governança em evolução - instituto brasileiro de ... · de conduta/ouvidoria grau de...
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Dezembro de 2014
Governança
em Evolução
IBGC
EBITDA
R$ 6.858 milhões
Receita Líquida
R$ 27.662 milhões
Lucro Líquido
R$ 1.065 milhão
Empregados
55mil
21 países
53% 29% 9% 6% 3%R$
2.708U$ 143
Ebitda
44% 29% 6% 14% 7%R$
7.040
U$
1.261
Receita
1 - Não consolidadas na VID
1 1
O Início da Transição
1987
Acordo Acionistas
Visão Comum
2000
Conselho Administração VPar
Conselho Família
Instituto Votorantim
2001
Criação da VID
Novo papel do acionista
2004
1º Encontro
com o Mercado
2005
IMD
Valores SEREU/ Código de Conduta/Ouvidoria
Grau de Investimento
2007
Demonstrações
Trimestrais
IMD2005
O Início da Transição
1987
Acordo Acionistas
Visão Comum
2000
Conselho Administração VPar
Conselho Família
Instituto Votorantim
2001
Criação da VID
Novo papel do acionista
2004
1º Encontro
com o Mercado
2005
IMD
Valores SEREU/ Código de Conduta/Ouvidoria
Grau de Investimento
2007
Demonstrações
Trimestrais
Buscar crescimento sustentável
com geração de valorSOLIDEZ
Atuar de forma responsável
e transparenteÉTICA
RESPEITO Respeito às pessoas e
disposição para aprender
Crescer com coragem
para fazer, inovar e agirEMPREENDEDORISMO
O todo é mais forteUNIÃO
Valores SEREU / Código de Conduta 2005
O Início da Transição
1987
Acordo Acionistas
Visão Comum
2000
Conselho Administração VPar
Conselho Família
Instituto Votorantim
2001
Criação da VID
Novo papel do acionista
2004
1º Encontro
com o Mercado
2005
IMD
Valores SEREU/ Código de Conduta/Ouvidoria
Grau de Investimento
2007
Demonstrações
Trimestrais
Grau de Investimento2005
O Início da Transição
1987
Acordo Acionistas
Visão Comum
2000
Conselho Administração VPar
Conselho Família
Instituto Votorantim
2001
Criação da VID
Novo papel do acionista
2004
1º Encontro
com o Mercado
2005
IMD
Valores SEREU/ Código de Conduta/Ouvidoria
Grau de Investimento
2007
Demonstrações
Trimestrais
2010
Política de Divulgação
Política/Mapeamento de Riscos
Relatório Anual GRI
Global Call
Votorantim Day (NY)
2011
Adesão Pacto Global
Metas 2020 p/ temas materiais
IFRS
Cobertura por analistas
Crenças de Gestão
2012
Adesão ao Integrated Report
Earnings Release
Preparação IPO Votorantim Cimentos
Comitês de Assessoramento
ao Conselho
Código de Doações Eleitorais
Ambiente de Controle, Conduta
e Conflito de interesse
Certificação SOX
Relatório de
Sustentabilidade
GRI 3.0
Relatório Único
Global Compact
GRI 3.0
Relatório Integrado
IIRC (draft)
GRI 3.0
Global Compact
Relatório Integrado
IIRC (signatário)
GRI 4.0
Global Compact
2010 2011 2012 2013
Relatório Anual GRI
2010
Política de Divulgação
Política/Mapeamento de Riscos
Relatório Anual GRI
Global Call
Votorantim Day (NY)
2011
Adesão Pacto Global
Metas 2020 p/ temas materiais
IFRS
Cobertura por analistas
Crenças de Gestão
2012
Adesão ao Integrated Report
Earnings Release
Preparação IPO Votorantim Cimentos
Comitês de Assessoramento
ao Conselho
Código de Doações Eleitorais
Ambiente de Controle, Conduta
e Conflito de interesse
Certificação SOX
Política de Divulgação2010
2010
Política de Divulgação
Política/Mapeamento de Riscos
Relatório Anual GRI
Global Call
Votorantim Day (NY)
2011
Adesão Pacto Global
Metas 2020 p/temas materiais
IFRS
Cobertura por analistas
Crenças de Gestão
2012
Adesão ao Integrated Report
Earnings Release
Preparação IPO Votorantim Cimentos
Comitês de Assessoramento
ao Conselho
Código de Doações Eleitorais
Ambiente de Controle, Conduta
e Conflito de interesse
Certificação SOX
Cobertura por Analistas
2010
Política de Divulgação
Política/Mapeamento de Riscos
Relatório Anual GRI
Global Call
Votorantim Day (NY)
2011
Adesão Pacto Global
Metas 2020 p/ temas materiais
IFRS
Cobertura por analistas
Crenças de Gestão
2012
Adesão ao Integrated Report
Earnings Release
Preparação IPO Votorantim Cimentos
Comitês de Assessoramento
ao Conselho
Código de Doações Eleitorais
Ambiente de Controle, Conduta
e Conflito de interesse
Certificação SOX
Crenças de Gestão2011
2010
Política de Divulgação
Política/Mapeamento de Riscos
Relatório Anual GRI
Global Call
Votorantim Day (NY)
2011
Adesão Pacto Global
Metas 2020 p/ temas materiais
IFRS
Cobertura por analistas
Crenças de Gestão
2012
Adesão ao Integrated Report
Earnings Release
Preparação IPO Votorantim Cimentos
Comitês de Assessoramento
ao Conselho
Código de Doações Eleitorais
Ambiente de Controle, Conduta
e Conflito de interesse
Certificação SOX
SOX2011
2010
Política de Divulgação
Política/Mapeamento de Riscos
Relatório Anual GRI
Global Call
Votorantim Day (NY)
2011
Adesão Pacto Global
Metas 2020 p/ temas materiais
IFRS
Cobertura por analistas
Crenças de Gestão
2012
Adesão ao Integrated Report
Earnings Release
Preparação IPO Votorantim Cimentos
Comitês de Assessoramento
ao Conselho
Código de Doações Eleitorais
Ambiente de Controle, Conduta
e Conflito de interesse
Certificação SOX
Conselho de Administração
VID
Diretor presidente
Auditoria interna
Ouvidoria
Auditoria Externa
Comitês de
Assessoramento
ao Conselho da VID
NegóciosFUNÇÕES CORPORATIVAS
GERENCIADAS EM MATRIZ
Diretor de
desenv. Humano
e organizacional
Diretor
Institucional
Diretor de
planejamento
estratégico
Diretor de fusões
e aquisiçõesDiretor Jurídico
Diretor Financeiro e
de Relação com
Investidores
Comitê de
auditoria
Comitê de
finanças
Comitê de relações
institucionais/reputação e
imagem
Comitê de
remuneração e
pessoas
Organograma Matricial2012
2014
VID/Gestora Portfólio
Conselhos nas Empresas
Pilares de Gestão
2013
SAP-GRC (Process Control)
Politica Anticorrupção
e Concorrencial
Governança com foco nas Decisões Estratégicas
Programa Compliance
Pilares de Gestão
Garantir disciplina financeira que viabilize
o perfil risco/retorno almejado
Identificar o valor potencial do negócio, traduzindo em
planos concretos que alinhem e mobilizem a
organização
Buscar constantemente a excelência operacional,
através de melhores práticas e sinergias relevantes
entre empresas
Preservar cultura da Votorantim através de
líderes que incorporem seus valores
e crenças
Preservar e promover a imagem
e a reputação da Votorantim com
os seus diversos stakeholders
Geração
de valor
Excelência
operacional
Gestão
financeira
Pessoas e
organização
Imagem e
reputação
2014
VID/Gestora Portfólio
Conselhos nas Empresas
Pilares de Gestão
2013
SAP-GRC (Process Control)
Politica Anticorrupção
e Concorrencial
Programa Compliance
Governança com foco nas Decisões Estratégicas
Modelo de Governança
Conselho
de Família
Conselho do
Instituto
Votorantim
Conselho de
Administração VPAR (Votorantim Participações)
Votorantim
Finanças
Votorantim Cimentos
Conselho de
Administração
Votorantim Metais
Conselho de
Administração
Fibria
Conselho de
Administração
Citrosuco
Conselho de
Administração
Votorantim Siderurgia
Conselho de
Administração
Votorantim Energia
Conselho de
Administração
Comitê de
Auditoria
Comitê de
Finanças
Comitê de
Remuneraçã
o e Pessoas
Comitê de
Imagem e
Reputação
Votorantim
Industrial (VID)
Comitês de
Assessoramento
ao Conselho VPAR
Gestão das
empresas a partir
de macro
diretrizes e
processos
definidos pela
VID
Instituto
Votorantim
Conselhos nas Empresas2014
Lições aprendidas
Ponto de partida : Propósito
Tudo tem sua hora : Foco
É uma jornada : Evolução
“With clear rules and guidelines as an anchor, family enterprises can get on
with their business strategies. Two success factors show up frequently: strong
boards and a long-term view coupled with a prudent but dynamic portfolio
strategy.” – McKinsey (The five attributes of enduring family businesses)
Heinz-Peter Elstrodt & Christian Caspar
“Em vez de adotar o caminho motivado pela conformidade às leis e regras,
devemos prosseguir na conscientização dos papéis e dos benefícios que cada
agente terá no longo prazo ao adotar práticas de governança continuamente
aperfeiçoadas. Esse caminho pode requerer mais tempo e demandar mais
esforços; porém é mais consistente e cria valor de forma sustentável.”
Sandra Guerra, presidente do IBGC