processo 13279-78.2011.4.01.3500 volume 21 - 4314 a 4413

8/2/2019 Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 21 - 4314 a 4413

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SEGREDO DE JUSTIA Fts. D Ak\7fr35jIA

M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L IC IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R ITO F E D E R A L

0710612011 17:18:12 07106/2011 17:20:26 00:02:14

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO316010027446986 16010027451562 16010027451562

RESUMOGEO VA NI pergunta dos trens (possivelmente dinheiro) do Z CA RE CA . GEOV A NI fala que a semana passatravs do ROGER IO passou R$ 160000 doZE CA RECA .

TELEFONE OME DO ALVO6282349999 eovani Pereira da Silva - M onte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x UNI (edx filho GEOVANI)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO07/06/201117:37:17 0710612011 17:38:46 00:01:29

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPOA

RESUMOGEOV A NI pede uma caamba para Rua 35 Quadra 74 Lote 17 no Setor JK. prximo ao POSTO ESTREL A DAendereo: 3099-3035 Cel 8234-9999

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x CLUDIO ABREU

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO071061201117:51:09 0710612011 17:52:14 00:01:05


RESUMOCL UDI O pergunta a GEOV A NI cade os alimentos deles? GIEOV A NI diz que vai pegar hoje e amanh vai pes

com CL UDIO . CL UDIO insiste para GEOV A NI falar agora. GEOV A NI prefere falar pessoalmente.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x CLUD IO AB REU J) ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO07/06/201117:52:16 07/06/201117:57:25 00:05:09

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO31601002744698616010027459804 16010027459804

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SEGREDO DE JUSTIA Is .

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MJ - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L IC IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F

RESUMOCLU DIO insiste, e GEO VAN I fala: que a mando de CA RLINHO S pagou 150 e 133 de um negcic o m o e n t ro u s 6 8 0 . G E O V A N I fic o u s e m d i n h e ir o p a r a m a n d a r. C L U D I O d iz q u e e s t r e c e breso lver.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere ira da S i lva - Monte C ar io

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVA NI x CLUDIO ABREU

D ATA / H O R A I N I C IA L D ATA / H O R A F I N A L , D U R A O07/06/2011 18:05:40 07/06/2011 18:07:14 00:01:34

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 9 8 0 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOCLU DIO fala que deu um ap erto nele (CAR LINI-IOS) e ele falou que ia resolver. GEO VAN I repetf icou sem previso. CLU DIO pede a G EO VAN! para ver o que vai entregar amanh de manh espe rando .

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i lva - M onte Ca r io

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x ROGRIO @

D ATA / H O R A IN I C IA L D ATA / H O R A F I N A L D U R A O07/0612011 20:56:33 07106/2011 20:56:48 00 :00:15

ALVO NTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2

-t RESUMO8103-8271 o telefone do GEOV ANI

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere ira da S i lva - Monte C ar lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI x CARLINHOS

D ATA / H O R A IN I C IA L D ATA / H O R A F I N A L D U R A O081061201108:08:59 09/061201108:10:08 00:01:09

ALVO NTERLOCUTORRiGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5

RESUMOCARLINHOS es t no hospita l. GEOVA NI es t na DE LTA. GEOVA NI ar rumou 90 com o GUIDGEOV ANI falar como CLUD IO: que CARLINHOS mandou pagar 150e 133 aquelas duas suas.

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SEGREDO DE JUSTIA"a Fis..-P\

\\

1 1A R P ,MJ - MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i lva - M onte Ca r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI x CRLINHOS

DATA/H ORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08/06/201112:29:55 08/06/201112:32:53 00:02:58

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGA O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5

RESUMOG E O V A N I re p o r ta a s i tu a o d o q u e f a lo u c o m C L . U D I O . C A R L IN H O S e s t p a g a n d o u m c3 0 0 e m d i n h e ir o p a r a p a g a r o s m e n i n o s .

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI x CARLINHOS

DATA/H ORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08106/201113:33:05 081061201113:34:03 00:00:58


RESUMOCARLINHOS tem u m cheque de 600 e ne cessita de 500 em dinheiro. CARLINHOS sugere arrum ar comc h e q u e p a r a o G I J I D O , q u e a r ru m a 5 0 0 e m d i n h e ir o p a ra G E O V A N I

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i P ere i ra da S i lva - M onte Can o

INTER LOCU I'ORES/COMENTRJOGEOVANI x G UIDO

DATA/HO RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08/W201113:34:36 081 06/201113:36:43 00:02:07ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGA O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 42 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4

RESUMOGEOVANI apresenta a proposta de depositar o chequ e de 600 e pergun ta pode pegar 500 cru dinheidepo s i ta r v r ios cheq ues que en to va i t en ta r t rans foram ar em d inhe i ro


INTERLOCUTORES/COMENTRIO

2 3 1

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SEGREDO DI. JUSTIAci

1 . 1

C1/3?f)\ As7

M J - M IN I S T R I O D A J U S T I AD E PA R TA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C I A D A P O L IC IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F

GEOVANIx CARLINHOS

DATA/HO RA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURAO08/06/201113 :36:49 08/06/201113 :37:33 00:00:44


RESUMOG E O V A N I p e rg u n ta s e u m c h e q u e s o u s o v r io s . C A R L I N I T IO S fa la q u e u r u s e d e

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVA NI x GUIDO

DATA/HO RA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURAO08/0612011 13:37:36 08/0612011 13:38:33 00:00:57


RESUMOG E O V A N I fa l a q u e u m c h e q u e s d e u m c a r a d e G O I N I A d o n o d e u m h o s p ita l . G U I D O p

TELEFONE O M E O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x CARLINI-IOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURAO08/06/201113:39:48 081061201113:40:07 00:00:19


RESUMOG E O V A N I p e rg u n ta q u e b a n c o .


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x CAR LINLIOS

DATA/HO RA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURAO08/06/2011 13:40:11 08/06/201113:40:26 00:00:15


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SEGREDO DI. JUSTIAr.& ,Fls.

'.tLby

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMOCARLINHOS fala o b anco SANTANDER

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S ilv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI x GUIDO

DATA/HO RA INICIAL DATA/H ORA FINAL DURAO08/061201113:40:51 08/061201113:41:20 00:00:29


RESUMOGEOVANI fala qu e do banc o SANTANDER de G OINIA.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 e o v a n i P e r e i ra d a S il v a - M o n t e C a n o


DATA/HO RA INICIAL DATA/H ORA FINAL DURAO08/06/201113:41:30 08/06/201113:42:26 00:00:56


RESUMOGUIDO pergunta se o cara n o qu er passar TED. GEOVANI diz que j est com o che que n a m o,S A N TA N D E R d o c h e q u e f a z T E D . G U I D O d iz q u e c o m a u t o riz a o d o d o n o d o c h e q u e p a r a o g e r e n te d o b

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENT RIOGEOVANI x LENINE

DATA/HO RA INICIAL DATA/H ORA FINAL DURAO08/06/2011 13:45:15 08/0612011 13:45:49 00:00:34

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 11 6 2 3 3 7 0 4 11

RESUMOG E O V A N I fa la q u e a m e n i n a s d e p o s i to u o s R S 1 3 5 0 . 0 0 . L E N I N IE f a la q u e p a s s o u 3 . 0 0 0 , 0 0 h o je


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-233 -


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SEGREDO DE JUSTIA-c.

ELj\

M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA R TA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L



DATAII-IORA INICIAL DATA /HOR A FINA L DUR AO08/06/201114:56:14 08/061201114:57:05 00:0031


RESUMOR O G R I OOGR IO recebeu do HOMEM um cheque de 600 MIL do SANTAN DILR, e pergunta a GE OVANI d i z q u e o G U I D O e s t v e n d o l p a r a v e r u m a c o n t a p a r a R O G R I O d e p o s i ta r.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x ROGRIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINA L DURAO0810612011 14:57:06 08/06/2011 14:58:17 00:01:11


RESUMOG E O V A N I co n fir m a s e u m c h e q u e s , R O G R IO d i z q u e u m c h e q u e c ru z a d o e d e u m a c o n

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a n o


DATA/HORA INICIAL DATA/HOR A FINA L DURAO081061201114:58:50 081061201114:59:58 00:01:08


RESUMOG U ID O p e d e o n m e r o d a a g e n c ia d o c h e q u e .


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEO VANI x GU]DO

DATA/I IOR A INICIAL DATA /HOR A FINA L DURA O081061201115:00:43 08106/201115:01:26 00:00:43

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGA O TIPO

234

-234-


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SEGREDO DE JUSTIArrlzi.

7i133

MJ - MINISTERIO DA JUSTIADEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

31601002744698624000002952314 16010027446986

RESUMOGEOVAN I fala que a antiga agencia do REAL Ag3444. GUIDO pede o nome do emissor.

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Monte Cano


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0810612011 15:02:00 0810612011 15:02:22 00:00:22


RESUMOEmissor do cheque GABRIEL DE SOUZA LIMA


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x GUInO @



RESUMOGEOVAN I passa para GUIDO o nome do emissor do cheque GABRIEL D E SOUZA LIMA


INTERLOC UTO R E 5/COM ENT RIOGEOVANI x GUIDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAO08/06/201115:03:16 08/06/201115:03:50 00:00:34


RESUMOGUIDO pede um a cpia do cheque. para FAX (62) 33270033

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Monte Cario

2 3 5

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73/103

7FEo

EIs.y :Lj;2Y)SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERAL



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0810612011 15:14:22 08106/2011 15:14:55 00:00:33


RESUMOG U I D O d i z q u e o FA X c h e g o u m a s n o v is v e l

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovani Pere i ra da S i lva - Mo nte Can o


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08106/2011 15:15:20 08106/2011 15:15:32 00:00:12

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGA O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2R

RESUMOG E O V A N I d iz q u e o f a x s a iu i n le g i ve l e p e d e o n m e r o d a c o n t a d o c a r a .

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovani Pere i ra da S i lva - Mo nte Can o


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08/06/2011 15:15:34 08/06/201115:16:17 00:00:43


RESUMOR O G R I O p a s s a o n m e r o d a c o n ta d o e m it en t e d o c h e q u e : 0 1 4 4 7 6 , s e n d o o n m e r o a n te s d a c o

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovani Pe re ira da S i lva - M onte Ca r io

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x G UIDO


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO

236-236-


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SEGREDO DE JUSTIA F 5 c

*J - M IN I S T R I O D A J U S T I A

D E PA RTA M E N T O D E P O U C I A F E D E R A L

S U P E R IN T E N D N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F

31601002744698624000002952314 16010027446986

RESUMOGEOV ANI passa o nmero da conta O! 014476

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Monte C ano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x GUIDO



RESUMOGUID O diz que para virar dinheiro o cheque tem que ser descruzado.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x ROGRIO @@



RESUMOGEOV ANI pergunta se o cheque do cunhado do WLA DIMIR . ROG RIO diz que sim


INTERLOCUTORES/COMENT RIOGEOVANI x WLADMIR@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08/0612011 15:21:14 08/06/2011 15:22:11 00:00:57


RESUMOGEO VAN I pergunta se o cheque que o HOM EM passou do cunhado. WAD MIR dizque sim e impossivedescruzado porque o cunhado est operando. GEOVANI diz que est tentando fazer dinheiro mas o cheque est c

TELEFONE OME DO ALVO

2 3 7

2 3 7 -


75/103

SEGREDO DE JUSTIA 5' rEt,

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i lva - M onte Ca r io


DATA/HORA INICIAL DAIA[HOR FINAL DURAO08/06/201115:22:52 08/06/201115:25:39 00:02:47

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIG AO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOGEOVANI diz que o c heque do cunh ado do W LADMIR. GUIDO tem uma conta investimen to em Sc h e q u e d e p o s i ta d o l e v a i p o r m a l o t e d o b a n c o . S e o c h e q u e f o r d e s b lo q u e a d o G U I D O c o n s e

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i lva - Mon te Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI x W LADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08/06/2011 15:25:41 08/06/2011 15:26:45 00:01:04


RESUMOG E O VA N I d iz q u e s e o c h e q u e n e c e s s i ta s e r d e s c r u z a d o e s e fo r o c a s o f a z u m o u t ro c h e q u e sp a r a ir a o h o s p it a l e f a la r c o m o F R E D E R I C O ,

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere ira da S i lva - M onte Ca r lo

IN T E R L O C U T O R E 5 /C O M E N T R I OGEOVANI x ROGRIO


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIFO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOROGRIO est indo no hos pital que fica na MUTIRO. GEOVANI ped e para m andar o ch eque sc aneaR O G R I O d i z q u e v a i m a n d a r v ia c e l u la r v ia e - m a i l.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6c o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n t o


238

238-


76/103

SEGREDO DL JUSTIAI is, 9\1

M J - M IN I S T R I O D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R IN T E N D N C IA D A P O L i C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08/061201115:31:10 081061201115:31:44 00:0034

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO T IPO316010027446986 24000002952314 16010027446986

RESUMOGEO VA NI pede o e-mail do GUIDO. GU IDO passa o e-mail: wesIeightourhotmail com'.



DATA/HORA INTCIAL DATA/HORA FINAL DURAO08/0612011 15:40:34 08/06/2011 15:41:18 00:00:44

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA L IGAO TIPO316010027446986 24000002952314 24000002952314

RESUMOGUIDO reclama que no chegou o e-mail do ROGRIO . GEOV AN I passa o e-mail do ROGRIO : rogeriodiniz2

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI x ROGRIO @



RESUMOROGR IO diz que FREDE RICO o financeiro do hospital e que no vai receber ningum. ROGR IO reclama qno para de ligar atrs de dinheiro.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVAN! x ROGRIO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08106/2011 17:09:09 0810612011 17:09:24 00:00:15


RESUMO -

239

-239-


77/103

SEGREDO DE JUSTIA r.7 )39

M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA R TA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D NIA DA POLCIA FEDER AL NO DISTRITO FEDERA L

ROGRIOd izq u e a c a b o u d e r e c e b e r o c h e q u e s e m c r u z a r.

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 e o v a n i P e r e i r a d a S i l v a - M o n t e C a n o


DATA/HORAINICIAL DATA/HORA FINAL DURAO08106/2011 17:09:26 08/06/201117:10:15 00:00:49


RESUMOGEOVANI diz q u e e s t n am o s e m c r u z a r . G U I D O p e d e c p i a d o c h e q u e s e a n e a d o .


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X GEOVAN.I

DATA/HOR A INICIAL DATA/HO RA F INAL DURAO09106/201112:43:28 09/061201112:45:10 00:01:42


RESUMOPENDENCIA DO OLIMPIO.GEOVANI diz que mandaram 40 e deve es tarem 110.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X VALMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO09106/201114:10:37 09106/201114:11:53 00:01:16


RESUMOGEOVANI diz que o ch efe p ediu para fazer um dep osito de 900 reais numa conta que mandou po r mensagem. VALMIR diz que n o B R A D E SC O .

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 e o v a n i P e r e i r a d a S i l v a - M o n t e C a r i o


240

-240-


78/103

SEGREDO DE JUSTIA

L'j)MJ - MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

GEOVANI XVALMIR 1



RESUMOVALMIR diz que depositou o dinheiro.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOCARLINHOS X GEOVAN.I

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO091061201115:52:37 091061201115:53:17 00:00:40


RESUMOCARLINH OS diz para mandar 3 para a ELLANA.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOCARLINUOS X GEOVANI



DILOGOGEOVANI diz que s pode sacar terca-feira. CARLINHOS pergunta se o cara do GU IDO nao tem. GEOVA NI di

para madnar a TE D para o cara e at amanh m eio-dia ele vai passar tudo em Anapelis. CARLINHOS perguntaGEOVANI diz que pode. CARLINHOS diz para ver com o GUIDO.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X W LADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0910612011 16:23:29 09/06/2011 1 6:24:55 00:01:26

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO

241-24!-


79/103

SEGREDO DL JUSTIA

ti N. p\:: L / 3 3 7 j\\_fZ R P '


SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDER AL

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 1 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOGEOVANI diz que nao co nseguiu fazer a TED. Diz que o OR. GABRIEL tem que au torizar e a ssinar. a m a n h c e d o , p e d e p a r a o W L A D I M I R r e s o lv e r is s o a m a n h .


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV AN] X G UIDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO09/06/2011 16:25:16 09106/2011 16 :27:23 00:02:07


DILOGOGEOVANI diz que falou com o W LADIMIR e ele vai pega r a autorizacao co m o DR. GRABRIEL amanhD i z q u e p e l o te l e fo n e n a o p o d e f a z e r . G U I D O p e r g u n t a s e p o d e b a t e r o m a r t e lo c o m c a r a a q u i. G E O VA N I dnao tem outro jeito. GUIIDO diz para GEOVANI fazer, pois nao con fia no W LADIMIR. GEOV ANI diHOMEM que ama nh vai dar certo. GUIDO diz que pode falar.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X G UIDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO09/06/201116:36:59 09106/201116:38:02 00:01:03


RESUMOGEOVANI diz que va i passar noHOMEMpara falar com ele. GUIDO diz que se quiser d u ma ligada para e le e fa m a n h v a i e s ta r n a m o .

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S ilv a - M o n t e C u r to

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X G UIDO @

DATA/HOR A INICIAL DATA!FIORA FINAL DURAO091061201116 :53:59 09/061201116:54:16 00:00:17

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4 2 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4

DILOGO

242

-242-


80/103

SEGREDO DE JUSTIACI

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDNC IA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

GUIDO diz que falou c om ele (CARLINI-IOS).

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere ira da S i lva - M onte Ca r io

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X WLADMIR@(PTX)

DATA/HORA INIC IAL DATA/HORA FINAL DURAO10/06/201108:52:46 10/06/2011 08:54:54 00:02:08


RESUMOWLADMIR diz que seu cunhado est fazendo urna cirurgia da ao me io dia poder assinar os papeis oe le s . G E O VA N I d iz q u e s e e l e ( C U N H A D O ) p o d e r ir n e m p r e cis a d o p a p e l . v a i n o b a n c o e fa

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S ilv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X G LEYB@(PTX)

DATA/HORA INIC IAL DATA/HORA FINAL DURAO10/061201 1 10:48:10 10/06/20111 0:50:52 00:02:42

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIG AO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 7 8 1 2 3 4 0 9 2 7 8 1 2 3 4 0 9

RESUMOc o n v e r s a m s o b r e a s p r o v id e n c i a s r e fe r e n t e a o s e g u r o d a c a m i o n e te . G E O VA N I d e c la r o u q u e e m

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i lva - Mo nte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X ROGRIO@PTX

DATA/HORA INIC IAL DATA/HORA FINAL DURAO1 0 1 0 6 / 2 0 11 11 :2 2 : 1 8 1 0 1 0 6 1 2 0 11 11 : 2 3 :3 7 0 0 :0 1 : 1 9


RESUMOG E Oy A N I p e rg u n t a s e R O G R I O q u e v a i p e g a r o n e g c io c o m o C O C A H p o i s o c h e fe f a lo u R O G R I O d i z q u e n o e s t s a b e n d o . G E O V A N I p e d e q u e c a s o R O G R I O f o r p e g a r tir e 3 0 e


243

- 243 -


81/103

a

tS fls. 9EGREDO DE JUSTIA

eJ - MINISTR IO DA JUSTIA

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTEND NCIA DA POLCIA FEDERA L NO DISTRITO FEDE

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROGRIO X GFO VANI@PTX

D AT A /H O R A I N I C IA L D ATA /H O R A F I N A L D U R A O10/06/201111:29:20 10/06/201111:30:09 00:00:49

ALVO NTERLOCUTORR I G E M D A L IG A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOG E O V A N I p e d e q u e m a n d e C I N C O d o p a d e ir o e d e ix e u n s Q U AT R O l , p o is f oi o n te m n a f a ze n d a e c h a m o

DOIS MIL e um de MIL e DUZENTO S.

TELEFONE O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGUIDO X GEOVANI@PTX

D AT A /H O R A I N I C IA L D ATA /H O R A F I N A L D U R A O10/06/201111:38:48 10/06/201111:39:30 00:00:42

A LV O NTERLOCUTORR I G E M D A L IG A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOG E O V A N I e x p lic a q u e o W . L A D M I R f o i p e g a r a a s s in a t u r a . G U I D O d i z q u e n o p o d e e n r o l a r h o j e .

TELEFONE O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOG E O VA N I X W L A D M I R @ P T X

D AT A / HO R A IN I C I A L D ATA /H O R A F I N A L D U R A O1010612011 11:40:14 10/06/201111:41:09 00:00:55

ALVO NTERLOCUTORR I G E M D A L IG A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 1 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 1

RESUMOWLAD MIR diz que ainda no pegou a assinatura pois (CUNHADO ) ainda est na cirurgia. GEOVA Nn o v a i li b e r a r e n q u a n t o .

TELEFONE O M E D O A LV O6 2 8 2 3 4 9 9 9 9 e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVA NI x ALEXANDR E

D AT A /H O R A I N I C IA L D ATA /H O R A F I N A L D U R A O10106/2011 11 :50:58 10/06/2011 11:52:41 00:01:43

244

-244-


82/103

SEGREDO DE JUSTIA

t 't.

As.(

4i3ZY)\,, 49

M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L IC IA F E D E R A L



RESUMOGEOV ANI diz para ALEXANDR E como foi a conversa como perito de seguros GER ALDO . ALEXAND RE faltem que dizer a mesma coisa. GLOVANI diz que fez um a declarao de prprio punho que emprestou o carro a G


INTERLOCUTORES/COMENTRIOVALMIR X GEOVANI@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10106/2011 11:57:38 1010612011 11:58:11 00:00:33


RESUMOVALM IR diz que o menino recebeu o restante do ARNALD O e do LUIS PAUL O, dai pergunta sequer que depGEO VANI pede qu entregue para o DECA.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X DECA@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO101061201112:06:25 10106/201112:07:41 00:01:16


RESUMOGEOV ANI diz que o chefe falou que DEC A iria pegar um negcio com o C OCA. DE CA diz que est contando,


INTERLOCUTORES/COMENTRIOWLADMIR X GEOVANI@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/06/201113:00:47 10/0612011 13:01:38 00:00:51


RESUMOWLAD MIR informa que o negcio (TED) j est assinado.

2 4 5

- 245 -


83/103

SEGREDO DE JUSTIA

eJ - MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X ROGRIO@PTX


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGA O TIPO31601002744698616010027445292 16010027446986

RESUMOGEOVA NI avisa que vai transferir IS mi!.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X ROGRIO 0



RESUMOGEOV ANI confirma a transferencia de lSmiI.


INTERLOCUTORES/COMENTRIODECA X GEOVANI@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10106/201113:06:33 10/06/201113:06:58 00:00:25


RESUMODECA solicita a conta de DIEGO para fazer depsito.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANT X DECA@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

lis

31

2 4 6

-246-


84/103

M J - M IN I S T R I O D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R IN T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F

- ^ A j

10/06/201113:09:30 10/06/201113:10:17 00:00:47

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 616010027452005 16010027446986

RESUMOGEOVAN1 informaa g 4406-7 c c 8824-2 nome DIEGO ADRIANO RODRIGUES CPF 00633454125

TELEFONE O MEDO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTE RLOCUTORE 5/COM ENT RIOGUIDO X GEOVANI@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1010612011 13:16:33 10/06/2011 13:19:31 00:02:58

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 24000002952314 2 4 0 0 0002952314

RESUMOGUIDO pergunta o quet acontecendo. GEOVANI diz que est sendo feito, que WLADMIR j est com a assinatura.GEOVANI d i z q u eGUIDO l h e p a s s e ac o n t a p a r a p a s s a r o sOITENTA.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6c o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOWLADMIR X GEOVANI@PTX


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 16010027450381 16010027450381

RESUMOWLADMIR informa que em IS minuto s est na co nta.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X GUIDO@PTX


ALVO NTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4 2 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4

RESUMOGEOV ANI informa que em5 m i n u t o se s t n a c o n t a .

24 7

-247-


85/103

SEGREDO DE JUSTIA


SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDERAL


INTERLOCUTORES/COMENT RIODECA X GEOVANI@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/06/2011 13:50:14 10106/2011 13:51:15 00:01:01

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIG AO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 0 0 5 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 0 0 5

RESUMODECA pergunta se do que vai passar pa ra o CLUDIO tem algum que DENISE pediu pra fazer. GEOVtotal 19 0. DECA confirma.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOSARA X GEOVANI@PTX



RESUMOSARA pergunta qu e horas GEOVANI ir levar o neg cio l. GEOVANI responde q ue o DECA j levoCLAUDIO.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r ]o

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X G UIDO@PTX


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIG AO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOG E O V A N I in f o rm a q u e p o d e p a s s a r a c o n t a q u e o n e g c i o j e n t r o u .

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo


248

- 248 -


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SEGREDO DE JUSTIA

Cl/AjMJ - MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDERAL

GEOVANI X ROGRIO@PTX



RESUMOGEOVANI solicita qu e ROGRIO pegue o com provante da TEU que W LADMIR fez no banco.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOG EOVANI X GUIDOPTX

DATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10106/201114:49:10 101061201114:50:43 00:01:33


RESUMOGEOVANI solicita os d ado s da TEU de 80. G UIDO solicita que pon ha n o PEDRO IVO MANOEL BAH S B C a g 1 1 1 6 c c 0 0 4 3 7 57


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X G UIDO@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1010612011 14:51:03 10/06/201114:54:17 00:03:14


RESUMOc c 0 0 4 4 2 - 2 C P F 7 2 4 11 3 8 4 1 - 4 9 , n e s s a 4 2 . 4 2 4 .0 0 e n a o u t ra 4 0 , 0 0 0 . a g 111 6 c c 0 0 4 3 7 - 5 7


INTERLOCUTORES/COMENTRIODECA X GEOVANI@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO101061 201115:03:36 10/06/201115:05:25 00:01:49

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGA O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 0 0 5 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 0 0 5

249

249 -


87/103

SEGREDO DE JUSTIA s

*MJ - M I N IS T R IO D A J U S T I A

D E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L IC IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F

RESUMOD E C A p e rg u n ta p e lo n e g c i o d o J O O . G E O VA N I d iz q u e t e m d e m a n d a r 3 0 m i l p a r a e le .

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i lva - M onte Ca r lo


D ATA / H O R A I N I C IA L D ATA /H O R A F IN A L D U R A O1010612011 15:16:43 10/06/201115:17:44 00 :01:01ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 42 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4t

RESUMOGUIDO solicita que GEO VANI faa depsito no ITAU de 10.500 ,00.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i lva - Mon te Cano


D ATA / H O R A IN I C IA L D ATA /H O R A F I N A L D U R A O10/06/2011 15:18:00 10/06/2011 15:19:49 00:01:49


RESUMOG U I D O p a s s a a g 4 3 1 6 c c 2 1 7 6 0 - 5 c o m e r c ia l d e a li m e n t o s m a g a l h c s li d a p a r a o d e p s i to .


INTERLOCUTORES/COMENT RIOROGRIO x GEO VANI@PTX

D ATA / HO R A I N I C IA L D ATA /H O R A F IN A L D U R A O10/06/201115:20:00 10/06/201115:20:58 00:00:58


RESUMOR O G R I O p a s s a a g 4 8 1 8 c c 0 5 1 2 4 - 7 v a n e s s a m a r f in s .

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i lva - M onte Ca r io

250-250-


88/103

SEGREDO DE JUSTIA

*MJ - MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROGRIO X GEOVANI@PTX



RESUMOROGRIO diz lanar pro chefe menina do ICE


INTERLOCUTORES/COMENTRIOMNI X GEOVANI@



RESUMOMNI informa que o \VESL EY pediu que GE OVAN I lhe ligue no 84243177


INTERLOCUTORES/COMENT RIOGEOVANI X ROGERJO



RESUMOPAGAMENTO DE MARINA HSBC


INTERLOCUTORES/COMENTRIOCLUDIO X GEOVANI@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/0612011 17:21:30 10/0612011 17 :22:52 00:01:22


7cP- -ff

(F-. ;\

N %P

2 5

-251-


89/103

()

p, FEo Eis.

( t : )\\'70

SEGREDO DE JUSTIA


SUPERINTEN DNCIA DA POLICIA FEDERA L NO DISTRITO FEDER AL

RESUMOC L U D IO d iz q u e t e m d e e n t re g a r 1 2 5 p ra o c a r a q u e o R O D R I G O a p r e se to u o c a r a d o n m e r


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X VALMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/06/2011 10:00:13 11/06/2011 10:00:49 00:00:36ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 4

RESUMOACERTO DE CONTABILIDADE


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X LENINE


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 11 623370411

RESUMOG E O V A N I d i z p a ra L E N IN E q u e a p e n d n c ia d o s m a la n d r o s e s t e m c e n to e s e s s e n t a m i l (1 6W A S H I N G T O N n o p a g o u a c a n e la ( B in g o d e C a n e la ).GEOVANI vai ligar para ROSALVO para verificar a pe nd ncia.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X CLUDIO ABREU



RESUMOC L U D IO A B R E U d i z q u e e s t p r e c is a n d o d e d i n h e ir o u rg e n te .

TELEFONE OME DO ALVO

252-252 -


90/103

SEGREDO DE JUSTIA


SUPERINTENDN CIA DA POLCIA FEDERALNO

DISTRITO FEDERAL

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X ROGRIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13/061201109:12:41 1 3/06/201109:13:50 00:01:09


RESUMOC o n v e r s a s o b r e p a g a m e n to s . P G X

TELEFONE OME DO ALVO6 2 8 1 0 3 8 2 7 1 e o v a n i P e r e ir a d a S ilv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOG EOVANI X PATRCIA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13/061201110:40:34 13/0612011 1 0:41:09 00:00:35

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGA O TIPOA

RESUMOGEOVANI vai fazer u m pag am ento d e de z m il para .PATRiCIA a pe dido d e CARLINHOS. PGX

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S ilv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X MARCOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13106/2011 11 :01:11 13/06/2011 11:02:20 00:01:09


RESUMOConta d e G EOVANI no B RADESCO:GEOV ANI PEREIRA DA SILVAAG. 240-2C C . 1 0 2 - 3 5 0 - 0C P F 3 1 9 . 1 6 6 .0 0 1 - 1 5

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOV ANI X CLUDIO ABREU

253

- 253 -


91/103

NF

-p[z is .EGREDO DE JUSTIA

M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA R TA M E N T O D E P O L IC IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1 3 / 0 6 1 2 0 11 1 2 : 2 0 : 0 8 1 3 1 0 6 1 2 0 11 1 2 : 2 1 : 3 0 0 0 : 0 1 :2 2


RESUMOGEOVANI vai enviar cem (100) pa ra CLUDIO ABREU, quem vai pegar o dinheiro o DECA.GEOVANI vai passar cento e vinte (125) p ara o ca ra.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S ilv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORI S/COMENTRIOGEOVANI X DECA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13/06/2011 14:03:42 13/0612011 14:04:44 00:01:02


RESUMOGEOVANI vai passar dinhe iro para DECA entrega r para CLUDIO.

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 e o v a n i P e r e ir a d a S ilv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X DENISE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1 3 1 0 6 1 2 0 11 1 4 : 0 5 :3 0 1 3 1 0 6 1 2 0 11 1 4 : 0 6 :5 6 0 0 : 0 1 :2 6


RESUMOD E N I S E p e r g u n t a p a r a G E O VA N I s e e l e j r e a l iz o u a s t r a n s f e r n c i a s .D E N IS E p a s s a p a r a G E O VA N I a p r e v is o d e r e c e b im e n to d o d in h e ir o .


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGE OVANI X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13/06/201114 :42:24 13/0612011 14:43:21 00:00:57


254

- 254-


92/103

SEGREDO DE JUSTIA.5 '4F\

M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L


RESUMOC o n v e r s a s o b r e p a g a m e n to s . .P G X

TELEFONE OME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S ilv a - M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X CLUDIO ABREU

D ATA / HO R A I N I C IA L D ATA /H O R A F IN A L D U R A O13/061201115:03:24 13106/201115:04:02 00:00:38ALVO NTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 9 8 0 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOCLUDIO ABRE U pede para GEOVAN I realizar dois depsitos para a TRANS OATEDO R. PGX

TELEFONE OME DO ALVO6 2 8 2 3 4 9 9 9 9 e o v a n i P e r e ir a d a S ilv a - M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X MNI

D ATA / H O R A I N I C IA L D ATA /H O R A F IN A L D U R A O13/0612011 15:15:34 13/0612011 1 5:16:32 00:00:58

ALVO NTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO6 2 8 2 3 4 9 9 9 9 2 8 5 9 9 6 2 3 9

RESUMOM N ] p e rg u n t a s e v a i s a c a r 5 0 m i l o t a n t o q u e t iv e r l ? G E O VA N I p e rg u n t a q u e t e m q u e s e r 6


IN T E R L O C U T O R E S /C O M E N T R I OGEOV ANI X VALMIR

D ATA / HO R A I N I C IA L D ATA /H O R A F IN A L D U R A O13/06/201115:23:04 13106 1201115:23:27 00:00 :23

ALVO NTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

RESUMOGEO VANI pede para VALM IR verificar no banco os chequ es devolvidos. DNX


2 5 5

-255 -


93/103

SEGREDO DE JUSTIA

6\C E

- iS.



INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X GLEIII

DATA/HORA INICIAL DATA!FIORA FINAL DURAO131061201115:40:18 13/061201115:41:53 00:01:35

ALVO NTERLOCUTOR316010027446986 278123409

RESUMOPagamento de GLEIB.Banco UNICRED.

ORIGEM DA LIGAO TIPO6278123409


INTERLOC UTORE 5/COM ENT RIOGEOVANI X LENINE



RESUMOPrestao de contas do WASH INGTO N.Leituras feitas nas lojas por WALM IR e EL ION.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X LENINE


ALVO NTERLOCUTOR

316010027446986 623370411RESUMOPagamento do WA SHINGTON.



INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVAN I X LENIN.IE

DATA/HORA INICIAl. DATA/HORA FINAL DURAO13/06/201119:37:50 13/06/201119:40:21 00:02:31

256

-256-


94/103

/. s.

L A

DO DE JUSTIA

4*M J - M IN I S T R I O D A J U S T I A

D E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R IN T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F

ALVO NTERLOCUTOR316010027446986 623370411

RESUMOConversa sobre pagamentos:42.000 Dlares90.000 FurosCompra do site de jogos.


TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Monte C arlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X GLEIB @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO14/061201109:06:36 141061201109:09:47 00:03:11


RESUMOGLEIB pede a GEO VANI para realizar os pagamentos, porque ele precisa viajar.

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Mon te Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X WLADIMIR



RESUMOWLA DIMIR pede para GEOVA NI realizar um pagamento para ANTNIO CARL OS (valor 13.070,18).

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Monte C arlo

INTERL OC UT O Itt S/C O M ENT RI OGEOVANI X CLUDIO ABREU @



RESUMOCLUD IO ABR EU pede para GEO VANI passar cento e vinte e cinco trezentos e vinte para o VAL DIR.

257

257-


95/103

r.

SEGREDO DL JUSTIA s,

M J - M IN I S T R I O D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L IC IA F E D E R A L

S U P E R IN T E N D N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X CLUDIO ABREU

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO14106/2011 15:30:011410612011 15:30:41 00:00:40

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGA O TIPO31603002744698616010027459804 16010027446986RESUMOCLUDIO ABREU pede para GEOVANI realizar um depsito urgente.


INTERLOCUTORES/COMENTARIOGEOVANI X CLAUDIO



DILOGOCLAU DIO pede para GEO VAN I passar 100.000 para a seguinte conta:ALVICTO OZORES NOGU EIRA E CIA LTDA.BRADESCOAG: 3684-6C/C: 17500-5CNPJ:05.448.450/0001-65R$ 100.000,00


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X JUNINHO

DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO151061201108:29:08 15/061201108:30:02 00:00:54


RESUMOECX G EOVA NI avisa que vai chegar uns 'envelopes maiores" e ele quer passar para JUNINF IO.

2 5 8

-2 5 8 -


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SEGREDO DE JUSTIA ls.HLfr

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL



INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI X HNI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1510612011 09:32:48 15/06/2011 09:33:37 00:00:49


RESUMOHNI precisa de peg ar dinheiro (250) pana com pras 02 telefones e colocar crditos.

TELEFONE OME DO ALVO316010027446986 eovani Pereira da Silva - Mente C arlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGEOVANI .X CARLINHOS CACHOEIRA 2


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO316010027446986 16010027445095 16010027446986k

RESUMOGEOV ANI avisa do deposito da 4 parcela do MILHO MEM .

IN V E S T I G A D O : G L E Y B F E R R E I R A D A C R U Z

TELEFONE OME DO ALVO6278123409 LEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYB X CARLINHOS@PTX

DATA/l-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/06/201112:11:13 011061201112:12:05 00:00:52


RESUMOG!eyb fala da liberao do av io para Mateus. Carlinhos pergunta sobre os outros 400 hectares.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYI3 X AD VOGADO@

259

-259-


97/103

PPIF4



DATA/HORA INICIAL DATAJEIOR FINAL DURAO01106/2011 15:59:39 01/0612011 16:01:45 00:02:06


RESUMOSobre o p rocesso contra a novacap. Processo n 2002.01.076333-2 vara do meio am biente, conforme mensasgem6292085336 de Gleyb. no dia 0110611I


INTERL0CUT0RIES/C0MENTmOGLEYI3 X DECA@LVI



RESUMOContrato em nome da empresa do Deca

TELEFONE OME DO ALVO6278 1234Q9 LEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYB X DECA@



RESUMOCompra de empresa em nom e da empresa de DECA (laranja)

TELEFONE OME DO ALVO6278123409 LEYD FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTOR-ES/COMENTRIOGLEYH X CA RLINIIOS@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO02/06/201116:14:48 021061201116:17:13 00:02:25


'II

-260-


98/103

SEGREDO DE JUSTIA



RESUMOFazer o ITR no valor baixo (sonega valores de imposto)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYI3 X CARLINIIOS@@@ E2

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO02/06/2011 17:26:15 02/06/2011 17:27:05 00:00:50


RESUMOCarlinhos diz que o N eguinho (Deuse lino) sumiu. Gleyb diz "... eleta vendo aquele trem l quer que eu dou uma ligada paraele?...' CarImbos diz que sim p orque quer saber com o que est os trem aqui.

DILOGO(...)CARLINI-IOS: cad o NEGUNHO bem ? Sumiu n?GLEY .E3: uai, ele tava naquele trem l, quer que d uma ligada pra ele?CARL INHOS: uai, quero saber como que Laos trem aqui uai.GLEYI3: Ia. Calma a um pouquinho.

(ENCERRADA)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYB X CARLINHOS@@@ E2

DATA/HORA INICIAL DATAJI-IORA FINAL DURAO02106/2011 18:59:11 02/06/2011 19:01:18 00:02:07


RESUMONo final Gleyb diz que vai tentando falar como Neguinho se conseguir marca com Ele.

DILOGO

GLEYB : oi.CARLINHOS: voc veio?GLE YI3: no. Num a chei o caboclo. Tava l falando, fazendo aquele contrato. (ininteligivel).CARL INHOS : ah ta. Ta preparando o contrato ai do JEOV ?GLE YB: to. O do MAT EUS, agora o do HER BER T ele quer d uma sondada por que talvez fica melhor negc seguinte, entra pra resolver e na quitao, na soluo do neg cio agente... pr marcaria as datas de pagam ento pagamento que eles to querendo.CA RLINH OS: no, rapaz, com o que a gente sabe a data rapaz, tem (ininteligvel) resolver. Num sei pegaresolver entendeu, ai meio a meio.

26!

V RIPI ,

-261 -


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SEGREDO DE JUSTIA

47cJ'

7


100/103



0210612011 19:15:27 0210612011 19:16:05 00:00:38


RESUMOGleyb informa ir a Goinia localizar o negiinho. A m ando do CarImbos.

DILOGO(...)GLEYB : MARQUIN HO mandou eu ir l pra GOINIA.MARC OS: uai, o qu que foi?GLEYB: verse eu acho o NEGUINHO l.MARCO S: falei ahIa bom. Uai onde voc Ia?GLEYB : subindo a MIGUEL JOO (ininteliglvel).MARC OS: passa aqui uai.GLEYB: passo at j.

(ENCERRADA)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYD X DEUSELINO@@ @.E2



RESUMODeuselino pergunta a Gleyb se ele quer falar com ele. Gleyb diz que sim, e combinam encontrar no Pilo (bar)

DILOGO

DEUSELINO: al!GLEYB: dobre.DEUSELINO: fala jovem Ia sum ido.GLEYB : opa! Voc j viu aquela correria boa.DEUSELINO: manonGLEYB : ... como que ta tudo bom?DEUSELIN O: bom demais sarou a mo irmo?GLEYB: am?DEUSELIN O: sarou a mo j?GLEY B: j, ta bem melhor, ta s assim, eu to usandoa luva por conta da... do queimado n .DEUSELINO: am?GLEYB : ainda ta um pouquinho inchado eta saindo uns caquinhos de vez em quando (risos)DEUSELIN O: voc parou com aqueles trem?GLEYB: aro?DEUSELIN O: ficar andando de madrugada, de noite, todo dia, indo e voltando, indo e voltando.GLEYB: parei, parei. Diminui bastante, voc sabe n.j diminui bastante. Ta por onde?DEUSELIN O: to numa reunio, aqui com o pessoal aqui da POLICIA FEDERAL aqui em GOIANIA.

2 6 3

-2 6 3 -


101/103

. FEO

N.SEGREDO DE JUSTIA



GLEY B:ah! Uai eu to aqui em GOIN IA.DEUSELINO: am?GLEYB: eu to aqui em GOINIA.DEUS ELINO: ta aqui nas Goinia?GLEYB: .DEUS ELINO: amanh voc vai ta aqui?GLEYB : amanh cedo no, amanh to pra BRA SLIA. amanh dia de ficar l n enrolado.DEUSELINO: em B RASILIA amanh?GLEYB: .DEUSEL INO: ah! Querendo falar comigo?GLEYB: era.DEU SELINO : ver como que faz, sabe aonde ali o PILAO?GLEYB: PILO sei.DEUSEL INO: ento aguarda no PILO . Chegar... senta l e me d uni toque.GLEY B: tajla, at j.(...)

(ENCERRADA)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYB X CARLINHOS@@ @1E2



RESUMOTal dilogo confirma o encontro entre neguinho (DEU SELINO ) e Gleyb a pedido de Carlinhos.

DILOGO

CARL INUOS: fala NEGO onde voc t? NEG O onde voc ta.GLE YB: to aqui no PIL O e... o nosso amigo ta chegando aq ui pra falar com ele.CARLINHOS: hein?GLEYB: oNEGUINHO.CARLINHOS: aonde voc ta?GLEY B: no PILO. E pertinho do BRISTOL ali.

(ENCERRADA)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYB X CARLINHOS@@03E2

264

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SEGREDO DE JUSTIA4c4 p. 1-

Fis.'



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO02/06/201120:36:00 02106/201120:37:05 00:01:05


RESUMOAinda sobre o encontro com Deuselino. Carimb os sugere a Gleyh que encontrem em na sua casa.

DILOGO

CARL INIIOS: quem vai ta pra falar comigo?G L EY B : no, eu s6 vou falar com ele (ininteligvel).CARL INHOS: num entendi no, fala de novo.GLEY B: o NEGU JNI4O , eu marquei de encontrar com ele aqui, por que (ininteligvel) pra mim falar com elaqui.CAR LINI-LO S: ah ta, onde ... aonde que voc ta?GLEYB: como que ?CARL IN NOS: onde voc ta?GLEYB : no PILO pertinho do BRISTOL , pra frente um pouquinho do BRJSTO L ali do 1-lotei.CAR LIN 1-lOS: ah ta. E a? Eu passo a como que ?GLEYB: quer passara aqui?CARL IN 1-lOS: ele vai ta sozinho?GLEYB: ele vai ta sozinho.CARL INHOS: no a demora, vamo l pro... pra casa, chama ele l.GLEYB: ah ento ta, l naquela grande n?CARLINHOS: l em casa.GLEYII: ah ento ta.(ENCERRADA)

TELEFONE OME DO ALVO6292085336 LEY8 FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOGLEYB X ICARINA0a @@ E2



RESUMOKarina pergunta onde est. Gleyb diz que na casa d o Carlinhos. Karina pe rgunta se o Deuselino est. Gleyb diz que e le jdilogo confirma a ligao em que Gleyb usa cdigo ao tratar de DEUSELIN O e C ARI.INUOS.

DILOGO

GLEYB: oiKARJNA: tu t aonde?GLEYB: na casado CARLINI-IOS.

KAR INA: o qu que ta tendo a?GLEYB: nada conversando.

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SEGREDO DE JUSTIAFIs.



KARINA : o DEUSELINO ta ai?GLEYB : no, j foi. l eu ROGRIO e o C ARLINHOS.

(ENCERRADA)

TELEFONE OME DO ALVO6292085336 LE'tt FERREIRA DA C RUZ - MONTE CARL O

INTERLOCUTORES/COMENTRIOJANAINA X GLEYI3@EI



RESUMO4 alterao da IDEAL 60% para a CRT


INTERLOCUTORES/COMENTRIOCARLINFIOS X GLEYB @@@ C1



DILOGO

CARLINHO S: o qu que deu pro NEGUINHO aqui hein?GLEYI3: ele foi pro PARA hoje e volta domingo de manh.CRLINI-IOS: o NEGUINHO num quer nada com nada no bem.GLEYB : ontem a tropa que ch egou l era da... do escritrio dele chegou uns oito.CARLINHO S l f l

processo 13279-78.2011.4.01.3500 volume 21 - 4314 a 4413

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