excelentÍssimo senhor juiz de direito da vara criminal … · comarca de alvorada do oeste/ro...

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE ALVORADA DO OESTE/RO,

Feito/MPRO nº 20120010100034881

O MINISTERIO PUBLICO DE RONDONIA, no

exercício de suas atribuições constitucionais (art. 129, inciso I, da CF) e legais (arts.

24 e 257, inciso I, do CPP), vem oferecer a presente

DENÚNCIA

contra:

1 Os fatos versados nesta denúncia correspondem ao apurado no Anexo III do relatório acostado às fls. 506/619 (RELATÓRIO CAEX). Os fatos pertinentes aos Anexos I e II desse mesmo relatório serão tratados em feitos distintos, como uma forma de otimizar a instrução de todos os casos, evitando ações penais excessivamente carregadas de réus e fatos, conforme, aliás, tem sido o entendimento sufragado pelos Tribunais (em especial STJ e STF). Registre-se ainda que as folhas mencionadas em referência aos procedimentos licitatórios seguem a numeração exposta nos Anexos.

Rua Jamari, 1555, Olaria, Porto Velho/RO. CEP 76801-917 @ [email protected] (0XX) 69 – 3216-3935Pág. 1/42

1) VALNIR GONÇALVES DE

AZEVEDO, brasileiro, casado, empresário, filho de

Valdomiro Gonçalves de Azevedo e Inaura Gonçalves de

Azevedo, inscrito no RG sob o nº 387.274 – SSP/RO e no

CPF sob o nº 614.564.892-91, nascido no dia 14/11/1974,

natural de Campo Mourão/PR, residente e domiciliado na

rua Sargento de Mário Nogueira Vaz, nº 5270, Centro, nesta

cidade e comarca de Alvorada do Oeste/RO (Depoimento às

fls. 469/474-volume III e fls.320- Volume II);

2) RUI LUIZ CAVALCANTE,

brasileiro, divorciado, contador, ex-Controlador Geral deste

Município de Alvorada do Oeste/RO (até junho de 2012),

filho de Albencio Benício Cavalcante e Maria de Nazaré

Cavalcante, inscrito no CPF sob o n° 191.808.532-34 e no

RG sob o nº 197.691 SSP/RO, nascido no dia 22/08/1963,

natural de Porto Velho/RO, residente e domiciliado na Av. 7

de Setembro, nº 5032, nesta cidade e comarca de Alvorada

do Oeste/RO (Depoimento às fls. 485/490-Volume III) e

fls.319- Volume II

3) ADRIANO JOSÉ

MONTALVÃO DE LARA, brasileiro, solteiro, filho de

Alcy Sebastião de Lara e Francelina Montalvão, diretor

previdenciário, inscrito no RG sob o nº 750374 – SSP/RO e

no CPF sob o n° 714.223.152-15, residente e domiciliado na

rua Guimarães Rosa, nº 4560, Centro, nesta cidade e


comarca de Alvorada do Oeste/RO (Depoimento às fls.

440/443-Volume III);

4) JOSÉ BATISTA DE SOUZA (ex-

membro CPL) brasileiro, servidor público municipal, filho

de Cicera Félix dos Reis e Jonas Batista de Souza, inscrito

no CPF sob o nº 564.398.304-49 e no RG sob o nº 688279,

nascido no dia 06/02/1965, residente e domiciliado na

Avenida 5 de setembro, nº 3374, Zona Rural, Travessão LH

52, nesta cidade e comarca de Alvorada do Oeste/RO;

5) ROSA MARIA ALVES DE

LIMA (ex-membro CPL), brasileira, nascida no dia

03/10/1978, inscrita no CPF sob o nº 661.869.352-72, filha

de Cicera Rosa de Lima, residente e domiciliada na rua

Almirante Tamandaré, nº 5247, Centro, nesta cidade e

comarca de Alvorada do Oeste/RO (Depoimento às fls. 332-

Volume II);

6) CARLOS FREDERICK DA

SILVA INEZ DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado

(inscrito na OAB/RO sob n. 1516), filho de Carlos Alberto

Inez Pereira de Almeida e Alba Neila da Silva Almeida,

nascido no dia 22/07/1977, natural de Guiratinga-MT,

inscrito no RG sob o nº 1149323-2 - SJ/MT, inscrito no CPF

n. 603.893.541-04, com endereço profissional à rua São

benedito, n. 167, bairro Baú, Cuiabá/MT;


7) ALBERTO PEREIRA DE

ALMEIDA NETO, brasileiro, filho de Carlos Alberto Inez

Pereira de Almeida e Alba Nélia da Silva Almeida, nascido

no dia 24/12/1982, natural de Torixoréu-MT, inscrito no RG

sob o nº 1273491-8 – SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº

002.025.621-31, residente e domiciliado na Av. República

do Líbano, nº 10, Condomínio Residencial Solar das Flores,

Apartamento 54, Cuiabá/MT;

8) MARCOS BIZARRIA INEZ DE

ALMEIDA, brasileiro, solteiro, advogado (inscrito na

OAB/SP sob o nº 162188), inscrito no RG sob o nº

22828111-8 – SSP/SP e no CPF sob o nº 621.872.011-04,

filho de Carlos Alberto Pereira Inez de Almeida e de Grace

Simone Bizarria de Almeida, nascido no dia 23/07/1973,

natural de São Paulo/SP, residente e domiciliado na rua

Sílvio Rondini, nº 611, Apartamento nº 44, Parada Inglesa,

São Paulo/SP, telefone nº(11) 3288-0625;

9) CARLOS ALBERTO PEREIRA

INEZ DE ALMEIDA, brasileiro, nascido no dia

11/04/1974, natural de Guiratinga/MT, filho de Alberto

Pereira de Almeida e Maria Inez de Almeida, residente e

domiciliado na rua José Estevão de Souza, Torixoréu/MT;

10) MARCOS ALEXANDRE

PORTALAN GOMES, brasileiro, solteiro, nascido no dia

09/11/1979, natural de Araranguara/SC, técnico contábil,

filho de João Gomes e Edi Portolan, inscrito no RG sob o nº


668153 – SSP/RO e no CPF sob o nº 634.925.122-91,

residente na rua Vinícius de Moraes, nº 4584, bairro Três

Poderes, nesta cidade e comarca de Alvorada do Oeste/RO,

telefones (069) 3412-2921 e 8443-3272 (Depoimento às fls.

433/434-Volume III);

11) MICHELLE PAGANINI,

brasileira, solteira, nascida no dia 01/05/1984, natural de

Alvorada do Oeste/RO, auxiliar administrativo, filha de

Tânia Danckuk Paganini, inscrita no RG sob o n° 697.097 -

SSP/RO e no CPF sob o nº 720.618.042-68, residente na Av.

5 de Setembro, nº 4960, Centro, nesta cidade e comarca de

Alvora do Oeste/RO, telefones nº (69) 3412-2232 e 8444-

9141 (Depoimento às fls. 460/463- Volume III e fls.323

Volume II);

12) ELIAZER ALVES DOS REIS,

brasileiro, casado, nascido no dia 10/03/1968, natural de

Iporã/PR, servidor público, filho de Antônio Alves dos Reis

e Djanira Francisca dos Reis, inscrito no RG sob o n°

299.075 – SSP/RO e no CPF sob o nº 286.164.722-15,

residente na rua José de Alencar, nº 4581, Centro, nesta

cidade e comarca de Alvorada do Oeste/RO, telefone nº (69)

8464-6817 (Depoimento às fls. 478/480- Volume III e

fls.310/313- volume II)

13) MAXUEL KAISER DOS

SANTOS, brasileiro, natural de Maria Helena/PR, nascido

no dia 29/05/1976, inscrito no CPF sob o nº 420.084.682-


91, filho de Elzir Alves dos Santos, residente e domiciliado

na rua Alagoas, nº 2017, bairro Morada do Sol, Espigão do

Oeste/RO (Depoimento às fls. 380/386-Volume II);

14) IVONI EMÍDIO DE PAULA

ELIAS, brasileira, nascida no dia 15/08/1967, natural de

Engenheiro Beltrão/PR, filha de Alice Germana de Paula e

Sebastião Emídio de Paula, inscrita no RG sob o n° 618.894

SSP/RO e no CPF sob o nº 698.583.812-04, residente e

domiciliada na rua Olavo Bilac, nº 4909, Centro, nesta

cidade e comarca de Alvorada do Oeste/RO;

15) IZAMIR CRISTINA LOPES

CAVALCANTE, brasileira, separada, nascida no dia

22/09/1972, natural de Porto Velho/RO, professora

municipal e cabeleireira, filha de Aldemir Umbelino da

Silva e Maria Izabel Lopes, inscrita no RG sob o n° 303.276

– SSP/RO e no CPF sob o nº 422.589.362-68, residente e

domiciliada na Av. Independência, nº 4848, Centro, nesta

cidade e comarca de Alvorada do Oeste/RO, telefone (69)

8443-7870 (Depoimento às fls. 322 e 464/466- Volume III),

16) LUIZ PATRÍCIO MELO

FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente, nascido

no dia 06/10/1960, natural de Itaqui/RS, agente de

vigilância, filho de Pedro Gomes Ferreira e Iolanda Melo,

inscrito no RG sob o n° 40.2349.81.34 – SSP/RS e no CPF

sob o nº 406.748.510-72, residente e domiciliado na Av.


Marechal Deodoro, nº 4362, Centro, nesta cidade e comarca

de Alvorada do Oeste/RO;

17) PAULO CHAGAS PEREIRA

brasileiro, convivente, nascido aos 29/06/1981, natural de

Ouro Preto do Oeste/RO, motorista, filho de Daniel Pereira

e Horlanda Chagas Pereira, inscrito no RG sob o n° 776.942

– SSP/RO e no CPF sob o nº 733.980.802-78, residente e

domiciliado na Av. Chianca, nº 2512, Setor 05, Costa

Marques, telefone nº (69) 8471-3514 e 9232-9994

(Depoimento 476- Volume III),

18) OSVALDO GERVONI,

brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o nº

536.825.139-49 e no RG sob o nº 3409.779-8 - SSP-PR,

residente e domiciliado na Av. Marechal Rondon, nº 4812,

Centro, nesta cidade e comarca de Alvorada do Oeste/RO;

19) ANA GABRIELA RODRIGUES

GERVONI, brasileira, solteira, nascida no dia 11/04/1988,

filha de Osvaldo Gervoni e Cláudia Rodrigues Gervoni,

inscrita no CPF sob o nº 884.509.882-68, residente e

domiciliada na Av. Marechal Rondon, nº 4812, Centro, nesta

cidade e comarca de Alvorada do Oeste/RO;

20) ROSANA PIRES DE MORAIS

REIS, brasileira, casada (com o denunciado ELIAZER

ALVES DOS REIS), nascida no dia 25/01/1965, filha de

Arlindo Pires de Morais e Adelaide Pires de Morais, inscrita

no CPF sob o nº 392.148.772-20, residente e domiciliada na Rua Jamari, 1555, Olaria, Porto Velho/RO. CEP 76801-917 @ [email protected] (0XX) 69 – 3216-3935

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rua José de Alencar, nº 4581, Centro, nesta cidade e comarca

de Alvorada do Oeste/RO, telefone nº (69) 8464-6817, pela

prática dos fatos definidos como crime, a seguir

descritos:

1º FATO (fraude ao caráter competitivo do procedimento

licitatório).

PROCESSO LICITATÓRIO OBJETO LICITAÇÃO MODALIDADE VALOR

CONTRATADO VIGÊNCIA CRIME

01.006/2005

Contratação de em-presa para elaboração do cálculo atuarial, com emissão de nota técnica

Convite R$ 10.900,00

SEM PRAZO (apenas há no contrato que a sua execução em 30 dias)

Fraude ao caráter competitivo do Procedimento Lici-tatório (art. 90, Lei 8.666/93)

No mês de maio de 2005, na sede do IMPRES, situada na

Av. 5 de setembro, nº 4684, nesta comarca, os denunciados MARCOS

ALEXANDRE PORTALAN GOMES, ELIAZER ALVES DOS REIS,

ADRIANO MONTALVÃO DE LARA, ROSA MARIA ALVES DE LIMA, JOSÉ

BATISTA DE SOUZA, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE

ALMEIDA, ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, MARCOS

BIZARRIA INEZ DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO PEREIRA INEZ DE

ALMEIDA, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante ajuste,

fraudaram o caráter competitivo do Procedimento Licitatório nº 01.006/2005

(detalhado na tabela acima), com o intuito de obterem para os denunciados RUI

LUIZ CAVALCANTE e VALNIR GONÇALVES DE AZEVEDO vantagem

decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

O crime ora denunciado somente ocorreu graças ao

concurso dos imputados RUI LUIZ CAVALCANTE e VALNIR GONÇALVES DE

AZEVEDO que, visando vencerem o referido certame, ajustaram e conseguiram que Rua Jamari, 1555, Olaria, Porto Velho/RO. CEP 76801-917 @ [email protected] (0XX) 69 – 3216-3935

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o Superintendente do IMPRES (o denunciado MARCOS ALEXANDRE

PORTALAM GOMES) e os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL

(ADRIANO MONTALVÃO DE LARA, ROSA MARIA ALVES DE LIMA,

JOSÉ BATISTA DE SOUZA) consumassem a fraude ora denunciada a qual, por sua

vez, assegurou o sucesso da empreitada e, por consequência, consagrou vitoriosa a

empresa ARUANI EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E ASSESSORIAS

CONTÁBIL LTDA.

No dia 31 de janeiro de 2005, o denunciado ELIAZER

ALVES DOS REIS encaminhou ao denunciado MARCOS ALEXANDRE

PORTALAN (então Superintende do Instituto de Previdência dos Servidores

Municipais de Alvorada do Oeste/RO - IMPRES), “pedido” de deflagração de

certame, na modalidade convite, tendo como objeto a contração de empresa para a

elaboração de cálculo atuarial, com emissão de nota técnica.

O denunciado ELIAZER ocupou o cargo de Diretor

Administrativo do IMPRES de 2005 a 2011 e Superintendente do mesmo instituto de

março de 2011 a abril de 2012. Atualmente, ele ocupa o cargo de Secretário

Municipal de Desenvolvimento Urbano, para o qual fora “promovido” logo após a

deflagração da investigações efetivadas neste feito.

Durante sua passagem no IMPRES, coube ao denunciado

ELIAZER, juntamente com o denunciado ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE

LARA efetuarem o pagamento dos serviços prestados ao instituto, inclusive os

destinados ao amigo RUI CAVALCANTE (denunciado por eles confirmados nos

depoimentos), bem como selecionarem de forma aleatória as empresas a serem

“agraciadas” pela carta convite, conforme aliás informa também o denunciado

MAXUEL KAISER DOS SANTOS (Depoimento fls. 380/386).


Apurou-se ainda que a nomeação da CPL, em nítida afronta

às diretrizes legais, especialmente da Lei Instituidora do IMPRES, era feita pelos

denunciados ELIAZER e ADRIANO, que por óbvio, providenciavam recrutar

pessoas ou que desconheciam a natureza do ato, ou que cientes dela facilitassem o

êxito da ação criminosa.

A ADRIANO, ocupante da posição de Presidente da

comissão de licitação, cabia ainda a função de concretizar a fraude nos

procedimentos, especialmente nas atas de abertura de proposta e julgamento, dando a

ela aparente legalidade.

Para tanto, dentre outras irregularidades, fazia constar a

presença de toda comissão, bem como dos representantes das empresas participantes,

quando em verdade não se fazia presente a Comissão em sua integralidade, conforme

aliás ratifica o depoimento de LUIZ PATRICIO (fls. 447/448), tampouco os

concorrentes, tanto é assim que sequer há a assinaturas destes na ata.

Assim, visando efetivar a fraude, em 24/06/2005

expediram-se os recibos referentes à entrega das cartas propostas aos ditos

participantes, frise-se “escolhidos” pelo denunciado ELIAZER ALVES DOS REIS

e ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, quais sejam: ACK ASSESSORIA,

PLANEJAMENTO e CONSULTORIA (representada por CARLOS INEZ DE

ALMEIDA), AB ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA (representada por

MARCOS INEZ DE ALMEIDA), EXAME-ASSESSORIA E TREINAMENTO

(representada por WANDER J. S. COSTA), ARUANI EMPREENDIMENTOS

(representada por VALNIR AZEVEDO) e CAVALCANTE ARAÚJO LTDA

(representado por RUI LUIZ CAVALCANTE).

De acordo com a ata da sessão de abertura da proposta e

julgamento, todas as empresas acima elencadas se fizeram presente (fls. 89), todavia Rua Jamari, 1555, Olaria, Porto Velho/RO. CEP 76801-917 @ [email protected] (0XX) 69 – 3216-3935

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como três delas (ACK ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA;

EXAME-ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, A.B ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA, CAVALCANTE ARAÚJO) não teriam apresentado

fotocópias autenticadas em cartório, foram tidas como inabilitadas e consagrou-se

vencedora a empresa ARUANI EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E

ASSESSORIAS CONTÁBIL LTDA de propriedade do denunciado VALNIR DE

AZEVEDO.

Porém, a análise documental de tais empresas revela o

seguinte cenário:

1 – As empresas ACK ASSESSORIA, PLANEJAMENTO

E CONSULTORIA e A.B ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, na

verdade, representam uma só empresa, pois o contrato de fls.73 (Anexo III-volume I)

comprova que o proprietário da primeira empresa acima menciona é o denunciado

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA.

Já a segunda é de titularidade do também denunciado

MARCOS BIZARRIA INEZ DE ALMEIDA, irmão de CARLOS FREDERICK

DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, filhos do denunciado CARLOS ALBERTO

INEZ PEREIRA DE ALMEIDA (fls.30- Anexo III).

Registre-se que os recibos referentes ao aviso da licitação,

objeto do presente, foi assinado pelo denunciado CARLOS ALBERTO INEZ

ALMEIDA, genitor dos denunciados CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ

DE ALMEIDA e MARCOS BIZARRIA INEZ DE ALMEIDA, representando

naquele ato a empresa ACK e pelo denunciado MARCOS BIZARRIA INEZ DE

ALMEIDA representando a empresa AB ASSESSORIA E PLANEJAMENTO Ltda.

(fls. 24 e 25 do procedimento licitatório).


Detalhe importante: nenhuma dessas empresas ora referidas

possui entre os objetos sociais atividades de cálculo atuarial. Evidente, portanto, que

apenas ingressaram formalmente no certame para simular concorrência e, com isso,

dar aparência de legalidade à fraude ora relatada.

2 – A empresa EXATUS, por sua vez, também não possui

dentre o seu objeto social (fls. 51- Anexo III) a atividade almejada pelo certame

acima descrito. A propósito, cumpre registrar que a minuta contratual veda a

prestação de serviço de forma indireta ou terceirizada (fls.19). Logo, não poderia a

empresa vincular-se ao objeto a ser adjudicado.

3 – As ditas concorrentes CAVALCANTE ARAÚJO (de

propriedade do denunciado RUI CAVALCANTE) e ARUANI

EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E ASSESSORIAS CONTÁBIL LTDA de

propriedade do denunciado VALNIR DE AZEVEDO, em verdade representam uma

única empresa, tanto é assim que indicam na ata de sessão de abertura de proposta e

julgamento o mesmo endereço (fls. 86), qual seja: Avenida 05 de setembro, 4591,

nesta Cidade e Comarca de Alvorada do Oeste/RO, o que, aliás, é ratificado pelos

documentos de fls.149 e 151.

Reforça a assertiva acima, o fato de que conforme

informado por MAXUEL KAISER DOS SANTOS (fls.384) o denunciado VALNIR

não prestava o serviço de cálculo atuarial, pois alegava que não estava preparado

para isso, bem como não constava de seu contrato. Ainda assim, foi justamente a

empresa de titularidade deste que consagrou-se, ainda que formalmente, vencedora.

Fato também digno de nota, é que quando da realização da

citada sessão de abertura e julgamento, somente a empresa ARUANI

EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E ASSESSORIAS CONTÁBIL LTDA, de

propriedade de VALNIR AZEVEDO, fora considerada habilitada, pois de acordo Rua Jamari, 1555, Olaria, Porto Velho/RO. CEP 76801-917 @ [email protected] (0XX) 69 – 3216-3935

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com a CPL as demais não teriam autenticado em cartório as fotocópias apresentadas,

razão pela qual foram excluídas do certame.

Impressiona, porém, o fato de que pelos documentos

acostados às fls. 42/49 (apresentados pela ARUANI) apensa está autenticado o

contrato social, o que também ocorreu com as empresas AB ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA (fls. 30/37) e CAVALCANTE E ARAUJO (fls. 64).

Outro ponto revelador da fraude, é que mesmo após ter sido

registrada em ata que a empresa ARUANI de propriedade de VALNIR DE

AZEVEDO era a vitoriosa do certame, a CPL, por intermédio de seu presidente

também denunciado ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, abriu prazo

recursal e pior, mesmo sem nenhuma das interessadas ter recorrido, simplesmente

alegando que não teria sido alcançado o número mínimo de participantes “renovou” o

convite (fls.88).

Daí em diante, repetiram-se os atos administrativos

necessários, sendo que novamente retiraram as cartas convites as empresas ARUANI

EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E ASSESSORIA CONTÁBIL-LTDA,

ACK ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA, EXAME

ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, AB ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA, inovando-se com o ingresso das empresas J. MINARI

CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMISNITRATIVA S/C LTDA e ITAGUAI

COMÉRIO E EMPREENDIMENTO LTDA.

Todavia, quando da abertura dos envelopes e julgamento das

propostas, compareceram apenas as empresas J. MINARI CONSULTORIA E

ASSESSORIA ADMISNITRATIVA S/C LTDA, ITAGUAI COMÉRIO E

EMPREENDIMENTO LTDA e ARUANI EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS

E ASSESSORIA CONTÁBIL-LTDA, nenhuma delas com as fotocópias Rua Jamari, 1555, Olaria, Porto Velho/RO. CEP 76801-917 @ [email protected] (0XX) 69 – 3216-3935

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autenticadas, mas ainda assim todas consideradas habilitadas e em decorrência do

menor preço sagrou-se, novamente, vencedora ARUANI EMPREENDIMENTOS

TÉCNICOS E ASSESSORIA CONTÁBIL-LTDA., de propriedade do denunciado

VALNIR, sabidamente não possuidora de capacidade técnica conforme já

demonstrado nos autos e com sede no mesmo endereço da empresa CAVALCANTE

E ARAUJO de propriedade do denunciado RUI LUIZ CAVALCANTE.

Dentre as três empresas participantes somente a primeira

elenca em seu objeto social serviços no máximo semelhante ao desejado pelo

IMPRES. A propósito, a empresa ITAGUAI apresenta em seu contrato social (fls.

138) rol direcionado ao comércio atacadista e varejista de material de consumo

odonto-médico e, ainda assim, foi considerada habilitada.

Frise-se, as empresas de titularidade do denunciado

VALNIR já acumulavam o serviço de contabilidade do IMPRES que, aliás, é objeto

do ANEXO I, no qual já foi ofertada denúncia, inclusive com pedido de prisão.

Mesmo ante essas gritantes ilegalidades e o nítido

direcionamento da licitação, o superintende do IMPRES, MARCOS ALEXANDRE

PORTALAN GOMES, irmão do então Prefeito (Laerte Gomes), homologou e

adjudicou o objeto à empresa de VALNIR AZEVEDO (fls. 155), chancelado pela

presidente do Conselho Deliberativo ROSELAINE REGINA EYGDIO E SILVA (fls.

164) e pelo também denunciado ELIAZER ALVES DOS REIS, todos plenamente

sabedores da ilicitude ora narrada.

Dessa data em diante, VALNIR por intermédio da empresa

de propriedade de RUI LUIZ CAVALCANTE, que de fato prestava o serviço de

cálculo atuarial, passou a receber os valores correspondentes do serviço, todavia em

nítida inobservância ao contratado, e óbvio visando não expor quem verdadeiramente


realizava os cálculos, tanto que não apresentou as notas técnicas. Ainda assim, os

pagamentos foram efetivados (fls. 169/172).

Dessa forma, os denunciados RUI LUIZ CAVALCANTE,

VALNIR AZEVEDO, MARCOS ALEXANDRE PORTALAN GOMES,

ELIAZER ALVES DOS REIS, ADRIANO MONTALVÃO DE LARA, ROSA

MARIA ALVES DE LIMA, JOSÉ BATISTA DE SOUZA, CARLOS

FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, ALBERTO PEREIRA DE

ALMEIDA NETO, MARCOS BIZARRIA INEZ DE ALMEIDA e CARLOS

ALBERTO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA violaram o art. 90 da Lei nº 8.666/93.

2º FATO (peculato).



01.006/2005

Contratação de empresa para a elaboração de cálcu-lo atuarial, com emissão de nota técnica.

CONVITE R$ 10.900,00 30 DIAS Peculato (art. 312, CP)

No dia 10 de outubro de 2005, nesta cidade de Alvorada do Oeste/RO, o

denunciado MARCOS ALEXANDRE PORTALAN GOMES, na qualidade de

Superintendente do IMPRES, desviou em proveito do denunciado VALNIR

GONÇALVES DE AZEVEDO (proprietário da empresa ARUANI

EMPREENDIMENTOS) a quantia de R$ 10.355,00 (dez mil, trezentos e cinquenta e

cinco reais) da conta corrente do Instituto no Banco do Brasil.

O denunciado VALNIR possuía contrato de prestação de serviços com o

IMPRES por intermédio de sua empresa ARUANI (objeto do 1º fato descrito nesta

denúncia).

Entretanto, na data ora referida, o denunciado MARCOS fez emitir e


assinou o cheque sem a necessária contraprestação (não há a nota técnica, objeto

específico da contratação) e muito menos a documentação imprescindível, tais

como notas fiscais, atestado de recebimento dos serviços, certidões de regularidade,

etc.

O denunciado VALNIR, por sua vez, concorreu para o crime, eis que

recebeu o dito cheque ciente da ilicitude do pagamento, ou seja, ele apropriou-se

dessa quantia maliciosamente e sabendo não ser devida em virtude da não prestação

do serviço utilizado com pretexto para o desvio.

Assim agindo, o denunciado MARCOS ALEXANDRE PORTALAN

GOMES violou o art. 312, caput, do Código Penal e o denunciado VALNIR

GONÇALVES DE AZEVEDO violou o art. 312, caput, c/c art. 29, ambos do

Código Penal.

3º FATO (fraude ao caráter competitivo do Procedimento

Licitatório



01.001/06

Elaboração do cál-culo atuarial COM EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA

Convite R$ 13.050,00

26/04/2006 a 26/04/2007

prorrogado por mais 60 dias

Fraude ao caráter competitivo do Procedimento Lici-tatório (art. 90, Lei 8.666/93)

Em junho de 2006, na sede do IMPRES, situada na Avenida

5 de setembro, nº 4684, nesta comarca, os denunciados MARCOS ALEXANDRE

PORTALAN GOMES, ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, ROSA

MARIA ALVES DE LIMA, PAULO CHAGAS PEREIRA e ELIAZER ALVES

DOS REIS previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante ajuste,

fraudaram o caráter competitivo do Procedimento Licitatório 01.001/06/IMPRES


(detalhado na tabela acima), com o intuito de obter para o denunciado RUI LUIZ

CAVALCANTE vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.


concurso de RUI LUIZ CAVALCANTE que, visando vencer o referido certame,

ajustou e conseguiu que o Superintendente do IMPRES (o denunciado MARCOS

ALEXANDRE PORTALAN), o diretor Administrativo ELIAZER ALVES DOS

REIS e os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL (ADRIANO JOSÉ

MONTALVÃO DE LARA, ROSA MARIA ALVES DE LIMA e PAULO

CHAGAS PEREIRA) consumassem a fraude ora denunciada que, por sua vez,

assegurou o sucesso da empreitada e, por consequência, o vencimento da empresa de

sua propriedade CAVALCANTE E ARAÚJO.

No dia 07 de junho de 2006, o denunciado ELIAZER

ALVES DOS REIS encaminhou a MARCOS ALEXANDRE PORTALAN, irmão

do então Prefeito Laerte Gomes, à época Superintende do IMPRES, “pedido” para

que fosse deflagrado certame, na modalidade convite, a fim de efetivar a contratação

de empresa para a realização de cálculo atuarial.

O denunciado ELIAZER ocupou os seguintes cargos no

IMPRES: Diretor Administrativo (2005 a 2011) e Superintendente (março de 2011

a abril de 2012). Atualmente, ele ocupa o cargo de Secretário Municipal de

Desenvolvimento Urbano, para o qual foi “promovido” logo após a deflagração da

investigações efetivadas neste feito.

Na fraude ora apontada, coube aos denunciados ELIAZER

e ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA efetuar o pagamento dos serviços

prestados inclusive os destinados ao amigo RUI CAVALCANTE (vínculo por eles

confirmados nos depoimentos), bem como selecionarem de forma aleatória as


empresas a serem “agraciadas” pela carta convite, conforme aliás informa também o

denunciado MAXUEL KAISER DOS SANTOS (Depoimento fls. 380/386).


às diretrizes legais, especialmente a Lei Instituidora do IMPRES, era feita pelos

denunciados ELIAZER e ADRIANO, que por óbvio, providenciavam recrutar



A ADRIANO, ocupante da posição de PRESIDENTE da





presença de toda comissão, bem como dos representantes das empresas participantes

quando em verdade não se fazia presente a Comissão em sua integralidade, conforme

aliás ratifica o depoimento de LUIZ PATRICIO (fls. 447/448), tampouco os

concorrentes, tanto é assim que sequer há a assinaturas destes na ata.

Assim, visando efetivar a fraude, em 23 de junho de 2006,

expediram-se os recibos referentes à entrega das cartas propostas aos ditos

participantes, frise-se “escolhidos” pelos denunciados ELIAZER ALVES DOS

REIS e ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, quais sejam:

CAVALCANTE E ARAÚJO (representada pelo denunciado RUI LUIZ

CAVALCANTE – fls. 26), PREVENTIVA-CONSULTORIA E ASSESSORIA

TÉCNICA, INSTITUTO EXATUS e AGR GERVONI E REPRESENTAÇÃO.

Verifica-se no referido procedimento licitatório que as

empresas PREVENTIVA-CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA,


INSTITUTO EXATUS e AGR GERVONI E REPRESENTAÇÃO não possuíam

nos seus objetos sociais a elaboração do cálculo atuarial, tampouco a emissão da nota

técnica, conforme atesta contratos sociais acostados aos autos.

Ainda assim, duas delas PREVENTIVA-CONSULTORIA

E ASSESSORIA TÉCNICA e INSTITUTO EXATUS foram consideradas

habilitadas, porém apresentaram propostas em valores superiores à vitoriosa,

justamente a CAVALCANTE E ARAÚJO de propriedade do denunciado RUI

CAVALCANTE.

Aliás, a única que elencava em seu objeto social o cálculo

atuarial exatamente o objeto deste certame, bem como apresentava o menor valor era

a empresa de propriedade do denunciado RUI CALVACANTE, que ocupou o cargo

de superintendente do IMPRES entre os anos de 2003 e 2004.

Ante tantas “vantagens”, por óbvio a empresa

CAVALCANTE E ARAÚJO de titularidade do denunciado RUI LUIZ

CAVALCANTE consagrou-se vencedora da licitação.

Dessa forma, os denunciados MARCOS ALEXANDRE

PORTALAN GOMES, RUI LUIZ CAVALCANTE, ADRIANO JOSÉ

MONTALVÃO DE LARA, ROSA MARIA ALVES DE LIMA, PAULO

CHAGAS PEREIREA, VALNIR GONÇALVES DE AZEVEDO e ELIAZER

ALVES DOS REIS violaram o art. 90 da Lei nº 8.666/93.

4º FATO (peculato).



01.001/2006

Contratação de empresa para a elaboração de cálcu-lo atuarial, com emissão de nota técnica.

CONVITE R$ 13.050,00 30 DIAS Peculato (art. 312, CP)


No dia 04 de setembro de 2006, nesta cidade de Alvorada do Oeste/RO,

o denunciado MARCOS ALEXANDRE PORTALAN GOMES, na qualidade de

Superintendente do IMPRES, desviou em proveito do denunciado RUI LUIZ

CAVALCANTE (proprietário da empresa Cavalcante e Araújo) a quantia de R$

12.397,50 (doze mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) da conta

corrente do Instituto no Banco do Brasil.

O denunciado RUI (ex- superintendente do IMPRES, ex- Secretário

Municipal e Controlador do Município) possuía contrato de prestação de serviços

com o IMPRES por intermédio de sua empresa Cavalcante e Araújo (objeto do 3º fato

descrito nesta denúncia).

Entretanto, na data ora referida, o denunciado MARCOS fez emitir e

assinou o cheque sem a necessária contraprestação (não há a nota técnica, objeto

especifico da contratação) e muito menos a documentação imprescindível, tais como

notas fiscais, atestado de recebimento dos serviços, certidões de regularidade, etc.

O denunciados RUI por sua vez, concorreu para o crime apropriando-se

da citada quantia, eis que recebeu o dito cheque ciente da ilicitude do pagamento

decorrente da não prestação do serviço a cujo pretexto operou-se o desvio.

Assim agindo, o denunciado MARCOS ALEXANDRE PORTALAN

GOMES violou o art. 312, caput, do Código Penal e o denunciado RUI LUIZ

CAVALCANTE violou o art. 312, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.


5º FATO (fraude ao caráter competitivo do procedimento

licitatório).



01.012/07

Realização de cál-culo atuarial com EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA

Convite R$ 12.780,002 30 diasFraude ao caráter competitivo do Proce-dimento Licitatório (art. 90, Lei 8.666/93)

No mês de maio de 2007, na sede do IMPRES, situada na

Av. 5 de Setembro, nº 4684, nesta cidade de Alvorada do Oeste/RO, os denunciados

VALNIR GONÇALVES DE AZEVEDO, ADRIANO JOSÉ MONTAVÃO DE

LARA, ROSA MARIA ALVES DE LIMA, PAULO CHAGAS PERERIA,

MARCOS A. PORTOLAN GOMES, ELIAZER ALVES DOS REIS,

MICHELLE PAGANINI e IZAMIR CRISTINA LOPES CAVALCANTE

previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante ajuste, fraudaram o

caráter competitivo do Procedimento Licitatório nº 01.010/07 (detalhado na tabela

acima), com o intuito de obter para o denunciado RUI LUIZ CAVALCANTE

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.


concurso de RUI LUIZ CAVALCANTE, MICHELLE PAGANINI e IZAMIR

CRISTINA LOPES CAVALCANTE.

O denunciado RUI, visando vencer o referido certame,

ajustou e conseguiu que o Diretor administrativo, à época o também denunciado

ELIAZER ALVES DOS REIS, MARCOS ALEXANDRE PORTALAN GOMES

(à época Superintendente do IMPRES e irmão do então prefeito Laerte Gomes) e os

membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL => ADRIANO JOSÉ

2O serviço contratado no anos anteriores (1º e 2º fatos desta denúncia) custou aos cofres do IMPRES inicialmente o valor de 16.800,00, em seguida 38.400,00 e agora R$ 42.900,00 (ou seja, o contrato sofreu uma majoração significativa de 128,57143 % e 11,71875%, respectivamente)


MONTAVÃO DE LARA, ROSA MARIA ALVES DE LIMA e PAULO CHAGAS

PEREIRA) consumassem a fraude ora denunciada que redundou no sucesso da

empreitada e vencimento da empresa de faticamente de sua propriedade CRISTAL

COSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA.

Apurou-se que para a consumação do crime, RUI LUIZ

CAVALCANTE participou do certame através de duas empresas: CAVALCANTE E

ARAÚJO e CRISTAL COSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA

LTDA, esta última legalmente em nome das denunciadas MICHELLE PAGANINI

e IZAMIR CRISTINA LOPES CAVALCANTE, verdadeiras “testa de ferro” de

RUI.

Para tanto no dia 14 de maio de 2007, o denunciado

ELIAZER ALVES DOS REIS encaminhou a MARCOS ALEXANDRE

PORTALAN GOMES, irmão do então Prefeito Laerte Gomes e à época

Superintende do IMPRES, “pedido” para que fosse deflagrado certame, na

modalidade convite, a fim de efetivar a contratação de empresa para a locação de

software previdenciário.

OBS. O número do processo e o objeto da licitação são

diferentes na tabela. Qual é o correto?

O denunciado ELIAZER ocupou os seguintes cargos no

IMPRES: Diretor Administrativo (2005 a 2011) e Superintendente (março de 2011 a

abril de 2012). Atualmente ele ocupa o cargo de Secretário Municipal de

Desenvolvimento Urbano, para o qual fora “promovido” logo após a deflagração da

investigações efetivadas neste feito.

Durante sua passagem pelo IMPRES, cabia ao denunciado

ELIAZER e ao denunciado ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA efetuar o


pagamento dos serviços prestados inclusive os destinados ao amigo RUI

CAVALCANTE (vínculo por eles confirmados nos depoimentos), bem como

selecionar de forma aleatória as empresas a serem “agraciadas” pela carta convite,

conforme aliás informa também o denunciado MAXUEL KAISER DOS SANTOS

(Depoimento fls. 380/386).


as diretrizes legais, especialmente a Lei Instituidora do IMPRES, era feita pelos

denunciados ELIAZER e ADRIANO que por óbvio, providenciavam recrutar



A ADRIANO ocupante da posição de presidente da





presença de toda comissão, bem como dos representantes das empresas participantes

quando em verdade não se fazia presente a Comissão em sua integralidade, conforme,

aliás, ratifica o depoimento de LUIZ PATRICIO (fls. 447/448), tampouco os

“ditos”concorrentes, tanto e assim que sequer há a assinaturas destes na ata.

Assim, conforme verifica-se dos autos, no dia 08/06/2007, o

aviso de licitação foi retirado pelas empresas representadas naquele ato por: AGR

GERVONI E REPRESENTAÇÃO - Osvaldo Groom, INSTITUTO EXATUS3 -

Ronaldo Helfenstein, CAVALCANTE E ARAÚJO - denunciado RUI LUIZ

CAVALCANTE (fls. 26/27 do procedimento administrativo) e CRISTAL

3 Responsável pelo ultimo certame para preenchimento de vagas no serviço público municipal, sendo que para o cargo de Procurador do Município o concurso foi anulado por decisão judicial exarada na ACP de nº 0000860-62.2012.8.22.0011.


CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA(fls.27) – representada

legalmente pela denunciada MICHELLE PAGANINI, mas sabidamente de

propriedade de fato do denunciado RUI LUIZ CAVALCANTE, isso se afirma pelas

seguintes razões:

1. Analisando o quadro societário da

CRISTAL (fls. 49/55) percebe-se que a empresa foi criada

em 2006, ano no qual o denunciado RUI LUIZ

CAVALCANTE desfez a sociedade com GEOVACI na

empresa CAVALCANTE E ARAÚJO LTDA,

2. A constituição inicial da CRISTAL

era composta por IZAMIR, à época esposa de RUI, e

MICHELLE PAGANINI, ex-secretária da CAVALCANTE E

ARAÚJO LTDA, sendo uníssonos no fato de que aquela

nunca teria trabalhado na empresa. Afinal, quando de suas

declarações constatou-se que enquanto IZAMIR afirmava

não ter recebido valores decorrentes da sociedade,

MICHELLE afirmou que lhe era repassada apenas 20%, o

que reforça a certeza de que o lucro, de no mínimo 80%

referente ao contrato celebrado com o IMPRES eram

destinados ao denunciado RUI LUIZ CAVALCANTE;

3. Na mesma época da retirada de

MICHELLE também saiu da empresa IZAMIR, que, por

sua vez, “vendeu” suas quotas à WILSON TICO, irmão de

RUI. Este, ao ser oitivado (fls. 372/379) afirmou que possui

uma sociedade com RUI , todavia não sabe qual é a área de

atuação da empresa, bem como que recebe por ela o valor


de 1(um) salário mínimo; o que reforça a certeza de que

WILSON consta no quadro societário apenas para atender

exigência legal;

4. A retirada de IZAMIR da empresa

coincide com a época em que ocorreu a separação de fato

com RUI, sendo substituída, conforme já registrado,

justamente pelo irmão dele, WILSON TICO;

5. A empresa CRISTAL

ASSESSORIA E CONSULTORIA iniciou suas atividades

justamente no mesmo endereço que estava funcionando a

CAVALCANTE E ARAÚJO.

6. Quando da dita “constituição” da

Cristal supostamente da denunciada MICHELLE, a

testemunha do ato foi exatamente o também denunciado

RUI LUIZ CAVALCANTE (fls.31- anexo II)

7. As empresas CAVALCANTE E

ARAÚJO LTDA e CRISTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA possuem o mesmo

nome fantasia, qual seja, “CRISTAL”.

8. A ata de reunião do Conselho

Deliberativo datada de dezembro de 2009 (fls. 270/208),

RUI se apresenta como representante da empresa

CRISTAL. Assim, percebe-se que era notório a todos que

ele, mesmo sendo servidor público, contratava com o

IMPRES através de “laranjas” (MICHELLE e IZAMIR) ,


“testas de ferros” representantes formais da empresa

CRISTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA

PREVIDENCIÁRIA, razão pela qual a presença do

denunciado RUI nas reuniões do Conselho Deliberativo,

mesmo não sendo mais o superintendente da instituição era

tão habitual, fato aliás ratificado pela testemunha Leandro

José de Souza Bussioli (fls. 375/379).

9. Após findar o contrato com o

IMPRES, exatamente após serem intensificada fiscalização

por diversos órgãos, a CRISTAL é supostamente vendida a

ISRAEL, vulgo, JORGE, em 2009, todavia, somente em

2010 é que teria sido efetivada a transferência junto à

JUCER, passando então a denominar-se de RC CONSULTORIA, que nada mais é que as siglas

correspondentes às primeiras letras do nome do denunciado

RUI CAVALCANTE!!!

10. A logamarca da Cristal e da

Cavalcante Araújo é a mesma, conforme atesta documentos

de fls.36 e 50 do Anexo III, vol.01;

11. Assim como MICHELLE,

ISRAEL fora funcionário da empresa CAVALCANTE E

ARAÚJO, de propriedade legal do denunciado RUI

CAVALCANTE. Aquele alega que a adquiriu para mudar de

ramo de negócios, uma vez que trabalhava como Técnico


em Eletrônica!!!! Todavia, somente em 28/04/2011 é que

passou a deter a totalidade das cotas da empresa, até então

formalmente de WILSON TICO, irmão de RUI, justamente

em período no qual os valores dos contratos com o IMPRES

começaram a diminuir, bem como quando RUI abre nova

empresa no mesmo seguimento sediada em Ji-Paraná/RO,

levando seu registro a efeito em 16/06/2011 e,

coincidentemente, logo após a 1ª auditoria do Ministério da

Previdência Social (fls.666/751), na qual apontou-se, dentre

outras irregularidades, o superfaturamento dos contratos

celebrados pelo IMPRES inclusive o de assistência

previdenciária e contábil, esse último de responsabilidade de

VALNIR AZEVEDO,

12. Observa-se ter sido também

localizado no escritório da R.C. comprovante de depósito,

datado de 12/01/2011 de um cheque do IMPRES4. Registre-

se que hoje a citada empresa é a responsável pela assistência

previdenciária do IMPRES, contudo, conforme relata

ISRAEL não participou de nenhuma reunião do Conselho

Deliberativo, ao contrário do denunciado RUI

CAVALCANTE presença assídua nestas solenidades,

apesar de não ser de sua responsabilidade, como

Controlador do Município, conforme ele próprio afirmou

(fls. 485/490), a fiscalização do IMPRES;

4 Banco do Brasil, Agência 2184-9, c/c 9.178-2.


13. Nesse sentido são os testemunhos

de diversas pessoas ouvidas nas investigações, inclusive

GEOVACI, ex-sócio do denunciado RUI CALVALCANTE

E ARAÚJO LTDA, de MARIO SÉRGIO RIBEIRO,

GILSON ELY CHAVES DE MATOS, IZAMIR CRISTINA

LOPES CAVALCANTE e MICHELLE PAGANINI (fls.

451/454, 417/426, 387/392, 460/463 e 464/468);

14. Ao contrário do que registra a ata

de julgamento (fls.58/59) o membro da comissão de

licitação PAULO CHAGAS PEREIRA não se fazia presente

à solenidade conforme atesta o depoimento de Luiz Patrício

(fls. 447/448), pois assim como este, à Paulo só cabia

“assinar” os documentos que o denunciado ADRIANO o

levava.

15. As empresas AGR GERVONI E

REPRESENTAÇÕES e INSTITUTO EXATUS não

possuem entre os entre os objetos sociais o exigido pelo

procedimento ora analisado; qual seja, a locação de software

previdenciário;

16. Visando mascarar a fraude e,

portanto assegurar que não fosse revelado que o legitimo

proprietário da empresa CRISTAL era o denunciado RUI, a

ata de abertura das propostas e julgamento (fls. 62/63), em

que pese constar a presença dos representantes das empresas

AGR GERVONI E REPRESENTAÇÕES, INSTITUTO

EXATUS e a CRISTAL, não os individualiza, da mesma Rua Jamari, 1555, Olaria, Porto Velho/RO. CEP 76801-917 @ [email protected] (0XX) 69 – 3216-3935

Pág. 28/42

forma não há assinatura destes, posto que as presente no

citado documento são de lavra do superintendente e da

comissão, que, conforme já mencionado no item 12, não se

fazia presente ao ato em sua totalidade, o que aliás

concretiza a participação decisiva para a consolidação da

fraude do Presidente da CPL, ora denunciado ADRIANO.

Afora isso, também imbuídos do desejo de consolidar a

fraude, os denunciados, ELIAZER ALVES DOS REIS, ADRIANO JOSÉ

MONTALVÃO DE LARA e MARCOS ALEXANDRE responsáveis pelo certame

no IMPRES não publicaram o aviso no mural da autarquia, tampouco, ainda que

falsamente certificaram a realização da referida providência.

Não satisfeitos, MARCOS ALEXANDRE PORTALAN

GOMES e ELIAZER ALVES DOS REIS, mesmo diante de todas as ilegalidades

ora citadas, autorizaram, o primeiro a homologação do resultado fraudulento do

certame, e a adjudicação do respectivo objeto em favor da empresa CRISTAL

CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, de propriedade do

denunciado RUI, com quem, inclusive, mantém estreita relação de amizade (fl.

360/363), cabendo ao segundo efetuar o pagamento, sabidamente fruto de atos

ilegais.

OBS.: Qual a participação de VALNIR?

Assim agindo, os denunciados RUI LUIZ CAVALCANTE,

VALNIR GONÇALVES DE AZEVEDO, ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE

LARA, ROSA MARIA ALVES DE LIMA, PAULO CHAGAS PEREIRA,

ELIAZER ALVES DOS REIS, MICHELLE PAGANINI, IZAMIR CRISTINA


LOPES CAVALCANTE e MARCOS ALEXANDRE PORTALAN GOMES

violaram o art. 90 Lei nº 8.666/93.

6º FATO (fraude ao caráter competitivo do

Procedimento Licitatório



01-009/2008Elaboração do Cál-culo atuarial com emissão de nota.

Convite R$ 13.200,0023/07/2008 a 23/08/2008

Fraude ao caráter competitivo do Pro-cedimento Licitatório (art. 90, Lei 8.666/93)

Entre os meses de junho a setembro de 2008, na sede do

IMPRES, localizada na Avenida 05 de Setembro n. 4684, neste município os

denunciados ROSANA PIRES DE MORAES REIS, MAXUEL KAISER DOS

SANTOS, ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, LUIZ PATRÍCIO

MELO FERREIRA e PAULO CHAGAS PEREIRA previamente ajustados e em

unidade de desígnios, mediante ajuste fraudaram o caráter do Procedimento

Licitatório 01-009/2008 (detalhado na tabela acima), com o intuito de obter para os

denunciados ANA GABRIELA RODRIGUES GERVONI e OSVALDO

GERVONI vantagem decorrente do objeto da licitação.

O Projeto Básico (fls. 03/04) visando esconder os valores

reais que a contratação não poderia exceder, optou por afirmar que o valor da

licitação seria o da tabela em “anexo”, porém, tal tabela jamais existiu. Percebe-se

aqui, que a denunciada ROSANA PIRES DE MORAES REIS sequer tinha a

preocupação de formular um projeto básico com os ditames em que a lei exigia, pois


é sabido que as regras pertinentes ao art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93 encaixam a

modalidade escolhida pela administração, qual seja, convite.

OBS. O sentido do texto acima marcado é exatamente esse?

Registre-se que a denunciada ROSANA PIRES DE

MORAES REIS é esposa (fls.-602- volume IV) do também denunciado ELIAZER

ALVES DOS REIS que até então ocupava exatamente o mesmo cargo da esposa

-diretor administrativo.

O denunciado ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE

LARA, cumprindo a função de Presidente da CPL, encaminhou o aviso de licitação

através do protocolo juntado às fls. 13, com o intuito de dar ares de publicidade ao

certame. Contudo, não ficou devidamente evidenciado nos autos, que a cópia do

aviso de fls. 12, foi devidamente publicado, conforme estabelece o art. 22, §3º, da Lei

citada.

Fazendo uma análise entre os valores apresentados na

Cotação Prévia e na Proposta, percebe-se que os montantes diferem da avaliação

média acostada às fls. 09 (avaliação média de R$ 13.750,00), pela denunciada

ROSANA PIRES DE MORAES, veja-se:

EMPRESA COTAÇÃO FLS. PROPOSTA FLS.

A.G.R. GERVONI E REPRESENTAÇÃO - ME R$ 13.300,00 05 R$ 13.200,00 66

CRISTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA.

R$ 13.500,00 06 R$ 13.800,00 68

ALVORADA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA. ME

R$ 14.000,00 07 R$ 14.000,00 70


PREVENTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNINCA E ADMINISTRATIVA LTDA.

R$ 14.200,00 08 -

A referida tabela, nos demonstra, de forma clara e objetiva,

que as empresas CRISTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA

LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E ASSESSORIA

CONTABIL LTDA. ME, ofereceram propostas acima da cotação média, obtida

através da avaliação de mercado, com o intuito de assegurar a vitória da empresa

A.G.R. GERVONI E REPRESENTAÇÃO – ME.

Tal destoamento ainda agride ao edital dos certames, pois,

no item 4.6, o edital adverte que serão desclassificadas as propostas que apresentarem

preços superiores ao limite estabelecido na Planilha de Custo, que, em regra, traziam

a vinculação da proposta aos valores da avaliação de mercado, não permitindo que

fossem superiores a esta.

Nesta esteira, percebe-se que os denunciados ADRIANO

JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, LUIZ PATRÍCIO MELO FERREIRA e

PAULO CHAGAS PEREIRA, integrantes da CPL, conforme atesta-se às fls. 86/87,

com manifesto intuito de direcionar a licitação para que a empresa A.G.R. GERVONI

E REPRESENTAÇÃO – ME se consagrasse como vencedora, dolosamente

descumpriram o edital, e por livre e espontânea vontade mesmo diante de gritante

ilegalidade as empresas CRISTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA

PREVIDENCIARIA LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E

ASSESSORIA CONTABIL LTDA. ME, foram consideradas habilitadas e em

seguida, a escolhida da vez A.G.R. GERVONI E REPRESENTAÇÃO – ME

“venceu” o procedimento licitatório.

Imperioso ressaltar que a empresa CRISTAL


CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, na cotação de preços

apresentou o montante de R$ 13.500,00, já na proposta elevou esse valor para R$

13.800,00, ou seja, majorou sua proposta em R$ 500,00 (quinhentos reais) para que a

empresa A.G.R. GERVONI E REPRESENTAÇÃO - ME fosse a contemplada da vez.

Pelo verificado nos autos, para a consumação do crime, os

denunciados ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA (Presidente da CPL),

LUIZ PATRÍCIO MELO FERREIRA (Membro da CPL) e MAXUEL KAISER

DOS SANTOS (Superintendente do IMPRES), mesmo diante de todas as

ilegalidades ora citadas, homologaram o resultado fraudulento do certame, bem como

adjudicaram o respectivo objeto em favor da empresa A.G.R. GERVONI E

REPRESENTAÇÃO – ME.

OBS.: Quais as condutas penalmente típicas praticadas por

ANA GABRIELA e OSVALDO neste fato?

Dessa forma, os denunciados ROSANA PIRES DE

MORAES REIS, MAXUEL KAISER DOS SANTOS, ADRIANO JOSÉ

MONTALVÃO DE LARA, LUIZ PATRÍCIO MELO FERREIRA, PAULO

CHAGAS PEREIRA, ANA GABRIELA RODRIGUES GERVONI e OSVALDO

GERVONI violaram o art. 90 da Lei nº 8.666/93.

7º FATO (fraude ao caráter competitivo do Procedimento

Licitatório



015/2009 Elaboração do Cál-culo atuarial com emissão de nota.

Convite R$ 12.950,0030/03/2009 a 30/04/2009

Fraude ao caráter competitivo do Proce-dimento Licitatório


(art. 90, Lei 8.666/93)

Entre os meses de fevereiro a março do ano de 2009, na

sede do IMPRES, situada na Av. 5 de Setembro, nº 4684, nesta cidade de Alvorada do

Oeste/RO, os denunciados ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA,

MAXUEL KAISER DOS SANTOS, LUIZ PATRÍCIO MELO FERREIRA e

IVONE IMIDIO DE PAULA ELIAS, previamente ajustados e em unidade de

desígnios, mediante ajuste, fraudaram o caráter competitivo do Procedimento

Licitatório nº 015/2009 (detalhado na tabela acima), com o intuito de obter para os

denunciados RUI LUIZ CAVALCANTE, IZAMIR CRISTINA LOPES

CAVALCANTE e MICHELLE PAGANINI vantagens decorrentes da adjudicação

do objeto da licitação.

O Projeto Básico (fls. 03/04) visando esconder os valores

reais que a contratação não poderia exceder, optou por afirmar que o valor da

licitação, seria o da tabela em “anexo”, porém, tal tabela jamais existiu. Percebe-se

aqui, que o denunciado ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, sequer tinha

a preocupação de formular um projeto básico com os ditames em que a lei exigia,

pois, é sabido que as regras pertinentes ao art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93 encaixam

a modalidade escolhida pela administração, qual seja, convite.

OBS. O sentido do texto acima marcado é exatamente esse?

Ademais o denunciado ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO

DE LARA, cumprindo a função de Presidente da CPL, encaminhou o aviso de

licitação através do protocolo juntado às fls. 18, com o intuito de dar ares de


publicidade ao certame. Contudo, não ficou devidamente evidenciado nos autos, que

a cópia do aviso de fls. 17, foi devidamente publicado, conforme estabelece o art. 22,

§3º, da Lei citada.


concurso dos denunciados RUI LUIZ CAVALCANTE, MICHELLE PAGANINI e

IZAMIR CRISTINA LOPES CAVALCANTE.

O denunciado RUI, visando vencer o referido certame,

ajustaram com os demais denunciados e conseguiu que os membros da Comissão

Permanente de Licitação (CPL => ADRIANO, JOSÉ BATISTA, LUIZ PATRICIO

MELO FERREIRA e IVONE IMIDIO DE PAULO ELIAS), consumassem a

fraude ora denunciada que redundou no sucesso da empreitada e vencimento da

empresa de fato de sua propriedade (CRISTAL CONSULTORIA E ASSSESSORIA

PREVIDENCIÁRIA), porém, em nome de MICHELLE e IZAMIR, sabidamente

suas “testas de ferro”, “laranjas”, conforme já exposto no 5º fato (itens de 1-16).

Frise-se que o denunciado ADRIANO MONTALVÃO DE

LARA presidente da CPL, contribuiu decisivamente para a consumação do crime eis

que tinha consciência da verdade dos fatos e ainda assim fez inserir na ata de

julgamento informação diversa da que seria de constar.

Afinal, consignou no referido documento a participação e

presença das empresas participantes, bem como dos demais membros da CPL,

quando em verdade, os únicos presente no ato fora Ivone e ele(na ata fls. 69/70 não

há assinatura de Luiz Patrício) o que é ratificado pelos depoimentos de LUIZ

PATRICIO MELO FERREIRA e do denunciado MAXUEL KAISER DOS SANTOS

(fls. 447/448 e 380/386).


Registre-se, que pelo apurado e ratificado pelos

depoimentos colhidos, inclusive o do também denunciado ELIAZER, ocupante do

cargo de Diretor Administrativo do IMPRES (ano de 2005), Superintendente do

IMPRES (março de 2011 a abril de 2012), e atual Secretário Municipal de

Desenvolvimento Urbano, cargo que fora “promovido” logo após a deflagração da

investigações efetivadas neste feito, cabia a ele e ao denunciado ADRIANO JOSÉ

MONTALVÃO DE LARA efetuarem o pagamento dos serviços prestados inclusive

os destinados ao amigo RUI CAVALCANTE (denunciado por eles confirmados nos

depoimentos), bem como selecionarem de forma aleatória as empresas a serem

“agraciadas” pela carta convite, conforme aliás informa também o denunciado

MAXUEL KAISER DOS SANTOS (Depoimento fls.380/386).

Dessa forma, os denunciados ADRIANO JOSÉ

MONTALVÃO DE LARA, MAXUEL KAISER DOS SANTOS, LUIZ

PATRÍCIO MELO FERREIRA, IVONE IMIDIO DE PAULA ELIAS, IZAMIR

CRISTINA LOPES CAVALCANTE, MICHELLE PAGANINI e RUI LUIZ

CAVALCANTE violaram o art. 90 da Lei nº 8.666/93.

OBS.: quais atos IZAMIR e MICHELLE praticaram neste

crime ora imputado (fraude ao procedimento licitatório)? É preciso que elas tenham

praticado atos concretos no concerto da fraude. Não é o simples fato de serem “testas

de ferro” que determinará a participação. Veja-se, por exemplo, na denúncia do

transporte escolar, que houve descrição específica para cada “testa de ferro” quando

eles efetivamente participaram das fraudes licitatórias.

8º FATO (Formação de quadrilha – art. 288, CP)


Entre os anos de 2004 e 2011, nesta cidade e comarca de

Alvorada do Oeste/RO, os denunciados RUI LUIZ CAVALCANTE, ADRIANO

JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, ELIAZER ALVES DOS REIS e VALNIR

GONÇALVES DE AZEVEDO, de vontade livre e consciente comprometeram a paz

pública ao associarem-se de forma estável com o objetivo de praticar crimes contra o

sistema licitatório municipal de Alvorada do Oeste, notadamente no IMPRES

(Instituto de Previdência dos Servidores Municipais).

Para tanto adotaram todas as providências necessárias para

praticamente fulminar a competitividade dos certames licitatórios mencionados nesta

denúncia, chegando inclusive a prorrogar contratos não passiveis de tal extensão,o

que possibilitou que nestes 7 (sete) anos os beneficiados com os contratos licitatórios

do IMPRES fossem as empresas de propriedade dos denunciados RUI LUIZ

CAVLACANTE e VALNIR GONÇALVES DE AZEVEDO, o primeiro nos

contratos de Assistência Previdenciária e o segundo de Contabilidade.

Justamente para manter esse “monopólio” os denunciados

ELIAZER e ADRIANO, servidores do IMPRES, o primeiro ocupante do cargo de

Diretor Administrativo, Superintendente do IMPRES e atualmente Secretário do

Desenvolvimento Urbano e o segundo Presidente da Comissão Permanente de

Licitação, assumiram o encargo de simularem a formalidade legal dos procedimentos

licitatórios, fazendo inserir neles informações e dados inverídicos, de forma tal que

não fosse revelada o direcionamento do certame, suas fraudes e dispensa sabidamente

destinadas a favorecer os denunciados RUI e VALNIR.

Esses, por sua vez, “trocavam” ajustes e apoio, a fim de que

as ilegalidades não fossem reveladas. Para tanto, simulavam a participação de um na

licitação de interesse do outro, a fim de assegurar a quantidade de participantes

exigido por lei, além de utilizarem-se de “testas de ferros”, conforme descrito nos


Desse modo, os denunciados RUI LUIZ CAVALCANTE,

ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA, ELIAZER ALVES DOS REIS e

VALNIR GONÇALVES DE AZEVEDO violaram o art. 288, caput, do Código

Penal.

DA CAPITULAÇÃO.

Assim agindo, os denunciados incorreram na capitulação a

seguir, na forma do art. 69 do Código Penal:

DENUNCIADO CRIME IMPUTADO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA

VALNIR GONÇALVES DE AZEVEDO

Art. 90 da Lei nº 8.666/93 1º Fato

Art. 312, caput, c/c 29, todos do Código Penal


Art. 90 da Lei nº 8.666/93

Art.288 do CP 8º Fato

RUI LUIZ CAVALCANTE


Art. 90 da Lei nº 8.666/93

Art. 312, caput, c/c 29, todos do Código Penal

4º Fato

Art. 90 da Lei nº 8.666/93


Art.288 do CP

ADRIANO JOSÉ MONTALVÃO DE LARA

Art. 90. da Lei nº 8.666/93 1º Fato

Art.312, caput


Art.312, caput


Art. 90 da Lei nº 8.666/93



Art.288 do CP

JOSÉ BATISTA DE SOUZAArt. 90 da Lei nº 8.666/93 1º Fato

ROSA MARIA ALVES DE LIMA


Art. 90 da Lei nº 8.666/93


CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ Art. 90 da Lei nº 8.666/93 1º Fato

ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA NETO Art. 90 da Lei nº 8.666/93 1º Fato

MARCOS BIZARRIA IEZ DE ALMEIDA Art. 90 da Lei nº 8.666/93 1º Fato

CARLOS ALBERTO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA


MARCOS ALEXANDRE PORTALAN GOMES


Art. 312,caput, do Código Penal




MICHELLE PAGANINIArt. 90 da Lei nº 8.666/93 5º Fato

Art. 90 da Lei nº 8.666/93

ELIAZER ALVES DOS REIS



Art. 90 da Lei nº 8.666/93 3ºFato



Art.288 do CP

MAXUEL KAISER DOS SANTOSArt. 90 da Lei nº 8.666/93 6º Fato

Art. 90 da Lei nº 8.666/93

IVONI EMIDIO DE PAULA ELIAS Art. 90 da Lei nº 8.666/93 7º Fato

PAULO CHAGAS PEREIRA Art. 90 da Lei nº 8.666/93 3º Fato

Art. 90 da Lei nº 8.666/93



LUIZ PATRICIO MELO FEREIRAArt. 90 da Lei nº 8.666/93 6º Fato

Art. 90 da Lei nº 8.666/93

IZAMIR CRISTINA LOPES CAVALCANTEArt. 90 da Lei nº 8.666/93 5º Fato

Art. 90 da Lei nº 8.666/93

ROSANA PIRES DE MORAES DE REIS Art. 90 da Lei nº 8.666/93 6º Fato

ANA GABRIELA RODRIGUES GERVONI Art. 90 da Lei nº 8.666/93 6º Fato

OSVALDO GERVONI Art. 90 da Lei nº 8.666/93 6º Fato

DOS PEDIDOS.

Isso posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA os

denuncia como incursos nos crimes acima imputados e requer a notificação dos

denunciados para apresentação de defesa preliminar, depois o recebimento desta

denúncia e, ao final, a condenação de todos eles ao cumprimento das penas

cominadas, de acordo com as respectivas imputações, assim também a condenação ao

ressarcimento aos prejuízos eventualmente causados ao IMPRES (art. 387, VI, CPP).

Requer ainda a aplicação de todos os efeitos da sentença penal condenatória (arts. 91

e 92, CP), notadamente o dever de reparação dos danos causados pelo crime (art. 91,

I, CP) e a decretação da perda do cargo e/ou função públicas, tendo em vista o os

denunciados ocupantes de cargos/funções terem manifestamente abusado desses

vínculos para praticarem os crimes a eles imputados (art. 92, I, “a”, CP). Requer,

outrossim, a oitiva das testemunhas/vítimas abaixo arroladas, a produção de prova

documental consistente na juntada do feito anexo (registrado no MPRO sob o n°

201211010003488), prova pericial e quaisquer outros meios probatórios que venham


a se tornar conhecidos e/ou necessários que eventualmente venham a se demonstrar

necessários durante a instrução judicial.

Rol de testemunhas:

TESTEMUNHAS FATO VOL. ANEXO PG.

ADÃO ALVES MACHADO 6° II IIIo endereço será apresentado oportunamente

ALMIRO SOARES 1º / 2º I III 248, do procedimento investigatório

GEOVACI LEANDRO DE ARAÚJO 1º / 4º e 8º I / II III 217, do procedimento investigatório

GILSON ELY CHAVES DE MATOS 1º / 4º e 8º I / II III 154, do procedimento investigatório

INAURA GONÇALVES AZEVEDO 1° / 2º e 6º I / II III 241, do procedimento investigatório

ISRAEL FERREIRA DE MIRANDA 6º e 8º II III 210, do procedimento investigatório

JANETE MARIA PASQUALOTO 6º II III 203, do procedimento investigatório

JOÃO EVANGELISTA MINARI 1º / 4º e 6º I / II IIIo endereço será apresentado oportunamente

JOSÉ VALNEY CALIXTO DE OLIVEIRA 1º / 5º e 8º I / II III

JULIO ANDRÉ LARANJO 5º / 7º e 8º II IIIo endereço será apresentado oportunamente

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA 1º / 2º I III 15

LEANDRO JOSE DE SOUZA BUSSIOLI 5º / 8º II III 142, do procedimento investigatório

LUCIO DE OLIVEIRA PORTO 1º / 2º I III 196, do procedimento investigatório

MARIA DO SOCORRO BARRETO PEREIRA 1º / 2º I III 34

MÁRIO SÉRGIO RIBEIRO DOS SANTOS 1º / 8º I / II III 183, do procedimento investigatório


PAULO CESAR DEPIERI 1º / 2º I IIIo endereço será apresentado oportunamente

RONALDO HELFENSTEIN 5º II IIIo endereço será apresentado oportunamente

ROSANE TEREZINHA HELFENSTEIN 3º / 4º I III 57

ROSELAINE REGINA EGYDIO E SILVA 3º/4º e 5º/6º 2 - 329

ROSILENE C. LIMA 7º II IIIo endereço será apresentado oportunamente

WILSON TICO 8º II IIIo endereço será apresentado oportunamente

ZENAIDE DA SILVA COSTA 1° / 2º I IIIo endereço será apresentado oportunamente

Alvorada do Oeste/RO, 12 de novembro de 2012.

ALBA DA SILVA LIMAPromotora de Justiça

ERIBERTO GOMES BARROSOPromotor de Justiça

CAEX/GAECO

ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA

Promotor de JustiçaCAEX/GAECO


excelentÍssimo senhor juiz de direito da vara criminal … · comarca de alvorada do oeste/ro...

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