios habilitados no exterior.

Á preocupação de CARLJNHOS em saber como anda a situação do monitoramento

coaduna-se com a dinâmica de atuação da ORGCRIM, onde a comunicação entre os integrantes é

essencial, principalmente em face ao volume de negócios e as inúmeras relações interpessoais que

regem a cadeia de comando da ORGANIZAÇÃO, conforme visto na extensa quantidade de

diálogos interceptados durante a investigação.

Ur

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R elatório de A nálise Policia! EVENTO NEXTEL - NIP/SRIDPF/DF

3) COMO OS RÁDIOS CHEGAM AO BRASIL

Questionam-se como os membros da ORGCRJM conseguem habilitar os rádios

exterior. Durante o decurso da investigação, foram interceptados alguns diálogos que demonstraram

a dinâmica de atuação do grupo. Desde quem habilitava os aparelhos no exterior até a sua

distribuição no Brasil.

1) No diálogo interceptado do dia 19/04/2011, às 16h23min, CARLOS AUGUSTO DE

ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA) e CLEYB FERREIRA DA CRUZ

(GLEYB), utilizando as linhas telefónicas de IMSI 316010027445095 e 316010027445309,

respectivamente, conversam se os telefones ficaram prontos. GLEYB diz que ele (VIRGILIO) já

mandou os 05 chips, que a mãe dele (VIRGILIO) chegou hoje. O restante, quem vai trazer é o

JULIO (Irmão de CARLINHOS)

1910412011 às 16:23:53, entre

GLEYB: CAR.LIN.HOS... É... Os telefones não ficaram prontos,OSque estavam no conserto. Os cinco, dos 05 CHIPS. Os CH JPS,

ele já mandou, amãe dele já chegou aqui hoje, E os 05 então, eutó mandando pro JULJO para ele trazer, tá?

CARLINHOS: Ele vai conseguir pegar... pegar pronto?

GLEYB: Não. Porque ainda.... A NEXTEL não mandou ainda devolta os onze para consertar não.

Em 26/04/2011, as 10h32min, GLEYB fala com DORIS (MÃE de VIRGÍLIO), que foi

quem trouxe os 05 CHIPS mencionados na ligação anterior.

1 às 10:32:35, entre GLEYB e DORIS

(...)

DOR IS: Alo.GLEYB: Quem fala?DORIS: DORIS.

GLEYB: Dona DO.RIS, eu sou o GLEYB, amigo do VIRGILIO.DORIS: Quem?

GLEYB: GLEYB , amigo do VIRGILIO.DORIS: Oi! E a mãe dele.

GLE YB : É...A senhora trouxe uns CHIP pra nós?

DORIS: Ah, eu trouxe.GLEYB: Ah. Será que eu poderia passar ai agora pra pegar?DORIS: Pode.

'e-

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Relatór io de Anál ise Pol ic ia l EVEN TO N EXTEL - NIP /SRIDP F/DF-(...)

ENCERRADA

Logo em seguida, GLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) fala com YLRGILIO,

perguntando se o CHIP do JULIO (Irmão de CARLINHOS CACHOEIRA) tinha sido enviado

- dentro de um aos telefones que VIRGILIO tinha mandado para GLEYB.

26/0412011 às 10:35:33, entre CLEYB e

GLEYB: Grande VIRGILIO. Deixa eu te fazer uma pergunta: o

CHIP do JULIO foi dentro de um daqueles telefones que vocêmandou para ele?

VIRGILIO: Não, foi num envelope.., eu te liguei e deixei recadobicho, ainda passei um email para você. Foi num envelope que eumandei no outro dia lá pro hotel.

(...)

ENCERRADA

No diálogo a seguir, GLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) e ROGÉRIO DINIZ

(ROGÉRIO), utilizando as linhas telefônicas de IMSI 316010027445309 e 316010027445292,

respectivamente, conversam sobre como trazem os CHIPS para o BRASIL. CLEYB diz que o

VIRGILIO tem um endereço nos ESTADOS UNIDOS, possivelmente de um sócio ou parente,

onde são cadastrados os telefones. Falam sobre uns 80 (oitenta) telefones que estão cadastrados lá.

Para trazer o aparelho, depois de cadastrado, mandam pelo correio ou por portador, como foi o caso

do JULIO, algumas vezes.

A conversa surgiu em virtude do pedido de ANDRE TEIXEIRA JORGE (DECA), para

que GLEYB fale com VIRGILIO para acelerar o envio de um CHIP para ele, porque ele perdeu o

anterior.

No fim do diálogo, ROGÉRIO fala que é normal esse atraso, que uma vez o

CARLINIJOS pediu, e demorou muito. Assim, ROGERIO indicou que CARLINHOS

(CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS) também se utiliza dos serviços de VIRGILIO

para trazer os "rádios americanos" para o BRASIL.

1 -

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AUVRe l a tó r io de A ná l i se P o l ic i a l E V E NT O NE X T E L - N IP /S R /DP F IDF-ROGÉRIO: Deixa eu te falar uma coisa... outra coisa, O DECA

esta enchendo o saco aqui atrás de um CH!P dele, mas oVIRGILIO ta aqui no BRASIL, uai. Não é o VIRGILiO que pega

esse trem?

GLEYB: E. Mas o DECA, parece que ele é... falta uns neurôniosna cabeça dele. O VIRGILIO já passou pra lá. Ele tem um

endereço :lá, porque se o não tiver o endereço lá, todos os 80

telefones tinham cancelado. Então, o VIRGILIO mantem tudocom o endereço lá que ele mantém de alguém, ião sei se é umsócio dele ou algum parente. Ele já pediu, já mandou pedir ocancelamento e pedir outro chip para ele. Então, quando na hora

que chegar lá agente manda ou por correio ou por algum.. OJIJLIO ou quem seja, trazer. Pronto, é um ponto. Agora o DECAnão entende isso. Aí ele acha que eu... eu ja repeti 20 vezes:DECA, eu já pedi. Eu não posso pegar e por o VIRGILIO e falar:VIRGILIO, agora você resolve esse trem ai uai. Do jeito que essetrem émoroso aí nos Estados Unidos. Da proxima vez ficaesperto e não deixa roubar Nextel.

ROGERJO: Não. Aí é o seguinte. E porque que ele quer que oJULIO traz, só que eu expliquei para ele: DECA, esse tremdemora, não tem jeito não. Por isso que eu to te perguntando doJULIO, entendeu: Que ele quer que o JULIO traz o Cl-JIP. Masnão dá tempo, não. Da outra vez, eu lembro que demora esse trempra cacetá. O meu.., o meu não, o do... uns queoGARLINHOS

ped iu aí. .. do G IL, parece... dem orou pr a cacetd.

ENCERRADA

li) Em 18/07/2011, as 07h55min, numa conversa GLEYB FERREIRA DA CRUZ

(GLEYB) e ANDRE TEIXEIRA. JORGE (DECA), aquele informa que vai para os Estados

Unidos e acha que vai trazer o CHIP de DECA, que foi cancelado por VIRGILIO. GLEYB

também traz os CHIPS habilitados no exterior, quando vai para os ESTADOS UNIDOS.

1810712011 às 07:55:17, entre DECA e GLEYB

DECA: Deixa eu te falar. O negócio do celular, o que é que deu?

G LEY B:.Uai, o VIR G ILIO cancelou o C'HIP, agora eu que vou

lá nos Estados Unidos, acho que eu que vou t razer .

DECA: Ah, você vai que dia?

G.LEYB: Amanhã.

.DECA : Ah, então o negócio do rádio vaio dar certo né?GLEYB: Vai, já deu.

DECA: Ele já te pediujá?GLEYB : Já.

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-Relatór io de Anál ise Pol ic ia ! EVEN TO NEXTE L - N!P/SR/ØPF/DFtb' L .

ENCERRADA

III) Em 03108/2011, as 15h24min, numa conversa CLEYB FERREIRA DA CRUZ

(GLEYB) e VIRGILIO, este último pede para GLEYB o endereço para que ele possa mandar o

CHIP;

1 às 15:24:04, entre GLEYBC

(...)

VJRGILIO: Você tem o endereço para mandar o chip lá, ohGLEY.B?

CLEYB: Tenho. Eu vou pedir para minha secretária te passar um

e-mail com o endereço lá, ta?

VIRGILIO: Faz isso então. E isso mesmo que você queria?GLEYB: Isso mesmo.

VIRGILIO: Então, manda ai para mim, que eu providenciomandar para lá.

GLEYB: Tá ótimo. Obrigadão, VIRGILIO. Um abraço.

IV ) Em 09/08/2011, as 22h38min, numa conversa GLEYB FERREIRA DA CRUZ

(GLEYB) e ANDRE TEIXEIRA JORGE (BECA), este pergunta como ficou o CHIP, e GLEYB

informa que vai ligar para o VIRGILIO e ver com ele no dia seguinte.

1 às 22:38:20, entre BECA e

DECA: Oh, esqueci de perguntar para você, O CHIP ficou para

(inaudivel) de quejeito?

GLEYB: Não chegou lá. Hoje, ainda me ligaram, agorinha eu

tava falando lá em MIAM] e não chegou lá. Eu vou ligar no

VIRGILIO e ver com ele lá amanhã.

DECA: Ah, beleza.GLEYB: Que tem um caboclo ai no final de semana para trazerpra nós.

(...)

LENCERRADA

V) Em 15/08/2011, as 18h17min, numa conversa CLEYB FERREIRA DA CRUZ

(GLEYB) e VÁRCJLIO, GLEYB informa que chegou dos ESTADOS UNIDOS e que no endereço

que VIRGTLIO tinha indicado, não tinha chegado nada. VIRGILIO diz que vai dar urna verificada,

porque o prazo dos correios lá é de 03 dias.

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Re l a tó r io de A ná l ise P o l i c ia l E V E N T O N E X T E L - N IP /S R /DP F /DF

1510812011 às 18 :17 :02 , en t re GLEYB e VTRGILIO

VIRGILIO: E aí?

GLEYB: É que eu tava em MIAM] e cheguei na terça feira. EUfalei: Ah, vou dar urna ligada para ver se o VIRGILO tem umaposição lá... que eu trazia o CHIP.

VIRGILIO: Ué, mandei para o endereço que você me mandoucara, naquele dia mesmo. Não chegou lá não?

GLEYB: Não tinha chegado lá ainda não. Eu não sei assim, sedepois de terça eu não liguei mais para ver, mas até na terça demanhã, não.

VIRGILIO: Então aconteceu alguma coisa.., não..., porque lá é 03dias cara, para chegar isso. Eu mandei por correio normal, e issojá tem o qkie, isso já tem uns 20 dias já, ue.

G.LEYB: EU vou verificar com ele então e te comunico qualquercoisa... Voce vai ficar por aqui esses dias?

VIRGTLIO: Vou. E... ve com eles amanhã cedinho então e mefala, que ai eu mando pegar outro. Amanhã mesmo, e colocaramanhã, entendeu? Eu arrumei um esquema mais rapido de pegarisso, de trocar isso. Que tudo voce vai conhecendo gente,entendeu? Conhece um, conhece outro, e aí... apareceu umesqueminha rapidinho lá

GLEY B: Pô. .Bom demais, bom demais.

4) DISTRIBUIÇÃO DE RÁDIOS

Para exemplificar como é feita a distribuição dos rádios habilitados no exterior,

apresentamos algumas transcrições de diálogos interceptados que fazem referência ao assunto.

No dia 07/01/2011, as 15h27min, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

(CARLINHOS CACHOEIRA) e IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), utilizando as

linhas telefônicas de IMSI 316010027445095 e 316010027450123, conversam sobre a distribuição

de rádios. IDALBERTO (DADA) quer pegar com CARLINHOS dois rádios que seriam da cotado CLÁUDIO (CLAUDIO ABREU), para distribuir para duas pessoas indicadas pelo CLÁUDIO.

L 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 à s 1 5 : 2 7 :3 4 , entre CARLINIJOSE DADA

DADA: Não que se tu fosse jogar bo l a; e u a i d e s c e r a ma n h ã p r áp e ga r o s rádios n é , amanhã tá mais tranquilo, tá mais leve, aí jáconversava

CARL INF IOS : Rapaz você va i p rec i sa r de quan tos que os que lá'a qu i é d o ( ' L A U D I O , m a s v o c ê f a l a n d o a c a b o u .DADA: Como é que o negócio?

CARLINFIOS: Os rádios que tá aqui é do CLA1JDIO, eles vãotrabalhar pro CLAUDIO né?

VÁ

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oR elatório d e A nálise Policial EVENT O NEXT EL - N IP I$iÇ /Ø PF /DF

DADA; Não, dois rádios o CLAÚDIO ofereceu aqui ...um proCLAU.DJO MONTEIRO e um pro MARCELAO, entendeu,falou que era pra pegar, né, a naõ ser que ele pediu quatro pravocê já com outra finalidade né? aí tem que falar com ele, aílembra que eu te falei que eu precisava de um rádio?

CARLINHOS:E exatamente quem que é esse?

DADA: Sabe esse do cara aqui que ajuda pra caramba do

transporte, você entendeu? O cara é show de bola, vou teapresentar ele

No dia 08/02/2011, às 20h23min, uma ligação com o MAJOR da PM de alcunha

STALONE, JOSE OLIMPIO QUELROGA (OLIMPIO) informa que o CHIP que ele utiliza, ele

pegou do pessoal e que este CHIP é comprado nos ESTADOS UNIDOS.

às 20:23:56, entre OLIMPIO E

(...)

OLiMP1O: Esse chip aqui quando eu peguei, eu peguei dopessoal. E um que agente compra no Estados Unidos, entendeu?Aí tava gravado aqui.

Em 22/02/2011, às 14h29min, LENINE ARAUJO DE SOUZA (LENINIE) e JOSE

OLIMPIO QUEIROGA (OLIMPIO), utilizando as linhas telefônicas de IMSJ 316010027447655

e 316010027451241, conversam sobre a possibilidade de trocar o rádio. OLIMPIO questiona se

LENINE já falou com o HOMEM (CARLINIHOS CACHOEIRA) sobre a troca. LENINE

responde que ele (CARL1NHOS) tinFa falado que na próxima vez que for lá (exterior) vai fazer

isso.

11 às 14:29:45, entre OLIM PIO E LENINIE

(2:53)

OL!MPIO: Deixa eu te fazer outra pergunta. V o c ê _cogitou cassun to com o H OM EM ; de agen te trocar o rád io?LENINE: Consultei. Ele falou que na próxima vez que for lá vaifazer isso.

ENCERRADA

7

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8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


? -elatório de Analise Policial EVENTO NEXTEL - N!P/S'-tR / DPF / DFo.-.'tÀs I5h41 m in do d ia 22 /04 /2011 , fo i in te rcep tada um a l igação C A R L O S A U G U S T O 'Ç

A L M E I DA R A M O S (C A R L I N R O S C A C H O E IR A ) e W L A D I M IR G A R C Ê S H E N R IQ U E( W L A D I M I R ) , n a q u a l C A R L I N H O S p e r g u n t a p a r a W L A D I M I R s e e s t e p e g o u o C . I- JI P .WL ADI MI R co n f ir m a .

à s

( . . . )

CARL I NHOS: V o c ê pegou ochi6?W L A D I M I R : Pe g u e i , p e g u e i . J á c o n v e r s e i c o m o J U L T O , jáo r g a n iz e i tu d o lá .

( . . . )

5) ANÁLISE DO EVENTO

Apresen tado os e-maus e os diálogos transcritos, passam os a tecer as seguintes

c o n s i d e r a ç õ e s :

- É f a t o q u e o s p r i n c ip a i s co m p o n e n t e s d a O ROCRI M in ve s t i g a d a u t i li za m l i n h a s

te le fonias cujos IMSI 's (Inlernational M obile S ubs criberldentiiy ) se i n ic i am com o p re f ixo 316 .

2 - Tam bém é fato que o MC C (M obile Country C ode) de n° 316, indica que a l inha

te le fôn ica u t i lizada fo i habi l itada ex clus ivame nte nos ESTADOS UNIDOS.

Diante da sequê ncia de d iá logos t ranscr itos que ind icam o m odus opercind i d a h a b i l it a ç ã o

d o a p a r e l h o n o e x t e r io r e s u a d i s tr ib u i ç ã o n o B R A S I L , e , p r in c i p a l m e n t e , d a p r e o c u p a ç ã od e m o n s t ra d a p e lo p r in c i p a l a r ti c u la d o r d a O R G C R I M , C A R L O S A U G U S T O D E A L M E ID A

R A M O S , c o m a p o s s ib i l id a d e d e s e " g ra m p e a r e m r á d io s a m e r ic a n o s " ;

D i a n t e d a u t i liz a ç ã o c o n s t a n t e d o s e t o r d e in t e l ig ê n c i a d a O R G C R I M , a t ra v é s d eID A L B E R T O MA T IA S D E A RA Ú J O (DA DA) , p a r a q u e e s t e u s e d e s u a i n f lu ên c i a e m o u t r o s

órgãos d e in te li gênc ia com f ito de ob te r i n fo rmaçõ es sob re as i novações tecno lóg icas re la t ivas a

in t e rc e p t a ç ã o d e c o m u n i c a ç ã o ;

A o p i n i ã o d e s t a e q u i p e d e A n á l is e é q u e o s p r i n c ip a i s in t e g r a n t e s d a O R G C R I M

i nves tigada u t i li zam -se de a pare lhos de rád ios ne x te l hab i li tados no ex te r io r com ob je t ivo de não

s e r e m a l c a n ç a d o s p o r e v e n t u a l m e d i d a ju d i c ia l d e i n te r c e p t a ç ã o t e le f ô n i c a .

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Re l a tó r io de A n á l ise P o l i c ia l E V E N T O NE X T E L - N IP /S jÇ /DP F /DF

6) NECESSIDADES

1— Diligência no endereço localizado na AV 84, Apt 102, Edf Dona Alice, GOIANTA/GO

(Perto do Centro Administrativo), para identificar a interlocutora Dóris, mãe de V.IRGILIO;

11 - Identificar os dados qualificativos de VIRG1LIO, a partir dos dados obtidos da

diligência anterior;

III - Na deflagração da operação, intimar VIRGILIO para que ele esclareça o modus

operandi de habilitação dos aparelhos flo exterior, bem como forneça relação de IMSI habilitados e

o fornecimento do cadastro dos usuários que utilizou para habilitar os aparelhos.

Em anexo, encaminhamos uma mídia digital do tipo DVD contendo os arquivos de e-mails

e áudios objeto de interesse da investigação, utilizados como base para a elaboração desse relatório.

É o relatório.

ristiano Dutra Negreiros

Agente de Polícia Federal

Mat. 13750

k

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é

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SEGREDO DE JUSTIÇAp .

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL•J - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL•ÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE n° 0112010-OPERAÇÃO MONTE CARLO/SRIDPFÍDF

DE: EPF ALEXANDRE KUZE KTPPER

PARA: DPF MATHEUS

Data: 30/09/2011

Assunto: Fatos relacionados à empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E

TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45)

1 - Introdução dos Fatos:

Durante análise investigativa realizada nos autos do Processo 13277-

11.2011.4.01.3500 (Operação Monte Cano), foi possível identificar que a Organização Criminosa

ora investigada utilizava-se de contas de diversas empresas para realizar a movimentação

financeira dos valores arrecadados.

Entre as empresas utilizadas, foi identificada aquela relacionada à ALBERTO E

PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45). Com base

nessas informações de inteligência outrora apresentadas, foi representado ao Juízo Federal de

Goiás a quebra de sigilo bancário da referida empresa, o qual foi deferido pelo MM Juiz da

Décima Primeira Vara.

Em resposta à decisão judicial, o banco HSBC encaminhou a essa instituição

policial as informações referentes à conta 4160041654, agência 416, tendo sido as mesmas

incluídas o Sistema SINBA, tendo recebido no Instituto Nacional de Cniminalística o código Caso

002-PF-000092-81 - R242.

A partir das informações encaminhadas, Peritos Criminais Federais extraíram

dados relativos aos débitos com identificação de destinatários realizadas na referida conta bancária,

tendo sido as movimentações organizadas em uma tabela contendo 164 (cento e sessenta e quatro)

registros, compreendidas no período entre 08/06/2010 e 29/04/2011.

SEGRED O DE JUSTIÇA

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SEGREDO DE JUST IÇA

Visando elucidar questões relativas à administração da conta corrente, bem como

determinar em que circunstâncias a mesma é movimentada, decidiu-se traçar um paralelo entre

referidas movimentações e ordens eventualmente emanadas pelos investigados. Para tanto, buscou-

se identificar no sistema Guardião, ligações telefônicas que pudessem comprovar as ordens de

débitos, seus ordenantes, assim como a sua motivação.

Cabe registrar que, enquanto os dados financeiros encaminhados abarcam o

período de 08/06/2010 e 29/04/2011, as primeiras ligações interceptadas só começaram a entrar no

sistema Guardião no dia 17/11/2010. Por essa razão, não foi possível identificar dados precisos

sobre as movimentações efetuadas entre os dias 08/06/2010 e 17/11/2011.

Ocorre que, em que pese as interceptações telefônicas já estivessem em andamento

desde o dia 17/11/2011, as transações realizadas no período compreendido entre essa data e o dia

13/01/2011, não foram, s.m.j., referenciadas em nenhuma conversa telefônica. Não por

coincidência, a partir do dia 18/01/2011, apenas um dia após o início da interceptação telefônica

nos terminais utilizados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA, foi possível iniciar a identificação

as ordens de pagamento realizadas através da conta corrente ora analisada.

Para melhor compreensão, elaborou-se a seguinte linha do tempo:

Ext rato de déb i tos ident i f icado s08/0612010

9/04/2011

In terceptaç ões te le fôn icas17/11/2010

In t e rcep t ações t e l e fôn icasGEOVANI PEREIRA DA SILVA

17/01(2011

Iden t if icação da so rdens de d éb i t o

17101/2011 •29/04/2011

Com isso, podemos afirmar que, dentre os membros da ORCRIIM, GEOVANI

PEREIRA DA SILVA é o responsável pela movimentação da conta corrente em nome da empresa

ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, tomando-se claro através

das conversar interceptadas, que é o próprio investigado quem operacionaliza tais transações.

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S E G R E D O D E J U S T IÇ A

2- Dos débitos identificados:

Do total de 164 (cento e sessenta e quatro) registros de débitos identificados e

relatados pela instituição bancária em todo o período (08/06/2010 e 29/04/2011), 42 (quarenta e

dois) ocorreram no período pós-interceptação telefônica de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.

Desses, 33 (trinta e três) foram referenciados de alguma maneira nos áudios, seja pelo valor ou

dados do beneficiário (nome e/u conta corrente).

Todas as ordens para que os débitos fossem efetuados eram dadas diretamente

a GEOVANI. Já os ordenantes/contatos eram variados, conforme quantitativo abaixo enumerado.

Tendo em vista que nenhum dos ordenantes faz parte da administração direta

da empresa, tampouco constam em seu contrato social, é de causar estranheza a grande quantidade

de débitos realizados e o elevado valor movimentado. As transações identificadas têm um valor

médio de R$ 80.224,03, totalizando R$ 2.647.392,95.

Também causa grande estranheza o fato de que os sócios da empresa titular da

conta ROSELY PANTOJA DA SILVA e CARLOS ALBERTO DE LIMA não terem, em

nenhuma das transações identificadas, tendo sido identificados como solicitantes ou autorizadores

das transferências de valores.

Da mesma forma, não há registro nas interceptações telefônicas de contatos

entre ambos com o seu suposto "representante" GEOVANI nem com qualquer outro membro da

ORCRIM. Cabe reforçar que todas as transações identificadas foram solicitadas ao referido

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investigado. Pelo volume movimentado na conta em análise, seria absolutamente

prestação de contas por parte do responsável pela movimentações aos sócios da empresa.

Abaixo segue tabela com o total de movimentações e indicação daquelas que

foram identificadas nas interceptações telefônicas, com o seu respectivo contato/ordenante:

S E G R E D O D E J U S T IÇ A '

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S E G R E D O D E J U S T IÇ Aa

01.029.35U001-32 0710712010 D O C/ T ED616 13.32I,66 32L A N C O E X A S S E S S O R I

33 08/0712010 D O C/ T ED348 30.000.00 565.994.631-34E R N A N D A D E A L M E ID /11.682.299/0001-

34 14107 12010 D OC /TED242 98.000,00 28R P R EST SER V CO NST11.682.299/000I-

35 1510712010 D O C/ T ED845 95.000,00 28R P R E S T S E R V C Q N S T05.080.972/0001-

36 1110812010 DOCITED640 477,000,00 57A P A C O N S T R U T O R A 1

37 12 /08 12010 D OC /TED295 22,500,00 046.951,781-68O A Q U I M C A M A R G O D E11.682.299/0031-

38 12 /08 12010 D OC /TED311 60.000,00 28R P R E S T S E R V C O N S T11.682.299/0001 -

39 1310812010 DOC/TED178 80.000,00 28P R E S T S E R V C Q N 5 111.682.2991000 1-

40 1610812010 DOC /TED750 95,00000 28R P R E S T S E R V C O N S T11.682.299/0001-

41 1710812010 DOC/TED908 90.000,00 28R P R EST SER V CO NS137.114.477/000 1-

42 18/0812010 DOC/TED521 40.000,00 08O R AES C AST I LH O E 6 /11. 682.299/0001-

43 1810812010 DO C,TE D534 50,000,00 28R P R E S T S E R V C O N S T11.682.299/000l-

44 2610812010 OOC /TED768 98,000,00 28R P R E S T A C O E S S E R V

45 2610812010 000ITED697 35.000,00 526.860.271-34D G A R D O M E N D O N C A02.031.890/0001-

46 2610812010 DOC/TED713 98.720,00 24U T O P O S T O 1 0 L T D A

47 2610812010 DOC/TED728 25.000,00 394.965.541-72ER CI R O N ANT O NI O D P

48 2610812010 Cheques215.000,00 033 71 10 086401

4 9 27 108 12010 D O C/TE D406 35.000,00 526.860.271-34D G A R D O M E N D O N A G I11.6 82. 29910001- J PR E STA CO ES SER V

5 0 2 71 08/20 1 0 DOC /TED120 98.000,00 28O N S T R U T O R

51 2710812010 OOC/TED662 15.000,00 439,580,522-15EBAST LAO ALVES D E M

52 3010812010 DOC/TED997 15,000,00 565.994.631-34E R N A N D A D E A L M E I D A

53 3010812010 DOC/TED013 25.000,00 533.134.881-53

LECI O R AM ES M AR T I N :54 3010812010 C hegues24.000,00 001 3593 9273

356150455 3010812010 Chegues25 30.000,00 3098340

56 31108 12010 D O C/TE D507 3 0.000,00 526,860,271-34D G A R D O M E N D O N C A

57 3110812010 D O C/TE D339 12 .500,00 439,580,522-15E B A S T L A O A L V E S D E M

58 0110912010 Cheques30.159,00 001 3593 9273

01109/2010 Cheques28.500,00 001 3593 9273

60 0110912010 Cheques29.500,00 001 3593 9273

6 1 0210912010 D O C/TE D627 11.720,00 303.056,161-53IADMIR GARC EZ I -1ENF

6 2 0210912010 D O C/TE D870 11.400,00 013.650.216-45LZ I TA D E SALES P I NT O

6 3 0310912010 D O C/TE D274 13,340,00 032.488.161-47U ST AVO H ENR I Q U E CA

64 0 610 9 /20 1 0 DO C/TE D436 28.000,00 095.779.631-53N A C A R D O S O D E L O R E0 6 . 0 0 1 . 8 4 0 / 0 0 0 1 -

65 0610912010 DOC)TED466 20.000,00 55AFI R A SP T ECNO LO G I A

6 6 0610912010 D O C/TE D543 28.000,00 095.779.631-53N A C A R D O S O D E L O R E06.001.840/0001-

6 7 0910912010 D O C/TE D108 22.666,00 55AFI R A SP T ECNO LO G I A73 .5 73.271 /0 0 01 - WC R P RO DUC A O E C O M I

6 8 1010912010 D O C/TE D659 113.000,00 00TD01.193.58610001-

6 9 2110912010 D O C/TE D318 150.000,00 10I D W AY I NT ER NAT I O NAI

70 2110912010 1 D O C/ T ED335 30.000,00 736.590,536-00EFFER SO N D I R CEU SAN


Nã o102

N ã o102

N ã o3 4 0 1

N ã o009

N ã o680

N ã o

185

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2777 30000,00 736590.536-00

6 04. 800 , 00 001 3593 9273

6 0 1. 900 , 00 001 3593 9273

60 2. 900 . 00 001 3593 9273

60 3. 9 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 3 9 2 7302.576.29010001-

1 3 5 0 1 1 6 .5 0 0 , 0 0 4 1

2100.500,00 899,302.151-15

21110 . 000 , 00 374 . 078. 641-87ão

02. 826.811/000121150 , 000 , 00 71

21295.000,00 026.972.381-15R9 356

2148 25.000,00 40

21635,00000 533.134.881-53

N ão

WZUlu UQU/ILU215 75.000,00 J 635.733181-34

9 1 2 0 1 0 DO C /T ED228 15.000,00 412.239.001-00

9 1 20 1 0 DO C /T E D066 20,00000 193.070.201-91

9 1 20 1 0 DO C IT ED084 75.000,00 635,733181-34

1 1 20 1 0 DO C /T E D48 5 2 5 0.000,00 43 5 .047 ,01 1 -5 3

1 1 20 1 0 DO C /T E D388 12.000,00 301056161-53

06,001.840/000 '1 1 20 1 0 DO C /T ED626 22.600,00 55

112010 IJOC/TE D248 17.500,00 391.951,041-00

06.001.8401000'1 1 20 1 0 DO C /T ED267 22.600,00 55

1 1 20 1 0 0 0 0 / T E D276 21.400,00 918.460,721-15

112010 DOC/TED69 5 1 0 0,000 ,00 1 8 1 .9 8 3 .8 41 -2 008.227.325/0001

112010 DOC/TED262 1933112010 DOC/TED339 4500000 IRI RRR R44,.7

N ãoE RA RO

57195.00000 303,056

5730. 600 .00 1 5 5 ,02 1

1970 1.750.00 10fl7 3fl5

07778

151729959

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151729959

S E G R E D O D E J U S T IÇ A 4

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11 0

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N ão3000774074

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N ão50 9 . 9 76 0 21 -0 4denf if lcado

N ãoident if icadoN ão

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1181.983.841-20

3 5 6 3 0 4 87 1 1 2 3 7

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001/4148/169951de n

R O F TR A D O

O L I V E I R A E

1 1 3 0

ii

1 4 0 0 2 ) 0 3 1 2 0 1 1

1 4 1 0 2 1 0 3 1 2 0 1 1

1 4 2 0 2 1 0 3 1 2 0 1 1

143 0310312011

1 4 4 0 3 1 0 3 1 2 0 1 1

1 4 5 0 3 1 0 3 1 2 0 1 1

.i ±3 /0 3 /20 1 1

1 4 7 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1

.1! 03103 /2011

1 4 9 0 4 / 0 3 /2 0 1 1

2 6 4 0

3 276

4507

4518

4891

2 0 2 4

20 40

20 44

1 21 8

4608 133.33400 07

6390 60.60000 7

0 14787. 4 6 7 .2 0 2 9

4819 66.660,00 fl

0 (1904 50.000,00 46

19121.600,00 0(

1 9 1 6000.00 0

E T R A V A S S O S M A D L

t M E LHO DI S T LT DA

O N S T L T D A

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A R A U J O D E S O U Z A

t M E LHO DI S T

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S U S M E L O

J M I N I O L i i

8 5 8 L T D A

3 8 75

L E N I N E

O U I D O


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


a

a

1 5 3 1 2 8 1 0 3 1 2 0 1

1 5 4 1 3 1 1 0 3 1 2 0 1

1 6 1 1 5 /0 4 /2 0 1 1

1 6 2 F 1 5 1 0 4 1 2 0 1 1

2 9 / 0 4 / 2 0 1 1


0 5 . 0 8 0 . 9 7 2 / 0 0 0 1 -3 1 7 9 2 6 7 . 0 0 0 ,0 0 5 7A P A C O N S T R U T L T D A

3 1 9 5.000,00 303.056.161-53L A D M I R O H E N R E Q U E

3224 10 .000,00 002.396.691-26A T L A M A P A R E C I D A D E O L I V E I R A1 0 . 9 0 1 . 4 9 5 / 0 0 0 2 -

5 3 4 0 1 0 0 . 0 0 0 ,0 0 6 41 C O M E R C I O D E P R O D S D A F A Z1 2 . 4 6 9 . 6 2 2 1 0 0 0 1 .

2 6 7 3 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2E A O E F E R R E I R A D A S I L V A L T D A1 0 . 8 6 9 . 7 4 2 / 0 0 0 1 -

2 6 85 1 5 2 .0 0 0 ,0 0 0 1R O S O L O S L T D A06.69 7.57610033 - F AZ END AO COM ER CI O R EP P R OC

1 3 2 3 8 6 . 2 0 0 , 0 0 0 6G R0 2 . 1 4 1 . 6 2 0 / 0 0 0 1 -

6293 250.000,00 76X C r F A N T E I N D C O M C O N F L T D A1 2 . 2 4 7 . 8 8 5 / 0 0 0 1 -

3 1 4 6 1 6 8 . 0 0 0 ,0 0 0 7L F R E D O T E I X E IR A8 6 . 7 1 1 . 4 7 0 / 0 0 0 1 -

3 1 6 6 1 6 8 . 0 0 0 ,0 0 8 9E R R A C A T A R A T A S L T D A

1236 4 5 .000,00 890.299.331-00R U N A B A R D O N I

1 8 9 3.000,00 057.215.827-07E L IS S A G L O P E S0 9 . 4 7 8 . 4 9 9 1 0 0 0 1 -

3 1 1 9 1 0 . 0 00 , 0 0 1 1D E A L S E G U R A N C A L T O A3 7 , 8 5 6 . 4 8 1 / 0 0 0 1 -

6 8 6 7 8 3 . 3 3 3 , 0 0 4 1EM P LAST I COS LT D A0 6 . 0 5 7 . 8 2 9 1 0 0 0 1 -

3772 133.333,00 07L A S T I L ID E R L T D A

3- Da relação contato/ordem x débito:

R O D R I G O

A N D R E

G L E Y B

A fim de comprovai a relação entre as ordens de transferência realizadas pelo

telefone e o efetivo débito em conta corrente, seguem abaixo as transcrições das chamadas

identificadas como sendo contato/ordem.

C ont ato!

E

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANE .X EGIDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/0112011 17:08:32 17/01/201117:09:38 00:01:06

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745980416010027459804DIÁLOGOA partir de 36"EGIDIO: Aquele que eu falei procê pra amanhã, pra quem que é que cê tá fazendo? Fala pra mim aí.GEOVA NI: Só um minutinho, deixa eu pegar aqui.

ENCERRADA


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovaiui Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANE X EG IDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO17/01/2011 17:09:43 17/01/2011 17:10:11 00:00:28

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745980416010027446986DIÁLOGOGIOVANI: OLIVEIRA E MAG ALHÃES.(...)

ENCERRADA

Contato!

1256

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X GEOVANI


20101/201113:58:55 20/01/201113:59:25 00:00:30

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027446986DIÁLOGOA partir de 08"

I-TNI: Tava precisando de uma transferência cara, de 50.(«.)

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/01/201114:00:51 20/0112011 14:02:46 00:01:55

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027446986


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



DIÁLOGOGEOV ANI: Oi. pode falar.

HNI: Bom, é aquela R alho, RAP DE CARVALHO. Banco 341, banco 341, agência 4433, 4433, conta 039646,036946, .RAP DE CARVALHO, R A P DE C ARVALHO.GEOV ANI: Cê tem o CNPJ aí.

HN.l: Ah é. Peraí.(...)A partir de 59"HNI: 00429814/0001-46. 00429814/0001-46GEOVANI: Cinquenta (50)?1-INI: Cinquenta (50).

ENCERRADA

Conlatol

4507

01/31


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CLAUDIO ABREU NDR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04/02/201111:32:30 04/02/2011 11:33:36 00:01:06

ALVONTERLOCUTORRJGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745980416010027446986DIÁLOGOA partir de 05"

CLA IJDIO: Anota aí procê fazer uma transferência de cento e cinquenta e sete (157) mil. Praquele PAU LO R IBEIRONETO. Cê tem ai que cê não me entregou o recibo. Tá com você até hoje.(...)

ENCERRADA

Conta to /

TELEFONE

OME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X F1NI (PAGAMENTO)



S E G R E D O D E J U S T IÇ A o

1

1 2 8

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



DIÁLOGO

1*41: GOMES MADEIREIRA LTDA, GOMES MADEIREIRA LTDA. O banco é BRADESCO, BRADESCO aagência é 1577-6, 1577-6, conta corrente 561499-6, 561499-6. CNPJ 12804158/0001-01, 12804158/0001-01.Quarenta e dois (42).

ENCERRADA

C o n t a t o !Data Lançamento LDw. 1a l o r 1 C P F I c N P Jenef idár ioa n c o / A g ê n c i0 3 . 6 8 8 . 3 1 0 / 0 0 0 6 -

129 21 /0212011 DOC /TED891 30 .000 .00 43I O VERMELHO D I STLTD A56 / 33511507TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovanj Pereira da Silva - Mon te Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/02/201112:44:36 21/02/201112:45:13 00:00:37

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000211982324000002119823DIÁLOGOGEOVAN I: Fala CARECA .MICHEL: D outor GEOVAN I, você está bom, nego?GEOVAN I: Tudo bem.MICHE L: E para você madar R$ 30.000,00 para mim.GEOVA NI: De que em MICHEL?MICHE L: Omega novo, comprou. Comprou o ômega novo, madar blindar.

ENCERRADA


.INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN I X MICI-JEL


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

3160100274469862400000211982324000002119823DIÁLOGOMICIIEL: GEOVA NI.GEOVANI: Oi.

MICHEL: É porque eu tenho que fechar o carro agora, entendeu? Se eu não fechar... O CARLÍNHOS já falou pra eupegar com ocê. Ele não falou nada com ocê não?GEO VAN I: Não, não falou não. Tem que mandar depósito, não tem dinheiro não.MICFIEL: C omo é que faz então, liga lá pra ele. Que eu tenho que fechar o carro agora, se não, perco também .GEO VAN I: Eu ligo, mas cê tem que me p assar o número da conta pra depositar, uai.MICHE L: Põe na conta do RIO VER MELH O, eu te dou o número da conta aqui que eu passo pra eles lá.GEO VAN I: Vou ligar pra ele aqui e te ligo já.

S E G R E D O D E J U S T IÇ A 1 - '

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756




• -1CHEL : Tô esperando, tchau.

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21102/2011 14:07:14 21/02/2011 14:07:31 00:00:17

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027445095DIÁLOGOGEOVANI: O MICHEL me ligou aqui...CAR LINHO S: É, arruma 30 aí pra ele.GEOVANI: Beleza.

ENCERRADA

TELEFONEOME D O A LVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Mo nte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000211982316010027446986DIÁLOGOGEOVANI: RIO VERMEL HO DISTRIBUIDOR?MIO-fEL: É. RIO VERMELH O DISTRJBUIDOS COOPERATIVA.(...)A partir de 56"MICIHIEL: O banco é 0756... a conta corrente é 50-7GEOVAN I: O banco é 756 mesmo né?

MICH EL: Isso, 756. A COO PERATIVA é 3351, a conta corrente é 50-7. E SICO8C..) Quer o CN PJ também né?G.EOVANI: E.MICI-IEL: CN PJ 03.688.310/0006-43

ENCERRADA

Contato

TELEFONEOME DO ALVO

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


316010027446986


Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X TIAGO


211021201111:50:55 21/02/201111:51:31 00:00:36

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744859916010027446986DIÁLOGOA partir de 05"TIAGO: Cê lá aí com aqueles 267 pra depositar?GEOVA NI: Tõ, preciso da conta pra mandar uma TED né.(...)

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X FLÁ VIA



FLAV.IA: Agência 2903, conta 13771-5. Vou repetir: agência 2903, conta 13771-5. MAPA CONSTRUTORA LTDA.GEOVANI: CNPJ.1-LA VIA: 05080972/000 1-57. Vou repetir: 0508097210001-57GEOVA NI: Tá, beleza então.

ENCERRADA

Doc.ontato/


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RODRIGO



S E G R E D O D E J U S T IÇ A / j3

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



DIÁLOGORODRIGO: Fala GEOVANI.GEOV ANI: A TED lá tá, foi feita viu, de vinte e cinco (25).ROD RIGO: B eleza cara, obrigado, vou avisar lá.GEOVAN I: Falou.

ENCERRADA

Contato/

SOUZA

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano

INTERLOCUTOR-ES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINE


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744765516010027447655DIÁLOGOLENINE: Oi.

GEOVA NI: Você da uma olhada na sua conta lá no ITAÚ, eu m andei a TED vê lá se entrou, tá?LENINE: A, tá, eu estou aqui almoçando aqui com o HOMEM aqui, na hora que eu chegar lá eu vejo, então, a gentebate as coisas lá.GEOVANI: Beleza.LENINE: Falou.

ENCERRADA

Contato?


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN1 X MICHEL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2310212011 11:02:57 23/02/201111:04:04 00:01:07

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000211982316010027446986DIÁLOGOCumprimentam-seMICH EL: Cê precisa mandar mais trinta (30) pra mim, hoje. Na conta da RIO V ERME LHO.GEOV ANI: Tá, eu vou ligar pra ele.


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


ENCERRADA


TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovanj Pereira da Silva - Monte C ano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO23102/2011 11:18:18 23/02/201111:18:53 00:00:35

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027446986DIÁLOGOGEOVAN.I: O careca me ligou aqui, é pra mandar mais trinta?CARLINHOS: Ali manda aí, vai somando aí. É um carro que eu comprei, o resto tá parcelado. Aí eu vou ficardevendo sessenta e seis (66).GEO VAN I: Cento e vinte e cinco e seiscentos (125.600) parece que a gente fez, né?CARL INHOS: Exatamente.GEO VAN I: Falou então.

ENCERRADA

Contato!

13 4

73,356.013-04

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RAIMUNDA @ (&)


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902012438024009020124380DIÁLOGO

RAIM UND A: Zero, sete três, três, cinco meia, zero treze, zero quatro (07335601304).GEOVAN 1: Você pode repetir por favor? É zero sete três.RAIM UND A: Três, cinco, seis, zero, um, três, zero, quatro.GEOVANI: Tá OK. RAIMUNDINFIA é, me passou valor de cento e um e trezentos (R$101.300,00) eu vou mandarcinquenta e um e trezentos (R$5 1.300) e o mês que vem..RAIMU ND A: Com binado, tudo bem. Você vai mandar ainda hoje é GEOV ANI?GEO VAN I: Vou mandar hoje, depois do almoço lá?RAIMUNDA: Tá bom GEOVANI(...)GEO VAN I: Assim que eu fizer eu te ligo avisando, tá bom, pra você conferir lá.RA IMUND A: Tá GEO VAN I obrigado, o seu rádio agora é esse?


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RAIMUNDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/02/201110:21:41 25/021201110:22:24 00:00:43

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902012438024009020124380DIÁLOGOCumprimentam-se

GEOVANI: Eu tô te ligando pra confirmar se pode mandar na mesma conta que eu mandei a outra? Pode mandar namesma conta que eu mandei o outro depósito?RAIMIJ}1DA : Pode. Pode GEOVA NI. Pode.Despedem-se

ENCERRADA

Contato!

374599 1

TDA

* Esta ligação mostra GLEYB fazendo a solicitação de transferência no mês dejaneiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma

continuidade/parcela.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN I X GLEIB (PAGAMENTO - PLASTLIDER)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28101/2011 08:51:28 28/0112011 08:52:22 00:00:54

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400900078420524009000784205DIÁLOGOGEOVANI: 01!GLEIS: Geovani! Bom! Não sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje é aquele dia que você vê aquele depósito. Éa parte dele e do CLA UDIO.GEOVA NI: Não! Não ligou não. Eu to indo em GO IANIA. Tem que ser depois do almoço.GLEIB: Não tajoia! Sopro cê. To indo agora também pra GOIANIA.


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756




GEOV ANI: A conta é a mesma?GLEIB: Isso! A mesma. PLASTI. É ! PLASTI não seio que la ne!EOVAN I: Então falou!

ENCERRADA

Contato!

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovanj Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGOVANI x GUIDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/03/2011 15:29:31 0110312011 15:30:48 00:01:17

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231416010027446986DIÁLOGOGEOVANI: GUIDO.GUIDO : Fala filho.GEOV ANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como é que é?GUIDO : Esse foi quanto, meia meia (66)?GEOVANI: Meia meia, só que eu devolvi mil, nó, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, nó.GUJDO: Não, mas esse mil aí eu vou te pedir pra ela te dar aí, porque eu fiz o negócio com esse cara, faz parte do (...)GEOV ANI: Não, beleza, aí como é que faz? Manda na mesm a conta?GUIDO : Manda, manda nessa m esma conta e aí o seguinte, o outro cem é certo, lá.

GEOVANI: Não, beleza então. Então esse aqui eu já vou lá no banco mandar e aí eu mando meia meia seiscentos esessenta(66.660) . nó?GUIDO: E, faz aí certinho depois nós sentamos nós dois.GEOV ANI: Tá beleza então.GUIDO: E esses.., os quarenta e os cem não precisa ser agora não. Depois a gente vê o que a gente faz.

ENCERRADA

Contato)

29 CIAN rHERrtAs DO RIO

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986

eovani Pereira da Silva - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZX GEOVANI X CARLINHOS



8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


LI HP,"


GEOVANI:Ou.

CARLINHOS: Você vai receber uma mensagem ai de uma conta, você deposita dez (10) ta, lá da pousada, dez mil(10.000).GEOV ANI: Tá, falou.

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Ca no

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZX GEOVANI X CARL INFIOS



16010027446986

DIÁLOGOCARLINHOS: Oi.GEOVANI: Mandei aí viu, ZEDOBURROCAR LINHO S: Então eu vou olhar aqui agora GEOV ANI.GEOV ANI: Os dois é pra debitar pra você? aquele de dez m ais cedo e esse agoraCAR LINHO S: E (incompreensível) vinte m il (20.000) dois depósito.GEOVANI: Esse não foi dez redondo não, foi oito e pouco. oito, quatro, meia, sete (8.467).CARLINH OS: Ah, então lá bom. Então dois depósito de dezoito, quatro, meia, sete (18.467)GEO VAN I: Ok.E aí eu mandei ZE ... o meu e-mail é ZEDOB URR O, olha aí.CARLINHOS: E do ZED OBURRO entrou.GEOVAN I: beleza então né.

ENCERRADA

Dataon ta to /


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGOVANI x GUIDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/031201115:29:31 01/031201115:30:48 00:01:17

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231416010027446986DIÁLOGOGEOVANI: GUIDO.GUIDO: Fala filho.GEOV ANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como é que é?GUIDO : Esse foi quanto, meia meia (66)?GEOVANI: Meia meia, só que eu devolvi mil, né, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, né.


1>(

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


1L


GUIDO: Não, mas esse mil ai eu vou te pedir pra ela te dar aí, porque eu fiz o negócio com esse cara, faz pGEOV ANI: Não, beleza, aí como é que faz? Manda na mesma conta?GUIDO: Manda, manda nessa mesma conta e aí o seguinte, o outro cem é certo, lá.GEOVÂNI: Não, beleza então. Então esse aqui eu já vou lá no banco mandar e aí eu mando meia meia seiscentos esessenta(66.660) né?

GUIDO: E, faz aí certinho depois nós sentamos nós dois.

GEOV ANI: Tá beleza então.GUIDO: E esses... os quarenta e os cem não precisa ser agora não. Depois a gente vê o que a g ente faz.

ENCERRADA

Contato!

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C arlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X RODRIGO @


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027446986DIÁLOGOA partir de 06:'RODRIGO: E aquilo que eu te falei, RAP DE CARVALHO, banco ITAU. agência 4433, 4433, conta corrente036964-6, 036964-6, CNPJ 004.298.14/0001-46, 004.298.1410001-46. Cinquenta (50)

(...)ENCERRADA

Contato]

14 104.811TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GUIDO


ALVONTERLOCUTORRIGEM D. LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231416010027446986DIÁLOGOGUIDO: Vamos lá. Banco ITAÚ, agência 0692, repetindo, agência 0692, conta 33045-7, conta 33045-7, CPF004.811.969-51, repetindo 004.811.969-51

A partir de 55"GEOVANI: Qual que é o nome?


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



GUIDO: KASSEM (...) DIAB (.. .)A partir de 0124"

GEOV ANI: Cinquenta e uni e oitocentos (51.800)?GUIDO: Isso.

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - M onte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GU.IDO


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231424000002952314DIÁLOGORODRIGO: A gência 0629,GEOV ANI: Tá vendo ai, se eu mando, tava enrolado hein.

ENCERRADA

Contato]

14 2

E


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZX GEOVANI X CARLINHOS ((



CAR LINHO S: ... Manda cinco mil pra essa conta ai.GEOVANI: É eu vi aqui ... Eu ti liguei pra aqueles quinhentos do LEO de ontem, já pode mandar pro RODRIGOdebitar lá né?CAR LINHO S: Não espera aí que você vai debitar seiscentos viu.GEOV ANI: Ah é, mas aí já manda ou espera.CAR LINHO S: Não fica aí, agüenta a mão aí. Agüenta a mão ai que eu vou falar com ele daqui a pouco.GEOVANI: Ah não beleza então. Que ... mandei já o negócio pra ele, mas não mandei nada escrito não. Tavaesperando falar com você né.CARLINHOS: ... E você tira seiscentos, mais quinhentos, mais quatrocentos, entendeu? Fala que os cheques foramassim seiscentos, quinhentos, quatrocentos.GEOV ANI: Tá ok então...

S E G R E D O D E JUSTIÇA 0 )L

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



ENCERRADA

2835

LUMIN

1 44

0


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI x WESLEI


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231424000002952314DIÁLOGOA partir de 06

WESLEI: Empresa ALBRA (...) ALUMINIOS BRASÍLIA LTDA, BANCO DO BRASIL, agência 1231-9, conta14662-5. CPF 37.108.71910001-50GEOVAN.I: Valor?WE SLEI: Vinte e dois (22) nessa.GEOVA NI: Vinte e dois. A outra?WESL EI: ALBRA COLO R ALU MINIOS LTD A, agência 1231-9, conta:6262-6, CN PJ 02.900.533/0001-55.GEOVAN .I: Valor?WE SLEI: Vinte e oito (28).

ENCERRADA

Contato/

07.01

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GUSTAVO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/03/2011 15:43:32 02/0312011 15:45:17 00:01:45

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400900267455216010027446986DIÁLOGOA partir de 35"GUSTAVO: 4202-1, conta 27254-X, CNPJ 07.013.48910001-85, BANCO DO BRASIL, 42750GEOVAN I: E o nome?GUSTAVO: ACOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO.

ENCERRADA


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



01.1

3829


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI x GLEIB

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03103/2011 12:05:41 03/03/2011 12:06:41 00:01:00

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400900078420524009000784205DIÁLOGOGLEY B: agência 3684-6GEOVANI: conta

GLEYB : 500378-4GEOVANI: CNPJGLEYB: 01.104.751/0008-97.01.104751/0008-97 SAGA SA GOlAS DE AUTOMÓVEISGEOVANI: Beleza.

ENCERRADA

Contato!Do c.

57

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986

eovani Pereira da Silva - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X TIAGO @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/03/2011 15:51:33 25/03/201115:52:42 00:01:09


GEOVANI: Dá uma checada aí, vê se caiu lá cara. Ontem o homem quase me matou cara, porque o sistema tava forado ar e ele me xingou tudo, né. E eu ligo procê, mas o ROGERIO falou que cê lava em Salvador, pra te avisar. Aí eumandei aí cê confere se caiu lá pra nós.TIAGO: A h lá. Vou dar uma olhada lá agora.(...)

ENCERRADA

Contato!

ontadenanteC A R L I N H O S


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


0

4-1



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI x CARLINFIOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/03/2011 11:54:16 25/03/201111:54:46 00:00:30


CARLINHOS: Dá o dinheiro do VLADMIR aí. Adianta pra ele aí que agora ele vai pagar nós certinho, que dia 1° elevai receber uma boiada aí.

GEOVA NI: Tá falando que é cinco mil mais dois mil dólares, é isso mesmo?CARLINI-JOS: Cinco mil Reais.

ENCERRADA

Contato!

FAZEN

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovanj Pereira da Silva - Monte C ano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RODRIGO @


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027452140DIÁLOGOA partir de 1

RODRIGO: M (...) G (...) F (...) INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. INDUSTRIA E

COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. CNPJ 10901495/0002-64. 10901495/0002-64. BANCO DOBRASIL. A gência 1216-5. 1216-5. Conta corrente 59239-0. 59239-0. Cem (100).GEOVANI: OK.(...)

ENCERRADA

contato!

155 1 31685


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RODRIGO @

S E G R E D O D E J U S T IÇ A 23,4

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756



a

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO31/03/2011 12:11:06 31/03/201112:12:52 00:01:46

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027452140DIÁLOGOA partir de 05"RODRIGO: PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ10.869.742/0001-01. 10.869.742/0001-01. Banco ITAÚ, agência 4372, 4372, conta corrente 29578-4, 29578-4. Umcinco dois (152), um cinco dois.GEOV ANI: Cento e cinquenta e dois?RODRIGO: Isso. O outro, se puder anotar já, LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA. LEAO E FERREIRA DASILVA LTDA. CNPJ 12469622/0001-42. 12469622/0001-42. ITAU agência 0288. 0288. Conta corrente 05642-7.05642-7. Cem.

ENCERRADA

Con t a to l

1591 1210412011 1 DOCITED 13166NDRE


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ANDRÉ


12/04/201114:25:09 12/04/201114:26:23 00:01:14

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902098260124009020982601DIÁLOGOA partir de 10"GEOV ANI: Qual que é a conta?AND RE: Tá dividindo aquelas duas então GEOVA NI.GEOVANI: Nas mesmas de ontem?AND RE: E, só dividir nas duas. Consegue fazer?GEOV ANI: Consigo, tô correndo pra lá agora. Tô indo pra lá agora. Na mesma qu e eu fiz ontem né, aquela... as duas.

AND RE: E trezentos e trinta e seis (336) GEOVANI, o total.

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C arlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ANDRÉ


8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


1s i



ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902098260124009020982601DIÁLOGOGEO VA NI: Vou fazer um meia oito em cada, viu?AND RE: Tá beleza então.(...)

ENCERRADA

D a t aC o n t a t o !

O r d e n a n t e

215.827-07 1 MELISSAG

TELEFONEOM E DO ALVO6282349999eovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CAJURU (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14/041201116:30:37 14/04/201116:33:38 00:03:01

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

DIÁLOGOA partir de 34"

CAJURIJ: Só por causa da conta pra amanhã. É banco ITÀU, agência 8384, agência 8384, conta corrente 04856-0.04856-0. O nome MELISSA (...) GARCIA GONÇALVES LOPES. (...) A última coisa que cê pode precisar, o CPFdela. 057.215.827-07.

ENCERRADA

Con t a t o lB e n e f i c i á r i o

115/04 /20111 DOC /TED 131191 10 .000 ,00 l ii ID E A L S E G U F

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Mo nte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEIB




8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756


S E G R E D O D E J U S T IÇ AEOVA NI: É na conta da... segurança lá né.LEYB: Isso. IDEAL SEG. IDEAL SEGURANÇA LTDA.GEOVANI: Tá bom então.GLEYB : Falou, obrigado.

ENCERRADA

Contato/

07PL.ASTILIDER LTDA0 7 0 1 1 9 8 1 9 1 4 4

* Esta ligação mostra GLEYB fazendo a solicitação de transferência no mês de

janeiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma

continuidade/parcela.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN I X GLEIB (PAGAM ENTO - PLASTLIDER)


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400900078420524009000784205DIÁLOGOGEOVAN I: Oi!GLEIB: Geovani! Bom! Não sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje é aquele dia que você vê aquele depósito. Éa parte dele e do CLAUD IO.GEO VAN I: Não! Não ligou não. Eu to indo em GOIAN IA. Tem que ser depois do almoço.GLEIB: Não tajoia! Sopro cê. To indo agora também pra GOIANIA.GEOVAN I: A conta é a mesma?GLEIB: Isso! A m esma. .P.LASTI. E! PLAST.I não sei o que Ia ne!GEOV ANI: Então falou!

ENCERRADA

É

processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1695 a 1756

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