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Rela t r io dcA nhse Po l i c ia l n121 /2011 - N IP /SR /JJPF/DFresponde que "S tem dez do senhor" (provavelmente LENINE) "e do JOOCompleta dizend que "as outras dez do HOMEM e do VLADIMIR" e que esseguindo "o cronograma que vocs me passaram". H m uitos dilogos em que osfazem referncia a "o HOM EM", querendo dizer CARL INHOS C ACH OEIRA

TELEFONEOME DO ALVO1 6 2 3 3 7 0 4 1 1aixinhoS Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOVALMIR X LENINED ATA/HORA INICIAL D AT A/HORA F INAL D U RAO07/12 /2010 18 :04 :15 07 /12 /2010 18 :08 :47 00 :04 :32ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO1 6 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 4RESUMOC o m e n ta q u e V A L M I R s p o d e c o l o c a r q u in z e m q u i n a s e q u e o H O M E M n o d e v e t a s a b e n d o .C i ta o n o m e , d e a l g u n s d o n o s d e c a s a d e b i n g oILOGOLENINE: V ALMIR, tava com OLIMPIO aqui agora, aio seguinte, ele falou que voc lava colocando mais ( f e zm a q u in a s a m a s u a c a s a d e i u m ( ? ) l e m c im a .VALMIR: uai, no coloquei mais dez no, a q u e l a s d e z q u e e ra d o H O M E M , m o o , p o rq u e n o t a v a m o n t a d a .L E N I N E : n o , p o r q u e d e z n o e r a q u in z e m q u i n a s q u e t e m q u e c o l o c a r a i V A L M I R , e n t o n v i n te e c i n c o n o q u i n z e .V A L M I R : n o , n o , n o , o s e n h o r n o t e n t e n d e n d o , s te m d e z d o s e n h o r e d o J O O C A R L O S e a s o u t ra s d e z d o H O M E M e d o V L A D IM IR ; s t s e g u in d o a q u i o c o n o g r a m a q u e v o c s m e p a s s a r a m .LENINE: mas era quinze; era dez do HOMEM, o seguinte que ele tem participao em cinco do JOOCARLOS e cinco do ADEMIR; ai voc t colocando cinco mquinas a mais, ele deu um peido do tamanho dom u n d o a q u i .VALMIR: n o, pode ligar pra ele a ento, se o prob lema for isso eu tiro cinco, tem problema n o; ai o senhorq u i s e r a t l e v a r e l a p r a q u e le l u g a r l , o s e n h o r q u e m s a b e .LENINE: m a i s f c i l a c o p la r e l a l d o q u e a , p o r q u e s e n o v a i d a r u m p r o b l e m a d a n a d o a ; e l e d e u u m p e i d o le m c i m a .VALMIR: n o, tranquilo, tranquilo, o senhor q u e m m a n d a c a p i t o , o s e n h o r t c o m a m o r a l c o m ig o a g o r a ; d e i x aeu falar um negcio com o senhor aqui , o senhor l entendendo n? as dez que a do HOMEM e doVLAD IMIR e as outras dez q u e d o s e n h o r c o m o J O O C A R L O S , e n te n d e u ? s t e m v i n te , o r e s to q u e t l t u d o d e l e .

ENINE: mas no era vinte no era quinze VALMIR, era quinze, porque quando prendeu l em Aguas Lindatinha dez que era do HOMEM e do JOO CARLOS e cinco do VLAD IMIR; eram as quinze que j v eio da asanorte, veio pra l, o espao n o era vinte n o, era quinze; eu ach o que isso a como se diz nem o HOMEM tas a b e n d o q u e te m c i n c o a m a i s .VALMIR: rapaz, eu acho que t, porque foi ele que mandou o VLAD IMIR mandar pra l; mas tudo bem eu v ouf a la r c o m e le a m a n h c e d o , n s m a r c a m o s u m a r e u n i o a m a n h c e d o , a i e u d i s c u to i ss o c o m e le , o q u e q u e os e n h o r a c h a ?LENINE: pode ser, mas a se ele aprovar tem que ligar pro OLIMP IO, que o OLIMPIO falou que no aceitain t e rv i r n is s o a n o , e n t o o H O M E M t e m q u e f a la r c o m e l e .( . . . )L E N I N E : d e i x a e u p e r g u n t a r, v o c L a b r i n d o c o m q u a n t o s s e g u r a n a s a c a s a a i ?V A L M I R : h o je p o r e x e m p lo a b r i u c o m d o i s , m a s p o r q u e n o t e m c o n t in g e n t e , m a s o n o r m a l t r s ta ? h o j e p o r q u eo AGUIAR est na viatura.L E N I N E : t e o S I L V A q u e c o l o c o u a s p e s s o a s a n ?VALMIR: , o SILVA e o dia que o SILVA no tiver condi es, ns vai colocar aquele rapaz l do Gama l, op o l ic i a l l a m ig o n o s s o q u e j f a z p r o p e s s o a l d a T E R E S A l .VALMJR: (...) eu falei rapaz voc no l entendendo moo, eu gosto de voc, o BAIX INHO gosta de voc, oproblema o povo l de Goi nia, eles no quer mais, o OLIMPIO tambm no quer mais, liga pro OLIMPIO,entendeu? qalquer coisa se voc tiver dvida pode perguntar ao BAIXINI-IO, no da alada dele e nem - .i n h a ; n s n o c o m a n d a i s s o a i n o , n o s s a r e a o u t r a , e u s o u l e it u r is t a e o L E N I N E m e x e n o e s c r i t r io d e l e .

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R elatrio (te An lise Policial n '12112011 - NIP/SRJDPF/DFNa seqncia abaixo, trazemos alguns dilogos que expem a

VALMIR com CARLINHOS CACHOEIRA, em especial no que tange ao controle das"informaes privilegiadas" e s determinaes quanto "abir" ou no estabelecimentos.

No primeiro udio destacado, VALMIR menciona a CARLINHOSque o "baixinho" (apelido de LENINE, patro de VALMIR) teria pedido para avisa-]o de"probleminha" em LUZINIA com a FN (Fora Nacional) porque tinham mexido "nos trem deles".V-se que VALMIR diz que teria recebido um pedido do BAIXINHO (LENINE).F09105/20i1 sARLIMIOS X VALMIRVALMIR: o meu l der tudo, bom, o seguinte o ba ixinho me l igou, ta fora n, pediu para avisar o senhor, que e racom um a cer ta urgncia, que est havendo um probleminha em um lugar ai, em LUZIANJA com aFN(fora nacional) , ti teve muito problema co m ela l ontem.CARLINHOS: com quem-VALMIR: FN, a fora. o BAIXINH O pediu para ligar para o senhor e avisa-l, ele falou avisa o hom em l commuita urgncia . porque ontem t ivemos mais de vinte problema l em LUZIANIA, a i este o recado,ele pediu para falar com o senhor, ele tentou falar com o senhor, m as no conseguiu . es te nmero00015, a que est vindo o numero internacional, onde ele l, que est tentando l igar para o senhor.

CARLINHOS: mas ele no tentou nenhum a vez no. no falei , com ele.VALMIR: , mas ontem m exeu nos t rem deles l em LU ZIANIA, entendeu, ai ele pediu para avisa, es te orecado, ta, palavras dele foram essas.CARLINHOS: vou ver.VALMIR: fica com D eus, t tudo bemCARLINH OS: bom demais, um abrao.Na seqncia, VALMIR novamente liga para CARLINHOS, chamando-o de"capito". CARLINHOS ordena a VALMIR dizendo "manda abrir", porque isso teria sido o MP(Ministrio Pblico) quem teria feito. E que uma eventual ao seria "para semana que vem". Naseqncia CARLINHOS diz: "pode mandar abrir".

11 s 15:14:20. entreVALMIRCARLINH OS: no tem nada no foi o MP que fez, i iianda abriVALMIR:beleza, ento todo mundo est esperando essa resposta, ta ok, um abraoCARLINHOS: foi o MP que chegou l, v i uVALMIR: mas disse que ele estavam com m ais sete endereos na moCARLINHOS: para a semana que vem, vou falar o dia certo. 'pode falar para abrfrVALMIR: perdo no entendi, falhouCARLINH OS: para a semana que vem , 'pode mandar abrirVALMIR: ai o senhor vai m e avisar, ne, para eu man dar avisar eles o dia da seman a que vemCARLINH OS: exato, pode mandar abrir hojeVALMIR: maravilha, um abrao, fique com D eusAinda no mesmo dia, VALMIR liga para CARLINHOS dizendo que a pessoa de

nome "ARNALDO" teria uma informao privilegiada e que teria operao sete horas da noite.CARLINHOS diz que "s tera, que j ta programado para tera, pra avisar no domingo, p defazer"

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Relatrio de A nlise Policial n121/2011 - NIP/SR/DPF/DF13105/2011 s 16:06:48, entre CARLINHOS X VALMIRCARLINHOS - oiVALMIR. - dizendo o ARNALDO que vai ter operao sete horas da noite,dizendo o ARNALDOCARLINHOS - como que VALMIR - dizend o o ARNALD O que e le teve uma informao priv i legiada l , que vai te r . . . operao s tQhoras da noiteCARLINHOS - fala para ele que.larga de ser burro, s tera-feira, liga pra ele s tera, que j l programado

para tera,pra avisar no domingo, pode fazerVALMIR - n. no, beleza, deixa falar pro senhor ento vou ligar para o PAULINHO que o LUIZ PAULO queeles me atendem melhor do que eleCARLINHOS - bom.liga lENCERRADA

Mais um dilogo em que CARLIINROS CACHOEIRA determina a VALMIR paraavisar "o povo ar' que "pode abrir, deixa aberto".

16/0512011 sVALMIRCARLINHOS: Pode deixar aberto t? Marquei na sem ana, mas s no final, eu te faloVALMIR: T pode abrir ento?CARLINI-TOS: Pode abrir, deixa aberto, eu te faloVALMIR: T ok. vou ficar aguardando, um abrao, f ica com D eusCARLINHOS: Avisa o povo a d e ( ... )VALMIR: Agora, vou avisa agora, nesse mome nto

De modo ainda mais explicito CARLINHOS CACHOEIRA cobra VALMIR sobre omotivo de estar aberto, sendo que ele (CARLINHOS) "tinha falado pra fechar", porque teria "pegadouma l" em GOINIA. Na seqncia, CARLINHOS menciona que VALMIR f icou scio da"TEREZA" de novo e que depois queria discutir pessoalmente o "negcio de GOINIA".

2710612011 s 10:46:24. entre CARLINIHOS X VALMIR

VALMIR: Oi capito.CARLrNHOS: VALM IR... Eu fiquei sabendo q ue pegou um a l em GOINIA ontem . Eu falei para parar, u.VALMIR: Pois . O senhor falou, mas no falou para mi , n? E o rapaz l nem me l igou, no conversou m aiscomigo... ode l,CARLINHOS: No.-. . Voc liga para ele e fala por que que estava aberto. Sendo que e u tinha falado para fechar.VALMIR: Pois . E aque le outro problema m eu l, j resolveu l j, ta? No vou incom odar o sen hor com issono.CARL]INHOS:u quero ver esse trem meu a. . . eu quero falar com voc tambm depois. Olha esse outro.. . essautra. .. esse outro negcio a, liga para ele a, porque que estava aberto, sendo que ped iu para parar.VALMIR: Pois . e no obedece tambm no. No adianta falar no, que ele no obedece tambm no, entendeucomo que ?CARLINI-IOS: Vocs tem que falar que eu to fora, viu? Dessa a, viu? Voc ta sabendo quantos foram l?VALMIR: No. No sei no, porque ele no me ligou.., ele no fala mais comigo, ele s fala depois doacontecido, igual ao que eu falei pro senhor. A ele vem em purrar aqueles trens "nagente".CARLINHOS: Voc no falou para parar, naquele dia que te liguei?VALMIR: Falei, falei, entendeu? M as isso que eu to dize ndo para o senhor. . , ele no obedece no.

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Relatr io de An l ise Pol ic ia l n 1211201 1 - NJP /SR/DPF /DFCAR LINHO S: Obedece porque agora voc ficou scio da TEREZA de novo... Hoje eu descobri como que foi,seu trem a. Seu trem a que voc foi encarar uma coisa que no era sua. Voc trabalha cosegurana, no?VALMIR: No... Nada disso a no do jeito que o senhor pensou no. Isso a foi porque o cara se exdmesmo. O povo fala uma coisa, mas isso no verdade no.CAR LINHO S: E verdade, O LEN INE tem razo, tem pura razo. Cinquenta anos que e le est a i dentro e lenunca a voz pra um... pra uma pessoa sequer. E voc chega ej quer... Voc scio da TEREZ A, parvoc tomar as dores?VAL MIR: N o tem m ais nada l, capito. No tem m ais nada. Eu no tomei dores, eu fui conversar com o cara.a o cara foi e me agrediu, entendeu?CARL INHOS : No, Valmir.. . E que que voc tinha a ver com o assunto? Isso quer dizer que voc scio dela.Quer dizer que depois que ps voc nesse negcio a, voc virou a cabea . Voc virou... No combinasociedade com o trabalho que voc faz, sabe? (Incompreensvel) estava conversando como LENINEagora cedo. Agora entendi tudo.VALM IR: Eu no tenho sociedade com ela mais no, capito. Eu no tenho m ais nada. L, ta s o que era m eu...so s os funcionrios que era meu , as pessoas que era minha, entendeu? Por isso que quando esse caratrabalhava l... trabalhava c om n s.., por isso eu fui conversar com ele, entendeu?CAR LINHO S: No'VA LMIR, voc esta errado. Isso nunca aconteceu.., O... Policial. (Incompreensvel) levantaa voz no,. . Faz de outra forma. Agora no entendi porque voc foi entrar nesse negcio aqui, seutrabalho no nada disso.VALM IR: No... Eu assumo m eu erro... Eu to errado mesmo.CARL INHOS: Vam os falar pessoalmente ai. Olha esse negcio de GOIAN IA urgente.VALMIR: 0k.

4 .4 - TEREZINHA FRANCISCA DA S ILVA MED EIROS (ou TERESA ou TEREZA )

H indicat ivos de que TEREZINHA FRA NCISCA DA SILVA MED EIROS se jadona de cassino na cidade de VALPARAISO DE GOIS-GO, que s vezes pode se mudarprovisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou da represso

policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas,constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete parasua "profisso" de "exploradora de mquinas caa-nqueis".

Como tambm j referido no item 4.3 deste relatrio, h elementos quepermitem dizer que VALMIR tem ou teve sociedade com TEREZINI-IA em casas de jogo.

Seguem abaixo alguns udios sobre a relao de TEREZINBA com a explorao do jogode azar.

13101/2011 s 11:45: entre LENINE X VALMIRLENINE: Fala, VALM IR.VALM TR: . O Seu WILIAN pegou um negcio a , pra mim?LENINE: O , VALM IR, eu acho que ficou de pegar. Podia passar um radinho pra ele, a .VALMIR: No, ta beleza. Eu pensei que o Senhor tava no escritrio. O W ASHING TON me ligou, viu.LENINE: A h, ele t assim com o OLIMP IO, l, rapaz. A , falei com o H OMEM , n. A , o OLIMPIOt inha fa lado com o HOM EM ante-ontem. E m entira . n . Tudo um jogo de cena, isso a .

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Relatrio de Anlise Policial n12112011 - NJP/SR IDPF/DFf a le i c om o HO M E M . A , e le f a lou que s im . E le l av a c o lhendo(? ) um neg c io l . n . A , e le fa lou . . . Eufalei que lava na hora de voltar pra VALPARAISO." Eu falei: No, realmente ta mesmo. Eu atc o m e n t e i is s o c o m t o d o m u n d o . M a s a , c l b e n e f ic i a n d o u m e p r e j u d ic a n d o o s o u t ro s , u a i . "E a se u j t in h a c o m b i n a d o c o m t o d o m u n d o . T a v a to d o m u n d o s a b e n d o l e m G U A S L I N D A S , 1i1t ra z e n d o u m a p o r u m a . Q u e s , s p o r t ra n s f e r i d o a , ia d p r o b le m a . E i r e s c a v a n d o ( ? ) jF izV A L M I R : A h , e n t e n d i . N o , t b e l e z a . E u q u e r ia s a b e r d o S e n h o r o s e g u i n te , s e o S e n h o r t in h a a lP o s i o . S e q u a n d o a g e n t e p o d e m u d a r o u . . . , e u n o t p r e c io n a n d o , e u s t p e r g u n t a n d o , e n t e n d e u . .L E N I N E : H o j e . S e v o c q u i s e r m u d a r h o j e , c m u d a h o j e . A , c v a i f a l a r p r a . .. , p r a s e l e s a q u i , " N o , e uc o m b i n e i c o m o L E N IN E " . S e a l g u m a c h a r ru i m : "E u c o m b i n e i c o m o L E N IN E e c o m oC A R L I N H O . "VALMIR: No, ta beleza, ento. Ento, l bom. Eu vou l igar pra TERE ZINH, aqui, agora, ento. Nis vamom u d a r h o j e , e n t o .

L E N I N E . . .. E u t e s t o ra n d o i s s o a q u i , V A L M I R . E u p r e c i s o fe c h a r e s s e n e g c i o d a A S A N O R T E , q u e c m ep a s s o u s e g u n d a - fe i ra d a s e m a n a p a s s a d a , h o je . E u v o u v ia j a r a m a n h . O C R I S T I A N O n o d c o n t a d em e x e r n i s s o . [T r e c h o in c o m p r e e n s v e l .] , h o j e . h e i n .VALMIR: No, j ta tudo arrumadinho. Eu vou, vou pra, agora. C entendeu. E..., hora que eu chegar a, eu jvo u d e ixa r e m [ tr e ch o in co m pr e e n s ve l ] . E u j vo u d e ixa r o a ce r t o a , l . E , t e m a t u m n e g c io p r ad e s c o n t a r, n u m v o u n e m d e s c o n t a r e s sa s e m a n a . P o r q u e e s s a s e m a n a f o i m u i to f ra c a , d e u n o v e n c e n t o se p o u c o . E u v o u d e i x a r is s o , s e m a n a q u e v e m , n is d e s c o n t a .

T E L E F O N EO M E D O A L VO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6E O V A N I - M o n t e C a r ioI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OG E O V A N I X V A L M I RD A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O1 7 1 0 2 / 2 0 1 1 1 1 : 1 3 :3 4 1 7 1 0 2 / 2 0 1 1 1 1 : 1 4 :1 1 0 0 : 0 0 :3 7A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OC L U B E D A S I N U C A p o s s u i m q u i n a s .D I L O G OG E O V A N I : O u .VALM I R: D e ixa eu t e f a la r um neg c io , o c a r a , o func ionr io da TE RES A fo i p r es o b i c ho , c om qua t r oH A L L O W E N , a i a m a q u i n i n h a d e V I S A n o n o m e d e l e n , l n o C L U B E D A S I N U C A , o L E N I N E e s t s a b e n d od e s t e t re m . A i e la p e d i u , e l a fa l o u q u e a t a m a n h e l a p a g a l .G E O VA N I : T , en t o t .V A L M I R : P o r q u e o c a r a q u e a s s i n a o s c h e q u e s n , o f u n c io n r io d e l a , q u e e s t n o n o m e d e l e l a e m p r e s a .G E O V A N I : T , b e le z a e n t o .V A L M I R : O L E N I N E e s t s a b e n d o , u m a b r a o . fi c a c o m D e u s .G E O V A N I : T c ha u .( E n c e r r a d o )

4 .5 - A N T N I O J O S E S A M P A I O N A Z I O Z E N O e F E R N A N D O C E S A R D A S IL

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Relatr io de Anlise Policial ,,012112011 - NIP/SR/DPF/DFANTNIO NAZIOZENO conta com o auxilio de ELION ALVES MOREIRA para

realizao das leituras semanais de sua "casa". E FERNANDO CESAR conta com pessopor "AUXILIADORA",'que atuaria como gerente de sua "casa", em seu estabelecimentoazar ele possui mquinas eletrnicas programveis (M.E.Ps) de propriedade de OLIMPLO eRUBLO JUNIOR, ento presta acertos financeiros aos dois.

Como j foi destacado em trecho deste Relatrio, ANTONIO e FERNANDO seriamparceiros de explorao do jogo ilegal que OLMPIO, na condio, de representante peranteCARLINHOS CACHOEIRA/LENINE/GEOVANI, teve que aceitar, mencionando que seriam "da potrado ARNALDO l".

OLIM PIO: (. , .)o AN TN IO eu no escolhi no, voc sabe que nos somos obrigado a engolir n(.. .) FERN AN DO a m esma coisa, eu sou obrigado a engolir, que da porra do ARNA LD O l

H fortes suspeitas de que esse ARNALDO mencionado seria ARNALDO RBIOJUINIOR, que objeto de relatrio distinto nesta operao policial

Seguem alguns udios que mostram assuntos relacionados com o funcionamento das"casas" de jogos de azar de ANTNIO NAZIOZENO e FERNANDO CESAR.

No dilogo abaixo, FERNANDO menciona termos como "maquina da DOUBLE","dinheiro", "CSSIA", "equipamento", "OLIM", "ARNALDO", relacionados a esta investigao. Oteor da conversa indica ainda que ROSALVO menciona a chamada leitura das mquinas, dando aentender que existiria uma tabela onde estaria consignada a diviso das mquinas, descontando-se ofaturamento.

251011 2011 s 11:14:46. entreROSALVO:Oi FERNANDO ?FER NA ND O: Bicho, me ajuda nessa s i tuao, estou com problem a sr io , rapaz, eu estou com um cara, mameaando ir para policia, entendeu? por causa daquela porra daquela m aquina da, da DO UBLE l oh.vai botar dinheiro ela desarma, entendeu? o cara: - ou m e paga ou vou p ra polcia, e eu sei que caravai. T com problema srio com isso ai, t precisando falar com a CA SSIA, ligo,o telefo, eu falei atcom OL IMPIO de m anh o OL,LM PIO me m andou falar com a CS SIA, com que eu fao? ( . .. ) Nas(INCO MP REEN SIVEL ) R$7.500 (sete mil e quinhentos reais): - "ou vocs me paga, por que tudo isso um roubo, ou vou pra pol cia" . E eu sei que cara vai , o cara doido. Sabe? E ass im ou arruma umasoluo para esse equipamento.ROS ALV O: T, eu vou, vou falar com a C SSIA, vou pedir pra fazer analise ai no equipamento e a respeitodisso a a gente vai ter que sentar com ela pra v o que vai resolver.-FERNANDO: No, tem um problema, eu t falando contigo, (tosse), que na loja, no s de, essas maquinas,que t l , essa outra , no nem a CSSIA que mexe nela , quem m exe nela o ROBERT O, que doOLIM , do outro dono.ROSA LVO : Ah, o outro dono 000, da tua parte ou da minha?FERNAND O: E da, do ARNA LDO.ROSA LVO :h. ento pede para o ARN ALD O d soluo pro problema, n cara? por qu, a gente v isso a sfosse um problema da CSSIA, entendeu? Mas agora j t vendo que problema do equipamento doAR NAL DO,n ? orcentagemERNANDO : Num. dele no tem esse negcio, cada um colocou um tanto, mas um a entendendo? Eu sei que o tecnico que vai botar a mo nessa m aquina l, do AR NA LDO . Pm/a9vezes CSSIA j tenha a soluo, o, o OLIM PIO m andou falar com ela , j aconteceu com da lL/pfa

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R e la t r io d e A n l is e P o l ic i a l n 1 2 1 1 2 0 1 1 - N I P / S R / D P F / D Fve que t ipo c ie so iuao i L igue i p ro . p ro MAKLb LI ) no je , o r v lAKUb Lu m e c i sse que t rocaram asp l a c a s d e l e , e u q u e r ia c o n v e r s a r c o m e l a p r a v s e j te m u m a s o l u o .RO SALV O: Ah. m as ca lma a , i sso fo i um p rob lema da m aqu ina que no e ra do AR NALD O, fo i p rob lema 4 4r n a q u i n a q u e e r a n o s s a , e n te n d e u ? Q u e j te v e u m a s i tu a o d e s s a a n t e r io r m e n t e , a g o r a o e q u j p "d f n e &s e n d o d o A R N A L D O , me s ma c o i sa c o r ri o q u e a c on t ec e u l c o m o C I C E R O , E N T E N D E U? Ar e s p o n s a b i li d a d e d e p a g a m e n t o , q u a n d o a c o n t e c e u a q u e l e p r o b le m a o u e m o u t ra s o c a s i e s q u e\iitFp a g o u o n e g c i o a q u i p ra v o c , le m b r a ? q u e a g e n t e d e s c o n to u a t n a l e it u r a , a g e n t e n o d e s c o n t u .4 ,ARN ALDO . Voc lembra mui to bem disso.F E R N A N D O : E , d e s c u l p a , m a s d e s c o n t o u d a le i tu r a d o t o ta l .R O S A L V O : D e s c o n t o u d a le i tu r a d o t o t a l n o , p o r q u e d i v id i d a a s m a q u i n a s , e m t a b e la s d i fe r e n t e s , s e p a r a d a s ef o i d e s c o n t a d a s n o n o s s o f a tu r a r n e n t o . N o ?F E R N A N D O : A q u e m p a g o u f o i s e u e v o c ?R O S A L V O : P r a t ic a m e n t e s im , N o , n o c a s o d a s m a q u i n a s n o s s a s n o , m a s d o C I C E R O s i m .F E R N A N Q q : E u p a g u e i 4 0 % ( q u a r e n t a p o r c e n to ) e v o c p a g o u 6 0 ( s e s s e n t a ) ?O S A L V O : N o . q u e h , f o i i s s o m e s m o , fo i is s o m e s m o .F E R N A N D O : O h , r a p a z a s s im c a n s e i ra , n o s s a e u v o u t e r q u e t ir a r e s s e e q u i p a m e n t o l m o o .RO SALV O: En to que a gen te chega r l no ARN ALDO e fa la r p ra e le so luciona r o caso de le, que a CAS SIAn o v a i a rr u m a r o n e g c i o d o A R N A L D O , e l e te m o t e c n ic o d e l e p r a fa z e r e s s e t ip o d e c o n s e r to , n ?FER NAN DO : E, eu vou esperar pra ver o qu que va i dar. Oh, eu t com m edo por que o cara falou assim quevai pra pol ic ia , e va i mesm o, o cara vai mesm o. ( INC OM PR EEN SIVE L) , o cara vai l levar , l nal o j a ,R O S A L V O : E n o c a s o d o f u r t o p o r e x e m p lo , e u n o t ir e i, e u t i r e i a g r a n a c o m o s e o A R N A L D O t i v e s s e p a g a n d ot a m b m , v o c le m b r a m u i to b e m , m a s A R N A L D O n o m e r e e m b o l s o u e s s e d in h e i r o .F E R N A N D O : E u , e u n o le m b r o , o h , o h d e i x a e u v o q u e e u r e s o lv o a q u i . O b r i g a d o v o c p o r e n q u a n t o .ROSALVO: Fa lou .

E m s e g u id a , u m d i lo g o e n t re R O S A L V O e A N T O N I O d is c u tin d o o v a lo r d a" le i tu ra " d e m q u i n a s . N a o p o r t u n id a d e A N T O N I O c h a n n E L I O N d e " f is c a i zi n h o " .

13:43:20, entre ROSALVO X ANTO NIO

R O S A L V O : Q u a n t o q u e d e u s u a le i t u r ?A N T O N I O : E u m a n d e i p e lo R U B I N H O ( .. . ) d e u 9 .6 6 6 , c o m 6 0 % d e u 5 . 8 0 0 .RO SALV O: Y , a le itu ra aqu i t a d a n d o 2 1 0 1 4 , 5 0 .- -AN TO NIO : Ento fa le pra e le , p ro governo d e le que essa l e itu ra de les a i fo i na sex ta- fe i ra ou fo i qu in taa i n d a . ( .. .) e u m a n d e i t i ra r , fa l e i p ro s f u n c i o n r i o s , ti r a f o to d e t o d a s a s m q u in a s p o r q u e c o m o e l a v a ip a r a o g a l p o e e u n o t e n h o , s e e r r a r a le i tu r a , s e v o c s e r ra r e m n a l e i tu r a e u n o t e n h o c o m o c o n t ro l e ,t i ra fo to de urna por um a e m andar pro meu erna i l, fo i o que e les f izeram, t i rou a le i tu ra , ti rou tudo,l igue i p ro ELIO N e tava des l igado e l igue i p ra esse f isca lz inho que eu ache i que o ELIO N podia teu m c o m p r o v a n t e , e r a e l e , e le f o i l n a s e t a - f e ir a s e n o f o i m a i s .2510312011 s 13:27:21, entre ROSALVO X FER NAND OR O S A L V O : ( .. .) E a i , t e m a l g u m a c o i s a p r a g e n t e ?- --FER NAN DO : No se i a inda , tem que fa la r com a AU XIL IADO RA porque eu t em G OIANIA m a is ta rde un4pouquinho eu falo com ela e te l igo (...) vou esperar um pouquinho porque ela ta d o r m in d o , tr a b a l h o ua t t a r d e , t ?RO SALVO: T be leza.18108/2011 s 14:39:15. entre OLIMPIO X FERNANDOFER NAN DO : T pronto pra receber o materia l jO L I M P I O : Ali o ARNA LDO j mandou o de le?

P g i n a d e

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Relatrio ( t e A n / / se Policial 0 12112011 - NIP/SR/DPF/DFOLIMPIO: Ag ora, voc j falou com a CS SIA ai, que isso tudo quem v a C SSIA, a C SSIAproduzindo ai.FER NAN DO: Q uantos vai ficar por loja agora?OLIMPIO:30. mas assim, 30, no mximo 30, agora eu t s man dando 20 pra cada um , no seu caso 1tem nada a ver, no seu caso 1 5FER NAN DO: Ok , ento eu posso ligar pra ela e falar com ela que L autorizado?OLIMPIO: N o, ela j sabe, ela sabe que t autorizado. ( ... )4 .6 - D A N IL O D I A S D U T R A , O T O N I O L M P I O J U N I O R e F R A N C I S C O M A R C E L OD E S O U Z A Q U E I R O G A

Como j mencionado neste Relatrio, h indcios que JUNIOR e MARCELO(irmos de OLMPIO) quanto DANILO seriam parceiros na explorao do jogo de azar deOLMPIO/LENINIE/CACHOEI.RA, sendo identificados que eles devem uma espcie de contra-prestao chamada "pagamento de operao" para que possam explorar a atividade ilcita quesomente subsiste mediante a corrupo de agentes pblicos.

O teor do apuratrio mostra ainda que DANILO DIAS DUTRApossivelmente era o responsvel tambm, dentre outras atribuies, pelos pagamentos depropina ao Delegado da policia Civil - HYLO de GUAS LINDAS DE GOIAS-GO, apelidado"BIGODE" ou "BIGODIM" ou "BIGODINHO". No dilogo abaixo ROSALVO e MARCELOdiscutem sobre quem pagaria o "BIGODE".

s 12:16:28, entre ROSALVO X MARCELOROSALVO: Oi MARCE LO.MARCE LO: ROSALVO, quem que paga o BIGODE ?ROSA LVO: Q uem que paga o BIG OD E o DAN ILO, eu entreguei o dinheiro a ele.MARC ELO: En tregou pra ele? Foi pago no.RO SAL,V O:U. en treguei os 5.000 e ele disse que pagou o !estante, pode n o ter sido pago tudo porque ele sdeu 2, ento ta faltando R$ 1.000,00

Aps o episdio ocorrido no dia 16/0612011, que se daria a retirada do materialapreendido ao dia 27.05.2011 pela POLICIA CIVIL de GOlAS, das peas de mquinas caa-nquel quese encontravam do CIOPS (Centro Integrado de Operaes de Segurana) na cidade de GUASLINDAS DE GOIS/GO, por DANILO e que foi abordado pela POLICIA FEDERAL, OLIMPIO cadavez mais indicou sua insatisfao em manter DANILO responsvel por uma casa de jogos de azar. Emmeados dejulho/201 1 fica evidenciado nos udios que DANILO no mais responsvel por uma "casa"de jogos de azar.) 1!

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R elatrio de A nlise Policial n12112011 - N!P/SRIDPF/DFAssim, conforme os elementos colhidos nesta investigao, h indicativo4iiPF

que MARCELO o responsvel pela contabilidade da "casa" de JNIOR e fechamentooMfCROSALVO dos caixas relacionados com o restante dos proprietrios das casas de jogos deSeguem alguns udios que mostram assuntos relacionados com o

"casas" de jogos de azar de DANILO e MARCELO.No primeiro destaca-se as pessoas de "HEROLD" e "MARCELO" que teria "todos

os tipos de jogos". No contexto OLIMPIO diz que DANILO tem "equipamento" e que "ANTONIO temmenos equipamento" que DANILO.

s 19:04:50, entre OLIMPIO X

OLIM PIO: Eo seu movimento nada ainda n?DAN ILO: No est bom para ningum unica pessoa que L boa aqui o HEROL D que tem todos os tipos djogos e o MARC ELO, nico que ta bom. Se caso no der certo a do AN TNIO, voc podia era me daruma, aumentar um m odelo dejogo diferente pra mim, pra mim chamar o pessoal ( . .. )OLIM PIO: ( .. . ) Voc tem que botar na cabea que voc se que imou um pou co, entendeu? Isso que voc temque entender, no equipamento no DA NILO. O A NTONIO tem menos equipamento que voc ejogou. entendeu? ( ... ) Voc t jogando qua nto por semana? ( ... )DANIL O: Sem ana passada eu joguei 248 (duzentos e quarenta e oito), mas levando em conta que a gente ficou!02 (dois) fechado na semana tambm e que semana de festa, mas eu acho que vai dar uma reagida,vai dar uma reagida sim (...) Umas quatro m aquininhas de joguinho de sapo ach o que ia me ajudarbastante.(...)

No dilogo abaixo, ROSALVO e MARCELO discutem a prestao de contas para"fechar os caixas". ROSALVO diz que est tentando a prestao de contas mas tem dificuldades com alentido de alguns, especialmente "WASHINGTON" e "ANTONIO".

02/03/2011 s 14:21:17 entre ROSALVO X MARCELOMARCELO: ( 00:00:16) V se voc fora a barra ai pro pessoal prestar contas hoje pra amanh a gen te sentaramanh de m anh j pra fechar os caixas.ROSA LVO : E, eu t tentando aqui com o pessoal mas ta meio lento ainda, principalmente o W ASHINGTO N e oANTNIO.MARCELO: Al i u vou no finalzinh o da tarde eu vo u ai, t? Eu vou prestar conta log o (...)

Em outra oportunidade ROSALVO cobra DANILO um pagamento devido para o"HOMEM" (possivelmente CARLINHOS CACHOEIRA). ROSALVO ameaa e diz que "ele deu aordem l" e que se DANILO "no pagar, vai desligar seus equipamentos".

s 10:49:01, entre ROSALVO X DANILO

DANILO: Oi ROSALVO.ROSAL VO: O H OME M t puto aqui cara, ele me ligou bravo aqui de manh bicho por sua causa.DANILO : Eu acabei de falar com ele agora. Pgina de

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R e la t r io d e A n l is e P o l ic i a l n 1 2 1 1 2 0 1 1 - A ' ! P / S R / D P F / D FROSA LVO : (. . .) Oh, ele deu ordem l, eu estou em standby, que se tu n o pagar, vai desligar seus eDANILO: Ele me deu at segunda-feira pra mim ajeitar, eu falei que vou levar 10.000 l prasegunda-feira vou deixar o carro contigo ou pagar o restante.ROSA LVO : No, carro ele nem quer cara, no existe esse papo de garantia DAN ILO (. . .)Na conversa abaixo, ROSALVO repassa a MARCELO uns nmeros, mencionando a

"pane" de JUNIO.R como sendo "14.312,85" e a "sua pane" (de MARCELO), como sendo "74.334,72".

10410512011 s 14:50:31, entre ROSALVO X MARCELOROSALVO MARCELO 18 : :MARC ELO: Tem como voc detalhar pra num, por favor?ROSA LVO : Tem, a parte . do JUNIOR 14.312,85 ( .. . ) a sua parte 74.334,72 ,eu tenho aqui de dev olvido . ..43.500,00MAR CELO : Eu vou pa ssar ai no escri trio ai l.( .. .)

Quanto OTONI OLMPIO JUNIOR, destaque para a conversa que teve comCSSIA (montadora de mquinas) acerca de jogo ilegal:

No dilogo abaixo, mostra que CSSIA em conversa com .JUNIOR (OTONIOLMPIO JIJNIOR, irmo de OLMPIO) tambm auxilia as pessoas envolvidas na explorao do jogoilegal para ocultar mquinas em operaes policiais. Fazem inclusive meno priso de RAIMUNDOWASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA e OTONI OL1MPIO JUNIOR, em 31101/2011, conforme jmencionado, ocasio em que os irmos foram presos pelo crime de corrupo ativa (art. 333) contraAgentes de policiais federais, conforme o IPL 101/2011 - SRJDPFIDF. WASHINGTON e JUNIORteriam oferecido R$ 25 mil aos agentes a fim de reaver materiais apreendidos pela PF no dia24/01/2011, instaurando-se o IPL 101/2011 - SR/.DPF/DF.

entre CASSL& XJUNIOR: deixa eu te falar , tive uma conversa com o M ARC ELO, agora e dei um toque no O LMPIO, es tavaquerendo t irar os meus equipamentos hoje , NEGUIN HA, o que voc acha? POLICIA FED ERAL, foina minha lo ja ontem, fo i na do EDSON, fo i na do ANTO NIO, i na do WAS HINGTON , todo mundoCASSIA: mesmo, FEDERALJUNIOR: o cara que me p rendeu , p rendeu e o WA SHING TON . t mandando motoboy bater , t f icando naesquina, ontem botei um policial pr ficar de olho, POLICIA FEDERA L me smo.CSS IA: , voc que sabe, segunda a ROS IMERE.JUNIOR: CASSIA; ele esteve ontem em todas as lojas, acha que eu vou esperar, melhor guardar essesequipamentos, eu perco um pouco, mas garant i a que e les vo dar o bote , POLICIA FEDERA L,mesmo.CSS IA: melhor guardar ento. ento chamar o DED E, cabe de uma vez.JUNIOR: vou fazer o seguinte, eu vou l no DED E daqui um pouco, es tou com um carro quebrado aqui , a BMWfund iu o m otor, sabe , es tou indo l no VAL PARA ISO agora e vou combinar com o D EDE, a eucomb ino com v oc e te l igo o horrio cert inho, vou t irar fi lha, no vou enc anar isso no.CSSIA: ento est bom, l no bom f icar andando de caminho a noi te por causa da FOR A NACIONA L, oudeixa dentro do cam inho dele, sei l, dependen do do ho rrio que voc for t irar, porque a noite nobom ficar transitando caminho l a noite. Dor causa da FORCA N ACIO NAL . aue est l do lado.

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R e la t r i o d e A n l is e P o l id a ! n 1 2 1 /2 0 1 1 - N J P I S R I P F I O FP,. N1 CA SSIA:deixa eu falar, s chegando na loja vou tomar essa deciso, e vou te ligar, tendo cliente pesado'?nno vou ariscar no, acho que eles vo pra [ s 8 ho ras, ento vou prevenir , no adianta ujuecorrer, o acumulado do M ARCELO saiu, o meu acumulado est alto, mas eu no vouno.1 CASSIA: ento voc me d um toQue.4 .7 - RITA DE C SSIA MO REIRA S ILVA

Na estrutura de instalao das mquinas de jogos, encontra-se a pessoa identificadapor RITA DE CSSIA MOREIRA SILVA, conhecida por CSSIA. A partir dos dilogos entreCSSIA e OLIMPIO h a possibilidade de que CSSIA ser uma espcie de tcnica nas mquinas dejogos, havendo elementos que indicam, inclusive, trabalharia na montagem de mquinas, assumindo apostura de uma "chefe de linha de montagem" de mquinas caa-nqueis, fazendo diversas referncias "troca de bilheteiros", "botes", "programas" etc.

Alm disso, tambm foi identificada a pessoa de SILVIO JOSE DE OLIVEIRA,residente em GOINIA/GO. SILVIO, seria um possvel fornecedor de peas para a montagem demquinas de aposta. em tese, peas eletrnicas de origem estrangeira. Conforme dilogos, SILVIOpegaria, com freqncia, algumas dessas peas com uma pessoa de nome "JOO".

Verifica-se que CASSIA, em sua funo tem contato freqente com OLMPIO("representante" dos donos de casas de jogos no Entorno), ROSALVO ("tesoureiro" de OLMPIO),RAIMUNDO WASHINGTON (dono de ponto de explorao de jogo de azar), ERNESTO (gerentefinanceiro de RAIMUNDO WASHINGTON), MARCELO QUIEROGA (dono de casa de exploraode jogo de azar), VALMIR (scio de TEREZINHA e contato com CARLINHOS CACHOEIRA)ELION (responsvel por fazer leituras de mquinas) de, fazendo referncias tambm a outros "donos"de pontos de explorao de jogo ilegal, tais como DANILO, FERNANDO e ANTNIO.

Quanto atividade de CASSIA, destaca-se o primeiro dilogo abaixo entreOLMPIO e CASSIA quanto ao reparo de "bilheteiros", "botes" e "programas", onde discutem o quechamam de "reteno" e a compra de "bolas extras".02103/2011 s 13:27:47. entre OLIMPIO XOLIMPIO: CA SSINHA . O que que nos temos que fazer pra resolver o problema dessa ZOH JDA ai hein? Vocj falou isso com o SILVIO , se no tem jeito manda tirar uai, porque pra gente ficar desse jeito ai fria.CA SSIA: E, eu j fiz tudo que podia n, que eu sabia, entendeu? Troque i os bilheteiros, agora dei uma ou trageral noS botes pessoalment agora, s que quando voc chega em uma loja que a mquina(Incompreensvel) segurou 3 9.000, ai fica me io dificil n?OLIMPIO: Pois , o que voc aconselha? Tem que achar uma soluo, no pode o cliente ficar criandoproblema n, esse problema j vem de muito tempo j, faz uma ano que vejo essa conversa de que essaZO1U DA de vez cm quando d problema, ento qual a soluo, diga ai.CAS SIA: Esse problema dela, entendeu? E do program a. l? No existe fatores externos que contribui pra iso,ento a soluo final mesmo trocar o jogo, porque em todas do, em todas as casas do. aqpoARN ALDO d o tambm , a gente j trocou boto, trocou bilheteiro, fiz tudo ( .. . )OLIMPIO: 0 SILV IO no acha soluo nenhuma ora isso? SILVIO.1 -

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R e l a t r io d e A n l is e P o l ic i a l n 1 2 1 / 2 0 / 1 - N ! P I S R / D P I /D FCA SSIA: N o, eu j falei, tem a outra opo que seria diminuir a quantidade de bola extra n, pra ver,sei como q ue isso ai vai influenciar na reteno, porque vo c comp ra at 10 bolas extra nel

uanto ao papel de CSSIA na "linha de montagem" de mquinas, v.setambm compra em quantidade peas fundamentais para a explorao do jogo eletrnico, os chamados"noteiros". Destaque para o dilogo abaixo travado com pessoa identificada por LUIZ, a quem solicitaao menos 20 (vinte) noteiros do tipo "B70":

s 17:58:24, entre CSSIA x LUIZLUIZ: oi. . o noteiro voc no interessa no?CS SIA: (incompreensvel), mas qual que voc est trabalhando?LUIZ : o da "boc a azul", uai. .. o 8-90CSSIA: qual?LUIZ: o que entrou no lugar do P... do P... P-90, o "boca azul" , aquele que es t usando., que todo m undo U lusandoCSS IA: ah.. eles chamam de B70LUIZ: aqui ns chama ele de "boca azul" (risos)CASS IA: (risos) boca azul. . , mas voc j est com aquele que est pegando a nota nova?LUIZ: a nota nova, j pega a nota novaCAS SIA: aquele azulzinho que tem a (incompreensvel)?LUIZ: isso,,,C SSIA: ah.. ento ele mesmo,, o 870.. . vocs chamam do que? De Boca A zulLUIZ: (risos) porque mais fcilC SSIA: no .. l. . (incompreensvel) l quanto o seu?LUIZ: 285CS SIA: no.. pode sim.. .LUIZ: era 2 90 mas eu consegui baixar mais 5 reais l.CS SIA: beleza, vamos sim., eu vou passar por aLUIZ: ento falou....CSSIA: o B70 mesmo n?LU IZ: eu tenho qu e confirmar ele.. que ele deposita pra mim .. eu tenho que pedir l, pra mim falta l.. e eu vouconseguir te entregar isso s na 2a feira, t?CAS SIA:.. ai . .. (balbucia).. . voc no tem nem u ns 20 (vinte) a?LU IZ: no tenho nada. . , nada. . nada. , inclusive . , eu deposite i. . . 4a fe ira passada pra o caboclo l pra e le m eentregar 2a agora.. . se ele me mandar eu te mando uns 10 (dez) alguma coisa assim, at chegar, ta?CASSIA: ta bom ento

Sobre o "noteiro" mencionado, pesquisas em fontes abertas indicam sobre o modelo8-70 (httP://inforum.insite.coni.br/8143/10674124.html), que seria "AQUELE QUE ALUZ AZUL"(sia)

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R e l a t r io d e A n l is e P o l ic i a ! r t 1 2 1 1 2 0 1 1 - N I P / S R / D P F / D FData: O6/OZ/2G10 09:51:50De : REAL NOlIP: 1$7.47195.50Assunto, NOTEIROS CRE-EO

CONCEITO Seladora a VcuoComp re direto da Fbrica com toda a Garantia SoPaulo lei 11 22260989P, Carre p adeiras COMBAT,mbalnel 'Menor preco Brasi l Ohm Pronta Entregatr: -.03 injL O-ODE_0 NO SZ CaDO nO t_E 0 .--er: 11-66667007RF E p uloamentos Veia Foto nseo,cr,e-:-sEM PREO NZLHCR No MER=O RS30, 00 NOVO NUNCA FOI USADO ZERO 3iiU.Equipamentos usados para minerao moagem e155:5 DE GARaNTU. 151105 EM QUA11f lDADE ESTE PREO PARA ACIMApeneiramentoPEAS ACIMA DE 10 151105 PREOS 1LE0RE3 FOTOS ELO ENAIL-- II

E no mesmo endereo eletrnico a ressalva quanto aos noteiros para fins diversos do de" v end i ng mac h i nes " ou mq uinas de vendas (tipo refrigenrante, caf, salgados):

J O G O S L E G A I S O UI L E G A I S N O F A Z E MP A R T E D O U N I V E R S OV EN D IN G , P O R T AN T O ,S E R A O S U M A R I A M E N T ED E L E T A D O S P O S T S C O ME S S E S C O N T E U D O S . N OE D E R E S P O N S A B I L ID A D ED A A D M I N I S T R A OD E S S E F O R U M OC O N T E U D O D A SP O S T A G E N S , S E N D O E S S EC O N T E D OR E S P O N S A B I L I D A D EE X C L U S I V A D O S S E U SR E S P E C T I V O S A U T O R E S .O S D A D O S D E C A D AA U T O R S E R OA R Q U I V A D O S ( IP ,E - M A I L , D A T A E H O R A ) .B O A S O R T E A T O D O S !

Tal "noteiro" ainda consta de registros no sistema de contabilidade gerenciadopor LENINE, como j exposto no ttulo 2.2.2 desde Relatrio (PAGAMENTO DEOPERAO).

Ainda na questo do oficio de CASSJA e SILVIO, temos os seguintesdilogos, que deixam clara a relao de que ela tem que entregar ou reparar equipamentos parapessoas investigadas relacionadas explorao de jogo de azar:

1 s 13:54:53, entre ROSALVO X SILVIOPgina de

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R e l a t r io d e A n l is e P o l ic i a l n 1 2 1 1 2 0 1 1 - / W P / S R / D P F / D Fcir -T. . . )SILVIO: A C SSIA m e ligou hoje o JOFRE est me trazendo um as coisas para eu fazer fim de seme vai pegar segunda feira.

No dilogo abaixo, CASSIA e OLMPIO conversam sobre o encaminhamentocoisas que se supes "mquinas de caa-nquel" para MARCELO (QUEIROGA) e para "GORDINHO"(Apelido de VALMIR, e scio de TEREZINHA). Mencionam ainda JNIOR, ANTONIO eWASHINGTON, todos parceiros de LENINE na explorao do jogo ilegal.

0610412011 s 15:42:25, entre O LIMPIO X CASSIACASS IA: (. ..) Deixa eu te perguntar um neg cio, mand a as 04 (quatro) do MARC ELO a manh, que vou m andaras do GORDINH O. as 10.OLIMPIO:VAL MIRj foi n? Quem l mais necessitado nesse momento, JUNIOR . ANT NIO, quem?CASSIA: AN TN IO que tem menos n, tem s 20 e as do VALMIR vai hoje a noite.OLIMPIO: Ento prestigia quem ta mais necessitado n, MARCELO j tem mu ito t? (. . .)CASSIA: Eu tambm acho, mas ele disse que j tinha falado com o Senh or, ai o : W AH l N G T ON disse que faloucom o Senhor tambm, que pra por mais 09 (nove) l pra ele. (...)OLIMPIO: E isso que eu t falando, trabalha os mais necessitados ta bom.

11/04/2011 s 14:42:00, entre CA SSIA X SIL VIOSILVIO: ( ... )E. pra aqueles negcios pra pedir mesmo? E 60 que voc quer?CS SIA: E, ( ... incompreensvel) 60 K its pra mim deixar montado, n?SILVIO: E60 completo?CASSIA: E completo, mas ai, deixa eu ver, voc passa o oramento pra ele l n? Depois eu v ejo.SILVIO : Ah ento l- eu vou ligar pra ele ento, passar no em ail dele.CSSIA Ta. e vai precisar de ( incompreensvel) bi lheteira tambm, e o JOAO pelo amor de D eus fala pra elemandar m eus cabinhos de som e mudar quem que faz aqueles chicotes, Deus que me tiver, cada umta pior do que o outro.SILVIO: V ou fa lar pra e le , s vamos pagar a hora que e le mandar essas m erdas desses cabinhos, quero ver ,porque dpois que pagou ele fica enrolando n..CS SIA: E, e cobrar do pessoal umas qualidades melhor n na fabricao, a gente l tendo que soldar tudinhoaqui, bater quase que chicote por chicote, porque t tudo errado, vira uma zona.SILVIO: E, vou falar com ele aqui, comprar parcelado ai se no vier arrumadinho falar com ele: - Oh, oOLIMPIO no vai pagar o segundo cheque no.

No dilogo abaixo, mostra que CSSIA em conversa com JUINIOR (OTONIOLMPIO JUNIOR, irmo de OLMPIO), tambm auxilia as pessoas envolvidas na explorao do jogoilegal para ocultar mquinas em operaes policiais. Tal dilogo sustenta a concluso de que CSSIAtem pleno conhecimento de que seus servios so aplicados explorao de uma atividade reprimidapelos rgos pblicos, em especial pela POLCIA FEDERAL.

11/05/2011 s 16:23:10. entre CAS SIA X JU NIO RCSSIA: oi JUNIORJUNIOR : deixa eu fe falar, t ive uma conversa com o MARC ELO, agora e dei um toque no OLIMPIO,Querendo tirar os meus eouioamentos hoie. NEGU INHA . o oue voc acha? POLICIA FED ER,Pgina de 1

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R e la t r io d e A n l is e P o l ic i a l n 1 2 1 / 2 0 / 1 - N 1 P / S R / O P F 1 D Fna minha loja ontem, foi nado EDSON , foi nado ANTO NIO, i nado WASH INGTON , todo mun'CASSIA: mesmo, FEDERALJUNIOR: 'o cara que me prendeu, prendeu e o W ASFIINGTO N,t mandando motoboy bater, L ficandb naesquina, ontem botei um policial pr ficar de olho, POL ICIA F EDERAL mesmo.CASSIA: , voc que sabe, segunda a RO SIMERE.JUNI0R: CSSIA, ele esteve ontem em todas as lojas, acha que eu vou esperar, melhor guardar esses- .quipamentos, eu perco um pouco, mas g arantia que eles vo dar o bote, POL ICIA FEDER ALmesmo.

CASSIA: melhor guardar ento, ento chamar o DEDE, cabe de urna vez .JUNIOR : vou fazer o s eguinte, eu vou l no DEDE daqui um pouco, estou com um carro quebrado aqui, a BMWfundiu o motor, sabe, estou indo l no VAL PA RA ISO agora e vou combinar com o DEDE , a eucombino com v oc e te ligo o horrio certinho, vou tirar filha, no vou encarrar iss o no.C SSIA: ento est bom, l no bom ficar andando de caminho a noite por causada FOR A N ACIO NAL , oudeixa dentro do caminho dele, sei l, dependendo do horrio que voc for tirar, porque a noite no bom ficar transitando caminho l a noite, por causa da FOR A NACIONAL , que est l do lado.C SSIA deixa eu falar, s chegando na loja vou tomar essa deciso, e vou te ligar, tendo cliente pesado ou no,no vou ariscar no, acho que eles v o pra l s 8 horas, ento vou prevenir, no adianta eu querercorrer, o acumulado do M ARC ELO saiu, o meu acumulado est alto, mas eu no v ou encarrar issono.C SSIA: ento voc me d um touue.No dilogo abaixo, MARCELO (QUE] ROGA) questiona CSSIA se os

"brinquedos" estariam prontos. No exagero dizer que o cdigo de "brinquedos" utilizadopor MARCELO refere-se na verdade s mquinas preparadas por CSSIA para os membros daORCRIM.

s 09:25, entre CASSIA X MARCELOM ARC ELO : Deixa eu te falar, esses brinquedos ai ser que hoje t pronto?CASSIA: No, ainda no.M ARC ELO : No d pra colocar amanh l no?CASSIA: D no, talvez na sex ta.MARCELO: Porque, ah, no posso te falar no, depois eu te falo, porque eles to cedendo l, mas umadificuldade do cacete.CASSIA: E n?MA RC ELO: M as vai dar certo, vai dar certo.CASSIA: M as toda vez ele enrola mesmo, n ? Ele no se entrega rapidinho.MA RC ELO: De qualquer forma no vai dar pra recuperar tudo, ento j adiantava, colocava esse negcio ai.C SSIA: Acho que at sexta a g ente consegue alguma coisa.MA RC ELO: Eu vou falar colocar, eu vou falar com o menino agora, daqui a pouquinho eu vou falar com ele.DESPEDEM-SEENCERRADA

1 0210612011 s 13:12:38, entre OLflWIO X SILVIOOLIM PIO:.Quanto que deu mesmo? Que vc falou?SILVIO: Tudo deu 53OLIM PIO: t bom, com bilheteiro, com tudo, n?SILVIO: E, bilheteiro da 50, e 100 kit que a interface com chicote, mais a flecha com adapatadoOLIM PIO: E que mais?SILVIO: P ois , mais o kit que a interface, com chicote mais adaptador . 100 peas. S bilheteiro que 59,0bilheteiro ele fez a 270 cada um:OLIM PIO.: Eu vou falar com o ROSALV O agora pra ele te ligar, ta bom?SILVIO: B eleza, dai o kit aqui ele fez 35 0 e a flecha com adaptador. 45 reaisOLIM PIO: T bom, t bom. Eu v ou falar pra te ligar agora.SILVIO: Ai o monitor a menina aqui t vendo a quantidade em es toque pra ver se ela tem pra mim ligar de voltapra me passar o preo, que com quantidade mais barato, da vai me dar um desconto bomOLIM P.lO: O ROSAL VO vai te chamar ai agora (...)ENCERRADA Pgina de

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R e la t r io d e A t u i / i s e P o l ic i a ! , z 1 2 1 1 2 0 1 1 N I P / S R ! D P F ! D F

No dilogo abaixo, OLMPIO coordena com CSSIA a quantidade deque sero encaminhadas para ANTONIO, FERNANDO e DANILO, parceiros na explorao dojogazar. OLMPIO faz meno ainda a ROSALVO (seu "tesoureiro") e a ELION j mencionado acima.

18/0812011 s 14:31:32. entre OLIMPIO X C ASSIA( . . . )OLIM PIO: o VALM IR hoje voc l ibera?CASSIA: VALMIR?OLIMPIO: J liberou?CAS SIA: J querido.OLIMPIO: Voc forte demais. Quem me ligou aqui agora FERNANDO, um tempinho atrs (. . . )dele s 15viu.CAS SIA: E. mas tem que comprar. . . tem que chegar os gabinetes n.OLIM PIO: J t l iberado l viu ( . ..) Pra voc mandar D EDE buscar l, v com DED E como que faz.CASSA TbomenoOLIM PIO: ( . . . ) J depositou, j liberou. (. .. .O utra coisa, tudo que foi comprado do SILV IO j chegou?CAS SIA: No, t chegando ainda, aos pouquinhos.OLIM PIO: Porra bicho, pois , outra coisa, voc sabe o que foi comprado?CA SSIA: Fo ram 100 interface, no foram? 100 chicotes...OLIM PIO: No sei no, voc tem que dar uma conferida, eu vou mandar o ELIO N.. . o RO SAL VO passar proELTON pra passar... seno passa direto pra voc conferir isso mesmo, t?CASSIA: (...) Manda comprar os bilheteiros.OLIM PIO: T precisando comprar?-CA SSIA: P recisa u, voc me trouxe 50, euj te l iberei 40, estamos trabalhando nas 08 (oito) pro ANT NIO n.OLlMP IO E, l ibera o ANT NIO mesmo. ( . .. ) Ai depois FERNANDO 15 e DANILO 20.CAS SIA: Ah, t bom ento.OLIMPIO: ARISTRIA 20 l.CASSIA: Falou.

S .A S EGURANA DOS ES TABELECIMENTOS DES TINADOS EXPLORAO DOJOGO DE AZAR Cumpre assinalar que o pagamento dos agentes pblicos aparenta ter o escopo-' de prover a "segurana" das casas de jogos (contra assaltos, por exemplo), a proteo da

continuidade da atividade ilcita na regio e, tambm, para o acesso a informaes sigilosasacerca de eventuais operaes policiais em andamento. Em outras palavras, objetivam:i) alertar os donos das casas de explorao de jogo de azar

em casos de "operao policial" e assim evit?r possveisprejuzos decorrentes de aes do Est9alheias ao controle da ORGCRLM, e;

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R e l a t r io e l e A n l i s e P o l ic i a l n 1 2 1 1 2 0 1 1 - N ! P / S R j D P F / D Fii )anipular os agentes de segurana pblica paraIprocedam ao fechamento cassinos clandestinosconcorrentes ou scios que no pagam os valores exipela ORGCRIM (exclusividade); e

providenciar a segurana "patrimonial" ou "ostensiv&das casas de jogos com a utilizao de servidorespblicos, os quais, mediante corrupo, "fecham osolhos" (deixam de atuar de oficio) para as ilegalidadescometidas.

Nesse tpico trataremos mais especificamente do item "iii" mencionado,isto , a proteo "patrimonial" ou "ostensiva" das casas ou pontos de explorao de jogo deazar mediante a possvel corrupo de agentes pblicos para, alm de deixar de amar nas suasfunes, proteger a atividade desenvolvida pelos membros da ORCRIM.

Vamos destacar a atuao principalmente a atuao de ANTONIO CARLOSDA SILVA, vulgo "SILVA" ou "MAJOR SILVA", eis que representa para a ORCRIM um dosprincipais aliciadores de outros policiais militares para a realizao da segurana das casas dejogos. O que, em um primeiro momento, aparenta ser mais um caso do chamado "bico policial"(complementao de renda, mas que, no final das contas, simboliza o fato de que umaorganizao criminosa apropria-se dos servios de agentes pblicos; agentes pblicos esses quedeveriam, porque esse o nus de sua funo, trabalhar a favor dos interesses da coletividade eno do interesse particular, ainda mais quando este contraria o ordenamento jurdico posto.

Nessa toada, e, deixando os policiais militares de atuar de modoadequado, so abertas as brechas para que a criminalidade violenta floresa na regio doEntorno do Distrito Federal, criando-se necessidades de apoios externos para a soluo de

de milicianos (ht tp: / /crnot ic ias.com.br/ testel?p=197):

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Relatrio de A nlise Pol ic ial n12112011 - N JP/SR IDPF/DFFora Nac ional reduz cr iminal idade no entorno do DFPosted by rodrigo onjunho 101h, 2011O n mero de hom ic d ios no en to rno do D is t r ito Federa l ca iu 37% desde que a Fora Nac iona l de Segu i i i fr- FNS - comeou a a tuar na reg io . De 25 de m aro a 21 de ab r i l des te ano foram reg is trados 43assass inatos , em c inco munic pios : guas Lindas , Cidade O c identa l, Luz in ia , Novo G ama e Va lpara so .2 2 d e a b r il a 1 9 d e m a io , j c o m a a u t u a o d a . F N S , e s s e n m e r o s c a iu p a r a 2 7 a s s a s s in a t o s , m e n o s d e u mpor d ia.O re latr io de produt iv idade indica a inda que, no m esmo p er odo, 7.037 pessoas foram abo rdadas e 677veculos de passeio foramparados e rev is tados. O mesm o aconteceu com 19 nibus e mais de 600motocic l is tas. Dez meno res foram apreendidos e m ais de 170 qui los de drogas, entre crack, macon ha ecocana, foram apreendidos. Tr inta e seis adul tos foram p resos em f lagrante e 3 4 m quinas caa-nqueisfo ram reco lh idas pe la FNS, em parcer ia com a PM .A FN S com eou a a tuar no entorno do Dis tr ito Federa l , sob a coordena o da P o l c ia M i l ita r de Gois , no d ia22 de abr i l com o obje t ivo de reduz i r a c r imina l idade na reg io . O coordenador de operaes da PM go ianajunto ao comando da Fora, tenente-corone l Wel l ing ton Jos R e is , cons idera que a tendnc ia de quedaa inda maior do nm ero de hom ic d ios , v is to que o pr imeiro mom ento , o de reconhec imento , j fo i superado.Segundo ele, as abordagens, b loqueios e rev is tas vo ser in tensif icadas e acontecero durante todo o d iaporm , com nfase no per odo noturno e f ins de seman a.Para atuar no entorno, os mi l itares esto equipados com 2 3 v iaturas da Fora Nacional , 7 da PM goiana, um ais to la ponto 40 e urna carabina 556 . Alguns possuem uma taser, a rma n o le ta l que imobi l iza por meio dechoque e ltr ico . Em caso d e conf l ito , os po l ic ia is podem fazer uso do k i t de choque, que cons is te em co le te prova de balas, escudo fe i to de p lst ico su p e r - r e s is t e n t e , b a s t o , g s d e p imenta e bomb as de efe i to moral .5 .1 ANTO NIO CARLO S DA S ILVA ("MAJO R" S ILVA ou CABO S ILVA)

J foi destacado no relatrio 14112011 que LE NINE conve rsa com oin d i v d u o i d e n tif id a d o c o m o " S IL V A " a r e s p e i to d e v a l o re s p a g o s e m t ro c a d a p r o t e o d a sc a s a s d e jo g o s . P r o v a v e lm e n t e , t ra t a -s e d e A N T N I O C A R L O S D A S I L V A , C a b o d a P M d eG o i s (n o o b s t a n te n o s d i l o g o s e s t a r i d e n ti fic a d o c o m o " M A J O R ", c o m o s e p e n s a v a n oi n c i o das i nves t i gaes ) .

E m c o n s u l ta f o n t e s a b e r t a s d o s i te d a P o l c i a M i l it a r d o E s t a d o d e G o i s(h t l p : / /www.pm . g o . 2 o v . b r / P M / d o w n l o a d / A L M A N A Q U EM A N A O IJ E D E % 2 0 C A B O S . p d f) v e ri f ic a -s e os e g u i n t e e xt ra t o n a s e o a l m a n a q u e , o n d e s e v a d a t a d e n a s c i m e n t o (N i 8M A 1 6 3 ) e aprovvel data em que se tomou CABO (C132 1 SETO6), que tem correspondncia estei n v e s t i g a d o :

N I 8 M A 1 6 3 / P O 1 FE V 8 4 /14311ntnio Carlos daB 2 I S E T O 6 A M M ri to7 0i lvae g is l at ivo / M 150 A nosiM .2 O A n o s /M 1 0 A n o s .

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Re l a t r io ( te A n l i se P o l ic i a l n ' 12112011 - JV JP /S R IDP F /O FEm todos os momentos fica claro o pagamento da quantia de R$ 200 para

SILVA, calhando com os registros da contabilidade de LENINE.Conforme os dilogos interceptados, SILVA funcionaria tambm corio

responsvel pelo recolhimento da assistncia dos oficiais da PM/GO ANTONIL FERRDOS SANTOS e JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA, alm de outros policmencionados nas conversas com LENINE ("TRIO", "MARCO", "AGUIAR""FERNANDO"). Para mais detalhes nesse ponto, observar o referido relatrio.

Assim, so fartos os indcios de que o policial militar ANTONIO CARLOSDA SILVA ("MAJOR" SILVA, ou CABO SILVA) faria pagamentos a policiais militares paraque estes, diretamente realizem a atividade clandestina de segurana em estabelecimentos deexplorao de jogo de azar pertencentes a membros da ORGCRIM, deixando, tambm, dessaforma de atuar na represso atividade ilegal.

Reforando tais fatos, os Relatrios de Diligncia 85/2011 e 93/2011mostram efetivos encontros entre SILVA e membros da ORCRIM:

Segue, primeiramente, um dilogo que deixa clara a relao do Cabo'SILVA' corri policiais militares, diz inclusive que tem 06 policiais dentro da "casa" deVALMIR (fls. 104 do auto circunstanciado n01):TELEFONEOME DO ALVO6178133021AJOR SILVA - MONTE CARLO

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R e l a t r io d e A n t il i s e P o l ic i a l n 1 2 1 1 2 0 1 1 - N J P / S R / D P F / D FHNI (PM) X SILVA @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO29/11/201020:56:449/11/201020:59:260:02:42ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO61781330212400902062912224009020629122DILOGO:SILVA: to mandando seu negocio pelo MIGUEL, seu e o do BARROS, do AVELARQUIE.HNI: como que chefe?SILVA: to mandando sua parte, sua e do BARROS, do AVELARQUIE pelo MIGUEL, os200 contos.HINI: a beleza, ta com o MIGUEL?SILVA: vou passar pra ele agora. A do CABRAL e a do LEONOR eu ja paguei ja.HNI: ata tranquilo.(..)HNI: sera que o VALMIR ta na arca?SILVA: foi a ANAPOLIS, mas volta amanh cedo.HNI: a beleza, que ele tinha me dado um cheque de 600, naquele negocio l e o chequevoltou. Ai ele falou que eu poderia ir l, pra poder falar com o pessoal l. Ser que eu posso irJ e levar o cheque?SILVA: pode no, voce deve ir Ia na empresa e levar hoje ainda, hoje ainda, porque lpra ir embora amanh, ta pra ir embora amanh. Vai l hoje.HNI: ja ta funcionando l n?SILVA: positivo e com 6 p oliciais l dentro.HNI: vou Ia agora ento.SILVA: se voce quiser dar um tempinho, daqui uns 40 minutos to l.(...)

Na ligao a seguir notamos como SILVA exerceria espcie de controle ougerncia sobre demais policiais militares, dando a entender que faz, inclusive, uso da viaturaem prol da ORGCRIM, manifestando ainda insatisfao com seu interlocutor (LEONAM) porWESLEY estar atrapalhando o "BICO" deles, ou seja, a proteo dos pontos de explorao dejogo de azar ilegal.

TELEFONEOME DO ALVO6192134497AJOR SILVA - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOLEONAN (PM) X SILVA @ #DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/12/2010 18:03:586/12/2010 18:09:070:05:09Pgina de 1

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R e l a t r io d e A n l is e P o l ic i a ! n 1 2 1 1 2 0 1 1 - N J P / S R J L I P F / D FALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPORESUMOPede pro LEONAM tirai- o WESLEY da casa.DILOGOSILVA: eu quero que voc chegue l, eu quero que voc chegue l e chame ele, coloque aviatura l dentro e chame ele, WESLEY entre aqui na viatura, voc vai entrar na viatura aquiagora e leve ele embora dali bicho, v l, seno vo sacanear ele feio cara.LEONAM (PM): pois .SILVA: depois ele vai falar que no tem amigo cara, ele vai falar que no tem amigo porra.LEONAM (PM): no, o que eu vou falar pra ele o seguinte, falar WESLEY a parada oseguinte, o negcio t feio, vai vim coisa pra voc a meu irmo, vou falar.SILVA: pois .SILVA: le t atfapalhando seu bico, o meu, o d0 ftNAL, o de todo mundo caia, ISILVA: quem que os canas que t l?.LEONAM (PM): quem? t o MARCAO, OAGUIAR E DENIS porra, os caras tudo bacanabicho; me ligaram aqui, SILVO d uma idia em quem chegado do WESLEY pra tirarWESLEY daqui, o gerente j ligou pro YALMIR, o VALMIRj ligou pro LENINE, certo oLENINE j passou l pra cima, que ele t com uma chave de uma mquina l, abrindo amquina, bicho.SILVA: no, beleza ento.(...)SILVA: eu t querendo ajudar o moleque, bicho, porque esses homens quando se arma, quandose reunem pra flider os outros cara.-LEONAM (PM): no eu disse pra ele, os caras derrubam MAJOR, no vo derrubar umSoldadinho igual a voc.No dia 26/11/2010 s 11h34 e 11h37 (fls. 05 auto 01), RAIMUNDOWASHINGTON (irmo de OLMPIO) diz a SILVA (apelidado de "MAJOR" SILVA,responsvel pela "contratao" da maioria dos policiais militares de Valparaiso paratrabalharem em prol da ORGCRIM) que o MIGUEL ir procur-lo para somarem esforos edescobrirem quem est assaltando os cassinos. WASHINGTON manda inclusive MIGUEL"montar uma estrutura l", indicar "uns policiais bons" para formar equipe com o cabo SILVA.

SILVA por sua vez diz estar ao lado de "BAIXINHO", apelido de LENINEchamar-se LENINE. Ou seja, o cabo MIGUEL seria mais ligado a RAIMUNDOWASHINGTON e cabo SILVA subordinado a LENINE. Vejamos os dilogos ( f l s . 12 e fIs 05do auto 01). So mencionados no dilogo ainda outros investigados como AN'19N4J e

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R e l a t r i oi o d e A z i li s e P o l i c ia ! O 1 2 1 1 2 0 1 / - N I P / S R / P F / 1 )F9 1_irFERNANDO:DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL26/11/201011:34:12 26/11/201011:35:40 00:01:28DILOGORaimundo. - MIGUEL, t sabendo de ontem?Migue! - No, ningum me fala nada, ningum me avisa nada.Raimundo - T, assaltaram o ANTON!O do mesmo jeito.Miguel - Pois cara.Raimundo - Assaltaram o ANTONIO, meteram o FERNANDO, os HOMEM t bravo, osHOMEM que ir embora pra guas Lindas.Miguel - E mesmo cara, voc l aonde agora?Raimundo - E ele me ligou agora pediu pra voc ir l com o SILVA.Migue! - O ANTONIO aonde?Raimundo Aqui em cima da caverninha. Vai l pro SILVA, l vai montar uma esturura l pravoc indica uns policiais bons, com caro. Forma uma equipe ! com o SILVA pra monitoraisso aqui agora vinte e quatro hora.Miguel - O ANTONIO t l agora?Raimundo - Vai l pro SILVA, faz a indicao de uns quatro ou cinco policais seus de suaconfiana.- -Miguel - l bom, deixa eu te fala, o ANTONIO t l agora?Raimundo - T chegando aqui.Migue! - Ento assim que ele chega voc me liga, e outra coisa.DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO26/11/2010 11:37:06 26/11/2010 11:37:58 00:00:52RESUMOOLIMPIO. MIGUEL. MAJ SILVA. BAIXINHO.DILOGORaimundo - O MIGUEL, o menino pediu pro MIGUEL ir a falar contigo t.Silva- Quem?Raimundo - O meu irmo (OLIMPIO) pediu pro MIGUEL ir a.Silva - Eu t sabendo, eu t sabendo.Raimundo - T sabendo n.Silva - T.Raimundo - Depois aparece pra ns bate um papo, me liga.Silva - Tjia, eu t com o BAIXINHO aqui do lado aqui, ele vai resolver tudo.Raimundo - V te passar uns nome a tSilva - T bom ento.Raimundo - Pra voc fica na lista a.Silva - T bom meu irmo.

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Rela t r io deAn lLePo lk ia l n ' 1 2 1 1 2 0 1 1 - N J P / S R / D P F I D FA ligao abaixo refora a convico de que WILLIAN(GALEGUINHO) est diretamente ligado a LENINE (BAIXINHO) eCARLINHOS CACHOEIRA, bem como o vnculo de SILVA ORCRIM. Vejamos oa fls. 97 do auto 01:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL26/11/2010 19:08:49 26/11/2010 19:14:36 00:05:47ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO61781330211601002744765516010027447655DILOGOBAIXINHO: to em goiania ainda cara.Eu no chego a tempo de ns encontrar hoje, no.SILVA: ok, ok, o DADA vai ta por aqui?BAIXINHO: cara ele falou pra mim que iria a mais tarde. Passa um rdio pra ele a.SILVA: ok, eu vou reforar aquele carro que ta rodando, vou reforar com mais dois hoje.BAIXINHO: ta, ta bom, s comunica ao GALEGUINHO o que voce ta fazendo a e ao CHICOa, ta?SILVA: positivo, positivo.BAIXINHO: aqui foi muito bom viu SILVA. S que eu no vejo a possibilidade de resultadoimediato, certo.SILVA: que vo fazer um trabalho, n. Vo descer fazer um trabalho, mas tem nomes pratrabalhar a encima. Trabalhando encima dos nomes fica mais facil.BAIXINHO: exatamento, depois eu preciso dos nomes certinho. Cara agora por mim, eu novejo amanh, se voce puder vir comigo, eu no vejo.., eu vejo uma oportunidade de vocealcanar seus objetivos finais, que voce tava querendo ai.SILVA: eu sei, mas eu preciso, amanh ns vamos conversar amanh eu te explico. Eu.. de umlado, voce entende do outro, agente vai junto.BAIXINHO: eu vejo mais como uma oportunidade, at porque o seguinte: o que ja foistartado, ja foi startado tudo agora. eu tive com N pessoas, por isso to aqui at agora, tive comN pessoas, depois eu te explico tudo amanh, o que vai ser feito, mas vejo uma oportunidadeboa que a todo o momento eu falo da sua lealdade, sua fidelidade a ns aqui, uma oportunidadede voce ta com o seu alto comando e principalmente no final de governo que como diz o queele fizer ele no vai continuar mesmo, uma chance sua de voce alcanar seus objetivos finais a.SILVA:certo ,certo, eu vejo esse lado tambem entendeu, mas eu preciso falar com vocepessoalmente.BAIXINHO: no tudo bem, eu tambem preciso falar pessoalmente.SILVA: um troo que amanh ou depois, ns tamos na cidade n, ns tamos na cidade, entotem que ser um negcio muito bem feito.BAIXINHO:SILVA, outra coisa. agora imagina voce que teme que policia e eu que sou civil tambem to na cidade com minha familia. Ento a primeira coisa que falei com oCARLINIHOS foi isso n. A primeira coisa que falei com o CARLINHOS foi isso, ele sabe,sair desse meio e nem pode, nem pode, seno eu no ia me expor SILVA, eu a minha familidn, principalmente minha familiaSILVA: positivo, positivo, vamos conversar amanh cedo e botar os pontos no 1 e voce vai r oque bom pra voce, eu vou ver o que bom pra mim e bom pra todo o Valparaiso. Nos hojjtamos resolvendo uma situaco de Valuaraisos.Iii

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R e l a t r io d e A n l is e P o l ic i a l n 1 2 1 / 2 0 / 1 - N I P / S R J D P P / D FBAIXINHO: falei isso aqui gente!. exatamente isso. A situao ada populao a ta umalastima. No pode deixar isso no.SILVA: ta na mo deles, ta na mo deles, grandes empresarios, ta na mo deles e se nyrtaro mal pela raiz, daqui um dia sequestro, resgate, homicidio e vai acontecer isso, ai13aocntecer isso com pessoas de bem, pessoas que vieram para ca, para Valparaiso pra in\'estirBAIXINHO: exatamente. SILVA vou falar pra oc cara, o alto comando no sabe nem%-do....que acontec a. Rapaz como mal informado desse jeito! eu pensava que era melhorinformado.SILVA: mal informado? Emuito mal informado.BAIXINHO: no sabe de nada! no sabe nada.., o problema desse entorno justamente isso n.As informaoes do entorno no chega aqui em goiania, cara. Chega muito pouco.SILVA: que a guerra de comando, n, a guerra de comando. Isso tudo enviado pra Lusianidpro C.RPM, certo, O CRPM s manda o que ele quer. o O que ele v que vai beneficiar a ele eprejudicar goiania. jogo de interesse;BAIXINHO: exatamente isso. ...Eles no sabiam que o Banco do Brasil e o ltau tinham sidoassaltado.Banco do Brasil no Jardim Ig. No sabia.SILVA: todos os caixas eletronicos da cidade esto sendo assaltado. Ea parada o seguinte, euenho que falar com voce pessoalmente, o negocio ta to feio, ta to feio que se voce parar prapensar: "morreu peba!". No morreu Peba, morreu queimando-se arquivo.BAIXINHO: exatamente. Beleza, amanh a gente conversa, me procura por volta das 10, 11horas.SILVA: ok fechado.

Um dos primeiros dilogos que surgiram na investigao do dia 18/11/2010onde VALMIR conversa com "MAJOR" SILVA (que na verdade cabo da PMGO emVALPARAISO) acerca da ordem de "BAIXINHO" (que hoje sabemos tratar-se de LENINE,brao direito de CACHOEIRA) de terem que fechar a "pizzaria", referindo-se a cassino. Comoobservamos, h enorme proximidade de SILVA com VALMIR pois o mesmo chega a indagar"tem alguma coisa em relao a nossa pizzaria", ou seja, refora-se a idia de participao deSILVA na ORGCPJM. Vejamos a ligao (fls. 27 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO18/11/201012:14:59 18/11/201012:15:58 00:00:59DILOGOMaj. Silva - Tem alguma coisa em relao a nossa "pizzaria" (bingo)?VALMIR - Sim v com o BAIXINHO a.Maj. Silva - T ok ento, todas ou s a nossa?VALMIR - S a nossa.Maj. Silva - Fechado ento.VALMIR - E brincadeira hein.Maj. Silva.- Pois no entendi.VALMIR - T dizendo assim, brincadeira n, a perseguio em cima de nis.Maj. Silva - E um peso hein cara. Parece que denunciaram, vizinho fez denncia n.

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Minutos depois continuando a conversa anterior, nota-se que VALMIRdesesperado e o cabo SILVA se prontifica em ajud-lo, retirando as mquinas caa-nqueis !asescondendo em um lugar seguro. Presume-se que SILVA no arrisque sua profisso de gra'bjsendo que apesar de no constar nesse dilogo acerto de valor de propina, fica subentendido. Aquebra de sigilo bancrio e os interrogatrios futuros podero esclarecer quanto SILVA ganha r/dos donos de cassinos. Vejamos o dilogo (fis. 28 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL18/11/2010 12:17:53 18/11/2010 12:21:02 00:03:09RESUMOLOCAL DAS MAQUINASDILOGOVALMIR - O trem a t feio pra caraio, voc num sabe o que t acontendo.Ma]. Silva - Repita a mensagem.VALMIR - Eu no tenho dinheiro pra pagar aquele valor pra ele no.Maj. Silva - No eu sei disso mas vai tira os negcio, vai ficar dentro do caminho?VALMIR - No eu no sei como que vai fazer no cara, eu t em GOIANIA, eu t com acabea quente demais. No sei o que que eu fao mais, eu t at pra ficar dido, que tantoproblema pra mim resolver.Maj. Silva - E o servio irmo, mas se quiser alguma coisa a, fica no caminho e agente guardal no BOI, no BOI. Ou seno guarda no CLEITON.VALMIR - Aquele galpo l do BOI NA BRASA t alugado?

No dia 21/11 nota-se atravs da conversa entre o dono de cassino -RAIMUNDO e seu gerente ERNESTO a clara subordinao/ligao de SILVA com aORGCRIM de CARLIN.HOS CACHOEIRA, corroborando com a ligao anterior. Vejamos odilogo (fis. 14 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO21/11/201007:36:46 21/11/201007:39:27 00:02:41DILOGORaimundo - Chama a MEIRE l, oi.Ernesto - Oi t te escutando.Raimundo - Faz o papel l direitinho.Emesto - No. V chama o pessoal, v chama a ME1RE o ALAN. O ALAN eu v passa nacasa dele agora.

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R e l a t r i o d e A n l is e P o l ic i a l n ' 1 2 1 1 2 0 1 1 - N J P / S R / D p F / D fRaimundo - Chama a MEIRE, faz o papel direitinho e chama o SILVA l e os pessoalcontar a estria direitinho.Ernesto - O SILVA aquele l do, do VALMIR n, do CACHOEIRA n.Raimundo - Isso.Ernesto - Eu ligo pro VALMIR.

Em outra ligao realizada o dia 26/11/2010 s 19:45 o policial SILVrcsponsvel pela segurana das casas de jogos, comenta com DADA (!DALBERTO MATIASDE ARAJO), brao operacional da organizao comandada por CARLINHOSCACHOEIRA, que colocar policiais, rondando os locais de aposta constantemente, paragarantir o funcionamento das casas. Ou seja, LENINE (brao direito de CACHOEIRA) tem apolcia em suas mos. E notamos que o cabo SILVA pea fundamental para o bomfuncionamento dos trabalhos da O.RGCRIM, por isso que ao final representamos por sua prisotemporria. Vejamos o dilogo (fl. 98 do auto 01).

SILVA: tu vem aqui na Belissima.DADA: no, no vai dar pra mim ir no, eu tinha combinado com o BAIXINHO de ir a falarcontigo, mas eu fiz um exame com contraste ...pra ver a presso do olho.SILVA: o BAIXINHO (LENINE) quer que crie uma fora emergencial pra esses 3 dias,sexta, sabado e domingo. Ento ns vamos fazer o se guinte: aquele carro que roda vamosreforcar ele com mais dois.DADA: entendi. mas ai, o que que vai acontecer entre meia-noite e a hora de fechar asBelissima.SILVA: justo vai criar esse carro, vai criar esse carro a pra ficar rodando em 5 em 5 minutosem casa casa. Pra no dar espao .... So dois carros, cada um com dois. so quatro os caras (ouos carros).DADA: entendi, entendi. No isso bom n cara, pelo menos dificulta, n cara.SILVA: isso que vamos fazer, botar agora, a partir das 22:00 horas ... esse carro comMARCO e o AGUIAR, no outro o WINTER e outro deconfiana pra rodar. Em 5 em 5minutos nas casas.DADA: e as "barcas" no podem andar com sirene ligado, esse troos no?SILVA: mas a doenca ta ali mesmo. O cancer ta pro ali, depois eu te explico entendeu. noadianta, .. .vamso cnversar pessoalmente. Eu te puxo a.

5 .1 .1 RE F E R NCIAS A " S IL V A" NO S IS T E M A D E CO NT ABIL IDADEPrimeiramente trazemos as referncias de registros de pagamento de termos

que possam ser associados "SEGURANA" localizados no Sistema dePgina d 'ti1 12

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R e l a t r i o d e A n l is e P o l ic i a l n ' 1 2 1 1 2 0 1 1 - N I P / S R / D P F / D Fgerenciado por LENINE na Seo CAIXA OPERAO, em especial pela identificao determos "SEG SEM", "SILVA SEG.", "SEGURANA SEM" etc.:

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENTeo: OPERAOPer odo : 01/01/2011a 31/0112011 Conta Mov imento : 40101- CAIXA O PERA O

1 ContaHistrico Movimento 1Entradaaid:05/0112011 40499- GEOE G S E M,0 000,0015/01/2011 40499 -GEOILVA SEG.,0000,0022/01/2011 40499- GEOILVA SEG.,0000,0031131/2011 40499 -GF.OFG 11 DIAS,00.100,00

Extrato Conta Movimento MsCl iente: BRA_E NTeo: OPERAOPer odo : 01102/2011a 2810212011 Conta Mov imento : 40101 - CAIXA OP ERAO

Conta Histr ico M ovimentontradaaid0710212011 40499 -GEOE G S E M,0000002310212011 40499 - GEOE G U R A N A S E M .,0000,00Extrato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENTeo: OPERAOPer odo : 01103/2011 a 31/0312011 Conta Mov imento : 40101 - C A I X A O P E R A ODa taontaHis t rico M ov imentont radaa ida0210312011 40499 -GEOE G S E M,0000,0014103/2011 40499 -GE OE G U R A N A,0 050,002210312011 40499 -COE G U R A N A S E M .,0 050,00

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R e l a t r io d e A n l L s e P o l ic i a l ; : 1 2 1 1 2 0 1 1 - iV ! P / S R / D P F / D FExtrato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENTeo: OPERAOPerodo: oioipou a 3010412011 Conta Movimento: 40101 -I DataContaistrico Movimentontrada08/0412011 40499 - GEOE G . S E M A N A,00 350,001210412011 40499 -GEOE G U R A N A S E M A N A,0050,00ORCRIM.

A seguir trazemos as referncias de registros de pagamento de termos quepossam ser associados "SEGURANA" localizados no Sistema de Contabilidade gerenciadopor LENINE na Seo ASSISTNCIA SOCIAL - PARALISO, sendo identificados nomes evalores relacionados aos cdigos "CABRAL", "ADO", "TRIO", "SIL", "SILVA" "CAF","DUPLA", "M.CARIOCA" , observar ainda o Relatrio 141/2011 e representao policialanterior sobre o envolvimento de SILVA no recolhimento de tais valores.

No decorrer das investigaes, alm de SILVA, foram identificados vriospossveis policiais militares ligados essa funo de seguranas das casas, os quais faro partede Relatrio de Anlise Especfico (Relatrio de Anlise n 127/2011), mas abaixo, pode-se sever como esto contabilizados na Seo de Assistncia Social - na Seo Paraso.

Extrato ContaCliente: BRA_ENTeo: PARASOPerodo: 0111212010 a 3111212010 Conta; 20501- ASSIST SOCIAL

Movimento Histrico Movimentontradaalda02/12/20100101 - CA I X A PA kA I S OABRAL,0000,0002/12120100101 - CA I X A PA R A I S OD AO,000,0003112120100101 - CA I X A PA R A I S OAV,0000,0003112120100101-CAIXA PARAISOOU R,0000,00Pgina dL} j 14

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R e l a t r io d e A n l is e P o l i c i a l n 1 2 1 1 2 0 1 1 - N I P / S R J D P F / D F04112120100 1 0 1 CA IXA PA I1 A ISOR I O,0 000,00fl04112120100 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OIL,0 00 0

Extrato ContaCl iente: BR.AJNTe o: P A RA S OP e r o d o ; 0 1 /0 1 1 2 0 1 1 a 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 C o n ta ; 2 0 5 0 1 - A S S I S T S O C I A LMovimentoHistrico M ovimentontradaada0 8 / 0 1 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O10 / 01 ( 20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O10 / 01 ( 20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O

12101/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O12101/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O12/01120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O12 / 01 / 20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O1 2 / 0 1 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O13101/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O13 /01/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O15 /01/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O15 /01/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O22101120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O2 4 1 0 1 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O C A F S A L D O D IA :A D OP M R U A S A L D O D IA :ASS IST. TRIOASSIST. VIATURAAS SIST. PINTAA S S I S T . P A DL AB O X I A D O RS I LV A S A L D O D IA :S G T C O R D E I R OE X . T R I OT R I OC A F E 0,00- 1 5 .9 3 0 , 0 00.000,00-16310,000,000,000,000,000.000,000.00- 1 9 .6 9 0 .0 00,000,000,000,00 300 , 003 00,0080 , 002 0 0 , 0 080 , 001 . 000 , 001 . 000 , 00500,004 0 0 , 0 02 0 0 0 060,002 0 0 , 0 02 0 0 , 0 0300 , 00Extrato ContaC l iente: BRA _ENTe o: P A RA IS OP e r o d o ; 0 1 1 0 2 1 2 0 1 1 a 2 8 1 0 2 1 2 0 1 1 C o n ta : 2 0 50 1 - A S S I S T S O C I A L

MovimentoHistrico M ovimentontradaaidaS A L D O D IA : 300 , 00

200 , 001 . 000 , 00300 , 00

S A L D O D I A :

10102120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O11 / 02 / 20110 1 0 1 -C A I X A P A R A 1 S O14/02120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O1 4 / 0 2 / 2 0 1 10 1 0 1 -C A I X A P A M I S O15/02120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O16 /02120110 1 0 1 -C A I X A P A R A 1 S O A O A OD U P L AB A T M A NC A F EC A R I O C AD E N I S E 0.00- 3 1 . 1 0 0 . 0 00,000 , 000.00-3 2 .6 5 0 , 0 00,000.00

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R e l a t r i o d e A n l i s e P o l i c ia l 0 1 2 1 1 2 0 1 1 - N !P 7 S R / D P F / D F18102120110 1 0 1 - C A I X A P A R A IS OR I O,0 0Extrato ContaCl iente: BHA _ENTeo: PARASOP e r o do : 0 1 1 0 3 1 2 0 1 1 a 3 1 1 0 3 1 2 0 1 1 C o n ta : 2 0 5 0 1 - A S S I S T S O C I A LIDataconta MovimentoHistrico Mo vimentontradaaida

S A L D O D I A :S A L D O D I A :

04103120110101 -CA IXA PARAISO0 4 / 0 3 1 2 0 1 10101 - CA IXA PARAISO05103120110101 -CA IXA PARAISO0 9 1 0 3 1 2 0 1 10101 -CA IXA PARAISO T R I OSLVIO LV I A T . P MC A V E 0 ,000 ,00- 5 . 1 6 2 , 0 00 ,00- 5 . 2 1 2 . 0 00.00 2 0 0 , 0 0500 ,0050 ,00300 ,00

2 0 0 , 0 02 0 0 , 0 0

0 2 / 0 4 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S O0 8 1 0 4 1 2 0 1 10101. - CAIXA PARAISO12104120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O13 104120110 1 0 1 - C A IX A P A R A I S O A S S I S T . T R I OASSIStTRIOASSISTADO S A L D O D I A :A S $ T S T . C A F 0 , 0 00 ,000 ,00- 2 3 . 7 8 3 , 0 00 ,00 300 ,001 .000 ,001 .000 ,00300 ,00300 ,001 0 0 , 0 01 .800 ,002 0 0 , 0 0Saida2 0 0 , 0 02 0 0 , 0 03 0 0 , 0 0300 ,001 1 / 0 3 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OU P L A,0 01 1 / 0 3 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OILVA,0 01 2 / 0 3 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OO A O,0 0S A L D O D I A !2 8 . 8 1 2 , 0 015 103 120110 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OA T M A N,0 022103 120110 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OS S T S T , U Z,0 02 2 1 0 3 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OA F ,0 0SALDO DIA:32.946,6223103120110101 CAIXA PARAISOSSIST.ASSIS,0 0S A L D O D I A :3 3 , 14 6 , 6224103 120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OIAT.,0 024103120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OSSIST.G0,0 025103120110101 -CA IXA PARAISOS S I S T . T R 1 O,0 0Extrato ContaCl iente: BRA _I1NTeo: PARASOP e ne do ; 0 1 1 0 4 1 2 0 1 1 a 3 0 1 0 4 1 2 0 1 1 C o n ta ; 2 0 5 0 1 - A $ S 1 $ T S O C I A LIDataconta MovimentoHistrico Movimentontrada

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R e la t r io d e A n l is e P o l ic i a l n 1 2 1 / 2 0 1 ! - N ! P 7 S R / D P F / D F1 9 1 0 4 / 2 0 1 10 1 .0 1 - C A I X A P A R A I S OS S F S t M . C A R I O C A, 0 0S A L D O D I A :28.153.0020104120110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OS S I S t W G N E R R ., 0 02 0 1 0 4 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S Oss r r .TRI0, 0 02 0 1 0 4 / 2 0 1 10 1 0 1 C A I X A P A R A I S OA T M A N, 0 02 9 1 0 4 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OR IO00

Extrato ContaC l ie nt e : SR A_ENTe : P A R A ! 5 0Perodo: 0110512011 a 31/0512011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIALb ataconta Mov imentoH i s t r ic o M o v i m e n t on t r a d a06/05/20110 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OR IO,0 00 6 1 0 5 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OR C A N J O,0 0

1 0 1 0 5 1 2 0 1 10 1 0 1 -C A I X A P A R A I S OA F , 0 011/05/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OD O, 0 011/05/20110 1 0 1 -C A I X A P A R A I S OS S I S T . M A R A J ( C A N R I O ), 0 01 3 1 0 5 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A IS OR IO, 0 0S A L D O D I A :23.150,0017/05/20110 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OA T M A N, 0 0S A L D O D I A :24.7S0,00201115120 110 1 0 1 -C A I X A P A R A I S OR IO, 0 02 5 1 0 5 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OA F . 0 02 7 / 0 5 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A IS OR IO. 0 0 200,00S a i d a200,001 0 0 , 0 0300,00300,001 0 0 , 0 0200,00L O 0 0 , 0 0200,005 0 0 , 0 0200,00Extrato ContaCliente : BRA _ENTe o : P A R A S O

Perodo: 0110612011 a 30/06 /2011 Conta ; 20501 -ASSIST SOCIALM o v i m e n t o H i s t r ic a M o v i m e n t on t r a d a03/06/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OR IO, 0 00 3 1 0 6 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OI A T . C I V ., 0 00 9 / 0 6 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OA F ,0 0S A L D O D I A :9.411,0010/06/20110 1 0 1 ' - C A 1 X A P A R A I S OD O,0 01 0 / 0 6 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A IX A P A R A I S OR IO,0 0 S a d a2 0 0 , 0 0600,00500,00300,00

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SALDO DIA:

T R I O

A D OT R I O

0510812011010 1- CAIXA PARAISO10108 / 20110101 - CAIXA PARAISO12108120110101 -CAIXA PARAISO 0.0000 ,000,0000 ,00- 1 5 . 7 5 0 , 0 00,0000 ,00

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R elatrio de A nlise Policial n '12112011 - N IP/SR /DPF/DF1710612011010 1- CAIXA PARAISOS S I S T . L I J Z ,,0 017106 /20110101 -C AIXA PARAISOT R I O,0 020106120110101 - CAIXA PARAISOE N I Z E,0 0SALDO DIA:2 1 . 5 1 7 , 0 021 / 06120110101 - CAIXA PARAISOS S I S T . S A N T O S,0 0SALDO DIA:2 1 . 9 1 7 , 0 024105120110101 -C AIXA PARAISOE G .,0 024106120110101 - CAIXA PARAISOR IO,0 0SALDO DIA:2 3 . 6 1 1 , 0 02710612011010 1 -CAIXA PARAISOA F ,0 0Extrato ContaC l i e n t e ; SRA_ENTeo: PARASOP e r o d o : 0 1 1 0 7 1 2 0 1 1 a 3110712011 Co nta: 2050 1 -ASSIST SOCIALDataconta Movimento Histrico Movimentontrada01 / 07 120110 101 - C AIXA PARAISOR IO.0 09/07120110101 -C AIXA PARAISOD A O,0 009107/20110101 -C AIXA PARAISOA F E,0 009107120110101 -C AIXA PARAISOR IO,0 015107120110101- CAIXA PARA1SOR IO.0 020 /07 /20110101 -C AIXA PARAISOA F ,0 022107 /20110101 -C AIXA PARAISOR IO,0 029107120110101 -C AIXA PARAISOR IO,0 0SALDO DIA:2 8 . 0 5 2 , 0 031107120110101 -C AIXA PARAISOOE INV..0 0 500 ,00 E I P I1.500 ,00200 ,00500 ,00Saida200 ,00300 ,00500 ,002 0 0 , 0 0200 ,00500 , 00200 , 00200 ,002 .500 ,00

Extrato ContaCl iente : BRA_ENTeo: PARASOPer odo : 01108 1201 1 a 31108 1201 1 con ta: 20501 -ASSIST SOCIALInataconta MovimentoHistrico Movimentontradaaida

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Relatrio de A nl ise Pol ic ial n12112011 - N !P/SRJDPF/DF

-1-Dpi-/4 -6. QUADRO ESQUEMTICOFa-

Abaixo, trazemos um quadro esquemtico do Relatrio de Anlise que oraapresenta e que foi desenvolvido nas pginas an teriores:

de 121119

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7 .ONCLUSOO resumo da anlise feita, com o uso dos elementos de provapresente momento, aponta as seguintes concluses, no se pretendendo, deesgotar o tema:.

H indcios de que CARLINHOS CACHOEIRA comanda uniCriminosa, com hierarquia definida e infiltrao em rgos pblicos, voltada prtica de crimes decorrupo ativa, corrupo passiva violao de sigilo funcional, prevaricao e contraveno deexplorao ilegal dejogo de azar;

H indcios de que GEOVANI PEREIRA DA SILVA age como responsvel"financeiro" de CARLINHOS CACHOEIRA, atuando tambm como co-mandante de aesrelacionadas s atividades da ORGCRIM;

2H indcios de que LENINE ARAJO DE SOUZA e WILLIAN VITORINOexploram atividade de jogo ilegal na modalidade "jogo do bicho" e atua como verdadeiro scio deCAR LINH OS CA CHO EIR A nas atividades da O.RCR IM , servindo inclusive como pessoa interpostapor CAR LINH OS na comunicao com demais donos de pontos de jogos de azar.

- H indcios de que os dos de pontos de jogo de azar na regio das cidades doEntorno do Distrito Federal so representados por JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO, queestabeleceu uma parceria de exclusividade com CA RLINHO S CA CHOEIR A;

- H indcios de pagamentos de valores a servidores pblicos, em razo de suafuno, que vinculam-se OR CR JM deixando de atuar de oficio perante ilegalidades e protegendo aestrutura da explorao do jogo de azar ilegal.- H indcios de que a O RC RIM oculta valores adquiridos por intermdio de suasatividades de corrup o ativa/passiva, prevaricao e ex plorao do jogo ilegal, por meio de um sistemade contabilidade paralelo alheio aos verdadeiros detentores dos valores

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital doVD contendo os arquivos deudio, fotos e vdeos objeto de interesse da o relatrio.

[o de Polcia FederalMat. 16.092

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i.I..aM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A R E G I O N A L D O D IS T R I T O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA L

RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRIDPFIDFDATA: 14110/2011

ASSUNTO: IDENTIFICAO DE SUPOSTOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOSCOM SEGURANA OSTENSIVA OU PATRIMONIAL DE CASAS DE EXPLORAODE JOGO DE AZAR.REFERNCIA: OPERAO MONTE CARLO - MP/SIUDPF/DFDIFUSO: NIP/SRJDPF/DF

PESSOAS ENVOLVIDAS:Relao dos PM(s) em que h indcio de envolvimento com investigados da OROCRIM:

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M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A R E G I O N A L D O D IS T R I T O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA LRELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRJDPF/DFVisando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da

OPERAO MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata depossvel envolvimento de policiais militares com a OROCRIM investigada, os quais, mediantepagamento, deixariam de atuar de oficio diante de ilegalidades e ofereceriam proteo ao grupocriminoso, em especial no que se refere segurana ostensiva e patrimonial dos pontos deexplorao de jogo ilegal.

1. D O S F A T O S E C O N D U T A S R E L A C I O N A D O S A : A D O A L V E S P E R E I R A - C P F :18225888120

Q U A D R O D E - PRAAS POLCIAIS MI[IrrARES - Q P P M :Q U A D R O D E P R A A S E S P E C IA L I S T A S P O L I C I A IS MILITARES - Q P E P M :ATUALIZADO AT 15 D E MAIO DE 2011Favor vesi&ar seus dados s estio~os,asa tenhi algo a alter.,- informar ,t i - rrs de fone: (62) 320 1-1150 ou pelo e-maiLcppapm.go.gos- .br

Q U A D R O D E PRAAS P O L I C IA L M I L IT A