Autenticacaa: Eh142db84f94c0d39f6dR5bc0b2c5e Solicitante: 443 Data: 2010-11-16 11:46:14

m PODER JIJDICIARIO

ESTADO DE GOTAS PROCESSO: 408553-9520108090162 (201004085537) NATUREZA: REPRESENTACAO CRIMINAL Vitima: Ru:

EM APURACAO

CLASSE PROC. : PROCESSO CRIMINAL - PROCEDIMENTOS INVESTIGATORIOS -REPRESENTACO CRIMINAL CODO ASSUNTO 3617 - DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE - REPRESENTACAO CALUNIOSA

------------ SPG

--------- ~ ------

------------------ SP37422N

03N MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970 -.

[(Ali

:2d Lei 9296/96)

A C O

CRIMINAL

Exmo. Sr(') Juiz(a) de Direito da de Vainaraso de Gois-G04'

Oficio ii. 00112010-Op. Monte Carlo/SRIDPF/DF Ref.: OPERAO MONTE CARLO -

- Vara Criminal da Comarcar

O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Policia Federal que subscrevem esta pea. vem, no exerccio de suas atribuies cias. perante V. Exa.. com fundamento na LeiS 9.296. de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar REPRESENTO de nonUorarnento telefnico (art. 3, inc. 1, da Lei 9.296196) dos seguintes ivstigads:

1) JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO 2) FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA 3) RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA

1 -- DOS FATOS E INVESTIGADOS

No curso de invesgaes pidiminares oriundas de diversaE denncias al)ffihin/as e

tambm a partir das informaes do ofcio n" 130/2010 da 33 Promotoria de de Justia de Valparaso de Gois-CO (protocolo DPF 08280,03252512010-05 conforme documentos anexos a esta pea) foram identificadas algumas casas de jogos que exploram jogos atravs dos chamados caa-nqueis' ou mcuinas eletrnicas programveis (M.E.Ps). Segundo as investigaes preliminares a famlia QUETROGA, nominada acima, auxiliada por diversas outras pessoas (leitores das mquinas e demais empregados, policiais civis e militares, etc) quem comanda a explorao de tais jogos no entorno de Brasflia-DF, mais especificamente nas cidades de Valparaso de Gois-GO e guas Lindas-CO. A rotina de citada atividade ilegal corromper os policiais civis e militares da regio para que faam a "segurana" das casas de jogos, bem como "delatem" eventuais operaes policiais (de bons policiais) para que os donos das casas ajam rpido e desapaream com as mquinas. Suspeitase inclusive da prtica de tortura e homicdios por parte de policiais corruptos contra devedores ou desafetos os envolvidos com os jogos. Semanalmente observamos junto aos jornais do Brasil todo (escrito ou televisionado) o fechamento Ide casas deogos em todo o pas. Com base em dcnuncis annimas recebidas (cpias anexas), reportagens publicadas em jornais da regio e outros levantamentos de investiga cfi possivel estabelecer indcios da atuaco de organizao criminosa .-(que oiaabieviatemosctrn a sigla ORGCRIM) baseada na regio de1 1- Valpaiaiso de Gois-CO e Aguas Lindas-GO, com possveis ramificaes em todo o Estado de Gois e

Distrito Federal. Referidaquadrillaiiseria chefia-o;' por JOS OLTMPTO DE QUEIROGA NETO (qualificado a E 02 do relatrio de analise anexo) que conNnacom a participao de seus irmos mais novos: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (qualificado a Es. 09 do relatrio anexo) e RAIMUNDO WASHINdTOND SOUZA QUEIROCA (qualificado a Es. 11 do relatrio anexo). Tal OGCR1M estaria atuando h vrios anos na explorao de jogos de azar utilizando mquinas de caa-nqueis. songao fiscal, lavaQenl de dinheiro, evaso fiscal, dentre outros crimes, fato corroborado pelo histrico de inquritos policiais e processos existentes em desfavor dos ora invetigados. como adiante veiemos. Devido suposta extenso dos negcios desta ORGCRIM. consistente cm participao de policiais civis e militares das cidades afetas aos jogos e possvel interestadual idade dos crimes, foi solicitada, pelos membros do Ministrio Pblico de Gois-CO, a interveno desta Superintendncia da Polcia Federal no Distrito Federal e, conforme despacho n 1280/2010-GAB/SR/DPF/DF da Si

cLiroPeul Caa-nquel. caa-nqueis (pornigu nsIcro) slc.it machine (ou mquina de moedas - do espanhol ti 'aganionedas) unia mquina de jogo que funciona por meio da int 'Huijo de moedas e que paga uni prmio. ig92'ie em moedas ou com a emisso de dm voucher (bilhete de pagainv n''). a quem acertar as combinaes previstas/No Bras, so proibidas por lei. Disponvel em chttp]/pt.wikipedia.org/wik/L'a%C3%A7a-n%C3%ADqueis >. Acesso e7 T5 out 20Jt0.

lcrnnrnn nPuIQTIral

Pgiia2deiO/

a tfr

Superintendente da Polcia Federal no DF, esta investi gao ficou a cargo deste subscritor, em conjunto com o Delegado Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado em Braslia-DF. Conforme observamos na reportagem datada de 29 de maro de 2004 (fls. 02 do relatrio policial anexo) a famlia QUE1ROGA vm h anos envolvida com a explorao desse tipo de jogo de azar. mudou-se do Estado do Esprito Santo para o Estado de Gois e Distrito Federal, mas dificilmente se identificam todos os membros da quadrilha e todos os bens adquiridos com tais proventos. So esses os objetivos principais do incio dessa investigao: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os empregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas. bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos visando sequestro, apreenso e perdimento dos bens; e) identificar a ocorrncia de crimes correlatos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegao tributria, trfico de drogas, prostituio homicidios poite ilegal de 1 irma etc alem e claro da foimao de quadrilha.i ti Sabemos que as ultimas ingeincias do Estado no combate a utilizao de maquinas caa niqueis diminuram considtve1rneite o comercio das mesmas Mas segundo nossas atuais investigaces de campoe denncias-annimas ainda lia grande utilizao de tais maquinis principamente em casas e galp Nstasltiniass&mnas, policiais federais da SRIDPF/DF foram a * campo e lograram xito em tdentihcarA3 (nele) supostas casas de jogos localizadas nas cidades de \'alpaiaiso de Gois e Aguas Lindas-GO conforme consta do relatrio policial de anlise n 01/2010 Op Monte Carlo. hexo Observa -se queh4possvdis seguranas junto entrada das mesmas (fls. 13, do relatrio anexo) o que ificultou a entrada e posterior registro fotogrfico ou aprofundamento das investigaes. Conforme consta do relatrio de anlise-n 01/20I0-0p. Monte Cano, anexo, no ltimo dia 28/10/2010, o Planto da Supeiintendncta da Policia deial em Braslia, por volta das 091i00min recebeu uma ligao telefnica annima denunciando um transporte de, aproximadamente, 60 (sessenta) mquinas de vdeo bingo da cidade de guas Lindas/GO com destino cidade de Valparaiso/GO. O transporte seria realizado por 02 (dois) caminhes que estariam estacionados na entrada da cidade de guas Lindas/GO. Em seguida, urna equipe de policiais federais, deslocou-se ao referido local para levantamento de dados, conforme a denncia recebida, e constatou-se que nas proximidades do Restaurante e Pizzaria Point 070 (Franioso). em unia sala do prdio localizado na Rua 02. Quadra 02, Setor Jardim das Oliveiras eni guas Lindas/GO, existiam vrias mquinas caa nquel. Foram arrecadadas 59 (cinqenta e nove) maquinas caa-nquel e encaminhadas para a Receita Federal. No foram localizados os supostos responsveis ou proprietrios. Observe-se que referido local j havia sido

E,

[ilg fotografado pelos agentes federais como suposto local onde existiria uni bingo, conforme consta do relatrio policia] anexo a is.16.

Como vimos. infelizmente, as aes criminosas continuam na regio, pois l atrs, janeiro de 2008, a Polcia Federal de Braslia e o Ministrio Pblico de Gois j haviam fechado trs casas de bingo em Valparaso de Gois, apreendendo. no total, 340 mquinas caa-nqueis, R$ em dinheiro e outros R$ 255 mil em cheques.2 Cumpre consignar, como j mencionado acima, tendo em vista o possvel envolvimento de policiais atuando na segurana das casas e repassando informaes de operaes ostensivas de represso a tal explorao o que gera certa periculosidade ao trabalho e: tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (bingos) e at mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotoLr rdficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo2 220

mil

da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptao

telefnica e tclematica ou seja, ha fortes indcios de quem so os autores da infrao penal a prova no tem como testai robustecida se no foi pelo nionitoiafnento telefnico e, como dito h possvel piatica de vrios crimes punidos com pen deecluso, alm da contraveno de explorao de jogo de azar. - I & i' Transcrevemos o alUgo 2 datei 9.296/96:

Art. 2 No ser cd,ftitida a interceptao de comunicaes telefnicas quando ocorrer quolqur das&sguinres hipteses 1 - no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal; 11 - a'rova puder ser feita por outros meios disponveis; 111 - o fato investigado constituir infrao penal punida, no mximo. Com pena de deteno..

II - HISTRICO SOBRE A EXPLORAO DOS JOGOS DE AZAR E SUA TIPIFICAO PENAL

"Ojogo universal, tem base na natureza humana. O homem joga para se divertir, para desenvolver sua musculatura, para competir e por niera cobia. H, no jogo. atividades louvveis e atividades viciosas2

Disponvel em: chtrp://gI .gloho.comlNoticias/Brasil/0..MUL26I 1 64-5598.00.htnil>. Acesso em 29 out 2010.

$EGREDO DE JUSI 104

Pginn 1 cio/o

1prejudiciais sociedade que, estimulando as primeiras, procuram eliminar as segundos. Como vcio, desorganiza o trabalho, exalta a imaginao, favorece os maus desgnios. agua a cupidez. avilta o carter, entretm a ociosidade, gera a runa, motiva os crimes mais graves, sobretudo contra o patrimnio. ris falsidades. as chantagens. os pecuiatos e, por fim, insensibiliza, corrompe. degrada (Jos Duarte, Comentrios Lei de Contravenes Penais, p490). Atacando o problema, nossa legislao procura localizar o jogo, eliminar suas formas mais perniciosas e perseguir o imoral explorador do vcio. Perniciosos por sua natureza, os jogos de azar deLvam sempre vasto campo aos aproveitadores da fraqueza alheia. " Desembargador ManoelCarlos da Costa Leite, do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo.

Jaha.algumternpo a questo da explorao-dos jogos de azar toma conta dos noticirios. Recentes peraes ,,policiais desndai 9m e desarticularam esquemas milionrios

envolvendo agentes pblicos pIiticos dos trsodeis Houve ate mesmo urna CPI no Congresso lp Nacional sobre o terna. Tais fatos d,so novos. basta rememorar a denominada operao "Arca-deNo", realizada pela Polcia Federal no final do ano de 2001, atravs da qual foi desarticulada organizao criminosa que atuava no Estado de-Mato Grosso na explorao de jogos de caa-nquel, sendo capitaneada pelo "o.mend'ddor Arcanjo", preso no Uruguai logo aps a operao. Coml exemplos mais recentes, na denominada operao "Hurricane" (ou Furaco), desencadeada em 13 de abril de 2007, foi apontadoo envolvimento no esquema criminoso de um Ministro do Superior Tribunal de Justia dois Desembargadores Federais, policiais civis e federais e advogados. Tambm a Polcia Civil do Estado de so Paulo apura atravs de sua Corre gedoria-Gera] esquema de pagamentos de propinas pagas pelo advogado de bingos Jamil Chokr. A Revista "Isto "O escndalo dos bingos o nome de uma crise que surgiu em Fevereiro de 2004, aps denncias de que Waldomiro Diniz, assessor do ento ministro da Casa Civil Jos Dirceu. estava extorquindo empresrios com a finalidade de arrecadar fundos para o Partido dos Trabalhadores. O escndalo veio tona aps a divulgao de uma gravao feita pelo empresrio lotrico (bicheiro) Carlos Augusto Ramos. conhecido como Cartiutios Cachoeira. A gravao mostra Cachoeira sendo supostamente

extorquido por Waldomiro Diniz. Waldomiro passou a ser investigado pela CPI dos Bingos. com o objetivo de 'investigar e apurar a utilizao das casas de bingo para a prtica de crimes de lavagem ou ocultao de bens. direitos e valores, bem como a relao dessas casas e das empresas concessionrias de apostas com o crime organizado". A CPI foi presidida pelo senador Et'raim Morais e teve como relator o senador Garibaldi Alves Filho. Devido ao caso, o presidente Lula assinou. no dia 20 de Fevereiro de 2004, uma medida provisria que proibiu o funcionamento de hingos. caca-nqueis e outras casas de Jogos de azar em todo o Brasil. A medida logo gerou protestos em vrias cidades do pas. Disponvel em < http://pt.wikipedia.orglwikifEsc %C3%A2nda]o_dos_bin2os>. Acesso em 29 oul 2010. -

hSEGREQC DE:JU$TICAI

7a tio

$EGREbQ oJsTIcAchegou a publicar na edio de 25 de junho p.p. reportagem com o ttulo "Por dentro da Mcfia . na qual se afirmou:"R$18 milhes por ins o valor total da propina dividida entre delegados e policiais no Estado: R5300 md o nmero total de caa-nqueis no Estado de So Paulo; R$60 a taxa mensal que os proprietrias de cao-nqueis devem pagar ao.v policiais para cada equipamento e R$ 1 milho par inc valor arrecadado em propina por apenas uma seccional paulista

O enquadramento legal dessa conduta est previsto no art. 50 cia Lei de Contravenes Penais, sendo definidos os jogos de azar na alnea "a", 3, como aqueles "em que a ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente dd sorte", vale dizer, o ganho e a perda no dependem da habilidade do jogador na Em iiteessafit'artigo veiculado Revista Jurdica Consuiex datada de - d - 31 de julho de 2007, o;Major da Po1Ei''1i1itar do Estado de So Paulo e Mestre em Direito Pblico Azoi Lopes da Silva Jnior traz umhistorico sobre o t ratamento do tema pela legislao ptria, que pode assim ser resumido: ' a) Lei n4867/93 - Lei Zico permitia, com o intuito de angariar fundos para o desporto, a explorao d&bingos h) Lei ni 9.615/98 -- "Lei Pel", que revogou a legislao anterior, tambm permitind os jogos de bingo com finalidade de arrecadar recursos para o fomento do desporto. Criou ainda o JNDESP - Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto; c) Lei ii. 9:981/00 (resultado da converso da M.P. 112.001-9/00) - "Lei Maguito que proibiu a realizao , dos jogos de bingo respeitando-se as autonzaces vigentes ate a data de sua expirao; d) Medida Provisria n. 2.049-24/00, que extinguiu o INDESP diante de uma verdadeira enxurrada de denncias de corrupo para liberao de funcionamento de bingos no pas, levando queda inclusive do Ministro do Esporte e Turismo Rafael Greca. e) Medida Provisria n. 2.216-37/01, que disciplinou a explorao de jogos de bingos, servio pblico de competncia exclusiva da Unio, executado direta ou indiretamente pela Caixa Econmica Federal. Neste ponto destaca o referido autor que vrias liminares eram concedidas com base no princpio da livre iniciativa. Esta situao acabou com a edio da Smula

lo

$EGREDO DE JUSTIAVinculante n. 2 do STF, que declarou inconstitucional qualquer lei ou ato nonhlativo estadual ou municipal sobre bingos e ioterias. Seguindo ainda no esteio das consideraes deste autor, a Medida Provisria n. 168/04 proibiu todas as modalidades de jogos de azar, incluindo bingos e caa-nqueis, tendo sido infelizmente rejeitada pelo Senado Federal ante ausncia dos pressupostos de relevncia e urgncia. De grande valia transcrever a exposio de motivos desta M.P.:

"(.JEsse histrico construiu o seguinte qi.iac/ro: 1) as casas de bingo continuam funcionando, seja com o aval do Poder Judicirio. seja em decorrncia de legislao estadual ou clandestinamente, sem nenhum benefcio s causas sociais, e sim servindo quase que exclusivamente aos interesses de quem esta a mui ii da ler, 2) a di%ennnoo de modalidade eletrnicas de bihgo e de outros jogos, principalmente por nzeio das mquinas eletrnicas denominadas caa-nqueis";) as aes do Ministrio Publico no sentido de corbir a pratica ilcita no tm conseguindo efeitos perenes 4) o caos .4 uisi.uutau acyua.cut.u.i-u a ejicacia uujssiaau no ctunprimenio e suas ouriguoes 1 constitucionais CuV7w'o wluo para o problema No e demais salientar que proliferarwn pelo. Brasil estabelecimentos detinado a explorao deves jogos sem nenhuma autorizao legal ou com base em norina locais de clara inconstitucionalIdade formal. Em torno desses estabelecimentos formou-se circulo d sonegao fiscal. lavagem de dinheiro e corrupo, a ponto de cuiar a estabilidade institucional e gerando at mesmo reflexos ros iti.vestiinentoseconmicos ( ..j " - grifo nosso.

III - DA FUNDAMENTAO JURDICA

A) DA ATRIBUO DA POLCIA FEDERAL E DA COMPETNCIA JURISDICLONAL

Conforme preceitua o art. 144, segundo se dispuser em lei (lei

1.

inc. 1. da CF. a Polcia federal destina-se a apurar

infraes penais que tenha repercusso interestadual ou internacional e exija represso uniforme,10.446/2002).

No caso em tela, observa-se no relatrio de anlise

policial anexo que os investigados residem no Distrito Federal, assim possivelmente possam exfiri ais7 de /

ri

SEGREDO DE JUSi!1casas de jogos ilegais em Braslia-DF. alm da ocultao do lucro ilcito em ambos os Estados (GO e DF), caracterizando a in(erestadualidadc das prticas criminosas. Conforme se observa dos fatos em tela, no havendo dano Unio ou qualquer situao jurdica que provoque a Jurisdio Federal, a competncia para julgar tais crimes da justia estadual, mais especificamente da Jurisdio da cidade de Valparaso de Gois-GO, em decorrncia do local onde esto instaladas parte das casas dc jogos. nos termos do mi. 70, do CPP.

8) DOS TIPOS PENAIS QUE ESTO SENDO PRATICADOS

Por todo o exposto dos fatos acima, observamos, num primeiro momento dessa investigao que os crimes/contravenes possivelmente praticados pelos investigados so: 1) .Explorao dejogode azar: art. 50 da Lei de Contravenes Penais - (Decreto lei 3.688/4l) - consistentena explorao de maquinas 41

caa-fiqueis com fins de lucro'1

2)

CorrupoPassiva e Ativa art. 317 e 333 do Cdigo Penal relacionado a participao de diversas formas (citadas acima) de ;policiais civis e militares nessa explorao de jogos;

3) 4)/ --

Formao de quadrilha art. 288 do Cdigo Penal, Soegao Tribtria: Art. j0, da Lei 8.137/90 - no declarao dos lucros obtidos;

5) Lavagem de dinheiro: Mi. JO, da lei 9.613198 - consistente nas prticas de ocultao dos lucros oriundas dos crimes acima; dentre outros a serem eventualmente descobertos (homicdio. trfico de drogas, prostituio, lori'ua, porte ilegal de arma, etc).

IV - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAES TELEFNICAS

Consigno a este digno Juzo, nos termos do Ari. 2. da Lei n 9.296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presena de indcios razoveis de autoria e participao dos investigados nos esquemas perpetrados pela organizao em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que permita investigar, de foi-ma satisfatria, os criips em

SEGREDO DEJUST1A

IL

apurao; e) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso). Portanto, por tudo que consta desta pea. com fundamento na Lei 9.296. de 24 de julho de 1996. venho. respeitosamente, no corpo do presente ofcio, REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de QUEBRA INICIAL DOS SIGILOS TELEFNICOS, pelo prazo de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polcia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas de telefonia: a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, bem corno providenciar todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medida; b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBs); e) o acesso a bancos de dados mediante senha a sei dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadoies dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados; 1 -2 d) a disponibilizao do servi de identificao deehamadas, relativos as linhas monitoiadas . . 1 . inclusive com relao as ligaes internacionais e) no caso de substituio do ehip ou' incius go de outia linha rio mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do in4estigado a paitu do nmero 'serial do aparelho, IMEI ou da nova linha fornecendo os novos dados a Picia Federal..,,Conforme consta do relatrio policia] anexo, estes so os usurios e seus respectivos terminais utilizados:

USURIOJOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA

TELEFONES(61)g131.'7262. (61)9327.0256 (61)65.350 .

OPERADORATIM. CLARO VIVO,

At o momento no foi possvel localizar qual seria o telefone utilizado pelo investigado FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA. Informamos que para facilitao de registro, nomeamos citada investigao como: OPERAO MONTE CARLO. Solicitamos: a) que todos os ofcios expedidos pelo juzo (nos moldes dos itens "a" a "e" acima) sejam entregues nas mos deste subscritor (ou policial que o represente), pr que ,1

SEGREDO DE JUS714

frGPEDQ: DEJUST4seja providenciada a remessa aos destinatrios rcs;cctivos com a maior segurana do sigilo; b) que este futuro procedimento cautelar tramite apenas com pessoa de absoluta confiana de V.Exa. e dos membros do Ministrio Pblico; c) que seja decretado o segredo de justia. Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo estas autoridades policiais disposio para quaisquer outros esclarecimentos. Nestes termos, aps a manifestao do ilustre do representante do Ministrio Pblico de Gois.

Pede deferimento.

Braslia F. 05 de novembro de 2010.

/ M THEUfIGUE RS, Dele e Poli ia Federal Chefe do Ncleo de Inteligncia PolicialE

HELLAN WESLEY ALMEIDA SOARES

Delegado de Polcia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENNCIA

ASSUNTO: BINGO

Por volta das 12:00 h, foi recebida uma denncia de funcionamento de QUATRO casas de BINGOS e demais jogos de apostas em AGUAS LINDAS GO, cidade do entorno de Braslia. O denunciante identificou-se como sendo um viciado em jogos e morador da cidade. A 1? e a 2? casas de Bingo tem como referncia o HOTEL FERRAGEM, uma fica ao lado do hotel, tem o porto branco e a entrada por trs, e a outra fica na rua de trs do HOTEL FERRAGEM, casa de esquina com o muro alto de alvenaria s chapiscado. A 3 2 casa de Bingo fica depois do quarto posto de gasolina da cidade (posto com quiosque na frente), seguindo na rua das oficinas, depois da ltima oficina, casa com um terreno baldio do lado, porto verde pichado em branco (tem que dar uma acelerada para abrirem o porto). A 0 casa de Bingo fica nos fundos da CHURRASCARIA DO GAUCHO, entrada pelo porto que fica aberto ao lado. A denunciante informou ainda que cada casa possui mais de vinte mquinas, e que h indcios de ligao com a polcia local.

Braslia/DF, 08 de janeiro de 2010.

ARE KOCHULINSKI

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENNCIA

ASSUNTO: MQUINAS CAA-NQUEL

Por volta das 18:00 h, foi recebida uma denncia de funcionamento de MAQUINAS DE CAA-NIQUEL, em AGUAS LINDAS-GO, Cidade do entorno de Braslia. De acordo com o denunciante, um dos locais que ocorre o crime se localiza s margem da BR-070, prximo ao 32 posto de gasolina, um porto grande marrom, que fica fechado e somente aberto para entrada e sada dos apostadores. Que ouviu falar que o dono do local o Sr. Olimpio. Braslia/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

ID

.1

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENNCIA

ASSUNTO: MQUINAS DE CAA-NQUEL

Por volta das 18:20 h, foi recebida uma denncia de funcionamento de MAQUINAS DE CAA-NIQUEL, em AGUAS LINDAS-GO, cidade do entorna de Braslia. De acordo com o denunciante, as casas de jogos funcionam em vrios locais, e mudam sempre de lugar para no serem encontrados pela polcia. Uma das casas pode ser encontrada s margem da BR-070, um porto azul em frente ao Sute Hotel, no 3 2 posto de gasolina (posto ALE). Ainda foi fornecido o nome e telefone de cada gerente dos bingos, no intuito de verificar o local de cada uma no momento oportuno da investigao. Os gerentes dos bingos so: AUXILIADORA-9154 1717, MARLIA-9992 2528, ALEX-9101 4046, VALMIR- 9133 3333, MARCELO- 9114 1832 e PARABA- 8513 0538. Braslia/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

4

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENNCIA

ASSUNTO: CAA-NQUEL

Por Volta das 10:20 h, foi recebida uma denncia de funcionamento de 10 a 16 MQUINAS DE CAA-NQUEL, em VALPARASO NO PARQUE SO BERNARDO, cidade do entorno de Braslia. No local funciona um loja de bebidas na frente e ao fundo fica as mquinas. Foi informado que o proprietrio o Sr. Hlio, conhecido como PESAO. A loja funciona na Rua 01, Quadra 06, Lote A-B, Loja 05, Parque So Bernardo. Fica ao lado do Hospital Nossa Senhora Aparecida O denunciante informou que o local funciona das 07:00 s 19:00 horas.

Braslia/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL GABINETE

DESPACHO N: 1280/2010 - GAB/SR/DPF/DF REFERNCIA: Ofcio n 130/2010 CPVG, de 10/09/2010 INTERESSADO: Bernardo Boclin Borges e outros - MP/GO PROTOCOLO: 08280.032525/2010-05 ASSUNTO: Situao dos bingos no municpio de Valparaso de Gois DATA: 17/09/2010

RESERVADO

- Trata-se de expediente oriundo do Ministrio Pblico do Estado de Gois. II - Encaminhe-se ao NIP/SR/DPF/DF, aos cuidados do DPF Matheus, para conhecimento e providncias, com as cautelas necessrias (envelope lacrado).

1ARA3Z P. BAIOCCHI DE SANT'ANNA Delegada de Polcia Federal Classe Especial - Matrcula 6279 Superintendente Regional - SR/DPF/DF

9

1ffMinistrio Pblico do Estado de Gois Ofcio n 130/2010 CPVG A sua Senhoria a Dra. MARA TOLEDO SANTANA Delegada de Polcia Federal Superintendente da PF no Distrito Federal Braslia - DF

'

o /-\ r \ SRIDPF/DF 08280.03252512010-05

Affi m

IlIfflU

3a Promotoria de Justia de Valparaso de Gois

QAB/SPJDfl/Dt

Valparaso, 10 de setembro de 2010.

Senhora Superintendente,

A par de cumpriment-la, servimo-nos do presente para levar ao conhecimento dessa superintendncia a atual situao dos bingos no municpio de Valparaso de Gis, bem como solicitar o que segue. H muitos anos que a explorao de casas de bingo, no Municpio, vem ocorrendo de forma pblica e notria e, sem condies de controle por parte dos rgos repressivos do-Estado, causando inmeros transtornos aos cidados que j esto perdendo as esperanas na soluo do problema. Diuturnamente as Promotorias de! Justia de Valparaso recebem inmeras denncias do funcionamento de bingos, onde alm da ilegalidade da explorao dos jogos de azar, verifica-se a ocorrncia constante de outros crimes, tais como trfico de drogas, explorao sexual de crianas e adolescentes, corrupo ativa e passiva, dentre tantos. As ltimas notcias recebidas e registradas pelo Ministrio Pblico local, do conta da participao de pessoas de outras unidades a federao na explorao dos bingos,

0"Ministrio Pblico do Estado de Gois

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33 Promotoria de Justia de Valparaso de Gois

demonstrando, de fato, tratar-se de ao de grupo criminoso organizado nacionalmente, inclusive com informao do suposto envolvimento de policiais de Gois, do Distrito Federal e, at mesmo, da polcia federal. Prova disto, que j foram realizadas vrias operaes policiais para o combate da atividade, inclusive duas da prpria Polcia Federal, sob o comando do dlegado Dr. Wesley e, muito pouco resultado prtico se obteve. Assim, solicitamos os bons prstimos de Vossa Senhoria para a realizao de investigao, dado o carter interestadual da atividade ilegal e a possvel participao de policiais do Distrito Federal e at Federais nas multicitadas atividades ilcitas. Sem mais para o momento, externamos protestos de estima e considerao. /

Bernardo Boclin B&gi Promotor de Justia ijfalMad Oliveira Feres Promotora de Justia Claudine Maria Abranches Mansur Lago Cesar Promotora de Justia

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hlaSfNa Pabco doEs'UdoSGa PROMOTORIA DE JUSTIA DE VALPARASO DE GOIS

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CERTIDO

Certifico e dou f que no dia 31 de maio de 2U10, atendi uma ligao annima as 16:25h, com o relato da existncia de 4 bingos, com aproximadamente 100 (cem)

mquinas por casa, sendo um nos fundos do Posto da Poilo Veculos, do "Washington"; outro ao lado do Posto de Gasolina, nos fundos ! da Pirelli Pneus; em uma casa azul, sendo pertencente ao "Danilo", cunhado do "Olimpio", o qual o denunciante declarou ser o chefe dos. bingos da famlia Queiroga. Declarou ainda a existncia de outro bingo atrs do Shopping de Valparaso, pertencendo ao "Marcelo", e o bingo do "Jnior" se localiza nos fundos da Primavia Declarou que h uma 9 casa que ser inaugurada ao lado do Ponto Frio, do "Jnior".

O denunciante rel&ou ainda que os referidos j foram fehados pela Dra. Marivnia, e que os policiais esto recebendo propina para serem omissos a isso. , Pediu a interveno deste rgo ministerial.

o que me cabia relatar. , Valparas de Gois, 31 de maio de 2010.

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ThaI/ane Terez ra jo Dias

Secretria Auxiliar

lMttnio Pnto do Wado de Gc.a 1 PROMOTORIA DE ILSrICX OU V..0 PR\iSO DE GUIAS

CERTIDfl

Certifico e dou f que no dia 27 de maio de 2010, por volta ds 16h58min, em contato telefnico com pessoa io identificada, fui informada do funcionamento de bingos nesta comarca. O denunciante informou que os Bingos funcionam nos mesmos locais que funcionavam em tempos atrs) sendo nos seguintes endereos: fundos do Posto de Combustvel ao lado da Polio Veculos, onde o responsvel o Sr. Raimundo Washington e atrs do Sho pp in g de Val p araso de Gois,, onde o responsvel Francisco Marcelo, ambos funcionando a partir das lShOOmin com mais de 100 mquinas. Que o denunciante afirma que os envolvidos so conhecidos como irmos 'Quiroga', sendo que o 'cabea' Jos Olmpio Quiroga, que inclusive, foi buscar nesta tarde mquinas na cidade de Aguas Lindas para reabrir um outro bingo junto ao galpo atrs da Prima Via, as mquinas chegaro nesta tarde. Informou ainda, que uma viatura da Polcia Militar tem feito rondas no local e a cada ronda, a equipe recebe de 300 a 500 reais por dia pela vigilncia. Que os envolvidos se gabam junto a comunidade desta cidade afirmando que abriram os bingos com a anuncia dos Promotores de Justia e do Comandante da Polcia Militar da cidade. Do que era para certificar) nada mais. Valparaso de Gois, 27 de maio de 2010..

Anglica Lucina ves de Camargos Assds. ora da P PJ Valparaso-GO

PROMOTORIA DE jUS T ICA DE ' ti PARAIS) DE (Ui.\ QUADRA 07, AREA ESPECIAL, El). DO FORU\I, FTP:t .\ . \l P%I{ \tSU .fl12 l.Iki(' 72.870-000.- \AII'ARAfSO DE GOIS - fl) - 1O\F't XX (Gi ) 162 7 .20U

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11/1%hinisiSa PSSko de asado de GM

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Denncia

Certifico e dou f que, reebi DENNCIA pelo telefone, a respeito das atividades de Bingos. em Valparaso de Gois; que existem cinco Bingos em funcionamento; que juntos somam aproximadamente quatrocentas mquinas de jogos de azar; que estes estabelecimentos sempre comeam a funcionar a partir das 16:00 horas; que tem conhecimento de que os donos destes estabelecimentos "compraram" delegados, policiais e a prefeita desta cidade; que por consequncia disto os bingos mantem suas atividades livremente. Que pode disponibilizar fotos e endereos dos estabelecimentos citados. O denunciante informou seu nmero de telefone para maiores informaes. E nada maisdisse.o

o que me cabia certificar

Valparaso de Gois 01 de Setembro de 2010.

Cao1yna Gon*idrade

SecreWa 1uxzl,ar

R imAUTO DE CONSTATAO

Certifico que por determinao das Promotoras de Justia Dra Marivnia Palmeira de Oliveira Feres e Dra. Claudine Maria A.t4.L. Csar, no dia 13 de julho de 2010 as 12hs e 00 mm, fui aos endereo retro, e constatei nos endereo que as referidas casas DE MAQUINAS MAQUINAS CAA NIQTJEIde estavam facionando c onforme endereos e fotos ab ixo. Va lparaso de Gois, 14 de julho de 2010,

ao Alldtde de S Promotoria de Justia ricula 15.806

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FOTOO]. NA QUADRA 20 AVENIDA PRINCIPAL ETAPA A! ENTRE LAVANDERIA BRASILIAj Recehj o presee ciocumento

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FOTOO2 quadra 07, cetor comercial loja 05 etapa A, entre o Frum e o Banco Itau.

q 44,Foto 03 fica na esquina da squatas 03 e05 ao lado da p 8 da loja de R$ 199, Coisas mil etapa A anificadora Princesa v alparaso 1

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EFOTO 04 LOCALIZADO NA FEIRA PERMANENTE ENTRE AS ETAPAS I e C, as maquinas fica no Boz 81, e c responsavl pelas maquina o dono do bar do Boa 80

FOTO 05 QUADRJ, QI, CONJUNTO b, casa 01, Cidade Jardins Bar SKOLNS entrada para as maquinas pela lateral urna porta que que existe no fundodo bar.

Tem um bar que se chama Skos, atras doposto Texac na Cidade Jardins, e o no fundos do bar pela lateral direita, de quem est Militare eletronica, J ligamo para Policia de frente do bar tem uma porta e l esto as maquinas de hingo. eles aprecem no loca e converso com as pessoas o bai vam em bora, a Policia Civil fala que no v no local porque dever da PM. Pe ssoas falando que a po1ica Civil no vai Ouvimo s limas .fazer Oconncia desses jogos eletronico o bar fica no onjunto B. numero 01, Cidade Jardins

taurante GENIAL E a lavanderia Brasilia, na quadra 20 da Etapa A, tem uma Bar que com maquinas caa fiqueis e a Policia Militar passa toda hora o dia todo sabe ali tem jogos apostado e no faz nada,

No bar ao lado d res

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pa B e C, no 30x8 1, contem varias maquininhas de jogos letronicos que aposta dinheiro, e o dono das maquinas e o dono do bar ao lado Box 80 e ja ti at Policia lanchando no bar e os policias vendo as ressoas entrando pra jogar e eles fr o em que no v

1 Na feira Per, mnrite entre ia

Existe uma bar entre o f mrn P de maquinas caa nqueis e as e o banco Itau tem um bar e loja do lado tm mais ou mc..........ia essoasfi joagndo o diatodo e a Policial passeia o dL praa c figem no saber das maquinas que ali exitem:

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Tem um bar que se chama Skolns, atras do posto Texaco na Cidade Jardins, e o no fundos do bar pela lateral direita, de quem est de frente d bar tem uma prta e l esto as maquinas de bingo. eletronjca, J ligamo para Policia Militar e eles aprecem no loca e converso com as pessoas do bar e vani em bora. a Policia Civil fala que no vai no local porque dever da PM. e j ouvimos umas pessoas falando que a policia Civil no vai fazer Ocorrncia desses jogos eletronico o bar fica no Conjunto B. numero 01, Cidade Jardins

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No bar ao lado do restaurante GENIAL E a lavanderia Brasilia. na quadra 20 da Etapa A. tem uma Bar que com maquinas caca niqueis e a Policia Militar passa toda hora o dia todo sabe ali tem jogos apostado e no faz nada.

Na feira permanente entre aEtapa B e C, no BoxSI, contm varias maquininhas de-jogos eletronicos que aposta dinheiro, e o dono das maquinas o dono do bar ao lad Box 80. e j vi at a Policia lanchando no bar e os policias vendo as pessoas entrando pra jogar e eles figem que no v

Existe uma bar entre o frum e o banco Itau tem um bar e loja do lado tm mais ou mc de maquinas caa niqueis e as pessoas fitam joagndo o dia todo e a Policial passeia o praa e figem no saber das maquinas que ali existem -

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AUTO DE CONSTATAO

- Certifico que por determinao das Promotoras de JustiaDra Marivnia Palmira de Oliveira Feres e Dra. Claudine Maria A.M.L-. Csar, no dia 13 de julho de 2010 as 16hs-e 30 mm, fui aos endereo retro, e constatei nos endereo que as referidas casas de Bingo no estavam facionando conforme endereos e fotos abaixo.

FOTO 01 (bingo) Parque Esplanada II, A RUA ENTRE A POLO vei FICANDO NO FUNODS DA SUZUKI que funciona o -TICAR, CHAMADO BINGO DO Washington

FOTO 01 ' (BINGO 02)

RUA ENTRE O POSTO DE GASOLINA E A PIRELLEt PNEUS NEDEREO Rua 12, quadra 48, 07 Esplanada II,CHANADO BINGO DO Danilo.

FOTO 02 (BINGO 02)

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FOTO 01 (INGO 03)

Localizado duas ruas atrs do Shopping Sul, na quadra 03, lote 08, ao lado da casa de muro de cor amarela chamado bingo do Marcelo

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Foto 01 ( bingo 04) Localizado atras da PRIMAVIA FIAT, ENDEREO RUA JAPO, QUADRA 19 At) LADO DO LOTE 17. MA. GALPO COM MURO DE COR VERDE E PORTO CINZA AO LADO DO GALPO . DE COR BRANCA. CHAMADO BINGO DO Junior

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Foto 02 (bingo 04)

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FOTO 01 (BINGO 05) Localizado na Rua 09 qudra 04, Lotes JKL, Parque So Bernardo, neste municpio, chegando no local havia uma construo com urna faixa com dizeres breve CASA DE 8110W. CHAMADO BING DO jTJNIOR

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FOTO 03 (BINGO 05)

99Wjit&o Pflhto de Utad* de - PROMOTORIA DE JUSTIA, DE V&LPARAISO DE COlAS -

CERTIDOCertifico , e dou fe que no dia 31 de maio de 210, atendi uma ligao annima as 16:25h,%, com o relato da existncia de 4 bingos, com aproximadamente, 100 (cem) maqurnas por casa, sendo um nos fundos do Posto da Pollo Veiculos, do "Washington", outro ao lado do Posto de Gasolina, nos fundos da Pirelli Pneus, em uma casa azul, sendo pertencente ao "Dando", cunhado do "Olimpio", o qual o denunciant declarou ser o chefe dos bingos da famlia Queiroga Declarou ainda a existncia. de outro bingo atras do Shopping de Valparaiso, pertencendo ao "Marcelo", e o bingo do "Jnior" se localiza nos fundos da Primavia Declarou que ha uma Sa casa que ser inaugurada ao lado do Ponto Frio, do "Jnior"

O denunciante relatou ainda que os referidosja foram fechados pela Dra Marivnia, e que os policiais esto recebendo propina para serem omissos a isso Pediu a interveno deste orgo ministerial

E o que me cabia relatar.

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Valparaiso d Goias, 31 de maio de 2010

ez_ajo Dias Secretria Auxiliar

#ft1%htMstio Pflco do Estita dg Giot

EDE GOIS

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1 PROMOTORIA DE JUSTIA DE. VALPAItASO

CERTIDO

Certifico e dou f que no dia 27 de maio d 2010, por volta das 16h58min, em contato telefnico com pessoa no identificada, fui informada do funcionamento de bingos nesta comarca. O denunciante informou que os Bingos funcionam nos mesmos locais .que funcionavam em tempos atrs, sendo nos seguintes endereos: fundos do Posto de Combustvel ao lado d Poilo Veculos, onde o responsvel o Sr. Raimundo Washington e atrs do Sho ppinc de Val p araso de Gois, onde o responsvel Francisco Marcelo, ambos funcionando a partir das 1 5hoomin com mais de 100 mquinas. Que o denunciante afirma que os envolvidos so conhecidos como irmos 'Quir.oga', sendo que o 'cabea' Jos Olmpio Qiliroga, que inclusive, foi buscar nesta tarde mquinas na cidade de Aguas Lindas para reabrir um outro bingo junto ao galpo atrs da Prima . Via, as mquinas chegaro nesta tarde. Informou ainda, que urna viatura da Polcia Militar tem feito rondas no local e a cada ronda, a equipe recebe de 300 a 500 reais por dia pela vigilncia. Que os envolvidos se gabam junto a cowunidade desta cidade afirmando que abriram os bingos com a anunia dos Promotores de justia e do Comandante da Polcia Militar da cidade. Do que era para certificar, nada mais. Vaiparas de. Gois, 27 de maio de 2010..

Angelica Luci' . a.a ves de Camargos Assssorada1QPJ Valpataso-GO

PROMOTORIA DEJUSTIAUr VALP.ARAFSO DE GOAS QUADRA D7,REA ESPECIAl., ED. DO FORUM, ETAPA 'A', VAT.PARAISO 72.S70-000 - VALI',UtASO DE GOIS - GO - EONE!FAX:;u) fl tHi2.20U 3629 3366

Comarca de Valp&aiso de . GoisOfcio n.

IR tjgo

54k /2008

Valparaso de Gois, 07 de novembro de 2008

Exma. Sra. Promotora, Sirvo-me do presente, para encaminhar a V. Exa. cpia do procedimento disciplinar instaurado pela PM em face de CRIVALDO CAMPOS DE LIRA, decorrente de fato relacionado ao mandado de busca e apreenso cumprido, pela Polcia Federal em razo de infrao penal tipificada no artigo 50 da LCP, haja vista que HELLIGTON QUIRINO DE OLIVEIRA, na qualidade de testemunha, declarou perante auto'ridade sindicante ser funcionrio do respectivoperante este Juzo reclama a restituio de cheques apreendidos pela Polcia Federal na mencionada diligncia afirmando ser "cobrador" e legtimo possuidor dos mesmos.

tallah Costa a de Direito

ILMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIA MARIVNIA PALMEIRA DE OLIVEIRA FERES CONTROLE EXTERNO DA POLCIA VALPARASO DE GOIS - GO

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N04m.-

tjgoHComarca de Volparaisd -de GoisOficib 2008 fl. 5ic' / Valparaso de Gois, 07 de novembro de 2008

Exma. Sra. Promotora, Sirvo-me do presente, para encaminhar .a V. Exa. cpia do prodedirento disciplinar instaurado pela PM em face de CRI VALDO CAMPOS DE LIRA, decorrente de fato relacionado ao mandado de busca e.apreenso cumprido, ela Polcia Federal em razo de infrao penal tipificada no artigo 50 da LCP, haja vista que HELLFGTON QUIRINO DE OLIVEIRA, na qualidade de testemunha, declarou perante autoridade sindicante ser funcionrio do respectivo 'bingo", enquanto perante este Juizo reclama s rstituio de cheques apreendidos pela Polcia Federal na mencionada diligncia afirmando ser 'cobrador" e legtimo possuidor dos mesmos- Atenciosamente, . / -.

vvjane Atallah Costa

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