processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 2397 a 2472

5/15/2018 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 2397 a 2472 - slidepdf.com

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-O

ERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE PO LÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO IÁSNÚCLEO DE INTELIGÊNCIA PO LICIAL

INFORMAÇÃO n 2 04312011 - NIP/SR/DPF/GO

DATA: 10AGO 2011

ASSUNTO: Registro de encontro

REFERÊNCIA: Operação Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF

ANEXO: Registros fotográficos

Senhor Delegado,

A fim de atender determinação do Chefe do NIP/SRIDPF/GO,

equipe de policiais federais formada por este signatário e o APF RENATO

MOREIRA PEIXOTO, ambos lotados no NIP/GO, deslocou-se no dia 09/08/201 1,

por volta das 12:20hs até a Rua T-48, N g 66, Quadra 35, Lotes 07 e 08 Setor Oeste,

ED. AV ALON , Goiânia/GO, com o objetivo de registrar possível encontro en tre alvos

da operação Mon te Cario desenvolvida pelo NIPISR/DF.

Ao chegar ao local, por volta das 12:40hs, a equipe policial

permaneceu em campana aguardando a possível chegada do investigado ANANIAS

que iria se encontrar com o investigado ARN ALDO R ÚBIO JÚN IOR, morador do ED.

AVALON. Por volta das 13:15hs, constatou-se a chegada do investigado ANANIAS

ao local, bem como sua entrada no ED. AVALON. Vale destacar que da posição em

que a equipe policial se encontrava não foi possível observar em qual veículo

ANA NIAS chegou ao local.Após a entrada do investigado ANANIAS no ED. AVALON, a

equipe policial ficou aguardando sua saída do referido edifício com o objetivo de



tentar realizar o registro de tal evento através de imagens. Por volta das 1

investigado saiu rapidamente do ED. AVALON e adentrou em um veículo

COROLA de cor preta, placa NKM-5142, e se evadiu do local. Importante

LI

que diante da situação, só foi possível realizar o registro fotográfico da saída doveículo do local.

Por fim, destaco que a equipe policial tentou seguir ANANIAS

durante algum tempo com a finalidade de registrar outros possíveis encontros com

alvos da operação Monte Cano, mas, devido ao intenso trânsito de veículos durante

o trajeto, não foi possível acom panhar o investigado po r mu ito temp o.

Éa informação.

3érgio ; 4'«aLo"^q ewVà ^ ^ U á t o o

APF P Classe - Mt. .978F V Classe - Mat. 14.732



ANEXO

4 v 1



PlactK M 5 1 4 2OP e n a v a m9 5 9 6 5 9 8 7 0ategoria veiculo:A R T I C U L A R

Cód igo Ideht i f Icaç io8 R 8 5 4 8 f l 9 5 0 0 0 8 4 1e m e a ç ã o C b o sf l 1 N O R M A L

S i t u a ç ã o :I R C I J L A C A Oarca ! M SIon - - -Ana Fabdcaç io :0 0 8An o M o de lo0 0 9

C o r .R E T A- -po:-± I J T O M O V E L

CombuslsvelL C O O L J G A S O U I I A-J!o c e d e n c s a N A C I O N A L

.Espécfe :A S S A G E I R O

R e s t riç ã o 1 :R e s t r i ç ã o 2

Restflçãõ3

R e s t r i ç ã o 4 . .

Nome Propdetk r io : T O Y O T A L E A S I U G D O B R A S i l . S A A R A M E R C

. E t t d e r é ç oI JA 1 7 - A t IL F O R M O S A

Complemento :

I L .C

T i p o D o t .-, C N P J. ' 0o.-0 3 2 1 5 7 9 0 0 0 0 1 1 0

DADO S DO SISTEMA INFOSEG DO VEÍCULO PLACA NKM-5142

111



tentar realizar o registro de tal evento através de imagens. Por volta das

investigado saiu rapidamente do ED. AVALON e adentrou em um veículi

COROLA de cor preta, placa NKM-5142, e se evadiu do local. Importante salientar

que diante da situação, só foi possível realizar o registro fotográfico da saída doveículo do tocai.

Por fim, destaco que a equipe policial tentou seguir ANANIAS

durante algum tempo com a finalidade de registrar outros possíveis encontros com

alvos da operação Monte Carlos, mas, devido ao intenso trânsito de veículos

durante o trajeto, não foi possível acompanha r o investigado por muito tempo.

É a informação.

érgtôn( SLGbéI Aato Morira Peb(oto

APF V Classe -Mat. ,t9184 1 2 Classe - Mat. 14.732



[ T ! J I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁSNÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

INFORM AÇÃ O n 2 0551 2011 -NIP/SR/DPF/GO

DATA : 19 AGO 2011

ASS UN TO : Qua l if icação de a lvo

REFERÊNCIA: Ope ração Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF

Pol ic ia is federa is d i l igenciaram em An ápol is e G oiânia no intu i to de loca l izar e qua l i fi car o inve st igado

na operação em curso conhecido apenas pe lo nome de Ana n ias.

Fo i apu rado que se t ra ta da pe ssoa de AN AN IAS FERR EIRA A LVES, ti tu la r de do is números de CP F:

729.970.101 -44 (pendente de regu larização) e 478.265.091 -49 (suspenso) . Embora, em am bos CPFs de

Anan ias seu ende reço este ja reg ist rado em Inhumas—G o, fo i apurado que Ananias res ide na Rua N -16,

Q 17 ,Lt 22, ANÁPOLIS C I T Y 1 P e t a p a , A n á p o li s-G O .

Ut i lizando-se de estór ia cob ertura , fo i mant ida con versa informal ent re os p o l ic ia is federa is e An anias,

que d isse ser ex-po l ic ia l mi li ta r . Notou-se que A nanias tem conta tas com a P2 , po l ic ia invest igat iva da

PM , e com vár ios O f ic ia is da Po l íc ia Mi l itar , tendo af i rmado tamb ém que o D elegado d e Pol íc ia Federa l

Hum berto , la tada na d e legacia de A nápol is, é "nosso parce i ro", re fe r indo -se a o t râns ito que tem com

serv ido res da á rea de seguran ça púb l i ca . No mom ento da d i l igênc ia Anan ias li gou , na presenç a dos

po l ic ia is federa is, para um integrante da P2 e para o co rone l Katayama (Ma ssatoshi Sérgio Katayama,

também a lvo da operação) .

Com os dado s ob t idos na conversa i n fo rma l , fo ram rea l izados l evan t amentos em bancos de dados que

i n d ica ram se r ANAN IAS casado com FLAVIA S ILVA MO RAIS A LVES , CP F 821 . 637. 821-15 , RG 3748292

DG PC/GO , que consta como proprie tár ia de um ve ícu lo Ci t roen Aircross. p lacas N LK 7639, cadastrado no

endereço a c ima menc ionado. Foram checa dos a inda dois outros endereços que constam em bancos de

dado s: Rua José M art ins de Br i to , quadra 2 3, lo te 03, Residencia l Por to Rico e A venida M ar ia Migue l ,

quadra 47 , lo te 12, Setor Sul Jami l M iguel , ambos em A nápol is/GO . Ambos são imóveis de propr iedad e

do casal A nanias e Flávia, onde estão construídas casas de aluguel.

Cum pre informar que, como pode ser con sta tado a t ravés de fo togra f ia anexa, a residência de Ananias

possui muros altos e sistema d e câme ras instaladas na frente da casa , bem como c erca elétr ica.



A N A N I A S F E R R E I R A A L V E S

Abaixo fotos de Ananias e de sua residencia.

Foto da casa de Ananias, em destaque foto do endereço

É a In fo rm ação .

Alex ro Silve gc^e AQUINO

APF l Classe - Mat. 10.035

a r Peixóto

APF la Classe - Mat. 14.732



2- 9 1

s

S E R V I Ç O P Ú B L IC O F E D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L ÍC IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A R E G IO N A L N O E S T A D O D E G O IÁ SN Ú C L E O D E IN T E L IG Ê N C I A P O L I C IA L

IN F O R M A Ç Ã O n 2 0 5 7 1 2 0 1 1 - N IP / SRIDP F / G O

D A T A : 0 5 S E T 2 0 1 1

ASS U N T O: D i li g ê n c ia n a c id a d e d e An á p o l is / G O

S enh o r D e l egado ,

E m r e s p o s ta à d e t e rm i n a ç ã o d e V o s s a S e n h o r ia , e s ta e q u i p ed i li g e n c i o u n a c i d a d e d e A n á p o l is / G O p a r a v e r i fi c a r o fu n c i o n a m e n t o o u n ã o d ea lgumas empre sas nos loca is que cons tam em seus cad as t ros .

S e g u e a b a ix o o n o m e d a s e m p r e s a s e o q u e fo i e n c o n tr a d o n o sl oca is ond e de ver iam func iona r :

S E B A S T I Ã O D E A L M E ID A R A M O S J U N I O R ( F O T O S 0 1 e 0 2 )C N P J n 9 1 5 9 7 9 9 3 3 / 0 0 0 1 4 0Préd io com erc ia l com um lava- ja to , sa las e lo jas . Es ta emp resa é

descon hec ida no loca l .L A T I T U D E 1 6 1 9 ' 5 4 , 5 1 "SL O N G I T U D E : 4 8 5 6 '4 5 , 9 4 "O

S E B A S T I Ã O D E A L M E I D A R A M O S J U N IO R ( F O T O 0 3 )C N P J n 2 1 3 2 7 9 3 1 7 / 0 0 0 1 5 0Trata-se d e ed i fí c io res idenc ia l .L A T I T U D E 1 6 2 0 1 4 ,4 3 " SL O N G I T U D E : 4 8 5 6 1 2 ,6 6"0

B E T C A P IT A L L T D A ( F O T O S 0 4 )C N P J n 2 3 7 8 7 3 7 3 4 / 0 0 0 1 9 5N a s a l a 1 0 2 d o p r é d io c o m e r c ia l lo c a l iz a d o n a A v e n i d a S a n to sDum ont , 545 , func iona um e sc r i tó r io de con tab i li dade .



A em presa é desconhecida no local.

LATITUDE 16919'46,36"SLONG ITUDE: 48Q56'33,14"O

Na Avenida Pinheiro Chagas, 785, Bairro Jundiaí, situa-se a

M A P L E B E A R C A N A D I A N S C H O O L ( FO T O 0 5 ) .LATITUDE S 1 6220'02 ,64"SLONGITUDE: 4856'23,67"O

ANACEL ANA POLIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA (FOTO06)CNPJ n 2 37048311/000130No local funciona uma marcenaria. Neste mesmo local, há mais

de 15 ano s, funcionou uma beneficiadora de arroz.A em presa é desconhecida no local.

LATITUDE 16181 1,09"SLON GITUD E: 48956'37,02"O

GEOV ANI PEREIRA DA SILVA ME (FOTO 07)

CNPJ n 2 37397353/000187No local funciona há 20 anos a loja AGROBELGA, que vende

produtos destinados a animais.A em presa é desconhecida no local.LATITUDE 1622113,02"S

LONGITUDE: 4856'29,74"O

BRASILIA ARMAZENS G ERAIS LTDACNPJ n 2 2043180/000114O endereço que seria localizado

Am érica, não foi encontrado, poisna Rua Monte Belo, 95, Jardim

não existe tal rua neste Ba irro.

No endereço localizado na Rua JK, 1.887 (FOTO 08), existem

vários galpões mas esta empresa é des conhecida no local.LATITUDE 1 62O'4l ,45"SLONGITUDE: 485622,62"0

VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (FOTO 09)CNPJ n 302228141000131LATITUDE 1 622 3'54,43"SLONG ITUDE: 48257'38,55"0

ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME "ANDREAS

CONFECÇÕES"CNPJ n 2 37256054/000122Na Praça Imaculada Conceição não existe o número 370.

MAG ICO CEREAIS LTDACNPJ n 2 007680690/000160



Não encon t ram os o núme ro 323 nes ta Rua . Porécom pesqu isa na SA NEA GO , exis te ta l número ,Prefeitura de Aná pol is.

F U N D A Ç Ã O C U L T U R A L A P R IG I O R A M O S F U N D A RC N P J n 2 3 9 3 1 3 8 9 / 0 0 0 1 8 7Aven ida Pedro Lud ovico, Qd . A , L t. 19 /20 , Jard im A na C láud ia ,A n á p o l is / G O . De t a t o e x i s te t a l fu n d a ç ã o n o lo c a l , m a spe rma n e ce qu a se se m pre fe ch a d a , a pe n a s co m u m a m u lh e rtomando conta das insta lações.LAT ITUDE 162312 ,56"SLONGITUDE: 48% 8 '40 ,1W 0

É a i n fo r m a ç ã o .

Alexandro S i lve ira de A quino

i liana Ca rmo A raújoAPF 1 C lasse —M at . 10.035

PF l C lasse - Ma t . 8 .993



r -



-c4rc,

Avenida Seba stião Pedro Junqueira, Loja 44, Com ercial VilaFormosa, Anápolis/GO

CNPJ: 373973531000187 (FOTO 07 )

ezil



- 1

-..R u a V P R 0 1 , Q u a d r a 0 2 - A , M ó d u l o 0 1 , D A I A , A n á p o l is / G O



'o7 -t

S E R V IÇ O P Ú B L IC O F E D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A R E G I O N A L N O E S T A D O D E G O I Á SN Ú C L E O D E I N T E L IG Ê N C IA P O L IC I A L

IN F O R M A Ç Ã O n Q 0 5 8 1 2 0 1 1 - N I P / S R / D P F/ G O

DAT A: 06 SE T 2011

A S S UN T O : E sposa de D elegado de P olícia F edera l utilizando automóvelpertencente à O R C R IM investigada.

RE FE R ÊN CIA : Operação M onte Carlo - NIP/SR/DPF /DF

E m 18/04/201 1, às 13:4 0, no endereço R 10 24, numero 36 6, em frente ao Edifício Frei Galvão, SE TO RP E D R O L u o o v l c o , G O IA N IA - G O foi registrado o uso do veículo T oyota C orolla, de cor preta, placasNKM -5142, pe la pessoa de LUANN A BAS T O S P IRES VA LADA RE S, CP F : 878 .137 .771-15 , esposa doD elegado de P olicia Federal D E U S E L IN O V A L A D A R E S D O S S A N T O S . O endereço acima corresponde aoendereço residencial do casal.

O uso deste veículo é normalmente concedido aos serviçais de C A R L O S A U G U S T O A L M E I D A R A M O S , o

Carimbos Cachoeira, e de seu irmão MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS conforme registrado emvigilâncias e acompanhamentos de investigados da Organização Criminosa.

A baixo o registro de imagens do veículo sendo util izado por Luana, e també m do uso deste mesmoveículo para transportar o Coronel da PM M A S S A T O S H I S É R G I O K A T A Y A M A para encontro com CarlosCachoeira em 16 /08/2011. E m outra oportunidade AN A NIA S F E R RE IRA AL VE S, empregado dos irmãosC achoeira, utiliza este mesmo veiculo para ir ao encon tro de Carlos Cach oeira em 02 /08 /20 11 .

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I magem 4 : Es t e mosa ico m os t ra o Coro l ia pe r t encen t e a O rc r im e u t i li zado por Luanna es t ac ionado a t ras da P rado u t i li zada por Deuse l i no em

18 /0412011 . V in t e m inu t os após a sa ida de Luann a , Deuse l i no desce encon t ra -se com um hom en não iden t i fi cado . Os do i s embarcam na

P r a d o e s a e m .

8



Imagem 5: Em 16/08/2011° mesmo veiculo ut i l izado por Luanna, esposa do Delegado Deusel íno, fo i ut i l izado por Ananias Ferre i ra Alves em

encont ro moni torado por pol ic ia is federais e re latado em relatór io especí f ico. Nesta data o invest igado conhec ido como "Ananias" chegou ao

Quar te l da A judânc ia G e ra l da PM loca l i zado à Av . Con to rno , Zona C en t ra l de Go iân ia , d i r ig indo o ve icu lo Toyo ta Co ro i la p re to , p lacas

NKM5142 , onde buscou o Corone l PM Massa t osh i Sérg io Ka t ayama. O ve i cu lo sa iu do ba t a lhão d i r i g iu -se a t é o E d i fí c io Ne w B us iness S t y le ,

Av . Depu t ado Jam e l Cec i li o n ' 2496 , Se t o r Ja rd im Go iás , Go iân ia -GO, onde f unc iona em presa da qua l o i nves t igado Car los Augus t o A lme ida

Ram os ("Car l inhos Cachoei ra ' ) ser ia sócio . A l i , fo i reg istrada em image ns a chegada de Ananias acom panhado do Corone l Katayarna.

Imagem 6: regis tra o mom ento da chegada e o m ome nto da salda de Ananias para o encont ro com Ca r l inhos Cacho ei ra. Es tac iona o Corol ia,

p re to , NKM 514 2 , na po r ta do Res tau ran te AD OR O que se loca l iza de f ren te ao L ' e to ile D 'a rgen t Res tau ran te . O encon t ro du rou ce rca 5

minutos e ocor reu na sequência do A lmoço de A nanias, Katayama e Jú l io em 0210812011.



É o r e l a t ó r io .

R e n a t o M o r e a P e i xo t oAge nt e de P o l ic i a Fe de r a l

M a t . : 1 4 .7 3 2



S E R V I Ç O P Ú B L I C O FE D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA R E G IO N A L N O E S T A D O D E G O IÁ SN ÚC L EO DE I N TEL I GÊN CI A POL I C IAL

IN F O R M A Ç Ã O n 2 0 6 0 1 2 0 1 1 - N I P /S R /D P F/GO

D A T A : 0 6 S E T 2 0 1 1

AS SU NT O: Conf irmação de endereços.

REFERÊNCIA: Operação Monte Cano - N IP /SR/DPF/DF

E m 01 / 09 /2011 po l ic ia i s do NI P / S R / DPF / GO es t ive ram em A nápo l is — GO para con f irmar endereços d e

pessoas juríd icas no interesse de invest igação pol ic ia l em curso.

Aba ixo fo tos dos loca is v is itados com as in formaçoes co lhidas em cada loca l:

iR Comérc io de Medicamentos e Per fumar ia Ltda. , CNP J 07.707.500/0001-07 - AV PRESIDE NT E W ILSON

8 4 0 SA L A 0 2 B A IRRO JUN DIA I , An áp o li s -G O. S ta tu s : Conf i rmado.

Drog ar ia Cent ra l é o nome de F antas ia usado pela iR , conform e in formação d e funcionár io ent rev is tado 4o local



fl jC•

4

T R A D E C o n s i l u t o r a e I n c o r p o r a d o r a L T D A .A v . P r e s i d e n t e « i ls o n t 2 0 J u r á d i a i I n d u s t r i a l

Anápo lis-GO. CE P: 75111-100e

F o n e s : ( 6 2 ) 3 3 1 1 4 9 7 6 1 8 5 3 8 3 4 4 0-tnat frad&construtoracbotman.com

T r a d e C o n s t r u to r a e I n c o r p o r a d o r a L td a . , C N P J 0 0 . 5 3 9 .4 6 5 / 0 0 0 1 - 1 5 - A V P R E S ID E N T E W I L S O N 2 0 V IL A

I N D U S T R I A L A n á p o l is - G O .t a t u s : Confirmado.

E s t ã o r e g i s tr a d a s n o m e s m o e n d e r e ç o a s e m p r e s a s T h r e e S t a r E m p r e e n d i m e n to s I m o b i li á r io s L t d a . , e

B r a s i l S u l E m p r e e n d im e n t o s I m o b i li á r io s L t d a .

No loca l fo i possíve l levan tar que o respons áve l adm in is t ra tivo pe las empresa s ser ia uma pes soa

conhec ida como S r M au r íc i o , com esc r it ó ri o na Av . San tos D umon t , esqu ina com R ua Evange l inoM e i r e le s , Q d K , L t 2 8 - A , S a l a 1 0 , G a l e r ia S a n t o s D u m o n t , B a i r r o J u n d í a í , A n á p o l is - G O , T e le f o n e : 6 2 3 3 2 1 -

1 7 8 4 .

1



A v . S a n t o s D u m o n t , e s q u i n a c o m R u a E v a n g e l in o M e i r e le s , Q d K , L t 2 8 - A , S a la 1 0 , G a le r ia S a n t o s

D u m o n t , B a i r r o J u n d ia í , A n á p o l is - G O , T e le f o n e : 6 2 3 3 2 1 - 1 7 8 4 . S t a tu s : Conf i rmado.

1.T h r e e S t a r E m p r e e n d i m e n t o s I m o b i l i á r io s L t d a . , C N P i 1 3 . 2 8 9 . 6 0 1 / 0 0 0 1 - 0 8 ;

2.B r a s i l S u l E m p r e e n d i m e n t o s I m o b i li á r io s L t d a . , C N P J 1 3 . 4 3 9 .0 6 1 / 0 0 0 1 - 0 0

A s e m p r e s a s a c im a fu n c io n a m n o m e s m o e n d e r e ç o .



Maquinar ia Publ ic idade e Propaganda Ltda. , CNPJ 03.853.183/0001-86 - AV JK , Esquina com R UA 09, QD

32 LT 22 , N. 2342 , BAIRRO JK NO VA CAPITAL, Anápolis -GO .tatus: Conf irmado.

N o loca l f unc iona o C ana l 5 de t e lev isão da c i dade de Aná po l is - GO e que t em com o r azão soc ia l

Ma quinar ia Publ ic idade e Propa ganda Ltda. , segundo a recepc ion is ta ent revis tada.

1

Apr íg io C ons t ru to ra e Incorporadora , CNPJ 12 .615 .538 /0001-90 - AV JK , Núm ero 1153 , SALA 01 ,

BAIRRO JUNDIAI, Anápol is-GO. tatus: Confirmado.



Phav Produções e Pub l icidade Ltda., CNPJ 02.353.709/0001-04 - AV JK N 735 Q D 13 LT 26 B AIRRO

JUNDIAI, Anápolis-GO

Status: Não Confirmado. No local funciona a empresa Garjet.

Girafa Loterias Ltda., CNPJ 15.980.758/0001-00 - AV JK LT 28 QD 13 BAIRRO JUNDIA!, Aná polis-GO

Status: Não Confirmado. Não há indíc ios do funcionamen to de qualquer em presa no local



G ir a fa L o t e r ia s L t d a . , C N P J 1 5 . 9 8 0 . 7 5 8 /0 0 0 1 - 0 0 - R U A S E T E D E S E T E M B R O 4 1 2 C E N T R O , A n á p o l is -G O ,

re fe renc ia : Lo te ao l ado da l o ja No vo M undo .

S t a t u s : N ã o C o n f ir m a d o . N ã o h á in d í c io s d o f u n c i o n a m e n t o d e q u a l q u e r e m p r e s a n o l o c a l , q u e é

u t il i z a d o c o m o e s t a c io n a m e n t o r o ta t iv o e m á r e a d e g r a n d e f lu x o d e p e s s o a s n o c e n t r o d e A n á p o l i s .

M is a n o I n d ú s t r ia , C o m é r c io , Im p o r ta ç ã o e E x p o r t. d e V e í c u lo s L t d a . , C N P J 0 5 . 9 3 2 . 0 1 8 / 0 0 0 1 - 4 5 - B R 0 6 0K M 6 2 ,2 I T 1 1 3 S E T O R I N D U S T R I A L , A b a d iâ n ia -G O .

S t a t u s : N ã o C o n f ir m a d o . N ã o h á in d í c io s d o f u n c i o n a m e n t o d e t a l e m p r e s a n o l o c a l .

É a In f o rm a ç ã o

R e n a t o M o r e ir a P e i x o t oA g e n t e d e P o l íc i a F e d e r a l

M a t . : 1 4 . 7 3 2




S U P E R I N T E N D Ê N C IA R E G IO N A L N O E S T A D O D E G O IÁ SN Ú C L E O D E IN T E L IG Ê N C I A P O L IC I A L

IN F O R M A Ç Ã O n Q 0 62 /2 01 1 - N I P /S R /D P F / G O

D A T A : 1 6 S E T 2 0 1 1

A S S U N T O : C o n fir m a ç ã o d e e n d e r e ço s .

R E F E R Ê N C IA : O p e r a çã o M o n t e C a d a - N IP / S R / D P F / D F

No in te resse de inves t igação po l i c ia l em cu rso fo ram rea l i zadas d i li gênc ias para con f i rmaç ão dos endereços

reg is trados das em presas l is tadas a aba ixo . Todos na c idade d e Go lan ia -GO



Foto:F.cS.Iok.

MCG L Em preendimentos e Par t ic ipações 5 /A . AV ALPH AVILLE FLAMBO VANT 0004 LT 01 LOJA 11 .

Status: Conf i rmado.

ICF - Ins t itu to de C iênc ias Farmacêut icas de Es tudos e Pesqu isas . ALAMED A CO RON EL EU GENIO JARDIM

N. 5300260 LT 12 S ETOR M ARIS TA .

Obs: Na m esma rua da SR/DPF /GO, próx imo ao posto Texaco.

Status: Conf i rmado



r

L íde r C omérc io de M a te ri a is E l é tr ic os L tda . A V P E R IME TR A L N . 3640 QD 56 LOTE 262 S E TO R C O IMB R A .

Endereço res idenc ia l do Sr . I van

Sta tus : Não C onf irmado

J óque i E m preend im en t os e E ven t os L t da . S hopp ing V ia Ca m p inas ' .

A V 24 D E O U TU B R O N . 934 QD 50 LT 06 S E TOR C A M P IN A S . N o l oc al func iona apenas Lo jas A m er ic anas .

S t a t u s : Não C onf irmado



Cent ro Empresar ia l SEBBA.

Mapa C onst ru tora Ltda. AV C -255 N. 270 QD 588 LT04/08 SL 818/819 NO VA SU IÇA.

Esplanada Empreend imentos e P ar tic ipações L tda. AV C-255 N. 270 SALA 818 NOVA SUIÇA.

Obs: Na l is ta de emp resas constante da por tar ia não conta qualquer referencia da em presa Esp lanada.

Status: Conf i rm ado em re lação a MA PA C onst ru tora .

S t a t u s : Não C on fi rmado em re lação à em presa Esp lanada E mpreend imen tos .

Fiz



M

F i o ri R es tau ran te e D i v e rs ões L tda . R U A T -30 N . 1512 Q U A D R A 54 LO TE 06 S E TOR B U E N O .

Obs: N o loca l há 2 seguranças con t ro lando a en t rada de pessoas no per íodo n o tu rno , bem como

obs e rv ando os ca r ros q ue es t ac ionam nas p rox im idades . Dando a impres s ã o q ue nã o s e t ra t a de

res tauran te e s im de casa de Jogos.

S t a t u s : N o Co n f irmado

JC Dis t ribu ido ra de Med icamentos L tda . "Po lo Farma". AV T-2 N2544 QD 05 LT 06 SETO R BU EN O. O

local func ion a como d epós i to ou cent ro de d is t r ibu ição.

Status: Confirmado



Bras i l Ind . e Com de Maquinas Recreat ivas L tda. RUA C -190 N. 850 QD 464 LT 17120 JARDIM AME RICA.

No local func iona um a grá f ica.

Sta tus : Não Conf irmado

Vantagem Net Marke t ing de Incen tivo L tda . RUA 10 N . 250 ED T C ENTE R SALA 701 /702 SETOR OESTE.

No loca l func iona um esc r it ó rio de advo cac ia onde m i l it am: A laor Men des R ibe iro ; H a l Ian de Souz a

Rocha ; Jose Ca r los dos Santos; Ronan A ntonio Azz i Azz i F i lho.

Sta tus : Não Conf irmado.



G e r p la n G e r e n c ia m e n t o e P l a n e j a m e n t o s L td a . R U A 1 0 Q D 4 5 L T 5 3 L O J A 0 1 S E T O R

í Q , -E n d e r e ç o n ã o e n c o n t r a d o p o r e s t a r i n c o m p l e t o , re g i s tr a d o e r r a d o o u n ã o e x i s t ir .0Sta tus : No Confirmado

L o o k F a r m a D is t r ib u id o r a d e M e d i c a m e n t o L t d a . R U A 1 1 5 Q D F 4 1 - A S E T O R S U L .

E n d e r e ç o n ã o e n c o n t r a d o p o r e s t a r in c o m p l e t o , re g i s t ra d o e r r a d o o u n ã o e x i s t ir .

Status: Não Confirmado

É a I n f o r m a ç ã o

,ç.Ren ato More i ra Pe ixo to

A g e n t e d e P o l í c ia F e d e r a l

M at.: 14.732

LiLian.rmAraújoA g e n t e d e P o l í c i a F e d e r a l

Mat.: 8.993




S U P E R IN T E N D Ê N C IA R E G IO N A L N O E S T A D O D E G O I Á SN Ú C L E O D E I N T E L IG Ê N C I A P O L IC I A L

IN F O R M A Ç Ã O n Q 0 7 0 12 0 11 - N I P /S R /D P F /G O

D A T A : 1 3 O U T 2 0 1 1 .

AS S UN TO : Docum en t os s ig i losos do N I P / S R / DP F/ GO com c lass if icação cance lada .

R E F E R Ê N C I A : O p e r a ç ã o M o n te C a r lo — N I P /S R / D P F / D F .

A N E X O S : C ó p ia s d o M e m o n . 2 1 5 5/0 6 -S R / D P F / G O , d o M e m o n . 1 54 2 /2 0 0 6 -

D E L E P A T / S R /D P F / G O , do M e m o n . 1 5 7 1 /2 0 0 6 -D R C O R / S R /D P F /G O ,

d o M e m o n . 0 3 7 /0 6 -N I P /S R /D P F / G O , d a s O M P s n . 0 0 9 e 0 1 1 /0 6 -

N I P / S R / D P F / G O , d o s R e l a tó r io s C ir c u n s t a n c i a d o s P a r c ia i s n . 0 0 1 e

0 0 2 /0 6 , d e I n fo r m a ç ã o s / n. d o A P F N A S C I M E N T O c o m d o c u m e n t o s

q u e a a c o m p a n h a m e d o R e la t ór io C ir c u n s ta n c i a d o F in a l s /n . , d e

3 1 / 0 5 / 2 0 0 6 .

Regis trou o Relatór io de In te l igênc ia n. 043/2006-NIP/SRIDPFIGO, datado de 16

de m a i o de 200 6 - c u ja c l as s if ic aç ão de "CO NF IDEN CIAL ' f o i c anc e l ada a t ravés doD e s p a c h o n . 0 0 3 / 2 0 1 1 - N I P / S R I D P F / G O - qu e p r o d u z iu c o n h e c im e n t o d o t ip o" informação" e f o i d if u n d id o a o G A B / S R / D P F / G O e à D IC I N T / D I P / D P F o s s e g u in t e ste rmos:

"Encam inhamos, para conhecim ento, os documen tos em anexo, após oreceb imento do Memo n. 2155106-SR JDP F/GO , da DPF DEBO RA H D E BAR RO S

A M O RIM , em razão da emissão da OM P n 2 00912006 N IP/SR!DPF/GQ , logo emseguida à ocorrên cia dos acontecimentos narrados pela referida D elegada. A

O M P foi so l ic itada pe lo D PF D EUSELINO VA LAD A R ES, com o ob jetivo de

investigar supostos fatos narrados por um advogado ligado ao G rupo A vestruzM áster . Em sua so l ic itação, o D P F D EUS ELIN O ressa l tou que quer ia seresguardar acerca dos fatos.



/

•essa l tam os que as O MP 's exped idas v igeram d e 17.04.2006 a té .Oq(200para o DPF DE US EL INO, uma vez que só teve c iênc ia da mesma e a rece eu em

•7 .04 .2006 , e pa ra o EPF N ASC IMENT O e A PF SA ND RO SA LES de 27.04 .2006até 1205.2006."

C ons t am c om o anexos ao Re la tó r io de I n t e l i g ê n c i a n. 043/2006-NIP/SRIDPF/G Oo "Memo N 9 2155106-SR / DP F /GO ; C óp ias de : Mem o N 9 1 5 4 21 2 00 6 -D E L E P A T , M e m oN 2 1 5 7 1 1 20 0 6 -D R C O R , M e m o n 2 0 3 7 1 0 6- N I P /S R /D P F / G O e d a s O M P ' s n 9 s . 09106 e01 1 /06-N IP /SR JD PF /GO; Re la tór ios C i r cuns tanc iados Parc ia is n 2s 001106 , da tado de2 6 . 0 4 .2 0 0 6 e 0 0 2 1 0 6 , d a t a d o d e 2 7 .0 4 . 2 0 0 6 e In f o rm a ç ão d o A P F N A S C I M E N T Oda tada de 27 . 04 .2006 e doc um en t os que os ac om panham ."

Por sua vez , reg is t rou a In forma ção n . 043 / 2006 - N I P / SR/ DPF/ G O , datada de 1 6de maio de 2006 - cuja classificação de "CONFIDENCIAL ? ' também foi cance ladaatravés

d o D e s p a c h on.

003 /2011-NIP /SR/DP F/GO - que produziu conhecimento dot i p o "informação" e foi di fundido à DICINT/DIP/DPF os seguintes termos:

"Con fo rme j á r e la t ado em c on t a to ve rba l , i n fo rmo que o D P F D E U S EL INOVA LA D AR ES , desde fevereiro de 2006, vem registrando jogos da CE F na L oteriaTal ismã L tda. , de propr iedade do m arido desta s ignatár ia, Gi lberto Luiz da S i lva,s i tuada no setor Cam pinas nesta C api tal . In ic ia lmen te o D elegado encon trava-seapostando R$ 136,00 (cento e t r in ta e seis reais) seman ais , e após ter ganhadocerca de R $ 3.500,00 ( t rês mi l e quinhen tos reais) , passou a apostar , no m ês dem a io , R $ 1 . 3 1 7 ,0 0 ( u m m il tr e z e n t o s e d e z e s s e t e re a i s ) p o r s e m a n a ,possivelmente na forma de "bo lão"

Em razão de ter s ido, frequentemen te, uti li zada com o intermediar ia n o repassedas can elas, dos valores das apostas e dos prêm ios pagos, no dia 04.05.2006, oD PF D E U SE L INO aden t rou em meu gab ine te so l ic i tando o número de minhacon ta na C EF para efetuar o pagamento de uma aposta. C omo naqu ele mom entonão de i a dev ida im por tânc ia , à in fo rmação so l i c itada , po is m e en con t ravaatendendo out ros co legas, repassei -lhe o nú mero de minha c onta cor rente : CE FA G. 0012, C C 001 00001807-8, onde o mesm o depos itou R$ 1 .180,00 (um mi lcen to e o i ten ta rea is ) em d inhe i ro e R $ 137,00 (ce nto e t r in ta e sete rea is ) emc h e q u e .

I n fo rme i ao nominado D PF que não m a is receber ia depós i to em minha con tabancár ia , para pagamen to dos jogos, a legando c omo m ot ivo não pagar CP MF .Meu m ar ido lhe repassou o número da conta da Loter ia C E F A G. 013 OP. 043Con ta n 2 500123-9 , pa ra que o DPF D E U SE L INO fi zesse os pagamentos dasa p o s t a s .

E S M E R A L D A A P A R E C I D A D E O L IV E I R A E S I L V AD E L E G A D A D E P O L ÍC I A F E D E R A L

MAT RÍCULA 10 .617'



a

Perceb e-se pe la le i tu ra , em ordem crono lóg ica, da docum entaçãoRela tór io de In te ligênc ia n . 0431 2006-N IP /SR /DPF/G O que o próprio DPF DEVAL AD AR ES D O S SA NT O S, através de memorando da tado de 07 /04 /2006 ,à d is p os iç ã o do e ntã o D R C O R /S R ID P F / G O , D P F I R E S J O Ã O D E S O U Z A , p a ra

real izar "..alguma investigação mais aprofundada..." tendo em vista que através doadvogado RUY CRUVINEL (não fica claro se se trata de RUY CRUVINEL FILHO, CPF

149.058.331-91 ou de RUY CRUVINEL NETO, CPF 403.141.031-04), procurador da

AVESTRUZ MASTER, haveria tomado conhecimento de que CARLOS CACHOEIRA

manteria uma organização criminosa de "... extorsão a elementos que m antém casas e

m áqu inas de jogos eletrônicos.. . . Segundo o delegado, RUY o haveria convidado a

c ria r o rg a n iza ç ã o p a r a le la a d e C A R L O S C A C H O E IR A .

O então DRCOR/SRIDPF/GO encaminhou o citado memorando ao então

SR/DPF/GO, DPF MANUEL TRAJANO RODRIGUES DUALIBE, para conhecimento e

p r o v i d ê n c i a s c a b í v e is .

A seguir, a DPF ESMERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA, então

C he fe d o N I P /S R /D P F / G O e xp e d e m e m o r an d o a o D P F D E U S E L IN O c o m u n ic a n d o q u eele deveria prosseguir nas investigações e expede ordem de missão para tanto em

1 1 1 0 4 / 2 0 0 6 .

Posteriormente, em 26104/2006, o DPF DEUSELINO apresenta o Relatório

Circunstanciado Parcial n. 001106 apontando que na casa de RUY CRUVINEL

funcionaria um cassino e seu objetivo seria montar operação concorrente ao de

CARLOS CACHOEIRA; que componentes das máquinas eram contrabandeados da

Espanha; indicou possíveis envolvidos com a exploração do jogo e; asseverou que

CARLOS CACHOEIRA receberia metade do faturamento, repassando parte ao

Senador DEMOSTENES TORRES e ao Superintendente de Loterias da AGANP

M A R C E L O M A R Q U E S S IQ U E I R A . P o r fim s o lic ito u n o v a O r d e m d e M is s ã o , d e sta fe itac o m a i n c lu s ã o d e m a i s d o i s p o lic ia i s .

Logo a seguir, em 27104/2006, o DPF DEUSELINO apresenta o Relatório

Circunstanciado n. 002/06 com a informação de que máquinas caça-níqueis

a p r e e n d id a s t e ria m s id o l ib e r a d a s p o r MA R C E L O S I Q U E I R A e e s t a ria m n o v a m e n t e e mfu n c io n a m e n t o e m b in g o n a c i d a d e d e V a lp a r a ís o / G O .

A in d a e m 2 7 / 0 4 / 2 0 0 6 c o n s t a a e xp e d i ç ã o d o P e d id o d e I n te l ig ê n c ia n . 0 0 9 /2 0 0 6 -NIP/SR/DPF/GO e que foi respondido via Relatório de Inteligência n. 044/2006-

NIP/SR/DPF/DF apresentando dados a respeito de bingo localizado na cidade de

V a l p a r a í s o / G O .

Entretanto, ocorreu que através do Memo. N. 2155/06-SR/DPF/GO, em

12105/2006, a DPF DEBORAH DE BARROS AMORIM comunica ao NIP/SFVDPF/GO

ter sido designada para presidir o Inquérito Policial n. 066/2006-SR/DPF/GO,instaurado para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro por parte de integrantes

da família de JERSON MACIEL, principal responsável legal do GRUPO AVESTRUZ

M A S T E R .



Acrescentou que policiais federais lotados na SR/DPF/GO acompanhal

interesse as investigações haja vista que vários haviam investido em títulos do

AVE STRUZ MAS TER, não conseguindo resgatar os valores aplicados.

Informou ter recebido duas visitas do DPF DEUSELINO que a causaram

estranheza, sendo que na primeira disse ter estado na casa de JERSON MACIEL. Na

segunda disse que advogados de JERSON MACIEL haviam solicitado a ele que

verificasse a possibilidade de nomear o acusado como depositário fiel de determinado

veículo, no que recebeu resposta negativa por parte da delegada.

Continuou a narrativa informando que em monitoramento telefônico legalmente

autorizado, na data em que recebeu a primeira visita do DPF DEUSELINO, JERSON

MACIEL conversa com sua filha mencionando a presença de um Delegado de Polícia

Federal que ali teria comparecido para alertá-lo sobre a existência de pessoas

querendo matá-lo. Posteriormente, segundo a delegada, o nome do DPF DEUSELINOfoi mencionado em diálogos de alvos da investigação.

O recebimento de tal memorando reforçou ao NIPISR/DPF/GO a suspeita de

que OMP's expedidas pelo setor poderiam estar justificando atividades nãodevidamente esclarecidas do DPF DEUSELINO e a continuidade da " investigação" fo idescartada.

Em seguida, em 16/05/2006, a DPF ESMERALDA, então Chefe doNIP/SRJDPF/GO produz a Informação n. 04312006 - N I P / SRJDPF I GO, conteúdo acima

transcrito, no intuito de evitar que seu nome fosse indevidamente relacionado ao doDPF DEUSELINO após o mesmo ter depositado em sua conta corrente valor referente

a operação comercial realizada no estabelecimento do seu esposo.

Já em 31/05/2006 o DPF DEUSELINO apresenta Relatório CircunstanciadoFinal em que aduz em resumo que:

• CARLOS CACHOEIRA atua há vários anos no Brasil, tendo assumidoinicialmente o jogo do bicho em Goiás e depois migrado para os jogoseletrônicos;

• Que as máquinas eram programadas para " tomar " o dinheiro do apostador eseus componentes principais eram importados ilegalmente, configurando crime

de contrabando;

• Que CARLOS CACHOEIRA obteve autorização legal para exploração de vídeo-

loterias, cujo desdobramento resultou na CP I DOS BINGO S e também dominava

a Superintendência para A ssuntos Lotéricos da AGA NP/GO;

• Que MARCELO SIQUEIRA foi indicado para tal Superintendência pelo Deputado

Federal CARLOS ALBERTO LERÉIA, sendo parte do faturamento sendorepassado a CARLOS CACHOEIRA que distribuiria percentual a políticos

goianos como DEMOSTENES TORRES, CARLOS ALBERTO LEREIA, JOVAIRARANTES e RUBENS OTONI;

• Diversas pessoas que estariam relacionadas à exploração ilegal de jogo de azare cita seus nomes;



• Sugere a ins tauração de inqué r ito po l ic ia l para ap uração d os fa tos e , po

• E s c la r e c e q u e m a n t e ria c o n t a t o c o m p e s s o a s e n v o l vid a s c o m jo g o scausa r "a larde ime diato".

Ver i fi cado t odo o a rqu ivo f í s ico do N IP /S R/DPF /G O não f o i loca l iz ado n enhum

r e la t ó rio , in f o rm a ç ã o o u d o c u m e n t o d e l a vr a d o D P F D E U S E L I N O d a n d o c o n t a d eeventua l con t inu idade de se us con ta tos com p essoas l igadas à exp lo ração de jogos deazar no Estado de Go iás .

Go iân ia , 13 de o i yb it de 29Jk .

&X RE

U E S D E S O U Z A

egado de P o l ic ia Federa l1 ? C la s s e - M a t . 1 0 . 4 3 1

Chefe do NIP/SR/DPFIGO



oJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

NÚCLEO D E INTELIGÊNCIA POLICIAL

D E S P A C H O 003 /201 1 - N I P / S R / D P F / G O

1 . Refere-se o presente despacho ao Relatório de Inteligência n. 043/2006-

NIP/SRIDPF/GO (que possui como anexos cópias do Memo n. 2155/06-

S R / D 1 3 F/GO, do Memo n. 1542/2006-DELEPAT/SRIDPF/GO, do Memo n.

157112006-DRCORISRIDPF/GO, do Memo n. 037/06-NIP/SRIDPF/GO, das OMPsn. 009 e 01 1 /06-N IP /S R ID P F /G O , dos R elatór ios C ircunstanciados P arciais n. 001 e

002/06 e de Informação s/n. do APF NASCIMENTO com documentos que a

acompanham) e da Informação n. 043/2006-NIP/SR/DPF/GO, ambos classificados

no grau "CONFIDENCIAL" (prazo máximo de sigilo de 10 anos) e que comunicam

fatos documentados relacionados a Delegado de Polícia Federal, ocorridos nos

meses de abril e maio de 2006, bem como de Relatório Circunstanciado Final s/n.,

de 31/05/2006, que recebeu carimbo de "SIGILOSO";

2. Em decorrência da instrução processual de investigação realizada através da

Operação Monte Cario, em curso no NIP/SRIDPF/DF, surge a imperiosa

necessidade de utilização ostensiva de tais documentos, conforme solicitação

recebida;

3. Dispõe a Instrução Normativa Reservada n. 30/2010-DG/DPF, que observa os

termos do Decreto n. 4.553/2002 e da Lei n. 8.15911991, acerca do cancelamento

do grau de sigilo:

(...)"Art. 69 A autor idade responsável pela classificação dos docum entos ouautoridade mais elevada poderá alterar a classif icação ou cancelá-la, tornando-osostensivos, desde que findos os motivos de sua classificação ou alteração de suanatureza e considerando o interesse para a pesquisa e para a adm inistração.

Art. 7 Quando se tratar de documentos sigilosos relacionados com a atividade decontrainteligê ncia policial, somente poderá ocorrer a desclassificação, alteração oucancelamento da classif icação sig i losa com anuê ncia do responsável pela

classificação do documento.

Art. 8 2 O bservada a absoluta necessidade de cancelamento da classificação sigilosade um documento, a autoridade interessada solicitará, por escrito, por intermé dio daDIP, S IP ou NIP responsável pela custódia, a devida autorização para efeito deinserção dos dados em expediente ostensivo."(... -



*J - DEPARTA MENTO D E POLÍCIA FEDERAL

SUPEIUNTENDENCIA REGIONAL EM GOIÁSDELEPAT

2 P u 3

1

M e m o flOJ2006oiânia/GO, 07 de abril de 2006.

DO: DPF DEUSELINO VALADARES

AO: DRCORJSR/ DPF/ GOASS UN TO: Comunicação.

nso

Senhor D elegado,

Não é segredo para ninguém que fui um dos

"invest idores" da A V ES TR U Z M A ST ER , o que foi publicado até em jornaisdeste Estado.

"Na tentativa de tentar recebe?" ou vender a CPR

referente entrei em contato com o advogado RUI CRUVINEL, o qual é um

dos advogados da A vestruz M aster.

Rui entre outras conversas nos afirmou que a pessoa de

CARLINHOS CACHOEIRA mantém uma organização criminosa de

extorsão a elementos que mantém casas e máquinas de jogos eletrônicos,

recebendo a quantia de R$ 200.000,00 por semana para não haver

fiscalizações da AGANP que é presidida por uma pessoa que foi indicadapelo senador D EM ÓS TEN ES .



Respeitosame

£ / (

rb visrJARE:gado de Políci

1a C lasse Mat.

Ao "darmos corda" para RUI ele nos chamouai@Sfli'

uma organização paralela a de CARLINHOS CACHOEIRA, incluveperguntou acerca de inquéritos policiais que teriam por b, tiinvestigações acerca dos grupos pANÃRELO, ARROZ CRISTAL eSUPERMERCADO MARCOS, dizendo que estaria querendo alguma

facilidade na condução de tais inquéritos, para tanto oferecendo vantagemeconômica indevida no valor de R$ 200.000,00.

Solicitamos que caso se tenha interesse em proceder

alguma investigação mais aprofundada acerca dos fatos acimamencionados que seja expedida Ordem de Missão Policial para nos

resguadarmos acerca dos fatos.

7)



.0E R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A L .

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSuper in tendência Reg ional em Goiás

Mem°. n°. 157112006DRCOR/SR/DPF/G0.o iân ia /G O, 10 de ab r i l de 200 6 .

D O : D P F - IR E S J O Ã O D E S O U Z A - D R C O R / S R / D P F /G 0

AO: D r . Ma nue l T ra jano R od r i gues Dua i l ibe - supe r in t enden te /SR /

Assun to : Docum en tação (EN CAM IN H A)

Senhor Super in tenden te ,

P e lo p r e s e n te e n c a m in h a a

m e m o ra n d o n ° 1 5 4 2 /2 0 6 D EL E PAT /SR IF /G O ( S IG IL O SO ) , p a ra c o n h e c i m e n t o e

prov idênc ias que en tende r cab íve is .

' g a d & P o lic i a F e d e r a lD R C O R I S R I D P F / G O



SE R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A LMJ - DEPARTAMEWI7O DE POLÍCIA FEDERAL

Superintendência Regional em Goiás

Do: NIP/SR/DPF/GO

Para: DPF DEJ.JSELINO -DEL EPAT/SR/DPF/GO

Ass: Comunicação - Faz

i To

'_ )•1Nem. n° 037/06

Data: 10.04.2006

Senhor Delegado,

De ordem do Senhor Superintendente

Regional do DPE'/GO, comunicamos a Vossa Senhoria que deverá

prosseguir nas investigações acerca dos fatos narrados no

Memo. N 0 1542/2006_DELEPAT/SR/DPF/GO (SIGILOSO), datado de

07.04.2006, devendo apresentar relatór io circunstanciado.

Atenciosamente,

ESMERALDA1&ECIDA DE OLIVEIRA E SILVA

Delegada de Polícia Federal



NÚMERO DA ORDEM DE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇAIvfP no 009/2006DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

ORDEMDE MISSÃO POLICIAL

4 MAIRICU.

8269

MATRÍCIL

10 DATA DE TÉ

12.05 .06

2 C H E F E D A E Q U I P ED E L S E L IN O V A L A D A R E S D O S S A N T O S5DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE 15

8 MISSAtJ:

Proceder diligências de caráter SIGILOSO.

- DADOS CONHECIDOS

APF

9DATA DEINI'

13.04.06

1 2

AS DE ORDEM LEGAL.

1 3 T R A N S P O R T EVIATURA OFICIAL

1 4 1 A R M A M E N 1

14 EQUIPAMENTOS 14.2 TELECOMU]

1 4 . 3 V E S T U Á R I O

144 OUTROS

1 5 V E R B A6 RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS E MEDIDAS DE

A S D E P R A X E17 LOCAL E DATA

Goiânia/GO, 11.04.06

18 AUTORIDADE DETERMINANTE

DPF ESMERALDA APARECIDA DEOLIVEIRA E SILVA

OS DE US O PESSOAL

•ttpar

C A R G O O U F U N Ç Ã O8 . 3 A S S I N A T U R ADelegado de Pol íc ia Federa lCHJNIPISRISR/DPFIGO



1MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REG IONAL EM GOIÁS

DELEPAT

o]

R E L AT OR IO C I R C UNS TANC I ADO

P A R C IA L 001/06

ojânja/GO, 26 abril de 2006.

DO: DPF DEUSELINO VALAD ARES

A : D elegado Chefe do NIP/SR /DPF /GO

Ref.: OMP/NIP/ 09/06.

Senhora D elegada,

Dando prosseguimento às investigações

determinadas na OMP 009/06 estivemos no dia 17.04.04 e ontem à noite

com Ruy Cruvinel e pudemos constatar o que se segue:

1-Na casa de RUY CRUVINEL funciona um

cassino, com roletas, dados, ect, em endereço no Setor Oeste desta

cidade, funcionando no período vespertino e noturno.

2- As chamadas Casas de Bingo, exploram em

maior potencial máquinas com chips oriundos e programados na E spanha

de tal forma q ue 10 0% do dinheiro das apostas são retidos. N o sistema d eloteria oficial, se não há um ganhador em um concurso, o prêmio fica

acumulado para o próximo concurso. N as máquinas das C asas de Bingonão, o dinheiro da aposta perdida vai todo para o dono da máquina, o

mesmo acontecendo com as Máquinas de Rua. Apenas a "caixa" dasm áquinas são fabricadas no Brasil, porém os chips são contrabandeados

da Espanha.



1

3- Goiânia foi "loteada" entre os

ARNA LDO RU BlO JUNIOR e JAVIER SERRADO - ROYAL22, em frente ao Matsuri, setor Oeste.JOSÉ FRA NCISO (preposto do CAR LO S HAB IB CHATE

- - -BSB) GOLD EN BIINUU.CAR L OS R OB ER TO MAR TINS, Vulgo CAR LINHO S MANQU IN HO -Bingo ao lado do escritório político do senador Demostefles.

RUBEN S ..-.nyynn ..1nnàmiI4nPenha 03, centro, nesta

- ARNALDO RUBENS JUINIUIt, VU%U £LÂLLttm"

cidade.

Segundo RUY o faturamento das referidas

casas de bingo situa-se:

- Royal é de R$ 80.000,00 semanais.- Golden Bingo R$ 60.000,00 semanais.- Demais R$ 50.000,00 semanais.

No Entorno de Brasília, somente em

Valparaíso, o Águia Bingo fatura R$ 200.000,00 por semana e o PontoFrio, Bingo do Posto faturam R$ 100.000,00 por semanas e os demais em

média R$ 100.000,00.

Em Anápolis/GO, os dois Bingos locais

faturam R$ 100.000,00 por semana.

As máquinas de Rua são de Gil Tavafles,

empresário da dupla sertaneja Bruno e Marrone, Alencar Junior, PaulinhoCahoeira, Julio Cachoeira, Luisinho Cachoeira e o chinês Sui, que operamcom retomo de 10% das apostas e lucro de 70% do valor apostado

descontando Opercentual do "fiel", nome dado ao proprietário do

estabelecimento que mantêm as máquinas.

CARLINHOS CACHOEIRA, recebe a quantia

de 50% de cada faulramento e reparte o dinheiro com o senadorDemóstenes e o ex procurador Marcelo Siqueira, que atualmente é

Superintenden te de Loterias da AGANP. Não havendo o pagamentosemanal, Marcelo Siqueira determina a apreensão das máquinas.

O objetivo de RUY é "derrubar" Carlinhos

Cachoeira e montar seu próprio esquema.



/

Na aproximação com R uy estivemosingOs e ba

noite na casa de Jerson Maciel, na casa de Ruy, em B

-funcionam máquinas caça níqueis.

Ainda falta descobrir os endereços,

qualificações e telefones dos envolvidos, mas temos que carlinhos

Cachoeira reside no edifício Excalibur, 50 andar, sendo o prédio de

apartamento s m ais caro desta capital.

Carlinhos Cachoeira não usa telefones

celulares, mas seu "braço-direito" Wesley de tal, possui os telefones denúmeros 9237 8092 e 9245 6009.

Para lavagem do dinheiro ilícito oriundo d os

jogos, Carlinhos Cac hoeira usa a emp resa VITAPA N sediada na cidade de

Anápolis/GO , com aux ílio de um auditor da R eceita Federal.

segundo R uy, o D iretor da po lícia Civil deste

Estado faz parte do "esquema" e m encionou também um agente de Polícia

Federal, mas não citou nom e.

Para prosseguirmos com mais isenção e

credibilidade, solicitamos inclusão de OM P para o EPF NA SCIM ENTO mat.2078 e APF SANDRO SALES SILVA, mat. 8251 nos auxiliar na

investigação.

______RespeitosameteÁ

-VALADARES bOS-SANTQS-H-

gado de Polícia fDeferal.

i a Classe M at. 8269.



.1MINISTÉRIO DA JUSTIÇAFAMENTO DE POLICIA FEDERALTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

OMPn°011/2006

3 CARGO OU FUNÇI

D PF

5 CARGO OU FU}0EPFA P F

9 DATA DEINÍI

27 .0 4 .0 6

4VIAIRILU.8269

M A T R I C U2 0 7 88 2 5 1

10 DATA DE TE

12.05.06

1NÚMERO DA ORDEM DE

ORDEM DE MISSÃO POLICIAL

2 CHEFE DA EQUIPED E L S E L IN O V A L A D A R E S D O S S A N T O S5 DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPEJOSÉ J t JNIO NASC IMENTOS A N D R O S A L E S D A S I L V A8 MISSÃO:

Proceder diligências de caráter SIGILOSO.

i DADOS CONHECIDOS

1 2

A S D E O R D E M L E G A L .

13 TR ANSPOR TEV I ATURA OF I CI AL

14.1S DE US O P ES S OAL

1 4 E Q U I P A M E N T O S

14 .3 VESTUÁRIO

1 4 . 4 O U T R O S

15 VERBA16 RECOMENS P E C I A IS E M E D I D A S D E S E G U R A N Ç AA S D E P R A X E17 LOCAL E DATA

Goi â n ia / GO, 2 7 . 0 4 . 0 6

18 AUTORIDADE DETERMINANTE 18.2 CARGO OU FUNÇÃODelegado d e Pol íc ia Federal

DPF ESMERALDA APARECIDA DEH/NIP/SRJSRIDPF/GOOLIVEIRA E SILVA

18 .3 ASSINATURA

lei



*MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REG IONAL EM GOIÁSDELEPAT

LI

çfloSOR E L AT OR I O C I R C UNS T ANC I ADO

PAR CIAL 002/06

Goiânia/GO, 27 abril de 2006.

D O : D P F D E U SE L IN O V A L A D A R E S

A : Delegado Chefe do NIP/SR /DP F/GO

Ref.: OMP/NIP/ 09/06.

Senhora Delegada,

Dando prosseguimento às investigações

determinadas na OMP 009/06 estivemos ontem à noite com o informante

e pudemos constatar o que se segue:

1- Consoante cópia de decisão da JustiçaFederal, foram apreendidas várias máquinas de jogos ilegais na Casa de

Bingo Royal Palace, tendo as máquinas ficado depositadas em poder deA R N A LD O R U BlO JTJN IO R e posteriormente as mesmas novamente foram

apreendidas e removidas pela Delegacia Estadual de Investigações

Criminais. De acordo com o que levantamos, as máquinas

apreendidas são na realidade de um indivíduo de nome ALEJANDRO,residente em São Paulo e estavam apenas locadas para ARNALDO RUBlO

JUNIOR.Ocorre, que as máquinas estão atualmente no

Águia Bingo em Valparaíso, em pleno funcionamento, tendo sido liberadaspor Marcelo Siqueira à pedido de Carlinhos Cachoeira, sendo que este as



/

«arrendou para o indivíduo de nome O límpio e virão

de semana.

Respeitosamente,;

DEUSELkMDARES DOS tNTOS

gado de Polícia Dfleral.

ia Classe Mat. 8299.



w

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL.

SUPE RINT E NDÊ NCIA RE GIONAL NO E ST ADO DE GOIÁS

Av. Edmun do Pinheiro de Abreu, n° 826— Setor Bela Vista / Goiânia - CEP 74.823-030, Fone

INFORMAÇÃO

Do: EPF JOSÉ JUNIO NASCIMENTO

DEL EPA T/SR IDPF/GO

Para: D PF ES M ERA L D A A PA RECID A D E O IL IV EIRA E S IL V A

N[P/SR/DP FIGO

R eferência: R OY A L PA L A CE (Casa de Bingo)

Senhora Delegada,

Chegou ao meu conhecimento que as máquinas

que eram utilizadas na casa de bingo em referência e que foramapreendidas no dia 21/1 212004, conforme documento anexo, e queposteriormente foram foram encaminhada e apreendida novamente pela

Polícia Civil, em 0211012005, encontram-se nas casas de bingo "AGUJA

BINGO" e "PONTO FRIO" na cidade de 1/alparazo/GO, "BINGOBOIA DEIRO ", localizado na Travessa da 15 de Dezembro, centro,

Anápolis, e, ainda, possivelmente

Era o que tinha a informar.

Goiânia/GO., 27 de A bril de 2006.

Jósé Junio Nascimento

Escrivão de Políc ia Federa l

Mat.: 2078



o

Justiça FederalSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GO lAS

li V ARA

AUTOS 14° 2004.35.00.017503:3Reqte: DEPARTAMENT O DE P O L ÍC IA FE DE RA L E M GO lA S

ReqdO: RO YAL PALACE DIVERSÕES LTDA ME

DECISÃO

Atendendo representação da Autoridadepolicial, este Juízo

determinou a busca e apreensão de máquinas de videopôquer, videobingo e

caça-níqueis na sede da empresa RO YA L PA LAC E.

cumprido o mandado, foram apreendidas 118 máquinas,

sendo nomeado fiel depositário de 104 delas o Senhor Arnaldo RúbiO Júnior.

Por meio da petição e documentos def ls .63173, ARNALDO

RUBlO JUNIOR informa que as máquinas apreendidas por determinaçãodeste Juízo foram apreendidas e removidas pela Delegacia Estadual de

Investigações criminais. Requer,esoneração da, assm asua

os referidos bens.

responsabilidade de fiel depositário dIntimado, o MPF requereu seja determinado à Polícia Civil a

entrega dos bens apreendidos ao Departamento da Polícia Federal e a

desoneração da responsabilidade de fiel depositário do requerente, bem

como a remoção das máquinas listadas, pela empresa.

Com razão o Ministério Público Federal.

As máquinas apreendidas pela Delegacia Estadual de

Investigações criminais encontram-se à disposição deste Juízo, razão pelaqual determino a expedição de oficio ao Diretor Geral de Polícia Civil de

Goiás requisitando que sejam entregue s a

Por outro lado, tendo em conta que as máquinas não se

encontram em poder do senhor ARNALDO RUBlO JUNIOR, desonero-o da

responsabilidade de fiel depositário.

Intimem-Se.

Goiânia/GO , eme março de 2006.



1

. - ' J -

SE RVIÇO PÚBLICO FEDERAL

M J - D E P A R T A M E NTO D E P O L IC I A F E D E R A L

Su p e r i n t e n d én c i a R eg i o n a l em G o i á s

Às 16:20h5 do dia vinte (21) diasdo mês de dezembro (12) do ano de dois mil e

quatro (2004), em cumprimento ao Mandado deBusca e Apreensão no 16/2004,

expedido pelo MM Juiz Federal da 1 P V ara de GoiâniaíC , nos autos do processo no

2004.35.00.017503-3 comparecemo sna Rua Fcrnafldo de Abreu, n° 72, Setor

Oeste,Goiânia/COsede da empresa ROYALPA LA CE , onde fomos recebidos pela

Si-, ARNALDORUBlO JÚNIOR, brasileiro, casado, portador da CI n° 1.909-798-6,

expedida pela S SP JPK, C PF' 353 .

745.199-72, residente na Rua S -5, 750, Setor B ela

V ista, nesta, natural de Nova E sperança-PR , nascido aos14110 /1960 , telefone 3945

1121, gerente da referida empresa, para quem, na presençadas testemunhas,

SHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, filha de Emilia Dias deOliveira, residente na Rua do Carioca, qd 28, lt 08, Conjunto Cruzeiro do Sul,Aparecida de Goiânia, e de MANO E L LO PE S DO S S ANTO S, brasileiro , solteiro ,

portadoraa Carteira de Identidade ri' 378.011, sprro , residente na Rua Comercial,

S etor Jardim Nova Esperança,próximo ao Posto da Polícia Militar, telefone 8131-

1280, ambos empregados do ROVAL PALACE, foi lido e apresentado o referidoMandado Judicial, o qual ciente da determinação legal franqueoU a entrada das

depeúdência s do citado imóvel,nadns

co máquinas modelo TURBO,1. 25 (vinte egrrei - comos seguintes números de

série: 6204, 621316215, 6208, 6221, 6210, 6211, 6212, 6220, 6214, 6209,

6206, 6199, ,6201,6223,6203,6202,6218,622262296207 6216,6105e 6217;

2. 15(qmáquinas modelo TUR BO MA NIA, com os seguintes números de

séribU

6 6 2 2 ^ -W -

8^6243, 6246, 6244 1 6235, 6248, 6245, 6242, 6247, 6237, 6236,

62346240e6241

3. 05 (cinco) máquidiversão modelo SUPER TURBO com os seguintes

números de série- 6259 6261 , 6263, 6262 e 6260;

4.05 (cinco) máqul as dive - letrônica modelo MULTI CARTELÁ\ com os

seguintes números de séri - Z2L 231 , 6230, 6233 e 6219

S. 05 (cinco) máqunveletrônica modelo TOU, com os seguintes

-úmeros de séri 6224 62 , 228, 6226 c 6225;6. 02 (duas) máqúuversão eletrônica modelo PINGO TIVI, com os seguintes

números de série' '27268;

• 7

03 (três) máqui s de ivcrsãdRl irônica modelo RAINHA DO NILO, com os

seguintes núm eros de série: 6264 6266 e 6265;8. 10 (dez) máquinas dCiI(e ã etrôniea modelo BINGO 03, com os seguintes

-1-- 625816257. 6256, 6255, 6254, 6253, 6252, 6251, 6250 e

numcrusuc

6249;(

/7/Ç0)

oL' 6S w (Jh



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

M J - D E P A R T A M E N T O DE POL IC IA FEDERAL

superintendência Regional em Goiás

9. 05 (cinco) máquinas de diversão eletrônica modelo MECA BALL, com osseguintes núme ros de série:300, 297, 299 e 296;

10. 05(cinco) máquinas de diversão eletrônica modelo M I? 5X5, com os seguintes

n ú m e r o s d e s é r i e : jj,450, 451, 453 e 452;

i i .10 (dei) máquinas de diversão eletrônica modelo MPBM (I3INCO

MACHINE), com os seguintes números de série: i141 1747, 1744, 1746,

1 7 4 5 , 1 6 7 4 , 1 6 7 6 , 1 6 7 5 , 1 6 7 8 e 1 6 7 7 ;

12.08 (oito) máquinas de diversão eletrônica mod elo ROD A D A FO RTU NA , com

os seguintes números de sér ie :584, 4590, 4596, 4589, 4591. 4587 e

4 5 9 7 ;

13.

10 (dez) máquinas de diversão eletrônica mo delo SUPER PR ÊMIO, com osseguintes núm eros de série: 4592, 4593, 4598, 4588, 4600, 4595, 4599, 4594

2819 e 2856;14'. 10 (dez) máquinas de diversão eletrônica modelo GO L^D EN TU RBO , com os

r.' números de série: 22. 949 984, 885, 887, 866, 871, 892, 883 e 844;segui15.Primei:-- via das Notas Fiscais número 232. 233, 234 e 257, emitidas pela

empresa FAST GAM E, PRODU TOS ELETONICOS;

16.Primeira via das Notas Fiscais número 003299 e 003331 emitidasela

emLTEPLAY COMÉR CIO E EMPREENDIMENTOS LTDA;L7. Prin;a da Nota Fiscal número 00091, emitida pela ANTEC SUL -

D LST L J UIDORA DE MÁQUiNA S E EQUIPAMENTO S LTDA .

Nada m ais havendo a con signar, encerra-se o presente ' I 'crmo , que vai devidam enteassinado por todos, inclusive pelo advogado Dr. LUIZ INÁCIO MEDEIROSBA RB OSA , OA B-GO 12.172, com e scritório profissonal Rua 105, n o 266, Setor Sul,

telefone 212-3303, e por mim,_.mSON MARTINS DE REZENDE

JÚN IOR Escrivão d e Polícia Federal , m at..\7433, que o lavrei-

EXECUT,

DETENTOR:TESTEMUN'

TETEMUNHA/2»2 LA D VO GA D O



Antotidatl

Exibi dor:

DetentOr

Esctivà &

f? fla.

P O L S C ! A C I V I tC O P A

DLJVflOR1A GERAL DÁ POLÍCIA CIVILg,JpElz[IffEN DtM D E pOLÍCIA ,JL TD iciÁ lUA

15"~- DÉCIMA qUINTA DELEGA CIA DIS TR ITA L DEPOLICIA DE GOIA 1V 24

Aos dois (02) dS do mê 09) do ano de doisde setembro ( ml e cinco

(2005). na Décima Quinta Delegacia de policia de Ooinifl- co,

onde pr esen te se a c ha va o

WJLTO N A NTÔNIO MA RCKE 81, D clegadQ de ' Pohcia , comigo, cscr iVtü) de políc ia , ao f inal

assif laLb, 2compareceu o EXIBU)OR WESLEY RAFAEL DE OLIVETIa, bi-asileiro,

funcionário público estadual, agente de polícia, lotado no 15 DP de Goiftni, o qual etbtu aautorldWe policial o seguintes objetos: 1 MÂQUINAS DE JOGOS DE VIDEOLOTEflAS, a seguir DESCR11WADAS - 3006, 3005, 3004, 3003, 3002, 3001

7 3000, 2999,

0533, 536, 1762, 1561, 1763, 1631, 6217, 6218, 6207, 6205, 6219, 6222, 6218, 6202, 6203, 6223,6201, 6200, 6199, 6206, 6209, 6214, 6220, 6212, 6211, 6210, 6221, 6208, 6215, 6204, 1317, 9777,900, 756, 1897, MP11M4676, MPBM46?S, MPBM-1678, MPBM16'7, MPEM-1674, ffBM-

1745, WBM4746, MPBM-1744, MPBM-1747. W1ll-64, w1m-367. MP1362

365,. 535. 15

Mnrn-361, MPlflt-366, JffIB-3óO MPR-368, W wIfl-llS, MTI-3631748, l761-,15 6L,

1629M. , 6226, 6228,

1760, 1759, 1563, 518, 1565, 1628. 4600, 2819, 4599, 4594, 6231, 6230, 6233,

6229, 6227, 6225238, 6240, 6260, 6262, 6263, 6261, 6237, 6241, 6247, 6242, 6L 34,6245, 6236,

6248, 6235, 6244, 6246, 6243 , 6268, 6266. 6265, 6257, 6256. 6255. 6254, 6253. 6252,MiT297 WGBALL

6251, 6250, 6249, MPMEOBALL-296,MPMEGBALL-29 9 , N'PMECIB

300, MPMB-251. MPMB-252,PSX5-450.MPSXS-451.620, 618, 617, 616, 615,5X5-453, MPSX5-452

Ç FO D M E M6, 04, 5066**+*+61.53

552, 551, 549. 548, 547, 554, 550, 563, 546, 1632, 1630, 519. 30,

(DItSAT1VADAS/('OM DEFEITO EM DEPÓSITO),* ****e- 10 máquifla sucatas sem

o idenüticaÇ'½ apreendidas na CASA DE JOGOS DENOMm»M ROYALfluinuação

P A L A C E , sito Rua Jo go de Abre-a, ø. 72, Qd. E-?, Lts. 38-40, Setor Oeste, nesta cidade, de

propriedade do SR. Javier Serrano C orrea; de nacionalidade espanhol; f ilho de Cantem Correa s

Moliner e Ax igel SelTato Fernandes

tpor2dor da cédula8-40, Setoje identidade de astrangeiro B1E -V305907

Q,categoria pennietite, com e-de.reço na Rua Joao de Abreu, n. 72, Qt

ES L.

O este . Em seguida, pe la mesma autor idade foi ordenado que se f izesse a apreeflSâ° dos obje to5acima mencionados , o que foi fe i to. Nada m ais havendo a co ns tar . mandou a autor idade

CRCC1TOJ

bste te imo, que, depois de .

t ido e . achado confblwe, vai devidamente ass inado. Eu,

critrÇio de polícia, o digitei e o imprimi,j°.



OJ - D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM GOIÁS

Memo. n o 2155106—SR IDP1F IGO .

Goiânia, 12 de maio de 2006.

DA: DPF Deborah de Barros Amorim

A : DPF. Esmeralda Aparecida de Oliveira e Silva - Chefe do

NIP/SRIDPF/GO.

Assunto: Informações de caráter reservado.

Senhora Chefe,

Pelo presente levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, paraanálise e adoção de medidas que acaso entenda necessárias, informações de

caráter reservado acerca de incidentes verificados no curso da investigaçãoreferente ao Grupo Avestruz Máster, envolvendo o DPF Deuselino Valadares.

Como é de conhecimento geral, tramitou nesta Superintendência

de Policia Federal o Inquérito Policial n° 66112004-SRJDPF/GO, presidido peloDPF Rodrigo de Lucca, sendo certo que as inúmeras provas produzidas nosautos autorizaram a concluir que Jerson Maciel da Silva, Jerson Maciel da SilvaJúnior, Patrícia Áurea Maciel da Silva, Emerson Ramos Correia e FrançoisThibaut Marie Vicent Van Sebroeck, a partir das empresas ligadas ao GrupoAVESTRUZ MÁSTER, cometeram crimes contra o sistema financeiro nacional,

contra a economia popular e de estelionato, culminando, destarte, com o formalindiciamento de cada investigado pela prática dos ilicitos em tela, conforme faz

prova o relatório final carreado ao bojo do feito.No dia 07 de março do ano em curso, com base na investigação

desenvolvida no Inquérito Policial n° 66112004 -SR IDPF /GO , o Ministério

Público Federal em Goiás ofertou denúncia em desfavor de Jerson Maciel daSilva, Jerson Maciel da Silva Júnior, Patrícia Áurea Maciel da Silva e EmersonRamos Correia, a qual foi recebida, na íntegra, pelo r.Juizo da 11° Vara daJustiça Federal em Goiás, sob o número 2006.35.00.003838-8, sendo que aação encontra-se em fase de audiência de testemunhas.

Vencida a etapa inicial de apuração de crime contra o sistemafinanceiro, e sendo público e notário que os sócios das empresas do Grupo

a



o-

M J - DEPARTAEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM GOIÁS

kVES TRU Z MAST ER, bem como famil iares ligados aos mesm os, com o

;ucesso do em preendimento e o lucro obtido ilicitamente, constituíram umatrimônio vultoso, compos to por carros de luxo, imóveis e aeronave s, foiristaurado o IPL n° 06612006-SR/DPFIGO, com o escopo de apurar o crime de.avagem de dinheiro atribuído, a princípio, a Jerson M aciel da Silva, JersonMaciel da Silva Júnior, Patricia Áurea Maciel da Silva, Emerson Ramos C orreiae Jefferson Caven dish Maciel da Silva, os quais contariam com o auxílio deterceiros, desempenhando o papel de "laranjas".

A condução do IPL n° 66112 004-SRIDP F/GO exigiu dedicaçãoquase que exclusiva por parte do DPF Rodrigo de Lucca, o que afetou, de certaforma, o regular desenvolvimento das atribuições da DELESP, então sob aChefia da autoridade policial em tela.

Assim, e com o intuito de contornar a situação, foi encaminhadapela Delegacia Regional Executiva da SR/DPF/GO à Delegacia de PoliciaFederal em Anápol is, a mensagem de n° 02112006, na q ual era solicitada aliberaçã o desta signatária para aux iliar em inquéritos em an dam ento nestaSuperintendência, sob a presidência do DP F D e Lu cca.

Em atenção a essa mensagem, foi expedida pela DPF /ANSJG O aO rdem de M issão Pol icial n° 02612006, autorizando o meu afastamento daunidade de origem, para prestar serviços junto a SRIDP F/GO a partir de 15 defevereiro de 2006.

Uma vez nesta Superintendê ncia, de imediato fui designada parapassar a presidir o IPL n° 06612006-SRJDPFIGO, o qu al foi instaurado p elo

DP F D e Lu cca, com o escopo de apurar o cr ime de lavagem de dinheiroatribuído a integrantes da família de Jerson Maciel, principal responsável peloGrupo Avestruz Máster, conforme anteriormente mencionado.

Mister se faz registrar que, no intuito de auxiliar as investigaçõesafetas a esse inqué ri to, conseguiu-se obter au torizaçã o judicia l para omonitoramen to de linhas telefônicas usadas por pessoas ligadas às empresasdo G rupo Avestruz M áster, o qual, de início, foi executado pelo Nú cleo deAnálise desta SR/DPF/GO .

Ressalta-se q ue policiais federais lotados nesta Superintendên ciavêem acompanhando, com grande interesse, o desenrolar da investigaçãoenvolvendo o G rupo Avestruz Má ster, haja vista que vários foram os queinvestiram no Grupo, adquirindo as chamadas Cédulas de Produto Rural -CPR's, e não conseguiram resgatar os valores aplicados antes doencerramento das atividades das empresas.

Assim, a redistribuição do IPL n° 0661 2006 -DP F/SR/GO para aminha pessoa, logo chegou ao conhecimento de todos nesta SRIDPFIGO .

Durante a minha estadia nesta SRIDP F/GO , causaram-meestranheza, em especial, duas visitas que recebi por parte de DP F D euselinoValadares, o qual é investidor declarado do Grupo Avestruz Máster.

Mister se faz registrar a ausência de testemunh a por ocasião dosencontros acima referidos, pois em am bos faziam-se presente apen as estasignatária e o DP F D euselino. A título de esclarecimento, acrescente-se,

1 1



OJ - D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM GOIÁS

adem ais, que ta is encontros ocorreram na sala de n o 109 desta SR , a qual n

fo i d isponib il izada para o t rabalho.A p r im e i ra v is ita aconteceu no d ia 24 de ma rço do ano em curso ,um a sexta- fe i ra . Na o por tun idade, no decorrer da conversa, o DP F D eusel inoin formo u-m e que, naquele d ia , esteve na casa de Jerson M acie l, a tenden do au m c o n v ite fe i to pe lo m e s m o . A o e x p re s s a r o m e u c o n s t ra n gime n to c o m anot íc ia , ha ja v is ta que era do conhecim ento gera l que Jerson M acie l, a lém de

te r s ido ind ic iado no IP L n° 66112004 -SRI13P1FIGO, f igurava como invest igado

em um inquéri to sob a minha pres idênc ia , o DP F D euse l ino encer rou o assunto

e deixou a sala.A segunda v is ita deu-se no d ia 28 de m arço de 2006. D esta fe ita ,

o D PF De use l ino i n ic iou a conv e rsa adv e r ti ndo que o t eo r do assun to a se rt ra tado pode r ia ser por m im in te rpre tado com o um "abuso" por par te de le . Di tois to , in fo rmou que com o constantemente es tava em conta to com os advogadosde Jerson M ac ie l - sem expl icar a razão pa ra tan to , os m esm os lhe so l ic i ta ramque ver i f icasse , j un to a m inha pesso a , a poss ib i lidade de no m ear o c l ien tedeles com o deposi tár io fie l de um veículo Land R over, bl indado, apreen dido no

IPL n°0 6 6 1 2 0 0 6 - SR IDPF I GO . A p ó s d e s c a r t a r t a l p o s s i b il id a d e , o D P FDe usel ino que st ionou-m e sobre a poss ib i lidade de m odi f icar re fer ida dec isão,a legando que a m edida faz ia-se necessár ia um a vez que Jerson M acie l v inharecebendo am eaças de m orte . D iante da minha pers is tênc ia em não atender aopedido, o DPF Deusel ino sa iu da sa la , sem fazer qualquer outro com entár io .

Acon tece que o mon i to ramento cor respondente ao per íodo de 24d e m a rço a 0 7 d e a b r i l d e 20 0 6 , c o n s u bs ta n c ia d o n o R e la tó ri o d e A n á l is e

Pa r c ia l n° 08 , r eg is t rou os ass un t os t ra t ados p e lo DP F D euse l ino nessesencontros.

No d ecor re r de um a conversa de Je rson M ac ie l com a sua f il haEl izabeth, no dia 2410312006 (data correspon dente a pr imeira v is ita que recebido D PF De use l ino ) , o p r im e iro m enc i ona a p resenç a , em seu esc r i tó rio ( ouresidência) , de um delegado federal am igo da famíl ia, que ter ia al i com parecidopara a le r tá - lo sobre a ex is tênc ia de pessoas qu erendo m atá- lo . Jerson M ac ie lm enc iona, a inda, que o D e legado recom endou que, dev ido a essas ameaças,

ele não deveria sai r de casa sem carro b l indad o.N o t a - s e q u e n e s s a o p o r tu n i d a d e n ã o f o i c it a d o o n o m e d o

delegado qu e ter ia feito a v is ita a Jerso n M aciel .

E n t r e ta n t o , o n o m e d o D P F D e u s e li n o é m e n c i o n a d o e m u md iá logo es tabe lec ido en t re D urva l (hom em de con f iança de Je rson M ac ie l) eJ o ão A im i r i D o n i ze tt i T o m a z ( in fo rma n te q u e m a n té m c o n ta to c o m a lgu n spol ic iais federais desta SR), ocorr ido em 31 de m arço de 2006.

D u ra n te a c o n ve rs a , D u rva l i n fo rm a a J o ão A im i ri q u e J e rs o nM aciel , devido ao fato de estar reunido com advogados, não p oder ia receber opessoa l do DP F naq ue le mom ento . João A im i r i d i z , en tão , que "o Deuse l ino"ins istia em fa lar com Jerson M acie l , sob a a legaçã o de que e le ter ia, inc lusive,de ixado de v ia ja r pa ra Bras íl ia apen as para com parecer ao enco n t ro . Durva lcom prom ete retornar a ligação, a f im de a visar do encerram ento da reunião.



oJ - D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A R E G I O N A L D E P O L ÍC I A F E D E R A L E M G O I Á S

A o retornar a l igação, D urval avisa a Joã o A imir i que Jersc..

M aciel não poderá receber o pessoal naquele dia, e pergunta se ele haviafalado com o 'doutor'. João A imiri diz, então, que estava saindo da 'D P F ', e quejá havia conversado com 'D euselino' e acalmado 'o pessoal'.

N o dia 28 de abril, João A imiri l iga para Jerson M aciel a fim deC umprimentá-lo, em nome "do pessoal aqui", "dos agentes e do delegado" edele e "do Meio", pela aprovação, em assembléia, do plano de recuperação dasempresas. João Aimiri reitera, ainda, que "se precisar da gente é só ligar".

N o decorrer dessa conversa, .Jerson M aciel diz a J oão A imiri que"o que nós falamos está sendo cumprido, e agora vai ser cumprido o restante".

F ace ao exposto, não se pode olvidar, ademais, que fundadassuspeitas de vazamentos de informações obtidas através de interceptações

telefônicas autorizadas judicialmente, então a cargo do N úcleo de A nálisedesta S uperintendê ncia, acarretaram o d irecionamento do monitoramento paraa SADIP/D IREXIDPF /DF.

Atenciosamente,

D E B O R A H D E B R O S A M O R IMDelegad a de Pal íc ia Federal

M atricula n° 10 .29



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDE

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM

DELEPAT

-

R E L A T Ó R I O C I R C U N S T A N C IA D O F IN A L

D O : D P F D E U S E L IN OA : D e le g a d a C h e fe d o N I P / S R / D P F / G O

Re f .: O M P / N I P / 09106

S e n h o ra D e le g a d a ,

F ina l i zandosn ves t igaçõesd e t e rm i n a d a s n a O M P 0 0 9 1 0 6 , te m o s a r e la t a r o s e g u i n te :

O "e m pre s á rio d e jo g o s " C A R L O SA U G U S T O R A M O S , o C A R L I N H O S C A C H O E I R A , a tu a h á v ário s

H



anos no Brasil tendo inicia/mente assumido o jogono estado de Goiás e posteriormente se ligado as rijogos espanholas, italianas e norte americanas, mudando do

jogo do bicho para "jogos eletrônicos".

Eis que os jogos em foco são bemdiversos dos jogos mantidos pela Caixa Econômica Federal,

pois nas loterias oficiais não havendo ganhadores em umconcurso o prêmio fica acumulado para o concurso seguinte,havendo transparência no sorteio e recolhimento de tributos.

perdida ficaprogramadaapostador.

Nos jogos eletrônicos a apostaautomaticamente para a "máquina" a qual éeletrônicamente par ' tomar" todo o dinheiro do

Ademais, as máquinas de jogoseletrônicos, tanto as de bingos, como as de rua, têm apenas a"caixa de suporte" fabricada no Brasil, mas o componenteprincipal que é o chip eletrônico que dirime as apostas éimportado ilegalmente de países como a Espanha, Itália,

China e Estados Unidos, estando patente o crime decontrabando existente em cada máquina que opera noterritório brasileiro.

Além do mais os chamados jogoseletrônicos não são perimitidos no Brasil, pois as legislaçõesestaduais de algumas unidades da federação que o autorizamsão inconstitucionais pois o artigo 22, XX da CF determinacom petência privativa da União legislar sobre tal matéria.

"Hoje já não há mais qualquer dúvidasobre a ilegalidade do jogo. Em razão das inúmeras erotineiras notícias de que, usando a fachada de casas debingo, foram estruturados verdadeiros cassinos, com salasapropriadas para a exploração das mais diversas modalidadesde jogos, até com o uso de máquinas caça-níqueis, o que évedado pela chamada Lei Pele, bem com o das ruínas pessoaisocasionadas pela prática do jogo de azar e do envolvimento ,'}crescente de criminosos conhecidos na exploração dos jogos e



.lavagem de dinheiro, o Congresso Nacional (vdàLexpressamente, a partir de 31 de dezembro de 00E)autorização concedida para a exploração dos bingopelentidades desportivas. Desde então, os mantenedores à?la!

estão cometendo a contravenção penal de jogo de azar". PagDo M PE/GO na internet, doc. 02.

"Sem a autorização legal, não há como o Estado tolerar ditos

empreendimentos, posto que visam unicamente o

enriquecimento ilícito e sem causa de poucos "espertalhões"

em detrimento de um imenso contingente de pessoas que,

premidas por circunstâncias financeiras adversas, atraem-se

por falsas esperanças de melhora.Nesse sentido, o Secretário da Receita Federal, mediante a

Instrução Normativa SRF n g 093, de 29 de setembro de 2000,

determinou a apreensão de qualquer máquina eletrônica

programada para exploração de jogos de azar, a fim de

aplicação da perda de perdimento:

"Art. 1. As máquinas de videopôquer,

videobingo, caça-níqueis, bem assim

outras máquinas eletrônicas programadas

para exploração de jogos de azar,

classificadas nas subposições 9504.30 ou

9504.90 da Nomenclatura Comum do

Mercosul - NCM, procedentes do exterior,

devem ser apreendidas para fins de

aplicação da pena de perdimento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo

aplica-se, também, às partes, peças e

acessórios importados, quando, no curso

do despacho aduaneiro ou em 1



tL í

procedimento fiscal posterior,comprovada suau a destinação ou u tili)na montagem das referidas máqu inas.

Art. 2. Fica revogada a Instrução

Normativa n 9 172, de 30 de dezembro de1999 .

A rt. 39 . Esta Instrução Normativa entra emv igor na data de sua pub licação". Processo

ri . : 2001.30.00.00090 4-9 / Y V ara Classe : 07100- A ção C ivil Pú blicaRe querente : M inisté rio P úb licoFederal Requeridos: U n iã o e O u t r o . J F / A C R E .

M esmo comprovada a ileg alidade daexploração de atal ativ idade por vá rias decisões da J ustiçaF edera l o elemento CA R LIN HOS C A C HOE I I3 ,A q u eanteriormente explorava o jogo do bicho no Estado de Goiás,

consegu iu autorização legal no Estado do R io de Janeiro paraoperar v ídeo loterias, inclusive é fato que redundou no casoW aldomiro Diniz culminando com a CP I dos B IN G OS, que porcomentá rios da imprensa não v ai ter nenh u m resu ltadoprático.

N o E stado de G oiá s, seg undo aspessoas do ramo com as quais conversamos, CA R LINHOSC A C HOE IR A domina a Superintendência para A ssuntosLoté ricos da A G A N P , sendo esta disciplinada em pela Leiestadual3.639 12 00 0 e reg u lamentada pelo decreto5 . 2 8 2 1 2 0 0 0 -

Lei. "A ASSEM BLÉ IA LEG ISLAT IVADO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a segu inte lei:

A rt. l - F ica o P oder E xecu tiv o au torizado aexplorar o serv iço de loteria e cong ênere, de q u alq u er



-odalidade, no território goiano, de conformida•onstituições Fede ral e Estadual e a legislação em

§ 10

A exploração do serviço de que trata esteartigo pode ser feita diretamente pelo Estado, por intermédioda A gência Goiana de Adm inistração e Negócios Públicos, porórgão integrante de sua administração indireta, ou porconcessão ou permissão, observado o procedimentolicita tório.

Dec. 528212000, artigo 4:

DAS M OD ALIDADES DE LO TERIAArt. 4Q - Pode ser explorado no território goiano, pelaSecretaria da Fazenda ou por concessão ou permissão, oserviço de loteria e congênere, que corresponde ao so rteio denúmeros, palavras, símbolos ou figuras com resultadosaleatórios obtidos por processo manual, mecânico,eletromecânico, eletrônico ou com recursos de inforn tica eque possibilite a distribuição de prêmios em moeda corrente,

bens ou serviços, nas seguintes modalidades:V - loteria determinal ou videoloteria, que consiste na utilização deequipamento ou terminal de apostas, dotado de vídeo,cilindro ou placa capaz de demonstrar, por meio de geradoraleatório acionado diretamente pelo apostador, o resultadoobtido pela combinação de números, palavras, símbolos oufiguras.

Com a saída de JAILTON NAVES, ex-

superintendente de loterias assumiu a pessoa de MARCELOSIQUEIRA, mencionado no diálogo gravado pelo próprioCARLINHOS CACHOEIRA quando estava atendendo umaligação telefônica do ex-prefeito de Anápolis ERNANE DEPAUL A, consoante documento 0 1.

De acordo com o que apuramos, MARCELO L )SIQUEIRA foi indicado pelo Deputado Federal Carlos Alberto



LI

ris.

Lerá ia e do faturamento semanal das máquinas insta aãS74Goiás, 50% é repassado para C arlinhos Cachoeira que

30% para o senador Demostenes e deputados Leréia,Arantes e Rubens Otoni, sendo que os valores repassadospara Demóstenes seria para financimento de campanhaeleitoral para governado r deste Estado.

MÁQUINAS DE RUA:

Os jogos de rua têm aproximadamente 8.000máquinas e os bingos 1.500 distribuidas consoante quadroabaixo:



JUL IO CA CHO EIRA, ALENCAR JUNIOR

(CHINÊS ) PAULINHO C ACHO EIRA e SUl, G IL TAVARE S e SUlLUIZ INHO CACHO EIRA - Anápo lis e M ARCO S C ACHO EIRA -An á p o l i s .

JO GO S D E B I NGO :

A R N A L D O R U B l O J U N IO R e J A V I E R S E R R A D O

O L Í M P I O J O S É A L E N C A R J U N I O R

J O S É O L Í M P I O Q U E I R O G A N E T O ( E N T O R N O )

C A R L O SO B E R T OARTINSC A R L O SMANQUINHO)

P A U L I N H O C A C H O E I R A

D e acordo com o m anuscr ito rea l izado f lor umape sso a que traba lha no "m e io " todas as pe sso as ac im a

também são banqueiros de jog os do bicho.O D iretor da Pol íc ia Civ il deste E stado, MA RC O S

M A R T I N S ta m bé m re c e be u m p e r ce n tu al de C A R L IN H O SC A C H O E I R A .

DOS DADOS QUALIFICATIVOS:

OLÍMP IO JO SÉ A LENC AR JÚ NIOR sóc io de Ju lio

C achoeira - te le fone 62 81 17 16 11 e 962 97 5 161 2, res identena Rua T66, n 2 73 , E d ifí cio B ou leva r , S e to r Bue no , emGoiânia/GO.

J U L IO C A C H O E I R A é re s id e n te n a R u a D o mO rion e, 239, Se tor Oe ste, te lefones 6 2 9977 7738 e 62 81227940.



7 ./ 0Pp2'

1 .IR O N IA S , ge ren te doJ U L IO res ide na R ua 1

lo te 14 , Se to r U n ivers itá r io , te le fone 62 321 8 7027 .

P A U L I N H O C A C H O E IR A r es id e e m u m a c o b er tu ran a R u a T 6 3 , 3 5 4 1 , S e to r B u e n o e s e u g e r e n t e te m o t e le f o n e62 9 9 68 4100 .

L U IS IN H O e M A R C O S C A C H O E IR A r e s id e m e mAn ápo l is e não fo i poss íve l a inda levan ta r seus end ereços .

G IL T A V A R E S e S U l m o ra m e m u m a c há c a ra n as a í d a p a r a N e r ó p o lis te n d o o s t e le f o n e s 6 2 8 1 2 7 3 0 0 0 e 6 2

8127 4000 .J A V I E R e M A N Q U IN H O r e s id e m n o r e s id e n c ia l

G R A N V I L L E .

M A R C O S M A R T IN S a tu a l D ir e to r d a P o líc ia C iv ildes te E s tado , tem o t e le f one 6 2 997 92 6 4 3 .

O e le m e n to d e n o m e G IB A é e m p r e ja d o d oCA R LO S CA C HO EI R A e f az a l e itu ra das m á q u inas nos B IN GO Se r eceb e o p e r cen t ua l , jun t am en t e com o e l em en t o conhec idop o r L E N I N E q u e é p r im o d e C A R L O S C A C H O E I R A .

C o n s ig n a m o s q u e t o m a m o s c o n h e cim e n to d e q u eo s "C A C H O E I R A S " tê m te le fo n e s c r ip to g r a fa d o s e n ã o od iv u lg a m p a r a o u t ra s p e s s o a s , fa la n d o a p e n a s e n t re s i , àe xc e çã o d e J U L IO C A C H O E IR A , m a s ta m b ém u s a m o st e le f ones de nú m eros 6 2 8 111 4 0 0 0 , 6 2 8 111 3 0 0 0 e 6 2 8 11 12000 .

S a l ie n t a m o s p e lo q u e l e v a n ta m o s a s m á q u in a s d erua e de b ingo de todo o Es tado de G o iás e en to rno do D is t rit oFede ra l fa tu ram u m a m éd ia de R $ 2 50 .0 0 0 d i a riam en te .

O jo g o i le g a l a tr a i v á r io s t ip o s d e c r im e s , c o m oc o r rupç ão a t iva e pass i va , c on traband os e ex to rsõ es .



/

Tais atividades somente existem emcontrabando dos chips de máquinas caça níqueis.

Consta mencionar que o grupo controlado por

Carlinhos Cachoeira parece inalcançável pelas mãos daJustiça, pois todas as pessoas que conhecemos nesse meioatravés da presente investigação afirmam que Carlinhosnunca será preso em razão do grande patrimônio que ostenta

e de suas influências junto as autoridades deste Estado, daCapital Federal e do Rio de Janeiro.

No início do mês fomos informados que um"empresário" de jogos não tinha pagado o "pau" e seu bingo

iria ser fechado. Realmente dois dias depois vimos pelatelevisão que a casa de jogos realmente havia sido fechada,consoante a última reportagem do DVD anexo.

No DVD anexo a pessoa que aparece de costasfalando na reportagem acerca do esquema de extorsão é oempresário RISCALA MATRAK, o qual não concordou em pagar

"o pau" para CARLINI-IOS e teve 700 máquinas apreendidas,

sendo o seu telefone de número 62 92440737.

De tal forma, sugerimos a instauração de

Inquérito Policial Federal para apurar os fatos em tela, comuma prévia reunião com o MPF, inclusive o ProcuradorEleitoral em razão das notícias de que parte do dinheiroilegalmente obtido vai o caixa de campanha do candidato agovernador Demóstenes.

Em razão das máquinas que foram apreendidaspor determinação da Justiça Federal estarem sendo usadasem outros cassinos, consoante informação do EPF

NASCIMENTO, sugerimos comunicação do fato ao Juiz Federal

competente para as providências legais atinentes.

Investigações de tal naipe somente as

intercepta ções de comunicações telefônicas dão resultados



%LA DAR ES D0ANiQ54

de Polícia Fede ral

/

positivos, pelo que, sugerimos que as investigações-ste meio busca de provas.

Não estamos ilustrando o presente relatório com

fotografias, pois achamos desnecessáario, haja vista que ascasas de bingo e máquinas de rua funcionam normalmente àvista de todos.

Consguinamos ainda, que pode ser tomadodepoimento de JAILTON NAVES o qual é ex superintendentelotérico da AGANP, o qual foi destituído do cargo, segundo as

pessoas do "meio" por não concordar com o esquema deextorsão implantado, bem como o depoimento de RISCALA

MATRAK .

A empresa GERPLAN é de CARLINHOS CACHOEIRAe controlou as "loterias" do Estado de Goiás.

Concluindo, esclarecemos que manteremos porenquanto o contato com as pessoas do "meio" dos jogos paranão demonstrar que os fatos estão sendo investigè dos e

causar um alarde imediato, porém, solicitamos que caso seja

necessário demais levantamentos de endereços e bens dosinvestigados, que seja expedida OMP para diligências na

cidade de Anápolis com prazo de 06 dias úteis para osubscritor e o EPF Nascimento.

Era o que nos cumpria relatar./

Goiânia/GO 31 de m aio dê 2006.



;À

S E R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L ÍC IA F E D E R A L

S U P E R IN T E N D Ê N C I A R E G I O N A L N O E S T A D O D E G O IÁ SN Ú C L E O D E I N T E L I G Ê N C I A P O L I C IA L

IN F O R M A Ç Ã O n 2 07112011 - N IP /SR /DPF /GO

D A T A : 1 7 O U T 2 0 1 1.

A S S U N T O : O p e ra çã o A P A T E , da D E L E F A Z /S R /D P F /G O .

R E F E R Ê N C I A : O p e ra ç ão M o n te C a no - N I P /S R /D P F /D F .

C on fo r m e a m p lam en te n o t ic iado po r ve ículos de com u n icaç ão , sen do

inclusive objeto de press-release d a C o m u n i ca ç ã o S o c ia l d a S u p e r in t e n d ên c iaR eg iona l da P o l ic ia F edera l em G o iás, fo i de f lag rada na ma nhã do d ia 13 de ma io de2 0 1 1 a O P E R A Ç Ã O A P A T E, v o lt a d a a d e s m a n t e la r u m e s q ue m a d e f r a u d e c o n t r a aR ecei ta F ede ra l do Bras i l e que con tou com 62 invest igado s, sendo 10 d e les pre fe itosmunicipais.

A invest igação, integra lmente conduzida pelo D P F R O D R I G O D E L UC C AJ A R D I M , C h e fe d a D E L E F A Z J S R I D P F /G O , e co m a p o io d ir eto d o D P F V A L D S O NJ O S É R A B E L O , D R E X IS R I D P F /G O , fo i in ic ia d a e m ju n h o d e 2 0 1 0 a tr a v és d ai ns tauração do Inquér i to Po l i c ia l n . 313 /2010-SR/DPF/GO, que t rami tou pe rante a l l

Vara d a Justiça F ede ra l em G oiân ia . E n t re tan to , em o u tubro de 201 0 houve o d ec l ín iode comp etência pa ra o T R F 1 R eg ião , em razão d e te r sido de tec tado o e nvo lv imen tode p refe i tos munic ipa is nos cr ime s sob apuraç ão . Atualmente, o respe ct ivo P rocesso n.0 0 6 5 2 0 9 -9 6 .2 0 1 0 . 4 .0 1 . 0 0 0 0 e n c o n t r a -se t r a m it a n d o p e r a n t e n a S e g un d a S e ç ã o d oT R F 1 R e g iã o .

O modus-operandi da fraude foi assim descrito no citado press-release:

A f raude con sistia na reti fi cação d as Declarações do Im posto Ret ido n a Fon te -DIRF's do s úl tim os c inco ano s de órgãos m un ic ipais, a part ir da qual são inc luídos

diversos fa lsos prestadores de serviços, com rendim entos f ic tíc ios , o que geraengano sas retenções de Impo sto d e Renda n a fonte.



Na sequênc ia , e ram apresentadas Dec la rações de Impo s to de Renda Pessoa- DIRPF 's em nom e desses fa lsos prestadores de serv iços, com saldo de Im posto deRen da a rest i tu i r . Em seguida, são pagas as m ul tas pela entrega tard ia das D IRPF 's ,o qu e leva à l iberação autom át ica do s va lores a t ítu lo de res t itu ição de IR , os qua is

são cred i tado s em co nta bancária do t itular.No E s tado de Go iás , r es tou dem ons t rado que o esquem a de f raude oco r reu nosseguin tes ó rgãos mu nicipa is : Câmaras Mu nicipa is de Á guas L indas de Goiás , M inaçue R io V erde, Fundo M unicipa l de S aúde de M inaçu, e Prefe ituras de Águas L indas deGo iás , A u r il ând ia , Bonó po l i s , C am p inaçu , I tabe ra4 Itagua r i, I tapa c i , M inaçu ,M ontividiu do Norte, Nazá r io e São M iguel do Araguaia.

Em M ato Grosso, a f raude fo i prat icada co ntra as prefeituras de Can a Brava do N or tee C onfresa. No P ará, a fraude ocorreu junto à prefeitura de R edenção .

(...)

Os inves tigados fo ram agrupados em duas g randes o rgan izações c r im inosas , cu jasat iv idades eram executada s pelos seguintes atores, cujas funçõ es às vezes po der iames ta r inc lu ídas n um m esm o inves t igado , qua i s se jam: coop tado r , responsáve l po robte r a D IRF o r ig ina l do ó rgão pú b l ico , a través da coop tação de um func ionár iopúbl ico munic ipa l, que pode até ser o Prefe i to ou o P res idente da Câm ara M unic ipa l ;operador, responsável por adul terar as DIRF 's , bem co m o mo ntar /env iar as D!R PF'sà R F B ; a li c ia d o re s , r e sp o n sá ve i s p o r a r r e g im e n t a r p e sso a s p a ra f ig u ra r co m o

benef ic iár ios, cu jos nom es serão inser idos nas D IRF's ret i ficadoras f raudulentas; e ,benef ic iár ios , d iv id idos em at ivos , que são os que têm co nhec ime nto da f raude queserá com et ida u t i li zando seu no m e, e , os passivos, que não têm conhec imen to daf raude que será comet ida ou nem imaginam que seu nom e está sendo u t i lizado. ( .. ) "

A operação d ecorreu de um a parceria investigativa com a Receita Federal

do Brasil, que estimou que a fraude pode ter causado um prejuízo aos cofres públicos

de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Durante os trabalhos de análise e

degravaçâo de material produzido através de interceptações telefônicas legalmenteautorizadas, foi necessário reforçar o efetivo da DELEFAZ/SR/DPF/GO através do

recrutamento de 03 servidores policiais lotados em Brasília/DF e que permaneceram

em missão na SRJDPF/GO. A presença de tais servidores gerou um gasto de R$

51.322,13 (cinqüenta e um mil trezentos e vinte e dois reais e treze centavos) em

diárias, conforme informação obtida junto à DREXISR/DPF/GO. Considerando a

necessidade de realização de diligências de campo em diversas cidades do interior do

Estado, foram ainda emitidas diversas ordens de missão cujo custo de diárias e

combustível para o deslocamento não foram avaliadas.



A-

Para a execução dos trabalhos relacionados à OPERAÇ ÃO APATE'IIOano de 2010 foram liberadas por duas vezes suprimentos de fundos no programa de

trabalho "Operações de Caráter Sigiloso", tendo como suprido o servidor APF BRUNOFIORI, lotado na DELEFAZJSRIDPF/GO. Pela análise da prestação de contas da

aplicação dos recursos verifica-se terem sido realizados gastos, observando anormatização legal aplicável à matéria, de R$ 12.000,00 no elemento de despesa

"material de consumo", R$ 16.000,00 no elemento de despesa "pessoa física" e R$

4.000,00 no elemento de despesa "material permanente", totalizando gastos de R$

32.000,00 (trinta e dois mil reais) no ano de 2010.

Para a continuidade de execução e deflagração da operação no ano de

2011 foi novamente concedido suprimento de fundos em regime especial de execução

ao mesmo servidor acima nominado. Pela análise da prestação de contas relativa à

ASF n. 05/11 e Notas de Empenho 2011NE80009, 2011NE800010 e 2011NE800011,

verifica-se terem sido realizados gastos, observando a normatização legal aplicável àmatéria, de R$ 4.935,99 no elemento de despesa "m aterial de consum o", R$ 18.000,00

no elemento de despesa "pessoa física" e R$ 1.960,00 no elemento de despesa

"pessoa jurídica", totalizando R$ 24.895,99 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e

cinco reais e noventa e nove centavos) no ano d e 2011.

A deflagração da operação contou com a participação de um efetivo de

aproximadamente 400 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal, que foram

distribuídos em equipes para cumprimento de 12 mandados de prisão temporária, um

dos quais em desfavor do Prefeito Municipal de Campinaçu/GO, e 83 mandados debusca e apreensão em cidades dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e

Pará. Destes últimos, 14 foram expedidos para prefeituras municipais (Minaçu/GO,

Nazário/GO, Águas Lindas de Goiás/GO, Bonópolis/GO, ltaberaí/GO, Itaguari/GO,

Itapaci/ GO, Aurilândia/GO, São M iguel do Araguaia/GO, Cam pinaçu/GO, Montividiu do

Norte/GO, Cana Brava do Norte/MT, Confresa/MT, Redenção/PA), 03 para câmaras

municipais (Águas Lindas de Goiás/GO, Minaçu/GO e Rio Verde/GO) e 10 pararesidências de prefeitos municipais. Para viabilizar a deflagração da operação foram

pagos um total de R$ 156.985,50 (cento e cinqüenta e seis mil novecentos e oitenta e

cinco reais e cinqüenta centavos) em diárias a servidores policiais federais lotados naSRJDPF/GO e demais recrutados em unidades da Polícia Federal nos Estados de

Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no D istrito Federal.

Os investigados respondem, na medida de suas participações, peloscrimes de estelionato, formação de quadrilha, corrupção passiva, corrupção ativa,

inserção de dados falsos em sistemas de informações, falsificação de documento

público, falsa identidade, e, lavagem de dinheiro.

Segundo informado pelo DPF RODRIGO DE LUCCA JARDIM,

Coordenador da Operação APATE, a análise de alguns dos áudios interceptadosindicava que certos investigados teriam suspeitas de que estavam sendo monitorados,

e, que possivelmente teriam obtido tal informação de alguém de dentro da PolíciaFederal ou de alguém com contato próximo na P olícia Federal. Durante o cumprimento/



dos m andados , p r a ti cam en t e não f o i encon tr ado nenhum va lo r em espéc ie , o que e r aesperado , cons iderando o g rande vo lum e de d inhe i ro que e ra mo v imentado por a lgunsdos invest igados.

Um dos m andados de b usca t eve cum pr im en t o na r es idênc ia do P r e f e it oM unic ipa l de Águas L indas de G o iás G E R A L D O M E S S I A S Q U E IR O Z , que, entretanto,não fo i l oca l izado n a c i dade . O P re fe i t o fo i som en te i nd i c iado em 04106/2010 c o m oin c u r s o n o s a r t ig o s 1 7 1 , § 3 2 ( e s te l io n a t o c o m e t id o e m d e t r im e n t o d e e n t id a d e d ed i re it o púb l ico ) , 288 (quadr i lha o u ba ndo ) , 317 (co r rupçã o pa ss i va ) e 313-A c /c 29( inserção de dados fa lsos em s is tema de in fo rmaçõe s) do Cód igo Pena l .

Co ns t a no s i s tem a de p r o toco lo da P o l íc ia F ede r a l que em 01 /06 / 2011 ore ferido Pre fe i to M un ic ipa l , a t ravés do expe d ien te n . 08295.011071/2011-42 requereue x i b iç ã o d e d o c u m e n t o s r e la t iv o s a o I P L n . 3 1 3 /2 0 1 0 - SR /D P F /G O e q u e ,

pos te r io rm en te , em 0 8107 /2011 , a t ravés do expe d ien te n . 08295 .01540 7 /2011-46 ,requereu v is tas do apuratór io.

G oiân ia , 17 de outvb(o de

R A U L A L E X J A j L D R E M A R Q U E S D E S O U Z A

j 4 4 @a d o d e Po l í c ia Fe d e ra l,7 1 ? C lasse - M at. 10.431Ch efe do NIP/SR/DPF /GO



t;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALM J - D E P A R T A M E N T O DE PO LÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁSNÚCLEO DE INTELIGÊNC IA POLICIAL

INFORM AÇÃO n 2 07212011 -NIP/SR/DPF/GO

D A T A : 17 OUT 2011.

ASSUNTO: Investigação policial.

REFERÊNCIA: Operação Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF.

Em atendimento a solicitação oriunda do NIP/SR/DPF/DF, relacionada

aos trabalhos da Operação Monte Carlo, informo que dados referentes ao inquéritopolicial questionado, em trâmite na SR/DPF/GO, foram propositalmente omitidos nestainformação policial tendo em vista que o apuratório ainda se encontra em tramitação esob segredo de justiça, mas poderão ser devidamen te revelados tão logo cesse o atualimpedimento. Entretanto, os fatos abaixo descritos prescindem da abordagem do temaobjeto de investigação.

Em 1010812011 o DPF FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO

procurou a DPF DEBORAH DE BARROS AMORIM e lhe disse que havia

anteriormente recebido uma pessoa interessada em fazer uma denúncia acerca de

determinado assunto. Tal pessoa haveria se recusado a formalizar a denúncia, o que oteria impossibilitado de realizar qualquer diligência investigativa, mas que havia sido

dado conhecimento ao DREX/SR/GO sobre o fato. Acrescentou o DPF FERNANDO

B YR O N que, ao tomar conhecimento da instauração de inquérito policial para apuraçãodo mesmo fato objeto da denúncia antes recebida, resolveu consultar a DPF

DEBORAH AMORIM sobre a possibilidade de redistribuição do procedimento para ele.Disse, ainda, o referido Delegado de Polícia Federal que haveria presidido uma

investigação similar que teria desencadeado uma operação policial no Estado da

Bahia. Por fim, o DPF FERNANDO BYRON argumentou que poderia ficar com a

imagem desgastada perante o denunciante já que ele não havia conseguido iniciar ainvestigação.



A D P F D E B O R A H A M O R IM fic ou s u rp r esa c om a s o Iic itF ER N AN D O BY R ON , p o r n ã o se r de p ra xe u m D e le g a d o p le it ea r ainvestigação pres id ida por out ro co lega, a inda m ais em se cons iderando a e levadacarga de trabalho já exis tente, mas disse a e le que a questão pode r ia ser levada para

dec isão po r pa r te do DR EXISR /GO, D P F V A L D S O N J O S É R A B E L O . Ao f ina l doencontro , o D PF FE RNA NDO BYRO N f icou com a incumbênc ia de agendar ho rá r iopara t ratarem do assunto com o DR EX/SRIGO.

O D P F R O D R I G O D E L U C C A J A R D IM , Chefe da DELEFAZJSRIGO foi

poster iormente procurado pelo DPF FE RNA NDO BYR ON para tratar da poss ibi l idadede red is t r ibu ição de ta l inqué r ito po l ic ia l para que e le pudes se da r cont inu idade à sinvest igações. O D PF FER NAND O B YRO N argumentou já ter trabalhado em inquér itospol ic ia is que envolv iam assuntos s imi lares em outro Estado, e se co locou à disposiçãopara ass um ir a referida investigação. Na oc asião, referida autoridade foi informa da pe lo

DPF DE LU C C A q ue, em razão de te r sido const itu ído um grupo espec íf ico fo rma dop e la s D P F 's E S M E R A L D A A P A R E C ID A e D E B O R A H A M O R I M p a r a o co m b a te acr ime s daqu ela natureza, inclusive com a c iência do M PF/GO , a investigação ter ia qu eperma necer com a referida delegada.

O D P F V A L D S ON JOS E R A B E L O, DRE X/SR/GO, também foi procuradopelo DPF FERNANDO BYRON para tra tar acerca do mesm o tema.

Goiânia, 17 de outubro d e 2 0 1

R A U L . gX N D R E M A R Q U E S D E S O U Z A.Ue legado de Po l íc ia Federa l

2Classe— Mat . 10 .431-hefe do NIP/SRIDPF/GO

processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 2397 a 2472

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