processo 13279-78.2011.4.01.3500 volume 32 - 6778 a 6760

5/15/2018 Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 32 - 6778 a 6760 - slidepdf.com

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"SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - M I N IST ÉR I O DA J UST I ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L ÍC I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 31 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 3R E S U M OC A R L I N 1 1 0 5 p a s s a o t e le f o n e 9 6 0 3 3 1 0 4 e p e d e p r a D A D A p u x a r o n u m e r o q u e l ig o u e q u e m é a p e s s o a .

DIÁLOGOD A D A : O t e lf o n e d e la é m e ia d o i s o u m e ia u m ?CARLINI IOS: Meia do is DADA, me ia do is . Nove m e ia zero t r ês , t r in ta e um zero qu a t ro . E o número ap areceu desco nhec ido .E u p r e c i so p u x a r o n ú m e r o q u e li g o u e ta m b é m q u e m q u e é a p e s s o a . P u x a a c o i s a p ra m i m .D A D A : T á . T á jó i a . V o u v e r a q u i . P a s s a r p r o c o l e g a l á .

CA RL INHOS: U r gen t e .E N C E R R A D A

T E L E F O N EOME DO ALVO3 1 6 01 0 0 27 4 4 50 9 5 C AR L O S AU G U S T O D E AL M E I DA R AM O S - M O N T E C AR L O

I NTERLOCUTORES /COMENTÁRIOC AR L I N H O S X VAL M IR @ @

D A T A / H O R A I N I C I A L DA T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O24/08 /201115:22:57 24/08 /201115:24:28 00:01:31

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 4DIÁLOGOC A R L I N H O S : O i V A L M IR .V A L M I R : C A P I T Ã O , é o s e g u i n t e n a q u e l e e p is ó d i o d a q u e l a s e m a n a r e tr a s a d a , n a s e m a n a p a s s a d a n ã o t e v e c o m o d e s c o n t a r . n é? A i o m e n i n o v a i q u e r e r fi c a r c o m o d e s c o n t o d e 3 0 % n o s s o a q u i , d e s c o n t o u s ó o s e q u i p a m e n t o s m a s n ã o d e s c o n to u o m a n e j o ,o s e n h o r t a d e a c o r d o c o m i ss o ?C A R L I N H O S : Q u a n t o q u e fo i o m a n e j o c o lo c a d o n o p a p e l ? E m c im a d o p a p e l .V A L M I R : P o i s é , é is s o q u e e u v o u v e r , e u s ó p e r g u n t a n d o a q u i q u e e u v o u e n t r a r e m r e u n i ã o c o m e l e s a g o r a . e n t e n d e u ? E e l e st ã o q u e s t io n a n d o q u e é 1 8 m i l n u m l u g a r . é . e p a r e c e q u e l o e m o u t ro l u g a r , e n t e n d e u ?C A R L I N H O S : E n t ã o p e g a o p a p e l e v ê , e m c i m a d o p a p e l , p o r q u e l á e l e s n ã o f a z e r m r o l o n ã o , o p e s s o a l q u e f o i l á n ã o te m r o lon ã o .V A I. M IR : E n ã o é ? E n t ã o e u e n t e n d i o q u e q u e o s e n h o r ta f a la n d o a i , e n tão e u j á e n te n d i , o p a p e l q u e f i z e ra m o p a p e l éh o n e s t o , n ã o é i s s o q u e o s e n h o r t a d izendo?C A R L I N H O S : E x a t a m e n t e , q u e o c a r a q u e f o i lá é c e r tin h o , v iu ?V A L M I R : ( .. . ) e n t ã o e m c i m a d o p a p e l , p o d e , n é ?C A R L I N H O S : E x a t a m e n t e .

e n c e r r a d a

T E L E F O N EOME DO ALVO3 1 6 01 0 0 27 4 4 50 9 5 C AR L O S AU G U S T O D E AL M E I DA R AM O S - M O N T E C AR L O

I NTERLOCUTORES /COMENTÁRIOC A R L I N H O S X C L A U D I O (P T X ) @ @

D A T A / H O R A IN I C I A L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O24/08 /201115:32:38 24/08 /201115:33:45 00:01:07

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O238



SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERA L

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 5 9 8 0 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5RESUMOC o n v e r s a m s o b r e a a q u is iç ã o d e u m a p a r ta m e n t o n o E X C A L I B U R .

DIÁLOGOA par t ir de 05 'C A R L I N I -I O S : D á q u i n h e n t o s d e e n t ra d a e o r e s t a n t e e le p a g a p o r m ê s a í . E m o i to p a g a m e n t o s , s e is p a g a m e n t o s , s e i lá . F a z e rq u a l q u e r c o i s a a í .CLAUDIO: Poda . O duro &.. o d u r o é j u n t a r is s o a i . n é .C A R L I N I ' IO S : N ã o , m a s i s s o a q u i é s e g u r a n ç a , é t u d o , é c e n t r a l, is s o é t u d o r a p a z . B o m d e m a i s . S ó ta p e r t o d e g e n t e b o a , n é .CLAUDIO: Não, lóg i co pô . Lóg i co. Calma aí . Paga aí . depo i s eu te pago. Aje i ta a i pra m im que eu vou acer tando co m ocê . deu n s n e g ó c i o q u e v a i e n t r a r a í n o s s o .

C A R L I N U O S : P o i s é , n ó s te m o s q u e . . . p o d e d e i x a r q u e e l e te m lá e u p o s i c io n o a q u i .CLAUDIO: OK,

ENCERRADA.

TELEFONEOME DO ALVO3160 100 2744 50 95 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINI-IOS X VALMIR@@ DE GRAV ADA

DATA/HO RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO24 /08 /201115:46 :28 24/0812011 15:47:39 00:01:11

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGA ÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 4RESUMOVALMIR in forma va lores em um pape l .C A R L I N I1 O S p e r g u n ta s e V A L M I R a c h a q u e o v a l o r e s t á c e r to .V A L M I R d iz q u e a c h a q u e n ã o p o r q u e n ã o t e m c o m o t ra b a l h a r n o l o c a l c o m o v a lo r d o p a p e l .

DIÁLOGOCARLINHOS: oi VALMIRV A L M I R : o v a l o r in f o r m a d o d o p a p e l a q u i , n o s d o i s p a p é i s , d á u m s o m a t ó r ia g e r a l a q u i d e 3 6 8 1 ( t rê s m i l s e is c e n t o s e o i te n t a eu m ) .. . e o v a l o r q u e s t io n a d o p o r e l e s é d e . . .C A R L I N H O S : q u e é q u e v o c ê a c h a ?V A L M I R : v i n te e o i to ( 2 8 ) , o v a l o r i n fo r m a d o p o r e le s é 2 8 e o v a l o r d o p a p e l é 3 6 8 1C A R L I N H O S : q u a n to v o c ê a c h a q u e f o i?

VALMIR: eu vou o lhar d i re it i nho pra a t i r a m a c e r t e z a p r a f a la r p r o s e n h o r . E u a c h o q u e e s s e p a p e l n ã o e s t á c e r to n ã o . , v o c ên ã o t e m n e m c o m o t ra b a l h a r n o . .. lo c a l c o m e s s e v a l o r a q u i . E u a c h o m e n t ir a , v i u !C A R L I N H O S : o lh a q u a n t o te m a i m a i s o u m e n o s e b r ig a a i . t a b o m ?V A L M I R : I A b e l e z a . . , d e i x a c o m ig oC A R L I N I -I O S : tc h a u t c h a u

TELEFONEOME DO ALVO3160 100 2744 50 95 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINHOS X W LADMIR(PTX)@ @

DATA/HO RA, INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2 4 1 0 8 1 2 0 1 1 1 7 : 5 9 :1 2 2 4 / 0 8 1 2 0 1 1 1 8 : 0 0 :1 3 0 0 : 0 1 : 0 1

2 3 9



1Xf l t1MI9yDUI I I3 I [%

4.t 4..

M J - M I N IS T É R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C I A F E D E R A L N O D I S T R I TO F E D E R A L

A L V ON T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAÇÃO Tiro3160100274450951601002745038116010027450381RESUMOConversam sobre valores de um negócio de apartamento.

D I Á L O G OWA LOM IR: Fala chefe.CAR LINHO S: ( inintel igível)WA I.DMIR: Que fazer alguma coisa hoje?CAR LINHO S: E o apartamento lá . O velho não te l igou não?WA LDM IR: Não CARL INFIOS. E le mandou uma propos ta , até acabou.. , o LUCIA NO me l igou agora . E le quer um mi lhão e

meio cm dinheiro, sabe. Ele quer um milhão e meio à vista.CARLINFIOS: lá querendo é?W AL DM IR: E, quer um milhão e meio á vis ta . E o restante ele parcela em oito parcelas. Ai eu peguei ofereci pra ele oi tocentos.sabe. Falou eu vou falar com o pai e te dou o retomo.CAR LINHO S: Tá bom, onde cê ta?WA LDM IR: Eu tava indo lá pra casa agora.CAR LINHO S: Então "ai lá e vamos tomar uma daqui a pouco.

ENCERRADA

TELEFONEO M E D O A L V O6293391661A R L O S A U G U S T O D E A L M E I D A R A M O S - M O N T E C A R L O

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINHOS X CARLA (CONFORT SUITES)@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO24/08 /201119:22:46 24/08 /201119:23:08 00:00:22

A L V ON T E R L O C U T O RR I GE M DA L I GAÇÃO T I POA

RESUMOCARL INHOS diz que está hospedado no Apartamento 217 do HOTEL CO NFO RT SUITES GOIÂN IA.

8 ) IN V E S T IG A D O : D E U S E L IN O V A L A D A R E S D O S S A N T O S

TELEFONEO M E D O A L V O6281175237euselino Valadares dos Santos - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOL U A N A X D E U S E L IN O - A L V A R Á @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO29/0712011 15:54:07 2910712011 15:54:58 00:00:51

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I POA

240



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M I N I ST ÉRI O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

R E S U M ODEUSEL INO pergunta se LHA NA dá conta de ir ( . . . inintel igível) pegar um alvará.. . LUANA diz que não. DEUSE LINO diz queligaram e que o dinheiro tá na mão.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X CAP.BARBOSA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO3010712011 10:02:35 3010712011 10:03:46 00:01:11

ALVONTERLOCUTORR I GE M DA LI GAÇÃO T I POA

R E S U M ORICAR DO BA RBOSA comenta que estava almoçando com o ZUN GA. no Porcão, porque era aniversário do DJAL MA Então,passou lá e l igou para DEU SELINO . Combinam de se falar 2 0 feira.

TELEFONEO M E D O A L V O6281175237euselino Valadares dos Santos - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X MIKE@PTX Admin FAzenda

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/08/2011 08:43:38 0110812011 08:48:28 00:04:50

A L V ONTERLOCUTORR I GE M DA LI GAÇÃO T I PO6281175237481552080RESUMOMK E explica que a questão do gado , pra transferir vai precisar RG. CPF. com provante compra/venda fazend a. Cita um relaçãode documentos necessários. Comenta sobre valor em carteira t rabalho. 1.845 cabeça. Fazenda IRIRI. Fazenda MU TUM .

DIÁLOGO

DEUSEL INO: ( . . .) temo aqui no XINGÚ, já encontrou o VELHO já?MIK E:Já. já. tamo aq ui no escritório de contabil idade aqui, tomo m exendo nos pap el, a questão do gad o pra transferir pra sua

ficha tem que ser quando o senhor vim, viu?DEUSELINO: Porque?MIKE: Vai precisar do RG, CPF original, cópia , compravante , contrato de compra e venda da fazenda, entendeu? Pra podertransferir tudinho.DEU SELINO: Ah é?MIKE: É, não tem jeito de fazer antes. Dai tem que ter como o senhor vim, trazer CPF e o RG do senhor, original c cópia.DEUSEL TNO:Pode ser autenticado, não?MIKE: R apaz , a i agora a mulher lá fa lou que tem que ser or ig ina l, porque o senhor tem que ass inar e tem os t rem, a i tem quet razer uns papel lá do MAR ANH ENSE pra colocar no arquivo mor no arquivo pra f icar no arquivo morto, entendeu ? Ai t i a i vaificar só quando o senhor vim ( --- ).DEUSELINO: Beleza, vai precisar de que ai?MIKE:C ontrato de compra e venda, contrato de compra e venda da propriedade, mais memorial descritivo, autorização do novoproprietário. RG e CP F original e de cópia, comprovante de residência do novo proprietário e os docum entos devendo estar, aprocuração de ve ter registro em cartório, entendeu ? nem que ter tudo, ai eu falei com a mu lher aqui, ela "não mo ço, não temjeito que isso aqui tem que ser, tem que trazer de lá tudo original, os trenzinho pra gente poder co ntrolar".DEUSEL INO: Será que TUCUMÃ nó melhor não?

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tiM J - M I N I ST ÉRI O DA J UST I ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

MIKE: R apaz, eu passo lã e dou uma olhada lá , com o MA NOEL ( . ..)DEUSEL INO: O negócio da carteira , já assinaram os m enino?MIK E: E t i tá, o contador tá mexendo a qui já, huhum.DEUS ELINO : Vai precisar pagar o que ai?MIKE: Não, até agora não falou nada não, até agora, eu vou esperar pra ver aqui, qualquer coisa eu ligo pro senhor.DEUSELINO: Então lá, por causa de horário bancário, tem que ver aqui direitinho.MIK E: Não, m as até meio-dia resolve, vai fazer o exame de les agora já também. Ai deixa eu lhe falar outra coisa, a questão devalores em carter ira , como é que o senhor com binou com eles?DEUSEL INO: M il reais pros peão e dois e quinhentos pro rei .MIK E: Tá, e deixa eu lhe dizer outra coisa, o MÂR ABA disse que o senhor t inha falado pra ele que ia assinar dois salários praele, duas carteira, esse trem ?DEU SELINO : Não, ele falou que tava recebendo 700. né?MIKE: l lâham.

DEU SELIN O: Dois salários dá o que?MIKE: Dois salários vai dar 1090, mais ou menos, uma coisa assim.DEUSEL INO: E. pode fazer os dois salários.MIKE: Aham.DEUSEL INO: Pra todo mundo, não é só pra ele não, não pra todo mundo.MIKE: Então (á bom.DEUSELI NO: Tá b o m?MIKE: Então lã . E a questão da c ozinheira?DEUSELINO: Uai, a cozinheira ela é, ela (á ganhando quanto? 700?MIKE: Eu acho que é, vou confirmar com o MANO EL.DEUSEL INO: Faz o m esmo preço pra ela? Pode fazer . Tá largada no mundo ai .MIKE : Tá, então ta bom.DEUSELINO:Tá bom.MIKE: Então tá.DEU SELINO : Ai vê a p res tação de con tas com e le , o que que tem. Ah . de ixa eu te fa la r , o gado , depo is vê com va i faze r aquestão de venda de gado a i , que o JOÃO BA TISTA amimou um ca ra que pega lá na fazenda , só no peso a i , eu vou te l iga r ,daqui a pouco eu vou falar com os JOAO, daqui a pouco eu te ligo pra ver.MIKE : Então tá bom, Ah, no cadastro lá do cara lá tem quantidade de 1845 cabeças, tá?DEUSELINO: 1800?MIKE: .E quarenta e cinco.DUJSELINO: Mas ta n o n o me d a MUTUM ?MIKE : Não, tá na f icha lá do MARA NHEN SE que é pra transferir entendeu?DEUSELINO: 1800?MIKE : Mi], oitocentos e quarenta e cinco cabeça.DEUSELt NO: M as não dá isso tudo, eu tenho q ue dar baixa nas ou tras, pois é, m as lá em nome de qual fazenda?MIK.E: Tá na [RIR]. né ? Fazenda IRIRI.DEUSEL1NO: O nome lá?MIKE: E, ai vai t ransferir pra MUTUM , entendeu ? O nome M UTUM, os trem que precisa o senhor trazer .DEUSEL INO: Tá. vou ter que pegar esses documentos e dar um pulo ai pra ver como é que faz né?

MIKE: P ois é . Ai o senhor vê ai e me fala aqui , a i eujá vejo com seu MA NOEL a questão do gado lá .DEUSELINO: Tã bom, vê quantas cabeças que é pra a gente organizar ai eu te ligo mais tarde.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMI KE X DEUSELINO@PTX Admïn Fazenda

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01108/2011 11:23:57 01/0812011 11:25:15 00:01:18

ALVONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO TI PO 242



SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

6281175237481552080RESU M OMIKE diz que tem uns acertos pra fazer. Dá um total de R$5.717,00. DEUSE LINO irá deposi tar na conta.


I N T ERL O C U T O RES/ C O M EN T Á RI ODEUSE LINO X MIKE(JPTX A dmin Fazenda

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/08/201112:17:07 01/081201112:21:08 00:04:01A L V ON T ERL O C U T O RR I G EM D A L I GA Ç Ã O T I PO6281175237481552080RESU M OConversam movimentação de 94 animais. 60 bois e 34 vacas em 2 carretas. MIKE passa o telefone para MANOEL quepossivelmente é responsável pelo transporte dos animais.

T EL EF O N EO M E D O A L V O6281175237eusel ino Valadares dos Santos - M onte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOD EU SEL I N O X M 1 K EÇ P TX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/08/2011 12:51:58 01/0812011 12:52:34 00:00:36

A L V ON T ERL O C U T O RR I GE M D A L I GA Ç Ã O T I P OA

RESU M ODEU SELIN O diz quejá fez o depósito para pagamento de pessoal .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

D EUSEL IN O X M 1 K E( P TX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/08/201112:57:11 01/08/201112:57:44 00 :00 :33

A L V ON T ERL O C U T O RR I GE M D A L I GA Ç Ã O T I P OA

RESUMODEU SELINO solici ta que não mande o cavalo, pois depois quando chegar conversam. MIKE concorda.


243



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o2K0

SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X UNI - ESTÁ GRAMPEAD O@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO011081201120:11:51 011081201120:12:52 00:01:01

ALVONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A ÇÃO T I POA

RESUMODEUSEL INO diz que este número já tem uns 30 dias que está grampeado. HNI pergunta onde DEUSELINO está e ele diz que nolugar de sempre. Precisa falar com ele.

TELEFONEO M E D O A L VO6281175237euselino Valadares dos Santos - Monte Cada

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X HNI - ESCUTANDO TELEFONE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/0812011 22:13:27 01108/2011 22:13:50 00:00:23

A L VONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A ÇÃO T I POA

TELEFONEO M E D O A L VO

6296889239euselino Valadares dos Santos - Monte Cada

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X 1*41 - REPRESENTAÇÃODEG

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/08/201117:00:57 0210812011 17:01:51 00:00:54

A L VONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A ÇÃO T I POA

RESUMODEU SELINO diz DEO CLEC IANO fez a representação na Corregedori& UN I pede pra pegar pra defender. DEUSELINO vai aoescritório pra conversar.

TELEFONEO M E D O A L VO6296889239euselino Valadares dos Santos - Mon te Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOELIAS X DEUSELINO - SUP.EIUNTENDENTE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/081201117:17:09 02/08/201117:18:01 00:00:52

ALVONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A ÇÃO T I POA

RESUMOELIAS diz que o superintendete quer falar com DEUSEL INO.

244



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M J - M I N I STÉRI O DA JUST IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F E D E R A L

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 9 6 8 8 9 2 3 9e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a r i o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O[ L I A S / S U P E R I N T E N D E N T E X D E U S E L I N O -

D A T A / HO R A I N I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç ÃO02108 /201117 :19 :18 02/0"011 17:19:59 00:00:41

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P OA

R E S U M OE L I A S p a s s a l ig a ç ã o p a r a o C H E F E ( s u p e r in t e n d e n te ) q u e d iz q u e q u e r d a r o r e to r n o d a q u e l a c o n v e r s a . D E U S E L I N O p e r g u n tas e v a i d a r r e s u l ta d o . C H E F E d i z q u e s im e p e d e p r a p a s s a r a m a n h ã l á .

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 9 6 8 8 9 2 3 9e u s e l i n o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a r l o

I N T E R L O C U T O R E S I C O M E N T Á R I OD E U S E L I N O X H N I - V E N D A @

D A T A / H O R A I N I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O03/081201109:01:57 03/081201109:03:54 00:01:57


R E S U M OD E US E L I NO d i z que c hegou no t if ic aç ão do c ondom ín io . UN I d i z que t em déb i t o de I P TU ( quas e V I NTE MI L ) . D E US E L I NOd i z q u e j á f o i p a g o o n te m. H N I d i z q u e p o d e r ia t e r f e i to u m a ce r to p ra p a g a r sã e sse a í W q u e só i ri a p a g a r q u a n d o fo ssee s c r i t u r a r .

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 9 6 8 8 9 2 3 9e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OA L B E R T ) < D E U S E L I N O - M U N I ÇÃ O

D A T A / HO R A I N I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O0 3 1 0 8 1 2 0 1 1 1 0 : 1 9 :1 0 0 3 1 0 8 1 2 0 1 1 1 0 : 1 9 :4 0 0 0 : 0 0 :3 0

A L V ON T E R L O C U T O RR i G E M D A L I G A Ç ÃO T I P OA

R E S U M OA L B E R T d iz q u e e s t ± n o s t a n d e f a la s e D E U S E L I N O q u i s e r p e g a r a m u n i çã o .D E U S E L I N O d i z q u e p a s s a lá .

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l i n o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C u r t o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OM A R C E L O X D E U S E L I N O - E M P R E S A S E G U R A N Ç A @

2 4 5



r i1sjywiixi U [ÇÁJ

4

M J - M I N I ST ÉRI O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0310812011 10:39:40 03/08/201110:40:09 00:00:29

ALVONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO TI POA

RESUMOMARC ELO informa que E DSON e ROSSIN E estão chegando pra fazer uma reunião. Assim que t iver um local entra em contatocom DEUSELINO.

TELEFONEOME DO ALVO

6296889239euselino Valadares dos Santos - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNI X DEUSELINO - REUNIÃO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03108/2011.10:58:12 03/08/201110:58:58 00:00:46

ALVONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO TI PO6296889239296123537RESUMOUNI diz que está na casa de DEUSELINO com todo mundo(?) . DEUSELINO já está chegando.

TELEFONEOME DO ALVO6296889239euselino Valadares dos Santos - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X CHAVES - ARMA@


ALVONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO TI POA

RESUMODEUS ELIN O diz que tem um cunhado qu e precisa desenrolar um negócio pra autorização (ininteligível) arma. CHAV ES pedepra ele entrar em contato.

TELEFONEOME DO ALVO6296889239euselino Valadares dos Santos - Monte C anto

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X HNI - ENCONTRO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0310812011 16:09:01 0310812011 16:09:47 00:00:46

ALVONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO T I PO6296889239296123537RESUMO

246



xii DI ISj II ia u iq

t?ii 5'Wa

M J - M I N IST ÉRI O DA J U ST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L í C IA F E D E R A L


UNI, está em Goiânia. pergunta se DEU SELINO botou fé nos caras. DEUSELINO diz que sim. Vai encontrar UNI.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOD E U S E L 1 N O X U N I - E M P R E S A S E G U R A N Ç A S

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0310812011 19:46:10 3 /091201119:46 :42 00:00:32

ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O

A

RESUMOUNI (EDSO N ou RO SSINE) diz que MARC ELO irá pegá-lo no aeroporto. Combinam de se encontrarem mais tarde.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARCELO X D EUSELI NO - EMP SEGURANÇ AS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04/08/201110 :57:43 04 /08/201110 :58:42 00 :00 :59

ALVONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P OA

RESUMOMA RCE LO d iz que já en tregou todos os documentos do .ROSSINE na PF . DEU SELINO in te rrompe e pe rgun ta onde vão

almoçar.

DIÁLOGO

MAR CELO: (38) Já entregamo todos os documentos pro ROSSINI na PF.DEUSELÍNO: Tá bom.(...)ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNI X DEUSELINO - DELESP@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04/081201111 :12 :11 04108 /201111 :12 :45 00:00:34

ALVONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P OA

RESUMOUNI diz que conf i rn iou com LEN E, na DEL ESP, que os documentos já es tão no protocolo . Então , a inda não chegou nas mãosdela pra confirmar se está certo.

247



SEGREDO DE JUSTIÇA*M J - M I N I ST ÉRI O DA J UST I ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

D I Á L O G OD E U S E L IN O : F a la . J o v e m !1 - IN I : C o n f ir m e i a l i co m a L E N E l a n a D E L E S P O s d o c u m e n t o já t ã o n o p r o t o c o lo . N ã o c h e g o u n a m ã o d e l a p r a c o n f ir m a r s e I at u d o c e r t in h o . M a s p e l a r e l a ç ã o q u e e l a p a s s o uD E US E L I NO : F a l o ! F a lo !U N I : T a n a m ã o d e l a .D E US E L I NO : T a b om .UN I : 0k ! Eu to aqu i fo ra aqu i em b a ixo .

( E N C E R R A D A )

D E U S E L I N O :

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 9 6 8 8 9 2 3 9e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a r l o

I N T E R L O C U T O R E S I C O M E N T Á R I OD E U S E L IN O X U N I - @ C G D C - I D S G

D A T A /H O R A I N I C IA L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O04/08 /201111 :26 :25 04 /081201111 :27 :24 00 :00 :59

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I POA

R E S U M O

D E US E L I NO d i z q u e s e e nc on t r ou c om o adv ogado d o D E O C L E C I A NO e d i z q u e p r o t oc o lou na 2 ' ( E x e c u ç ão c om r e s c i s ãoc on t r a tu a l ) . UN I não s ab e s e e s t á e x e c u t ando o c on t r a t o ou c he q u e . D i z q u e v a i f a l a r c om a j u í z a p r a i nde f e r ir . D E US E L I NOi n t e r r o m p e .


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OD E U S E L I N O X E D S O N - E N C O N T R O @

D A T A /H O R A I N I C IA L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 4 / 0 8 1 2 0 1 1 1 1 : 4 0 :1 5 0 4 / 0 8 1 2 0 1 1 1 1 : 4 2 :1 5 0 0 : 0 2 : 0 0

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I PO6 2 8 1 1 7 5 2 3 73 9 9 8 1 1 3 0 5R E S U M OD E U S E L IN O d i z q u e e s t á n o e s c r i t ó rio d o M a r a n h e ns e ( L E O N A R D O F L Á V I O ) , n o R iz o P l a z a . n a R u a C o m C o r a l in a .

D I Á L O G O

D E US E L I NO : " a i a l m oç a r aonde ?E D S O N : n ã o , e u v o u , e s to u s a i n d o a q u i d o s e t o r a e r o p o r to . v im v e r u n s c a n o s a q u i d a D E L T A . V a m o s e n c o n t r a r n o c e n t r o n d ,p o d e s e r ?D E U S E L I N O : p o d e e u e s to u a q u i n o e s c r i t ó rio d o M A R A N H E N S E .


2 4 8



SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMEN TO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARCELO X DEUSELINO - EMPRESA SEGURANÇA

DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04/08 /201114 :54 :06 04 /08 /2011 14:55 :32 00 :01 :26

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPOA

RESUMOD E U S E L IN O p e r g u n ta e m n o m e d e q u e m f o i p r o to c o l a d o o s d o c u m e n t o s . M A R C E L O d iz q u e o s d o c u m e n t o s d o R O S S I N E f o ie n t re g u e n a m ã o d a L E N E ( o q u e e s t a v a fa l ta n d o ) . M A R C E L O d i z q u e e l a a s s in o u o p r o t o c o lo d a e m p r e s a o n t e m .

TELEFONEOME DO ALVO6 2 9 6 8 8 9 2 3 9e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOEVANIO X DEUSELINO - CONVERSA AMIGOS@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO041081201123 :48 :32 04 /08 /2011 23 :58 :20 00 :09 :48

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPOA

RESUMODEUSELINO es tá co m JOÃO BATISTA, PEREIRA.

DIÁLOGO

DEUSELINO: fa la co m o JOÃO BATISTA aqui , só um m inuto , fa la co m o B IL aqui , fa la com o B IL aqui . VAINHO.VANINHO.1)IL: ôh ! V ANINI-JO.EVANIO: oh! Rapaz.B I L : v o c ê tá c o n t a n d o u m a p i a d a p o r d o u t o r ?E V A N I O : ta v a , c a d a o M E Z E N G A . c a d ê o M E Z E N G A r a p a z ?

BIL: o MEZENGA olha ( r isos) . O MEZENGA tá pro Pará, e u acabai de ganhar um a apos ta aqui do JOAO BATISTA aqui, doPEREIRA. (ininteligíve l).EVANIO: ( inintel ig ível ) .B I L : e s p e r a a í , d á u m a o p i n i ã o p r a . .. v o c ê a c r e d i ta n a r e e n c a r n a ç ã o ?E V A N I O : a h é m u i t o d i fi c il e s s a t a l d a r e e n c a r n a ç ã o . E d i fi c il .

(ENCERRADA)

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a n l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X DEUSELINO - EMPRESA SEGURANÇA


2 4 9



[ I X Â t I f f y a , l U 3 U [

MJ - M IN IS TE R IO D A JU S TIÇ AD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R IN TE N D Ê N C IA D A P OLiC IA FE D E R A L N O D IS TR ITO FE D E R A L

0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 2 : 0 9 : 2 0 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 1 2 :1 4 : 1 6 0 0 : 0 4 : 5 6

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P OA

R E S U M OUN I (EDSO N ou CU PIM?) d iz que sa lá r io do MARCE LO Lá a l t o . Se con t ra ta r ou t ro é m e lh o r d i s p e n s á - lo . C o m e n t a m s o b r ev á r ia s o p õ e s .


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OU N I X D E U S E L I N O - C O M P R A B E Z E R R O S ( )

D A T A / H O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 1 6 : 0 2 :3 6 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 1 6 : 0 3 :2 5 0 0 : 0 0 : 4 9


R E S U M OU N I d i z q u e s e D E U S E LI N O q u i s e r o s b e z e r r o s e le d á 6 0 d i a s . D E U S E LI N O d i z q u e v a i f i c a r. U N I d i z q u e v a i f a z e r a 600 .D E U S E L I N O p e r g u n ta s e é b o m o s b e z e r r o s .


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OU N I X D E U S E L I N O - C O M PR A B E Z E R R O @

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 8 1 0 8 1 2 0 1 1 1 6 : 0 4 : 38 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 1 6 :0 5 : 3 2 0 0 : 0 0 : 5 4

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P OA

R E S U M O

U N I d i z q u e 1 4 s ã o b o n s e s ã o l e it e ir o s . D E U S E L I N O p e r g u n t a s e já t e m 8 m e s e s . U N I c o n f i r m a . D E U S E L I N O p e d e p r a le v a rlá .


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL A R A X D E U S E L IN O - V A I N A E M P R E S A @

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 1 7 : 3 1 : 1 2 0 8 1 0 8 1 2 0 1 1 1 7 : 3 2 : 3 6 0 0 : 0 1 : 2 4


R E S U M O

25 0



flt1FlIIIfjIWlIE1U[]

3yS


S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

L ARA p e r g u n ta s e DEU SEL I NO v a i n a e m p r e s a (SEG URA NÇA ) h o je . DEUSE L I NO d i z , q u e v a i a m a n h ã e p e r g u n ta p o rM AR CEL O . L ARA d i z q u e e le e s t á n a n o v a s e d e . DEUS EL I NO p e r g u n t a s e e s t á a tr a s a n d o o p g t o . L ARA d i z q u e s im ec o m e n t a m q u e é s ó e s s e m ê s .

D I Á L O G OA p a r t ir d e 3 3L A R A : O s e n h o r va i a p a r e c e r p o r a q u i n a e m p r e s a e s s e s d i a s ?DEUSELINO: Amanhã.L A R A : A h , n ã o , e n tã o t á b o m . A m a n h ã e u c o n v e r s o c o m o s e n h o r e n t ã o .D E U S E U N O : E n t ã o L á b o m . O M A R C E L O t á p o r a í?L A R A : N ã o , e le t á lá n a n o v a s e d e . E l e fo i .. . t á te r m in a n d o d e m o n t a r a s . . .D E U S E L I N O : . .. tá a t r a s a n d o o p a g a m e n t o a i d e n o v o , é ?L A R A : A h lá d o u t o r D E U S E L I N O . E u tã a p u r a d a . M a s v a i e n t r a r n o j e i t o , n ó . E s ó m a i s e s s e m ê s , n ó . .. L a v a c o n v e r s a n d o c o m a

g e n t e a q u i .D E U S E L I N O : É s ó m a i s e s s e m ê s a i t á tu d o c e r t o a q u i , tá ?L A R A : N ã o , m a s p o d e f ic a r t ra n q u i lo , is s o a i é c o i s a , n ó , a c o n t e c e .D E U S E LIN O: T á b om.L A R A : M a s o r e s t a n t e tã t u d o O K .DEUSE LINO: Então ta , um be i jo LARA.L A R A : S e n h o r s u m iu , n u n c a m a i s v e i o a q u i .D E U S E L I N O : 1 - lã ?L A R A : C ê s u m iu , n u n c a m a is a p a r e c e u a q u i .D E U S E L I N O : D e p o i s e u t e fa l o o q u ê q u e é .LA R A : A h en t ão t a b o m , d e p o is c ê m e c o n t a .D e s p e d e m - s e

E N C E R R A D A .

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OE D S O N ( C U P I M ) X D E U S E L I N O -

D A T A /H O R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0810812011 1 7 : 3 3 : 2 0 8108/201117 :36 :21 00 :03 :01

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O6 2 8 1 1 7 5 2 3 73 9 9 8 1 1 3 0 5R E S U MODEUS ELINO d iz que es tá recebendo co brança do M ARC ELO ( tem q ue ar ramar d inhe i ro pra e le) e d iz que va i li gar para oC L Á U D I O d a D e i t a . C o n v e r s a m s o b r e c o m p r a ( i m p o r t a ç ã o ) d e a l g o (1 a c a d a 6 m e s e s ) e q u e p r e c i s a d e l ic e n ç a s ( IB A M A . .. ) .

D I Á L O G O

D E I J S E L I N O : ( 3 0 ) (. .. ) p a t rã o é v o c ê , e u t ó r e c e b e n d o é c o b r a n ç a d o M A R C E L O t o d a h o r a .E D S O N : A r ru m a r d in h e i ro p r a e l e e s s e m ê s .D E U S E L I N O : V o u t e q u e l ig a r p r o C L Á U D I O d a D E L T A a g o r a , p r a v e r s e e l e d e s e n r o l a a q u e l e t r e m l á .

E D S O N : D e i x a e u t e fa l a r , e u o l h e i o s e u n e g ó c i o a q u i , o c a r a q u e L a v a f a l a n d o l á , é a s s i m m e i o s e m f u tu r o , e n t e n d e u ?D E U S E LI N O: HU mhum,EDSO N: Mas ai eu olhei com o pesso al certo aqui , é, f ica, não f ica 210 nã o, f ica 230 (c ortada) t r inta dias. Ai eu vou pega r osd a d o s t u d i n h o , te p a s s a r p ra f a la r ( c o r ta d a ) a i p a s s a o s d a d o s d o c a r a ( c o r t a d a ) c o n v e r s a c o m e l e .D E U S E L I N O : F a z e r n o n o m e d a q u e l e a m i g o n o s s o lá , n o n o m e d a q u e l e a m i g o n o s s o .E D S O N : S e q u e i s e r fa z e r c o m o s e u - c o m o p e s s o a f is ic a v o c ê f a z , t á ? S ó q u e é a c a d a s e i s m e s e s q u e v o c ê p o d e c o m p r a r.D E U S E L I N O : A h a m , n ã o , m a s ta b o m , a i v ã o f a z e r u m a p r a m im , o u tr a p ra a q u e l e a m ig o n o s s o q u e L á q u e r e n d o c o m p r a r u m a .

251



SEGREDO DE JUSTIÇA4J - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


E D S O N : E n t ã o p r o n t o , a i e u já c o n v e r s e i c o m a N E U S A m a q u e i p r a d e p o i s d e a m a n h ã ( . .. ) p e g a r t o d a a l i s ta e o s p r o c e d i m e n t o st u d i n h o ( . . . ) 9 0 d i a s .D E U S E L I N O : 9 0 d ia s . n é ? N ã o t e m g a r a n tia n ã o , n á ?E D S O N : V o c ê t e m q u e t ir a r li c e n ç a d o I B A M A , t ir a r li c e n ç a d e u m m o n t e d e c o i s a , p r a p o d e r t ra z e r , n é ?

( . . . )D E U S E L I N O : D e p o i s d e 6 m e s e s p o d e v e n d e r e l a ? (. .. ).E D S O N : ( .. ) s ó q u e v o c ê p o d e c o m p r a r s ó a c a d a 6 m e s e s .

( . . . )e n c e r r a d a


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMNI X DEUSEL1NO@ PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO09108/2011 15 :39 :44 09108120 11 15 :41 :00 00 :01 :16

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOM N I i n fo r m a s o b r e b o l e t o r e fe r e n t e h a b i te - s e e t e rm o d e c o n c l u s ã o d e o b r a .

TELEFONEOME DO ALVO

6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X IDEAL SEGURANÇA(PTX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0 9 / 0 8 1 2 0 1 1 1 7 : 1 4 :5 3 0 9 1 0 8 1 2 0 1 1 1 7 : 1 6 :2 3 0 0 : 0 1 :3 0


RESUMO. D E U S E L I N O p r o c u ra p o r M A R C E L O , s o lic i t a o c e l u l a r 9 9 1 8 5 4 7 0 .

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 1 7 5 2 3 7c u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X G UIMARÂES(PTX)@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1 0 1 0 8 1 2 0 1 1 1 6 : 3 3 :3 3 1 0 1 0 8 / 2 0 1 1 1 6 : 3 9 :1 2 0 0 : 0 5 : 3 9


R E S U M OS o b r e c o r r e to r p a r a v e n d e r a F a z e n d a , v a l o r 2 8 0 .

2 5 2



MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAM ENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X UNI - EMPRESA SEGURANÇAS

DATAII- IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO10108 / 201117 : 41 :36 101081201117 : 43 : 02 00 : 01 :26


RESUMODEUSELINO diz que MARCELO fa lou que tem m ais de 1 00 MIL, mas não recebe ( inc lus ive da Dei ta) porque es tá comINSS/FGTS atrasado. Pergunta se não tem com o am imar um d inheiro (80/90 MIL) pra fo lha pgto . HNI pede pra l igar am anhãq u e v a i p a s s a r .

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X HNIQ(PTX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11 / 08 / 201116 :34 :55 11 / 08 / 201116 :36 :15 00 :01 :20


RESUMOS o l ic i t a m a p a s d a f a z e n d a m u t u m q u e c o m p r o u d o M A R A N H E N S E .

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a la d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO1 -1 1 4 1 X D E U S E L I N O @ P T X

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO121W 2011 09 : 50 : 11 12 / 0812011 09 : 53 : 08 00 : 02 : 57


RESUMOS o b r e e n g e n h e i r o p a r a fa z e r e s tr a d a e p o n t e p a r a D E U S E L I N O .

TELEFONEOME DO ALVO6 2 9 1 7 8 7 1 9 5e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X FERNANDO@ PTX


2 5 3



til l M 31J JiKl 1 I

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

12 /08 /201110 :48 :10 121081201110 :48 :59 00 :00 :49


RESUMOD E U S E L I N O p e r g u n ta s e v e n d e u a R I . F E R N A N D O r e s p o n d e q u e n ã o . D E U S E L I N O m a n d a b a i x a r o p r e ç o p a ra v e n d e r .



FERNANDO X LUANA@ PTXDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12108 /201110 :53 :17 12 /081201110 :55 :04 00 :01 :47


RESUMOS o b r e b a i x a r p re ç o d a m o t o R I p a r a 3 . 4 0 0 , L U A N A p e d e q u e c o l o q u e o d in h e i r o n a s u a c o n t a .

TELEFONEOME DO ALVO6 2 9 1 7 8 7 1 9 5e u s e l i n o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOFERNANDO X DEUSELINO@PTX

DATA/I- IORA INICIAL DATA/HO RA FINAL DURAÇÃ O12 /08 /201110 :57 :32 12 /08 /201110 :59 :40 00 :02 :08


RESUMOF E R N A N D O d iz q u e f ic a c o m a m o to p o r 3 . 4 0 0 e p e d e o n ú m e r o d a c o n ta p a r a d e p o s it a r . D E U S E L I N O p a s s a C o n t a 7 7 1 5 0 0 - 5a g e n c ia 1 1 2 6 - 6 B B .

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t a s M o n t e C u r to

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X HNI@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/08 /2011 18 :40 :02 12108/2011 18 :41 :04 00 :01 :02


RESUMOS o b r e r e u n i ã o p a r a tr a ta r d e a s s u n t o d e i n v e s t im e n t o s c o m o p e s s o a l .

2 5 4



II,

tiMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA



INTERLOC UTORES/COMENTÁ RIOUNIX DELISELINO@ PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12108 / 2011 2 0 :00 :32 12 / 08 / 201120 :01 :39 00 :01 :07


RESUMO

IHINI diz para DEUSELINO procurar o MORENO sobre u m dinhe iro, e que o ne góc io do NACAM pod e (EMBRABECER) uns7 0 0 m i l p a r a e l e s .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X EDSON (CUPIM)@PTX CADASTRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO13108 /201108 :27 :56 13 /08 /201108 :29 :16 00 :01 :20


RESUMOS o b r e r e u n iã o c o m p e s s o a l (R O S S I N E ) .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIONACAN (MARANHENSE) X DEUSELINO@cadastro

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO13 / 08 /201119 :37 :23 131081201 1 19 :39 :18 00 :01 :55

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

6 2 8 1 1 7 5 2 3 72 8 1 2 4 9 0 4 0RESUMOSobre c a ron a no a v i ão de MARANHENSE- MARANHENSE d i z que t em um ne góc i o pa ra f a l a r com DEUSELINO.D E U S E L I N O p e d e q u e o e n c o n t r e n a q u a r t a f e ir a e m R E D E N Ç Ã O .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X LUANNA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1410M01101 : 54 : 31 14 /08 /201101 : 55 : 26 00:00:55

2 5 5



CI XII ti Á liji] 1I13 1

M J - M I N I ST ÉRI O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I POA

R E S U M ODEUSE LINO d iz que es tá no ho te l e não es tá na casa do DEOSÉ LIO. DEUS ELINO d iz para LUANNA t rans fe r i r um m i lhão ded ó l a re s d a S U I Ç A ( p a re c e e s t a r fi n g in d o i m a g i n a n d o e s t a r m o n i to r a d o ) .

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O

E D S O N X D E U S E L I N O @D A T A / HO R A I N I C I A L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O15108/2011 10 :32 :55 15108 /2011 10 :35 :06 00 :02 :11

ALVON T E R L O C U T O RR I GE M D A L I GAÇ Ã O T I P O6 2 8 1 1 7 5 2 3 73 9 9 8 1 1 3 0 5R E S U M O. E D S O N i n f o rm a q u e o G L E Y B l h e li g o u e a v i s o u q u e o R O S S I N E e s t á q u e r e n d o s a i r e q u e d a i e l e (G L I 1 Y B ) v a i e n t r a r.

DIÁ LOGO

E D S O N : B o m o h o m e m ta q u e r e n d o s a i r n é o . . . m e n i n o l á o R O S S I N E t á q u e r e n d o s a i r d o n e g ó c i o p a r e c e .

D E U S L I N O : D i ss e p r o h o m e m s a i , é ? E l e f a lo u ?E D S O N : N ã o , e l e fa l o u h o j e q u e t a q u e r e n d o s a i r.D E U S L I N O : F a l o u p r a q u e m ?E D S O N : F a l o u p r a m i m . L ig u e i p r o C l -J E Y B h o j e . E l e fa l o u n ã o e l e ta q u e r e n d o s a i r . V a i e n t r a s e u . n ã o s e i o q u e . E n t e n d i m a i sn a d a n ã o .DEUS L INO: P io r!EDSON : Eu fa le i , não vê q uem va i sa i r a i. Vê quem va i f ica r logo . Fa la logo p ra mim quem va i sa i r , quem va i f ica r . Porque e len ã o f a l o u n a d a p r a m i m . P o r q u e e s s e f in a l d e s e m a n a I a p a s s a d o e l e t a v a a i i m a d o . Q u e m " a i s a i r q u e m v a i fi c a r. V a m o v ê l o g o .n e . DEUSLINO: Fo i o GLEYB q ue fa lou , fo i?E D S O N : É ! E u f a l e i e n t ã o v a m o v ê q u e m v a i sa i r e n t ã o . Q u e r s a ir . Q u e m v a i sa i r m a i s ta m b é m e n ó s v a m o v ê c o m o é q u e v a i

Øi c a r, n e . E u n o p o s s o f i c a r a s s im n ã o , n e ?DE USLINO : E !E D S O N : N e n ã o ! N e n ã o !D E U S L I N O : O G A L E G Ã O q u e f a lo u q u e i a s a i r? Q u e v a i s a ir e e le i a e n t r a r n o l u g a r d e l e ?EDSON : É ! D i s s e que não t a l vez . Eu v ou f ic a r no l uga r de l e , não s e i o q ue e t a l . Ua i ! Es s e t r em t a e s qu i s i to , t a não? E u t o

l i g a n d o p r a e l e , e l e n ã o t a a t e n d e n d o . A q u e l e b ic h o ( IN C O M P R E E N S I V E L ) t a m b é m d e m a i s . P o r q u e q u e v a i s a ir e v a i b o ta r on o m e d e l e , n e ? ( [N C O M P R E E N S I V E L )D E U S L I N O : É !E D S O N : E n t e n d i n ã o u a i ! É m e l h o r fa l a r q u e n ã o i a b o t a r e s a i r . N ã o é n ã o ?DE USLINO : P i o r que ago r a t em que . E l es que r que e l es v a i t em que co l oca r , t em que e spe r a r ( INCO MPRE E N S IVE L) ao p e r a ç ã o .E D S O N : T re m c o m p l ic a d o . n e ?D E U S L I N O : E n t ã o t a . E u v o u v ê s e f a lo c o m e l e a q u i .


TELEFONEO M E D O A L V O

2 5 6



b1X1Mr1li3I[%1



6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLUANA X DEUSELINO@PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 5 : 1 5 : 4 4 1 5 /0 8 1 2 0 1 1 1 5 : 1 6 : 2 9 0 0 :0 0 : 4 5


RESUMOL U A N A i n fo r m a q u e o P E R E I R A l ig o u q u e f a la r c o m o D E U S E L IN O s o b r e o n e g ó c i o d a F a z e n d a q u e e s t á q u a s e f e c h a d o .

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a r ] o

I N T E R L O C U T O R E 5 / C O M E N T Á R J ODEUSELINO X PEREIRA@ (PTX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 5 : 1 6 : 4 5 1 5 1 0 8 / 2 0 1 1 1 5 : 1 9 : 3 0 0 0 :0 2 : 4 5

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO6 2 8 1 1 7 5 2 3 72 8 1 2 4 9 0 4 0RESUMO

PEREIRA diz que o ca ra não ven deu a Fazen da pro seu W ELLINGTON, que d aí ped i 7 MILHÕES ria Fazen da do IRIRI epergun ta se p ode ent regar p or uns 6 MILHÕES. DEUSELINO conf i rma, sob re aqu is i ção de Fazen da OUTRA por CUPIN,DEUSELINO e PEREIRA.

DIÁLOGO

P E R E I R A : D e i x a e u te fa l a r . O c a r a n ã o v e n d e u a f a z e n d a I a p r a o s e u W E L L I N G T O N n ã o .DEUSELINO: E ai?PEREIRA: Ai o que q ue ac ontec e. Já t ive co ntato com eles aq ui . E ai eu pe di 7. eu pe di 7 mi lhõe s (INCOMPREENSIVEL)d e n t r o d a f a z e n d a l a d o I R I R I , n e .DEUSELINO: Hun !PEREIRA: E os dois já pe, pe gas e las. Q uer o lhar, que o lhar. So que ta achando ca ro , não se i o que . Por uns 6 con to podee n t r e g a r p r a e l e , n ã o p o d e ?DEUSELINO: Pode!PEREIRA: S e q u e é o s e g u i n t e . O r e s ta n t e , o r e s ta n t e d o d in h e i ro . E q u a n t o q u e a g e n t e p o d e p a g a r n a f a z e n d a d e l e Ia e m b a i x o ?DEUSELINO: A de (INCOMPREENSIVEL)?PEREIRA: E!DEUSELINO: Ha tem qu e ver n e.P E R E I R A : P o i s é . T u t e m q u e v ê i s s o a i l o g o . S o n d a r e p a s s a r p r a m i m , p o r q u e a m a n h ã c e d o e v o u I a fe c h a r o n e g ó c i o c o m e l e .DEUSELINO: Qu em que vai en t rar junto?PEREIRA: Uan!D E U S E L IN O : Q u e m q u e v a i e n tr a r?P E R E I R A : E u n ã o s e i o p r e ç o q u e p o d e p a g a r I a . Q u e a i v a i fi ca r e u , tu . Q u e e u v o u b o t a r o 2 1 0 , v o u b o t a r a c a s a d e S ã o F e l ix d oX i n g u . V o u b o t a r a t u a p e l o s u n s 6 m i lh ã o . J á v a i s a ir c o m u n s 7 m i lh ã o n a f re n t e . A i o re s t o é o C U P I M , n e .DEUSELINO: Falou com o CUPIM já?P E R E I R A : N ã o f a l e i c o m o C U P I M . O s h o m e m q u e r e n t r e g a r o t re m p r a n ó s d e q u a l q u e r je i to a m a n h ã , o s d o i s , já F a l e i c o m e l e sh o j e j á .D E U S E L I N O : T o i n d o e n c o n t ra r e le a g o r a d e n o i te I a n o (I N C O M P R E E N S I V E L ) .P E R E IR A : A o n d e ?

25 7



SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAME NTO DE POL(CIA FEDERAL


D E U S E L I N O : V o u e n c o n t r a r c o m e l e la e m A r a g u a i n a a g o r a à n o i te e n t ã o . A i e u f a lo c o m e l e Ia .P E R E I R A : F a l a c o m e le l a q u a n t o q u e p o d e p a g a r ? T a d e s s e j e i t o . E s o q u e e l e s v e n d e . J á f a lo u p r a m im a s s im t io ! E u v e n d o .D E U S E L I N O : T a c o l o c a n d o , t a c o l o c a n d o a d e b a ix o s e m o g a d o , n e ? O u é c o m g a d o ?P E R E I R A : C o m g a d o . A t u a . C ê d i s s e 7 m i lh ã o c o m a s m i l v a c a s n e .D E U S E L I N O : H a b e l e z a ! N ã o t ra n q ü i lo . Q u a n d o é q u e e u e n c o n t ra r e le , e u t e lig o . Q u a n d o c h e g a r la .P E R E I R A : F a l o u q u e p e g a . E l e ta d o i d in h o p r a e n t r e g a r o tr e m p r a n ó s . A g o r a e u s o z i n h o c o m o é q u e e u v o u p a s s a r e s s e t a n to d et ra m a d o s c ê s a i s e m n a d a .DEIJSELINO: Vou che gar , eu enco s to ne le daqu i a pouco . Eu to na e s t rada aqu i , vou do rmi r Ia em Aragua ina . Vou e ncon t ra rc o m e l e Ia .PER EIRA : O neg ó c i o t a p r on t o , p r on t in ho aqu i . Tem que peg a r . Já f ez fo i fa l a r a s s im . Eu en t r e go , e n t r e go c o m( IN C O M P R E E N S I V E L ) e tu d o . c ê s s e v ir a m . E d o j e it o q u e n ó s q u e r , e n t e n d e u ?D E U S E L I N O : T a ! V o u l ig a r p r a e le a g o r a e m a r c a r c o m e l e I a .P E R E I R A : E n t ã o f a lo u !

D I E U S E L I N O : F a lo !

(ENCERRADA)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEU SEUNO X EDSON@(PT)O

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/0812011 15 :19 :56 15 /08 /2011 15 :21 :13 00 :01 :17


6 2 8 1 1 7 5 2 3 73 9 9 8 1 1 3 0 5RESUMOS o b r e n e g o c ia ç ã o d e F a z e n d a , e n vo lv e n d o . o u tr a fa z e n d a d e n o m e E M B R A V I C I D A , u m a a e r o n a v e 2 1 0 e u m a c a s a .

DIÁLOGO

D E U S E L I N O : M e u p a t rã o , m e u p a t rã o z in h o . o P E R E I R I N F I A a t e n t o u l á m e x e u c o m o p o v o lá .E D S O N : e a i?D E U S E L I N O : Q u a n t o é q u e a g e n t e p o d e p a g a r n a fa z e n d a , já t a q u e r e n d o s a b e r ?E D S O N : T u d o , tu d o , tu d o ?DEUSELINO: E peg ar tu do , com (INCOMPREENSIV EL) pra nós (INCOMPREENSIVEL) co nfus ão .E D S O N : C i n c o m i l n e ? C in c o m i lh ã o , n e ?D E U S E L IN O : S o q u e e l e ta c o lo c a n d o ( IN C O M P R E E N S 1 V E L ) n a p o c h e t e .

E D S O N : C o n t a .D E U S E L IN O : S O q u e e l e t a c o lo c a n d o , t a c o lo c a n d o a E M B R A V IC I D A Ia p o r 7 ,E D S O N : C o n t a .DEUSELINO: Ta bo tando a EMBRAVICIDA por 7 , u m 210 e um a casa que e le tem . Va i fazer uns . Ou, o negóc io de les . Elesn ã o t ã o p e d in d o c a r o . ( IN C O M P R E E N S I V E L ) .E D S O N : T ã o p e d i n d o q u a n t o la ?DEUSELINO: Eles ta p ed indo 12 pra (INCOMPREENSIVEL).E D S O N : M a s a i a d e s p e s a q u e v e m I a é p o r c o n ta d e l e s , n e ?D E U S E L I N O : E u n ã o s e i e s s e d e ta lh e n ã o .E D S O N : M a n d a o P M m e l ig a r a q u i.D E U S E L I N O : L ig a p r a e l e . E le t e n t o u t e l ig a r e n ã o c o n s e g u iu f a la r c o n t ig o .E D S O N : M a n d a e l e m e l ig a r a q u i a g o r a .

( D E S P E D E M - S E )

2 5 8



eMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMEN TO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

(ENCERRADA)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X PEREIRA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 5 : 2 1 :2 5 1 5 / 0 8 1 2 0 1 1 1 5 : 2 1 : 4 8 0 0 :0 0 : 2 3


ARESUMODEUSELINO solic ita qu e PEREIRA ligue pa ra o CUPIM.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOEDSON (CUPIM) X DEUSELINO@ (P1'X )

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 6 : 5 1 : 1 5 1 5 / 0 8 / 2 0 1 1 1 6 : 5 7 : 1 7 0 0 : 0 6 : 0 2

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO6 2 8 1 1 7 5 2 3 73 9 9 8 1 1 3 0 5RESUMOE D S O N a v i s a q u e a F a z e n d a E S P I R I T O S A N T O e s tá p e g a n d o f o g o . E D S O N s u g e r e f a z e r n e g ó c io c o m a l im i n a r n a m ã o .

DIÁLOGOE D S O N : R a p a z t u a f a z e n d a tá p e g a n d o f o g o l á ra p a z .DEUSELINO: qua l?E D S O N : a E s p i r it o S n a t oDEUSELINO: Ah, a min ha ?EDSON: É, t a p e g a n d o f o g o lá e m t u d o , ra p a z .D E U S E L I N O : Já q u e i m o u t u d o a i n ã o ?E D S O N : R a p a z , q u a n d o e u c h e g u e i lá , q u a r t a - fe i ra e u f u i p o u s a r lá , e u v i a f u m a ç a t u d o d e l o n g e ( . .. ) e u v i q u e q u e i m o u a s s i mu n s 4 0 0 a l q u e i r e s , e u v i l á .

DEUSELINO: E ai, o PEREIRA ligou ?E D S O N : E u a c h o q u e t in h a q u e i r lá . o P E R E I R A i r l á c o n v e r s a r co m o p e s s o a l . o q u e q u e t u a c h a ?DEUSELINO: E m io, nó ?E D S O N : C o n v e r s a r c o m o p e s s o a l , fa l a r g e n t e , q u a n t o é q u e é ? C o m o é q u e é ? T ô c o m o t re m a q u i n a m ã o , c o m o é q u e é ? Et a l, te m q u e s a b e r q u a n t o é q u e a g e n t e v a i g a s t a r . n ó ?

E D S O N : ( 1 ': 3 0 ") e u a c h o q u e n ó s , te m q u e l e v a r , c o m e s s e n e g ó c i o n a m ã o , q u e t e m a i . a l im i n a r , e l e v a r u m p e s s o a l , le v a r u md i n h e i r o , a c h o q u e o r g a n i z a l á .D E U S E L I N O : E a c e r ta r c o m o s p o s s e ir o n é ?E D S O N : É , d a r u m d i n h e ir o p r a e le s , n ó ? E b o m n ó ?DEUSELINO: E bo m .EDSON: Aque la idé ia q ue te fa le i , " você va i p ra o nde?" . " ta l lugar " . ' não , vou te levar lá . toma um d inhe i r inho , vá em bora p raf ren te " , nó?

259



1e ivi--

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMEN TO DE POLÍCIA FEDERAL


D E U S E L I N O : O G O M E S tá p e d in d o q u a n to l á a g o r a ?E D S O N : N ã o , n ã o s e i n ã o , te m q u e c o m p r a r b a r a ti n h o is s o a i , t e m q u e c o m p r a r is s o a i p o r u n s 5 . n ó ?DEUSELINO: To da ?E D S O N : T o d a , p o r u n s 5 a g o r a ( . .. ) .( . . . )E D S O N : E l e p e g a a q u e l a o u t ra l á d e b a ix o ?D E 3 U S E L I N O : P e g a . s e is . P e g a s e i s m i lh ã o .E D S O N : V o l ta q u a n t o p r a e le ?D E U S E L I N O : N ã o s e i . o P E R E I R A f ic o u d e m e l ig a r p a r e c e q u e c o m b i n o u d e fa z e r a s c o n t a s a i.E D S O N : V o l t a u m m i lh ã o p r a e l e a i, s e i lá . d á o g a d o , lá v a i d a r c o m o g a d o e t u d o l á ?DEUSELINO: Humhum.E D S O N : D á m a i s u m m i lh ã o p r a e le a i e tã b o m .

DEUSELINO: (4:29 ') E o ROSSINI?E D S O N : P o i s é , q u e n e g ó c i o d e s a g r a d á v e l e e s s e b e m ?O I E U S E L I N O : F o i e l e q u e f a lo u o u f o i o ?-DSON: O GLEYB q ue L ã f a la n d o i s s o a i , o G L E Y B E .D E U S E L I N O : É p o r q u e , e u a c h o q u e f o i o s e g u i n t e , q u a n d o e l e v iu a q u e l e n e g ó c i o , in v e s t i m e n t o t o ta l q u a s e 7 0 0 m i l r e a i s , a l iá snão f o i i nves timen t o , nó ? O i nves timen t o f o i o que f o i c o locado em d i nhe i ro , o re s t o f o i de de spesa no rm a l que en t rou nae m p r e s a ta m b é m .

D E U S E L I N O : ( . .. ) a i te m q u e d e f in i r, fi c a r s ó u m a p e s s o a . s ó e u o u s ó o R O S S I N I é q u e p a s s a a s o r ie n a ç ã o c o m o t e m q u e f a z e r

E D S O N : J u s ta m e n t e , ju s t a m e n t e .D E U S E L I N O : F a l e i p r a e le d e f in i r c o m o R O S S I N I lá ( . . .) te m q u e t e r u m a u n i d a d e s ó d e c o m a n d o , s ó u m a p e s s o a m a n d a n d o .E D S O N : E , o u o G I .E Y B e n t ã o , n ó ?( . . . )e n c e r r a d a

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X EVANIO@ (PTX) cad ast ro

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 10:58:52 16/0812011 11 : 02 : 01 00 : 03 : 09

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPO6 2 8 1 1 7 5 2 3 72 8 1 3 5 4 2 5 8RESUMOAos 0 :58seg EVANIO pergunta so bre neg óc iação da FAZENDA. DEUSEL1NO inform a que o B RUNO pega e la com MILc a b e ç a s , p o r 6 M I L H Õ E S . D E U S E L I N O d iz q u e s ó q u e r 3 M I L H Õ E S .

DIÁLOGO

EVANIO: ( 58" ) (...) d e i x a e u t e p e r g u n t a r u m n e g ó c i o ,DEUSELINO:Ah?E V A N I O : ( in a u d í v e l ) B R U N O o f e r e c e n d o s e u n e g ó c io d o 1 R R I R I lá p r a e le , d o A B A E T É ?D E U S E L I N O : E le p e d i u p o r q u a n t o q u e e u p a s s a v a e l a , s e e u p a s s a v a e l a p r a e l e p r a e le m e x e r lá n o n e g ó c i o , n ó ?EVANIO: Ah.D E U S E L I N O : ( in a u d í v e l ) p r a v e n d e r ( . . . ) e le ta e n f ia n d o e l a p o r 7 c o n t o . E l e d i s s e q u e i a f a la r c o m v o c ê , s e v o c ê f o r m e x e r m a so P I R I Q U I T O , a i f ic a m e l h o r e n t e n d e u ? E u p a s s o e l a p o r 6 c o n t o d e m e s m o j e it o , e t e n d e u ? V o c ê p a s s a p r a m im s ó o s 3 q u e e uq u e r o .

e n c e r r a d a

260



SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - M I NI ST ÉRI O DA J UST I ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A L


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OD E U S E L I N O X J O Ã O

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 1 1 : 5 5 : 4 3 1 6 1 0 8 1 2 0 1 1 1 1 : 5 8 : 4 0 0 0 : 0 2 : 5 7

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I GA Ç Ã O T I POA

R E S U M OD E U S E L IN O d iz q u e s ó v o lt a n a se m a n a q u e v e m . D E U S E L I N O p e r g u n t a s e a r r u m a c o m p r a d o r p a r a s e m e n t e s d e A C A C I A p o i se s t á te n d o d e m a is .


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OP E R E IR A X D E U S E L I N O @ ( P T X )

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O1 6 1 0 8 /2 0 1 1 1 2 : 3 9 :2 2 1 6 1 0 8 1 2 0 1 1 1 2 : 4 1 : 3 5 0 0 : 0 2 : 1 3

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I GA Ç Ã O T I PO6 2 8 1 1 7 5 2 3 72 8 1 2 4 9 0 4 0R E S U M Oc o n v e r sa m s o b r e a fa z e n d a q u e q u e im a r a m . D E U S E L I N O d i z q u e o M A R A N H E N S E o f e r e c e 1 6 M I L H Õ E S .

D I Á L O G OP E R E I R A : Õ , p a t rã o .D E U S E L I N O : F a la . p a t r ã o . E a í ?P E R E IR A : M o ç o , o M O R E N O l á q u e r s a b e r o n e g ó c io l á d o N A C A N .D E U S E L I N O : F a l o u , q u e o N A C A N f a lo u q u e n u m v a i p o d e r ir m a i s .P E R E I R A : 1 - la , n ã o ! N ã o v a i p o d e r ir m a i s n ã o ?D E U S E L t N O : N ã o . E u t e fa l e i o n t e m q u e o J A P O N Ê S f a lo u q u e n ã o v a i d a r p ra i r I a n ã o .P E R E I R A : N ã o e n t ã o t a f e c h a d o e n t ã o . E n t ã o t a b e le z a e n t ã o .

D E U S E L I N O : D e i x a e u te f a l a r. O V A N I N H O j á t a s a b e n d o d o . C o n v e r s o u c o m o B R U N O . O B R U N O f a lo u d a f a z e n d a . Q u e oVANINHO ta ten tando .P E R E I R A : N ã o j á t a , já t o c o n t o r n a n d o u m a o u t r a s it u a ç ã o a q u i . M a r q u e i p r a 0 3 :0 0 h o r a s . E u n ã o s e i o q u e q u e a c o n t e c e u . J ál ig o u I a p r a o C U P I M . J á q u e i m a r a m a f a z e n d a p r a e l e jáDEU S E L IN O : Q u e m f o i?P E R E I R A : N ã o s e i q u e m fo i n ã o . A l g u é m q u e i m o u . ( IN C O M P R E E N S I V E L ) F a l o u q u e é á r e a a m b ie n t a l, q u e n ã o a d i a n ta . Q u eo M A R A N H E N S E t in h a d a d o q u a s e d e g r a ç a . A fa z e n d a e r a p o r 5 0 0 m i l. A i fa l a r a m t u d o i s s o p ra e l e .DEU S EL IN O : M A R A N H EN S E . M A R A N H EN S E o f e r e c e u p r a e le f o i 1 6 m i l hõe s .P E R E I R A : H a n !DEU S E L IN O : M A R A N H EN S E o f e r e ce u p r a e l e f o i 1 6 m i lhõe s .P E R E I R A : P o i s é . A i já q u e i m a r a m . A lg u é m q u e i m o u l a . O C U P I M j á m e l i g o u a q u i e ta l . Q u e n ã o p e g a a f a z e n d a . E u n ã o s e i s eo C U P I M d a d e n t r o o u ta f o ra . N ã o t o m a i s e n t e n d e n d o é n a d a .DEU S EL IN O : N a ! En t ão f o i o V A N IN H O qu e qu e imo u .

2 6 1



I irq i ) SIS J.1 1

49

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


(...)

(ENCERRADA)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODEUSELINO X MARCELO@PTX

DATA/HORA INICIAL DATAJIIORA FINAL DURAÇÃO

16/08/201115:48:18 16/08/201115:52:29 00:04:11ALVONTERLOCUTORRI GEM DA L I GAÇÃO TI PO

A

RESUMODEUSELINO pergunta se MARCEL O fa lou com o EDSON (CUPIM) . MARC ELO diz que o ROSSINE es tá fa lando que todostem que ter a mesma participação nos investimentos. . . DEUSELINO dá explicação sobre os investimentos e despesas com aempresa.

DIÁLOGO

DEUSE LINO: (48") Falou como EDSO N hoje?MAR CELO: Sim, o EDSO N m e l igou, a i informando que o ROSSINI não lá de acordo com os repasses que já foram feitos, quetodos tem que ter investimentos praticamente igual, né?

DEU SELIN O: (1:22") ( . . .) sabe o que que é que acontece, é o seguinte: o que o RO SSINI virou pra mim é que naquela planilhaque o senhor passou, que foi o seguinte , que f icou o que a empresa recebeu do serviços prestados f icou como investimen to,entendeu ? E ocaso é que não é invest imento não, invest imento é o que foi t i rado pra comprar a empresa, 280 mil , a i já pagamo aempresa e cara ficou foi devendo pra gente, porque foi a mais a despesa do que aquilo, né ? ( . . . ) além disso tem que ver que foicomprado as m otocicletas, foi comprado um cano, foi reaparelhado toda a empresa, tem despesa com duas sedes ( . . . ) foi feita aexpertise no novo segmento (...) a empresa agora Lá preparada (...) a partir do mês que vem ela não vai mais dar prejuízo (...).

encenada



DEUSELINO /HNI X PEREIRA @(PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO16/08/201116:29:18 1 6/0812011 16:31:42 00:02:24

ALVONTERLOCUTORRI GEM DA L I GAÇÃO TI POA

RESUMOPEREIRA diz que o PIMENTEL falou que vai entregar o trem (POSSIVELMENTE FAZENDA) para eles e acabou.DEUSE LINO diz que vai la rgar o CUPIM e vão =mar out ro sóc io . PEREIRA diz que o BRUN O es tá b ravo dai podem colocaro MORENO no trem.

DIÁLOGOPEREIRA: Fala, VALAD ARES.

262



SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DEUS ELINO : Õ? Conhece essa voz aqui?HNI: Ei. NEGO .PAPEIRA: Han?UN I: E ai. bicho?PEREIRA: E ai , jovem. Como é que ta?UNI: Ta bom , jovem. No leite e na bolachinha aqui.PEREIRA: Rapaz, e esse homem aí .HNI: Sei não, parece que tem um futuro.PEREIRA: Querendo achar COMANCHINHO. (r isos).UN I: O pior é que ele já achou.PEREIRA: Ta sem futuro ai essa Operação dele. SEHNI: Ha , então ta beleza então. O resto tudo tranqüilo né? Como é que ta o negócio? Ta andan do?PER EIRA: Ta indo. Deu u ma em brabicidinha no negócio Ia. Mas to aqui junto com o s cara aqui . O outro forte deles vai . ta

amansando.

PEREIRA: Mas to aqui já com o hom em aqui . com o PIMEN TEL. Ele falou que "ai entregar os trem pra nós e pronto acabou.Que esse rolo.DEUSE LINO: Então larga o CUPIM Ia. Vamo arrumar outro sócio.PEREIRA: Pois é.

PEREIRA: Acho que ele ta meio enciumado. Que ele foi falar Ia da fazenda Ia de baixo. Não sei o que. Não sei o que.Embrabeceu o menino, o BRUNO .DEUSEL INO: Foi o VANINFIO. rapaz. Foi o VANINHO que falou. Vagabundo! Descobri.PEREIRA: Pois é .

DEUSEL INO: O VANINHO! O VANINH O! Ele falou.PEREIRA: Qualquer coisa. Se ele não vê que não vai pegar. nós vamo bota o M ORENO nesse trem.DEUSELINO: Bom . O VANINFIO.o VANIINUO com ciúme. E que foi caguetar .

(...)

(ENCERRADA)


C

6281175237euselino Valadares dos Santos - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNIX DEUSELINO@(PTX)cadast ro


ALVONTERLOCUTORR I GE M D A L I GA ÇÃO TI PO6281175237491991819RESUMOUNI diz que o PIME NTEL está disposto a vender a parte dele dai sol icita que DEUSELINO consulte o CU PIM.

DIÁLOGOA partir de 3 1"UNI: Vê com o seu (ininteligível) lá, porque é o seguinte: o trem do lado do BRU NO lá lá meio em brabecido. sabe. E. .. se nóspode comprar a m etade, a metade do outro sócio aqui do PIMEN TEL. Com prar e nós pagar. . . nós acertar com ele?DEUSEL1NO: Tá bom. Faz isso agora.

263



as

Is)

MJ - M I NI ST ÉRI O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A L

HNI : P o r que s e pude r , s e f o r in t e r es s an te , a i am anhã nós ac e r t a aqu i , que o P I M E NT E L aqu i t á d i s pos to a v en de r p r a nós .C i n q u e n t a p o r c e n t o , a m e t a d e d e l e .D E U S E L I N O : B e l e z a e n tã o .U N I : V iu ? Q u e a i e m b r a b e c e u o n e g ó c i o ]á a i s e o B R U N O q u i se r v e n d e r p r a n ó s v e n d e , se n ã o q u i se r n ó s c o m p r a a p a r t e d oP I M E N T E L a q u i.. D E U S E L I N O : E n t ã o (á . F a lo u i r m ã o .HNI : T c hau .

E N C E R R A D A .

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OD E U S E L I N O X E D S O N ( C U P I M ) @ ( P T X )

D A T A /H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O16 /08 /201117 :35 :19 16 /08 /201117 :38 :17 00 :02 :58


R E S U M OD E U S E L I N O d iz q u e e x p lic o u o n e g ó c io ( IN V E S T I M E N T O S E D E S P E S A S D A I D E L S E G U R A N Ç A ) p ra M A R C E L O .E D S O N d i z q u e p r o m e t e u a R O S S I N E q u e v ã o e x p l i c á - lo d i re i ti n h o . D E U S E L I N O p e r g u n ta s o b r e o n e g ó c io d o B R U N O .

D I Á L O G O

D E U S E L I NO : a l ô .E D S O N : e i i rm ã o .D E U S E L I NO : b om i r m ão?E D S O N : tã a o n d e i rm ã o ?D E U S E L I N O : T o e m T U C U M Ã .

D E U S E L I N O : ( 1 :0 5 ) E u e x p li q u e i p r a M A R C E L O c o m o é q u e é o n e g ó c i o , o M A R C E L O e n t e n d e u , já t a v a p a s s a n d o or e l a tó r i o e r r a d o l ã . N a r e a l id a d e o o q u e q u e a c o n t e c e . n ã o d o i u m t o t a l d o i n v e s t im e n t o d e s e i s c e n t o s e p o u c o n ã o ( . . .) .E D S O N : E u c o n v e r s e i c o m e l e , f a le i "n ã o d e i x e q u e e u t o m o c o n t a , v a m o o r g a n i z a r o s t re m a q u i (

E D S O N : N ã o moço , t ó f a l a n d o d o B R U N O .

rorD E U S E L I N O : A h d o B R U N O é , v a m o m e x e r , va m o m e x e r .

E D S O N: D e i x a eu t e f a l a r, é que o J O Ã O B A T I S T A , que r f i c a r c om m e t ade do s eu l ado a l i, a i s e v oc ê não f o r m ex e r , e le v a if ic a r c o m a m e t a d e a l i ( . .. )

e n c e r r a d a


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OD E U S E L IN O X P E R E I R A @ P T X

D A T A /H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O16/08/201121:45 :20 16/08/2011 21 :48 :19 00 :02 :59

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I GA Ç À O T I P OA

2 6 4



SEGREDO DE JUSTIÇA

NU - M I N I ST ÉRI O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

R E S U M OA p a r t i r d e 2 :1 1 c o n v e rs a m s o b r e a n e g o c ia ç ã o q u e p r e te n d e m f a z e r c o m P IM E N T E L ( C O M P R A D E U M A F A Z E N D A ) .

D I Á L O G O( . . . )

P E R E I R A : H o j e e u p a s s e i o d ia to d i n h o m a i s o B R A N C O .D E U S L I N O : B e le z a d e i x a e u t e f a la r .P E R E I R A : 1 - l a n !

D E U S L I N O : V a m o . v a m o t ra b a lh a r o n e g ó c io d o l a d o d o P I M E N T E L I a ,P E R E I R A : L a d o P I M E N T E L . O n e g ó c i o já I a c e rt o , p a t r ã o !D E U S L I N O : B e l e z a , p o rq u e a m a n h ã t a p r o n to p ra m i m e n t r e g a r. O C U P I M ta c o m f r e s c u ra . E u f a lo c o m o C U P I M p r a n ó sc o m p r a r a m e t a d e , e le n ã o q u e r . E le d i z p r a c o m p r a r se 6 0 0 h a l q u e i ro s . E u f a le i n ã o C U P I M o h o m e m q u e r v e n d e r a m e t a d e es a i r d o r o l o , d e i x a n d o c o m n ó s . E d e p o i s n ó s c o m p r a d o o u t r o .P E R E IR A: S o s e n ó s b o ta r o B R AN C O , o M O R E N D O m a i s n ó s . O M O R E N O e n t ra . E la r g a o C U P I M( INCOMP REENSIVEL) tudo com o MO RENO. Ou com o BRANCO , qua lquer um. Nós ( INCO MP REENSIVEL) é tudo l ogo .

( D E S P E D E M - S E )

(ENCERRADA)

T E L E F O N EO M E D O AL V O6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a re s d o s S a n t o s - M o n t e C a r l o

I NT E RL O CUT O RE S / CO M E NT ÁRI O

D E U S E L I N O X E D S O N ( C U P IM ) @ P T XD A T A /H O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç ÃO1 9 1 0 8 / 2 0 1 1 1 1 : 2 9 : 5 6 1 9 1 0 8 1 2 0 1 1 1 1 : 3 2 :4 6 0 0 : 0 2 :5 0

AL V ON T E R L O C U T O RR IG E M D A L I G A ÇÃ O T I P OA

R E S U M OEDS ON rec la ra das l i gações que recebe sobre p rob lema s da IDEAL. EDSO N d iz que tem de bo ta r um d inhe i ro lá ( IDEAL) .DEUS ELINO pergun ta se EDS ON conhece PAULO ROBERTO DA SILVA - PAULINI -1O ME NTIRA.

-yE L E F O N EO M E D O AL V O

6 2 8 1 1 7 5 2 3 7e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a n o

I NT E RL O CUT O RE S / CO M E NT ÁRI OD E U S E L I N O X E D S O N ( C U P IM ) @ P T X

D A T A /H O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç ÃO19/0812011 12:08 :21 19108/2011 12 :11 :22 00 :03 :01

A LVON T E R L O C U T O RR IG E M D A L I G A ÇÃ O T I P OA

R E S U M OD E U S E L I N O d i z q u e e s t á c o m o W E L L I N G T O N q u e r e n d o c o m p r a r c a l c á r io , m i n é r io d e f e rr o .. , p a s s a te l e fo n e p a r aW E L L I N G T O N .

2 6 5



SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç A

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C I A F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

9 ) IN V E S TIGA D A : FE R N A N D O A N TO N IO H E R E D A B Y R O N F ILH O

TELEFONEO M E D O A L V O3 1. 6010027449244ernando Antonio Hereda Byron FiI lho - M onte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOC A R L I N N O S X B Y R O N @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/08/20111 7:46:53 01/08/20111 7:47:15 00:00:22

A L V ONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO TI PO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOCARL INHOS avisa que vai demorar , mas vai no encontro.

TELEFONEO M E D O A L V O316010027449244ernando Antonio Hereda B)Ton FiIlho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARL1N NOS X BYRON@


01/08/201119:00:27 01/08/201119:00:52 00:00:25A L V ONTERLOCUTORRI GEM DA L I GAÇÃO TI PO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOCombinam encontro no local 1.

TELEFONEO M E D O A L V O316010027449244ernando Antonio Hereda Byron FilIbo - Monte Cano

INTERLOC UTORES/COMENTÁ RIOCARLINHOS X BYRON@REPETIDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO08108/201112:19:58 081081201112:21:33 00:01:35

A L V ONTERLOCUTORRI GEM DA L I GAÇÃO TI PO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOCAR LINHO S sol ic ita que BYR ON veja o negócio ( IPL) do MUTIRA MA que es tá na PF, pede a inda que puxe os autos para asua pres idência , o que B YRO N se com promete a fazer . Marcam encont ro para que BYR ON ent regue denúncia de in teresse deC A R L O S.

DIALOGOCARLINH OS: DOUTOR, tudo bem?BY RO N: Tudo be leza, querido, graças a Deus, sexta-feira deu tudo tranquilo lá , tudo 100 % ai, vamo relatar esse inquéritorapidinho.

266



gOÚV([ It/c1g4&/o V/2/4 j7cf

C 4 M c T J 1L 6 / õdoPdÚ0 / 4/S

ç p P /Z âr.

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-

M J - M I N IST ÉR I O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L


C A R L I N H O S : Ali n ã o p r e c is a v a d e v e r o u tr a c o is a , te m u m n e g ó c i o d o M U L T I R A M A a i c o m v o c ê s , n ã o te m ?BYR ON : A l ic i tação lá?C A R L I N H O S : E .BYRON: Of i c ia lmente?CA RL I NHO S : E , o M UL T I RA M A , eu t a v a lendo no j o m a l . o M P F m a ndo u p r a v o cês . né?B Y R O N : E u v o u v e r l á a g o r a d e t a rd e , a i r e p a s s o i s s o a i .C A R L I N H O S : P u d i a p e g a r p ra v o c ê , is s o a i .B Y R O N : E u v o u p e d i r lã , d e ix a c o m ig o , d e t a r d e v o u f a la r c o m o T I - T I A G O j á p u x o i s s o p r a m i m , a i , v i u ?

CAR LINHO S: (S I ") out ra co isa é o segu in te , aque la denúnc ia que você m e deu e la , acabei jogand o e la fo ra , onde fa la l á daq u e r o , é , d o s m e u s i rm ã o s , n o s e io q u e q u e t e m . v o c ê t e m e l a d e n o v o ?B Y . R O N : P a s s o p r a ti d e p o i s . V i u ?

C A R L I N I - T O S : P e g a e l a l á , v a m o e n c o n t ra r á n o i te , p r e c is o f a la r c o m o c ê .

B Y R O N : Q u a n d o ? s e is e m e i a h o je ?C A R L I N U O S : S e i s e m e i a , d a i v o c ê I ra s e l a ( .. .)

E N C E R R A D A

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4e r n a n d o A n t o n i o F l e r e d a B y r o n F i lI h o - M o n t e C a r i o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OC A R L I N H O S X B Y R O N I j

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O081081201 1 18 : 29 : 54 08 /08 /201118 : 30 : 23 00 : 00 :29

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5R E S U M OC o m b i n a m d e s l o c a r e m - s e a g o r a p a r a e n c o n tr o .

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4e r n a n d o A n t o n i o F l e r e d a B y r o n F i l l b o - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OC A R L IN H O S X B Y R Q N

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O09/0812011 20:01:08 09108/2011 20:02:11 00:01:03

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4R E S U M OCARLINH OS so l i c it a in fo rmações sob re o andam ento do IPL do MU TIRAMA . BYRON d iz que é pra f i car tranqu i lo que e le va ip e g a r .

D I Á L O G OCARLINH OS: Doutor , e a í , aque le negóc io do MUT IRAMA?BYRO N: Tó vendo lá com o RABE LO. E le acha que fo i d i s tr i bu ído pra DÉBOR A, né. Chego u lá fo i d i s tr i bu ído pra DEI3ORA.A i e le f icou de ver l á como é que ia , que ia fazer , né. Se n ão t i ver d i s tr i bu ído , ia passar pra m im. Se t ivesse com e la , eu ia verc o m e l a p r a v e r c o m o é q u e d a v a . O K ? A í e u l ê v e n d o i s s o a m a n h ã , q u e h o je f o i co r r e ri a lá n o n e g ó c i o . E s a i u a p u b l ic a ç ã o d am i n h a p r o m o ç ã o , v i u g u e r re i ro v e l h o ? S o u e s p e c i a l a g o r a m e s m o .C A R L I N H O S : B o m . ., lo g o , lo g o c ê lá c o m a n d a n d o a i . P a r a b é n s , v iu .

2 67



e

r_

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMEN TO DE POLICIA FEDERAL


B Y R O N : O b r ig a d o g e n e r a l. A m a n h ã a o m e i o - d ia e u t e l ig o p r a t e d a r a p o s i ç ã o d o . .. lá d o in q u é r i to , v iu . S e t iv e r c o m a g e n t e l áan tes de ins taura r eu que vo u pega r e le mesm o. Mas se ti ve r com e la , eu vou p ed i r a e la p ra f ica r comigo . E la ta c o m p o u c o ,a g o r a e l a fo i re m o v i d a lá p r a F a z e n d á r ia , e u v o u p e d i r p r a lá , c o m c e r te z a e l a m e d á . V i u ? P o d e f i c a r tr a n q u i lo .CARLINHOS: Obr igad o, v iu. Um abra ço.B Y R O N : O b r ig a d o p o r tu d o .

ENCERRADA.

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4e r n a n d o A n t o n io H e r e d a B y r o n F i l I h o - M o n t e C a r i o


CARLINIIOS X BYRON@CCFBDATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO10 /08 /201112 :29 : 39 1010 812011 12 : 30 :14 00 : 00 :35

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4RESUMOCARLINHOS so l i c ita as i n form açõe s do IPL (MUTIRAMA). BYRON diz que es tá c om a DPF DÉBORA e qu e va i peg ar at a r d e .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4e r n a n d o A n t o n io H e r e d a B y r o n F i l I h o - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOC A R L 1 N 1 - lO S X B Y R O N @

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO10 /081201118 :00 :11 101081201118 :02 : 41 00 : 02 : 30

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4RESUMOCARLINHOS dá prev ião de peg ar o IPL do Mut iram a e so l i c i ta a juda com a i nves t i gação . BYRON so l i c ita ad iantam ento d ep a rc e l a de P R O P I N A .

DIÁLOGO

CARLINHOS: Me l igou?B Y R O N : . E a í g u e r r e i ro v e lh o . T ã o r e u n in d o . ., re u n i r a m h o j e p r a p a s s a r o in q u é r i to p r a m im a m a n h ã , v iu ? F a l e i c o m a m e n in a ,né , eu sab ia que e la qu er ia que eu pegasse me smo , a i fa le i com o RABELO, e le ia conversar com o DE LUCA. Aí . mas já tac e r t o m e s m o , n é . Q u e e u q u e v o u e n f ia r o p é n a ja c a n a p r e f e i tu r a m e s m o . E le s s a b e m c o m o é q u e e u v o u p e g a r a p r e fe i tu r a . V i u ,a í v a i ta c o m ig o m e s m o , a m a n h ã . A i e u t e p a s s o , p o r q u e e u n ã o v i o i n q u é r it o a in d a . V o u t e d i z e r q u a l é a s d i re t r iz e s q u e e u v o ut o m a r e a i a g e n t e a í .. . t u m e a j u d a n é , n a i n v e s t i g a ç ã o . F a lo u ?C A R L I N H O S : E n t ã o é c e r te z a q u e c á v a i p e g a r . n é ?BYRON: Com cer teza . Ama nhã com cer teza já tô pega ndo e le . Porque t inha qu e passar por e la , eu conve rse i com e la , a i fu iconv ersar co m o RABELO. Só qu e o DE LUCA é o ch efe, né, da Fazend ár ia. Aí e le ia ver com o DE LUCA. E bom que ela tál o ta d a n a F a z e n d á r i a , a i n ã o t e m p r o b l e m a d e p a s s a r d e u m a d e l e g a c i a p r a o u tr a . T á n a f a z e n d á r i a . ( in i n te l ig i v e l ) , v i u ? A m a n h ãt ô p e g a n d o i s s o a i . O K ?CARLINHOS: Tá obr iga do d outor . Fel ic idade aí .B Y R O N : D e i xa e u f a la r u m n e g ó c io .C A R L I N I - IO S : P o d e f a la r .

2 68



SEGREDO DE JUSTIÇA L: .MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMEN TO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

B Y R O N : A s e n h o r a q u e m e v e n d e u o a p a r ta m e n t o , e la v a i g a n h a r n e n é n a s e g u n d a - f e ir a m , c e r to . E la e n t r o u e m c o n t a to c o m am i n h a e s p o s a , p e r g u n t a n d o s e p o d i a a n t e c ip a r e s s e p a g a m e n t o q u e s e r i a n o d i a q u i n z e , n é . S e r i a n a s e g u n d a - f e ir a . Q u e e l a ta c o mo m ar ido e con f iando , po r i s so que e l a bo tou o apa r t amen to p r a f r en t e , c e r to , c om a gen te . E se po de r ia f aze r es se ne góc i oa m a n h ã . E u t e n t e i jo g a r p r o s á b a d o , c e r to , s ó q u e a N A R A , m i n h a e s p o s a , e la t e m u m a c i ru r g ia o i to h o r a s d a m a n h ã d e s e x t a -fe i ra . Va i fazer i nxe i -to e um dos implantes na par te que fez a c i rurg i a . Aí a par t i r de sex ta não va i poder fa l ar d i axo nenhum ,v e i o . E o c o n t a t o é f e i to e n t r e e l a s d u a s . A í s e p u d e s s e , s e d e r , m a s e s s a s u a c a r i d a d e , s e p u d e r , n é , s e p u d e r a j u d a r d e p a g a r e s s en e g ó c i o a m a n h ã , a í m i n h a e s p o s a d a r ia p r a e l a e f i c a r ia l iv r e d e s s e r e s t a n t e d o m ê s c o m e l a . P o d e s e r ? C ê " é i s s o p r a m i m ?C A R L I N H O S : A h p o d e , a m a n h ã c ê m e p e d e . Q u e h o r a s c ê q u e r?BY RON: Qual o m elhor horá r i o pra t i ?C A R L I N I I O S : N ã o s e i , m a s a m a n h ã d e m a n h ã e u j á t e fa l o . T a l v e z m e i o - d ia e m e i a o u s e is e m e i a . lá ?B Y R O N : D e u s t e a b e n ç o e f o rt e a í g u e r re i ro v e l h o . D e u s t e p a g u e s u a c a r id a d e . U m a b r a ç o g u e r r e ir o .CARLINHOS: Outro. tc hau .

ENCERRADA.

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4erna ndo Antonio E- leSa B yron Fi l lho - Monte Car io

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINHOS X BY RON

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO11 / 081201112 : 25 :53 111081201112 : 26 : 27 00 : 00 :34

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4RESUMOBY RON d iz q ue j á lá ga ran t i d o , que va i passa r p r a e l e , só t em qu e d a r ba i xa . D iz a i nda que va i da r um as d i cas pa raCARLINUOS.

DIÁLOGOC A R L J N U O S : Ô D o u t o r, s e is e m e ia , n é ?B Y R O N : O K g u e r r e ir o v e lh o . S e i s e m e ia e u t ó l á . D e i x a r m e u e x a m e ( ? ) .C A R L I N H O S : P e g o u a q u e l e n e g ó c io ?BY RON: Tá v i ndo pra m im. Eu vou dar um a d i ca pra t i depo i s , v iu? Mas va i passar pra m im me smo. Já ta g a r a n t i d o . Q u e t e mq u è d a r b a ix a , te m q u e d a r e s s a s p o t r a to d a . T a v a c o m a D E B O R A , m a s v a i p a s s a r p r a m im já . J á t á g a ra n t id o . O K ? A i d e n o it ee u j á te p a s s o a s c o o r d e n a d a s . V i u ?CARLINHOS: Tá OK. Ob r igado , v iu?BY RON: ( i n i n te l i g íve l) m eu i rmão.

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4e r n a n d o A n t o n io H e r e d a B y r o n F i l l h o - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINHOS X B YRONI)

DATA/H ORA INICIAL DATAJI- IORA FINAL DURAÇÃ O11 / 08 / 201118 :29 :54 11 / 08 / 201118 :30 :20 00 :00 :26

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5RESUMO

2 6 9



SEGREDO DE JUSTIÇA

e'a

M J - M I N I S T É R I O D A JUS T I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L


B Y R O N d iz q u e c h e g a n o l o c a l e m S o u 1 0 m i n u t o s .

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4e r n a n d o A n t o n i o l- le r e d a B y r o n F i lI b o - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OC A R L IN H O S X B Y R O N

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O1 5 1 0 8 / 2 0 1 1 1 9 : 2 9 :2 6 1 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 9 : 3 0 :5 0 0 0 : 0 1 : 2 4

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4R E S U M OC A R L IN H O S pe r gun t a s e o l jou o negóc i o ( IPL - M U T IR A M A ) . B Y R O N i n fo r m a que es t á c om o g r upo c om pos to po r DÉ B O R Ae E S M ER A L D A ( DEL E GA DA S DE GO IÂN IA ) e que v a i t en t a r en tr a r no g r upo pa r a aux i li a ra os t r ab a l h os.

D I Á L O G OC A R L IN H O S : Dou to r , t ud o b em ? f l o l h o u a q u e l e n e g ó c i o ?. B Y R O N : C o n v e r s e i c o m o H A D A N O ( ? ) h o je , n ã o m e p a s s a r a m a in d a p o r q u e t ã o c o n v e r s a n d o c o m o M i n is t é r i o P ú b l ic o . P o r q u ee l es fi ze r am um g r upo , e o g r upo é a D É B O R A e a E S M ER A L DA . A í v ã o v e r s e m e enc a i x am no g r upo , en t end eu? En tã o . . , ogrupo fo i fe i to pe lo M in i s té r i o Púb l ico . Vão reun i r . Pro Depa r tamen to , tá tudo g arant i do . Mas e les vão faze r consu l ta com osc a r a s p r a v e r s e r e p a s s a m n i m i m . C o n v e r s e i c o m D E B O R A h o j e , e l a já d i s s e q u e v a i m e p a s s a r is s o q u e e u v o u a u x i lia r m e s m o .M e s m o n ã o m e p a s s a n d o , c a s o n ã o m e p a s s e , q u e e u f ic a s s e a u x i l i a n d o e l a n o t ra b a l h o . A i p r o n t o , v o u t e r a c e s s o a o i n q u é r i to .O K ? N ó s e s t a m o s s ó e s p e r a n d o o M in i s té r io P ú b l ic o r e s o lv e r , p o r q u e e l e s fi ze r a m u m g r u p o s ó c o m e l a s d u a s , n ã o t e m n e m o

S C H E R E R ( ? ) . A í o D e p a r ta m e n t o tá t e n t a n d o m e e n c a i x a r. A g o r a v e r c o m o é q u e r e s o lv e a i . E u t a m b é m n ã o to m e t e n d o a c a r an o s c a r a s , p r a n ã o f i c a r e m . n é . . . J á d i s s e d o m e u i n t e re s s e , n ã o d e s c o n f ia r d o q u e e u t ô q u e r e n d o f a z e r . O K ? E p o r i s s o q u e e u t ôt r a n q u i l o .C A R L I N I- IO S : N ã o , t ra n q u i lo e n t ã o . C é m e f a la .B Y R O N : O b r i gad o , v iu?CAR LINHO S: Qua lquer co i sa eu te li go . ' u? Não te l igue i a i nda porque. . .D e s p e d e m - s e

E N C E R R A D A .

9) INVESTIGADO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA

T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 8 1 0 3 8 2 7 1e o v a n i P e r e i ra d a S i l v a - M o n t e C a n l o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X M N I E M X

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O2 8 1 0 7 1 2 0 1 1 0 9 : 0 5 :2 1 2 8 1 0 7 1 2 0 1 1 0 9 : 0 6 :4 2 0 0 : 0 1 :2 1

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I POA

R E S U M OM N I v a i p a s s a r o fa x c o m o s v e n c i m e n t o s d e a m a n h ã . G E O V A N I p e d e p a r a p a s s a r p o r e m a i l: g e o v a n ip s 4 3 g m a i l. c o m

270



SEGREDO DE JUSTIÇA

e

M J - M I N IST ÉR I O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L


TELEFONEO M E D O A L V O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

IN TE RL DC UTO R E S/C OMENTÁ R IOG E OV A N I X L E NINE J

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28/07 /201110:09:56 28 /07 /201110:10:21 00:00:25

ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I PO31601002744698662337041116010027446986R E S U M OLENINE diz que está fal tando 4000 pra pagar a assis tência. Pede para GEOV ANI verificar se é isso mesmo.


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OGEOVANI X LEN1NE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28 /07 /201110:10 :32 28 /07 /2011 10 :11 :07 00 :00 :35

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O31601002744698662337041116010027446986R E S U M O

GEO VAN I diz que na dele está fal tando 5500 e que talvez seja algum depósito de 1500 que de não viu ainda.

T E L E F O N EO M E D O A L V O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OGEOVAN.I X LENINE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28/07/201110:11:18 28107/2011 10:11:48 00:00:30

A L V ON T E R L O C U T O R316010027446986623370411

R E S U M OEstão conferindo os depósitos

O R I G E M D A L I G A Ç Ã O T I PO1623370411TELEFONEO M E D O A L V O

316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OZ X G E O V A N I X C A R L I N H O S @ P T X


28/0712011 10:13:16 2810712011 10:13:33 00:00:17271



1 D f t t l A I X Ç f l y D I I 1 3 l I à

1rMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAME NTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5RESUMOGEOVANI fa la que o MICI-IEL esta l igan do qu eren do q ue ele m and a os ch equ es. (COMPRA DO CARRO). Pergun ta se po del e v a r . C A R L I N F I O S f a la q u e s i m .

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala Ge ovan i.GEOVANI: Ou, o Miche l ta m e l i g a n d o a q u i q u e r e n d o q u e e u m a n d e o s s e t e p r a e le l e v a r.C a r l in h o s : A h p o d e le v a r .

G E O V A N I : B e l e z a v o u fa l a r c o m e l e .( E n c e r r a d a )

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL @ ptx

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO2810712011 10 : 13 :37 28 /07 /2011 10 : 16 :06 0 0 : 02 :29

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 1 1 9 8 2 31 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOGEOVANI mando u co l oca r a c am era de r é d o ca r r o na K IA . GEOVANI fa l a que l eva os c heque s ma i s ta r de . Mon tam u me s q u e m a p a r a t ro c a r o c h e q u e d o G E O V A N I p o r o u tr o . G E O V A N I p e d e p a r a M I C H E L p a s s a r lá : 0 5 d iq u e s d e 2 0 , p a r a o d ia 2 7d e c a d a m ê s .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CARLINHOS@ CONTABILIDADE

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO28 / 0 7 / 2 01110 : 35 :4 7 2 8 / 0 7 /2 01110 : 3 6 : 15 0 0 : 0 0 : 2 8

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5RESUMOC A R L I N I - IO S p e d e o f a l o r q u e G E O V A N I fa lo u q u e e n t r o u . G E O V A N I v a i p e g a r .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n j P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZZX G EOVANI X CARLINHOS@ CONTABILIDADE

DATA/HO RA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO272



SEGREDO DE JUSTIÇA

*11MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

28 / 07 /201110 : 36 : 34 28 / 07 / 201110 :38 : 06 00 : 01 : 32

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOGEOVANI fa la que foi 59752 3. CARLINHOS pergun ta quan to tem no c aixa deles . GEOVANI fa la: Cheg ou seg und a 48380 0, eo n te m 4 1 1 6 0 0 e 4 9 0 8 0 0 . C A R L I N H O S p e d e o t o ta l . G E O V A N I ja v a i p a s s a r.

DIÁLOGO

GEOVANI: 59752 3.C A R L I N H O S : 5 9 7 5 2 3 . H o j e te m e q u a n t o t e m n o c a ix a a i d e le s ? P r a a c e r ta r c o m e le s ?

G E O V A N I : A i o n te m d e p o is d e s s a q u e e u t e fa le i ch e g o u s e g u n d a 4 8 3 e 8 0 0 . A i o n te m 4 1 1 6 0 0 e 4 9 0 e 8 0 0 .CARLINHOS: Ontem qua nto?GEOVANI: Como ?CARLINHOS E ontem qua nto?G E O V A N I : O n t e m f o i u m a d e 4 1 1 6 0 0 e u m a d e 4 9 0 8 0 0 .CARLINHOS . . . .. . 4 8 3 e 8 0 0 . ?G E O V A N I : S e g u n d a 4 8 3 e 8 0 0 . E o n t e m , 2 7 , fo i 4 1 1 e 6 0 0 e 4 9 0 e 8 0 0 .C Â R U N H O S : N o to ta l q u a n t o é q u e te m a í .G E O V A N I : M e d á u m p r a z in h o a q u i p r a m i m s o m a r q u e e u s ó a n o t e i o s v a lo r q u e c h e g o u n é . E u t e lig o a i a g o r in h a .C A R L I N H O S : V a le u . tc h a u . E a q u e l a o u t ra d e 5 9 7 v ê a í p r a m i m e f a la .GEOVANI: Bele za. Ei , ou!( E n c e n a d a )

TELEFONEOME DO ALVO

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i l v a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZZX GEOVANI X CARLINHOS@ CONTABILIDADE

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO28 / 07 / 201110 :40 : 39 28 / 07 / 201110 :41 : 19 00 : 00 : 40

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5RESUMOG E O V A N I p a s s a u m v a l o r 5 9 7 5 2 3 , fa la q u e e s s e v a l o r n ã o b a te c o m a r e la ç ã o .

DIÁLOGOGEOVANI: Ou!C A R L I N I -I O S : A q u e l a u m a q u e n ã o t á n o p a p e l q u e c l fa l o u q u a l q u e á a q u e l a 5 9 7 . .. (? ) .GEOVANI: Não. e l a , o va lor não b ate com aqu e la re l ação nê . E 597 p era a i de ixa eu pe gar aq ui . E 597523 . Essa nã o temn e n h u m v a l o r q u e b a t e c o m e l a . A í e u t e n te i a q u i s o m a n d o v a l o r e s m a s n ã o c o n s e g u i n é( E n c e r r a d a )

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 2 3 4 9 9 9 9e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X I1N1c? CADASTRO

DATA/HORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO28 / 07 /201111 : 15 : 28 28 / 07 / 201111 :16 : 13 00 : 00 : 45

273



SEGREDO DE JUSTIÇA



AL VON TER LOC U TORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOGEOV ANI fala que não teve tempo de ir ainda. uNI fala que pode ir onde GEOVA NI estiver. GEOV AN I pergunta o valor. HNIfala que 30 mil, que precisa de 04 cheques.

TELEFONEOME D O ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

. INTERLOCUTORES/COM ENTÁRIO

G EOVAN I X VA LMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO281071201114:06:05 28/0712011 14:06:34 0:00:29

ALVON TER LOC U TORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744975416010027446986RESUMOPGX Acertos financeiros. VAL MIR fez depósito de 1017 da TERESA .

DIÁLOGOGEOVAN I: aiVA LMIR: eu f iz= depósi to de 1017 (mil e dezessete) lá? 1017, da TERE SA. C heque. . ela me deu um chequ hoje aqui . .. aioscheque era à v ista e eu depositei uns. Ten uns pra am anhã.. , tem uns pra segunda feira

GEOVA NI: ah. . beleza entãoVALMIR: valeu?(despedem-se)

TELEFONEOME D O ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTE RLO C UT O R E S/C O M EN TÁRIOZZX G EOVAN I X C AR L[N HOS@


ALVON TER LOC U TORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027446986RESUMOGEOV AN I diz que o RODRIGO ligou falando que precisa amanhã de 400. Ele esta com 300 na mão. Pergunta como faz, se vaijuntar porque tem aquele da seman que vem daquele cara. CARL INHOS fala para pegar esses 400 e dar para ele, o RODRIGO.

DIÁLOGO

CARLINHOS'.. . . . . . . . . .GEOVA NI: Ou pode falar aí um m inutinho?CARLINHOS: Fa la.GEOV AN I: E o seguinte casa o Rodrigo me ligou e falou que precisa lá pra amanhã de 400(?) ná. Eu consegui eu to com 30 0 namão e aí com o é que eu faço? Eu precisava junta por que tem o da semana que vem daquele cara né.CARL INHOS: Então pega esses 400 e da lá pra ele.GEOVA NI: Pode mandar pro Rodrigo ná?

274



*1SRÏIfÇ

41t\ .4



CA RLIN I-1 O S: Po d e .GEO VA N I: En tão be le za.(Encerrada)

T E L E F O N EO M E D O A L V O316010027446986eovani Pere ira da Si lva - Monte Cano

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X R O D R I G O @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28/07/201117:31:23 28/07/201117:32:49 00 :01:26

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3160100274469861601002745214016010027446986R E S U M OGEO VA NI fa la que conseguiu 300. Vai mandar amanhã pe lo DEC A. R OD RIGO pergunta se pode faze r uma transfe renc ia de100 amanhã. GEOV AN I fala que sem problema.

T E L E F O N EO M E D O A L V O316010027446986eovani Pere ira da Si lva - Mo nte Cario

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X L E N I N E @

DATA/HORA INICIAL DAI'AJHORA FINAL DURAÇÃO28/07/201117:50:16 2810712011 17:51 :57 00:01 :41

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O31601002744698662337041116010027446986R E S U M OLEN INE fa la do pa ga me nto do s i te de jogos em mo eda es t ra gei ra que a té a quela da ta nã o se concre t iz a ra , LENIN E disse queCO NR AD O o in formou que a pa renetemen te a con ta es ta va er ra da , pa r te do pa ga mento em coros e o to ta l em dó la res nã o fo ipago.

T E L E F O N EO M E D O A L V O316010027446986eovani Pere ira da Si lva - Mo nte Carlo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X L E N I N E @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2810712011 22 :32 :06 2810712011 22 :34 :05 00 :01:59

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T IP O31601002744698662337041116010027446986R E S U M OLEN INE pergunta se GEOV AN I pegou o acer to e GEO VA NI d iz que sim, que e le l igou e e le (Geovani) foi na casa dele .

T E L E F O N EO M E D O A L V O316010027446986eovani Pere ira da Si lva - Mo nte Carlo

275



.1,



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGF.OVANI XVALMIR@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2910712011 08:41:33 29/071201108:43:21 00:01:48

ALVONTERLOCUTORR I G E M DA L I G A ÇÃO T I PO3160100274469861601002744975416010027449754RESUMOPGX (JEOVA NI pede para VALM IR fazer um TED para ele . VAL MIR fala que vai fazer uns deposilos. GEOV AN I fala queentrou um cheque hoje.

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - M onte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X TIA/GEOVANI@


ALVON T E R L O C U T O RR I G E M DA L I G A ÇÃO T I PO31601002744698662337041116010027446986RESUMO

Falam de uma pessoa que está no hospital em Anapotis. LENINE pede para GEOVA NI ver com CUIDO que ate agora não caiuo depósito em CUR AÇAO.

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOVALMIR X GEOVANI REPETIDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO29/07/201110:37:10 29/07/201110:38:19 00:01:09

ALVONTERLOCUTORR I G E M DA L I G A ÇÃO T I PO3160100274469861601002744975416010027446986DIÁLOGOGEOVA NI: Ou, cadê a mensagem?VAL MIR: O cara tá dormindo ainda, não consegui falar com ele ainda não.GEO VAN I: o que que você lá rindo ai?VALM IR: Oo tenta pegar um cascainho ai?GEOVANI: Lá no banco, porque aqui nas loja sem chance.cara o povo sumiu tudo e Ia na TEREZA lã ó ? Tá fraco,essa semana, todo mundo tá fraco.VAL MIR:N ão, é rio banco, nó? Cinquentinha.GEO VAN I: Eia rapaz, para com isso isso é perigoso (. ..)

encerrada

TELEFONEOME DO ALVO

27 6



ii) 12k..

M J - MINISTÈRIO DA JUSTIÇADEPARTAME NTO DE POLÍCIA FEDERAL


3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X RODRIGO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO29/07/20111 1:03:25 29/07/201111:04:04 00:00:39

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 1 4 01 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 1 4 0R E S U M O

PGX- RODRIGO pe de para fazer na RIM' DE CARVALHO. VALOR: 100

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r i o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X W LAD]MIR@

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DU.RAÇÀO29/07/201111:04:37 2W071201111 :06:14 00:01:37

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 11 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 1RRESUMO

BB ; AG 33 88-X; C/C 67 51 -2; NOME: RENTAL FROTAS DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA LTDA: CNPJ 97.45 .6811 000 1-90 .V A L O R : 2 0 0 , 2 0 0 E 2 0 0 . p a r a n ã o d a r a q u e l a c o m p l ic a ç ã o . G E O V A N I fa l a q u e s im , q u e n ã o t e m n o t a . . .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r l o

INTE RLOCUTORE S/COMENTÁRIOGEOV ANI XVALMIR@

DATA/HO RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO29/07/201111 :19:51 2910712011 11:20:34 00:00:43

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M O

V A L M I R d iz q u e n a o p o d e a r ru m a r is s o h o j e . G E O V A N I d i z p a r a a rr u m a r q u a lq u e r c o i s a . s e t ive r je i to .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOVANI X RODRIGO p gx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2910712011 14:09 :35 29/07 /201114:09 :53 00 :00 :18

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGA ÇÃO TIPO

27 7



i XII 11131 [t

.1k...:-



3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 1 4 01 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 1 4 0RESUMOG E O V A N I fa l a q u e j a F e z a t ra n s f e rê n c i a p a r a a R A I '.

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZX GEOV ANI X CARLINHOS@

DATA/HO RA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO29107120 11 14 :31 :36 29 /07 /201114 :32 :06 00 :00 :30

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5RESUMOC A R L I N F I O S p e d e p a r a G E O V A N I m a n d a r p o r G L E Y I 3 1 1 5 0 0 e la n ç a r 8 5 0 0 .

DIÁLOGO

C A R L I N H O S : O u , e n t ã o c ê d á o s 1 1 5 0 0 p r o G l e i b tr a z e r p r a m i m . O n z e e q u i n h e n t o s e c ê la n ç a s ó 8 5 0 0 e n t e n d e u ?G E O V A N I : O n z e e q u i n h e n t o s n é ?CARLINIIOS: E.GEOVANI: Vou l igar p ra e le .C A R L IN H O S : V o c ê l a n ç a 8 5 0 0 .

GEOVANI: Cert inho .CARLINHOS: Tch au.G E O V A N 1 : T c h a u .( E n c e r r a d a )

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i l v a - M o n t e C a r lo

INTE RLOCUTORES/COMENTÁ RIOGEOVANI X GLEYBQ j

DATAJHO RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO291071201114 :32 :25 29107 /201114 :32 :56 00 :00 :31

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 91 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 9R E S U M O

GLEYB quer pegar 11500 cem GEOVANI e d inhe i ro de GLEYB que e le com prou uns rem éd ios l á .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a . M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLOVANI X G UIDO

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO2 9 1 0 7 1 2 0 1 1 1 6 : 2 5 :1 7 2 9 1 0 7 / 2 0 1 1 1 6 : 2 6 : 5 5 0 0 :0 1 : 3 8

2 7 8



SEGREDO DE JUSTIÇA*J - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 42 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4RESUMOG E O V A N I f a la q u e a s e g u n d a s e t iv e r u n s 1 0 0 , e le v a i q u e re r . P e r g u n t a s e o n e g o c io d o C O N R A D O d e u c e r to . G U I D O f a la q u es i m .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r i o


GEOVANI X RODRIGO@DATAII -JORA INICIAL DATA/HO RA FINAL DURAÇÃ O29/07 /201116:26 :58 29 /07 /201116:29 :07 00 :02 :09

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃ O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 1 4 01 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMORODRIGO quer cancelar a transe ferencia que G EOVANI Fez hoje. pois o CLAUDIO pediu. GEOVANI fa la que não. At ra n s f e rê n c i a d o R A P .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINEQj

DATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO29/071201117:09:50 291071201117:11:16 00:01:26

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 7 6 5 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 7 6 5 5

-ESUMOS o b r e n e g o c i a ç ã o e p a g a m e n t o r e fe r e n te a c o m p r a d o s i s te m a d e jo g o e le t rô n i c o , C U I D O . C O N R R A D O . C U R A Ç A O


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X VALMIR@


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOC o n v e r s a m s o b r e a o p e r a ç ã o p o l ic i a l d a n o i te a n t e r io r . V A L M I R i n fo r m a q u e a P F a p r e e n d e u t u d o e m t o d a s a s c a s a s n a n o i tea n t e r io r , d i z a in d a q u e t e m q u e v o l ta r a V A L P A R A t S O .

2 7 9



n ai iisj fl *111.1 S[J

MJ - M IN ISTÉRIO DA JU ST IÇADEPARTAM ENTO DE POL ÍC IA FEDERAL

SUPER INTENDÊNC IA DA PO L IC IA FEDERAL NO D ISTR ITO FEDER AL

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X V A L M IR @

D A T A / H O R A I N I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç ÃO3 0 1 0 7 1 2 0 1 1 0 9 : 1 6 : 3 7 3 0 1 0 7 1 2 0 1 1 0 9 : 1 8 :5 0 0 0 : 0 2 : 1 3

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O3 2 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OV A L M I R f a la q u e o L E N I N E d i s s e q u e e l e te m q u e i r p a ra B R A S I L IA p a r a le v a n t a r a s in f o rm a ç õ e s e v e r o p r e j u iz o d e t u d o .

D I Á L O G O( . . . )V A L M I R : ( .. .) v o u L e r q u e i r p r a B R A S I L IA , c a r a . o L E N I N E f a l o u q u e e u t e n h o q u e i r p r a lá l e v a n t a r a s i n fo r m a ç ã o d e t u d o , n ó? P r a n ã o l e v a r p re j u í z o m a i o r . E u v o u v e r a q u i e n t ã o , a m a n h ã n ó s a c e r t a o u s e g u n d a . t á ?G E O V A N I : V ê a i c e r tin h o q u a n t o q u e te m d a T E R E Z A , n ó ? Q u a n t o q u e e la p a g o u d e s s a s e m a n a , q u e p a s s o u n ó ?

E N C E R R A D A

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X L E N I N E I

D A T A I HO R A IN I C I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 1 1 0 8 / 2 0 1 1 0 9 : 4 2 :5 9 0 1 1 0 8 1 2 0 1 1 0 9 : 4 4 :5 8 0 0 : 0 1 : 5 9

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 7 6 5 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OL E N I N E q u e r q u e G E O V A J ' 1 1 v a l á s e e n c o n t ra r c o m e le e o O L I M P I O a t a r d e , p a ra t ra z e r o s a c e r to s e t u d o . T e m q u e v e r o q u ef o i fe i to sem ana passad a, as le i tu ras que es tavam a te a apreensão . . . LENINE prec isa desses dad os para se encon t ra r com oH O M E M .

D I Á L O G O

L EN I N E : ( .. . ) e u v o u m a r c a r c o m o O L I M P I O a t a r d e , v o c ê v a i te r q u e da r u m p u l in h o a q u i p r a tr a z e r e s s e s a c e r t o s tu d o a i ,p o r q u e a g o r a , a i O H O M E M m e l ig o u p r a m im s e n t a r c o m e l e a i, n é ? E n t ã o t e m q u e v e r o q u e f o i f e it o a té s e m a n a p a s s a d a al e it u ra q u e t a v a a t é o d i a d a a p r e e n s ã o . n ó ? V o c ê t e m q u e t r a z e r e s s e s n e g ó c i o tu d o p r a m im a i p ra n ó s s e n t a r c o m e l e a q u i.GEO VANI: Ho je que você fa la?L E N I N E : A h , te m q u e s e r h o j e , n ó G E O ? I s s o n ã o p o d e d e i x a r p a s s a r n ã o , t e m q u e s e r h o je .

LE NINE : ( . .. ) po rque s enão não t em c ond i ç ões nenhuma de f e c ha r aqu i não , e le j á me l igou , nó? Fa l ando em f e c ha r c om e l ea q u i , m a s e u n ã o s e i o q u e q u e f o i p a g o , o q u e q u e n ã o f o i p a g o , a l e i t u ra d o q u e f o i fe i to a t é s e x t a ( . .. ) a i e u t e n h o m a i s o u m e n o so q u e f o i a p r e e n d i d o ( .. .) .

E N C E R R A D A

T E L E F O N EO M E D O A L V O

280





316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X DECAC


A L V ONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O3160100274469861601002745341816010027446986R E SU M OGEOV AN I fa la que ta lvez va te r que i r para BRA SILIA na H1LUX . Que é para o AN TONIO i r ne la . GEOVA NI fa la que va i

sentar com o homem, mas acha que vai fazer uns acertos lá.

TELEFONEO M E D O A L V O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG E O V A N I X L E N J N E @ @ E N C O N T R O


A L V ONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O316010027446986623370411623370411R E SU M OLENINE fala que marcou 15h no PARK SHO PPING com o OL IMPIO. NA FNAC. Pede para GEOV ANI pegar com o VA LMIRa leitura até quinta, queja esta pronta.

DIÁLOGO

GEOV AN I: ( .. .) chegando ai umas três horas Lá bom, não tá?LENINE : Marquei t rês horas láno PARK SHOPPING como O LIMPIO, en tão va i d ire to lá no PARK SHOPPING.GEOVANI: Ah, então beleza, passa direto nê, na, no NÚCLEO BANDEIRANTES, nê?LENINE: Passa d ire to no NUCLE O BAND EIRANT ES, lá no PARKSHOP .PING. depois do NUCLEO BA NDE IRANT ES, oPAR KSIIOPPING lájá vai direto, marquei t rês horas lá na FENA C. O V AL MIR falou que ficou pronta a lei tura até quinta, vocêpega e digita ela ai.

E N C E R R A D A


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG E O V A N I X V A L M I R @ @


A L V ONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O3160100274469861601002744975416010027449754R E SU M O

2 8 1



II •I

!1 'f.



GEOVANI quer o em ai l a té a hora do a lmoço (Com a l e i tu ra das m áquinas a té qu in ta) . VALMIR fa la que va i tam bém para oe n c o n t ro . G E O V A N I e s ta d e s c e n d o c o m a c a m io n e t e d o R O G E R I O e p e d e p a r a V A L M I R s u b ir co m e l e a té A N A P O L I S .. .

DIÁLOGOd e d e p o i s d e i x á - la n o a e r o p o r t o .


IN1'ERLOCUTORES/COMENTÃRJOG EOVANI x ROSALVO@

DATA/HORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃ O01/0812011 13 :55 :38 01/08 /2011 13 :56 :14 00 :00 :36

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAÇÃ O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 65 - 9 7 - 5 5 8 31 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOGEOVANI esta indo pa ra B RASILIA. ROSALVO vai també m. G EOVANI esta pass and o em ALEXANIA.

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i l v a - M o n t e C u r to

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINE@@

DATA/HORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃ O01 /08 /201114 :49 :28 01 /08 /201114 :50 :47 00 :01 :19

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAÇÃ O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 16 2 3 3 7 0 4 1 1RESUMOConversam sobre a reu n ião n a FENAC do PARKSFIOPPING, G EOVANI fa l a qu e ja che gou. LENINE fa la q ue ma rcou 15 :30c o m O L I M P I O n u m c a fe n a f re n te d a F N A C . L E N I N E d i z q u e n ã o s a iu d o V A L a i n d a n ã o .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROSALVO

DATAJHORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/081201114:52:01 01 /08/201114:52:51 00:00:50

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAÇÃ O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 9 0 2 0 0 4 5 8 3 92 4 0 0 9 0 2 0 0 4 5 8 3 9RESUMOG E O V A N I fa la q u e e s ta n o P A R I (S H O P P I N G . R O S A L V O já e s t a lã . V ã o s e e n c o n tr a r n a F N A C .


2 8 2



SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V AN I X R O S A L V O @


A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A ÇÃ O T I P O3160100274469865-97-558316010027446986R E S U M OG E O V A N I f a la q u e e s ta e m f re n t e a F N A C .

T E L E F O N EO M E D O AL V O316010027446986eovani Pereira da Si lva - M onte Cano

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X V AL M I R @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA PENAL DURAÇÃO01/08/2011 15:03:10 0110812011 15:04:02 00:00:52

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A ÇÃ O T I P O3160100274469861601002744975416010027446986R E S U M OG E O V A N T f a l a qu e j a m a n d o u o em a i l. G E O V A N I d i z q u e c h eg o u e L E N I N E a i n d a n em s a i u d a i .

T E L E F O N EO M E D O AL V O316010027446986eovani Pereira da Si lva - M onte Cano

. I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V AN I X L E N I N E I

DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0110812011 15:06:19 01108/2011 15:07:23 00:01:04

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A ÇÃ O T I P O31601002744698662337041116010027446986R E S U M O

L E N I N E p e d e pa r a G E O V A N I d e i xa r o c ar r o co m o C I - 1 I CO , o D A D A . L E N I N E f a la q u e e st a in d o p ar a lá e m 2 0 m i nu t os .

T E L E F O N EO M E DO A L V O316010027446986eovani Pereira da Si lva - M onte Cano



A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A ÇÃ O T I P O3160100274469861601002744975416010027446986

28 3



w1Ig1 1 [


S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

RESU M OGEO VANI fala para eles se encontrarem na FNAC do PAR KSHO PPING. VALM IR fala que esta saindo do VAL.


I N T ERL O C U T O RES/ C O M EN T Á RI OZZX GEOVANI X CARLINHOS REPETIDA


ALVO

N T ERL O C U T O R

R I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O3160100274469861601002744509516010027445095RESU M OCAR LINH OS pergunta quanto foi o deposito do rapaz (WLAD IMIR). GEO VAN I fala que foi 200, 200 e amanhã 200. Fala quefoi a conta da RENTAL FROTA LTDA. CARLINFIOS fala que o MICHEL vai passar 600 para GEOVANI, que é só para pagaros juros para o MICI-IEL.

DIÁLOGO

CAR LINHO S: Ou, aquele que fez o depósi to quanto ele deposi tou pro océ? Aque rapaz de hoje e amanhã f ica fal tando quanto?GEO VANI: 200, 200 e am anhã f inaliza.CARLINHO S: 200?GEOVANI: Isso.CARLINHOS . .... você depositou com o nome de quem?

GEO VANI: Da M iranda e Si lva.CARL INHOS : Miranda e Si lva? Então não foi na mesma não. Tá bom tchau.OCO VANI: Ah não, cê fala a que eu depositei?CARLINHOS: E.GEO VANI: ReineI Frota Ltda.CAR LINH OS: E, me deu o cheque eu vou pegar hoje o dia lã ruim demais. Eu combinei com o Michel então cê não lança nadapra mim o Michel vai te passar os 600. Tá bom? Ai eu só pago a diferença dos juros pro Michel.GEO VAN I: Tá ,beleza, mas ai pode mandar os 200 amanhã normal né?CA RLIN HO S: Tá. Ama nhã o Michel já vai te passar isso aí de repente cê pega com ele ejá passa. Não vai vir , vai vir aqui umabraço.GEOVANI: Beleza.................

(Encerrada)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGE O VANI X M I CHE L @ p t


ALVON T ERL O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O3160100274469862400000211982324000002119823RESU M OOCO VAN I fala que o homem pediu para pegar os documentos, nota fiscal do carro. MICHEL fala que tem que passar também600 mil em cheque pré-datado até o dia 18.

284



SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I TO F E D E R A L

D I Á L O G OM I C H E L : O i .G E O V A N I : C a r e c a . v o c ê l á a i no R IO VE RME L H O?MICHEL: Es tou.G E O V A N I : O H O M E M p e d i u p r a m i m i r a i p e g a r o s d o c u m e n t o , no t a fi sc a l .M I C H E L : U m a s é r i e d e c o i s a s , n ã o p e g u e i a in d a , e s p e r a a c a b a r d e , e u v o u l á p e g a r a g o r a , e u t e c h a m o p r a t e e n t r e g a r , e le a c a b o ud e m e l ig a r t a m b é m , u a i , é d o i d o . O d o c u m e n t o d o c a r r o f ic o u p r o n t o o n t e m , e n tr e g u e i o c a n o - o d o c u m e n t o f ic a p r o n t o a g o r a d et a r d e , m a s d e i x a e u i r L á v e r s e tã p r o n t o l á .

M I C H E L : ( .. .) e o u t ra c o i s & t e m q u e p a s s a r 6 0 0 m i l t a m b é m e m c h e q u e p r é - d a ta d o a t é o d ia 1 8 .G E O V A N I : A i . a h o r a q u e e u fo r p e g a r e u p e g o o s c h e q u e s c o m v o c ê . n á ?M I C H E L : E , e u t ô s e p a r a n d o o s c h e q u e s a q u i a g o r a , tá ? ( .. .)

E NCE RRA DA

TELEFONEO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGE OV A NI X F RE D

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O02/08 /201110:59 :41 02 /08 /2011 11 :00 :07 00 :00 :26

A L V ONT E RL OCUT ORR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 9 0 2 0 1 4 9 5 0 72 4 0 0 9 0 2 0 1 4 9 5 0 7RESUMOG E O V A N I f a la q u e o L E N I N E e s t a p re c i s a n d o d e 5 0 0 , p e r g u n ta s e o m e n in o t e m l á . F R E I ) p e r g u n ta s e é d o m e n o r . G E O V A N Ic o n f ir m a . F R E I ) f a la q u e G E O V A N I p o d e p e g a r a t a rd e

TELEFONEO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG E O V A N I X F R E D @ P T X

D A T A / h O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 1 2 : 1 1 :2 6 0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 1 2 : 1 1 :5 3 0 0 : 0 0 :2 7

A L V ONT E RL OCUT ORR I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 9 0 2 0 1 4 9 5 0 72 4 0 0 9 0 2 0 1 4 9 5 0 7RESUM OF R E I ) p e r g u n ta s e p o d e l e v a r u m a p e d r a r a r a , sã o 0 7 q u i la t e s .

TELEFONEO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGE OV A NI X F RE I) @ptx

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 1 2 : 1 2 :2 7 0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 1 2 : 1 2 :3 9 0 0 : 0 0 :1 2

2 8 5



C 019

ISf)]*ISRI 1 [

#R 6

e

aMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃ O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 65 - 9 7 - 1 8 9 9 01 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOG E O V A N I f a la q u e p o d e v i r , m a s t e m q u e s e r r á p id o .



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 1 2 :2 7 : 2 7 0 2 1 0 8 / 2 0 1 1 1 2 : 2 8 :0 9 0 0 : 0 0 : 4 2

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RRESUMOFALA para gua rdar o che que de 4mi I lá do MÁRCIO, lá da TEREZA. Fa la que levaram a má qu ina do v isa de les. No f im des e m a n a , T E R E Z A v a i p a g a r o c h e q u e .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GUIDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0 2 1 0 8 / 2 0 1 1 1 4 : 0 1 : 3 3 0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 1 4 : 0 2 :4 2 0 0 : 0 1 : 0 9

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 42 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4RESUMOG L O V A N I q u e r s a b e r q u a l c o n ta p a r a e l e d e p o s i t a r o s 1 0 0 . C U I D O p o d e f a la q u e p o d e d i v id i r n o P E D R O IV O . m e t a d e / m e t a d e .51 e50 .

DIÁLOGO

G E O V A N I : N ã o , e u q u e r o s a b e r q u a l c o n t a p r a m i m d e p o s i ta r o s tr e m .

G E O V A N I : (. .. ) e m q u a l q u e e u m a n d o ?G U . ID O : U a i , p o d e s e r , d iv id i r, P E D R O e I V O . m e t a d e , m e t a d e , S I e 5 0 , v o c ê t e m a s d u a s . n é ?G E O V A N I : T e n h o , e u v o u a r ru m a r a q u i e n tã o .

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZZ X GEOVANI X CARLINHOS@DÓ LAR

28 6



/Lk.̂

É

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAME NTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDER AL

DATA/HORA INICIAL D A T A / H O R A FINAL DURAÇÃO02/08/2011 14:11:24 02108/2011 14:12:20 00:00:56

A L V ONTERLOCUTORR I GEM D A LI GA ÇÃO T I PO3160100274469861601002744509516010027446986RESUMO

G E O V A N I q u e r s a b e r s e o s R$17.500 d o GLEYB j a p o d e m a n d a r h o je . C A R L I N H O S f a la q u e s i m .

DIÁLOGO

GEOVANI: O u , a q u e n e g ó c i o lá q u e c ê p e d i u p r a f a la r p r o Gleyb do s 17.500 já pode mand a r ho j e?CARLINHOS: Ali , p o d e . E u j á d e s c o n t e i .G E O V A N I : E h h v a i d a r v in t e e p o u q u i n h o s n é . E le j á p a s s o u u m a c o n t a a q u i p n e u f a z e r u m d e p ó s i to . J á v o u f a z e r e n t ã o v iu .C A R L I N H O S : U m e s e s s e n t a n é ?G E O V A N I: E l e n ã o fa l o u n ã o m a s é u m e s e s s e n t a n é ? q u e f o i i s s o q u e c o b r o u .CARLINHOS: Acho que fo i vê com e le . E le dá e le t inha dez m i l dó lares m ais os dez essete e qu inhentos d á v in te e sete eq u i n h e n to s . A i s e g u r a lá q u e e u v o u d a r p r o p r o M a u r o .G E O V A N I : E n t ã o b e le z a .( E n c e r r a d a )

TELEFONEOM E DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN! X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/08/2011 14:30:25 02/08/2011 14:31:11 00:00:46

ALVONTERLOCUTORRIGEM D A LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745038116010027450381RESUMO

G E O V A N I fa l a q u e d e p o s i to u o s 2 0 0 q u e e s t a v a m f a lt a n d o .

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GU1DO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0 2 1 0 9 / 2 0 1 114:32:53 02108/201114:33 :17 00:00:24

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO316010027446986240000029523142 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4RESUMO

GEOVANI fa la queja m and ou. (Depósi to)

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n o


2 8 7



SEGREDO DE JUSTIÇA



GEOVANI X GLEYB/


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744530916010027445309RESUMOGEOV ANI diz que foi passado pra depositar VINT E (MIL). GLEY B pede pra assim que fizer (depósito) mandar pra suasecretária. GEOVANI pergunta a quanto. GLEYB informa 1,65. GE OVANI diz que ele achou c aro e quer a 1,60.

TELEFONE

OME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano

INTERLOCUTORES/COMENTÁ RIOGEOVANI X GLEYBQ


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744530916010027446986RESUMOGEOVANI pergunta se manda os VINTE MIL. GLEYB diz que pode mandar, pois dá dando pouco diferença. Pede pra mandar(comprovante depósito).

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROSALVO@


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986597558316010027446986RESUMO

RO SAL VO fala sobre a transfcrcncia de um dinheiro para OLIMPIO. GEOVAN I diz que OLIMP IO ligou agora, mas estaesperando o cara chegar.

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C arlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X FREDI)


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902014950724009020149507

288



SEGREDO DE JUSTIÇA

eaMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAM ENTO DE POl íCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMOF R E D f a ia q u e G E O V A N I j a p o d e p e g a r o d i n h e ir o .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANT X GLEYB

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02 / 08 (201116 : 45 :07 02 / 08 /201116 : 45 : 37 00 : 00 : 30

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 9

1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 9RESUMO

GLEYB pergun ta se já fez o negóc io (depós i to ) . GEOVANI d i z que s im. GLEYB pede p ra m andar (com provan te ) pa ra suasecretár ia . GEOVAM vai providenciar .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X FRED

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0 2 / 0 8 /2 0 1 1 1 7 : 1 2 :1 1 0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 1 7 : 1 3 :0 2 0 0 : 0 0 :5 1

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 9 0 2 0 1 4 9 5 0 72 4 0 0 9 0 2 0 1 4 9 5 0 7RESUMOFRED fala pa ra GEOVANI procurar a SIMONE que esta tudo com ela. FRED fala que es ta com ela os 500 do LENINE, e queG E O V A N I p o d e p a g a r o o u t ro c o m e l a ta m b é m .



G EOVANI X LENINE(jjDATA/HOR A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02108/201117:22 :23 021081201117:22 :55 00 :00 :32

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 7 6 5 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOGEOVANI diz que Lá com 500 do lares para dar a e le. LENINE diz que tá en rolado com o CONRADO e o advogad o vend o oc o n t r a t o .


2 8 9



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S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X R O D R I G O

D A T A J H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 1 7 :5 1 : 5 2 0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 17:53:51 0 0 : 0 1 : 5 9

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 1 4 01 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OP r e v i s ã o d e r e m e s s a d e d i n h e i ro .

D I Á L O G OR O D R I G O : ( . .. ) t á t u d o n o r m a l , n é ? A m a n h ã n ó s v a m o s c o n s e g u i r a lg u m a c o i s a . n é ?G E O V A N I : S i m , t ô a q u i a c a b a n d o d e a j e it a r a q u i , v i u ?R O D R I G O : T á , é s ó s e m a n a q u e v e m , b o m , e le p a s s o u m a is o u m e n o s u m a p r e v i s ã o p r a m im q u e a t é s e x ta - fe i r a p r e c i s a r ia f a z e r3 0 0 e s e m a n a q u e v e m é é é t e r i a q u e , a té q u a r t a - fe i r a , L e r i a q u e d a r u m j e it o d e c o n s e g u i r 5 0 0 .G E O V A N I : V o c ê n ã o r e c e b e u n a d a a i h o je n ã o , n é ?R O D R I G O : N ã o s e n h o r .

E N C E R R A D A

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n ! P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r l o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X D E C A

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0210812011 18 :16 :42 02 /081201118 :17 :49 00 :01 :07

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 4 1 81 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 4 1 8R E S U M OG E O V A N I f a l a qu e D E C A t e m q u e p e g a r u m n e g o c io c o m e le h o je .

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OZ Z X G E O V A N I X C A R L I N HO S @

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO03 108 /201108 :3 8 :27 03 /0812011 0 8 :3 8 :5 1 00 :00 :24

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5R E S U M OC A R L I N J -I O S f a la q u e o M IC H E L j a t in h a 2 0 0 o n t e m , p e d e p a r a r o c u n h a d o d o W . L A DIM IR .

D I Á L O G O

'01

290



DO DE JUSTIÇA

3rnnra


S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

CARLINHOS: Cadê o o é o MIchel já tinha 200 lá ontem. Tinha uma parte como cunhado do Vladiniir.GEO VANI: Tá eu vo u, eu subo daqui ejá passo lá nele.CARLINH OS: ótimo! Tá.(Encerrada)

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CÁRLINHOS@ ptx vcx


031081201108:49:11 031081 201108:49:36 00:00:25ALVONTERLOCUTORR IGEM DA LIGA ÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027446986RESUMOCARL INHOS pergunta se o DECA levou o documento ainda não. Fala para colocar o carro no nome dela e placa de GOIANIA.

DIÁLOGOGEOVANI: Oi!CARL INHOS: Passou o coisa ai. O DECA . Pegou os documentos do caro ainda não ne? Põem n o nome dela o que for comprare placa de G oiânia. talGEOV ANI: E, eu Lo falando aqui com o rapaz.CARLINH OS: Certinho!

(ENCERRADA)

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO031081201108:55:24 03/08/201108:56:04 00:00:40

ALVONTERLOCUTORR IGEM DA LIGA ÇÃO TIPO3160100274469862400000211982324000002119823RESUMOGEOV ANI vai pegar 200 com MICI-IEL.

DIÁLOGOGEOV ANI: Cê tem , já tem com você ai? É. já pode passar ai pra pegar.MICH EL: Daqui a pouquinho cê vem cá. Já tem duzentinho aqui. Ai cê vem cá.GEOVANI: (INCOM PREENSIVEL) Vou subir agora.MICHEL: Não, agora não ta pronto não- To acabando de ajuntar aqui- Peru ai. quenta a mão ai.GEOV ANI: Então cá me liga então.MICHEL: Falou!

(ENCERRADA)

TELEFONEOME DO ALVO

291



SEGREDO DE JUSTIÇA

•1MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMEN TO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X CARLINHOS@ (P1'X) VCX

DATA/HORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03 /08 /2011 09 :38 :25 03 /08 /2011 09 :40 :06 00 :01 :41

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5RESUMOG E O V A N I f o i n a N A S A e c u s ta r a m a p e g a r 3 0 m i I . F a l a q u e n a M IT S U B I S H I fa l a q u e podem v e n d e r p o r 3 5 m i I .

DIÁLOGO

GEOVANI: Negóc io é o segu in te , lá na NASA, e les cus to pegar os 30 mi l , po rque tá m e io descam bad inho . sabe ? E aqu i sub ia q u i n o W I L T A N ( . .. .) p o d e t e n t a r v e n d e r p o r 3 5 ( . . . )C A R L I N I - IO S : ( . .. ) e n t re g a p o r 3 0 l á e d á a d i fe r e n ç a ( . .. ) .

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X MARCO@

DATA/HORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03108/2011 11 :14:23 03/08120 11 11 :15:51 00:01 :28

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 8 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 8 9 2RESUMOG E O V A N I f a lo u c o m o h o m e m , e q u e M A R C O p o d e c o b ra r o s 5 % . M A R C O v a i f a la r d e p o i s c o m G E O V A N I .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo


GEOVANI X MICHEL@DATA/HORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0 3 / 0 8 /2 0 1 1 1 1 : 5 1 :0 9 0 3 1 0 8 1 2 0 1 1 1 1 : 5 2 :2 0 0 0 : 0 1 :1 1

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃ O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 1 1 9 8 2 32 4 0 0 0 0 0 2 1 1 9 8 2 3RESUMOGEOVANI fa la que es ta na NASA. MTCHEL fa la que tem 12 0 em espe c ie e 80 e m chequ e . GEOVANI va i se en con t ra r comMICI4EL.

DIÁLOGO

M I C H E L : ( .. ) q u e h o r a s v o c ê v a i v im p e g a r , p a p a i ?

2 9 2



ri4

SEGREDO DE JUSTIÇAeJ - M I N IST ÉRI O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L


G E O V A N I : E u t ô a q u i n a N A S A , v o c ê n ã o p o d e p a s s a r a q u i n ã o ?M I C H E L : T á e m e s p é c ie , e n t e n d e u ? 1 1 0 , 1 2 0 e m e p é c ie . 8 0 e m c h e q u e .

( . . . )E N C E R R A D A


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X O L IM P I O @

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 3 1 0 8 1 2 0 1 1 1 2 : 4 2 :2 8 0 3 / 0 8 1 2 0 1 1 1 2 :4 4 : 2 7 0 0 : 0 1 :5 9

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OC o n v e r s a m s o b r e a s f in a n ç a s d a q u a d r i lh a e s o b r e

D I Á L O G O

OL IMPIO : ( .. . )lá tudo certo ai?G E O V A N I : U a i . t á te n d o s ó u m p r o b l e m i n h a , n é ? N ã o t á te n d o d in h e i r o , e l e tá , tá f a z e n d o a a p u r a ç ã o é 5 % .O LIM PIO : Não entendi, o que?

GEO VANI: ( .. .) mas é 5%.O L I M P I O : C i n c o e s e i s c e n t o s ?G E O V A N I : N ã o , e l e q u e r c o b r a r 5 % p o r q u e e l e c o b r e 6 l á n é ? A i e le t á f a z e n d o a c i n c o .O L I M P I O : N ã o P ó , p e lo a m o r d e D e u s , u n i, fa l a c o m o h o m e m a i , n ã o m o ç o , ( á d o id o , is s o a i e le lá e s t o r q u i n d o ( . . .)G E O V A N I : P o i s é . e u f iz o s c á l c u l o l á , d e u 1 6 m i l d e j u r o s ( . .. )

(...)OLIMPIO: GEOVANI, é porque hoje, bicho, eu tenho que mandar o dinheiro pros cara lá. pros cara mandar os negócio, querov e r s e s e x t a - f e ir a a g e n t e a b r e l á d u a s . n é ?

(...)E N C E R R A D A

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r io

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X M I C H E L @

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 3 1 0 8 / 2 0 1 1 1 3 : 3 6 :1 9 0 3 1 0 8 1 2 0 1 1 1 3 : 3 7 :2 4 0 0 : 0 1 : 0 5

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 1 1 9 8 2 32 4 0 0 0 0 0 2 1 1 9 8 2 3R E S U M OM IC H E L q u e r q u e G E O V A N I t r o q u e c h e q u e rá p i do p a r a e le . G E O V A N I v a i e n t re g a r h o je p a r a o h o m e m .

D I Á L O G O

M I C H E L : (12) T r o c a o s c h e q u e s m a i s rá p i d o p o s s í v e l p r a m i m d a q u e l e s . I i v iu ?

29 3



it,..



GEOVANI: Tá, vou verse entrego hoje pro homem, porque ele que vem, né?

MIC I-IEL: (30') 0k, tem que trocar sabe por que ? Senão o trem en caruncha. tem que ser agora (...)

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGERIO@


ALVONTERLOCUTORR IGE M D A LIGAÇÃO T IPO3160100274469861601002744529216010027445292RESUMORO GER IO pede para GEO VAN I arrumar amanhã m ais 10. Porque ele vai pagar 5 para o padeiro e 5 vai ser do salário dele.GEOVAN1 fala que deu Smil em dinheiro para o AD RIANO pagar os funcionarios da fazenda.



GE OVANI X VALMIR @


ALVONTERLOCUTORR IGE M D A LIGAÇÃO T IPO3160100274469861601002744975416010027446986RESUMOVALMER diz que a ANGELA quer pagar, mas esta apertada e quer dar um cheque para IS dias.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X WLADIMIR @PTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03/081201115:10:19 03108/201115:14:36 00:04:17

ALVONTERLOCUTORR IGE M D A LIGAÇÃO T IPO3160100274469861601002745038116010027450381RESUMOGEOV ANI pergunta se WLAD MIR viu o depós ito de le ontem. Fa la que fez uma t ransferênc ia . WLAD IMIR pergunta se oCARL INHOS falou que tem uma transferência de 200 mil lá para o cunhado dele.

TELEFONEOME DO ALVO

29 4



SEGREDO DE JUSTIÇA




I N T ER L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O v A N I X O L IM P I O @

D A T A / H O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0 3 / 0 8 /2 0 1 1 1 5 : 2 4 :0 2 0 3 1 0 8 1 2 0 1 1 15:24:58 0 0 : 0 0 : 5 6

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OG E O V A N I fa l a q u e o t r e m t a f e io . Q u e e l e ( M A R C O ) d e p o s i t o u u n s c h e q u e s e o s c h e q u e s v o l ta r a m e e l e n ã o c o n s e g u e l e v a n t a r

o v a l o r . O L I M PIO p e d e p a r a G E O V ANI f a l a r c o m o M I CH E L , a s sim o M ARQ UI NH O s ó p r e c i s a a r r u m a r u n i a p a r t e .

T E L E F O N EO M E D O A L VO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X O L IM P I O @

D A T A J }1 O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O03/08/201116:08:43 03/08/201116:09:19 00:00:36

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OG E O V A N I d iz q u e e s ta o r g a n iz a n d o e v a i v e r u m c o m o M A R C I O , u m c o m M I C Hc o m o u t r o . E s t a c o r re n d o a t r ás .O L I M P I O p e d e p a r a a j u d á - l o .

T E L E F O N EO M E D O A L VO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a r lo

I N TE R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X A N DR E S S A @

D A T A / H O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O031081201116:25:48 031081201116:2709 00:01:21

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 9 0 1 0 8 9 7 5 0 82 4 0 0 9 0 1 0 8 9 7 5 0 8R E S U M OG E O V A N I fa l a q u e f e z h o je 1 1 2 8 5 , m a i s 1 1 0 0 . A N D R E S S A f a la q u e p a s s o u t o d o s o s v a l o re s d o m e s d e a g o s to , n o d i a 0 5 e n od ia 2 0 . G E O V A N I d iz q u e A N D R E S S A p a s s o u 3 8 e u n s q u e b r a d o s n o d ia 0 5 e 3 8 e p o u c o n o d ia 2 0 .

T E L E F O N EO M E D O A L VO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i l v a - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T À R i OG E O V A N I X R O G É R I O @

. DA T A / H O R A I N I C I A L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O0 3 1 0 8 1 2 0 1 1 2 0 : 1 5 :4 7 0 3 1 0 8 1 2 0 1 1 2 0 : 1 6 :2 8 0 0 : 0 0 : 4 1

2 9 5



SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO TI PO3160100274469861601002744529216010027446986RESUMORO GÉRIO fala que GEOV AN I tem que arrumar 15 para ele e mandar pelo DECA . lO do DIÁRIO DÁ M AN HÃ e 5 para oW LADIMIR dar para aquele povo lá.

DIÁLOGO

REGE RIO : Amanhã você precisa arruinar IS pra mim, manda pra cá, se tiver isso ai, você podia mandar o DECA trazer amanhãcedo. lO, DIÁRIO DA MA NHA e pro WLA DIMIR dar pnlm pra aquele povo lá-ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGERIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO031081201120:26:18 03108/201120:27:01 00:00:43

ALVONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO TI PO3160100274469861601002744529216010027445292RESUMO

GEOV AN] pergunta se ROGER IO falou com TI-I]ÀGO, dos lO. ROGE RIO diz que pegou, que ele mandou 5 em cheque.

DIÁLOGO

GEO VA NI: (...) você falou com o TFIIÀGO dos 10?RO GÉRIO : Pegeui já. mandou 5 em cheque.GEOV ANI: A h pelo menos pagou. né ? Você falou pra ele nê? Da última do mês passado (...)ROGÉ RIO: N ão, já avisei pra ele, ele mandou onze e quinhentos (...)

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RO GERIO


A L V ONTERLOCUTORRI GEM DA LI GAÇÃO TI PO3160100274469861601002744529216010027446986RESUMOGEOV AN I fala que mandou lO para a conta de ROD RIGO e v ai mandar mais 10 para RODR IGO pagar o padeiro também.RODR IGO fala que não vai dar conta de sacar. GEOV ANI vai mandar os lO do DN para RO GERIO também.

DIÁLOGO

296



SEGREDO DE JUSTIÇA



R O G É R I O : P o r q u e s e n ã o a g o r in h a e l e s c o b ra m , n ó ?G E O V A N I : E u m a n d e i lO n a s u a c o n t a , a í e u tô a r r u m a n d o o u t r o s p ra m a n d a r , m a i s lo . a i v o c ê p a g a o .P A D E I R O t a m b é m , n ó ?R O G É R I O : P o i s é , m a s a i c o m o e u v o u s a c a r e s s e s lO ? N ã o v o u d a r c o n t a .

G E O V A N I : O s 1 0 l á d o D N d a í e u m a n d o p r o c ê , n ó ?R O G É R I O : P o i s é , d a í tu d o b e m , d a í e u s a c o lá e p e g o ( . .. )

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X ROGERIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04 /08 /201110 :08 :21 04 /0812011 10 :08 :47 00 :00 :26

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2RESUMOROGERIO fa la que tem 05 para da rpara o \VLADIMIR paga r aque le ne góc io . Ai tem que p agar 05 do pa de i ro e lO do co i sa .GEOVANI fala que v ai verse arru ma e deixa p ara o G LEYBAO ou o ANANIAS leva r .

TELEFONEOME DO ALVO

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZZX GEOVANI X CARLINHOS@ DNX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04 /08 /2011 10 :16 :27 04 /08 /201110 :17 :04 00 :00 :37

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LiG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5RESUMOCARLINHOS pede p ara G EOVANI pe gar 50 mi l e t razer pra e le que e le vai expl icar , que é pro CLAUDIO. GEOVANI vai vers e o M A R C O t e m p a r a a r ru m a r , q u e e l e ja m a n d o u . ., o D E C A j a l e vo u .

DIÁLOGOCARLINHOS: GEOVANI, cê po dia pe gar 5 0 m i l ai. E trazer a qui em c ima p ra m im. Vo u te exp l icar , é do CLAUDIO.G E O V A N I : E n t ã o v o u v e r s e o M A R C O t e m l a p ra a r ru m a r n e . Q u e e u j á m a n d e i Ia p r o . O D E C A j á le v o u .

(ENCERRADA)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOVANI X DALIA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04 / 08 / 201110 :20 :57 04 / 08 / 201110 :21 :40 00 :00 :43

2 97



,

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL


ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 4 1 9 5 3 9 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOGEOVANI fa l a que o ho me m l igou e q uer urge nc ia para l evar na VITAPAN. (DINHEIRO , SOmiI). DALIA diz pa ra GEOVANIq u e v a i p r o v id e n c ia r e le v a r p a ra a A G E N C IA , q u e G E O V A N I p o d e p e g a r c o m e l a o u c o m o P E D R O .



DATA/HORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO041081201111 : 46 : 23 041081201111 : 49 : 13 0 0 : 02 :50

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027449861 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2RESUMOR O G E R IO p e d e p a r a G E O V A N I o s 2 0 d e l e d o d ia 2 0 . G E O V A N I fa la q u e t a t o d a p a ra a m i m a r g r a n a . R O G E R IO d e m o n s ta q u eu s a a s u a c o n t a p a r a fa z e r m o v i m e n t a ç ã o f ia n a n c e i ra d o s p a t r õ e s .

DIÁLOGOR O G É R I O : E s q u e c i d u m n e g ó c i o a q u i, o s v in t e m e u d o d i a v in t e v o c ê n ã o m e d e u , n ó ?G E O V A N I : N ã o , e u ta v a e s p e r a n d o v o c ê c h e g a r , v o u t ra n s f e r ir p ro c ê n e

R O G É R I O : V o c ê p u d i a a rr u in a r a i p r a m i m , n ó ?E

e u t ra g o , e u v o u a i e m A N Á P O L I S a g o r a a t a r d e .GEOVANI: Al i á t o d a p r a a r r u m a r a g r a n a , v i u ? D e i x a e u v e r a q u i . n ó ? ( . .. )R O G É R I O : V ê s e a r ru m a p r a s e x t a ( . .. )G E O V A N I : E o u t ra c o i s a - v o c ê p e g o u o s o u t r o s d e z lá . d o s b o s t a , n ã o ?ROGÉRIO: Não, já l i gue i ho je , não m e re tomo u ( . . . ) Eu tô depos i tando aqu i 4 m i l de che ques aq u i na minha c on ta de . 4 eo i toc i en tos , de daque l es I I e qu i nhen tos que e l es manda ram on tem , da i ho j e eu pegue i 5 e p asse i p ro WLADIMIR a i eu t õs a c a n d o c i n c o a q u i e t ô l e v a n d o p r o p a d e i ro .G E O V A N I : e u m a n d o 1 0 p r o c ê n é d o D N , e n t ã o ó o s e g u i n te , n a v e r d a d e e n t ã o a i n ó s c o m p u t a a s s im , e s s e s I I e q u i n h e n to s q u ee l e s d e u , d e z é p a g a n d o a ú l t im a d o m ê s p a s s a d o e f i c o u c o m 1 5 0 0 , e s s e m ê s f ic a d e v e n d o 4 0 , e n t e n d e u ?R O G É R I O : ( . .. )ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X OLIMPIO@

DATA/HORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO0 , 11W201112 : 0 9 : 2 4 0 4108120111 2 : 1 1 :2 3 0 0 : 0 1 :5 9

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOGEOVANI fa l a que conse guiu com un i , o ou t ro , do MARCO, e le quer faze r 5% . GEOVANI pergunta com o faz . OLÍMPIO fa lap a r a G E O V A N I m a n d a r p a ra c o n t a d a L A S E R . G E O V A N I fa la q u e u m m a n d a h o j e . O o u t r o e le v a i v e r s e c o n se g u e a 3 %

298



I 01 tiI iikl 1



R E S U M OCARLINHOS fa la que tem q ue da r para o MAURO o va lor de 27 .700. Pede pra G EOVANI fa lar com o G LEYB l igar proM A U R O e p a s s a r is s o p r a e le .

DIÁLOGOGEOV ANI: Ou!C A R L 1 N H O S : V i n te e s e t e e s e t e c e n t o s q u e te m q u e d a r p r o M a u r o ti M a n d a o G l e y b já l ig a r p r o M a u r o e p a s s a r is s o p r a e l e .G E O V A N I : V i n te e s e t e e c e t e c e n to s ?C A R L I N 1 1 0 5 : É . v in t e e s e t e e s e t e c e n t o s .G E O V A N I : T á , v o u f a la r p r a e l e l ib e r a r l á .( E n c e r r a d a )


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEYB @ F'GX

DATA/HO RA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04108/201113:17 :02 04108120111 3:17 :56 00 :00 :54

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 91 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 9R E S U M OGEOVANI d iz que o HOMEM fa lou que GLEYB ja pode pa gar o MAURO, no va lor d e 2770 0. (COMPRA DE DÓLARES)


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X DECA@

DATA/HORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04108/20111 3:21 :27 04 /0812011 13:22 :18 00 :00 :51

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 4 1 81 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 4 1 8RESUMO

DECA fa la que a mãe de GEOVANI acordou, que e le conseguiu pegar 1 00. GEOVANI pede para por num envelope e lacrar.D E C A v a i a r ru a m r a lg u e m p a r a manda r .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGERIO@ REPETIDA

DATA/HORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04 / 08 / 201114 : 14 : 09 04 / 08 / 201114 : 14 : 46 00 : 00 :37

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2

MI



SEGREDO DE JUSTIÇA


D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

R E S U M OG EO V A NI pede pa r a R O G E R J O l i ga r pa r a o V A NDE R . R O G ER I O f a l a que v a i l iga r p r o c a ra da f az enda que t em que paga ra n t e s u m n e g ó c i o d e S n i i l , d o n e g ó c i o d a p r e fe i tu r a l á , q u e v a i tr a n s fe r ir a f a z e n d a p a r a o n o m e d e A N D R E I A .

D I Á L O G OG E O V A N I : O u , o V A N D E R t a a q u i , l ig a p r a e l e a i , v o c ê n ã o f a l o u q u e i a l ig a r ?R O G E R J O : E s q u e c i , c a c e l a e u v o u l ig a r a g o r a p r a d u a s p e s s o a s , p r i m e i r o e u v o u l i g a r p r a a q u e l e c a r a d a f a z e n d a q u e t e m q u ep a g a r u m n e g ó c i o d e 5 m i l h o j e , d a P R E F E I T U R A l á q u e v a i t ra n s f e ri r a fa z e n d a l á p r o n o m e d a A N D R E I A , te m q u e p a g a r 5mi l . A i eu vou l iga r p ra e le p r ime i ro , depo is eu vou l iga r por VAN DE R.

E N C E R R A D A

T E L E F O N EO M E D O A L VO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r i o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X O L ,I M P I O @

D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O04/08(201114:44 :23 04 /08 /201114:45 :49 00 :01 :26

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OG EO V A NI es t a depos i tando 5 0 na c on t a de O L I M P I O . A ou t ra m e t ade G EO V A NI v a i v e r se c ons egue h o j e a i nda . O L IM P I Of a la q u e v a i m a n d a r o R O S A L V O n o b a n c o t a m b é m , p o r q u e d e l i v a i t ra n s f e r ir p a r a o u t r o lu g a r .


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X V A L M IR @

D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O04 /08 (201115:30 :05 04 /08 /2011 15 :30 :39 00 :00 :33

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OV A L M I R p e r g u n t a s e G E O V A N I ja c o n t a b i li z o u o d a T E R E Z A p a r a v e r q u a l é o r e s ta n t e , a b a t e n d o o n e g a t iv o , q u e e l e v a i f a la rc o m o A N T O N I O h o j e . G E O V A N I fa l a q u e n ã o , q u e v a i f a z e r m a i s ta r d e .

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N . I X M A R C O @

D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O04108/2011 15 :56 :32 04 /0812011 15 :56 :52 00 :00 :20

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O

301



SEGREDO DE JUSTIÇA



3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 8 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 8 9 2RESUMOMARCO fala q u e h o j e n ã o t in h a d i n h e i ro n o b a n c o p a r a d a r p a r a G E O V A N L


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X MARCO@


04/081201 1 16:00 :40 04/08 /201116 :01 :20 00 :00 :40ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃ O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 8 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 8 9 2RESUMOMARCO pergun ta se GEOVANI tem um pouco de d inhe i ro para levar pa ra e le ho je . GEOVANI fa la qu e va i na casa de le ma istarde. MARCO fala que tem lo.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X VALMIR@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÂO04 /081201116 :22 :42 041081201116 :23:22 00 :00 :40

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOVALMIR fa l a que o . ILJRANDIR pagou a o W ESLEY, 3000 . VALMIR pe rgun ta se GEOVANI que r o chequ e a m anhã oud e p o s i ta . G E O V A N I fa l a q u e p o d e s e r a m a n h ã .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X V ALMIR @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04108/2011 16 :54 :01 04/08 /201116 :54 :39 00 :00 :38

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃ O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 4R E S U M O

V A L M I R f a la q u e o c h e q u e d e 4 1 0 é d o L E N I N E . F a l a q u e v a i e n t ra r u m c h e q u e d e l e d e 8 0 0 r e a is , n a s e m a n a q u e v e m .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a i ii P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r l o

3 0 2





I N T E R L O C U T O R E S /C O M E N T Á R IOG E O V A N I X W L A D I M I R P G X

D A T A /H O R A I N I C I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO04108 /201118 :43 :32 04 /08 /201118 :45 :11 00 :01 :39

ALVON T E R L O C U T O RR IG E M D A L IG AÇÃO T IPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OGEOVANI fa la que o M ICHEL va i passar mai s cheq ues na se gund a. Que va i li qu idar a te a quar ta . WLADIMIR que r saber sep o d e d e p o s i ta r d i re t o . G E O V A N I f a la q u e s i m

T E L E F O N EO M E D O A L VO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S /C O M E N T Á R IOGEOVANI X CARL INHOS@ (p tx ) VCX

D A T A /H O R A I N I C I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 0 8 : 3 9 :3 4 0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 0 8 : 4 1 :0 5 0 0 : 0 1 :3 1

ALVON T E R L O C U T O RR IG E M D A L IG AÇ ÃO T IPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M O

G E O V A N I d iz q u e o c a r r o (G O L ) e s ta r á p r o n to à s 5 e m e ia .

T E L E F O N EO M E D O A L VO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S /C O M E N T Á R IOGEO VAN! X DECAI )

D A T A /H O R A I N I C I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO0 5 / 0 8 1 2 0 1 1 0 8 : 4 1 :1 6 0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 0 8 : 4 2 :4 7 0 0 : 0 1 : 3 1

ALVON T E R L O C U T O RR IG E M D A L IG AÇ ÃO T IPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 4 1 81 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OG E O V A N I q u e r o s d o c u m e n t o s d o c a r ro , p o rq u e o h o m e m q u e r q u e e le l e v e o c a r ro s e m p la c a e t u d o .

TELEFONEO M E D O A L VO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OGEOVANI X ROGERIO

D A T A /H O R A I N I C I A L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç ÃO0510812011 08:49:31 05108/201108:51:01 00:01:30

ALVON T E R L O C U T O RR IG E M D A L IG AÇ ÃO T IPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2

3 0 3



rr. Yv

M J - M I N I ST ERI O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

R E S U M ORO G E R I O p e d e p a r a ( 3 E OV ANI r e so lve r o p a g a m e n t o d e u m b o le to d a f a ze n d a n o valor d e 5 3 0 0 . G E O V A N I f a la q u eA N D R E I A q u e r 5 0 .0 0 0 . G E O V A N I q u e r tr a n s fe r ir p a ra a c o n t a d e R O G E R I O . R O G E R I O d i z q u e a s v e z e s u s a a c o n t a d e le p a r af a z e r p a g a m e n t o s d e la .

D I Á L O G OR O G É R I O : O G E O , d e i x a e u t e fa la r , o m e n in o d a f a z e n da t á in d o a i e m A N Á P O L IS , e le L á c o m u m a . u m b o l e to a i d e 5 3 0 0 d ap r e fe i tu r a p r a p a g a r , s ó p a g a n o B A N C O D O B R A S I L , v o c ê p o d i a p a g a r e s s e I r e m p r a m im o u d á o d in h e i ro p r a e le , e le v a i lá ep a g a .G E O V A N ] : U a i , m a n d a e l e i r lá ( in a u d í v e l ) e u n ã o v o u a t r á s d e n i n g u é m n ã o , h o j e e u t á c h e i o d e t re m p r a f a z e r , o u t r a c o i s a , s ee u m a n d a r u m d in h e i ro p r a s u a c o n t a , v o c ê n ã o p e g a l á n ã o , c a r a ? a A N D R E I A q u e r 5 0 m i l , c o m o é q u e e u f a ç o ?R O G É R I O : U a i , s e v o c ê m a n d a r p r a m i m e u d o u u m je i to , n é ? E u f a ç o u m a p r e v is ã o l á , e u v e j o c o m e l a , q u e á s v e z e s e u p a g o

o s t re m p e l a m i n h a c o n t a , u a i , n ã o s e i , e la f a lo u q u e t e m u m a s c o n t a s p r a p a g a r , n ã o é ?E N C E R R A D A


I N TE R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X R O G E M O @

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç ÃO051081201108:59:45 05/08/2011 09:02:33 00:02:48

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I PO

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M ORO G E R I O f a l o u c o m ANDR E I A e e l a d i s se q ue G E OV ANI d e ve 2 0 0 m i l p ra e l a . 1 00 d o V I TAP AN, 6 0 d a S I L V IA e o u t ro st re n s l á . E l a q u e r q u e G E O V A N I d e p o s i te t o d a s e m a n a S O m il .

D I Á L O G OG E O V A N I : O u .R O G É R I O : O u , f a le i c o m e l a , o n e g ó c i o é o s e g u i n te , e la f a lo u a s s i m q u e t á c o m u n s t re m p r a te p a s s a r l á q u e v o c ê d e v e 2 0 0 m i ]p r a e la , p a re c e q u e é 1 0 0 d a V I T A P A N , é , 1 0 0 d a V I T A P A M , 6 0 d a S I L V I A , é . 2 0 e p o u c o s n e g ó c i o d e u m a a v i ã o q u e e la p a g o ul á , q u e e u n ã o s e i o q u e q u e é , q u e e l a d i s s e q u e v a i p a s s a r p r a m i m o s v a l o r e a in d a t e m m a i s u m o u t r o tr e m l á (. .. .) .

E N C E R R A D A


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N ] X G L E Y B -

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç ÃO05 /08 /201112 :02 :34 05 /08 /201112 :03 :52 00 :01 :18

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 91 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 9R E S U M O

3 0 4



SEGREDO DE JUSTIÇA



GLEYB pede p ra pegar com POLYANA as con tas . GEOVANI d iz que es tá sem tempo e não tem cond ições de fazer . GLEYBp e d e e n t ã o p r a v e r ( d e p ó s i to ) o g r o s s o e d e i x a r r e s to l á . V a i p e d ir p a r a M A R C E L A f a z e r d e p ó s i to . G E O V A N I e s t á s e m d in h e i ro .V a i v e r b a n c o .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOVANI X ROG ERIO REPETIDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0510812011 13 : 13 :27 05 /08 /2011 13 : 14 :11 00 : 00 :44

ALVONTERLOCUTORRIG EM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOR O G E R I O f a la q u e p e g o u o s l O e 4 5 e m p a p e l.

DIÁLOGO( . . . )R O G É R I O : P e g u e i a q u i c o rn o s b o f e a q u i , o s 1 0 , o s 1 0 c 4 5 e m p a p e ].G E O V A N I : O s d e z é c a s c a i?ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i l v a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOVANI X ROGERIO@ REPETIDA

DATA/HO RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0 5 1 0 8 / 2 0 1 1 1 3 : 1 4 : 2 1 0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 3 :1 7 : 1 8 0 0 : 0 2 :5 7

ALVONTERLOCUTORRIG EM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2RESUMOROGERJO fa l a que os lO e le pegou em car taz . GEOVANI fa l a que m ando u 30 p ara ROGERIO na con ta Tem os 10 q ue e l ep e g o u . e e l e v a i m a n d a r m a is 1 0 p a r a in t e ir a r o s 5 0 d a V I T A P A N .

DIÁLOGOR O G É R I O : O d e z é e m c a s ca i .G E O V A N I : E n t ã o v o c ê v a i f a z e r is s o , ó . o s d e z , e u m a n d e i 3 0 t r in t a p r o c ê . 4 0 , e u v o u m a n d a r m a s i lO . c in q u e n t a . F ic a s e n d o o sd a V I T A P A N , c in q u e n t a , e n te n d e u ? P r a n ã o f a z e r co n f u s ã o .

e n c e r r a d a


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANIX ROSALVO@


30 5




S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 4 : 0 1 :1 5 0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 4 : 0 2 :2 7 0 0 : 0 1 :1 2

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A ÇÃ O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 65 - 9 7 - 5 5 8 31 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RE SUMOGEOVANI fa l a que daqu i a pouco va i es tar na conta o negóc io do OLIMPIO. São 4 9.500. Ho je tam bpem va i es tar garant i dom a i s e s s e v a l o r .

T E L E F O N EOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OGE OV A NI X ROGE RJO -@ RE PE T I DA

D A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O05 /08/201114 :05 :17 05 /08/2011 14 :05 :53 00 :00 :36

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A ÇÃ O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2RE SUMODINHE IRO PARA O T .

D IÁLOGO

R O G É R I O : (8 " ) D e i x a e u te f a la r , e u t ô in d o p r a A N Á P O L I S a g o r a , e u v o u l e v a r u n s p a p e l p r o c ê , d e i x a e u t e fa l a r o q u e q u e e u

L ó p r e c i s a n d o . & é o T , o T , v a i p a s s a r .E N C E R R A D A

T E L E F O N EOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X R O G E R I O R E P E T I D A

D A T A J i O R A I N I C IA L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O05108,2011 14:06 :47 05108 /2011 14:07 :33 00:00:46

ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2RE SUMOR O G E R I O f a la q u e te m q u e p a s s a r 2 2 2 9 0 p a ra o T . Q u e o H O M E M m a n d o u .

DIÁLOGOG E O V A N I : S ó e n t e n d i a té n a h o r a q u e v o c ê f a lo u T , o q u e q u e t e m ?R O G É R I O : O T n ó s te m o s q u e p a s s a r 2 2 3 0 0 p r a e le , O H O M E M j á m a n d o u , e n t re g o u a q u i h o je c o m o p a p e l p ra g e n t e p a s s a r .GE OV A NI : 22290 .R O G É R I O : Is s o , a i e u já e n c o n t r e i c o m o T . já b a t i a s c o n t a s , fa l ta s ó p a s s a r p r a e l e .G E O V A N I : V o u v e r s e e u c o n s i g o a r ru m a r a q u i, a h o ra q u e v o c ê v i e r v o c ê p e g a c o m i g o .R O G É R I O : C e r to .e n c e r r a d a

TE LE FONEOME DO ALVO

3 0 6

., .





3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r t a

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N 1 X R O G E R I O @

D A T A / H O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O05/08 /201114:26 :33 05 /08 /201114:26 :59 00 :00 :26

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 2R E S U M OR O G E R I O f a la q u e e s t a le v a n d o o s 4 4 . F A I a q u e G E O V A N I p o d e f a z e r d i n h e ir o d e le s , q u e e s ta o m u i to s s e m c r u z a r .

D I Á L O G OR O G E R I O : E u t ã le v a n d o o s q u a r e n ta e q u a t r o , u é . À s v e z e s c ê f a z d in h e i r o d e le s . T e m m u i to c h e q u e l á q u e t á s e m c r u z a r .G I O V A N I : (i n in t e li g ív e l ) n ã o . ., n ã o . .. M a s n ã o é i s s o n ã o . E . . p o rq u e e u n ã o s e i s e e u v o u , s e e u f ic o , e n t e n d e u ? E l e q u e r q u e e uv o u . C a r a l h o r a p a z . .R O G I E R 1 O : T á b o m , b e i jo . ..

E N C E R R A D A


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X C A R L IN H O S @ @ V C X

D A T A / H O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 5 : 0 1 : 0 1 0 5 1 0 8 1 2 0 1 1 1 5 :0 1 : 5 1 0 0 :0 0 : 5 0

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5R E S U M OG E O V A N I f a la q u e o ca r r o e s t a p ro n to , m a s e l e e s t a co m u n s d e p o s i t o s p a ra f a ze r d e u n s a ce r to s d e G O IA NIA . CA RL INH O Sf a la p a r a G E O V A N I v ir d e p o i s d a s 1 6 h .

D I Á L O G OC A R L IN H O S: O i G EO .G E O V A N I : O u , e u t ô l ig a n d o p ra m im co m b in a r co m o cê o q u e q u e e u f a ço p r im e i r o , é . a g o ra q u e f ic o u p ro n t o , j á Lá p r o n t o p r as a i r ( .. . ) v o c ê q u e r q u e , e u p o s s o i r d e p o i s d a s q u a t ro o u a q u e l e r a p a z q u e t ra b a l h a c o m i g o v a i l o g o e e n t r e g a p r o D E C A l á n a

D E L T A , o q u e v o c ê p r e f e re ?C A R L I N H O S : N ã o , p o d e v ir d e p o is d a s q u a t ro .

e n c e r r a d a

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OZ Z X G E O V A N I X C A R L I N H O S @

D A T A / H O R A I N I C I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O05/08 /201115:34 :54 05 /08 /201115:35 :38 00 :00 :44

3 0 7



SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - M I N IST ÉR I O DA J UST I ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5R E S U M OC A R L I N H O S f a la q u e e s t a c o m 1 9 0 . G E O V A N I fa l a q u e e s ta b o m , p o r q u e e l e e s ta p e g a n d o . Q u e e l e e s ta a c e r ta n d o a q u e l e s 2 0 0com o cara do W LADIMIR. Q ue e le ja en tregou 100 e va i en t regar ma is 100 . CAR LINHO S fa la que va i en tregar p roRODRIGO.

DIÁLOGOGEOVAN I : O i .C A R L I N H O S : E u t ô c o m 1 9 0 a q u i , d o u l á ?

GEO VANI: Ai f ica bom, porque eu tã pegando um aqui, eu tô acertando aqueles 200 do cunhado do W LADIMIR. ai eu voup a s s a r p r o W L A D I M I R p r a e n t re g a r p r a e le , e u já m a n d e i 1 0 0 . t6 m a n d a n d o m a is 1 0 0 ,

C A R L I N I - I O S : E u tô c o m 1 9 0 , e n tr e g a r n o R O D R I G O o u n ã o ?G E O V A N I : S im , a i e n t r e g a l á q u e a i e u , f ic a l e g a l .C A R L I N I - I O S : A i v o c ê p õ e a d i fe r e n ç a a i p r a m i m , 1 9 0 .e n c e r r a d a

TE LE FONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i l v a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTÁR IOG E O V A N I X D E C A

D A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O05/08/2011 16:11:45 05108 /2011 16:12 :19 00:00:34

AL VO

NTERLOCUTOR

R I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 4 1 81 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 4 1 8RE SUMOD E C A f a la q u e e s t a c o m 1 9 0 p a r a p a s s a r p r o R O D R I G O e é p a r a fa la r q u e G E O V A N I q u e m a n d o u .

DIÁLOGOGEOVA NI : O i!DECA: S eu pai me deu 19 0 aqui. Mandou passar pro RODRIGO, falando que foi você que deu. Vai já me l igar, viu! Qualquerc o i sa f o i v o c ê q u e m a n d o u .

G E O V A N I : E n t ã o b e l e z a e n t ã o , n e ? A g o r in h a e u t o c h e g a n d o a i , I a !DECA: Falou!


TE LE FONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i l v a - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X W E A D I M I R

D A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0510812011 16:53:08 05/08/201116:53:52 00:00:44

ALVONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RE SUMOG E O V A N I f a la q u e m a n d o u I O O e e s t a le v a n d o 1 0 0 e m d i n h e i r o p a ra p a s s a s p r o D E C A e n t r e g a r a W L A D I M I R .

308



II,-

s4


SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDERA L

DIÁLOGOW ALOMIR: 01 GEOVANI.G E O V A N I : E u m a n d e i c e m e t ô l e v a n d o c e m d e c a s c a l h o p r a e le t e e n t re g a r , v iu . E u v o u p a s s a r p r o D E C A , fa l a r p r o D E C A t ee n t r e g a r , r ã .

W A L D M I R : T á b e l e z a . E u t ô a q u i n o p r é d io .GEOVANI: Tá aí n a DELTA?W ALDMIR: Eu tô na DELTA.G E O V A N I : T á . E n t ã o e u t ô i n d o a í . E u p a s s o a i e t e e n tr e g o , n é .

D e s p e d e m - s e


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X DECA)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO05/08/201116:55:29 05/081201116 :57:03 00 :01 :34

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 4 1 81 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOGEOVANI vai ent rega r um neg oc io p ara DECA ent rega r a W LADIMIR.

TELEFONEOME DO ALVO6 2 8 1 0 3 8 2 7 1e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a n o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X LENINEc

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO06/08/201111 :04:54 06/08/20111 1:06:31 00 :01 :37


RESUMOG E O d i z qu e t a f e c h a n d o o c a i x a , m a s q u e p e r d e u o p a p e l c o m o a c e r to q u e L E N I N E e n t re g o u p a r a e l e . L E N I N E d i z q u e a g o r a

s ó s e g u n d a , já q u e t e m q u e e n t r a r n o s is t e m a . M a s q u e d e v e t e r m a n d a d o v i n t e m i l e p o u c o ( r e a is )


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X LENIN[@@ $5


ALVONTERLOCUTOR3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 1

ORIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

3 0 9



IflIIIJ?*IIIII[%7 1 ' :

4 -t Ï\



RESUMOLENINE passa uns valores para GEOVANI lançar na contabilidade, dentre os quais se destaca: UZ (UZIEL) 1000 reais. ODINHEIRO A HAVER FOI MANDADO POR LENINE A GEOVANI EM DINHEIRO

DIÁLOGOGEOVA NI: Pode falar.LENINE: FELIPE, FERNANDO, 660.GEOVANI: 0kLENINE: Da C CIMENT O, 365, aluguel VALMIR 600.GEOVANI: OK.LENINE: U Z, 1000, OL, 1400, AND. 3000.GEO VANI: Esse I000éIG?LENINE: UZ , UZ .

LENINE:haver é 27 965 eu te mandei isso em dinheiro.(...)ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZZX GEOVANI X CARLINHOS@ OR X


ALVONTERLOCUTORRIGEM D A LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027445095RESUMOCARLINI'IOS fala que naquele site foi 900. 300 do LENINE e 6 00 de CARLINH OS.

DIÁLOGO

GEOVANI: Oi.CAR LINHO S: Geovani, naquele site(?) aí você põe 900 (?Mil). É 300 do Lenine e 600 m eu.GEO VANI: D aqui há pouco então................(Encerrada)

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CARLINHOS@ EM X


ALVONTERLOCUTORRIGEM D A LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027446986RESUMOCARLINHOS pergunta o email de GEOVANI. GEOVANI reponde: geocachoeiragmail.com e geovanips43gmail.com

31 0



.' P1..




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL&J

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO08108/201110:04:12 08/081201110:05:15 00:01:03

ALVONTERLOCUTORRI G EM DA LEG A Ç Ã O TI P O3160100274469862400000211982324000002119823RESUMOPede GEO VANI pegar com ele vários cheques. Dá uma quantia de 100 mil .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI )( CARLINHOS@


ALVONTERLOCUTORR I GE M D A L I GA ÇÃO T I PO3160100274469861601002744509516010027445095RESUMOCAR LINHO Sja saiu de GOIANIÂ. CAR LINHO S pede GEOV ANI lançar os 900 para ele, não precisa marcar 300 para ele não.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI .X MNI


ALVONTERLOCUTORR I GE M D A L I GA ÇÃO T I PO3160100274469862400900023185116010027446986RESUMOMNI passa a contabilidade e pagamentos da casa.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGE O V A N I X G U ID O ) D E PO SITO S


ALVON T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

311



-t. •-,•.



3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 42 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4RESUMOGUIDO pede p ara G EOVANI coloc ar 82 n a con ta do PEDRO IVO (ITAU) e 20 na d o B RADESCO. CPF da do B RADESCO -632 955 981-34 (EDMILSON SALATIEL)

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C u r to

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOVANI X W LADIMIR@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO08 / 08 / 2011 1 5 : 39 :12 0810812011 15 :39 :55 00:00:43

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 11 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 3 8 1RESUMOWLADIMIR pergunta se G EOVANI fez a lgum a co i sa h o je . GEOVANI fa l a que 100. W LADIMIR pergun ta se tem ma is a lgumac o is a e m e s p e c ie . G E O V A N I v a i e s p e r a r o M I C H E L f a l a r.

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n j P e r e i r a d a S i l v a - M o n t e C a r io


GEOV ANI X ROGÉRIO - ©pg tos REPETIDADATA/FlORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO08/081201116 :06 :03 081081201116 :14 :57 00:08:54

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOR O G É R I O f a la q u e t e m q u e m a n d a r o d a m e n i n a o IC F . R O G E R I O f a la q u e t e m q u e p a s s a r o s d e le s . R O G E R I O d i z q u e te m u mm o n t e d e c o n t a p a r G E I O V A N I p a g a r q u e é d e l a (A N D R E A ) . I m p o s t o d o a v iã o , fa z e n d a . ..

DIÁLOGOGEOVANI fala que lan çou 60 d ela (ANDREIA), 60 da SILVIA e 50 da V ITAPAN. ROGERIO fala qu e tem 19 do av ião e Sni i ld a c a s a d e A N A P O L I S . q u e e l a d is s e q u e o C A R L I N I- 1 0 S é q u e t e m q u e p a g a r . E l a c o m b i n o u c o m C A R L I N H O S q u e v a i pa g a r

lOmi l por mês p ara e la , todo d ia 10. ma s que G EOVANI pode l ançar 2 500 toda se man a. ROGERIO fa la que gas tou 7m i I essas e m a n a c o m c o i s a s d a fa z e n d a a t r a s a d a .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a S M o n t e C a r i o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X LENINEIjJ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO08 / 08 / 201118 : 30 : 40 08 / 08 / 201118 : 33 : 12 00 : 02 : 32

ALVONTERLOCUTOR3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 1

ORIG EM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6

3 1 2



SEGREDO DE JUSTIÇA


D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

R E S U M Oe n v i o d e 2 0 m i l d o ] a re s p a r a C U R A C A O . " J á fa l e i c o m C A R L I N F 1 O S ' . E x p l ic a a lo c a ç ã o d o i m ó v e l e m C U R A Ç A O .

D I Á L O G OA part i r de 0"L E N I N E : T e m q u e m a n d a r m a i s v in t e m i l d ó la r e s lá p r a C U R A Ç Á O .G E O V Á N I : H u m .L E N I N E : P r a m e s m a c o n t a lá , já a t é fa l e i c o m o G U I D O . C ã t e m q u e i r lá e n e g o c i a r i s s o c o m e l e , L á ?G E O V A N I : T á , b e le z a e n t ã o .L ENINE : J á f a l ei c om o C ARL INUO S tam bém , l ã .GEO V ANI : O K . Be l eza .LEN INE: Tem que pagar se te m i l dó la res é o . se te m i l dó la res é o a lugue l lá , mens a l , nó. Todo m ês vo u te r que pagar esse

( in in te lig íve l) . A par ti r do p róx imo m ês n ão p rec isa mandar m a is , porque q uando o CO NR ADO for , já v a i e l eva . Até dez m i ld ó l a r e s p o d e l e v a r , n ó . S ó q u e t e m q u e p a g a r u m s e g u r o f i a n ç a lá d e q u a t o r z e m i l d ó l a r e s q u e é d e d o i s a l u g u e l. F ic a u m d e p ó s i t ol á , um seguro f iança. F ica no nosso nom e lá , nó . A i quando a gente sa i r , a gente tem do is meses pra f ren te a i en tão resgata od i n h e ir o . J á e x p l iq u e i is s o p r o C A R L I N H O S t a m b é m .G E O V A N I : B e le z a e n tã o .L E N I N E : B o m . B a te u o c a i x a c o m o c ê h o j e a i , e s s a s e m a n a ?GEO V ANI : Ba teu .L E N I N E : D o z e m i l a c h o q u e e l e a t é já m a n d o u d e s p o s i ta r . n é ?G E O V A N I : E , e le i a d e p o s i ta r h o j e . V o u c o n s e g u i r d a q u i a p o u c o .L EN INE : Ah , en tão ta be leza. Então o rganiza isso a í p ra m im, que eu tenho que mandar essa semana . l á? Que o CU IDO éenro lado de m ais , fa le i: CU IDO, dessa vez é imposs íve l da r p r o b l e m a , n é , p o r q u e . .. m a s d e u p r o b l e m a . .. n ó , a g o r a j á s a b e d a sc o n t a s , t u d i n h o . . . n ã o , a g o r a é r a p i d in h o .G E O V A N I : E u v o u l á a m a n h ã c e d o .L E N I N E : A i e le n ã o f i c a s e n t a d o n o d i n h e ir o d e s s a v e z , n ó .GEO V ANI : Ë , ua i.

A m e n i d a d e s. D e s p e d e m - s e .E N C E R R A D A .

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i l v a - M o n t e C a r i o


D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O09108(2011 08 :22 :29 0910812 01108 :23 :19 00:00:50

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A ÇÃ O T I P O

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 4R E S U M OV A L M I R p a s s a r e la ç ã o d e v a l o r e s d e c h e q u e s d e v o l v id o s .


I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OG E O V A N I X G U 1 D O

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0910812011 09:01:55 09108/201109:03 :15 00 :01 :20

31 3



SEGREDO DE JUSTIÇA



ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 42 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 4RESUMOG E O V A N I fa la q u e t e m q u e m a n d a r 2 0 p a r a o L E N I N E . G I J I D O f a la q u e a m a n h ã q e u v a i p a s s a r e s s e v a lo r .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RODRIGO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO09 / 081201109 :11 : 36 0910812011 09 : 13 :21 00 : 01 :45

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 2 1 4 01 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMORODRIGO pergunta s e GEOVANI tem co mo fazer 125 para um cara . GEOVANI fa l a que quan do t i ver na m ão, e l e l i ga paraR O D R I G O p a s s a r o c o n ta t o p ra e le .



GEOVANI X ROGERIO@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO09 / 08 /201110 : 17 : 30 09108 12011 1 0 : 19 : 02 00 : 01 : 32

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOROGERIO quer m ai s d inhe i ro . Fa la qu e va i no banc o saca r os 40 para a VITAPAN. Fala para GEOVANI ma nda r o do TÊ.GOEVANI ja m and ou p ar ao DECA.

DIÁLOGOC u m p r i m e n t a m - s eR O G E R I O : V a i m a n d a r m a i s c a sc a lh o p r a m i m ?

GEOVANI: Tô am ima ndo né ROGERIO.R O G E R I O : E n t ã o ta , lê i n d o p r a A N Á P O L I S . É q u e e u t ô in d o l á n o b a n c o s a c a r a q u e l e s q u a r e n ta a g o r a d a V t T A P A N lá . H o j e ,q u e p r o g r a m o u p r a h o j e . E u t ô i n d o l á a g o r a s a c a r , s e t iv e s s e m a is e u já s a c a v a m a is . M a s n ã o t e m n a d a n ã o . E u e s p e r o . A i e uv o u . ., e u v o u . ., c o m o é q u e f a la . ., v o u p r a A N Á P O L I S a g o r a á t a r d e e t e m q u e . .. c ê v o c ê q u i s e r m a n d a r o d o T t a m b é m . Q u e o Tjá m e c o b r o u . T á m e c o b r a n d o t o d o d ia . O n t e m l ig o u d e n o v o .G E O V A N I : E u m a n d e i já p e l o D E C A , n é . E l e le v o u a i . L ig a p r a e l e a i.R O G E R I O : O D E C A v a i e n tr e g a r p r a e le o u e u t e n h o q u e e n t r e g a r?GEOVANI: Ó, l iga pra DECA ai e vê. uai . Conform e for o DECA já e ntrega , uai ,ROGERIO: Vou l igar.G E O V A N I : V o u v e r s e a r r u m a a l g u m a c o i s a a q u i , n é ( in i n te l ig í v e l) .R O G E R F O : E , p o rq u e e u t á z e ra d o a q u i . N ã o t e m n a d a .A m e n i d a d e sD e s p e d e m - s e

ENCERRADA.

3 1 4



.2k



TELEFONEOME .00 ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOV A NI X R ODR I G O @ CCX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO09108/2011 11:30:10 09/08/2011 11:32:08 00:01:58

ALVONTER LOC U TORRI GE M D A L I GA ÇÃO T I PO3160100274469861601002745214016010027452140RESUMOROD RIGO esta com duas transferências . Uma é o R AP DE CARV ALHO - 50mil. A outra é: BB - AG 6461-0, c/c 4606-x. CPF024781921-28 , OZILDA RO DRIGUES DOS SAN TOS - I20mi l.

DI Á LOG OO8S: EM LIGAÇÃO POSTERIOR - GEOVANI CONSTATA QUE A AGÊNCIA E A CONTA FORNECIDAS PORRODRIGO ESTÃO INVERTIDAS.

DEGRAVAÇÃO:(...)RO DRIG O: (07) ( . ) eu tô com duas transferências aqui, será que tem como anotar?GEO VANI: Pode falar.ROD RIGO: Humm, é bom, um é aquele RAP, RAP DE CA RVALHO , 50.

GEO VANI: Perguntou o HOME M se pode mandar mesmo? Porque depois de mandar não tem jeito não.

RODRIGO: Perguntei agora (.. .).

GEO VANI: (54") Pode falar o outro.ROD RIGO : E bom, BAN CO DO BRASIL . agência 6461, dígi to O, 6461, dígito 0, conta-corrente, 4606. dígi to x, 4606, dígito X,CPF 024781921-28,024781921-28. OZILDA RO DRIGUES DOS SAN TOS, OZILDA RO DRIGUES DOS SAN TOS, um. dois,zero. 120.encerrada

TELEFONEOME DO A LV O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZZX G EOV A NI X C A R LI NH OS @ @ @ R EP ETI DA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO09/08/201111:34:48 09/081201 1 11:35:38 00:00:50

A LV ONTER LOC U TORRI GE M D A L I GA ÇÃO T I PO3160100274469861601002744509516010027445095RESUMOCARL INHOS diz que amanhã tem que receber 40.000 do LÚCIO

DIÁLOGOCARLINIJOS: GEO.GEOVANI: Alô.

CAR LINHO S: Cadê o negócio ai . Amanhã tem que receber quarenta mil do LtIICIO. do UNIB ANC O. É todo o dia dez. Os trêspostos dia dez ai é quare nta .no... terceiro é quarenta e c inco.GE OVA NI: Ah, eu ia te ligar. Eu encontrei com ele na rua aqui e ele falou pra mim que vai me cham ar pra ir lá pegar.

315



jII13l(1

*IT,.. . t 'ti


SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDERAL

C A R L I N H O S : E x a ta m e n t e . T á b o m .G E O V A N I : T á , e u m a n d e i o d o " 1 " p e lo D E C A , v iu . J á m a n d e i e le e n t re g a r lá .C A R L IN H O S : O q u ê q u e é ?GEOVANI: O do "T" eu já m and ei pe lo DECA. Ia ent re gar a i pra e le.CARLINHOS: Tá bom . tchau.

ENCERRADA


INTERLOC UTORES/COMENTÁ RIOGEOVANI

XG U[ D O @ @ P T X

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/H ORA FINAL DURAÇÃO09 /08 /201111 :42 :01 09 /0812011 11 :44 :55 00 :02 :54

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 9 5 2 3 1 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOGUIDO fa la que a APRIGIO CONSTRUTORA teve um bocado de ch eques devo lv idos . Que só ac ha ram e le , não fa la ram comR O G E R I O e o A D R I A N O . G U I D O l ig o u p a r a C A R L I N F IO S , q u e r es o lv e u lo g o . . , p a g o u e s p o rr o e m to d o m u n d o .

DIÁLOGOG EOVANI: Oi.G U I D O : P o d e f a la r u m m i n u to a i ? P r a t e c o lo c a r a p a r d o q u e a c o n t e c e u ?

GEOVANI: Fala u ai.C U I D O : A P R ]G l O C O N S T R U T O R A , c o n h e c e e s sa e m p r e s a ?GEOVANI: Sim, já o uv i fa la r .G U I D O : T a v a c o m u m s a ld o d e s p r ov id o h o je n a C A I X A E C O N Ô M I C A F E D E R A L . ta v a u m m o n t e d e c h e q u e s e n d o d e v o lv id o .t e n ta r a m c o n t a c t a r a p e s s o a r e s p o n s á v e l p o r , a q u e l a p e s s o a q u e r e s o l v e o s p r o b le m a s , m a n d a o d i n h e i ro l á q u e é o t io R O G É R I ODINIZ, vu lgo coz inho, não co nse gu i ram fa l ar , não c onse gu i ram fa l ar com o se nho r ADRIANO AFLIGIO, não c onse gu i ramf a la r com a SENHORA SUZANE, a i quem que ach a ram , me ach a ram , ' não lá a c o n t e c e n d o i s s o , m e a j u d e . s e n ã o e u t e n h o q u edevo l v e r e s s es c heque s , e t em ( inaud í v e l ) ", " não paga a i que e u v ou l ig a r l ogo p r o c h e f e aqu i . pode pa ga r " ( .. . ) l ig ue i p r oCARLINHOS "6 CARLINHO, descu lpa a i te e nvo lve r , ma s não conseg u iu fa la r com o ROGÉRIO. não conse gu iu fa la r com oA D R I A N O , e a p e s s o a t á d e s e s p e ra d a a q u i e c o n h e c e v o c ê s , s a b e q u e é , q u e r p a g a r o c h e q u e s a q u i , m a s ( . 3 " . " e u v o u r e s o l v e resse n egóc io d e g rana é ago ra ( .3 " e ch ingou . ch ingou , dá u m m inu to l i ga o CUZINHO. "que que isso? " , " Ua i , CUZINHO, se inão , é po rqu e tava com cheque sem fundo lá na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ia devo lve r e a i a p essoa me conhe ce , nãoconseg u iu fa la r co m v ocê , não c onsegu iu f a l a r c om n i nguém , me l ig ou m e ped iu p r a m im acha r a l guém, eu c omo nã o ac he in ingué m, ac he i o CARLINHOS. "pe lo am or de Deus , e le l igou n a ANDREA cagou na ANDRF.A toda, a ANDREA já m e l igouaqu i , cagou em m im tudo" , des l iga o CUZINHO quem en t ra? A ANDREA me l igando : "que qu e é is so? E um equ ívoco, tem

s a l d o lá d e c e m m i l r e a is( . . . )ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i l v a - M o n t e C a r l o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOVANI XG UIDO@

DATA/H ORA IN ICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÀO09 /08 /201114 :47 :16 09 /08 /201114 :48 :04 00 :00 :48

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO

/

316



[1 XCI t iju3 u [Ç

M J - M I N IST ÉRI O DA J US T I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

3160100274469862400000295231424000002952314RESUMOGUIDO pede para andar 81 no HSBC e 20 no ITAU.

TELEFONEOM E D O A L V O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

I N T ERL OC UT ORES/ C OM EN T Á RI OG EOV A N I X M A RC O@


09/0812011 15:20:51 09108/2011 15:21:38 00:00:47A L V ONTERLOCUTORR I G E M D A LI G AÇÃO TI PO3160100274469861601002744689216010027446892RESUM OMA RCO vai t ransferir R$ 10.119 para a conta de GEO VAN1, para ele transferir na conta da UNICRED.

TELEFONEOM E D O A L V O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

I N T ERL OC UT ORES/ C OM EN T Á RI OG EOV A N I X ROD RI G O@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO09/0812011 16:42:08 0910812011 16 :43:12 00:01:04

ALVON T ERL OC UT ORR I G E M D A LI G AÇÃO TI PO3160100274469861601002745214016010027452140RESUM OGEO VA NI fala que esta tudo resolvido. Que fez as TED, tanto da RAP, quanto a da mulher. . . Avisa que ROD RIGO inverteu aagencia e a conta da mulher.

.,EL EF ON EO M E D O A L V O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano

I N T ERL OC UT ORES/ C OM EN T Á RI O

Z Z X G EOV A N I X C A RL I N H OS @ @ C ON T A H I L I D A D E

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO10/08/201109:46:49 101081201109:47:43 00:00:54

ALVONTERLOCUTORR I G E M D A LI G AÇÃO TI PO3160100274469861601002744509516010027445095RESUM OCARLIN I-1OS fala a GIOVAN I sobre os valores que tem que ser repassados.

DIÁLOGOGEOVANI: Oi ,CARLINHOS: Há... anota ai. Quinze setecentos e oitenta pra mim e vinte e sete duzentos e vinte pro CLAUDIO.GEO VANI: Perai , só um m inutinho.

317



IXfl1lII!y*1SKII[%1

- .

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO D E POLICIA FEDERAL


C A R L I N H O S : JO Ã O U N E S , t i C ê d e p o s i ta q u a r e n t a e d o is . Q u a r e n t a e tr ê s m i l r e d o n d o , n é .G E O V A N I : Q u a r e n t a e tr ê s . M I S A E L ( ? ) . O s e u é q u i n z e s e t e c e n t o s e o it e n ta ?C A R L I N H O S : I s so e d o C L A U D I O v in t e e s e t e d u z e n to s e v in t e .GEOVANI: Fei to.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOV ANI X MICHEL DNX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO10108 /201110 :12 :51 101081201110 :13 : 15 00 : 00 : 24

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGA ÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 1 1 9 8 2 31 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOM I C H E L f a la q u e t e m 1 0 0 m i l h o j e . F a la q u e p o d e v i r p e g a r a g o r a , e q u e a m a n h ã p e g a o r e s t o .



G EOVANI X MICHEL@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1 0 1 0 8 1 2 0 1 1 1 0 : 1 5 :1 5 1 0 / 0 8 1 2 0 1 1 1 0 : 1 5 :3 5 0 0 : 0 0 :2 0

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 62 4 0 0 0 0 0 2 1 1 9 8 2 32 4 0 0 0 0 0 2 1 1 9 8 2 3RESUMOM I C H E L p e d e p a r G E O V A N I ve r se p e g a r a m o s 3 0 0 m i l I a , e m c h e q u e .

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a r io

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOG EOVANI X ROSALVO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO10 /08 /201112 :44 :47 1010812011 12 :45 :54 00 :01 :07

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇ ÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 65 - 9 7 - 5 5 8 31 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOR O S A L V O p e r g u n ta s o b r e c h e q u e q u e O L I M P I O p e d i u p a ra G E O V A N I tr o c a r.

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n j P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a n o

318



SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - MINISTÉR IO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEYB - R$8.300.00 @ REPETIDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1 0 1 0 8 / 2 0 1 1 1 3 : 3 3 :3 6 1 0 / 0 8 1 2 0 1 1 1 3 : 3 4 : 4 9 0 0 : 0 1 : 1 3

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 91 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOG L E Y B p e d e p r a t ir a r R $ 3 . 3 0 0 .0 0 d e U S $ 2 . 0 0 0 e d a r R 5 5 . 0 0 0 .0 0 p r a a c e r ta r c o m u m a p e s s o a h o je . E x p l ic a q u e t e m q u e p a s s a rU S $ 2 . 0 0 0 p ra u n i a p e s s o a e o c h e f e lh e e m p r e s to u R $ 5 . 0 0 0 ,0 0 . G E O V A N I d i z q u e a g o r a n ã o t e m . E n t ã o v a i v e r R 5 8 . 3 0 0 ,0 0 .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X HER8ERTCX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO10 /0812011 15 :10 :31 10108 /2011 15 :11 :10 00 :00 :39

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 7 31 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 7 3RESUMO

RESUMINDO: B ANCO UNICRED (748) - AG 3 503 ; CONTA: 383 8-0 ; CNPJ 115 87769 /0001 -74 ; EMPORIO FLORABRASIL LTDA.

TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a r lo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOV ANI X ROGÉRIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO10 /08 /201117 :49 : I1 1010812 011 17 :50 :23 00 :01 :12

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIG AÇÃO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 61 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6RESUMOG E O V A N I v a i tr a n s fe r ir lO m i l p a ra R O G E R IO f a z e r p a g a m e n t o s c o m o o b o le to d o c o n d o m í n io d o R i .

DIÁLOGOGEOV ANI: Ou.R O G E R I O : Ô a m i z a d e ? C C m a n d o u o n e g ó c io p r o s e u t io a q u i ?G E O V A N I : R a p a z , m a n d e i c o m o ? C ê q u e r n o b a n c o o u c ã q u e r a o n d e ?R O G E R I O : Q u e ?G E O V A N I : C ê q u e r q u e m a n d a n o b a n c o o u e m c a s c a lh o ?R O G E R J O : N o b a n c o n é c a r a . A i e u p a g o , p o r q u e h o je t e m q u e p a g a r a q u e l e b o le t o lá d o R I O D E J A N E I R O , d o c o n d o m í n i o . Emi l e tan to . Aí eu tenho q ue paga r mais do is out ros bo le tos aqui . Na in te rne t é melhor p ra m im. A i ama nhã é out ro d ia , né ,a m a n h ã p o d e s e r p e s s o a l m e n t e .G E O V A N I : N ã o , e u t e n h o d e z e n t ã o n a c o n t a . P o d e t ra n s f e r i r? T r a n s f ir o a g o r a . T ô n a f re n t e d o c o m p u t a d o r .

319



II,



ROG ERIO : É, então transfere esses dez aí- né. Que aí também essa semana tem que pegar dez lá com o s bosta né... tem aquelesoutros trem lá também.GEOVANI: Beleza. Vou transferir agora então.Despedem-se

ENCERRADA.

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11/08/201110:20:04 111081201110:22:05 00:02:01

A LV ONTERLOCUTORRIGE M D A LIGA ÇÃO TIPO3160100274469861601002744975416010027449754RESUMOGEOVA NI fala que os cheques do acerto do WESLEY como ARN ALD O esta tudo pré-datado.



GEOVANI X VALMIR@


ALVONTERLOCUTORRIGE M D A LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744975416010027449754RESUMOGEOV ANI fala que de 38m il tem 9 mil a vista e 29.500 pré datado.

TELEFONEO M E DO A L V O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cazlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZZX GEOVANI X CARLINHOS@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11108/2011 10:31:22 11/08/2011 10:31:57 00:00:35

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027446986RESUMOCA RLINH OS reclama que aqueles 2500 do ROB ERTINH O. lá do CLA UD IO, que GEOVAN I não acertou com ele até hoje.GEOVA NI fala que esqueceu. Diz, que os 50,0 DEC A levou.

DIÁLOGOGEOVAN I: Alô.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - M I N IST ÉRI O DA J UST I ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

CARL INHOS: A queles dois e quinhentos do RO BERTIN HO lá do (ininteligível) cê não deu pra ele até hoje.GEOVANI: Esqueci cara. Vou ligar pra ele. Os cinquenta o DECA levou, nó?CARLINH OS: E , mas G IOVANI uni t rem desse não pode esquecer não, uai . Fala uma vez , pó . Vira e mexe tá esquecendo ascoisas.GEOVA NI: Vou falar com ele agora.

ENCERRADA

TELEFONEO M E D O A L V O316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano



ALVONTERLOCUTORRI G EM D A LI G A Ç Ã O TI P O3160100274469861601002744529216010027446986RESUMOGEOV ANI pergunta se ROGERIO falou com o homem do aumento. ROGER IO fala que não, que e le a inda não bebeu com ohomem.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL@


ALVON T E R L O C U T O RRI G EM D A LI G A Ç Ã O TI P O3160100274469862400000211982324000002119823RESUMOMICH EL pergunta se veio 03 cheques de 100.


316010027446986

eovani Pereira da Silva - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL@


ALVON T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000211982316010027446986RESUMOGEOVANI fala que vai ligar para o WLADIMIR de novo. MICI-JEL fala que pode vir buscar, que esta pronto.

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processo 13279-78.2011.4.01.3500 volume 32 - 6778 a 6760

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