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Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2017

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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2017 3

2.1 AÇÕES PERMANENTES 3

2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 3

2.1.2 SGQ 20

APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS 20

PENSÃO EM ATÉ 6 DIAS ÚTEIS 22

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS 25

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 26

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES 27

RECADASTRAMENTO 27

2.2 AÇÕES DE CURTO PRAZO 28

2.3 AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 29

2.4 AÇÕES DE LONGO PRAZO 30

3. MAPA DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 34

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 38


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1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar as etapas dos 27 objetivos previstos para

desenvolvimento/aperfeiçoamento no Planejamento Estratégico 2017, segregados em ações

permanentes, de curto, médio e longo prazos, ordem em que passarão a ser prestadas as informações

mensais.

Utilizado como instrumento de gestão, este relatório destina-se ao Ente Patrocinador, o

Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante

definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada n° 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se

vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN-CTI, como órgão gerenciador do

orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade

em geral.

SOLICITAÇÃO DO CODIR

DI0204 – Realizar estudo, em conjunto com a SEFAZ, para viabilizar a integração da FOPAG com o

sistema AFI – janeiro a março/17.

Fase 1: Concluir os ajustes referentes aos testes realizados na folha de SET/16 e gerar novos arquivos

para o AFI.

Fase 2: Retomar o projeto de viabilizar a arrecadação previdenciária via AFI (integração com

AGENDA via webservice) a partir dos ajustes a serem efetuados pela PRODAM no arquivo CPV e

geração automática da folha no AFI.

Solicita-se prorrogação para julho. (Página 29), em razão de a PRODAM não ter dado continuidade

ao projeto pelo que o CODIR solicita aos Conselheiros Amazonprev (SEFAZ), que intercedam junto

àquela empresa.

Manaus, 23 de maio de 2017.

Marcio Rys Meirelles de Miranda Diretor Presidente


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AÇÕES PERMANENTES:

INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o

exercício. INICIATIVA: Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de

investimentos do RPPS1 estabelecida no PAI2.

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV –

EXECUTIVO

Demonstrativo 1

Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

Legenda: NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor

das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações

financeiras no período.

1 Regime Próprio de Previdência Social. 2 Plano de Aplicações e Investimentos.

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2017


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Demonstrativo 2 Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO


Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas

de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do

RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de

apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor

real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores

informados estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 30/04/17 pela Associação

Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA.


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CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 30/04/2017

Demonstrativo 4. Fonte: COMIV, via posição de custódia de TPF

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA


TÍTULOS CVS E IMÓVEIS

SALDOS CVS - FPREV

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV – Relatório CETIP – Câmara de Custódia de Títulos Privados


6

Nota: Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém sofrem redução, visto que os juros (TR + Taxa

de 0,3 ou 0,5% a.m, conforme o tipo de CVS), bem como parte do valor principal são amortizados a cada

mês.

CVS – Repasse Financeiro


VALOR DOS IMÓVEIS – FPREV 2017


Nota 1: Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA. Em 2016, a SEINFRA avaliou apenas os

imóveis da capital. Os imóveis do interior não foram avaliados, em virtude da falta de recursos da SEINFRA

para seu deslocamento.

Nota 2: Processo em análise na GERAF, quanto à sugestão da SEINFRA para avaliar por índice de mercado.



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IMÓVEIS ALUGADOS


Nota: Enviado em março, Ofício nº. 1196 /2017 – AMAZONPREV à UEA com anuência para

celebração de novo contrato por 12 meses, no valor mensal de R$ 53.422,83, bem como a autorização

para investimento no anexo do prédio locado para UEA



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Nota 1: Enviado em março, Ofício nº. 1089 /2017 – AMAZONPREV à SEAS com planilha para novo

Termo de Confissão de Dívida, juntando as parcelas vencidas do contrato n° 002/2015 (junho/16 a

março/17) e saldo devedor do Termo de Confissão de Dívida.


Nota 1: Enviado em abril, Ofício nº. 1209/2017 – AMAZONPREV à SEAS com 2º Termo Aditivo ao

Contrato 02/2015 assinado, prorrogando por mais 12 meses, bem como redução do valor para R$

133.819,20, nos termos dos Decretos n° 35.616 e 36.880, aprovado pelo CONAD em Reunião 153ª

em 30/11/2016.

Nota 2: Conselheira Conceição comprometeu-se em levar o assunto ao Secretário Arnóbio Mota para

liberar 02 parcelas deste 2° Aditivo ao Termo de Contrato n° 002/2015-SEAS.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Encaminhado memorando nº

180/2016 à DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas desertas.

Encaminhado memorando nº 345/2016 com histórico da locação dos imóveis. Deliberação da

Diretoria, do dia 31/08/2016, que a GEJUR analise a possibilidade de contratação de corretor de

imóveis, através de procedimento licitatório, para locação dos imóveis. Em resposta através de parecer

no processo 2014.A.04879, a GEJUR opina pela possibilidade de contratação de corretor de imóveis,

com a ressalva que o percentual referente pagamento dos honorários seja pago diretamente pelo

locatário. Em elaboração de Projeto Básico para encaminhar para Licitação. Em abril, o corretor de

imóvel mandou as propostas com os ajustes. A Comap está em elaboração de processo para

contratação de prestação de serviços. Fonte: Geraf/Comap.

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022

que deverá ser encaminhado à Comissão Geral de Licitação para os procedimentos licitatórios e

posteriormente a alienação do imóvel, localizado em Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para

reanálise do processo de abertura de procedimento licitatório. O processo foi encaminhado pela


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GEJUR em outubro a PGE para consulta sobre o tema, mas até o mês de novembro de 2015 não

retornou para Amazonprev. O processo retornou da PGE em 11/12/2015 com a recomendação da

necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do imóvel, podendo ser uma autorização

de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de alteração da LC 30/2001 encaminhada

a Casa Civil em abril/2016. Até o mês de abril de 2017, não ocorreu a publicação da Lei. Fonte:

Geraf/Comap.

IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação

Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM

Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a

ampliação de penhora de bens para

pagamento da Amazonprev, deferida pelo

juiz

Av. Governador Gilberto Mestrinho -

Fonte Boa - AM

Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da

contestação de posse, mas até o momento

não há notícias de novo trâmite processual.

Demonstrativo 12 Fonte: GEJUR

Nota 1: O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da

Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os

autos da Amazonprev. Fonte: GEJUR.

RESUMO DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO – 2017



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Demonstrativo 14 Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO


Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

Demonstrativo 16 Fontes: Avaliação Atuarial 2005 a 2016; IBGE; COMIV. Dados Validados pelo Atuário


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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Recursos FFIN - Executivo


Nota 1: O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de

contribuição previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

Nota 2: A disponibilidade registrada refere-se a crédito de valores após o horário permitido para aplicação.


Nota: Salários Não Reclamados referem-se aos proventos de aposentadoria ou pensão que são devolvidos pelo

Banco devido a inconsistências bancárias na folha de pagamento.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO


Nota: Do valor acima, R$ 19 milhões estão comprometidos com projetos em fase de licitação, referentes as

ações do PPA/2016, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter

(colocation); Agendamento eletrônico/call center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional;

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

-


12

Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde

2014.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV


SALDOS E PERFOMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV


Nota: Os títulos públicos Tesouro IPCA (com juros semestrais) vencimento em 2030 e 2040

apresentaram uma variação negativa ocasionada principalmente pelos ajustes na Reforma da

Previdência em relação ao projeto original e, ainda, pelo adiamento da votação da reforma da

Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados que passou de abril para o início de maio,

demonstrando aos investidores externos uma fragilidade do Governo Federal em aprová-la. Os títulos

públicos de curto prazo tendem a ser mais previsíveis do que os de longo prazo, do ponto de vista de

quem precisa projetar o futuro e tomar uma decisão de investimento.

Recursos – ALE / FPREV – 2017



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RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV


Nota 1: Os valores recebidos de contribuições previdenciárias da ALE – FPREV são destinados para fundos de

investimentos com as mesmas características dos fundos do FPREV Executivo.

Nota 2: A rentabilidade do FPREV-ALE é composta por títulos públicos e por fundo de investimento.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FFIN


POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA


COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA



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Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos

pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são

consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos

fundos de investimentos.

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE


COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE


Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos

pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são

consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos

fundos de investimentos.


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ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA


ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13


Nota: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos

III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do Regime Próprio de


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Previdência Social. Para verificação desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira

ao total das aplicações em fundos de investimentos.

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14


Nota 1: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social

em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do

patrimônio líquido (PL) do fundo contratado.


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PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO


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Demonstrativo 33 Fonte: PPA 2017-2020.

DP0101 - Objetivo: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. Iniciativa: Executar

de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS estabelecida

no PAI.

Fase 1: Aquisição de Plataforma Eletrônica para negociação (compra e venda) de Títulos Públicos

Federais - TPF.

1.1 Efetuar estudos visando identificar produtos no mercado.

1.2 Elaborar projeto visando à contratação da plataforma eletrônica para negociação de Títulos

Públicos Federais - TPF's.

Emitido Parecer 1061/2017 para apreciação da Diretoria com informação de ação concluída, com a

definição de que o sistema CETIP TRADER atende a necessidade de compra e venda de títulos

públicos.

Fase 2: Contratação de Consultoria/Assessoria de Investimentos.

2.1. Acompanhar o Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em consultoria de

investimentos.


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Encaminhado Parecer 137/2017, através do Processo 2017.A.02035, solicitando prorrogação de prazo.

Foi identificada a necessidade de desmembramento dos serviços de Consultoria e Sistema On-line,

devido ao custo dos serviços da proposta inicial está acima dos valores esperados.

Fase 3: Estudo para contratação de serviço de Administração de Carteira de Investimentos.

Fase 3.1: Identificar a necessidade de contratação dos serviços de Administração de Carteiras de

Investimentos, efetuando pesquisa de mercado, se for o caso.

Fase 3.2: Elaborar parecer à Diretoria pela viabilidade ou não da contratação dos referidos serviços.

CONCLUÍDO o estudo em fase de novas pesquisas.

Fase 4: Efetuar a gestão de alocação de recursos de investimentos.

4.1: Efetuar pesquisa entre os RPPS sobre suas estratégias de investimentos, visando maximizar a

capitalização. Reunir com RPPS municipal para troca de experiências.

Dentre os institutos com informações disponíveis na internet, foi identificado que o instituto de

Joinville, IPREVILLE, possui estratégia de diversificação da carteira, diferenciando da Amazonprev

nos seguintes produtos: 32% dos recursos em Carteira Administrada com Títulos Públicos Federais,

0,62% em Fundos de Crédito Privado, e 7,40% em Renda Variável. O instituto registrou Rentabilidade

em janeiro/17 de 1,83%, apurada pela empresa RiskOffice.

4.2: Submeter, mensalmente, relatórios de acompanhamento à Diretoria.

Emitido Relatório em 11/05/2017, referente a abril/2017. Enviado no dia 11/05/2017.

4.3: Observar as condições de segurança, rentabilidade, solvência e transparência.

Apresentada proposta em Ata de Reunião, com estratégia de redução dos valores em fundos de

investimentos Referenciados ao CDI. Os recursos serão direcionados para fundos indexados ao IRF

M1 (banco do Brasil e Caixa) e IMA B5 (Santander). Tal movimentação pretende ajustar a carteira ao

Cenário de queda de juros, que nesse caso ocasiona menor rentabilidade nos fundos CDI. A opção para

os outros produtos está relacionada ao Cenário, mas também, à necessidade de manter enquadrados os

recursos da Amazonprev aos limites da legislação vigente.

4.4: Disponibilizar a GETEC as informações sobre investimento para publicação no Portal da

Transparência da Instituição.

Disponibilizado Relatório de Investimentos no dia 12/05/2017.

4.5: Analisar a alocação dos recursos de forma a evitar privilégios, minimizando os riscos.

Apresentada sugestão para direcionar os novos recursos às instituições Caixa e BB, na proporção 70%

e 30%, respectivamente. Sugerido reduzir o valor total aplicado em fundos Referenciados ao CDI

devido à mudança do cenário econômico com redução da taxa Selic.


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AÇÕES PERMANENTES: SGQ3: DP 0102 - OBJETIVO: Monitorar o desempenho dos processos

das áreas fim e meio através dos indicadores institucionais (Cont. DP0303-2016). INICIATIVA:

Atingir os indicadores institucionais.

APOSENTADORIA META: Analisar 80% dos processos ingressados no mês em até 35 dias

úteis

Demonstrativo 34 Fonte: GETEC/SGQ

Nota 1: Foram 156 processos de aposentadoria analisados, sendo 01 concluído fora do prazo.


3 Sistema de Gestão da Qualidade


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HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS

Demonstrativo 36 Fonte: GETEC

Nota: De janeiro a abril/2017 foram 731 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de abril estão

divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

Demonstrativo 37 Fonte: GETEC/Info

Nota: De abril/14 a abril/17 houve uma variação de 0,15% na massa de aposentadorias.

http://www.amazonprev.am.gov.br/


22

PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 06 dias úteis, da data do ingresso


Nota: Foram 39 processos de pensão concedidos, sendo 01 concluído fora do prazo, por conta

da complexidade da análise do processo.



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HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

Demonstrativo 40 Fonte: GPREV/COPREV

Nota: Em janeiro a abril/2017 – foram 186 pensões. As pensões publicadas no DOE de abril estão

divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).


Nota 1: De abril/14 a abril/17 houve uma variação de 0,07% na massa de pensionistas.

http://www.amazonprev.am.gov.br/


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Demonstrativo 42 Fonte: GETEC/TI

Nota 1: Quantidades levantadas no final do mês de abril/17 através do CFPP/RPPS.

BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,

LEGISLATIVO E DEFENSORIA

Demonstrativo 43 Fonte: GERAF/COPAG

Nota: Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/17.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 94.349

ATIVOS - EXECUTIVO: 61.229 ALE: 642 DPE: 268

INATIVOS - EXECUTIVO: 25.177 ALE: 223 DPE: 49

PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.639 ALE: 111 DPE: 11

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

FPREV Servidores que tenham ingressado no Serviço

Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e

seus dependentes beneficiários

Responsabilidade da

AMAZONPREV

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS -

EXECUTIVO: 36.396

ALE: 136

DPE: 96

TOTAL: 36.628

FUNDO FINANCEIRO

FFIN

Servidores que tenham ingressado no Serviço

Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41)

e seus dependentes beneficiários

Responsabilidade do ESTADO

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS -

EXECUTIVO: 56.649

ALE: 840

DPE: 232

TOTAL: 57.721


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REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos

ingressados no mês em até 50 dias úteis


Nota 1: Foram 19 processos de revisão concedidos, sendo 01 concluído fora do prazo.



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Nota: De janeiro a abril/2017 – 245 Revisões.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de Satisfação de Clientes tem como Meta mensal 85% de satisfação (soma do Bom

e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão

da Qualidade.

O Índice Geral de Satisfação de ABRIL/17 foi de 88%.

©



27

Nota 1: Em Abril, participaram da pesquisa telefônica: 12 pensionistas e 51 aposentados, com média geral

92,50%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 158 pessoas, com média de 82,41.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 92 pessoas,

com média de 90,22%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações


Nota: Foram abertas 14 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

04 clientes reclamaram sobre erro no pagamento de benefício;

03 clientes reclamaram de erro nas consignações;

05 clientes reclamaram na demora do pagamento dos segurados sustados de folhas que realizaram

o recadastramento;

01 cliente reclamou sobre a não emissão da carteira de aposentado

Foram respondidos 727 e-mails através do Fale-Conosco.


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RECADASTRAMENTO META: Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano tomando

como base o controle anual.


Nota 1: Em abril de 2017, o total da massa previdenciária por segurado, data base 27/04/2017 foi de 27.650

segurados. Dos 5.813 segurados se recadastraram o que equivale a 21% do total da massa recadastrados.

Em abril/17, a equipe de 82 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores disposicionados a outros

órgãos, presta serviço para 32.210 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/392

colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período Servidores

Inativos e

Pensionistas Relação

2005 85 18.996 1/223

2006 98 19.063 1/194

2007 92 22.001 1/239

2008 90 22.373 1/248

2009 90 23.248 1/258

2010 87 23.589 1/271

2011 85 25.065 1/295

2012 89 26.337 1/299

2013 86 27.541 1/320

2014 86 27.924 1/325

2015 82 30.115 1/367

2016 82 31.615 1/385

2017 82 32.210 1/392



29

Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de

transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da

instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de

benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD

cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários,

até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao

primeiro concurso público realizado em 2014.

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de abril/17.

Demonstrativo 51 Fonte: COGEP

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Harmonizar os afastamentos legais dos servidores com o interesse

público. DG0203– Reformular os procedimentos para o gozo de folgas do T.R.E – janeiro a maio/17.

Fase 1: Analisar a legislação que trata a respeito do assunto.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Elaborar sugestão de alteração do procedimento atual para compatibilizar as ausências por

férias, licença especial, TRE.

Concluída com aprovação do parecer n° 1182/2017, licença especial parcelada em 2 períodos; TRE

solicitar gozo com antecedência.

Fase 3: Encaminhar parecer à Diretoria com as alterações do Manual de procedimentos e minuta de

Portaria.


30

Concluído com as proposições aprovadas na reunião do CODIR de 12/04/2017.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade à integração da Folha de Pagamento Amazonprev

com o sistema AFI/SEFAZ, (cont. DI0102/2016). DI0204 – Realizar estudo, em conjunto com a

SEFAZ, para viabilizar a integração da FOPAG com o sistema AFI – janeiro a março/17.

Fase 1: Concluir os ajustes referentes aos testes realizados na folha de SET/16 e gerar novos arquivos

para o AFI.

Solicita-se dos conselheiros do CONAD, que trabalham na SEFAZ, no sentido de interceder junto à

PRODAM com vistas a agilizar a geração automática da Folha de Pagamento via Sistema AFI,

objetivando dar sequência a esta ação.

Solicita-se prorrogação para julho.

Fase 2: Retomar o projeto de viabilizar a arrecadação previdenciária via AFI (integração com

AGENDA via webservice) a partir dos ajustes a serem efetuados pela PRODAM no arquivo CPV e

geração automática da folha no AFI.

Em janeiro depende da conclusão do item anterior. (Chamado 41685.2016).

Em fevereiro a abril aguarda-se pelas providências da PRODAM.

Solicita-se prorrogação para julho.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade às tratativas para aplicação do teto, em

cumprimento ao Despacho PGE (Cont. DP 0101/2016). DP0305 – Desenvolver novas rotinas para

aplicação do teto nas folhas dos Poderes Executivo e Legislativo – janeiro a junho/17.

Fase 1: Analisar a manifestação da PGE e elaborar de parecer para apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDA

Fase 2: Definir as rotinas de operacionalização do teto nas folhas de pagamento, conforme

manifestação da Gerência Jurídica.

O STF definiu em sede de repercussão geral que o teto deve ser aplicado de forma individualizada no

caso de acumulação de cargos e benefícios.

Aguarda-se o levantamento solicitado da PRODAM, tendo em vista que já está sendo aplicado o teto

individualizado para os cargos de acumulações de professor. Para as demais situações, aguardando o

levantamento do PRODAM para verificar se existe alguma alteração a realizar.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento da Arrecadação

por meio de Guia de Recolhimento Previdenciário (DP 0104/2016). DP0306 – Unificar a arrecadação

das contribuições previdenciárias por meio do GRP. – fevereiro a julho/17.

Fase 1: Realizar estudo de caso e parametrizar sistema para emissão da GRP complementar fazendo

interface com o Extrato das Contribuições Previdenciárias e DIRF.

A consulta efetuada à SPS não teve retorno. Aberto chamado no sistema SIMI da AGENDA Assessoria

para fazer adequações nas guias atuais visando utilizar para arrecadar as contribuições do servidor que

está em função de confiança e desejar contribuir com base no valor do seu cargo comissionado.


31

Fase 2: Retomar as ações com a SEAD sobre o aperfeiçoamento dos formulários LIP/Instrução

Normativa aos órgãos, conforme Ofício 5393/16.

A reunião programada para o dia 29/03/2017 só aconteceu no dia 27/04/2017 na sede da Amazonprev.

Estiveram presentes os representantes da SEAD, John Bichara e Rafaela Rebouças e da PRODAM,

Pedro. Definido que melhorias no formulário e instrução aos órgãos serão incluídos no plano de

trabalho de implantação do sistema Prodam RH. Será encaminhado Ofício à SEAD e PRODAM

formalizando a inclusão e serão agendadas novas reuniões técnicas entre Amazonprev e SEAD, para

definir procedimentos de LIP.

Fase 3: Contratar instituições financeiras, utilizadas como Instituições oficiais pelo Governo Federal,

visando à arrecadação de contribuições previdenciárias por meio de GRP para servidores cedidos.

Elaborado parecer 1129/17, com minutas de projeto básico e portaria de regulamentação da

arrecadação por outros bancos e encaminhado à DIRAF para apreciação.

Fase 4: Parametrizar os sistemas Sisprev e Mocha visando à atualização automática dos proventos dos

servidores que se encontrem de LIP, disposicionados e mandato eletivo.

A reunião programada para o dia 29/03/2017 só aconteceu no dia 27/04/2017 na sede da Amazonprev.

Estiveram presentes os representantes da SEAD, John Bichara e Rafaela Rebouças e da PRODAM,

Pedro. A situação atualizar a base remuneratória e suas composições foi repassada aos representantes

desses órgãos e será incluída no plano de trabalho de implantação do sistema Prodam RH, que está em

implantação e segundo eles esse problema poderá ser sanado. Será encaminhado Ofício à SEAD e

PRODAM formalizando a inclusão e serão agendadas novas reuniões técnicas entre Amazonprev e

SEAD.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o serviço de atendimento aos segurados (Cont. DP

0206/2016). DP0307 – Implantar Call Center e Central Telefônica. – janeiro a junho/17.

Fase 1: Acompanhar junto à Empresa vencedora do Processo Licitatório Call Center e Central

Telefônica, definição de layout, logística, TI e telefone.

Fase 2: Reunir com a PRODAM para realizar a restruturação do site.

Fase 3: Definir o fluxo de processos/serviços: pesquisa, agendamento telefônico, ao público, definição

de serviços agendados e chat.

Processo encontra-se na GERAF/COMAP, para ajuste, tendo sido necessário o cancelamento do

processo já existente e efetuada a abertura de novo processo licitatório.

Fase 4: Realizar treinamento da equipe do call center.

Atividade ficou comprometida, considerando que as licitações da Central Telefônica (pregão 205/17)

e do Call Center (pregão 215/2017) foram declaradas fracassadas, estando o processo do Call Center

em ajuste de especificações na GERAF/COMAP e o processo da Central Telefônica foi devolvido à

CGL, por meio do Ofício nº 1148/2017 para novo PREGÃO.

Fase 5: Divulgar ao público interno e externo sore a implantação do call center.

Fase comprometida em função da justificativa do item 4.


32

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade à implantação do agendamento eletrônico para o

atendimento ao Público e recepção dos processos (Cont. DP 0202/2016). DP0308 – Agilizar o sistema

de atendimento ao público e Órgãos de Origem. – janeiro a julho/17.

Fase 1: Acompanhar a realização do processo licitatório para aquisição do sistema pela CGL.

Efetuada análise do projeto básico pela Gerência técnica, bem como as adequações de acordo com as

necessidades da AMAZONPREV, visando à realização de pesquisa de preço para instrução do

processo licitatório.

Fase 2: Definir fluxograma do processo de agendamento eletrônico.

Realizada reunião em 22/03/2017 com a participação da GERAF/COMAP, GETEC e GPREV/COREP

para análise por parte da GETEC de algumas especificações no termo de referência sinalizadas pela

GERAF/COMAP. A GETEC efetuou os devidos/ajustes, estando o processo na GERAF/COMAP para

cotação de preço.

Fase 3: Otimizar as funcionalidades do Sistema para emissão de relatório.

O processo ainda se encontra na GERAF/COMAP, onde foi efetuada a catalogação, no entanto,

tiveram que efetuar novos ajuste no projeto básico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Combater Fraudes na Previdência (Cont. DP 0305/2016). DG0309 –

Desenvolver programas de combate à fraude com a participação de órgãos do Estado, Polícia Civil e

PGE. – março a agosto/17.

Fase 1: Dar continuidade às tratativas junto a Corregedoria Geral para treinamento quanto as

funcionalidades do sistema das informações referentes a óbitos, casamentos e nascimento.

Efetuado contato com a Corregedoria Geral de Justiça -TJA, quanto às informações dos Cartórios, com

reunião agendada para a segunda quinzena de abril/2017, mas foi suspensa e está aguardando retorno

do TJA.

Fase 2: Firmar as parcerias quanto à existência de recebimento de valores após o óbito do beneficiário,

bem como otimização do sistema (assinatura digitalizada).

Efetuado contato com o Diretor de Informática do TJAM, senhor Thiago Franco, que orientou entrar

em contato com a Associação dos Notários de Registro do Estado do Amazonas, por meio do telefone:

3663-3215 estando em contato com a ANOREG, para definir procedimento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade à reavaliação da Estrutura Organizacional definida

em 2007 (Cont. DG0202/2016). DG0310 – Implementar a nova estrutura organizacional. – janeiro a

junho/17.

Fase 1: Acompanhar a Empresa contratada responsável pela realização do diagnóstico da estrutura

organizacional.

Em abril o processo foi devolvido pela CGL, após 3 licitações fracassadas. Processo encontra-se na

COMAP para providências.


33

Fase 2: Harmonizar a proposta da empresa com ações aprovadas pelo Governo do Estado do

Amazonas, apresentando o relatório e a proposta de nova estrutura à apreciação da Diretoria.

Foi solicitada atualização das propostas para as empresas de Consultoria para elaboração de novo

processo licitatório.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a política de saúde e segurança dos servidores da

Amazonprev. DG0311 – Dar continuidade às ações preventivas quanto aos riscos inerentes ao

ambiente de trabalho, adoecimento e incapacidade laborativa. – janeiro a julho/17.

Fase 1: Verificar a utilização das ações implantadas relacionadas ao PPRA por unidade.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Elaborar plano para o controle médico e saúde ocupacional, alcançando no mínimo 80% dos

servidores por meio de parcerias, estabelecendo padrões mínimos para emissão de atestado de saúde

ocupacional.

Encaminhado e-mail a 3 empresas solicitando proposta de preço do serviço de coordenação de PCMSO

e PPRA, aos servidores desta Fundação, para fins de encaminhamento de Parecer a Diretoria,

indicando a elaboração de processo licitatório, uma vez que no Estado não existe tal pratica. A GPREV

em conjunto com a GEJUR, reuniram-se com a Junta Médica Pericial do Estado para tratar da

elaboração do plano para o controle médico de saúde ocupacional do servidor público do Estado, no

entanto, ficou acertado que a Amazonprev enviará Ofício para SEAD, dada a relevância do tema, uma

vez que é exigência imposta pelo Pró-Gestão RPPS. Foi encaminhado ainda Ofício à SUSAM, porém

não respondido até o momento.

Fase 3: Realizar ações educativas para uso dos equipamentos implantados para conforto no ambiente

de trabalho.

Distribuído pelos meios de comunicação existentes, folders e folhetos contendo informações

imprescindíveis para uma boa postura dos servidores no posto de trabalho, dando assim, continuidade

às ações preventivas quanto aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, adoecimento e incapacidade

laborativa do servidor.

Fase 4: Elaborar o LTCAT e PPP dos servidores Amazonprev, com apoio dos órgãos competentes

(SUSAM - JME).

Encaminhado e-mail a 3 empresas solicitando proposta de preço do serviço de coordenação de PCMSO

e PPRA (contemplando o LTCAT e PPP), aos servidores desta Fundação, para fins de encaminhamento

de Parecer a Diretoria, indicando a elaboração de processo licitatório, uma vez que no Estado não

existe tal pratica. A GPREV em conjunto com a GEJUR, reuniram-se com a Junta Médica Pericial do

Estado para tratar da elaboração do plano para o controle médico de saúde ocupacional do servidor

publico do Estado, no entanto, ficou acertado que a Amazonprev enviará Ofício para SEAD, dada a

relevância do tema, uma vez que é exigência imposta pelo Pró-Gestão RPPS. Foi encaminhado ainda

Ofício à SUSAM, porém não respondido até o momento.


34

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar dados Previdenciários (Cont. DI 0203/2016). DI0312

– Dar continuidade na busca de parceria com SPPS, RPPS e Poderes, visando ao compartilhamento de

dados Previdenciários. – janeiro a julho/17.

Fase 1: Submeter à Casa Civil as considerações emitidas pelo MPS, resultado da consulta Amazonprev.

Fase 2: Adotar as providências para adesão ao SIPREV, a partir do retorno da Casa Civil.

Elaborando resumo, para envio à Casa Civil.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Redefinir o mapeamento e manualização dos processos das

atividades (Cont. DI0207/2016). DI0313 – Dar continuidade à revisão do mapeamento e manualização

das atividades fim e meio, de acordo com a dimensão de controles internos do Pró-Gestão.. – janeiro

a julho/17.

Fase 1: Revisar o mapeamento e manualização das atividades previdenciárias de acordo com a

dimensão de controles internos do Pró-Gestão, encaminhando parecer à Diretoria para aprovação e

divulgação.

Foi divulgado o MPR 03.

Ainda resta:

- Manual Previdenciário: Não iniciado;

- Gestão de Recursos Humanos: Iniciado, falta 50%;

- Manual Financeiro e Contábil: Iniciado, falta 60%;

- Manual Administrativo: Concluído e divulgado;

- Regimento Interno: Iniciado, aguardando publicação da LC 30/2001;

- PDI - Plano Diretor de Informática: a ser iniciado em junho.

Fase 2: Revisar o mapeamento e manualização das atividades de gestão de pessoas, de acordo com a

dimensão de controles internos do Pró-Gestão, encaminhando parecer à Diretoria para aprovação e

divulgação.

Inicio da revisão do MPR 02, falta em média de 50%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Resgatar a história da Instituição. DI0314 – Demonstrar a

constituição dos níveis estratégico e tático. – janeiro a julho/17.

Fase 1: Realizar pesquisa sobre os Conselheiros e gestores dos níveis estratégico e tático da Instituição

desde a sua criação como DAPS.

Foi realizada reunião com a equipe para fazer o levantamento.

Fase 2: Definir a forma e localização mais adequada para exposição.

Realizada reunião com a Gerência GETEC para definição do local para exposição dos quadros, sendo

sugeridos 2 locais de exposição (Sala dos Conselhos ou Próximo ao Auditório). A equipe está

desenvolvendo o layout gráficos para posterior encaminhamento à Diretoria


35

Fase 3: Reconstituir a história do RPPS estadual em forma de Memorial.

Esta fase será realizada em junho, com levantamento das informações para o Memorial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar no fluxo de processos administrativos e previdenciários à

metodologia de gestão de Risco na Amazonprev (Cont. DI0201/2016). DI0315 – Adotar ações técnicas

e operacionais para gestão de Risco de acordo com a ISO 31.000. - fevereiro a julho/17.

Fase 1: Estudo da norma ISO 31.000, identificar os aspectos a serem adequados aos processos

previdenciários e administrativos.

Encaminhado processo n° 2017.A.01863 para aprovação do CODIR e retornou da CGL em 28/04/2017

e irá ser encaminhado ao CODIR de maio para homologação.

Fase 2: Ajustar os fluxos, mapeamento e procedimentos afetados pela norma de gestão de risco, com

a participação dos gestores das unidades envolvidas.

Os ajustamento dos fluxos será realizado depois da capacitação dos gestores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar gestão ambiental (Cont. DI0302/2016). DI0316 – 1.Dar

continuidade à implementação das ações para substituição das lâmpadas comuns por LED;

2.implementar ações para reaproveitamento de águas pluviais e servidas. – janeiro a junho/17.

1. Energia

1.1 Instruir processo para aquisição de lâmpadas LED, inicialmente na GETEC, como Projeto Piloto

CONCLUÍDA.

1.2 Realizar o acompanhamento quanto ao índice de iluminância e custo para análise e definição das

áreas a serem contempladas.

O Processo de compra das lâmpadas LED está em fase de cotação de preços na GERAF.

Aprovação do processo licitatório de manutenção realizado pela CGL para contratação da empresa

que irá fornecer e instalar as lâmpadas LED para o Projeto Piloto, com previsão para concluir no mês

de junho.

1.3 Submeter parecer à Diretoria e, em caso de aprovação, instruir o processo de aquisição para

instalação nas áreas definidas.

A GERAF está procedendo a aquisição das lâmpadas LED para implantação do projeto piloto a

GETEC, considerando a aprovação.

2. Água

2.1. Analisar as considerações do Laudo da SEINFRA quanto à viabilidade e custo para implantar

sistema de captação, armazenamento e utilização de água pluvial para fins de limpeza de ambiente,

submetendo Parecer para apreciação da Diretoria.

Reiterado o ofício nº 4463/2016 para a SEINFRA para que eles respondam sobre o Estudo de custo e

viabilidade quanto à implementação no prédio da Amazonprev.


36

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estabelecer política previdenciária de saúde e segurança do servidor

(Cont. DP 0302/2016). DP0417 – Implantar medidas protetivas para eliminar situações de risco que

gerem concessão de aposentadoria especial e por invalidez. – janeiro a setembro/17.

Fase 1: Mapear por órgão doenças que mais afetam os servidores ativos, identificando as categorias

que mais adoecem e que possam dar direito a aposentadoria especial e por invalidez, com apoio da

SEAD, JME e SUSAM.

Aguardando o encaminhamento dos dados solicitados para a Junta Médica do Estado das doenças que

mais afetam, segregadas por órgãos de origem.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade às tratativas para a realização do Censo

Previdenciário. (Cont. da DP 0304). DP0418 – Atualizar os dados cadastrais dos segurados ativos da

capital, por órgão, com apoio da SEAD. – janeiro a novembro/17.

Fase 1: Reunir com a PRODAM e AGENDA para definir sobre os equipamentos, armazenamento,

utilização da base cadastral e possibilidade de utilização da base do TRE.

As tratativas em discussão com a SEAD para realização do Censo como projeto em parceria, dentre as

quais a avaliação da logística a ser aplicada e formalização do grupo de trabalho, discutida com a

participação da Prodam em reunião realizada no mês de dezembro, paralisou neste mês, por conta da

mudança do Secretário e demais gestores envolvidos no projeto.

Fase 2: Solicitar da SEAD o acesso da base FOPAG, por órgão, se necessário.

Foi mantido contato com a Sra. Sandra Gusmão da SEAD, sendo informado que o projeto do Censo

foi apresentado ao Secretário Executivo, Paulo Câmara, para alinhamento quanto às etapas

programadas com o Secretário Silvio Romano e posterior informação à Amazonprev, no entanto

registrou a intenção da SEAD em dar continuidade ao processo.

Fase 3: Estruturar o cronograma de execução para definição da logística, plano de mídia e calendário

de treinamento dos órgãos.

Apresentação do módulo de Recadastramento desenvolvido pela Prodam no sistema Prodam RH para

realização do censo, realizada na sede da SEAD em 04/04/17. A equipe Amazonprev encaminhou a

SEAD os documentos identificados como necessários para coleta dos dados previdenciários de

servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes para inclusão no módulo apresentado. Foi

solicitado da SEAD agendamento de reunião para definição das demais providências a serem adotadas

para execução do censo do poder executivo.

A partir do conhecimento da portaria n°650/2017, publicada no Diário Eletrônico da ALE, de

18/04/2017 que tratou da realização do Censo Previdenciário dos servidores ativos, a Fundação

Amazonprev, como plano alternativo, efetivou parceria com a ALE, no sentido de agregar ao Censo

informações previdenciárias como vínculos anteriores, dependentes econômicos e união estável para

inclusão direta no SISPREV WEB. As ações operacionais e de divulgação estão contempladas no

processo n°2017.A.03069, e já estão em andamento com o Censo para os servidores da ALE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Processo de Recadastramento (Cont. DP 0301/2016).

DP0419 – Redefinir/Reformular a metodologia aplicada a execução do recadastramento de segurados.

– janeiro a dezembro/17.


37

Fase 1: Executar ações paralelas para os segurados não recadastrados no mês de aniversário.

a) Suspender os segurados, que não se recadastrarem no mês até o 10° dia do mês subsequente, exceto

benefícios concedidos nos 6 (seis) últimos meses.

Reunião realizada a respeito da nova data para suspensão dos segurados pendentes de recadastramento

de janeiro/2017 a maio/17. Sugerido para execução na folha de o mês do junho/2017, tendo em vista

as inconsistências detectadas na rotina de integração e providências que estão sendo adotadas pela

PRODAM e AGENDA ASSESSORIA.

b) Adotar as providências quanto à reativação dos benefícios.

Depende da fase anterior.

Fase 2: Elaborar plano de mídia e demais ferramentas (e-mail, sms, portal do segurado), para

divulgação dos segurados não recadastrados no mês para a devida regularização.

Esta fase está depende da fase 1a.

Fase 3: Reunir com o Bradesco/Prodam/Agenda, para implementar a retenção e reativação de créditos

a partir da adaptação do Layout da FOPAG - PAGFOR.

Efetuada reunião em 28/03/2017 com a participação do Banco Bradesco, PRODAM e

AMAZONPREV (GERAF/GETEC/GPREV) para discutir o fluxo da suspensão e reativação de

benefício, sendo sugerido primeiramente que a GERAF efetue articulação com o RPPS do estado do

Ceará quanto ao sistema/procedimento utilizado para essa situação. Foi efetuado contato com o

RPPS/CEARÁ sobre a disponibilização do sistema, para posterior análise desta AMAZONPREV.

Estando agendado nova reunião para o mês de abril/2017 com o objetivo de definir o fluxo.

Fase 4: Bloquear no SISPREV a abertura de processos de revisão para pendentes de recadastramento.

Efetuado o pedido de otimização de melhoria no sistema SISPREV, por meio do SIMI (pedido nº

99320).

Fase 5: Efetuar o controle mensal dos problemas de integração dos sistemas RPPS e SISPREV para

regularização.

GPREV/COREP está elaborando relatório das inconsistências identificadas no relatório de pendentes

de recadastramento de 2016, para análise da PRODAM e AGENDA efetuarem a regularização

quando das otimizações das rotinas de integração/fluxo. A Agenda, PRODAM e Amazonprev irão

iniciar as ações e definição de cronograma dos critérios da integração, atualização dessas rotinas e

acompanhamento do processo de integração, tendo em vista que a 1ª fase foi voltada apenas para

atender os segurados pendentes de recadastramento de 2016.

Fase 6: Controlar através do SISPREV os Recadastramentos não conforme.

Em abril, foi efetuado o registro de 01 recadastramento não conforme no ano de 2017, sendo registrado

na planilha de REC não conforme, bem como sinalizado para agenda assessoria por meio da ferramenta

SIMI.


38

Fase 7: Acompanhar os segurados maiores de 70 anos, realizando ligações e realizando visitas, se não

tiver em condições de comparecer à sede.

Efetuando ligações para os segurados previstos para recadastramento no mês de abril/2017.

Fase 8: Encaminhar mensalmente para as unidades da SEDUC no interior a lista de não recadastrados

para regularização.

Encaminhado via e-mail para as Unidades Educacionais da SEDUC as listagens dos segurados

previstos para recadastramento de abril/17.

Foram feitos treinamentos para 65 pessoas da SEDUC para operar o SISPREV nos interiores.

Fase 9: Identificar os segurados por procuração em vista da alteração da LC 30 (emitir relatório,

procurações válidas e vencidas; convocar para esclarecimentos em termos da lei).

Aguardando criação de relatório pela Agenda Assessoria e alteração da L.C.nº 30/01.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar a base cadastral dos inativos e pensionistas do FPREV e

FFIN. DP0420 – Cruzar os dados dos processos físicos com o eletrônico – janeiro a novembro/17.

Fase 1: Solicitar da PRODAM relatório dos benefícios de aposentadoria e pensão ativas na folha de

pagamento, segregado por fundo (FPREV e FFIN) e ordem decrescente de idade, bem como, daqueles

que estão suspensos por falta de recadastramento, contendo número de matrícula, RG, CPF, data de

nascimento, nome do pai e da mãe.

Efetuada a solicitação para PRODAM em 20/01/2017 do relatório dos benefícios de aposentadoria e

pensão, ativas na folha de pagamento.

Fase 2: Efetuar a confirmação dos dados constante do relatório da massa FPREV, bem como a

existência do dossiê do segurado, priorizando os segurados e pensionistas acima de 70 anos, existindo

divergência de dados sinalizar por meio de despacho no processo de aposentadoria/pensão para análise

com posterior regularização no sistema CFPP/RPPS e SISPREV.

Após recebimento dos relatórios, elaborar plano de trabalho.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade às tratativas para Adesão de todos Poderes (Cont.

0308/2016). DP0421 – Acompanhar as ações para adesão junto aos Poderes, promovendo visitas e

orientações – janeiro a dezembro/17.

Fase 1: Encaminhar Oficio aos Poderes que ainda não aderiram ao RPPS, alertando para a importância

e obrigatoriedade da adesão.

CONCLUÍDA em Janeiro/2017.

Fase 2: Atualizar mensalmente o direito a receber da contribuição patronal do FPREV do Poderes TJ

e TCE.

Atualizado o patrimônio do FREV do TJA/TCE/PGJ ref. abril/17.


39

Fase 3: Atualizar o saldo de investimento de cada Poder bem como o valor que seria utilizado para

amortização de déficit.

Atualizado o saldo de investimentos do TCE/TJA ref. Abril/17.

Demonstrativo: 52 Fonte: GERAF

Fase 4: Atualizar o Cálculo Atuarial, quando demandado, para os Poderes que ainda não aderiram.

Em abril não houve atualização do Cálculo Atuarial para os Poderes.

Fase 5: Promover visitas, orientar e reunir com Poderes que ainda não aderiram.

No mês de Abril/2017, houve várias reuniões com os Poderes acerca das tratativas para Adesão,

inclusive com o Governador do Estado, no dia 10/04/2017 participaram das reuniões técnicos

responsáveis da SEFAZ e PRODAM. O acompanhamento das reuniões é feito à parte.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar a Cultura Previdenciária (Cont. DP 0309/2016). DP0422

– Promover educação Previdenciária junto aos segurados e sociedade – janeiro a dezembro/17.

Fase 1: Realizar a segregação da massa FPREV por capital, interior e outras UFS, a partir dos relatórios

do SISPREV/CFPP.

Realizada a Segregação dos servidores por Secretária/Órgão, sendo identificado: 251 - SEFAZ, 03 -

SEJUSC, 03 - SEPLANTIC, 15 - SEAD, 1.121 - POLICIA CIVIL, 15.255 - SEDUC, 67 - FUAM,

171- FCECON, 169 - FHEMOAM, 06 - IDAM, 171- SEC, 85 - SSP, 01 - SETRAB, 03 - SEAS, 03 -

SPF, 01 - SEMA, 58 - SEPROR, 53 - IPAAM, 165 - FMT, 5.058 - POLICIA MILITAR, 508 - CORPO

DE BOMBEIRO, 60 FUNTEC, 16 - CASA MILITAR, 03 - FAPEAM, 02 - SUHAB, 01 - CGL, 88 -

SNPH, 1.104 - UEA, 01 - UGPE, 469 - FUNDAÇÃO ADRIANO JORGE, 1.603 - FVS, 21 - SEAP,

19 - CETAM, 02 - CGE, 89 - ADAF, 14 - CASA CIVIL, 46 - PGE, 58 - FUNDAÇÃO

AMAZONPREV. Ao total: 26.763.

Fase 2: Elaborar cronograma e encaminhar ofício para os órgãos de origem com anexo a convocação

dos servidores para participação das palestras, considerando as datas estabelecidas para a realização

do censo nos órgãos.

Foram realizadas palestras para os novos concursados da SUSAM e participaram 1.412 pessoas; o total

de pessoas que participarem das palestras no ano de 2016 foi de 1.478 pessoas, sendo destas, 670

pessoas do FPREV. O total de 2016 + 2017 até o momento soma 2.806 participantes, sendo 2.693 do

FPREV.

Nos dias 22 e 23 de março ocorreu a Audiência Pública na Fundação Amazonprev: foram convidados

61 órgãos e compareceram respresentantes de 52 órgãos, perfazendo um total de 109 pessoas

presentes. Público esperado 132 pessoas. 1ª Audiência Pública - Fundação Amazonprev Assunto:

Avaliação Atuarial 2017 - Sistema Previdenciários dos Servidores do Estado do Amazonas (Poder

Executivo e ALE/AM).


40

10º Encontro de Gestores SEDUC (Palestra e Treinamento para Instrução de Processos

Previdenciários). Houve a participação de 800 pessoas. Dias 19 e 20/04/2017.

Palestras:

- SUSAM 01.02.2017 a 25.01.2017 – 1.438 servidores FPREV;

- SEDUC 01.02.2017 a 03.03.2017 – 611 servidores FPREV;

- Audiência Pública 22 e 23.03.2017 – 109 servidores;

- 10° Encontro da SEDUC 19 e 20.04.2017 – 800 participantes.

Ao total 2.958 servidores que participaram das palestras.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Analisar os procedimentos e sistemas em função a alteração da LC

n° ( 13.135/15) e Reforma da Previdência. DP0423 – Adotar as ações técnicas e operacionais

decorrentes das alterações da LC n° 30 (Benefício de pensão, recadastramento e contribuição dos

cedidos) e Reforma da Previdência – fevereiro a setembro/17.

Fase 1: Realizar o levantamento das alterações previstas na Reforma da Previdência e elaborar

cronograma de ações para serem executadas em função das alterações na reforma da previdência.

Efetuando a elaboração do CRONOGRAMA das ações para serem executadas em função da Reforma

da Previdência, estando prevista para o mês de maio a inclusão dos requisitos necessários.

Fase 2: Levantar os requisitos necessários para otimizar os sistemas de folha de pagamento e gestão

previdenciária (SISPREV) informando para PRODAM e Agenda.

Ainda em fase de elaboração do cronograma, para posterior levantamento dos requisitos necessários

para otimizar os sistemas.

Fase 3: Elaborar minuta de alteração da L.C n° 30/2001 com base nas alterações previstas na Reforma

da Previdência.

Efetuando a atualização ocorridas na Reforma da Previdência tomando como base o Relatório do

Relator.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estudar os requisitos da Reforma Previdenciária para implantar a

Previdência Complementar. DP0424 – Identificar as ações técnicas e operacionais com base na

reforma da previdência para implantação da Previdência Complementar – janeiro a agosto/17.

Fase 1: Realizar o estudo da PEC da reforma da Previdência no que se refere à previdência

complementar.

Em abril foi feita a Leitura da PEC e continua sendo acompanhado o assunto, denotando-se, por

enquanto, que a Previdência Complementar será obrigatória.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade à Capacitação dos Servidores, estagiários e

Conselhos (Cont. DG0301/2016). DG0425– Elaborar e aplicar plano de capacitação e ação de clima

organizacional – janeiro a maio/17.


41

Fase 1: Executar Plano de Capacitação, observando os serviços previdenciários, jurídicos e

administrativos, assim como as funcionalidades dos sistemas tecnológicos por tipo e evento público

alvo dentre estagiários, servidores e conselheiros.

Fase 2: Acompanhar o calendário de cursos da SEAD, ALEAM e TCE para participação dos

conselheiros, servidores e estagiários nos cursos de interesse da Amazonprev x Indicador de execução.

Demonstrativo: 53 Fonte: COGEP

Demonstrativo: 54 Fonte: COGEP

Fase 3: Elaborar o plano de ação sobre o resultado da pesquisa do clima organizacional, submetendo à

apreciação da Diretoria.


42

O processo de contratação encontra-se na CGL, com nova licitação agendada para o dia 05.05.2017.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do Parque Tecnológico da Instituição (Cont.

da DI 0303/2016). DI0426– Adequar os equipamentos e softwares às novas soluções de informática e

comunicação de dados. Adquirir Nobreak para atender a rede elétrica e estabilizada. – janeiro a

setembro/2017.

1. SOFTWARE - GESTÃO DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO

1.1 Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.

CONCLUÍDA.

1.2 Realizar pesquisa de Orçamento para aquisição de software de Gestão de Planejamento e

Qualidade.

CONCLUÍDA.

1.3 Elaborar Projeto Básico para instrução do Processo Licitatório.

1.4 Elaborar Parecer para apreciação da Diretoria.

Colocation: Análise da Proposta Comercial recebida da PRODAM validando com soluções já existentes

em âmbito nacional. No-Break: Termo de Referência encaminhado à GERAF/COMAP aguardando

propostas de preços para submeter processo ao CODIR.

2. HARDWARE - NOBREAK

2.1 Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos.

Termo de Referência encaminhado à GERAF/COMAP visando instrução de Processo Licitatório.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Digitalizar o acervo e fluxo de processos da Amazonprev (Cont. DI

0301/2016). DI0427– Realizar a implantação do sistema de digitalização. – janeiro a dezembro/2017.

Fase 1: Acompanhar a realização do processo licitatório.

Fase 2: Elaborar parecer e submeter o resultado do processo licitatório para homologação da

Diretoria.

Fase 3: Acompanhar a execução do serviço pela empresa vencedora do certame.

Processo Licitatório com data marcada pela CGL para 15/05.


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CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2017

DP0101 INICIADA JANEIRO DP0102 INICIADA JANEIRO

DG0203 INICIADA JANEIRO DI0204 INICIADA JANEIRO

DP0305 INICIADA JANEIRO DP0306 INICIADA FEVEREIRO


DP0309 INICIADA MARÇO DG0310 INICIADA JANEIRO


DI0313 INICIADA JANEIRO DI0314 INICIADA JANEIRO

DI0315 INICIADA FEVEREIRO DI0316 INICIADA JANEIRO




DP0423 INICIADA FEVEREIRO DP0424 INICIADA JANEIRO


DI0427 INICIADA JANEIRO



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Ação 2016 para Acompanhamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir custos com a impressão de documentos. DI0208– :Implantar

projeto de redução de custo com a impressão de contracheques e outros documentos. – janeiro a

dezembro/17.

Fase: Mensurar os resultados obtidos em termos de otimização bem como avaliação dos impactos

referentes à implantação das novas formas de obtenção de contracheques.

O desenvolvimento da funcionalidade no portal do segurado para aposentados está em fase de

homologação e testes por técnicos da Agenda e Prodam, visando à disponibilização até 15/04, do

acesso para impressão de contracheques e cédula C, com registro apenas do CPF e data de nascimento.

Quanto ao web service dedicado aos pensionistas ainda está em desenvolvimento pela Prodam com

expectativa de disponibilização de acesso semelhante ao procedimento adotado para os aposentados à

Agenda até o final de abril.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir e/ou eliminar custos na publicação dos atos administrativos.

DI0604 – Elaborar estudo para implantação de Diário Eletrônico Amazonprev – janeiro a

dezembro/2017.

Fase: Emitir relatório de visita contemplando os aspectos observados, indicando a viabilidade ou não

de implantação do DOE Eletrônico, submetendo-o à apreciação da Diretoria.

Realizada reunião com a Agenda e os Gerentes/Coordenadores das unidades envolvidas (GADIR,

GEJUR, COGEP e GERAF/COMAP) com a publicação de atos previdenciários e administrativos para

análise dos conteúdos e fluxo operacional. Em função das dúvidas decorrentes da análise dos

conteúdos foi estabelecida ainda a realização, por parte da GEJUR, de pesquisa quanto à necessidade

de autorização legal para a criação do Diário eletrônico da Amazonprev para discussão conclusiva na

reunião do COTEP, uma vez que o estudo realizado em 2016 não contemplou os aspectos técnicos.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2017

45


46

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE

ABRIL DE 2017

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R$ 70.133.163,

realizado R$ 30.176.185, variação de 57% a menor. As rubricas a seguir explicam essa

variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuição de Servidor para o RPPS – Previsto R$ 13.000.249, realizado R$

11.604.392, variação de 11% a menor. O valor foi estimado a partir da média da

arrecadação ocorrida no período de agosto/2015 a julho/2016, a variação a menor se

justifica por que não foram realizadas as receitas das fundações (122 - FHAJ e 124 - FVS-

AM), dentro da competência do mês corrente, o que regularmente ocorre.

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto R$ 41.316.227 realizado,

R$ 4.713.175, variação de 89% a menor. O valor foi orçado a partir da aplicação da

projeção de meta atuarial (IPCA + 6%) sobre a média dos rendimentos ocorridos no

período de janeiro/2015 a dezembro/2015. A marcação a mercado destes papéis oscila,

principalmente os que têm vencimentos de longo prazo e são influenciados pelo cenário

político e econômico do país, o qual vem apresentando instabilidade.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

- Aluguéis FPREV – Orçado R$ 308.268, não arrecadados. Os valores orçados referem-

se às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA, ambos

em fase de renegociação.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – ABRIL/2017

DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E

ALE 2017 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R$ 1.065.127, sendo


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realizado R$ 1.099.935, variação de 3 % a maior. As rubricas analíticas das despesas

deste fundo tiveram variação, conforme abaixo:

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.

APOSENTADORIAS E REFORMAS – Foi orçado o montante de R$ 568.459,

realizado R$ 654.914, variação de 15% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do

previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2017

com base a média realizada no período agosto/2015 a julho/2016. A variação a maior

deve-se ao pagamento de folhas especiais de recadastramento junto com a folha normal,

fato este que não impacta financeira e economicamente o fundo.

relatório de governança corporativa de abril de 2017³rio abril .pdfrelatório de governança...

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