relatório de gestão do exercício 2017 - crq-1 · coscip: código de segurança contra incêndio...

Conselho Regional de Química da 1ª Região

Relatório de Gestão do Exercício 2017

RECIFE-PE, 2017

Relatório de Gestão do Exercício 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017

apresentado aos órgãos de controle interno e

externo nos termos do art. 70 da Constituição da

República, elaborado de acordo com as

disposições da IN TCU nº 63/2010, Portaria TCU nº

59/2017 e da DN TCU nº 161/2017 e das

orientações do órgão de controle interno.

RECIFE-PE, 2017

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Sumário

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES .................................................................................................. 5

LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS ................................................................... 6

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES .................................................................................................... 7

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 8

2 - APRESENTAÇÃO........................................................................................................................ 9

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS .......................................................... 10

3.1. Finalidade e Competências Institucionais da Entidade Jurisdicionada ............................ 11

3.2 Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento da Unidade ............... 13

3.3. Breve Histórico da Entidade ............................................................................................. 15

3.4 Organograma .................................................................................................................... 16

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL .... 17

4.1. Planejamento Organizacional .......................................................................................... 17

4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício .......................................................... 29

4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros

planos .................................................................................................................................. 30

4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos .......... 31

4.3. Desempenho Orçamentário ............................................................................................. 32

4.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade

da unidade ............................................................................................................................... 33

4.3.2. Transferências ........................................................................................................... 34

4.3.3. Informações sobre a realização das receitas ............................................................ 35

4.3.4. Informações sobre a execução das despesas............................................................ 36

4.3.4.1. Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa .......................... 37

4.4. Desempenho Operacional ................................................................................................ 38

4.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho ................................................. 39

5- GOVERNANÇA ......................................................................................................................... 40

5.1. Governança ...................................................................................................................... 40

5.2. Dirigentes ......................................................................................................................... 43

5.3. Auditoria ........................................................................................................................... 52

5.4. Apurações ......................................................................................................................... 53

5.5. Gestão de Riscos .............................................................................................................. 54

5.6. Remunerações .................................................................................................................. 55

5.7. Auditoria Independente ................................................................................................... 56

3

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ................................................................................................ 57

6.1. Gestão de Pessoas ............................................................................................................ 57

6.1.1. Estrutura de Pessoal .................................................................................................. 58

6.1.2. Despesa com Pessoal ................................................................................................ 61

6.1.3. Gestão de Riscos ....................................................................................................... 62

6.1.4. Mão de Obra Temporária .......................................................................................... 63

6.2. Gestão da Tecnologia da Informação ............................................................................... 64

6.2.1. Sistemas .................................................................................................................... 65

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE................................................................................. 66

7.1. Canais de Acesso .............................................................................................................. 66

7.2. Pesquisa de Satisfação ..................................................................................................... 67

7.3. Transparência ................................................................................................................... 68

7.4. Acessibilidade ................................................................................................................... 69

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .................................................... 70

8.1. Desempenho Financeiro no Exercício .............................................................................. 71

8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos. .................................................. 72

8.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade ............................................. 73

8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas ..................... 74

8.4.1. Balanço Orçamentário ............................................................................................... 75

8.4.2. Balanço Financeiro .................................................................................................... 76

8.4.3. Balanço Patrimonial .................................................................................................. 77

8.4.4. Demonstrações das Variações Patrimoniais ............................................................. 78

8.4.5. Fluxo de Caixa ............................................................................................................ 79

8.4.6. Notas Explicativas ...................................................................................................... 80

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ............................. 82

9.1. TCU ................................................................................................................................... 82

9.2. Interno .............................................................................................................................. 83

9.3. Danos ao erário ................................................................................................................ 84

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ................................................................................. 85

10.1 Outras Informações Relevantes ...................................................................................... 85

11. ANEXOS ................................................................................................................................. 86

ANEXO I ................................................................................................................................... 86

ANEXO II .................................................................................................................................. 92

4

Tabela 2 - Reuniões Plenárias ................................................................................................. 92

ANEXO III ................................................................................................................................. 93

Relatório Fiscalização .............................................................................................................. 93

ANEXO IV ................................................................................................................................. 96

Treinamentos 2017 ................................................................................................................. 96

ANEXO V .................................................................................................................................. 97

Quadro 3- Comparativo de despesa realizada com a orçada ................................................. 97

ANEXO VI ............................................................................................................................... 102

Quadro 9- Balanço Orçamentário ......................................................................................... 102

ANEXO VII .............................................................................................................................. 105

Quadro 10- Balanço Financeiro ............................................................................................. 105

ANEXO VIII ............................................................................................................................. 107

Quadro 11 - Balanço Patrimonial .......................................................................................... 107

ANEXO IX ............................................................................................................................... 109

Quadro 12- Demonstração da Variação Patrimonial ............................................................ 109

ANEXO X ................................................................................................................................ 111

Quadro 13- Demonstração de Fluxo de caixa ....................................................................... 111

ANEXO XI ............................................................................................................................... 113

Portaria 012/17 ..................................................................................................................... 113

ANEXO XII .............................................................................................................................. 114

Ata da 718ª Sessão Extraordinária ........................................................................................ 114

ANEXO XII .............................................................................................................................. 116

Relatório Apresentado pela Comissão de Tomada de Contas .............................................. 116

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LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

CASP : Contabilidade Aplicada ao Setor Público

CFC: Conselho Federal de Contabilidade

CFQ: Conselho Federal de Química

CONSEMA: Conselho Estadual de Meio Ambiente

COSCIP: Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico

CPL: Comissão Permanente de Licitação

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

CRF: Conselho Regional de Farmácia

CRMV: Conselho Regional de Medicina Veterinária

CRQ-1: Conselho Regional de Química de Pernambuco - 1ª Região

MCASP : Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

NBCT: Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica

RE: Reunião extraordinária

RO: Reunião ordinária

SBQ: Sociedade Brasileira de Química

STN: Secretaria do Tesouro nacional

TCU: Tribunal de Contas da União

UFPE: Universidade Federal de Pernambuco

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LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

Figura 1- Organograma

Figura 2- Análise de cenário

Gráfico 1- Análise Cruzada CRQ-1

Quadro 1- Identificação da Entidade

Quadro 2- Forças x Oportunidades (Maxi-Maxi)

Quadro 3- Forças x Ameaças( Mini-Mini)

Quadro 4- Fraquezas x Oportunidades (Mini-Mini)

Quadro 5- Fraquezas x Ameaças (Maxi-Maxi)

Quadro 6- Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Quadro 7- Registro de funcionários em 2017

Quadro 8- Escolaridade dos funcionários

Quadro 9- Faixa etária dos funcionários

Quadro 10-Balanço Orçamentário

Quadro 11-Balanço Financeiro

Quadro 12- Balanço Patrimonial

Quadro 13- Demonstrações das Variações Patrimoniais

Quadro 14- Fluxo de Caixa

Tabela 1- Identificação da Entidade

Tabela 2- Detalhamento de reuniões plenárias

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LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO I- Balanced Scorecard

ANEXO II- Reuniões Plenárias

ANEXO III- Relatório Fiscalização

ANEXO IV- Treinamentos 2017

ANEXO V- Comparativo de despesa realizada com a orçada

ANEXO VI- Balanço Orçamentário

ANEXO VII- Balanço Financeiro

ANEXO VIII- Balanço Patrimonial

ANEXO IX- Demonstração da Variação Patrimonial

ANEXO X- Demonstração de Fluxo de caixa

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1 - INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o propósito de apresentar a análise do desempenho

institucional e da gestão orçamentária e financeira do Conselho Regional de Química

de Pernambuco - 1ª Região (CRQ-1), e o cumprimento dos objetivos propostos, que

servirá de base para estabelecer as metas e objetivos para os próximos anos.

9

2 - APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do Exercício, apresentado aos órgãos de controle interno

e externo como prestação de contas anual a que Unidade está obrigada nos termos do

art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº

63/2010, da DN TCU nº 161/17, e da Portaria TCU nº 59/2017. O mesmo está

estruturado de acordo com os tópicos apontados no site do Tribunal de Contas da

União (TCU), e compreende as atividades do exercício de 2017 apresentando valores

de previsão e arrecadação do orçamento previsto e o resultado alcançado pelos

diversos setores da estrutura organizacional.

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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

Denominação Completa Conselho Regional de Química da 1ª Região

Denominação Abreviada CRQ-1 ou CRQ-PE CNPJ: 11.674.751.0001-00

Natureza Jurídica Autarquia Federal Contato: (81)3224-6344/0852/3884

Código CNAE 84.11-6-00

Endereço Eletrônico [email protected]

Página Internet www.crq-1.org.br

Endereço Postal: Rua Marques do Herval, 150, 7º Andar Edif.Rainha

Cidade: Recife UF: PE

Bairro: Santo Antônio CEP: 50020-030

Informações Adicionais: Nada Consta

Quadro 1 - Identificação da Entidade

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3.1. Finalidade e Competências Institucionais da Entidade Jurisdicionada

O Conselho Regional de Química da 1ª Região é uma autarquia federal cuja

missão é fiscalizar de forma preventiva e corretiva os profissionais da química

abrangidos pela legislação pertinente ao Sistema CFQ/CRQ’s (íntegra no link

"Legislação", do site www.cfq.org.br). Aperfeiçoar o exercício e a atividade das

profissões na área da química, nas diferentes subáreas componentes do sistema, no

âmbito do Estado de Pernambuco e distrito estadual de Fernando de Noronha,

abrangendo tanto as titulações profissionais de nível superior quanto às de nível

médio e técnico. Visa também à qualidade dos serviços prestados, proporcionando

segurança à sociedade de forma a garantir que serviços técnicos especializados sejam

executados somente por profissionais habilitados, assim como uma Fiscalização

educativa. Exerce, também, a função de Tribunal de Ética da profissão. Atua em

consonância com o CFQ, promovendo a verificação, a fiscalização e o aperfeiçoamento

dos profissionais e atividades que abrange em defesa da sociedade, do consumidor, do

meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento do Estado.

As atribuições se encontram detalhadas no art. 13 da Lei n° 2.800/56:

Art. 13. As atribuições dos Conselhos Regionais de Química são as seguintes:

a) Registrar os profissionais de acordo com a presente lei e expedir a

carteira profissional;

b) Examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de

registro e das infrações desta lei e decidir, com recurso, para o Conselho

Federal de Química;

c) Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à

lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados

sobre fatos que apuraram e cuja solução não seja de sua alçada;

d) Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos, e, periodicamente, a

relação dos profissionais registrados;

e) Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do

Conselho Federal de Química;

12

f) Sugerir ao Conselho Federal de Química as medidas necessárias à

regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional;

g) Admitir a colaboração dos sindicatos e associações profissionais nos

casos das matérias das letras anteriores;

h) Eleger um delegado-eleitor para a assembleia referida na letra b do art.

4º.

13

3.2 Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento da

Unidade

• CLT - Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das

Leis do Trabalho, Título III, Capítulo I, Seção XIII;

• Lei n.º 2.800, de 18 de junho de 1956 - Cria os Conselhos Federal e

Regionais de Química, dispõe sobre a profissão do químico e dá outras

providências;

• Lei n.° 6.839/80 - registro de Pessoa Jurídica;

• Decreto n.º 85.877, de 07 de abril de 1981 - Estabelece Normas para

execução da Lei n.º 2.800/56, sobre o exercício da profissão de químico, e da

outras providências;

• Lei n.° 11.000/04;

• Lei n.° 12.540/11;

• Conselho Regional de Química da 1.ª Região, criado pela Resolução

Normativa - RN n.° 02/1957, exaradas pelo Conselho Federal de Química - CFQ;

• Regimento Interno;

• Íntegra das demais normas aplicáveis no link "Legislação" do site:

www.cfq.org.br.

Portarias CRQ-1

• Portaria 001/2017 - 17 de fevereiro de 2017



• Portaria 004/2017 - 02 de março de 2017

• Portaria 005/2017 - 23 de março de 2017

• Portaria 006/2017 - 03 de abril de 2017


• Portaria 008/2017 - 02 de maio de 2017




14


• Portaria 013/2017 - 05 de junho de 2017





• Portaria 018/2017 - 03 de julho de 2017

• Portaria 019/2017 - 31 de julho de 2017

• Portaria 020/2017 - 01 de setembro de 2017




• Portaria 024/2017 - 02 de outubro de 2017

• Portaria 025/2017 - 04 de outubro de 2017

• Portaria 026/2017 - 01 de novembro de 2017




15

3.3. Breve Histórico da Entidade

O Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Química foi criado em 18

de junho de 1956, pela Lei n.º 2.800/56, para fiscalizar o exercício da profissão de

químico, regulada no decreto lei n.º 5.452, de 01 de maio de 1943 - Consolidação das

Leis do Trabalho, Título III, Capítulo I, Seção XIII, que até então era exercida pelo

Ministério do trabalho, passando a ser realizada pelo Conselho Federal de Química e

pelos Conselhos Regionais de Química, criados por esta lei.

O Conselho de Química da 1ª Região é uma autarquia federal especial, com

autonomia administrativa e patrimonial, cuja função é fiscalizar o trabalho de

profissionais e empresas da área da Química, que atua em todo o território de

Pernambuco. O CRQ-1 defende os interesses dos Profissionais da Química,

resguardando o direito da classe. O Conselho pernambucano foi criado pela Resolução

Normativa N° 2, de 07 de Julho de 1957, do Conselho Federal de Química. Na época, o

CRQ-1 abrangia, além de Pernambuco, os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão,

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e os territórios de Rio Branco, Acre

e Amapá. Com o avanço destas localidades, no tocante ao reconhecimento ao trabalho

dos Químicos e a necessidade de uma maior fiscalização sobre o mercado, foram se

instalando novos Conselhos e, assim, o CRQ-1 pôde se dedicar, integralmente, ao

Estado de Pernambuco e território de Fernando de Noronha, com sede em Recife na

Rua Marquês do Herval, 150, 7º andar do Edifício Rainha, Santo Antônio e foi criada

através da Portaria CRQ I nº 16/2016 uma Delegacia que está situada na Rua Coronel

Amorim, 225, Galeria Romana, sala 23, Centro, Petrolina, esta começou funcionar

integralmente no decorrer de 2017.

16

3.4 Organograma

Figura 1 - Organograma

17

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL

4.1. Planejamento Organizacional

No exercício de 2017, o Conselho Regional de Química da 1ª Região atuou

efetivamente para a definição de elementos estratégicos a serem empregados na

gestão. Dessa forma, foram adotadas providências para elaborar o planejamento da

organização, contemplando a revisão institucional da missão e da visão. Assim, foi

possível reavaliar as perspectivas relacionadas ao desempenho gerencial em todas as

dimensões.

Cabe destacar que o Conselho é uma instituição que está destinada a prover

ações que impactam sobre a sociedade, os profissionais e as empresas do setor. Sendo

assim, a elevação da importância do planejamento tem sido uma busca contínua.

Durante o exercício, foram definidas novas propostas de ações a fim de identificar

meios de promover os objetivos da organização, conquistando resultados que

estivessem em conformidade com a missão e visão do Conselho.

Neste contexto, houve o fortalecimento da eficiência em diversos aspectos. As

ações foram feitas com base na otimização de tempo, recursos materiais e humanos.

As prerrogativas da execução do planejamento consolidaram a importância de

maximizar os resultados de forma simples, constituindo o menor impacto financeiro

possível.

O presente Planejamento Organizacional conta com elementos estratégicos

definidos sob esta percepção do Conselho, para os quais foram geradas as definições a

seguir:

- Plano Estratégico: É o conjunto de ações planejadas e aplicadas no exercício com a

função de realizar os objetivos e alcançar as metas definidas. O presente plano conta

representa a cronologia das ações, determinando as responsabilidades pela sua

execução diante de metas e indicadores adequados.

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- Visão: A visão é o estado desejado por este Conselho no futuro. Para tanto, foi

traçado o horizonte de 5 anos, para que os objetivos relacionados possam ser

efetivamente concretizados. Ao determinar um estado futuro, concretiza-se o desejo

de prosseguir e conquistar resultados importantes. Sendo assim, o Conselho

referenciou-se com base na excelência de seus serviços, mantendo-se apto a atuar

como o regulador das atividades sob sua competência, conforme descrito a seguir:

“Ser referência como órgão de regulamentação e

fiscalização profissional, coeso e articulado, apto para

atuar com excelência na prestação de serviços,

contribuindo para a qualidade de vida da sociedade”.

- Missão: A missão é a razão de ser de uma organização. É a maior expressão de sua

existência, baseada nas ações que realiza em relação aos propósitos a que se

destinam. Dessa forma, o Conselho estabeleceu a missão com o propósito de sua

responsabilidade sobre o ambiente e a proteção da sociedade nele inserida, conforme

descrito a seguir:

“Exercer a fiscalização, normatização, orientação e

disciplina do exercício ético profissional da Química,

primando pela responsabilidade ambiental como fator

fundamental de proteção da sociedade”.

- Valores: Os valores representam as qualidades que são aplicadas por este Conselho e

seus colaboradores e parceiros no âmbito das ações e serviços realizados. Dessa

forma, procura-se atuar de acordo com os princípios de uma instituição idônea e que a

aplica o bom senso em todas as decisões. Neste contexto, os valores seguem descritos

a seguir:

• Ética e Transparência

• Unicidade

• Qualidade na Prestação de Serviços

• Inovação

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• Compromisso e dedicação

- Diagnóstico Estratégico: Com relação aos principais fatores que influenciam a

organização, podemos sintetizar os Ambientes Internos e Externos, como segue

abaixo:

• Ambiente Interno:

A sede do Conselho está instalada atualmente no bairro de Santo Antônio no

Recife, ocupando o 7° andar do Edifício Rainha, na Rua Marquês do Herval. No

exercício em curso, foi ativada a Delegacia Regional com sede na cidade de Petrolina

de forma a ampliar as ações de fiscalização e atendimento aos profissionais e

empresas do setor. A sede e a delegacia estão localizadas em lugares de fácil acesso. A

estrutura organizacional conta com uma Diretoria composta por Presidente e Vice-

presidente, 1ª Secretária, 2ª Secretária e Tesoureira. As funções internas contam com

chefias de departamentos e profissionais da área administrativa. Existem ainda

assessorias internas e externas nas áreas jurídicas e contábeis. Atualmente, conta com

20 colaboradores dedicados as atividades relativas à missão. Os colaboradores são

profissionais qualificados e propiciam o efetivo cumprimento dos objetivos na medida

que os recursos orçamentários estejam à disposição. O Conselho demonstra avanços

quanto ao modelo de gestão interna, tornando-se mais participativo com o

envolvimento de todos os setores internos na tomada de decisão e na construção do

planejamento estratégico. Destaca-se que tais recursos são escassos para atender as

demandas em sua totalidade, sendo necessário estabelecer prioridades que

restringem bastante o campo de atuação. Sob esta ótica, o Conselho vem

desenvolvendo suas atividades sem poder se estruturar adequadamente, sendo

necessárias aplicação de ferramentas tecnológicas, a elaboração de um plano de

capacitação e desenvolvimento humano dos colaboradores e a modernização das suas

instalações para atingir os objetivos plenamente. A atuação em todo o estado é

limitada também pela ausência de delegacias regionais em cidades estratégicas, com

exceção da recém-inaugurada em Petrolina. Apesar disso, o Conselho tem obtido

sucesso ao implantar serviços de qualidade e com atendimento personalizado,

gerenciando recursos e negociando débitos dos registrados com muita eficiência.

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Em relação ao ambiente interno, define-se os elementos que caracterizam os

Pontos Fortes e o Pontos Fracos, descritos a seguir:

• Pontos Fortes (FO):

1. Existência de profissionais qualificados;

2. Localização das sedes existentes é de fácil acesso;

3. Atendimento qualificado e personalizado;

4. Facilidade na negociação de débitos; e

5. Implantação de gestão participativa.

• Pontos Fracos (FR):

1. Ausência de um plano de capacitação e desenvolvimento de colaboradores;

2. Tecnologias de gestão ultrapassadas e/ou ausentes;

3. Escassez de recursos;

4. Instalações ultrapassadas da sede; e

5. Poucas sedes estratégicas instaladas pelo estado.

Ambiente Externo:

O ambiente externo é caracterizado pela extensão geográfica do estado de

Pernambuco e do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. O campo de atuação do

Conselho compreende todas as partes interessadas situadas neste território, sendo as

empresas do setor industrial, de comércio e de serviços, além dos profissionais

atuantes nessas áreas. Incluem-se neste grupo as instituições de ensino e de formação

profissional, que completam o contexto deste ambiente.

Atualmente, no estado, cerca de 4.600 profissionais e 1.500 empresas

encontram-se com registro ativo. Entretanto, menos de 30% deste número encontra-

se com as contribuições em dia. Além disso, ocorre com frequência o aumento do

exercício ilegal da profissão com profissionais não registrados. Sendo assim, o

Conselho vem envidando esforços para que este número seja reduzido, ampliando a

capitação de recursos para o desenvolvimento de suas atividades.

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Apesar da crise econômica recente, o estado foi alvo de grandes investimentos

nas atividades econômicas muitas vezes relacionadas com atividades químicas. Dessa

forma, houve uma grande expansão do ativo patrimonial representado pela crescente

expansão das atividades que estão sob a jurisdição do Conselho. Além do crescimento

de atividades já conhecidas, houve também expansão de novas aplicações da química

nas áreas de petróleo, derivados de petróleo, gás e hemoderivados, por exemplo.

A atuação do Conselho é constantemente ameaçada pelo sombreamento de

outros Conselhos de Classe, que aplicam medidas sobre aspetos de jurisdição restritos

às áreas da química. O fato é recorrente em função da insegurança jurídica ocasionada

pela carência de atualizações e/ou inovações na legislação do setor.

A ampliação da formação de novas profissões envolvendo a aplicação das

atividades de química contribuiu para o aumento do escopo de fiscalização do

Conselho. Os cursos de tecnologia em gestão ambiental e os de tecnólogos em

diversas áreas foram os mais representativos.

Assim o Ambiente Externo está relacionado aos elementos fora do controle da

organização, cujos reflexos não podem ser contidos ou aproveitados com ações

diretas. Dessa forma, foram identificados os fatores externos que determinaram as

Oportunidades e Ameaças, conforme descrito a seguir:

• Oportunidades (OP)

1. Estabelecimento de convênios com entidades de classe e instituições de

ensino relativos aos novos cursos de formação profissional;

2. Expansão do segmento empresarial com aplicabilidade das atividades de

química;

3. Diversificação das categorias profissionais na aplicação das atividades de

química;

4. Possibilidade de ampliar base patrimonial da categoria; e

5. Ampla base de atividades econômicas ligadas à química distribuída por todo

o estado.

22

• Ameaças (AM)

1. Insegurança jurídica em função de aspectos da competência do Conselho em

relação a outras entidades de fiscalização;

2. O estado possui uma extensão territorial acima da capacidade de atuação do

Conselho;

3. Situação econômica do país, causando a inadimplência;

4. Sombreamento de atribuições profissionais por Conselhos de outras áreas; e

5. Exercício ilegal da profissão ou da atividade de química, gerando prestadores

e fornecedores despreparados.

Análises Cruzadas:

Os pontos assinalados anteriormente serão cruzados em uma matriz de

convergência de aspectos relacionados com o ambiente interno e externo, gerando

uma pontuação que indicará o momento empresarial do negócio. Os cruzamentos das

matrizes foram pontuados da seguinte forma:

- Baixa contribuição (1 ponto);

- Média Contribuição (3 pontos); e

- Alta Contribuição (9 pontos).

Abaixo, seguem os cruzamentos realizados:

1) FORÇAS X OPORTUNIDADES (Maxi-Maxi)

Op

ort

un

idad

es

Forças

FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 Soma

OP1 3 1 9 1 9 23

OP2 3 1 9 1 3 17

OP3 3 1 9 1 3 17

OP4 3 1 3 9 3 19

23

OP5 3 1 3 1 3 11

Soma 15 5 33 13 21 87

Quadro 2- Forças x Oportunidades (Maxi-Maxi)

Observações (Maxi-Maxi):

1. A Força mais relevante na maximização das Oportunidades é:

FO3 – Atendimento qualificado e personalizado.

2. A Oportunidade mais relevante na maximização das Forças é:

OP1 – Estabelecimento de convênios com entidades de classe e instituições de ensino

relativos aos novos cursos de formação profissional.

2) FORÇAS X AMEAÇAS (Mini-Mini)

Am

eaça

s

Forças

FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 Soma

AM1 1 1 1 1 1 5

AM2 1 1 1 1 1 5

AM3 1 1 1 9 1 13

AM4 1 1 1 1 1 5

AM5 1 1 1 1 1 5

Soma 5 5 5 13 5 23

Quadro 3- Forças x Ameaças( Mini-Mini)

Observações (Mini-Mini):

1. A Força mais relevantes na minimização das Ameaças é:

FO4 – Facilidade na negociação de débitos; e

2. A Ameaça mais relevante na minimização das Forças é:

24

AM3 – Situação econômica do país, causando a inadimplência.

3) FRAQUEZAS X OPORTUNIDADES (Mini-Mini) O

po

rtu

nid

ades

Fraquezas

FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 Soma

OP1 1 1 3 1 3 9

OP2 1 1 3 1 3 9

OP3 1 1 3 1 3 9

OP4 1 9 9 3 9 31

OP5 1 1 9 1 9 21

Soma 5 13 27 7 27 79

Quadro 4- Fraquezas x Oportunidades (Mini-Mini)

Observações (Mini-Mini):

1. As Fraquezas mais relevantes na minimização das Oportunidades são:

FR3 – Escassez de recursos; e

FR5 – Poucas sedes estratégicas instaladas pelo estado.

2. A Oportunidade mais relevante na minimização das Fraquezas são:

OP4 – Possibilidade de ampliar base patrimonial da categoria.

4) FRAQUEZAS X AMEAÇAS (Maxi-Maxi)

Am

eaça

s

Fraquezas

FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 Soma

AM1 1 1 1 1 1 5

AM2 1 9 9 1 9 29

AM3 1 1 9 1 1 13

25

AM4 1 1 9 1 9 21

AM5 1 1 1 1 9 13

Soma 5 13 29 5 29 81

Quadro 5- Fraquezas x Ameaças (Maxi-Maxi)

Observações (Maxi-Maxi):

1. As Fraquezas mais relevantes na maximização das Ameaças são:

FR3 – Escassez de recursos; e

FR5 – Poucas sedes estratégicas instaladas pelo estado.

2. As Ameaças mais relevantes na maximização das Fraquezas são:

AM2 – O estado possui uma extensão territorial acima da capacidade de atuação do

Conselho.

Para comparação das matrizes, considera-se uma escala que vai de (-) 200 (pior

caso) até (+) 200 (melhor caso) A comparação das matrizes nos conduzem aos

seguintes resultados:

a) Capacidade de Desenvolvimento:

(Forças X Oportunidades) – (Fraquezas X Oportunidades) = 87 – 79 = 6 pontos, que

equivale a 51,5% da escala.

b) Capacidade Defensiva:

(Forças X Ameaças) – (Fraquezas X Ameaças) = 23 – 81 = - 58 pontos, que equivale a

35,5% aproximadamente da escala.

c) Posicionamento estratégico:

(Capacidade de Desenvolvimento) + (Capacidade Defensiva) = 6 + (- 58) = - 52 pontos,

que equivale a aproximadamente 37% da escala.

26

Gráfico 1- Análise Cruzada CRQ-1

A realização de análise cruzada permite identificar o posicionamento da

empresa em relação aos cenários nos ambientes internos e externos.

A pontuação obtida pela empresa grupo revela a capacidade para

desenvolvimento e defesa diante de oportunidades e ameaças, respectivamente.

A análise tem o objetivo de nortear as decisões da empresa no que diz respeito

sobre o que fazer diante das condições reinantes.

A análise de cenários e dos ambientes reiterou a necessidade do Conselho em

determinar relacionadas à melhoria do seu posicionamento estratégico atual. No

momento da avaliação, o Posicionamento Estratégico do Conselho se fixou em 37% de

poder desenvolver suas capacidades de desenvolvimento e defensivas. Neste

contexto, o fluxograma abaixo demonstra os elementos mais relevantes que impactam

sobre a gestão de forma a maximizar ou minimizar as correlações entre os ambientes

(interno x externo).

Em relação ao ambiente interno, as forças relevantes destacadas foram:

- Atendimento qualificado e personalizado;

- Facilidade de negociação de débitos;

27

As forças relevantes foram relacionadas a maximização da oportunidade de

estabelecer convênios com outras instituições de forma a ampliar a base patrimonial

de atuação do Conselho na captação de novos registrados. Em relação às ameaças, as

forças atuaram na minimização dos efeitos causados pela situação econômica, que

causou o aumento da inadimplência e, consequentemente, reduzindo a captação de

receitas originárias da atividade do conselho. Dessa forma, o Conselho desenvolveu a

capacidade de negociação de débitos de forma a manter o atual número de

registrados ativos em constante relacionamento.

As fraquezas reiteram a necessidade de recursos para o desenvolvimento das

atividades institucionais e o aumento da capacidade de estabelecer planos que

defendam a jurisdição de atuação do conselho perante outras entidades. As fraquezas

minimizam a oportunidade de ampliar a base patrimonial da categoria, de forma a

atrair mais registrados (empresas e profissionais). Os recursos escassos traçam um

papel redutor da capacidade de desenvolvimento e de ser defensivo nesta questão.

Além disso, potencializa-se o fato de não poder atuar em toda a extensão do estado de

Pernambuco, posto que não existem condições de se estabelecer em determinadas

localidades importantes para a fiscalização das atividades relativas ao Conselho.

Abaixo, segue o fluxograma representativo da análise de cenários decorrentes do

SWOT.

Figura 2- Análise de cenário

28

d) Elaboração da Estratégia:

- Identificação da estratégia atual: A estratégia atual foi baseada em ações e metas

estabelecidas pela Diretoria. Em relação à análise de cenários, é recomendável que

sejam realizadas as revisões necessárias para o fortalecimento institucional do

Conselho com vistas propiciar a maior captação de registrados e à melhoria contínua

dos mecanismos de atendimento. Dessa forma, o relacionamento com as partes

interessadas será ampliado de forma que o portfólio de serviços seja ofertado em

maior escala, bem como propiciar possibilidades de fortalecer e potencializar

empresas e profissionais no desempenho de suas atividades.

Identificação da estratégia futura: A estratégia futura tem como base os resultados

alcançados no exercício em curso e em novas necessidades observadas na política do

mercado de trabalho e do exercício profissional. Dessa forma, a análise de cenário

aponta para um contexto de dificuldades perante a capacidade operacional do

Conselho, atuando aquém do potencial necessário para apoiar e fiscalizar as atividades

profissionais e empresariais relacionadas à sua competência institucional.

O futuro revela a necessidade de traçar um planejamento adequado para o

alcance dos objetivos principais, que ficaram claramente evidenciados na análise de

cenários:

- Desenvolver a capacidade operacional do Conselho;

- Criar novas políticas de gestão; e

- Estabelecer e implantar um plano de metas e indicadores de desempenho

operacional e financeiro capaz de aprimorar a atuação institucional.

Com estes objetivos foram estabelecidas estratégias em forma de ações

relacionadas com as competências institucionais para nortear todo o exercício.

29

4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

O Conselho priorizou no exercício os objetivos estratégicos que se concentram

na atividade finalística, conforme Tabela 1, do Anexo 1. Dessa forma, os objetivos

estratégicos estabelecidos seguem descritos de forma sintética, conforme abaixo:

a) Desenvolver a capacidade operacional do Conselho – este objetivo consiste em

estabelecer ações relacionadas com a estrutura física, tecnológica e de recursos

humanos de forma a propiciar o melhor aproveitamento do potencial patrimonial de

Pernambuco em relação às atividades da área da Química. Dessa forma, o objetivo é

concernente a aquisições, reformas, contratações e desenvolvimento de ferramentas

tecnológicas que estejam relacionadas.

b) Criar novas políticas de gestão – este objetivo consiste em estabelecer princípios e

metodologias gerenciais a partir de redefinição de processos. A aplicação de um novo

modelo de gerenciamento participativo está baseada em metas e indicadores de

desempenho atrelados às políticas internas. Dessa forma, pretende-se criar um

processo de melhorias contínuas a partir do desenvolvimento de práticas de

planejamento e aplicação estratégica dos recursos materiais e humanos do Conselho;

e

c) Estabelecer e implantar um plano de metas e indicadores de desempenho

operacional e financeiro capaz de aprimorar a atuação institucional – este objetivo

corrobora os demais no que diz respeito à capacidade de avaliar e redirecionar o plano

de ação com base em indicadores de desempenho. Toda organização que se coloca em

um plano estratégico de ações deve ser constantemente avaliada para que as decisões

sejam validadas de forma efetiva. Neste contexto, a avaliação de desempenho é o

instrumento necessário para que o plano seja efetivamente monitorado.

30

4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros

planos

Os Planos do CRQ-1 são inteiramente voltados às competências e missões da

instituição (em observância à Legislação, seu Regimento e Resoluções aprovadas pelo

Conselho Federal de Química) visando sua efetiva execução. Assim são programadas as

reuniões do Plenário, de Diretoria e das Comissões para que as ações necessárias

sejam executadas.

31

4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

O planejamento e execução das ações foram baseados nos limites da legalidade

concedida e impostas pelas Resoluções Normativas do Conselho Federal de Química,

pelas Leis e Regimentos de outros órgãos de execuções das ações fiscais. Alcançou

expressiva representatividade nos resultados alcançados, superando as metas

previstas para o exercício. A execução das ações e obrigações foi realizada dentro do

prazo legal estabelecido para cada ação. Os objetivos e metas foram realizados a

contento, e muitas de suas metas foram alcançadas, e até superadas, graças à boa

administração e integração entre gestores e funcionários.

Os resultados do Planejamento estratégico do CRQ-1, de 2017 estão apresentados na

Tabela 1, Anexo I. O detalhamento de reuniões plenárias está apresentado na Tabela

2, Anexo II, Resultados da Fiscalização no ANEXO III de treinamentos realizados no

ANEXO IV.

32

4.3. Desempenho Orçamentário

O CRQ-1 cumpriu plenamente com o estabelecido na Proposta Orçamentária

para o exercício de 2017, que apresentou no Balanço orçamentário uma receita

Arrecadada no valor de R$ 2.067.536,74 (Dois milhões, sessenta e sete mil, quinhentos

e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), contra uma Despesa executada de R$

2.011.461,41 (Dois milhões, onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e

um centavos), cujo resultado proporcionou um Superávit orçamentário de R$

56.075,33 (Cinquenta e seis mil, setenta e cinco reais e cinquenta e trinta e três

centavos), obtendo um resultado positivo na situação financeira do conselho.

33

4.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de

responsabilidade da unidade

À luz dos resultados obtidos em 2015 e acompanhamento das metas planejadas

para o exercício 2016, foi elaborada a Proposta Orçamentária para o exercício de 2017,

atendendo todos os requisitos da Lei nº 4.320/64.

34

4.3.2. Transferências

No ano de 2017 o repasse da cota parte ao Conselho Federal de Química foi no

valor de R$487.993,47 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e três

reais e quarenta e sete centavos).

No dia 07 de junho foram emitidos os cheques nºs 856448, 856449, 856451 e

856565 no valor de R$350,00 cada, nominais aos primeiros colocados no vestibular da

UFPE em forma de doação para a premiação que ocorre anualmente no Auditório do

Departamento de Engenharia Química em comemoração ao Dia Nacional do Químico,

de acordo com a solicitação da Associação Brasileira de Química-ABQ através da

Presidente da ABQ/PE a Profª Ana Maria Alves de Souza. Nome dos alunos premiados

abaixo:

• Giulia Di Credico Paranhos. Ch. nº 856448

• Fábio Henrique Galdino dos Santos. Ch. nº856449

• Paulo Henrique Marrocos de Oliveira. Ch. nº 856451

• Paulo Henrique Marrocos de Oliveira. Ch nº856565.

No dia 14 de junho foi concedido o auxílio financeiro através do cheque nº

856456 ao São João dos Químicos promovido anualmente pelo clube dos Químicos.

No dia 09 de outubro foi concedido o auxílio financeiro no valor de R$2.000,00

(dois mil reais) para homenagem aos “Acadêmicos Eméritos” através do cheque nº

856683 promovido pela Academia Pernambucana de Química-APQ.

No dia 11 de outubro foi concedido o auxílio financeiro a V Escola de Química

Professor Ricardo Ferreira que ocorreu no período de 06 a 08 de novembro de 2017 na

UFPE e emitido o cheque nº 856705 no Valor de R$ 3.000,00 em nome de Anand

Consultoria em Gestão Eireli inscrito no CNPJ 22.655.266/0001-05 referente à

prestação de Serviço para realização do evento.

35

4.3.3. Informações sobre a realização das receitas

A receita do CRQ-1 é proveniente de anuidades, taxas e emolumentos pagos

pelos profissionais e empresas registrados, aplicações financeiras e juros das mesmas e

foram classificadas e registradas de acordo com o art. 9º da Lei 4.320/64.

36

4.3.4. Informações sobre a execução das despesas

As despesas foram classificadas e registradas de acordo com o art. 12,º da Lei

4.320/64 e destinadas para custeios gerais do CRQ-1.

37

4.3.4.1. Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Quadro 6, Anexo V.

38

4.4. Desempenho Operacional

O planejamento e execução das ações foram baseados nos limites da legalidade

concedida e impostas pelas Resoluções Normativas do Conselho Federal de Química,

pelas leis e regimentos de outros órgãos de execução das ações fiscais. Alcançou

expressiva representatividade nos resultados alcançados. A execução das ações e

obrigações foi realizada dentro do prazo legal estabelecido para cada ação, conforme

Tabela 1, do Anexo I.

39

4.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão são

evidenciados na Tabela 1, Anexo I.

40

5- GOVERNANÇA

5.1. Governança

O Conselho Regional de Química da 1ª Região possui uma estrutura de

governança conforme segue:

COLEGIADO PERMANENTE – CRQ-1

09 Conselheiros Efetivos

09 Conselheiros Suplentes

DIRETORIA

01 Presidente

01 Vice-Presidente

01 1º Secretário

01 2º Secretário

01 Tesoureiro

CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO

01 Chefe

A ELEIÇÃO

Os CONSELHEIROS são eleitos em Assembleia de Delegados Eleitores, através

de delegados indicados pelas Instituições de ensino e entidades de classe. Tal

Assembleia é realizada anualmente para renovação de 1/3 dos Conselheiros para

mandato de 3 (três anos).

O PRESIDENTE é eleito pelos Conselheiros para um mandato de 3 (três) anos;

O VICE-PRESIDENTE, SECRETÁRIO e TESOUREIRO são eleitos anualmente, na

última reunião do ano, por sufrágio do Plenário;

41

A CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO nomeada através de Portaria do CRQ-I;

O CRQ-I, para melhor atender aos profissionais da Química, empresas e

sociedade no Sertão de Pernambuco, criou uma Delegacia na Cidade de Petrolina. O

Delegado é um Químico Industrial habilitado e registrado neste Regional, empossado

através de Portaria deste CRQ-I.

A governança tem realizado ações com foco nos valores éticos, buscando

equilíbrio de suas ações no tocante a sustentabilidade na área econômica, social e

ambiental, a exemplo da sua participação no CONSEMA – Conselho Estadual de Meio

Ambiente, na capacitação de seus funcionários e diretores, bem como se

preocupando com a gestão de riscos e de desempenho, sustentados por controles

internos e instrumentos de gestão de finanças e de compromisso com o bem estar da

sociedade. Finalizando, o Conselho Regional de Química da 1ª Região/PE, através de

uma conduta transparente apresenta anualmente a sua prestação de contas e também

mantém o seu Portal da Transparência, permitindo a sociedade, através das

informações ali disponibilizadas, o controle de suas ações.

ARCABOUÇO LEGAL E REGULATÓRIO

Lei n.º 2800/56

Decreto-Lei 5.452/43

Decreto 85.877/81

Código de Ética

Resoluções Normativas do Conselho Federal de Química

Regimento Interno: ato administrativo que se destina a reger o funcionamento do

Conselho Regional de Química da 1ª Região;

Portaria: ato administrativo que tem por objetivo reger assuntos de interesse dos

funcionários;

42

Acórdão: ato administrativo que expressa a decisão do Colegiado sobre um caso

concreto cujo parecer foi relatado e gerou um voto por parte de um Conselheiro

relator ou de uma Comissão;

43

5.2. Dirigentes

Dirigente: ADELINO DA MATTA RIBEIRO

CPF: 001.622.484-15

Cargo: PRESIDENTE

Registro Profissional: 01.2.00352

Ato de Designação: ATA 669ª SESSÃO ORDINÁRIA

Data Inicial do mandato: 18/12/2014

Data final do mandato: 18/12/2017

Informações adicionais: -

Dirigente: SHEYLANE REGINA S. LUZ M. LIRA

CPF: 128.414.634-00

Cargo: VICE-PRESIDENTE


Ato de Designação: ATA 698ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA



Informações adicionais:

Dirigente: MARIA APARECIDA DE LIMA

CPF 078.321.844-34

Cargo: 1ª SECRETÁRIA




44



Dirigente: SUZANA MARTORELLI

CPF: 003.304.184-91

Cargo: 2ª SECRETÁRIA






Dirigente: LAURINEIDE BORBA DA MOTA SILVEIRA

CPF: 084.343.444-91

Cargo: TESOUREIRA






Dirigente: LUIZ STRAGEVITCH

CPF: 488.090.710-34

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE


45




Informações adicionais: REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Dirigente: ANA PAULA SILVEIRA PAIM

CPF: 515.671.485-49

Cargo: CONSELHEIRA EFETIVA






Dirigente: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 717.567.104-06







Dirigente: ELIANE BEZERRA DE MORAES MEDEIROS

46

CPF: 733.813.224-00

Cargo: CONSELHEIRO EFETIVA





Informações adicionais: COMPLEMENTO DE MANDATO- REPRESENTANTE DE ENTIDADE DE CLASSE

Dirigente: FERNANDA DE ARAÚJO HONORATO

CPF: 021.773.434-02

Cargo: CONSELHEIRA SUPLENTE





Informações adicionais: COMPLEMENTO DE MANDATO- REPRESENTANTE DE ENTIDADE DE CLASSE

Dirigente: MARIA APARECIDA DE LIMA

CPF: 078.321.844-34





47


Informações adicionais: REPRESENTANTE DE ENTIDADE DE CLASSE

Dirigente: NÉLIA DA SILVA LIMA

CPF: 007.470.854-63







Dirigente: SUZANA MARTORELLI

CPF: 003.304.184-91







Dirigente: WAGNER EUSTÁQUIO DE VASCONCELOS

CPF: 023.920.664-93



48





Dirigente: SHEYLANE REGINA DOS SANTOS LUZ

CPF: 021.728.244-02






Informações adicionais: COMPLEMENTO DE MANDATO – REPRESENTANTE DE ENTIDADE DE CLASSE

Dirigente: ALEXANDRE RICARDO PEREIRA SCHULER

CPF: 176.004.307-97







Dirigente: JOSÉ CELSO DA SILVA LIMA

49

CPF: 010.775.454-10

Cargo: CONSELHEIRO EFETIVO






Dirigente: JEAN HELITON LOPES DOS SANTOS

CPF: 935.140.264-91







Dirigente: LAURINEIDE BORBA DA MOTA SILVEIRA

CPF: 084.343.444-91





50



Dirigente: CÁTIA REJANE B. DE MEDEIROS

CPF: 420.631.084-04







Dirigente: MARIA LUCIENE MACIEL SOUZA

CPF: 362.804.374-34







Dirigente: SILVIO ANDRADE DE MELO

CPF: 023.914.174-11


51






52

5.3. Auditoria

O CRQ-1 não possui Auditoria Interna. No tocante ao acompanhamento

contábil, orçamentário e financeiro, a supervisão é realizada pela Comissão de Tomada

de Contas, de acordo com a Resolução Normativa de n.º 187/2002, do Conselho

Federal e submetido à aprovação do Plenário. Após aprovação é enviado ao Conselho

Federal para homologação.

53

5.4. Apurações

Não houve instauração de processos administrativos ou de sindicância, que

justificasse a adoção de medidas corretivas.

54

5.5. Gestão de Riscos

O CRQ-1, tem buscado implementar o gerenciamento de riscos, através de

ações que possibilitam resguardar os sistemas operacionais através de backup e

manutenção preventiva, a sede física através do cumprimento das exigências contidas

no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de

Pernambuco e a saúde dos funcionários através exames médico periódicos.

55

5.6. Remunerações

Os cargos de Conselheiro, Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro

são honoríficos conforme art. 7º da Lei 2.800/56.

56

5.7. Auditoria Independente

Não Contratamos Auditoria Independente.

57

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1. Gestão de Pessoas

O conteúdo desde item expõe as informações da estrutura de pessoal do CRQ I.

As informações são todas levando como base o exercício de 2017, o quadro funcional é

composto por funcionários comissionados, efetivos, estagiários e contratados.

58

6.1.1. Estrutura de Pessoal

Introdução

O Regime de Contratação é Celetista, através de Concurso Público.

Análise Crítica

A força de trabalho do CRQ I é composta por 10 (dez) funcionários efetivos, 05

(cinco) funcionários comissionados, 01 (um) colaborador contratado de empresa

prestadora de serviços de limpeza e conservação mediante processo licitatório e 3

(três) estagiários.

Força de Trabalho da UPC

Situação em 31/12/2017:

Quadro 7- Registro de funcionários em 2017.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE QUANTIDADE

Nível Superior 12

Nível Médio 7

Nível fundamental 1

TOTAL 20

Quadro 8- Escolaridade dos funcionários.

TIPO DO CARGO QUANTIDADE INGRESSOS EGRESSOS

Cargos em Comissão remunerados 4 1 0

Cargo em comissão não remunerado 1 0 0

Cargos Efetivos 10 5 3

Estagiários 4 3 2

Contratado 1 0 0

TOTAL 20 9 5

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE

21 a 30 anos 7

59

Quadro 9- Faixa etária dos funcionários.

A força de trabalho está distribuída da seguinte forma:

• 10 servidores em atividade fim: Registro/ Processos/ Fiscalização

• 07 servidores e 03 estagiários em atividade meio: Administrativo/ Financeiro /

Jurídico / Informática e Serviços Gerais.

Informações adicionais

• Dos funcionários comissionados remunerados: 03 (três) são Assessores

Especiais da Presidência, 02 (dois na sede) e 01 (uma) na Delegacia localizada

em Petrolina e o quarto ocupa o cargo de Chefe de Departamento Pessoal.

• Existe 01 (um) cargo em comissão não remunerado o de Chefe da Fiscalização,

pois é ocupado por um conselheiro.

Possui também 05(cinco) servidores com funções gratificadas sendo elas: Os

04(quatro) membros da comissão de licitação e 01(um) fiscal de contratos.

Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade

O Conselho conta com 20 funcionários entre efetivos, livre provimento,

estagiários e contratados.

Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não

comissionados

Dentro do total de funcionários ativos, existem 05 de livre provimento, 03

estagiários e 01 contratado.

31 a 40 anos 8

41 a 50 anos 2

51 a 60 anos 2

Acima de 60 anos 1

TOTAL 20

60

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim

Buscando melhorar

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível

Não houve.

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades

desenvolvidas

Não houve.

61

6.1.2. Despesa com Pessoal

As Variações Patrimoniais Diminutivas ofereceram gastos no montante de R$

1.990.316,06 (Um milhão, novecentos e noventa mil, trezentos e dezesseis reais e

seis centavos), destacando-se a parte referente a salário e, outras vantagens, num

total de R$ 488.362,39 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois

reais e trinta e nove centavos).

62

6.1.3. Gestão de Riscos

O CRQ-1, tem buscado implementar o gerenciamento de riscos, através de

ações que possibilitam resguardar os sistemas operacionais, conforme descrito no

item 5.5.

63

6.1.4. Mão de Obra Temporária

Não houve contratação de mão de obra temporária.

64

6.2. Gestão da Tecnologia da Informação

O Conselho Regional de Química da 1ª Região possui em seu quadro funcional

efetivo 01 (um) técnico em informática, que tem como responsabilidade prover

soluções através de recursos computacionais que visam permitir a produção,

armazenamento, transmissão, acesso, segurança e o uso das informações. O setor de

informática é responsável pelas seguintes atividades:

• Desenvolver atividades relacionadas ao controle da área técnica e

administrativa voltadas para a Tecnologia da Informação: atualização e

manutenção de hardware e software, entre outros;

• Realizar cópias de segurança (backup) das informações digitais do

sistema corporativo;

• Atualização do site com informações atualizadas;

• Efetuar verificações nos equipamentos de informática adquiridos pelo

Conselho;

• Administrar o funcionamento da rede de computadores;

• Solucionar problemas de hardware e software dentro da rede de

computadores;

• Dar suporte e prestar atendimento aos usuários internos na utilização

dos aplicativos utilizados nas Unidades do CRQ-PE.

65

6.2.1. Sistemas

O Conselho Regional de Química da 1ª Região possui um Contrato de cessão de

direito de uso de Software por tempo determinado do sistema Incorpware Versão SQL

Server 2008 Express, comercializado pela Incorp Technology Informática LTDA.

Em 2017, Foram utilizados os seguintes módulos:

• Cadastro e registro;

• Cobrança e arrecadação;

• Fiscalização e processos;

• Dívida ativa;

• Protocolo;

• Acervo técnico;

• Sistema de Contabilidade e Patrimônio;

• Portal da Transparência

6.2.2 Equipamentos

Devido a necessidade de aumento do parque computacional do órgão, em 2017

foram adquiridos 06 (seis) computadores completos, por adesão a ata de registro de

preço. Também por adesão a ata de registro de preço foram locadas 03 (três)

multifuncionais monocromáticas. Essas ações atenderam as necessidades da sede e da

delegacia regional de Petrolina.

66

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1. Canais de Acesso

Possuímos um endereço eletrônico (http://www.crq-1.org.br/) como meio de

comunicação com a sociedade. Dentro do sítio eletrônico é disponibilizado o telefone

do atendimento, os dias e horários de expediente do CRQ-1. O site é atualizado com

cursos, palestras, notícias de relevância para a sociedade e para os profissionais.

Contamos também com o atendimento presencial, e-mail e telefones.

67

7.2. Pesquisa de Satisfação

Não possuímos ainda nenhuma forma de medição da satisfação dos

profissionais ou da sociedade. Estamos estudando as possíveis formas de sistemas de

medição para 2018.

68

7.3. Transparência

O Conselho está aprimorando o portal para incluir todas as demais informações

exigidas para atender em sua totalidade a Lei de Acesso a Informação.

69

7.4. Acessibilidade

A sede do CRQ-1 possui rampas de acesso para os usuários. Estamos

providenciando o projeto para atender as exigências da legislação vigente.

70

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

O Desempenho Financeiro e Informações Contábeis atenderam aos requisitos

apresentados na Proposta Orçamentária elaborada para o exercício de 2017.

71

8.1. Desempenho Financeiro no Exercício

O Desempenho Financeiro do Conselho Regional de Química 1ª Região atingiu

os resultados esperados pelo planejamento estratégico para o exercício de 2017,

encerrando o exercício apresentando uma situação financeira confortável.

72

8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.

O Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens

do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos em virtude da aquisição

do Sistema Contábil Aplicado ao Setor Público ser adquirido no exercício foram

elaborados novas planilhas para levantamento do patrimônio sendo efetuada

atualização nas planilhas, porém o sistema de Accredit precisa de ajustes que está

sendo providenciado para atualização adicionar os novos bens e baixar os inservíveis

para o próximo exercício de 2018.

73

8.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

O Sistema de Apuração de Custos está em planejamento e estudos para

implantação.

74

8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Anexos e notas explicativas.

75

8.4.1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em

confronto com as realizadas para apuração dos resultados conforme - Quadro 10,

Anexo VI.

76

8.4.2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentária bem como

os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os

saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que transferem para o

exercício seguinte, conforme Quadro 11– Anexo VII.

77

8.4.3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial demonstra o ativo financeiro, ativo permanente, passivo

financeiro, passivo permanente, saldo patrimonial e as contas de compensação

conforme Quadro 12- Anexo VIII.

78

8.4.4. Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciam as alterações

verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e

indicará o resultado patrimonial do exercício conforme Quadro 13- Anexo IX.

79

8.4.5. Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira

(entradas e saídas de recursos financeiros), gerando condições para o gestor observar

e ter um controle gerencial das receitas e despesas operacionais conforme Quadro 14 -

Anexo X.

80

8.4.6. Notas Explicativas

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm

informações relevantes, complementares ou suplementares aquelas não

suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

Ressalta-se que as demonstrações contábeis referente ao exercício de 2017 do CRQ-1,

não estão consolidadas com as do Conselho Federal de Química – CFQ.

O Conselho Regional de Química - 1ª Região – CRQ.1 é um órgão subordinado

ao Conselho Federal de Química e tem por objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar o

exercício da profissão de Químico, bem como exercer outras atividades relacionadas

no âmbito de suas respectivas atribuições. As receitas são provenientes das anuidades,

taxas e emolumentos pagos pelos profissionais e empresas inscritos.

A Base para elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis deve-se

a implantação estabelecidos na Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP),

atendendo as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), pela Secretaria do

Tesouro Nacional (STN), e analisadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no

âmbito do CRQ-1 trazendo novos avanços sobre os atos e fatos praticados pelo setor

público, as quais vêm, gradualmente modernizando a estrutura dos conselhos Federais

e Regionais padronizando as informações avançando na Tecnologia e de recursos

humanos em geral. Em relação a Contabilidade do CRQ-1, foram adotados novos

procedimentos contábeis, tendo início no ano de 2017.

Dessa forma, as Demonstrações Contábeis apresentadas foram extraídas do

Sistema de Contabilidade (ACCREDIT), fornecida pela empresa Incorp Technology

Informática Ltda e compõem a Prestação de Contas do Relatório de Gestão 2017, que

foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/1964, em observância as Normas Brasileiras

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), ao manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público (MCASP).

• Receitas - Foram classificadas e registradas de acordo com o art. 9º da Lei

4.320/64, sendo realizadas o valor de R$ 2.067.536,74 (Dois milhões, sessenta e

sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos).

81

• Despesas - Foram classificadas e registradas de acordo com o art. 12ª da Lei

4.320/64, adotando um controle sobre todos os gastos no período sendo

realizadas no total de R$ 1.969.534,41 (Um milhão, novecentos e sessenta e

nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

• Bancos e Aplicações - As contas correntes e de arrecadação, foram analisadas e

acompanhadas diariamente orientando os gestores para uma melhor

aplicabilidade dos recursos financeiros disponíveis, encerrando com um saldo

no disponível de R$ 484.659,74 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil,

seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

• Patrimônio - Não houve depreciação nem baixa no imobilizado conforme

informado no item 8.2.

• Disponibilidades - Até o fechamento do mês de dezembro de 2017, foi

observado uma situação financeira confortável conforme saldo da conta caixa

no valor de R$ 13,80 (Treze reais e oitenta centavos), do extrato bancário do

Banco do Brasil S/A com a conta corrente no valor de R$ 6.737,52 (Seis mil,

setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e Aplicações

Financeiras no valor de R$ 477.908,42 (Quatrocentos e setenta e sete mil,

novecentos e oito reais e quarenta e dois centavos), totalizando R$ 484.659,74

(Quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e

setenta e quatro centavos).

• Proposta Orçamentária 2018 - Acompanhando os resultados obtidos em 2017 e

após pesquisa minuciosa das atividades programadas pela Diretoria do CRQ 1

para o exercício de 2018 visando um melhor atendimento e valorização dos

profissionais e servidores, foi elaborada a proposta orçamentária, atendendo

todos os requisitos da Lei 4.320/64.

82

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. TCU

Não possuem recomendações exaradas em acórdãos do TCU ao Conselho

Regional de Química da 1ª Região.

83

9.2. Interno

Não houve.

84

9.3. Danos ao erário

No exercício de referência do Relatório de Gestão, como também nos demais

exercícios, não consta nenhuma ocorrência passível de apuração de responsabilidade

por dano ao Erário neste Conselho.

85

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

10.1 Outras Informações Relevantes

O Conselho Regional de Química da 1ª Região está tomando todas as

providências para atender na sua totalidade a Lei de Acesso a Informação, conforme

determinação do TCU.

86

11. ANEXOS

ANEXO I

Tabela 1 - Balanced Scorecard

Mapa Estratégico Balanced Scorecard Plano de Ação

Perspectiva Objetivos Estratégicos Indicador Iniciativa Estratégica Realizado

2016

Realizado

2017

Partes Interessadas

Garantir que a sociedade receba

produtos e serviços de qualidade,

atestados por profissionais

habilitados.

Nº de profissionais registrados Realizar levantamento

através do sistema 157 177

Nº de empresas registradas Realizar levantamento

através do sistema 65 68

Nº de Homologações de RT

Realizar levantamento

através dos Livros de

Registo

123 117

Processos Internos Garantir uma fiscalização eficaz Nº de fiscalizações realizadas por

ano


através dos relatórios

de fiscalização

329 700

87



2016

Realizado

2017

Nº de relatórios de vistorias

lavrados



de fiscalização

- 541

Nº de Visitas in loco a pedido do

colegiado



de fiscalização

- 18

Nº de processos de infração

contra empresas

Realizar contagem de

Representações

geradas

98 185

Nº de processos de infração

contra profissionais

Realizar contagem de

Representações

geradas

66 155

Estabelecer sistemática de orientação

do exercício profissional da Química

(apoio a instituições em eventos,

Nº de apoios à área da Química

(indicador de eficácia)


de solicitações e

atendimentos de

02 05

88



2016

Realizado

2017

cursos, e palestras) incentivos a eventos

voltados para a área

da Química.

Acompanhamento das demandas do

Departamento Jurídico Nº de Pareceres emitidos



Registo

186 150

Nº de Despachos



Registo

380 190

Nº de Notificações extrajudiciais



Registo

100 544

89



2016

Realizado

2017

Desenvolver Comissão de

Licitação

Cartas Convite Homologadas Realizar levantamento

através dos Livros de Registo 02 02

Nº de Cartas Convite em

Andamento



Nº de Inexigibilidade

Abertas/Homologadas



Nº de Dispensa

Aberta/Homologadas



Nº de Pregões Presenciais

abertos/homologados



Nº de adesão a ata de Registro

de Preço


através dos Livros de Registo - 01

Atendimento ao público Nº de Certidões Emitidas Realizar levantamento

através do Sistema 432 489

90



2016

Realizado

2017

Nº de Petições

analisadas

Realizar levantamento através das

Atas de Reuniões 516 641

Nº de Documentos

protocolados

Realizar levantamento através do

Sistema 1569 2028

Nº de Ofícios

Expedidos

Realizar levantamento através do

Sistema 192 349

Aprendizado e Crescimento

a)Qualificar adequadamente

gestores e colaboradores

para

suprir as demandas da

organização,

além de implementar

políticas de

valorização para

Nº de pessoas

capacitadas

Treinamento Planejamento

Estratégico, Sistema de

Indicadores e Nova Contabilidade

- 03

Treinamento de Prevenção e

Combate a Incêndio - 14

Treinamento Diagnóstico

Institucional e Mapeamento de

processos do CRQ-1

- 17

91



2016

Realizado

2017

Workshop- Atendimento

diferenciado - 14

2. Quantitativo de horas

de treinamento

Treinamento Planejamento

Estratégico, Sistema de

Indicadores e Nova

Contabilidade

- 24

Treinamento de Prevenção e

Combate a Incêndio - 02

Treinamento Diagnóstico

Institucional e Mapeamento

de processos do CRQ-1

- 08

Workshop- Atendimento

diferenciado - 14

92

ANEXO II

Tabela 2 - Reuniões Plenárias

Reuniões do Colegiado Data Nº de Petições

RO/699 25/01/2017

59

RO/700 15/02/2017

63

RO/701 15/03/2017

56

RO/702 12/04/2017

71

RO/703 09/05/2017

60

RE/704 24/05/2017

-

RO/705 14/06/2017

41

RO/706 12/07/2017

48

RO/707 16/08/2017

69

RO/708 13/09/2017

43

RO/709 18/10/2017

48

RO/710 22/11/2017

49

RE/711 13/12/2017

-

RO/712 18/12/2017

34

93

ANEXO III -Relatório Fiscalização

96

ANEXO IV

Treinamentos 2017

Detalhamento de Treinamentos e Capacitações – Pessoal/Servidores/Colaboradores -2017

13 a 15/02/2017

CURSO: Treinamento Planejamento Estratégico, Sistema de Indicadores e Nova

Contabilidade

EMPRESA RESPONSÁVEL: ATA Contabilidade e Auditoria LTDA

LOCAL: Brasília-DF

PARTICIPANTES:

Administrativo: Giselda Gonzaga L. de A. Matta Ribeiro

Diretoria: Sheylane Regina Santos da Luza Machado Lira

Financeiro: Ana Paula de O. Andrade Braga

CARGA HORÁRIA: 24 HRS

21/08/2017

CURSO: Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio

EMPRESA RESPONSÁVEL:

LOCAL: Recife-PE

PARTICIPANTES: Todos os funcionários e colaboradores e alguns membros da Diretoria.


16 e 17/10/2017

CURSO: Treinamento Diagnóstico Institucional e Mapeamento de processos do CRQ-1

EMPRESA RESPONSÁVEL: RS2 Consultoria LTDA

LOCAL: Recife-PE

CARGA HORÁRIA TOTAL: 8 horas


20/11/2017

97

CURSO: Workshop- Atendimento diferenciado

EMPRESA RESPONSÁVEL: Jairo Martiniano Coach Cursos e Palestras LTDA-ME

LOCAL: Recife-PE

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4 horas


ANEXO V

27 a 30/11/2017

CURSO: Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais

EMPRESA RESPONSÁVEL: V & A Cordeiro, Qualificação, Consultoria e Treinamento-ME

LOCAL: Brasília-DF

PARTICIPANTES:

Fiscal de Contratos/ Financeiro: Ana Paula de O. Andrade Braga

Administrativo/Presidente Comissão Permanente de Licitações-CPL: Giselda Gonzaga L. de A.

Matta Ribeiro.

Assessor Jurídico: Rodrigo Diniz Cabral


98

ANEXO V- Quadro 6- Comparativo de despesa realizada com a orçada

102

ANEXO VI -Quadro 10- Balanço Orçamentário

105

ANEXO VII -Quadro 11- Balanço Financeiro

107

ANEXO VIII -Quadro 12 - Balanço Patrimonial

109

ANEXO IX

Quadro 13- Demonstração da Variação Patrimonial

111

ANEXO X-Quadro 14- Demonstração de Fluxo de caixa

113

ANEXO XI

Portaria 005/18

114

ANEXO XII

Ata da 718ª Sessão Ordinária

116

ANEXO XIII

Relatório Apresentado pela Comissão de Tomada de Contas

relatório de gestão do exercício 2017 - crq-1 · coscip: código de segurança contra incêndio...

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