processo 13279-78.2011.4.01.3500 volume 30 - 6141 a 6240

PODER JUDICIÁRIOJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

1V VARA FEDERAL

PROCESSO NR: 13279-78.2011.4.01.3500

TERMO DE ABERTURA DE VOLUMEDE AUTOS

Aos 01 de Agosto de 2011, procedi à abertura do 300volume destes autos, a partir das folhas 6.141.

ELIST coJudIC13'

.j.lat5'ERVIDOR

SEGREDO DE JUSTIÇA

•frMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X MARCELO @ PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201118:07:32 21/07/201118:08:24 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027451241 724009001118170 724009001118170 R

RESUMOPTX Transferência do FOX e documento do UNO (vai ficar no nome do JOCELIO)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X MARTINS @ (PTX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22107/201112:17:15 22/07/201112:21:56 00:04:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOPTX OLIMPIO fala que vai oferecer na fazenda do CHICO 1.000.000. MARTINS acha que é muito...


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIOX ERIVALDO(comprou galpão) @ PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO251071201110:27:12 25/071201110:28:06 00:00:54


RESUMOPTX ECX

TELEFONE NOME DO ALVO61 96724262 Jose Olimpio de Oueiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁ RIOOLIMPIO X DIEGO @ (PTX)

-259-

SEGREDO DE JUSTIÇA

UMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25107/201111:00:24 25/071201111:01:09 00:00:45


RESUMOPTX OLIMPIO vai encontrar no PATIO BRASIL com a pessoa que comprou o GALPÃO de SANTA MARIA do TATICO.

TELEFONE NOME DO ALVO6196724262 Jose Olinipio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X RENATO @ (Pfl)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/07/201111:27:41 25107/201111:29:17 00:01:36


RESUMOPTX Sobre venda do GALPÃO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIM PIO X ROSALVO @



RESUMOPGX Acertos financeiros. OLIMPIO precisa de 10.000 na MZ CONSTRUTORA, banco BRADESCO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X FLAVIA @



RESUMO

-260-

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Saldo da LASER 8.000, para mandar 1.500 reais para FERNANDA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X MARTINS @ (PTX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25107/2011 14:46:12 25/071201114:47:24 00:01:12


RESUMOPTX vendeu o galpão para uma construtora que um escritório no PATIO BRASIL.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X MZ/JUNIOR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/2011 10:48:24 26/07/2011 10:49:46 00:01:22


RESUMOJUNIOR pegou 6.000 com WILLIAN na CALLTECH.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X ROSALVO @



RESUMODepósito na MZ CONSTRUTORA.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

p. FN

ç' 2

-261-

Zr í> . Fe,N

7SEGREDO DE JUSTIÇA

4MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


OLIMPIO X ERI VALDO @ (PTX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27107/2011 09:59:31 27107/2011 10:01:27 00:01:56


RESUMOPTX ERIVALDO fala que pessoa da construtora dará 1.000.000 a vista.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451241 Jose Olímpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X LENINE @



RESUMOECX LENINE avisa que parte dos materiais das máquinas de BINGO estão com VALMIR.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X ARNALDO @



RESUMOARNALDO reclama das peças defeituosas

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARIO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOROSALVO X OLIMPIO @



262-

/<.

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMOAcertos financeiros. OLIMPIO pede para GENTIL buscar um documento (SP-CARTÃO-FLAGRANTE). ROSALVO passou7.500 para MINERAÇÃO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X ERIVALDO @ (PTX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/071201111:18:16 27/0712011 11:19:41 00:01:25


RESUMOPTX HNI fala que pessoa dará 1.000.000 a vista

TELEFONE NOME DO ALVO31601. 0027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOUMPIO X ROSALVO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO271071201112:29:54 271071201112:30:23 00:00:29


RESUMORECIBO 1.250 DO AILTON

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451241 Jose Olimpio de Oueiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X ROSALVO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201112:30:40 27/07/20111.2:31:09 00:00:29


RESUMOROSALVO vai mandar 30 para BANCO DO BRASIL.

TELEFONE NOME DO ALVO

-263-

SEGREDO DE JUSTIÇA

UVARMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL316010027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X WASHINGTON @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO271071201114:29:29 27/07/201114:31:51 00:02:22


RESUMOSobre dívidas.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X ARNALDO @



RESUMOÉ para ARNALDO debitar R$ 1.000,00 para cada equipamento e OLIMPIO vai pagar na leitura porque eles não querem misturarGOIANIA com entorno de BRASILIA.

DIÁLOGO(...)OLIMPIO: Eu sai da reunião com o LENINE aqui, ai é o seguinte, não tem porque não vai dar certo, não, Lá? Você vai debitaros mil reais dos equipamentos aqui, eu vou te pagar da leitura deles aqui, Lá? Eu que vou mandar pra você o dinheiro, que elesnão querem misturar as coisas de GOIANIA com daqui, ai é o seguinte: vai ficar os 26 mil, igual é ai, só que da leitura doFERNANDO( ... )OLIMPIO: ( ... ) Ai o seguinte, o LENINE.,. inclusive eu Ló ido ai essa semana eu vou pra ai pra conversar com o CARLINHOSque ele quer conversar comigo também desse negócio ai, mas ficou certo de tirar da leitura daqui, lá?ARNALDO: Pois é, ai, é, ai você que vai depositar pra mim, então ? Ou meu funcionário pega ai, como é que é?OLIMPIO: E, eu que vou debitar, eu que vou debitar (...)

(...)ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CAPtO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIM PIO X WASHINGTON @


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

-264-

SEGREDO DE JUSTIÇAri..ri.

7Sj9 1dv



316010027451241 724009010855988 316010027451241 R

RESUMOFalam do comportamento do DANILO e da reabertura da LOJA de BINGO.

14) INVESTIGADO: LENINE ARAÚJO DE SOUZA

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODADA X LENINE - ENCONTRO@@



RESUMODADA informa que o parceiro já está no local (padaria). LENINE diz que já está chegando.

DIÁLOGO

(...)

LENINE: Oi CHICO!DADA: Oi CHICÃO! O parceiro já está no local lá! Na padaria.LENINE: Tã chegando lá então. Tô chegando.DADA: Falou.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X DADA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14/07/2011 09:08:18 14/07/201109:08:56 00:00:38


RESUMODADA pergunta se LENINE está na empresa e LENINE diz que sim. DADA diz que já terminou a panfletagem na SANTAMARIA e vai dá um pulo lá pra ele (LENINE) pagar o café.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

265-

SMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X SILVA@@



RESUMOSILVA liga e diz que o CORONEL ABÍLIO entrou de férias e quem assumiu o CRPM foi o WELLINGTON.

DIÁLOGO

LENINE: Oi!SILVA: Tão sabendo que o ABÍLIO entrou de férias e quem assumiu foi o WELliNGTON nélLENINE: O quê que é?SILVA: CORONEL ABÍLIO entrou de férias e o WELLINGTON que assumiu. O do 100 batalhão assumiu o CRPM.LENINE: Quando é que ele entrou de férias?SILVA: Acho que a partir de hoje lá entrando de férias. A partir de hoje.LENINE: Ah ta bom. Não sabia não.SILVA: Então procura saber aí.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDÃO@



RESUMOGRANDÃO diz que o motorista do BIGODINHO falou pra ele que ontem a noite pegaram o tal do IGOR e o comparsa dele eraANAPOLIS.LENINE diz que dentro de 01 hora estará em Águas Lindas e pede para ele avisar o BIGODINHO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X SILVA@


-266-

SEGREDO DE JUSTIÇA

$

ris

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL



RESUMOSILVA pede para deixar o negócio do BATMAJ'1 separado. LENINE diz que já saiu do escritório, mas que pode pegar com oWILLIAM lá.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X DIZ I-IYLO@



RESUMOECXLENINE diz que está indo pra Águas Lindas para encontrá-lo. HYLO diz que está aguardando.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CONRADO@



RESUMOLENINE confirma que tudo deu certo e que foi pago os 90000 coros e os 49000 dólares pra CURAÇAO. CONRADO confirma oenvio do comprovante.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carto

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GEOVANI@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14/07/2011 10:54:21 14107/2011 10:56:19 00:01:58


RESUMO

4çç' F

3

267-

SEGREDO DE JUSTIÇA

*0.MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


Geovani diz que VALMJR entregou o papel pra ele, mas que não teve de olhar. Diz que o depósito que foi feito no ITAÚ foi de18.000 e não de 17. LENINE diz que vai então falar com o WILLIAM.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X WASHINGTON@

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAÇÃO14/071201111:03:46 14/071201111:06:39 00:02:53


RESUMOWASHINGTON pergunta se LENINE conseguiu alguma coisa e LENINE diz que até agora não. Reclama que inventaram umamentira no COPOM e ele teve que fechar a casa 09 horas da noite. Diz que uma pessoa bateu um acumulado de 11000 e elepagou na hora.





RESUMOLENINE marca reunião com WASHINGTON segunda-feira no escritório.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X THIAGO@



RESUMOTHIAGO diz que está com o CLÁUDIO de Uberlândia e o pessoal da COCADINHA está indo pra lá segunda-feira. Diz quequando forem implantar, vão ligar pra ele pra descarregar.tel. CRISTIANO 9945-5077 vai lá dar um treinamento do sistema.

268-

SEGREDO DE JUSTIÇA ,/1. Ç . i- E




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDÁO@



RESUMOLENINE pede para marcar um encontro meio-dia com o BIGODINHO(FIYLO)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDÁO@



RESUMOMarcam de se encontrar no POSTO da entrada do Jardim Brasilia. LENINE, GRANDÃO e o BIGODINHO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ANDRE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14107/2011 11:50:10 14/07/201111:51:29 00:01:19


RESUMOLENINE diz que em relação aos documentos já deu entrada em tudo e está ok e agora é só aguardar. Diz que é 20 dias prachegar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ANDRE@

-269-

SEGREDO DE JUSTIÇAf. As. •.\6Y< )



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14/0712011 12:03:58 14/07/2011 12:04:45 00:00:47


RESUMOANDRE pergunta se aonde LENINE vai estar, pega aquele outro canal de comunicação, já que ele tem uma notícia boa pra dar.LENINE diz que está na estrada e que quando chegar em Aguas Lindas já deve ter sinal.





RESUMOLENINE diz que já ta no POSTO. GRANDÃO diz que tá indo pra lá e que já estava esperando.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CARLINHOSI@@



RESUMOLENINE liga após a conversa com DR. HYLO e diz que a ordem foi dada pra todo mundo, inclusive das outras cidades.CARLINI-IOS diz então que a sua nota surtiu efeito.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi LENINE!LENINE: Deixa eu te falar. Aquela ordem aí do 'BOTINA' foi dada viu.CARLINFIOS: Quê?LENINE: Aquela ordem foi dada. 100% confirmada viu!CARLINHOS: Não foi dada?LENINE: Foi dada. Foi dada. Foi dada. Foi dada também pra todos os outros aqui, todo mundo aqui. Certo. Inclusive pra ele. Foi100 % confirmado. Foi dada.CARLINHOS: Então foi bom!

270-

a

okARN-



LENINE: Foi bom. Foi dado ontem e hoje cedo pra todo mundo.CARLINI-LOS: Ah foi ontem que ele deu nó?LENINE: Ontem. Ontem que ele deu. Deu ontem e hoje cedo passou pra todos os outros também. Todas as outras cidades.CARLINHOS: Eu digo o seguinte. Deu aqui né ... ontem que saiu daqui a ordem?LENINE: Saiu ontem e chegou aqui ontem. Certo. Ela chegou aqui ontem. Não sei se saiu daí ontem. Mas ontem ela foi dadapro enjoadinho.CARLINUOS: Ah então ontem chegou no enjoadinho. Então surtiu efeito a nota que eu pus.LENINE: Ah com certeza então. Com certeza. E hoje foi chamado todo mundo, todo mundo hoje cedo, todos os cabeças e foipassado isso também. Não é .... abordagem, em cima de outras coisas, homicídio demais aqui, .... inaudível.CARLINUOS: Ah então foi bom então. Beleza. Deu uma estremecida neles violenta a nota viu.LENINE: Ontem, ontem que foi dada pra eles... enjoadinho. e hoje pra todo mundo. Confirmado. 100 % confirmado viu.CARLINHOS: Excelente. Então fala pro "O" lá. Um abraço.LENINE: Eu tã em Aguas. Eu vou passar pro cara aqui agora e daqui eu vou pra Uruaçu.CARLINHOS: Então lá. Abraço.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CAFÉ@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14107/201112:42:13 14/07/2011 12:43:14 00:01:01


RESUMOLENINE liga e diz que o GRANDÃO vai levar o negócio pro rapaz (dinheiro para o coronel).

DIÁLOGO

LENINE: CAFÉ!CAFÉ: Fala meu irmão. Tudo bom?LENINE: Beleza! Eu passei em Aguas aqui e tá indo pra Curuaçu. Procura o GRANDE lá que ele vai ... aquele negócio lá pro prorapaz lá. Ele entrega lá pro rapaz tá?CAFÉ: Tá bom então. Valeu.LENINE: Tá tudo com ele já lá.CAFÉ: Tá ok baixinho.LENINE: inaudível.CAFÉ: Tá ok. Quando tu chegar a gente bate um papo.LENINE: Deixei um recado lá pro GRANDE passar pra ele .... O GRANDE tem que passar esse recado pra ele lá!CAFÉ: Tá ok então. Deixa comigo.LENINE: Valeu.CAFÉ: Falou irmão. Brigado, até mais.

ENCERRADA.

-271-




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDÃO@@



RESUMOLENINE diz que já ligou pra CAFÉ dizendo que GRANDÃO ia entregar o dinheiro pro cara (coronel). LENINE manda aindaGRANDÃO passar duas fatos pra cara(coronel) e explicar a estória pra ele.

DIÁLOGO

LENINE: Oi!GRANDÃO: Opa. Manda aí chefe.LENINE: Falei com o CAFÉ, falei que você ia topar com ele aqui pra passara negócio do cara lá, ele me ligou aqui Lá!GRANDÃO: Pra passar pro CAFÉ então?LENINE: Não. Não. CAFE não. Pro cara.GRANDÃO: Ah tá.LENINE: Você fala. Vou junto, aí você passa as duas fatos pra ele lá também.GRANDÃO: Tá bom então. Combinado.LENINE: Pode explicar a estória toda pra ele.GRANDÃO: Beleza.LENINE: Mas só na mão dele Lá!GRANDÃO: Tá ok. Combinado.LENINE:CAFE pode ir junto, mas tem que ir na mão do cara.GRANDÃO: Pessoalmente. Não. Tranquilo. Beleza. Combinado.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCRISTIANO X SILVA@



DIÁLOGO

CRISTIANO: O quê que você manda!SILVA: Nego veio. Eu só peço. A palavra é pesada. Como é que nós faz pra pegar o dinheiro da casota hoje?

-272-

ARP)



CRISTIANO: Dinheiro lá dos caras é?SILVA: É.CRISTIANO: Quanto é que é? É 200 nó?SILVA: 200.CRISTIANO: Do trio lá nó?SILVA: Do trio que agora é 2. -CRISTIANO: Trio que virou 2. E.SILVA: Virou 2.CRISTIANO: Beleza. Passa aí. Pega aí.SILVA: A que horas você quer que eu passe aí? Você que manda.CRISTIANO: Qualquer hora.SILVA: Mais ou menos umas cinco você vai estar por aí nó?CRISTIANO: Tamo aqui. Tamo aqui.SILVA: Então eu dou uma subida aí irmão.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDÃO @fazer resumo




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCRISTIANO X TONICO@



RESUMOTONICO diz que ligou um policial de nome DAVI e quer falar urgente com ele ou com o WILLIAM. fornece o número deDAVI - 7815-0652


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X HYLO @

-273-

SEGREDO DE JUSTIÇA

7 ÇfLS3





RESUMOLENINE liga para HYLO em virtude de ter visto a ligação do Dr. HYLO. HYLO pensava que LENINE estava na chácara emAnapolis. LENINE não sabe dizer se o CARLINHOS estava lá. HYLO está em Goiânia. marcam de ligarás 09:00.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carto

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENtNE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1810712011 09:00:03 18107/201109:02:21 00:02:18


RESUMOGEOVANI diz que os valores estavam certoS, que o depósito foi de 18 mil, que LENINE ficou devendo 1700.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDÃO @ DEG (RESUMO)




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X REGINA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18/07/201109:07:33 181071201109:09:53 00:02:20


RESUMO

-274-

SEGREDO DE JUSTIÇA 7Q. IL)-. c

..f Hs.



LENINE vai indicar três nomes para o PROFESSOR (ZE LUIS). LENINE quer se encontrar com o PROFESSOR. REGINApede para LENINE não esquecer o do menino do NOVO GAMA,

DIÁLOGO

REGINA: Ç..) deixa eu te falar, você falou pro professor que ia mandar uns, parece que dois nomes, três nomes?LENINE: E, não, na realidade eu vou pedir pro menino vim aqui, te falar pra você, que eu não conheço quem que é o pessoal lá,o menino de lá, vim aqui, conversar com você, explicar quem que é um por um lá, né? Ele pediu pra gente se a gente fazia isso ai.REGINA: Ali eu entendi ele fair que você ia mandar os nomes (...)

REGINA: (...) ai a hora que você vier não esquece o negócio do NOVO GAMA não (...)

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDÂO@

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAÇÃO18107/201109:16:39 181071201109:17:38 00:00:59


RESUMOGRANDÃO diz que passou os envelopes e manda LENINE confirmar com GEOVANI se entrou os dois, LENINE vai olhar osenvelopes e ligar pra ele. GRANDÃO diz que tem o comprovante de 2000.00. LENINE chama GRANDÃO pra ir em Luziãniamais tarde.





RESUMOLENINE pede para ver extrato, confirmar depósitos, já que tinha um envelope que tinha 1000,00 e contaram 2000,00.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CARLINHOS@

-275-

SEGREDO DE JUSTIÇA

767Ç y



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1810712011 09:36:00 18/07/2011 09:37:19 00:01:19


RESUMOLENINE diz que o outro (HYLO) ligou cedo querendo encontrar CARLINHOS. CARLINI-IOS diz que vai estar em Goiânia sódepois do almoço. CARLINHOS diz que o cara tá doido e manda ele (ITIYLO) procurar o outro lã que tem força.





RESUMOGEOVANI pergunta se as despesas em AGUA cairam, que não tem mais o homem" lá. LENINE diz que ficou 5 e S.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18/07/201110:14:34 18/07/201.110:15:14 00:00:40


RESUMOCARLINHOS pergunta se está tudo certinho em relação ao BINGO AO VIVO. LENINE diz que já está tudo confirmado peloCONRADO.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1810712011 10:17:15 181071201110:26:36 00:09:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 55-383-500 1623370411 R

-276-

ri /.Eo

f: FIs. \



RESUMOCONRADO e LENINE marcam encontro no seu escritório às 14:00 para conversarem. CONRADO diz que o SIQUEIRA estáfazendo muita pressão em cima dele. CONRADO pede para LENJNE ver os e-maus que ele enviou.CONRADOacha que obingoao vivo começa essa semana


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X HYLO@



RESUMOLENINE diz que CARLINHOS está em Anapólis, mas que depois do almoço vai estarem Goiânia. LENINE pede para HYLOligar para CARLINHOS para combinarem o local do encontro.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X WESLEY@



RESUMOLENINE diz que o dinheiro do pessoal (á tudo separado lá. Wesley diz que vai lá, pega e já fica livre desse trem.

TELEFONE NOME DO ALVO162337041.1 Lenine Araujo de Souza - Monte Cario




RESUMOSILVA pergunta se LENINE está na cidade e diante da confirmação de LENINE diz que conversa com ele mais tarde.

-277-

SEGREDO DE JUSTIÇA

.. uv41MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GEOVANI @



RESUMOLENINE pergunta sobre o deposito de 8 mil coros e um de 2 mil coros. GEOVANI diz que vai olhar. Falam sobre os acenos como ROSALVO.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Car]o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GEOVANI



RESUMOGEOVANI diz que foi o total de 18 mil, um de 10,6 de mil e um de 2 mil.





RESUMODADA diz que está na DELTA resolvendo uns problemas.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ANDRÉ@

-278-

SEGREDO DE JUSTIÇA

L^N RA





RESUMOLENINE fala que precisa tratar pessoalmente com ANDRÉ sobre os ladrões de máquinas e os trem de Águas Lindas. LENINEdiz que 4 já foram presos. ANDRÉ diz que liga mais tarde pelo Skype.





RESUMOConversam sobre a transferência de moeda estrangeira usada para pagar o site de jogos.

DIÁLOGO

LENINE:Deixa eu falar, você tem que passar lá na GH TURISMO porque o GUIDO só mandou um suile que foi os 90 mil coros,os do dólar não chegou na mão do cara, não.

LENINE: Vai lá e fala com a CARLA, porque os do dólar não chegou (...)ENCERRADA





RESUMOLENINE diz que está pretendendo ir na casa de REGINA depois do almoço, mas ela disse que ELE não está lá não. Que aindanão chegou. REGINA diz que vai ter que ir em uma consulta e LENINE pede para ela avisá-lo quando sair de lá.


- 279-

SEGREDO 'fl JUSTIÇA ;t1Y

iI&r




DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18/07/201113:57:12 18107/2011 13:58:02 00:00:50


RESUMOLENINE pergunta se HYLO conseguiu falar com ele (CARLINHOS) e HYLO diz que não. HYLO pergunta se LENINE leu amensagem e sabe o quê que é. LENINE diz que sim e que vai fazer contato com CARLINHOS agora.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X WESLEY@



RESUMOWESLEY liga e pergunta se ele quer alguma coisa de Santo Antonio. LENINE diz que acha que não tem dinheiro lá. WESLEYdiz que o acerto das máquinas também não está pronto, se não levava.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1810712011 14:00:26 18/0712011 14:01:01 00:00:35


RESUMOLENINE diz que CARLINHOS está na casa dele e que é para ele ir lá. Diz que é no Excalibur.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

-280-



18107/2011 14:13:39 1810712011 14:14:07 00:00:28


RESUMOLENINE diz que o BIGODE (HYLO) está com a documentação e quer mostrar pra ele. CARLINHOS manda ele (HYLO) virlogo.

DIÁLOGO(...)

CARLINHOS: Oi LENINE!LENINE: Deixa eu te falar. É o BIGODE aí que lá com a aquela documentação e quer te mostrar. Onde você rã? Tá te querendote encontrar aí.CARLINHOS: Fala pra ele vir aqui agora que eu tô esperando.. eu tô tentando falar com ele e não consigo.LENINE: Onde é que você tá?CARLINHOS: Tã aqui no apartamento, mas fala pra ele não demorar não.LENINE: Tá bem.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CARLINHOS



RESUMOLENINE diz que o HYLO já indo ao seu encontro como negócio que ele (CARLINHOS) pediu.

DIÁLOGOLENINE: OHCARLINHO5: Eai! Você falou com ele?LENINE: Ele tá indo aí. Tá com todo aquele negócio que você pediu em mãos.CARLINHOS: Então Lá bom.LENINE: E amanhã cedo eu Ló indo aí, ?? amanhã cedo. Tá encontrando aqui com o CONRADO, fazer um relatório e mandarpra você.CARLINHOS: Tá bom.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Cade

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE x GEOVANI@


281-

SEGREDO DE JUSTIÇA



18/3712011 14:58:53 18/0712011 15:00:00 00:01:07


RESUMOLENINE pergunta se já foi no GH Turismo. GEOVANI diz que esta indo lá. LENINE quer saber quanto foi gasto ao todo naoperação de compra do site de jogos através da GH TURISMO . GEOVANI diz que 305.600.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GEOVANI @@



RESUMOGEOVANI diz para falar com CONRADO, que CARLA falou que o dinheiro já está, é para ele ver. GEOVANI diz que ocomprovante esta com ele, no escritório


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X REGINA @



RESUMOREGINA diz que se LENINE quiser ir, ja está em casa. Diz ele ainda nao chegou. LENINE diz que vai ver com o menino.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDAO @



-282-

SEGREDO DE JUSTIÇA



RESUMOGRANDAO diz que vai para LUZIANIA e vai esperar LENINE lá.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CARLINHOS



RESUMOLENINE pergunta se ele tem aquele negocio mesmo do (Constantino?). CARLINHOS diz que tem mas nao conseguiu entrarnao. Diz que nao dar para conversar nao.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDAO@



RESUMOLENINE diz que está indo para LUZIANIA. GRANDAO diz que está para cima do escritorio do MARCIO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDAO @



RESUMOGRANDAO diz que está no cartorio. LENINE diz que vai pegar GRANDAO para ir na casa da mulher (Regina).


-283-

SEGREDO DE JUSTIÇA

a

,/c4" F&SN\

Fis.



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X REGINA



RESUMOREGINA pergunta se LENINE nao vai. LENINE diz que está chegando.





RESUMOLENINE pergunta se REGINA está em casa. REGINA diz que sim. LENINE diz que está indo com seu "menino de Agitas".


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X OLIMPIO@@



DIÁLOGOOLIMPIO: Oi LENINE.LENINE: Oi, deixa eu falar pro c. Tô aqui na LOIRA, é é é, você esqueceu do PROFESSOR, viu?OLIMPIO: Não, o PROFESSOR, não é todo dia, já é esse mês, não é no outro não? Não é que eu esqueci, é que eu achei que eraa partir do mês que vem, né ? Já entra pagando ? -LENINE: Já entra pagando, ué, o ROSALVO já até descontou doZE lá, uai. Já entra sim, dia 20, combinado aqui lá todo dia 20.OLIMPIO: Não, acho que o ROSALVO não descontou não, ué. .É a partir do mês que vem, ué, mas tudo bem, de todo jeito tantofaz, se esqueceu vai embora, fala pra ele que amanhã tá ai, que o menino ta ai amanhã, pode deixar, não se preocupa não queamanhã tá ai.LENINE: O ROSALVO descontou, o GEOVANI falou hoje pra mim, ué, falou hoje que o ROSALVO tinha descontado 21, né?Que ele diminuiu.

ENCERRADA

284-




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X OLIMPIO@@



DIÁLOGOLENINE: Oi.OLIMPIO: Ah não, só pra esclarecer, o GEOVANI te deu informação errada, eu acabei de falar com o ROSALVO, ele nãodescontou os cinco, esse mês ele descontou 16 mil e pouco. Os cinco que ele decontou que o GEOVANT deve ter confundido, é Ocinco do amigo daí da LOIRA, não é o PROFESSOR lá ( ... )LENINE: Mas os cinco daqui quem paga sou eu, ué. você nunca desconta, uai.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ROI3ERTO@


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 54-257-203 54-257-203 R

RESUMO.LENINE diz que precisa falar com ARIANA já que está precisando de uma conta lá (ARGENTINA).

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Car]o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ROBERTO@ e-mail

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18107/201119:47:20 181071201119:49:56 00:02:36


RESUMOLENINE diz que precisa de uma conta pra ele colocar no contrato, já que é através dessa conta que a VUETEC e a PLAYTECvai fazer o pagamento pra ele. Diz que a movimentação (pagamento dos créditos) vai ser nessa conta, por isso tem que ser fora.

-285-

SEGREDO DE JUSTIÇA

o





DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1810712011 19:51:53 18/07/201119:53:12 00:01:19


RESUMOLENINE pergunta se CONRADO se lembra o nome da pessoa que falta para a abertura da empresa (OFF-SHORE naARGENTINA) que ainda não foi a documentação. CONRADO diz que são dois sócios. Um homem e uma mulher. Diz quedepois passa os nomes.





RESUMOGEOVANI diz que depositaram ontem 2000 lá no ITAÚ. LENINE diz que está indo para Anapólis e já está levando os acertosdessa semana para verificar com ele.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCRISTIANO X LENINE @ PTX



RESUMOCRISTIANO diz que o código de barras da fatura está dando inválido. LENINE fornece o CPF da pessoa que consta na fatura648.6716.11-87 IRACI DE PINA MOREIRA.Refere-se a prestação do apartamento de LENINE em nome de IRACI.

-286-



TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 I.enine Araujo de Souza - Monte Cano



ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1 62337041 1 724001000023674 724001000023674 R

RESUMOLENINE pede para CONRADO verificar se já caiu o dinheiro lá nas contas e ele diz que vai checar. Pergunta se a conta nocontrato tem que ser da empresa ou se pode colocar a conta do ROBERTO até abrir a conta nova no URUGUAI, já que demora30 dias.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCRISTIANO X LENINE@ PTX



RESUMOCRISTIANO está no banco e diz que LENINE tem que gerar outro boleto para gerar novo código de barras. Se refere aPRESTAÇÃO DO SEU APARTAMENTO NO ACÁCIA. LENINE diz que vai ligar na construtora.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X MARCAO @



RESUMOMARCAO diz que precisa de uma gasolina já que está "quebrado". LENINE vai falar com a LUCIANA para fazer uniarequisição para ele.


-287-

SEGREDO DE JUSTIÇA

-3..

NU - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X NÁDIA@ PTX construtora EMISA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19107/201111:20:23 19/07/201111:23:2111:23:21 00:02:58


RESUMOLENINE fala do problema com o boleto da prestação do seu apartamente no ACÁCIA. NÁDIA diz que vai gerar outro e enviarpro seu e-mail. LENINE diz que o apartamento lá no nome da IRACI.Tem outro apartamento no ITÁLIA (RI VIERA) e oWILLIAM também

DIÁLOGO(.)LENINE: (...) NÁDIA, é o LENINE, tudo bem ? Você lembra de mim ? Eu tenho um apartamento no ACÁCIA.NADIA: Oi, lembro sim, LENINE.LENINE:Eu, esse mês 9 boleto do ACÁCIA deu problema de novo no código de barra, né 2 Ai eu mandei pagar até na agênciadoSICOOB, em BRASILIA, tem um agência deles ( ... )NADIA: Não LENINE, eu vou fazer um outro aqui, vou gerar lá no banco e mando no seu e-mail (...)LENINE: Manda no meu e-mail, certo 2 Do ACÁCIAS ai, lá no nome de IRACI. Outra coisa, eu também tenho um apartamentono ITÁLIA lá? Nós temos dois apartamentos lá, eu e um sócio meu no mês passado, o boleto que chegou pra mim (...) ai eu lavavendo que a prestação que chegou foi a prestação 11, teria que ser a 10 (...)

NADIA: (...) lá no RI VIERA lá no seu nome também?LENINE: No RI VIERA ta no meu nome, LENINE ARAUJO DE SOUZA, é um apartamento no meu nome e outro no nome domeu sócio WILLIAN VITORINO.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CARLINHOS @



RESUMOEncontro em Goiania para almocarem juntos.




-288-

SEGREDO DE JUSTIÇA 4



19/07/2011 11:58:48 19/07/2011 11:59:19 00:00:31


RESUMOLENINE diz que vai a Anapolis entregar os acertos dessa semana.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X WASHINGTON @



RESUMOWASHINGTON diz que precisa falar com o LENINE.LENINE diz para se encontrarem a noite. WASHINGTON diz queprenderam quem assaltou a sua casa. Diz que hoje vai ter unia surpresa.Diz que tem um pessoal do Ipe envolvido.





RESUMOGRANDÃO aproveita que LENINE está indo para Anapólis e pede para ele dar um toque em ANANIAS pra ver o négócio docaboclo pra eles (do Sargento) e ver também se confere o negócio do IGOR GRANDÃO diz ainda que fez n deposito 10000

pra GEOVANI.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ANANIAS@



wM

('2-3



RESUMOMarcam de se encontrar na JK.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ANANIAS@



RESUMOMarcam de se encontrar ma Rua Miguel João.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X MIGUELI@



RESUMOMIGUEL pede 30 litros de combustivel para LENINE que diz que pode vir pegar.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ROBERTO e ARIANA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201.1 17:45:47 19/07/201117:49:33 00:03:46


DIÁLOGOROBERTO diz que o negócio do banco vai demorar 15 dias e ainda vai ter que ir lá para assinar a conta. ROBERTO diz que seele quiser usa a sua conta e depois troca. ARIANA diz que a documentação foi enviada pra ele. LENINE cobra a xerox daidentidade da diretora. ARIANA pergunta se ele conseguiu depositar 3500,00 na conta do ANGELO. LENINE diz que não emanda ela enviar o número da conta por e-mail que ele deposita.

-290-

SEGREDO DE JUSTIÇA ,7Lr' rto




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X REGINA



RESUMOLENINE diz que precisa falar com REGINA amanhã cedo, diz que seria bom se o PROFESSOR estivesse. REGINA perguntaqual o professor. LENINE diz que é o de Aguas (Zé Luis). REGINA diz que vai ver com ele e liga para confirmar.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza Monte Carlo




DIÁLOGOLENINE pergunta quanto que ROSALVO descontou, pergunta se foi 21. GEOVANI diz que foi 21, diz que era 20, comoLENINE está pagando 5, caiu para 15. Diz que os 8 que era lá de Aguas baixou para 5. Diz que tem mais 1000 daquele cara.LENINE diz que o OLIMPIO falou que tinha descontado 16 e nao 21. GEOVANI diz que 5 é de Aguas. LENINE diz paraGEOVANI falar com o ROSALVO.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201118:50:59 19/07/2011 18:51:17 00:00:18


RESUMOLENINE pergunta se o GRANDAO mandou o negocio. REGINA diz que nao. LENINE diz que vai falar com ele.


-291-

SEGREDO DE JUSTIÇAr

r






RESUMOLENINIE diz para REGINA confirmar a hora. REGINA diz que está esperando ele chegar para nao falar por telefone.





RESUMOSILVA pergunta se LENINE chegou a ver aquela situação. LENINE pede para SILVA lembrá-lo amanhã. LENINE pede paraSILVA procurá-lo, que ele quer conversar. Marcam amanhã às 11h, no "GABINETE" (Escritório) de LENINE.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X REGINA t@)



RESUMOECX 07:30 CASA DE REGINA

DIÁLOGO

REGINA: Deixa eu te falar. Pode ser, mas tem que ser lá pras 07:30 (se(e e meia), que tem um compromisso lá amanhã cedo.Cedinho. Pode ser 07:30 (sete e meia) aqui?LENINE: Claro. 07:30 (sete e meia) estou aí.

ENCERRADA

292-

SEGREDO 1W JUSTIÇA.b. •y\



TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 I_enine Araujo de Souza - Monte Cano




RESUMOLENINE fala para DADA vir amanhã que ele quer falar com ele. LENINE fala que vai de 07:30 para LUZIANIA (ENCONTROEM REGINA). LENINE quer falar com DADA, ás 09:00 horas.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 I.enjne Araujo de Souza - Monte Carlo




RESUMOLENINIE fala que esta chegando, que esta no ALVORADA.

TELEFONE NOME DO ALVO6196639223 Lenine Araujo de Souza - Monte Certo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CAFE @


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO6196639223 6192290583 A

RESUMOCAFE fala que está em casa, no VAL. LENINE pede para CAFE dar uma passadinha no escritório dele daqui a 30 mm.



-293-

SEGREDO DE JUSTIÇA(F

/) 1



LENINE X DADA @



RESUMOLENINE fala que esta saindo de LUZIANIA e esta indo para o escritório dele. Aguarda DADA por lá.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 .Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo




RESUMOLENINE fala que vai passar a manhã inteira no escritório, que se ANDRÉ puder passar por lá... ANDRE fala que lá bom.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X MARCÃO@



RESUMOLENINE pede para MARCÃO dá um pulinho no seu escritório. Marcão diz que daqui a 10 minutos estará lá.





-294-

SEGREDO DE JUSTIÇA

* 'NMC isP



RESUMO

GEOVANI avisa que falou com ROSAIVO, que disse que foram feitos dois descontos, um de 16 que é do VALe um de 5000que é de Aguas.

TELEFONE NOME DO ALVO6196639223 Leníne Araujo de Souza - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CAFE @



RESUMOCAFE diz que já está no local do escritório do LENINE. LENINE pede para CAFE esperá-lo embaixo que ele já está retornandoda sua casa com o DADA.





RESUMOLENINE pede para GRANDÃO ir no seu escritório 16:00 horas, já que o CARECA vai pegar aquele negócio lá. GRANDÃO dizque o CARECA está saindo de lá, já que aposentadoria dele saiu em Janeiro.





RESUMOANDRÉ diz que vai estar 14:00 horas no escritório do LENINE.

-295-

SEGREDO DE JUSTIÇAis

'flMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X WASI-{INGTON@

DATA/HORA INICIAL DATA/E-lORA FINAL DURAÇÃO20/07/201111:32:07 20/07/201111:32:43 00:00:36


RESUMOLENINE marca de se encontrar com WASHINGTON no posto de gasolina do shopping.





RESUMOLENINE diz que hoje é dia 20 e pergunta se o negócio do CHICO(DADA) ele pode dar ou Geovani dá lá. GEOVANI fala paraLENINE dar e abater dos 26. GEOVANI diz que é para dar 10.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ARIANA @



RESUMOLENINE diz que ainda não recebeu os dados da conta do ANGELO para fazer o depósito.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CRISTIANO @@

296-

SEGREDO DE JUSTIÇA1


SUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL



RESUMOLENINE diz para CRISTIANO que ele vai ter que ir levar um negócio (dinheiro) na casa da REGINA em Luziánia. Diz que épara ele pegar com a LUCIANA que já está fechado e que a REGINA já está esperando.





RESUMOLENINE fala que o menino dele (CRISTIANO) esta indo deixar o negócio. Diz que o outro (ROSALVO) falou que vai deixartambém. REGINA fala que ele ligou e falou que vai deixar. LENINE fala que o menino esta saindo daqui a 30/40 mm.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X OLIMPIO@



RESUMOSobre pagamento do PROFESSOR a LOIRA (REGINA). OLIMPIO diz agora que o professor é o BIGODE.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ROBERTO@



-297-

^A,, R UP,



1623370411 722020001154147 722020001154147 R

RESUMO

LENINE diz que recebeu o e-mail da ARIANA para efetuar o depósito de 3340 dólares pro ANGELO. ROBERTO diz que é3500,00 reais. LENINE diz que vai semana que vem em Buenos Aires para assinar a abertura da conta.





RESUMOREGINA pergunta se o menino já saiu de lá e ele diz que sim.


INTERLOCUTORES/COMENT,ÇpJOLENINE X MARCÃO@



RESUMO

LENINE fala para MARCÃO pegar o do cara lá. MARCÃO diz que vai ligar e a LUCIANA deixa pronto lá. LENINE diz quesim e que ela sabe quanto é.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X MIGU.EL@



RESUMOMIGUEL pergunta se pode pegar aquele negócio que pediu ontem e se o MARCÃO está com ele. LENINE fala para oMARCAO pegar com ele lá.

-298-

SEGREDO DE JUSTIÇA C

í-)rki.

VqR







RESUMO

CONRADO diz que está com ARNALDO desenvolvendo banco de dados pros 27 sites (fazer integração) e que recebeu e-mailda VUETEC dizendo que só recebeu 69000 coros e não os 90.





RESUMO

LENINE pede para GRANDÃO falar pessoalmente com LOURINHO sobre os "cara que caíram em Anapólis. Pergunta quem éque passa os 2.000 por semana pra ele. GRANDÃO diz que faz o depósito na conta dele e que já fez essa semana.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCRISTIANO X SILVA



RESUMOSILVA está no MARAJÓ. CRISTIANO pede para SILVA ligar na banca no 3627-4976. SILVA diz que já ligou lá e ninguémsabe o valor. SILVA diz que vem buscar amanhã


299-

SEGREDO DE JUSTIÇA

44 t'



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCRISTIANO X LENINE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201116:40:03 20/07/201116:4143 00:01:40


RESUMOCRISTIANO diz que o SILVA ligou e queria o valor do MARAJÓ já que ele está lá. LENINE diz que é bom passar, já que estãodevendo muito lá e manda CRISTIANO acessar lá pra ver quanto é que é. CRISTIANO diz que não sabe a senha dacontabilidade.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCRISTIANO X SILVA@



RESUMOCRISTIANO liga e diz que é 799 e SILVA diz que não vai levar hoje não já que saiu de lá (MARAJÓ)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X VALMIR



DIÁLOGO

VALMIR: E o seguinte, o ARNALDO tá descontando 26 mil de nós aqui, dizendo que é mil de cada equipamento que ele perdeuai.LENINE: Não, isso aqui não aceita não, ta recuperando uai,VALMIR: Pois é, só que ele não aparece, né ? Ai ele vai, deixa o documento na secretária dele, e vai embora entendeu ? Depoispelo rádio ele fala que vai descontar e pronto acabou.LENINE: Não, inclusive o OLIMPIO já devolveu pra ele parte desse trem ai,VALMIR: E, o argumento dele é que a maioria que devolveu tava tudo estragada, ai ele foi e devolveu pro OLIMPIO, ai eu vouligo pro OLIMPIO o OLIMPIO nunca não fala nada com nada, você entendeu 2 Não dá resposta de nada.LENINE: Pois é, mas ai não, não aceita não, cara, foi lá uma peleja com esse povo aqui pra não aceitar descontar.

300-

SEGREDO DE JUSTIÇA

5

L Rs.4J



LENINE: E, e o homem vai virar o capeta se, se acontecer isso ai,VAIMIR: Pois é, só que é o seguinte, se o cara bater o pé, eu não posso fazer nada, tem que levar esse problema pro homem , ehomem diz que eu só levo problema pra ele, mas como é que eu façoLENINE: Chama o GEOVANI ai, uai, mas é ocô que faz esse acerto com ele ai, éVALMIR: Isso.LENINE: Você recebe dele?VALMIR: Sou eu uai, eu que faço tudo aqui, venho cá, faço a leitura, faço o fechamento, faço o acerto, pego e levo proGEOVANI.LENINE: Fala com o GEOVANI, uai (...)

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X OLIMPIO @?t)



RESUMOJUAREZ possivel policial.

DIÁLOGO

OLIMPIO: Deixa eu te falar uma coisa aqui ô LENINE, tu acha que o JUAREZ, você Lá no skype?LENINE: Não, aqui não lá pegando, não acho sim, já mandei, o o o conversei hoje, na hora do almoço, eu conversei com oCARECA lá, né? Conversei com ele, falei com ele, lá entrando em contato lá, mandei dar mil, mandei dar mais mil pra ele.OLIMPIO: Não mas não é isso que eu quero falar pra você não, é o seguinte, o ARNALDO, ARNALDO tã relatando aqui queessas placas, é que as placas, as placas dele é umas vermelhinha tudo e as placas que foram devolvidas é placas antigas, velhas,oJUAREZ é danado você sabe que o JUAREZ é amigo de todas essas moçada todinha, né? Pra ele, pro homem, proCAREQUINHA entregar essas placa pra ele, ele ir lá e substituir por outras queimadas, porque do ARNALDO lá tudo queimadaé complicado, hein bicho? Confiar no JUAREZ é um mala sem alça (...) será que o JUAREZ não fez isso não? Trocou essasporra não, bicho?

ENCERRADA



DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAÇÃO20/07/201117:37:21 20/071201117:38:01 00:00:40


-301-

F0

FisSEGREDO DE JUSTIÇA



RESUMOMarcam de se encontrar amanhã às 09:00 horas.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CRISTIANO@



RESUMOLENINE diz que TACIANA vai sair de férias segunda e CRISTIANO vai ter que gerar a planilha que ela gera dos terminais.LENINE manda CRISTIANO lembrá-lo do negócio do TURCO que ele vai deixar pra organizar na segunda.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/071201119:47:43 20/0712011 19:50:46 00:03:03


RESUMOLENINE diz que o CONRADO falou pra ele que na conta que era pra cair 90000 cures, caiu só 63000. E na conta que era pracair 49000 dólares não caiu nada. GEOVANI vai ligar pro GUIDO pra ver o que aconteceu.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Anojo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X OLIMPIO @


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 316010027451241 316010027451241 E

RESUMOFalam sobre o ajuste com o ARNALDO. LENINE diz que vai tentar liberar as outras coisas amanha Dzi que procura OLIMPIOamanhã cedo.

-302-

itUtlDItlIl3I[VÀI .-c

e • k4Rp -




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENtNE X DADA @@


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO npo1623370411 316010027450123 31. 6010027450123 R

RESUMOLENINE fala sobre os 10(10000) que GEOVANI liberou pra ele pagar por lá. DADA diz que vai amanhã pegar.10 (10000) se refere ao diálogo mantido entre LENINE e GEOVANI no dia 20/07 às 11:42

DIÁLOGO

DADA: O menino já lá trabalhando naquele projeto lájá viu! Conversei com ele.LENINE: Tã bom. Outra coisa CHICO. O GEOVANI liberou aquele negócio pra mim pagar por aqui ... O GEOVANIfalou-liberou aquele negócio pra pagar por aqui. Se quiser pegar comigo amanhãDADA: Amanhã eu vou. ia até te ligar, mas pô ... os homem tão aqui um arrocho total que você já sabe E agora que oCLÁUDIO acabou de sair. Vai pra Goiânia e volta amanhã pra cá. Mas vou aí amanhã e pego.LENINE: Eu vou viajar amanhã por volta das 11:00 horas. Até 11:00 horas da manhã eu tô lá no escritório.DADA: Não p6. Vou lá pegar de manhã. De manhã cedo eu vou lá.LENINE: 08:00 horas eu já tã lá dentro do escritório CHICO, que tem muita coisa pra mim fazer das 08 até às 11.08 horas damanhã eu já tô lá dentro do escritório.DADA: Não, eu vou ai. Eu vou aí pra gente resolver isso. Umas nove horas eu tô aí.LENINE: Beleza então CHICAO. Até amanhã então.DADA: Falou. Aí eu te falo como é que eu acertei com o cara aí pessoalmente.LENINE: Tranquilo.

ENCERRADA.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CARLINHOS @@



RESUMOCARLINHOS diz que mandou tomar posse e fornece o tel. 8548-0424=> CIDA GARCES que vai explicar como tomar posse.

DIÁLOGO

-303-

FE0N.

2' ¶)

IXNtIM) 1 DUrnIIIqÀJ

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MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL


LENINE:CARLINHOS:CARLINHOS: Mandei tomar posse viu!LENINE: 01.CARLINHOS: Mandei tomar posse. Você tem que ligar pra CIDA GARCES, irmã do VLADMIR ... o telefone é. anota aí otelefone dela aí. Ela vai te explicar como é que ele toma posse.LENINE: Pode falar.CARLINHOS: 8548-0424LENINE: 8548-0424. CIDA GARCÊS.CARLINHOS: Exatamente.LENINE: Amanhã cedo ligo pra ela.

ENCERRADA





RESUMOLENINE pergunta se DADA já está vindo e ele diz que sim.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X NÁDIA @PTX emisa construtora



RESUMOConversam sobre a emissão de boleto atrasado do apartamento de LENINE (e WILLIAM) no RI VIERA.



-304-

SEGREDO DE JUSTIÇA C, rjr,. p

-,r



LENINE X GEOVANI@



RESUMOLENINE pergunta quanto é que é do MARCELÃO. GEOVANI diz que é 3900. LENINE diz que vai pedir para LU depositar.Diz que é pra abater os 10 (10000) do CHICO (DADA) na assistência.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 09:29:09 21107/201109:29:31 00:00:22


RESUMOWASHINGTON diz que se atrasou, mas que daqui a pouco chega no escritório de LENINE.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDÃO



RESUMOFalam do dinheiro pra dar pro CARECA.

DIÁLOGO

GRANDÃO: Chefe. É o seguinte. Aquele dinheiro que eu te levei, o RAPAZ pegou aí ontem?LENINE: Não. Ainda não. Diz que não veio ontem. Diz que vinha hoje.GRANDÃO: O senhor vai encontrar com ele aí..será hoje, vai dar certo?LENINE: Eu não sei né! Eu falei com o CAFÉ que eu Ia viajar até 11:00 horas. Depois que não tivesse chegado aqui, nósencontrava comigo na estrada.GRANDÃO: Ah não! tranquilo então. Já t5 combinado então pra encontrar na estrada então né!LENlNEHExatamente. Porquê?GRANDÃO: Ah não... Era só pra lembrar porque se o rapaz aparecesse aí, ia ficar sabendo como é que lava já.

-305-

-

SEGREDO 1)E JUSTIÇA IA.'

Fis



LENINE: Agora é o seguinte. Se de tudo eu não encontrar, vai ficar aqui com a LU. Qualquer coisa você pode passar, mas naMÃO. Se não for na mão, você não passa rã. Vai ficar com a LU aqui o haver. Se for preciso passar,você pega aqui. Se forpreciso passar. Você pega com ela aqui e entrega pra ele na mão, só na mão.GRANDAO: Não. Certinho. Eu tô indo lá em Santo Antônio buscar o acerto [á das máquinas e vou levar pra ele agora.LENINE: Então beleza.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 L.enine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTE R LO C UTO RES/CO M E NTÁR 1 OLENINE X VALMIR@



RESUMOVALMIR diz que está em Goiânia com o VLADMIR esperando o ARNALDO. Diz que o CHEFE pediu para falar com ele.

TELEFONE NOME DO ALVO6196639223 Lenine Araujo de Souza- Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CRISTIANO @


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO i'ipoA

RESUMOCRISTIANO diz que SILVA pediu 30 litros para ir hoje no MARAJÓ pegar o valor. CRISTIANO diz que cortou os postos e de50,00 reais pra ele. LENINE pede para incluir o MARAJO de hoje. Pede pra ver o valor com LU que já devem ter feito atransferência.





-306-

SEGREDO DE JUSTIÇA

eMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


RESUMOSILVA diz que está no escritório e LENINE diz que acabou de sair de lá. SILVA diz que quando LENINE chegar de viagem temuma proposta pra fazer em relação aquele negócio.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X DIVINO JUNIOR (cunhado)@



RESUMOLENINE fornece o tel. da dOA (62) 8548-0424 e pede pra ligar, já que o contraio dele foi publicado ontem no diário oficial, dizque a CIDA GARCEZ é irmã do VLADMIR.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X DIVINO JUNIOR@



RESUMOJUNIOR diz que a CIDA GARCÊS falou pra ele ir no Palácio da Cultura no 50 andar falar com ela.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X DIVINO JUNIOR cunhado@



RESUMOJUNIOR diz que é no Palácio da Cultura ? andar em Goiânia falar com CIDA GARCÊS.

-307-

SEGREDO DE JUSTIÇA rn,.

*

40.0 r



TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Leriine Araujo de Souza - Monte Cano


DATA/HORA iNICIAL DATA/FlORA FINAL DURAÇÃO21/07/201111:58:51 21/07/201111:59:36 00:00:45


RESUMOLENINE pede para GEOVANI ficar em cima do CUIDO sobre aquele negócio. Vai lá pessoalmente porque só chegou 63000euros lá.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X BATA@



RESUMOBATA pede dinheiro para LENINE pra comprar remedio e gasolina. BATA está no escritório de LENINIELENINE pede paraLUCIANA dar 150,00 pra ele e lançar NATALINAS BATA.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Canlo




RESUMOANDRE diz que vai fazer uma retirada para pagar eles. LENINE concorda.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X UZIEL

-308-

/c

SEGREDO DE JUSTIÇA

(-? Fis. ,

LgrtN





RESUMOUZIEL fala que esta na ÁREA. LENINE fala que esta indo para o ARAGUAIA. Avisa que segunda esta de volta e liga paraUZIEL, procura ele.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X WALLACE@



RESUMOLENINE diz que WALLACE pode amanhã pegar no escritório com a LUCIANA.


INTER LOCUTORES/COM ENTÁRIOLENINE X LUCIANA@



RESUMOLENINE diz que o pessoal da FRANÇA ligou e é pra pagar 3800. usar cheque do BRADESCO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X VALMIR@



-309-

SEGREDO DE JUSTIÇA FEN



RESUMOLENINE pergurta se abriu o "CARTELA" e VALMIR diz que não ,que o FRANCISCO está lá montando e que só está faltandoos terminais nos computadores.





RESUMOCONRADO diz que o dinheiro deve ta batendo hoje na VUETEC e na quarta-feira no 7?. CONRADO diz que erro se deu emface do erro de digitação na conta. Falam sobre o funcionamento do jogo





RESUMOGEOVANI pergunta sobre o acerto da semana passada, já que colocaram despesa de 7500 e 30000 do FERNANDO nãorecebido. LENINE diz que naão recebeu mesmo não.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X MIGUEL @



RESUMOMIGUEL diz que WO (Washington) tá querendo falar com ele se possível hoje. LENINE diz que pode chamá-lo no rádio às 8 emeia.

-310-

/ct,




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE x VALMIR @



RESUMOLENINE chegou e VALMIR diz que a semana foi excelente, o HOMEM chega amanhã a noite e VALMIR vai busca-lo noaeroporto para leva-]o para GOIÂNIA. VALMIR disse que aquele negócio não abriu (possivelmente bingo de CARTELA doWASHINGTON)





RESUMODADA diz que o homem (CARLINHOS) marcou reunião 10:00h no aeroporto amanhã.





RESUMOCARLINHOS pede para LENINE encontrá-lo no aeroporto.


-311-

SEGREDO DE JUSTIÇA

VA &RN






RESUMOMarcam de se encontrar no PLANO. CONRADO MORA 212 NORTE


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ALESSANDRA@



RESUMOLENINE manda fazer uma reserva para ARGENTINA para amanhã e volta no sábado.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CONRADO @@


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM IDA LIGAÇÃO TIPO1623370411 724001000023674 724001000023674 R

DIÁLOGO

LENINE: CONRADO! Só uma perguntinha. A ARIANA te mandou escaneada o documento da diretora da empresa?CONRADO: Não. Ela mandou uma resposta-eu até te encaminhei que eu não entendi. Ela diz que essa empresa tem mais de 10anos e que teoricamente as pessoas que abriram ela não sabem nem cadê. E a diretoria que toma conta como se fosse umaOFFSI-IORE. A partir de então não entendi mais... eu ?? pra conversar com você. Mas ela não mandou documento nenhum.LENINE: Outra coisa. Eu como procurador da empresa eu não posso .... vão passar uma procuração pra mim e eu não possoassinar pela empresa?CONRADO: Pode. Pelo que eu entendi ..eu não sei se eles abriram uma empresa ou compraram uma OFFSHORE pronta. Tôachando que eles compraram uma off-shore. E aí na compra dessa OFFSHORE quem administra é a diretoria. E o procurador.Quem nomear para administrar. Os sócios mesmos são só sócios. Só que eles tem um leve risco e assim ... eu não entendo 100%da legislação argentina. Eu queria tirar essa dúvida com eles hoje. Porque eu te encaminhei a resposta dela. Eu fiquei um poucoconfuso.

-312-

SEGREDO DE JUSTIÇA

(s9)



LENINE: Eu penso também exatamente isso. Porque eles me mandaram é ... e eu sou o administrador geral dessa empresa. Asolução é O seguinte. De qualquer maneira eu vou ter que ir lá porque já me ligaram eu vou ter que ir lá pra mim assinar pelobanco.CONRADO: É que nem a nossa OFFSHORE lá em CURAÇAO. A admistradora lá faz tudo com a empresa. O SIQUEIRA 6sócio dela, mas ele não faz nada. Ele não faz movimentação bancária, não faz nada. Quem faz são os administradores. Entãoindependente de quem seja o sócio, são os administradores que tocam. Mas é estranho para gente né! Porque aqui no BRASIL ocontrato social ... quem é o administrador é quem ta no Contrato Social. E a gente ter comprado uma empresa que a gente não temnem contato com as pessoas que tão ali ou não Ler os documentos delas .... Eu só preciso entender isso LENINE pra poder filtrar epassar pros fornecedores né! Porque eu prometi pro GEOFF que eu ia mandar esse documentos escaneados e só agora eu tãsabendo que não tem como. Parece que a empresa tem mais de dez anos e pessoal não sabe nem cadê os caras. Foi isso que elafalou. A partir de então eu parei de me corresponder com ela.

LENINE: Assim que você tiver a confirmação de todos os depósitos você me avisa lá!CONRADO: Tá bom. O WESLEY lá me dando uma canseira nó. Anteontem ele prometeu pra mim de noite que ia mandarontem os comprovantes do E-COMMERCE de recebimento e da 2' remessa da VUETEC e ontem ele sumiu. Não respondeu e-mail, não respondeu rádio. Vou começar a ligar pra ele daqui a pouco.





DIÁLOGO

LENINE: (...) cara você vai ter que ir lá no GUIDO, bicho, lá só chegou 63 mil coros (...) até agora ele não passou nenhumdocumento pra ele ( ... ) não passou nenhum papel pro CONRADO dos 49 mil dólar.GEOVANI: (...) eu vou lá nele ( ... )LENINE: (...) o homem chegou, ele lá pressionando (...)

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GUIDO


ALVO

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO16233704 1.1 724000002952314 724000002952314 R

DIÁLOGO

-313-

—r. y

\'Te



(...)CUIDO: (...) acabei de encaminhar um e-mail pro CONRADO agora, o banco de lá lá pedindo aqui do pagador, o crédito lá sópode ser disponibilizado com o nome do pagador, acabei de mandar um e-mail agora ( ... )LENJNE:E, o CONRADO me ligou, diz que bateu 63 mil euros numa conta, né ? Tá faltando o restante e a outra do dólar?CUIDO: E, que foram feitas duas remessas e um o cara tinha errado uma letra (.)

encerrada



DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO27/07/201109:27:59 27107/201109:28:16 00:00:17


RESUMODADA diz que lá saindo da DELTA agora. LENINE diz que já está no aeroporto.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CONRADO ()



RESUMOConversam sobre o lançamento do site BRASIL BINGOS, o problema do pagamento em moeda estrangeira que ainda nãofinalizou e CONRADO dá detalhes do que falta para o bindo ser lançado.

DIÁLOGOCONRADO: Oi LENtNE.LENINE: Acabei de falar com o WESLEY agora, ele falou que te mandou e-mail ai, uma situação ai, que eles tavam pedindo onome do pagador lá no E-COMMERCE.. é o Bank of América e, segundo eles já ta com o SWFIT na mão ali, já ta com tudopronto aí.. ele só lá pedindo o nome do pagador lá em CURAÇAO.CONRADO: Eu vou colocar o nome da KULLBRAX né LENINE? Que quem tá pagando somos nós, né?(...)LENINE: Não, não, recebedor quer dizer. Abre seu e-mail e dá uma olhada aí. Ele te falou que mandou esse e-mail agora. (....)pus uma pessoa lá que, o GEOVANI, que é meu tesoureiro lá, pra ficar em cima dele lá.

LENINE: (...) eu tô indo pra ARGENTINA amanhã, eu vou, eu vou amanhã pra ARGENTINA pra mim vim com essa papeladaai, nessa reunião de hoje à (arde você vê tudo que eu preciso de trazer de papel de lá, eu vou trazer em mãos, inclusive com aconta, com tudo, vou assinar pela conta, eu tõ indo amanhã e volto na sexta.

-314-

SEGREDO DE JUSTIÇAct Rs.1



LENINE: ( ... ) eu tó indo só pra buscar o pape!, não tã indo nem pra olhar nada do negócio não, só pra buscar o papel dessaempresa, assinar lá no banco, nó ? Daí eu já assino pelo banco, já vem com o número da conta, já da empresa, nó

ENCERRADA



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA F!NAL DURAÇÃO271071201109:44:16 27/071201109:49:22 00:05:06


RESUMOConversam sobre a empresa (off shore) que abrirão no URUGUAI relativa ao sue BRASIL BINGOS, sobre uma data de iníciodas atividades do site (dia 3) e sobre a finalização do pagamento.

DIÁLOGO

LENINE: Eu tó vendo um e-mail da ARIANA aqui. Ela ta falando o seguinte. Que os sócios da empresa ...pe]o que eu entendiaqui a empresa foi antiga né, que compraram a empresa e o responsável pela empresa é a diretoria. Pelo que eu entendi aqui osdonos antigos não tem vínculo nenhum com a empresa. Então o responsável são os diretores. E ela passou o documento dediretor pra você pelo que eu entendi.CONRADO: Pois é. Igual em qualquer lugar do mundo. Uma OFFSI-IORE. Quem lá no CONTRATO SOCIAL não responde pornada. Teoricamente são as pessoas que iriam orientar a diretoria. Mas realmente quem responde pela empresa é a empresa queesta' estabelecida para adminstrá-la. Nesse caso eu acho que é a KtJLLBRAX. Ou é a própria KULLBRAS que está nomeandoessa diretoria ... que aquele cara de repente vai ser o procurador. Mas a gente tem que entender isso direitinho, porque quando eutinha falado com o pessoal um mês atrás, eu tinha falado que a gente tinha aberto a empresa né! Por isso que eu achei que elativesse acesso as pessoas. ELES COMPRARAM uma OFF-SHORE na verdade. Ou seja, o diretor então é aquele cidadão lá queela mandou o documento escaneado. Porém LENINE, ela não mandou o contraio social. Então no contrato social que a gente temda 1° remessa que Ficou faltando página, não lá dizendo o nome desse cara. Não ta dizendo que ele é o diretor administrativo,entendeu!

(...)ENCERRADA





315-

SEGREDO DE JUSTIÇA,- tF E

n5.



RESUMOLENINE diz que o homem (CARLINHOS) Lá numa pressão para começar a operação do bingo on-line e que sem a confirmaçãodo depósito, não liberam o sinal e a data para inicio é dia 1°. Se não vai vencer outro aluguel e é mais 7000 dólares.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 LenineAraujo de Souza - Monte Carlo




RESUMOLENINE diz que está no cajé em frente ao caixa eletronico. DADA diz que já está indo lá.





RESUMOLENINE diz que Lá indo amanhã para ARGENTINA, já que precisa dos documentos da empresa e também assinar a abertura daconta.





RESUMOOLIMPIO pergunta se conseguiu pegar os negócios e LENINE diz que conseguiu pegar parte que já ta na mão do VALMIR ehoje vai pegar outra parte lá (maquinas apreendidas). OLIMPIO diz que o ARNALDO está ligando pra ele. Marcam14:00 h noshopping

316-

SEGREDO DE JUSTIÇA Fi

a4R







RESUMOLENINE fala para CONRADO se encontrar com o repórter que vai fazer a reportagem sobre o funcionamento do bingo on-line.





DIÁLOGO

LENINE: Tá no CUIDO ainda ai? (...)GEOVANI: Saí já né ? Fui lá no hospital pagar lá.LENINE: E ai? Tá resolvido? Como é que tá isso ai?GEOVANI: Eu escutei, ele lava lidando, na hora que eu entrei ele tava falando com o CONRADO, né ? Que a grana já táliberado lá em CURAÇAO, que só lava acertando o nome do pagador, ai o CONRADO passou um e-mail pra ele, um nome deum firma lá e falou que hoje lava tudo resolvido.

LENINE: Que o homem aqui chingou eu tudo, mas eu também chinguei vai pra puta que pariu GEOVANI , não guenlo isso maisnão, bicho, tomar banho na soda, rapaz.

LENINE: (...) ai veio falar pra mim que ele não recebe mais dinheiro, não tô entendendo, não tô entendendo ele falar desse jeitonão, tem alguma pendência pra trás?GEOVANI: Não, eles ficaram devendo, ai as pendência eu lancei tudo, né ? Pagou durante a semana ai, lava devendo na contadele 70 mil, né ? Da semana passada, só que Lá dando aquela diferença do daquele advogado, né ? Na dele tá menor, na minha lámaior, foi lançado ele mandou eu tirar e lançar sem o pagamento do advogado.(...)ENCERRADA



-317-

SEGREDO DE JUSTIÇA



LENINE X REGJNA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/2011 11 :15:29 27/07/2011 11:16:36 00:01:07


RESUMOLENINE pergunta se o PROFESSOR esta tranquilo, se esta em AGUAS, se esta com dificuldades. REGINA fala que ele estabem. Que o outro não passou ainda a Delegacia, mas esta tudo normal. LENINE diz que qualquer coisa, pode chamá-lo.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2710712011 11:19:29 2710712011 11:25:44 00:06:15


RESUMOGRANDÃO falou com LOURINHO e confirmou que o "OUTRO foi embora e arrendou tudo pro RONALDO. GRANDÃO dizque passou o negócio (dinheiro) pro CARECA no dia da viagem de LENINE.





RESUMOROBERTO diz que está esperando a ARIANA porque ela que tá vendo o negócio no URUGUAI.




-318-

SEGREDO DE JUSTIÇA

2.


SUPERINTENDÊNCIA DA POLíCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL


RESUMOMarcam de se encontrar no escritório do LENINE.





RESUMOLENINE diz que precisa passar uma proposta do WASHINGTON para CARLINHOS.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GEOVANJ@



RESUMOLENINE vai falar no skype com CARLINHOS sobre a proposta do WASHINGTON.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CONRADO @



RESUMOCombinam encontro na FNAC as 14:30b, continuam falando sobre a documentação da empresa que responderá pelo sUeBRASIL BINGOS e sobre o pagamento que até agora não foi finalizado. CONRADO reclama da lentidão do WESLEY.

319-

SEGREDO DE JUSTIÇA

/ Fis. •p\



DIÁLOGOCONRADO: LENINE?LENINE: Oi CONRADO.CONRADO: Tá marcado duas horas em ponto lá na FENAC? -LENINE: Duas e meia, duas e meia. Outra coisa. Conversei agora com a ARIANA. Seguinte. O diretor da empresa só tem um. Eaquele. Só aquele lá foi nomeado diretor e o procurador, certo! Então aquele lá que é o diretor. O que aconteceu foi que não veioo contrato social. Eles me mandaram por sedex e até hoje também não chegou. Falei com ela lá e até hoje não chegou essadocumentação pra mim na minha casa. Ela vai ver o quê que é para rastrear o sedes lá. Então o diretor é só aquele. A CONTA-CORRENTE se abre em MONTEVIDÉU. Então é pra mim ir pra MONTEVIDÉU. Lá também é onde está a empresa. Se casonão chegou eu pego a documentação e trago pra cá.(...) (...)

ENCERRADA





DIÁLOGO

CARLINHOS: Então volta né?LENINE: Volta, é mais fácil segurar o outro do que ele ..nélCARLINHOS: Eu vou pegar e assumir né! Concorda? pra ele? Assumir que fui eu mesmo?LENINE: E. Mas você consegue voltar? Primeiro o seguinte. Você consegue voltar?CARLINI-LOS: Acho que eu volto.LENINE: Com o outro aqui nós se vira.CARLINHOS: Então lá bom.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 1_enine Araujo de Souza- Monte Cano

-320-

SEGREDO DE JUSTIÇA Eis.






RESUMOLENINE reclama com GEOVANI que até agora o GUIDO não enviou o e-mail com o SWIFT das transferncias, especialmentepara CURAÇAO. Afirma ainda que CARLINHOS está reclamando da demora. GEOVANI diz que vai lá de novo falar comGUI DO.





RESUMOLENINE está no Park Shopping e DADA já está chegando.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X WILLIAM@



RESUMOLENINE diz que o CONRADO e DADA foram no CORREIO BRASILIENSE dar entrevista sobre a implantação do bingo on-tine.




-321-

SEGREDO DE JUSTIÇAFís. 7



27/07/2011 16:34:05 2710712011 16:35:24 00:01:19


RESUMOLENINE cobra do GEOVANI o Caio do GUIDO ainda não ter passado o e-mail para o CONRADO com o comprovante depagamento da operação do bingo on-line.

TELEFONE NOME 110 ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Cano




RESUMOLENINE pergunta para DADA se já começou a reunião (Jornal Correio Brasiliense) e DADA diz que ainda não.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X DADA @@



RESUMODADA fala sobre a conversa que ele e CONR.ADO tiveram com o repórter do CORREIO BRASILIENSE RENATO sobre areportagem do BINGO ON-LINE a ser publicada no jornal.

DIÁLOGO(...)

LENINE:DADA: Tã saindo aqui agora do Jornal (CORREIO BRASILIENSE) aqui. Tudo tranquilo. Os cara gostou da conversa... entendeu ... do rapaz aqui da ???. Ficou tudo beleza.LENINE: Ele é bom. O CONRADO é bom. As vezes ele conversa demais aí, mas ele é bom... Planeja muito, mas ele é bom.DADA: A gente conversou aqui e tal ... foi tranquilo. E agora combinou com o cara que tiver ... que tiver no ponto funcionar, termais uma conversa né ... em outro lugar, porque ele também conhece o pessoal aqui..aí ele levanta a lebre né! Aí ele..aí oRENATO pediu exclusividade pra ele, pra não conversar com ninguém, que ele quer fazer o negócio sozinho.LENINE: Pro RENATO também é bom. Dá IBOPE nó cara.DADA: E bom demais. Ficou doidinho.LENINE: Pois é. E o trem é bom viu CHICO. O trem não é ruim não cara.

çxtit)

-322-

SEGREDO DE JUSTIÇAFis.



ENCERRADA

TELEFONE

NOME DO ALVO1623370411

Lenine Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X DADA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27107/2011 18:23:57 2710712011 18:29:25 00:05:28


RESUMOATÉ 1:40MIN

DIÁLOGODADA: É, ele falou, ele mostrou aqui, o cara abriu aqui o computador, entendeu? Mostrou tudo, entendeu? É, deixou falando,botou a menina da coisa lá, pela internet falar o nome dele, do país lá, entendeu? O negócio é show de bola, CI-JICO, o negócionão é ruim não, o negócio aqui vai pipocar mesmo.LENINE: Tem o bingo né CHICO, com o bingo de cartela e as maquininha tudo, é uma maneira dele, você não pode, você nãoconsegue a curto prazo, mas a médio prazo você consegue, conversei como pessoal lá de SÃO PAULO, CHICO, né? Nãoaguentava mais levar porrada de polícia, tem quatro anos que eles tão tocando a casa desse jeito ai, CHICO, né ? Migraram 80%dos clientes deles, não é? Compraram até notebook pro cliente compraram.

DADA: Queria saber como é que foi o seu (INAUDIVEL) e tal, explicou que o cara lá tinha acabado o oxigêncio, que não iamais pirar, ai, ele "é rapaz, a água só corre pro mar mesmo, não tem jeito não" (...)

ENCERRADA





RESUMOCONRADO fala sobre a conversa que teve no CORREIO BRASILIENSE que vai publicar a reportagem sobre o bingo on-line.CONRADO diz que deve causar polêmica quando entrar em operação e acha bom que tenha uma pessoa forte por tras.

TELEFONE NOME DO ALVO

-323-

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1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X VALMIR @@



RESUMOLENINE nao vai mais viajar amanhã, material apreendido.

DIÁLOGO(...)

VALMIR: Amanhã a que horas o senhor vai viajar?LENINE: Não. Não vou viajar mais amanhã não. -VALMIR: Ah ta bom. Beleza então. Só isso mesmo. E porque amanhã o RAPAZ vai me passar os negócios e eu Ia falar prosenhor já ligar pra aquele OUTRO RAPAZ pra ele mandar o pessoal dele recolher comigo os negócios pra não ficar em meupoder.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X VALMIR @I(



RESUMOVALMIR vai pegar o material apreendido.

DIÁLOGO

(...)

LENINE: Não VALMIR. Nós vamos fazer diferente. Deixa com você ... deixa com você e depois a gente pega junto essenegócio ai. Que esse trem ta dando uma confusão da porra.VALMIR: Tá. E aí tá ... pegando coisa boa, falando que tá pegando coisa ruim misturado. Por isso que eu guardei, entendeu. Porisso que eu guardei. Então tá bom. Tô aguardando a ordem do senhor viu! Um abraço. Tchau. Tchau.

ENCERRADA

-324-

SEGREDO DE JUSTIÇA /1

Eis. Ç\




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CAIXA POSTAL HYLO@



RESUMOLENINE deixa recado na caixa postal do DR. HYLO dizendo que precisa falar com ele. Pede para retornar a ligação.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X SILVA @@@



RESUMOaté 2:00 mm.de 2:34 até 3:55min.ENCONTRO amanhã as 10h:00Coronel levou informação para DOE para grampear várias policiais envolidos.As secretarias de Segurança de GO e DF queremfazer um check up nos policiais todos do entorno.

DIÁLOGO

LENINE: (...) vamo encontrar amanhã, amanhã você tá por aquiSILVA: Tã, tõ em VALPARAISO amanhã.LENINE: Vamo encontrar amanhã, dá uma passadinha no escritório então,SILVA: Tá ok, eu quero te informar também o seguinte, desceu um documento lá por DOE, você lá ciente disso?LENINE: Tenho ciência, de que hein? Daquele negócio?SILVA: Não. BONALDO levou um documento a pedido do CORONEL cnn LUISIANIA pra grampear vários telefones depoliciais que Lá envolvido com jogos.LENINE: E mesmo?SILVA: Positivo, é isso que eu queria te informar ai, pra você levantar isso e é vero, mas o BONALDO foi lá dentro DOE learesse ofício, chegou um ofício do CRPM quem ta respondendo é o CORONEL WELIGTON.LENINE: Ah, vou verificar isso então (...)

LENINE: Não, tá beleza então SILVÃO, vamo sentar amanhã.SILVA: Fechado, mas de ante-mão já levanta isso ai junto à DADA, que esse ofício chegou na segunda-feira, o BONALDO foipessoalmente, ele foi visto entrando na DOE, e depois um amigo nosso lá de dentro, que não é o PIAZAROLO, falou que levouo ofício pra fazer o grampo de telefone de policiais.

-325-

SEGREDO DE JUSTIÇAi-;-.

a

7

VARN-



LENINE: Mas porque não pediria pra GOIÁS? Tô achando estranho essa atitude ai, então pediria pra GOVERNO DE GOIÁS,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS.SILVA: Mas segundo o BATMAN, segundo o BATMAN falou que lá lá no comando de LUISIANIA, não passa mais nada porlado de cá, que é um apoio do lado de cá, né ? que ai vem também os homicídio né ? Achando que tem policiais no meio.LENINE: Ah não, com certeza, mas isso é com certeza também né SILVA?SILVA: Com certeza, você sabe que 90 % é isso, 90% é o lado de cá né ? Então eles tão pedindo apoio geral, pra fazer tudo, prafazer um chek-up mesmo nos policiais.

LENINE: Não, então valeu, te espero amanhã,SILVA: 10 horas lá bom pra você amanhã?LENINE: 10 horas lá excelente

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X GRANDAO @@



DIÁLOGO

GRANDÃO: Fala chefe!LENINE: Vê se você consegue fazer contato com BIGODINHO aí, pede pra ele me ligar porque o homem (CARLINHOS) querfalar com ele amanhã.GRANDÃO: Não. Beleza. Vou entrar em contato com ele aqui agora então.LENINE:Valeu.GRANDÃO: Beleza então.

(...)

ENCERRADA





DIÁLOGO

-326-

SEGREDO DE JUSTIÇA

.1MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

LENINE: (...) chegou uma informação aqui pra mim, é o seguinte, né ? Na segunda-feira veio um ofíco pra cá, quem foi levar foiaté o BONALDO prai, né? Um punhado de PM aqui pra investigar pelo DE.DADA: Pela polícia civil?LENINE: Exatamente, um punhado de PM, mandaram um ofício ai pra polícia civil, parece que foi pra DOE, né? Com telefone,com tudinho, pedindo pra investigar eles tudo.

LENINE: Que é o seguinte, CHICÃO, o que tá todo mundo comentando aqui na área, é o seguinte, aquela chacina, né ? Quemfez foi os PAPA MIKE (Polícia Militar).

ENCERRADA





RESUMOLENINE diz que mandaram os documentos pela SKYNETe pede para CONRADO rastrear pra ele. CONRADO fala sobre asituação da KIJLLBRAX e do contrato que está sendo feito.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CONRADO @



RESUMOConversam sobre detalhes jurídicos e documentais do contrato que estão firmando relativo ao site BINGO BRASIL. CONRADOrastreou os documentos que saíram de MONTEVIDEU, MIAMI, São Paulo e deve estar chegando amanhã.




-327-

SEGREDO DE JUSTIÇAEIs.

7tIz



ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 31. 6010027451241 1623370411 R

RESUMOLENINE pergunta se LENINE sabe se o VALMIR entregou os monitores pra CAIXA. LENINE diz que não sabe, já que ele taagora a noite fazer a 2° remessa. OLIMPIO pede para ele entregar pelo menos a 1°, já que tá precisando de monitor.

15) INVESTIGADO: LUISMAR BORGES FERREIRA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451314 Luismar Borges Ferreira - MONTE CARLO


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/0712011 09:28:50 191071201109:29:09 00:00:19


RESUMOLENINE pede para GRANDÃO fazer os lançamentos que ele precisa ir para Anapólis.

TELEFONE NOME DO ALVO6181025444 Luismar Borges Ferreira- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDAO X HNI @



RESUMOdeposito de dinheiro na conta do GEOVANI no valor de lO mil





-328-

o

C,

LIA



RESUMOLENINE pede para GRANDÃO falar pessoalmente com LOURINHO sobre os cara' que caíram em Anapólis. Pergunta quem éque passa os 2.000 por semana pra ele. GRANDÃO diz que faz o depósito na conta dele e que já fez essa semana.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X LENINE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2110712011 09:46:05 21/07/201109:48:11 00:02:06

ALVO INTERLOCUTOR316010027451314 1623370411

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027451314 R

RESUMOFalam do dinheiro pra dar pro CARECA.

DIÁLOGO(.••)

GRANDÃO: Chefe. É o seguinte. Aquele dinheiro que eu te levei, o RAPAZ pegou aí ontem?LENINE: Não. Ainda não. Diz que não veio ontem. Diz que vinha hoje.GRANDÃO: O senhor vai encontrar com ele aí..será hoje, vai dar certo?LENINE: Eu não sei né! Eu falei com o CAFÉ que eu ia viajar até 11:00 horas. Depois que não tivesse chegado aqui, nósencontrava comigo na estrada.GRANDÃO: Ali tranquilo então. Já tá combinado então pra encontrar na estrada então nélLENINE: Exatamente. Porquê?GRANDÃO: Ali Era só pra lembrar porque se o rapaz aparecesse aí, ia ficar sabendo como é que fava já.LENINE: Agora é o seguinte. Se de tudo eu não encontrar, vai ficar aqui com a LU. Qualquer coisa você pode passar, mas naMÃO. Se não for na mão, você não passa tá. Vai ficar com a LU aqui o haver. Se for preciso passar,vocô pega aqui. Se forpreciso passar. Você pega com ela aqui e entrega pra ele na mão, só na mão.GRANDÃO: Não. Certinho. Eu tô indo lá em Santo Antônio buscar o acerto lá das máquinas e vou levar pra ele agora.LENJINE: Então beleza.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X TACIANA@



RESUMO

329-

SEGREDO DE JUSTIÇAFis.

A?


SUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TACIANA diz que a LU (LUCIANA) pediu para GRANDÃO depositar 4875,00 na conta do GEOVANI. GRANDÃO diz quenão tem esse dinheiro todo não.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X LUCIANA@



RESUMOGRANDÃO diz que só tem condições de depositar 3 mil e pouco reais. LUCIANA diz que precisa pelo menos de 3700,00.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X TIO (paraíso) @



RESUMOGRANDÃO diz que precisa fazer um depósito de 3900,00 na conta do GEOVANI no banco ITAÚ.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X MAUAD@@



RESUMOLENINE diz que está ligando do NEXTEL do LUISMAR (GRANDÃO) e MAUAD diz que vai anotar. LENINE diz quequalquer coisa GRANDÃO vai procurá-lo ou vice-versa.


-330-

SEGREDO DE .JUSTIÇA

r CZ?,

fls.



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X WESLEY@



RESUMOWESLEY diz que vai sexta-feira em Águas Lindas com um técnico pra arrumar os negócios.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X HNI@



RESUMOFalam sobre a saída do delegado de Águas Lindas. HNI diz que o RONALDO conversou com o ZÓIO que t5 trocando oscaixotes das máquinas. Diz ainda que o ZOIO trocou o depósito de lugar, que não é mais do lado da tia.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X HNI

DATA/hORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21107/201113:37:33 21/071201113:39:07 00:01:34


RESUMOHNI diz que tem 2100 e tá esperando chegar o da vendinha. Diz que falta o do MACARRÃO e de mais dois. IOOR acertou tudoe OUEOUE falia 100 reais.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X CRISTIANO@


331-

SEGREDO DE JUSTIÇA



22/07/2011 09:35:41 22/07/201109:36:42 00:01:01


RESUMOCRISTIANO diz que dez cambistas de GRANDÃO ficaram sem fazer jogo ontem. Pede para ligar pro SILVIO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X HN1(/

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO231071201117:50:21 23/071201117:5136 00:02:15


RESUMOHNI oferece uma máquina pra GRANDÃO comprar, diz que é coisa do MARCELO e do RONALDO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X MNI@



RESUMOMNI diz que a LUCIANA pediu para depositar 2000 na conta do OEOVANI. GRANDÃO diz que vai depositar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO x HNl??



RESUMO

ris. 7

-332-

SEGREDO DE JUSTIÇA

A' FIS.í



GRANDÃO pergunta se os negócios do BIGODE estão com defeito. HNI diz que é só uma com defeito. a outra está boa.GRANDA pergunta se é amanhã que o técnico vem arrumar e HNI diz que não sabe, que o cara não está vindo e quando vemfica no depósito.

TELEFONE NOME DO ALVO6185186371 Luismar Borges Peneira - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X HN1t)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2710712011 11:00:03 27107/201111:03:10 00:03:07


RESUMOHNI diz que os depósitos estão certinhos. GRANDÃO pergunta se o VEREADOR sumiu da cidade e UNI diz que o RONALDOarrendou tudo dele.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO.LENINE X GRANDÃO@


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO31 6010027451314 1623370411 316010027451314 R

RESUMOGRANDÃO falou com LOURINHO e confirmou que o "OUTRO" foi embora e arrendou tudo pro RONALDO. GRANDÃO dizque passou o negócio (dinheiro) pro CARECA no dia da viagem de LENINE.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO x LÉO@



RESUMOLÉO pede para depositar 3500,00 na conta do GEOVANI.

-333-

SEGREDO DE JUSTIÇA

'tfrARçk.




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO x HNI@



RESUMOGRANDÃO diz que no próximo acerto HNI pode tirar 100,00 para ajudar no negócio.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X HNIt.)



RESUMO

GRANDÃO fornece telefone CLAUDIO - 8256-6165. Depois falam do CHEFE (HYLO) antigo que saiu e que resolvia tudo praeles. Diz que estão correndo atras pra ele voltar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X LENINE@@



DIÁLOGO

GRANDÃO: Fala chefe!LENINE: Vê se você consegue fazer contato com BIGODINHO aí, pede pra ele me ligar porque o homem (CARLINHOS) querfalar cem ele amanhã.GRANDÃO: Beleza. Vou entrar em contato com ele aqui agora então.LENINE: Valeu.GRANDÃO: Beleza então.

-334-

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL


ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO6181025444 Luismar Borges Peneira - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDAO X FINI (JOTA) @@



RESUMOGRANDÃO pede o telefone de contato do CHEFE LÃ, HNI pede pra GRANDÃO voltar a ligar em um minuto.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDAO X HNI (JOTA) @@



RESUMOHNI fornced TELEFONE do HYLO = 61 9127-7408. GRANDÃO diz que precisa passar um recado pra ele.

DIÁLOGO

GRANDÃO: Opa, manda ai chefe.HNI: E 9127GRANDÃO: 9127HNI: 7408.(...)HNI: E61.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGRANDÃO X HNI


As. •.

-335-

SEGREDO DE JUSTIÇA



27/07/2011 22:28:57 27/07/2011 22:29:27 00:00:30


RESUMOtINI diz que não conseguiu contato (DR HYLO). GRANDÃO pede para entrar em contato amanhã que o negócio é para amanhãde manhã.

16) INVESTIGADO: MARCELO ZEGAIB MAUAD

TELEFONE NOME DO ALVO724009010334144 MAUAD - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMAUAD X REGINA



RESUMOREGINA pede para MAUAD vir mais tarde. Pergunta se MAUAD vai falar com JURACI também. MAIJAD diz que não, que sóvai almoçar e falar com REGINA. REGINA fala que vai no hospital e pede para MAUAD vir mais tarde.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMAUAD X REGINA @



RESUMOREGINA marca com ele depois das 14:00 ou que passe na ANINHA no GAS. MAUAI) depois liga.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010334144 MAUAD . MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMAUAD X TCHE (FONSECA)@



336-

SEGREDO DE JUSTIÇA f -

*MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


724009010334144 724009050328989 724009050328989 R


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMAUAD X TCHE (FONSECA) @



RESUMOECX

DIÁLOGO

MAUAD: Vamo dá ultima forma no combinado? (.)

MAUAD: Tá, eu tã subindo lá pro trabalho, passa lá que a gente conversa, mas cheirou mal.TCHE: TáokMAUAD: AbraçoENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMAUAD X TCHE (FONSECA) @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20107/201113:58:33 2010W201113:58:47 00:00:14

ALVO INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010334144 55-123-79168

72400901. 0334144 R

RESUMOECX


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMAUAD X REGINA @



-337-

SEGREDO DE JUSTIÇA



RESUMOECX REGINA ja combinou com o chefe dele para sair hoje no DILAN.

17) INVESTIGADO: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS

Não há ligações no peíodo

18) INVESTIGADO: MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449855 Massatoshi Sergio Katayama - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKATAYAMA X HNI cadaslro?@


LZRP,

ALVO INTERLOCUTOR316010027449855 174-43343-7

RESUMOFazer endereço???


DIÁLOGO

UNI: Oi chefe.KATAYAMA: Me chamaram aquela hora.UNI: Sim, aquele endereço o senhor pode sentar com o pau. Pode fazer ele.KATAYAMA: Beleza, mas vou mexer não só se o trem eniplana aqui.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449855 Massatoshi Sergio Katayania - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKATAYAMA X ANANIAS -



RESUMOHNI diz que os caras já foram. KATAYAMA quer o telefone para poder avisar o rapaz lá. UNI diz que vai pegar o telefone epassar para KATAYAMA.


-338-

SEGREDO DE JUSTIÇAo ri,.r'. -p

•:






RESUMOHNI diz que KATAYAMA está offline no SKYPE. KATAYMA diz para UNI chegar amanha cedo pois precisa falar com ele.UNI diz que 07 horas vai estar lá. KATAYAMA diz que está nebuloso e que precisa falar com UNI.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449855 Massatoshi Sergio Kaiayama - MONTE CARLO




RESUMOKATAYAMA diz que ANAN1AS tem que chegar cedinho pois ANANIAS vai ter que correr um pouco. ANANIAS pergunta sedeu problema. KATAYAMA diz que por aí.

TELEFONE NOME DO ALVO724000004112609 Massatosbi Sergio Katayama - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNIX KATAYAMA -


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724000004112609 7240000041.12610 724000004112610 R

RESUMOUNI diz que está com a senha para falar com ele. KATAYAMA disse que tinha falado para UNI chegar cedo; diz que agora estáenrolado e para HNI esperar.



-339-

SEGREDO DE JUSTIÇA




-72


DIÁLOGODIÁLOGO

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027449855 .R

ANANIAS: Isso tudo é, ele lá fazendo isso porque ele quer fechar lá em ANÁPOLIS, por quê? Porque ai o VICENTE podeentrar.KATAYAMA: Não, mas será que os dois lá junto até hoje nesse trem? -ANANIAS: Claro que tá, esse trem tá na cara, não tem como. E não tem como, o VICENTE não entra lá em ANÁPOLIS nãotem jeito. Então para ele entrar tem que fazer isso.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449855 Massatoshi Sergio Kalayama - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X KATAYAMA -



DIÁLOGODIÁLOGO

ANANIS: Se o CITIICO te ligar você fala que ia falar como 01, tá?KATAYAMA: Como é que éANANIAS: O CHICO ligou pro senhor?KATAYAMA: Acho que não, nem vi.ANANIAS: Se ligar aí, porque ele me perguntou se tinha mais algum problema. Aí. Você do jeito que ele é. Eu disse, ele ia falarcom o 01 hoje, agora. Ah porque eu quero falar com ele agora. Eu disse não ele vai falar com o 01. Eu falei que o senhor ia falarcom ele, certo?

(...)

(ENCERRADO)


INTERLOCUTORES/COMENTÁ RIOANAN IAS X KATAYAMA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 14:41:26 2110712011 14:43:18 00:01:52

b

-340-

SEGREDO DE JUSTIÇA'o




RESUMOANANIAS diz que falou como MARCOS e que não é para KATAYAMA gastar o dinheiro pois é só pagar o óleo da máquina.





DIÁLOGOANANIAS diz que está em ANÁPOLIS e que está atrás do negócio de KATAYAMA desde cedo.

DIÁLOGO

KATAYAMA : Aí eu lava lembrando, falando de moto aqui rapaz, cade a moto. porra?ANANIAS: Chefe, vamos resolver aquelel negócio primeiro depois vamos atrás dessa moto. Vou falar com o MARCO aqui.KATAYAMA: Desenrola rapaz senão vou acabar tomando aquele, aquele CITROEN seu.ANANIAS: (RISOS) Uai, nos compra um pro senhor, você quer um C5?KATAYAMA: Não negativo, eu quero uma moto, comprar uma moto pra mim.ANANIAS: Vamo sim, vamo ver esse negócio. Deixa eu falar uma coisa pro senhor é, aquele assunto que nos conversou nãosaiu mais nada?KATAYAMA: Não eu falei com o homem lá, ele me chamou aquele dia só e acabou.

(...)(ENCERRADO)





RESUMOANANIAS diz que na terca-feira ele e o MARCOS vão na chácara de KATAYAMA.

-341-

SEGREDO DE JUSTIÇA







RESUMOANAN IAS combina de pegar KATAYAMA as 08:30 no CPC para irem para a chárcara.

TELEFONE NOME DO ALVO724000004112609 Massatoshi Sergio Kaayama - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKATAYAMA X ANANIAS-@



RESUMOANANIAS diz que está indo no INDIO para falar aquele negóeio

TELEFONE NOME DO ALVO724000004112609 Massaoshi Sergio Katayama - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNI X KATAYAMA -



RESUMOHNI diz que está saindo da PGE e vai no trabalho de KATAYAMA para conversarem

TELEFONE NOME DO ALVO724000004112609 Massaloshi Sergio Katayama - MONTE CARLO



FIs.

342-

SEGREDO DE JUSTIÇA

aRP,



25/07/201117:19:01 25/0712011 17:19:34 00:00:33


RESUMOANANIAS diz que o cara não chegou e que só vai chegar no final de semana e que depois do campo eles vão para lá.





RESUMOANANIAS diz que o rapaz chega amanhã aí ele vai marcar quarta ou quinta ou até no final de semana.

TELEFONE NOME DO ALVO724000004112609 Massaloshi Sergio Katayama - MONTE CARLO




DIÁLOGOANANIAS diz que o cara chega amanhã e na quarta ou quinta ou no final de semana vão lá.

DIALOGO

KATAYAMA: E o negócio da moto, pó?ANANIAS: Eu não consigo falar com o GLEYBAO porque ele ta em MIAMI, né? Chamei ele no rádio ontem à noite, aí ele, elenão me atendeu, aí eu falei.., nós tava conversando isso aqui agora, com o MARCO, nós tava olhando aqui. Aí falei com ele aqui,o MARCO vai ver se fala com ele hoje à noite pra falar (ininteligível). AI eu falo com o senhor mais tarde.KATAYAMA: Beleza, brigado.

(ENCERRADO)


-343-

SEGREDO DE JUSTIÇAhs.

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201110:58:300:58:30 27/07/201110:59:39 00:01:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO72400000411. 2609 724000004112610 724000004112610 R

DIÁLOGO

DIÁLOGO

ANANIAS: O pessoal do (ininteligível) prendeu uns negócios nossos. Aí eles prenderam a viatura 2163, aí eles colocaram, sóque.. aí pagaram pra eles e devolveram o negócio, a do trânsito.KATAYAMA : Que horas que foi e que dia que foi.ANANIAS: Deixa eu chamar o senhor no outro.(ENCERRADO)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X KATAYAMA@@



RESUMOver ligaçoes de ANANIAS pra entender a situaçao. vtr 2163 apreendeu maquinas , Ananias nao localizou Katayama que estavaem Goias velho na solenidade de transferencia de governo.

DIÁLOGOANANIAS: Ontem é 10:30,10:30 da noite ontem.KATAYAMA: E qual viatura que era?ANANIAS: 2163, a viatura ontem, 2163, eles pegaram três equipamentos, daí pagaram mil reais pra eles, eles liberaram. As trêsjá tavam dentro do cano deles.KATAYAMA: Mas não cabe 3 não. uai.ANANIAS: Pequenininha cabe, e dá pequinininha, aquelas pequenininhas cabe até cinco, ai eu que autorizei a pagar, eu faleinão, pode pagar que depois melhor do que dar TCO'

KATAYAMA: Aonde foi?ANANIAS: Perai que vou pegar o endereço (...)ENCERRADA



344-

SEGREDO DE JUSTIÇA

eMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


ANANIAS x KATAYAMA -



DIÁLOGODIÁLOGO

KATAYAMA: Oi.ANANIAS:Foi lá no BAIRRO CENTRO-OESTE, naquele mercado CENTRO-OESTE, de frente à CASA DE CARNECENTRO-OESTE.

ANANIAS: Em CAMPINAS.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS x KATAYAMA -



DIÁLOGOKATAYAMA: 01.ANANIAS:Foi lá no BAIRRO CENTRO-OESTE, naquele mercado CENTRO-OESTE, de frente à CASA DE CARNECENTRO-OESTE.

ANANIAS: Em CAMPINAS.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449855 Massatosbi Sergio Kalayania - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS x KATAYAMA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27107/2011 11:11:51 2710712011 11:1126 00:00:35


RESUMO

- 345-

SEGREDO DE JUSTIÇA

•MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


ANANIAS corrige o numero da viatura que cobrou propina pra liberar as máquinas no setor ceniro-oste para 2136.

19) INVESTIGADO: MIGUEL

TELEFONE NOME DO ALVO6185729202 Miguel - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL X HNI@

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAÇÃO19/07/201112:05:09 19107/201112:06:41 00:01:32


RESUMOHNI pergunta de MIGUEL viu o chefe hoje. MIGUEL fala que ele saiu com JURACI. HNI pede para MIGUEL lembrá-lo(CHEFE) do negócio dele. HNI pergunta e o MIGUEL viu o DANILO. MIGUEL fala que DANILO esta dormindo por lá, masnão o viu fazem 2 dias.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL X LENINE@



RESUMOMIGUEL fala que vaiem GOIANIA na quinta. Pergunta se LENINE pode arrumar 30 litros de combustível. LENINE pede paraMIGUEL entrar em contato com ele, que ele arruma.

TELEFONE NOME DO ALVO6185729202 Miguel - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL X HNI@


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM :DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOHNI quer saber o vale de ontem. MIGUEL fala que tem um sem data de 700 reais. HNI fala que é esse mesmo.

-346-

SEGREDO DE JUSTIÇA Fe

•




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL X WASHINGTON@



RESUMOMIGUEL passa a contabilidade do jogo do bingo.





RESUMOMIGUEL continua a passara contabilidade do jogo.

TELEFONE NOME DO ALVO724009060190824 Miguel - Monte Cario




RESUMOContabilidade do jogo.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL X SILVA @

-347-

SEGREDO DE JUSTIÇA

*





RESUMOMIGUEL fala que o BAIXINHO (LENINE) linha liberado 381 de combustivel pra ele e queria que SILVA pegasse para ele.SILVA fala que pega a noite, 19h. Fala que o MARCAO vai estar as 14k no gabinete do VAL. (Escritorio de LENINE)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL X LENINE@

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAÇÃO20/07/201115:23:48 20/07/201115:24:07 00:00:19


RESUMOMIGUEL quer pegar com LENINE o negócio que ele falou ontem. (COMBUSTIVEL). Fala que vai falar com o MARCÃO parapegar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL X WASHINGTON - @ CONFIRMAR NOME?



RESUMOMIGUEL pergunta do esquema da mesa que WASHINGTON combinou com o LU. Que o cara quer receber o valor da mesa.WASHINGTON fala que hoje esta enrolado. Que hoje se envolveu com um dinheiro para pagar a porra do MAUAD (?)





EIs,

348-

SEGREDO DE JUSTIÇA, rjr1N.ririS. 'p

a'



724009060190824 724009010855988 724009010855988

RESUMOMIGUEL fala que a MEIRE esta numa situação, que a casa já pagou 27 mil reais de bingo, e ele esta sem dinheiro e quer sabercomo faz. Fala que tem um amigo de WASHINGTON que quer um vale de 100 reais.





RESUMOMIGUEL fala que um ex-PRF, o que vendeu a arma para WASHINGTON, avisou que estão planejando assaltar a loja deWASHINGTON no final de semana. MIGUEL fala das medidas de segurança que tomou no bingo e WASHINGTON mandachamar viatura e arroxar os caras


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUZIEL X MIGUELx@



RESUMOUZIEL pergunta se tem como ajeitar o pé-de-borracha hoje. MIGUEL fala que sim. MIGUEL pergutna de que horas UZIEL vaiprecisar do carro. MIGUEL vai entregar para UZIEL umas 17horas. Nome: FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA





RESUMO

-349-



MIGUEL fala que o LU quer falar com WASHINGTON, que ele ja conseguiu as CPUs. MIGUEL fala que o terreno lá estalimpo, faltam só os [ocos para arrancar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL x WASHINGTON @

DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAÇÃO261071201107:52:43 26/07/201107:55:15 00:02:32


RESUMOMIGUEL passa a contabilidade do dia para WASHINGTON da casa de jogo.





RESUMOContinua a passar a contabilidade.



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL x WASHINGTON@



RESUMOContabilidade do jogo.


-350-

i eiirnrj






RESUMOMIGUEL passa a contabilidade da loja ontem.





RESUMOWASHINGTON confirma abertura de uma nova loja as 17h. MIGUEL vai se reunir com o pessoal da segurança para acertar oshorários para evitar aIrados.

20) INVESTIGADA: RITA DE CÁSSIA MOREIRA DA SILVA

16:39 29/0712011 TELEFONE NOME DO ALVO6193509426 Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X JOCÉLIO@



RESUMOJOCÉLIO pergunta se tem como ver os negócios dos monitores com o ELION para ele ir ja colocando tudo. CASSIA fala que osacrilicos estao prontos. Que vai pegar hoje a tarde, e o JOFRE passa amanhã na casa dela e leva.

TELEFONE NOME DO ALVO6193509426 Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCÁSSIA X CEÇA@

-351 -

SEGREDO DE JUSTIÇA

w





RESUMOCEÇA diz que FERNANDO esta precisando de manutenção nas máquinas. Duas máquinas com acumulado diferente e amáquina 14 reiniciando sozinha. Fala que a máquina 13 não esta aceitando nota.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCÁSSIA X JOFRE @



RESUMOJOFRE fala que esta com o dinheiro de CASSIA, que vai deixar na casa dela. CASSIA fala para JOFRE aproveitar e levar osacrílicos.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCÁSSIA X OLIMPIO@


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIFOA

RESUMOOLIMIIO pede para preparar as coisas do ARNALDO. CASSIA fala que esta separado. CASSIA cobra os monitores paramontar o DANILO. OLIMPIO fala que o ELION já esta com dinheiro para comprar os monitores.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCÁSSIA X JOFRE@



-352-

SEGREDO DE JUSTIÇA f•••_i. .t-::\

(zf Fi.

VAR



A

RESUMOCASSIA fala que é levar direto no ANTONIO. Fala que o OLIMPIO ligou pedindo para entregar as coisas do ARNALDO queestão separadas, fazendo constar num relatório. JOFRE fala que vai trocar a máquina no ANTONIO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCÁSSIA X JOFRE@



RESUMOCÁSSIA fala que aquela INTERFACE do ANTONIO só funciona com um único jogo. Avisa que a máquina não pode ir para arua não.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X ERNESTO@



RESUMOUNI pede uma leitura técnica num equipamento: MAQUINA 39 DOUBLE

TELEFONE NOME DO ALVO6193509426 Rita de Cassia Moreira da SilvaS MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X JOFRE@



RESUMO

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SEGREDO DE JUSTIÇA.1)



JOFRE fala que estão montado as máquinas. CASSIA esta no banco e esta indo para lá (o depósito). JOFRE fala que CASSIAnão precisa vir não, porque eles estão terminando de montar, só falta o monitor. CASSIA vai pra casa. Amanhã ela nau vaitrabalhar

DIÁLOGOContinuação do Resumo:JOFRE fala que estão montandos os chicotes, que a parte cletrica esta pronta, que só estão faltando os monitores e os cabinhospara soldar.JOFRE fala que trocou uma máquina no FERNANDO. Vai trocar uma no MARCELO. Fala que deu um problema de leituranuma máquina do ANTONIO, que deu 04 milhoes de pagamento, mas que ele já passou para o ELION. JOFRE pede paraCASSIA cobrar de SILVIO os cabinhos. CASSIA fala que monta o kit em dois dias. Fala qeu o ERNESTO pediu a leituta deuma máquina.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X HNI)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18/07/201114:19:08 18/071201114:20:204:20:20 00:01:12


RESUMOUNI pede para CASSIA passar na loja dele, que ele quer passar com ela pessoalmente.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X OLIMPIO@



RESUMOOLIMPIO fala que o ARNALDO ligou para ele informando que os bilheteiros e as palcas que foram pra ele não estãofuncionando. Diz ARNALDO vai devolver as máquinas dele, para CASSIA arrumar pra eles.




-354-

SEGREDO DE JUSTIÇA ' rL

Z)-)




RESUMOJOFRE avisa para CASSIA de uma barreira policial que esta parando todo mundo. Que é para ela não vir com os equipamentos.CASSIA fala da ligação de OLIMPIO, na qual relatava a reclamação de ARNALDO com os Equipamentos entregues porCASSIA.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCÁSSIA X JOFRE@ CCA



RESUMOJOFRE falta que trocou maquinas no FERNANDO, MARCELO e no ANTONIO. CASSIA fala que WASHINGTON ligou paraela e precisa falar pessoalmente. JOFRE diz que ARISTEIA largou do DANILO. JOFRE diz que o SANIR vai entregar tudo naaudiencia.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X JOFRE @



RESUMOJOFRE quer saber o que o ELION falou do monitor. CASSIA diz que ELION estava esperando o dinheiro, que ja estava prontolá. Estava esperando o ROSALVO passar pra ele. JOFRE pergunta se o que o WASHINGTON quer falar é algo do SANIR.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X MARCELO@



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/ rSEGREDO

Fis-



6193509426 6191141832

1',

RESUMOMARCELO fala que pode pegar o pagamento deles (com o GAUCHO) MARCELO fala que o menino (OLIMPIO) autorizoumais máquinas para ele. CASSIA fala que vai fazer, que esta esperando os monitores. MARCELO quer 07 pede duas MULTI,TURBO e 23. (07 no total)

DIÁLOGOMARCELO vai abrir na semana que vem para ARISTEIA. Vai ver se na semana que vem ele consegue arrumar uma loja.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCÁSSIA X SILVIO@



RESUMOSILVIO fala que tem com ele 30 placas, botões, chicotes. Que "ele" (JOÃO) não mandou os cabos de bilheteiro. CASSIA falaque vai mandar JOFRE. SILVIO fala que JOAO mandou os cabos de som. CASSIA diz que qualquer coisa, o ROSALVOdeposita o dinheiro.





RESUMOOLIMPIO diz que o material que devolveram para o ARNALDO não é dele. OLIMPIO diz que ele também compra ao JOÃO.Comentam sobre o problema das peças do ARNALDO, que as do ARNALDO estão com problema. OLIMPIO quer um relatoriodo que presta.

DIÁLOGOPergunta se o do DANILO esta pronto. CASSIA fala que chegou um pouco dos monitores. Só na outra semana.



- 356-

—Li,

As.

Z3Z





RESUMOOLIMPIO pergunta se JOCELIO vendeu a moio da empresa. OLIMPIO reclama de um carro que o JOCELIO pegou com oMARCELO e ficou para pagar. OLIMPIO fala que vai substituir o JOFRE. CASSIA fala que instalaram uma camera lá(depósito)

TELEFONE NOME DO ALVO6193509426 Rita de Cassia Moreira da Silva . MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X CARLOS -



RESUMOCASSIA fala que vai em casa pegar um negócio... aquelas coisas de trabalho. Que foi pegar na CEI.LANDIA, mas o cara tinhasaído. CASSIA fala que se CARLOS ligar e ela não atender é porque ela esta presa, porque esta carregando coisa que da B.O.

TELEFONE NOME DO ALVO6193509426 Rita de Cassia Moreira da SilvaS MONTE CARLO




RESUMOCASSIA pergunta se a estrada esta tranquila. CASSIA fala que esta os "passarinhos". Fala que voltou para pegar em outro lugarporque a majestade não estava em casa. JOFRE fala que passou no MARCELO mas ele não estava. CASSIA fala que saiu dogalpão..

DIÁLOGOontem de 18:45. CASSIA diz que se não chegar, que pode procurar ela na polícia.



357-

OVA:MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERALJOFRE X SILVIO@



RESUMOJOFRE fala que estão com 25 bichinhas para sair, mas esta faltando os cabos de bilheteiros. Pede para SILVIO falar com oJOÃO. SILVIO diz que falou com o JOÃO para arrumar. JOÃO vai arrumar com um parceiro dele.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X ELION@



RESUMOELION pergunta se CASSIA vai no VALPARAISO. Fala que tem uma máquina no JUNIOR que deu problema no fechamentodo caixa. CASSIA pergunta pelos monitores dela. ELION fala que essa semana chega.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X JUNIOR@



RESUMOJUNIOR pergunta se CASSIA vai na loja. JUNIOR fala que tem uma máquina desligada e tem pagamento nela. E eles queremsaber quanto deu a sangria para fechar o caixa. Pergunta se CASSIA pode ir com urgencia. CASSIA fala que com urgência não.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCASSIA X JOCÉLIO @


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processo 13279-78.2011.4.01.3500 volume 30 - 6141 a 6240

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