operação castelo de areia

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 1 de 280

SERVIÇO PÚBLICO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

“OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA” EQUIPE SP 14 – ITEM 16

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MÍDIA APREENDIDA

INQUÉRITO POLICIAL 12-0071/2009 AUTOS 2008.61.81.000237-1

DESTINATÁRIO: DPF OTAVIO MARGONARI RUSSO

INVESTIGANTE: EPF EVANDRO MARCELO REIS SANT’ANA

INVESTIGADO: PIETRO GIAVINA BIANCHI

LOCAL DA APREENSÃO: Rua Ribeiro Lisboa, 501 – Jardim Morumbi, São Paulo

MBA n.º029/09– 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo

I - Introdução

O relatório presente é referente à análise de documentos localizados no interior de mídias (pendrives), apreendidos na residência do investigado PIETRO GIAVINA BIANCHI, “PIETRO” ex-diretor e atual consultor do Grupo

Camargo Corrêa, previamente selecionados por equipe de Policiais Federais e trazidos aos autos na forma dos Laudos Periciais de n° 2698/2009-

NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP e 3176/2009-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP.

II - Metodologia de análise

Neste relatório estão relacionados arquivos encontrados no interior

de equipamentos de informática (pendrives) apreendidos na residência de PIETRO GIAVINA BIANCHI.

Para melhor embasamento desta análise foram relacionados, além dos arquivos contidos nos pendrives, uma série de documentos apreendidos no

interior de uma pasta verde apreendida na sala de trabalho de PIETRO e que estão encartados aos autos como parte do apenso VII.


III - Fase inicial das investigações

Vale lembrar que durante as investigações preliminares foram

destacados diálogos no Relatório nº 12-028/09, replicado no Relatório nº 12-031/09, e 12-032/09. O primeiro diálogo entre PIETRO e o diretor FERNANDO

DIAS GOMES, “FERNANDO” e o segundo entre o mesmo FERNANDO e o também diretor DARCIO BRUNATO, “DARCIO”, todos investigados nestes autos. Nestas conversas os interlocutores mencionam pendrives e uma pasta

que teria informações acerca de doações. Certamente a pasta e o pendrive a que ambos se referiam são os documentos abaixo relacionados. Vejamos

novamente o conteúdo das referidas ligações:

Vigésimo oitavo: De 27/01/09 a 09/02/09 Relatório n.º 12-028/09

TELEFONE NOME DO ALVO 1187138553 PIETRO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES DARCI/FERNANDO X PIETRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 27/01/2009 09:01:19 27/01/2009 09:04:48

DURAÇÃO 00:03:29

P: PIETRO D: DARCI F: FERNANDO

D: Camargo Correa, bom dia. P: Bom dia. D: Bom dia, doutor Pietro. P: Tudo bem? D: Tudo bem, graças a Deus. P: Algum recado? D: Não, nenhum por en...não, eu vou ser sincera para o senhor. Abri o e-mail seu hoje e tinha um e-mail do Luiz Nascimento. P: Hum D: E o Fernando já está verificando. Ele pergunta se...espera um pouco, deixo abri novamente para mostrar para o senhor. Se tinha alguma coisa no passado dada pro Alelui da Bahia. P: Hum. D: Certo? P: Certo. D: Daí eu passei para o Fernando. P: Hum, hum. O Fernando está verificando. Agora, o senhor quer falar com ele? P: Com quem?


D: Com o Fernando P: Depois eu falo... (amenidades...) (DARCI passa a ligação de PIETRO para FERNANDO) F: Alô. P: Oba. Fala professor. Bom dia. F: Tudo bem? P: Tudo bem? Tudo jóia. O que que o Luiz está querendo aí. F: É do José Carlos Aleluia, saber se foi pago alguma coisa no passado. P: Mas pagamos, não? F: ,É eu vou dar uma olhada lá em baixo para ver se eu acho as coisas do Dárcio que ele não está hoje aqui. P: Ele não está aí é? F: Não. Foi para o Peru volta só hoje à tarde. Mas aí, eu daqui a pouco ligo para ele. Porque agora lá ainda são seis horas da manhã P: Hum, hum. F: E eu ligo para ele e pergunto onde está para dar uma procurada. P: Hum, deixo ver... F: Diz que ele tem um pen drive lá embaixo. P: Além disso, na minha pasta lá F: Hum. P: tem aquela pasta de eleições. F: Ah, tá bom. P: E lá tem todos os caras que foram pagos. F: Eu procuro lá, então. P: A relação inclusive...bom, inclusive o oficial...a colaboração oficial. F: Tá bom. F: Tem as duas, né? Tem as duas, tá? F: Tá bom. P: Tá bom. F: Tá jóia. (amenidades...) P: ...Depois amanhã vamos ver se a gente fala com o Luis, viu. F: Tá bom. P: E com a Thais, se marca amanhã a tarde. F: Tá bom. P: Mais ou menos três horas. (incompreensível)...Não tem hora marcada mas para não ficar aí até oito horas da noite, né? F: Sim, senhor. (despedem-se)


COMENTÁRIO DO ANALISTA: DARCI diz que LUIZ NASCIMENTO passou um e-mail perguntando se houve alguma contribuição dada no passado para o "Aleluia da Bahia". Possivelmente estão se referindo ao deputado, do partido DEM, pelo estado da Bahia, JOSÉ CARLOS ALELUIA. PIETRO pede para falar com FERNANDO.

FERNANDO, então, diz que DARCIO tem um pen drive com todas as contribuições eletorias e, como DARCIO está viajando, ele, FERNANDO, vai procurar este pen drive. Na sequencia, PIETRO diz também ter uma pasta com tais contribuições e acrescenta que, nesta pasta, ele tem as duas formas de contribuição: a oficial e, ao que tudo indica, a "por fora".

Trigésimo segundo: De 01/03/09 a 15/03/09 Relatório n.º 12-032/09

TELEFONE NOME DO ALVO 1196030201 DÁRCIO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DARCI X DARCIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 2/3/2009 08:45:12 2/3/2009 08:47:36

DURAÇÃO 00:02:24

DARCI = D DARCIO = DA FERNANDO = F

D: Alô. DA: Alô, o doutor Pietro quer saber se ele deixou o pen drive com você. D: Deixou. DA: Deixou? D: Deixou, espera um pouquinho, quer falar com o Fernando? Ele está aqui. DA: Tá. D: Espera aí.

AMENIDADES

F: Alô. DA: Oi. F: Darcio bom dia, você falaou com a Cristina lá? DA: Cristina? F: Na Colômbia, Carina.


DA: Carina, não Fernando, ficou de mandar esse documento né. F: Não, mais espera aí, ela ficou de mandar, mas ela não tinha dado entrada com a outra? DA: Sim, sim. F: Deu entrada, eu vou ligar pra ela pra saber se deu algum retorno. DA: Exatamente. F: De repente resolveu lá. DA: Ah sim, tá bom. Na sexta-feira eu não consegui falar com ela, eu vou falar. Agora, o Pietro quer o pen drive? F: Quer, amanhã você está aqui. DA: Estou. Amenidades

COMENTARIO DO ANALISTA: DARCY questiona FERNANDO se o mesmo estaria com o pendrive de PIETRO e ele afirma que sim. Em outras oportunidades PIETRO já se mostrou preocupado com conteúdo de seu pendrive, o que demostra que o mesmo pode ter em seu interior alguma prova de ilícito praticado pelos diretores da CAMARGO CORREA.

A seguir relaciono documentação apreendida em arquivos

localizados nos pendrives apreendidos na casa de PIETRO, bem como documentos encartados no Apenso VII, parte integrante dos autos.

Em alguns dos documentos relacionados a seguir há menção a nomes de pessoas físicas, sobre as quais realizamos pesquisas em arquivos

públicos, especialmente na internet, que indicam suas possíveis relações com as obras em questão

.

Para entender as informações obtidas na documentação apresentada a seguir faz-se necessário esclarecer que PIETRO mantinha uma

forma peculiar para tratar das obras em execução pela construtora, referindo-se a elas por meio de siglas.

Inicialmente vale enfatizar que estas investigações iniciaram-se para apurar crimes de remessa ilegal de divisas ao exterior e lavagem de dinheiro,

sendo este sempre o foco principal. Subsidiariamente surgiram diálogos que nos remetem ao financiamento para campanha eleitoral de vários políticos e partidos das mais variadas legendas apoiados pelo Grupo Camargo Corrêa.

Como veremos a seguir algumas destas doações passam a ser

suspeitas uma vez que estariam relacionadas ao apoio a licitações diversas para execução de obras públicas.


Mais uma vez enfatizo que estas investigações não apresentam nenhum cunho político e que os arquivos e documentos relacionados abaixo são cópia fiel do que foi apreendido de posse do investigado, tanto em meio

físico (papéis), quanto em meio midiático (arquivos de computador).

IV – Identificação dos documentos relacionados abaixo

No início da apresentação dos documentos relevantes encontrados

nas mídias apreendidas relaciono o local ou pasta em que o mesmo se encontrava na mídia, bem como o nome auferido ao mesmo. Os arquivos

podem ser acessados através do Laudo gravado em mídia anexa aos autos. No que diz respeito aos documentos apreendidos em papel, esclareço que os mesmos estarão identificados pela página do Apenso ao qual estão acostados.

V – Documento base para entendimento dos demais

O primeiro documento relacionado foi apreendido no computador

utilizado por DARCY FLORES ALVARENGA “DARCY”, Secretária de PIETRO, e será objeto de análise em laudo próprio. Este documento trata-se de tabela onde são relacionadas siglas para identificar obras e/ou prováveis beneficiários

de esquema de caixa 2 gerenciado por PIETRO. O documento está aqui relacionado no intuito de facilitar a compreensão dos documentos que serão relacionados mais a frente.

Conforme mencionado a tabela foi encontrada na mídia apreendida

como Item 02 pela Equipe SP-06. Vamos à tabela:

Caminho completo: Disco EqSP06-Item02-HdWesternDigital-WMAM9JY48915.dd\Part_1\Preload-NTFS\Meus documentos\siglas.xls – Doc. 108203

ORDEM ALFABÉTICA POR SIGLAS, COM O NOME

AAA

ADRU ABA

Autoban Obra

ACL

Aclimação

ACO

Alcoa AC00

Aeroporto de Congonhas

ACP

CPTM

AEE

DAEE AGU

TPS 3 - Grs

ALC

Alcântara

ALT

Alteamento de Taiaçupeba ALW

Walter Feldman

ARA

Pará - Hospital

ARE

REPLAN ARG

Argentina

ARO

Rodoanel

AVE

Aeroporto de Vitória BNR

Br 101 (Nova)

BNP

BR 232 -Pernanmbuco (estrada)

BOL

Bolivia-Roboré - El Carmen BOM

Metrô BH

BOR

DER- Bora


BRA

PETROBRÁS - Gasbol BRG

Barra Grande

BRM

Metrô Brasilia BSP

CESP - Bacia

BSPP

CESP- Ponte Paulicéia

BUK

Boulevar JK CAE

CEDAE- CNEC

CAES

CENEC-CEDAE SÃO 91

CAI

Caieiras CAM

Campos Novos

CAN

Canoas

CAR

Carretera de Chiclayo (Perú) CAS

COMGÁS

CBC

VBC

CBM

DER -Baurú-Marília CBP

Bauru- PREF.

CBR

CNEC BR 101

CCA

CAVO _ Curitiba CCI

Terreno Itautec

CEC

CNEC - CDHU

CEL

Camargo Correa Elétrica (CCSA) CEF

CNEC Fiscal

CJU

CNEC Justiça

COG

COMGAS COM

Metrô - Curitiba

COM

Continental CONL

Continental Leves

COS

COSIPA CPG

Camargo Politico Genérico

CPO

CNEC - Pol

CQU

Coral Queimado CRC

CAVO - Rio Claro

CRT

CAVO - Tatuapé

CSF

Colombia - San Fernando CSP

CESP - Claim carta

CT

Calha - Tietê

CTF

Calha Tietê- folha DAM

Adamantina DR

DAJ

DAE Jundiaí

DBE - Cesp - Debêntures DCP

CPTM - Metr Diret

DEP

CPA - Deputados

DES

Desenvale DIC

CCDI - Prédios

DIP

CCDI - Praia

DMAB

CNEC - Denit meio Ambiente BR 101 DNO

Guadalupe

DPB

Dutos Petrobrás

DSC

Santa Catarina - Diversos DTU

Tuc Diret C

EBH

Extra - BH

EDF

CNEC -FDE (Fundação Desenv Escolar) EMO

EMOP (Rio)

EMR

Equador - Mazar

EQM

Equador - Mercado ERA

CERAM (RGS)

EST

Estreitinho

ETA

Ete Alegria 2 ETU

Tucuruí - Eclusa

FCA

CAVO - folha


FCH

Foz Chapecó FFF

Fura Fila

FLO

Flotação FOM

Metrô Fortaleza

GAP

Angra II Geral

GCR

Gaseoduto Campinas/Rio de Janeiro GEM

EMURB - Paulo Ribeiro

GEO

AEO Grs

GGO

REAGO GIP

Peru

GPA

Rod Paraná

GPG

Praia Grande GRL

Rod. Lagos

GTU

Tuc Geral

GUA

Guarapiranga HAB

SEHAB

HGI

Jirau

HTU

T.C.U HUA

Estação Tratamento - Perú - Huachica

ICC

CCDI

IGO

Mogi IND

Guarulhos - politico

INT

Interoceânica

ISA

Santa Isabel ISP Irani - CESP ITA

CAVO - Itú

JAC

Jacareí

JCP

CPTM - Justiça JES

Jauense

JUB

Jurubatuba - Ponte

KAK

Fator K - Kubitischeck LAC

VALEC- Norte - Sul

LBF

BR 101- L 6

LBH

BR 101 - L 8 LEC

VALEC-

LHA

Calha II

LHO

CAVO - Lixo Hospital LLB

Lagoa Bara- Rio de Janeiro

LON

Entrada Interpax (PMV)

LSP

CAVO _ Concessão do Lixo São Paulo MAE

SANASA - Advogados TCE

MAP

Angra II Med.

MAR

Maranhão MAS

SANASA - Med

MCP

CPTM- Metr. Pres Carta

MGP

Cuiabá Politico (fazendas) MGR

Machadinho

MIC Miguel Colassuono

MGRE

Machadinho Energia MMM

Minist.Min Energia

MSP

CESP Pres. Med

MST

odernização de Estreito NCF

Camargo Correa Fiscal

NDL

PETROBRÁS Dutos Nordeste

NEC

SABESP-CNEC NGO

Nelson Gov.

NHO

CNEC Estreitinho

NNN

Camargo Geral NTI

DNIT

NTIEN

DENIT NORDESTE


OIT

LEI 8200 OLA

Angola

OSA

Osasco OTD

Osório-Torres - DNER

PAN

Panamericano (Olimpíadas)

PCA

CAVO- Pref. SP PEC

CNEC -Prodeagro

PEO

Chapecó

PDD

BANCO SANTANDER PGG

Palacio Gov. B

PHD

Predio da Honda

PIR

Piracicaba PJU

Prefeitura de Jundiai

PLV

Prefeitura de SP

PMM

Metrô de São Paulo L4 PMS

Convenio PMSP x DERSA

PMT

PERU - Ponte

PPP

CCM PPU

PERU _ Projetos Novos -Interoceânica

PRA

Prefeitura de Campinas

PRD

PETROBRÁS-Recuperação de Dutos Nordeste PRN

Ponte - Rio Negro

PSC

CESP Campanha Política

PSL

CSC - Ricardo/Fundo PSM

METRO- SP - Anel Viário

PSP

CESP - PPV PSU

Suape- Pernambuco

PVO

Porto Velho PPT

PT Político

RCG

Campo Grande

RED

DER REC

CAVO - Recife

REM

Metrô-Recife

RIM

Metrô - Rio RMA

Rio Madeira

RRG

DAER- RGS

RNE

Rio Negro - Ponte ROG

ONG Rio

RSP

Rio de Janeiro - Esporte Plaza

SAA

SANASA - TCE SAD

CCSA - Diversos

SAF

SANASA - folha

SAG

CCSA - Geral (Guto) SAH

SANASA - Anhumas

SAJ

Jari

SAM

Metrô- Salvador SAP

CCSA - Pol. Federal

SBA

SABESP -Programa

SBB

SABESP Biritiba SCC

CCSE - Campos Novos

SCE

CCSE

SDE

EDS SFC

Serra do Facão

SFR

Trtansposição São Francisco

SIM

SABESP Itaiçupeba SJS

Jardim Sul

SMM

São Miguel ( SABESP)

SOS

Sorocaba SPMA

CESP - Amb

SPMA

CESP - Min. Publ.


SPMT

CESP - Gov MT SPP

CCSA - Político

SSP

CESP - Sindicato SUA

Porto de Suape

TBS

Taboão da Serra

TCA

CCTRANS - a Band TCD

CCTRANS - Dutra

TCG

CCTRANS - Geral

TCP

CPTM - TCE TCS

CCTRANS - Trib. Contas Est.

TEB

Pacote EB + RC

TEC

termoaçu TGG

TCE - Singuaru

TEL

Termosul

TIR

Pref. Itirapina TLD

Ponte Três Lagoas

TPP

Térmica de Piratininga

THAB

SEHAB (T.C.M) TPT

TRANSPETRO - Naval

TRM

CPA (RM) Irmão Metralha

TRO

TRANSPETRO TSP

CESP - (TCE)

TTB

Bicudo

TUB

Metrô POA - TRANSURB UEC

CEU _ Prefeitura

URP

FURP UTM

EMTU- Corredor Noroeste

VCA

CAVO - Politico VEL

EL Guapo - Venezuela

VOL

Vila Olímpia

VMC

PMV

VI – Documentos selecionados no pendrive Sony – 4Gb

Apresentada tabela com as siglas que serão rotineiramente mencionadas nos documentos a seguir passo à relação e análise dos mesmos.

Primeiramente vale destacar que os arquivos serão divididos por

grupo de informações similares. Os primeiros a serem apresentados abaixo

relacionam-se com o que seria o controle de suposto caixa 2 relacionado ao que seriam “propinas” pagas em obras executadas pelo Grupo Camargo

Corrêa. Os documentos a seguir estão relacionados no Laudo de nº

2698/2009-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP de 27/05/2009 - Equipe SP 14 – Item 16 – (01 pendrive Sony Microvault, identificadores SOK-USM4GJ(B) e

08123EDDV).


Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAME-FAT32\Sao Paulo\Digitalizar0107.jpg – DOC - Arquivo 395:

O documento acima apresenta relação de valores relacionados a

obras na data de 05.06.2008, aparentemente estes valores estariam

relacionados a algum tipo de pagamento. Dos valores acima podemos destacar o que seria o pagamento de R$ 167.500,00 para RIM (identificada como Metrô

do RJ). Este valor corresponderia a 5% de R$ 3.350.000,00 e seria pago como contrapartida ao faturamento ocorrido em 26/05/2008. Ao lado do suposto pagamento surge manuscrito o nome WILSON. Conforme o link abaixo o nome

do Secretário de Governo do Estado do RJ, é WILSON CARLOS DE CARVALHO, contudo este documento não dá margem a outras afirmativas.

Link: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/11/22/286752950.asp

No mesmo documento há um manuscrito datado de 18.06.08 que cita o nome da CIA MELHORAMENTOS e da cidade de Caieiras. De acordo

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/11/22/286752950.asp


com pesquisa na internet foi possível verificar que o GRUPO Camargo Corrêa negociou terreno de propriedade desta empresa naquela cidade a fim de lançar empreendimento imobiliário. O manuscrito cita o valor de R$ 2.100.000,00 que

aparentemente seria pago em 4 parcelas de R$ 525.000,00, além da condição para tal pagamento que seria a aprovação de lei de zoneamento do Município.

Na sequência o documento cita os nomes do Presidente da Câmara

Municipal (KF) e do Secretário de Segurança (WP), após pesquisa

encontramos os nomes CLEBER FURLAN e o de WLADIMIR PANELLI, como ocupantes respectivamente destes cargos naquele município, naquela

legislatura. Em consulta na internet podemos verificar a existência de uma

ADIN datada de 19/08/2008 visando a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 3983, de 11 de abril de 2007, de Caieiras, que diz respeito ao Zoneamento

Urbano daquele município. A íntegra da ADIN pode ser consultada no seguinte endereço:

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Controle_Constitucionalidade/Adins_PGJ_Iniciais/ADINI-39691-08_19-08-08.htm

Em outras páginas da internet encontramos menção à atuação de CLEBER FURLAN e WLADIMIR PANELLI, dentre elas podemos citar as seguintes:

http://www.rnews.com.br/textos.asp?codigo=20362

http://jornalregionalnews.com.br/textos.asp?codigo=19138

http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=424 http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=317

============================================================



http://www.rnews.com.br/textos.asp?codigo=20362

http://jornalregionalnews.com.br/textos.asp?codigo=19138

http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=424

http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=317


Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No Name-Fat32\Sao Paulo\Digitalizar0105.Jpg - Doc393

Documento acima menciona em sua primeira parte tabela com valores relacionados a obras, que poderiam estar relacionados a pagamentos efetuados pelo Grupo Camargo Corrêa na data de 09.05.08.

O 1º suposto pagamento da tabela refere-se à CCD (sigla que

indica a CCDI – Empresa do Grupo Camargo Corrêa). Na sequência do documento surge o que seria o “fato gerador” de tal pagamento, bem como o destino dos valores.

O documento indica o que pode aparentemente ser um pagamento

de R$ 1.800.000,00 condicionado à aprovação pelo COMPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) da aquisição de um terreno junto à empresa ITAUTEC.

Provavelmente esta aprovação diz respeito à utilização que a CCDI pretendia dar ao terreno.


O arquivo indica ao lado do valor de R$ 1,0 Milhão o nome do Secretário de Habitação do Município de São Paulo, ELTON ZACARIAS, e entre parêntesis a indicação de que haveria uma liquidação na aprovação do

projeto, que ocorreria.

Outros nomes que surgem relacionados a tal documento seriam os vereadores TONINHO PAIVA - PR/SP, representante do Legislativo no Conpresp, e o então Presidente da Câmara de Vereadores do Município de

São Paulo, ANTONIO CARLOS RODRIGUES – PR/SP. Estes estariam relacionados a um montante de R$ 800 mil, que conforme o documento, seria

dividido em R$ 100 mil no dia 25.04.2008, relacionado a aprovação de lei e R$ 700 mil condicionado ao prazo de cerca de 90 dias a contar da aprovação do projeto.

O documento especifica ainda que R$ 1,0 milhão seria estaria

relacionado ao “Exec”, (que pode indicar Executivo) e R$ 800 mil à “CV”, (que pode estar relacionado à Câmara dos Vereadores).

Alguns sites da internet fazem menção a tal transação, dentre eles podemos citar os constantes nos endereços eletrônicos abaixo:

http://saopaulorestaurada.com.br/conpresp-ira-rever-areas-tombadas/

http://www.interengeconst.com.br/noticias.asp?id=60&tabela=tbl_noticia

http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/02/19/conpresp_vai_votar_revisao_de_areas_tombadas_1196744.html

http://parquedaaclimacao.zip.net/

http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/04/29/sp_desapropria_terreno_para_o_parque_da_aclimacao_1291483.html

http://retransmitir.blogspot.com/2008/11/batalha-entre-imobilirias-e-rgos-de.html

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Ata_428_RO_22-04-2008_1210695722.pdf

http://www.secovi.com.br/noticias/arq_not/ResolucaoConpresp1.pdf

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Lei_14_1209564270.719

Ainda relacionado à tabela acima temos a citação de 02 outros valores, quais sejam, R$ 166.500 relacionado ao metrô do Rio de Janeiro

(RIM), neste caso o valor estaria relacionado a 4ª parcela, e, R$ 500.000 relacionado à sigla ETU, que representa a obra da Eclusa do Tucuruí. Este valor estaria relacionado à sigla PMDB, provavelmente fazendo menção ao ao

partido político de mesma sigla, contudo não há elementos que indicam quem seria o seu beneficiário direto. O detalhamento destes pagamentos encontra-se

no documento que veremos a seguir. ==================================================================

http://saopaulorestaurada.com.br/conpresp-ira-rever-areas-tombadas/

http://www.interengeconst.com.br/noticias.asp?id=60&tabela=tbl_noticia



http://parquedaaclimacao.zip.net/



http://retransmitir.blogspot.com/2008/11/batalha-entre-imobilirias-e-rgos-de.html



http://www.secovi.com.br/noticias/arq_not/ResolucaoConpresp1.pdf

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Lei_14_1209564270.719


Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAME-

FAT32\Sao Paulo\Digitalizar0106.jpg - DOC. 394

O documento acima deriva do anterior (393) e registra valor de R$ 166.500 relacionado à 4ª parcela referente ao Metrô do RJ (RIM). Novamente o

valor é calculado à base de 5% do valor que teria sido recebido pelo consórcio a título de 4ª parcela em 27/04/2008. Desta vez surge claramente manuscrito o nome de “SECRET WIL” podendo indicar, tratar-se de WILSON CARLOS DE

CARVALHO, Secretário de Governo do Estado do RJ. A rubrica acostada ao documento aparenta ser de PIETRO GIAVINA BIANCHI.

O segundo manuscrito diz respeito à obra da ECLUSA DO

TUCURUÍ (ETU), fazendo menção ao recebimento por parte da empreiteira do

que seria a 2ª (segunda) parcela de um total de 05, no valor desta de R$ 45,0 Milhões, o que nos remete a um total aproximado de R$ 135,0 Milhões. O manuscrito cita como “compromisso”, ou seja, contrapartida a ser paga

contra o referido recebimento, o valor de R$ 500 mil, relacionado, ao que consta, ao DIRETOR GERAL DO DNIT, identificado por LUIZ ANTONIO


PAGOT e ao partido político PP (“???”). Na tabela encontrada no documento 393 que seria referente a este mesmo pagamento aparece desta vez manuscrito a sigla “PMDB”. Abaixo relaciono parte de documento publicado no

seguinte endereço da internet:

http://www.prt22.mpt.gov.br/clipping/clipping250509.pdf FOLHA DE S. PAULO BRASIL 25/05/09

Ministro do TCU favorece diretor do Dnit em decisões Apesar de excluir em junho passado o Dnit (Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes) da lista de órgãos públicos cujos processos deve julgar, o ministro Augusto Nardes, do TCU (Tribunal de Contas da União), foi relator de três decisões favoráveis ao diretor-geral do Dnit, Luiz Antonio Pagot, de novembro passado a maio deste ano.

O ministro pediu ao próprio TCU a exclusão porque seu irmão Cajar Nardes

foi nomeado gerente de projeto no Dnit em abril de 2008. Cajar tem ligações com Pagot desde 2005, quando os dois eram secretários de Estado em Mato Grosso, diz a assessoria do Dnit.

Nardes afirma que se declarou impedido para julgar processos relativos

apenas "à atividade-meio" do Dnit, ou seja, assuntos administrativos, como contratação de pessoal, aquisição de bens e serviços.

O impedimento, porém, não se estende à fiscalização de obras do órgão, diz

o ministro. Por e-mail, Nardes negou favorecimento a Pagot, afirmou que assumiu vaga no TCU por indicação de seu partido (PP) e contrariando os interesses do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (leia texto nesta página).

De dois em dois anos, cada ministro do TCU recebe por sorteio uma lista de

órgãos públicos cujos processos deve julgar no tribunal. De acordo com sua assessoria, Nardes solicitou em junho de 2008 "alteração

na referida lista, de modo a excluir dela o departamento [Dnit], permutando-se com outra entidade, o que foi feito pelas instâncias técnicas da corte".

Na principal decisão relativa ao Dnit, em dezembro passado, Nardes mudou

seu entendimento anterior, ao julgar processo movido por Pagot, e permitiu à Camargo Corrêa obter um pagamento extra maior no contrato para a construção da eclusa da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, obra incluída no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O limite passou de R$ 62 milhões para R$ 155 milhões. O obra foi citada

na Operação Castelo de Areia, que investiga a Camargo Corrêa por suspeita de remessa ilegal, superfaturamento de obras públicas e doação ilegal a partidos. A empresa nega qualquer crime.

Funcionário da Camargo Corrêa e citado na operação, Guilherme Cunha

Costa, conforme revelou a coluna Painel, atuou para que o ex-deputado Nardes fosse nomeado ministro do TCU, em 2005.

http://www.prt22.mpt.gov.br/clipping/clipping250509.pdf


Outras duas decisões de Nardes sobre o Dnit são de caráter mais técnico. O

ministro acatou no dia 13 de maio as justificativas de Pagot relativas à obra de acesso da rodovia BR-101 ao porto de Itajaí (SC) e decidiu pelo arquivamento.

O TCU tinha apontado irregularidade grave pelo fato de o contrato não ter

sido registrado no Siasg (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais), uma das condições para pagamento de obras por órgãos públicos.

Em decisão de novembro, Nardes aceitou argumentos de Pagot sobre o

cálculo do preço de cimento asfáltico para obra na rodovia BR-381, em Minas Gerais. O TCU disse que houve superfaturamento e determinou redução para R$ 1.659,52 a tonelada. A pedido de Pagot, o valor será aplicado sobre o que exceder as 10.349 toneladas previstas no contrato.

Nardes nega que tenha cometido irregularidade

O ministro Augusto Nardes afirmou que não faz "concessão para beneficiar

este ou aquele colocando interesses pessoais e/ou familiares acima dos interesses do país". Nardes disse ainda que foi indicado ao cargo de ministro do TCU pelo seu partido (PP) por sua atuação como deputado.

"Vim para o TCU contrariando os interesses do presidente da República, que

acompanhou a derrota de seu candidato através do voto direto no Congresso Nacional." Segundo Nardes, Lula apoiou o ministro da Previdência Social, José Pimentel.

Por meio de nota, o Dnit negou favorecimento a Pagot e afirmou não haver

"nenhum conflito de interesses, uma vez que ele [Cajar Nardes] não tem qualquer envolvimento com questões ligadas ao controle externo".

O documento acima enfatiza que houve autorização de um pagamento extra à Camargo Corrêa no valor de R$ 155,0 Milhões sugerido por

Luiz Antonio Pagot. Esta autorização teria partido de Augusto Nardes, membro do TCU, que por sua vez é filiado ao partido PP também mencionado no manuscrito em questão.

Abaixo relaciono uma serie de links onde há informações

relacionadas ao diretor do DNIT e a obra das Eclusas do Tucuruí:

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/05/25/ministro-do-tcu-favorece-diretor-do-dnit-

em-decisoes-189348.asp

http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?pag=old&idN=81318

http://www.codomar.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=58:codomar&catid=1:ultimas&Itemid=18

http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=1&idnot=731

http://www.pnbonline.com.br/display.asp?id=33810

http://jbas.wordpress.com/2008/10/19/luiz-antnio-pagot-vai-ao-senado-explicar-irregularidades-

graves-em-obras-do-dnit/

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/05/25/ministro-do-tcu-favorece-diretor-do-dnit-em-decisoes-189348.asp

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/05/25/ministro-do-tcu-favorece-diretor-do-dnit-em-decisoes-189348.asp

http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?pag=old&idN=81318



http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=1&idnot=731

http://www.pnbonline.com.br/display.asp?id=33810

http://jbas.wordpress.com/2008/10/19/luiz-antnio-pagot-vai-ao-senado-explicar-irregularidades-graves-em-obras-do-dnit/

http://jbas.wordpress.com/2008/10/19/luiz-antnio-pagot-vai-ao-senado-explicar-irregularidades-graves-em-obras-do-dnit/


http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_Post=62420 http://www.ticontrole.gov.br/portal/page/portal/TCU/sessoes/atas/repositorio_atas/804135.PDF

http://www.rej.am.br/index.php?mega=codigo_noticias&cat=13&cod=7083

http://planogeral-marcosrocha.blogspot.com/2009_04_01_archive.html http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/patrimonio-publico-e-social/mpf-denuncia-

deputado-ex-diretor-do-dnit-e-camargo-correa-por-desvio-de-recursos-das-eclusas-de-tucurui-pa/

Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAME-FAT32\Sao Paulo\Digitalizar0103.jpg - DOC 391

O documento acima se refere a valores datados de 15.05.2008. Conforme já mencionado a sigla ETU refere-se a Eclusas do Rio Tucuruí.

Desta obra há a citação de valor de R$ 500,0 mil. Este valor foi calculado tendo

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_Post=62420

http://www.ticontrole.gov.br/portal/page/portal/TCU/sessoes/atas/repositorio_atas/804135.PDF

http://www.rej.am.br/index.php?mega=codigo_noticias&cat=13&cod=7083

http://planogeral-marcosrocha.blogspot.com/2009_04_01_archive.html

http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/patrimonio-publico-e-social/mpf-denuncia-deputado-ex-diretor-do-dnit-e-camargo-correa-por-desvio-de-recursos-das-eclusas-de-tucurui-pa/




por base o recebimento pelo Grupo Camargo Corrêa do valor total de R$ 97,0 Milhões. Deste montante foi calculado 3% que seria o valor acertado de propina para esta obra, totalizando cerca de R$ 2,9 Milhões.

Na sequência surge a informação de que já teria havido

“pagamento” até aquela data R$ 1,5 Milhão, restando um saldo de R$ 1,4

Milhão a ser pago. Este valor estaria relacionado às sigla PT e PMDB, possivelmente, fazendo menção aos partidos políticos PT e PMDB. Por fim a informação era de que se liberasse naquela data o valor de R$ 500 Mil ao

PMDB.

Ainda no manuscrito surgem os seguintes nomes relacionados e que

destacamos acima para melhor visualização: PMDB: “ASTRO”, possivelmente

diz respeito a ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e Diretor Financeiro da Eletrobras e ”SARNEY”, embora não claramente

identificado, poderia tratar-se de FERNANDO SARNEY, filho do Presidente do Senado JOSÉ SARNEY; PT: PAULO (por falta de maiores informações até o momento não foi possível definir quem seria esta pessoa).

O nome de FERNANDO SARNEY é mencionado tendo em vista o

seu relacionamento com Astrogildo Quental tendo em vista o teor das seguintes reportagens:

http://brasildacorrupcao.blogspot.com/2008/10/maranho-entre-os-mais-corruptos-do.html

http://www.gterra.com.br/politica/escandalo-fernando-sarney-permanece-sem-punicoes-

7379.html

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090723/not_imp407023,0.php

http://www.aqui-ma.com.br/noticias.php?id=13373

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/07/15/fernando-sarney-acusado-de-superfaturar-obra-de-rodovia-205083.asp

http://www.lucianacapiberibe.com/2008/09/29/fernando-sarney-e-acusado-de-chefiar-organizacao-criminosa/

http://aurora.proderj.rj.gov.br/resenha/resenha-imagens/2009-02-14_118.PDF

Outras reportagens acerca de ASTROGILDO:

http://www.stiudf.org.br/informes/ELN/nteln0907.pdf

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-2,00-O+GRUPO+DA+POLI+DE.html ;

Não foi possível identificar a que se refere o valor de R$ 24.000 relacionado no documento acima. Por sua vez o valor de R$ 504.041

relacionado no mesmo documento, está relacionado à planilha abaixo.

http://brasildacorrupcao.blogspot.com/2008/10/maranho-entre-os-mais-corruptos-do.html

http://www.gterra.com.br/politica/escandalo-fernando-sarney-permanece-sem-punicoes-7379.html

http://www.gterra.com.br/politica/escandalo-fernando-sarney-permanece-sem-punicoes-7379.html


http://www.aqui-ma.com.br/noticias.php?id=13373





http://aurora.proderj.rj.gov.br/resenha/resenha-imagens/2009-02-14_118.PDF

http://www.stiudf.org.br/informes/ELN/nteln0907.pdf

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-2,00-O+GRUPO+DA+POLI+DE.html



caminho completo: disco eq_sp-14_item16_2_pendrive_sony_4gb.dd\part_1\no name-fat32\sao paulo\digitalizar0104.jpg - doc392


Não há elementos para relacionar o valor de R$ 504.041 a alguma pessoa física ou jurídica. Ao que tudo indica a planilha refere-se a demonstrativo de resultado de alguma obra. A única conclusão possível é de

que há um compromisso de pagamento de 06 parcelas a serem calculadas de 3% a 4% sobre o faturamento líquido de PIS e COFINS. Como veremos a

seguir esta pratica seria corriqueira pelo Grupo, ou seja, sempre há uma provisão calculada entre 3% e 5% de Faturamento Líquido do grupo e registrada em planilhas de Resultado na Rubrica “Custos Diversos”. ==================================================================

Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No Name-

Fat32\Sao Paulo\Digitalizar0102.Jpg - Doc390


Documento acima indica valor referente à obra de Ponte em JURUBATUBA, São Paulo/Capital. A tabela apresenta o valor de R$ 602.000

que representa cerca de 3% do total dos valores recebidos pela obra a partir das medições de setembro/07 a Janeiro/08. Chama atenção a informação manuscrita de que teria sido “solicitado” pelo DEM, possivelmente o partido

político, o valor de R$ 500.000 em 28/04/2008. Há citação dos nomes de MARCELO BRANCO, que é Secretário de Infra-estrutura Urbana e Obras

(SIURB) da prefeitura de SP e FLAVIO “???” , que poderia ser FLAVIO JOSÉ COURY, uma vez que há clara citação ao Secretário Geral do partido DEM, cargo ocupado por FLAVIO, além de ser o mesmo advogado do Partido.

Abaixo alguns links relacionados à obra do Complexo Juruatuba e

aos Secretários Marcelo Branco e Flavio Coury:

http://www.jabaquaraonline.com.br/jornal/279/2794.pdf

http://www.joserolim.com.br/site/noti.php?id_noticia=35

http://www.sampaonline.com.br/reportagens/complexoviariojurubatuba2007dez08inauguracao.php

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=95419&c=201

http://portalexame.abril.com.br/blogs/leisenegocios/20080218_listar_dia.shtml

http://www.blogdapaola.com.br/?tag=dem

==================================================================

http://www.jabaquaraonline.com.br/jornal/279/2794.pdf

http://www.joserolim.com.br/site/noti.php?id_noticia=35



http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=95419&c=201

http://portalexame.abril.com.br/blogs/leisenegocios/20080218_listar_dia.shtml

http://www.blogdapaola.com.br/?tag=dem



O Documento acima apresenta 02 tabelas com valores relacionados

a obras. A primeira delas indica obras e seus respectivos valores em 28.04.2008. Na segunda tabela há a base de cálculo que determinou o valor de

R$ 21 mil, referente à obra “CEC” (CNEC-CDHU), contudo por falta de mais elementos não é possível saber do que se trata exatamente.

Abaixo das tabelas há texto manuscrito referente ao valor de R$ 55.900 que foi calculado como sendo parte da 13ª parcela recebida pela

Camargo Corrêa em 22/04/08 no valor total de R$ 473.500, sendo considerado “custos diversos” referente a acordo judicial efetivado com a Prefeitura Municipal de Jundiaí. Não há indicação de quem seria o beneficiário de tal

“pagamento”. Também não foi possível determinar o responsável pelas rubricas acostadas a tal documento.


A seguir apresento link relacionado à participação da Camargo Corrêa em obras no Município de Jundiaí/SP:

http://cesartayar.blogspot.com/2009/03/jundiai-estara-incluida-nas.html

============================================================ Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAME-FAT32\Sao Paulo\Digitalizar0101.jpg - DOC389

A tabela acima está relacionada com o documento anterior e

representa o valor de R$ 856.544 referente à sigla CCA citada anteriormente. Por falta de maiores elementos não é possível identificar a que exatamente se refere tal planilha.

http://cesartayar.blogspot.com/2009/03/jundiai-estara-incluida-nas.html



A tabela acima representa uma série de valores com data de 15.04.2008. O primeiro deles no montante de R$ 54.000 está relacionado à

sigla “CCA” (CAVO – CURITIBA), contudo faltam informações para que possamos relacionar este pagamento ao seu provável beneficiário.

Na sequência do documento surge um manuscrito indicando mais um valor referente à obra do Metrô do RJ (RIM). Desta vez o pagamento está

atrelado ao recebimento pela Camargo Corrêa da 3ª parcela de Acordo de Dívida da obra em 25.03.08, sendo este valor calculado à base de 5% do montante recebido. Mais uma vez surge como provável beneficiário o nome

WILSON e a informação de tratar-se de “Secretário C.C.”, o que reforça a idéia de tratar-se de WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO,

Secretário de Governo do Estado do RJ. Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No Name-Fat32\Sao Paulo\Digitalizar0099.Jpg - Doc387


O documento acima é sequência do documento anterior e reflete o

pagamento referente à sigla ARO, identificada como sendo a obra do RODOANEL de SÃO PAULO.

O valor a ser pago de R$ 324 mil é calculado tendo como base o pagamento de 02 parcelas no valor de R$ 120 Mil referentes a Março/08 e

Abril/08, neste caso sem definição de quem seria o beneficiário. Diferentemente do que já foi visto até aqui, estes valores não estariam vinculados a nenhuma contrapartida de recebimento de valores por parte do

Grupo, sendo na verdade valores fixos pactuados para pagamentos mensais.

O pagamento de 02 valores de R$ 42 mil cada refere-se a 3ª e 4ª parcelas relacionadas ao que tudo indica ao TCU (Tribunal de Contas da União), conforme descrito ao lado dos valores. Neste caso também seriam

referentes a pagamentos fixos mensais. Não há indicação de quem seria o provável beneficiário Pessoa Física de tais valores.


As 02 tabelas exibidas na sequência apresentam os valores de R$

150.000 relacionados à sigla “EST” (ESTREITINHO) e R$ 350.000 a “SFC”

(SERRA DO FALCÃO) ligados ao documento anterior, contudo sem maiores elementos que propiciem identificar possíveis beneficiários.

Cabe destacar que, assim como em casos já vistos, e em outros que

serão relacionados na sequência deste, o fragmento de planilhas apresentados

indicam que são feitos Demonstrativos de Resultados das Obras e que nestes há sempre um campo geralmente chamado de “CUSTO DIVERSOS”, onde são

contabilizados os pagamentos “Por Fora”. Ao que tudo indica estes pagamentos “Por Fora” obedecem a um teto que seria de 5% sobre o valor das Receitas Líquidas recebidas.

============================================================



O documento acima reflete valores datados de 07.04.2008. O primeiro deles de R$ 450.000 está relacionado à sigla “REC” (CAVO - RECIFE). Este pagamento estaria condicionado à “aceitação de recurso

especial pela STJ” referente a julgamento do processo de improbidade administrativa contra a CAVO (Empresa do grupo) em licitação de limpeza

pública na cidade de São Paulo na Gestão Celso Pitta. Não há informações mais detalhadas acerca do possível beneficiário de tal pagamento.

A seguir link relacionado a este assunto:

http://www.amarribo.org.br/mambo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=486

O segundo valor, no montante de R$ 30.000 estaria ligado à sigla

NNN (Genérica). Não há informações mais detalhadas acerca do possível beneficiário de tal pagamento.

Na parte final do documento surge a base de cálculo para o valor identificado pela sigla NOT (não identificada). As informações dão conta de

valor Recebido de R$ 22 Milhões, que em contra partida geraria o valor de R$ 1,3 Milhões, ou seja, 5,91% do montante.

Há a indicação do que seria uma “programação ideal” de

pagamentos, sendo até a data de 30.04.08 realizado desembolso de R$ 800

mil e o restante R$ 500 mil a ser pago em 15.05.2008. Não há informações acerca de provável beneficiário, havendo apenas a indicação do nome “BRUNO”, possivelmente tratando-se de BRUNO FERLA, Diretor do Grupo,

que seria o responsável pela pactuação deste acordo.

==================================================================

http://www.amarribo.org.br/mambo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=486



O Documento acima relaciona valores datados do dia 01.04.2008.

O manuscrito anexo relaciona valor referente ao acordo judicial com a Prefeitura de Jundiaí no valor de R$ 55.900,00 registrado como Custos Diversos (Polt), que poderia indicar a expressão Políticos, referente a 10% do

valor recebido na data. Não há indicação de possível beneficiário.

Na sequência há detalhamento do valor de R$ 192.000 referente ao contrato para execução de obras da Linha 4 do metrô na Capital Paulista (PMN). O valor total de R$ 192.000 referente ao acerto é dividido da seguinte

forma R$ 126.000 para CMr e R$ 66.000 para OG4. Estas siglas ainda não estão identificadas. Contudo, ao lado dos valores surge o nome de ROBSON

MARINHO, possivelmente referindo-se a Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recentemente relacionado como envolvido nos casos de


corrupção envolvendo a Multinacional ALSTOM, conforme reportagens a seguir:

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI5417-15223,00-SO+ESTA+FALTANDO+UMA+CPI.html

http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.html

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u606896.shtml

http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1259399-10406,00-EXINTEGRANTES+DO+GOVERNO+DE+SP+TEM+BENS+BLOQUEADOS.html

http://www.novacorja.org/?tag=robson-marinho

http://www.ptalesp.org.br/bancada_ver.php?idBancada=1303

http://www.cut.org.br/content/view/16112/170/


http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=3&id=%7BE09EB975-4D27-450B-8859-D4E18829E632%7D&data=200806

Chama atenção ainda reportagens abaixo que relacionam “CM” como sendo Cláudio Mendes, um sociólogo que atuou como lobista de empresas da área de energia junto ao governo paulista entre o fim dos anos 80

e 2004. Veja as reportagens:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_caso_Alstom


http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.phtml?id=779012&tit=O-Claudio-da-Alstom-e-o-garrote-tucano&tl=1

http://blog.zequinhabarreto.org.br/2008/06/25/investigacao-sobre-alstom-foca-se-num-misterioso-claudio-mendes/

Em outra pesquisa chegamos à informação de que, o Metrô criou um

Grupo de Trabalho para avaliar as propostas do Consórcio Via amarela, o

chamado GT, que foi criado em 10/01/2005, pelo então presidente do metrô, Luiz Carlos Frayze David. Esse grupo foi criado em 10 de janeiro de 2005 e

tendo como Coordenador Marco Antonio Buoncompagno – GC 4 –, o que poderia indicar ser ele o beneficiário indicado pela sigla OG4. Veja no link abaixo a matéria completa:

http://www.metroviarios-sp.org.br/documentos/relatoriobancadapt.pdf

Há ainda manuscrito ao lado da tabela indicando a divisão de valores

relacionados à sigla ARA (HOSPITAIS NO PARÁ), sendo R$286.854,79

relacionado ao PT e R$130.258,79 relacionado ao PMDB. A seguir apresentaremos documentos com maior detalhamento do que seriam estes

pagamentos.



http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.html




http://www.novacorja.org/?tag=robson-marinho

http://www.ptalesp.org.br/bancada_ver.php?idBancada=1303

http://www.cut.org.br/content/view/16112/170/




http://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_caso_Alstom








==================================================================


Trata-se de documento relacionado à tabela de pagamentos

apresentada anteriormente. Na primeira parte do documento há uma planilha referente ao resumo de uma Proposta referente ao Projeto denominado “CONTINENTAL WARE HOUSE”, cujos responsáveis seriam ALESSANDRO

VIEIRA MARTINS e ED-LUIZ OTAVIO MICHIREFE, e cujo cliente é denominado CONTINENTAL.

Os nomes que surgem foram identificados como sendo:


MARDEN ROCIO NEVES - CPF: 946.003.256-72 Nasc.: 08/12/1968 - KAISERALLEESTR. 2 HANNOVER 30175(CEP) CEP 70000000 EXTERIOR – EX

Nome manuscrito ao lado da tabela e destacado ao lado do

documento. Não há informação sobre a relação desta pessoa com o projeto. LUIZ OTAVIO COSTA MICHIREFE - CPF: 885.494.457-20 Nasc.:

21/06/1964 - AR SQSW 104 BLOCO E APTO 506 SUDOESTE CEP 70.670-705 BRASILIA – DF

Seria o responsável pelo projeto. Não há mais informações acerca

desta pessoa.

Não foi possível identificar ALESSANDRO VIEIRA MARTINS,

relacionado como responsável pela Proposta, bem como, também não foi possível definir a que se relaciona efetivamente os dados levantados.

Na parte de baixo do documento há textos manuscritos, também relacionados à tabela do documento anterior, dando conta dos valores a serem

pagos ao “PT” e ao “PMDB”, possivelmente relacionadas aos partidos políticos, sendo o valor do PT de R$ 286.854,79 a ser “repassado a Conta Internacional” e o valor referente ao PMDB no montante de R$ 130.258,79 a ser repassado

em São Paulo, com a determinação de se “esperar”, possivelmente relacionado à data para liquidação deste acerto.

Na parte tocante ao PMDB há a indicação do nome de JOÃO RASSI, identificado com JOÃO DANIEL RASSI, advogado especialista em

direito penal, atualmente trabalha como professor Universitário, end. R. Prof. José H M Teixeira, 538 BL 1 AP 172, Vila Suzana, São Paulo, Fones: 8111-7021 e 3502-3869. Não conseguimos estabelecer um vínculo entre esta

pessoa e o partido PMDB.

O valor relacionado ao PT está indicado no documento a seguir.

==================================================================


Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No Name-

Fat32\Sao Paulo\Digitalizar0096.Jpg - Doc384

O documento acima traz manuscritos informações semelhantes às

apresentadas no documento anterior com alteração entre os valores que seriam os possíveis pagamentos. Ao que tudo indica houve um ajuste nos

valores que passaram a ser majorados então em R$ 261.285,52 a repassar na Conta Internacional relacionado a sigla PT, possivelmente o partido político e R$ 129.598,37 a ser repassado em “São Paulo” referente a parte do PMDB,

aqui também indicando o partido político.

Juntamente com o valor de R$ 261.585,52 há indicação de uma conta no exterior que seria a beneficiária deste pagamento, bem como a indicação da sigla PT, suposto beneficiário de tal remessa e também PARÁ.

Vale lembrar que na tabela que relaciona estes valores eles surgem com sendo referentes à sigla ARA (definida como PARA-HOSPITAL) pelo executivo

responsável pelo controle das remessas.


CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0091.JPG - DOC379

O documento acima retrata tabela com indicação de valores datados de 18.03.2008 . O primeiro valor da tabela de R$ 21.000 referente à sigla CEC

(CNEC-CDHU) está refletido na tabela que vem logo abaixo da principal, sendo tratado na rubrica “Diversos” do que seria um demonstrativo de resultado referente à obra referenciada. Com relação a este valor não há indicativo de

possíveis beneficiários.


Ainda na tabela principal há a presença de algumas anotações manuscritas, onde podemos destacar o valor de R$ 500.000 anotado ao lado do que seria um valor de R$ 1.000.000 referente à obra de sigla ETU

(TUCURUÍ-ECLUSA). Ao lado deste valor há indicativo de que o mesmo seria desmembrado em R$ 300.000 na data de 16.05.08 e R$ 200.000 datado de

26.05.08. Há ainda anotações com a palavra “Estreito” e “Recebido em 12 (IGM) L.T.” as quais não conseguimos identificar.

Abaixo das tabelas há anotações manuscritas que dizem respeito à obra de sigla ETU (TUCURUÍ – ECLUSAS), relacionada ao que seria uma

“Retomada” e que indicam que o recebimento acumulado por tal obra até então seria de R$ 76,0 Milhões, sobre o qual incidiria tributos de cerca de 7%, gerando uma Receita Líquida de aproximadamente R$ 71 Milhões. Deste valor

há o cálculo do valor de aproximadamente 3%, perfazendo um total de R$ 2,1 milhões.

Aparantemente destes R$ 2,1 Milhões, R$ 1,1 Milhão estaria

relacionado a emissários dos partidos políticos PT e PMDB, à proporção de

50% para cada uma das partes. O manuscrito ressalta ainda alguns nomes que poderiam ser os beneficiários de tais valores. Pelo lado do PMDB aparece

novamente o nome ASTROGILDO, reforçando a idéia da participação de ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e Diretor Financeiro da Eletrobras. Pelo lado do PT há uma informação das siglas “ADM/PAU”, e

logo abaixo o nome PAULOCCI, o que nos leva a crer que esteja se referindo a ADHEMAR PALOCCI , diretor de Engenharia e Planejamento da Eletronorte e irmão do ex-ministro da Fazenda e atualmente Deputado Federal ANTONIO

PALOCCI FILHO, membro do PT. Outro nome que surge é o de PAULO FERREIRA, que seria Paulo Adalberto Ferreira, atual Secretário Nacional de

Finanças e Planejamento do PT. No fim do documento e num tom mais apagado aparece a expressão

“Acordo de 3% dos pagamentos de Eclusa”, deixando claro que há um acordo para repasse de dinheiro condicionado a pagamentos da obra da Eclusa.

A seguir alguns links relacionados a ADHEMAR PALOCCI:

http://www.terra.com.br/istoedinheiro/408/economia/1719o_palocci_.htm

http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/imprensa/clipping29032007.htm

http://www.dnit.gov.br/noticias/subrogacao

http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/empresas/eletronorte/eletronorte.htm

http://br.groups.yahoo.com/group/listageografia/message/35153

http://www.gentedeopiniao.com.br/ler_noticias.php?codigo=10070

http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/arquivos/ifes/ IFE1739.htm

http://www.famep.com.br/famep/municipio/noticia.asp?iId=56913 http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=231680

http://www.terra.com.br/istoedinheiro/408/economia/1719o_palocci_.htm

http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/imprensa/clipping29032007.htm

http://www.dnit.gov.br/noticias/subrogacao

http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/empresas/eletronorte/eletronorte.htm

http://br.groups.yahoo.com/group/listageografia/message/35153

http://www.gentedeopiniao.com.br/ler_noticias.php?codigo=10070

http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/arquivos/ifes/IFE1739.htm

http://www.famep.com.br/famep/municipio/noticia.asp?iId=56913

http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=231680


http://www.qprocura.com.br/clip-noticias/2005/54924/Palocci-ameaca-e-livra-o-irmao.html

http://www.eagora.org.br/arquivo/Financiar-o-PT-d-lucro/

http://www.al.ma.gov.br/paginas/noticias.php?codigo1=5759


http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/pf-propina-alstom-valdir-raupp-irmao-palocci-em-lista-apreendida/

A seguir alguns links relacionados a Astrogildo Quental:

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-1,00-

O+GRUPO+DA+POLI+DE.html

http://www.jornalpequeno.com.br/2009/4/7/Pagina104094.htm

http://www.qprocura.com.br/clip-noticias/2005/54924/Palocci-ameaca-e-livra-o-irmao.html

http://www.eagora.org.br/arquivo/Financiar-o-PT-d-lucro/

http://www.al.ma.gov.br/paginas/noticias.php?codigo1=5759






http://www.jornalpequeno.com.br/2009/4/7/Pagina104094.htm


CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0092.JPG – DOC 380

O documento acima está relacionado ao anterior e indica valores

relacionados a obras no exterior com data de 18.03.2008, na seguinte proporção:

1. US$ 15,000 ao PERU (sigla GIP), sendo US$ 5,000 relacionado a “diversos-merca” e US$ 10,000 relacionados a alguém

de alcunha “nervoso”; 2. US$ 18,750 à BOLIVIA (sigla BOL), referente a obra

de ROBORÉ, relacionado a pessoa de nome C. MORALES. Destaque para a informação de que esta seria a parcela 16 de um total de 24, o

que, a grosso modo, indicaria um montante de US$ 450,000; 3. US$ 60,000 para VENEZUELA (sigla VEL), com

indicação de que o valor seria fruto de reivindicação de pessoa de


prenome “MARTIN” e estaria relacionado a desmobilização de sindicato;

4. US$ 1,000,000 (sigla OLA - ANGOLA), neste caso no documento anterior há indicação de que o pagamento seria

realizado a 04 beneficiários distintos nos valores de US$ 500,000, US$ 250,000 e US$ 150,000 para 02 deles. Há menção ao fato de existir a possibilidade do pagamento ser gerado pela Sucursal de Angola,

citando-se o nome de “WAGNER PONTES – ESCON”, ainda não identificado.

As rubricas acostadas aos pagamentos acima ainda não foram

identificadas.

============================================================


CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0093.JPG - DOC 381

O documento acima está relacionado aos documentos apresentados

anteriormente. Na primeira parte do documento há manuscrito com informações acerca do valor de R$ 100.000 relacionado à obra identificada

com a sigla LEC, que seja obra relacionada à VALEC. Aparentemente este valor está relacionado ao recebimento por parte

da Camargo Corrêa do montante de R$ 21.089.000 em 12.07.2008. No documento há menção ao número 21, que pode indicar a quantidade de

parcelas já pagas, ou ainda, a quantidade de parcelas efetivamente acertadas. Surge ainda o nome “MARCELO BISORDI”, acima da expressão, “Sec da Casa Civil”. Marcelo Bisordi seria Diretor de Energia do Grupo Camargo Corrêa,

responsável pelo projeto da usina de Jirau.

Vejamos algumas matérias relacionadas a ele:


http://www.abdib.org.br/index/abdib_midia_detalhes.cfm?id_noticia=4001 http://www.eletrosul.gov.br/gdi/gdi/index.php?pg=cl_abre&cd=hfkaZY60%5BTkfi

http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=3519&tipo=Mais%20Noticias

http://fontanablog.blogspot.com/2009/04/renata-lo-prete-painel-folha-de-sao_09.html

Na sequência do documento há indicação de valor relacionado ao

PERU, desta vez de US$ 10,000 referente à obra de HUACHIPA, tendo como

beneficiário pessoa identificada como “V.M.” que seria da comissão de julgamento.

============================================================

CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0089-1.JPG - DOC 377

O documento acima apresenta no seu topo tabela com indicação de pagamentos diversos datados de 04.03.08.

http://www.abdib.org.br/index/abdib_midia_detalhes.cfm?id_noticia=4001

http://www.eletrosul.gov.br/gdi/gdi/index.php?pg=cl_abre&cd=hfkaZY60%5BTkfi

http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=3519&tipo=Mais%20Noticias

http://fontanablog.blogspot.com/2009/04/renata-lo-prete-painel-folha-de-sao_09.html


A primeira informação extraída de tal documento indica um valor relacionado à obra da PONTE JURUBATUBA (JUB). O valor calculado do desembolso é de 2% sobre o valor que teria sido recebido pela construtora em

18.02.08, totalizando R$ 80.310. Não há indicação de possíveis beneficiários deste pagamento.

Na sequência há a base de cálculo do valor a ser acertado referente

à obra de sigla UEC (CEU-PREFEITURA). Conforme o documento o valor a

ser pago de R$ 172.000 refere-se a percentual de 3,5% calculado sobre o valor total recebido de R$ 4.909.000, relacionado a execução de serviços em

novembro e dezembro/07 e recebidos em 11.02.08. Aqui também não há indicação de possíveis beneficiários.

A última informação do manuscrito diz respeito a valores relacionados à obra de sigla ARO (RODOANEL-SP). Neste caso, conforme já

visto anteriormente há a indicação de que existiria um “valor” chamado de “Mensal” que estaria em sua 7ª parcela, no montante de R$ 120.000, sem beneficiário determinado, além de um valor que estaria em sua 2ª parcela no

valor de R$ 42.000, neste caso relacionado a alguém do TCU. Não há elementos para indicar os beneficiários, pessoa física, de tal pagamento.

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O documento acima, relacionado com o anterior, apresenta no seu

início, manuscrito que indica o pagamento do que seria a 2ª parcela devida relacionado à obra do Metrô do RJ (RIM). O pagamento de R$ 167.500 foi

calculado à base de 5% sobre o valor de R$3.350.000 recebido pela Camargo Corrêa em 25.02.08. Novamente aparece como possível beneficiário WILSON, Secret. Gov, o que nos remete mais uma vez ao nome de WILSON CARLOS

DE CARVALHO, Secretário de Governo do Estado do RJ.

Na sequência, há manuscrito relacionado à sigla NNN (que não estaria relacionada a nenhuma obra específica) indicando o valor de R$ 10.000 e dois nomes “PORTUGAL”, que seria ANTONIO CARLOS PORTUGAL,

Consultor da Construtora Camargo Corrêa e “LUIZ”, que poderia ser LUIZ HENRIQUE MAIA BEZERRA, representante da FIESP em Brasília, que

mantinha estreito contato com executivos do Grupo.


Alguns links a respeito de Antonio Carlos Portugal:

http://www.linearclipping.com.br/MEC/m_stca_detalhe_noticia.asp?cd_sistema=55&cd_noticia=

687827

http://www.senado.gov.br/senamidia/parla/noticiaDoDia1.asp?ud=20090409&codParlamentar=

3397&nomParlamentar=Patr%EDcia+Saboya&codNoticia=317870&datNoticia=20090409

As últimas informações do documento dizem respeito a valor de R$

30.000 relacionado à sigla BSP (CESP-BACIA) referente à ENERGIA DE SÃO PAULO. Este valor seria correspondente a imposto incidente sobre correção

monetária, pago em 03.05.2008. ============================================================


Documento acima é formado no seu topo por tabela com indicativos

de valores datados de 11.02.08. Na sequência, há manuscrito que indica a

http://www.linearclipping.com.br/MEC/m_stca_detalhe_noticia.asp?cd_sistema=55&cd_noticia=687827

http://www.linearclipping.com.br/MEC/m_stca_detalhe_noticia.asp?cd_sistema=55&cd_noticia=687827

http://www.senado.gov.br/senamidia/parla/noticiaDoDia1.asp?ud=20090409&codParlamentar=3397&nomParlamentar=Patr%EDcia+Saboya&codNoticia=317870&datNoticia=20090409

http://www.senado.gov.br/senamidia/parla/noticiaDoDia1.asp?ud=20090409&codParlamentar=3397&nomParlamentar=Patr%EDcia+Saboya&codNoticia=317870&datNoticia=20090409


base de cálculo que definiu o valor referente à obra de sigla JUB (JURUBATURA- PONTE).

O documento indica que foi calculado um percentual de 6% sobre a soma dos valores efetivamente recebidos pela Construtora nos meses de

novembro/07 a janeiro/08 no montante de cerca de R$ 12.237.000. Desta forma surge o valor discriminado de aproximadamente R$ 734.170. O documento indica ainda que este valor foi rateado da seguinte forma: a) 2% ou

R$ 244.700 referente a “obra”; b) 3% ou R$ 367.100 a “Ver”, possivelmente relacionado a vereador(es) e c) 1% ou R$ 122.370 a “tcm”, ou Tribunal de

Contas do Município. Não há maiores indicações de quem seriam as pessoas beneficiárias.



O documento acima relacionado ao anterior relaciona inicialmente manuscrito com relação discriminada dos valores relacionados à sigla PMN (Lac MP) – referente a obra da Linha 4 do Metrô de SP.

Ao que tudo indica o valor relacionado à sigla “MP”, pode vir a ser o

Ministério Público, teria como condição o arquivamento do processo movido contra o consórcio responsável pela obra, acerca do acidente ocorrido, 12.01.2007, que apresentou 07 vítimas fatais. O valor total seria de R$ 3,0

Milhões a ser pago em pequenas parcelas mensais a partir de 14.02.2008, ficando o pagamento maior, de cerca de 65%, ou R$ 1.950.000 a ser pago com

a condição de que fosse pedido o arquivamento do processo. Os cálculos apresentados acima sugerem que o pagamento do

acerto no valor de R$ 3,0 Milhões seria dividido por 05, cabendo à Camargo Corrêa a parcela total no valor de R$ 600.000. O fator do Grupo ser

responsável por 1/5 do valor total, pode dizer respeito ao fato do mesmo ser detentor de 20% do Consórcio realizador da obra.

Na sequência do documento e ainda fazendo menção a valores relacionados à obra da Linha 4 do Metrô de São Paulo, surge o valor de R$

550.000 a relacionado à sigla “POL”, que pode dizer respeito a pagamento à POLICIA, tendo como contra-partida, possível abrandamento das responsabilidades no inquérito policial. Assim como visto anteriormente, o valor

que caberia ao Grupo Camargo Corrêa neste caso seria 20% do montante total, ou seja, R$ 40.000.

O terceiro manuscrito relacionado à obra da Linha 4 do Metrô de SP, apresenta o que seria a base de cálculo de valor relacionado à Estação

FRADIQUE COUTINHO - OBRA, desta mesma linha, que também teria apresentado problemas em Fevereiro/07 o que ensejou naquele momento a determinação de paralisação das obras. Vale ressaltar que neste caso o valor

acertado seria de R$ 170.000 pago, mais uma vez, cabendo ao Grupo Camargo Corrêa 20% do valor acordado.

Em relação aos 03 valore demonstrados acima, referentes à obra da

Linha 4 do metrô/SP, não há menção de nomes de pessoas físicas, possíveis

beneficiárias do esquema.

Abaixo dos manuscritos surge a informação referente ao valor de R$ 175.363 referente à sigla PMT (PERU-PONTE). Conforme tabela do documento anterior o pagamento “Int” e “6/6”, dando idéia de que trata-se de

pagamento Internacional e de que esta seria a sexta parcela de um total de 06, o que, a grosso modo indicaria um pagamento total de cerca de R$1.052.178.

Também neste caso não há menção de nomes de beneficiários.

Por fim, neste mesmo documento, surge uma tabela com indicação

do valor de R$ 18.400 referente à obra de sigla DMAR (não identificada). O modelo apresentado indica mais uma vez que a empresa possui um esquema

de contabilidade paralela, onde os pagamentos de “propinas/acertos” seria contabilizado sob a rubrica de “DIVERSOS” e “Adicional de 20%”.


============================================================ CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0088.JPG - DOC376

Arquivo relacionado a documentos anteriores que apresenta no topo fragmentos das planilhas de Demonstração de Resultados das obras PEO

(CHAPECÓ) e EST (ESTREITINHO) com indicativo dos valores, respectivamente no montante de R$ 500.000 e R$ 150.000, e tratados na rubrica “diversos”. Não há, contudo indicação de quem seriam os beneficiários

de tais pagamentos.

Na sequência do documento há tabela com indicação de valores datados de 26.02.2008, referentes à NNN (que estaria relacionada a despesas gerais da própria Camargo Corrêa), no montante de R$ 66.540 e PJU

(PREFEITURA DE JUNDIAÍ), no montante de R$ 43.350. Abaixo da tabela surge manuscrita informação de que este valor seria referente a 10% do total

recebido a título de 11ª parcela fruto do Acordo da dívida firmado com a Prefeitura daquele município, tratado aqui como Custos Diversos.



Documento apresenta tabela com série de valores datados de

31.01.08. Os textos manuscritos abaixo da tabela indicam a base de cálculo dos valores referentes à sigla PMN (Linha 4 do Metrô/SP). Conforme as

anotações a Camargo Corrêa teria recebido até Dezembro/07 o somatório de R$ 21.314.104,00 referentes aos Lotes 4 e 5. Deste montante foi calculado o valor, aqui discriminado, na proporção de 1%, ou seja, R$ 213.140,00, que se

seria devido à pessoa indicada pela sigla “F.B.” ainda não identificada.



Documento acima está relacionado ao anterior e apresenta na parte posterior base de cálculo do valor de R$ 125.000, relacionado à obra PSM

(ANEL VIÁRIO – METRÔ SÃO PAULO). Este valor seria devido como contrapartida à autorização de “acerto de aditivo” da obra. Relacionado a

estes valores é citado no documento anterior a sigla “Bet” e neste a sigla “E.B.”.

Considerando-se algumas citações em outros documentos

relacionados mais a frente, há indícios de que tais citações dizem respeito a EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, ex-presidente e atual conselheiro do TCE-SP, uma vez que este seria um dos responsáveis pela liberação de

pagamento de aditivos das obras no âmbito estadual.

A seguir algumas reportagens a respeito de Eduardo Bittencourt:

http://blogln.ning.com/profiles/blogs/tribunais-de-contas-do-rs -e-sp

http://blogln.ning.com/profiles/blogs/tribunais-de-contas-do-rs-e-sp


http://www.alertatotal.net/2008_11_01_archive.html

http://osamigosdopresidentelula.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

http://blogdofred.folha.blog.uol.com.br/arch2008-01-20_2008-01-26.html

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/113418/tribunal-de-contas-vai-investigar-denuncia-de-irregularidade-em-licitacao-do-metro

http://www.licitacao.net/noticias_mostra.asp?p_cd_notc=7375

Na sequência do documento surge a menção ao termo CLEIMS –

METRO L4. Na verdade o Termo correto seria CLAIMS, que nada mais é do que o termo utilizado para designar instrumento que o empreiteiro possui para restabelecer o equilíbrio financeiro da relação contratual pactuada inicialmente

com a administração pública, resumindo trata-se dos aditivos aos contratos de prestação de serviços executados pelas empreiteiras.

Ainda com relação a esta anotação há a indicação de compromisso

de valores da ordem de R$ 5,0 Milhões, referente a 03 parcelas devidas nos

meses de janeiro a março/08. Mais uma vez surge a informação de que o valor relacionado ao Grupo Camargo Corrêa seria de 1/5 do total. Vale lembrar mais

uma vez que o Grupo possui participação de 20% no consórcio executor da obra. Vale destacar a informação de que as 03 parcelas que cabem à Camargo Corrêa totalizando R$ 1,0 Milhão estariam relacionadas a interlocutor

identificado como HIPOPÓTAMO.

Como já visto durante as investigações a utilização de nomes de animais para identificar beneficiários de pagamentos “por fora” é pratica corriqueira no âmbito da empresa.

Os últimos manuscritos deste documento dizem respeito a

pagamento de R$ 43.300 referente à Acordo Judicial com a PREFEITURA DE JUNDIAÍ (PJU). No manuscrito há indicação de que esta seria a 10ª parcela paga pelo Município.

http://www.alertatotal.net/2008_11_01_archive.html

http://osamigosdopresidentelula.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

http://blogdofred.folha.blog.uol.com.br/arch2008-01-20_2008-01-26.html



http://www.licitacao.net/noticias_mostra.asp?p_cd_notc=7375



O documento acima relaciona-se com os anteriores. No seu início há descrição de valor referente à sigla MSP (CESP PRES. MED). Juntamente a

informação do valor de R$ 40.000 há a indicação da sigla “Pres”, o que seria poderia referir-se ao próprio presidente desta empresa, embora não conste nenhum nome relacionado no manuscrito. Não há também informação acerca

de qual seria a contra-partida para a efetivação deste “pagamento”.

Na sequência o documento relaciona uma série de valores direcionados a obras no exterior, indicados sempre em US$ e seus possíveis beneficiários, quais sejam:

1. ARGENTINA – US$ 25,000 – Relacionado a Edital

Berazategui (alteração do orçamento); 2. VENEZUELA – US$ 6,000 – Relacionado a pagamento a

Fiscalização e Sindicato;


3. BOLIVIA - US$ 28,750, sendo US$ 18,750 referente a

parcela 15 de 24, ensejando um valor total de US$ 450,000

e US$ 10,000 referente a diversos obra e mercado;

4. EQUADOR – US$ 10,000 referente a dois pagamentos de US$ 5,000 a diversos referente aos meses de dez e jan/07.


O documento acima, também relacionado com os anteriores, começa com anotação de novo valor referente ao Acordo Judicial com a Prefeitura de

Jundiaí (PJU), no valor de R$ 43.300, sendo este relacionado à 9ª parcela do acordo firmado.

A seguir temos tabela com valores relacionados à UEC (CEU-PREFEITURA) de onde foram calculados os valores para pagamento,


apresentados como “Saldo a Recolher”, sendo estes valores calculados à base de 3,5% sobre os valores recebidos em 08.11.07, 26.11.07 e 08.01.08, e estão tratados na planilha como impostos. Não há indicação de beneficiários destes

pagamentos.

Na sequência há uma informação acerca da Dívida do Metrô do RJ (RIM) sendo relacionado percentual de 5% do total recebido pela Camargo Corrêa em 25.01.08, ou seja, R$ 167.500.

Por fim o relatório apresenta o valor referente à 6ª Parcela de valores

acordados referentes a obra do Rodoanel (ARO) no montante de R$ 162.000. Deste valor R$ 42.000 estaria relacionado ao TCU, sem informar claramente a pessoa beneficiária deste pagamento.

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Documento refere-se a valores datados de 12.12.07. Após a

apresentação de tabela com todos os valores relacionados a esta data há uma

série de manuscritos.

O primeiro deles indica a base de cálculo do primeiro valor relacionado à sigla NTI (DNIT), referente à obra da BR 101 no Nordeste. O valor total deste primeiro pagamento seria de R$ 560.000, ou seja, 0,7% do total do contrato de

R$ 80.000.000 condicionado à assinatura do mesmo. Deste total, R$ 300.000 já teriam sido liquidados e, neste momento, estaria sendo feita reserva para o

pagamento dos R$ 260.000 restantes, indicados como sendo relacionados ao DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes Terrestres).

Vejamos link que apresenta informações acerta de suplementação orçamentária relacionada a esta obra:

http://www.br101nordeste.com.br/ac_orc.php

Os R$ 260.000 restantes seriam rateados na seguinte proporção:

1. 0,25%, ou aproximadamente R$ 92.857, relacionados ao

“PARTIDO”, sem indicação de qual seja;

2. 0,25%, ou aproximadamente R$ 92.857, relacionado a “DA”, pessoa não identificada;

3. 0,20%, ou aproximadamente R$ 74.286, relacionado a “Oper. Hilderaldo e Munhoz”, que foram identificados como

sendo, respectivamente, HILDERALDO LUIZ CARON, Diretor de infra-estrutura Rodoviária do DNIT e LUIS MUNHOZ PROSEL JÚNIOR, coordenador geral de

construção rodoviária do DNIT.

Ainda referente ao DNIT há informação acerca do valor igualmente reservado nesta data no total de R$ 190.000, sendo este valor calculado na base de 0,3% do total de R$ 6.338.000 aferido e pago à Camargo Corrêa em

medição da obra. O beneficiário relacionado a este valor atenderia pelas siglas “PL MM”, não identificadas. O valor total dos acertos referentes ao DNIT, nesta

data, seria então R$ 450.000 conforme apresentado no manuscrito. Na sequência do documento há menção do valor de de R$ 120.000

referente à obra do Rodoanel de SP. Este valor estaria condicionado à liberação da Medição referente a Nov/07. No rodapé da anotação há indicação

de que este valor teria como destinatário alguém do DER (Departamento de Estradas e Rodagens).

http://www.br101nordeste.com.br/ac_orc.php



Este documento relaciona-se com o anterior. As primeiras informações

que ele reporta dizem respeito a valor de R$ 36.000 relacionado à obra da

Linha 4 do Metrô/SP. O valor total seria de R$ 180.000 e a parte correspondente à Camargo Corrêa seria de R$ 36.000, ou seja, 1/5 do total.

O beneficiário deste valor foi relacionado como sendo o Grupo de

Trabalho – DADA CUSTOS, mais abaixo, desta vez manuscrito surge o nome

de “DARIO, Gerente de Custos”, identificado como sendo DARIO JULIANO TAMBELLINI, “GCE-GERÊNCIA DE CONTROLE DE EMPREENDIMENTOS”

do GRUPO DE TRABALHO criado pelo metrô. O valor estaria atrelado a aprovação de novas modificações no projeto, que resultariam em preços novos e aditivos contratuais no montante de R$ 50,0 Milhões. Assina esta informação

pessoa de nome “M PAIVA”, ainda não identificado.


Vejamos algumas reportagens relacionadas a este tema:

http://www.transporteideias.com.br/2008/09/11/linha-4-do-metro-sp-fica-mais-cara-e-demorada/

http://becosurbanos.wordpress.com/2008/09/10/linha-4-amarela-mais-cara-e-demorada/

http://www.simaopedro.com.br/noticia_ler.php?idConteudo=2017


Na sequência do documento há manuscrito que diz respeito a repasse

referente à própria Empreiteira (NNN) sem vínculo aparente com nenhuma

obra. O valor de R$ 12.500 teria sido pago ao CREASP por atestados para alguma obra em MANAUS.

O segundo manuscrito refere-se também a reembolso relacionado à

própria Camargo Corrêa (sigla NNN), no valor de R$ 50.000. Com relação a

este valor há indicação de que esteja relacionada a Deputado Federal de siglas O.G. indicado como Pres. C.E. , ainda não identificado.

A última informação do documento diz respeito a valor de R$ 24.000,

relacionado à sigla “CIC”, ainda não identificada.

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http://www.transporteideias.com.br/2008/09/11/linha-4-do-metro-sp-fica-mais-cara-e-demorada/

http://becosurbanos.wordpress.com/2008/09/10/linha-4-amarela-mais-cara-e-demorada/

http://www.simaopedro.com.br/noticia_ler.php?idConteudo=2017




O documento acima diz respeito a valores datados de 05.12.07. A

primeira informação manuscrita, destacada acima, diz respeito a valor referente

à Eclusa do Tucuruí (ETU), no valor de R$ 500.000, destinado ao PMDB. Este valor seria parte de R$ 1.000.000. Surge ainda a informação de que parte

deste valor, ou seja, R$ 100.000 teria sido dada em 30.11.07, a beneficiário relacionado pelo codinome “CAVALO”.


O segundo manuscrito relacionado no documento é referente à 8ª prestação a ser paga pelo Acordo Judicial com a prefeitura de JUNDIAÍ. Este valor seria de R$ 43.500 e estaria relacionado à sigla DAE, ou seja,

Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí.

O terceiro manuscrito, destacado acima, esta relacionado à obra PSM (ANEL VIÁRIO – METRÔ DE SÃO PAULO). O valor destacado seria de R$ 50.000 condicionado a uma “publicação” de que algo relacionado à obra estaria

OK. Surge como beneficiário a pessoa de “CHICO” do TCE , ainda não identificado.

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Documento relacionado à tabela do documento anterior. Na primeira parte surge manuscrito o valor de R$ 10.000 referente a “PRA” ( PREFEITURA

DE CAMPINAS). Relacionado a tal valor surge a pessoa de “VIC” Secretário de Planejamento, ao que tudo pode tratar-se de VICENTE ANDREU GUILLO, Secretário naquela época e atualmente Secretário de Recursos Hídricos do

Ministério do Meio Ambiente.

A segunda parte do documento é composta de fragmentos que indicam 02 valores de R$ 94.132 que estão relacionados a pagamento da CCA (CAVO – CURITIBA). Não há menção de possíveis beneficiários de tais pagamentos.

Na sequência do documento há relação de valores relacionados a

obras no exterior, quais sejam:


1. US$ 130,000 – relacionado a obras em Angola a serem pagos como parte dos US$ 195,000 programados;

2. US$ 20,000 – A ser pago na Argentina referente a preparação de edital para Consórcio – Condor Cliff;

3. US$ 8,000 a ser pago na Venezuela, sendo US$ 5,000

referente a medição/fiscalização e US$ 3,000 referente a

“ministério”;

4. US$ 5,000 a ser pago na Bolívia referente a medição/fiscalização.

A última informação do documento diz respeito a valor relacionado à sigla MSP (CESP PRES. MED.), no montante de R$ 40.000, o que pode indicar

ser um pagamento relacionado à Presidência da CESP, atrelado a alguma Medição de obra.


O documento acima relacionado com os anteriores é composto de

fragmentos de planilhas e diz respeito a 03 valores de, respectivamente, R$ 25.489,58, R$ 192.510,56 e R$ 219.698,57 relacionados à sigla CCA (CAVO – CURITIBA). Não consta indicação de possíveis beneficiários, nem de qual seria

o fato gerador de tais valores.



O documento acima diz respeito a valores referentes ao dia 23.11.07. Os 04 primeiros valores referem-se a acertos no valor mensal de R$ 416.500 a

serem pagos a partir de 20.12.07, sendo que, conforme anotações acima a primeira parcela já teria sido paga na data de confecção do documento.

Os pagamentos estariam relacionados à obra do RODOANEL DE SP

(ARO) e teriam sido acordados com “PAULO SOUZA” da DERSA

(Desenvolvimento Rodoviário S.A.), órgão estatal responsável por esta obra. PAULO SOUZA foi identificado como sendo PAULO VIEIRA DE SOUZA,

Diretor de Engenharia da DERSA. A seguir alguns links com matérias a respeito da obra do Rodoanel:

http://humbertocapellari.wordpress.com/category/jose-serra/

http://humbertocapellari.wordpress.com/category/jose-serra/


http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/24-09-09-2013-ajuste-de-conduta-encerra-discussao-sobre-termos-aditivos-no-t recho-sul-do-rodoanel

http://politicaetica.com/category/rodoanel/

http://www.obra24horas.com.br/entrevistas/index.cfm?fuseaction=dsp_entrevistas_exibir&id_en

trevista=%22%26%20P%20%0A http://www.reacaoambiental.com.br/?p=726

Na sequência há menção a valor de R$ 529.611,56 referente à obra de sigla ARA (PARÁ-HOSPITAL), não havendo indícios de possíveis beneficiários do mesmo. Com relação a este pagamento há informação de que foram

realizados pagamentos de R$ 30.000 à pessoa identificada como “BROTHER” e R$ 168.338 a pessoa não identificada. O valor faltante de R$ 331.279, seria

sido pago em dólar, na data de 18.01.08, através do esquema de KURT PICKEL no total de US$ 185,123.

Há ainda a relação de 02 valores referentes à sigla PSU (PORTO DE SUAPE), nos valores de R$ 1.000.000 e R$ 1.043.000, sem indicação de

beneficiários. ========================================================================

http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/24-09-09-2013-ajuste-de-conduta-encerra-discussao-sobre-termos-aditivos-no-trecho-sul-do-rodoanel

http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/24-09-09-2013-ajuste-de-conduta-encerra-discussao-sobre-termos-aditivos-no-trecho-sul-do-rodoanel

http://politicaetica.com/category/rodoanel/

http://www.obra24horas.com.br/entrevistas/index.cfm?fuseaction=dsp_entrevistas_exibir&id_entrevista=%22%26%20P%20%0A

http://www.obra24horas.com.br/entrevistas/index.cfm?fuseaction=dsp_entrevistas_exibir&id_entrevista=%22%26%20P%20%0A

http://www.reacaoambiental.com.br/?p=726



O documento acima apresenta uma série de valores de 09.11.07. O 1º valor seria relacionado à sigla JUB (JURUBATUBA-PONTE), no valor total de

R$ 720.700. Ao lado da tabela há a indicação de que, deste total, R$ 144.152 seriam pagos em 15.12.07 e R$ 200.000 em 20.12.07, restando o pagamento de R$ 376.548 para 20.02.08.

Logo abaixo da tabela, há manuscrito indicando a base de cálculo dos

valores. Deste manuscrito podemos verificar que os valores estão atrelados aos recebimentos da Camargo Corrêa no período de Maio/07 a Ago/07, que perfizeram um total de aproximadamente R$ 14.416.000. Os valores dos

acertos seria então de 1% do total recebido relacionado a pessoa de prenome FILIPPE, não identificada; e 4% relacionado a beneficiário não identificado,

indicado pelo diretor JOÃO AULER. Ainda na tabela acima há menção a valor de US$ 492,001 a título de 2ª

parcela, relacionado à sigla TRO (Transpetro). Ao lado da tabela quase ilegível há menção a este valor relacionando-o a 2ª parcela de navios. Não há menção


ao beneficiário deste pagamento. Mais a frente veremos novamente uma citação a esta obra.


O documento relacionado ao documento anterior contém na sua

primeira parte planilha de onde se pode auferir o valor a ser efetuado de R$ 219.916, como contrapartida do recebimento de cerca de R$ 34,7 milhões pela

Camargo Corrêa nos meses de Agosto e Setembro/07, pela obra do Rodoanel. Na sequência o documento apresenta alguns valores relacionados ao

PERU e a VENEZUELA, quais sejam:

1. 02 parcelas de US$ 175.363, relacionadas à obra da Rodovia INTEROCEÂNICA. Estas parcelas seriam respectivamente a 5ª e a 6ª de um total de 06, o que nos

leva a chegar a um total de US$ 1,052,178, que teria sido o valor relacionado a este pagamento.


2. US$ 10,000, referente a GIP (PERU), que pode ser uma sigla genérica, que não indica nenhuma obra específica. Este valor seria pago a pessoa de alcunha “nervoso”. Não

conseguimos a qualificação de tal indivíduo.

3. US$ 8,000, referente a UEL (que seria VENEZUELA), relativos a despesas diversas de obra. Aqui também não há

indicação de beneficiários e discriminação do que seria este pagamento.

================================================ CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0074.JPG - DOC362

Documento relacionado aos 02 anteriores apresenta manuscrito onde

consta citação de valor referente à obra PMN (METRÔ SP), neste caso, referindo-se especificamente à obra no Lote 4 da Linha 2 .


O documento traz o que seria, aparentemente, um acerto junto a membros do TCE-SP no montante de US$ 490,000, a ser pago em 05 parcelas mensais, sendo a primeira em 01.11.07. Juntamente com os valores surge a

informação dos nomes “Roc. Citadini” e “Ed. Bitt”, destacada para uma melhor visualização. Os nomes provavelmente dizem respeito a ANTONIO ROQUE

CITADINI e EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, ambos Conselheiros do TCE-SP. Nesta oportunidade estaria sendo feito pagamento de US$ 100,000 referentes à 2ª parcela acordada.

Na sequência há fragmentos de planilhas que indicam valores de R$

350.000 referente à obra SFC (SERRA DO FALCÃO) e R$ 300.000 referente à obra PEO (CHAPECÓ), sem contudo, ser possível distinguir seus possíveis beneficiários. ==================================================================



O documento acima diz respeito a valores do dia 25.10.07. Abaixo da tabela há manuscrito indicando pagamento de valor mensal de US$ 175,000 relacionado à obra da Interoceânica no PERU. Estes pagamentos seriam

devidos em 06 parcelas a partir de 30.07.07. Nesta data estariam sendo pagos os valores referentes às 10ª e 11ª parcelas.

Outra informação dá conta de que as 06 parcelas representariam

apenas 50% do total acertado, restando o pagamento de 50% para o “final”.

Isto nos faz chegar a um valor de pagamentos da ordem de US$ 2,100,000. Não há indicação de quem seriam os beneficiários por tais pagamentos.


O documento acima relaciona-se com o anterior. Na primeira parte há

indicação do valor de R$ 20.000 relacionado à obra PPV. O suposto beneficiário seria pessoa de prenome “HABELO” ou “BELLO”, relacionado a


algum tipo de Assessoria Financeira em Energia. Não foi possível identificar tal pessoa.

O manuscrito logo abaixo diz respeito a valor de R$ 80.000 referente à obra BSPP (CESP – PONTE PAULICÉIA). O manuscrito traz relacionado a

este valor pessoa cujas iniciais seriam “E.A.”, não identificada e informação de que o mesmo estaria atrelado à assinatura de aditivo para complementação do recurso.

Pesquisa realizada na internet dá conta de que em 30.08.2007 teria

sido assinado convênio para liberação de R$ 45 Milhões para a finalização da ponte sobre o Rio Paraná. O acordo teria sido firmado pelo deputado EDSON APARECIDO (PSDB-SP), o governador de São Paulo José Serra e o ministro

dos transportes Alfredo Nascimento. Esta informação nos leva a acreditar que a pessoa de E.A. poderia ser na verdade o referido deputado.

Vejamos alguns links a este respeito:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=34352410

http://www.sptrans.com.br/clipping_anteriores/2007/agosto2007/clipping310807/pagina1.htm

http://www.perfilnews.com.br/noticias/impressao.asp?id=169136

http://edsonaparecido.com.br/

http://www.agenciara.com.br/index.php?id=13096

http://joseluizpaivajornalismo.blogspot.com/2009/09/regiao -passa-dos-100-casos-de-gripe.html

http://unisite.com.br/Politica/24297/Governador-Jose-Serra-e-deputado-Edson-Aparecido-liberam-trafego-da-ponte-sobre-o-Rio-Parana.xhtml

Na sequência do documento há um manuscrito fazendo referência ao valor de R$ 40.000 que estaria relacionado à sigla MSP (CESP PRES. MED.).

Sem maiores informações. No final do documento há menção ao valor de US$ 3,000 relacionado a

obra na Argentina (ARG), relacionado a este valor surge a rubrica “diversos N.U.”, ainda não identificado.

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http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=34352410

http://www.sptrans.com.br/clipping_anteriores/2007/agosto2007/clipping310807/pagina1.htm

http://www.perfilnews.com.br/noticias/impressao.asp?id=169136

http://edsonaparecido.com.br/

http://www.agenciara.com.br/index.php?id=13096

http://joseluizpaivajornalismo.blogspot.com/2009/09/regiao-passa-dos-100-casos-de-gripe.html





O documento acima apresenta no topo tabela com relação de 02 valores datados de 27.09.07. O primeiro está relacionado à obra da LINHA 4 do

METRÔ de SP. O valor seria de R$ 80.000 metade em 04.09.07 e o restante em 27.09.07. O valor de R$ 80.000 corresponderia a 1/5 de um total de R$ 400.000, que seria o montante total. Esta prática já foi retratada anteriormente.

No documento surge o nome DRAUZIO, além das siglas “M.P.D.:” ,

“NATM” e “SHIELD”, estas duas últimas siglas dizem respeito a metodologias


utilizadas para escavação de túneis para o METRÔ. Como o consórcio Linha Amarela, do qual a Camargo Corrêa faz parte, resolveu alterar o tipo de tecnologia para construção do Metrô, adotando uma que seria mais cara, ele

precisaria de um respaldo, no sentido de conseguir autorização para efetuar esta alteração de tecnologia.

Neste contexto o valor a ser pago estaria condicionado à aceitação

desta mudança tecnológica, com o possível aumento de seu custo financeiro

para o contratante da obra. O beneficiário por tal acordo, possivelmente pessoa de prenome DRAUSIO, como consta no documento, ainda não foi identificado.

A última parte do documento traz um manuscrito relacionado a valor de

R$ 50.000 que seria referente à obra AVE (AEROPORTO DE VITÓRIA). Surge

relacionado a este valor “RCG”, ou RENATO CASA GRANDE, conforme consta do próprio documento e colocado em destaque para melhor visualização. Vale

lembrar que JOSÉ RENATO CASAGRANDE é senador pelo PSB-ES, sendo defensor da retomada das obras de ampliação do aeroporto de Vitória, obra que foi suspensa em 2005 pelo TCU com indícios de superfaturamento.



O documento acima diz respeito a valores datados de 24.09.07. Ao

lado da tabela há informação manuscrita de que o valor de US$ 495,000 referente a sigla OLA (ANGOLA), parcela de Outubro, já teria sido parcialmente pago, restando naquela data o valor de US$ 95.000 a pagar.

O primeiro manuscrito do documento diz respeito a valor de R$ 25.000

relacionado à sigla RMA (RIO MADEIRA). Não há indicativo de quem seria o real beneficiário de tal valor.


O segundo manuscrito diz respeito ao valor da 7ª parcela, no valor de R$ 43.500 decorrente do acordo judicial efetivado com a prefeitura de JUNDIAÍ. Não há indicação do beneficiário deste pagamento.

A última parte do documento acima apresenta base de cálculo do valor

relacionado à obra UTM (EMTU – Corredor Noroeste – Lote 2). A informação relacionada refere-se à data de 20.09.07 e diz respeito a pagamento a ser realizado na base de 0,5% do recebimento bruto a que se fez beneficiária a

Camargo Corrêa, ou seja, R$ 13.965. O valor total recebido pela construtora refere-se ao valor acumulado das medições da referida obra até o mês de

março/07. Surge de forma clara no documento o nome de ROBSON MARINHO,

ao lado da sigla TCE, destacado acima para melhor visualização, o que indica tratar-se de pagamento a ROBSON MARINHO, conselheiro do TCE-SP, já

citado anteriormente e relacionado a pagamentos de outras obras do Estado de SP.

Informação importante diz respeito ao local de pagamento do que seria propina, que seria a própria casa de ROBSON MARINHO, representada pela

expressão Casa RM. ===============================================



O documento acima relaciona-se com o anterior. No topo de há manuscrito referente a valor de US$ 11,875. Este valor está relacionado à sigla NNN (CAMARGO CORREA) e seria direcionado a alguém no Uruguai. A conta

destinatária deste pagamento seria do banco UBS, nº 206-P00 33066.2. Não há maiores elementos que permitam indicar o beneficiário de tal pagamento.

Na sequência do documento surge o que seria a base de cálculo para

se chegar ao valor de R$ 27.500, referente a sigla CCA (CAVO – CURITIBA).

Este valor estaria relacionado a alguns pagamentos efetuados pela CAVO de CURITIBA. Não há menção a beneficiários deste pagamento.

Ainda relacionado a CAVO-CURITIBA, no fragmento de documento

mais abaixo temos a base de cálculo dos valores de R$ 195.793,54 e R$

260.116,37, também destinados a esta rubrica. Também aqui não há menção a nome de possíveis beneficiários dos pagamentos.


Ao lado do fragmento relacionado acima, há uma série de informações que seriam os rateios referentes ao valor de US$ 495,000 pago a beneficiários da obra de ANGOLA. O valor seria repassado às seguintes pessoas na

seguinte base:

1. MINISTRO = US$ 350,000 2. MG = US$ 50,000 3. KING = US$ 50,000 Ref.: 5º e 6º Boa Vista

4. ARQ = US$ 100,000 Ref.: Banco bengala 5. JOA = US$ 100,000 Ref.: Ap. Filha

6. OUTROS = US$ 40,000 7.

Os beneficiários ainda não foram identificados.

============================================================ CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0066-1.JPG - DOC346


O documento acima apresenta uma tabela com uma série de valores datados de 11.09.07. A maioria dos valores relacionados diz respeito a pagamentos a ser realizados no exterior, quais sejam: GIP (PERU) - US$

30,000; VEL (VENEZUELA EL GUAPO) – US$ 19,000; BOL (BOLÍVIA ROBORÉ EL CARMEN) – US$ 42,500; ARG (ARGENTINA) – US$ 500,000;

INT (INTEROCEANICA) – US$ 175,363; PNT (PERU) – US$ 1,225,000. Ao lado da tabela há manuscritos com cálculos referentes à sigla PNT.

Segundo estas anotações há um cronograma de pagamentos de US$ 800,000 a ser liquidado em 03 parcelas até o dia 09.11.07, um pagamento de US$

100,000 a ser pago no PERÚ, US$ 85,000 a ser pago aqui no Brasil, restando US$ 240,000 a ser levado “picado” para o PERÚ.

Abaixo da tabela há um primeiro manuscrito que diz respeito a valor de R$ 40,000 realizado em nome da sigla CCA (CAVO – CURITIBA). Este valor

estaria relacionado à “polícia”, e consta os nomes de MARIO GRECCO e “LUIZ GO???” (sobrenome não está claro). Estas pessoas não foram identificadas.

Na sequência do documento há menção do valor de R$ 43.500, referente à sigla PJU (Prefeitura Jundiaí) e de R$ 40.000, referente à sigla MSP

(CESP. PRES. MED). Em ambos os casos não há indicação de beneficiários. ==================================================================


Documento acima apresenta tabela com 03 valores datados de

27.08.07. No primeiro, relacionado à obra ETU (TUCURUÍ - ECLUSA) há menção manuscrita de que seria efetivado o pagamento do montante de R$

300.000 em 03 parcelas de R$ 100.000. Este valor, conforme trecho destacado estaria relacionado à Eletrobras e ao “EX. MIN. - SIL”, que, ao que tudo indica, poderia tratar-se do ex-Ministro de Minas e Energia SILAS RONDEAU.

A seguir há menção do valor de R$ 7.000 relacionado à sigla RMA

(RIO MADEIRA) e à pessoa de “IMP”, ainda não identificado. A última informação do documento diz respeito a valor relacionado ao

TCE, que seria o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Este valor seria de R$ 25.000 e estaria relacionado a “Bittencourt”, ou, ao que tudo indica,

Eduardo Bittencourt Carvalho, Conselheiro deste Tribunal de Contas. ================================================



Documento apresenta no seu início tabela com relação de valores datados de 15.08.07. Na tabela há valores relacionados às seguintes obras: CBR (CNEC – BR 101) - R$ 61.000; MSP (CESP PRES. MED) - R$ 40.000;

MST (MODERNIZAÇÃO DE ESTREITO) - R$ 150.000; PJU (PREFEITURA JUNDIAÍ) - 5ª parcela - R$ 43.350; OLA (ANGOLA) - US$ 100,000.

A Segunda tabela do documento retrata resumo do Demonstrativo de

Resultados e do Demonstrativo de Fluxo de Caixa, relativo à obra MST

(MODERNIZAÇÃO DE ESTREITO), indicando na rubrica “DIVERSOS” o valor relacionado acima de R$ 150.000. Assim como nos outros valores da tabela

inicial não há indicação de possíveis beneficiários. ============================================================



Documento relacionado ao anterior apresenta Demonstrativo de

Resultado e Fluxo de Caixa referente à sigla MSP (CESP PRES. MED.). No alto do documento a menção ao valor de R$ 40.000, sem contudo, trazer mais informações acerca de possíveis beneficiários deste suposto pagamento. Vale

destacar que conforme já visto anteriormente, aparentemente há uma remessa constante e mensal de R$ 40.000 relacionada a esta sigla.

A tabela acima reflete o lançamento do valor de R$ 61.000 relacionado

à sigla CBR (CNEC – BR 101), conforme já visto no documento anterior.

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Documento acima apresenta tabela com valores datados de 03.08.07.

Estes valores estão relacionados às seguintes obras:

1. SFC (SERRA DO FACÃO) – De um total de R$ 260 milhões da parte da Construtora referente ao Contrato assinado, cerca de R$ 3.500.000, estariam comprometidos

com pagamentos ainda não identificados. Este valor seria desembolsado em 10 parcelas iguais, sendo que no ano de 2007 seriam quitadas 02 parcelas, ou cerca de R$ 700.000.

Não há indicações de quem seria o beneficiário destes pagamentos;

2. PEO (CHAPECÓ) – A tabela representa o valor de R$

300.000, que seria referente à 3ª de um total de 10

parcelas, totalizando um total de cerca de R$ 3.000.000. Também aqui não há indicação de possível beneficiário

destes pagamentos.



Documento acima apresenta tabela com valores datados de 30.07.07.

O primeiro valor diz respeito à sigla PMN (METRO DE SP LINHA 4), no montante de R$ 64.000. Este valor é referente à 1/5 de um total de R$ 320.000.

O valor de R$ 64.000 seria então dividido da seguinte forma: 1. R$ 24.000 relacionado a “F.C.” relacionado a emissão de parecer; 2. R$ 40.000

relacionado a “Consultor”. Não foi possível identificar tais pessoas. O segundo valor é referente à sigla SIM (SABESP – ITAIÇUPEBA). O

valor de R$ 30.000 estaria condicionado aos pagamentos recebidos pela Camargo Corrêa nos meses de JAN/07, MAR/07 e ABR/07. O valor estaria

relacionado ao DAEE (BOZ), não sendo possível identificar quem seria esta pessoa.


Por fim há a base de cálculo do valor de R$ 201.000 referente à CCA (CAVO CURITIBA), não havendo indicativo de quem seria o beneficiário de tal pagamento.


Documento referente a valores datados de 25.07.07. O manuscrito

abaixo da tabela principal diz respeito a valor de R$ 10.880 relacionado à sigla

ARA (PARÁ – HOSPITAL). Este valor está segmentado em uma série de rubricas. Chama atenção

uma sequência de iniciais S/A/R/B/B que poderia indica os nomes das cidades beneficiárias de tais hospitais, quais sejam, Santarém, Altamira, Redenção,

Breves e Belém. Ao que tudo indica o beneficiário de “Santarém” receberia 3%

e os demais 2% cada um. O valor é calculado até Fev/07. ============================================================



Documento relaciona-se a tabela do documento anterior. O primeiro manuscrito diz respeito a valor de R$ 30.000, relacionado à sigla PHD

(PREDIO DA HONDA). O valor seria direcionado a MAURO WATANABE, ainda não identificado, e há informação de que a Reta Final e os Compromissos estariam sendo mantidos.

Na sequência há base de cálculo de valor relacionado à sigla CCA

(CAVO – CURITIBA). O valor seria de R$ 521.000 e estaria vinculado ao recebimento líquido pela Camargo Corrêa de R$ 17.350.000, referentes aos meses de Janeiro a Março/07. O acerto seria de aproximadamente 3% dos

recebimentos. Não há indicação de beneficiários deste pagamento.

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Documento também está relacionado aos anteriores. A primeira informação diz respeito a valor de R$ 10.500 relacionado a Stand de Vendas do Empresarial Jardim Sul – SJS (JARDIM SUL). Nada a comentar.

A segunda informação está relacionada a valores no exterior, dentre

eles: 1. PERU – INT (INTEROCEÂNICA) – US$ 350,726 –

Parcelas 02 e 03 de um total de 06 – relativos ao saldo do

“acordo”;

2. PERU – GIP (PERU) – US$ 15,000 – sendo US$ 10,000 a pessoa de alcunha “nervoso” e US$ 5,000 referente a pagamentos diversos;


3. BOLIVIA – BOL – US$ 23,750 – sendo US$ 18,750 que seria a parcela 12 de um total de 24 relacionada ao saldo de “acordo”; e US$ 5,000 relativo a pagamentos diversos;

4. EQUADOR – MERCADO (EQM) - US$ 5,000 relativo a

pagamentos diversos; 5. VENEZUELA - EL GUAPO (VEL) - US$ 5,000 relativo a

“fiscalização campo”;

6. ANGOLA – OLA - US$ 10,000 relativo a pagamentos diversos;

Na sequência há base de cálculo de valores de R$ 46,300, relativo a sigla FCA (CAVO-FOLHA). Não há indicação de possível beneficiário por este

pagamento. O próximo manuscrito do documento está relacionado a valor de R$

121.300 com a sigla UEC (CEU-PREFEITURA) e, aparentemente, refere-se a alíquota de ISS de 3,5% sobre Receitas da Camargo Corrêa no montante de

aproximadamente R$ 3.467.000. Por fim há menção à base de cálculo do valor de R$ 386.000

relacionado à sigla JUB (JURUBATUBA – PONTE). Este valor seria o equivalente a aproximadamente 6% do montante recebido pela Construtora de aproximadamente R$ 6.408.000. Os valores a serem pagos seriam rateados da

seguinte forma:

1. 3% ou R$ 192.000 para “G” 2. 1% ou R$ 64.000 para “T”

3. 2% ou R$ 128.000 para “O”

Os beneficiários acima não foram identificados.

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Documento está relacionado com os anteriores. Vale destaque os valores de R$ 14.000 e R$ 16.500, relativos à obra SJS (JARDIM SUL) e R$ 300.000 que seria a 3ª parcela relacionada à sigla PEO (CHAPECÓ). Não há

nenhuma menção de possíveis beneficiários. ============================================================



Documento exibe tabela com o que seriam pagamentos datados de

08.10.07. Ao lado da tabela há anotações que dão conta de que o valor referente a TRO (TRANSPETRO) no valor de US$ 6,250,000 em 5x seria na verdade de US$ 1,500,000 nesta data.

Outra informação diz respeito ao valor relacionado à PMN (METRÔ DE

SÃO PAULO), do valor total de US$ 495,000 que nesta data seria quitado apenar parte, no montante de US$ 100,000 e estaria vinculado a alguém do TCE. Conforme já visto no “Doc362” acima, este pagamento estaria

relacionado aos Conselheiros Antonio Roque Citadini e Eduardo Bittencourt.

Na sequência do documento há menção a valor de R$ 240.000, relacionado à obra do RODOANEL–SP (ARO), e que seria devido a partir da liberação da 1ª e da 2ª medição da obra. Este valor convertido a um Dólar

médio calculado por quem montou o documento significaria algo em torno de US$ 116,505. Não há indicação de possíveis beneficiários.


A última informação deste documento refere-se a fragmento de planilha

com base de cálculo para o pagamento do valor de R$ 274.819, equivalente a

US$ 145,000 em 01.11.07. Este valor estaria relacionado à sigla UEC (CEU-PREFEITURA) e indicado pela rubrica Impostos “Valor”. Não há menção de



Documento relacionado ao anterior apresenta base de cálculo do que seriam os valores relacionados à sigla TRO (TRANSPETRO). A partir dos cálculos podemos inferir que foi destinado um valor referente a 1% do total do

contrato assinado pelo consórcio formado pela Camargo Corrêa e a QUEIROZ GALVÃO, ou seja, R$ 27.556.494.

Conforme os cálculos acima, do total de R$ 27.556.494, cerca de R$

3.000.000 teriam sido pagos a título de antecipação em Out/07. A seguir seria


pago o valor de R$ 2.755.649 no contrato com a empresa. O saldo restante, ou R$ 21.800.845 foi convertido pelo dólar e chegou-se a um montante de US$ 10,877,036.

Na sequência este valor é dividido por 02 indicando que a parte que

caberia ao Grupo Camargo Corrêa seria de 50% do montante total. A parte referente à Camargo Corrêa seria dividida em um Sinal de US$ 1.500.000 e o saldo restante dividido em 08 parcelas iguais e mensais de US$ 492,001.

Conforme o documento relacionado abaixo e armazenado neste Laudo

no caminho: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-

FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0001-1.JPG - DOC301, podemos comprovar que os pagamentos foram realizados através de transferência da Conta nº 490005, da

Banca Privada de Andorra, que seria conta corrente mantida pela Camargo Corrêa no exterior e controlada pelo investigado PIETRO BIANCHI, em

benefício da conta 2101459, no HSBC PRIVATE BANK ZURICH, SWIFT BLICCHGG, tendo como beneficiário o JARAVY INVESTMENTS INC., está sim seria a conta do beneficiário dos pagamentos desta propina:



Documento relacionado aos documentos anteriores, diz respeito a valor

de R$ 144.152 relativo à sigla JUB (JURUBATUBA – PONTE). Não há menção sobre possível beneficiário deste pagamento.



Documento relacionado a pagamentos diversos datados de Agosto/06. No primeiro há indicação do valor de R$ 6.000 referente à sigla PAN

(PANAMERICANO – OLIMPÍADAS) e R$ 30.000 referente à sigla MSP (CESP PRES. MED.).

Na segunda tabela há outro valor relacionado à sigla MSP (CESP

PRES. MED.), desta vez de R$ 40.000.

A última tabela novamente retrata valor à sigla MSP (CESP PRES.

MED.), desta vez de R$ 30.000.

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Documento apresenta tabela datada de 14.08.06 com valor de R$ 40.000 referente à sigla NNN (CAMARGO CORREA). Esta sigla é genérica e

não está relacionada a uma obra específica. Abaixo da tabela há manuscrito o que seria uma série de valores

totalizando R$ 60.000 e a informação de que faltariam outros R$ 320.000, todos datados de 2004.

Ao lado da tabela há menção ao nome de “FERNANDO” juntamente

com as expressões “PERUA” e “DEIC”. Esta informação pode dizer respeito a

policial do DEIC (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS DE SP), contudo faltam elementos para identificar tal pessoa.

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Documento acima apresenta tabela com valores datada de 03.08.06. O

primeiro relacionado abaixo diz respeito ao valor de R$ 316.425 relacionado á

sigla ARA (PARÁ – HOSPITAL). Este valor é calculado extraindo-se aproximadamente 2,5% do valor total de R$ 12.657.339 que teria sido recebido

pela Camargo Corrêa em Julho/06 pela referida obra. Na sequência há indicação de que este valor estaria relacionado a

“SECRET”, que poderia indicar o(a) Secretário(a), ou funcionário(a) de alguma Secretaria. Não há mais elementos para identificar tal pessoa.

Há menção ainda a um valor de R$ 9.200 que seria registrado como

pagamentos diversos.

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O documento acima apresenta tabela datada de 27.07.06, que relaciona 03 valores relacionados a esta data. Parte do documento foi destacado para melhor visualização.

O primeiro detalhamento diz respeito ao valor de R$ 299.370

relacionado à sigla PMN (METRO SP – L4). O valor foi rateado da seguinte forma:

1. R$ 194.370 – a ser pago a “David e Diret”, que

aparentemente estaria relacionado a LUIZ CARLOS FRAYZE DAVID, Presidente do METRÔ-SP e também a

outros membros da diretoria; 2. R$ 50.000 – a ser pago a membros do GRUPO DE

TRABALHO, condicionado a aprovação do parecer ou do preço pela engenharia;

3. R$ 55.000 – a ser pago ao TCE, na pessoa do Conselheiro

ROBSON MARINHO.

O segundo valor relacionado diz respeito à obra de sigla PSM (ANEL

VIÁRIO – METRÔ SP) no montante de R$ 228.130. Este valor foi apurado calculando 5,5% da Receita Liquida auferida em 12.07.06 e foi relacionado na rubrica “CUSTO DIV”. Não há indicação do beneficiário deste pagamento.

O terceiro valor, de R$ 15.000, está relacionado à sigla POL, que seria

referente à POLITICA, e teve com beneficiária SELMA MARIA SCHONS (PT-PR), provavelmente este valor teria sido repassado a título de doação de campanha.

O documento “DOC202” encontrado neste mesmo pendrive e gravado

no Laudo como o seguinte endereço: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NONAME-FAT32\SAOPAULO\

DIGITALIZAR0007-1.JPG-DOC202, indica que o pagamento a Selma teria sido feito “por fora”, em dinheiro e na prestação de contas desta candidata junto ao TSE

não consta esta doação da Camargo Corrêa, constando uma doação no


mesmo valor, ou seja, R$ 15.000 realizada com recursos próprios em 14/07/2006. ============================================================ CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0048.JPG - DOC312

Documento acima relaciona tabela com série de valores datada de 11.07.06. O primeiro deles diz respeito à sigla MMM (MINISTÉRIO MINAS E ENERGIA). Há menção de que este valor seria a “1ª parte”, não havendo

informação de quantas partes teriam sido acordadas. Há ainda menção da sigla TUC, que indica a Hidrelétrica de Tucuruí. Não há informação sobre

possíveis beneficiários. O segundo valor detalhado é de R$ 120.000, referente à obra EST

(ESTREITINHO). Este valor foi calculado à base de 3,5% da Receita de aproximadamente R$ 3.423.000 auferida no período. Não há indicação de

possível beneficiário.


O valor apresentado na sequência é de R$ 160.000, relacionado à obra NHO (CNEC-ESTREITINHO). Neste caso a base de cálculo também é de 3,5% da Receita obtida. Também não há indicação de possível beneficiário.

O próximo valor apresentado no documento possui mesma base de

cálculo dos anteriores e resulta no montante de R$ 70.000 relacionado à obra NHS (CCS – ESTREITINHO – LCB). Possui mesma base de cálculo dos anteriores e também não apresenta indicação de beneficiário.

Os dois últimos valores relacionados, o primeiro de R$ 550.000 e o

segundo de R$ 36.000 dizem respeito à sigla CCA (CAVO – CURITIBA). O valor de R$ 36.000 estaria condicionado à fiscalização de CURITIBA e a UTR (Fiscalização da Prefeitura de São Paulo).

============================================================ CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0047.JPG - DOC310

Documento acima apresenta 03 lançamentos, sendo o primeiro datado

de 17.07.06, referente à obra JUB (JURUBATUBA - PONTE). O valor de R$


255.000 foi calculado à base de 5% do total das receitas auferidas nos meses de ABRIL e MAIO/06. Não há indicação do possível beneficiário de tal pagamento.

O segundo lançamento diz respeito ao valor, em 12.06.06, de R$

30.000 referente à sigla MSP (CESP. PRES. MED.), sem indicação de possível beneficiário.

O terceiro lançamento no valor de R$ 50.000 é datado de 03.07.06, referente à sigla PSM (ANEL VIÁRIO – METRÔ SÃO PAULO), sem indicação

de possível beneficiário. ============================================================ CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0046.JPG - DOC308

Documento acima apresenta tabela com relação de valores datada de

28.06.06. Abaixo e ao lado da tabela há uma série de manuscritos que detalham alguns dos referidos valores.


O primeiro manuscrito diz respeito a valor referente à obra PSM (ANEL VIÁRIO – METRÔ SÃO PAULO), no valor de R$ 268.900. Este valor foi calculado à razão de 5,5% do total das Receitas Líquidas auferidas pela

Camargo Corrêa com esta obra no período. Como já apresentado em outras oportunidades o valor está relacionado à rubrica “CUSTOS DIVS”. Não há

indicação de beneficiários (pessoa física) de tal pagamento. O próximo valor de R$ 15.000 estaria relacionado à obra ETU

(TUCURUÍ - ECLUSA). Conforme os manuscritos este valor estaria relacionado ao “PROCESSO ORLA-TUC” e condicionado à emissão de relatório conclusivo

do TCU. Surge o nome de um possível beneficiário que seria “INACIO TUKENTE – COORDENADOR DO CONVÊNIO”, pessoa não identificada.

O valor seguinte também diz respeito à obra ETU (TUCURUÍ – ECLUSA). Neste caso o valor relacionado é de R$ 30.000 e estaria sujeiro a

emissão de “NOTA TÉCNICA PARA O ADITAMENTO 11 da ECLUSA” pelo DNIT. Surge o nome de JOÃO RUFINO DE SOUZA, que seria Engenheiro do DNIT.

Ao lado da tabela principal, relacionado à obra CBR (CNEC – BR101),

cujo valor seria da ordem de R$ 211.100, há menção da sigla DMAE. Não há identificação de beneficiários deste pagamento.



Documento acima apresenta série de valores datados de 01.06.06. A primeira informação manuscrita diz respeito à base de cálculo do valor de R$

195.000, que seria 0,8% do total dos recebimentos do período. Como beneficiários surge as siglas “TCE” e “EB”, que conforme já visto anteriormente, estariam relacionadas a EDUARDO BITTENCOURT, Conselheiro do TCE-SP.

Na sequência há fragmento com texto relacionado aos valores de R$

700.000 referentes à sigla CON (CONTINENTAL). A informação é de que este valor seria resultante da soma de 03 parcelas vinculadas aos meses de MAIO a JULHO/06. Não há indicação de possíveis beneficiários.

O terceiro pagamento discriminado, no valor de R$ 131.750, diz

respeito à sigla ARA (PARÁ – HOSPITAL). Deste montante há a discriminação de um total de R$ 123.600, referente a 2,5%, possivelmente atrelado a alguma Receita obtida e outros R$ 8.150 que seriam rateados a pessoas relacionadas


a cidades onde estariam sendo realizadas as obras, representadas pelas iniciais A/S/R/B, conforme já visto anteriormente.

Há ainda a discriminação do valor de R$ 358.850 relacionado à obra PSM (ANEL VIÁRIO – METRÔ SÃO PAULO), sendo este valor, como já visto

anteriormente, calculado à base de 5,5% de Receitas obtidas no período e tratados como “Custos Diversos”. Não há indicação de possíveis beneficiários.

O último valor, no montante de R$ 9.900 está relacionado à obra URP (FURP), não havendo indicação do possível beneficiário de tal pagamento.

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Documento relaciona valores datados de 23.05.06. O primeiro valor

relacionado diz respeito à obra SJS (JARDIM SUL), no total de R$ 100.000.

Este valor está relacionado à “PREFEITURA”, o que pode indicar que esteja


direcionado a algum funcionário da Prefeitura Municipal, o qual não conseguimos definir.

Os próximos valores relacionados são referentes a obras no exterior, dentre elas podemos relacionar:

1. BOL (BOLIVIA ROBORÉ – EL CARMEN) – US$ 93,334

pagto relacionado a GG-SNC, que seriam de alguma

Comissão, não identificados;

2. BOL (BOLIVIA ROBORÉ – EL CARMEN) – US$ 5,000 referente a “diversos em obra”;

3. PPV (PERU) – US$ 106,944, relacionado aos nomes “TOLEDO”, “MAX VANDERLEI” e “J.R.”

4. PPV (PERU) – US$ 15,000, relacionado a “obra”;

5. GIP (PERU) – US$ 50,000, relacionado a “político”, “Garcia”, “campanha”.

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Documento relacionado ao documento anterior. Sem maiores comentários.

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Documento com valores datados de 10.05.06. Abaixo da tabela há relação de valor referente à obra NHS (CCS – ESTREITINHO – LCB). Há

menção a valorde R$ 175.000 que foi calculado à base de 3,5% da Receita Liquida auferida pela Camargo Corrêa com a obra. Este valor estaria relacionado à parte da CCES. Não há indicação de beneficiários.

O segundo manuscrito diz respeito a valor de R$ 15.000, referente à

publicação do Edital da obra ALC (ALCÂNTARA). Há uma citação de “Presid. da C.”, que poderia estar relacionado à Presidente da Comissão, contudo esta afirmativa não é conclusiva.

O último valor relacionado é de R$ 300.000, referente à obra do

Rodoanel São Paulo e estaria relacionado ao DERSA. Não há menção de possíveis beneficiários. ============================================================



Documento com valores datados de 09.05.06. O primeiro valor de R$ 10.000 está relacionado à sigla PPP (CCM) e estaria direcionado às “Fazendas

RAA II” O segundo valor de US$ 50.000 referente à sigla PGG (PALACIO

GOV. B.) estaria relacionado a pessoa de nome “Fernando B....”, não identificado.

O terceiro e último valor deste documento refere-se à sigla CAM

(CAMPOS NOVOS). Este valor condiciona-se ao apoio às obras do Sul. Há

menção ainda a “Sindicato” e “Vila”, beneficiários não foram identificados.

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Documento relaciona-se a 03 valores, todos referentes à obra de ESTREITINHO, quais sejam:

1. R$ 93.000 – 3,5% das Receitas de março/06 –

relacionados aos Diretores de Operação M. MARCIO e de

Engenharia CESAR, identificados como MARIO MARCIO ROGAR, Diretor de Engenharia de Furnas e CESAR VAZ

DE MELLO FERNANDES, Diretor de Construção de Furnas;

2. O segundo valor no montante de R$ 153.600 está relacionado ao Recebimento de TAIAÇUPEBA (DAEE X

SABESP) tendo sido calculado à base de 5% das Receitas Líquidas e lançado a título de Custos Diversos;


3. O terceiro valor também é referente à obra de

ESTREITINHO, sendo calculado à base de 3,5% do total

Recebido pela Camargo Corrêa, perfazendo o montante de R$ 225.000. Estes valores estão novamente relacionados

às pessoas de MARIO MARCIO ROGAR, Diretor de Engenharia de Furnas e CESAR VAZ DE MELLO FERNANDES, Diretor de Construção de Furnas.


Documento acima apresenta tabela com valores datada de 24.04.06. O primeiro valor discriminado refere-se à obra AVE (AEROPORTO DE VITÓRIA),

no montante de R$ 416.548, que foi calculado à base de 5,5% sobre as Receitas obtidas pela Camargo Corrêa referentes aos meses de novembro/95

a Janeiro/06. Não há indicação de possíveis beneficiários.


O segundo valor, no montante de R$ 365.155, está relacionado à sigla JUB (JURUBATUBA – PONTE), calculado à base de 5% sobre a Receita obtida pela Camargo Corrêa em 11.04.2006. Não há indicação de beneficiários.

O último valor detalhado neste documento diz respeito ao montante de

R$ 119.869, relacionado à obra ACOO (AEROPORTO DE CONGONHAS). Este valor foi calculado à base de 5,5% de valores recebidos em Dezembro/05 e Janeiro/06.


Documento acima é referente ao anterior e diz respeito a valores

diversos.

O primeiro valor, no montante de R$ 573.100 refere-se á obra PSM (ANEL VIÁRIO – METRÔ SP). Este valor foi calculado à base de 5,5% das


Receitas Líquidas recebidas pela Camargo Corrêa em 11.04.06. Este valor foi rateado na seguinte proporção:

1. 2,5% - R$ 260.600 – DV – que, aparentemente, seria LUIZ CARLOS FRAYZE DAVID, Presidente do METRÔ-SP,

conforme já visto anteriormente; 2. 0,5% - R$ 52.000 – AM – Não identificado; 3. 0,5% - 52.000 – OB – Não identificado;

4. 2,0% - 208.500 – CAMP – Não identificado.

O segundo valor relacionado, no montante de R$ 148.100 é referente à obra ARA (PARÁ – HOSPITAL). Não há indicação da contrapartida a este valor, sendo informado apenas que o valor de R$ 138.100 refere-se a “Secret”

e o valor de R$ 10.000 seria referente a “Divs”. Estas informações não são conclusivas.



Documento acima possui tabela com série de valores datados de

11.04.06., além de manuscritos com base de cálculo de alguns destes valores.

O primeiro manuscrito diz respeito a valor de R$ 275.000 relacionado a

sigla DBF (NÃO IDENTIFICADA) . Este valor seria 0,5% do total recebido pela Camargo Corrêa no período.

A seguir temos o valor de US$ 120,000 relacionado à sigla NNN (CAMARGO CORREA). Esta sigla é genérica, não estando vinculada a

nenhuma obra específica. Não há indicação de possíveis beneficiários de tal pagamento. Há apenas menção a letra “F” a qual não conseguimos identificar.

O último manuscrito apresenta o valor de R$ 50.000 que seria devido em referência à sigla MSP (CESP PRES. MED.)



Documento complementa informações acerca do documento anterior.

Os primeiros manuscritos dizem respeito à obra CT (CALHA TIETÊ), e apresenta o valor de R$ 140.760, relacionado a esta obra. Este valor foi calculado à base de 3% sobre o total de Receitas obtidas pela Camargo Corrêa

nos meses de Nov/05 a Jan/06. Não há indicação do beneficiário de tal pagamento.

O segundo manuscrito do documento diz respeito a valor de R$

326.500, relacionado à obra PSM (ANEL VIÁRIO – METRÔ SP). Este valor

representa 5,0% das Receitas líquidas obtidas pela Camargo Corrêa em 21.03.06 e está registrado no documento como sendo “Custos Diversos”. Este valor foi rateado, nos moldes do Documento 293 acima e foi destacado acima

para melhor visualização. O rateio foi definido como se segue:

1. 2,5% - Metrô (+ Ass) – R$ 163.250 – “David” – que seria, LUIZ CARLOS FRAYZE DAVID, Presidente do METRÔ-

SP; 2. 0,5% - “AM” – R$ 32.650 – ARNALDO MADEIRA, que seria

o Chefe da Casa Civil do Estado de SP;

3. 2,0% - “CAMP” – R$ 130.600 - “ROSA + ARNALDO MADEIRA” – Pagamento que estaria relacionado a “doação para CAMPANHA eleitoral”.

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Documento apresenta valor de R$ 40.000, datado de 03.04.06,

relacionado à sigla CFE (CNEC – FISCAL). O manuscrito indica que o pagamento estaria relacionado a serviços prestados ao CNEC sem, contudo indicar possíveis beneficiários.



Documento acima apresenta tabela com valores datados de 20.03.06. O primeiro valor detalhado diz respeito a pagamento de R$ 11.700, relacionado

à obra ARA (PARÁ – HOSPITAL). Conforme já visto em documentos anteriores os valores relacionados a esta obra, são rateados entre “Secretário”, não

identificado, neste caso, recebendo R$ 7.700, e Fiscais das cidades onde são executadas as obras, identificadas pelas iniciais S/A/R/B recebendo, neste caso, R$ 4.000.

O próximo valor detalhado de R$ 96.850, é referente à obra da PONTE

JURUBATUBA (JUB) e estaria relacionado à PMSP (Prefeitura Município de São Paulo). O valor equivale a aproximadamente 5% do total da Receita Líquida auferida em 09.02.06 pela Camargo Corrêa e está registrado, como

sempre, em “Custos Diversos”. Não há indicação de beneficiários deste pagamento.


O último valor relacionado refere-se ao montante de US$ 1,500,000, relativo à obra “KAK” (Fator K – Kubitscheck) e que seria dividido em 02 parcelas, com as seguintes condições: US$ 400,000 na 1ª aprovação e US$

1,100,000 condicionado ao Arquivo definitivo. Há indicação de que o pagamento estaria direcionado ao “MP”, que poderia significar MINISTÉRIO

PÚBLICO, contudo surge o nome de uma pessoa, que não foi possível identificar.

No documento ainda consta manuscrito relacionado a valor de R$ 30.000 referente à PRD (PETROBRAS RECUPERAÇÃO DE DUTOS

NORDESTE), que estaria relacionado a pessoa cujo nome está ilegível no documento.


Documento está relacionado ao documento anterior e diz respeito a valor de US$ 150,000 referentes a obra PPV (PERU). Estes valores estariam

atrelados a “Campanha” e a Projetos da Interoceânica e de Angostura. Não há nome de pessoas físicas beneficiárias. ============================================================



Documento refere-se a valores datados de 09.03.2006. O primeiro

valor discriminado, está apresentado em uma planilha com base de cálculo e

refere-se ao pagamento de R$ 161.000 relacionado com obra FAC (CURITIBA). Este pagamento seria rateado da seguinte forma:

1. Fiscalização Curitiba – R$ 42.000, ref. a 06 meses, ou R$

7.000 ao mês;

2. Sindicato – R$ 30.000, ref. a 02 meses, ou R$ 15.000 ao

mês, tratado como finalização; 3. Porto Alegre – R$ 30.000 a título de Emergência;

4. UTR – R$ 8.000 pago a Fiscalização;


5. Rio Claro – R$ 6.000 a título de Emergência 1; 6. Rio Claro – R$ 10.000 a título de Emergência 2;

7. ONG Itu – R$ 20.000;

8. Polícia Ambiental – R$ 20.000;

9. LI Mandirituba – R$ 5.000 referente a Sinal Março/06.

Não há informação sobre possíveis beneficiários.

O Segundo valor, de R$ 73.435, detalhado no documento é referente à

sigla LHO (CAVO LIXO INDUSTRIAL). Há indicação de que este valor seria referente a acerto de recebimentos antigos e de que seria convertido para

Dólar. Não há menção a pessoa física beneficiária.

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Documento relacionado ao anterior. A primeira informação discriminada diz respeito a valor de R$ 407.000, relacionado à obra PMN (METRÔ DE SÃO PAULO – L4). Este valor representa 0,3% da Receita Líquida realizada pela

Camargo Corrêa até 31.01.06. O valor seria rateado da seguinte forma: 1. DIRETORIA – “DV+DIR+ASS” – R$ 160.000; seria

relacionado a LUIZ CARLOS FRAYZE DAVID, Presidente


do METRÔ-SP e a outros membros da Diretoria e Assessores;

2. GRUPO DE TRABALHO – “BB -> ENG+OB” – R$ 210.000; que seriam pessoas relacionadas diretamente às obras

executadas; 3. RM – ROBSON MARINHO – R$ 37.000; conforme já visto,

trata-se de Conselheiro do TCE-SP.

O outro valor relacionado no documento refere-se à obra SAH (SANASA – ANHUMAS). Este valor seria de R$ 45.732 e seria cerca de 5% das Receitas Líquidas auferidas no período de Dez/05 a Fev/06, sendo tratada

na planilha como sendo “Imposto de 5%”, diferentemente do usual, que é considerá-los “Custos Diversos”. Não há menção de possíveis beneficiários.

Ao final do documento há menção ao valor destinado a NNN, código

genérico não relacionado a nenhuma obra específica. Há citação de uma

possível dívida de Imposto de Renda no valor total de R$ 2.200.000, dividida em 04 pagamentos de R$ 550.000. Não há como determinar o real teor deste

lançamento pela falta de mais elementos.



Documento relacionado aos 02 anteriores. A 1ª informação diz respeito a solicitação de valor de R$ 30.000 a ser direcionado ao DNIT, relacionado a obras da Eclusa do Tucuruí. A pessoa que subscreveu o recado informa ainda

que já teria falado com “ROSA”, neste caso possivelmente referindo-se ao diretor da Empreiteira, CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA.

Na sequência há fragmento de planilha com informação acerca de

solicitação de R$ 624.000 que estaria relacionado à obra CCA (CAVO –

CURITIBA), sendo este valor cerca de 3% sobre o Faturamento do período. ============================================================


Documento apresenta tabela com valores de 21.02.06. O primeiro

lançamento diz respeito ao valor de R$ 15.000 que estaria relacionado à sigla

NNN (sigla genérica). Conforme manuscrito este valor estaria relacionado a FERNANDO BOTELHO, membro do conselho do Grupo Camargo Corrêa. Ao

lado do nome de FERNANDO BOTELHO a citação da palavra “GENERAL”


juntamente com o nome da “PETROBRAS”. Não foi possível fazer nenhuma relação entre estas palavras.

O segundo valor relacionado, no montante de R$ 60.000 diz respeito a obra GEM (EMURB - PAULO RIBEIRO). Ao lado do valor há menção a letra

“K”, cujo significado não foi possível determinar. O terceiro valor citado no documento refere-se à sigla MSP (CESP

PRES. MED.) no montante de R$ 30.000. Embora o título da sigla seja sugestivo, não há como determinar eventual beneficiário, pessoa física, de tal

pagamento. O quarto valor, no valor de R$ 12.000 é referente à sigla ESC

(ESPORT CAR) e estaria relacionado a “FERNANDO” e seria um presente para pessoa não identificada.

O terceiro valor relacionado refere-se ao montante de US$ 73.941,

relacionado à sigla NNN, portanto, sem relação com obra específica. No

documento há indicação do Banco e da Conta a receber o depósito no exterior, além do nome do possível beneficiário: Estrella Nunez, o que torna factível uma

investigação mais apurada acerca deste pagamento e do possível beneficiário do mesmo. Contudo faltam elementos para identificar o beneficiário deste pagamento.

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Documento acima apresenta tabela com valores datados de 31.01.06, além de manuscritos detalhando alguns destes valores.

O primeiro manuscrito diz respeito à obra PMN (LINHA 4 – METRÔ/SP). O valor é de aproximadamente 0,35% do total recebido em

Outubro/05, ou seja, R$ 285.000, cabendo à Camargo Corrêa o montante referente a 1/5 deste valor, ou R$ 57.000. Há menção às siglas “TCE”, que seria TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO e “PINDA”, expressão ainda não

relacionada a uma pessoa física.

O segundo manuscrito é referente à obra ALT (ALTEAMENTO DE TAIAÇUPEBA). O valor é de R$ 1.020.000, aproximadamente 5% a título de “Custos Diversos” sobre a Receita Líquida auferida nos meses de novembro e

dezembro/05. Não há indicação de possíveis beneficiários.



O documento acima está relacionado ao documento anterior. O

primeiro valor é referente à sigla ACOO (AEROPORTO DE CONGONHAS). O

valor no montante de R$ 146.443 representa aproximadamente 5,5% dos valores recebidos pela Camargo Corrêa no período de setembro a

novembro/05. Há indicação da letra “C”, mas não foi possível identificar possível beneficiário.

O segundo valor é referente à obra AVE (AEROPORTO DE VITÓRIA), no montante de R$ 63.839 que representa aproximadamente 5,5% do total

recebido nos mês de outubro/05. A letra “V” que aparece no fragmento da planilha pode indicar simplesmente a cidade de VITÓRIA, não estando relacionado a nenhuma pessoa física, possível beneficiária deste pagamento.

O terceiro valor diz respeito à obra CBM (DER – BAURU – MARÍLIA).

O montante de R$ 234.912 representa aproximadamente 5,5% dos recebimentos auferidos nos meses de novembro e dezembro/05. As letras que


“B–M” que aparecem no documento seriam referência aos pagamentos nas cidades relacionadas à obra. Não há indicação de beneficiários.

O último valor (R$ 50.000) apresentado neste documento está relacionado à sigla genérica NNN, não sendo atrelado a obra específica. Há

menção de que este valor estaria direcionado à Revista “A”, mais precisamente ao jornalista REINALDO AZEVEDO, atualmente articulista da Revista VEJA. Outros nomes que surgem no manuscrito são de ANDREA MATARAZZO, que

provavelmente seria o então secretário de coordenação das subprefeituras da Prefeitura de São Paulo, além do prenome “CARLOS”, o qual ainda não foi

possível identificar. ================================================



O documento acima retrata valores datados de 16.01.06. O primeiro

valor no montante de R$ 443.500 representa aproximadamente 5% da Receita Líquida auferida pela Camargo Corrêa em 04.01.06 pela execução de obra na Ponte Jurubatuba. O valor estaria direcionado a alguém da PMSP, Prefeitura

Municipal de São Paulo.

O segundo valor (R$ 20.900) relacionado no documento, diz respeito às obras nos HOSPITAIS DO PARÁ. Conforme já visto anteriormente o valor seria dividido entre 01 Secretário, a identificar, no montante de R$15.300 e 04

Fiscais, cada um relacionado à cidade em que se executa a obra, no valor total de R$ 5.600.

================================================



Este documento relaciona-se com o anterior e apresenta a base de cálculo do valor de R$ 492.502, relacionado à obra LHA (CALHA II). Este valor

foi apurado à base de 3% do total do Faturamento Líquido obtido pela Camargo Corrêa nos meses de Abril a Outubro/05.

Há menção de que, destes 3%, cerca de 1% estaria relacionado a IBI

(não identificado) e 2% estaria relacionado a alguém do DAEE

(DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DE SP). Não há citação de pessoas físicas beneficiárias.

================================================



Documento relaciona valor de R$ 200.000, datado de 22.12.06 relacionado à sigla CCA (CAVO-CURITIBA). Não há indicação de beneficiários.

O manuscrito abaixo da tabela dá a entender que o valor total seria de R$ 490.000, sendo que os R$ 200.000 estariam relacionados a dezembro/05.



O documento acima cita valor de US$ 460,000, referente a obras na

Bolívia. O valor foi rateado em 03 partes e os dados das contas que deveriam receber os depósitos estão relacionados no documento. Há menção ao termo “03 Cartas” que seriam as ordens de Transferência emanadas de PIETRO

BIANCHI, Consultor da Camargo Corrêa.



Documento está relacionado a pagamento de Jantar, em 15.12.05, provavelmente relacionado a contribuição para campanha eleitoral. Há

informação de que o solicitante de tal pagamento seria “Collares”. Há ainda informação de que tal pagamento estaria autorizado por “L.”, pessoa ainda não identificada.



Documento apresenta solicitação a PIETRO GIAVINA BIANCHI do valor de R$ 10.000 que seria necessário para o processo de reintegração de posse da Fazenda do Grupo RAA II no PARÁ.

Na segunda metade do documento há citação de 02 valores

relacionados a MARCOS DE MOURA WANDERLEY, Diretor da Camargo Corrêa, quais sejam, US$ 10,000 relacionado a INT (INTEROCEÂNICA) e US$ 18,000 relacionado a CHI (não definido).

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Documento relacionado à obra CON (CONTINENTAL). Este

documento diz respeito a 04 valores da ordem de R$ 100.000, que teriam sido pagos mensalmente a partir de Janeiro/06 e estariam condicionados a Aditivos ao contrato da obra no montante de R$ 27.400.000. Não há menção de




Documento relaciona valores datados de 19.12.06. O primeiro valor discriminado de R$ 265.632 é cerca de 3% do Faturamento recebido nos

meses de outubro e novembro/05 por trabalhos executados relacionados com a obra CBM (DER – BAURU – MARILIA). A relação das letras “B-M” pode indicar que este valor seria direcionado a pessoas distintas em cada uma das cidades

envolvidas na obra.

O segundo valor detalhado, de R$ 339.000, estaria vinculado à Receita obtida nos meses de outubro a dezembro/05 na execução da obra JUB (JURUBATUBA – PONTE). Não há indicação de possíveis.

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Documento relacionado ao anterior. No seu início há manuscrito com base de cálculo do valor de R$ 48.380, sendo este valor, o correspondente a

5% das Receitas Líquidas auferidas pela Camargo Corrêa em outubro e novembro/05 pela execução da obra SAH (SANASA – ANHUMAS). Há menção ao nome de “AURÉLIO”, destacado acima para melhor visualização, que seria


“Diretor”, possivelmente referindo-se a AURÉLIO CANCE JÚNIOR, DIRETOR TÉCNICO DA SANASA EM CAMPINAS.

O segundo valor (R$ 10.000) estaria relacionado ao Corredor Noroeste (pré) e sujeito a aprovação do Jurídico do TCE e da EMTU. Há menção da

sigla R.M., que, conforme já visto anteriormente, seria ROBSON MARINHO, Conselheiro do TCE-SP. Há ainda menção do nome “CHICO”, pessoa ainda não identificada.


Documento apresenta tabela com valores datados de 08.12.05. O valor discriminado de US$ 50,000, está relacionado à sigla PGG (PALACIO GOV. B.). Há indicação de um nome, aparentemente “FERNANDO”, contudo não há

maiores informações que permita determinar quem seria esta pessoa. Há ainda informação de que este valor seria referente a 05 meses, ou seja, mensalmente

haveria um pagamento da ordem de US$ 10,000.


O segundo valor relacionado (R$ 48.607), diz respeito à sigla ARA

(PARÁ – HOSPITAL). Há cópia de parte de um email encaminhado para

[email protected] sob o título “Email Alternativo”, que apresenta a base de cálculo deste valor. Ao lado do email há manuscrito com a seguinte

informação: “p/ 2ª feira – No Aeroporto de Congonhas”, dando a entender que os valores seriam entregues naquele local e naquela data. Não há indicação dos beneficiários.

O terceiro valor relacionado diz respeito à sigla ALC (ALCÂNTARA) de

Lançador de satélite. O valor de R$ 20.000 estaria direcionado à Liberação do Edital da Obra pelo TCU.

A última informação relacionada remete ao valor de R$ 30.000, vinculado à sigla MSP (CESP. PRES. MED). Não há indicação de beneficiários.

Vale destacar que os lançamentos a esta sigla são rotineiros.


O documento acima diz respeito a valor datado de 06.12.05 referente à

obra BOL (BOLÍVIA-ROBORÉ–EL CARMEN). Há informação de que dos US$ 80,000 mencionados, uma parcela de US$ 40,000 seria paga em espécie e a

outra parte, também de US$ 40,000 através de operação de “CABO”. Este documento corrobora a prática de transferência ilegal de divisas pela Camargo Corrêa para o exterior, uma vez que a prática do chamado DÓLAR-CABO, é

usualmente utilizada para este fim. A informação de que US$ 40,000 seria feito

mailto:[email protected]


através de “carta”, confirma ser esta a expressão utilizada pelo Consultor PIETRO para definir tais remessas ilegais.


O documento acima diz respeito a valores datados de 01.12.05. O

primeiro deles, no montante de R$ 155.000, está relacionado à obra ALT (ALTEAMENTO DE TAIAÇUPEBA). Este valor refere-se a aproximadamente

5% das Receitas obtidas pela Camargo Corrêa com esta obra em 23.09.05. Há informação de que este valor seria rateado da seguinte forma: 1% para “F.B.”, 2% para “S” e 3% para “D”. Faltam elementos para identificar os possíveis

beneficiários.

O valor de R$ 83.400, representa 3,5% do Valor Líquido recebido no período relacionado à obra BSPP (CESP – PONTE PAULICÉIA). Não há indicação de quem seria o beneficiário.


A última informação descrita no documento remete ao valor de R$ 50.000 que estaria relacionado à sigla MVP (MIGUEL COLASUONNO). Este lançamento é auto-explicativo, estando direcionado à pessoa de MIGUEL

COLASUONNO (PMDB-SP), ex-vereador e ex-prefeito de São Paulo e atualmente Diretor Administrativo da Eletrobrás e presidente do conselho da

Eletronuclear. Em documento integrante deste mesmo laudo e relacionado na sequência deste relatório há informação de que teria havido doação a Miguel Colasuonno no valor de R$ 50.000, paga em dinheiro. O documento encontra-

se no seguinte caminho: CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0007-1.JPG - DOC202

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Documento apresenta tabela com 02 valores datados de 22.11.05.

Estes valores estão relacionados à obra PMN (METRÔ DE SÃO PAULO –


LINHA 4), sendo o primeiro de R$ 200.000 direcionado a “ED.B.“ que conforme já visto anteriormente, aparentemente trata-se de EDUARDO CARVALHO BITTENCOURT, conselheiro do TCE-SP, e o segundo no montante de R$

100.000 estaria direcionado a “ED”, pessoa ainda não identificado.

Na sequência há indicação de que o valor de R$ 340.000 seria rateado entre os seguintes nomes:

1. RM – R$ 105.000 que seria ROBSON MARINHO,

conselheiro do TCE-SP, conforme já relacionado em documentos anteriores;

2. DV – R$ 160.000 que seria LUIZ CARLOS FRAYZE

DAVID, Presidente do METRÔ-SP;

3. BR – R$ 75.000 este ainda não identificado.

=============================================== CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0012-3.JPG - DOC226


Documento apresenta tabela com valores datados de 16.11.05. O

primeiro deles, de R$ 14.770 está relacionado à obra ARA (PARÁ –

HOSPITAL) e seria rateado na seguinte proporção:

1. 04 Fiscais – R$ 6.220 – Estes fiscais estaria relacionado a cada uma das cidades onde seriam construídos os Hospitais, como já visto anteriormente;

2. Subsecretário – R$ 900;

3. Secretário – R$ 7.650.

O segundo valor, no montante de R$ 70.000 está relacionado à sigla NNN, que não está atrelada a nenhuma obra específica. Conforme o

manuscrito este valor estaria relacionado a “Trabalho de Imprensa – Leilão de Energia”, o que poderia significar, entre outras coisas, pagamento de publicidade e/ou matérias relacionadas ao tema. Não há maiores indicações a

respeito de possíveis beneficiários.

O terceiro valor deste documento no total de R$ 240.572 foi calculado à base de 3% das Receitas Líquidas obtidas pela Camargo Corrêa no mês de setembro/05 pela execução de obras relacionadas à sigla CBM (ou DER –

BAURÚ – MARÍLIA). Não há indicação de possíveis beneficiários. ================================================



O documento acima relaciona uma série de valores datados de 31.10.05. O primeiro deles, de R$ 454.000 está relacionado à CCA (CAVO – CURITIBA), aparece em um fragmento de planilha no fim do texto e teria sido

calculado à base de 3% do Valor Recebido pela Camargo Corrêa a título de “CD”, ou custos diversos.

O segundo valor, também relacionado à CCA (CAVO – CURITIBA),

desta vez no montante de R$ 69.000 estaria vinculado a Fiscais em Curitiba,

da ordem de R$ 39.000 em 04 parcelas mensais, além de uma parcela no valor de R$ 30.000, que seria direcionada ao sindicato no PARANÁ.

O terceiro valor, desta vez de R$ 3.000 está vinculado à sigla CRC

(CAVO – RIOCLARO), relativo a Set/05. Não há maiores informações acerca

deste pagamento.


O quarto valor, no montante de R$ 40.000, está vinculado a FCA (CAVO – FOLHA) e equivale a lançamentos mensais de R$ 10.000. Há menção de que este valor estaria atrelado a São Paulo (SS). Não há

informações mais concretas acerca deste valor.

Por fim, há menção a valor de R$ 3.000 que seria direcionado a ITU. Também aqui não temos maiores informações.


Documento apresenta relação de valores diversos datados de 17.10.05

e 19.09.05, não havendo qualquer menção sobre possíveis beneficiários de tais

valores.



Documento apresenta alguns valores com suas respectivas bases de

cálculo. Não há elementos necessários que dê para determinar a que obras se relacionam e seus possíveis beneficiários.



Documento com valor referente à obra CBM (DER – BAURU –

MARILIA). A primeira parte do documento é um email informando do recebimento de alguns valores pela Camargo Corrêa. A seguir há a informação de que o montante recebido acumulado até aquela data, 23.08.05, seria de R$

42.375.574,80. A partir daí há o cálculo do que seriam os custos diversos, na proporção de 5% do faturamento líquido. Este valor foi então rateado, ficando

R$ 1.000.000 direcionado a “C” e R$ 847.511 a “M”, restando R$ 271.200 de saldo. Não temos elementos para determinar quem seria “C” e “M”.



Documento retrata algumas informações do documento anterior e apresenta uma nova informação que seria o valor de R$ 15.000, em 19.09.05,

relacionado às obras nos Hospitais do PARÁ. Neste documento surge pela primeira vez, menção à figura do “Sec. de S Pará”, que seria o “Secretário de Saúde do Pará”. Por fim o documento traz a inscrição do nome “JUCA”, ainda

não identificado.



Documento apresenta uma série de valores datados de 19.09.05. Não

há nenhuma informação adicional acerca de tais valores.


Documento apresenta valor de R$ 20.000, datado de 13.09.05. que não estaria relacionado a nenhuma obra específica. Nas anotações manuscritas há informação de que o valor seria utilizado para reembolso de

despesas relacionadas à pesca realizada em 16.09. Há menção ao “FORTE COIMBRA”, ao “EXÉRCITO”, a “FIESP” e a “C4/80 e FERNANDO BOTELHO”.

Os valores seriam considerados “Despesas Diversas”.



O documento acima retrata base de cálculo de valores relacionados à

obra da INTEROCEÂNICA no PERU. O título da planilha “Previsão de Capilés Tramo IV – Interoceânica” é sugestivo, indicando que os chamados “Capilés”

sejam propinas pagas a pessoas naquele país. As propinas teriam sido calculadas da seguinte forma: Do total de US$

180,373,563 a ser recebidos pela Camargo Corrêa, seria paga propina da seguinte forma: 3% ou US$ 5,411,207 a título Geral e 0,5%, ou US$ 901,868,

direcionados a pessoa de “JR”. Desta forma o total de “CAPILÉS” a ser pago pela Camargo Corrêa seria de US$ 6,313,075.


O Documento apresenta cálculos indicando valores que já teriam sido pagos e as condições para os pagamentos ainda seriam realizados. Em destaque na planilha está a informação de que haveriam solicitações de

pagamento aprovadas no valor total de US$ 106,944. Segundo informação relacionada, parte deste valor, ou US$ 15,277 seria pago em Cash, ou em

dinheiro vivo. A outra parte, no total de US$ 91,667 deveria ser paga através de

operação de “CABO”. A menção a operação de CABO está explícita no

documento, corroborando, mais uma vez a utilização deste mecanismo por

parte do Grupo Camargo Corrêa. Vale destacar que juntamente com a orientação da remessa via CABO há informação acerca da conta do beneficiário, qual seja: TRAILBRIDGE LTD., BANCO CITIBANK LONDON

(Private Banking), Swift: CITIGB2L, Acc: 0-306-478-009, Att. “GALI ROMANO”.

VII – Documentos relacionados a doações políticas

Além das informações acerca de possíveis pagamentos de propinas o

PENDRIVE L2698, apresenta algumas outras informações relevantes. A seguir passo a agrupar Planilhas relacionadas a doações eleitorais para campanha de

2006 que contém relação de políticos, valores doados e o responsável no Grupo pela solicitação de tais doações de campanha. Vamos a elas:


Os responsáveis pela solicitação das doações acima seriam alguns Diretores e Membros do Conselho do GRUPO Camargo Corrêa, conforme relação abaixo:

1. ROSA: CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA, Membro do Conselho

de Administração. 2. DALTON: DALTON DOS SANTOS AVANCINI, Diretor da CCCC. 3. L. GOMES: LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES, Diretor da CCCC.

4. MARCELO: MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAÚJO, membro

do Conselho, ou MARCELO STURLINI BISORDI, Diretor da

CCCC. 5. AULER: JOÃO RICARDO AULER, Diretor da CCCC. 6. L. FELIPE: Não identificado.

7. DALTON: DALTON DOS SANTOS AVANCINI, Diretor de Projetos

de Transporte. 8. LN: LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, Membro do

Conselho de Administração. 9. LN/CP/RB: LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, CARLOS

PIRES OLIVEIRA DIAS e RAGGI BADRA NETO, todos dirigentes do Grupo.

10. TONINHO: ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA, Diretor da CCCC, ou

ANTONIO MIGUEL MARQUES, Diretor do Grupo. 11. C/P: Não identificado.

12. FAB: FERNANDO DE ARRUDA BOTELHO, Membro do

Conselho de Administração. 13. TOURINHO: JOÃO FERNANDO G. TOURINHO, Diretor da

CCCC. 14. CP: CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS, Membro do Conselho de

Administração. 15. PIETRO: PIETRO GIAVINA BIANCHI, ex-Diretor, atual Consultor

do Grupo. 16. CAPRINO: FRANCISCO CAPRINO NETO, Membro do Conselho

de Administração. 17. MATTOS: ANTONIO CARLOS B. F. MATOS, Diretor da CNEC.

O valor total das doações seria de R$ 34.948.300. Não há maiores

comentários acerca destas planilhas.

A seguir relaciono uma série de documentos que seriam na verdade uma única planilha com informações desta vez, mais detalhadas, a respeito das mesmas doações para campanha de 2006, apresentadas nos documentos

anteriores.

Vale ressaltar que os documentos apresentados a seguir trazem em seu corpo detalhes, como por exemplo, de qual empresa partiria o valor doado, a data da doação, o número do recibo e, o que chama mais atenção, o campo

“observações” onde há algumas citações que serão objeto de comentário mais detalhado à frente, além da planilha com resumo das informações apresentada

juntamente com o último documento desta sequência. Vamos aos documentos:


Os documentos apresentados acima são merecedores de um comentário mais detalhado. Primeiramente devemos analisar a planilha apresentada ao final que é um quadro resumo de tudo que foi despendido pelo

Grupo Camargo Corrêa no ano de 2006 a título de doação para Campanha Eleitoral. O quadro será retratado abaixo para uma melhor visualização:

Duas informações no quadro acima chamam atenção. A primeira como

remete ao pagamento de R$ 4.042.800,00 em REAIS, ou seja, cerca de 11,6 % das doações do Grupo teriam sido realizadas através de pagamento feito em dinheiro vivo, sem apresentação de recibo.

A partir de dados extraídos dos documentos acima vejamos quem

teriam sido os beneficiários de tais pagamentos:


Ao analisarmos apenas o resumo acima nos deparamos com

informações relevantes. Se, conforme mencionado na planilha principal, tratam-

se de doações de campanha, não estão claros o que seriam os pagamentos relacionados aos órgãos públicos ELETROBRAS e EMTU, e às obras do Metrô

de Fortaleza e Salvador. Alguns dos pagamentos acima estão retratados nos documentos

apresentados na primeira parte deste relatório, estando sempre relacionados a alguma obra, o que pode indicar que estas doações possam ser fruto de tráfico

de influência. O segundo montante que chama a atenção, no quadro resumo,

apresentado acima diz respeito ao valor doado unicamente pela CCCC de R$ 10.665.000,00. Neste caso com indicação de que tal valor teria sido doado a

Partidos Políticos. Vale lembrar que estas doações não estariam atreladas a doações para campanha eleitoral especificamente, sendo direcionadas exclusivamente aos partidos, prática conhecida como “DOAÇÃO OCULTA”,

permitida em Lei. Este tipo de doação não ensejaria uma prestação de contas por parte do partido político relacionada ao processo eleitoral.

Abaixo relaciono quadro resumo com informação sobre tais

pagamentos. Foram suprimidas algumas colunas da planilha principal para

melhor visualização.


CANDIDATO CARGO PARTIDO VALOR RECIBO DATA OBS.

PARTIDO PARTIDO PSB 500.000 25/10/2006

PARTIDO PARTIDO PSB 500.000 23/11/2006 LN

PARTIDO PARTIDO PSDB 30.000 Recibo Partido 15/8/2006 1. Parc. - 200 (70+30)

PARTIDO PARTIDO PSDB 30.000 Recibo Partido 18/9/2006 2. Parc. - 200 (70+30)

PARTIDO PARTIDO PSDB 200.000 Recibo Partido 23/3/2006

PARTIDO PARTIDO PSDB 40.000 Recibo Partido 28/4/2006

PARTIDO PARTIDO - LULA PT 750.000 7301 22/8/2006 1. Parcela - LN

PARTIDO PARTIDO - LULA PT 500.000 7312 1/9/2006 1ª Parcela

PARTIDO PARTIDO - LULA PT 750.000 7311 29/8/2006 1. Parcela - LN

PARTIDO - (Ademar) PARTIDO - ALKIMIN PSDB 200.000 13/2006 24/8/2006 pte dos 1000-ademar



PARTIDO - (Ceará) PARTIDO - FORTALEZA PSDB 300.000 45-161 30/8/2006 pte dos 587 (ficou 87)

PARTIDO - (Furquim) PARTIDO - SERRA PSDB 100.000 Recibo Partido 30/8/2006 pte dos 1000-Furquim

PARTIDO - (G. Alkimin) PARTIDO - ALKIMIN PSDB 1.250.000 rec. 18/2006 1/9/2006 1ª Parcela

PARTIDO - (Metrofor) PARTIDO - FORTALEZA PSDB 515.000 45-166 28/9/2006 50% dos 1.030

PARTIDO - (Metrofor) PARTIDO - FORTALEZA PSDB 250.000 45-162 14/9/2006 pte dos 550 (metrofor)

PARTIDO - (Pará) PARTIDO - PARÁ PSDB 1.000.000 rec. 16/2006 25/8/2006

PARTIDO - (Pernambuco) PARTIDO - PERNAMBUCO PFL 300.000 Recibo Partido 22/8/2006 pte dos 500-PE + 100

PARTIDO - (Pernambuco) PARTIDO - PERNAMBUCO PFL 100.000 29/9/2006 pte dos 500-PE

PARTIDO - ( Rodoanel ) PARTIDO - RODOANEL PSDB 1.200.000 Recibo Partido 25/8/2006

PARTIDO - ( Serra ) PARTIDO - SERRA PSDB 1.250.000 Recibo Partido 1/9/2006 1ª Parcela

PARTIDO - ( Arruda - DF ) PARTIDO PFL 300.000 Recibo Partido 22/6/2006 governador

PARTIDO - ( Arruda - DF ) PARTIDO PFL 200.000 Recibo Partido 5/9/2006

PARTIDO - RS PARTIDO - DIR. REG. DO RS PSDB 300.000 28/11/2006 LN

10.965.000 TOTAL

Chama atenção o fato de que algumas “doações” do Grupo estão

associadas ao nome de alguma obra e/ou órgão público, em muitos dos casos

com valores semelhantes aos relatados nos documentos apresentados na primeira parte deste relatório.

O quadro a seguir foi montado extraindo-se das planilhas acima os

lançamentos que fazem alguma menção a obra ou órgão público com o

objetivo de melhorar a visualização dos dados. Vejamos:

CANDIDATO CARGO PARTIDO VALOR DATA OBS.

ALDO REBELO (Ceará) FEDERAL PCdoB 50.000 11/9/2006 pte dos 587 (metrofor)

APOLINÁRIO REBELO (Ceará) DISTRITAL PCdoB 50.000 11/9/2006 pte dos 587 (metrofor)

COMITÊ - ( Eletrobras ) COMITE FINANCEIRO PMDB 130.000 21/9/2006 Silas - pte 400 ( 390 )

COMITÊ - ( Eletrobras ) COMITE FINANCEIRO PMDB 130.000 28/9/2006 Silas - pte 400 ( 390 )

ELETROBRAS - MMM 400.000 1/9/2006 2 X 200 1ª par. de 3

ELETROBRAS - MMM 400.000 26/10/2006 Silas - pte 400 ( 390 )

EMTU PFL 75.000 3/10/2006 1. Parcela - LN

METRO FORTALEZA 87.000 18/10/2006

METRO SALVADOR PDT 263.800 1/9/2006

PARTIDO - (Metrofor) PARTIDO - FORTALEZA PSDB 515.000 1/9/2006 50% dos 1.030

PARTIDO - (Metrofor) PARTIDO - FORTALEZA PSDB 515.000 28/9/2006 50% dos 1.030

PARTIDO - (Metrofor) PARTIDO - FORTALEZA PSDB 250.000 14/9/2006 pte dos 550 (metrofor)

PARTIDO - ( Rodoanel ) PARTIDO - RODOANEL PSDB 1.200.000 25/8/2006

4.065.800 TOTAL

Como podemos verificar o grupo “doou” pouco mais de R$ 4,0 milhões

com objetivo de beneficiar partidos e/ou órgãos onde teria interesse direto.

Desta forma temos doações relacionadas a obras públicas executadas pela Camargo Corrêa, como por exemplo, METRÔ DE SALVADOR, METRÔ DE


FORTALEZA e RODOANEL, além da citação de órgãos públicos junto aos quais a empresa presta algum tipo de serviço, tais como EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) e ELETROBRAS-MMM

(Sigla esta relacionada ao Ministério das Minas e Energia).

Dando sequência aos arquivos encontrados nas mídias em análise relaciono abaixo Planilhas que seriam rascunhos e resumos das planilhas relacionadas acima.




Não há maiores comentários acerca das planilhas apresentadas acima.

VIII – Documentos relacionados a abertura de empresa nas Ilhas Cayman

A seguir apresento documentos que indicam abertura da empresa SW SOUTHERN INVESTMENT LTD. nas Ilhas Cayman, conhecido paraíso fiscal,

com capital de US$ 2,280,118, que é uma das Controladoras do Grupo. Nota-se que assinam como procuradores desta empresa os diretores, PIETRO GIAVINA BIANCHI, FERNANDO DIAS GOMES e ROBERTO EVANGELISTA,

sendo os dois primeiros alvos desta investigação.


IX – Documentos relacionados movimentação de contas correntes no exterior

Os documentos apresentados abaixo, últimos do pendrive Sony, dizem respeito à movimentação de contas da Camargo Corrêa no exterior. Serão relacionadas a seguir, como exemplo, apenas algumas “cartas” com ordens

de pagamentos. O relatório completo a respeito de tais cartas estará relacionado em relatório específico, relacionado ao doleiro KURT PAUL

PICKEL. O importante aqui é fixarmos as contas movimentadas pela empresa no exterior afim de que sejam fruto de futuras quebras e investigações mais

pormenorizadas.




Os documentos acima apresentam as seguintes contas do Grupo

Camargo Corrêa no exterior:

1. LGT BANK (SUISSE) SA, ACC. 9218726 – utilizada até meados de 2007;

2. PBA – Banca Privada d’Andorra – ACCs 490006 e 490005 – Utilizadas a partir de 2008 ;

3. JP MORGAN CHASE – acc. AD 20 0006 0008

24120028512-5 – Esta conta está no nome da empresa

controladora do Grupo SW SOUTHERN INVESTMENT LTD.


Não é possível definir qual empresa do Grupo seria responsável pelas 03 primeiras contas, sendo certo que elas são utilizadas para transacionar valores para contas de doleiros e aparentemente também para pagamento de

propinas no exterior.

X – Documentos relacionados no Laudo 3176 – Pendrive Memorex

O presente relatório refere-se ao Laudo de mídia produzido à partir de 02 pendrives, apreendidos na residência de PIETRO BIANCHI. O primeiro

pendrive - modelo SONY de 4 Gb - mostrou-se repleto de informações relevantes às quais listamos na primeira parte deste relatório. A seguir apresento os documentos encontrados no segundo pendrive, marca Memorex

de 1 Gb.

Este pendrive apresentou uma série de tabelas semelhantes às já vistas anteriormente, contudo, além de serem referentes a períodos mais distantes, estavam armazenadas em formato de texto ou planilha, não sendo

digitalizadas como as outras. Desta forma são pobres em comentários manuscritos o que não nos fornece elementos sobre quem seriam os

beneficiários relacionados aos valores apresentados. Vale destacar, contudo, o caráter de perpetuidade na conduta do

Grupo Camargo Corrêa, ficando claro que PIETRO é o responsável pelo controle desta contabilização paralela há bastante tempo.

Vamos aos documentos:

CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\ TRAVELDRIVE-FAT16\EM 2005ANT.DOC – DOC62

EM 17.08.01

CEC R$. 23.400,00

MCP R$. 60.167,00

DCP R$. 6.685,00

SCE R$. 34.041,00

SCE R$. 5.262,00

Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDrive-FAT16\EM 11.01.02ant.doc - DOC76

EM 11.01.2002

TCP R$ 50.000,00

PSM R$ 10.000,00

F.C.A. R$ 338.200,00

R.C.G. R$ 196.585,00



EM 07.01.2002

HTU 2m. R$ 2.000,00

HPR 2m. R$ 3.000,00

MMM R$ 8.000,00

MAE R$ 10.000,00

CEL R$ 42.000,00

GTU R$ 100.000,00

SIM R$ 10.350,00

SMM R$ 59.450,00

SBB R$ 192.440,00

BSP R$ 50.000,00

BSP R$ 100.000,00

SAG R$ 22.500,00

SAG US$ 10.000,00

T.C.A dezembro R$ 7.900,00

Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDrive-FAT16\!WRD3652.TMP - DOC146

EM 17.08.01

CEC R$. 23.400,00

MCP R$. 60.167,00

DCP R$. 6.685,00

SCE R$. 34.041,00

SCE R$. 5.262,00


DTU R$. 125.000,00

SJS R$. 8.550,00

RIM R$. 60.000,00

NNN ( JJAS 2002) R$. 6.000,00


EM 21.01.03

FLO R$. 150.000,00

TCG US$. 581,000.00

EDF R$. 7.800,00

EDF R$. 9.400,00

CEC R$. 13.000,00

CEC R$. 22.600,00

HRP R$. 1.500,00

HTU R$. 1.000,00

MAS R$. 106.908,00

EM 04.02.03

CEL R$. 5.000,00

HTU R$. 31.000,00

FAC R$. 136.500,00

EM 18.02.03

JAC R$. 160.000,00

HTU R$. 1.000,00

HPR R$. 1.500,00

DPB R$. 5.000,00

CAM R$. 4.100,00

CEL R$. 1.200.000,00

MAR R$. 2.000.000,00

Em 24.02.03

CCA R$. 1.200.000,00

FLO R$. 90.000,00

GUA R$. 75.000,00

CEL R$. 5.000,00

DTU R$. 13.400,00

TSP R$. 50.000,00

10.03.03

LHA R$. 147.830,00

EDF R$ 9.800,00

CEC R$. 18.600,00


19.03.03

LHA R$. 10.000,00

NNN R$. 6.000,00

HTU R$. 1.000,00

NNN US$. 30,000.00

25.03.03

CEL R$. 5.000,00

NNN R$. 200.000,00

MAR R$. 1.333.330,00

PPP R$. 20.000,00

01.04.03

BSP R$. 50.000,00

CEC R$. 16.000,00

EDF R$, 21.100,00

EM 14.04.03

NNN R$. 10.000,00

SJS R$. 100.000,00

FAC (jan) R$. 88.000,00

FAC (fev) R$. 106.500,00

HTU R$. 1.000,00

MAS R$. 47.925,00

MAS R$. 36.870,00

JAC R$. 30.000,00

EM 23.04.03

MSP R$. 80.000,00

EM 28.04.03

EDF R$ 10.500,00

CEC R$. 7.000,00

CEL R$. 5.000,00


Em 08.05.03

PPT R$. 120.000,00

PMN R$. 300.000,00

RGG R$. 65.521,00

NNN R$. 12.500,00

NNN R$ 10.000,00

NNN R$. 10.000,00

FCH R$. 73.000,00

EM 15.05.03

CAE R$. 49.200,00

HTU R$ 1.000,00

MAR R$. 666.700,00

EM 22.05.03

DPB R$. 30.000,00

CAN R$. 67.500,00

LHA R$. 156.300,00

MAS R$. 92.910,00

LSP R$. 625.860,00

Em 03.06.03

CEL R$. 5.000,00

HTU R$. 1.000,00

CEC R$. 10.400,00

EDF R$. 10.900,00

NNN R$. 15.000,00

EM 12.06.03

LSP R$. 180.000,00

NNN R$. 120.000,00

MSP R$. 30.000,00

BOR R$. 56.600,00

Em 01.07.06

CEL R$. 5.000,00

MAR (2) R$ 1.333.400,00

NNN US$. 100,000.00

NNN US$. 150,000.00


Em 02.07.03

CEC R$. 10.300,00

EDF R$. 9.900,00

SCE R$. 98.580,00

EM 08.07.03

FCA R$. 191.500,00

FCA R$. 216.500,00

FCA R$. 201.500,00

TRO R$. 35.000,00

FLO R$. 224.000,00

NNN US$. 50,000.00

EM 16.07.03

HTU R$. 1.000,00

PGG ( 3 m) US$. 30,000.00

MSP R$. 60.000,00

EM 21.07.03

SJS R$. 57.600,00

LHA R$. 164.950,00

DTU R$. 25.600,00

EM 30.07.03

NNN R$. 22.000,00

CEC R$ 11.600,00

EDF R$. 9.900,00

SAA R$. 80.000,00

EM 31.07.03

MAR R$. 666.700,00

EM 04.08.03

BOR R$. 41.526,00

RGG R$. 113.664,00


EM 11.08.03

CEL R$. 5.000,00

SAA R$. 30.000,00

MAS R$. 48.430,00

HTU Julho R$. 1.000,00

FAC R$. 86.500,00

EM 19.08.03

NNN R$. 20.000,00

NNN R$. 30.000,00

MSP R$. 75.000,00

NNN R$. 260.000,00

NNN R$. 10.000,00

MAR R$. 666.700,00

EM 28.08.03

EDF R$. 9.000,00

CEC R$. 14.100,00

NNN R$. 209.710,00

BOR R$. 19.435,00

RGG R$. 189.375,00

EM 08.09.03

HTU (ago) R$. 1.000,00

EBH R$. 27.600,00

BOR R$. 15.739,00

NNN R$. 6.000,00

FAC R$. 206.500,00

GTU R$. 8.000,00

GTU R$. 15.000,00

ISA R$. 8.000,00

PSP R$. 278.300,00

BSP R$. 51.250,00

FOM R$. 84.260,00

PPP R$. 100.000,00


EM 16.09.03

GUA R$. 149.000,00

PPT R$. 10.000,00

EBH R$. 10.185,00

GTU R$. 60.000,00

CEL R$. 5.000,00

GTU R$. 25.000,00

SFR R$. 20.000,00

CEC R$. 17.100,00

EDF R$. 8.600,00

MSP R$. 30.000,00

Em 22.09.03

TSP R$. 200.000,00

Em 01.10.03

TSP (2ª. Prestação) R$. 200.000,00

TSP final R$. 600.000,00

TSP R$. 50.000,00

SCE R$. 250.000,00

EM 03.10.03

FOR R$. 663.500,00

BOR R$. 85.222,00

EM 21.10.03

SCE (2ª. prestação ) R$. 243.000,00

CEL R$. 5.000,00

HTU R$. 1.000,00

MAR R$. 666.700,00

PCA R$. 201.500,00

MSP R$. 50.000,00

PGG US$. 30,000.00

BOR R$. 85.222,00

LHA R$. 239.218,00

SAN R$. 141.360,00

FOM R$. 663.500,00

NNN US$. 1,200.000.00


EM 04.11.03

BRM R$. 33.314,00

LEL R$. 89.829,00

CEL R$. 14.300,00

EDF R$. 9.600,00

NNN R$. 70.000,00

HTU R$. 1.000,00

LHA R$. 11.000,00

Em 20.11.03

BOR R$. 87.760,00

MSP R$. 500.000,00

MAS R$. 153.870,00

GEM US$ 150,000.00

NNN R$ 60.000,00

NNN R$. 25.000,00

EM 28.11.03

CEL R$. 5.000,00

PEO R$. 24.000,00

ETA R$. 80.000,00

EDF R$. 4.700,00

CEC R$. 14.500,00

Em 09.12.03

CEL R$. 5.000,00

MSP R$. 25.000,00

HTU R$. 1.000,00

LEC R$. 161.000,00

LHA R$. 304.439,00

GEM US$ 400,000.00

NNN US$ 11,464.00

CPO R$. 50.000,00

EM 17.12.03

PPT R$. 1.000.000,00

MSP R$. 15.000,00

DTU R$. 8.000,00

MAR R$. 304.120,00

DTU R$. 50.000,00

SSP R$. 20.000,00

PGG US$ 30,000.00


EM 08.01.04

SSP R$. 15.000,00

MSP R$. 10.000,00

CEC R$. 14.500,00

EDF R$. 4.900,00

HTU R$. 1.000,00

NNN R$ 200.000,00

Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDrive-FAT16\!WRD3225.TMP - DOC221

EM 03.05.01

PVO R$. 70.000,00 BRM R$. 8.624,00 LBH R$. 5.305,00 LBH R$. 43.506,00 LBH R$. 10.900,00 MGR R$. 5.400,00


EM 07.01.2002

HTU 2m. R$ 2.000,00

HPR 2m. R$ 3.000,00

MMM R$ 8.000,00

MAE R$ 10.000,00

CEL R$ 42.000,00

GTU R$ 100.000,00

SIM R$ 10.350,00

SMM R$ 59.450,00

SBB R$ 192.440,00

BSP R$ 50.000,00

BSP R$ 100.000,00

SAG R$ 22.500,00

SAG US$ 10.000,00




EM 11.01.2002

TCP R$ 50.000,00

PSM R$ 10.000,00

F.C.A. R$ 338.200,00

R.C.G. R$ 196.585,00

Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDrive-FAT16\DriveFreeSpace01>>OLE_507904[466].doc - DOC521

EM 11.01.2002

TCP R$ 50.000,00

PSM R$ 10.000,00

F.C.A. R$ 338.200,00

R.C.G. R$ 196.585,00

Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDrive-FAT16\DriveFreeSpace01>>OLE_540672[466].doc - DOC528

EM 07.01.2002

HTU 2m. R$ 2.000,00

HPR 2m. R$ 3.000,00

MMM R$ 8.000,00

MAE R$ 10.000,00

CEL R$ 42.000,00

GTU R$ 100.000,00

SIM R$ 10.350,00

SMM R$ 59.450,00

SBB R$ 192.440,00

BSP R$ 50.000,00

BSP R$ 100.000,00

SAG R$ 22.500,00

SAG US$ 10.000,00


Além dos documentos relacionados acima o pendrive Memorex apresenta uma série de outros documentos que são basicamente tabelas com valores relacionados a obras, tabelas com resumos de desembolsos e tabelas

com significado das sigla utilizadas. Por este motivo simplesmente relaciono abaixo o caminho onde tais documentos podem ser localizados no laudo, sem

contudo relacioná-los na sequência. Vale destacar que a maioria dos arquivos localizados neste pendrive

está criptografado com senha e que em sua grande maioria os arquivos aqui encontrados foram gerados no nome de DARCY ALVARENGA, secretária de

PIETRO, o que torna claro que era ela quem atualizada o cadastro destas


informações para o investigado. Abaixo a relação de arquivos não destacados neste relatório:

1. CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-

14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\SIGLASEM 18.0209.XLS - DOC9


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\ARQUIVOS\MAIO.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\ARQUIVOS\2005 E 2006-V1.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\ARQUIVOS\2005 E 2006.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\CCTRANS94-99DB.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\ARQUIVOS\CÓPIA DE MAIO-V1.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\DRIVEFREESPACE01>>OLE_1507328[466].XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\POL DB ANT..XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\1994_2004ANTDB.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\CAD94-98DB.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\GRUPO94-99DB.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\PFGB7 E 8.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\REL SIGL. ANT.XLS


14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\REL.NOM.SIGL.ANT.XLS


XI – Documentos apreendidos em papel e acostados ao Apenso VII dos autos

Após apresentar acima os arquivos encontrados nos pendrives apreendidos na residência de PIETRO faz-se necessário relacioná-los com

documentos encontrados no interior de uma pasta apreendida na sala em que o investigado trabalha nas dependências do Grupo Camargo Corrêa.

A pasta mencionada no áudio apresentado no início deste relatório, muito provavelmente trata-se da pasta de capa verde encontrada em cima da

mesa de trabalho de PIETRO BIANCHI, no escritório da Camargo Corrêa em São Paulo, cujos documentos estão acostados ao Apenso VII destes autos.

No interior de tal pasta foram encontrados uma série de documentos que representariam o controle do suposto Caixa 2 da empreiteira utilizado para

pagamento de propinas relacionadas a obras públicas. Estes documentos assemelham-se aos encontrados no interior de 02 pen-drives apreendidos na residência deste investigado, e que também teriam sido mencionados na

ligação transcrita no início deste relatório. Vale destacar que os documentos apreendidos na pasta possuem datação mais recente do que aqueles que

foram encontrados no interior dos pendrives. Abaixo relaciono os documentos mais relevantes encontrados na

pasta, fazendo uma análise suscinta do conteúdo dos mesmos, sendo que a íntegra do que foi apreendido na referida pasta, encontra-se acostada no

Apenso VII destes autos. PAG 386


Documento acima reflete os valores aplicados pela Camargo Corrêa no

exterior, no montante de US$ 241,066,439.54. Como não há data atrelada à

planilha, não temos com especificar a que período que esta se reporta. Não foi possível correlacionar os manuscritos atrelados à tabela.

PAG 212

Tabela acima relaciona série de valores relacionados a obras diversas

datados de 19.03.09. PAG. 213

Manuscrito relacionado à tabela anterior. Sem maiores detalhamentos.


PAG. 208

Documento relacionado aos anteriores reflete base de cálculo para se

chegar ao valor de R$ 456.161 que seria referente à empresa CAVO em Curitiba. Este valor refere-se a 3% da Receita líquida auferida pela empresa nos meses de Janeiro e Fevereiro/09. Não há menção a pessoa física

beneficiária de tal valor. Contudo surge o nome “LEÃO” manuscrito no documento, indicando o código utilizado pelos executivos da Camargo Corrêa

juntamente com doleiros no Uruguai. PAG. 207


Documento relacionado aos lançamentos de 19.03.09 diz respeito a valor de R$ 56.000, relacionado à sigla CCA (CAVO – CURITIBA). O valor foi rateado, sendo R$ 6.000 relacionado a Apoio a fiscalização em Curitiba e

outros R$ 50.000 relacionado a “Criciuma”. Os nomes mencionados não dão margem para se identificar os possíveis beneficiários. Resta salientar o nome

“GAMBA”, manuscrito no documento, que tal e qual o documento anterior diz respeito a código utilizado para efetuar os pagamentos do esquema montado com doleiros.

PAG 215


Documento acima retrata a base de cálculo do valor de R$ 222.000 relativo a obra do Rodoanel de São Paulo. Os valores indicam que caberia à Camargo Correa o percentual relativo a 60% dos valores acertados,

decorrentes das medições de Março/09 da obra. Não há informações sobre possíveis beneficiários. Contudo em documento apreendido na casa do doleiro

KURT PAUL PICKEL foi encontrada menção a pagamento de R$ 222.000 direcionado ao bicho “CAMELO”, à pessoa de nome VICENTE, e ao telefone 9505-0694. Estamos trabalhando no sentido de identificar tal pessoa.

PAG. 219

Documento acima está relacionado a obra da Linha 2 do Metrô de São

Paulo. O documento faz referência a “GERÊNCIA” dos Lote 4 e 5. O valor foi calculado à base de 0,25% do valor recebido pela Camargo Corrêa a partir das

mediações de novembro/08 a janeiro/09.


PAG. 221

O documento acima retrata valor relacionado à linha 4 do metrô paulistano. De acordo com o documento o valor de R$ 90.962 foi calculado à base de 0,35% sobre o faturamento da Camargo Corrêa dos meses de

setembro a dezembro/08. PAG. 224

O documento acima, também relacionado à linha 4 do metrô paulistano

há a informação de que o valor de R$ 30.000 estaria relacionado a relatório, provavelmente emitido por pessoa de apelido “CHICO”. O documento traz


ainda a informação de que estes R$ 30.000 seriam correspondente a 1/5 do total a ser pago a tal pessoa.

PAG. 226

O documento acima relaciona-se a obra BUK (BOULEVARD JK) e apresenta o valor do R$ 73.512,67 referente a 1,5% do total faturado pela

Camargo Corrêa com as medições de Outubro e novembro/08. Não há indicação de possível beneficiário.


PAG. 228

Tabela relacionada a valores datados de 16.03.09. Chama atenção os

lançamentos relacionados às siglas FOM (METRÔ-FORTALEZA) e RNE (RIO NEGRO- PONTE). Pela tabela acima podemos constatar que o valor total

relacionado à obra do Metrô Fortaleza seria de R$ 1.200.000 em 10 parcelas. Por sua vez, os valores relacionados à PONTE no RIO NEGRO seriam

de R$ 800.000 em 16 parcelas. Neste documento não há informações complementares sobre os beneficiários.

PAG. 229


Valor de R$ 4.000 relacionado a documento anterior refere-se à sigla

NNN (Sigla genérica que representa desembolsos da CAMARGO CORREA).

Os lançamentos relacionados a esta sigla aparentemente não estão vinculadas a pagamentos de propinas, e sim a desembolsos diversos, como é o caso do

exemplo acima, que foi solicitado por FERNANCO BOTELHO, um dos proprietários da Empreiteira, junto ao consultor PIETRO BIANCHI, afim de se financiar um jantar comemorativo das forças armadas.

PAG. 231

PAG. 232

Documentos acima são relacionados a valores datados de 05.03.09.


PAG. 233

Este documento relacionado à tabela anterior reflete informações acerca do valor de R$ 150.000, relacionado à obra HGI (JIRAU). O documento apresenta manuscrito os nomes “ASTRO”, que conforme já visto anteriormente

seria ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e Diretor Financeiro da Eletronorte, e “PONTUAL”, expressão não identificada.

PAG. 234

O documento acima está relacionado à sigla NNN, e refere-se a

pagamentos diversos.


PAG. 235

O documento acima diz respeito a pagamento para a sigla DAJ (DAE

JUNDIAÍ). Conforme já visto anteriormente este pagamento estaria atrelado a acordo judicial efetivado entre a Camargo Corrêa e a prefeitura daquele município. Este pagamento seria a 24ª parcela de um total de 36, o que indica

que o valor total a ser pago seria de aproximadamente R$ 1.782.720.

Nos documentos apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção a pagamento de R$ 49.520 ao bicho “MACACO”. A partir desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal

pagamento que seria JOSÉ ROQUE RODRIGUES DE LIMA. PAG. 238

O documento acima relacionado à sigla MSP (CESP PRES. MED.) refere-se a valor de R$ 169.529. Não há indicação sobre o motivo de tal lançamento, bem como do beneficiário.


PAG. 240

O documento acima reflete a base de cálculo do valor datado de

18.02.09 relacionado à sigla MSP (CESP PRES. MED.). Não há indicação de beneficiário.

PAG. 246


PAG. 247

Os documentos acima referem-se a valores datados de 13.02.2009. Há

manuscrita uma solicitação de PIETRO para que DARCY, sua secretária,

fizesse a lista com estes valores e colocasse na pasta. PAG. 248

O documento acima refere-se a valor relacionado à sigla CCA (CAVO –

CURITIBA) e apresenta sob o título “Despesas Diversas” a determinação do lançamento de R$ 12.000 vinculado a “Apoio a fiscalização” em Curitiba e o

valor de R$ 6.000 relacionado a “Taubaté”. Não há informação acerca dos


beneficiários, contudo nos documentos apreendidos do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção a pagamento de R$ 18.000 relacionado ao bicho “GAMBÁ”. A partir desta informação foi possível identificar o provável

beneficiário de tal pagamento que seria LISIANE GOMES MOHR .

PAG. **

O documento acima refere-se a valores relacionados a sigla GIP

(PERU). O documento apresenta o rateio dos valores no montante de US$ 57,800. Faltam elementos para se falar que tais pagamentos sejam única e

exclusivamente destinados a propinas naquele país.


PAG. 249

O documento acima diz respeito à sigla “VEL” (VENEZUELA – EL GUAPO). De acordo com tal documento há uma verba prevista para o primeiro

trimestre de 2009, no montante de US$ 20,000 a ser destinada a SINDICATO, vinculada a algum tipo de DESMOBILIZAÇÃO por parte deste. Não há maiores informações acerca deste pagamento, nem mesmo é mencionada a forma

como foi feito tal pagamento.

PAG. 250


O documento acima está relacionado à sigla BSP (CESP – BACIA) no montante de R$ 30.000. De acordo com o documento o valor seria referente a correção monetária sobre pagamentos efetuados pela CESP de março/08 a

fevereiro/09. Não há informações acerca de beneficiários.

PAG. 251

PAG. 252


Documentos acima relacionam-se a valores datados de 10.02.09. PAG. 253

O documento acima representa valor de R$ 49.520, referente à 23ª parcela de um total de 36, a ser paga devido a acordo judicial entre a prefeitura

de Jundiaí e a Camargo Corrêa. Como já visto anteriormente estes lançamentos são calculados à base de 10% do valor recebido mensalmente pela empreiteira. Conforme já comentado anteriormente foi encontrado na

residência do doleiro KURT PAUL PICKEL menção àquele que seria o real beneficiário deste pagamento.


PAG. 254

O valor acima está relacionado à sigla “UEC” (CEU – PREFEITURA). O

valor de R$ 30.041 refere-se a 1,75% do total auferido na medição de

dezembro/08. Neste documento não há informação acerca de possíveis beneficiários, contudo nos documentos apreendidos na residência do doleiro

KURT PAUL PICKEL há menção ao pagamento de R$ 30.041 relacionado ao bicho “TIGRE”, Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria JULIANA MARIA FRIAS CARVALHO.


PAG. 297 – VER PAG 256

O documento acima diz respeito a valor relacionado à sigla “ARO”

(RODOANEL SP). O valor de R$ 222.000 foi auferido acima a partir das medições de dezembro/08 da referida obra. Neste documento há citação do nome “Paulo Souza” ainda não identificado, o que poderia indicar ser este o

beneficiário de tais pagamentos. Contudo, nos documentos apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção ao pagamento de R$

222.000, relacionado ao bicho “CAMELO”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria ALINE RIBEIRO DE LIMA.


PAG. 258

Valor relacionado à linha 2 do metrô de São Paulo. Segundo

informações acima o valor de R$ 170.000 refere-se a 0,25% do total apurado com as medições de setembro e outubro/08 desta obra e estaria destinado à “GERÊNCIA DOS LOTES 4 e 5”. Neste documento não há maiores

informações acerca dos beneficiários deste pagamento, contudo nos documentos apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há

menção ao pagamento de R$ 170.000 relacionado a “MEL DE ABELHA”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria SERGIO CORREA BRASIL.

PAG. 260

Documento refere-se ao valor de R$ 49.762 referente à linha 4 do metrô de SP. Este montante está rateado em duas parcelas, no valor de R$

44.762 e R$ 5.000. Não há indicação de possíveis beneficiários.


PAG. 262

O documento acima relaciona-se à sigla PMS (CONVÊNIO

PREFEITURA X DERSA) e é referente a obra do túnel da Avenida Jornalista Roberto Marinho. O valor do contrato para execução desta obra seria de R$ 400.000.000 e caberia à Camargo Corrêa 50% deste valor, ou seja, R$ 200.000.000. Há menção novamente ao nome “Paulo Souza”, ainda não

identificado, que seria o provável beneficiário dos pagamentos no montante de

R$ 1.250.000.


PAG. XX

O documento acima refere-se a pagamento de seguro pela CAMARGO

CORREA OVERSEAS LTD no montante de US$ 59,900. Aparentemente este

pagamento não se relaciona a propinas. No corpo do documento não há indicação de como foi realizado este pagamento no exterior, contudo dentre os

arquivos apreendidos no computador utilizado por DARCY FLORES ALVARENGA, secretária de PIETRO GIAVINA BIANCHI, foi encontrado o que seria uma ordem de pagamento deste valor no exterior.

O documento que relaciono a seguir indica a utilização da conta nº

490024 no banco BPA – BANCA PRIVADA D’ANDORRA para transferir os recursos relacionados acima, fato este, que corrobora a idéia de que esta conta em ANDORRA é a conta utilizada para movimentar provável Caixa 2 da

Camargo Corrêa e é administrada por PIETRO BIANCHI.

Como era de praxe o documento (CARTA) foi criado no computador de DARCY e deletado logo na sequência e está relacionado ao item 02 da Equipe SP-06. A análise completa deste item encontra-se em relatório distinto. Vamos

ao documento:


Caminho completo: Disco EqSP06-Item02-HdWesternDigital-WMAM9JY48915.dd\Part_1\Preload-NTFS\RECYCLER\S-1-5-21-3417333406-3461784536-207661554-1840\Dc9.2009\11\10.11.02.09.doc

11 de febrero de 2009 Ao BPA – BANCA PRIVADA D’ANDORRA

Av. Carlemany, 119 – Ad700 – Escaldes – Engordany Principat d’Andorra

Att: Pablo Laplana Moraes

Les solicitamos enviar el valor de US 59.900,00 (cincuenta y nueve mil, novecientos dólares estadounidenses) con débito a la cuenta nº 490024, y

el crédito para la cuenta abajo: Beneficiary: JLT LIMITED NST Client Beneficiary Bank: BARCLAYS BANK LTD.

1 Churchill Place London E14 5HP

United Kingdom SWIFT: BARCGB22

IBAN: GB02 BARC 2000 0047 3987 00 Account: 47398700

Correspondent bank details: BARCLAYS BANK

New York USA ABA: 026002574

SWIFT: BARCUS 33

Saludos,

PAG. 263

Tabela acima retrata valores datados de 05.02.09. Na tabela há

informação de valor relacionado à sigla RNE (RIO NEGRO – PONTE) no montante de R$ 50.000 que seria o 3º pagamento de um total de 16, que totalizando R$ 800.000 e lançamento de R$ 120.000 relacionado à sigla FOM

(METRÔ FORTALEZA) que seria a 2ª parcela de um total de 10 perfazendo a soma de R$ 1.200.000.


PAG. 264

O documento acima relaciona-se a obra da PONTE DO RIO NEGRO.

Neste documento não há maiores informações acerca dos beneficiários deste pagamento, contudo nos documentos apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção ao pagamento de R$ 50.000 relacionado ao

bicho “PERIQUITO”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal

pagamento que seria pessoa de nome “SR. MOURA” e o telefone estaria registrado em nome de HOJE TELECOM LTDA, CNPJ 08.868.001/0001-64.


PAG. 265

O valor acima relaciona-se a obra do METRÔ DE FORTALEZA. Neste

documento não há maiores informações acerca dos beneficiários deste pagamento, contudo nos documentos apreendidos na residência do doleiro

KURT PAUL PICKEL há menção ao pagamento de R$ 120.000 relacionado ao bicho “PARDAL”.

Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria pessoa de nome “DANILO”, e que receberia este

pagamento no HOTEL ESTANPLAZA FUNCHAL em SÃO PAULO.


PAG. 268

PAG. 270

Os documentos acima são relativos a obra “RIM” (METRÔ DO RIO DE

JANEIRO) e representariam o valor de R$ 177.000 a título de 12ª parcela do acerto referente a esta obra. Não há menção do provável beneficiário deste

pagamento. PAG. 271

A tabela acima refere-se a valor de R$ 5.000.000 datado de 03.02.09.

relacionado à obra HGI (JIRAU).


PAG. 272

A tabela acima apresenta o escalonamento mensal do pagamento de

R$ 5.000.000 referente a valor vinculado à obra de JIRAU. Este documento traz algumas informações relevantes. Primeiro relaciona a obra a possível

beneficiário indicado pela letra “L”. Em segundo lugar determina os fatos geradores relacionados a cada parcela do compromisso, quais sejam:

1. R$ 1,0 milhão vinculado a aprovação da ANEEL; 2. R$ 1,0 milhão vinculado a Liberação do Canteiro de Obra;

3. R$ 1,0 milhão vinculado à Liberação definitiva e; 4. R$ 2,0 milhões vinculados a “NÃO JUDICIALIZAÇÃO”.

Outra informação relevante deste documento diz respeito à forma de pagamento deste acerto, que seria quitado em parcelas mensais de R$


500.000, até o mês de agosto/08, com exceção do mês de fevereiro onde haveria pagamento de R$ 1,5 milhão.

O documento traz ainda a informação de que o primeiro pagamento de R$ 500.000 a título “OFICIAL” seria pago em dinheiro.

Neste documento não há maiores informações acerca dos beneficiários

deste pagamento, contudo nos documentos apreendidos na residência do

doleiro KURT PAUL PICKEL há menção ao pagamento de R$ 500.000 relacionado ao bicho “LEÃO”. Desta informação foi possível identificar o

provável beneficiário de tal pagamento que seria pessoa de nome “WALTER ANNICCHINO”.

PAG. 273

PAG. 274


Documentos acima retratam relação de valores datados de 02.02.09. PAG. 275

Documento acima refere-se a valor de R$ 200.000 relacionado à sigla “EST” (ESTREITINHO). Segundo o documento teria sido “acordado” o

pagamento de 3,5% do valor de R$ 39.679.000 que seria o valor a ser faturado

pela Camargo Corrêa por tal obra. Desta forma o valor acordado seria de R$ 1.388.000 dos quais R$ 640.000 já teriam sido “atendidos”, e R$ 200.000

estariam sendo “solicitados” nesta data. O documento informa ainda que a

Camargo Corrêa teria recebido “da última vez” cerca de R$ 12,0 milhões.

Neste documento não há maiores informações acerca dos beneficiários deste pagamento, contudo há indicação de uma sigla “LCB” atrelada ao nome

FURNAS, o que pode indicar as iniciais do possível beneficiário deste pagamento. Além disso, nos documentos apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção ao pagamento de R$ 200.000 relacionado ao

bicho “GIRAFA”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria alguém relacionado à pessoa jurídica

de nome “TUST ADM. BENS TIT. VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ 03.746.227/0001-79.


PAG. 278

O documento acima está relacionado à obra de sigla “FCH” (FOZ

CHAPECÓ). Segundo o documento o valor “solicitado”, no montante de R$ 400.000 estaria relacionado à “não retirada da diferença PIS/COFINS” e ao “Apoio durante a obra”, o que aparentemente geraria uma receita de R$ 40,0

milhões para a Camargo Corrêa.

Neste documento não há maiores informações acerca dos beneficiários deste pagamento, contudo há indicação de uma sigla “F” atrelada ao nome CHAPECÓ, o que pode indicar a inicial do possível beneficiário deste

pagamento. Além disso, nos documentos apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção ao pagamento de R$ 400.000 relacionado ao

bicho “GARÇA”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria pessoa relacionada a empresa de nome “GRAN CAR VEÍCULOS LTDA, CNPJ 37.986.015/0001-80.

PAG. 280

O documento acima retrata ordem para pagamento referente à sigla

LEC (VALEC) no montante de R$ 310.000. Este pagamento significaria 4% dos

valores recebidos pela Camargo Corrêa no período.


Neste documento não há maiores informações acerca dos beneficiários deste pagamento, contudo, nos documentos apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção ao pagamento de R$ 310.000,

relacionado ao bicho “PANTERA”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria pessoa de nome “ANA

CLAUDIA APOLINÁRIO DE BASTOS” PAG. 282

O documento acima retrata valores relacionados à obra “ETUC” (TUCURUÍ - ECLUSA). Segundo o documento o valor “acordado” seria de R$

9.670.000 referente a 3% de R$ 322.343.000 que seria o faturamento previsto pela Camargo Corrêa.

Ainda segundo o documento o “total atendido” até então teria sido de R$ 5.500.000 e o total “solicitado” nesta data seria de R$ 1.000.000. Este

montante seria rateado em partes iguais entre as siglas PT e PMDB, provavelmente relacionadas aos respectivos partidos políticos.


PAG. 283

Este documento relaciona-se ao anterior e diz respeito ao valor de R$ 1,0 milhão relacionado à obra das ECLUSAS DO TUCURUÍ. Segundo o documento haveria liberação de R$ 500.000 a “LOBINHO”, apelido comumente


relacionado a EDSON LOBÃO FILHO, filho e suplente do senador EDSON LOBÃO, atual Ministro das Minas e Energia.

Este pagamento seria “por dentro”, o que pode indicar que poderia ser

feito, por exemplo, através de doação oficial ao partido político do provável beneficiário. Os outros R$ 500.000 seriam pagamentos em “DINHEIRO” (aqui

chamado de DINDA) “POR FORA” e estariam na dependência da ARGENTINA. Esta relação de dependência não foi identificada.

PAG. 285

O documento acima refere-se a valor de R$ 500.000 relacionado à

sigla “CCA” (CAVO – CURITIBA). Não há elementos que indiquem provável

beneficiário deste pagamento.


PAG. 286

Tabela retrata o valor de R$ 863.462 relacionado à sigla “ARA” (PARÁ

– HOSPITAL) datada de 28.01.09. Abaixo da planilha surge o nome “EMILIO” pessoa não identificada até o momento.

PAG. 287


Manuscrito que retrata a tabela anterior. Sem comentários adicionais. PAG. 289


Documento relacionado com os 02 anteriores apresenta planilha relativa à obra dos HOSPITAIS DO PARÁ. Ao final da planilha surge a base de cálculo que definiu o montante de R$ 863.463,12.

De acordo com a planilha acima haveria 02 lançamentos relacionados

à obra supra citada. A partir dos valores recebidos pela Camargo Corrêa no montante de R$ 10.293.588,99 auferidos desde JULHO/08 foram calculados os percentuais de 5,39% sob o titulo de “TOTAL 1” e 3% sob o título de “TOTAL

2”, chegando-se aos valores totais.

De acordo com o documento o valor de R$ 554.655,46 sob título de “TOTAL 1” estaria relacionado em parte ao PT (PARTIDO DOS TRABALHADORES) e em parte a CARLOS BOTELHO, que seria Consultor-

Geral do Estado do Pará.

Por sua vez o valor de R$ 308.807,67 sob o título de “TOTAL 2” estaria relacionado parte ao PMDB (PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO), sendo rateado entre as pessoas de “J.B.” e “CHICÃO”, não

identificados, e o partido.

PAG 290

Documento apresenta tabela com relação de valores datada de 12.01.09.


PAG. 291

O valor acima relaciona-se a obra da PONTE DO RIO NEGRO. Neste

documento há menção ao nome “MOURA” que seria o provável beneficiário deste pagamento e que estaria relacionado a “Processo de Concorrência”.

Conforme já relacionado anteriormente acerca dos beneficiários deste

pagamento, foi apreendido documento na residência do doleiro KURT PAUL

PICKEL onde há menção ao pagamento de R$ 50.000 relacionado ao bicho “PERIQUITO”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário

de tal pagamento que seria pessoa de nome “SR. MOURA” e o telefone estaria registrado em nome de HOJE TELECOM LTDA, CNPJ 08.868.001/0001-64.


PAG. 292

O documento acima refere-se a valor relacionado à sigla “THAB” (SEHAB - T.C.M.) no valor de R$ 102.695,81. Este valor foi calculado à base de 1% do valor recebido pela Camargo Corrêa nas medições de Maio a

Setembro/08. No canto superior direito há manuscrito com o nome “EDSON FERREIRA”, que não foi identificado.


PAG. 294

O documento acima diz respeito a valor de R$ 48.969,38 relacionado à

sigla BUK (BOULEVARD JK). Este valor representa 1,5% do total recebido a

partir da medição de setembro/08 da obra retro mencionada, e estaria vinculado a “apoio de preço”. À direita há manuscrito onde se pode ler o nome

de “MAURÍCIO” gerente de orçamento e distribuição, possivelmente funcionário da EMURB (Empresas Municipal de Urbanização).


PAG. 296

Valor de R$ 60.000 relacionado à obra do RODOANEL de SÃO

PAULO. De acordo com o documento este valor foi calculado à base de 60% da medição de janeiro/09. No documento há informação de que este

lançamento estaria relacionado ao PAC, sendo citado o partido “PL” (PARTIDO LIBERAL), atual “PR” (PARTIDO DA REPÚBLICA), e os nomes de WALDEMAR COSTA NETO, Deputado Federal (PR-SP) e MILTON “????”,

este ainda não identificado. Há ainda menção ao nome PAULO SOUZA, também não identificado.


PAG. 297

O documento acima também relacionado ao RODOANEL DE SÃO

PAULO, registra base de cálculo do valor de R$ 222.000. Também aqui há menção ao nome PAULO SOUZA, pessoa ainda não identificada. Conforme já

visto anteriormente, em documento apreendido na casa do doleiro KURT PAUL PICKEL foi encontrada menção a pagamento de R$ 222.000 direcionado ao bicho “CAMELO”, à pessoa de nome VICENTE, e ao telefone 9505-0694.

Através deste documento chegamos à pessoa que seria o potencial beneficiário de tal pagamento, qual seja, ALINE RIBEIRO DE LIMA, CPF

281.089.388-80.


PAG. 300

O documento acima retrata valor de R$ 149.972 relacionado à sigla “HAB” (SEHAB), que seria a Secretária de Habitação do Município de São

Paulo. O documento indica ainda que se refere exatamente a obras na favela de PARAISÓPOLIS, onde a Camargo Corrêa teria interesses. O documento deixa claro que foi apurado valor de “acerto” da ordem de R$ 539.972, o que

equivale a 4% do valor recebido pela empreiteira após as medições realizadas entre abril e agosto/08, relacionadas a esta obra.


O valor a ser “recolhido”, contudo, sofreu uma redução de R$ 390.000 que teria sido paga a título de “doação oficial de campanha ao partido DEM”, do atual Chefe do Executivo Municipal.

Outra informação importante deste documento diz respeito à citação do

nome de “ELTON ZACARIAS – SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO”, sendo este atualmente o titular da Secretária de Habitação do Município de São Paulo. Esta citação pode indicar ser ele o beneficiário do pagamento citado acima.

PAG. 302

Documento relacionado à sigla “UEC” (CEU-PREFEITURA) que reflete

a base de cálculo do pagamento de R$ 106.482,73, valor este calculado utilizando-se a taxa de 1,75% sobre o valor faturado pela Camargo Corrêa a partir das medições de outubro e novembro/08. No lado direito do documento

há um manuscrito que indica o provável beneficiário deste pagamento. Embora


o nome não esteja muito legível podemos concluir que diz respeito a “fiscal da obra e infraestrutura” de sobrenome “Carvalho”.

Em pesquisa na internet chegamos ao nome de EDUARDO DE CARVALHO FILHO, Secretário adjunto da SIURB (SECRETARIA DE INFRA-

ESTRUTURA URBANA), órgão responsável pela construção dos chamados “CEUs” (CENTRO EDUCACIONAIS UNIFICADOS), podendo possivelmente, ser este, a pessoa relacionada a tal lançamento.

PAG. 306

O documento acima refere-se a uma série de valores datados de

23.12.08, entre eles alguns em Dólares, que serão mais detalhados a seguir.


PAG. 353

O documento acima diz respeito à obra HUA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - PERU – HUACHIPA). Aparentemente o valor apresentado acima diz respeito ao total a ser pago a título de propina relacionado a tal obra.

O documento apresenta a base de rateio do valor acertado, que seria dividido entre 06 beneficiários.


PAG. 358

A tabela acima ilustra a programação para a realização dos pagamentos demonstrados no documento anterior, indicando que os mesmos


foram previamente acertados, não estando vinculados a nenhum tipo de ação por parte dos contratantes. As siglas apresentadas tanto na planilha acima quanto no documento anterior, serão decifradas no documento que vem a

seguir.

Vale destacar que a planilha acima foi encaminhada a DARCIO BRUNATO por ARISTOTELES SANTOS MOREIRA FILHO, funcionário da Camargo Corrêa no PERU, que chegou a ser investigado nos presentes autos.

PAG. 354

Documento acima é auto-explicativo e relaciona o rol dos prováveis beneficiários das propinas pagas pela Camargo Corrêa, sendo os 04 primeiros funcionários do Governo PERUANO, além de 01 representante de empresa do

Equador que estaria recebendo pagamentos, para não atrapalhar os processos licitatórios e, por último, um cidadão boliviano amigo de FRANCISCO

CAPRINO NETO, Membro do Conselho de Administração da CCCC e que teria atuado junto à empresa NIPPONKOY que foi a avaliadora do processo.


Cabe ressaltar que conforme informado anteriormente e de acordo com documento a serem apresentados a seguir, os pagamentos realizados a JULIO SANJINES foram feitos a título de Serviços de Consultoria. Os demais

aparentemente não possuem nenhuma prestação de serviço relacionada. PAG. 355 / 356


Documento corrobora informações dos documentos anteriores.

PAG. 364

O documento acima apresenta uma série de considerações acerca da obra da estação de tratamento de HUACHICA no PERU. As considerações estariam relacionadas a melhorias nas condições contratuais daquela obra.

Não há elementos para relacionar tais melhorias com as propinas acertadas e relacionadas acima.

O documento relacionado a seguir trata-se de correspondência

encaminhada pela empresa KRACIA CONSULTING S.A.C., de propriedade de JULIO ENRIQUE SANJINES CAMPERO para a Camargo Corrêa. Na carta é

feita menção a estudo que seria executado pela KRACIA ao custo de US$ 25,000. Aparentemente este estudo seria de fachada, uma vez que, conforme documentos relacionados anteriormente JULIO SANJINES seria beneficiário de

parte da propina vinculada à obra de HUACHICA no PERU, fazendo jus ao recebimento de exatamente US$ 25,000.

Vale destacar que mais uma vez surge o nome de ARISTOTELES

MOREIRA que seria Gerente Comercial da Construtora no PERU.


PAG. 360


PAG. 361


PAG. 362


PAG. 363

PAG. 357


PAG. 359

Os documentos acima dizem respeito a pagamentos relacionadas à obra de HUACHICA no PERU, mais precisamente ao pagamento de US$ 20,000 a título de adiantamento para pessoa mencionada como o “GORDO”.

De acordo com documentos anteriores este seria o apelido utilizado para designar HERNÁN JESÚS GARRIDO LECCA MONTAÑÉZ, Ministro da

Habitação, Construção e Saneamento do PERU, entre Julho/06 e Dezembro/07 e Ministro da Saúde de Dezembro/07 a Outubro/08.


PAG. 366


PAG. 367

O documento acima refere-se a pagamento de US$ 40,000 relacionado

a obra CQU (CORAL QUEIMADO), também no PERU. Há indicação de que o do beneficiário deste pagamento seria advogado contratado pela Camargo Corrêa para defendê-la em ação judicial relativa àquela obra. Resta descobrir a

forma como o pagamento foi encaminhado a tal advogado.


Os documentos a seguir também estão relacionados à obra de CORAL QUEIMADO, contudo não apresentam elementos que indiquem indícios de ilicitudes.

PAG. 368


DOC. 369

Os documentos abaixo estão relacionados a valor de US$ 499,200

referente a possível acerto relacionado à sigla ARG (ARGENTINA). Conforme

os documentos foi realizado pagamento, pela empresa argentina AYSA (Agua y Saneamentos Argentinos S.A.), equivalente a US$ 12,089,700.20, líquido de

impostos, relacionado à obra denominada ETE – BERAZATEGUI. Este pagamento seria correspondente a 10% do valor total do contrato

com a empresa Argentina. O acerto feito seria calculado à base de 3,35% sobre os valores recebidos, desta forma, nesta data, deveria ocorrer o

pagamento de US$ 499,200. De acordo, ainda com os documentos abaixo, o beneficiário de tal pagamento seria GRUPO PSI, ainda não identificado.

Vale destacar que na tabela acima que relaciona tal pagamento, há informação manuscrita dando conta de que seria realizada em 02 parcelas de

US$ 235,000. Em documento apreendido na casa do doleiro KURT PAUL PICKEL foi encontrada menção a pagamento de US$ 235.000 direcionado a AEROMAR/ANTONIO LOSADA. Este pagamento estaria direcionado à

empresa VINHO NIETO SENETINER, localizada no URUGUAI.


PAG. 371

PAG. 373


PAG. 374


PAG. 372


PAG. 375


PAG. 377


PAG. 378


PAG. 379


PAG. 380


PAG. 309

Documento acima retrata uma série de manuscritos que apresentam bases de cálculo de alguns valores. Faltam elementos para determinar quem seriam os prováveis beneficiários relacionados a tais valores.

PAG. 206


Documento acima retrata base de cálculo do valor de R$ 34.000

relacionado à sigla FAC (não identificada). O primeiro valor estaria relacionado

a apoio a fiscalização nos meses de outubro a dezembro/08, no valor total de R$ 18.000, dando a entender que pelo acerto feito a empresa desembolsaria

R$ 6.000 mensais. O segundo valor no montante de R$ 16.000 estaria relacionado a ONG – TERRENOS ALTERNATIVOS. Neste caso não identificada.

Conforme já visto anteriormente nos documentos apreendidos do

doleiro KURT PAUL PICKEL há menção a pagamento de R$ 18.000 relacionado ao bicho “GAMBÁ”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria LISIANE GOMES MOHR.

PAG. 304

PAG. 305


Documentos acima dizem respeito a valor de R$ 291.000 relacionado à

sigla TRO (TRANSPETRO). Este valor seria referente a aproximadamente

0,5% do valor a ser recebido pela Camargo Corrêa, cujo montante seria de R$ 58,0 Milhões. Este valor seria recebido pela Camargo Corrêa a título de

“Claim”, ou seja, instrumento utilizado por empreiteiros para restabelecer o equilíbrio financeiro da relação contratual pactuada inicialmente com a Administração Pública.

No documento manuscrito há indicação de que este pagamento seria

direcionado a “SM”, coincidentemente as iniciais de SÉRGIO MACHADO, presidente da TRANSPETRO. Contudo no corpo do mesmo documento há citação do endereço da Rua Itavera, nº 188, que conforme pesquisa realizada,

mostrou ser o endereço residencial do Conselheiro FERNANDO DE ARRUDA BOTELHO. Aparentemente este pagamento teria sido realizado na própria

residência do Conselheiro do Grupo . PAG. 313

PAG. **

Documentos acima refletem pagamentos de 05.12.08.


PAG. 314

Documento acima está diz respeito a valor de R$ 125.000 relacionado

à obra “FOM” (METRÔ – FORTALEZA). Não informação acerca do beneficiário.

PAG. 317

O valor de R$ 25.000 está relacionado à aquisição de Edital de

Licitação de obras do Governo de Minas Gerais.


PAG. 318

O valor acima no montante de R$ 454.500 está relacionado às obras dos Lotes 4 e 5 da Linha 2 do Metrô de São Paulo. Este valor seria 30,3% do total de R$ 1.500.000. O valor seria devido a representante do TCE (Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo) vinculado a aprovação de um contrato.

No rodapé do documento há menção ao nome “MARINHO”, o que como já visto anteriormente remete ao nome de ROBSON MARINHO, Conselheiro daquele Tribunal.


PAG. 320

Os valores acima no montante de R$ 145.728 estão relacionado às

obras da Linha 4 do Metrô de São Paulo. A base de calculo destes valores encontra-se no corpo do documento. Conforme documentos anteriores os

valores seriam devidos a representantes do TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) vinculado a recebimento de faturas e de aditivos.


No rodapé do documento há menção aos nomes “MARINHO” e “BIT”, o que, como já visto anteriormente remete aos nomes de ROBSON MARINHO e EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, Conselheiros daquele Tribunal.

PAG. 321

Documento acima relaciona-se a valores datados de 03.12.08. De

acordo com a tabela há discriminação dos seguintes pagamentos:

1. R$ 20.000 referente a obra TUC (TUCURUÍ - ECLUSA)

que deverá ser realizado em 02 parcelas de R$ 10.000; 2. R$ 500.000 referente a obra CJU (CNEC – JUSTIÇA) que

deverá ser realizado em 05 parcelas de R$ 100.000, estando faltando 02 parcelas.

3. R$ 22.000 relacionado possivelmente a compra de algum

edital. PAG. 322


Valor R$ 20.000 está relacionado a obra das ECLUSAS DO TUCURUÍ, sendo devido ao Gerente Regional do IBAMA, de nome CLAUDIO AYDEMAR, vinculado a revisão do TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA). O provável

beneficiário foi identificado com sendo CLAUDIO HAYDEMAR, Chefe do escritório do IBAMA em TUCURUÍ.

PAG. 323

Documento acima retrata valores efetuados relacionados à sigla CJU (CNEC – JUSTIÇA). Aparentemente este valor estaria vinculado a ganho de


causa em ação judicial ganha pela Camargo Corrêa. O pagamento seria direcionado a advogado.

PAG. 324

Documento relacionado a valor de R$ 22.000, direcionado a compra de Livros e Periódicos.

PAG. 325

PAG. 326


PAG. 327

Planilha acima retrata o acerto Judicial realizado entre a Camargo Corrêa e a prefeitura de JUNDIAÍ. Conforme a planilha os valores devidos seriam pagos em 36 parcelas mensais. Dos valores recebidos cerca de 10%

são direcionados ao pagamento discriminado como “ADV”, que indicaria que estes pagamentos estariam direcionados a advogados da causa.

Ocorre que, conforme já relatado anteriormente, nos documentos

apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção a

pagamento de R$ 49.520 ao bicho “MACACO”. Desta informação foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria JOSÉ ROQUE

RODRIGUES DE LIMA.


PAG. 328

PAG. 329


Os documentos acima retratam o valor de R$ 177.000 relacionado à

obra do METRÔ DO RIO DE JANEIRO. O primeiro manuscrito indica que o

pagamento estaria relacionado a “WILS”, conforme já visto anteriormente, possivelmente estaria relacionado a WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA

CARVALHO, Secretário de Governo do Estado do RJ, contudo nos

documentos apreendidos na residência do doleiro KURT PAUL PICKEL há menção a pagamento de R$ 177.520 ao bicho “AVESTRUZ”. Desta informação

foi possível identificar o provável beneficiário de tal pagamento que seria CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA.

A planilha acima retrata os valores a receber pela Camargo Corrêa

relacionada à acordo da dívida do METRÔ DO RIO DE JANEIRO. De acordo

com tal documento a Camargo Corrêa faria jus a 12 pagamentos mensais totalizando R$ 7.114.065,42, dos quais 10% seriam repassados a “ADV”

(provavelmente os advogados que defenderam o Grupo nesta causa). Vale ressaltar que o valor considerado repasse aos advogados, difere

do valor que seria repassado a título de acerto, o que, configura tratar-se de pagamentos distintos. Esta conclusão valeria também para o pagamento visto

anteriormente, relacionado ao Acordo Judicial com a Prefeitura de JUNDIAÍ, onde muito embora os valores pagos a título de repasse a advogados e a título de “acerto” sejam semelhantes, seriam referentes a coisas distintas.

PAG. 330

PAG. 330

Tabelas acima dizem respeito a valores datados de 10.11.08 referentes

à sigla DIC (CCDI-PRÉDIOS)


PAG. 331

O documento acima relacionado à sigla DIC (CCDI – PRÉDIOS) traz a

informação de que um pagamento de R$ 2.000.000 ocorreria a título de Antecipação para CCDI (Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário) – VILA OLÍMPIA. Este pagamento seria parte de R$ 10.000.000. A sigla “PF”

manuscrita na parte superior do documento pode indicar que o mesmo seria realizado “POR FORA”. Não há maiores informações acerca deste pagamento.

PAG. 332

O documento acima relaciona valor direcionado à CCDI-VIOL. Neste

caso o pagamento devido, da ordem de R$ 400.000 estaria relacionado a “EQUIPE DE APOIO”. Este valor seria rateado entre “AREF” que receberia R$


300.000 e “RUBENS” que receberia R$ 100.000. Não foi possível identificar tais beneficiários.

PAG. 334

Documento acima relaciona uma série de valores relacionados ao dia

20.08.08, sendo a maioria deles pagamentos a serem efetuados em Dólar.

Vale destacar a menção do nome de 03 diretores da Camargo Corrêa que estariam relacionados a tais pagamentos, quais sejam:

1. “HAGGI”, ou RAGGI BADRA NETO, relacionado a

pagamentos relacionados ao RODOANEL e ao METRÔ de

SÃO PAULO;

2. “FER”, que poderia ser FERNANDO DIAS GOMES, Diretor da Camargo Corrêa, ou mesmo, FERNANDO DE ARRUDA BOTELHO, Membro do CA. A esta pessoa estariam

relacionados uma série de pagamentos em Dólar, sendo


que as siglas relacionadas não necessariamente são referentes a obras no exterior;

3. “PRISCO”, conforme já mencionado nos autos, este seria o apelido de DARCIO BRUNATO, Diretor da Camargo

Corrêa. Os pagamentos em Dólares relacionados ao seu nome dizem respeito a obras executadas no exterior.

PAG. 335

O documento acima retrata o valor de R$ 60.000, calculado à base de aproximadamente 4% do valor Recebido pela Camargo Corrêa a partir das

medições de Março e Abril/08 das obras na favela de Paraisópolis em São Paulo (sigla SEHAB – Secretária de Habitação). Não há indicação do beneficiário deste pagamento

.


PAG. 337


Documento acima retrata o que seria um valor de R$ 126.144 relativo às obras da Linha 2 do metrô de São Paulo. Este valor foi calculado tendo como base o percentual de 0,25% sobre o total faturado pela Camargo Corrêa

pelas medições de abril a junho/08 da obra dos lotes 4 e 5 da linha 2 do metrô paulistano. Não há indicação do beneficiário de tais pagamentos.

PAG. 339

Documento retrata pagamento de R$ 162.000 relacionado à obra do

RODOANEL de SÃO PAULO. Segundo o documento este pagamento seria dividido da seguinte forma:

1. R$ 120.000 referente a 13ª parcela mensal. Não há indicação do beneficiário deste pagamento, nem do total de

parcelas do acerto; 2. R$ 42.000 referente a 7ª parcela mensal. Também aqui

não há indicação de qual seria o total de parcelas do


acerto, contudo há indicação de que o possível beneficiário estaria relacionado com o TCU.

PAG. 341

Os valores acima no montante de US$ 2,300,000 estão todos relacionados a empresas do GRUPO, quais sejam, CCSA, CC Elétrica,

Camargo Corrêa Cimentos, PMV (Participações Morro Vermelho). Ao que tudo indica estes valores seriam referentes a uma espécie de “mútuo” entre as empresas relacionado apenas no que seria o “Caixa 2” controlado por PIETRO

BIANCHI. PAG. 342


O documento acima diz respeito a valores relacionados a diversas

obras da Camargo Corrêa no exterior, os quais serão mais detalhados a seguir. PAG. 343

O documento acima diz respeito a valores no montante de US$ 415,000 relacionados com obras diversas no PERU. Não há menção aos

beneficiários de tais pagamentos, nem a contrapartida para tais pagamentos. No documento está relacionado o nome de MARCOS WANDERLEY, diretor da

Camargo Corrêa. PAG. 344

Documento acima é referente a valor de US$ 4,500 que seria utilizado

para compra de Edital de obra pública no Panamá, que teria um valor contratual de US$ 115,0 milhões.


PAG. 345

Documento relacionado a pagamento direcionado a obra no Equador,

no valor de US$ 5,000. Há um nome manuscrito no documento que não foi identificado.

PAG. 346

Documento acima relaciona 02 valores vinculados a obra de ROBORÉ

na BOLÍVIA, totalizando US$ 158,000. O primeiro valor de US$ 150,000 seria formado pela soma de 8 parcelas com valor individual de US$ 18,750. Este

pagamento estaria relacionado à sigla “C.M.”, possível beneficiário, não identificado até o momento.

O segundo pagamento, no montante de US$ 8,000, estaria relacionado a pagamentos diversos da obra relativos aos meses de setembro a


Dezembro/08. No documento aparece manuscrito o nome “WANDERLEY”, que seria menção ao nome do diretor MARCOS WANDERLEY.

PAG. 347


PAG. 348

Documentos acima relacionado com os anteriores apresenta o que

seria a base de cálculo dos valores apresentados anteriormente. PAG. 349

Documento registra o que seria pagamento de R$ 100.000, destinado a

candidato a vereador por Bertioga de nome Beto relacionado ao partido “PP”. Em pesquisa ao site do TSE chegamos ao nome de ALBERTO ANTONIO DA SILVA (BETO SILVA), que renunciou ao pleito. Portanto não há uma clara

definição de quem seria o real beneficiário do pagamento retro citado.


PAG. **


Documentos acima são rascunhos com valores relacionados a diversas

obras. Há alguns nomes relacionados, principalmente de diretores da Camargo Corrêa, que seriam os demandantes de tais pagamentos. Vale destaque para o nome de RAGGI, como sendo um dos diretores mais ativos no que diz respeito

a negociar “acertos”.


PAG. 381

Documento que indica conta no exterior, provavelmente relacionado a lançamento referente a obras de Caieiras. No corpo do documento há menção ao valor de US$ 100 mil, juntamente com a informação de que trata-se da 3ª

prestação relativa a Caieiras. Aparentemente esta seria a conta corrente de provável beneficiário de propina referente a obras naquele município.


PAG. 384

Documento com informação acerca de conta corrente para envio de valores ao exterior. O beneficiário de tal remessa e proprietário da conta seria

um diretor da Camargo Corrêa. PAG. 308

Documento com informações acerca de pagamentos a serem realizados. Não há elementos que permitam maior detalhamento dos mesmos.

XII – Conclusão Pela análise da documentação acima apresentada podemos concluir

que o Grupo Camargo Corrêa aparentemente estaria incorrendo na prática de alguns delitos. Contudo o presente relatório foca nas atividades de PIETRO GIAVINA BIANCHI como sendo o agente do Grupo responsável pelo controle

financeiro dos valores envolvidos na prática de delitos. Dentre os quais podemos relacionar os seguintes:


1. Transferência de divisas ao exterior, bem como movimentação das mesmas fora do país, sem comunicação devida aos órgãos reguladores nacionais;

2. Fraudes em licitações, através de superfaturamento e

pagamento de Propinas a agentes públicos visando benefícios diversos em processos licitatórios;

3. Doações irregulares a campanhas políticas.

A documentação em análise não deixa dúvidas de que o Grupo

apresenta uma contabilidade paralela, notadamente conhecida como “CAIXA 2”. As receitas deste Caixa 2, provavelmente estariam relacionadas a

Superfaturamento em obras públicas e os desembolsos desta contabilidade paralela estariam direcionados ao pagamento de propinas aos mais diversos agentes públicos dos mais diversos escalões, pagamentos estes que seriam

realizados tanto dentro quanto fora do país.

Além disso, recursos deste Caixa 2 seriam direcionados aos mais variados Partidos Políticos, através de doações irregulares, inclusive em dinheiro vivo, e doações a Legendas, não necessariamente atreladas a pleito

eleitoral.

Caberia a PIETRO, com o auxílio operacional de sua secretária DARCY, a tarefa de controlar todo o fluxo de recursos destinados a controlar os gastos “por fora” referentes a cada obra em que a empresa atua, bem como,

atender às solicitações de recursos dos mais variados diretores do Grupo para pagar “acertos” com agentes públicos de seu interesse.

Vale destacar que reiteradas vezes surge o nome de diversos diretores

que estariam por dentro do esquema montado. Entretanto ao que tudo indica e

conforme visto em alguns dos documentos aqui apresentados, todo e qualquer pagamento que envolve esta contabilidade paralela passa primeiramente por

aprovação do Conselho de Administração do Grupo. Desta forma é imperioso destacar que os Diretores e o Consultor PIETRO em momento algum agem a revelia dos membros do Conselho do Grupo.

Fica claro na documentação apreendida que este esquema de Caixa 2

funcionaria há muitos anos na empresa e que parte do dinheiro movimentado estaria fora do país. O motivo desta externalização do dinheiro pode ser explicado pela necessidade dos agentes recebedores das possíveis propinas

pagas pelo Grupo de esconderem sua origem perante os órgãos fiscalizadores nacionais.

Neste momento vale destacar a identificação de algumas contas

correntes no exterior identificadas como sendo de propriedade do Grupo

Camargo Corrêa e utilizadas como repassadoras de recursos ilícitos fora do país.


O controle dos valores fica a cargo de PIETRO, contudo para colocar dinheiro vivo nas mãos dos beneficiários de propinas pagas pelo Grupo Camargo Corrêa no Brasil PIETRO se vale dos serviços de um grupo de

doleiros residentes no Uruguai, cujo contato seria KURT PAUL PICKEL, também investigado nestes autos.

O esquema de controle do pagamento de propinas funcionava da

seguinte forma:

1. Diretores da Camargo Corrêa responsáveis por obras e/ou diretores da Holding negociam propinas com agentes públicos

visando algum favorecimento em obras específicas, ou oferecem recursos a agentes políticos visando o favorecimento em obras

atuais ou futuras;

2. Toda obra em que a Camargo Corrêa participava recebia uma

sigla que era usada para identificar a obra e facilitar o controle dos desembolsos autorizados por PIETRO;

3. PIETRO possuía então arquivos com descrição do que seria cada

uma das siglas;

4. Em várias das obras a indicação de pagamentos que nada tem

haver com custos e despesas normais deste tipo de prestação de serviço;

5. Geralmente as propinas eram acordadas calculando-se um percentual do valor a ser recebido pela Camargo Corrêa na

execução da obra em 03 situações, quais sejam, na sua escolha com vencedora de determinada licitação, na liberação de pagamentos retidos, na autorização para pagamentos de aditivos,

ou “claims”, propostos pela empresa. Em alguns casos ocorriam pagamentos fixos, relacionados, por exemplo, a fiscalização de

obras ou a liberação de órgãos governamentais como o IBAMA, Tribunais de Contas e outros;

6. Os controles montados por PIETRO indicam os valores a serem pagos em determinada data, referentes a cada uma das obras em

que havia necessidade de tais pagamentos; 7. Ao que tudo indica, para cada pagamento era determinado um

código, geralmente um nome de bicho que era uma senha utilizada entre o recebedor, PIETRO, KURT e os doleiros do

Uruguai que disponibilizavam os recursos em espécie para tais pagamentos;

O esquema de pagamento efetivo das propinas funcionava da seguinte forma:

1. Acertado os valores a serem pagos a título de propina/corrupção a Camargo Corrêa através de PIETRO e em algumas ocasiões


por meio de DARCIO BRUNATO e FERNANDO DIAS GOMES, ambos investigados nestes autos, que solicita a KURT PICKEL o pagamento de valores em Reais aqui no Brasil, principalmente em

hotéis de São Paulo, geralmente em dinheiro vivo, para os portadores dos beneficiários das propinas previamente acertadas;

2. KURT define com PIETRO códigos/senhas para identificar o

beneficiário dos pagamentos, geralmente valendo-se no nome de

bichos;

3. KURT acessa os doleiros PACO/RAUL no Uruguai, combina a entrega dos valores em Reais no Brasil;

4. PACO/RAUL enviam fax a PIETRO com os dados das contas a serem creditadas no exterior para o fechamento da operação;

5. O fax é recebido por PIETRO ou sua secretária DARCY que se

encarrega de montar as chamadas “cartas”, que nada mais eram

do que uma correspondência para o Banco no exterior com os valores e os destinatários das transferências. Atualmente eram

utilizadas conta na BANCA PRIVADA DE ANDORRA, relacionadas acima;

6. Após redigir as cartas em seu computador DARCY as imprime e exclui como forma de não deixar rastro desta informação;

7. PIETRO então assina as cartas, o que indicaria ser o mesmo o procurador legal da Camargo Corrêa para estas contas e envia o

fax com a solicitação de transferência para o BPA; 8. Completada a operação PIETRO tira foto do fax recebido dos

doleiros do Uruguai, bem como da respectiva “carta” tomando cuidado para ocultar a assinatura neste documento e grava a

imagem em um pen-drive para seu controle pessoal; 9. Na sequência PIETRO destruía os faxes em uma picotadeira de

papel localizada na sua sala;

10. Em algumas situações havia contato telefônico entre KURT e PIETRO para checarem alguma divergência em pagamentos específicos. Também foram identificados documentos impressos

por KURT do site da Banca de Andorra que seriam os comprovantes de tais pagamentos. Neste caso KURT tomou o

cuidado de apagar o nome do titular da conta que teria enviado a transferência.

Para abastecer suas contas no exterior a Camargo Corrêa aparentemente se valeria de esquema de pagamento de importações e/ou

prestações de serviços fraudulentas como as relacionadas à empresa SURPARK mencionada nestes autos.


Considerando as conversas entre KURT e DARCIO, este seria o

responsável pelo controle dos pagamentos em R$ aqui no Brasil e PIETRO

pelos repasses no exterior e o controle contábil de todos os pagamentos. FERNANDO DIAS GOMES seria co-responsável juntamente com PIETRO,

uma vez que atuava em substituição ao mesmo durante suas férias. Provavelmente FERNANDO e PIETRO seriam procuradores das contas do Grupo junto a Banca Privada de Andorra.

As interceptações telefônicas, e principalmente o conteúdo dos

arquivos encontrados no computador utilizado por DARCY secretária de PIETRO, indicam que a mesma tinha conhecimento dos esquemas de pagamentos no exterior, bem como dos pagamentos realizados a políticos que

teriam ocorridos por vias não-oficiais.

Contrariando suas declarações nos autos, de que desconhecia as atividades ilícitas desenvolvidas por PIETRO, o fato das ordens de transferências serem realizadas em seu computador e sumariamente deletadas

na sequência, além do arquivo encontrado, em que ela dá orientações a uma substituta de como atuar em seu período de férias, inclusive fazendo menção a

como agir com relação a arquivo secreto que conteria controle de valores doados a políticos, deixa claro o conhecimento e a participação da secretária mesmo que colateralmente no esquema criminoso.

Em relação às doações de campanha encontradas em documentos já

analisados neste relatório, causa estranheza o fato de algumas terem sido

efetuadas em dinheiro, sem um recibo ou comprovante, o que as tornaria ilegais, além de algumas estarem nitidamente relacionadas a obras em que o

Grupo Camargo Corrêa atuaria. Neste caso dando a entender que seriam contrapartida e benesses atribuídas ao Grupo.

Por fim enfatizo mais uma vez que os documentos aqui apresentados são cópia fiel de documentos apreendidos e que são parte integrante dos

autos, seja na forma de papel ou através de mídia relacionada a respectivo Laudo.

É o relatório.

São Paulo/SP, 05 de outubro de 2009.

Evandro Marcelo Reis Sant’Ana

Escrivão de Polícia Federal

Matr. 16.219

operação castelo de areia

Law