castelo de areia -- relatorio final 2

Serviço Público FederalMJ – Departamento de Polícia Federal

Superintendência Regional em São PauloDRCOR – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros

SIGILOSO

RELATÓRIO FINAL Referência: Procedimento n. 2009.61.81.004839-9

IPL n. 12-0071/2009

MM Juiz Federal,

O Delegado de Polícia Federal que esta subscreve, nouso de suas atribuições legais, vem à presença de vossa Excelência apresentarRELATÓRIO FINAL das investigações levadas a efeito no supracitado IPL.

1. INTRODUÇÃO

A presente investigação teve início a partir dedenúncia anônima dando conta de que uma pessoa de nome KURT PAULPICKEL estaria atuando no mercado ilegal de câmbio, bem como realizandooperações conhecidas como “dólar-cabo”.

Levantamentos prévios realizados por este Setor deInteligência localizaram nos bancos de dados a qualificação do denunciado,descobrindo-se ser suíço, naturalizado brasileiro, portador do RNE W488489-E,CPF n. 090.271.208-03, àquela época residente na Rua Bela Vista n. 100, Altoda Boa Vista.

Diligências policiais apontaram ainda para o fato deKURT manter intenso relacionamento com diretores do Grupo CAMARGOCORRÊA, para quem estaria prestando seus serviços ilegais. Diante daimpossibilidade de comprovação do crime por outros meios, a investigaçãopartiu então para a interceptação telefônica da linha utilizada por KURT PAULPICKEL, medida esta devidamente autorizada pela 6a Vara Federal Criminal deSão Paulo, em meados de fevereiro de 2008.

partiu então para a interceptação telefônica da linha utilizada por KURT PAULPICKEL, medida esta devidamente autorizada pela 6a Vara Federal Criminal deSão Paulo, em meados de fevereiro de 2008.

O monitoramento telefônico expandiu-se e, aliado avigilâncias, quebras de sigilo telemático e utilização de escutas ambientais,permitiu-nos mapear os suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas,formados pelas seguintes pessoas:• PIETRO FRANCESCO GIAVINA BIANCHI• DÁRCIO BRUNATO• FERNANDO DIAS GOMES• DARCI FLORES ALVARENGA• MARISA BERTI IAQUINTO• RAGGI BADRA NETO

Com a evolução da investigação foram mapeadosnovos alvos, todos pertencentes à organização criminosa. Estes novosinvestigados formam um núcleo dentro da organização criminosa com funçãoespecífica na etapa do suposto branqueamento do capital ilicitamente gerado: oenvio ou recebimento de divisas de forma ilegal. Assim é que referido núcleo,instalado na cidade do Rio de Janeiro, operacionaliza a movimentação dodinheiro em contas bancárias dentro e fora do Brasil , a internação no país doslucros ilicitamente obtidos e a colocação destes montantes em circulação comaparência de licitude .

Este grupo é composto pelas seguintes pessoas: • JOSÉ DINEY MATOS• JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA• MARISTELA SUM DOHERTY

Está-se diante de uma organização criminosaextremamente sofisticada, acostumada a lidar com alta tecnologia, a qual éusada com claro intuito de furtar-se de uma persecução criminal.

Assim é que durante a investigação pudemos constatarque seus membros adquiriram um software israelense de criptografia, instaladonos aparelhos de telefonia celular, o que impediu o acesso às conversasocorridas entre eles.

Acreditando estarem imunes a possíveisinterceptações, os investigados se valiam de comunicação tipo VOIP (“Voice OnIP” – através da internet) com o software SKYPE. Contudo, a tecnologiadisponível a este Órgão de Inteligência tornou capaz a captação dos sinais destascomunicações, tudo feito com a devida autorização legal.

E os artifícios não se esgotaram aí. Foi possível notarnos relatórios parciais de inteligência gerados durante as investigações, que osdoleiros envolvidos no avançado esquema de evasão de divisas criaram apelidos(CANGURU, CAMELO, LEÃO, GIRAFA e etc...) e uma senha para cadapessoa que realizasse uma operação financeira ilícita.

Por fim, cabe mencionar também o código numeradopara os comprovantes de transferência bancária internacional. As conversastelefônicas interceptadas mostraram que o controle dos SWIFTS era feitoatravés de numeração seqüencial, o que facilitaria o trabalho de KURT e das

para os comprovantes de transferência bancária internacional. As conversastelefônicas interceptadas mostraram que o controle dos SWIFTS era feitoatravés de numeração seqüencial, o que facilitaria o trabalho de KURT e dassecretárias Marisa e Darcy ao controlar as devidas compensações bancárias. Aquantidade de operações ilegais era tamanha que esta numeração ultrapassou onúmero trezentos .

Com a deflagração da OPERAÇÃO CASTELO DEAREIA foram conduzidas as investigações da fase ostensiva do trabalhopolicial.

No primeiro momento foram analisados osdocumentos físicos apreendidos na sede do Grupo Camargo Corrêa, nas demaisempresas envolvidas no esquema criminoso e também nas residências dosinvestigados.

Acontece que farto material em mídia digital foiencontrado durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensãoexpedidos por vossa Excelência. Todo este conteúdo digital foi submetido aanálise por uma equipe de policiais federais composta por Delegados, Agentes,Escrivães e Peritos.

O trabalho demandou longo tempo para sua produçãouma vez que envolveu (i) uma etapa pericial preliminar, para garantir a cadeiade custódia da prova, e (ii) todo o trabalho intelectual de interpretação e análisedos indícios colhidos em pendrives, hard disk’s, laptops e etc...

Finda a fase de análise das mídias, elaborou-se esteRelatório Final. Como se verá, deparamo-nos com um verdadeiro universo deindícios que, caso fossem aprofundados nos presentes autos, tirariam o foco dasinvestigações e prejudicariam seu resultado final. Portanto, em capítulo próprio,foram feitas representações por instauração de inquéritos policias visandoaprofundar cada um dos indícios encontrados.

A primeira fase do trabalho policial – relatório parcial– culminou com o oferecimento de denúncias por crimes financeiros, formaçãode quadrilha e fraude a licitações, entre outros.

Enquanto no Relatório Parcial foram descritos osdocumentos apreendidos e suas relações com os áudios coletados durante operíodo de interceptação telefônica, aqui iremos relatar o quanto encontrado nasmídias apreendidas, informação essa disposta de maneira individual, apontandoassim a participação de cada um dos investigados no esquema criminoso. Estafoi a estrutura escolhida para a apresentação do resultado da Operação Castelode Areia.

Para que a análise das informações constantes desteIPL seja completa, faz-se mister cotejar o Relatório Final com os Relatórios deAnálise de Material Apreendido encartados no início dos Apensos criados paracada um dos endereços de busca e apreensão e hyperlinkados em localadequado.

2. MARISTELASUMDOHERTY

2. MARISTELASUMDOHERTY

MARISTELA é sócia da empresa AVANTECONSULTORIA e surgiu nas investigações a partir de seu relacionamento comJADAIR FERNANDES.

Em várias oportunidades eles conversaramabertamente sobre a troca de moedas (operação de câmbio) e também a remessade valores ao exterior (operação de dólar-cabo). Os áudios retratando taissituações foram reproduzidos exaustivamente no Procedimento CriminalDiverso (doravante denominado PCD) que abrigou o monitoramento, além determos apresentado uma seleção das conversas mais explícitas na Representaçãopela prisão temporária de MARISTELA. Dessa maneira, para não sermosrepetitivos, não iremos reproduzi-los novamente neste Relatório Final, decisãotomada com o fito de racionalizar a disposição das informações.

Pois bem. Dissemos anteriormente que MARISTELA,para desenvolver suas atividades ilícitas, valia-se de comunicação através desistemas informatizados, SKYPE e VOIP, além de possuir email habilitado emprovedor no exterior, mais precisamente no CANADÁ.

O conteúdo dos emails pode ser conferido no RelatórioFinal de Inteligência anexado à Representação pela prisão cautelar dosinvestigados e acostado aos autos do PCD.

Já no que tange às comunicações eletrônicas, façoreferência ao Relatório de Análise de Material Apreendido das Equipes RJ 06 e08 – APENSO XXIX, Vol. II. Nele constam as informações colhidas da mídiadigital encontrada na residência e escritório de MARISTELA.

Os peritos resgataram o histórico de mensagens deSKIPE e de MSN. Nelas pode-se ver claramente MARISTELA negociando econcluindo negócios de moeda estrangeira, bem como operações de dólar-cabopara o exterior.

Segue abaixo a reprodução de um dos arquivosencontrados no notebook de Maristela, na pasta Meus Documento/DocAvantte/Maristela, e que diz respeito ao “ramo de atividade” da AvantteConsultoria:

Como se pode ver, esses eram os verdadeiros serviços

prestados pela AVANTTE consultoria: envio de moeda nacional ou estrangeirapara o endereço indicado pelo cliente e remessas internacionais em euros e/oudólares.

Outro ponto que merece destaque refere-se a algunsemails encontrados em um computador apreendido na residência deMARISTELA – fls. 104 e ss. do Relatório.

Trata-se de série de correspondências trocadas entreJADAIR FERNANDES, ANIBAL SIERRALTA RIOS, HELIO SIRIMARCA eRUBEM DOHERT, este último, esposo de MARISTELA.

Reproduzo o trecho mais importante do email:

“Estamos trabalhando para uma terceira empresa, que éuma empresa off-shore. Essa empresa foi contratada pelaempresa de informática para realizar pagamentos noPERU. A nossa tarefa é a de operacionalizar essespagamentos. É para isso que estamos sendo contratados. Épor essa razão que necessitamos de alguém no Peru para

PERU. A nossa tarefa é a de operacionalizar essespagamentos. É para isso que estamos sendo contratados. Épor essa razão que necessitamos de alguém no Peru paraque possamos realizar a operação”.

Ao que tudo indica, está-se diante de esquema já

anteriormente descrito em que as empresas SURPARK e ADMASTER eramusadas como fachada para o envio ilegal de divisas para fora do Brasil. Dessavez, contudo, contariam com o apoio de MARISTELA, o que não ocorreu nocaso da SURPARK.

Por fim, chamo a atenção para a tabela de fls. 3 e 4 domencionado Relatório de Análise. Ela resume apenas 4 meses de operação dainvestigada MARISTELA (Nov/08 a março/09) e aponta uma movimentação de2.787.200,80 Reais, 30.000,00 Euros e 10.000,00 Dólares.

Comentários mais aprofundados sobre o conteúdode mídia de MARISTELA podem ser encontrados nas fls. 98/100 104/105do Relatório.

3. JOSÉ DINEYMATOS

DINEY surgiu nas investigações como sendo um dosdoleiros que são agenciados por KURT para prestar serviços aos diretores daCC.

Para enviar os valores ao exterior, DINEY e seu sócioJADAIR adotaram como modus operandi o envio a titulo de pagamento defornecedores, registrado no BACEN.

A CC fechou um contrato de fornecimento com ogrupo de um determinado software de identificação, denominado CLICKVIEW.

Como já havíamos dito, os contratos fechados com aCAMARGO CORRÊA eram simulados e serviam apenas como fachada para aremessa de valores via BACEN, valores esses que num segundo momento eramdestinados para contas de doleiros na Europa, África e Ásia, indicadas porKURT PICKEL.

Nas mídias apreendidas em poder de DINEYencontramos uma mensagem trocada entre ele e JADAIR que explica, com suasPRÓPRIAS palavras, a simulação de contratos. Essa mensagem encontra-seacostada às fls. 111 do Relatório de Análise de Material Apreendido – Mídia daEquipe RJ 02, no Apenso XXIX, vol I. Vejamos:

“Caro Jadair,

Converse com o Santoro e veja se é possível fazer outro contratono valor de R$ 600.000,00 com o mesmo escopo do atual paraatender ao cliente de BH. A idéia é fazer apenas umaSIMULAÇÃO, ou seja, não haverá sistema, nem implantação,nem treinamento. Apenas entregaríamos um "paper" contendo alógica do sistema e sua aplicação na empresa. Assim, possotrabalhar com um custo bem baixo e viabilizar o que precisofazer para eles nesse final de ano.

lógica do sistema e sua aplicação na empresa. Assim, possotrabalhar com um custo bem baixo e viabilizar o que precisofazer para eles nesse final de ano.

É claro que o contrato será feito de acordo com figurino como setudo fosse acontecer de fato. Mas na prática teremos apenas umasimulação de venda de um software.Preciso que ele trabalhe com um custo máximo de 8% incluindo tudo(impostos e liquidação). Como não se trata de serviço, mas de fornecimentode software, não há imposto na fonte a ser recolhido. Durma com o problemae depois me responda. “

Como se percebe, este era o “negócio” ofertado por

JADAIR e DINEY a seus clientes. Uma simulação de contratos de prestação deserviços que daria suporte para remessas de valores de origem ilícita. Assim,através de sofisticada estrutura criada pelos investigados, eles asseguravam osmeios necessários para que seus clientes evadissem divisas ao exterior, como ofizeram com a CAMARGO CORRÊA.

Ainda sobre os cuidados que tomavam nestesofisticado esquema, segue outra mensagem encontrada nas mídias:

“Jadair, Finalmente bati o martelo e a operação está fechada. Peço sua atençãopara os detalhes e as providências a serem tomadas. 1) Consegui melhorar um pouco mais a taxa e fechei a24,49%. Agoratemos um diferencial de 0,96% para acrescentar aos 23,53% jáacordado com o Santoro. Desse modo, o percentual total a serdestinado a mim é o seguinte > 2% + 0,48% = 2.48% + 0,50(advogado). Total = 2.98%; 2) Consegui que o advogado aceitasse as modificações do contratosem ter que passar de novo pelo jurídico da empresa. Ele apenas fezalgumas sugestões de mudança de alguns termos, e prontamenteatendi. Assim, a versão que envio para você é FINAL, e não podemosmais fazer qualquer alteração. Peço que transmita ao Santoro e peçapara imprimir em papel timbrado da Soft; 3) Preciso estar com o contrato assinado na minha mão até sexta-feira.Portanto, peça ao Santoro para providenciar a assinatura e me enviarvia Sedex 10 amanhã antes de 16:00 para o seguinte endereço: ruaMaestro João Seppe nº 410 / 10º andar - Jardim Paraíso - São Carlos -São Paulo - CEP 13561-180; 4) A data para o primeiro pagamento foi alterada para o dia 20/11,porque a empresa não tem como processar tudo em prazo tão curto. Asoutras datas permanecem inalteradas. Preciso receber a fatura(cobrança bancária) no início da semana. A idéia é retirar com vocêpessoalmente na próxima segunda-feira dia 13/11; 5) Não esqueça de incluir na documentação aquelas cartas da IBM queeu solicitei, pois isso é muito importante. FAVOR DELETAR ESTA MENSAGEM PARA NÃO DEIXAR RASTRO. “

Trata-se de mensagem acostada às fls.139 do

mencionado Relatório, enviada por José Diney para Jadair, em data de

Trata-se de mensagem acostada às fls.139 do

mencionado Relatório, enviada por José Diney para Jadair, em data de08/11/2008. Seus interlocutores tratam explicitamente dos custos que envolvemo esquema montado para evadir divisas com aparência de legalidade.

No que diz respeito à CAMARGO CORRÊA, DINEYera o elo de contato entre FERNANDO DIAS GOMES e o resto de seu núcleo(JADAIR, SANTORO e outros).

Prova disso é o sem número de diálogos entre ele eFERNANDO capturados nas mídias. Nessas mensagens eles tratavam da“contratação” dos serviços do núcleo de DINEY pela CARMARGO CORREA.

Os contratos espúrios partiam de JADAIR eSANTORO para DINEY que, por sua vez, os repassava para FERNANDO.Com a devida aprovação do jurídico da empresa FERNANDO devolviaeletronicamente o contrato para DINEY. O último passo era o envio em meiofísico – impresso – para a CAMARGO CORREA, para a assinatura dosresponsáveis.

Após a análise do primeiro contrato, pelo setorjurídico da CARMARGO CORREA, criou-se um modelo padrão, razão pelaqual os textos eram praticamente idênticos em cada contrato firmado, conformeasseverou o próprio Diney, em documento de fls. 18 do Relatório em questão:

“Jadair,Essa é a Minuta que eu montei para a sua crítica. Lembro que é muitoimportante seguir este modelo porque foi o que usamos para o contratoanterior com a empresa no Brasil. Assim, o jurídico não criarádificuldades para aprovação. Sei que se trata de um modelo muitoSOFISTICADO, mas é o que o jurídico já APROVOU anteriormente.Quanto ao conteúdo você precisa adaptá-lo em função das suasconversas com Santoro e Paulo Tavares”.

Os indícios de que a empresa CAMARGO CORREA se utiliza de

sistema sofisticado para a remessa de dinheiro ao exterior está explícito nodiálogo existente entre DINEY e FERNANDO abaixo reproduzido. NeleDINEY solicita a informação de onde as contas beneficiárias estão localizadas,pois a operacionalização das transferências difere em razão do país sediado.Abaixo o conteúdo do diálogo:

“Caro Fernando,Consegui agilizar o processo de definição do custo dentro daorientação dada por você quanto ao escopo do projeto. Assim, vocêpode confirmar sua reunião na segunda-feira. Como podemos trabalhar dentro de um modelo de contrato já aplicadoanteriormente na Camargo e levando em conta que a modelagem dosistema GIS não apresenta alto grau decomplexidade, podemos trabalhar dentro do custo já estabelecido paraos dois outros contratos. Ou seja, podemos trabalhar com o mesmocusto da operação atual.Quanto ao prazo de execução, a idéia é datar o contrato em dezembroou novembro de 2006, com término em agosto de 2007, com oprimeiro pagamento em abril (já estou trabalhando na minuta decontrato).Porém, preciso que você me informe o mais breve possível ONDE as

primeiro pagamento em abril (já estou trabalhando na minuta decontrato).Porém, preciso que você me informe o mais breve possível ONDE ascontas beneficiárias estão localizadas. Essa informação é muitoimportante porque o modo de operacionalizar as tranferências difereem função do país onde a conta está localizada. No momento aindanão preciso dos dados na conta, apenas os países onde estãolocalizadas. Veja se pode me dar essa informação nesta segunda-feira.Envie para o meu e-mail pessoal ([email protected]). Nãoprecisa dar detalhes, apenas escreva o nome dos países.Qualquer dúvida me ligue no celular, pois estarei fora de São Paulo noinício da semana.Abraço, José Diney”(fls. 168, do Relatório de Análise mencionado)

Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de

mídia de JOSÉ DINEY MATOS podem ser encontrados no Relatório de Análisede Material Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 02, acostado no Apenso XXIX.

4. JADAIRFERNANDESDE ALMEIDA

JADAIR é sócio de DINEY e de GIROLAMOSANTORO no esquema criminoso arquitetado com os diretores da CAMARGOCORREA. Sua participação se destaca como sendo o detentor do poder demando nas empresas SURPARK (sediada no Uruguai) e Admaster, ambasutilizadas para a efetivação de remessas ao exterior.

Com a deflagração da operação, e a conseqüenteapreensão de documentos, comprovou-se que JADAIR uniu-se a SANTOROpara utilizar as empresas SOFT, ADMASTER e SURPARK de forma a (i)simular a prestação de serviços para a empresa CAMARGO CORREA, e (ii)também superfaturar serviços efetivamente prestados, ambos para enviar divisasao exterior.

JADAIR, ao que tudo indica, possui amplorelacionamento com gerentes do UNIBANCO, uma vez que é através destebanco que efetua as remessas dos valores da CAMARGO CORREA ao exterior,sem lastro comercial para tanto, sempre direcionado à empresa SURPARK S.A.com sede no URUGUAI. Além disto, na Representação por sua prisão cautelar,expusemos uma seleção dos áudios de suas conversas telefônicas onde eleaparecia em conversas comprometedoras com funcionários daquela instituiçãofinanceira. Veremos mais abaixo outros indícios deste estreito relacionamento.

A farta documentação apreendida demonstrou queJADAIR FERNANDES DE ALMEIDA é o proprietário “de fato” da empresaADMASTER, que tem como seu sócio legal - “laranja” – RAIMUNDOANTONIO DE OLIVEIRA. Esta ilação encontra respaldo nos documentos embranco e assinados, devidamente discriminados nos itens J e K do relatório deanálise de material apreendido no escritório de Jadair, Rua da Assembléia, nº10,sala 2.711, centro , Rio de Janeiro. Vide Apenso XX.

São trinta e duas solicitações de debito em contacorrente da empresa ADMASTER e seis solicitações com valores em branco daempresa ADMASTER ao UNIBANCO, com pedido de fechamento de cambiopara pagamento da empresa SURPARK S.A..

corrente da empresa ADMASTER e seis solicitações com valores em branco daempresa ADMASTER ao UNIBANCO, com pedido de fechamento de cambiopara pagamento da empresa SURPARK S.A..

A SURPARK também é de propriedade de JADAIR. Omaterial apreendido já dava o necessário suporte a esta tese. Com a análise dosdocumentos armazenados em seu computador os indícios passaram à condiçãode prova, já que muito mais robustos. Vejamos o teor do Relatório de Análise deMaterial Apreendido – Mídia da Equipe RJ 03.

Às fls.24/32 existem correspondências entre Jadair e oescritório GUYER E REGULES, nas quais Susana Lopes, do setor decobranças, apresenta fatura a JADAIR e lhe solicita envio de dinheiro parapagamento de despesas.

Às fls.33, na mensagem 279, Caetano de Freitassolicita a aprovação de contas para a distribuição de dividendos da SURPARK.

Às fls.15/17 planilhas de novo negócio entre aCAMARGO CORREA e a SOFT com pagamentos no valor de dezenovemilhões novecentos e noventa e três mil reais (19.993.000,00), pagos no períodode 01.10.08 a 06.04.09. Nesta transação é que foram envolvidas as empresasADMASTER e SURPARK.

Em relação ao UNIBANCO, vide fls. 57, onde consta umemail da funcionária RENATA TALIM DA CRUZ, cujo assunto é a remessa devalores ao exterior. Toda a tratativa sobre o assunto é feita diretamente comJADAIR, e não com RAIMUNDO.

JADAIR se destacou também durante nossasinvestigações por ser cliente de MARISTELA, com a qual realiza diversasoperações de câmbio e de dólar-cabo para si, para DINEY e, em alguns casos,para clientes apontados por KURT PICKEL.

Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo demídia de JADAIR podem ser encontrados no Relatório de Análise de MaterialApreendido – Mídia, da Equipe RJ 03 e no Relatório Parcial.

5. KURT PAULPICKEL

KURT PAUL PICKEL foi sócio da extinta empresa

CORNWALL REPRES PARTIC E EMPREEND COMERCIAIS LTDA, na qualtambém constava no quadro societário a pessoa jurídica estrangeira SWISSBANK CORPORATION. Ele também foi sócio gerente da VENTUREPARTNERS NEGÓCIOS E FINANÇAS S/C LTDA, da qual se desligou emfevereiro de 1998.

Ele atuava como intermediário entre dois doleirosuruguaios de prenomes PACO e RAUL e o Grupo CAMARGO CORRÊA,sendo remunerado para fazer esta intermediação através de um percentual sobreo valor transacionado.

KURT valia-se de equipamentos de informáticaavançados para realizar a comunicação com os doleiros, detentores dos recursos

KURT valia-se de equipamentos de informática

avançados para realizar a comunicação com os doleiros, detentores dos recursostransacionados com a CAMARGO CORREA.

Os documentos e mídias apreendidos vieram somar asprovas e indícios já colhidos anteriormente. De seus HD’s e pendrives extraiu-sediversas conversas nos softwares SKYPE e MSN e também em sistemas decomunicação por VPN (vitual private network).

De posse da mídia apreendida elaboramos uma análiseprofunda dos dados encontrados em seus computadores e fizemos o cotejo doconteúdo apurado com as ligações telefônicas interceptadas e os documentosapreendidos. O resultado deste trabalho consta de dois Relatórios de Análise quemostram uma a uma as movimentações bancárias internacionais sendo operadasdiretamente de seu apartamento na Zona Sul de São Paulo. Dentre estastransações incluem-se valores entrando e saindo do Brasil, bem comomovimentados entre países estrangeiros, condutas tipificadas nos crimesprevistos nos arts. 16 e 22, da Lei n. 7492/86.

Vejamos os dois Relatórios.

O primeiro deles trata especialmente das conversas noSKYPE e MSN:

“Comentário do analista: Conforme mensagem abaixo, “barreminas” aparenta passarinstruções para que KURT faça transferência de valores para contas no exterior.Ressalta-se que “barreminas” escreve misturando o português com o espanhol. Este fatoaliado a outros dados obtidos durante a investigação permite inferir que possivelmenteseja alguém ligado a “Paco” e “Raul” e que esta pessoa esteja no Uruguai:

20/02/200816:25:53 barreminas: oi boa tarde16:26:02 barreminas: posso te pasar instrucciones?? 16:27:26 kurt.paul.pickel: sim pf., boa tarde 16:28:01 barreminas:BANQUE SAFRA LUXEMBOURG SA LUXEMBOURG - LUXEMBOURG SWIFT: BSAFLULL

FOR FURTHER CREDIT ACC: 690255 IBAN: LU83 1480 6902 55C0 0840 ROCHESTER CONSULTING SA16:28:21 barreminas: usd 20.000.16:28:24 barreminas: ok??16:31:05 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado.16:32:25 kurt.paul.pickel: ciao

Comentário do analista: Assim como barreminas, soldenoche1950 também passainformações com relação à movimentação financeira em bancos no exterior a KURT.

23/02/200813:47:53 soldenoche1950: oi bom dia13:51:37 soldenoche1950: 26/11/2007 – 700.000.— UBS - CONFIRMADA06/12/2007 - 30.000.—HSBC - CONFIRMADA16/01/2008 – 120.000.— CITIBANK - ENTRARON - 119.836.--CONFIRMADA

26/11/2007 – 700.000.— UBS - CONFIRMADA06/12/2007 - 30.000.—HSBC - CONFIRMADA16/01/2008 – 120.000.— CITIBANK - ENTRARON - 119.836.--CONFIRMADA26/01/2008 – 200.000.—BANK OF AMERICA – CONFIRMADA19/02/2008 - 100.000.—BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO10/12/2007 – 100.000.-- BANCA DEL GOTTARDO -- FOI SOLICITADA DEVOLUCAO ,MAIS AINDA NAO RECIBI250.000.-- ¿? - NAO ESTOU CONSIGUIENDO FALAR COM A PESSOA QUE EFECTUOO PAGAMENTO PARA SABER O BANCOVC PODERIA ME INFORMAR DE QUE BANCO, E CUAL BENEF ENTROU??Incoming Call 23/02/2008 14:07:43 soldenoche1950 soldenoche1950 00:00:38 Outgoing Call 23/02/2008 14:12:19 soldenoche1950 soldenoche1950 14:13:13 kurt.paul.pickel: estou tendando te ligar.

Comentário do analista: Na conversa abaixo, barreminas cita um fax de “usd 441.674”e detalha sua composição, “14.318+38.000+389.356=441.674”. Na seqüência,reproduzimos documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa de PietroFrancesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento229 e 225 respectivamente),apresentam, em data próxima a comunicação, os mesmos dados.

28/02/200814:26:33 barreminas: OI16:15:12 kurt.paul.pickel: oi meu amigo Outgoing Call 28/02/2008 16:15:35 barreminas Felipe 00:03:42 16:33:21 barreminas : OI16:33:29 barreminas amigo 16:33:34 barreminas: vc ta por ahi 16:34:58 kurt.paul.pickel: sim 16:35:42 barreminas: mira 16:36:16 barreminas: o fax que pasamos hoje fue por usd 441.674. 16:36:17 barreminas: ahora te informo como se forma ese valor 16:36:17 barreminas: 21/02 operamos usd. 119.318. 16:36:33 barreminas: dia 22/02 pasamos fax por 105.000. 16:36:50 barreminas: esntonces fico um saldo de 14.318 16:36:58 barreminas: dia 25/02 operamos 38.000. 16:37:08 barreminas: e hoje operamos 389.356. 16:37:38 barreminas: entonces 14.318+38000+389356=441.674. 16:37:53 barreminas: verifica y me da un retorno 16:37:54 barreminas: ok? 16:40:11 kurt.paul.pickel: concordo com 119318 receberam esse fax.o de hoje e de389356 concordo. qual era os 38000 ???16:42:46 kurt.paul.pickel: ok, nao sei o que sao os 38 ooo redondos ,ok?? Outgoing Call 28/02/2008 16:43:11 barreminas Felipe 00:03:22 Outgoing Call 28/02/2008 17:04:23 thingol337 Capi Outgoing Call 28/02/2008 17:14:21 barreminas Felipe 00:08:22 17:26:17 kurt.paul.pickel: e tao é tudo certo. certifica se que deram as instruçoes para adiferenca de 14318. informaram por fax mais nao sei se deram a informaçaopara onde pagar.ciao 17:38:24 barreminas: oi 17:38:48 kurt.paul.pickel: oi17:39:25 barreminas: los 14.318.- no habiamos pasado intrucciones 17:39:39 barreminas: pasamos hoje por todo 17:39:45 kurt.paul.pickel: e tao por favor passam . 17:39:56 barreminas: ja pasamos hoje 17:40:03 barreminas: uma instruccione so 17:40:24 barreminas: por 441.674. 17:41:07 barreminas: 14.318.- + 38.000.- + 389.356.- = 441.674. 17:41:08 barreminas: ahora sim ?17:41:11 kurt.paul.pickel : espero que seja detaillada como acima para permitir aos amigos

17:41:07 barreminas: 14.318.- + 38.000.- + 389.356.- = 441.674. 17:41:08 barreminas: ahora sim ?17:41:11 kurt.paul.pickel : espero que seja detaillada como acima para permitir aos amigosde entender o total . ok ?17:41:31 barreminas: no fax solo fala 441.674. 17:42:47 kurt.paul.pickel: por favor passa para eles os detailles como acima, sinao podeser dificil par eles de consolidar. tomarei contato com eles amanha. 17:43:06 barreminas: ok 17:43:21 barreminas: eu paso fax detallando isso 17:43:33 kurt.paul.pickel: e tao boa noite. 17:43:38 barreminas: boa noite

Comentário do analista: Ainda no documento 225 (equipe 14 item 16 documento 225),temos ao que tudo indica a solicitação da transferência deste valor

06/03/200814:16:04 soldenoche1950: OI 14:27:30 kurt.paul.pickel: oi bom dia, 14:27:56 kurt.paul.pickel: como estamos com os 350.000 que ainda faltam ? Outgoing Call 06/03/2008 14:30:03 thingol337 Capi 00:01:36 Outgoing Call 06/03/2008 14:36:50 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:15 14:42:51 kurt.paul.pickel: mais, pode me informar em que data v. faziam o pagamentobanco del gothardo e em favor de que numero (conta) asi posso puxar o receptor para frente.14:47:07 soldenoche1950: a de 100 foi paga no 10 de dezembro 2007 para jaravy acc2100 916 y foi paga pela banco del gottardo 14:49:37 soldenoche1950: os 200 sairom do banco Winterbotham - ACC .TMPEEL 14:50:09 soldenoche1950: os 50 estou procurando y de aqui a poco te informo 14:50:23 kurt.paul.pickel: que banco pf e de onde ? 14:50:36 soldenoche1950 : ok 14:51:25 kurt.paul.pickel: quierodizer banco winterbotham onde é este banco ? 14:53:02 soldenoche1950: o wintherbotha es em nassau, mais usa corresponsal de usa14:54:39 kurt.paul.pickel: ok account tmpeel. ? foi pago por ordem de ume pessoajuridica?14:56:06 soldenoche1950: nao e una empresa tmpeel14:56:54 kurt.paul.pickel: que quer dizer.tmpeel é nome de uma empresa ?14:58:21 soldenoche1950: sim ok e o nome da empresa14:58:59 kurt.paul.pickel: ok , o importante é que nao seja uma pessoa fisica.15:00:29 soldenoche1950: nao e pessoa fisica e juridica15:00:57 kurt.paul.pickel: O banco é bem Banco Winterbotha, nassau ou é winterbotham (a sua primeira versão0?15:03:44 soldenoche1950: WINTHERBOTHAM15:04:34 kurt.paul.pickel: ok obrigado, mais tarde ainda me informe pf. relativo aos 50.ciao15:05:27 soldenoche1950: OK

Comentário do analista: Desta vez, o interlocutor de KURT é “thingol337”: 11/03/200815:49:28 thingol337: USD 170.000.--[12:19:53] soldenoche1950 dice: PICTET AND CO BANKERSBD GEORGES FAVON 29 P.O. BOX 51301211 GENEVE 11, SWITZERLANDSWIFT: PICTCHGGACC: PM 0071IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000SKY CITY CORPORATIONATT: SONIA DA COSTA

13/03/200812:05:40 soldenoche1950: oi nao tenho microfono

13/03/200812:05:40 soldenoche1950: oi nao tenho microfono 12:05:45 soldenoche1950: podemos falar por aqui?? 12:06:09 soldenoche1950: estaria precisando conferir si recibio as partidas en jaravy 12:06:26 kurt.paul.pickel: sim, bom dia. pf me dice como foram pagos os 50.000? 12:07:05 kurt.paul.pickel: vou ver os amigos a tarde. vao me informar. 12:10:02 soldenoche1950: esse e o unico que nao enho a informacao, mais ya foi pago 12:10:16 soldenoche1950: os 100 sairon do bank of amrican - remitter lunsville 12:10:21 kurt.paul.pickel: pf qual sao os detailes de pagamentodos 50.00?? 12:11:09 soldenoche1950: y os 200 do bank wintherbotham -remitter TMPELL 12:11:35 kurt.paul.pickel: esta falando de 100, qual foram os pagamentos que fez, 200 &50 & 100 ?? 12:11:45 soldenoche1950: SIM OK 12:12:02 soldenoche1950: SIM TOTALIZANDO 350 PARA FINALIZAR 12:12:11 kurt.paul.pickel: quer dizer que recebeo de volta os 100 do gottardo? 12:12:17 soldenoche1950: SIM OK 12:12:35 kurt.paul.pickel: e os detailes dos 50 ?? 12:13:12 soldenoche1950: NAO TENHO, O HOMEN ESTA VIAJANDO Y NAOCONSIGO FALAR 12:13:37 soldenoche1950: PLS VERIFICA QUE PARTIDAS ENTRARON 12:13:54 kurt.paul.pickel: ok , chiao

Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 cita um fax de“350.000”.

15/03/200812:42:21 kurt.paul.pickel: 184.210.- para Banque Jacob Safra (Suisse) SA, Geneva,SWIFT: BJSBCHGGXXX, FAVOR Brookings Capital SA, account 605 206, IBAN: CH300854 7060 5206 00010 12:43:16 thingol337: ok 12:43:18 kurt.paul.pickel: ok? 12:43:38 kurt.paul.pickel: ciao e bom fin de semana. 12:43:57 thingol337: Igualmente 14:30:19 soldenoche1950: pls me liga 365 Outgoing Call 15/03/2008 15:09:45 soldenoche1950 soldenoche1950 367 Outgoing Call 15/03/2008 15:10:21 soldenoche1950 soldenoche1950 369 Outgoing Call 15/03/2008 15:10:41 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:59 15:11:56 soldenoche1950: mandei un fax com instrucciones por 350.000 15:12:18 soldenoche1950: ainda me falta enviar usd 424-972. 15:12:46 soldenoche1950: pls confirma com eles si receberam y cuando eles harian opagamento??373 Incoming Call 15/03/2008 15:13:16 soldenoche1950 soldenoche1950 15:13:22 kurt.paul.pickel : ok vou checar 15:13:50 soldenoche1950: ok fico no aguardo de sua confirmacao!! 15:14:38 kurt.paul.pickel: alias a cobrança total do seu fax foi de 424972? 15:15:15 soldenoche1950: nao a instruccao foi de 450.000 15:15:19 soldenoche1950: faltan enviar 424972 15:15:35 soldenoche1950: sorry foi de usd 350.000 15:16:16 soldenoche1950: resumindo total operado 724.972 -(350.000) igual 424972 15:16:36 soldenoche1950: semana proxima enviarei instrucciones por 424972 15:23:10 kurt.paul.pickel: disculpe, o total é mesmo 724972 ou 774972? 15:24:42 soldenoche1950: perdon 15:25:27 soldenoche1950: o total e 774.972.-- 386 Incoming Call 15/03/2008 15:25:38 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:11 15:26:05 kurt.paul.pickel : ok aí concordo. ciao e bom fim de semana. 15:26:24 soldenoche1950: ok pls me atende no fono

Comentário do analista: Pela proximidade da data e por se tratar do mesmo valor,

15:26:05 kurt.paul.pickel : ok aí concordo. ciao e bom fim de semana. 15:26:24 soldenoche1950: ok pls me atende no fono

Comentário do analista: Pela proximidade da data e por se tratar do mesmo valor,aparentemente, tal fax trata-se do mesmo documento encontrado no pen driveapreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento241):

Comentário do analista: E, no mesmo documento, 241(equipe 14 item 16 documento241), constata-se a ordem para a transferência do valor:

Comentário do analista: Dia 18.03.2008, thingol337 passa uma nova instrução para

Comentário do analista: Dia 18.03.2008, thingol337 passa uma nova instrução paraKURT:

18/03/200812:23:30 thingol337: USD 20.000.—UNION BANCAIRE PRIVEE96-98, RUE DU RHONEGENEVE – SWITZERLANDSWIFT: UBPGCHGG IBAN: CH98 0865 7201 0061 1766 1ACC: 6117661MATHENY SERVICES CORPORATION

Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950 diz ter passado um fax de“USD. 277.589” e detalha os valore que compõe o total, “55-365 -- 101000 -- 63466 --57-758”:

20/03/200812:59:47 soldenoche1950: oi12:59:51 soldenoche1950: bom dia13:00:45 soldenoche1950: pls preciso voce me confirme si seus amigos receberam umacarta con instrucciones para 100 y 47.38314:40:38 soldenoche1950: pls me liga424 Outgoing Call 20/03/2008 16:12:34 +551138415658 +551138415658 425 Incoming Call 20/03/2008 16:19:14 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:49 16:20:51 soldenoche1950: HOJE eu mandei uma outra instruccao por un total16:21:00 soldenoche1950: de usd 277.589.-- 16:21:18 soldenoche1950: con eso ahi ficaria cerado 16:22:21 soldenoche1950: 55-365 -- 101000 -- 63466 -- 57-758 16:22:26 soldenoche1950 soldenoche1950 16:22:42 soldenoche1950: esas partidas son as que suman 277589 435 Incoming Call 20/03/2008 16:24:30 +551138415658 +551138415658 437 Outgoing Call 20/03/2008 16:28:08 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:24 16:28:59 soldenoche1950: jaravy 50.000 16:29:11 soldenoche1950: foi 01 de marzo 16:29:20 soldenoche1950: do hsbc miami 16:29:29 soldenoche1950: remitter kriss corp

Comentário do analista: Documento encontrado em pen drive apreendido na casa dePietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 252), ao que tudoindica, seria o mesmo documento que soldenoche1950 fez menção na conversa anterior,observe:

Comentário do analista: Nesta conversa, soldenoche1950 pede confirmação “aqueles50 da Jaravy”. Possivelmente, uma ordem de 50 (mil dólares?) cujo beneficiário seria aempresa Jaravy.

21/03/200812:09:43 soldenoche1950: BOM DIA 12:09:47 soldenoche1950: POR FAVOR ME AJUDA 12:15:27 kurt.paul.pickel: por favor 12:15:52 soldenoche1950: disculpa, ja falei com voce 12:15:58 soldenoche1950: BOAS PASCOAS 12:16:22 kurt.paul.pickel : esta bom e tal, não precisa mais nada de mi ? 12:17:04 kurt.paul.pickel: uma boa pasqua e um bom descanso. 12:17:20 soldenoche1950 SO CONSIGUIO CONFIRMAR AQUELES 50 DA JARAVY 12:17:24 soldenoche1950: SI ERA AQUELE O BANCO Y O REMITENTE? 12:18:14 kurt.paul.pickel : ok não tem prob lemea. Aparentemente é tudo resolvido. ciao

Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950, às 11:37:59, solicita queKURT confirme algumas transações. Em seguida (11:41:34), verifica-se que KURT ligapara o telefone 11 3841-5658, da Camargo Correa.

25/03/200811:37:26 soldenoche1950: BOM DIA11:37:50 kurt.paul.pickel: bom dia11:37:59 soldenoche1950: Por favor precisaria me confrime si recebemeno das siguientespartidas: 11:38:08 soldenoche1950: 50.000-- JARAVY 11:38:20 soldenoche1950: 184.210.-- BROOKINGS 11:39:18 kurt.paul.pickel: ok vou preguntar e ainformarei 11:40:06 soldenoche1950: OK 11:40:23 kurt.paul.pickel: ciao por encuanto477 Outgoing Call 25/03/2008 11:41:34 +551138415658 +551138415658

Comentário do analista: Mais uma vez, às 10:31:55, KURT liga para o telefone 113841-5658, da Camargo Correa, e em seguida, às 10:33:48, confirma recebimentos epagamentos, possivelmente de transações financeiras.

02/04/2008624 Outgoing Call 02/04/2008 10:10:42 +41223186546 +41223186546 626 Outgoing Call 02/04/2008 10:31:55 +551138415658 +551138415658 10:33:48 kurt.paul.pickel: bom dia, 10:34:13 kurt.paul.pickel: receberam e pagarão hoje.

626 Outgoing Call 02/04/2008 10:31:55 +551138415658 +551138415658 10:33:48 kurt.paul.pickel: bom dia, 10:34:13 kurt.paul.pickel: receberam e pagarão hoje. 10:34:28 kurt.paul.pickel: ciao 11:43:28 soldenoche1950: ok gracias

Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução para KURT: US$230.000,00 para Pictet and CO Bankes na Suíça, tendo como beneficiário a SKY CITYCORPORATION e como referência o nome de uma pessoa física: Sonia da Costa.

03/04/200817:08:57 soldenoche1950: oi boa tarde17:09:08 soldenoche1950: posso te enviar instrucciones pelos 230??? 17:09:20 kurt.paul.pickel: boa tarde, 17:09:30 kurt.paul.pickel: ok por favor17:09:32 soldenoche1950: Usd 230.000.— PICTET AND CO BANKERSBD GEORGES FAVON 29 P.O. BOX 51301211 GENEVE 11, SWITZERLANDSWIFT: PICTCHGG ACC: PM 0071IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000SKY CITY CORPORATION ATT: SONIA DA COSTA17:09:39 soldenoche1950: tudo ok??17:10:19 kurt.paul.pickel: tudo ok, obrigado e ciao

Comentário do analista: Nessa conversa soldenoche1950 passa as instruções paraKURT de uma ordem no valor de US$ 150.600,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A.,“ABAL”.

09/04/200816:43:42 barreminas: oi 16:43:48 barreminas: vc puede ligar para la minina por favor16:44:19 kurt.paul.pickel: ok o capi volta logo?16:44:27 barreminas: nao sei16:44:40 barreminas: acho q nao, mais nao sei16:44:54 kurt.paul.pickel: com quem posso fazer om negocio?16:44:59 barreminas: jeronimo16:45:09 kurt.paul.pickel: ok obrigado 16:45:12 barreminas: abrazo 693 Outgoing Call 09/04/2008 16:45:21 elrond707 Jeronimo 00:06:11 17:07:04 soldenoche1950: HOLA17:07:07 soldenoche1950: boa tarde17:07:22 soldenoche1950: posso pasar as instrucci???iones x aqu17:11:45 kurt.paul.pickel : sim por favor17:12:25 soldenoche1950: USD 150.600.— BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG SA29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L -22227LUXEMBOURG - LUXEMBOURGSWIFT: ITAULULL ACCOUNT NR. 1086855ACCOUNT NAME: ABAL 17:12:45 soldenoche1950: pls me confirma si recibio ok!!!

ACCOUNT NR. 1086855ACCOUNT NAME: ABAL 17:12:45 soldenoche1950: pls me confirma si recibio ok!!!17:12:51 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado et ciao

Comentário do analista: Em 12.04.2008, Soldenoche1950 diz que passou um fax cominstruções “por 297.588” para o “amigo” de KURT:

12/04/200815:10:07 soldenoche1950: OI BOA TARDE15:10:33 soldenoche1950: ENVIE UN FAX CON ISNTR POR 297.588.-- PARA SEUAMIGO,15:10:41 soldenoche1950: pls me informa si recibio ok??15:10:50 soldenoche1950: y cul seria a data de pagamento pls..

Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na casade Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 262, 264 e 266),apresentam os seguintes dados:

Comentário do analista: E, ainda, as ordens para que o banco de Andorra efetue astransferências:

Comentário do analista: E, ainda, as ordens para que o banco de Andorra efetue astransferências:

Comentário do analista: Na seqüência, KURT, dia 15.04.2008, confirma o recebimentodo fax de “6ª feira”, possivelmente, se referindo ao fax de US$ 297.588,00:

15/04/200812:32:17 kurt.paul.pickel: bom dia,o fax de 6a feira foi recibido e o valor sera pago hoje.ciao12:32:39 kurt.paul.pickel : ok?12:32:41 soldenoche1950: OK MUCHAS GRACIAS!!

Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950 passa as instruções para KURTpara uma ordem no valor de US$ 20.000,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A.“ABAL”. Desta vez, há uma referência do nome “Ana Nunes”.

29/04/200812:03:54 kurt.paul.pickel: oi querido;tem pf as instruções para os 20 000 ?12:04:04 thingol337: ok ja mando12:04:19 kurt.paul.pickel: obrigado29/04/2008 12:23:13 thingol337 Capi 814 Outgoing Call 29/04/2008 12:26:54 thingol337 Capi 00:00:18 816 Outgoing Call 29/04/2008 12:29:21 +41223198700 +41223198700 12:32:47 soldenoche1950: bom dia!!12:32:52 soldenoche1950: Usd 20.000.— BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG S.A.29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVEL-2227-LUXEMBOURGSWIFT: ITAULULLACC: 1086855ABALWASHINGTON BOULEVARDNEW YORK – USAREF: ANA NUNES12:33:06 soldenoche1950: pls me confirma si recibio ok!!825 Incoming Call 29/04/2008 12:38:35 soldenoche1950 soldenoche1950 12:39:08 kurt.paul.pickel: recibi ok muito obrigado.828 Incoming Call 29/04/2008 12:39:16 soldenoche1950 soldenoche1950 12:39:25 soldenoche1950: ok graciasIncoming Call 29/04/2008 15:59:43 +551130628603 +551130628603Marcos da Silva Sanchez CPF 9049963870

Comentário do analista: Na próxima comunicação, “animal_mesa”, aparentemente, éum liquidante que vai fazer uma entrega de valores para KURT. Animal_mesa passa aplaca de um Vectra que iria fazer a liquidação: COG8383. Conforme consulta emnossos bancos de dados, este carro está cadastrado em nome de Marcos da SilvaSanchez CPF 090.499.638-70. Ainda conforme os bancos de dados disponíveis, Marcosda Silva Sanchez trabalha ou trabalhou na empresa Entertour Cambio e Turismo CNPJ00.249.142/0001-97:

30/04/200816:37:50 animal_mesa: oi 16:38:02 animal_mesa : ja ja te passo as placas dos carros que vao liquidar amanha

30/04/200816:37:50 animal_mesa: oi 16:38:02 animal_mesa : ja ja te passo as placas dos carros que vao liquidar amanha16:38:56 kurt.paul.pickel : ok e a que horas pf? deveria ser o mais cedo possivel.16:39:56 animal_mesa: liquidamos ate o meio dia16:40:02 animal_mesa: entre 10 e 12 hs16:40:21 animal_mesa: o carro e Vectra Numero: COG 838316:41:09 kurt.paul.pickel: ok, obrigado e ciao16:41:16 animal_mesa: bye

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, KURT pede confirmação athingol337 uma transação de valores no exterior. No mesmo dia, soldenoche1950 pedepara KURT confirmar um fax de “192748”:

01/05/200812:47:58 kurt.paul.pickel : oi meu amigo,seguem os detailes para os $ 145.160 JP Morganchase Bank, ABA:021.000.021, SWIFT; CHASUS33, New York NY, account: 001-1-523461,to: First Commercial Bank Co., Hong Kong Branch, SWIFT: FCBK HK HH, for furthercredit to account:941-11-013368-2, favour: Tiger Information Co. Ltd., (91 Lane 66 Sec2,Shiwan Rd, Taipei, Taiwan bem recibido? um abraço12:48:14 thingol337: ok13:33:21 soldenoche1950: BOM DIA13:33:41 kurt.paul.pickel: bom dia13:33:47 soldenoche1950: pls me confirma com o cliente un fax com instrucciones portotal de 192748 que envie hoje13:37:14 kurt.paul.pickel : sem duvida recebeu e fará o pagamento. e um poco cedo depedir a confirmação. nunca tivemos problemas de non recebimento até hoje. ok13:37:39 soldenoche1950: ok13:37:49 kurt.paul.pickel : ciao

Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 pede a confirmação deuma ordem, de 16 de abril, no valor de US$ 16.289,00 com o beneficiário GP Batteries.E ainda, de outra ordem, aparentemente, no valor de “239.877”:

08/05/200812:37:49 soldenoche1950: bom dia 12:37:57 soldenoche1950: estou precisando de un favor12:38:13 kurt.paul.pickel: bom dia, fala12:38:43 soldenoche1950: preciso o swift do pagamento solicitado com data 16/ABRILpor usd 16289 - benef gp batteries12:40:05 kurt.paul.pickel : ok, vou pedir, um abraço12:40:17 soldenoche1950: ok08/05/2008 12:41:19 +5599907058 +5599907058 960 Outgoing Call 08/05/2008 12:41:47 +551138415658 +551138415658 16:13:53 soldenoche1950: oi16:14:05 soldenoche1950: envie un afax para seu amigo x 239.87716:14:11 soldenoche1950: pls me confirma si receberam??16:14:50 kurt.paul.pickel: ok peço,16:17:00 soldenoche1950: y aproveito pois tambem me estan reclamando nao recebemtnode una partida solicitada dia 30/abril por usd 115mil16:17:19 soldenoche1950: pls me ajuda, preciso saber cuando foi paga!!16:20:34 kurt.paul.pickel : ok voltarei, ciao16:20:54 soldenoche1950: pls08/05/2008 16:21:29 +551138415658 +551138415658 16:26:23 kurt.paul.pickel: os $ 115.000 foram pagos ontem, deverão en tal chegar hoje. o

16:20:54 soldenoche1950: pls08/05/2008 16:21:29 +551138415658 +551138415658 16:26:23 kurt.paul.pickel: os $ 115.000 foram pagos ontem, deverão en tal chegar hoje. ofax para os 239.877 sem duvida chegou mais ainda não estava nesse momento na mesa demeu amigo. mandou esse fax hoje, pouco temp atras?16:26:48 soldenoche1950: sim ok16:27:19 kurt.paul.pickel : tudo certo consequentamente?16:28:04 soldenoche1950 tudo so me falta o swift de aqueles 1628916:29:52 kurt.paul.pickel: foi pedido, mais demora um poco.um forte abraço16:30:26 soldenoche1950: ok muchas gracia por tudo!!

Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na casade Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 270, 272 e 282),apresentam instruções para ordens de valores que perfazem um total de US$ 239.877,00e, ainda,uma ordem de valores, com data de 16 de abril de 2008 no valor de US$16.289,00 para o Wachovia Bank N.A. tendo como beneficiário a GP BatteriesMarketing L.A., observe:

Comentário do analista: O fax de “16289”, já mencionado anteriormente, dia08.05.2008, é citado novamente:

09/05/200817:47:44 kurt.paul.pickel : boa tarde,17:49:11 soldenoche1950: oi17:50:32 kurt.paul.pickel: tenho o swift para os 16289 do 18.4.como faço para madarpara vocês ? do otro lado espera o comprobante des 184210. ok? ciao17:53:52 soldenoche1950: pode me mandar por fax o swift??17:54:18 kurt.paul.pickel: ok me da o numero do fax pf17:54:51 soldenoche1950: 005982 606 11 0517:56:03 kurt.paul.pickel : ok obrigado mandarei amanhã.17:57:34 soldenoche1950: os 184210 - foi paga en duas partidas17:57:54 soldenoche1950: 124.085.-- banca del gottardo - en17:58:02 soldenoche1950: y 60.12517:58:09 soldenoche1950: vc quer falar com o capi??

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 pede a confirmaçãopara KURT de diversas transações dentre elas está o fax de 200 mil de 07 de maio, cujobeneficiário seria a “UNION NATIONAL INVESTMENT NAGAGEMENT LTD”:

15/05/200814:48:59 soldenoche1950: oi pls me liga1013 Outgoing Call 15/05/2008 15:04:14 soldenoche1950 soldenoche1950 1015 Outgoing Call 15/05/2008 15:04:47 soldenoche1950 soldenoche1950 00:00:29 15:04:48 soldenoche1950: oi tudo bom tenho varos temas para falar com voce15:05:45 soldenoche1950: 1. envie un fax para teu amigo por un total de usd 176.469,44PLS ME CONFIRMA SI RECIBIO 15:05:55 kurt.paul.pickel: ok vamos là15:06:27 soldenoche1950: 2. pRECISO O SWICFT DO PAGAMENTO SOLICITADO DIA07 DE MAIO POR USD 200MIL - BENEF - UNION NATIONAL INVESTMENT

PLS ME CONFIRMA SI RECIBIO 15:05:55 kurt.paul.pickel: ok vamos là15:06:27 soldenoche1950: 2. pRECISO O SWICFT DO PAGAMENTO SOLICITADO DIA07 DE MAIO POR USD 200MIL - BENEF - UNION NATIONAL INVESTMENTNAGAGEMENT LTD15:07:26 soldenoche1950: 3. POR FAVOR PRECISAIA SABER SI RECIBIORON OPAGAMENTO DE USD 145.160.-- QUE EU PAGUEI NO 06 DE MAIO PARA O BENEF:TIGER INFORMATION CO LTD.15:07:36 kurt.paul.pickel : ´que banco foi ?15:08:26 soldenoche1950: FIRST COMMERCIAL BANK HONG KONG15:08:56 kurt.paul.pickel: ok vou checar1025 Outgoing Call 15/05/2008 15:10:58 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:39 1027 Outgoing Call 15/05/2008 15:14:36 +551138415658 +55113841565815/05/2008 15:20:37 thingol337 Capi 1031 Outgoing Call 15/05/2008 15:23:32 thingol337 Capi 00:00:52 1033 Outgoing Call 15/05/2008 16:37:55 +551138415658 +551138415658 16:46:34 kurt.paul.pickel : ja falei, vou voltar sobre os asuntus. alias i swift que pedi paraof 184210 ? tomei nota que 124085 foi Bco del Gotardo e os 60125 ainda preciso saber deque banco veio pf. aparentamento ainda não foi creditado. etaõ preciseria o swifts. obrigado16:51:14 soldenoche1950: ok 16:55:22 soldenoche1950: os 60.125.-- foram de union bancaire privee –

Comentário do analista: Ao que tudo indica, tal fax seria o mesmo encontrado em umpen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16documento 282):

20/05/200812:40:16 soldenoche1950: BD12:40:19 soldenoche1950: INSTRUCCIONES:1054 Chat Message 20/05/2008 12:40:29 soldenoche1950 DOLS 20.000.-- STANDARD CHARTERED BANKHONG KONG BRANCH - HONG KONGSWIFT: SCBLHKHHXXXACC: 413.102.474.87DARTON LIMITED

SWIFT: SCBLHKHHXXXACC: 413.102.474.87DARTON LIMITEDDarton Tower , n.4 tai yip st. kwun tong , Kowloon Hong HongRef: delta 12:40:41 soldenoche1950: PLS me confirma sir ecibio ok???12:51:29 kurt.paul.pickel : bem recibido, muito obrigado1057 Incoming Call 20/05/2008 12:51:29 soldenoche1950 soldenoche1950 12:51:39 soldenoche1950: ok12:52:02 soldenoche1950: consiguio confirmar a partida de 145160 - benef tiger??12:53:54 kurt.paul.pickel: ainda não, vou ficar atrás 21/05/200810:59:09 +551138415658 +551138415658 12:39:15 kurt.paul.pickel: bom dia,tenho o swift para oss 200. a que nr de fax queira queo mande? o ordem para os 176469 foi recibido e pago. como ninguem reclamou tiger Inv.receberam sem duvida os 145160. mais preciso dos swifts dos pagamentos de 124085 e 60125p.f. obrigado12:40:38 soldenoche1950: ok fax 606 11 0513:09:59 soldenoche1950: FAX 005982 606 11 0513:10:32 kurt.paul.pickel: ok já mandei, recebeo?13:11:09 soldenoche1950: SIM OK MUITO OBRIGADA1075 Incoming Call 21/05/2008 15:44:32 +41223640461 +41223640461

Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 pede para KURTinformar em que data foi paga a “partida” solicitada dia 14.05 “por USD 34.794,44 –Benef. JASO”:

22/05/200814:59:29 soldenoche1950: POR FAVOR VC ME PODERIA INFORMAR EM QUE DATAFOI PAGA A PARTIDA SOLICITADA DIA 14/05 `POR USD 34.794,44 - BENEF JASO14:59:42 soldenoche1950: SI E POSSIVEL TAMBIEN ME INFORMA O BANCO DEONDE SAIO1085 Incoming Call 22/05/2008 14:59:48 soldenoche1950 soldenoche1950 15:02:04 kurt.paul.pickel: sem duvida foi uma parte de outros pagamentos?15:02:26 soldenoche1950: SIM OK15:03:21 kurt.paul.pickel : nesse caso foi pago no mesmo dia que os outros pagamentos dopacote e do mesmo banco.15:04:10 soldenoche1950: OK VOU VER CAULQUIER COSA SEGUNDA TE FALO15:04:51 kurt.paul.pickel : como temos a fim de semana comprido me informa pf segunda.ok, obrigado e ciao15:05:10 soldenoche1950: OK

Comentário do analista: Em documento (equipe 14, item 16, documento 288)encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi,há menção a uma aparente ordem de valores para o Bank of America no valor de US$34.794,44, tendo como beneficiário Jaso Company INC. Ressalta-se que o documento édatado de 14.05.2008:

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz que precisapassar instruções de “738.801”:

27/05/200814:54:32 soldenoche1950: PLS ME LIGA1106 Outgoing Call 27/05/2008 16:43:32 thingol337 Capi 1108 Outgoing Call 27/05/2008 16:44:10 thingol337 Capi 00:06:35 17:01:02 kurt.paul.pickel: oi amigo, segue a instrução para os $ 492.270: the northern trustinernational banking corporation, harborside financial center plaza 10, suite 1401, 3 secondstreet, jersey city, nj 07311-3988, aba nr 026001122 , swift cnorus33, for credit of acc.106369-20010, acc name merryll lynch pf&s, for further credit of acc nr 165-07d82 i/n/oreeves corporation.17:02:25 kurt.paul.pickel: como combinado me informa come foi feito o pagamante (imuma, 2 ou 3 parcelas dando os pormenores (montante e banco pagador) . obrigado17:14:40 soldenoche1950: OI BOAS TARDE17:15:04 kurt.paul.pickel: oi boa tarde 17:15:43 soldenoche1950: 1. Preciso pasar instrucc de 738.801.-- para quem passo??17:16:06 soldenoche1950: esso pode ser pago en uma so partida??17:16:42 kurt.paul.pickel: disculpe que é esse montante?17:17:06 soldenoche1950: 2. pls me enviar swift de usd 110.000 benef briture y 34.794,44benf jaso enviadas dia 14 de maio17:17:40 soldenoche1950: es el importe da partida operada hoje17:19:45 kurt.paul.pickel: espere ai, o pagamento de hoje é de $ 492270. e passei asinstruçoes para paco agora, recebeo ?17:20:23 soldenoche1950: sim17:21:26 kurt.paul.pickel: e concorda com o meu montante ?17:22:05 soldenoche1950: sim17:22:12 soldenoche1950: 73880117:22:29 soldenoche1950: sao os 492270 + 2%17:22:44 soldenoche1950: mas os 400.000 R$ operado hoje17:23:06 soldenoche1950: entendeu?17:23:22 soldenoche1950: o unico que quero saber si posso mandar um pagamento sopelol total para os amigos?17:24:15 kurt.paul.pickel: o pagamento para as us?17:24:41 soldenoche1950: nao paa GENEVE17:25:53 kurt.paul.pickel: espere ai, tem uma confusão. não pedi nenhum pagamento hojepara geneve #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;3d1f8777022781e 17:26:21 soldenoche1950: ok capi te llama17:26:29 kurt.paul.pickel: ok 1136 Incoming Call 27/05/2008 17:26:31 thingol337 Capi 00:03:02 1139 Outgoing Call 27/05/2008 17:29:48 thingol337 Capi 00:00:06

17:26:29 kurt.paul.pickel: ok 1136 Incoming Call 27/05/2008 17:26:31 thingol337 Capi 00:03:02 1139 Outgoing Call 27/05/2008 17:29:48 thingol337 Capi 00:00:06 17:38:58 kurt.paul.pickel: oi novmente, será que nem briture nem jaso receberam opagamente (cobrança do 14.5.) //17:39:12 soldenoche1950: ja enviei o fax para teus amigos por favor confirma se elesreceberam ok??17:40:32 kurt.paul.pickel: para os 738801? estarei com eles amanhã e te confirmarei ok.17:41:43 kurt.paul.pickel: e briture e jaso não receberam ?

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 292) encontradoem um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, há ainstrução para que a Banca Privada D’Andorra realize uma ordem no valor de US$738.801,00. E, ainda, um papel com as instruções para a ordem. Salvo melhor juízo,parecem se tratar da mesma remessa de valor mencionada na comunicação acima:

28/05/200812:13:07 kurt.paul.pickel: bom dia estou de saida12:13:59 soldenoche1950: consiguio confirmar o fax enviado ontem??12:14:01 kurt.paul.pickel: tem a resposta a minha pergunta de ontem?12:14:32 soldenoche1950: ainda nao receberam ni a de 110 ni a de 3412:14:52 kurt.paul.pickel : não posso esperar ja estou atrasado, ciao a mais tarde1166 Outgoing Call 28/05/2008 13:40:57 thingol337 Capi

12:14:01 kurt.paul.pickel: tem a resposta a minha pergunta de ontem?12:14:32 soldenoche1950: ainda nao receberam ni a de 110 ni a de 3412:14:52 kurt.paul.pickel : não posso esperar ja estou atrasado, ciao a mais tarde1166 Outgoing Call 28/05/2008 13:40:57 thingol337 Capi 1168 Outgoing Call 28/05/2008 13:41:31 thingol337 Capi 00:01:17 13:47:18 kurt.paul.pickel: oi, seguem as instruções para os 425575 $: ING Belgium NV,BRUXELLES, SWIFT: BBRU BEBB, FBO:IBAN BE38 3010 0087 2172, ref. ALESIA13:48:07 kurt.paul.pickel: um bom dia, abraços13:48:47 thingol337: nome da conta? 13:49:37 kurt.paul.pickel: o nome esta no IBAN, jà fizemos um pagamento igual nopasado13:49:38 thingol337: e numero da conta?13:49:57 thingol337: vou ver con o banco si con eses dados13:50:06 thingol337: façem o pagamento13:50:19 thingol337: cualquer duvida le aviso13:50:20 kurt.paul.pickel : correto, más já funcinou assim 28/05/2008 13:51:05 thingol337 Capi 00:01:10 13:54:11 kurt.paul.pickel : oi estou de volta. o seu fax de ontem foi recibido.ospagamentos ref. seu fax do 14.4. (briture e jaso) foram feitas no dia 16.5.13:55:01 soldenoche1950: pls si puder me envia os swifts de esse pagamentos!!13:55:07 soldenoche1950: de briture y jaso13:55:30 kurt.paul.pickel: ok vou providenciar13:56:09 kurt.paul.pickel: ciao e um abraço13:59:46 soldenoche1950: ok grata

Comentário do analista: Novamente, Soldenoche1950 cita os “738.801 do dia 26 demaio”, já mencionado anteriormente, dia 27.05.2008. Ademais, soldenoche1950 cita,também, uma possível ordem no valor de 434.087 da data de 28 de maio:

03/06/200813:17:26 soldenoche1950: bom dia13:17:43 kurt.paul.pickel: bom dia13:17:58 soldenoche1950: por favor precisaria vc me procurasse saber com seus amigoscom que data foi paga a partida13:18:07 soldenoche1950: de 738.801 do dia 26/maio13:18:33 soldenoche1950: y a de 434.087.-- deo 28/mio13:18:50 soldenoche1950: estan me reclamando que NAO entraron13:19:06 soldenoche1950: por favor agradezco a seu ajuda a o respecto13:19:34 kurt.paul.pickel: ok verificarei13:19:43 soldenoche1950: ok pls13:20:16 kurt.paul.pickel: ciao13:25:16 soldenoche1950: VOU te detalhar as partidas que EU paguei para vc13:25:30 soldenoche1950: por favor confirmar recebemento das mesmas13:25:47 soldenoche1950: 27-may100000REEVES CORP27-may60000REEVES CORP28-may332270REEVES CORPTOTAL492270 28-may300000ALESIA29-may59172ALESIA29-may66403ALESIATOTAL42557515:51:58 kurt.paul.pickel: me da p f os montantes individuais15:54:06 kurt.paul.pickel: disculpe é todo claro. voltarei aindi hoje.1233 Outgoing Call 03/06/2008 15:57:40 +41223640461 +41223640461

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 294)encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchiapresentam ao que tudo indica os mesmos dados:


Comentário do analista: Soldenoche1950 pede que KURT confirme duas partidas daREEVES CORP. e ALESAI (Alesia?):

05/06/200812:44:37 soldenoche1950: BOM DIA 12:44:55 kurt.paul.pickel: bom dia #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;b5d49cfbf409cab2 12:45:01 soldenoche1950: CONSIGUIO CERIFICAR SI A REEVES CORP Y ALESAI12:45:13 soldenoche1950: RECIBIERON AS PARTIDAS QUE TE DETALHE??12:46:04 kurt.paul.pickel: sim passei a informação aos meus amigos que estaoverificando12:46:21 soldenoche1950: OK, ple me informa en cuanto tiver12:46:23 soldenoche1950: grata12:46:33 kurt.paul.pickel: ok obrigado

Comentário do analista: Novamente Soldenoche1950 pede confirmação das “partidas”da REEVES CORP. e ALESIA:

10/06/200815:47:55 soldenoche1950: BOA TARDE15:48:06 soldenoche1950: CONSIGUIO CONFIRMAR AS PARTIDAS CON REEVESCORP Y ALESIA??15:50:07 kurt.paul.pickel: aparentimente ninguem se queixou, portanto creio que os doisreceberom direntinhom. se nao fosse o caso, voltarei. k15:54:50 kurt.paul.pickel: mais uma coisa para hoje?

CORP Y ALESIA??15:50:07 kurt.paul.pickel: aparentimente ninguem se queixou, portanto creio que os doisreceberom direntinhom. se nao fosse o caso, voltarei. k15:54:50 kurt.paul.pickel: mais uma coisa para hoje?16:04:01 soldenoche1950: NAO16:09:50 kurt.paul.pickel: e e tão um grande abraço e ciao.

Comentário do analista: Soldenoche1950 diz para KURT que enviou um fax de205.181 e pede que KURT confirme:

13/06/200815:23:35 +551138415658 +551138415658 16:57:28 soldenoche1950 oi16:57:33 soldenoche1950 boa tarde16:57:55 soldenoche1950 enviei para sesu amigos fax x 205.181 por favor cuando puderme confirma16:59:48 kurt.paul.pickel boa tarde, receberam hoje e pagarão amanhã. ciao17:00:27 soldenoche1950 ok gracias17:00:33 soldenoche1950 preciso de sua ajuda17:00:46 kurt.paul.pickel sim pf17:00:48 soldenoche1950 vc poderia me verificar si a reeves corp17:01:12 soldenoche1950 recebeu 100.000 -- 60.000 y 332.770.--17:01:23 soldenoche1950 eu preciso ter certeza de que esta tudo ok!!17:02:30 kurt.paul.pickel já pedi aos meus amigos quem não reberam info negativo. maispergutarei mais uma vez 2a feira. ok /17:02:55 soldenoche1950 ok17:03:17 soldenoche1950 gracias


Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 cita um swift deUS$ 200.000,00 para o Merrill Lynch, tendo como beneficiário Future AssetsManagement:

17/06/200811:59:00 thingol337: DOLS 20.000.- CITIBANK ASEvropska 178 166 40 - Praha 6 - Czech RepublicSWIFT: CITI CZ PX ACC: 201.972.051.260.0BOHEMIA CRISTALEX TRADING SADr M. Horokove 7 460 01 Liberec Czech Republic1353 Incoming Call 17/06/2008 12:12:58 thingol337 Capi 00:00:01 12:27:21 soldenoche1950: oi bd12:27:25 soldenoche1950: preciso un favor12:27:47 soldenoche1950: o SWIFT de usd 200.000 data 06/06 - merrill lynch - beenffuture assets management12:27:52 kurt.paul.pickel: bom dia, fala12:29:32 kurt.paul.pickel: foi paga no dia 12.6 ok12:31:50 kurt.paul.pickel: mais alguma coisa ? vou ter que sair agora para uma reunião.


Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 diz que passou um faxpara o cliente de KURT, como referência do fax, soldenoche1950 escreve “600JK”.Além disso, soldenoche diz que há uma correção em um dos nomes dos beneficiários:

18/06/200815:39:45 soldenoche1950 oi17:03:07 kurt.paul.pickel oi, boa tarde,17:04:21 soldenoche1950 OI17:04:35 soldenoche1950 preciso me ajude com o siguiente17:04:57 soldenoche1950 envie un fax para teu cliente ref 600JK17:05:25 soldenoche1950 y deposi un fax com a correccao de un nome de benef quetinhamos errado17:05:42 soldenoche1950 vc me poderia confirmar si eles recbeberam ok as duas folhas??17:05:59 soldenoche1950 o se preferir me da un nr de telefone que eu ligo17:06:18 kurt.paul.pickel ok vou checar e volto. ciao17:06:31 soldenoche1950 ok muchas grias!!1396 Outgoing Call 18/06/2008 17:07:03 +551138415658 +551138415658

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 307 e 309)encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchiapresentam ao que tudo indica os mesmos dados:

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, falam sobre um swift de 205.181(dólares?):

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, falam sobre um swift de 205.181(dólares?):

21/06/200812:14:32 soldenoche1950 oi12:49:01 kurt.paul.pickel oi bom dia12:50:17 soldenoche1950 oi envie un fax solicitando o swift de 205.181.-- estouprecisando urgente12:51:59 kurt.paul.pickel ok, terrei um reunião segunda. hoje meus amigos estão fora.12:52:09 soldenoche1950 ok12:52:30 kurt.paul.pickel e tão, bom fim de semana. ciao

Comentário do analista: Thingol passa para KURT, aparentemente, um número detelefone. Pelo código de área perceber-se que o telefone é do Uruguai (código 598), deMontevidéu (código 2).

25/06/200811:51:41 thingol337: 005982 606110511:52:00 thingol337: 00 xx 5982 6061105

Comentário do analista: Nas comunicações abaixo, soldenoche1950 pede para KURTconfirmar diversas “partidas”:

02/07/200812:38:37 soldenoche1950: oi bom dia12:39:57 soldenoche1950: precisaria saber si voce consiguio confirmar as siguinetespartidas: de 59.172.-- y12:40:14 soldenoche1950: 59.172.-- alesia12:40:31 soldenoche1950: 66.403.-- ALESIA12:40:46 soldenoche1950: 145.160.-- TIGER INFORMATION12:41:17 soldenoche1950: 124.085.-- BROOKING CAPITAL12:41:24 soldenoche1950: 60.125.-- BROOKING CAPITALK 05/07/200818:06:20 soldenoche1950: pls consiguio onfirmar as partidas de 59.172 y 66.403.-- pagaspara ALESIA en MAIO??18:08:18 kurt.paul.pickel: não houve reclamaçoes. perguntei ontem meus amigos queacham que foram recibidos. informei capi nesse sentido ontem. ok?18:09:04 soldenoche1950: OK GRS18:09:29 kurt.paul.pickel: um forte abraço e bom fim de semana.18:09:57 soldenoche1950: IGUALMENTE PARA VC

Comentário do analista: Thingol337 passa a informação de um swift no valor de20.000,00. Na seqüência, soldenoche1950 cita alguém com o apelido “capi”:

08/07/200812:37:20 thingol337: DOLS 20.000.- UBS ZURICHSWIFT: UBSWCHZH80AACC: 0230-75236.79YUBS (BAHAMAS) LTD. FOR FURTHER CREDIT ACC: 85070MEKKAN INC.

UBS (BAHAMAS) LTD. FOR FURTHER CREDIT ACC: 85070MEKKAN INC.PASEA ESTATE ROAD TOWN-TORTOLA BVI1552 Incoming Call 08/07/2008 12:41:22 thingol337 Capi 00:01:42 1555 Outgoing Call 01/08/2067 07:34:02 thingol337 Capi 00:01:53 16:57:15 soldenoche1950: oi todo bien ?1563 Outgoing Call 01/08/2067 07:30:21 thingol337 Capi 00:03:35 17:05:11 kurt.paul.pickel: tudo boa tarde17:06:13 soldenoche1950: holqa17:06:18 soldenoche1950: esquece amigo,17:06:28 soldenoche1950: abz17:07:15 kurt.paul.pickel: disculpe não entendo17:08:21 soldenoche1950: capi ja falo con vc17:08:45 soldenoche1950: o que eu queria falar con vc, Capi ja falo17:08:47 kurt.paul.pickel: ah ok ciao17:08:50 soldenoche1950: ciao1574 Outgoing Call 09/07/2008 13:11:45 thingol337 Capi 00:09:47 13:17:20 thingol337: 598 94341387

Comentário do analista: Soldenoche1950 cita diversas “partidas”, dentre elas, uma “de244.037.--- data 08/07”. Soldenoche1950 menciona, ainda, quatro pagamentos de244.037:

15/07/200812:19:31 soldenoche1950: oi bom dia13:28:43 kurt.paul.pickel: bom dia1605 Outgoing Call 15/07/2008 13:30:51 +551138415658 +551138415658 13:31:29 soldenoche1950: BOM DIA13:32:21 soldenoche1950: Por favor preciso voce me confirme RECEBEMENTO dassiguientes partidas:13:33:14 soldenoche1950: 28/05 - 59.172.-- ALESIA13:33:47 soldenoche1950: 16/06 - 66.403.-- ALESIA13:33:57 soldenoche1950: 04/07 - 50.000.-- ALESIA13:34:23 soldenoche1950: 10/07- 146.364.-- ALESIA13:34:33 soldenoche1950: Y tambiem13:35:14 soldenoche1950: 04/07 - 305.480.-- REEVES CORP13:37:22 kurt.paul.pickel: ok vou guidar, obrigado13:42:33 soldenoche1950: POR FAVOTR PRECISO PASAR FAX PARA TEUS AMIGOSY DESDE SEXTA FEIRA O FAX DA OCUPADO13:42:43 soldenoche1950: PLS VERIFICA O QUE ESTA ACONTECIENDO!!!16:02:12 soldenoche1950: oi1619 Outgoing Call 15/07/2008 16:23:05 +551138415658 +551138415658 16:30:18 kurt.paul.pickel: verifiquei agora - o fax está funcionando. por favor tentanovamente e me informa. não teria ter nenhum problema. ok. obrigado e ciao.16:38:19 soldenoche1950: agora si!! consegui passar !! por favor confirma com elesenviei 3 folhas16:38:51 soldenoche1950: 1. instr para 2 pagamentos data 11/07 por usd 170.013.--16:39:12 soldenoche1950: 2. cawncelacion de 244.037.--- data 08/0716:39:33 soldenoche1950: 3. instr para 4 pagamentos data 14/07 por usd 244.037.--17:12:47 kurt.paul.pickel: quando falei jà tiveram recibidos 2 e sem duvida a terceira entretanto. ok e um abraço.17:16:57 soldenoche1950: disculpa mais si puder confirma, pois o fax dio um erro y NAOgostaria de enviar novamente para evitar confusao1628 Outgoing Call 15/07/2008 17:22:51 +551138415658 +551138415658 17:24:33 kurt.paul.pickel: receberam 2 folias só, falta e tão a ultima. ok17:25:30 soldenoche1950: CUAL A DE 4 PAGAMENTOS??17:26:12 kurt.paul.pickel: sem duvida aquela que deo errado.

17:24:33 kurt.paul.pickel: receberam 2 folias só, falta e tão a ultima. ok17:25:30 soldenoche1950: CUAL A DE 4 PAGAMENTOS??17:26:12 kurt.paul.pickel: sem duvida aquela que deo errado.1632 Chat Message 15/07/2008 17:27:07 soldenoche1950 SO, que nao sei cual dela dioerrado, esa e a minha pregunta?? #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;9613217de2772f3c 17:27:23 soldenoche1950: cuales 2 eles receberam?? asssim passo novamente a que estefaltando1635 Outgoing Call 15/07/2008 17:28:01 +551138415658 +551138415658 17:31:41 kurt.paul.pickel: não receberam a folha com 4 pagamentos. eles tem ocancelamento um outro com 2 pagamentos, e so17:32:01 soldenoche1950: OK GRATA17:32:20 kurt.paul.pickel: de nada, e um grande abraço1640 Outgoing Call 15/07/2008 17:32:46 +41223640461 +41223640461

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 321) encontradoem um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresentauma instrução no valor de US$ 244.037,00 com a data de 08.07.08. Na comunicaçãoacima soldenoche1950 diz que este pagamento foi cancelado. Ao lado, do documento, acaneta vermelha pode-se ler “canc”, ao que tudo indica, abreviação de cancelado.Ressalta-se que no final da página, dois nomes de “animais”, o avestruz 103.395 e oleão 308.642. Os valores somados totalizam 412.037, o mesmo total das remessas devalor:

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 323) encontradoem um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresentauma instrução com quatro pagamentos no valor de US$ 244.037,00. Novamenteobservam-se os animais o avestruz 103.395 e o leão 308.642. Aparentemente estainstrução substitui a anterior:

Comentário do analista: Outra vez soldenoche1950 pede confirmação para KURT dasordens de valores para Reeve e Alesia:

16/07/200812:59:15 soldenoche1950 oi bd12:59:23 soldenoche1950 novedades das confirmacoes de reeve y alesia??13:22:52 kurt.paul.pickel ainda não, vou conversar na prossimo réunião. ok13:46:03 soldenoche1950 ok13:55:41 kurt.paul.pickel um abraço e ciao

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz ter passado umfax de “340.741” para os amigos de KURT. Soldenoche1950 diz que o pagamento serefere ao “bicho” formiga:

17/07/200813:59:34 soldenoche1950 bd15:57:02 kurt.paul.pickel bom dia15:59:26 kurt.paul.pickel em que posso ajudar?16:07:23 soldenoche1950 soldenoche1950 16:08:08 thingol337 Capi 00:01:09 16:08:19 soldenoche1950 un min16:08:26 soldenoche1950 ja te falo16:09:08 soldenoche1950 om dia16:09:27 soldenoche1950 pase un fax por 340.741.-- para teus amigos16:09:34 soldenoche1950 por favor confirma com eles16:10:00 soldenoche1950 y aproveita para preguntar si eles ya pagaron a outrs tts queenviei16:10:34 kurt.paul.pickel ok, si não volto logo, receberam. ciao1672 Chat Message 17/07/2008 16:11:01 soldenoche1950 ok grs1674 Outgoing Call 17/07/2008 16:11:20 +551138415658 +551138415658 16:11:28 soldenoche1950 me avisa cuando eles pagaron as outras que mandei!!16:14:47 kurt.paul.pickel as outras foram pagas. o de hoje estou checando. se não tiveramrecibidos avisarei vc.16:15:02 soldenoche1950 ok

16:14:47 kurt.paul.pickel as outras foram pagas. o de hoje estou checando. se não tiveramrecibidos avisarei vc.16:15:02 soldenoche1950 ok16:15:03 kurt.paul.pickel um abraço.1680 Outgoing Call 17/07/2008 16:54:11 +551138415658 +551138415658 16:59:41 kurt.paul.pickel recebeu o fax.17:05:24 kurt.paul.pickel pf a que bichos se refere/1684 Outgoing Call 17/07/2008 17:08:09 soldenoche1950 soldenoche1950 17:10:46 soldenoche1950 a formiga19:06:19 kurt.paul.pickel ok obrigado

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 325) encontradoem um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudoindica, é o documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que no canto inferiorda página à caneta lê-se “formiga”:

Comentário do analista: Na ligação abaixo(relatório 13), KURT conversa comFERNANDO sobre o mesmo número, 340.741. Os interlocutores falam em“transformar” o valor, ou seja, possivelmente, converter US$ 340.741, 00 a uma taxade R$ 1,62 dando um total de R$ 552.000,42:

TELEFONE NOME DO ALVO1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 16/07/2008 15:45:37 16/07/2008 15:49:06 DURAÇÃO00:03:29 DIÁLOGO

Para ouvir, clique AQUI.1..KURT2..FERNANDO

DIÁLOGOPara ouvir, clique AQUI.

1..KURT2..FERNANDO 2: Alô.1:Bem doutor.2: Diga.1: Então, não liguei do fixo não. Então, dei uma conferida lá no quevocê me disse.2: É, porque, pegando o montante solicitado daria cinco cinco dois e,na verdade, é cinco dois cinco.1: Qual é? Aqueles trezentos e quarenta?2: Isso, isso, isso, isso1: É sete quatro um?2: Hã?1: Três quatro zero sete quatro um.2: Positivo.1: Se transformar dá cinco cinco dois e não cinco dois cinco.2: Cinco cinco dois, sim senhor, mas isso é outro?1: Não, veja só, o senhor tem aquele papel?2: Ah, deixe-me ver, agora eu entendi...bom, bom, eu vou checar,isso era a...agora eu não tenho na mão, era um meia zero nê?1: Um meia dois. (...)1: O negócio era um meia dois e tá um meia zero.2: Um meia dois.1: Um meia dois, agora eu estou perdido agora.2: Dá uma olhadinha.1: Olha, estou perdido, agora não sei de que está me falando.2: Então a gente faz amanhã.1: Ah, tudo bem, eu vou dar um pulo amanhã tá bom?2: Tá bom. COMENTÁRIO DO ANALISTA:Estão falando sobre valores. Kurt pergunta se Fernando está falandosobre o valor de 340.741. Fernando acrescenta se converter o valorfica 552 e não 525. Kurt fala em uma taxa de um meia zero eFernando corrigi; dizendo que a taxa é, na verdade, de um meia doisque é, possivelmente, a taxa usada para a conversão de dólares parareais.

Comentário do analista: Na ligação abaixo (relatório 13), KURT conversa comFERNANDO sobre “um pagamento de 340 e poucos” para o formiga em quatropagamentos ao que tudo indica se trata do mesmo pagamento de US$340.741,00:


Para ouvir, clique AQUI.1 KURT2 FERNANDO (secretária passa a ligação de Kurt para Fernando) 2: Alô.1: Oh, como vai meu amigo?2: Tudo bom?1: Tudo bem?2: Tudo e o senhor?

2: Tudo bom?1: Tudo bem?2: Tudo e o senhor?1: Tudo...então esse negócio número um...2: Hum1: Vai ser hoje.2: Ah, tá.1: O número dois é...vai ser hoje também.2: Hum1: O número três é... é entregue, é tudo feito.2: Tá.1: O número quatro hã...foi ontem.2: Tá o.k.1: E o número cinco, aí que é problema. Lá o amigo sempre está emcaixa postal.2: Ah, tem que ligar a noite, então.1: Não dá para falar com ele. Então você teria que ver, né?2: Tá bom.1: Tá bom?2: Tá o.k. Tá bom, seu Pickel.1: Espera, isso é uma coisa. Depois, hã, no dia 16, tinha um pagamento de trezentos e quarenta e poucos pela formiga em quatropagamentos.2: Hum, hum.1: (incompreensível)...você fez.2: Sim.1: Porque...hã?2: Fiz, fiz. Formiga fiz.1: Você fez. Porque aparentemente não receberam. Você poderiachecar, por favor?2: Tá bom, eu vejo e falo.1: E, tá bom, e último, o Luis...2: Hum.1: Ouve, o cara está...eles estão de férias mas eles queriam saber sereceberam, é aquele negócio de... (incompreensível)2: Ah, tá, tá bom.1: Tá?2: Tá bom.1: Se você poderia checar, por favor.2: Tá bom.1: É isso.2: Tá o.k. doutor.1: O resto tudo bem. Tá bom?2: Obrigado.1: Obrigado, eu te ligo de volta.2: Um abraço.1: Tchau, tchau. COMENTÁRIO DO ANALISTA:Kurt se refere a negócio número um, dois ...., possivelmente, ordensde pagamento. Assim, Kurt fala quando será feita cada ordem depagamento. Kurt ainda se refere ao montante de 340 do dia 16 e usaa alcunha "formiga" para se referir a pessoa. Por último, Kurtmenciona a pessoa de Luis que queria saber sereceberam,possivelmente, uma ordem de pagamento, também.

Comentário do analista: Além disso, no documento 327 (equipe 14, item 16,documento 327) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro FrancescoGiavina Bianchi, ao que tudo são as solicitações das transferências dos valores:

Comentário do analista: Soldenoche1950 menciona novamente Reeves e Alesai(Alesia?)

22/07/200812:48:36 soldenoche1950 oi 16:59:29 kurt.paul.pickel boa tarde17:02:22 soldenoche1950 OI boa tarde17:04:23 kurt.paul.pickel fala17:17:11 soldenoche1950 vc ja consiguio falar com alesai y reeves??17:18:37 kurt.paul.pickel tentamos mais ambos estão de ferias - europa nessa epoca écomplicada. espero que voltem para confirmar. ok17:18:54 soldenoche1950 ok grata17:19:17 kurt.paul.pickel um grande abraço – ciao

Comentário do analista: No documento encontrado no pen drive apreendido na casa dePietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento 315) tais nomestambém são citados:

também são citados:

Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 refere-se a“zebra”, “gato”, “coelho”, “lontra” e “macaco”. Soldenoche1950 pede para KURTconfirmar se receberam as instruções:

24/07/200815:20:37 soldenoche1950 OI 17:14:06 kurt.paul.pickel oiboa tarde17:22:03 soldenoche1950 BOA TARDE17:22:13 soldenoche1950 ONTEM PASSEI INSTRUCCIONES PARA TEU AMIGO REFZEBRA17:22:35 soldenoche1950 Y HOJE MANDEI REF GATO,COELHO, LONTRA,MACACO17:22:43 soldenoche1950 PLS CONFIRMA PARA MIN SE RECEBERAM!!17:23:35 kurt.paul.pickel quantos fax mandou ?17:25:04 soldenoche1950 UNO DE DOS FOLAHS ONTEM17:25:14 soldenoche1950 Y OUTRO DE 2 FORLHAS HOJE17:25:42 kurt.paul.pickel ok voltarei. ciao1789 Outgoing Call 24/07/2008 17:26:53 +551138415658 +551138415658

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 329, 331, 333,335, 339) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro FrancescoGiavina Bianchi, ao que tudo indica, se tratam dos documentos mencionados nacomunicação. Ressalta-se que nos documentos os mesmo “animais” sãocitados:

Comentário do analista: Na próxima comunicação soldenoche1950 pede para KURTconfirmar se receberam o “24-07 USD 308.642.—REF GATO”:

25/07/200812:31:20 soldenoche1950 oi12:31:21 soldenoche1950 bd13:30:36 kurt.paul.pickel oi bd, os dois faxes que perguntou ontem foram recibidos e japagos. abranço1799 Outgoing Call 25/07/2008 13:30:43 thingol337 Capi 00:14:52 13:36:36 soldenoche1950 OK GRS13:44:40 soldenoche1950 OI13:44:54 soldenoche1950 EU MANDE HOJE 24-07 USD 308.642.-- REF GATO13:45:00 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAM13:46:11 kurt.paul.pickel ok vou guidar1806 Outgoing Call 25/07/2008 13:46:34 +5538415658 +5538415658 1808 Outgoing Call 25/07/2008 13:47:09 +551138415658 +551138415658 13:48:45 soldenoche1950 OK PLS13:49:42 kurt.paul.pickel um abraço, ciao1812 Outgoing Call 25/07/2008 15:39:04 +551138415658 +551138415658 1814 Outgoing Call 25/07/2008 16:35:59 +551138415658 +551138415658 1816 Outgoing Call 25/07/2008 16:38:54 +551138415658 +551138415658 Call 25/07/2008 16:41:25 thingol337 Capi 00:01:11 1820 Outgoing Call 25/07/2008 16:44:09 +551138415658 +551138415658 16:46:33 kurt.paul.pickel boa tarde, receberam e pagaram a manhã. ok16:47:43 kurt.paul.pickel disculpe, pagarão a manhã.16:48:18 soldenoche1950 ok muchas gracias16:48:39 kurt.paul.pickel pracer e ciao.

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 343) encontradoem um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudoindica, se trata do documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que o valor(187.501+121.141=308.642), a data e a referência (GATO) são iguais:

Comentário do analista: Soldenoche1950 pede para KURT confirmar o recebimento deum fax que soldenoche1950 passou para os amigos de KURT e dá como referência os“animais” hipopótamo e abelha:

26/07/200817:43:10 soldenoche1950 oi17:43:53 soldenoche1950 HOJE - enviei 2 folhas por fax para teus amigos ref hipopotamoy abelha17:44:04 soldenoche1950 pls me confirma si receberom ok???1852 Outgoing Call 14/07/2067 06:39:45 +551138415658 +551138415658 17:57:14 kurt.paul.pickel receberam ok. um bom fim de semana. Ciao

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documentos 347 e 349)encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi,ao que tudo indica, tratam-se dos documentos mencionados na comunicação:

Comentário do analista: E ainda, em áudio interceptado (Relatório 13), verifica-se queKURT liga para FERNANDO para confirmar se a “correspondência” do hipopótamo edo abelha já foi respondida:


Para ouvir, clique AQUI.1 KURT2 FERNANDO 2: Alô.1: Oh, Fernando. Tudo bem?2: Tudo e o senhor?1: Jóia, ouça, rapidinho uma coisa, aquele, aquele correspondênciapelo hipopótamo, abelha. Você respondeu? Mandaram hoje.2: Ah, mandaram hoje?1: Os dois.2: Então, está lá. Eu vou passar lá no Pietro e pegar lá.1: Um foi abelha.2: Tá bom, tá bom. Eu pego lá.

2: Então, está lá. Eu vou passar lá no Pietro e pegar lá.1: Um foi abelha.2: Tá bom, tá bom. Eu pego lá.1: Recebeu?2: Não, eu vou confirmar agora. Alô?1: Você me confirma?2: Eu ligo já, já para o senhor.1: Tá bom. Mais uma coisa: o zebra...2: Hum. Pode ligar.1: O João ligou para ele mas o cara não lembrou a senha, pô.2: Então vou falar para eles ligaram de novo para ele.1: Tá, por favor.2: Aí ele liga na segunda para ele.1: É só isso, hã.2: Tá bom.1: Então eu espero a sua ligação. Tchau, tchau.2: Tchau, tchau. COMENTÁRIO DO ANALISTA:KURT fala que mandaram correspondência e FERNANDO fala quevai pegar com PIETRO. KURT menciona ZEBRA e fala que o caranão lembrou-se da senha. Mais uma vez utilizam nomes de animaispara se referir a pessoas.

Comentário do analista: Barreminas volta a mencionar o fax de 22/07 com referência“zebra”. E ainda, detalha os valores “43.000.-/ 32.250.-/ 51.563.-/ 34.200,67/ 75.000.-/15.559.-“ perfazendo um total de 251.572,67. Ressalta-se que tais valores coincidemcom os documentos 333 e 335 (equipe 14 item 16, já mencionados neste relatório)encontrados no pen drive na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi:

30/07/200815:28:21 barreminas oi todo bien!!1880 Incoming Call 30/07/2008 15:28:30 thingol337 Capi 15:30:19 kurt.paul.pickel boa tarde,15:30:39 barreminas Todo bien amigo !15:30:58 kurt.paul.pickel maravilha, em que posso servir ?15:31:05 barreminas perfeito15:31:11 barreminas te falo15:31:29 barreminas com data 22/07 mandamos un fax para nosso amigo, ref zebra 15:31:48 barreminas estoy necesitando los swifts de esos pagamentos15:31:57 barreminas vea ahi si pode me ayudar15:32:19 kurt.paul.pickel ok que foi o montante15:32:49 barreminas fue un total de 251.572,6715:33:05 barreminas fueon 6 pagamentos15:33:13 barreminas quiere que pase los importes para vc ?15:33:37 kurt.paul.pickel pf15:34:34 barreminas 43.000.-/ 32.250.-/ 51.563.-/ 34.200,67/ 75.000.-/ 15.559.-15:34:54 barreminas necesito los swift de esos pagamentos15:35:17 kurt.paul.pickel ok obrigado, vou checar. um abraço15:35:24 barreminas ok blza abrazo!!1900 Incoming Call 30/07/2008 15:37:06 +551138415658 +551138415658 Outgoing Call 30/07/2008 15:38:45 thingol337 Capi 00:02:03 1904 Outgoing Call 10/07/2067 08:46:46 +551138415658 +551138415658 1906 Outgoing Call 10/07/2067 08:34:15 +551138415658 +551138415658 1908 Outgoing Call 10/07/2067 08:26:29 +551138415658 +551138415658 1910 Outgoing Call 10/07/2067 08:22:37 thingol337 Capi 00:02:01 16:09:59 kurt.paul.pickel ouve um problema interna e sou fizeram o pagamento no 25.7. etão deveria ser creditado hoje. ok ?1912 Incoming Call 10/07/2067 08:17:21 thingol337 Capi 00:00:54 1915 Incoming Call 10/07/2067 08:16:05 +551138415658 +551138415658 16:12:51 barreminas Ok, obrigado1918 Incoming Call 10/07/2067 08:12:52 +551138415658 +551138415658 1920 Incoming Call 10/07/2067 08:12:00 +551138415658 +551138415658

1915 Incoming Call 10/07/2067 08:16:05 +551138415658 +551138415658 16:12:51 barreminas Ok, obrigado1918 Incoming Call 10/07/2067 08:12:52 +551138415658 +551138415658 1920 Incoming Call 10/07/2067 08:12:00 +551138415658 +551138415658 16:17:46 kurt.paul.pickel de nada e um grande abraço1923 Outgoing Call 10/07/2067 08:10:19 thingol337 Capi 00:00:12 16:18:16 barreminas outro querido, bye !!

Comentário do analista: Nesta comunicação, barreminas afirma que mandou para oamigo de KURT o fax com referência “tiger” e “jk”, acrescenta ainda que os estãonumerados do 001/08 ao 004/08:

31/07/200813:12:35 barreminas oi bom dia!13:12:41 barreminas todo bien?1935 Outgoing Call 31/07/2008 13:20:14 thingol337 Capi 00:01:44 13:20:49 kurt.paul.pickel bom dia, todo bem e vecê13:20:54 barreminas todo bien13:21:05 barreminas nosso amigo mando los swift13:21:09 barreminas ja recibi los swifts13:21:16 barreminas mais esta faltando uno13:21:34 barreminas de 75.000.- acho que caiu la ligacao por eso nao llego13:21:53 kurt.paul.pickel recebeo os 4 que acabo de mandar13:22:08 barreminas sim 4 recibi13:22:39 kurt.paul.pickel e tão esta bem ?13:22:51 barreminas ok, esta faltando el de 7500013:23:07 kurt.paul.pickel te ligo1948 Outgoing Call 31/07/2008 13:23:22 barreminas Felipe 00:01:09 1949 Incoming Call 31/07/2008 13:24:42 barreminas Felipe 00:00:11 16:38:36 soldenoche1950 oi16:53:05 kurt.paul.pickel oi boa tarde17:12:45 soldenoche1950 oi boa tarde17:13:00 soldenoche1950 mandei fax para teus amigos ref tiger y jk17:13:09 soldenoche1950 pls me confirma si receberam17:13:59 kurt.paul.pickel quando, hoje ? tem numerado essas cobranças ?17:15:05 soldenoche1950 sim hoje17:15:10 soldenoche1950 sim numero toa elas17:15:20 soldenoche1950 desde o nr 001/08 al 004/00817:15:30 soldenoche1950 os nur van a ser consecutivos17:15:43 soldenoche1950 o seja na prox vex vai comenzar en 005/08 ate....17:16:15 kurt.paul.pickel e tão quer saber si receberam os nr. 1 a 4 ?17:16:19 soldenoche1950 y si quizer podemos confirmar so con o nr de ref.17:16:23 soldenoche1950 certissimo..17:17:05 kurt.paul.pickel ok voltarei. ciao entretanto.1972 Incoming Call 31/07/2008 17:18:27 +551138415658 +551138415658 1974 Incoming Call 31/07/2008 17:19:05 +551138415658 +551138415658 1976 Incoming Call 31/07/2008 17:19:51 +551138415658 +551138415658 17:23:31 kurt.paul.pickel oi novamente. confirmo que receberam os 1 - 4. um abraço.17:23:56 soldenoche1950 ok

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documentos 357) encontradoem um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudoindica, trata-se do documento mencionado na comunicação

02/08/200815:26:09 soldenoche1950 BOA TARDE15:26:12 soldenoche1950 ENVIEN 005 Y 0615:26:15 soldenoche1950 PLS M CONFIRMA SI RECIBIERON OK1995 Outgoing Call 02/08/2008 16:24:16 +551138415658 +551138415658 16:26:32 kurt.paul.pickel boa tarde. receberam ok. bom fin de semana. Ciao

Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução de um swift de US$20.000,00, beneficiário Clear Financial Services no Hyposwiss Private Bank. Naseqüência soldenoche1950 passa as instruções de um swift de US$ 170.600,00beneficiário CENTURY YANKON YUJIANG LIGHTING CO. LTD. no Bank ofChina:

06/08/200812:40:26 kurt.paul.pickel bom dia, me passa pf as instruções para os 20 mil. obrigado12:41:40 soldenoche1950 ok2010 Outgoing Call 06/08/2008 13:20:54 +5985182342 +5985182342 2012 Outgoing Call 06/08/2008 13:21:18 +59825182342 +59825182342 13:26:04 soldenoche1950 posso passar agora as instrucc??13:32:45 soldenoche1950 pls preciso de um favorf13:33:57 kurt.paul.pickel fala13:34:16 soldenoche1950 disculpa nao era com vc13:34:26 soldenoche1950 posso pasar as instr de 20 por aqui??13:34:34 kurt.paul.pickel pf13:35:07 soldenoche1950 Usd 20.000.— HYPOSWISS PRIVATE BANKZURICH SWITZERLANDSWIFT SHHBCHZZ ACC. 1.432.814IBAN CH 76 0853 0143 2814 00254

ACC. 1.432.814IBAN CH 76 0853 0143 2814 00254CLEAR FINANCIAL SERVICES13:35:14 soldenoche1950 recibio ok?13:35:49 kurt.paul.pickel ok,obrigado13:36:19 soldenoche1950 ok da alesia y reeves ainda continuan viajando?13:42:30 kurt.paul.pickel parece que sim2025 Outgoing Call 06/08/2008 13:43:11 thingol337 Capi 00:06:37 14:26:39 kurt.paul.pickel oi novamente. vou ter que transferir $ 170.600 (fechado hojecom capi).14:27:33 kurt.paul.pickel por favour me manda as instruções HOJE ate 16.00 horas.muitoobrigado.14:38:36 kurt.paul.pickel é ok ? obrigado14:41:12 soldenoche1950 ok15:56:39 soldenoche1950 oiiiii15:56:46 soldenoche1950 ja tenho a tuas instruc15:56:52 soldenoche1950 cuando puder me diz!!!!16:44:44 kurt.paul.pickel por favor passa agora16:45:53 soldenoche1950 ok mom pls 1 min16:48:43 soldenoche1950 DOLS 170.600.— BANK OF CHINAYINGTAN BRANCH2 JIAOTONG ROAD, YINGTAN CITY, JIANGXI PROVINCE-CHINASWIFT: BKCHCNBJ550 ACC: 742958734598091014CENTURY YANKON YUJIANG LIGHTING CO., LTD.YUJIANG INDUSTRIAL ZONE, YUJIANG COUNTY, JIANGXI PROVINCE, CHINA16:48:47 soldenoche1950 ok??16:49:13 kurt.paul.pickel ok muito obrigado e ciao

Comentário do analista: Soldenoche1950 mais uma vez cita o swift de 187.501 do dia24 de julho:

07/08/200810:49:48 kurt.paul.pickel esta comigo, te o mando.2047 Outgoing Call 07/08/2008 10:55:31 +41223186546 +41223186546 2049 Outgoing Call 07/08/2008 10:57:33 +41223186546 +41223186546 11:16:29 kurt.paul.pickel recebeu ??2052 Outgoing Call 07/08/2008 12:03:11 +59825182342 +59825182342 2054 Outgoing Call 07/08/2008 12:04:01 +59825182342 +59825182342 2056 Outgoing Call 07/08/2008 12:19:51 +59825182342 +59825182342 12:29:36 soldenoche1950 sim recibi, muito obrigada2059 Outgoing Call 07/08/2008 12:33:38 +59825182342 +59825182342 2061 Outgoing Call 07/08/2008 12:45:06 +59825182342 +59825182342 13:01:31 soldenoche1950 por favor cuando puder solicite a sesu amigos o SWIFT de187.501 do dia 24 julho y me envia13:01:37 soldenoche1950 obrigada13:04:11 kurt.paul.pickel posso sugerir que vc peça com fax como a semana pasada ?13:06:19 soldenoche1950 SIM OK EU MANDO FAX..13:07:11 kurt.paul.pickel ok, quando recebo o SWIFT le mando. obrigado. Comentário do analista: Ao que tudo indica se trata de um dos swifts detalhados nodocumento, já mencionado neste relatório, encontrado em um pen drive na casa de PietroFrancesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 343):

documento, já mencionado neste relatório, encontrado em um pen drive na casa de PietroFrancesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 343):

Comentário do analista: Em áudio interceptado, dia 11.08.2008(Relatório 14), KURTpede para FERNANDO avisar quando receber o swift de “187”, aparentemente, trata-se do mesmo documento cobrado por soldenoche1950:


Para ouvir. clique aqui1 KURT2 FERNANDO 2: Alô.1: Bom dia.2: Bom dia, tudo bem?1: Tudo jóia graças a Deus. Ouça, você recebeu um fax lá, esseSWIFT de um oito sete já...2: Já pedi, já pedi. Deve estar chegando hoje.1: Mas. Ah, você me avisa quando tem, tá?2: Sim, senhor. Sim senhor.1: Tá?2: Tá bom.1: Tá legal.2: Obrigado.1: Obrigado.(incompreensível) COMENTÁRIO DO ANALISTA:

1: Obrigado.(incompreensível) COMENTÁRIO DO ANALISTA:KURT liga para FERNANDO confirmando o recebimento de um swiftno valor de 178.

Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950 cobra o swift do pagamento de187.501:

08/08/200816:13:49 soldenoche1950 oi17:01:04 kurt.paul.pickel oi bea tarde17:07:41 soldenoche1950 oi17:07:51 soldenoche1950 ainda nao recibi o swift do pagamento de 187.501.---17:10:25 kurt.paul.pickel vc pedeu hoje de manhã ? estou esperando que meus amigosrecebem o swift. ok17:16:48 soldenoche1950 ok grs17:17:42 kurt.paul.pickel te aviso quando chega e te mando. Ciao 13/08/200813:29:59 soldenoche1950 OI BOM DIA13:30:20 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECIBIERON 009 Y 010 ENVIADASHOJE16:40:48 soldenoche1950 OK16:40:54 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAN 009 Y 0102121 Outgoing Call 13/08/2008 16:41:23 +551138415658 +551138415658 16:45:14 kurt.paul.pickel aparentemente aina não receberam 9 & 10.16:46:31 soldenoche1950 EU ENVIE HOJE16:46:53 kurt.paul.pickel ok acabo ser informado que receberam. ok16:47:04 soldenoche1950 OK GRATA16:47:40 kurt.paul.pickel ainda aguardo que recebam os swifts et te aviso. ciao16:48:20 soldenoche1950 OK PLEASE16:49:09 thingol337 oi16:49:26 kurt.paul.pickel oi16:49:33 thingol337 os amigos16:49:40 thingol337 arrumaram os comprovantes?16:50:24 kurt.paul.pickel acabo informar que ainda não, estou esperando e aviso logo16:50:33 thingol337 ok16:50:58 kurt.paul.pickel ciao meu amigo, eu estou atras16:51:05 thingol337 bye ye 14/08/200814:06:47 soldenoche1950 bom dia14:06:56 soldenoche1950 por favor preciso os swifts solicitados!!!!!!!!!!!!!16:46:26 kurt.paul.pickel fui hoje com os amigos reclamando. ainda não chegaram osswifts. lamento mais estou atras.

Comentário do analista: Soldenoche1950 cobra KURT novamente o swift de 187.501de 24 de julho. Ademais, Soldenoche1950 diz que passou os faxes com as instruçõesnúmero 12 e 13:

20/08/200813:18:45 soldenoche1950 oi bom dia13:18:47 soldenoche1950 pls me ajuda13:19:04 kurt.paul.pickel bom dia, fala13:19:09 soldenoche1950 preciso deo swift dos 187.501.-- de data JULY 2413:19:15 soldenoche1950 aind anoa receberam!!13:19:57 soldenoche1950 pls me ajuda

13:19:04 kurt.paul.pickel bom dia, fala13:19:09 soldenoche1950 preciso deo swift dos 187.501.-- de data JULY 2413:19:15 soldenoche1950 aind anoa receberam!!13:19:57 soldenoche1950 pls me ajuda13:20:13 kurt.paul.pickel reclamei novamento hoje - espero receber o swift rapidamente.le avisarei logo.13:20:37 soldenoche1950 ok pls pois ja tein muito tempo y nao paran de me reclamr13:21:08 kurt.paul.pickel concordo e estou atras todo dia.15:10:25 soldenoche1950 OI15:10:41 soldenoche1950 PASSEI FAC XON INSTR NR 012 Y 01315:10:49 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAM OK2208 Outgoing Call 20/08/2008 15:37:06 +551138415658 +5511384156582210 Outgoing Call 20/08/2008 15:37:55 +551138415658 +551138415658 15:41:21 kurt.paul.pickel boa tarde. receberam os 2 fax. os swift terrei amanhã. ok .15:44:53 soldenoche1950 OK15:45:16 kurt.paul.pickel ciao

Comentário do analista: Em áudio interceptado, KURT pergunta se Fernando recebeuos faxes 9,10,11,12 e13:

TELEFONE NOME DO ALVO

1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA

INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

1155233189 38415658449 19/09/200814:17:23

19/09/200814:20:12 00:02:49 @@@ KURT X FERNANDO

DEGRAVAR ok

DIÁLOGO

F: FernandoK: Kurt

F: Alou...K: Boa tarde, tudo bem...olha uma pergunta...também recebeu um fax 9, 10, 11, 12, 13?F: Eu vou ver deve estar lá com o Pie...vou ver lá na outra máquina lá...K: TáF: Tá bom...K: Tá...F: Só um minutinho por favorK: Tá obrigado...F: Aguarda na linhaK: Tá bomF: Alou...K: Sim...F: Positivo...K: Positivo...tudo até, até e... tá...o 13...tá legal...F: Obrigado...K:Tchau...bom final de semanaF: Igualmente.

COMENTÁRIO DO ANALISTA:Fernando confirma o recebimento de uns faxes, sendo que possivelmente se tratam de confirmações de operações de dólar-cabo, ou operações ilegais de câmbio, já que Kurt faz o trabalho de intermediação entre doleiros e a empresa investigada.

Comentário do analista: Novamente soldenoche1950 pede confirmação das “partidas”de Alesia e Reeves:

21/08/200814:07:47 soldenoche1950 bom ia14:08:09 soldenoche1950 finalmente voce consiguio ocnfirmar as partidas da alesia ereeves corp??18:33:07 kurt.paul.pickel ainda não receberam resposta. mais me parece que si não tiveramrecibidos, teriam reclamados. mesmo asi vou insistir. ok. vc recebeu os mios dois fax,presumo ?18:33:21 kurt.paul.pickel ciao e um abraço.

18:33:21 kurt.paul.pickel ciao e um abraço.

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950, às 15:44:26, pedeconfirmação de dois faxes número 014 e 015. Na seqüência, às 16:33:50, verifica-seuma ligação para o telefone da Camargo Correa, 11 38415658. Logo em seguida, às16:41:37, KURT responde para soldenoche1950:

22/08/200815:44:07 soldenoche1950 BD15:44:23 soldenoche1950 HJ ENVIE DOIS TT NR 014 Y 01515:44:26 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA2236 Outgoing Call 22/08/2008 16:33:50 thingol337 Capi 00:04:10 2238 Outgoing Call 22/08/2008 16:38:31 +551138415658 +551138415658 16:41:37 kurt.paul.pickel oi , ainda até agora não recebeu. ok16:45:31 kurt.paul.pickel acabo de ouvir que os dois chegaram.16:45:47 soldenoche1950 JA FOI PASADO,sera que el aind anao vio?16:47:58 kurt.paul.pickel acabo de dicer que entretanto receberam. ok16:49:36 kurt.paul.pickel ok ?16:49:51 soldenoche1950 ok grs16:50:20 kurt.paul.pickel um abraço e ciao

Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950, às 16:40:26, pede confirmaçãode dois faxes número 016 e 017. Na seqüência, às 16:45:47, verifica-se uma ligaçãopara o telefone da Camargo Correa, 11 38415658. Logo em seguida, às 16:45:47,KURT responde para soldenoche1950:

26/08/200816:05:28 kurt.paul.pickel oi boa tarde2265 Outgoing Call 26/08/2008 16:09:28 thingol337 Capi 00:11:12 2267 Outgoing Call 26/08/2008 16:21:18 +551138415658 +551138415658 16:40:26 soldenoche1950 ENVIEI HOJE AS PARTIDAS NR 016 Y 017 PLS. MECONFRIMA SE RECEBERAM OK16:40:50 soldenoche1950 TAMBIEM ENVIA FAX CON A SOLICITACAO DE 2 SWIFTS.PLS PEDE PARA ELES ME ENVIAREM!!2271 Outgoing Call 26/08/2008 16:41:45 +551138415658 +551138415658 2272 Incoming Call 26/08/2008 16:43:22 soldenoche1950 soldenoche1950 2275 Incoming Call 26/08/2008 16:45:47 +551138415658 +551138415658 16:48:15 kurt.paul.pickel ok receberam o 16 & 17

Comentário do analista: Soldenoche1950 passa diversos valores, aparentemente, swiftsrelacionada a “Reeves” e as taxas cambiais que, ao que tudo indica, foram utilizadas nosdias 27.05.08, 28.05 e 04.06:

27/08/200813:38:27 soldenoche1950 REEVES13:38:32 soldenoche1950 27/05-100.00013:38:39 soldenoche1950 27/05 60.00013:38:46 soldenoche1950 28/05 332.27013:38:55 soldenoche1950 04/06 305.48013:41:23 kurt.paul.pickel muito obrigado. por calculos internos poderia me indicar astaxas de cambio (mais ou menos) em vigor nessas datas ? muito obrigado.13:43:58 soldenoche1950 SORRY A DE 305.480 E DE DATA 04/0713:44:13 soldenoche1950 1 min que ja paso tx13:48:58 soldenoche1950 27/05 - tx aprox 1.7213:51:20 soldenoche1950 04/07 tx aprox 1.6514:18:12 kurt.paul.pickel muito agradecido. ciao14:19:10 soldenoche1950 vc saberia me informar si eles ja receberom todas as partidas??

13:51:20 soldenoche1950 04/07 tx aprox 1.6514:18:12 kurt.paul.pickel muito agradecido. ciao14:19:10 soldenoche1950 vc saberia me informar si eles ja receberom todas as partidas??14:22:54 kurt.paul.pickel vou checar agora. eles são muito bagunçados. confirmarei oquanto antes. ok ?14:23:42 soldenoche1950 ok grs14:24:13 kurt.paul.pickel byby por entquanto.

Comentário do analista: Soldenoche1950 afirma que enviou o fax número 18 e pedepara KURT confirmar:

29/08/200815:56:17 soldenoche1950 oi16:49:23 kurt.paul.pickel oi16:59:55 soldenoche1950 ENVIE HOJE A NR 18 , PLS CONFIRM ESI ESTA TUDO OK17:00:29 kurt.paul.pickel ok confirmarei17:00:56 soldenoche1950 DO montante total adeudado desconte a partida que tinha sidopagada em duplicidade de 121.14117:01:18 soldenoche1950 y o saldo ficaria agora zerado17:02:02 kurt.paul.pickel ok17:06:41 soldenoche1950 por favor si puder me arruma swift da nr. 013/0817:07:01 kurt.paul.pickel ok2364 Outgoing Call 29/08/2008 17:33:40 +551138415658 +551138415658 2366 Outgoing Call 29/08/2008 17:34:14 +551138415658 +551138415658 17:36:12 kurt.paul.pickel o 18 recibido. pedi o swift ref. 13. ok ?2369 Outgoing Call 29/08/2008 17:37:47 thingol337 Capi 00:01:11 2371 Outgoing Call 29/08/2008 17:42:30 +5559829160332 +5559829160332 2373 Outgoing Call 29/08/2008 17:43:14 +59829160332 +59829160332 17:46:25 soldenoche1950 ok gracias

Comentário do analista: De acordo com pesquisas nos bancos de dados disponíveiseste hotel está localizado no Uruguai. Conforme monitoramento telefônico, KURT nesteperíodo, estava n o Uruguai:

02/09/200816:52:41 thingol337 Hotel Regency Suites Calle Gabriel Otero 6428 Carrasco TELF600.13.8316:53:15 thingol337 eu le ligo e localizo voçe no hotel amanha16:53:26 thingol337 reserva esta a seu nome.-16:59:17 kurt.paul.pickel muito obrigado, até amanha.16:59:29 thingol337 ate

Comentário do analista: “Kung Fu” fala sobre uma entrega na Rua Bélgica. Naseqüência, KURT liga para o telefone 11 3062-8603, este telefone foi monitorado e estáinstalado na casa de Alice Blumenthal Taubkin. Ressalta-se que Alice mora na RuaBélgica, 381, São Paulo, SP. Kung Fu, possivelmente, trata-se de um liquidante, bemcomo roniecoleman211.

09/09/200811:52:11 kung_fu16 OI BOM DIA11:52:27 kung_fu16 O DE A RUA BELGICA VAI SO AS 14E30 ANTES NAO CONSIGO11:52:28 kurt.paul.pickel bom dia11:52:53 kurt.paul.pickel ok não tem problema11:53:00 kung_fu16 OK11:53:22 kurt.paul.pickel obrigado, bye, bye11:53:33 kung_fu16 TCHAU2436 Incoming Call 09/09/2008 11:56:39 +551130628603 +5511306286032437 Incoming Call 09/09/2008 12:30:12 roniecoleman211 Coleman

11:53:33 kung_fu16 TCHAU2436 Incoming Call 09/09/2008 11:56:39 +551130628603 +5511306286032437 Incoming Call 09/09/2008 12:30:12 roniecoleman211 Coleman 2439 Incoming Call 09/09/2008 12:31:38 roniecoleman211 Coleman 12:32:13 roniecoleman211 oi12:32:25 roniecoleman211 o negocio vou te levar na belgica as 15.30 hs12:32:27 roniecoleman211 ok??2450 Outgoing Call 09/09/2008 12:33:46 roniecoleman211 Coleman 00:00:14 2451 Incoming Call 09/09/2008 12:35:09 roniecoleman211 Coleman 2454 Outgoing Call 30/05/2067 11:52:37 roniecoleman211 Coleman 2455 Incoming Call 30/05/2067 11:52:28 roniecoleman211 Coleman 00:00:26 12:47:24 kurt.paul.pickel ok obrigado

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, verifica-se que soldenoche1950 estácom problema em passar um fax para os “amigos”, pois o fax está ocupado. Naseqüência (16:49:40), há uma ligação para o número 11 38415658, da Camargo Correae, logo em seguida (16:51:54), KURT passa a informação para soldenoche1950 que ofax estava “sem filme”, possivelmente, sem papel.

26/09/200815:34:58 soldenoche1950 oi boa tarde15:35:18 soldenoche1950 por favor vc poderia verificar con teus amigos o que acontececom o fax que da sempre ocupado!!2511 Outgoing Call 26/09/2008 16:49:40 +551138415658 +551138415658 16:51:54 kurt.paul.pickel o fax foi sem filme. esta sendo colocado. em 10 a 15 minutosestara ok.16:52:13 soldenoche1950 ok16:53:05 soldenoche1950 y vai dar tempo para porcesar as ordenes para pagar amanha??16:54:17 kurt.paul.pickel guido disso. ok ciaoOutgoing Call 26/09/2008 16:56:07 +551138415658 +551138415658Outgoing Call 26/09/2008 17:08:09 +551138415658 +551138415658 2521 Outgoing Call 26/09/2008 18:41:57 +551138415658 +551138415658 28/10/200811:25:20 animal_mesa oi bom dia11:25:26 animal_mesa preciso falar com vc11:25:29 animal_mesa me liga pls

Comentário do analista: Soldenoche1950 pede a confirmação do recebimento dos“70”.

19/02/200918:24:58 soldenoche1950 OI BOA TARDE18:25:24 kurt.paul.pickel boa tarde,18:25:39 soldenoche1950 vc poderia me confrimar si recibo os 70 ??18:25:59 kurt.paul.pickel sim muito obrigado.18:26:48 soldenoche1950 ok gracias18:26:52 soldenoche1950 ate amanha18:29:46 kurt.paul.pickel ate amanha, ciao

Comentário do analista: KURT pergunta para soldenoche1950 se PACO está. Ao quetudo indica soldenoche1950 trabalha com Paco e Raul no mercado ilegal de câmbio,possivelmente no Uruguai:

05/03/200917:55:24 soldenoche1950 OI

05/03/200917:55:24 soldenoche1950 OI17:55:44 kurt.paul.pickel oi boa tarda,17:56:05 kurt.paul.pickel nao consigo falar com paco, nao est?17:57:01 soldenoche1950 ELE JA FOI17:57:28 kurt.paul.pickel e tao falarei com ele amanhã17:57:39 soldenoche1950 OK17:58:01 kurt.paul.pickel obrigado e ciao.17:58:07 soldenoche1950 CIAO

E agora o segundo Relatório produzido, trazendo maisprovas relevantes da atuação conjunta de KURT PAUL PICKEL e os Diretoresda CAMARGO CORRÊA.

“A planilha “libro1 (3).xls” contêm os seguintes dados:

10/set 2.400.000,00 1,7217/set 1.000.000,00 1,7418/set 1.400.000,00 1,7823/set 1.500.000,00 1.73

24/9/2008 1.000.000,00 1,7426/set 600.000,00 1,7329/set 350.000,00 1,830/set 200.000,00 1,791/out 350.000,00 1.782/out 500.000,00 1,762/out 500.000,00 1,766/out 600.000,00 1,836/out 600.000,00 1,837/out 98.623,00 1.888/out 1.091.567,00 1.93

10/out 680.000,00 1,9313/out 754.000,00 1,9214/out 324.000,00 1,8815/out 1.629.000,00 1.8816/out 379.000,00 1,8817/out 251.000,00 1,8821/out 450.000,00 1,8822/out 200.000,00 1,923/out 300.000,00 1,9524/out 1.787.810,00 1,9527/out 1.061.450,00 1,9228/out 1.400.000,00 1,929/out 640.000,00 1,930/out 350.000,00 1.94/nov 600.000,00 1.905/nov 600.000,00 1,96/nov 800.000,00 1,92

10/nov 95.000,00 1,9218/nov 1.664.000,00 2,0822/nov 804.000,00 2,1311-Dic 1.968.000,00 2,2

18/nov 1.664.000,00 2,0822/nov 804.000,00 2,1311-Dic 1.968.000,00 2,215-dic 2.041.840,00 2,217-dic 1.015.000,00 2,2

5/jan/09 1.635.000,00 2.18 33.619.290,00

Trata-se de uma planilha de valores, aparentemente, quantia de valores e, ao lado,

taxas cambiais. Não fica claro em qual tipo de moeda, o período é de setembro a janeiro,porém, o ano não foi especificado. Ressalta-se, no entanto, que no dia 13 de outubro, a tabelamarca os seguintes números: 6/nov 800.000,00 1,92

10/out 680.000,00 1,9313/out 754.000,00 1,9214/out 324.000,00 1,8815/out 1.629.000,00 1.88

No dia 13 de outubro de 2008, há um áudio de KURT para FERNANDO, no qual,

KURT refere-se ao numeral “754”, da Austrália: TELEFONE NOME DO ALVO1138415658 PIETRO - CASTELO DEAREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 13/10/2008 16:44:38 13/10/2008 16:47:54 DURAÇÃO00:03:16 DIÁLOGO

Para ouvir, clique AQUIK- KURTF- FERNANDO Amenidades .............................. K- Uma pequena pergunta, ahh.... você poderia verse Alesio recebeu? AlesiaF- Não, mas êle não foi mandado pra fora né?K- Não, esse foi feitoF- O primeiro. Ah, ah, ah, sim, sim, eu vejo, eu vejoK- Os noventa e umF- Ah, tá, eu vejo, eu vejo, eu vejoK- E esse Luiz, êle recebeu finalmenteF- Quem?K- O Luiz, do Merril Linch, lembra?F- Quem? Ahh, sim, aquêle que a gente tavamandando lá, né?K- É , você pode verificar?F- Vejo, os noventa e um eu vejoK- Noventa e um é Alesia, é o ....Luiz..... é o 305F- Ah, mas esse eu já lhe falei que sim né?K- Ele, recebeu, não reclamo, mas tá tudo bem?

F- Vejo, os noventa e um eu vejoK- Noventa e um é Alesia, é o ....Luiz..... é o 305F- Ah, mas esse eu já lhe falei que sim né?K- Ele, recebeu, não reclamo, mas tá tudo bem?F- Tudo bem. Mas isso já faz tempo, né?K- Era julhoF- Ah, sim, aquele lá já, eu já falei, eu até fiqueibrabo, que êles falaram só depois que eu falei comêle. Lembra que eu liguei daí da frente?K- Ahh, tá bomF- Os noventa e um eu vô vêK- Tá bom. Agora lá na Austrália, ele subiu maissete, cinco, quatro metrosF- Cento e cinco? Tá fraco êle hem? Cento e cinco,né?K- Sete, cinco quatroF- Ah, sete, cinco, quatro?K- IssoF- E quando foi isso, hoje?K- IssoF- Ah, então tá bomDespedem-se COMENTÁRIO DO ANALISTA:KURT pede para FERNANDO ver se Alesia recebeu91 . FERNANDO argumenta que este não foimandado pra fora. KURT pergunta se o Luiz (MerrilLinch) recebeu os 305. FERNANDO comenta que éo que eles tavam mandando. Na Australia subiu mais754 metros hoje.

E, ainda, dia 06 de novembro temos os seguintes dados na tabela:

4/nov 600.000,00 1.905/nov 600.000,00 1,96/nov 800.000,00 1,92

10/nov 95.000,00 1,9218/nov 1.664.000,00 2,08

No dia 07 de novembro de 2008, há um diálogo entre Kurt e Fernando que KURT cita

o numeral “800” e novamente o “australiano”:

TELEFONE NOME DO ALVO1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 7/11/2008 17:11:35 7/11/2008 17:13:52 DURAÇÃO00:02:17 DIÁLOGO

Para ouvir, clique AQUIK- KURTF- FERNANDO Cumprimentam-se .....................

K- KURTF- FERNANDO Cumprimentam-se ..................... K- Uma o pergunta, 0 114 até 0 126, lá nãoreceberam nadaF- O 114, 15,16, 17, 18 e 19 foi hojeK- Ah, foi hojeF- ÉK- Hoje a tarde?F- Foi hoje, antes do almoçoK- Antes do almoço, aí que foi a diferença. Tá, e osoutros?F- Segunda-feira, cedoK- Segunda, cedoF- Se não ía muita coisaK- É, porque hoje êles não receberam, bom ....F- Esse que eu tô falando pro senhor é o grosso, tá,foi tudo hojeK- Tá bom, então eu vou informaF- É o tal negócio, recebi no dia 5, à tarde, então ficacomplicado ás vêzes a gente fazê, compreendeu?K- É, é. Não, tá, tá bom, se tiver recebido hoje, tábom. E, olha, lá o autraliano ganho mais uma corridaF- Ah é?K- Oitocentos metrosF- Pô, que bom. Ontem ou hoje foi isso?K- HojeF- Ah, que bomK- Tá bom?F- Tá bom, seu Pickel. Olha, segunda-feira,cedo, agente precisa fala, viu? Acho que a gente vai te quesegura a coisa aqui. Segunda-feira nós conversamos?Posso espera o senhor aqui?K- É, vamos, eu vô ir lá pelo aperitivo, ás 11:00 hs.Despedem-se COMENTÁRIO DO ANALISTA:Os interlocutores falam de sobre ordens para oexterior. Cada número representa um swift. KURT,possivelmente, passa algum dado sobre a Austráliaatravés do código " o Austrália ganhou mais umacorrida". E completa a de oitocentos metros.

O seguinte e-mail, Message0001, datado de 16 de março de 2009:

From: "114" <[email protected]>Date: Mon, 16 Mar 2009 16:02:33 -0300

To: "'154'" <[email protected]>Subject: <No Subject>

Message BodyOiPor favor verfica si recibieron bien las siguientes partidas Usd 25.000.- ENRIQUE SACO JARAMILLO USD 20.000.- HENRY MARTIN ARAMAYO

USD 20.000.- HENRY MARTIN ARAMAYO

No e-mail recebido por KURT, a pessoa que o enviou pede a confirmação de duas

“partidas”:

Usd 25.000.- ENRIQUE SACO JARAMILLO

USD 20.000.- HENRY MARTIN ARAMAYO

Foram encontrados no material apreendido na casa de Kurt Paul Pickel, dois

documentos com em nome dessas pessoas mencionadas no e-mail:

Na resposta, ao que tudo indica, Kurt se compromete em confirmar na próxima reunião: De: 154 [mailto:[email protected]] Enviado el: Jueves, 19 de Marzo de 2009 06:40 p.m.Para: 114Asunto: Re:

oi boa tarde,

nao tinha reclamacoes, mais verificarei na minha prossima reunao.

Dia 20 de março de 2009 às 14:39:52, Message0001, o valor para Enrique Saco Jaramillo écorrigido:

Message0001Subject: RE:

From: "114" <[email protected]>Date: Fri, 20 Mar 2009 14:39:52 -0300

Subject: RE:From: "114" <[email protected]>Date: Fri, 20 Mar 2009 14:39:52 -0300

To: "'154'" <[email protected]>Message Body

Ok mas uma cosaNao e 25000 e 55000 o valor correctoColoque errado abajo Abrazo e aguardo tu comentario Ressalta-se que estes nomes aparecem, também, na planilha “194865” desta análise de mídiaeletrônica:

5/marOCEAN BANK - ENRIQUESACO 56.100

5/marBCI MIAMI HENRY MARAMAYO 20.400

No dia 13 de março de 2009, Message0001, o remetente de KURT pede para ele confirmar,junto aos “amigos”, uma série de faxes:

Subject: A CONFIRMARFrom: "113" <[email protected]>Date: Fri, 13 Mar 2009 13:58:16 -0300

To: "'154'" <[email protected]>CC: <[email protected]>

Message BodyHoje enviamos fax para nosso amigos.. Por favor confirmar si receberam nrs. 289-290-291-292-293-294 Le estoy enviando a planilla de saldo actualizada!! Sds, Áudio da escuta ambiental dia 13 de março de 2009, KURT liga para confirmar estanumeração de faxes:


1186165080 POLICIA FEDERAL - CASTELO DE AREIA

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

1186165080 13/03/2009 15:38:26 13/03/2009 16:28:21 00:49:55 @@KURT AMBIENTAL

DIÁLOGO

Aprox. 16 min. - KURT liga, ao que tudo indica para empresa Camargo Correa e confirma os faxes 289 a 294

Conforme informação de outro e-mail, Message0001, o fax número 290, que aparentemente

Conforme informação de outro e-mail, Message0001, o fax número 290, que aparentementefaz parte da seqüência mencionada no e-mail anterior, refere-se a um Swift de data 13.03 evalor US$ 100.000,00. Ao que tudo indica o beneficiário seria “futian trading...”:

Message0001Subject: swift



Oi bom dia!Por favor enviar copia de Swift de la orden com data 13/03 NR 290/009 USD100.000.- BNF; FUTIAN TRADING… Obrigado!!!

No áudio, dia 24 de março de 2009, KURT diz para FERNANDO que o “290” ainda

precisaria do swift:


1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA


1138415658 24/03/2009 09:33:31 24/03/2009 09:34:44 00:01:13 @@KURT X DARCI X FERNANDO

DIÁLOGO

D: DARCIK: KURTP: PIETRO

K: ...uma pergunta, recebeu ontem o 295?D: Olha acho que o dout...eu vi o doutor Pietro com o fax na mão.K: Ah, tá bom, tá bom. Então recebeu?D: Tá o.k? Tá o.k.K: Ma passa rapidinho o Fernando,por favor?D: Um minutinho.K: Tá, obrigado.(em espera)F: Alô?K: Bom dia.F: Bom dia. Como vai, tudo bem?K: Tudo bem? Tudo jóia. O 295 recebeu acho, né?F: Sim, sim ontem a tarde.K: Tá bom. Agora tem uma coisa, o 290, ainda precisar o swift.F: Tá.(despedem-se)

COMENTÁRIO DO ANALISTA:DARCI fala que viu PIETRO com o "fax 295" nas mãos. Em seguida, KURT fala com FERNANDO que confirma orecebimento do fax 295 ontem. Na sequencia, KURT diz que o 290 ainda precisa do swift.

Ressalta-se que na mesma ligação mencionada anteriormente (dia 24/03/2009 às

09:33:31 duração 00:01:13 tel. 1138415658), KURT ainda pede para FERNANDO confirmar o fax 295. Em e-mail, Message0001, de 23 de março de 2009, esta ordem é mencionada:

09:33:31 duração 00:01:13 tel. 1138415658), KURT ainda pede para FERNANDO confirmar o fax 295. Em e-mail, Message0001, de 23 de março de 2009, esta ordem é mencionada:

Message0001Subject: CONF



OI AMIGOMANDAMOS FAX A NOSSOS AMIGOS PLS CONFIRMA SI RECIBIERONORDEN NR 295/009 OBRIGADO

Com relação aos “bichos”, temos, em e-mail, Message0001, de 16 de março de 2009:

De: 154 [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2009 02:39 p.m.Para: 101Asunto: bicho

boa tarde,

pf entregue reais 400.000.- para sergio (061) 9981.8455 cod. garca.

Na seqüência, no mesmo e-mail, ainda temos as seguintes informações:Garza

R$ 400.000,oo U$S 183.486,oo 218-220 Credito U$S 1.668,oo

O codinome “garça” aparece, também, em documentos apreendidos na casa de Kurt:

Conforme já mencionado na análise documental, ao que tudo indica, a quantia de R$400.000,00 deveria ser entregue para a pessoa de nome Sergio. Aparentemente, o telefone decontato de Sergio seria o (61) 9981-8455. Em consulta aos bancos de dados disponíveis, alinha está cadastrada em nome da empresa: Gran Car Veículo Ltda. CNPJ 37.986.015/0001-80 Endereço: Setor SET SCIA QD 15 Cj. 06 Zona Industrial Guará D.F.

O “bicho” Garça também foi mencionado na escuta ambiental do dia 24.03.2009: TELEFONE NOME DO ALVO1186165080 POLICIA FEDERAL -CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO@@@KURT AMBIENTAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO@@@KURT AMBIENTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO24/03/2009 10:10:59 24/03/2009 12:04:01 01:53:02 DIÁLOGO

Para ouvir, Clique AQUIAprox 45 min - KURT menciona a "garça" e umvalor de "um milhão".

A seguinte planilha, PLANILLA.XLS:

Ao que tudo indica a planilha refere-se a uma espécie de contabilidade que o

investigado Kurt Paul Pickel mantém com o doleiro. Nela, destacam-se diversos nomes debichos, usados como códigos para se referir ao que tudo indica a pessoas: leão, avestruz,caititu, gato, pantera, periquito, camelo, pardal, macaco, tigre, mel de abelha, jumento,gambá. Ressalta-se que alguns destes códigos foram constatados no áudio e na análisedocumental.(Análise documental SP12)

Ressalta-se que o código “leão” novamente é relacionado ao nome “anikino”,reforçando a idéia que, de alguma forma, leão está relacionado com uma pessoa com estenome. O camelo, na planilha está relacionado com o nome “Vicente” e, aparentemente, comum telefone “9505.06.94”.

No dia 03.02.2009, interceptamos um fax, do telefone 21 2221-0013, do investigadoJadair Fernandes de Almeida para, o telefone 11 3841-5982, da empresa Camargo Correaobserve:

Devido à proximidade da data, o banco do beneficiário e o valor, ao que tudo indica,tal swift corresponde ao primeiro especificado na planilha:

03/02/2009 JPMORGAN MAYNARD (500.000)

Ademais, em escuta ambiental no dia 06.03.2009, KURT agradece planilha enviada

pelo seu interlocutor e cita 500 mil enviados do Rio. Como Jadair é do Rio, fortalece a idéia

Ademais, em escuta ambiental no dia 06.03.2009, KURT agradece planilha enviada

pelo seu interlocutor e cita 500 mil enviados do Rio. Como Jadair é do Rio, fortalece a idéiade que os 500 mil do fax sejam os mesmos da planilha:

TELEFONE NOME DO ALVO1186165080 POLICIA FEDERAL -CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT AMBIENTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 6/3/2009 08:00:33 6/3/2009 09:59:19 DURAÇÃO01:58:46 DIÁLOGO

Parte 1 - Para ouvir, clique aquiParte 2 - Para ouvir, clique aqui

APROX. 1H23'- KURT agradece seu interlocutorpela listagem enviada e cita o valor de 500 mil quevieram do RIO. Cita um nome (Kite two?) no qualfoi depositado 251.216 mas, segundo ele era mais.Diz que este era o final do "Canguru". Cita váriovalores e mais dois bichos (camelo, gato),aparentemente estão fazendo uma espécie decontabilidade das remessas. Ainda, cita o banco JPMorgan. APROX 1H38' - Pergunta dos três pagamentos do JPMorgan. Cita outros pagamentos que vieram deAndorra. Fala em 300, 110 em 400 do JP Morgan.De Andora seria 210 e 200. Aprox 1H41' - Volta a citar os valores do JP Morgan.Fala em dez dia para acontece uma, aparentemente,outra transação e KURT fala que tem uma outraoperação ainda na Argentina.1H52' - Falou em Leão. Mas que para o Caguru seria900 mil reais deste 500 para a (incompreensívelKITE two?) e os outros, diz que eram doispagamentos para dois bancos no valor de 150 milMINAS GERAIS (INCOMPREENSÍVEL) e 200mil GRANADA MÁQUINAS DETERRAPLANAGEM. KURT diz que não querguardar muita coisa no computador. Fala sobre ovalor do apartamento de São Paulo, aparentementealgo para ele próprio.1h 56' - KURT liga para a Camargo Correa a procurade Dárcio

Em escuta ambiental captada dia KURT Dia 02.03.2009, KURT diz que o valor da

“Pantera” seria de “310”. Ao que tudo indica R$ 310.000,00. Depois, KURT fala no valor de“140909”. Aparentemente, o valor de R$ 310.000, 00 estaria sendo transacionado a uma taxade R$ 2,20, resultando no valor de US$ 140.909,00:

TELEFONE NOME DO ALVO1186165080 POLICIA FEDERAL - CASTELO DE AREIA

TELEFONE NOME DO ALVO1186165080 POLICIA FEDERAL - CASTELO DE AREIA


1186165080 02/03/2009 15:07:37 02/03/2009 16:36:09 01:28:32 @@KURT AMBIENTAL

DIÁLOGO

APROX. 52 MIN - KURT cita o valor de 310 a respeito de "pantera"APROX. 57 MIN - KURT trás a confirmação do valor de 310. Cita em dólares o valor de 149,09

Ademais “JK Ari o Rui 5708”. Aparentemente tratam-se duas pessoas, Rui e Ari epossivelmente “5708” seria um ramal;

As empresas:

10/02/2009 MINAS ENGENHERIA 70.422

10/02/2009 MAQUINAS 93.897

Aparentemente, trata-se das mesmas empresas que já foram encontradas no

documento na análise documental:

Ressalta-se que estas empresas já foram mencionadas na escuta ambiental:

TELEFONE NOME DO ALVO1186165080 POLICIA FEDERAL -CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT AMBIENTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 6/3/2009 08:00:33 6/3/2009 09:59:19 DURAÇÃO01:58:46 DIÁLOGO

Para ouvir, clique AQUIAPROX. 1H23'- KURT agradece seu interlocutorpela listagem enviada e cita o valor de 500 mil quevieram do RIO. Cita um nome (Kite two?) no qual

APROX. 1H23'- KURT agradece seu interlocutorpela listagem enviada e cita o valor de 500 mil quevieram do RIO. Cita um nome (Kite two?) no qualfoi depositado 251.216 mas, segundo ele era mais.Diz que este era o final do "Canguru". Cita váriovalores e mais dois bichos (camelo, gato),aparentemente estão fazendo uma espécie decontabilidade das remessas. Ainda, cita o banco JPMorgan. APROX 1H38' - Pergunta dos três pagamentos do JPMorgan. Cita outros pagamentos que vieram deAndorra. Fala em 300, 110 em 400 do JP Morgan.De Andora seria 210 e 200. Aprox 1H41' - Volta a citar os valores do JP Morgan.Fala em dez dia para acontece uma, aparentemente,outra transação e KURT fala que tem uma outraoperação ainda na Argentina.1H52' - Falou em Leão. Mas que para o Caguru seria900 mil reais deste 500 para a (incompreensívelKITE two?) e os outros, diz que eram doispagamentos para dois bancos no valor de 150 milMINAS GERAIS (INCOMPREENSÍVEL) e 200mil GRANADA MÁQUINAS DETERRAPLANAGEM. KURT diz que não querguardar muita coisa no computador. Fala sobre ovalor do apartamento de São Paulo, aparentementealgo para ele próprio.1h 56' - KURT liga para a Camargo Correa a procurade Dárcio

Pela planilha, verificamos, também, que:

04/02/2009 WISE ELITE TRADING ... NR 266/009 (101.645)

04/02/2009 MIX LONG GROUP... NR 267/009 (80.000)

Possivelmente, tratam-se dos faxes 266 e 267 que foram contabilizados nesta data.

Pela interceptação telefônica, constatamos que Kurt liga dia 04.02.2009 para a empresaCamargo Correa para confirmar os faxes 263 a 267:



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

1138415658 4/2/2009 15:29:19 4/2/2009 15:31:03 00:01:44 @@KURTX DARCI

DIÁLOGO

K: KURTD: DARCI(secretária passa a ligação de KURT para DARCI)

(cumprimentam-se...)K: Então esses (incompreensível) três faxes de ontem recebeu agora porque mandaram novemente.D: Um minutinho só, por favor.

(secretária passa a ligação de KURT para DARCI)

(cumprimentam-se...)K: Então esses (incompreensível) três faxes de ontem recebeu agora porque mandaram novemente.D: Um minutinho só, por favor.K: Meia três e meia cinco e, dois de hoje, meia meia e meia sete.(espera)D: Alô. Dois meia três a dois meia sete.K: Ah, tá bom.D: Tá.K: Então são três de ontem mais dois, tá bom.D: Tá, tá o.k.(despedem-se)

COMENTÁRIO DO ANALISTA:KURT liga para confirmar o recebimento dos 3 faxes de ontem (ao que tudo indica 263 a 265) e dois de hoje(266 e 267).

Da mesma forma, os seguintes dados:

10/02/2009 SAFIRA SRO ... NR 268/009 (20.000)

10/02/2009 PALIKA GLOBAL CO ... NR 269/009 (40.000)

10/02/2009 DANDUE ENTERPRISES LTD... NR 270/009 (100.000)

10/02/2009 DREAM PERFUMES ... NR 271/009 (11.701)

10/02/2009 CONCEP II COSMETICS INTL... NR 272/009 (18.248)

10/02/2009 JEAN PHILIPPE FRAGRANCES... NR 273/009 (161.220)

10/02/2009 GUANGDONG GUANGXIN... NR 274/009 (59.592)

10/02/2009 GLOBAL SIGNAL CO ... NR 275/009 (77.459)

10/02/2009 TIMERIN INVESTMEN ... NR 276/009 (250.000)

Aparentemente, tratam-se dos faxes 268 e 276 que foram contabilizados na data de

10.02.2009. Pela interceptação telefônica, constatamos que Kurt liga dia 10.02.2009 para aempresa Camargo Correa para confirmar os faxes 268 a 276:

TELEFONE NOME DO ALVO1138415658 PIETRO - CASTELO DEAREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODARCI X KURT DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 10/2/2009 16:07:53 10/2/2009 16:09:36 DURAÇÃO00:01:43 DIÁLOGO

Para Ouvir, Clique AQUI D: DARCIK: KURT

D: DARCIK: KURT K: Tudo bem, graças a Deus. É, deveria ter recebidouma série de faxes do 268 até 276.D: Eu vou ver...eu vou ver, porque eu acho que foi odoutor Pietro que pegou.K: Tá.D: Um minutinho.K: Tá, obrigado.D: (voz ao fundo) O senhor pegou pedidos aí do seuamigo? Que veio por fax?K: Hã?D: (voz ao fundo) Então, ele quer confirmar aliberação.(espera...)D: Alô. Alô.K: Sim?D: Ah...que ele confirma para o senhor logo, logo.K: Vai me confir...D: Ele dá a informação para o senhor logo, logo.K: Tá bom.D: Tá o.k.?(despedem-se) COMENTÁRIO DO ANALISTA:Apesar de PIETRO pouco falar no telefoneultimamente, esta ligação demonstra, salvo melhorjuízo, que ele continua atuando nos supostos enviode valores para o exterior de forma ilegal. Uma vezque DARCI diz que PIETRO pegou os faxes e estáprovidenciando o swifts

E ainda:

TELEFONE NOME DO ALVO1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOFERNANDO X KURT DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 10/2/2009 16:52:42 10/2/2009 16:53:31 DURAÇÃO00:00:49 DIÁLOGO

Para Ouvir, Clique AQUI F: FERNANDOK: KURT (MARIZA passa a ligação de FERNANDO paraKURT) F: Alô.K: Oh, Boa tarde.F: Boa tarde.K: Recebeu lá o 268 ao 276?F: Sim, sim.

F: Boa tarde.K: Recebeu lá o 268 ao 276?F: Sim, sim.K: Recebeu, tá bom. Ouça, mais uma coisa: lá paraaquele negócio da HSBC...F: Hum.K: Eu peguei lá a taxa opção mais interessante paravocês.F: Tá bom.K: Tá bom?F: Beleza.(Despedem-se) COMENTÁRIO DO ANALISTA:KURT confirma o recebimento dos faxes de sequencia 268 ao 276. Emseguida, KURT diz que, com relação ao negócio do HSBC, ele pegou ataxa que achou mais interessante para eles.

O fax “267”, ao que tudo indica, também aparece na planilha:

04/02/2009 MIX LONG GROUP... NR 267/009 (80.000)

O “267” foi mencionado no áudio:




1138415658 13/02/2009 14:34:18 13/02/2009 14:37:37 00:03:19 @@@KURT X DARCI - DEGRAVAR -OK

DIÁLOGO

K: KURTD: DARCI

K: Então são o...o 267. D: Espera um pouquinho só. Não aí o senhor vai ter que me dar o valor.K:Isso. 267 são 80.000. D:Espera um pouquinho só. Um minutinho porque eu vou ter que procurar. Um minutinho só.K:Tá.D:Um minutinho só. É que são muitas, né?....um minutinho só.....É 80.000?K:Redondo. Correto. Foi 04...dia 04.D:Não tem 80.000 aqui. K:Não tem?D:De 80.000 não. Tem de 40, de 100.K:Não. Eu de....do dia 04. D:Não, não ela pegou agora estes últimos. Ela pegou os últimos.K:Não, não, mas isso era bem antes. Do dia 04. D:Não, não. Eu tenho que falar com ela. Agora de ontem....K:Ela...ela....ela me disse que eu...que eu desse os detalhes. Acho que ela tem que...mas ela precisava D:É pera um pouquinho só. Deixa eu dar um "time" pra ela chegar até a sala dela. Um minutinho só.K:Uhm!hum!D:Alô! O senhor precisava disso hoje?K:Como?D:O senhor precisava disso hoje?K:Não, não, não...é vocês...acho que vocês vão ter que pedir tá? D:Não, tá! É uma de 80 e outra do quê? Qual o valor da outra? K:Bom, o 267, 80 e o outro é o 248. D:Ahm!K:São 18.473 dia 22 de janeiro.D:18.473 do dia 22 de janeiro.... 22 de janeiroK:22 de janeiroD:E o 267 é do dia 04K:04 de fevereiroD:04 de fevereiro...Se eu...Se eu conseguir localizar aqui eu ligo pro Senhor. Tá ok?K:Então quando der os SWIFTs depois me avisa. Tá bom?D:Tá ok? Tá ok? Tá, obrigada.K:Muito obrigado. TchauD:Tchau

D:04 de fevereiro...Se eu...Se eu conseguir localizar aqui eu ligo pro Senhor. Tá ok?K:Então quando der os SWIFTs depois me avisa. Tá bom?D:Tá ok? Tá ok? Tá, obrigada.K:Muito obrigado. TchauD:Tchau

COMENTÁRIO DO ANALISTA

Conforme ligação anterior KURT liga de volta para DARCI. KURT confirma que o SWIFT 267 o valor é de 80 mil do dia 04 defevereiro. DARCI está meio confusa pois "são muitos" SWIFTS, ela não sabe a qual ele se refere. A outra ordem é de número348, no valor 18.473, do dia 22 de janeiro.

Com relação a três ordens para o exterior que perfazem um total de US$ 810.000,00,

já mencionada tanto no relatório de áudios quanto na análise documental, ao que tudo indica,tratam-se das seguintes ordens listadas na planilha:

26/02/2009 JP MORGAN CHEN JI LI (400.000)27/02/2009 JPMORGAN GLOBAL SIGNAL (210.000)27/02/2009 JPMORGAN AURORA INVEST (200.000)

Estas ordens foram também interceptadas no dia 02/03/2009, por um fax enviado deMariza, secretária da Camargo Correa, para Diney/Jadair:

Ademais, dia 26.02.2009, KURT fala em uma ordem para uma pessoa física na

China de “400”. Esta ordem, ao que tudo indica, seria:

26/02/2009 JP MORGAN CHEN JI LI (400.000)

Ela, aparentemente foi mencionada no seguinte áudio:

TELEFONE NOME DO ALVO1186165080 POLICIA FEDERAL -CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT AMBIENTAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT AMBIENTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 26/2/2009 11:50:52 26/2/2009 13:08:51 DURAÇÃO01:17:59 DIÁLOGO

Para ouvir, clique aqui APROX. 3 E 30 SEG- KURT se refere a umaquantia de 400 que deveria ser paga pelo banco JPMorgan. Segundo, ele este dinheiro foi mandado, sóque "eles" não podem receber porque é pessoa física.Em seguida, se refere a mais "400" mais 110 mais300 perfazendo um total de 810. Em três banco queHNI indicou. O beneficiario dos 400 seria umapessoa física na China e KURT não entende isso.JP MORGAN éo banco de um terceiro que precisavapagar para eles. Ordem para pagar uma pessoa físicana China. Cita a pessoa no Rio que ao invés dedepositar nas três contas depositou em uma conta emAngola. A conta do JP Morgan não é deles.APROX 37 MIN. - KURT volta a se referir aopessoal do Rio. Se refere ao fax 384, reclama quecom o carnaval, não teve como confirmar os faxesAparentemente, ele fala com algum dosinvestigados da empresa CAMARGO CORREA(FERNANDO, PIETRO ou DARCIO).APROX. 30' - KURT dá a oreintação a HNI, ao quetudo indica PACO, para que ele use os 210 paradescontar o dinheiro dos "bichos". Ele pede umacópia para ele e outra para "eles". Pergunta aindasobre 200 (mil?) que deveriam ter ido para a Suíça

Na escuta seguinte volta a se referir a 400. KURT cita mais duas ordens, perfazendo o

total de 810:TELEFONE NOME DO ALVO1186165080 POLICIA FEDERAL -CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT AMBIENTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 26/2/2009 16:09:48 26/2/2009 17:30:02 DURAÇÃO01:20:14 DIÁLOGO

Para ouvir, clique aqui APROX. 4 MIN e 30 SEG - KURT trás a respostados "400". Fala que do outro lado HNI recebeu "4 e10" . Menciona ainda 4 pagamentos que HNI teria

APROX. 4 MIN e 30 SEG - KURT trás a respostados "400". Fala que do outro lado HNI recebeu "4 e10" . Menciona ainda 4 pagamentos que HNI teriamandado sexta-feira. Cita números , aparentemente,de fax 284 a 288. Igualmente como faz quando ligapara a empresa Camargo Correa. Ao que tudoindica, trata-se do mesmo assunto, ou seja, remessasde valores para o exterior. Segundo KURT asomatória destas ordem daria um total de 388.841(não deixa claro em qual tipo de moeda). Sobrando"para eles" 26.159. KURT promete mandar isto pore-mail para HNI. Possivelmente se trata de algum e-mail ainda não identificado por esta equipe deanálise.Volta a mencionar três depósitos: 400, 300 e 110, ouseja, 810 mil. Ainda vai ser depositado hoje. É umterceiro que vai depositar. HNI diz para nãodepositar mais nestas conta. KURT fica de avisá-los.Fica claro que as contas são no banco JP MORGAN.KURT diz que HNI que sabe de quem são as contas.aprox 32 min. volta a mencionar os "4 e 10".KURT diz que eles pagaram 410 e vão compensaristo não pagando o 284 a 288.aprox. 17 min - KURT liga para FERNANDO paraindicar contas novas. De qualquer forma "ele" vãomandar um fax para FERNANDO confirmando asnovas contas.aprox. 20 min - KURT volta a ligar para HNIdizendo que já avisou FERNANDO sobre o assuntodas novas contas. Cita o "cara do Peru" vai recebermais 500 mil dólares mas ele queria em papel, ouseja em dinheiro em espécie. Cita a GIRAFA e oPERIQUITO. KURT diz que vai precisa de umswift, possivelmente de comprovante, para o HSBCem Londres no valor de 844.341 (EUROS?) saindodo HSBC do Panamá. Pede para verifica se foi emduas parcelas. De resto, diz que precisa trocar 200mil dólares em reais aqui mas aparentemente éalguma coisa particular, mas enfaiza que precisaentregar na J.K., ao que tudo indica se referindo àAvenida Juscelino Kubitchek local onde fica aempresa CAMARGO CORREA. Mas enfatiza que éa parte. Pede uma conta na Suiça para que elesdepositem e depois pede para ele mandar em reais.

E ainda, em escuta ambiental de 05.03.2009:

TELEFONE NOME DO ALVO1186165080 POLICIA FEDERAL -CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT AMBIENTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 5/3/2009 11:18:14 5/3/2009 12:03:54 DURAÇÃO00:45:40 DIÁLOGO

DURAÇÃO00:45:40 DIÁLOGOPara ouvir, clique aqui APROX 6' - HNI pergunta sobre os 810 para KURTEle reafirma que eram 3 e um de 210. KURT fica deperguntar a "eles"APROX. 8'30" - KURT liga para a CAMARGOCORREA e pergunta para MARISA sobreFERNANDO. Ao que tudo indica, FERNANDO nãoestá e ele desliga a ligação.APROX. 23' - KURT pergunta se o "carioca lá" jáconfirmou os 210. Em seguida pergunta se seuinterlocutor quer que os 'bichos" sejam descontadosdeste valor.

KURT ainda liga para FERNANDO para saber se “no CARIOCA lá, os 11 e 10 já são

confirmados”:

TELEFONE NOME DO ALVO1138415742 DÁRCIO - CASTELO DEAREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL 5/3/2009 11:42:25 5/3/2009 11:42:56 DURAÇÃO00:00:31 DIÁLOGO

Para ouvir, clique aqui KURT = K FERNANDO = F K: Jóia, tudo bem. Só uma perguntinha, noCARIOCA lá, os 11 e 10 já são confirmados?F: Eu ligo lá.K: Agora, você quer os BICHOS lá, sejamduduzidos disso?F: Isso, isso.K: Tá bom, ok.F: Tá?K: Ok, obrigado.F: Nada.K: Tchau tchau.F: Tchau tchau. COMENTARIO DO ANALISTA:KURT pergunta se os valores do "carioca" estãoconfirmados

Em e-mail, 6F4F5ECC-0000010B.eml, do dia 12 de março de 2009, novamente

confirmados

Em e-mail, 6F4F5ECC-0000010B.eml, do dia 12 de março de 2009, novamentesão citados o “bichos”:

nao esquece do gamba----- Original Message -----From: 101To: '154'Sent: Thursday, March 12, 2009 1:07 PMSubject: RE: bichos Jumento R$ 1.000.000,oo U$S 458.716,oo 218-220 Credito U$S 4.170,ooMel de Abelha R$ 170.000,oo U$S 77.982,oo 218-220 Credito U$S 709,ooMacaco R$ 49.520,oo U$S 22.716,oo 218-220 Credito U$S 207,ooTigre R$ 30.041,oo U$S 13.780,oo 218-220 Credito U$S 125,ooNieto Seretiner U$S 235.000,oo 2% U$S 239.700,oo Credito U$S 2.350,oo (1% y 1%),. Abrazo De: 154 [mailto:[email protected]] Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2009 12:19 p.m.Para: 101Asunto: bichos bom dia, pf entrega os siguintes: 1) reais 1.000.000.- para oseas 061 9641 3691 (pega en sp) cod. jumento2) reais 170.000.- para brasil 011 9909 0873 cod. mel de abelha3) reais 49.520.- para roque 011 9936 2743 cod. macaco4) reais 18.000.- 041 8801 4925 cod. gamba5) reais 30.041.- para carvalho 011 74641631 cod. tigre e entrega no uruguay:6) us$ 235.000.- para antonio losada,( 5982) 915 2950 cod. vinho nieto senetiner obrigado

Ressalta-se que tais valores, nomes e telefones também foram encontrados emdocumentos apreendidos na casa de Kurt. Os cadastros das linhas telefônicas acima estãodetalhados no relatório de análise do material apreendido na residência de KURT PAULPICKEL. (vide análise documental equipe SP 12)

No documento 194101 temos:

No documento 194101 temos:

To: <[email protected]>Subject: bichos

Date: Mon, 9 Feb 2009 15:51:17 -0200boa tarde, entregue por favor:1. reais 500.000.- para leao, tel 11.8212.84032. reais 177.000.- para carlos miranda 021.7831 2421 ou2511.7877 cod. =avestruz (entrega en sao paulo)3. reais 308.807.- para joao daniel 11.8111 7021 ou 3887 6251cod. nova =york um abraco

Conforme já constatado na análise documental, o código “leão” esta associado a uma

entrega de R$ 500.000,00 e o telefone de contato, aparentemente, seria 11 8212-8403. Damesma forma, o código “avestruz” estaria associado a uma entrega de R$ 177.000,00 paraCarlos Miranda, aparentemente, seus telefones seriam 021 7831-2421 e 2511-7877. A linha21 2511-7877 está em nome de Carlos Emanuel de Carvalho Miranda CPF 993.572.087-04.

Entretanto, ao que tudo indica, um novo código aparece neste documento: “nova

York”. A este código está, possivelmente, relacionado ao valor de R$ 308.807,00, ao nome“João Daniel” e aos telefones 11 8111-7021 e 3887-6251. As linhas telefônicas 11 8111-7021e 11 3887-6251 estão em nome de João Daniel Rassi CPF 425.271.472-91, endereço AvenidaProf. João H. M. Teixeira, 538 Bl.1 apto. 172, São Paulo, SP CEP 05630-130.

boa tarde, entregue por favor:1. reais 500.000.- para leao, tel 11.8212.84032. reais 177.000.- para carlos miranda 021.7831 2421 ou2511.7877 cod. =avestruz (entrega en sao paulo)3. reais 308.807.- para joao daniel 11.8111 7021 ou 3887 6251cod. nova =york um abraco

OI BUEN DIA PASAMOS FAX PARA NOSSOS AMIGOS PLS VERIFICA SI LLEGARON BIEN NR 258/009 - NR 259/009 OBRIGADO

OBRIGADO

No documento 1941944 temos: boa tarde, pf entregue reais 400.000.- para sergio (061) 9981.8455 cod.garca. Oi Por favor verfica si recibieron bien las siguientes partidas Usd 25.000.- ENRIQUE SACO JARAMILLO USD 20.000.- HENRY MARTIN ARAMAYOnao esquece do gamba ----- Original Message -----=20 From: 101=20 To: '154'=20 Sent: Thursday, March 12, 2009 1:07 PM Subject: RE: bichos Jumento R$ 1.000.000,oo U$S 458.716,oo 218-220 Credito U$S =4.170,oo Mel de Abelha R$ 170.000,oo U$S 77.982,oo 218-220 Credito U$S = 709,oo Macaco R$ 49.520,oo U$S 22.716,oo 218-220 Credito U$S 207,oo Tigre R$ 30.041,oo U$S 13.780,oo 218-220 Credito U$S 125,oo Nieto Seretiner U$S 235.000,oo 2% U$S 239.700,oo Credito U$S =2.350,oo (1% y 1%),.=20 =20 Abrazo De: 154 [mailto:[email protected]]=20 Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2009 12:19 p.m. Para: 101 Asunto: bichos =20 bom dia,

=20 bom dia, =20 pf entrega os siguintes: =20 1) reais 1.000.000.- para oseas 061 9641 3691 (pega en sp)cod. =jumento 2) reais 170.000.- para brasil 011 9909 0873 cod. mel deabelha 3) reais 49.520.- para roque 011 9936 2743 cod. macaco 4) reais 18.000.- 041 8801 4925 cod. gamba 5) reais 30.041.- para carvalho 011 74641631 cod. tigre =20 e entrega no uruguay: 6) us$ 235.000.- para antonio losada,( 5982) 915 2950 cod.vinho nieto =senetiner

Como se percebe da seqüência de informações supra,KURT é o verdadeiro OPERADOR do esquema de movimentação de valorespela empresa CAMARGO CORRÊA, representada para esse fim por PIETROBIANCHI, DÁRCIO BRUNATO e FERNANDO DIAS GOMES.

Assim, a sistemática do crime ora apurado pôde servista neste tópico relativo a KURT PICKEL. Nos demais tópicos de RelatórioFinal, que descrevem a conduta de outros investigados, não repetiremos adescrição do modus operandi da quadrilha.

Estes foram os principais comentários a respeito deKURT PAUL PICKEL. Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo demídia apreendido podem ser encontrados nos Relatórios de Análise de MaterialApreendido – Mídia, da Equipe SP 12 e no Relatório Parcial.

6. FERNANDODIAS GOMES

FERNANDO é Diretor da CAMARGO CORRÊA etrabalha na sede da empresa, auxiliado diariamente pela secretária MARISA,responsável pelo agendamento das reuniões com KURT PICKEL e DINEYMATOS. Assim como DÁRCIO BRUNATO, ele substituía PIETRO BIANCHIem sua ausência.

Como ficou comprovado através da interceptação emonitoramento telefônico, FERNANDO é um dos contatos de KURT naCAMARGO CORREA. Ele o recebe rotineiramente na sede da empresa e é o

Como ficou comprovado através da interceptação emonitoramento telefônico, FERNANDO é um dos contatos de KURT naCAMARGO CORREA. Ele o recebe rotineiramente na sede da empresa e é odiretor que costumeiramente se vale de linguagem cifrada, nomes de animais,para se referir a pessoas e/ou moedas estrangeiras.

Confirmando a preocupação em acobertar suasatividades ilícitas, já noticiada na Representação por sua prisão cautelar, foiencontrado um email em seu HD que trata da atividade desenvolvida pelaPolícia Federal e seus meios investigativos. Reproduzo abaixo:

Este email deixa clara a preocupação mantida por

alguns funcionários da CAMARGO CORRÊA com os meios investigativos daPOLÍCIA FEDERAL, afastando assim a alegação de que a preocupação emmanter sigilo decorreria da CONCORRÊNCIA, como chegou a afirmar RAGGIBADRA NETO eu seu interrogatório.

Além de tratar diretamente com KURT, FERNANDOdestaca-se também por ser o principal elo de ligação com o grupo deempresários do Rio de Janeiro, representados sempre por DINEY. Este grupo éresponsável pelo pagamento no exterior aos doleiros indicados por KURT.

Como vimos no capítulo referente a DINEY, foramencontradas várias comunicações eletrônicas entre ambos, tratando da estruturaescolhida para a remessa de valores ao exterior via SURPARK, no Uruguai, etambém do novo esquema que seria montado para levar dinheiro ao PERU emrazão das novas obras naquele País.

escolhida para a remessa de valores ao exterior via SURPARK, no Uruguai, etambém do novo esquema que seria montado para levar dinheiro ao PERU emrazão das novas obras naquele País.

Este elo de ligação decorre da natureza da operaçãocriminosa, já que as atividades de KURT influenciavam e direcionavam aquelasdesenvolvidas por DINEY.

Como vimos, o núcleo do Rio de Janeiro eraresponsável pelo envio de moeda estrangeira do Brasil primeiramente aoUruguai, na conta da SURPARK, e de lá faziam nova transferência para outrospaíses. A destinação final do dinheiro era informada a KURT pelos doleirosPACO e RAUL, repassadas a FERNANDO que, finalmente, as indicava aDINEY, completando o ciclo da operação de “cabo”.

No Relatório de Material Apreendido - Mídia daEquipe SP 16, que trata de um HD apreendido na sala de FERNANDO,aparecem importantes informações.

Às fls. 02/60 deste Relatório estão diversos contratosfirmado entre a CAMARGO CORRÊA Sucursal Colômbia e a BANCAPRIVADA DE ANDORRA (doravante denominada BPA), Banco que mantémestreito relacionamento com a empresa investigada, como se viu no capítulodedicado a KURT PICKEL. Estes documentos têm sua importância relacionadaao fato de serem hábeis a demonstrar a proximidade existente entre aCAMARGO CORRÊA e a BPA.

Às Fls. 82/132 aparece intensa troca de emails entrefuncionários da CAMARGO CORRÊA tratando de um pagamento que deveriaser feito pelo Governo de Angola em contraprestação por serviços prestados.Sem indicação clara do motivo, o Governo Angolano preferiu realizar ospagamentos fora de seu país, mais precisamente no Estado do Texas/EUA.

Diante de fato tão inusitado, o banco americanocobrou explicações para aceitar realizar a transação, explicações essas que nãoforam produzidas. Em decorrência disto, a C AMARGO CORRÊA decidiupor encerrar sua conta bancária junto àquela Instituição Financeira.

Por fim, de fls. 133 a 164 são tratadas algumasdoações a partidos políticos, aparentemente fora do período legal. Por não ser oescopo deste IPL, em momento oportuno representaremos pela remessa dessainformações ao TSE para providências cabíveis.

Estes foram os principais comentários a respeito deFERNANDO DIAS GOMES. Comentários mais aprofundados sobre o conteúdode mídia apreendido podem ser encontrados nos Relatórios de Análise deMaterial Apreendido – Mídia, das Equipes SP 09 e SP 16 e no Relatório Parcial.

7. DÁRCIOBRUNATO

DARCIO BRUNATO também é diretor daCAMARGO CORREA e, assim como FERNANDO, possui contato irrestritocom KURT. Ele substitui PIETRO BIANCHI em suas ausências.

Ele efetivamente compartilha com FERNANDO e

com KURT. Ele substitui PIETRO BIANCHI em suas ausências.

Ele efetivamente compartilha com FERNANDO ePIETRO as informações que movem o esquema orquestrado por KURT.

Os áudios da interceptação telefônica deixaram bemclaro que DÁRCIO estava familiarizado com o esquema de pagamentos operadopor KURT, inclusive sobre a utilização de nomes de bichos para proteger asinformações criminosas. Abaixo apresento apenas algumas ligações telefônicasque comprovam estas afirmações:

TELEFONE NOME DO ALVO1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKURT X DARCIO DEGRAVAR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 18/09/2008 15:46:05 18/09/2008 15:47:23 DURAÇÃO00:01:18 DIÁLOGO

Para ouvir, clique AQUI Secretária atende e Kurt pede para falar com Dárcio,ela transfere a ligação...K: Ô Dárcio, tudo bem?D: Bem..K: Olha uma pergunta lá...é o Vaca e o Cachorro...D: Não, não...ainda não...K: Ainda não...D: A confirmação não chegou ainda...K: Ah tá bom...D: Tá...K: Tá legal, obrigada...D: Tá bom...K: Tchau, tchau... TELEFONE NOME DO ALVO1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO KURT X DÁRCIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 15/12/2008 09:51:31 15/12/2008 09:52:29 DURAÇÃO00:00:58 DIÁLOGO

Para ouvir, clique AQUI KURT (1)DÁRCIO (2) 2 - Oi.1 - Oi, bom dia, tudo bem?2 - Tudo bem e você?

2 - Oi.1 - Oi, bom dia, tudo bem?2 - Tudo bem e você?1 - Já chegou 166 de 167?2 - Não sei, 166?1 - 166 de 167.2 - Ok.1 - Desculpa, 166 de 170, desculpa.2 - 170, tá bom.1 - Tá? Agora outra coisa, o CAMELO... OCANGURU deu um pulo, hã!2 - Sim.1 - De quase, um pouco menos de 2 Km.2 - Tá bom.1 - Tá bom?2 - Ok.1 - Obrigadão.2 – Tchau, tchau.1 – Tchau, tchau.

Esta última ligação reforça a tese de que algumasvezes é DARCIO quem recebe os faxes oriundos dos doleiros PACO e RAUL(do Uruguai), com informações acerca de quais contas no exterior devemreceber recursos da CAMARGO CORREA. KURT entra em contato com elepara confirmar o recebimento dos faxes que possuem em seu conteúdo osvalores a serem transferidos e os códigos SWIFTS para a concretização daoperação.

Nas buscas não foram localizadas mídias comconteúdo relevante acerca de DÁRCIO. No que tange aos documentos físicos,eles foram analisados e deram origem aos Relatórios de Inteligência acostadosno início do Apenso XVII. Uma vez que já foram tratados no Relatório Parcial,não serão novamente mencionados.

8. RAGGI BADRANETO

RAGGI tornou-se Diretor da CAMARGO CORRÊA

pouco antes da deflagração da Operação Castelo de Areia. Ele trabalha na áreade licitações, gerindo obras vultosas.

A participação do investigado no esquema depagamento de propinas e remessas de valores ao exterior é secundária emrelação aos demais Diretores.

Na realidade a participação e menção ao nome deRAGGI ocorre pelo fato de ser ele o gestor das obras onde aparentemente sãopagas propinas. Além disso, ele figura nas tabelas sobre doações a partidospolíticos como responsável/requerente.

O Relatório de Análise de Material Apreendido daEquipe SP 15 relaciona-se a RAGGI. Lá encontramos listas de “BRINDES”dados, em 2006, a funcionários da Prefeitura de São Paulo, do DER/SP/DERSAe outros. Aparentemente trata-se de distribuição de brindes de final de ano, comvalores que variam entre R$104,00 e R$437,00.

Vale ressaltar que um dos beneficiários destes brindes

valores que variam entre R$104,00 e R$437,00.

Vale ressaltar que um dos beneficiários destes brindesfoi BENEDITO CARVALHO JÚNIOR, aparentemente servidor da SecretariaMunicipal de Infraestrutura Urbana de São Paulo. Na residência de KURTPICKEL encontramos uma indicação de remessa de R$ 30.041,00 relacionada auma celular registrado em nome da filha de BENEDITO e sob a rubrica TIGRE.

Por fim, registro que conforme descrito no RelatórioParcial, foram encontrados documentos que demonstram ilicitude na compra evenda do imóvel onde RAGGI reside. Ao que tudo indica, o imóvel foiregistrado por metade do valor real da negociação, e parte do pagamento feitovia operação de dólar-cabo, em Israel. Em seu interrogatório ele confirmou oregistro da compra e venda por valor abaixo do real e a operação de cabo. AssimREPRESENTO pelo envio dos documentos pertinentes à Secretaria de ReceitaFederal para a instauração de procedimento administrativo fiscal.

Comentários mais aprofundados sobre os documentosreferentes a RAGGI BADRA podem ser encontrados nos Relatórios de Análisede Material Apreendido – Mídia, da Equipe SP 15 e no Relatório Parcial.

9. PIETROGIAVINABIANCHI

PIETRO foi funcionário da CAMARGO CORRÊApor aproximadamente 40 anos, tendo sido inclusive Vice-Presidente do Grupo.Atualmente trabalha como “consultor”, não figurando nos quadros da empresa,apesar de trabalhar em sua sede na Av. Juscelino Kubitschek.

Após a análise de todo o material apreendido tornou-senítido o papel de PIETRO como sendo o grande “orquestrador” do esquema depagamento de propinas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro daCAMARGO CORRÊA.

PIETRO, assim como FERNANDO e DÁRCIO,possui contato irrestrito com KURT PICKEL. E ele efetivamente compartilhacom os dois outros diretores as informações que movem o esquema operado porKURT.

PIETRO é auxiliado diariamente pela secretáriaDARCY FLORES, responsável pelo recebimento dos faxes enviados pelosdoleiros PACO e RAUL (do Uruguai) com a indicação de valores e contas aserem creditadas no exterior, além de também agendar reuniões com KURT.

A análise global das provas carreadas aponta quePIETRO comumente é procurado por funcionários da CAMARGO CORRÊAquando da necessidade de realizar pagamentos vultosos em dinheiro vivo, sejano Brasil ou Exterior. Assim, PIETRO é quem efetiva a transação financeira,valendo-se sempre de KURT PICKEL e dos doleiros sediados no Rio de Janeiropara operacionalizá-las.

Sua liderança no complexo esquema de pagamento desupostas propinas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro fica clara pelaquantidade de informações apreendidas em seu poder. Seja na residência ouescritório, em papel ou em mídia, PIETRO foi o investigado que mais gerouprovas a esta investigação.

quantidade de informações apreendidas em seu poder. Seja na residência ouescritório, em papel ou em mídia, PIETRO foi o investigado que mais gerouprovas a esta investigação.

Narramos durante o procedimento de interceptaçãotelefônica a grande preocupação de PIETRO com as informações contidas noHD de seu computador. À época, ele foi flagrado solicitando a troca de seu discorígido para evitar que os dados, mesmo já apagados, fossem capturados emeventual perícia técnico-policial.

Parte do conteúdo protegido pelo investigado foiapreendido e gerou a elaboração do Relatório de Análise de Mídia Apreendidada EQUIPE SP 14 – ITEM 16. Seu conteúdo será exposto no tópico relativo àsRepresentações por instauração de inquéritos policiais, uma vez que nele há umsem número de indícios de crimes diversos, merecedores de investigaçõesindividuais e aprofundadas. Retrataremos agora as demais mídias apreendidas.

No Relatório de Análise de Mídias Apreendidas daEquipe SP 06 – Itens 03,52 e 53 está representada a agenda de contatos dePIETRO, encontrada na sala de DARCY FLORES. Nela constam os nomes dediversos doleiros, gerentes de contas bancárias no exterior, a numeração de umaconta corrente do Banco UBS AG cujo proprietário aparentemente é PIETRO e,por fim, instruções que DARCY passa para eventuais substitutas durante suasférias. Vejamos o conteúdo deste último documento:

Apesar da simplicidade, o documento supra é de vital

importância para demonstrar (i) a liderança de PIETRO no esquema criminoso,(ii) a titularidade de seus substitutos – FERNANDO e DÁRCIO – e (iii) oscuidados INSTITUCIONAIS que eram tomados quando do recebimento defaxes de KURT PICKEL.

Outro Relatório foi produzido com base no item 2 doAuto de Apreensão da Equipe SP 06, um HD encontrado na mesa de DARCYFLORES. Várias informações lá encontradas são de suma importância, dentreelas destaco as seguintes.

elas destaco as seguintes.

Trata-se de dados do contato GEANFRANCOPERASSO onde consta o telefone CELULAR SIGILOSO do Senador EDISONLOBÃO, atual MINISTRO DE MINAS E ENERGIA.

Indicação da existência de seguro de vida norteamericano em nome de PIETRO BIANCHI, que não está declarado em suaDIPF, configurando assim a incidência do art. 22, Parágrafo Único da Lei n.7492/86:

Em uma pasta de arquivos deletados pudemosencontrar um série de cartas endereçadas à Banca Privada d’Andorra paramovimentação da conta corrente 490024. Segue imagem de uma das cartas:

Os analistas elaboraram uma tabela condensando todas

as cartas encontradas, que compreendem o período de 11/2008 a 02/2009 eapuraram uma movimentação de US$18.582.772,21 referente a esta contacorrente. Saliento que além desta conta, há documentação referente às denúmero 4900005 e 4900006, do mesmo banco.

O último Relatório elaborado com base nas mídias dePIETRO foi o do ITEM 01 do Auto de Apreensão da Equipe SP 06, um HDencontrado em sua sala.

Nele foram encontrados documentos relativos àempresa COINVEST LTD, sediada em Belize e pertencente aos acionistas daCAMARGO CORRÊA CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS, FERNANDO DEARRUDA BOTELHO e LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO.

São dois documentos distintos. O primeiro consiste emfatura de pagamento de US$ 3.640.000,00 para a empresa ENCORE FINANCE.LIMITED, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, cuja conta corrente é vinculadaao Banco UBS de ZURIQUE/SUIÇA. O segundo é uma declaração dos trêsacionistas supramencionados, reafirmando sua propriedade da empresaCOINVEST LTD.

Por fim, os comentários a respeito dos documentos

COINVEST LTD.

Por fim, os comentários a respeito dos documentos“físicos” apreendidos, especialmente em sua residência.

Às fls. 186, do Apenso XV, há um email endereçadopara Tereza Fernandez, possivelmente uma secretária de PIETRO, em que aempresa INTERCAM, corretora de câmbio, informa que “valores acima de R$10.000,00 não podemos receber em espécie, terá que ser mesmo via Ted dobanco do Sr. Pietro para a conta da Intercam, no Itau, Bradesco ou Real”. Estafrase mostra o costume de PIETRO de movimentar inclusive dinheiro próprioEM ESPÉCIE.

Ainda, às fls. 310 e ss., estão acostados documentosque comprovam a manutenção de conta corrente e investimentos, por PIETRO,no exterior, mais precisamente na Instituição Financeira GLC Partners AssetManagement Limited, sediada em Dublin/Irlanda. Como dissemos acima, asDIPF’s de PIETRO indicam que ele não declarou nenhuma contacorrente/investimento no exterior, configurando assim o tipo penal do art. 22,Par. Único, da Lei n. 7492/86.

Além disto, foram encontradas duas listas naresidência de PIETRO onde aparecem siglas de obras e valores a elas atrelados.Acontece que, em um caso, item 4 do Auto de Apreensão, seu conteúdo écomposto por dados muito antigos, remontando aos anos de 1995 a 1998 e naoutra lista, dados de 2000 a 2005.

Na parte mais “moderna” há apenas valores e siglas deobras sem qualquer comentário manuscrito que pudesse indicar de forma maisclara e precisa seu real significado.

Na outra tabela, apesar de constar além das siglas evalores, nomes de pessoas de dentro e fora da CAMARGO CORRÊA, seuconteúdo é por demais antigo e também de difícil análise, já que não há dadossuficientes que pudessem levar à exata compreensão de seu conteúdo. Ademais,seu conteúdo foi encaminhado ao TCU para análise.

Comentários mais aprofundados sobre os documentosreferentes a PIETRO GIAVINA BIANCHI podem ser encontrados nosRelatórios de Análise de Material Apreendido – Mídia, da Equipe SP 06 (acimahiperlinkados) e no Relatório Parcial, bem como no final do tópico dasrepresentações pela instauração de novos inquéritos policiais.

10. DOS DEMAISAGENTES

As buscas e apreensões no endereço ocupado peloGrupo CAMARGO CORRÊA forneceu elementos de provas relacionados aoutros funcionários que não apenas os inicialmente envolvidos.

As mídias apreendidas em salas ocupadas por terceirostambém carrearam informações relevantes para a presente investigação e serãodescritas neste tópico.

CARLOS FERNANDO NAMUR

Diretor Superintendente de Infra-Estrutura

CARLOS FERNANDO NAMUR

Diretor Superintendente de Infra-EstruturaInternacional, NAMUR foi objeto do Relatório de Análise de MaterialApreendido – Mídia Equipe SP 06, item 55.

Nele encontramos diversos email’s trocados comfuncionários do Grupo CAMARGO CORRÊA sediados no Exterior. Assim, amaioria dos documentos trata de assuntos relacionados às obras do Peru e dospaíses da África.

Tratam em outras correspondências sobre a sucessãopresidencial no Peru, no ano de 2006. Discutem o apoio financeiro que darão eas vantagens e desvantagens políticas desses atos.

Em outra oportunidade, fls. 21 do Relatório, discutemacerca da corrupção em Angola e os custos para a CAMARGO CORRÊA.Tratam a corrupção como “CUSTO POLÍTICO”, afirmando que em Angola eleé de 10% do lucro. O autor do email – RODRIGO MONTEIRO – diz ainda queo “custo político” do Brasil “gira em torno dos 5% do faturamento” (em suaspróprias palavras).

Uma última informação que saliento deste Relatório éo conteúdo de fls. 55. Trata-se de indício de que NAMUR seja titular de contacorrente no exterior.

SANDRA NAKAKURA

Aparentemente SANDRA trabalha com JOÃORICARDO AULER, Diretor da CAMARGO CORRÊA. A maioria dos emailsretratados no Relatório de Análise de Material Apreendido da Equipe SP 06,item 79, advindos de um CD encontrado em sua sala, são titularizados oudestinado a AULER.

Os assuntos tratados são os mais diversos. Logo às fls.02 e 03 do Relatório, aparece uma discussão acerca de um mútuo entre aCAMARGO CORREA e a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.Diversas estruturas financeiras para pagamento são discutidas, inclusive umaque se valeria de empresas off-shore.

Às fls. 20 e ss. do Relatório, há um email tratando dalicitação do Metrô de Salvador e formas de várias construtoras participarem daobra, matéria já tratada no Relatório Parcial. Assim, sugiro o encaminhamentodas fls. apontadas para a Ação Penal respectiva.

Da fl. 22 em diante aparece uma seqüência decorrespondências e arquivos tratando de ELEIÇÕES. Por não ser o escopo desteIPL, tais informações farão parte da Representação por compartilhamento dedados com o TSE, para providências cabíveis.

AELOS FUND

Em alguns locais dentro da sede do GrupoCAMARGO CORRÊA foram apreendidas mídias que indicam a existência deum fundo de investimentos denominado AELOS FUND LTD, atrelado ao BancoGoldman Sachs das Ilhas Cayman. Vide fls. 674 e ss. do Apenso XXIX.

Às fls. 734 consta um demonstrativo de saldo junto ao

Goldman Sachs das Ilhas Cayman. Vide fls. 674 e ss. do Apenso XXIX.

Às fls. 734 consta um demonstrativo de saldo junto aofundo, da pessoa jurídica TRELAWNEY INC., representada por PAULOMAZZILI, apontando para a quantia de 174.518.749,20 (moeda nãoespecificada, provavelmente dólares norte-americanos).

Na seqüência, às fls. 736, aparece a posição de outraempresa, representada pelo mesmo PAULO MAZZILI, endereçada também nasede da CAMARGO CORRÊA, no valor de 40.042.119,84.

Nas folhas seguintes aparece uma série de outrasempresas, todas representadas por MAZILLI, Diretor da CAMARGO CORRÊADESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, com sede no endereço da Av.Juscelino Kubitschek/R. Funchal, apontando suas posições junto ao AELOSFUND, dando a entender que se trata do local onde o GRUPO abriga o dinheirono exterior.

Vide também documentos encartados às fls. 3122 a3127, do Apenso X, que também dizem respeito à TRELAWNEY.

Saliento que aparentemente estas empresas pertencemaos três conselheiros FERNANDO ARRUDA BOTELHO, LUIZ ROBERTOORTIZ NASCIMENTO e CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS, casados com astrês filhas de SEBASTIÃO CAMARGO, fundador do Grup o investigado.

11.

Durante a fase inicial das investigações, noticiamosdois diálogos (i) entre PIETRO BIANCHI e FERNANDO DIAS GOMES e (ii)entre este e DARCIO BRUNATO, que mencionavam a existência de uma pastae de pendrives que teriam informações acerca de doações a campanhas políticas.

Pois bem, o cumprimento das Buscas na residência dePIETRO GIAVINA BIANCHI trouxe aos autos dois pendrives com fartomaterial. Também em sua sala, na sede do Grupo CAMARGO CORRÊA, foiencontrada uma pasta com diversos documentos pertinentes.

Consigno que a presente investigação iniciou-se únicae exclusivamente para apurar crimes financeiros e lavagem de dinheiro, focoeste mantido durante todo o tempo.

Subsidiariamente, durante a fase inicial dasinvestigações, surgiram diálogos apontando para a existência de financiamentopara campanha eleitoral de políticos e partidos, das mais variadas legendas,apoiados pelo Grupo CAMARGO CORRÊA.

Acontece que nos deparamos também com indícios deque tais doações poderiam ter sido feitas de forma ilícita, já que em algunsdocumentos elas apareciam relacionadas a licitações de obras públicas.

Em alguns dos documentos relacionados, face aevidente incompetência deste juízo, realizamos apenas pesquisas em fontesabertas, notadamente a internet. Isto foi feito como forma de esclarecer melhor oconteúdo do documento apresentado, traçando possíveis relações com as obrasapontadas e permitindo o envio das informações à Justiça competente..

conteúdo do documento apresentado, traçando possíveis relações com as obrasapontadas e permitindo o envio das informações à Justiça competente..

Para entender as informações obtidas na documentaçãoapresentada a seguir faz-se necessário esclarecer que PIETRO mantinha umaforma peculiar para tratar as obras, referindo-se a elas por meio de siglas.

O primeiro documento relacionado foi apreendido nocomputador utilizado por DARCY FLORES ALVARENGA, Secretária dePIETRO. Trata-se de tabela onde aparecem siglas para identificar obras e/oupessoas físicas/jurídicas.

Eis o documento:

ORDEM ALFABÉTICA POR SIGLAS, COM O NOME

AAA ADRUABA Autoban ObraACL AclimaçãoACO AlcoaAC00 Aeroporto de CongonhasACP CPTMAEE DAEEAGU TPS 3 - GrsALC AlcântaraALT Alteamento de TaiaçupebaALW Walter FeldmanARA Pará - HospitalARE REPLANARG ArgentinaARO RodoanelAVE Aeroporto de VitóriaBNR Br 101 (Nova)BNP BR 232 -Pernanmbuco (estrada)BOL Bolivia-Roboré - El CarmenBOM Metrô BHBOR DER- BoraBRA PETROBRÁS - GasbolBRG Barra GrandeBRM Metrô BrasiliaBSP CESP - BaciaBSPP CESP- Ponte PaulicéiaBUK Boulevar JKCAE CEDAE- CNECCAES CENEC-CEDAE SÃO 91CAI CaieirasCAM Campos NovosCAN CanoasCAR Carretera de Chiclayo (Perú)CAS COMGÁSCBC VBCCBM DER -Baurú-MaríliaCBP Bauru- PREF.CBR CNEC BR 101

CBM DER -Baurú-MaríliaCBP Bauru- PREF.CBR CNEC BR 101CCA CAVO _ CuritibaCCI Terreno ItautecCEC CNEC - CDHUCEL Camargo Correa Elétrica (CCSA)CEF CNEC FiscalCJU CNEC JustiçaCOG COMGASCOM Metrô - CuritibaCOM ContinentalCONL Continental LevesCOS COSIPACPG Camargo Politico GenéricoCPO CNEC - PolCQU Coral QueimadoCRC CAVO - Rio ClaroCRT CAVO - TatuapéCSF Colombia - San FernandoCSP CESP - Claim cartaCT Calha - TietêCTF Calha Tietê- folhaDAM Adamantina DRDAJ DAE JundiaíDBE -

Cesp - DebênturesDCP CPTM - Metr DiretDEP CPA - DeputadosDES DesenvaleDIC CCDI - PrédiosDIP CCDI - PraiaDMAB CNEC - Denit meio Ambiente BR 101DNO GuadalupeDPB Dutos PetrobrásDSC Santa Catarina - DiversosDTU Tuc Diret CEBH Extra - BHEDF CNEC -FDE (Fundação Desenv Escolar)EMO EMOP (Rio)EMR Equador - MazarEQM Equador - MercadoERA CERAM (RGS)EST EstreitinhoETA Ete Alegria 2ETU Tucuruí - EclusaFCA CAVO - folhaFCH Foz ChapecóFFF Fura FilaFLO FlotaçãoFOM Metrô FortalezaGAP Angra II GeralGCR Gaseoduto Campinas/Rio de JaneiroGEM EMURB - Paulo RibeiroGEO AEO Grs

GCR Gaseoduto Campinas/Rio de JaneiroGEM EMURB - Paulo RibeiroGEO AEO GrsGGO REAGOGIP PeruGPA Rod ParanáGPG Praia GrandeGRL Rod. LagosGTU Tuc GeralGUA GuarapirangaHAB SEHABHGI JirauHTU T.C.UHUA Estação Tratamento - Perú - HuachicaICC CCDIIGO MogiIND Guarulhos - politicoINT InteroceânicaISA Santa IsabelISP Irani - CESPITA CAVO - ItúJAC JacareíJCP CPTM - JustiçaJES JauenseJUB Jurubatuba - PonteKAK Fator K - KubitischeckLAC VALEC- Norte - SulLBF BR 101- L 6LBH BR 101 - L 8LEC VALEC-LHA Calha IILHO CAVO - Lixo HospitalLLB Lagoa Bara- Rio de JaneiroLON Entrada Interpax (PMV)LSP CAVO _ Concessão do Lixo São PauloMAE SANASA - Advogados TCEMAP Angra II Med.MAR MaranhãoMAS SANASA - MedMCP CPTM- Metr. Pres CartaMGP Cuiabá Politico (fazendas)MGR MachadinhoMIC Miguel ColassuonoMGRE Machadinho EnergiaMMM Minist.Min EnergiaMSP CESP Pres. MedMST odernização de EstreitoNCF Camargo Correa FiscalNDL PETROBRÁS Dutos NordesteNEC SABESP-CNECNGO Nelson Gov.NHO CNEC EstreitinhoNNN Camargo GeralNTI DNITNTIEN DENIT NORDESTEOIT LEI 8200

NTI DNITNTIEN DENIT NORDESTEOIT LEI 8200OLA AngolaOSA OsascoOTD Osório-Torres - DNERPAN Panamericano (Olimpíadas)PCA CAVO- Pref. SPPEC CNEC -ProdeagroPEO ChapecóPDD BANCO SANTANDERPGG Palacio Gov. BPHD Predio da HondaPIR PiracicabaPJU Prefeitura de JundiaiPLV Prefeitura de SPPMM Metrô de São Paulo L4PMS Convenio PMSP x DERSAPMT PERU - PontePPP CCMPPU PERU _ Projetos Novos -InteroceânicaPRA Prefeitura de CampinasPRD PETROBRÁS-Recuperação de Dutos NordestePRN Ponte - Rio NegroPSC CESP Campanha PolíticaPSL CSC - Ricardo/FundoPSM METRO- SP - Anel ViárioPSP CESP - PPVPSU Suape- PernambucoPVO Porto VelhoPPT PT PolíticoRCG Campo GrandeRED DERREC CAVO - RecifeREM Metrô-RecifeRIM Metrô - RioRMA Rio MadeiraRRG DAER- RGSRNE Rio Negro - PonteROG ONG RioRSP Rio de Janeiro - Esporte PlazaSAA SANASA - TCESAD CCSA - DiversosSAF SANASA - folhaSAG CCSA - Geral (Guto)SAH SANASA - AnhumasSAJ JariSAM Metrô- SalvadorSAP CCSA - Pol. FederalSBA SABESP -ProgramaSBB SABESP BiritibaSCC CCSE - Campos NovosSCE CCSESDE EDSSFC Serra do FacãoSFR Trtansposição São Francisco

SCE CCSESDE EDSSFC Serra do FacãoSFR Trtansposição São FranciscoSIM SABESP ItaiçupebaSJS Jardim SulSMM São Miguel ( SABESP)SOS SorocabaSPMA CESP - AmbSPMA CESP - Min. Publ.SPMT CESP - Gov MTSPP CCSA - PolíticoSSP CESP - SindicatoSUA Porto de SuapeTBS Taboão da SerraTCA CCTRANS - a BandTCD CCTRANS - DutraTCG CCTRANS - GeralTCP CPTM - TCETCS CCTRANS - Trib. Contas Est.TEB Pacote EB + RCTEC termoaçuTGG TCE - SinguaruTEL TermosulTIR Pref. ItirapinaTLD Ponte Três LagoasTPP Térmica de PiratiningaTHAB SEHAB (T.C.M)TPT TRANSPETRO - NavalTRM CPA (RM) Irmão MetralhaTRO TRANSPETROTSP CESP - (TCE)TTB BicudoTUB Metrô POA - TRANSURBUEC CEU _ PrefeituraURP FURPUTM EMTU- Corredor NoroesteVCA CAVO - PoliticoVEL EL Guapo - VenezuelaVOL Vila OlímpiaVMC PMV

O resultado da análise dos documentos apreendidosem poder de PIETRO á uma série de Representações, abaixo formuladas, quetêm por escopo aprofundar em autos próprios as investigações dos indíciosencontrados, respeitando-se a competência constitucionalmente imposta para atramitação de cada uma delas. Ademais, caso investigássemos estes indícios nopresente IPL, a Operação CASTELO DE AREIA perderia seu foco e sofreriaatrasos inevitáveis.

Pois bem, cada Representação é precedida por umtítulo simbólico que a individualiza, tendo seu contudo descrito logo a seguir.Saliento que a numeração de fls. apresentada se refere, em regra, ao ApensoXXIX. Caso pertença a outro Apenso, será feita referência a ele.

De se mencionar que, apesar de vários documentos

Saliento que a numeração de fls. apresentada se refere, em regra, ao ApensoXXIX. Caso pertença a outro Apenso, será feita referência a ele.

De se mencionar que, apesar de vários documentosretratarem obras no PERU, PANAMÁ, EQUADOR e outros países, não osmencionaremos neste Relatório Final. Isto porque a justiça brasileira carece decompetência para investigar fatos ocorridos fora do território nacional. FERNANDO ARRUDA BOTELHO - CARLOSPIRES OLIVEIRA DIAS e LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO

FERNANDO é casado com uma filha de SEBASTIÂOCAMARGO (Rosana), fundador do Grupo CAMARGO CORRÊA. Ele pertenceao Conselho de Administração.

Nos Relatórios de Análise de Mídia das Equipes SP 03e 06, fls. 429, 437/440, do Apenso XXIX, encontramos indícios de que elemantém conta no Banco UBS de ZURIQUE/SUIÇA e teria feito umatransferência internacional de valores para Affonso de Alencastro Massot, emPraga.

Apurou-se ainda que ele, juntamente com CARLOSPIRES OLIVEIRA DIAS e LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, é sócioda empresa COINVEST LTD, que teria pago uma fatura de US$ 3.640.000,00para a empresa ENCORE FINANCE. LIMITED, sediada nas Ilhas VirgensBritânicas, cuja conta corrente é vinculada ao Banco UBS deZURIQUE/SUIÇA.

CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS é membro doConselho de Administração e Vice Presidente do Grupo CAMARGO CORRÊA.A mídia apreendida em sua sala originou o Relatório de Análise de MaterialApreendido – Mídia da Equipe SP 03, acostado às fls. 425, do Apenso XXIX.

Nele aparecem duas ordens de transferência bancáriainternacional e demonstram a propriedade de conta corrente estrangeira,informações estas complementadas pelo conteúdo dos Apensos III e IV, ondeoutros documentos também retratam a manutenção de contas no exterior.

Ainda, no Apenso III há farta documentaçãoretratando a compra e venda de obras de arte de valores suntosos, por parte deLUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO – também membro do Conselho deAdministração - havendo inclusive menção de pagamento “por fora” – vide fls.315. Além disto, há documentos indicando a existência de contas bancárias noexterior em seu nome, não sendo possível neste momento apurar se há ilicitudenesta conduta.

Assim, visando apurar os fatos relativos à manutençãode contas correntes no exterior, que demandará outras medidas investigativas,represento pela instauração de IPL, instruindo-o com cópia das folhas 425, 429,437/440, do Apenso XXIX, além do conteúdo dos Apensos III e IV. PREFEITURA DE CAIEIRAS

PREFEITURA DE CAIEIRAS

No documento acima há um manuscrito datado de18.06.08 que cita o nome da CIA MELHORAMENTOS e da cidade de Caieiras.

De acordo com pesquisas em fontes abertas apuramosque a CAMARGO CORRÊA negociou terreno de propriedade daMELHORAMENTOS, em CAIEIRAS, a fim de lançar empreendimentoimobiliário.

O manuscrito menciona o valor de R$ 2.100.000,00que seria pago em 4 parcelas de R$ 525.000,00. Ao lado deste montante figura aseguinte expressão: “contrapartida aprovação lei de zoneamento caieiras”.

Logo abaixo desta expressão aparece o seguintemanuscrito: “Pres da câmara de caieiras KF” e “ Séc de segurança WP”.

Apurou-se que o nome do Presidente da CâmaraMunicipal de Caieiras é CLEBER FURLAN, e do Secretário de Segurança doMunicípio WLADIMIR PANELLI.

Em consulta na internet podemos verificar a existênciade uma ADIN datada de 19/08/2008 visando a inconstitucionalidade da LeiMunicipal n° 3983, de 11 de abril de 2007, de Caieiras, que diz respeito aoZoneamento Urbano daquele município. A íntegra da ADIN pode ser consultadano seguinte endereço:

Municipal n° 3983, de 11 de abril de 2007, de Caieiras, que diz respeito aoZoneamento Urbano daquele município. A íntegra da ADIN pode ser consultadano seguinte endereço: http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Controle_Constitucionalidade/Adins_PGJ_Iniciais/ADINI-39691-08_19-08-08.htm

Em outras páginas da internet encontramos menção àatuação de CLEBER FURLAN e WLADIMIR PANELLI, dentre elas podemoscitar as seguintes: http://www.rnews.com.br/textos.asp?codigo=20362http://jornalregionalnews.com.br/textos.asp?codigo=19138http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=424http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=317

Assim, com base nos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de IPL, perante o juízocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 938, 939 e 1202, do Apenso XXIX. METRÔ DO RIO DE JANEIRO - RIM

O documento acima apresenta relação de valores eobras na data de 05.06.2008. Dos valores acima podemos destacar o de R$167.500,00 ligado à sigla RIM (identificada como Metrô do RJ).

Conforme o manuscrito, este valor corresponderia a5% de R$ 3.350.000,00, sendo que a seu lado está aposta a data de 26/05/2008.Por fim, lê-se o prenome “Wilson” junto do montante de R$ 167.500,00.

Ao lado deste valor surge manuscrito o nomeWILSON.

Nas fls. 952 e 969 há outras referências ao mesmoassunto. Vejamos esta última, onde aparece o manuscrito “Secret. Gov. Wilson”:

A expressão Secret. Gov Wilson” poderia fazer

referência a WILSON CARLOS DE CARVALHO, Secretário de Governo doEstado do Rio de Janeiro. Link: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/11/22/286752950.asp

Assim, com base nos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 197, 268, 269, 270, 325, 328 e 329,do Apenso VII e 938, 942 952, 969, 1137, 1188 e 1189, do Apenso XXIX. COMPRESP - CCD

Trata-se do Conselho Municipal de Preservação doPatrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

CCD é a sigla referente à empresa CAMARGO

CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO.

CCD é a sigla referente à empresa CAMARGO

CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO.

O documento mostra uma série de valores ligados anomes de pessoas, fatos e datas.

Tais anotações mostram que poderia haver algum tipode remuneração às pessoas que menciona, pelos “serviços” apontados.

Alguns sites da internet trazem notícias a respeito demudanças na lei de zoneamento de São Paulo, que poderiam relacionar-se com omanuscrito apreendido.Vide links abaixo: http://saopaulorestaurada.com.br/conpresp-ira-rever-areas-tombadas/http://www.interengeconst.com.br/noticias.asp?id=60&tabela=tbl_noticiahttp://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/02/19/conpresp_vai_votar_revisao_de_areas_tombadas_1196744.htmlhttp://parquedaaclimacao.zip.net/http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/04/29/sp_desapropria_terreno_para_o_parque_da_aclimacao_1291483.htmlhttp://retransmitir.blogspot.com/2008/11/batalha-entre-imobilirias-e-rgos-de.htmlhttp://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Ata_428_RO_22-04-2008_1210695722.pdfhttp://www.secovi.com.br/noticias/arq_not/ResolucaoConpresp1.pdfhttp://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Lei_14_1209564270.719

Assim, com base nos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 940 e 941, do Apenso XXIX. DNIT e TCU – ECLUSA DO TUCURUÍ

A obra da Eclusa do Tucuruí é representada pela siglaETU. Em diversos manuscritos encontramos menção a esta sigla. Vejamos.

Comecemos pelo abaixo retratado, acostado às fls.942:

O documento supra refere-se à obra da ECLUSA DO

TUCURUÍ (ETU). Aparentemente, ele faz menção ao suposto recebimento da 2ªparcela, de um total de 05, no valor de R$ 45,0 Milhões.

O manuscrito cita como “compromisso” o valor de R$500 mil, ligado a PAGOT (possivelmente o DIRETOR GERAL DO DNIT,LUIZ ANTONIO PAGOT) e ao partido PP. Abaixo colaciono notícia publicadana internet que trata do assunto: http://www.prt22.mpt.gov.br/clipping/clipping250509.pdf

“FOLHA DE S. PAULO BRASIL 25/05/09 Ministro do TCU favorece diretor do Dnit em decisões Apesar de excluir em junho passado o Dnit (Departamento Nacionalde Infraestrutura de Transportes) da lista de órgãos públicos cujosprocessos deve julgar, o ministro Augusto Nardes, do TCU (Tribunalde Contas da União), foi relator de três decisões favoráveis ao diretor-geral do Dnit, Luiz Antonio Pagot, de novembro passado a maio desteano. O ministro pediu ao próprio TCU a exclusão porque seu irmão CajarNardes foi nomeado gerente de projeto no Dnit em abril de 2008.Cajar tem ligações com Pagot desde 2005, quando os dois eramsecretários de Estado em Mato Grosso, diz a assessoria do Dnit.Nardes afirma que se declarou impedido para julgar processosrelativos apenas "à atividade-meio" do Dnit, ou seja, assuntosadministrativos, como contratação de pessoal, aquisição de bens eserviços. O impedimento, porém, não se estende à fiscalização de obras doórgão, diz o ministro. Por e-mail, Nardes negou favorecimento aPagot, afirmou que assumiu vaga no TCU por indicação de seu partido(PP) e contrariando os interesses do presidente Luiz Inácio Lula daSilva (leia texto nesta página). De dois em dois anos, cada ministro do TCU recebe por sorteio umalista de órgãos públicos cujos processos deve julgar no tribunal. De acordo com sua assessoria, Nardes solicitou em junho de 2008"alteração na referida lista, de modo a excluir dela o departamento[Dnit], permutando-se com outra entidade, o que foi feito pelasinstâncias técnicas da corte". Na principal decisão relativa ao Dnit, em dezembro passado, Nardesmudou seu entendimento anterior, ao julgar processo movido porPagot, e permitiu à Camargo Corrêa obter um pagamento extra maiorno contrato para a construção da eclusa da hidrelétrica de Tucuruí, noPará, obra incluída no PAC (Programa de Aceleração doCrescimento). O limite passou de R$ 62 milhões para R$ 155 milhões. O obra foi

Crescimento). O limite passou de R$ 62 milhões para R$ 155 milhões. O obra foicitada na Operação Castelo de Areia, que investiga a Camargo Corrêapor suspeita de remessa ilegal, superfaturamento de obras públicas edoação ilegal a partidos. A empresa nega qualquer crime. Funcionário da Camargo Corrêa e citado na operação, GuilhermeCunha Costa, conforme revelou a coluna Painel, atuou para que o ex-deputado Nardes fosse nomeado ministro do TCU, em 2005. Outras duas decisões de Nardes sobre o Dnit são de caráter maistécnico. O ministro acatou no dia 13 de maio as justificativas de Pagotrelativas à obra de acesso da rodovia BR-101 ao porto de Itajaí (SC) edecidiu pelo arquivamento. O TCU tinha apontado irregularidade grave pelo fato de o contrato nãoter sido registrado no Siasg (Sistema Integrado de Administração deServiços Gerais), uma das condições para pagamento de obras porórgãos públicos. Em decisão de novembro, Nardes aceitou argumentos de Pagot sobre ocálculo do preço de cimento asfáltico para obra na rodovia BR-381,em Minas Gerais. O TCU disse que houve superfaturamento edeterminou redução para R$ 1.659,52 a tonelada. A pedido de Pagot, ovalor será aplicado sobre o que exceder as 10.349 toneladas previstasno contrato. Nardes nega que tenha cometido irregularidade O ministro Augusto Nardes afirmou que não faz "concessão parabeneficiar este ou aquele colocando interesses pessoais e/ou familiaresacima dos interesses do país". Nardes disse ainda que foi indicado aocargo de ministro do TCU pelo seu partido (PP) por sua atuação comodeputado. "Vim para o TCU contrariando os interesses do presidente daRepública, que acompanhou a derrota de seu candidato através do votodireto no Congresso Nacional." Segundo Nardes, Lula apoiou oministro da Previdência Social, José Pimentel. Por meio de nota, o Dnit negou favorecimento a Pagot e afirmou nãohaver "nenhum conflito de interesses, uma vez que ele [Cajar Nardes]não tem qualquer envolvimento com questões ligadas ao controleexterno"”.

Esta notícia mostra a autorização de um pagamento

extra à CAMARGO CORRÊA no valor de R$ 155,0 Milhões sugerido porPAGOT. Esta autorização teria partido de AUGUSTO NARDES, Ministro doTCU, que por sua vez é filiado ao partido PP, mencionado no manuscrito emquestão.

Abaixo relaciono uma serie de links onde háinformações relacionadas ao diretor do DNIT e a obra das Eclusas do Tucuruí: http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/05/25/ministro-do-tcu-favorece-diretor-do-dnit-em-decisoes-189348.asphttp://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?pag=old&idN=81318http://www.codomar.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=58:codomar&catid=1:ultimas&Itemid=18http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=1&idnot=731

http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?pag=old&idN=81318http://www.codomar.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=58:codomar&catid=1:ultimas&Itemid=18http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=1&idnot=731http://www.pnbonline.com.br/display.asp?id=33810http://jbas.wordpress.com/2008/10/19/luiz-antnio-pagot-vai-ao-senado-explicar-irregularidades-graves-em-obras-do-dnit/http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_Post=62420http://www.ticontrole.gov.br/portal/page/portal/TCU/sessoes/atas/repositorio_atas/804135.PDFhttp://www.rej.am.br/index.php?mega=codigo_noticias&cat=13&cod=7083http://planogeral-marcosrocha.blogspot.com/2009_04_01_archive.htmlhttp://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/patrimonio-publico-e-social/mpf-denuncia-deputado-ex-diretor-do-dnit-e-camargo-correa-por-desvio-de-recursos-das-eclusas-de-tucurui-pa/

Em pesquisa junto ao TCU verificamos que o Relatordo procedimento que trata do caso supra é mesmo AUGUSTO NARDES, e oacórdão tem o número 3037/2008 – Plenário.

Junto aos documentos em papel apreendidos na sala dePIETRO encontramos o seguinte:

E na seqüência deste manuscrito havia o seguinteemail:

Ainda, há diversos manuscritos no sentido dos abaixo

retratados, encartados às fls. 1174/1179 do Apenso IX:

Os valores de 200, 70 e 100, relacionados

respectivamente com as obras do RODOANEL, TCU e PAC aparecemcompilados na seguinte tabela (fls. 1173, do mesmo Apenso):

São percentuais ligados às medições, nas exatascompetências do aporte de dinheiro público recebido pela CAMARGO

São percentuais ligados às medições, nas exatas

competências do aporte de dinheiro público recebido pela CAMARGOCORRÊA.

Mas não é só à Obra da Eclusa do Tucuruí que o nomede NARDES aparece atrelado. NARDES é também o Relator do acórdão n.2185/2007, do Plenário do TCU, em que decide que o repasse da verba federaldestinada ao RODOANEL deveria ser liberada para o DNIT e a DERSA e,conseqüentemente, à CAMARGO CORRÊA, apesar das irregularidadesapontadas pela equipe técnica do TCU.

Diante dos documentos apreendidos, que indicam apossibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do CódigoPenal, represento pela Instauração de IPL, no foro competente, para apurar as osfatos acima tratados, instruindo-o com cópia de fls. 942/945 e 1045 do ApensoXXIX, 184, 185, 197, 273, 274, 282/284, 290 e 322, do Apenso VII e1173/1180, do Apenso IX. OBRA DE JURUBATUBA - JUB

Trata-se de obra de construção da Ponte de Jurubatuba,

em São Paulo, Capital.

A tabela supra apresenta o valor de R$ 602.000 queaparentemente representa cerca de 3% do total dos valores recebidos pela obra apartir das medições de setembro/07 a Janeiro/08.

Chama atenção a informação manuscrita de que já teriasido pago o valor de R$ 500.000 em 28/04/2008. Há citação dos nomes deMARCELO BRANCO, que é Secretário de Infra-estrutura Urbana e Obras

Chama atenção a informação manuscrita de que já teria

sido pago o valor de R$ 500.000 em 28/04/2008. Há citação dos nomes deMARCELO BRANCO, que é Secretário de Infra-estrutura Urbana e Obras(SIURB) da prefeitura de SP e FLAVIO. O sobrenome de FLAVIO está poucolegível, mas vem sucedido da expressão “Sec. Geral do DEM”. Assim, acredita-se que possa se referir a FLAVIO COURI, ocupante do cargo mencionado.

Abaixo alguns links relacionados à obra do ComplexoJurubatuba e ao Secretário Marcelo Branco: http://www.jabaquaraonline.com.br/jornal/279/2794.pdfhttp://www.joserolim.com.br/site/noti.php?id_noticia=35http://www.sampaonline.com.br/reportagens/complexoviariojurubatuba2007dez08inauguracao.phphttp://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=95419&c=201http://portalexame.abril.com.br/blogs/leisenegocios/20080218_listar_dia.shtmlhttp://www.blogdapaola.com.br/?tag=dem

Há ainda menção a pagamentos relativos a esta obraem outros documentos. Sendo assim, diante dos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial para apurar osfatos supra, no foro competente, instruindo-o com cópia de fls. 948, 949, 970,971, 990, 1011, 1012, 1017, 1024, 1040, 1051 e 1057, do Apenso XXIX. ROBSON MARINHO - RM

Auditor do Tribunal de Contas do Estado de SãoPaulo, esteve envolvido nas investigações a respeito da Multinacional Alston.

Na parte inferior do documento supra aparece mençãoao valor de R$ 192.000 referente à sigla PMN. Esta sigla refere-se às obras daLinha 4 do metrô na Capital Paulista.

O valor total de R$ 192.000 é composto no documentoda seguinte forma: “R$ 126.000 - CMr e R$ 66.000 -OG4”. Estas siglas aindanão estão identificadas.

Contudo, ao lado dos valores surge o nome deROBSON MARINHO. Colaciono alguns links sobre ele: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI5417-15223,00-SO+ESTA+FALTANDO+UMA+CPI.htmlhttp://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.htmlhttp://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u606896.shtmlhttp://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1259399-10406,00-EXINTEGRANTES+DO+GOVERNO+DE+SP+TEM+BENS+BLOQUEADOS.htmlhttp://www.novacorja.org/?tag=robson-marinhohttp://www.ptalesp.org.br/bancada_ver.php?idBancada=1303http://www.cut.org.br/content/view/16112/170/http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080605/not_imp184225,0.phphttp://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=3&id=%7BE09EB975-4D27-450B-8859-D4E18829E632%7D&data=200806

Chamam atenção ainda as reportagens abaixo. Elasrelacionam “CM” como sendo CLÁUDIO MENDES, um sociólogo que atuoucomo lobista de empresas da área de energia junto ao governo paulista entre ofim dos anos 80 e 2004. Veja as reportagens: http://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_caso_Alstomhttp://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080706/not_imp201309,0.phphttp://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.phtml?id=779012&tit=O-Claudio-da-Alstom-e-o-garrote-tucano&tl=1http://blog.zequinhabarreto.org.br/2008/06/25/investigacao-sobre-alstom-foca-se-num-misterioso-claudio-mendes/

Em outra pesquisa chegamos à informação de que, oentão presidente do Metrô, Luiz Carlos Frayze David, criou um Grupo deTrabalho para avaliar as propostas do Consórcio Via Amarela, o chamado GT.

Esse grupo foi criado em 10 de janeiro de 2005 e tinhacomo Coordenador MARCO ANTONIO BUONCOMPAGNO – GC 4. Veja nolink abaixo a matéria completa: http://www.metroviarios-sp.org.br/documentos/relatoriobancadapt.pdf

Outro documento encontrado no pendrive quemenciona o nome de ROBSON MARINHO:

Em razão da documentação apreendida, que indica a

possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do CódigoPenal, represento pela instauração de inquérito policial, perante o foro adequado,intruindo-o com cópia de fls. 956, 957, 998, 1021, 1022, 1044, 1058, 1062, 1182e 1183 do Apenso XXIX. HOSPITAIS NO PARÁ - ARA

A CAMARGO CORRÊA, em conjunto com aSCHAIN Engenharia, está construindo uma série de Hospitais no Estado doPará. Diversas foram as menções que encontramos a estas obras nos pendrivesapreendidos com PIETRO BIANCHI. Vejamos.

Este manuscrito (fls. 956, do Apenso XXIX) indica os

valores de 286.854,29 associado à sigla PT e 130.258,79 à sigla PMDB.

Às fls. 958 consta outro documento que detalha osvalores supra:

Na primeira parte do documento há uma planilha

referente ao resumo de uma Proposta referente a Projeto denominado“CONTINENTAL WARE HOUSE”, cujos responsáveis seriam ALESSANDROVIEIRA MARTINS e ED-LUIZ OTAVIO MICHIREFE, e cujo cliente édenominado CONTINENTAL.

Os nomes que surgem foram identificados como sendo:

MARDEN ROCIO NEVES - CPF: 946.003.256-72Nasc.: 08/12/1968 - KAISERALLEESTR. 2 HANNOVER 30175(CEP) CEP70000000 EXTERIOR – EX

LUIZ OTAVIO COSTA MICHIREFE - CPF:885.494.457-20 Nasc.: 21/06/1964. Seria o responsável pelo projeto. Não hámais informações acerca desta pessoa.

Não foi possível identificar ALESSANDRO VIEIRAMARTINS, relacionado como responsável pela Proposta, bem como, tambémnão foi possível definir a que se relaciona efetivamente os dados levantados.

Na parte de baixo do documento há textos manuscritos,também relacionados à tabela do documento anterior, dando conta dos valoresligados a “PT” e a “PMDB”, sendo o primeiro no valor de R$ 286.854,79 a serrepassado na “Conta Internacional” e o segundo no montante de R$ 130.258,79,a ser repassado em São Paulo, com a determinação de se “esperar”.

Na parte tocante ao PMDB há a indicação do nome deJOÃO RASSI, identificado com JOÃO DANIEL RASSI, advogado especialistaem direito penal, atualmente trabalha como professor Universitário.

O valor ligado à sigla PT está relacionado nodocumento a seguir.

Diante dos documentos apreendidos, que indicam apossibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do CódigoPenal, represento pela instauração de inquérito policial, perante o foro adequado,intruindo-o com cópia de fls. 286/289, do Apenso VII e 956/960, 988, 989,1009, 1020, 1027, 1028, 1035, 1040, 1051, 1059, 1063, 1069, 1145 e 1146, doApenso XXIX. ECLUSA DO TUCURUÍ

A obra da Eclusa do Tucuruí já foi mencionada acima.

Acontece que há indício de outros crimes a elarelacionados. Vejamos alguns documentos encontrados.

Nota-se na tabela principal acima a presença dealgumas anotações manuscritas, onde podemos destacar o valor de R$ 500.000anotado ao lado do montante de R$ 1.000.000 referente à obra de sigla ETU(TUCURUÍ-ECLUSA).

Ao lado deste valor há indicativo do desmembramentodo valor em duas partes, uma de R$ 300.000 e outra de R$ 200.000. Há aindaanotações com a palavra “Estreito” e “Recebido em 12 (IGM) L.T.” as quais nãopudemos identificar.

Abaixo das tabelas há anotações manuscritas que dizemrespeito à obra de sigla ETU (TUCURUÍ – ECLUSAS), relacionada a o queseria uma “Retomada” e que indicam que o recebimento acumulado por tal obraaté então seria de R$ 76,0 Milhões, sobre o qual incidiria tributos de cerca de7%, gerando uma Receita Líquida de aproximadamente R$ 71 Milhões. Destevalor há o cálculo de aproximadamente 3%, perfazendo um total de R$ 2,1milhões.

O documento mostra que destes R$ 2,1 Milhões, R$1,0 Milhão está ligado às siglas PT e PMDB, à proporção de 50% cada. Omanuscrito ressalta ainda alguns nomes: ASTROGILDO, reforçando a idéia daparticipação de ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB eDiretor Financeiro da Eletrobrás e “ADM/PAU – PAULOCCI” o que nos leva acrer que esteja se referindo a ADHEMAR PALOCCI , diretor de Engenharia ePlanejamento da Eletronorte. Outro nome que surge é o de PAULO FERREIRA.

No fim do documento, e um pouco mais apagado,aparece a expressão “Acordo de 3% dos pagamentos de Eclusa”.

A seguir links relacionados a ADHEMAR PALOCCI:

http://www.terra.com.br/istoedinheiro/408/economia/1719o_palocci_.htmhttp://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/imprensa/clipping29032007.htmhttp://www.dnit.gov.br/noticias/subrogacaohttp://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/empresas/eletronorte/eletronorte.htmhttp://br.groups.yahoo.com/group/listageografia/message/35153http://www.gentedeopiniao.com.br/ler_noticias.php?codigo=10070http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/arquivos/ifes/IFE1739.htmhttp://www.famep.com.br/famep/municipio/noticia.asp?iId=56913http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=231680http://www.qprocura.com.br/clip-noticias/2005/54924/Palocci-ameaca-e-livra-o-irmao.htmlhttp://www.eagora.org.br/arquivo/Financiar-o-PT-d-lucro/http://www.al.ma.gov.br/paginas/noticias.php?codigo1=5759http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u72385.shtmlhttp://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/pf-propina-alstom-valdir-raupp-irmao-palocci-em-lista-apreendida/

A seguir alguns links relacionados a ASTROGILDO

QUENTAL:

palocci-em-lista-apreendida/

A seguir alguns links relacionados a ASTROGILDOQUENTAL:

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-1,00-O+GRUPO+DA+POLI+DE.htmlhttp://www.jornalpequeno.com.br/2009/4/7/Pagina104094.htm

Diversos outros documentos relacionados à Eclusa doTucuruí estão encartados no Apenso XXIX.

Assim, com base na documentação apreendida, queindica a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, doCódigo Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 197, 273, 274, 282/284, 290 e 322,do Apenso VII e 961/963, 984, 1003, 1004, 1023, 1025, 1026, 1045, 1143 e1184, do Apenso XXIX. METRÔ DE SÃO PAULO – PMN

Em relação a esta obra específica encontramosindícios do cometimento de vários crimes. Tais indícios relacionam-se com oarquivamento de processos movidos contra o consórcio responsável pelaconstrução da Linha 4 – acidente na Marginal Pinheiros, liberação de aditivospelo Tribunal de Contas do Estado e modificações de projeto.

Vejamos os documentos acostados às fls. 971 e 972,do Apenso XXIX:

Os dois documentos supra relacionam-se à Obra daLinha 4 do Metrô, representada pelas siglas PMN lac MP, POL e Obra.

No primeiro documento as siglas referem-se aosseguintes valores: 60.000,00, 40.000,00 e 34.000,00, quantias estas repetidas nosegundo documento.

Consta ainda do segundo documento, na parte ligada àsigla “MP”, a expressão “OBS: qdo for pedido o arquivamento”.

Os valores aparecem divididos por cinco, mesmonúmero de empresas formadoras do consórcio.

Na seqüência do documento e ainda fazendo menção avalores relacionados à obra da Linha 4 do Metrô de São Paulo, surge o montantede R$ 550.000 ligado ao manuscrito “POL”.

O terceiro manuscrito relacionado à obra da Linha 4 doMetrô de SP refere-se à Estação FRADIQUE COUTINHO - OBRA, destamesma linha, que também teria apresentado problemas em Fevereiro/07,ensejando, naquele momento, a paralisação das obras. Vale ressaltar que nestecaso o valor que aparece é de R$ 170.000, igualmente ser dividido por 05.

Às fls. 975 aparece o seguinte manuscrito:

O documento supra relaciona-se à obra PSM (ANELVIÁRIO – METRÔ SÃO PAULO). Nele aparece a sigla “E.B.”.

Considerando algumas citações em outros documentos,como o abaixo reproduzido, conclui-se que se trata de EDUARDOBITTENCOURT CARVALHO, ex-presidente e atual conselheiro do TCE-SP,uma vez que este seria um dos responsáveis pela liberação de pagamento deaditivos das obras no âmbito estadual.

Na seqüência do documento surge a menção ao termoCLEIMS – METRO L4. A grafia correta é CLAIMS, expressão usada paradesignar instrumento que restabelece o equilíbrio financeiro da relaçãocontratual pactuada inicialmente com a administração pública. Em linhas gerais,trata-se dos aditivos aos contratos de prestação de serviços executados pelasempreiteiras.

Ainda com relação a esta anotação há a indicação dovalor de R$ 5,0 Milhões, dividido em 03 parcelas. Vale destacar a informação deque as 03 parcelas que cabem à Camargo Corrêa totalizando R$ 1,0 Milhãoestão atreladas ao bicho HIPOPÓTAMO.

Como já visto durante as investigações, a utilização denomes de animais para identificar beneficiários de vantagens pecuniárias éprática corriqueira no âmbito da empresa.

Veja-se outro documento que menciona “Ed. Bitt”, ouEB:

(fls. 992, do Apenso XXIX)

Ampliamos a imagem onde lê-se “Ed. Bitt” e “RocCitadini”, as quais possivelmente indicam os conselheiros do Tribunal de Contasde São Paulo EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO e ROQUE CITADINI.

Vários outros documentos tratam do mesmo assunto eapontam supostos crimes de corrupção. Estão eles nas seguintes fls.: 197, 199,212, 214, 219/225, 251, 252, 258/261, 313, 318/320, 334, 337 e 338, do ApensoVII; e 971, 972, 974, 975, 976, 992, 993, 1003, 1004, 1014, 1021, 1022, 1025,1026, 1027, 1035,1036, 1037, 1038, 1062, 1182 e 1183, do Apenso XXIX.

Assim, diante dos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, perante oforo competente, intruindo-o com cópia das folhas acima mencionadas. PREFEITURA DE JUNDIAÍ

A CAMARGO CORRÊA celebrou acordo com aPrefeitura de JUNDIAÍ para recebimento de valores devidos e não pagos pelarealização de uma obra naquele município.

Na residência de PIETRO BIANCHI, bem como emseus pendrives, foram encontradas diversas menções ao acordo.

Vejamos alguns documentos:

Este documento mostra a inscrição “P.M. Jundiaí(Acordo Judicial) seguida do valor da 13ª Parcela – R$ 473.500,00 e por fim aexpressão “CUSTOS DIV” e a quantia de R$ 55.900,00 anotada ao lado.

A anotação do pagamento das parcelas do acordo serepete diversas vezes nos arquivos recuperados do pendrive de PIETRO. Às fls.1187, do Apenso XXIX, encontra-se uma tabela discriminando cada uma dasparcelas do acordo.

Nela consta ainda uma coluna dedicada ao “repasseADV (10%)”, correspondente a 10% do valor da parcela corrigida.

Acontece que na residência de KURT PAUL PICKELfoi apreendido um manuscrito com a indicação do bicho MACACO atrelado aovalor de R$ 49.520,00. Vejamos a tabela mencionada:

Salientamos com duas flechas os valores que deveriamser pagos ao “ADV”, praticamente o mesmo que o encontrado na casa de KURTPICKEL.

Salientamos com duas flechas os valores que deveriamser pagos ao “ADV”, praticamente o mesmo que o encontrado na casa de KURTPICKEL.

Após investigações, descobriu-se ser o MACACO apessoa de nome JOSE ROQUE RODRIGUES DE LIMA CPF 700.998.398-49 R.G.7908204, Assessor Especial CC3 da Prefeitura de JUNDIAÍ.

Por fim, ressalto o documento acostado às fls. 219, doApenso XV, onde aparece a inscrição “10% PF”, comumente utilizada paraexpressar um pagamento “Por Fora”. Vejamos:

Assim, em razão da documentação apreendida, que

indica a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, doCódigo Penal,represento pela instauração de inquérito policial, instruindo-o comcópia de fls. 208, 210, 214/221, 223, 225, 226, 234, 237, 244, 248, 249 doApenso XV, 950, 951, 956, 975, 984, 985, 998, 1001, 1005, 1122, 1128, 1186 e1187, do Apenso XXIX. DNIT – BR 101

Menções ao DNIT já foram feitas no tópico da Eclusado Tucuruí. Neste novo capítulo os documentos fazem menção a uma supostaligação entre o DNIT e a obra da “BR – 101 – Ne”.

...(ampliação)

O documento supra relaciona-se à sigla NTI (DNIT),referente à obra da BR 101 no Nordeste. Nele aparece o valor “560” precedidoda anotação “Assinatura do Contrato (.7)”. Levando-se em conta o valor apostoao lado do título: BR 101 Ne – 80.000, infere-se que seja 0,7% dele.

Aparentemente R$ 300.000 já teriam sido liquidados –“já foi” – e o restante, R$ 260.000, liga-se à rubrica “Saldo”. Este é o valorassociado à “assinatura do contrato” e constante da tabela da página anterior.

Acontece que há outro valor mencionado na tabela: R$190.000,00 que também foi detalhado. Ele está logo abaixo da rubrica“MEDIÇÃO” e aparece como o resultado da aplicação do percentual de 3% domontante bruto de 6.339.

A expressão “Oper. Hilderaldo e Munhoz” foiidentificada como sendo, respectivamente, HILDERALDO LUIZ CARON,Diretor de infra-estrutura Rodoviária do DNIT e LUIS MUNHOZ PROSELJÚNIOR, coordenador geral de construção rodoviária do DNIT.

Abaixo link que apresenta informações acerca desuplementação orçamentária relacionada a esta obra:

Abaixo link que apresenta informações acerca de

suplementação orçamentária relacionada a esta obra: http://www.br101nordeste.com.br/ac_orc.php

Assim, diante dos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial para a devidaapuração dos fatos, instruindo com cópia de fls. 980 e 981, do Apenso XXIX. RODOANEL SP - ARO

A obra do Rodoanel de São Paulo é identificada pelarubrica ARO. Diversas menções são feitas a ela. Vejamos.

O documento mostra quatro valores mensais de R$416.500, com data inicial de 20.12.07, sendo que, conforme anotações acima aprimeira parcela já teria sido paga.

Os valores estariam relacionados à obra doRODOANEL DE SP (ARO) e teria sido “acordado com a DERSA”. Ao lado donome da Estatal figura a expressão “PAULO SOUZA”, identificado como sendopossivelmente PAULO VIEIRA DE SOUZA, Diretor de Engenharia da DERSA.

A seguir alguns links com matérias a respeito da obrado Rodoanel:

A seguir alguns links com matérias a respeito da obra

do Rodoanel: http://humbertocapellari.wordpress.com/category/jose-serra/http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/24-09-09-2013-ajuste-de-conduta-encerra-discussao-sobre-termos-aditivos-no-trecho-sul-do-rodoanelhttp://politicaetica.com/category/rodoanel/http://www.obra24horas.com.br/entrevistas/index.cfm?fuseaction=dsp_entrevistas_exibir&id_entrevista=%22%26%20P%20%0Ahttp://www.reacaoambiental.com.br/?p=726

A expressão “PAULO SOUZA” aparece em outrosdocumentos, vejamos:

Como se vê, em várias passagens a menção à Obra doRodoanel é vinculada à expressão TCU e PAC. Em relação ao PAC encontramoso seguinte:

Além do nome de PAULO SÉRGIO, lê-se também o

nome de um parlamentar do antigo PL e atual PR (Partido da República):WALDEMAR DA COSTA NETO, além do prenome MILTON – sobrenomeilegível.

Assim, em razão da documentação apreendida, queindica a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, doCódigo Penal,represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 197, 212, 214/216, 251, 252, 256,257, 290, 296/299, 334, 339 e 340, do Apenso VII e 952, 953, 967, 980, 981,988, 1014, 1031, 1115, 1130, 1132, 1151, 1152, 1191 e1194, do Apenso XXIX. CESP – PONTE PAULICÉIA

competente, instruindo-o com cópia de fls. 197, 212, 214/216, 251, 252, 256,257, 290, 296/299, 334, 339 e 340, do Apenso VII e 952, 953, 967, 980, 981,988, 1014, 1031, 1115, 1130, 1132, 1151, 1152, 1191 e1194, do Apenso XXIX. CESP – PONTE PAULICÉIA

Várias são as rubricas relativas à CESP. Segundo atabela de fls. 933/937, há BSP – CESP BACIA; BSPP – CESP Ponte Paulicéia;CSP – CESP Claim Carta; DBE – CESP Debêntures; ISP IRANI CESP;MSP –CESP Pres. Med; PSC – CESP Campanha Política; PSP CESP PPV; SPMA –CESP Amb; SPMA – CESP Min Público; SPMT – CESP Gov MT; SSP –CESP Sindicato; e, TSP CESP TCE.

Os documentos que fazem menção às siglas supraestão, em sua maioria, nos prendrives apreendidos em poder de PIETROBIANCHI. Vejamos alguns dos documentos.

(fls. 977 – Apenso XXIX)

(fls. 986 – Apenso XXIX)

O documento acima relaciona-se com o anterior. Na

primeira parte há indicação do valor de R$ 20.000 relacionado à sigla PPV.Aparece manuscrito os prenomes “HABELO” e “BELLO”, relacionados aalgum tipo de Assessoria Financeira em Energia. Não foi possível identificar talpessoa.

O manuscrito logo abaixo diz respeito à obra BSPP(CESP – PONTE PAULICÉIA) e menciona o valor de R$ 80.000,00, ao lado dasigla “EA”. Além disso, logo abaixo aparece uma “OBS: Ass AditivoComplementação do recurso”.

Em pesquisas na internet descobrimos que em30.08.2007 teria sido assinado convênio para liberação de R$ 45 Milhões para afinalização da ponte sobre o Rio Paraná. Segundo notícias, dentre as pessoas quefirmaram o documento estaria o deputado EDSON APARECIDO (PSDB-SP).

Diante disto, cremos ser lícito inferir que a sigla EArefira-se a EDSON APARECIDO.

Alguns links a este respeito: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=34352410http://www.sptrans.com.br/clipping_anteriores/2007/agosto2007/clipping310807/pagina1.htmhttp://www.perfilnews.com.br/noticias/impressao.asp?id=169136http://edsonaparecido.com.br/http://www.agenciara.com.br/index.php?id=13096http://joseluizpaivajornalismo.blogspot.com/2009/09/regiao-passa-dos-100-casos-de-gripe.htmlhttp://unisite.com.br/Politica/24297/Governador-Jose-Serra-e-deputado-Edson-Aparecido-liberam-trafego-da-ponte-sobre-o-Rio-Parana.xhtml

Por fim, a sigla MSP aparece novamente nestedocumento, ao lado do montante de 40.000, sem maiores informações.

Assim, diante dos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópias de fls. 969, 970, 977, 986, 994, 995, 1001,1005, 1006, 1018, 1024, 1037, 1046, 1059, 1061, 1062, 1122, 1126 e 1127, doApenso XXIX. AEROPORTO DE VITÓRIA

Esta obra da CAMARGO CORRÊA ganhou a siglaAVE. Vejamos alguns documentos encontrados que a mencionam:

O documento supra traz em sua última parte ummanuscrito relacionado ao valor de R$ 50.000 da obra AVE (AEROPORTO DEVITÓRIA).

Ao lado do valor aparece manuscrita a sigla RCG e onome “RENATO CASAGRANDE”, conforme consta do próprio documento ecolocado em destaque para melhor visualização.

Pesquisas em fontes abertas indicam que poderiatratar-se de JOSÉ RENATO CASAGRANDE, senador pelo PSB-ES,parlamentar defensor da retomada das obras de ampliação do aeroporto deVitória, obra esta que foi suspensa em 2005 pelo TCU com indícios desuperfaturamento

Abaixo links para discursos do Senador e sites quenoticiam sua posição: http://www.google.com.br/url?q=http://www.renatocasagrande.com.br/arquivos/File/PRONUNCIAMENTO%2520-%2520AEROPORTO_DE_VIT%25C3%2593RIA.doc&ei=vaX9SuHDA8aSuAf7zvTfCw&sa=X&oi=nshc&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAgQzgQoAA&usg=AFQjCNEcHBBbQpnZvl1noSOs6KFuPk4_Cg http://www.direito2.com.br/asen/2008/ago/19/renato-casagrande-pede-conclusao-de-obras-no-aeroporto-de-vitoria

Assim, em razão do material apreendido, que indica apossibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do CódigoPenal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro competente,instruindo-o com cópia de fls. 996, 997, 1034, 1049 e 1050, do Apenso XXIX. TRANSPETRO – TPT e TRO

Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro competente,instruindo-o com cópia de fls. 996, 997, 1034, 1049 e 1050, do Apenso XXIX. TRANSPETRO – TPT e TRO

Duas são as siglas relativas à Transpetro: TPT e TRO.Alguns documentos foram encontrados fazendo menção a elas. Vejamos.



Além disso, no Apenso VII há documentos físicosapreendidos que também se relacionam à TRANSPETRO. São eles:

(fls. 304, do Apenso VII)


A expressão “SM”, sucedida por um valor de R$291.000,00 poderia significar SÉRGIO MACHADO”, presidente daTRANSPETRO. Além disto, o endereço que lá aparece pertence ao conselheiroda Camargo Corrêa, FERNANDO DE ARRUDA BOTELHO.

Assim, diante dos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia das fls. 304 e 305, do Apenso VII, 990,1014, 1015, 1016, 1179 e 1180, do Apenso XXIX. HIDRELÉTRICA DE ESTREITINHO

Abaixo colaciono imagem de um documento que fazereferência a esta Obra:

Nele podemos visualizar, por dias vezes – no alto e no

rodapé da página – as expressões manuscritas “D. OP M MARCIO” e “ D. ENGCESAR”.

Pesquisas em fontes abertas indicam que pode-se tratarde MARIO MARCIO ROGAR, Diretor de Engenharia de Furnas e CESARVAZ DE MELLO FERNANDES, Diretor de Construção de Furnas.

Assim, diante da documentação apreendida, que indicaa possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, doCódigo Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 273/277, do Apenso VII e 1023,1031, 1033, 1139 e 1140, do Apenso XXIX. SANASA CAMPINAS

Dois documentos foram encontrados mencionando aPrefeitura de CAMPINAS/SP, são eles:


Nele aparece a expressão “VIC (Sec. Planej)” ligadaao valor de R$ 10.000,00. Pesquisa em fontes abertas indicam que VIC poderiaser VICENTE ANDREU GUILLO, à época Secretário de Planejamento.

No documento supra há menção ao nome de

“AURÉLIO”, destacado acima para melhor visualização, que seria “Diretor”.Possivelmente refere-se a AURÉLIO CANCE JÚNIOR, Diretor Técnico daSanasa em Campinas.

Assim, diante dos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 986 e 1058, do Apenso XXIX.

METRÔ DE FORTALEZA

Obra comumente chamada de Metrofor, relacionada àsigla FOM. Vejamos o material apreendido que se relaciona a ela.


O documento supra mostra o nome de “Danilo Fortes”,aparentemente se referindo ao Presidente da FUNASA e ex chefe de gabinete deAldo Rebelo, “Sen. Inácio Arruda” e “Sen. Aldo Rebelo”.

No que tange a ALDO REBELO, saliento um emailextraído do HD de NAMUR, onde encontramos o seguinte texto, escrito porANTONIO CARLOS PORTUGAL:

“Estive pensando num outro caminho:1. Se, por acaso, nós demos algum apoio ao Dep. Aldo Rebelo(PCdoB/SP), Presidente da Câmara dos Deputados, a pessoa que oconhece e seja a ligação com o Grupo, poderia pedir para que elefalasse com o Embaixador Julio Montoya, REFORÇANDO onosso pedido para audiência com o Pres. Chavez.Como todos são da mesma coloração ...2. Há um rumor, que ainda não confirmei, de que o Pres. Chavezestaria aqui em Brasília no próximo dia 14, quinta-feira, a convite doSen. Renan Calheiros, Presidente do Senado, para participar dainstalação do Parlamento do Mercosul. Neste caso, quem sabe sealguem nosso ligado a Renan ou Sarney poderia solicitar REFORÇO ? AbraçosPORTUGAL “


Somado a isto existem outros documentos encontradosem poder de PIETRO que também fazem menção a ALDO REBELO. Vejamos:


Além disto, o monitoramento telefônico indicouconversa em 6 de março de 2009, entre KURT e DÁRCIO, mencionandoencontro no Hotel Stamplaza, próximo à sede da CAMARGO CORRÊA, paraentrega de 120.000, informação complementada pela escuta ambiental colocadana residência de KURT PICKEL. Ambas as conversas estão registradas noRelatório 032, do PCD n. 2008.61.81.000237-1.

Assim, diante dos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 199, 209, 211, 228, 230, 263,265/267, 313/315, do Apenso VII e 524, 1136 e 1181, do Apenso XXIX. PARAISÓPOLIS

A CAMARGO CORRÊA é responsável por obra emParaisópolis, São Paulo/SP. Em relação a esta obra encontramos algunsdocumentos na pasta de PIETRO BIANCHI. Vejamos:



Este documento tem o título PARAISÓPOLIS e traz ovalor das “Medições de Abril à Agosto/08”, no montante de 13.499.317. Sobreeste total, o autor aplicou um percentual de 4% resultando na quantia de539.972. Em seguida, subtraiu-se 390.00 do que aparentemente seria “DoaçãoOficial Campanha DEM”, resultando num “Saldo à Recolher” de 149.972.

Nota-se à direita do documento acima que aparecemenção a “ELTON ZACARIAS (Sec da Habitação)”, possivelmente sereferindo ao atual Secretário da Habitação da Prefeitura de São Paulo.

Assim, diante dos documentos apreendidos, queindicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no forocompetente, instruindo-o com cópia de fls. 290, 292, 293, 300, 301, 334/336, doApenso VII e 1192, do apenso XXIX. CONSTRUTORAS

Impende mencionar que parte da documentaçãoapreendida foi submetida à perícia do Instituto Nacional de Criminalística (INC)da Polícia Federal.

Impende mencionar que parte da documentaçãoapreendida foi submetida à perícia do Instituto Nacional de Criminalística (INC)da Polícia Federal.

Foram produzidos, até o presente momento, doisLaudos Técnicos que apontam para a existência de inúmeras provas e indíciosde crimes como fraude a licitações e formação de cartel.

Acontece que as duas ações penais já intentadasdecorrentes da Operação CASTELO DE AREIA apenas dizem respeito àConstrutora CAMARGO CORRÊA, não tendo ainda sido iniciada qualquerinvestigação para apurar a conduta das demais empreiteiras, supostamente co-autoras dos crimes noticiados.

O primeiro laudo elaborado, sob n. 900/2009 –INC/DITEC/DPF, abordou o tema da licitação do Metrô de Slavador e tambémde algumas outras obras de vulto.

Em suas conclusões, os peritos assinalaram:

“Realizado o exame dos documentos fornecidos, os peritosconcluem que houve conluio entre os licitantes do metrô deSalvador e que há evidências da formação de conluio entrelicitantes nas obras da linha 3 do metrô do Rio de Janeiro.Devido à existência de consórcios extra-oficiais oucomposições societárias e operacionais diferentes nas obras daBR-101, lotes 6 e 8, e dos metrôs de Fortaleza e Brasília, osperitos consideram que há indícios de conluio se as empresasque compõem os consórcios extra-oficiais relacionados oupossivelmente existentes, nocaso da BR-101, participaram docertame dessas obras.Também foram verificados indícios de acordos entre empresasportuárias pela formação de uma “Banca de Portos”,abrangendo os portos de Alcântara, São Sebastião e Paranaguáe obras de derrocagem do rio Tietê.”

Já o Laudo n. 1493/2009 – INC/DITEC/DPF

examinou documentação encaminhada e apontou indícios de superfaturamentoem 8 diferentes obras que tiveram a participação da CAMARGO CORRÊA eoutras na composição dos consórcios vencedores. Estas obras estão listadas nasfls. 07 do Laudo.

Além disso, os peritos apontaram a existência deindícios de irregularidades em diversas licitações, quais sejam:

• Construção do Atracadouro de Navios de Alcântara;• Construção da UTE de CUBATÃO;• Unidade de Coque e Unidades Auxiliares da Refinaria Presidente

Getúlio Vargas (REPAR);• Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba; e,• Modernização e Adequação do Sistema da Refinaria do Vale do

Paraíba.

Portanto, com base no resultado dos LAUDOSTÉCNICOS de fls. 1127/1233 e 1238/1255, dos autos principais,REPRESENTO pela instauração de inquérito policial para apurar os fatos lá

Portanto, com base no resultado dos LAUDOSTÉCNICOS de fls. 1127/1233 e 1238/1255, dos autos principais,REPRESENTO pela instauração de inquérito policial para apurar os fatos lánoticiados, em face de todas as construtoras apontadas em ambos os laudos,instruindo-o com cópia destes. CONCLUSÕES

A análise da documentação acima apresentada apontoupara a existência de diversos delitos cometidos no âmbito da CAMARGOCORRÊA, todos com um denominador comum, PIETRO GIAVINA BIANCHI.Os principais delitos encontrados, todos em continuação delitiva, foram: crimesfinanceiros tais como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha.

A documentação aponta para a existência de uma

contabilidade paralela, cujas receitas ilícitas provavelmente relacionam-se asuperfaturamento de obras públicas. As saídas de caixa desta contabilidadeestariam direcionadas ao pagamento de vantagens pecuniárias aos mais diversosagentes públicos, transações estas que ocorreriam tanto dentro quanto fora dopaís.

Caberia a PIETRO, com o auxílio operacional de suasecretária DARCY, a tarefa de controlar todo o fluxo de recursos destinados acontrolar os gastos “por fora” referentes a cada obra, bem como atender àssolicitações de recursos dos mais variados diretores do Grupo para “remunerar”agentes públicos de seu interesse.

Fica claro na documentação apreendida que estacontabilidade paralela funcionaria há muitos anos e que parte do dinheiromovimentado estaria fora do país, especialmente nas duas contas mantida juntoà BANCA PRIVADA D’ANDORRA.

Como visto, o controle dos valores fica a cargo dePIETRO, que se vale dos serviços prestados por um grupo de doleiros residentesno Uruguai, cujo contato seria KURT PAUL PICKEL, para fazer chegar odinheiro aos destinatários finais.

O esquema de controle do pagamento de propinasfuncionava da seguinte forma:

1. Diretores daCamargo Corrêa responsáveis porobras e/ou diretores da Holdingnegociam propinas com agentespúblicos visando algumfavorecimento em obras específicas,ou oferecem recursos a agentespolíticos visando o favorecimentoem obras atuais ou futuras;

2. Toda obra em que a Camargo Corrêa participava recebiauma sigla que era usada para identificá-la e facilitar o controledos desembolsos autorizados por PIETRO; 3. PIETRO mantinha em arquivo a descrição do que seriacada uma das siglas;

3. PIETRO mantinha em arquivo a descrição do que seriacada uma das siglas; 4. Há em várias obras a indicação de “CUSTOSDIVERSOS” que não encontram relação com normas decontabilidade oficial; 5. Geralmente as supostas vantagens pecuniárias eramacordadas calculando-se um percentual do valor a ser recebidopela CAMARGO CORRÊA na execução da obra em 03situações, quais sejam, (i) na sua escolha como vencedora dedeterminada licitação, (ii) na liberação de pagamentos retidos, e(iii) na autorização para pagamentos de aditivos, ou “clames”,propostos pela empresa. Em alguns casos ocorriam pagamentosfixos, relacionados, por exemplo, a fiscalização de obras ou aliberação de órgãos governamentais; 6. Os controles montados por PIETRO indicam os valores aserem pagos em determinada data, referentes a cada uma dasobras em que havia necessidade de tais pagamentos; 7. Ao que tudo indica, para cada pagamento era determinadoum código, geralmente um nome de bicho que era uma senhautilizada entre o recebedor, PIETRO, KURT e os doleiros doUruguai, que disponibilizavam os recursos em espécie para taispagamentos;

A forma como o pagamento era efetivado pode ser

descrita assim:

1. Uma vez feitos os ajustes a serem pagos, a CAMARGOCORRÊA, através de PIETRO e em algumas ocasiões deDARCIO BRUNATO ou FERNANDO DIAS GOMES,solicitava a KURT PICKEL o envio dos montantes em espéciepara os portadores dos beneficiários; 2. KURT definia com PIETRO códigos/senhas paraidentificar o beneficiário dos pagamentos, geralmente valendo-seno nome de bichos; 3. KURT entrava em contato com os doleiros PACO/RAULno Uruguai, combinando a entrega dos valores em Reais noBrasil; 4. PACO/RAUL enviavam fax a PIETRO com os dados dascontas a serem creditadas no exterior para o fechamento daoperação; 5. O fax era recebido por PIETRO ou sua secretáriaDARCY, que se encarrega de montar as chamadas “cartas”, queconsistiam em uma correspondência para o Banco no exteriorcom os valores e os destinatários das transferências. Atualmenteeram utilizadas duas contas na BANCA PRIVADA DEANDORRA, relacionadas acima; 6. Após redigir as cartas em seu computador DARCY asimprimia e excluía como forma de não deixar rastro destainformação;

6. Após redigir as cartas em seu computador DARCY asimprimia e excluía como forma de não deixar rastro destainformação; 7. PIETRO então assinava as cartas, o que indicaria ser omesmo o procurador legal da CAMARGO CORRÊA para estascontas e enviava o fax com a solicitação de transferência para aBPA; 8. Completada a operação, PIETRO tirava foto do faxrecebido dos doleiros do Uruguai, bem como da respectiva“carta”, tomando cuidado para ocultar a assinatura nestedocumento, gravando em seguida a imagem em um pen-drivepara seu controle pessoal; 9. Na seqüência, PIETRO destruía os faxes em umatrituradora de papel localizada na sua sala; 10. Em algumas situações havia contato telefônico entreKURT e PIETRO para checarem alguma divergência empagamentos específicos. Também foram identificadosdocumentos impressos por KURT do site da Banca de Andorraque seriam os comprovantes de tais pagamentos. Neste casoKURT tomou o cuidado de apagar o nome do titular da conta queteria enviado a transferência.

Uma das formas adotadas pela CAMARGO CORRÊA

para abastecer suas contas sediadas no exterior era o pagamento de importaçõese/ou prestações de serviços fraudulentos, como as relacionadas à empresa.

Considerando as conversas interceptadas entre KURT eDÁRCIO, concluímos que este último seria o responsável pelo controle dospagamentos em moeda nacional e aqui no Brasil, enquanto PIETRO teria aresponsabilidade de efetivar os repasses no exterior e o controle contábil detodos os pagamentos. FERNANDO DIAS GOMES seria co-responsáveljuntamente com PIETRO, uma vez que atuava em substituição ao mesmodurante suas férias. Provavelmente FERNANDO e PIETRO sejam tambémprocuradores das contas do Grupo junto à Banca Privada de Andorra.

As interceptações telefônicas, e principalmente oconteúdo dos arquivos encontrados no computador utilizado por DARCY,indicam que ela tinha conhecimento dos pagamentos no exterior, bem comodaqueles realizados no Brasil.

Contrariando suas declarações nos autos, três fatosindicam a culpabilidade de DARCY, sendo eles: (i) as ordens de transferênciaseram realizadas em seu computador e (ii) sumariamente deletadas na seqüência,além (iii) de termos encontrado um arquivo em que ela dá orientações a eventualsubstituta, fazendo menção expressa de como agir em relação ao arquivo secretocom controle de valores doados a políticos. Isto tudo deixa claro o conhecimentoe a participação da secretária, mesmo que de forma acessória, no esquemacriminoso.

12. DOCOMPARTILHAMENTOCOM OTRIBUNAL

AMENTOCOM OTRIBUNALSUPERIORELEITORAL

Diversos documentos fazendo referência ao tema

ELEIÇÕES foram apreendidos. Em sua maioria dizem respeito a doações feitaspela CAMARGO CORRÊA para políticos e partidos, das mais variadaslegendas.

A primeira consideração que merece destaque é que ojuízo onde tramita a presente investigação não é competente para apurar crimesdefinidos em lei como “eleitorais”, mas sim a própria Justiça Eleitoral.

Em segundo lugar, cabe frisar que o TSE possui acompetência legal para fiscalizar e analisar as doações feitas a campanhaspolíticas, dispondo em suas bases de dados de todas as informações prestadaspor doadores e beneficiários.

Portanto, neste momento acreditamos que adocumentação apreendida deva ser submetida à análise do TSE, que terácondições de compará-la com os dados que compõem sua base de dados,apurando se houve ou não desvio de conduta por parte da CAMARGOCORRÊA.

Sendo assim, represento pelo compartilhamento dedados com o TSE das fls. abaixo listadas:

• 401 a 409, 559 a 633, 637 a 856 e 859 a 1353, do Apenso VII• 384 a 1163 do Apenso VIII• 19 a 30, do Apenso IX.

13. DOSCOMPARTILHAMENTOS JÁDEFERIDOS

Lembro que até o presente momento as provas colhidastiveram autorização legal para serem compartilhadas com o TRIBUNAL DECONTAS DA UNIÃO (TCU) e com a SECRETARIA DE DIREITOECONÔMICO (SDE).

O resultado da análise dos documentos enviados aindanão foi recebido nesta Especializada. Tão logo aqui aporte, os mesmos serãoenviados para a respectiva ação penal.

14. DA QUEBRADOS SIGILOSFISCAIS

O resultado de algumas das quebras de sigilos fiscais

deferidas até o presente momento está encartado no Apenso II e também em CDencartado às fls. 1030, dos Autos Principais.

O resultado de algumas das quebras de sigilos fiscaisdeferidas até o presente momento está encartado no Apenso II e também em CDencartado às fls. 1030, dos Autos Principais.

Constatamos o seguinte:

RAGGI BADRA nunca declarou a manutenção deconta cotrrente no exterior;

KURT PAUL PICKEL declara desde 2004 apenas umaconta corrente em Instituição Financeira estrangeira:

“Exterior / 767-SUÍCA62-U.B.S. AG. BASILEIA - SUICA CONTA 292-10772637-0 FS$ 121.512,00”

FERNANDO DIAS GOMES não declarou nenhuma

conta corrente no exterior, nem participação em empresas estrangeiras.

PIETRO BIANCHI não declarou nenhuma contacorrente no exterior, nem participação em empresas estrangeiras.

O resultado das quebras, já solicitadas, de DARCIOBRUNATO, JOSÉ DINEY MATOS, JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA eMARISTELA SUM DOHERTY ainda não veio aos autos.

Estas informações são fundamentais para formar aprova de alguns dos crimes imputados a eles, especialmente no que tange àmanutenção de conta no exterior sem a devida declaração para os ÓrgãosGovernamentais competentes.

Tão logo o resultado chegue a esta Especializada, seráencaminhado à respectiva ação penal.

15. DOSINDICIAMENTOS

Segue abaixo tabela contendo todos os indiciamentosrealizados, indicando os artigos atribuídos a cada um dos investigados:

INDICIADO INCIDÊNCIA PENAL

RAGGI BADRA NETO Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e Art.1º , incisos V e VI, § 1º da Lei nº 9.613/98

DARCY FLORES ALVARENGA Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB

JADAIR FERNANDES DEALMEIDA

Art. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB eArt. 1º , incisos V, VI e VII, § 1º e 2º da Lei nº

9.613/98

JOSÉ DINEY MATOSArt. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e

Art. 1º , incisos V, VI e VII, § 1º e 2º da Lei nº9.613/98

MARISTELA SUM DOHERTYArt. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e


KURT PAUL PICKELArt. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e


9.613/98

KURT PAUL PICKELArt. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e


PIETRO FRANCESCO GIAVINABIANCHI

Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e Art.1º , incisos V e VI, § 1º da Lei nº 9.613/98

DARCIO BRUNATO Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e Art.1º , incisos V e VI, § 1º da Lei nº 9.613/98

MARISA BERTI IAQUINTO Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB

FERNANDO DIAS GOMES Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e Art.1º , incisos V e VI, § 1º da Lei nº 9.613/98

SAULO THADEUVASCONCELOS CATÃO

Art. 4, inciso I, da Lei nº 8.137/90 e Art. 90, da Leinº 8.666/93

16. DACONCLUSÃO

Os documentos mencionados nas explanações supra

encontram-se apreendidos e encartados no IPL 12-0071/2009, tendo sido apenasmencionados e fotograficamente reproduzidos de forma a embasar as afirmaçõesfeitas.

Apresentados os indícios de autoria e materialidadedos crimes apurados, submeto o presente relatório a vossa Excelência para asprovidências cabíveis.

Respeitosamente,

Otavio Margonari RussoDelegado de Polícia Federal3ª Classe / Matrícula 14.969

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castelo de areia -- relatorio final 2

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