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Programa de Adidancia do FBI

Operações Internacionais

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AMERICAS

16 Legats/Offices (1 - 2006/07)

EUROPE

14 Legats/Offices

EURASIA

13 Legats/Offices

ASIA

11 Legats/Offices (2 - 2006/07)

MIDDLE EAST

10 Legats/Offices

AFRICA

6 Legats/Offices (2 - 2006/07)

FBI OIO maintains a permanent presence in 57 countries and covers more than 200 countries, territories, and islands.

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1. Bogota, Colombia (BG)

2. Brasilia, Brazil (BI)

3. Bridgetown, Barbados (BB) Sub-Office: Nassau, Bahamas (NS)

4. Buenos Aires, Argentina (BE)

5. Caracas, Venezuela (CR) Sub-Office: Port-of-Spain, Trinidad and Tobago (PS)

6. Mexico City, Mexico (MX) Sub-Offices: Guadalajara, Mexico (GU), Monterrey, Mexico (MR)

7. Ottawa, Canada (OT) Sub-Offices: Toronto, Canada (TR), Vancouver, Canada (VC)

8. Panama City, Panama (PC)

9. Santiago, Chile (SN)

10. Santo Domingo, Dominican Republic (ST)

11. San Salvador, El Salvador (SS) *FY06/07

Ministério de Justiça dos Estados Unidos - Secretaria de Assuntos

Internacionais (DOJ-OIA) •  Cada Escritório Distrital tem um Coordenador

de Segurança Nacional e Internacional •  Cada distrito responderá e executará suas

próprias solicitações •  Tratados de Assistência Jurídica Mútua

(MLAT) •  Contratos Executivos

Pedidos de Investigação Internacional de Evidências

•  Métodos Informais •  Métodos Formais :

–  Cartas Rogatórias –  Tratados de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) –  Contratos Executivos –  Extradição –  Tratados Multilaterais

MÉTODOS INFORMAIS

• Ligação entre Polícias • UIF (FINCEN) • Compartilhamento entre agências

de informações • Fontes

LIGAÇÃO ENTRE POLÍCIAS •  Investigação executada em nome de uma

agência estrangeira •  Às vezes demandam “Dupla Criminalidade” •  Interpol

– Usado por agências federais, estaduais e municipais

– Pode auxiliar nas barreiras de idiomas – Os membros podem fornecer orientação sobre as

leis em seus países

Unidades de Informações Financeiras

•  FINCEN é UIF dos Estados Unidos – O Grupo Egmont é o Grupo UIF Internacional – 84 países membros – Fazer solicitações à UIF através do FINCEN – SSA Laura Williams é a ligação do FBI com a

FINCEN – 703-905-3918

MÉTODOS FORMAIS

• Quando necessário obter Assistência Jurídica de forma legalmente admissível em juízo

•  Forçar uma pessoa a fazer um depoimento •  Produção de Documentos • Obter mandados de busca e apreensão • Congelamento de bens e confisco

SOLICITAÇÕES MLAT •  Tratado legal em vigor entre países, relativo à

assistência em assuntos criminais •  Nenhum envolvimento dos tribunais

americanos torna o processo mais eficiente •  Via de regra nenhum requisito de

criminalidade dupla •  Em geral pode furar as Leis de Sigilo

Bancário

ASSISTÊNCIA MLAT

•  MLAT define as obrigações de ambas as partes

•  Inclui crimes encobertos •  Indica que autoridade dentro de cada país

pode fazer uma solicitação •  Como as informações serão transmitidas •  Define a esfera de ação da Assistência que

cada parte oferecerá à outra

Extorsão / Ataque a Bomba contra a Loja Lowe’s

O Crime . . . •  Em 22/09/99 às 17:44 h uma bomba

caseira explode na Loja de Material de Construção Lowe’s, em Salisbury na Carolina do Norte (N.C.)

Outro Crime . . . •  Em 22/09/99 às 17:52 h outra bomba

caseira explode em outra loja de materiais de construção da Lowe’s, em Asheboro na Carolina do Norte

A Lowe’s recebe carta com exigências . . .

•  Duas cartas idênticas são recebidas na sede da Lowe’s em Wilkesboro - N.C.

A única comunicação com o agressor – site da Lowe’s

•  A Lowe’s coloca na parte inferior de seu site na Internet a seguinte frase: “Prontos para atender as exigências”.

Uma outra bomba é localizada . . .

•  uma bomba caseira que não explodiu é localizada no departamento de tintas de uma loja de material de construção Lowe’s em Concord - N.C.

Análise das bombas não revela nenhuma pista . . .

• Não são encontradas impressões digitais

• Não havia componentes prontamente disponíveis

• Encontrou-se apenas 1 pêlo pubiano numa fita adesiva da bomba

Mais instruções . . . • Duas cartas idênticas são recebidas na

sede da Lowe’s em Wilkesboro - N.C.

A assistência internacional é fundamental

•  O Attaché Jurídico na Cidade do Panamá confirmou que a NPC, também conhecida como Norfolk Privacy Corporation, era um empresa panamenha registrada desde de 30/09/99

•  O Attaché Jurídico em Talin, verificou que a conta no Banco Paritate havia sido aberta através da Internet

•  O Attaché Jurídico em Copenhagen confirmou e monitorou a transferência telegráfica realizada através da Suécia

É necessário obter validação física de informações cibernéticas . . .

•  Funcionários da empresa de remessa de dinheiro, Western Union, confirmaram ser Rocha a pessoa que realizou a transferência telegráfica

Importância da Segurança de Rede

Três Tipos de Criminosos Cibernéticos: Grupo 1: os que querem chamar atenção

  Grupos Organizados de Hackers

  Os de Carreira Solo

  Profissionais de Alta Tecnologia Fora da Lei

  Hackers ativistas

  Organizações Terroristas

  Guerra de Informações

Três Tipos de Criminosos Cibernéticos: Grupo 2: Anônimos/Pseudônimos

•  Hackers com Motivação Financeira

•  Patrocinados pelo Governo (Sabotagem/Espionagem)

•  Criminosos Organizados

Como fazem isso? Utilizando o anonimato proporcionado pela Internet para ocultar sua identidade

(conexões desvinculadas, provedores de anonimato, Endereços de IP públicos, paraísos de dados)

Três Tipos de Criminosos Cibernético:

Grupo 3: Pessoas de Dentro •  Funcionários, Antigos e Atuais •  Funcionários Desgostosos, em Busca de Vigança •  Empresas Concorrentes que Utilizam seus Funcionários

para Roubar Informações e Provocar Danos •  Pessoas de Dentro com Patrocínio do Exterior

Já conhecem as vulnerabildades e podem causar mais danos do que uma pessoa de fora

Esforços Intenacionais Multilaterais

A Globalização do Crime Cibernético

•  Internet possibilita a realização de crimes remotamente.

• Os países precisam trabalhar em conjunto para combater este tipo de crime.

•  As ameaças e a capacidade dos criminosos cibernéticos tornaram-se mais graves nos últimos anos