inquérito manipulado da pf c lula

STF 102175

~"II./~ ~~

3628 - DIREITO PENAL I CRIMES PREVISl'OS NA LEGISLACO EXTRAVAGANTE I CRIMES DE "LAV~.GEM" OU OCULTACAO DE BENS, DIREITOS OU 1j..LORES 3555 - DIREITO PENAL I CRIMES PRATICADOS POR t:'UNCIONARIOS PUBLICaS CQN'l'P.A A ADM.INIS'l'R.~CO EM GERAL I CORRUPC;Ao ?ASSIVA 352l - DIREITO PENAL I CRIMES CONTRA A PAZ PUBLICA I QUADRILHA OU BAN DO

Supremo Tribunal Federal

Supremo Trlbunal Federal I"q 000398909/03/2015 14:28 ,

0000048-45.2015.1.00.0000

IIIIII~~IIIII I I COMIS APENSOS

Inquerito

INQUERITO 3989 PB.OCED. : DISTHITO FEDERAL DISTRIBUI(".~O EH 09/03/2015 0PIGEM. : PET-5?'60-SUPREMO TRIBuNAL FE;DERl-\L

RELATOR(A): MIN. TEORI ZAVASCKI JI.'JTORU\/Sj (ES) MINISTERIO pOBLIca FEDERAL PRi)C. (A/s) (25) PROCCRJI.DOR-GErtlI.L DJI. REPUBLJCA INVEStf. (A/S) AGUINALDO 'JELLOSO BORGES RIBEIRO F.DV. ("''/S) ROBEHTO PODVAL ADV. (AI ) "DJI.NTEL ROMEIRQ INVEST. (A/S) ALINE LEt10S COR,RE". DE OLIVEIRJ~ ANDRADE }\.DV. (A/S, EDUARDO l\NTONIO LUCliO FERRJ\O E OUTRO (7\/5) I~VEST. lAIS) }\NIBAL FE.k.kEIPA Gm1ES Continua .. .

ADV. (?./S) INVEST. (A/S) hDV. (A/3l I~JSS1'. IA/S) ADV.(j..IS) INVf,ST. (A/SI ADV _ (A/S) INJEST. (A/S) .ADV. ('-/S)

GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO ARTHUR CESAR PEREIRA OF. LIR..!I. PIERPAOLO CRU2. B(;'l"TINI E OfJTRO (A/S) BENED:;:TO DE: LIRA SEM REPRESENTA\:O NOS AUTOS CARLOS MAGNQ Ri\MOS M!CHEL SALIEA OLI'/ElRA CIPa NOGUElRA LlMA FILHO },NTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO E OUTRO (A/S) Continua

INVEST. (A/S) ADV. lAIS) ADV. (A/S) INVEST. (.~/S) ADV. (A/S) IHVEST. (A/S) ADV _ (A/SJ IN'JEST _ LD../ S) ADV. (A!S)

INIJEST. (A/S) .l\DV. (A/S) JNVE2T. (A/S) .Zl.DV _ (A/S) INVEST. (A/S) AOV. (A/S) INVEST. (AI s) ADI}. (A/S) INVEST. (A/S)

ADV. lAIS) INVEST. (A/5) ADV.IA/S) INVEST. IAlSI ADV.I'/SI lNVEST. (A/S) l-l.~V. (A/S) ADV, (A/S) INVES'I', {A/S}

ADV. lAIS) INVEST. (A/S) AD\? (A/S) H1VEST. (A/S) .n.DV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. U'/S)

INVEST. (A/S) AD'!. (!'.IS) JNVEST. (A/S) ADV.IA/S) INVEST. (A/S) ADV. (AiS) INVEST. lAIS) ADV. (A/S) INVEST. (A/S)

ADV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (A/S) INVES1. (f'i./S) ADV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (AlS) INVEST. (A/S) ADV. (A/S)

INVEST. (A/S) Anv. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (A/S) INVEST. (J>';S) ADV. (A/S) INVEST _ (A/S) ADV. (A/S) INVEST. (A/S)

ADV. (A/S) ADV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (A/S)

DILCEU JOAO SPERAFICO ANDERSON SQUZA PEP.ElRA E OUTRO(A/S) EVNIO JOSE DE M01JRA SANT OS ED1SON LOHAo ANTONIO CARLOS D~ ALMEIDA CASTRO E OUTRO(A/S) EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUEf

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SERVI

SERVIC;;O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

JUNTADA

AOj,) 08 di8(,) do mos de setembro de 2015, la,o juntada aos autos dOj,)doeumento(,)releridol')nOj,)ite"1")2 a 10 do Despaeho exar do t,) 11(,) 2443 dos autos deste Registro Espeeial n.'

15-1 - GINQJSTF/DICOR (Inquerito n.' 3989 - STF). Eu, OEZER SOUSA BARROSO, Eserivao de Policia

1, l' Classe, Matrieula/DPF n.' 14.368, 10tadOj,) e em e ieio na Diretoria de Investiga,ao e Combate ao Crime

Organizado - DICORlDPF, que o lavrei .

RE N 000812015-1 fis. 1 /1

SERVI~O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICORlllPF

FI' 2q45 /,1 Rub.

DIRETORIA DE INVESTIGA~O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARACOES

que presta PEDRO HENRY NETO:

Ao(,) 26 dia(,) do mes de agosto de 2015, nesta cidade de(,) Cuiaba/MT, na sede do,,) Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do Mato Grosso, onde presente se encontrava 0(,) Delegado(,) de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n 9518, lotado(,) e em exerdcio no(,) Diretoria de Investiga9ao e Combate ao Crime Organizado, compareceu PEDRO HENRY NETO, brasileiro, Terceiro Grau Completo, natural de(,) Santo Andn/SP, casado, filho(,) de Mario Duilio Evaristo Henry e de Hortencia Henry, nascido(,) aos 19/04/1957, Medico, portador(,) do Documento de Identidade n 617.431 - SSP/MT, inscrito(,) no CPF/MF sob o n 175.068.671-68, residente no,,) Avenida Sao Sebastiao, n.o 2105, Edificio Maison Renoir, Apto. 1601, Bairro Popular, Cuiaba/MT, CEP 78045-400, celular (65) 9971-0457. Cienlificado acerca dos seus direitos conslilucionais, inclusive o de permanecer calado, inquirido(,) pela Auloridade Policial a respeito dos fatos em apura~o. o Declaranle RESPONDEU QUE: exerceu o mandato de Deputado Federal por cinco legislaturas, nas anos de 1996 a 2013; QUE, salva engano, ingressou no Partida Progressista no ano de 2001; QUE ingressou no Partida Progressista a convite de FRANCISCO DORNELLES, a quem foi apresentado por AECIO NEVES; QUE foi Lider do Partida nas anos de 2003 e 2004; QUE no ano de 2004 foi destituido da condi9ao de Lider do Partida em uma disputa interna cam JOSE JANENE; QUE indagado do motiva de sua destitui9ao, o Declarante diz que isto se deu por conta de disputas politicas corn JOSE JANENE; QUE conheceu JOSE JANENE quando de seu ingresso no Partida, no ano de 2001, uma vez que JOSE JANENE ja era Deputado Federal pela Partida Progressista; QUE afirma que a rela980 cam JOSE JANENE nao era uma rela9ao amigavel; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA em um jantar realizado na residencia de JOSE JANENE no ano de 2004; QUE JOSE JANENE realizou este jantar para apresentar PAULO ROBERTO COSTA il Bancada do Partida; QUE afirma que este jantar ocorreu apas a apresenta9ao do nome de PAULO ROBERTO COSTA, ao Governo Federal, coma o nome indicado pela Partida Progressista para assumir a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE ate este jantar PAULO ROBERTO COSTA ainda nao havia sido nomeado para tai cargo; QUE reafirma que ate este momento nao conhecia PAULO ROBERTO COSTA; QUE nao tratau de qualquer reuniao cam representantes do Governo Federal cam o objetivo de apresentar o nome de PAULO ROBERTO COSTA para assumir a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE esclarece que no ano de 2003 a Comis saa de Minas e Energia da Cmara era presidida por JOSE JANENE, sendo seu Vice o Deputado JOAO PIZZOLATII; QUE no ano de 2004 os papeis se inverteram e JOSE JANENE passou a ser o Vice-

E N.O 000B12015-1 - GINQ/STF/DICOR {INQ. N.O 39B9 -s~

DICQRlDPF

FI, 244 Rub.

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SERVIC;:O FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STI'

Presidente desta Comissao, dirigida por JOO PIZZOLATTI; QUE, a esta epoca, PAULO ROBERTO COSTA era Diretor de uma Subsidiaria da PETROBRAS, cujo nome nao se recorda; QUE acredita que JOSE JANENE conheceu PAULO ROBERTO COSTA durante este periodo, em razao da pertinencia tematica cam a Comissao de Minas e Energia; QUE a apresentagao do nome de PAULO ROBERTO COSTA ao Governo Federal para uma Diretoria da PETROBRAS partiu da Diregao do PP; QUE a Dire,ao do Partida a esta epoca era formada, principalmente, pela seu entao Tesoureiro JOSE JANENE e pela Presidente do Partida, o Deputado PEDRO CORREA; QUE PEDRO CORREA foi Presidente do PP ate o ano de 2006; QUE acredita que o nome de PAULO ROBERTO COSTA foi apresentado ao entao Ministro-Chefe da Casa Civil JOSE DIRCEU; QUE afirma que em momento algum do jantar realizado por JANENE para apresentagao de PAULO ROBERTO COSTA, JANENE mencionou que a indica,ao de PAULO ROBERTO COSTA tinha coma objetivo a gera,ao de vantagens indevidas para Parlamentares do Partida Progressista a partir dos contratos celebrados por aquela Diretoria; QUE este jantar contau cam aproximadamente trinta Parlamentares do PP; QUE foi Lider da Bancada ate novembro de 2004; QUE o Declarante nao tratau da nomea,ao de PAULO ROBERTO COSTA para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS cam qualquer representante do Governo Federal; QUE pode haver ocorrido de, na condi,ao de Lider da Bancada, em alguma reuniao cam o entao Ministro JOSE DIRCEU, em conjunto cam PEDRO CORREA e JOSE JANENE, o tema da nomea,ao de PAULO ROBERTO COSTA possa ter sido tratado ou por JANENE, ou por PEDRO CORREA, cam o entao Ministro-Chefe da Casa Civil; QUE jamais tratau da nomeagao de PAULO ROBERTO COSTA cam o entao Presidente LULA; QUE, igualmente, nao tem conhecimento se PEDRO CORREA e JOSE JANENE trataram deste assunto cam o Ex-Presidente; QUE em sendo lida o Termo de Declara,oes n,o 01 prestado por PAULO ROBERTO COSTA (reinquiri,ao), o Declarante afirma que nao se recorda de haver se encontrado cam PAULO ROBERTO COSTA em seu Gabinete na Camara dos Deputados; QUE refuta a afirma,ao de PAULO ROBERTO COSTA de que o Declarante apresentou seu nome ao Palacio do Planalto coma sendo a indicagao do Partida Progressista para assumir o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE indagado se participava dos processos de apresentagao e defesa junto ao Governo Federal da indica,ao de nomes para cargos importantes da Administra,ao Publica Federal, o Declarante afirma que na condi,ao de Lider da Bancada na Cmara nao era seu papel realizar tai atividade; QUE tai atividade era desempenhada pela Presidente do Partida, na epoca o Deputado PEDRO CORREA; QUE, em sendo lida outro trecho do Termo de Declara,oes n 01 de PAULO ROBERTO COSTA (reinquirigo), o Declarante afirma que nem que quisesse poderia trancar a pauta do Congresso Nacional a fim de pressionar o Governo a nomear PAULO ROBERTO COSTA, uma vez que o tema e Regimental; QUE indagado do motivo pelo qual PAULO ROBERTO COSTA afirmau que tratou com o Declarante e o mesmo haveria se comprometido a levar o nome deie (PAULO ROBERTO COSTA) ao Palacio do Planalto para assumir a

RE N,o 0008/2015-1 _ GINO/STF/DICOR (INO, N,o 3989 - ST")$ r fl, 2/~

DICORlDPF

FI, 2447 Ro'. /.

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DICOR/DPF

FI' 2448 Reb. /.

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meses; aUE, 80 reternar, sua situa~o no carga se encontrava instavel em rama de que havia uma outra pessoa, cujo nome nao ser recorda, que estava pleiteando seu cargo; QUE entao o Declarante se ofereceu para buscar apoio politico junto ao PMDB a fim de manter PAULO ROBERTO no cargo; QUE afirma que, neste primeiro momento, disse a PAULO ROBERTO COSTA que o apoio seria pleiteado junto as Lideran,as do PMDB; QUE vinte dias ap6s esta conversa PAULO ROBERTO COSTA veio a BrasfliaJDF e procurou o Declarante; QUE entao disse a PAULO ROBERTO COSTA que iria viabilizar um encontro com o Senador RENAN CALHEIROS; QUE indicou o Senador RENAN CALHEIROS pela fato de o mesmo ser a epoca Presidente ou Lider do Partido, ou seja, uma pessoa de destaque dentro do Partid o; QUE ligou para o Senador RENAN CALHEIROS e perguntou se o mesmo poderia receber o Declarante e PAULO ROBERTO COSTA; QUE RENAN se encontrava reunido com demais Parlamentares do PMDB; QUE o Declarante nao sabe ao certa se RENAN estava em um almo,o ou em um jantar com os demais Parlamentares do PMDB; QUE, ap6s a anuemcia de RENAN, deslocou-se com PAULO ROBERTO COSTA ate a residencia de RENAN CALHEIROS, nao se recordando se era residencia oficial ou pessoal de RENAN CALHEIROS; QUE ao chegar no local estavam presentes, alem do Senador RENAN CALHEIROS, o Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, o Senador ROMERO JUCA, e uma quarta pessoa, que no se recorda se era o Senador VALDIR RAUPP ou o Senador EDISON LOBO; QUE, entao, o Declarante exps aos presentes o motivo de sua ida; QUE na ocasio buscou junto a tais Lideran,as que PAULO ROBERTO COSTA fosse mantido na Diretoria de Abastecimento ou que fosse apoiado pelo Partid o para assumir a Diretoria de Explorago; QUE em relagao a sua manutengo no carga de Diretor de Abastecimento, os Parlamentares presentes no deram uma resposta, apenas ouviram; QUE em relagao a PAULO ROBERTO ser designado para a Diretoria de Exploragao, foi dito que isto nao seria possivel uma vez que esta Diretoria era uma indicagao do Partido dos Trabalhadores; QUE, em sendo lido trecho do Termo de Declarag6es do Senador ROMERO JUCA (fis. 1912/1915), o Declarante confirma a versao apresentada, mas ressalva que, ao contraria do afirmado por ROMERO JUCA, o Declarante nao havia conversado com o PP; QUE afirma que nao possuia abertura para tratar de tai assunto com o PP, Partid o responsavel pela indica,o e manutengao de PAULO ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE indagado do motivo pelo qual apresentou PAULO ROBERTO COSTA a RENAN CALHEIROS e outras Liderangas do PMDB a fim de dar a ele apoi o politico, afirma que isto se deu pela fato de que PAULO ROBERTO COSTA sempre foi uma pessoa muito cortes corn o Declarante, atendendo seus pleitos institucionais e tam bem porque estava il frente da implantagao da refinaria no Ceara; QUE afirma que no props ou imps a PAULO ROBERTO COSTA qualquer condigo em troca do apoi o politico do PMDB; QUE, em sendo lido trecho do Termo de Declarag6es n.o 03 de PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2363/2364), o Declarante reluta as afirma,6es feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado do motivo das afirmag6es de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que talvez ele esteja querendo atingir o Partido; QUE indagado que motivos PAULO ROBERTO COSTA teria para tentar atingir o PMDB, o Declarante afirma que talvez PAULO ROBERTO COSTA ten ha ficado insatisfeito em nao receber o apoio desejado do Partido; QUE pelo que tem conhecimento PAULO ROBERTO COSTA nao foi apoiado pelo PMDB para se manter no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE em sendo lido outro trecho do Termo de Declarag6es n.o 03 de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 236~ o Declarante afirma,qu,e teve apenas uma unica reuniao com PAULO ROBERTO COSTA e co EN N

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< CALHEIROS, aquela acima narrada; QUE nega haver participado de outras reunioes com RENAN CALHEIROS e PAULO ROBERTO COSTA, onde ten ham sido tratados temas da PETROBRAS, especialmente aqueles narrados por PAULO ROBERTO em suas Declaragoes; QUE indagado do motivo das mais de quarenta visitas a PAULO ROBERTO COSTA entre maia de 2007 a dezembro de 2011, o Declarante afirma que em sua maioria estas visitas se deram para possibilitar agendas com PAULO ROBERTO de empresarios e pessoas que procuravam o Declarante a fim de se encontrar com PAULO ROBERTO COSTA; QUE tais pessoas que procuravam o Declarante se queixavam da dificuldade de falar com PAULO ROBERTO COSTA, as vezes passando por mais de seis meses de espera; QUE indagado a respeito dos nomes e das empresas que teria levado para conversar com PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante cita TOME, da TOME ENGENHARIA, PAULO, da SERVENG e CESAR, da ALU SA; QUE no se recorda no momento o nome de outras empresas e seus respectivos representantes que o Declarante levou para tratar com PAULO ROBERTO COSTA; QUE na maioria das vezes em que esteve com PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS, o Declarante foi sozinho; QUE indagado do motivo pelo qual estes empresarios procuraram o Declarante a fim de conversar com PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que tais empresas sabiam que o Oeclarante tinha um acesso facilitado com PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado do motivo pelo qual tinha um acesso facilitado a PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que e porque PAULO ROBERTO COSTA sempre foi muito cortes com o Declarante; QUE por voita de oitenta por cento das vezes em que se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA foi para levar solicitagoes de empresas interessadas em se cadastrar para participar de licitagoes da PETROBRAS; QUE reitera que tais empresas o procuraram pois tinham dificuldade de marcar audiencias com PAULO ROBERTO COSTA; QUE com relago ao objeto das reunioes com as empresas ALU SA, SERVENG e TOME, o Declarante afirma que no recorda o objeto das reunioes com as empresas TOME ENGENHARIA e ALUSA; QUE com relago il reunio com os representantes da SERVENG, afirma que esta foi para propor a PETROBRAS uma parceria no sentido de que esta alugasse parte de um porto que a SERVENG pretendia construir na cidade de So Sebastio/SP com recursos de um empresa chinesa denominada SINOPEC; QUE tai pleito foi encaminhado por PAULO ROBERTO COSTA a um outro setor da PETROBRAS, cujo nome no se recorda, e ali foi indeferido; QUE indagado se ja solicitou ou se recebeu alguma vantagem indevida atraves de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que nunca recebeu ou fez tai solicitago a PAULO ROBERTO COSTA; QUE conheceu JORGE LUZ ha aproximadamente sete anos; QUE JORGE LUZ foi apresentado ao Declarante por uma pessoa que no momento no se recorda; QUE JORGE LUZ procurou o Declarante em razo de uma ago de investigago de paternidade que ele (JORGE LUZ) estava respondendo; QUE JORGE LUZ buscava junto ao Declarante um apoio para apresentar ao Ministro do ST J que estava com o caso um memorial que ele havia preparado neste processo; QUE no se recorda quem era o Relator do caso e tam bem no o conhecia, razo pela qual no atendeu ao pedido de JORGE LUZ; QUE teve ainda duas ou tres reunioes com JORGE LUZ; QUE JORGE LUZ tinha uma empresa de abastecimento de aeronaves em varios aeroportos no Brasil; QUE o Declarante se intereSSDu por tai atividade e buscou montar uma empresa para si; aUE, porem, nao chegou a constituir qualquer pessoa juridica para tai atlvidade, nem tampouco aportou~ recursos na empresa de JORGE LUZ; QUE no se, recorda o nome da em resa de

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JORGE LUZ; QUE ha aproximadamente quatro anos no se encontra pessoalmente cam JORGE LUZ; QUE por voita de oito meses atras JORGE LUZ ligou para o Declarante; QUE tai ligago no tinha um objetivo especifico, sendo apenas para ter noticias do Declarante; QUE conheceu NESTOR CERVER6 quando o Diretor da PETROBRAS era DELCiDIO AMARAL; QUE NESTOR CERVER6 trabalhava cam DELCiDIO, no recordando qual cargo ocupava; QUE foi apresentado a NESTOR CERVER6 pela ento Deputado FLAVIO DERZI; QUE se encontrou cam NESTOR CERVER6 na Sede da PETROBRAS por voita do ano de 2007; QUE no se recorda do motiva desta sua visita a NESTOR CERVER6; QUE no ano passado se encontrou por uma ou duas vezes cam NESTOR CERVER6 na BR DISTRIBUIDORA; QUE o motiva destas visitas foi para tratar do parcelamento de dividas de combustivel das empresas TAF - TRANSPORTE AEREO FORTALEZA e uma outra cujo nome no se recorda, que prestavam servigo no Aeroporto de Fortaleza; QUE no conhece e nunca teve qualquer contato, publica ou privado, cam ALBERTO YOUSSEF; QUE conheceu LAERCIO TOME, Presidente da TOME ENGENHARIA, no Aeroporto de Fortaleza ha aproximadamente quatro an os atras; QUE no se recorda quem os apresentou; QUE, nesta ocasio, TOME indagou ao Declarante se ele conhecia PAULO ROBERTO COSTA; QUE TOME tinha interessado em agendar uma reunio cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante ento se prontificou a informar aTOMI" quando estaria no Rio de Janeiro, a fim de que pudesse leva-Io para ter uma reunio cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE um mes ap6s o encontro cam TOME no aeroporto, o Declarante combinau cam o mesmo para irem se encontrar cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante no recorda qual foi o pleito apresentado por TOME a PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tai coma costumava fazer, o Declarante no acompanhou a conversa entre PAULO ROBERTO COSTA e LAERCIO TOME, tendo apenas o apresentado e depois se retirado; gUE afirma gue estas foram as duas ocasi6es em que esteve pessoalmente cam LAERCIO TOME; QUE ap6s a reunio na PETROBRAS, o Declarante no teve mais qualquer outro contato, inclusive telefnico, cam LAERCIO TOME; QUE afirma que jamais recebeu qualquer vantagem indevida de LAERCIO TOME; QUE em sendo lida trecho do Termo de Declarag6es n.o 05 de ALBERTO YOUSSEF (fis. 2350/2351), o Declarante nega que tenha recebido R$ 1.400.00,00 (um milMo e quatrocentos mii reais) pagos por LAERCIO TOME; QUE no sabe por qual motiva ALBERTO YOUSSEF fez tais afirmag6es; QUE indagado a respeito de sua evolu

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quantia em especie; QUE tai langamento constante de sua Declaragao podera ser explicado por seu Contador; QUE atualmente nao tem consigo qualquer valor em especie; QUE afirma que seu patrim6nio e pequeno e que tem dividas com o cheque especial; QUE estima em R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) o seu patrim6nio total atual; QUE ap6s o almogo em que levou PAULO ROBERTO COSTA ate RENAN CALHEIROS e as demais Liderangas do PMDB citadas, o Declarante afirma que nao conversou mais com RENAN CALHEIROS a respeito da permanencia de PAULO ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE jamais deu motivos para que PAULO ROBERTO COSTA fizesse a afirmagao de que o Declarante agia em nome de RENAN CALHEIROS; QUE nunca teve amizade com JOSE JANENE; QUE nunca tratou com Parlamentares do PP acerca do assunto PETROBRAS; QUE esteve uma unica vez com PAULO TWIASCHOR em seu Gabinete na Camara dos Deputados; QUE empregou em seu Gabinete RODRIGO CALHEIROS, filho do Senador RENAN CALHEIROS; QUE RODRIGO CALHEIROS trabalhou no Gabinete do Declarante, como Assessor Parlamentar, por um periodo aproximado de dois anos, em data que nao se recorda; QUE se encontrou um unica vez com FERNANDO BAIANO; QUE este encontro se deu na CHURRASCARIA PORcAo do Rio de Janeiro; QUE FERNANDO BAIANO estava no restaurante, em outra mesa, efai apresentado ao Declarante, nao se recordando por quem; QUE nao conhece e nunca esteve com WILSON OUINTELLA; QUE ate o ano passado tinha uma divida com um agiota, divida essa objeto de a,ao judicial na qual o Declarante e o agiota chegaram a um acorda; QUE se compromete neste ata a juntar a c6pia da decisao, cam o nome do agiota e o valor quitado pelo Declarante. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Foi entao adverlidola) da obrigatoriedade de comunica,ao de eventuais mudan,as de enderego em face das prescri,6es do Ari. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam corn O(a) Declarante, na presenga de seu(sua. s) Advogado(a, s) GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, inscritOla) na OAB/DF sob o n. o 14717, e MANOEL GUIMON PEREIRA ROCHA, inscritOla) na OAB/DF sob o n.o 27230, ambos com escrit6rio situado nOla)Setor de Habitag6es Individuais Sul (SHIS), Ouadra Interna (OI) 11, Conjunto 10, Casa 20, Bairro Lago Sul, CEP 71625-300, Brasilia/DF, comercial (61) 3321-0487, celulares (61) 9925-6565 e (61) 9863-6068, respectivamente, com 0la.,) Representantes do Ministerio Publico Federal, Procuradorla) da Republica BRUNO FREIRE DE CARVALHO CALABRICH e Promotorla)de Justi,a WILTON OUEIROZ DE UMA, e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia Federal, 1a Classe, Matricula/DPF n.o 14.368, lotadol') e em exercicio nOla) Diretoria de Investigagao e Combate ao Crime Organizado - DICOR/DPF, que lavrei.

AUTORIDADE POUCIAL :.............................. ... . ................................................... .. DPF JOSEU A'i.!iliJE60 DE SOUSA, Matrfcu/aJDPF n.o 9.518

DECLARANTE ............... ",-.....::-V- ""-"II4~ ............ _ ... __ .~ ................... . AN EIRA GOMES

ADVOGADOIA) ................. :/ ............................. . 'AN AS SGUrG, oAJn o 14717

fls 6/7

I,J~ X GUSTAVQ

RE N 0008/2015-1

ADVOGADO(Aj

OPF/MJ FI, '2A1i r;J Rutr. -;z~

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PROCURADOR(AjDA REPUBLICA : ................... 21........................... . ....................... . BRUN FREIRE DE CARVALHO CALABRICH

PROMOTOR(AjDE JUSTIi;A :. ....................... ; ... WiLTO,:::u:;.:r:;LiMA ......... ................. .

ESCRIVO(j ''l~~~'jl!.&-;O:so, Matricula/DPF n. 0 14.368

RE N 0008/2015-1 fis. 7 /7

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/Ii SERVI(:O PlJBUCO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA(:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARACOES

que presta ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA:

Ao,,) 28 dial') do mes de agosto de 2015, nestela) Edificio-Sede do Departamento de Policia Federal, em Brasilia/DF, onde presente se encontrava JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Delegado de Policia Federal, Classe Especial, Matricula/DPF n.o 9.518, lotado(a)8 em exercfcio nO(a)Diretoria de Investigago e Combate ao Crime Organizado -DICOR/DPF, compareceu ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, sexe masculino, nacionalidade brasileira, casado(a) filhola) de Benedito de Ura e de Ivanete Pereira de Ura, nascidola)aos 25/06/1969, natural de Maceio/AL, instrugo terceiro grau completo, Deputado Federal, portador do Documento de Identidade n.O 687257 - SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o n.o 678.210.904-25, residente n"'o)Avenida Doutor Antnio Gouveia, n.o 1505, Apto. 202, Bairro Ponta Verde, CEP 57035-180, Maceio/AL, enderego profissional nalo) Praga dos Tres Poderes - Cmara dos Deputados, Gabinete 942, Anexo IV, Bairro Zona Civico-Administrativa, CEP 70160-900, Brasilia/DF, fone (61) 3215-5942, e-mail: [email protected]. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, inquiridO(a) a respeito dos fatos pela Autoridade POlicial, RESPONDEU: QUE esteve por tres vezes no escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF localizado na Avenida So Gabriel; QUE reitera os termos de suas Declarages ja prestadas (fis. 1986/1989); QUE as tres vezes em que esteve no escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF foram para tratar de assuntos relacionados a doag6es eleitorais para a campanha de seu pai, BENEOITO DE LIRA; QUE, tai como afirmado em seu primeiro Termo, no sabia que este escrit6rio era de ALBERTO YOUSSEF e sequer conhecia tai pessoa; QUE na primeira vez foi ate o escrit6rio para se encontrar com JOSE JANENE para tratar da obtengo da doago, tai coma narrado na termo citado; QUE este primeiro encontro ocorreu na ano de 2010; QUE passado o periodo eleitoral, retomou ao escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF a fim de que o mesmo apresentasse o Oeclarante ao dono da CONSTRAN, a fim de agradecer a doago obtida para a campanha de seu pai; QUE afirma haver agradecido a todas as empresas que realizaram doag6es para a campanha de seu pai; QUE a CONSTRAN foi a unica empresa fora do Estado de Alagoas que realizou doago para a campanha de seu pai; QUE nunca esteve pessoalmente com JOSE JANENE, mas falou com o mesmo pelo telefone; QUE o Declarante era Deputado Estadual ate o ano de 2010 e que, portanto, no tinha contato com JOSE JANENE; QUE JOSE JANENE no participou da primeira reunio que o Declarante teve com ALBERTO YOUSSEF; QUE afirma que somente tratou da questo das doag6es corn ALBERTO YOUSSEF porque o mesmo se identificou como preposto de JOSE JANENE para tratar de tai assunto; QUE a terceira vez em que foi ate o escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF foi para se encontrar corn o mesma e se dirigirem ate um restaurante, cujo nome no se recorda, para ser apresentado ao Presidente daCONSTRAN; QUE, "a segunda,

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(24~ Aub: quanta a terceira ida aa escritoria de ALBERTO YOUSSEF acarreram por voita do final de 2010 e inicia de 2011; QUE nega haver ido uma quarta vez aa escrit6ria de ALBERTO YOUSSEF; QUE afirma que naa tinha qualquer tipa de relagaa mais pr6xima cam ALBERTO YOUSSEF; QUE os cantatas que teve cam o mesma se resumem a estes eventas ja citadas; QUE ja esteve haspedada por diversas vezes na HOTEL EMILlANO, na Avenida Oscar Freire, na cidade de Saa Paula/SP; QUE em senda lida trecha do Terma de Declaragoes n.o 01 de ALBERTO YOUSSEF (fis. 2329), o Declarante afirma que ista se trata de uma leviandade de ALBERTO YOUSSEF; QUE o Declarante acredita que ALBERTO YOUSSEF esta canfundinda a sua pessaa cam a de algum autra alagoana; QUE indagado se saberia quem e este outra alagaano, o Declarante afirma que nao sabe quem seria esta autra pessaa; QUE, da mesma forma, nao possuia qualquer relagaa cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado a respeito de quantas vezes encontrou-se cam PAULO ROBERTO COSTA fora da Sede da PETROBRAS, o Declarante afirma que esteve cam ele uma vez em um jantar organizado pela PP e uma segunda vez na cidade do Ria de Janeiro; QUE neste jantar naa foi apresentado pessoalmente a PAULO ROBERTO COSTA; QUE se reuniu cam PAULO ROBERTD COSTA na cidade do Rio de Janeiro, por voita do final de 2011 e inicia de 2012; QUE participaram desta reuniao AGUINALDO RIBEIRO, EDUARDO DA FONTE e CIRO NOGUEIRA; QUE nao se recorda se ja se encantrava na cidade do Rio de Janeiro ou se deslocau-se ate la; QUE nao se recorda por meio de qual dos Parlamentares citados tamou conhecimenta da realizagaa desta reuniao; QUE nao se recorda quem o canvidou para participar dessa reuniao; QUE nao era Lider do Partida quando de sua participagaa na reuniaa; QUE o objetivo desta reuniao foi tratar do apoio politica a fim de que PAULO ROBERTO COSTA pudesse se manter no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE foi o pr6pria PAULO ROBERTO COSTA quem pediu a realizagao desta reuniao; QUE indagado do motiva de sua participagaa nesta reuniaa, o Declarante afirma que ja era uma Lideranga Politica dentro do grupa de Parlamentares do PP insatisfeitos cam as Liderangas antigas do Partida; QUE nao participau de qualquer outra reuniaa para tratar de apaia politica a manutengao de pessaas indicadas pela PP em qualquer cargo da Administragao Publica Federal; QUE indagada se naa seria mais logica que PAULO ROBERTO COSTA viesse ate BrasiliaJDF para tratar do apoio politica que pleiteava, o Declarante afirma que na epoca PAULO ROBERTO COSTA era uma pessaa muito importante e que no viu problema em ir ate o Rio de Janeiro para ter uma reuniao cam o mesmo; QUE afirma que naa se recorda se quando foi ao encontro de PAULO ROBERTO COSTA, se ja sabia o abjetivo da reuniao; QUE em sendo lida trecho do Termo de Calaboragao n.o 13 de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 17), o Declarante afirma que saa mentirosas as afirmagoes feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE conheceu HENRY HOYER quando da realizagao da reuniao no Rio de Janeiro; QUE tai reuniaa acarreu na casa de HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER naa participau da reuniaa, tendo apenas cedido o imovel; QUE acredita que HENRY HOYER e PAULO ROBERTO COSTA eram amigos; QUE naa tem certeza do tempo de duragaa da reuniao; QUE, provavelmente, deve ter durado entre meia e uma hora; QUE nao foi tratada qualquer outro assunta alem do pedido de apoio politica, a situagaa do Partida e amenidades; QUE os Parlamentares presentes ouviram o pedido de PAULO ROBERTO COSTA, porem, naa Ihe deram uma resposta nesta ocasiaa; QUE foi dito a PAULO ROBERTO COSTA que o assunto ia ser levado para discussao ):Gf11 autros Parlamentares do Partida; QUE naa sabe infprmar quem do partido(e qualto tempo ""-,,, r 1'" \ ;Y IL-- I .~

DPF/MJ FI: Ru"b"', '-";R

depois comunicau a PAULO ROBERTO COSTA que o Partida no apoiaria politicamente a sua manutengo no cargo; QUE indagado do motiva pela qual o Partida deixou de apoiar PAULO ROBERTO COSTA, respondeu que o Partida entendeu que a PETROBRAS no atu ava na linha de ages politicas nas quais o nava grupa do Partida buscava atuar; QUE afirma que abriram mo da Diretoria de Abastecimento; QUE afirma que no pleitearam a manutengo de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento, pois buscavam uma atua,o politica junto ao Ministerio das Cidades; QUE indagado, afirma que nunca recebeu de PAULO ROBERTO COSTA ou de ALBERTO YOUSSEF vantagens indevidas decorrentes do esquema de corrup,o na PETROBRAS; QUE foi Lider do PP na Cmara de fevereira de 2012 a outubra de 2013; QUE no segundo semestre de 2012 teve um segundo encontro cam HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER ligou para o Declarante a fim de ter cam ele uma audiencia; QUE, ento, o Declarante comunicau a HENRY HOYER que estaria se dirigindo ao Rio de Janeiro e que poderiam se encontrar naquela cidade; QUE no se recorda do motiva pela qual ja estava se dirigindo para a cidade do Rio de Janeiro; QUE atendeu ao pedido de reunio de HENRY HOYER assim coma atende aos demais pedidos que chegam a seu Gabinete; QUE encontrau-se cam HENRY HOYER no RESTAURANTE ANTIQUARIUS para almo,arem juntos; QUE no havia uma terceira pessoa nesta ocasio; QUE HENRY HOYER apresentou ao Declarante uma sOlicita,o de ajuda em um projeto de pre-moldados para unidades de saude que o mesmo pretendia levar adiante; QUE tai conversa no teve prasseguimento, uma vez que o Declarante no teria coma ajuda-Io; QUE no se recorda de haver tido qualquer outro contato, pessoal ou telefonica, cam HENRY HOYER; QUE afirma que quando deste segundo encontro cam HENRY HOYER, PAULO ROBERTO COSTA ja no era Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE conheceu RICARDO PESSOA em um jantar na cidade de Brasilia/DF, no primeiro semestre de 2011, quando foi apresentado ao mesmo por algum outro politica cujo nome no se recorda; QUE nesta ocasio solicitau uma reunio cam RICARDO PESSOA a fim de estreitar la,os cam o mesmo e visando tambem futuras doa,es eleitorais; QUE, depois deste primeiro encontra, encontrau-se cam RICARDO PESSOA na sede da UTC na cidade de So Paulo/SP, no segundo semestre de 2011; QUE nesta reunio trataram de temas politicos, especialmente os conflitos intemos do PP; QUE a reunio durou na maxima uma hora; QUE no se recorda se uma terceira pessoa participau desta reunio; QUE este foi o unica encontro que teve corn RICARDO PESSOA; QUE indagado, afirma que jamais solicitou vantagens indevidas decorrentes do esquema de corrupgo na PETROBRAS a RICARDO PESSOA; QUE nunca recebeu valores em dinheira pracedentes de RICARDO PESSOA; QUE na reunio que teve com RICARDO PESSOA, o mesmo disse ao Declarante que procurasse um funcionario seu para saber se, posteriormente, a empresa poderia fazer alguma doa,o ao Declarante; QUE no se recorda o nome do funcionario indicado por RICARDO PESSOA; QUE, ento, ligou para o funcionario indicado; QUE no sabe quantas Iiga,es fez para este funcionario; QUE no esteve pessoalmente cam o funcionario de RICARDO PESSOA; QUE indagado se foi WALMIR PINHEIRO, o funcionario indicado por RICARDO PESSOA, O Declarante afirma que no se recorda; QUE indagado da origem dos R$ 130.000,00 (cento e trinta mii reais), em especie, depositados pelo Declarante em sua conta de campanha para as Elei,es de 2014, afirma que tais recursos saa provenientes de suas economias; QUE no costuma manter consigo dinheira em especie; QUE e socio da AF PROMO

DPF/MJ

F1 245 Rub:

(

e da D'lIRA AGROPECUARIA; QUE no participa de sociedades por meio de terceiros; QUE no possui outros bens alem daqueles declarados il Justiga Eleitoral nas Eleig6es de 2014; QUE no possui bens em nome de terceiros; QUE possui como fontes de rendimento, alem de seu salario como Deputado, os rendimentos recebidos de suas participag6es na AF PROMO

~g~~J , RJil'"" v

(

de Polieia Federal, l' Classe, MatrieulaJDPF n.o 14.368 ... Aotado(,) e em exercieio nOta) Diretoria de Investigago e Combate ao Crime Or nizado - DICOR/DPF, que O lavrei.

/

AUTORIDADE POLICIAL : ............................... . DPFJOS~LlO

DECLARANTE ART, UR C AR PEREIRA DE LIRA

ADVOGADO(A)

---- ~ ~-= ---= : .. ,:;;;:< ......................... "" ..... ".~ ............................ .

PIERPAOLO CRUZ BOIT/NI, OAB7SP n. 163657

ADVOGADO(A) tIV Q:: : ...................................... 1c1.': " ............................................. .. THIAGO BROGGER DA aouZA, OABlDF n.. 20883

"~t:. ] PROMOTOA[A)DE JUSTlyA :.. ........ .... :: ....... wiL'f;;;60EiROZEUM;, .................... .

ESCRIVO() ki'~~ ................................................. .

RE N0008/2015-1 fis. 5/5

OICOR/OPF

_Fl,2461 Rub. /.1

SERVI

DICOA/DPF

:':b2An~ \

SERV](;:O FEDERAL Ml - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAt;:O E COMBATE AO CRIME ORGANlZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

diretamente do processo polftica que levou DELCiDIO AMARAL a assumir a Diretoria da Area Internacional; OUE, sucedeu DELCiDIO AMARAL a pessoa de JORGE ZELADA; OUE JORGE ZELADA recebeu apoio politico do PMDB da Cmara para assumir a Diretoria da Area Internacional; QUE indagado sobre quem do PMDB da Cmara teria apoi ada a indica9ao e nomea9ao de JORGE ZELADA, o Declarante afirma que nao sabe; OUE nao conhece JORGE ZELADA e tampouco participau do processo politica que o levou a assumir o cargo; OUE esteve por duas ou tres vezes com NESTOR CERVERO; OUE estes contatos foram contatos institucionais; QUE nao se recorda se ja esteve corn NESTOR CERVERO em sua residencia, particular ou oficial; QUE acredita que os contatos que teve corn NESTOR CERVERO se deram nas dependencias do Congresso Nacional; QUE nao sabe precisar as datas em que se encontrou corn NESTOR CERVER6; QUE nao recorda se estes encontros foram privados ou corn a presen~a de outras pessoas; QUE conheceu o Empresrio JORGE LUZ por voita do final da decada de oitenta; OUE conheceu JORGE LUZ atraves da pessoa de JOSE MORAES, ento Vereador e hoje Conselheiro do Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro; OUE desde esta epoca nao mantem contato com JORGE LUZ; OUE, portanto, no possui rela~o de amizade corn o mesmo; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA por voita do ano de 2009 ou 2010; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi levado ate a pessoa do Declarante por ANiBAL GOMES; QUE o Declarante estava alm09ando em sua residencia particular juntamente corn o Senador ROMERO JUcA, ento Lider do Governo no Senado, e com o Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, ento Lider do PMDB na Cmara; OUE, sem previo agendamento, ANiBAL GOMES levou PAULO ROBERTO COSTA ate a casa do Declarante; OUE nesta ocasio PAULO ROBERTO COSTA pediu o apoio dos Parlamentares ali presentes a fim de assumir a Diretoria de Explora~o da PETROBRAS; OUE a negativa do apoio foi dada a PAULO ROBERTO COSTA nesta mesma ocasiao; OUE nao recorda qual dos presentes disse a PAULO ROBERTO COSTA que o pedido de apoio nao poderia ser atendido; OUE o pedido de PAULO ROBERTO COSTA era impraticavel, uma vez que o mesmo ja ocupava a Diretoria de Abastecimento e tam bem porque a Diretoria que ele pleiteava foi uma indica~o do Partido dos Trabalhadores; QUE, alem disso, PAULO ROBERTO COSTA era apoiado pelo PP, Partido corn o qual o Declarante tin ha disputas polfticas em seu Estado natal; QUE ao todo, teve dois ou tres contatos corn PAULO ROBERTO COSTA; OUE nao recorda se teve algum outro contato com PAULO ROBERTO COSTA antes do evento adma descrito; QUE afirma jamais haver tido contatos privados com PAULO ROBERTO COSTA; OUE nao recorda se PAULO ROBERTO COSTA esteve alguma outra vez em suas residencias, particular ou oficial; QUE indagado se prestou apoio politico a PAULO ROBERTO COSTA a fim de que ele se mantivesse no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, o Declarante afirma que nao houve tai apoio; OUE indagado se nos encontros que teve com PAULO ROBERTO COSTA foi tratado de apoio politico a fim de que o mesmo se mantivesse na Diretoria de Abastecimento, o Declarante afirma que nunca houve tai conversa com PAULO ROBERTO COSTA; OUE afirma que nao havia a menor chance do PMDB prestar apoio politico a PAULO ROBERTO COSTA; OUE a impossibilidade do apoio decorre do fato de que PAULO ROBERTO COSTA era uma indica~o do Partido Progressista; QUE indagado se autorizou ou pediu a JORGE LUZ para que oferecesse apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA, a fim de mante-Io na ~ Diretoria de Abastecimento, o Declarante nega veementemente que tenha autorizado ou pedido tai interlocu~o; QUE, igualme,nte, jamais autorizou, credenciou ou consentiu que FERNANDO SOARES, o Deputado ANIBAL GOMES ou qualquer outra pessoa pudesse falar

RE N.Q 0008/20151 . GINQlSTF/DICOR (INO. N.Q 3989 STF) flS.2/~

SERVI~O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGA~O E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

em seu nome a fim de oferecer apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA; OUE em sendo lido trechos dos Termos de Declara90es de PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2363/2364), o Declarante nega a veracidade das afirma90es feitas por PAULO ROBERTO COSTA aeerca da atua~o do Declarante quanto ao suposto apoio politica oferecido a PAULO ROBERTO COSTA; OUE reitera que nao conhece FERNANDO SOARES, vulgo "FERNANDO BAIANO", e que se tivesse tomado conhecimento de que estaria ocorrendo as tratativas, tomaria as providmcias cabiveis; QUE em senda lido autro trecho do Termo de Declara90es de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 2365), o Declarante nega e considera absurdas as afirmayoes do mesma de que teria tratado a respeito de comissionamentos sobre contratos da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; OUE indagado a que atribui as declara90es de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante acredita que as declara90es do mesma possam ter sido realizadas a pedido de alguem; aUE, porem, nao tem condi90es de dizer quem poderia ter influenciado PAULO ROBERTO COSTA a fazer tais declara90es; OUE indagado se recebeu vantagens indevidas deeorrentes do esquema de corruP9o na PETROBRAS, o Declarante nega veementemente ter recebido qualquer tipa de vantagem deste esquema; aUE, igualmente, jamais teve conhecimento ou soube da existencia deste esquema; QUE foi o pr6prio Declarante quem captou os recursOs obtidos pelo Diret6rio Estadual do PMDB de Alagoas para a sua campanha nas Elei90es de 2010; OUE a capta9ao de recursos consiste em uma consulta aos doadores a fim de que eles informem a possibilidade ou nao de fazer uma doaQo; QUE indagado a respeito de quem foram os doadores que aportaram os recursos ao Diret6rio Estadual de Alagoas e que foram posteriormente revertidos para a sua campanha nas Eleic;6es de 2010, o Declarante afirma que nao sabe dizelos no momento, mas que se compromete a apresentar a relac;ao de pessoas fisicas e juridicas, com os respectivos contatos, que aportaram recursos para a sua campanha nas Eleic;6es de 2010; QUE buscara a obten(fao do nome das pessoas cujas informa90es esteiam disponiveis ao Declarante; OUE e sacio quotista da AGROPECUARIA ALAGOAS; QUE nao participa de qualquer sociedade por meio de terceiros; QUE nao possui bens em nome de terceiros; QUE nao movimenta valores por meio de terceiros; QUE ah~m de seu salario como Senador da Republica, possui como out ras fontes de rendimento a sua participa9ao na AGROPECUARIA ALAGOAS e eventuais emprestimos contraidos; OUE todas estas informac;6es esto devidamente comunicadas em suas Declarac;6es Anuais de Imposto de Renda; OUE ha varios anos utiliza o telefone celular de numero (61) 8155-1500. As perguntas do Ministerio Publico Federal, RESPONDEU: OUE nunca teve qualquer rela9ao comercial com o Deputado ANiBAL GOMES; OUE o filho do Declarante, RODRIGO CALHEIROS, trabalhou por dois anos, enquanto era estudante, no Gabinete do Deputado ANisAL GOMES, em data que nao se recorda no momento, mas que pode informala; QUE o filho do Declarante trabalhou no Gabinete de ANiBAL GOMES em razao de pedido feito pelo seu irmao, OLAVO CALHEIROS, il. epoca tam bem Deputado Federal; OUE nao tem rela9ao pessoal ou profissional com o Empresario JULIO CAMARGO; QUE nao conhece e nao se recorda de ia haver estado com JULIO CAMARGO; OUE ia falou por telefone com PAULO ROBERTO COSTA; OUE nao se recorda quantas vezes falou com o mesmo por telefone e tampouco o assunto tratado; OUE a AGROPECUARIA ALAGOAS funciona na cidade de Murici/AL, basicamente com a atividade de pecuaria; QUE a mesma e uma empresa familiar e tem como socios a esposa do Declarante e seus filhos; QUE todos os emprestimos contrafdos pelo Declarante foram obtidos junto a Instituic;6es Financeiras. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado(a). Foi entao advertido(a) da obrigatoriedade de comunica(fao de

RE N.2 0008/2015-1 - GINQ/STF/DICOA (INO. N.Q 3989 - STF) flS3/~

Rub.

SERVI

Oficia n 21533/2015 Brasflia, 13 de agosto de 2015.

Peti

24~ SERVI

SERVII;:O P(JBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAI;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

NomePessoa Documenta NomeVisitado UnldadeVisitado DATA - " .. -ALiNE (ORREA LEMQS 4198963 FERNANDO MENDON~A

JPJPAP A5$ESSQRIA 25/02/2011

E PART

ALiNE CORREA lEMQS 4198963 fERNANDO MENDON!;A JP1PAP ASSESSORIA

28/02/2011 E PART

LAUDa APARECIDO 4535612

JQAQ PROCOPIO J P DE JPJPAP ASSESSQRIA 28/02/2011 DAlLA AlMEIDA PRADO E PART

ALlNE [DRREA LEMQS 4198963 FERNANDO MENDON

2471 SERVI

2472

SERVI

2474 (V SERVI

SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

. _- . . NomePl!S$Oa Do< NomeVlsltado UnldadeVlsttado DATA .

JOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP A55E5S0RIA E

01/03/2011 PRADO PART

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVE1RA 559448

lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E 01/03/2011

ANDRADE NETO PRADO PART

FABIO CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE 3488205 FERNANDO MENDONCA lPlPAP A55ESSORIA E

01/03/2011 PART

MARCIA CORREA 4648985 FERNANDO MENDQNCA lPlPAP AS5ESSORIA E

01/03/2011 PART

JOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA lPlPAP AS5E5S0RIA E

01/03/2011 PRADO PART .. . lOAO PROCOPIO 1 P OE AlMEIDA lPlPAP ASSESSORIA E

lOAO PIZZOOLATTE 755407 PRADO PART

15/03/2011

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPJPAP AS5E5S0RIA E


lOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA JPlPAP ASSESSORIA E

22/03/2011 PRADO PART .. -lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JpJPAP ASSESSORIA E

JOAO PIZZOOLATTE 755407 29/03/2011 PRADO PART

PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVE1RA 559448

lOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA JPIPAP ASSESSORIA E 05/04/2011

ANORAOE NETO PRAOO PART

IOAO PIZZQOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA lPIPAP ASSESSORIA E

05/04/2011 PRADO PART . - . lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E

lOAO P1UOOLATTE 755407 19/04/2011 PRADO PART

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E 19/04/2011


PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JPIPAP ASSE550RIA E 19/04/2011


IOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E


WALDOMIRO DE OLlVEIRA 3952350 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E

19/04/2011 PRADO _.- PART

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JP1PAP AS5E5S0RIA E


lOAO PROCOP10 J P DE ALMEIDA .

lPlPAP ASSE5S0RIA E lOAO PIZZOOLATTE 755407

PRADO PART 12/05/2011 -_ .. ... - ..

TAIANA CAMARGO 53381825 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lP1PAP AS5E5S0RIA E

07/05/2011 4 PRADO PART _._- - - - - JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPlPAP ASSE5S0RIA E

IOAO PIZZOOLATTE 755407 PRADO PART

07/06/2011

PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA 559448

lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPJPAP AS5ESSORIA E 07/05/2011

ANDRADE NETO PRADO PART . PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA

559448 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E

14/06/2011 ANDRADE NETO PRADO PART

ROBERTO RIBEIRO 1659284 RAFAELANGULO lOPE2 lPlPAP AS5E5S0RIA E

14/06/2011 PART

lOAO P1ZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP A5SE5S0R1A E


lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP A55E5S0RIA E


PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA JPJPAP ASSE5S0RIA E 14/06/2011


SAUL OUTRA 5ABBA 2533279 CARLQS ALBERTO YOUS5EF / PRIMO lPlPAP AS5E5S0RIA E

14/06/2011 PART

RODRIGO CAR51N5 57498382 CARtQS ALBERTO YOUSSEF / PRIMO JPJPAP ASSESSOR!A E

14/06/2011 PART

PEDRO DA51LVA CORREA DE OLIVEIRA 559448

lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSES50RIA E 14/05/2011


lOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JPJPAP A5SESSORIA E


lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA .

lPlPAP A5SE5S0R1A E lOAO PIZZOOLATTE 755407 20/07/2011

PRADO PART

PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPJPAP A5SESSORIA E 20/07/2011

ANDRADE NETO PRAOO .. PART

lOAO PIZZQOLATTE 755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSES50RIA E


2475 t1

Hora

103427

145152

145201

145207

145218

141353

151424

121107

104145

111248

111823

120701

120725

140951

141000

141141

100856

161237

151933

152104

152130 ..

113136

113141

113202

135034

135044

162044

162755

163034

163042

105223

105349

131721

. Pagina 7 de 18

SERVI(:O PirnLICO FEDERAL MJ - DEP ARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA(:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

NomePessoa 00< NomeVisltado UnldadeVisltado DATA -PEORD DA SllVA CORREA DE OllVEIRA

559448 lDAC PROCOPIDJ P DE ALMEIDA lP1PAP ASSESSORIA E

01/09/2011 ANORAOE NfTQ PRADO PART

NHSDN MEURER 7043198 FERNANOQ MENOONCA JPjPAP ASSESSORIA E

01/09/2011 PART

lOAO PIZZOOlATTE 755407 JOAO PROCOJ>ID J P DE ALMEIOA lP1PAP ASSESSORIA E


ADALBERTQ SEDLACK 120857 CARLOS ALBERTO YOUSSEF J PRIMa jP1PAP ASSE5S0RIA E

06/09/2011 PART

PEORD DA SILVA CORREA DE QLlVEIRA 559448

JOAO PROCQPLD J P DE ALMEIDA lP1PAP A5SESSORIA E 20/09/2011

ANORADE NETO PRADO PA"

lDAO PIZZOOlATTE 755407 lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA JPJPAP ASSESSORIA E


LUIZ HRNADQ FAfi.IA 818939 CARLOS AlBERTO VOUS5H / PRIMO lP1PAP AS5E5S0RIA E 20/09/2011 PART

lOAO PROCOPIOl P DEAlMEIDA ,

lP1PAP AS5E5S0RIA E JOAO PIZZOOLATIE 755407

PRADa PA" 27/09/2011

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

JOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA JPJPAP AS5E5S0RIA E 27/09/2011

ANDRADE NITO PRADO PART

ENIO CUNHA 9424857 CARLOS AL8ERTO vOUSSEF / PRIMO JP1PAP AS5ESSORJA E

27/09/2011 PART

tulZGUSTAVO 61202331 RAFAEl ANGULO lOPEZ jP1PAP AS5ESSORIA E

27/09/2011 PART

ANTONIO AUGU5TO LOPE5 37609358 RAFAELANGUtO lOPEZ jP1PAP A5SE550RIA E

27/09/2011 PART

" ._-_ ...... -tulZ GU5TAVO 61202331 RAFAElANGULO LOPEZ

lP1PAP A5SES50RIA E 04/10/2011

PART

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lP1PAP ASSE5S0RIA E


755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMElDA lP1PAP AS5E5S0RIA E

11/10/2011 lOAO PIZZOOLATIE PRADO PART .- _ ..

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPID 1 P DE ALME1DA lP1PAP AS5E550RIA E

19{10/2011 PRADO PART

559448 lOAO PROCOPIOl P DE ALMflDA lP1PAP AS5E550RIA E

19{10/2011 PEDRO CORREA PRADO PART

, , , - , JOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lP1PAP ASSESSORIA E

lOAO PIZZOOLATTE 755407 PRAOO PART

16/11/2011 ,-

lOAO PIZZOOLATIE 755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE AlMEIDA lP1PAP ASSE550RIA E

24{11/2011 PRADO PART

GERSON AlMADA 4408755 FERNANOO MENDON~ lP1PAP A5SES50RIA E

24/11/2011 PART

" ,

JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA JP1PAP ASSES50RIA E JOAO PIZZOOLATIE 755407 16/02/2012

PRADO PART . _-_. . - ~ . lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lPlPAP AS5E550RIA E

24/04/2012 PEDRO CORREA 559448 PRADO PART

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lP1PAP A55E5S0RIA E


2476 (J

Horil

131738

131803

151108

1$1136

104334

104857

104930

151123

151132

151214

151302

151316

135521

135635

112053

103550

103603

143327

185127

185449

154432

133914

140237

Nao Ioram encontrados registros de entrada de JOO PIZZOLA TII no

escriterio da GFD INVESTIMENTOS,

! fi Pagina 8 de 18 r

2477 SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL (J

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUI':RITOS DO STF E STJ

4) JOO LUIZ ARGOLO FILHO

Foram localizados registros de entrada de LUIZ ARGOLO, tanto na Sao

Gabriel quanto na Paes de Barros.

Na Paes de Barros ha o cadastro de "JOAO DOS SANTOS", com o

numero de documento 689103632, e "JOAO SANTOS", com o documento 689103635,

muito proximos il identidade do Deputado LUIZ ARGOLO: 0689103637 (diferen"" no

ultimo digito). Notem que as fotografias cadastradas na portaria saa bastante

semelhantes il do registro do Passaporte de JOO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS (outro nome utilizado por LUIZ ARGOLO) .

Na sAa GABRIEL ha o cadastro de "JOAO SANTOS", identidade 689103635, e "JOAO SANTO", identidade 16913635, sendo essa ultima um pouco

diferente das demais. Ne entanto, novamente as fotografias cadastradas saa muito

semelhantes il do Deputado LUIZ ARGOLO.

Pagina 9 de 18 ~

2478 ~ SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

Apresentamos, primeiramente, os 31 registros de entrada e saida da

Paes de Barros .

. ,~ .~ -

Data Hora Sentido RG Nome -21/11/2012 17:16 O 689103632 JOAO DOS SANTOS

21/11/2012 19:36 1 689103632 JOAO DOS SANTOS

27/11/2012 10:56 O 689103632 JOAO DOS SANTOS

27/11/2012 11:36 1 689103632 JOAO DOS SANTOS

27/11/2012 13:16 O 689103632 JOAO DOS SANTOS

14/03/2013 17:26 O 689103635 JOAO $ANTOS

14/03/2013 18:42 1 689103635 JOAO SANTOS

19/03/2013 10:33 O 689103635 JOAO SANTOS

19/03/2013 13:24 1 689103635 JOAO SANTOS

26/03/2013 08:39 O 689103635 JOAO $ANTOS

26/03/2013 10:39 1 689103635 JOAO SANTOS

06/05/2013 08:22 O 689103635 JOAO SANTOS

06/05/2013 09:06 1 689103635 . JOAO SANTOS

23/05/2013 10:27 O 689103635 JOAO 5ANTOS

23/05/2013 16:11 1 689103635 JOAO SANTOS

24/05/2013 09:25 O 689103635 JOAO SANTOS

24/05/2013 13:44 1 689103635 JOAO SANTOS

28/05/2013 17:22 O 689103635 JOAOSANTOS

28/05/2013 18:34 1 689103635 JOAO SANTOS

23/07/2013 08:40 O 689103635 JOAO SANTOS

23/07/2013 14:29 1 689103635 JOAO 5ANTOS

14/10/2013 15:22 O 689103635 JOAO SANTOS

24/10/2013 13:49 1 689103635 JOAO SANTOS

29/10/2013 10:38 O 689103635 JOAOSANTOS

29/10/2013 11:20 1 689103635 JOAO 5ANTOS

09/01/2014 08:30 O 689103635 JOAO SANTOS

09/01/2014 09:44 1 689103635 JOAO 5ANTOS

24/01/2014 12:34 O 689103635 JOAQ SANTOS

13/02/2014 14:42 1 689103635 JOAO SANTOS

13/02/2014 14:43 O 689103635 JOAO SANTOS

18/02/2014 08:12 1 689103635 JOAO SANTOS

No escril6rio da JPJPAP da Av. Sao Gabriel foram localizados 54

registros:

(1 Pagina 10 de 18

2479 SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

, ... ",-- ~, . ,. --- - . __ .... . .. ...... _-- , .. , . .. . '- --- "-~ -- - _.-- _. "',.- ._ .. _-Nome Doc NomeVisitado UnidadeVlsitado DATA Hora

lDAO SANTa 16913635 FERNANDO MENDON~ JP1PAP ASSESSORIA E PART 01/07/2011 083211 JOAO SANTO 16913635 FERNANOO MENDONI;A JPJPAP ASSESSQRIA E PART 18/11/2011 073242 lOAD SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONI;A JP1PAP ASSESSORIA E PART 03/02/2011 185635 JQAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~ JPJPAP ASSESSOR1A E PART 03/02/2011 191417 JOAO SANTOS 689103635 fERNANDO MENOONC;:A JPJPAP ASSESSQRIA E PART 10/02/2011 115719 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONr;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 10/02/2011 140118 JOAO $ANTOS 689103635 FERNANDO MENDONC;:A lPJPAP ASSESSORIA E PART 17/02/2011 104655 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON

2480 SERVI(:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGA(:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUltRlTOS DO STF E STJ

~ .. ,~ . --Nome ODe NomeVisitado UnidadeVisitado DATA Hora

~ ~ ~

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONI;A lP1PAP ASSESSDRIA E PART 06/08/2012 200352 lOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON

2481 SERV[(;O PlJBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL (V

DIRETORIA DE INVESTIGA

2482 SERVIC;:O PllBLlCOFEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTlGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO

GRUPO DE INQuERITOS DO STF E ST J

Registres do escrit6rio da SO GABRIEL:

Nome Pe5S0a Do< Nome Vlsltado Unidade Vlsitado DATA Horn

NELSON MEURER 7043198 FERNANOO MENDONc;A jP1PAP ASSESSORlA E

26/05/2011 10:27 PART

JOAO PIZZQOLATII: 755407 10AO PROCOPIQ J P DE ALMElDA PRADO jPjPAP ASSESSORIA E PART

01/09/2011 13:17

PEDRD DA SllVA CQRREA DE OLlVEIRA 559448 10AO PRCCOPIO J P DE ALMEIDA PRADa

lP1PAP ASSESSORIA E 01/09/2011 ANDRADE NETO PART

13:17

NEL50N MEURER 7043198 FERNANOO MENDONc;A lP1PAP ASSESSORIA E

01/09/2011 13:18 PART

NELSON MEURER 7043198 FERNANOO MENDQNc;A lP1PAP ASSESSORIA E 07/05/2012 14:04 PART

8) PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO

Foram localizados 64 registres no escrit6rio da So Gabriel de PEDRO

DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA NETO, tambem cadastrado como PEDRO

CORREA (utilizando o mesmo documento de identidade).

"."., .-.-NomeVisrt3do

... 0.0 NomePesS03 Do< DATA Hora . ,._" --~

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCDPID J P DE ALMEIQA PRADO 10/10/2011 170740

PEDRO CORREA 559448 10AO PROCQPIO J P DE AtMEIOA PRADO 18/10/2011 115923

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 19/10/2011 103603

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AtMEIOA PRAOO 25/10/2011 112027

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AtMEIOA PRADO 08/11/2011 111202

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCO~IO J P DE ALMEIOA PRAOO 08/11/2011 151111

~EORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 16/11/2011 134349

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 10/01/2012 135208

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 30/01/2012 110124

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 23/03/2012 114645

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCO~IO J P DE ALMEIOA PRADO 24/04/2012 133914

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIOJ P DEALMEIDA PRAOO 14/05/2012 174120


PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 30/07/2012 080809


PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRAOO 15/08/2012 094718

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA PRADO 16/08/2012 093334

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIOJ P OEALMEIOA PRAOO 05/09/2012 113428

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMElDA PRAOO 13/09/2012 080453

;U

J Pgina 14 de 18

2483 (V SERVII;:O P(mLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAI;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


NomePessoa Ilo< NomeVlsltado DATA Hora PEDRQ DA SILVA (ORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADa 08/02/2011 115710

PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PRQCOPIQ J P DE AlMEIDA PRADa 21/02/2011 133259

PEDRO DA SILVA CORREA DE OllVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIOJ P OEALMEIDA PRADa 22/02/2011 115221

PEDRQ DA 51LVA CORREA DE DtlVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 22/02/2011 161347

PEDRO DA SILVA CORREA DE OllVEIRA ANORAOE NETO 559448 lDAC PROCOPIO J P OEALMEIDA PRADO 25/02/2011 103333

PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVElRA ANORAOE NETQ 559448 JOAO PRQCQPIOJ P OEALMEIDA PRADa 25/02/2011 144445

PEDRO DA SILVA CQRREA DE OLIVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIOJ P DEALMEIDA PRADO 28/02/2011 133627

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P OEALMEIDA PRAOO 01/03/2011 092216

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 01/03/2011 145152

PEORO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 02/03/2011 074806

PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIOA PRADO 22/03/2011 083624

PEDRO DA SllVA CORREA Of OllVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 22/03/2011 145306

PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 05/04/2011 095818

PEORO DA 51lVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 05/04/2011 134905

PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 06/04/2011 111248


PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 19/04/2011 140951


PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE AlMEIDA PRADO 12/05/2011 144011

PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 07/06/2011 104712

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANORADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 07/06/2011 152130

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DEALMEIDA PRADO 07/06/2011 154640

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 13/06/2011 154541

PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 14/06/2011 113136

PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 14/06/2011 n"",

PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIOA PRADO 14/06/2011 163034

PEORO DA 51tVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 05/07/2011 143150

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OUVEIRA ANDRADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 05/07/2011 180101

PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 06/07/2011 103130

PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DEAlMEIDA PRADO 06/07/2011 143559

PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P OEAlMEIDA PRADO 11/07/2011 132001

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 11/07/2011 151554

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 19/07/2011 155251

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 20/07/2011 105349

PEORO DA 51tVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 20/07/2011 132232

PEDRO DA 51LVA CDRREA DE DtlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 15/08/2011 154640

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVElRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADD 26/08/2011 122002

PEORO DA 51LVA CORREA DE OLIVEIRAANDRADE NETO 559448 JOAO PRDCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 30/08/2011 111349

PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE AlMEIDA PRADO 01/09/2011 131738

PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 13/09/2011 123108

PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 20/09/2011 104334

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETD 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 27/09/2011 151132

PEDRO DA 51LVA CORREA DE DllVElRA ANDRADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 04/10/2011 112735

PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 10/10/2011 112305

PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 10/10/2011 153521

Na Paes de Barros foram encontrados 4 registros de entrada e saida de

PEDRO CORREA, Inelusive os ja eitados corn sua fllha ALINE CORREA esua eSiJi MARIA ADELIA, no dia 26/08/2013.

Pagina 15 de 18

O"" o; . ~ 2484 (J SERVI

2486 (V SERVU;:O PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DlRETORIA DE INVESTIGA(:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST J

Ele

TWIASCHOR,

ENGENHARIA.

teria entrado no predio cerca de tres minutos antes de PAULO

Diretor Superintendente da empresa SERVENG-CIVILSAN

NomePessoa Documenta NomeVisitado UnidadeVisitado DATA Horn ...

WALDRIR MARANHAP 2746544420041 . CARlOS AlBERTO

JPJPAP ASSESSORIA E PART 02/12/2011 14:43 YOUSSEF I PRIMO

PAUlO TWIASCHOR 93703752 FERNANDO MENDON

CIE~~~~~~:~~~L~~~FEOERAL MJ - POLiclA FEDERAL Memorando n" 0260/2015 - RE 0013/2015-1 DPF/Ml - GINQ

Brasflia/DF, 22 de maia de 2015.

Ao(! DPF R1CARDO H1ROSHI

As,unto: REGISTROS DE ENTRADA E SAIDA- EMPRESAS ALBERTO YOUSSEF

Senhor Delegado,

Pela presente, solicita a V. Exa. DOS sejam encaminhados tod05 os registros de entrada e safda dos predios e empresas do denunciado/colaborador AlbertaYoussef.

Atenciosamente,

~p DO PANA DE MEDEIROS Delegado de PoHcia Federal

la Oasse - Matrfcula n 14.982

SAS Quadra 6, Bloca A Ed. Sede do Deplll'tllmcnto de Policia Fedeml- Brasllia/DF - CEP 70.031900

RE N" 0013/2015-1

2487 (J

"

SERVlC;:O' FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO PARANA

Memorando n 5135/2015 -IPL 1041/2013-4 SRlDPF/PR

OPFI FI _~ ~)

Rub: "

Em 22 de maio 'de 2015,

Para: Exmo Se, DPF LEONARDO PAIVA DE MEDEIROS

Referncia: Memorando 0260/2015-RE 0013/2015-1 - DPF/MJ/GINQ

Senhor Delegado,

Em resposta ao memorando 026012015-DPF/MJ/GINQ enos termos da autoriza9o de compartilhamento exarada nos autos da REPRESENTAc;:AO CRIMINAL N 5004814-45,Z015,4,04,7000/PR - considerando inclusive a instru9ao delegada Autoridade POlicial - seNe o presente para encaminhar a Informar;o n. 059/2015 bem come o respective anexa em midia.

Observe, outrossirn, que quaisquer solicita90es que demandem acesso ao material da base Lavajato devero ser dirigidas ao Chefe da DRCORISR/PR, o qual as analisar e dara o encaminhamento pertinente .

Atenciosamente I

UA DO UAT DA SILVA Delegado de Pollcia Federal

- Classe Especial - Matrlcula n 8.190

2488 (J

A'.: --;~LJ ..... Rub:

SERVICO FEDERAL MJ - DEP ART AMENTO DE POLiCIA FEDERAL

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO EST ADQ DO P ARAN DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME QRGANIZADO

DELEGACIA DE REPRESSo A CRIMES F1NANCEIROS

INFORMACo n 059/2015-DELEFIN/DRCORlSRlDPF/PR

Ao: DPF eDUARDO MAUAT DA SILVA

Assunto: Levantamentos Base de dados LAVA JATO.

Aeferencia: Memorando n 005/2015 - SOI/DIP/DPF

Senhor Delegado,

Em atengo ao Memorando n OS/2015 - SOI/DIP/DPF foi feito um

levantamento na base de dados da operago LAVA JATO e extraido os arquivos

contendo registros de visitantes das empresas ligadas ao investigado ALBEATO

YOUSSEF, quais sejam J~Scrit6rio Av. So Gabriel) :.?FD (Escrtt6rio Aua

Renato Paes de Barros), os quais seguem em midia anexa.

E a informago .

Curitiba/PA, 22 de maio de 2015.

Atenciosamente,

~ .",. ~XJ!~15ANTAAA licia Federal

- Mal. 15.576

24~

SERVI(:O PUBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCJA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGACO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENAc;Ao GERAL DE POLCIA FAZENDRIA

SERVICO DE ANLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLI CI AL

1 OBJETIVO

2491 (V

o objetivo da presente Informa

SERVIC::0 pUBLIca FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLCIA FEDERAL


SERVICO PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLCIA FEDERAL


SERVlc;O pUBLIca FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLCJA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGAc;Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENA

SERVI~O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLICIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTlGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENAGO GERAL DE POLiCIA FAZENORIA

SERVICO DE ANLlSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

3 PESQUISAS NA BASE SIMBA 1500-30

2495 (V

Foram realizadas pesquisas nos extratos bancarios constantes em toda a base de

dados do SIMBA - Casa n!2 002-PF-001S00-30. utilizando coma criterios de busea

origens/destinos vinculados ao CNPJ das empresas MURANNO BRASJLlMARKETING LTDA

e MISTRAL COMUNICAt;O LTDA. O resultado das pesquisas realizadas encontra-se nas

Tabelas 5 e 6, adiante, enos Apendices A e B desta Informa(jo.

Em rela,ao li empresa MURANNO BRASILIMARKETING LTDA. atraves dos

extratos bancarios de outras pessoas e empresas faram identificadas somente transfermcias em

beneficio da empresa Muranno Brasil. O resumo dessas transferencias encontra-se na tabela a

seguir. e os lam;amentos detalhados encontram-se no Apendice A.

T b I 5 R a ea esumo d as transa

SERVI(:O pUBLIca FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLICIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTJGA~O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENA

~

CONTA TITULAR

Nome CPF-CNPJ EMPREITEIRA RJGIDEZ LTDA - ME 05279268000128

EMPREITEIRA R1GlDEZ LTDA - ME 05279268000128 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTAT?STJCOS LTDA 06964032000193 MO CONSUL TORJA E LAUDOS EST A T?STJCOS LTDA 06964032000193

EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA-ME 052792.68000128 MURANNO BRASIUMARKETING L.TDA 09198025000116

EMPRE1TEIRA RIGIDEZ LTDA- ME 052.79268000128 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTAT1STlCOS LTDA 06964032000193 MO CONSUL TOR1A E LAUDOS ESTATlSTlCOS LTDA 06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDQS ESTATlSTlCQS LTDA 06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDQS ESTATlSTlCQS LTDA 06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATlSTICOS LTDA 069640.l2000193

SERVI

~

CONTA TITULAR

Noroc CPF-CNPJ Ba~o MO CQNSUL TQRIA E LAUDOS ESTATIST1CQS LTDA 06964032000193 033 EMPREITEIRA RJGlDEZ LTDA - ME 05279268000128 033 EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA-ME 05279268000128 033 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTlCOS LTDA 06964032000193 033 SANKOSIDER COM.lMPORTE EXPORT.DE PROD.SlD LTDA 01072027000152 356 MURANNO BRASIUMARKETING UDA 09198025000116 356 SANKO SIDER COM.IMPORT E EXPORT.DE PROD.SID LTDA 01072027000152 356 SANKO-SIDER COMERCIO lMP. E EXP. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA 01072027000152 001 SANKO SIDER COM. lMP. PROD. SID. LTDA 01072027000152 "1 SANKO SIDER COM. lMP. PROD. SID. LTDA 01072027000152 341 MURANNO BRAS1UMARKET1NG LTDA 09198025000116 033 MURANNO BRAS1UMARKETlNG LTDA 09198025000116 033 MURANNO BRASIUMARKETING LTDA 09198025000116 033 MURANNO BRASIUMARKETlNG 09198025000116 033

SERVIC;O PUBLICa FEDERAL

MI - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA

\

COillTA TITULAR

Nome CPFCNPJ Banco LTDA

MURANNO BRASIUMARKETING LTDA 09198025000116 033

A,

SERvrc;o PUBLICa FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETQRIA DE INVESTIGA~O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COORDENAC;Ao GERAL DE POLICIA FAZENORIA SERVIc;O DE ANALISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

LAN';;AMENTO

Conta Data Lam;amcnto Valor N .. Nomc

1300043 TRANSF VALOR P/CONTA MISTRAL 3413 33 0610312012 DlPTITULAR -12,000,00 D COMUNICACQ L TDA

lNFORMAC;:O POLICIAL"" OS/lOIS-Grupo 4 - SADlP/CGPFAZfDICOR/DPF

ORIGEM I DESTliIIO

CPF-CNPJ Bllnco

095221.34000147 033

A,

3413

Contll

130004357

N oi>-

paginal~~

"

" .. ' , ' SERVlyO P(IBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DlRETORIA DE INVESTlGACO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COORDENACAo GERAL DE POLCIA FAZENOARIA SERVICO DE ANLlSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

Apendice B - Credios Precedcntcs das Transferencias as Empresas Estudadas

* Extratos Bancrios de EMPREITEIRA RIGIDEZ: Identificaco da Conta Lan(,'llmento Ori}lem' Destino

Banco A" Conta Data Dcscri o N" Valur Cpf - Cnpj Nome 237 500 697931 04/05fZOIO TRANSF ENTRE AGENC DINH C 291.355,95 11196579000126 CONSORCIO INTEG URC E..'IIGEVIXfNIPLANfNM

1 237 500 697931 07/05120]0 TED-TRANSF ELET DlSPON D -201.387.00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO LTDA 237 500 697931 07/0512010 TED-TRANSF ELET OISPON D -98.613.00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING LT

2 237 500 697931 22/1 1/2010 TED-TRANSF ELET DlSPON C 1_ 710.650.00 88068234000111 RP MONT AGENS INDUST

I 237 500 697931 241l1f2010 TED-TRANSF ELET DISPON 1 D 1 -406.220,00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING LT

* Extratos Bancarios de MO CONSULTORIA: Identil1ca~1io da Contll Lan amento Ori em - Destino

Banca "- Conta Data Descri9io Nat Valor Cpr- Cnpj Nome 341 8059 103385 22fll/2010 SISPAG METASASAINDM C 1.229.296.00 88416482000106 METASA S A IND METALURGICA 341 8059 103385 2411112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -95.000,00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA

1 341 8059 103385 24/1112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -89.780.00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO L TDA 3'1 8059 103385 241l1f2010 SISPAG FORNECEDORES TED D -82.110,00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA 341 8059 103385 2411112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -74.890,00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO LTDA

341 8059 103385 24111f2010 SISPAG FORNECEOORES TED D -52.000.00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA

INFORMACO POLICIAL n" 08/2015-Grupo 4 - SADlP/CGPFAZlDlCORfDPF

Banco A" 237 3395

356 4l.1

356 '13

1 4090 ]56 413

Banco Ag,

341 319 356 41]

356 413 356 413 356 41.l

356 4]J

Conta

]777742

27200555

27194077

2206

27194077

Conta

316840

27200555

27200555

27200555

27200555

27200555

N CJ1

~g

Pagina 11

~

SERVICO PUBLIca FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGACAo E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COORDENACAo GERAL DE POLICIA FAZENDRIA SERVICO DE ANLISE DE DADQS DE INTELIGENCIA POLICIAL

* Extratos Bancarios de SANKO SIDER: Identilkoc;lo da Conta Lan~llmcnto Ori.l:cm - Destino

Boneo A,. Conta Daln Dcscri 'ilo N" Vnlor cpr. Cnpi Nome CONSORCIO CNCC - CAMARGO CQRREA-, 356 689 8701226 2011212010 TED 10517133000193 C 5.631.000,00 105171.13000193 CNEC

356 689 8701226 llIt2l2010 PG.FORNEC.0689-8701226 D -919.730,00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING L TDA

ABM - ADMINI$TRACAO DE BENS E

2 '" 7130 234904 J 3101flOl 1 SISPAG ABM A BENS PART C 500.000,00 4871099000158 PARTICIPACQES LTDA 34' 7UO 234904 13/0112011 SISPAG FORNECEDORES TEO D -308.91833 9\98025000116 MURANNO BRASIL 1 MARKETlNG LTO '" 7130 234904 1310112011 SISPAG FORNECEDORES TEO D -72.000.00 9198025000116 MURANNO BRASIL f MARKETING L TO

lNFORMA

2502 SERVI(:O PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL )))RETORIA DE INVESTlGA(:AO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST.J

INFORMACO POLICIAL 75/2015-GRUPO 03

Assunto: Registros de hospedagem Referencia: Oficio n 0344/2015 - RE 0008/2015 -1 - GINQ/STF/DICOR

Senhor Delegado.

(V

Em atendimento ao solicitado, considerando os dados fornecidos por

HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA - SLAVIERO EXECUTIVE JARDINS,

apresentamos os registros de hospedagem dos individuas relaeionados no Oficia n

0344/2015 - RE 0008/2015 - GINQ/STF/DICOR.

1) MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE

- Cinca de no ano de 2006.

no ano 2007.

Reserva

2) PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO

0,-,--.. ' . ..- 2503 SERVI

2504

SERVI(:O PlJBLICO FEDERAL (J

MJ - DEP ARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA(:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST J

6) JOO ALBERTO PIZZOLATII JUNIOR

- Doze

HosJ>edllJ!em: 3

Hospedagem: 7

Hospedagem: 8

Hospedagem: 12

Hospedllgem: 14

- Nave

de no ano de

de no ano de 2007.

7) JOO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS

- Nenhum registro de hospedagem localizado.

8) ALI NE SEMOS CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE


9) JOSE ANTONIO NEUWALD


10) ADARICO NEGROMONTE FILHO


I I

{!ID Pagina 3 de 6

2505

SERVI

SERVIC;O PUBLICO FEDERAL

2506 (~

MJ - DEPART AMENTO DE POLicIA FEDERAL DlRETORIA DE INVESTIGAC;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


Seguem abaixo os registros de hospedagem coincidentes entre os investigados:

- FABIO CORREA DE OLiVEIRA ANDRADE NETO I~&D 11/07/06114/07/061 01 pa~ I 1,407 I R$ I R$ - JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR

709,6i1 ,end Operadora de l'urlsmo I

II Hos~"8em;6 12/07/06 13/00/06 RS 244,84 R$ C~enle Partk:ular 2 pau P.x dlu .r~ fiea' Inoo nilD - 2

, , ' .

' .. ' , .' , . , 25~ SIi:RVII;O ,PUBLICO FIi:DERAL

M.I - DIi:PART AMIi:NTO DE POLicIA FIi:DERAL DIRETORIA DIi: INVIi:STIGAI;O E COMBATIi: AO CRIMIi: ORGANIZADO

GRUPO DIi: INQUERITOS DO STF E STJ

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO IH~agem: 14 !27/11/Ofi! 2s111/06! 01 pax I 1105 1 R$ - JOO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR

- I RS 103,251 TrendOpemdoradeTurismo I

Hospedagem: 13 27/11/Ofi 28/11/06 01 pax 1605 RS 171,80 RS dlente Particular

- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE IHospedagem: 5 113112/06114/12/061 01 pax 1 404 1 RS 82,861 RS 99,751 TrendOperadoradeTurbmo I - PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO IH~agem: 16 113112/06114/12/061 01 pax 1 210 1 RS - 1 RS - JOO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR

329,311 TrendOperadoradeTurlsmo 1

II Hospedagem: 14 13/12/06 14/11/06 02 805 RS 271,05 RS ClientI' Particular

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO

btosped!em: 1 104/03/071 05/03/071 01 pax t ~8 I RS - JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR

214.21 I R$ ClientI' Particular

Hosped em: 15 05/03/07 06/03/07 01 pax: 1805 " 184.48 R$ ClientI' Particular

- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE 112,721 TrendOperadoradeTurlsmo I

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO IHospedallem:26 102/07/07103/07/071 01pax 1 603 1 R$

- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR 120,731 Trend Operadora de Turismo I

1 l!:Iospedagem: 18 02/07/07 03/07/07 01 pax i 1108 RS " 347,63 Trend Operndorn de Turl,",o

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO IHosped,gs:em: 32 103/10/07\ 4/10/207 1 01 pax I ~ 1 R$ - JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR

52.50 I R$ 177,35 1 Trend Ope,adora de Turl,",o 1

Hospeda em: 21 03/10/07 04/10/07 01 ax $05 " 386.96 R$ - .1 Cllente Particular

E O que cumpre informar.

Brasilia/DF, 25 de agasta de 2015,

Agente de Palicia Federal l' classe IMat. 14,740

TARCislO Jgl~'q.JVEIRA JUNIOR Escriva de PaHc/a Federal

l' classe IMat. 16,292

Pagina 6 de 6

2508 (J

SERVI~O FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DlRETQRIA DE INVESTJGACO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

INFORMA

.'

SERVIC;:O PUBLICa FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DIRETORIA DE lNVESTIGAC;::O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADQ GRUPQ DE INQUERlTOS DO STF e STJ - (GINQ)

I OBJETIVO

25~

o objetivo da Presentc informar;:o e o cumprimento de detenninar;:o do DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, no sentido de realizar levantamento de receitas eleitorais do ano de 2010. vinculadas ao Diret6rio Nacional do PARTIDO PROGRESSISTA (PP).

2 CENRIO INVESTIGATIVO

Em Termo de Declara,oes de n' 04, prestadas por ALBERTO YOUSSEF, em 02/07/2015, o mesmo afirmou o seguinte: "quando dos conversas corn PAULO ROBERTO COSTA acerca da doo{Jo dos sete mi/hiles e meio de reais da QUEIROZ GALViO para o Partido Progressisla (tema abordado do Terma de Dec/ararties Complementar n. O 07, fis. 105), receheu do mesmo, no ano de 2010, o pedido para que repassasse 00 Direr6rio Nacional do PP a quontia de doi.s milhOes de reois; QUE PAULO ROBERTO COSTA disse ao Declaronte que receheu tol pedido do emtlo Presidente do PP FRANC/SCO DORNELLES; QUE as demais Uderanqas do PP, JOO P1ZZ0LA7TJ, PEDRO CORREA, M.4RIO NEGROMONTE e NELSON MEURER, concordaram corn a rea!izar, .. tlo de tai destinaqtlo de recursos, a ser aba/ido do "caixa" que o Dedarante administrava para o Partida;

QUE nes/a ocasitlo, indusive, MARIO NEGROMONTE disse: "isso e are bom porque o DORNELLES no vai mais encher o saco"; QUE os demais Lideres do Partida presentes concordaram cam o que foi dUo por MARJO NEGROMONTE; QUE estes dois milhoes de reaisforom obtidosjunto il QUE/ROZ GALV AO, na pessoa de OTHON ZANOJDE; QUE () Declaran/e sabe que PAULO ROBERTO COSTA finha uma relar;tlo proxima cam FRANCISCO DORNELLES; QUE, inclusi\'e, FRANCJSCO DORNELLES convidou PAULO ROBERTO COSTA para se 101/(;0 candidata a Deplltado Federal pela PP, nas eleiq6es de 20J4; QUE sabe que PAULO ROBERTO COSTA receheu o

titulo de cidadiio honorario da Cidade do Rio de Janeiro; QUE niio sabe quem ar/ieu/ou para qlle PA ULO ROBERTO COSTA recehesse tai tilulo; QUE ntlo sahe do envolvimenlo no esquema OI/ atuaqo para operacionaliza-lo dos pessoas qlle compllnham a eslrutura burocralica do PP, qllais sejam, ALDO ROSA, LEODGART DE..)KOSKI e CEMBRANEL"

3 PARMETROS DE PESQUISA - Repositario de Dados - TSE'

Utilizando reposit6rio de dados do TSE, dados baixados e reuni dos ern arquivo unico, corn gerayao de relatarios realizada utilizando a ferramenta de BI QLIKVIEW, aplicarnos filtro corn os seguintes parmetros:

Tipo de Prestador de Contas: Diretorio

Ano Campanha: 2010 Partida: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

UF: BR (Nacional)

1 O repositerio de dados eletorais e uma compila~o de dados brutos das elei!;oes desde 1945 voltada para pesquisadores, imprensa e cidados em geral que tenham interesse em analisar os da dos de eleitorado, candidaturas, resultados e presta~o de contas das elei!;oes. Todos os arquivos fornecidos esto em formato "txt" e podem ser importados para qualquer programa estatistico, base de dados ou planiJha eletrnica. Qualquer consulta, filtro ou

[NFORMAc;O POLlC[AL Ne SN12015- RE 0008120[5-[ - J)PF/MJ Pagina 2

SERVH;:O PLlBLlCO FEDERAL MJ -DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPQ DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

251~

4 RECEITAS ELEITORAIS - PP-DIR NACIONAL/2010 - AGREGADAS POR DOADOR

Apresentamos os dados totalizados referentes as doa

'.

SERVI

2513

SERVI

OlCORlDPF

F" 251 Rub. / .

SERVI

DICORlDPF

FI, 2515

SERVI

DJCQRlDPF

'''2516 Rub. ".21

SERVI

DICORlDPF

FI, 251 Rub. ':)

SERVI

OICQRlOPF

'" 2518 Rub. /1

SERVI

DICOR/OPF

FI,251-9 Aub. ./l

(

SERVH;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGA

~

J' ., , , . ,

SERVI

DICOAJDPF

FI'2-a-2-l Rub. /J

(

SERVI

DICQR/DPF

SERVI(.O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


IJ~. battini&tamassLJskas

adV'09eodos

ILMO. SR. DELEGADO FEDERAL JOSELIO AzEVEDO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF / SRF / DF

INQ.N"3989

RE N' 08/2015

Mat:

DE SOUSA, DO

Mat.: 14.36S

ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, dcvidamentc

qualificado nos auto em epigrafe, por scus advogados, vem rcquercr copia da

intcgralidadc dos aulo::;, bem como as q'uc ainda nao faram JunL'1das c gue

fac;:am parte dcsta invesrigac;:o, nos rcrmos da Lei n. 8.906/1994.

Pede deferimento .

Brasilia, 19 de agosto de 2015

Pierpaolo Cru?: Battini OAB/SP n" 163.657

TS/;O ~c'1c;a Bouza -I OAB/DF ,," 20.883 !tii6;i: _/.~.

Lucas Rcsenck~~ OAB/DF 13.194E

RU:I I-Ida ClIltra, 756. (:onjU!lt 12. St'lor Ilot

SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DICORIDPF

FI2524 Rub: _'"'

( v

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF

TERMO DE COPIAS

Ao{s) 19 dia(s)do miis de agosto de 2015, neste{,)Diretoria de Investiga~ao e Combate ao Crime Organizado -DICORlDPF, em cumprimento ii determina~ao da Autoridade Policial, Delegado(,)de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.O 9.518, Ioram lornecidas COPIAS DIGITALlZADAS de Ils. 2307 a 2436, v.o, dos autos do Registro Especial n.o 0008/20151 . GINQJDICOR (INQ. n.O 3989 STF), aO(,)Sr{,) Estagiario{" 5) de Direito LUCAS RESENDE FRAGA, inscrito na OAB/DF sob o n. o 13194/E, do Escrit6rio BOTTINI&TAMASAUSKAS ADVOGADOS, situado nO(,)SHS Quadra 6, Conj. A, BI. E, Edificio Brasil 21, Salas 1020 e 1021, bairro Asa Sul, CEP 70316-902, BrasilialDF, comercial (61) 3323-2 celular (61) 8116-5771, Procurador{"es)dO(,) Sr(a) Deput ,) Federal ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA. Eu OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Pol' I~ Fed rai, l' Classe, Matricula/DPF n.O 14.368, lotado e rcicio no{,)DICOR/DPF, que o lavrei.

Assinatura dqa, s)EstagiriQa, s)de Direilo:

LUCAS RESENDE FRAGA, DA ,0 13194/E

RE N 0008/2015-1

1F ADV[JCACIA THDMPSON FLDRES 2525 ILUSTRisSIMO SENHOR DELEGA DO JOSELIO AZEVEDO DE SOUZA, DA DIVISO

DE INQUERITOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE

POLiCIA FEDERAL

IP n.: 3989/2014

JOSE ALFONSO EBERT HAMM, ja qualificado, vem,

respeitosamente, perante Vossa Senhoria, nas autos do inquerito em epigrafe, por seus

procuradores firmatarios, requerer vista e copia dos autos a pariir das fis. 2.237.

Nestes Termos.

Pede Deferimento .

Brasilia-OF, 20 de agosro-de-2015,---___ _

Paulo R. M. Thompson Flores OAB/OF 11.848

Leonardo H. Thompson Flores OABIDF 24.718

(J

Brasnia-OF I SHIS Ql 06, Conjunto 05, Gasa 12.lago Sul' Cap 71620055 . Telefona (611 3327.0111 I (611 3327.1711 . www.thf.adv.br

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SERVI

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SERVI

Almeida Castra Advogados Associados

ILUSTRlsSIMO SENHOR DELEGADO DE POLICIA FEDERAL JOS~UO AZEVEDO

DESOUSA

Processo n 3989! STF (RE 08/2015)

CIRO NOGUEIRA UMA FILHO, devidamente qualificado

nas autos do processo em epfgrafe, vem respeitosamente presenya de Vossa

Senhoria, por seus advogados ora signatarios, requerer c6pias reprograficas do RE

08/2015 a partir das fis. 2306 .

Termos em que

Pede Deferimento,

Brasflia, 28 agosto de 2015

Mare reiria

AB/DF 22.9 6

SCN - Quadra 02 - Bloco "D" - Tone" A" - Sala 1125 Crmtm Emprcsarial Libcrty Mall- BrasDia-DF

Cep 70 712-903 - TclfFax: 55 61 3328-9292 almcidacastroOalmeidacastro.com.br

SERVIt;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORlA DE INVESTlGAt;:O E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO GINQ/STF/DiCOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF

TERMO DE COPIAS

AO(s)28 dia(s)do mes de agosto de 2015, nest8(a)Diretoria de Investiga,iio e Combate ao Crime Org

inquérito manipulado da pf c lula

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