operação castelo de areia -- relatório da polícia federal.pdf

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Pgina 1 de 284

SERVIO PBLICO

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM SO PAULO

OPERAO CASTELO DE AREIA EQUIPE SP 14 ITEM 16

RELATRIO DE ANLISE DE MDIA APREENDIDA

INQURITO POLICIAL 12-0071/2009 AUTOS 2008.61.81.000237-1 DESTINATRIO: DPF OTAVIO MARGONARI RUSSO INVESTIGANTE: EPF EVANDRO MARCELO REIS SANTANA INVESTIGADO: PIETRO GIAVINA BIANCHI LOCAL DA APREENSO: Rua Ribeiro Lisboa, 501 Jardim Morumbi, So Paulo MBA n.029/09 6 Vara Criminal Federal de So Paulo

I - Introduo

O relatrio presente referente anlise de documentos localizados no interior de mdias (pendrives), apreendidos na residncia do investigado PIETRO GIAVINA BIANCHI, PIETRO ex-diretor e atual consultor do Grupo Camargo Corra, previamente selecionados por equipe de Policiais Federais e trazidos aos autos na forma dos Laudos Periciais de n 2698/2009-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP e 3176/2009-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP. II - Metodologia de anlise

Neste relatrio esto relacionados arquivos encontrados no interior

de equipamentos de informtica (pendrives) apreendidos na residncia de PIETRO GIAVINA BIANCHI.

Para melhor embasamento desta anlise foram relacionados, alm

dos arquivos contidos nos pendrives, uma srie de documentos apreendidos no interior de uma pasta verde apreendida na sala de trabalho de PIETRO e que esto encartados aos autos como parte do apenso VII.


III - Fase inicial das investigaes

Vale lembrar que durante as investigaes preliminares foram destacados dilogos no Relatrio n 12-028/09, replicado no Relatrio n 12-031/09, e 12-032/09. O primeiro dilogo entre PIETRO e o diretor FERNANDO DIAS GOMES, FERNANDO e o segundo entre o mesmo FERNANDO e o tambm diretor DARCIO BRUNATO, DARCIO, todos investigados nestes autos. Nestas conversas os interlocutores mencionam pendrives e uma pasta que teria informaes acerca de doaes. Certamente a pasta e o pendrive a que ambos se referiam so os documentos abaixo relacionados. Vejamos novamente o contedo das referidas ligaes:

Vigsimo oitavo: De 27/01/09 a 09/02/09 Relatrio n. 12-028/09

TELEFONE NOME DO ALVO 1187138553 PIETRO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES DARCI/FERNANDO X PIETRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 27/01/2009 09:01:19 27/01/2009 09:04:48

DURAO 00:03:29

P: PIETRO D: DARCI F: FERNANDO

D: Camargo Correa, bom dia. P: Bom dia. D: Bom dia, doutor Pietro. P: Tudo bem? D: Tudo bem, graas a Deus. P: Algum recado? D: No, nenhum por en...no, eu vou ser sincera para o senhor. Abri o e-mail seu hoje e tinha um e-mail do Luiz Nascimento. P: Hum D: E o Fernando j est verificando. Ele pergunta se...espera um pouco, deixo abri novamente para mostrar para o senhor. Se tinha alguma coisa no passado dada pro Alelui da Bahia. P: Hum. D: Certo? P: Certo. D: Da eu passei para o Fernando. P: Hum, hum. O Fernando est verificando. Agora, o senhor quer falar com ele? P: Com quem?


D: Com o Fernando P: Depois eu falo... (amenidades...) (DARCI passa a ligao de PIETRO para FERNANDO) F: Al. P: Oba. Fala professor. Bom dia. F: Tudo bem? P: Tudo bem? Tudo jia. O que que o Luiz est querendo a. F: do Jos Carlos Aleluia, saber se foi pago alguma coisa no passado. P: Mas pagamos, no? F: , eu vou dar uma olhada l em baixo para ver se eu acho as coisas do Drcio que ele no est hoje aqui. P: Ele no est a ? F: No. Foi para o Peru volta s hoje tarde. Mas a, eu daqui a pouco ligo para ele. Porque agora l ainda so seis horas da manh P: Hum, hum. F: E eu ligo para ele e pergunto onde est para dar uma procurada. P: Hum, deixo ver... F: Diz que ele tem um pen drive l embaixo. P: Alm disso, na minha pasta l F: Hum. P: tem aquela pasta de eleies. F: Ah, t bom. P: E l tem todos os caras que foram pagos. F: Eu procuro l, ento. P: A relao inclusive...bom, inclusive o oficial...a colaborao oficial. F: T bom. F: Tem as duas, n? Tem as duas, t? F: T bom. P: T bom. F: T jia. (amenidades...) P: ...Depois amanh vamos ver se a gente fala com o Luis, viu. F: T bom. P: E com a Thais, se marca amanh a tarde. F: T bom. P: Mais ou menos trs horas. (incompreensvel)...No tem hora marcada mas para no ficar a at oito horas da noite, n? F: Sim, senhor. (despedem-se)


COMENTRIO DO ANALISTA: DARCI diz que LUIZ NASCIMENTO passou um e-mail perguntando se houve alguma contribuio dada no passado para o "Aleluia da Bahia". Possivelmente esto se referindo ao deputado, do partido DEM, pelo estado da Bahia, JOS CARLOS ALELUIA. PIETRO pede para falar com FERNANDO.

FERNANDO, ento, diz que DARCIO tem um pen drive com todas as contribuies eletorias e, como DARCIO est viajando, ele, FERNANDO, vai procurar este pen drive. Na sequencia, PIETRO diz tambm ter uma pasta com tais contribuies e acrescenta que, nesta pasta, ele tem as duas formas de contribuio: a oficial e, ao que tudo indica, a "por fora".

Trigsimo segundo: De 01/03/09 a 15/03/09 Relatrio n. 12-032/09

TELEFONE NOME DO ALVO 1196030201 DRCIO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DARCI X DARCIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 2/3/2009 08:45:12 2/3/2009 08:47:36

DURAO 00:02:24

DARCI = D DARCIO = DA FERNANDO = F

D: Al. DA: Al, o doutor Pietro quer saber se ele deixou o pen drive com voc. D: Deixou. DA: Deixou? D: Deixou, espera um pouquinho, quer falar com o Fernando? Ele est aqui. DA: T. D: Espera a.

AMENIDADES

F: Al. DA: Oi. F: Darcio bom dia, voc falaou com a Cristina l? DA: Cristina? F: Na Colmbia, Carina.


DA: Carina, no Fernando, ficou de mandar esse documento n. F: No, mais espera a, ela ficou de mandar, mas ela no tinha dado entrada com a outra? DA: Sim, sim. F: Deu entrada, eu vou ligar pra ela pra saber se deu algum retorno. DA: Exatamente. F: De repente resolveu l. DA: Ah sim, t bom. Na sexta-feira eu no consegui falar com ela, eu vou falar. Agora, o Pietro quer o pen drive? F: Quer, amanh voc est aqui. DA: Estou. Amenidades

COMENTARIO DO ANALISTA: DARCY questiona FERNANDO se o mesmo estaria com o pendrive de PIETRO e ele afirma que sim. Em outras oportunidades PIETRO j se mostrou preocupado com contedo de seu pendrive, o que demostra que o mesmo pode ter em seu interior alguma prova de ilcito praticado pelos diretores da CAMARGO CORREA.

A seguir relaciono documentao apreendida em arquivos localizados nos pendrives apreendidos na casa de PIETRO, bem como documentos encartados no Apenso VII, parte integrante dos autos.

Em alguns dos documentos relacionados a seguir h meno a

nomes de pessoas fsicas, sobre as quais realizamos pesquisas em arquivos pblicos, especialmente na internet, que indicam suas possveis relaes com as obras em questo

. Para entender as informaes obtidas na documentao

apresentada a seguir faz-se necessrio esclarecer que PIETRO mantinha uma forma peculiar para tratar das obras em execuo pela construtora, referindo-se a elas por meio de siglas.

Inicialmente vale enfatizar que estas investigaes iniciaram-se para

apurar crimes de remessa ilegal de divisas ao exterior e lavagem de dinheiro, sendo este sempre o foco principal. Subsidiariamente surgiram dilogos que nos remetem ao financiamento para campanha eleitoral de vrios polticos e partidos das mais variadas legendas apoiados pelo Grupo Camargo Corra.

Como veremos a seguir algumas destas doaes passam a ser

suspeitas uma vez que estariam relacionadas ao apoio a licitaes diversas para execuo de obras pblicas.


Mais uma vez enfatizo que estas investigaes no apresentam nenhum cunho poltico e que os arquivos e documentos relacionados abaixo so cpia fiel do que foi apreendido de posse do investigado, tanto em meio fsico (papis), quanto em meio miditico (arquivos de computador).

IV Identificao dos documentos relacionados abaixo

No incio da apresentao dos documentos relevantes encontrados nas mdias apreendidas relaciono o local ou pasta em que o mesmo se encontrava na mdia, bem como o nome auferido ao mesmo. Os arquivos podem ser acessados atravs do Laudo gravado em mdia anexa aos autos. No que diz respeito aos documentos apreendidos em papel, esclareo que os mesmos estaro identificados pela pgina do Apenso ao qual esto acostados.

V Documento base para entendimento dos demais

O primeiro documento relacionado foi apreendido no computador utilizado por DARCY FLORES ALVARENGA DARCY, Secretria de PIETRO, e ser objeto de anlise em laudo prprio. Este documento trata-se de tabela onde so relacionadas siglas para identificar obras e/ou provveis beneficirios de esquema de caixa 2 gerenciado por PIETRO. O documento est aqui relacionado no intuito de facilitar a compreenso dos documentos que sero relacionados mais a frente.

Conforme mencionado a tabela foi encontrada na mdia apreendida

como Item 02 pela Equipe SP-06. Vamos tabela:

Caminho completo: Disco EqSP06-Item02-HdWesternDigital-WMAM9JY48915.dd\Part_1\Preload-NTFS\Meus documentos\siglas.xls Doc. 108203

ORDEM ALFABTICA POR SIGLAS, COM O NOME

AAA

ADRU

ABA

Autoban Obra ACL

Aclimao

ACO

Alcoa AC00

Aeroporto de Congonhas

ACP

CPTM AEE

DAEE

AGU

TPS 3 - Grs ALC

Alcntara

ALT

Alteamento de Taiaupeba ALW

Walter Feldman

ARA

Par - Hospital ARE

REPLAN

ARG

Argentina ARO

Rodoanel

AVE

Aeroporto de Vitria BNR

Br 101 (Nova)

BNP

BR 232 -Pernanmbuco (estrada) BOL

Bolivia-Robor - El Carmen

BOM

Metr BH BOR

DER- Bora


BRA

PETROBRS - Gasbol BRG

Barra Grande

BRM

Metr Brasilia BSP

CESP - Bacia

BSPP

CESP- Ponte Paulicia BUK

Boulevar JK

CAE

CEDAE- CNEC CAES

CENEC-CEDAE SO 91

CAI

Caieiras CAM

Campos Novos

CAN

Canoas CAR

Carretera de Chiclayo (Per)

CAS

COMGS CBC

VBC

CBM

DER -Baur-Marlia CBP

Bauru- PREF.

CBR

CNEC BR 101 CCA

CAVO _ Curitiba

CCI

Terreno Itautec CEC

CNEC - CDHU

CEL

Camargo Correa Eltrica (CCSA) CEF

CNEC Fiscal

CJU

CNEC Justia COG

COMGAS

COM

Metr - Curitiba COM

Continental

CONL

Continental Leves COS

COSIPA

CPG

Camargo Politico Genrico CPO

CNEC - Pol

CQU

Coral Queimado CRC

CAVO - Rio Claro

CRT

CAVO - Tatuap CSF

Colombia - San Fernando

CSP

CESP - Claim carta CT

Calha - Tiet

CTF

Calha Tiet- folha DAM

Adamantina DR

DAJ

DAE Jundia DBE - Cesp - Debntures DCP

CPTM - Metr Diret

DEP

CPA - Deputados DES

Desenvale

DIC

CCDI - Prdios DIP

CCDI - Praia

DMAB

CNEC - Denit meio Ambiente BR 101 DNO

Guadalupe

DPB

Dutos Petrobrs DSC

Santa Catarina - Diversos

DTU

Tuc Diret C EBH

Extra - BH

EDF

CNEC -FDE (Fundao Desenv Escolar) EMO

EMOP (Rio)

EMR

Equador - Mazar EQM

Equador - Mercado

ERA

CERAM (RGS) EST

Estreitinho

ETA

Ete Alegria 2 ETU

Tucuru - Eclusa

FCA

CAVO - folha


FCH

Foz Chapec FFF

Fura Fila

FLO

Flotao FOM

Metr Fortaleza

GAP

Angra II Geral GCR

Gaseoduto Campinas/Rio de Janeiro

GEM

EMURB - Paulo Ribeiro GEO

AEO Grs

GGO

REAGO GIP

Peru

GPA

Rod Paran GPG

Praia Grande

GRL

Rod. Lagos GTU

Tuc Geral

GUA

Guarapiranga HAB

SEHAB

HGI

Jirau HTU

T.C.U

HUA

Estao Tratamento - Per - Huachica ICC

CCDI

IGO

Mogi IND

Guarulhos - politico

INT

Interocenica ISA

Santa Isabel

ISP Irani - CESP ITA

CAVO - It

JAC

Jacare JCP

CPTM - Justia

JES

Jauense JUB

Jurubatuba - Ponte

KAK

Fator K - Kubitischeck LAC

VALEC- Norte - Sul

LBF

BR 101- L 6 LBH

BR 101 - L 8

LEC

VALEC- LHA

Calha II

LHO

CAVO - Lixo Hospital LLB

Lagoa Bara- Rio de Janeiro

LON

Entrada Interpax (PMV) LSP

CAVO _ Concesso do Lixo So Paulo

MAE

SANASA - Advogados TCE MAP

Angra II Med.

MAR

Maranho MAS

SANASA - Med

MCP

CPTM- Metr. Pres Carta MGP

Cuiab Politico (fazendas)

MGR

Machadinho MIC Miguel Colassuono MGRE

Machadinho Energia

MMM

Minist.Min Energia MSP

CESP Pres. Med

MST

odernizao de Estreito NCF

Camargo Correa Fiscal

NDL

PETROBRS Dutos Nordeste NEC

SABESP-CNEC

NGO

Nelson Gov. NHO

CNEC Estreitinho

NNN

Camargo Geral NTI

DNIT

NTIEN

DENIT NORDESTE


OIT

LEI 8200 OLA

Angola

OSA

Osasco OTD

Osrio-Torres - DNER

PAN

Panamericano (Olimpadas) PCA

CAVO- Pref. SP

PEC

CNEC -Prodeagro PEO

Chapec

PDD

BANCO SANTANDER PGG

Palacio Gov. B

PHD

Predio da Honda PIR

Piracicaba

PJU

Prefeitura de Jundiai PLV

Prefeitura de SP

PMM

Metr de So Paulo L4 PMS

Convenio PMSP x DERSA

PMT

PERU - Ponte PPP

CCM

PPU

PERU _ Projetos Novos -Interocenica PRA

Prefeitura de Campinas

PRD

PETROBRS-Recuperao de Dutos Nordeste PRN

Ponte - Rio Negro

PSC

CESP Campanha Poltica PSL

CSC - Ricardo/Fundo

PSM

METRO- SP - Anel Virio PSP

CESP - PPV

PSU

Suape- Pernambuco PVO

Porto Velho

PPT

PT Poltico RCG

Campo Grande

RED

DER REC

CAVO - Recife

REM

Metr-Recife RIM

Metr - Rio

RMA

Rio Madeira RRG

DAER- RGS

RNE

Rio Negro - Ponte ROG

ONG Rio

RSP

Rio de Janeiro - Esporte Plaza SAA

SANASA - TCE

SAD

CCSA - Diversos SAF

SANASA - folha

SAG

CCSA - Geral (Guto) SAH

SANASA - Anhumas

SAJ

Jari SAM

Metr- Salvador

SAP

CCSA - Pol. Federal SBA

SABESP -Programa

SBB

SABESP Biritiba SCC

CCSE - Campos Novos

SCE

CCSE SDE

EDS

SFC

Serra do Faco SFR

Trtansposio So Francisco

SIM

SABESP Itaiupeba SJS

Jardim Sul

SMM

So Miguel ( SABESP) SOS

Sorocaba

SPMA

CESP - Amb SPMA

CESP - Min. Publ.


SPMT

CESP - Gov MT SPP

CCSA - Poltico

SSP

CESP - Sindicato SUA

Porto de Suape

TBS

Taboo da Serra TCA

CCTRANS - a Band

TCD

CCTRANS - Dutra TCG

CCTRANS - Geral

TCP

CPTM - TCE TCS

CCTRANS - Trib. Contas Est.

TEB

Pacote EB + RC TEC

termoau

TGG

TCE - Singuaru TEL

Termosul

TIR

Pref. Itirapina TLD

Ponte Trs Lagoas

TPP

Trmica de Piratininga THAB

SEHAB (T.C.M)

TPT

TRANSPETRO - Naval TRM

CPA (RM) Irmo Metralha

TRO

TRANSPETRO TSP

CESP - (TCE)

TTB

Bicudo TUB

Metr POA - TRANSURB

UEC

CEU _ Prefeitura URP

FURP

UTM

EMTU- Corredor Noroeste VCA

CAVO - Politico

VEL

EL Guapo - Venezuela VOL

Vila Olmpia

VMC

PMV

VI Documentos selecionados no pendrive Sony 4Gb Apresentada tabela com as siglas que sero rotineiramente

mencionadas nos documentos a seguir passo relao e anlise dos mesmos. Primeiramente vale destacar que os arquivos sero divididos por

grupo de informaes similares. Os primeiros a serem apresentados abaixo relacionam-se com o que seria o controle de suposto caixa 2 relacionado ao que seriam propinas pagas em obras executadas pelo Grupo Camargo Corra.

Os documentos a seguir esto relacionados no Laudo de n

2698/2009-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP de 27/05/2009 - Equipe SP 14 Item 16 (01 pendrive Sony Microvault, identificadores SOK-USM4GJ(B) e 08123EDDV).


Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAME-FAT32\Sao Paulo\Digitalizar0107.jpg DOC - Arquivo 395:

O documento acima apresenta relao de valores relacionados a

obras na data de 05.06.2008, aparentemente estes valores estariam relacionados a algum tipo de pagamento. Dos valores acima podemos destacar o que seria o pagamento de R$ 167.500,00 para RIM (identificada como Metr do RJ). Este valor corresponderia a 5% de R$ 3.350.000,00 e seria pago como contrapartida ao faturamento ocorrido em 26/05/2008. Ao lado do suposto pagamento surge manuscrito o nome WILSON. Conforme o link abaixo o nome do Secretrio de Governo do Estado do RJ, WILSON CARLOS DE CARVALHO, contudo este documento no d margem a outras afirmativas.

Link: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/11/22/286752950.asp No mesmo documento h um manuscrito datado de 18.06.08 que

cita o nome da CIA MELHORAMENTOS e da cidade de Caieiras. De acordo


com pesquisa na internet foi possvel verificar que o GRUPO Camargo Corra negociou terreno de propriedade desta empresa naquela cidade a fim de lanar empreendimento imobilirio. O manuscrito cita o valor de R$ 2.100.000,00 que aparentemente seria pago em 4 parcelas de R$ 525.000,00, alm da condio para tal pagamento que seria a aprovao de lei de zoneamento do Municpio.

Na sequncia o documento cita os nomes do Presidente da Cmara

Municipal (KF) e do Secretrio de Segurana (WP), aps pesquisa encontramos os nomes CLEBER FURLAN e o de WLADIMIR PANELLI, como ocupantes respectivamente destes cargos naquele municpio, naquela legislatura.

Em consulta na internet podemos verificar a existncia de uma

ADIN datada de 19/08/2008 visando a inconstitucionalidade da Lei Municipal n 3983, de 11 de abril de 2007, de Caieiras, que diz respeito ao Zoneamento Urbano daquele municpio. A ntegra da ADIN pode ser consultada no seguinte endereo:

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Controle_Constitucionalidade/Adins_PGJ_Iniciais/ADINI-39691-08_19-08-08.htm

Em outras pginas da internet encontramos meno atuao de

CLEBER FURLAN e WLADIMIR PANELLI, dentre elas podemos citar as seguintes:

http://www.rnews.com.br/textos.asp?codigo=20362 http://jornalregionalnews.com.br/textos.asp?codigo=19138 http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=424 http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=317

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Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No Name-Fat32\Sao Paulo\Digitalizar0105.Jpg - Doc393

Documento acima menciona em sua primeira parte tabela com

valores relacionados a obras, que poderiam estar relacionados a pagamentos efetuados pelo Grupo Camargo Corra na data de 09.05.08.

O 1 suposto pagamento da tabela refere-se CCD (sigla que

indica a CCDI Empresa do Grupo Camargo Corra). Na sequncia do documento surge o que seria o fato gerador de tal pagamento, bem como o destino dos valores.

O documento indica o que pode aparentemente ser um pagamento

de R$ 1.800.000,00 condicionado aprovao pelo COMPRESP (Conselho Municipal de Preservao do Patrimnio Histrico, Cultural e Ambiental da Cidade de So Paulo) da aquisio de um terreno junto empresa ITAUTEC. Provavelmente esta aprovao diz respeito utilizao que a CCDI pretendia dar ao terreno.


O arquivo indica ao lado do valor de R$ 1,0 Milho o nome do Secretrio de Habitao do Municpio de So Paulo, ELTON ZACARIAS, e entre parntesis a indicao de que haveria uma liquidao na aprovao do projeto, que ocorreria.

Outros nomes que surgem relacionados a tal documento seriam os

vereadores TONINHO PAIVA - PR/SP, representante do Legislativo no Conpresp, e o ento Presidente da Cmara de Vereadores do Municpio de So Paulo, ANTONIO CARLOS RODRIGUES PR/SP. Estes estariam relacionados a um montante de R$ 800 mil, que conforme o documento, seria dividido em R$ 100 mil no dia 25.04.2008, relacionado a aprovao de lei e R$ 700 mil condicionado ao prazo de cerca de 90 dias a contar da aprovao do projeto.

O documento especifica ainda que R$ 1,0 milho seria estaria

relacionado ao Exec, (que pode indicar Executivo) e R$ 800 mil CV, (que pode estar relacionado Cmara dos Vereadores).

Alguns sites da internet fazem meno a tal transao, dentre eles

podemos citar os constantes nos endereos eletrnicos abaixo:

http://saopaulorestaurada.com.br/conpresp-ira-rever-areas-tombadas/

http://www.interengeconst.com.br/noticias.asp?id=60&tabela=tbl_noticia

http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/02/19/conpresp_vai_votar_revisao_de_areas_tombadas_1196744.html

http://parquedaaclimacao.zip.net/

http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/04/29/sp_desapropria_terreno_para_o_parque_da_aclimacao_1291483.html

http://retransmitir.blogspot.com/2008/11/batalha-entre-imobilirias-e-rgos-de.html

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Ata_428_RO_22-04-2008_1210695722.pdf

http://www.secovi.com.br/noticias/arq_not/ResolucaoConpresp1.pdf

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Lei_14_1209564270.719

Ainda relacionado tabela acima temos a citao de 02 outros

valores, quais sejam, R$ 166.500 relacionado ao metr do Rio de Janeiro (RIM), neste caso o valor estaria relacionado a 4 parcela, e, R$ 500.000 relacionado sigla ETU, que representa a obra da Eclusa do Tucuru. Este valor estaria relacionado sigla PMDB, provavelmente fazendo meno ao ao partido poltico de mesma sigla, contudo no h elementos que indicam quem seria o seu beneficirio direto. O detalhamento destes pagamentos encontra-se no documento que veremos a seguir. ==================================================================


Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAME-FAT32\Sao Paulo\Digitalizar0106.jpg - DOC. 394

O documento acima deriva do anterior (393) e registra valor de R$ 166.500 relacionado 4 parcela referente ao Metr do RJ (RIM). Novamente o valor calculado base de 5% do valor que teria sido recebido pelo consrcio a ttulo de 4 parcela em 27/04/2008. Desta vez surge claramente manuscrito o nome de SECRET WIL podendo indicar, tratar-se de WILSON CARLOS DE CARVALHO, Secretrio de Governo do Estado do RJ. A rubrica acostada ao documento aparenta ser de PIETRO GIAVINA BIANCHI.

O segundo manuscrito diz respeito obra da ECLUSA DO

TUCURU (ETU), fazendo meno ao recebimento por parte da empreiteira do que seria a 2 (segunda) parcela de um total de 05, no valor desta de R$ 45,0 Milhes, o que nos remete a um total aproximado de R$ 135,0 Milhes. O manuscrito cita como compromisso, ou seja, contrapartida a ser paga contra o referido recebimento, o valor de R$ 500 mil, relacionado, ao que consta, ao DIRETOR GERAL DO DNIT, identificado por LUIZ ANTONIO


PAGOT e ao partido poltico PP (???). Na tabela encontrada no documento 393 que seria referente a este mesmo pagamento aparece desta vez manuscrito a sigla PMDB. Abaixo relaciono parte de documento publicado no seguinte endereo da internet:

http://www.prt22.mpt.gov.br/clipping/clipping250509.pdf

FOLHA DE S. PAULO BRASIL 25/05/09 Ministro do TCU favorece diretor do Dnit em decises Apesar de excluir em junho passado o Dnit (Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes) da lista de rgos pblicos cujos processos deve julgar, o ministro Augusto Nardes, do TCU (Tribunal de Contas da Unio), foi relator de trs decises favorveis ao diretor-geral do Dnit, Luiz Antonio Pagot, de novembro passado a maio deste ano.

O ministro pediu ao prprio TCU a excluso porque seu irmo Cajar Nardes

foi nomeado gerente de projeto no Dnit em abril de 2008. Cajar tem ligaes com Pagot desde 2005, quando os dois eram secretrios de Estado em Mato Grosso, diz a assessoria do Dnit.

Nardes afirma que se declarou impedido para julgar processos relativos

apenas " atividade-meio" do Dnit, ou seja, assuntos administrativos, como contratao de pessoal, aquisio de bens e servios.

O impedimento, porm, no se estende fiscalizao de obras do rgo, diz

o ministro. Por e-mail, Nardes negou favorecimento a Pagot, afirmou que assumiu vaga no TCU por indicao de seu partido (PP) e contrariando os interesses do presidente Luiz Incio Lula da Silva (leia texto nesta pgina).

De dois em dois anos, cada ministro do TCU recebe por sorteio uma lista de

rgos pblicos cujos processos deve julgar no tribunal. De acordo com sua assessoria, Nardes solicitou em junho de 2008 "alterao

na referida lista, de modo a excluir dela o departamento [Dnit], permutando-se com outra entidade, o que foi feito pelas instncias tcnicas da corte".

Na principal deciso relativa ao Dnit, em dezembro passado, Nardes mudou

seu entendimento anterior, ao julgar processo movido por Pagot, e permitiu Camargo Corra obter um pagamento extra maior no contrato para a construo da eclusa da hidreltrica de Tucuru, no Par, obra includa no PAC (Programa de Acelerao do Crescimento).

O limite passou de R$ 62 milhes para R$ 155 milhes. O obra foi citada

na Operao Castelo de Areia, que investiga a Camargo Corra por suspeita de remessa ilegal, superfaturamento de obras pblicas e doao ilegal a partidos. A empresa nega qualquer crime.

Funcionrio da Camargo Corra e citado na operao, Guilherme Cunha

Costa, conforme revelou a coluna Painel, atuou para que o ex-deputado Nardes fosse nomeado ministro do TCU, em 2005.


Outras duas decises de Nardes sobre o Dnit so de carter mais tcnico. O

ministro acatou no dia 13 de maio as justificativas de Pagot relativas obra de acesso da rodovia BR-101 ao porto de Itaja (SC) e decidiu pelo arquivamento.

O TCU tinha apontado irregularidade grave pelo fato de o contrato no ter

sido registrado no Siasg (Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais), uma das condies para pagamento de obras por rgos pblicos.

Em deciso de novembro, Nardes aceitou argumentos de Pagot sobre o

clculo do preo de cimento asfltico para obra na rodovia BR-381, em Minas Gerais. O TCU disse que houve superfaturamento e determinou reduo para R$ 1.659,52 a tonelada. A pedido de Pagot, o valor ser aplicado sobre o que exceder as 10.349 toneladas previstas no contrato.

Nardes nega que tenha cometido irregularidade O ministro Augusto Nardes afirmou que no faz "concesso para beneficiar

este ou aquele colocando interesses pessoais e/ou familiares acima dos interesses do pas". Nardes disse ainda que foi indicado ao cargo de ministro do TCU pelo seu partido (PP) por sua atuao como deputado.

"Vim para o TCU contrariando os interesses do presidente da Repblica, que

acompanhou a derrota de seu candidato atravs do voto direto no Congresso Nacional." Segundo Nardes, Lula apoiou o ministro da Previdncia Social, Jos Pimentel.

Por meio de nota, o Dnit negou favorecimento a Pagot e afirmou no haver

"nenhum conflito de interesses, uma vez que ele [Cajar Nardes] no tem qualquer envolvimento com questes ligadas ao controle externo".

O documento acima enfatiza que houve autorizao de um

pagamento extra Camargo Corra no valor de R$ 155,0 Milhes sugerido por Luiz Antonio Pagot. Esta autorizao teria partido de Augusto Nardes, membro do TCU, que por sua vez filiado ao partido PP tambm mencionado no manuscrito em questo.

Abaixo relaciono uma serie de links onde h informaes

relacionadas ao diretor do DNIT e a obra das Eclusas do Tucuru:

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/05/25/ministro-do-tcu-favorece-diretor-do-dnit-em-decisoes-189348.asp

http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?pag=old&idN=81318

http://www.codomar.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=58:codomar&catid=1:ultimas&Itemid=18

http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=1&idnot=731

http://www.pnbonline.com.br/display.asp?id=33810

http://jbas.wordpress.com/2008/10/19/luiz-antnio-pagot-vai-ao-senado-explicar-irregularidades-graves-em-obras-do-dnit/


http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_Post=62420 http://www.ticontrole.gov.br/portal/page/portal/TCU/sessoes/atas/repositorio_atas/804135.PDF

http://www.rej.am.br/index.php?mega=codigo_noticias&cat=13&cod=7083

http://planogeral-marcosrocha.blogspot.com/2009_04_01_archive.html http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/patrimonio-publico-e-social/mpf-denuncia-deputado-ex-diretor-do-dnit-e-camargo-correa-por-desvio-de-recursos-das-eclusas-de-tucurui-pa/

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O documento acima se refere a valores datados de 15.05.2008. Conforme j mencionado a sigla ETU refere-se a Eclusas do Rio Tucuru. Desta obra h a citao de valor de R$ 500,0 mil. Este valor foi calculado tendo


por base o recebimento pelo Grupo Camargo Corra do valor total de R$ 97,0 Milhes. Deste montante foi calculado 3% que seria o valor acertado de propina para esta obra, totalizando cerca de R$ 2,9 Milhes.

Na sequncia surge a informao de que j teria havido

pagamento at aquela data R$ 1,5 Milho, restando um saldo de R$ 1,4 Milho a ser pago. Este valor estaria relacionado s sigla PT e PMDB, possivelmente, fazendo meno aos partidos polticos PT e PMDB. Por fim a informao era de que se liberasse naquela data o valor de R$ 500 Mil ao PMDB.

Ainda no manuscrito surgem os seguintes nomes relacionados e que

destacamos acima para melhor visualizao: PMDB: ASTRO, possivelmente diz respeito a ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e Diretor Financeiro da Eletrobras e SARNEY, embora no claramente identificado, poderia tratar-se de FERNANDO SARNEY, filho do Presidente do Senado JOS SARNEY; PT: PAULO (por falta de maiores informaes at o momento no foi possvel definir quem seria esta pessoa).

O nome de FERNANDO SARNEY mencionado tendo em vista o

seu relacionamento com Astrogildo Quental tendo em vista o teor das seguintes reportagens:

http://brasildacorrupcao.blogspot.com/2008/10/maranho-entre-os-mais-corruptos-do.html

http://www.gterra.com.br/politica/escandalo-fernando-sarney-permanece-sem-punicoes-7379.html

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090723/not_imp407023,0.php http://www.aqui-ma.com.br/noticias.php?id=13373

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/07/15/fernando-sarney-acusado-de-superfaturar-obra-de-rodovia-205083.asp

http://www.lucianacapiberibe.com/2008/09/29/fernando-sarney-e-acusado-de-chefiar-organizacao-criminosa/

http://aurora.proderj.rj.gov.br/resenha/resenha-imagens/2009-02-14_118.PDF

Outras reportagens acerca de ASTROGILDO:

http://www.stiudf.org.br/informes/ELN/nteln0907.pdf

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-2,00-O+GRUPO+DA+POLI+DE.html ;

No foi possvel identificar a que se refere o valor de R$ 24.000

relacionado no documento acima. Por sua vez o valor de R$ 504.041 relacionado no mesmo documento, est relacionado planilha abaixo.


caminho completo: disco eq_sp-14_item16_2_pendrive_sony_4gb.dd\part_1\no name-fat32\sao paulo\digitalizar0104.jpg - doc392


No h elementos para relacionar o valor de R$ 504.041 a alguma pessoa fsica ou jurdica. Ao que tudo indica a planilha refere-se a demonstrativo de resultado de alguma obra. A nica concluso possvel de que h um compromisso de pagamento de 06 parcelas a serem calculadas de 3% a 4% sobre o faturamento lquido de PIS e COFINS. Como veremos a seguir esta pratica seria corriqueira pelo Grupo, ou seja, sempre h uma proviso calculada entre 3% e 5% de Faturamento Lquido do grupo e registrada em planilhas de Resultado na Rubrica Custos Diversos. ==================================================================



Documento acima indica valor referente obra de Ponte em JURUBATUBA, So Paulo/Capital. A tabela apresenta o valor de R$ 602.000 que representa cerca de 3% do total dos valores recebidos pela obra a partir das medies de setembro/07 a Janeiro/08. Chama ateno a informao manuscrita de que teria sido solicitado pelo DEM, possivelmente o partido poltico, o valor de R$ 500.000 em 28/04/2008. H citao dos nomes de MARCELO BRANCO, que Secretrio de Infra-estrutura Urbana e Obras (SIURB) da prefeitura de SP e FLAVIO ??? , que poderia ser FLAVIO JOS COURY, uma vez que h clara citao ao Secretrio Geral do partido DEM, cargo ocupado por FLAVIO, alm de ser o mesmo advogado do Partido.

Abaixo alguns links relacionados obra do Complexo Juruatuba e

aos Secretrios Marcelo Branco e Flavio Coury:

http://www.jabaquaraonline.com.br/jornal/279/2794.pdf

http://www.joserolim.com.br/site/noti.php?id_noticia=35

http://www.sampaonline.com.br/reportagens/complexoviariojurubatuba2007dez08inauguracao.php

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=95419&c=201

http://portalexame.abril.com.br/blogs/leisenegocios/20080218_listar_dia.shtml http://www.blogdapaola.com.br/?tag=dem

==================================================================



O Documento acima apresenta 02 tabelas com valores relacionados a obras. A primeira delas indica obras e seus respectivos valores em 28.04.2008. Na segunda tabela h a base de clculo que determinou o valor de R$ 21 mil, referente obra CEC (CNEC-CDHU), contudo por falta de mais elementos no possvel saber do que se trata exatamente.

Abaixo das tabelas h texto manuscrito referente ao valor de R$

55.900 que foi calculado como sendo parte da 13 parcela recebida pela Camargo Corra em 22/04/08 no valor total de R$ 473.500, sendo considerado custos diversos referente a acordo judicial efetivado com a Prefeitura Municipal de Jundia. No h indicao de quem seria o beneficirio de tal pagamento. Tambm no foi possvel determinar o responsvel pelas rubricas acostadas a tal documento.


A seguir apresento link relacionado participao da Camargo Corra em obras no Municpio de Jundia/SP:

http://cesartayar.blogspot.com/2009/03/jundiai-estara-incluida-nas.html

============================================================ Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAME-FAT32\Sao Paulo\Digitalizar0101.jpg - DOC389

A tabela acima est relacionada com o documento anterior e representa o valor de R$ 856.544 referente sigla CCA citada anteriormente. Por falta de maiores elementos no possvel identificar a que exatamente se refere tal planilha.



A tabela acima representa uma srie de valores com data de 15.04.2008. O primeiro deles no montante de R$ 54.000 est relacionado sigla CCA (CAVO CURITIBA), contudo faltam informaes para que possamos relacionar este pagamento ao seu provvel beneficirio.

Na sequncia do documento surge um manuscrito indicando mais

um valor referente obra do Metr do RJ (RIM). Desta vez o pagamento est atrelado ao recebimento pela Camargo Corra da 3 parcela de Acordo de Dvida da obra em 25.03.08, sendo este valor calculado base de 5% do montante recebido. Mais uma vez surge como provvel beneficirio o nome WILSON e a informao de tratar-se de Secretrio C.C., o que refora a idia de tratar-se de WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO, Secretrio de Governo do Estado do RJ.


O documento acima sequncia do documento anterior e reflete o pagamento referente sigla ARO, identificada como sendo a obra do RODOANEL de SO PAULO.

O valor a ser pago de R$ 324 mil calculado tendo como base o

pagamento de 02 parcelas no valor de R$ 120 Mil referentes a Maro/08 e Abril/08, neste caso sem definio de quem seria o beneficirio. Diferentemente do que j foi visto at aqui, estes valores no estariam vinculados a nenhuma contrapartida de recebimento de valores por parte do Grupo, sendo na verdade valores fixos pactuados para pagamentos mensais.

O pagamento de 02 valores de R$ 42 mil cada refere-se a 3 e 4

parcelas relacionadas ao que tudo indica ao TCU (Tribunal de Contas da Unio), conforme descrito ao lado dos valores. Neste caso tambm seriam referentes a pagamentos fixos mensais. No h indicao de quem seria o provvel beneficirio Pessoa Fsica de tais valores.


As 02 tabelas exibidas na sequncia apresentam os valores de R$ 150.000 relacionados sigla EST (ESTREITINHO) e R$ 350.000 a SFC (SERRA DO FALCO) ligados ao documento anterior, contudo sem maiores elementos que propiciem identificar possveis beneficirios.

Cabe destacar que, assim como em casos j vistos, e em outros que

sero relacionados na sequncia deste, o fragmento de planilhas apresentados indicam que so feitos Demonstrativos de Resultados das Obras e que nestes h sempre um campo geralmente chamado de CUSTO DIVERSOS, onde so contabilizados os pagamentos Por Fora. Ao que tudo indica estes pagamentos Por Fora obedecem a um teto que seria de 5% sobre o valor das Receitas Lquidas recebidas. ============================================================


O documento acima reflete valores datados de 07.04.2008. O

primeiro deles de R$ 450.000 est relacionado sigla REC (CAVO -


RECIFE). Este pagamento estaria condicionado aceitao de recurso especial pela STJ referente a julgamento do processo de improbidade administrativa contra a CAVO (Empresa do grupo) em licitao de limpeza pblica na cidade de So Paulo na Gesto Celso Pitta. No h informaes mais detalhadas acerca do possvel beneficirio de tal pagamento.

O segundo valor, no montante de R$ 30.000 estaria ligado sigla NNN (Genrica). No h informaes mais detalhadas acerca do possvel beneficirio de tal pagamento.

Na parte final do documento surge a base de clculo para o valor

identificado pela sigla NOT (no identificada). As informaes do conta de valor Recebido de R$ 22 Milhes, que em contra partida geraria o valor de R$ 1,3 Milhes, ou seja, 5,91% do montante.

H a indicao do que seria uma programao ideal de

pagamentos, sendo at a data de 30.04.08 realizado desembolso de R$ 800 mil e o restante R$ 500 mil a ser pago em 15.05.2008. No h informaes acerca de provvel beneficirio, havendo apenas a indicao do nome BRUNO, possivelmente tratando-se de BRUNO FERLA, Diretor do Grupo, que seria o responsvel pela pactuao deste acordo.

==================================================================



O Documento acima relaciona valores datados do dia 01.04.2008. O manuscrito anexo relaciona valor referente ao acordo judicial com

a Prefeitura de Jundia no valor de R$ 55.900,00 registrado como Custos Diversos (Polt), que poderia indicar a expresso Polticos, referente a 10% do valor recebido na data. No h indicao de possvel beneficirio.

Na sequncia h detalhamento do valor de R$ 192.000 referente ao

contrato para execuo de obras da Linha 4 do metr na Capital Paulista (PMN). O valor total de R$ 192.000 referente ao acerto dividido da seguinte forma R$ 126.000 para CMr e R$ 66.000 para OG4. Estas siglas ainda no esto identificadas. Contudo, ao lado dos valores surge o nome de ROBSON MARINHO, possivelmente referindo-se a Auditor do Tribunal de Contas do Estado de So Paulo, recentemente relacionado como envolvido nos casos de corrupo envolvendo a Multinacional ALSTOM, conforme reportagens a seguir:


http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI5417-15223,00-SO+ESTA+FALTANDO+UMA+CPI.html

http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.html

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u606896.shtml

http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1259399-10406,00-EXINTEGRANTES+DO+GOVERNO+DE+SP+TEM+BENS+BLOQUEADOS.html

http://www.novacorja.org/?tag=robson-marinho

http://www.ptalesp.org.br/bancada_ver.php?idBancada=1303

http://www.cut.org.br/content/view/16112/170/

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080605/not_imp184225,0.php

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=3&id=%7BE09EB975-4D27-450B-8859-D4E18829E632%7D&data=200806

Chama ateno ainda reportagens abaixo que relacionam CM

como sendo Cludio Mendes, um socilogo que atuou como lobista de empresas da rea de energia junto ao governo paulista entre o fim dos anos 80 e 2004. Veja as reportagens:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_caso_Alstom

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080706/not_imp201309,0.php

http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.phtml?id=779012&tit=O-Claudio-da-Alstom-e-o-garrote-tucano&tl=1

http://blog.zequinhabarreto.org.br/2008/06/25/investigacao-sobre-alstom-foca-se-num-misterioso-claudio-mendes/

Em outra pesquisa chegamos informao de que, o Metr criou um

Grupo de Trabalho para avaliar as propostas do Consrcio Via amarela, o chamado GT, que foi criado em 10/01/2005, pelo ento presidente do metr, Luiz Carlos Frayze David. Esse grupo foi criado em 10 de janeiro de 2005 e tendo como Coordenador Marco Antonio Buoncompagno GC 4 , o que poderia indicar ser ele o beneficirio indicado pela sigla OG4. Veja no link abaixo a matria completa:

http://www.metroviarios-sp.org.br/documentos/relatoriobancadapt.pdf

H ainda manuscrito ao lado da tabela indicando a diviso de valores

relacionados sigla ARA (HOSPITAIS NO PAR), sendo R$286.854,79 relacionado ao PT e R$130.258,79 relacionado ao PMDB. A seguir apresentaremos documentos com maior detalhamento do que seriam estes pagamentos. ==================================================================



Trata-se de documento relacionado tabela de pagamentos apresentada anteriormente. Na primeira parte do documento h uma planilha referente ao resumo de uma Proposta referente ao Projeto denominado CONTINENTAL WARE HOUSE, cujos responsveis seriam ALESSANDRO VIEIRA MARTINS e ED-LUIZ OTAVIO MICHIREFE, e cujo cliente denominado CONTINENTAL.

Os nomes que surgem foram identificados como sendo:


MARDEN ROCIO NEVES - CPF: 946.003.256-72 Nasc.: 08/12/1968 - KAISERALLEESTR. 2 HANNOVER 30175(CEP) CEP 70000000 EXTERIOR EX

Nome manuscrito ao lado da tabela e destacado ao lado do

documento. No h informao sobre a relao desta pessoa com o projeto. LUIZ OTAVIO COSTA MICHIREFE - CPF: 885.494.457-20 Nasc.:

21/06/1964 - AR SQSW 104 BLOCO E APTO 506 SUDOESTE CEP 70.670-705 BRASILIA DF

Seria o responsvel pelo projeto. No h mais informaes acerca

desta pessoa. No foi possvel identificar ALESSANDRO VIEIRA MARTINS,

relacionado como responsvel pela Proposta, bem como, tambm no foi possvel definir a que se relaciona efetivamente os dados levantados.

Na parte de baixo do documento h textos manuscritos, tambm

relacionados tabela do documento anterior, dando conta dos valores a serem pagos ao PT e ao PMDB, possivelmente relacionadas aos partidos polticos, sendo o valor do PT de R$ 286.854,79 a ser repassado a Conta Internacional e o valor referente ao PMDB no montante de R$ 130.258,79 a ser repassado em So Paulo, com a determinao de se esperar, possivelmente relacionado data para liquidao deste acerto.

Na parte tocante ao PMDB h a indicao do nome de JOO

RASSI, identificado com JOO DANIEL RASSI, advogado especialista em direito penal, atualmente trabalha como professor Universitrio, end. R. Prof. Jos H M Teixeira, 538 BL 1 AP 172, Vila Suzana, So Paulo, Fones: 8111-7021 e 3502-3869. No conseguimos estabelecer um vnculo entre esta pessoa e o partido PMDB.

O valor relacionado ao PT est indicado no documento a seguir.

==================================================================



O documento acima traz manuscritos informaes semelhantes s apresentadas no documento anterior com alterao entre os valores que seriam os possveis pagamentos. Ao que tudo indica houve um ajuste nos valores que passaram a ser majorados ento em R$ 261.285,52 a repassar na Conta Internacional relacionado a sigla PT, possivelmente o partido poltico e R$ 129.598,37 a ser repassado em So Paulo referente a parte do PMDB, aqui tambm indicando o partido poltico.

Juntamente com o valor de R$ 261.585,52 h indicao de uma

conta no exterior que seria a beneficiria deste pagamento, bem como a indicao da sigla PT, suposto beneficirio de tal remessa e tambm PAR. Vale lembrar que na tabela que relaciona estes valores eles surgem com sendo referentes sigla ARA (definida como PARA-HOSPITAL) pelo executivo responsvel pelo controle das remessas.


CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0091.JPG - DOC379

O documento acima retrata tabela com indicao de valores datados de 18.03.2008 . O primeiro valor da tabela de R$ 21.000 referente sigla CEC (CNEC-CDHU) est refletido na tabela que vem logo abaixo da principal, sendo tratado na rubrica Diversos do que seria um demonstrativo de resultado referente obra referenciada. Com relao a este valor no h indicativo de possveis beneficirios.


Ainda na tabela principal h a presena de algumas anotaes manuscritas, onde podemos destacar o valor de R$ 500.000 anotado ao lado do que seria um valor de R$ 1.000.000 referente obra de sigla ETU (TUCURU-ECLUSA). Ao lado deste valor h indicativo de que o mesmo seria desmembrado em R$ 300.000 na data de 16.05.08 e R$ 200.000 datado de 26.05.08. H ainda anotaes com a palavra Estreito e Recebido em 12 (IGM) L.T. as quais no conseguimos identificar.

Abaixo das tabelas h anotaes manuscritas que dizem respeito

obra de sigla ETU (TUCURU ECLUSAS), relacionada ao que seria uma Retomada e que indicam que o recebimento acumulado por tal obra at ento seria de R$ 76,0 Milhes, sobre o qual incidiria tributos de cerca de 7%, gerando uma Receita Lquida de aproximadamente R$ 71 Milhes. Deste valor h o clculo do valor de aproximadamente 3%, perfazendo um total de R$ 2,1 milhes.

Aparantemente destes R$ 2,1 Milhes, R$ 1,1 Milho estaria

relacionado a emissrios dos partidos polticos PT e PMDB, proporo de 50% para cada uma das partes. O manuscrito ressalta ainda alguns nomes que poderiam ser os beneficirios de tais valores. Pelo lado do PMDB aparece novamente o nome ASTROGILDO, reforando a idia da participao de ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e Diretor Financeiro da Eletrobras. Pelo lado do PT h uma informao das siglas ADM/PAU, e logo abaixo o nome PAULOCCI, o que nos leva a crer que esteja se referindo a ADHEMAR PALOCCI , diretor de Engenharia e Planejamento da Eletronorte e irmo do ex-ministro da Fazenda e atualmente Deputado Federal ANTONIO PALOCCI FILHO, membro do PT. Outro nome que surge o de PAULO FERREIRA, que seria Paulo Adalberto Ferreira, atual Secretrio Nacional de Finanas e Planejamento do PT.

No fim do documento e num tom mais apagado aparece a expresso

Acordo de 3% dos pagamentos de Eclusa, deixando claro que h um acordo para repasse de dinheiro condicionado a pagamentos da obra da Eclusa.

A seguir alguns links relacionados a ADHEMAR PALOCCI:

http://www.terra.com.br/istoedinheiro/408/economia/1719o_palocci_.htm

http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/imprensa/clipping29032007.htm

http://www.dnit.gov.br/noticias/subrogacao

http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/empresas/eletronorte/eletronorte.htm

http://br.groups.yahoo.com/group/listageografia/message/35153

http://www.gentedeopiniao.com.br/ler_noticias.php?codigo=10070

http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/arquivos/ifes/IFE1739.htm

http://www.famep.com.br/famep/municipio/noticia.asp?iId=56913 http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=231680


http://www.qprocura.com.br/clip-noticias/2005/54924/Palocci-ameaca-e-livra-o-irmao.html

http://www.eagora.org.br/arquivo/Financiar-o-PT-d-lucro/

http://www.al.ma.gov.br/paginas/noticias.php?codigo1=5759

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u72385.shtml

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/pf-propina-alstom-valdir-raupp-irmao-palocci-em-lista-apreendida/

A seguir alguns links relacionados a Astrogildo Quental:

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-1,00-O+GRUPO+DA+POLI+DE.html

http://www.jornalpequeno.com.br/2009/4/7/Pagina104094.htm


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O documento acima est relacionado ao anterior e indica valores relacionados a obras no exterior com data de 18.03.2008, na seguinte proporo:

1. US$ 15,000 ao PERU (sigla GIP), sendo US$ 5,000

relacionado a diversos-merca e US$ 10,000 relacionados a algum de alcunha nervoso;

2. US$ 18,750 BOLIVIA (sigla BOL), referente a obra

de ROBOR, relacionado a pessoa de nome C. MORALES. Destaque para a informao de que esta seria a parcela 16 de um total de 24, o que, a grosso modo, indicaria um montante de US$ 450,000;

3. US$ 60,000 para VENEZUELA (sigla VEL), com

indicao de que o valor seria fruto de reivindicao de pessoa de


prenome MARTIN e estaria relacionado a desmobilizao de sindicato;

4. US$ 1,000,000 (sigla OLA - ANGOLA), neste caso

no documento anterior h indicao de que o pagamento seria realizado a 04 beneficirios distintos nos valores de US$ 500,000, US$ 250,000 e US$ 150,000 para 02 deles. H meno ao fato de existir a possibilidade do pagamento ser gerado pela Sucursal de Angola, citando-se o nome de WAGNER PONTES ESCON, ainda no identificado.

As rubricas acostadas aos pagamentos acima ainda no foram

identificadas. ============================================================


CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0093.JPG - DOC 381

O documento acima est relacionado aos documentos apresentados anteriormente. Na primeira parte do documento h manuscrito com informaes acerca do valor de R$ 100.000 relacionado obra identificada com a sigla LEC, que seja obra relacionada VALEC.

Aparentemente este valor est relacionado ao recebimento por parte

da Camargo Corra do montante de R$ 21.089.000 em 12.07.2008. No documento h meno ao nmero 21, que pode indicar a quantidade de parcelas j pagas, ou ainda, a quantidade de parcelas efetivamente acertadas. Surge ainda o nome MARCELO BISORDI, acima da expresso, Sec da Casa Civil. Marcelo Bisordi seria Diretor de Energia do Grupo Camargo Corra, responsvel pelo projeto da usina de Jirau.

Vejamos algumas matrias relacionadas a ele:


http://www.abdib.org.br/index/abdib_midia_detalhes.cfm?id_noticia=4001 http://www.eletrosul.gov.br/gdi/gdi/index.php?pg=cl_abre&cd=hfkaZY60%5BTkfi http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=3519&tipo=Mais%20Noticias

http://fontanablog.blogspot.com/2009/04/renata-lo-prete-painel-folha-de-sao_09.html

Na sequncia do documento h indicao de valor relacionado ao

PERU, desta vez de US$ 10,000 referente obra de HUACHIPA, tendo como beneficirio pessoa identificada como V.M. que seria da comisso de julgamento. ============================================================

CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0089-1.JPG - DOC 377

O documento acima apresenta no seu topo tabela com indicao de pagamentos diversos datados de 04.03.08.


A primeira informao extrada de tal documento indica um valor

relacionado obra da PONTE JURUBATUBA (JUB). O valor calculado do desembolso de 2% sobre o valor que teria sido recebido pela construtora em 18.02.08, totalizando R$ 80.310. No h indicao de possveis beneficirios deste pagamento.

Na sequncia h a base de clculo do valor a ser acertado referente

obra de sigla UEC (CEU-PREFEITURA). Conforme o documento o valor a ser pago de R$ 172.000 refere-se a percentual de 3,5% calculado sobre o valor total recebido de R$ 4.909.000, relacionado a execuo de servios em novembro e dezembro/07 e recebidos em 11.02.08. Aqui tambm no h indicao de possveis beneficirios.

A ltima informao do manuscrito diz respeito a valores

relacionados obra de sigla ARO (RODOANEL-SP). Neste caso, conforme j visto anteriormente h a indicao de que existiria um valor chamado de Mensal que estaria em sua 7 parcela, no montante de R$ 120.000, sem beneficirio determinado, alm de um valor que estaria em sua 2 parcela no valor de R$ 42.000, neste caso relacionado a algum do TCU. No h elementos para indicar os beneficirios, pessoa fsica, de tal pagamento.

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O documento acima, relacionado com o anterior, apresenta no seu incio, manuscrito que indica o pagamento do que seria a 2 parcela devida relacionado obra do Metr do RJ (RIM). O pagamento de R$ 167.500 foi calculado base de 5% sobre o valor de R$3.350.000 recebido pela Camargo Corra em 25.02.08. Novamente aparece como possvel beneficirio WILSON, Secret. Gov, o que nos remete mais uma vez ao nome de WILSON CARLOS DE CARVALHO, Secretrio de Governo do Estado do RJ.

Na sequncia, h manuscrito relacionado sigla NNN (que no

estaria relacionada a nenhuma obra especfica) indicando o valor de R$ 10.000 e dois nomes PORTUGAL, que seria ANTONIO CARLOS PORTUGAL, Consultor da Construtora Camargo Corra e LUIZ, que poderia ser LUIZ HENRIQUE MAIA BEZERRA, representante da FIESP em Braslia, que mantinha estreito contato com executivos do Grupo.


Alguns links a respeito de Antonio Carlos Portugal:

http://www.linearclipping.com.br/MEC/m_stca_detalhe_noticia.asp?cd_sistema=55&cd_noticia=687827

http://www.senado.gov.br/senamidia/parla/noticiaDoDia1.asp?ud=20090409&codParlamentar=3397&nomParlamentar=Patr%EDcia+Saboya&codNoticia=317870&datNoticia=20090409

As ltimas informaes do documento dizem respeito a valor de R$

30.000 relacionado sigla BSP (CESP-BACIA) referente ENERGIA DE SO PAULO. Este valor seria correspondente a imposto incidente sobre correo monetria, pago em 03.05.2008. ============================================================



Documento acima formado no seu topo por tabela com indicativos de valores datados de 11.02.08. Na sequncia, h manuscrito que indica a base de clculo que definiu o valor referente obra de sigla JUB (JURUBATURA- PONTE).

O documento indica que foi calculado um percentual de 6% sobre a

soma dos valores efetivamente recebidos pela Construtora nos meses de novembro/07 a janeiro/08 no montante de cerca de R$ 12.237.000. Desta forma surge o valor discriminado de aproximadamente R$ 734.170. O documento indica ainda que este valor foi rateado da seguinte forma: a) 2% ou R$ 244.700 referente a obra; b) 3% ou R$ 367.100 a Ver, possivelmente relacionado a vereador(es) e c) 1% ou R$ 122.370 a tcm, ou Tribunal de Contas do Municpio. No h maiores indicaes de quem seriam as pessoas beneficirias.



O documento acima relacionado ao anterior relaciona inicialmente manuscrito com relao discriminada dos valores relacionados sigla PMN (Lac MP) referente a obra da Linha 4 do Metr de SP.

Ao que tudo indica o valor relacionado sigla MP, pode vir a ser o

Ministrio Pblico, teria como condio o arquivamento do processo movido contra o consrcio responsvel pela obra, acerca do acidente ocorrido, 12.01.2007, que apresentou 07 vtimas fatais. O valor total seria de R$ 3,0 Milhes a ser pago em pequenas parcelas mensais a partir de 14.02.2008, ficando o pagamento maior, de cerca de 65%, ou R$ 1.950.000 a ser pago com a condio de que fosse pedido o arquivamento do processo.

Os clculos apresentados acima sugerem que o pagamento do

acerto no valor de R$ 3,0 Milhes seria dividido por 05, cabendo Camargo Corra a parcela total no valor de R$ 600.000. O fator do Grupo ser responsvel por 1/5 do valor total, pode dizer respeito ao fato do mesmo ser detentor de 20% do Consrcio realizador da obra.

Na sequncia do documento e ainda fazendo meno a valores

relacionados obra da Linha 4 do Metr de So Paulo, surge o valor de R$ 550.000 a relacionado sigla POL, que pode dizer respeito a pagamento POLICIA, tendo como contra-partida, possvel abrandamento das responsabilidades no inqurito policial. Assim como visto anteriormente, o valor que caberia ao Grupo Camargo Corra neste caso seria 20% do montante total, ou seja, R$ 40.000.

O terceiro manuscrito relacionado obra da Linha 4 do Metr de SP,

apresenta o que seria a base de clculo de valor relacionado Estao FRADIQUE COUTINHO - OBRA, desta mesma linha, que tambm teria apresentado problemas em Fevereiro/07 o que ensejou naquele momento a determinao de paralisao das obras. Vale ressaltar que neste caso o valor acertado seria de R$ 170.000 pago, mais uma vez, cabendo ao Grupo Camargo Corra 20% do valor acordado.

Em relao aos 03 valore demonstrados acima, referentes obra da

Linha 4 do metr/SP, no h meno de nomes de pessoas fsicas, possveis beneficirias do esquema.

Abaixo dos manuscritos surge a informao referente ao valor de R$

175.363 referente sigla PMT (PERU-PONTE). Conforme tabela do documento anterior o pagamento Int e 6/6, dando idia de que trata-se de pagamento Internacional e de que esta seria a sexta parcela de um total de 06, o que, a grosso modo indicaria um pagamento total de cerca de R$1.052.178. Tambm neste caso no h meno de nomes de beneficirios.

Por fim, neste mesmo documento, surge uma tabela com indicao

do valor de R$ 18.400 referente obra de sigla DMAR (no identificada). O modelo apresentado indica mais uma vez que a empresa possui um esquema de contabilidade paralela, onde os pagamentos de propinas/acertos seria contabilizado sob a rubrica de DIVERSOS e Adicional de 20%.


============================================================ CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0088.JPG - DOC376

Arquivo relacionado a documentos anteriores que apresenta no topo fragmentos das planilhas de Demonstrao de Resultados das obras PEO (CHAPEC) e EST (ESTREITINHO) com indicativo dos valores, respectivamente no montante de R$ 500.000 e R$ 150.000, e tratados na rubrica diversos. No h, contudo indicao de quem seriam os beneficirios de tais pagamentos.

Na sequncia do documento h tabela com indicao de valores

datados de 26.02.2008, referentes NNN (que estaria relacionada a despesas gerais da prpria Camargo Corra), no montante de R$ 66.540 e PJU (PREFEITURA DE JUNDIA), no montante de R$ 43.350. Abaixo da tabela surge manuscrita informao de que este valor seria referente a 10% do total recebido a ttulo de 11 parcela fruto do Acordo da dvida firmado com a Prefeitura daquele municpio, tratado aqui como Custos Diversos.



Documento apresenta tabela com srie de valores datados de

31.01.08. Os textos manuscritos abaixo da tabela indicam a base de clculo dos valores referentes sigla PMN (Linha 4 do Metr/SP). Conforme as anotaes a Camargo Corra teria recebido at Dezembro/07 o somatrio de R$ 21.314.104,00 referentes aos Lotes 4 e 5. Deste montante foi calculado o valor, aqui discriminado, na proporo de 1%, ou seja, R$ 213.140,00, que se seria devido pessoa indicada pela sigla F.B. ainda no identificada.



Documento acima est relacionado ao anterior e apresenta na parte posterior base de clculo do valor de R$ 125.000, relacionado obra PSM (ANEL VIRIO METR SO PAULO). Este valor seria devido como contrapartida autorizao de acerto de aditivo da obra. Relacionado a estes valores citado no documento anterior a sigla Bet e neste a sigla E.B..

Considerando-se algumas citaes em outros documentos

relacionados mais a frente, h indcios de que tais citaes dizem respeito a EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, ex-presidente e atual conselheiro do TCE-SP, uma vez que este seria um dos responsveis pela liberao de pagamento de aditivos das obras no mbito estadual.

A seguir algumas reportagens a respeito de Eduardo Bittencourt:

http://blogln.ning.com/profiles/blogs/tribunais-de-contas-do-rs-e-sp


http://www.alertatotal.net/2008_11_01_archive.html

http://osamigosdopresidentelula.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

http://blogdofred.folha.blog.uol.com.br/arch2008-01-20_2008-01-26.html

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/113418/tribunal-de-contas-vai-investigar-denuncia-de-irregularidade-em-licitacao-do-metro

http://www.licitacao.net/noticias_mostra.asp?p_cd_notc=7375

Na sequncia do documento surge a meno ao termo CLEIMS

METRO L4. Na verdade o Termo correto seria CLAIMS, que nada mais do que o termo utilizado para designar instrumento que o empreiteiro possui para restabelecer o equilbrio financeiro da relao contratual pactuada inicialmente com a administrao pblica, resumindo trata-se dos aditivos aos contratos de prestao de servios executados pelas empreiteiras.

Ainda com relao a esta anotao h a indicao de compromisso

de valores da ordem de R$ 5,0 Milhes, referente a 03 parcelas devidas nos meses de janeiro a maro/08. Mais uma vez surge a informao de que o valor relacionado ao Grupo Camargo Corra seria de 1/5 do total. Vale lembrar mais uma vez que o Grupo possui participao de 20% no consrcio executor da obra. Vale destacar a informao de que as 03 parcelas que cabem Camargo Corra totalizando R$ 1,0 Milho estariam relacionadas a interlocutor identificado como HIPOPTAMO.

Como j visto durante as investigaes a utilizao de nomes de

animais para identificar beneficirios de pagamentos por fora pratica corriqueira no mbito da empresa.

Os ltimos manuscritos deste documento dizem respeito a

pagamento de R$ 43.300 referente Acordo Judicial com a PREFEITURA DE JUNDIA (PJU). No manuscrito h indicao de que esta seria a 10 parcela paga pelo Municpio.



O documento acima relaciona-se com os anteriores. No seu incio h

descrio de valor referente sigla MSP (CESP PRES. MED). Juntamente a informao do valor de R$ 40.000 h a indicao da sigla Pres, o que seria poderia referir-se ao prprio presidente desta empresa, embora no conste nenhum nome relacionado no manuscrito. No h tambm informao acerca de qual seria a contra-partida para a efetivao deste pagamento.

Na sequncia o documento relaciona uma srie de valores

direcionados a obras no exterior, indicados sempre em US$ e seus possveis beneficirios, quais sejam:

1. ARGENTINA US$ 25,000 Relacionado a Edital

Berazategui (alterao do oramento); 2. VENEZUELA US$ 6,000 Relacionado a pagamento a

Fiscalizao e Sindicato;


3. BOLIVIA - US$ 28,750, sendo US$ 18,750 referente a

parcela 15 de 24, ensejando um valor total de US$ 450,000 e US$ 10,000 referente a diversos obra e mercado;

4. EQUADOR US$ 10,000 referente a dois pagamentos de

US$ 5,000 a diversos referente aos meses de dez e jan/07. CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0085.JPG - DOC373

O documento acima, tambm relacionado com os anteriores, comea

com anotao de novo valor referente ao Acordo Judicial com a Prefeitura de Jundia (PJU), no valor de R$ 43.300, sendo este relacionado 9 parcela do acordo firmado.

A seguir temos tabela com valores relacionados UEC (CEU-

PREFEITURA) de onde foram calculados os valores para pagamento,


apresentados como Saldo a Recolher, sendo estes valores calculados base de 3,5% sobre os valores recebidos em 08.11.07, 26.11.07 e 08.01.08, e esto tratados na planilha como impostos. No h indicao de beneficirios destes pagamentos.

Na sequncia h uma informao acerca da Dvida do Metr do RJ

(RIM) sendo relacionado percentual de 5% do total recebido pela Camargo Corra em 25.01.08, ou seja, R$ 167.500.

Por fim o relatrio apresenta o valor referente 6 Parcela de valores

acordados referentes a obra do Rodoanel (ARO) no montante de R$ 162.000. Deste valor R$ 42.000 estaria relacionado ao TCU, sem informar claramente a pessoa beneficiria deste pagamento. ============================================================


Documento refere-se a valores datados de 12.12.07. Aps a

apresentao de tabela com todos os valores relacionados a esta data h uma srie de manuscritos.

O primeiro deles indica a base de clculo do primeiro valor relacionado

sigla NTI (DNIT), referente obra da BR 101 no Nordeste. O valor total deste primeiro pagamento seria de R$ 560.000, ou seja, 0,7% do total do contrato de R$ 80.000.000 condicionado assinatura do mesmo. Deste total, R$ 300.000 j teriam sido liquidados e, neste momento, estaria sendo feita reserva para o pagamento dos R$ 260.000 restantes, indicados como sendo relacionados ao DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes Terrestres).

Vejamos link que apresenta informaes acerta de suplementao

oramentria relacionada a esta obra: http://www.br101nordeste.com.br/ac_orc.php Os R$ 260.000 restantes seriam rateados na seguinte proporo:

1. 0,25%, ou aproximadamente R$ 92.857, relacionados ao PARTIDO, sem indicao de qual seja;

2. 0,25%, ou aproximadamente R$ 92.857, relacionado a

DA, pessoa no identificada; 3. 0,20%, ou aproximadamente R$ 74.286, relacionado a

Oper. Hilderaldo e Munhoz, que foram identificados como sendo, respectivamente, HILDERALDO LUIZ CARON, Diretor de infra-estrutura Rodoviria do DNIT e LUIS MUNHOZ PROSEL JNIOR, coordenador geral de construo rodoviria do DNIT.

Ainda referente ao DNIT h informao acerca do valor igualmente

reservado nesta data no total de R$ 190.000, sendo este valor calculado na base de 0,3% do total de R$ 6.338.000 aferido e pago Camargo Corra em medio da obra. O beneficirio relacionado a este valor atenderia pelas siglas PL MM, no identificadas. O valor total dos acertos referentes ao DNIT, nesta data, seria ento R$ 450.000 conforme apresentado no manuscrito.

Na sequncia do documento h meno do valor de de R$ 120.000

referente obra do Rodoanel de SP. Este valor estaria condicionado liberao da Medio referente a Nov/07. No rodap da anotao h indicao de que este valor teria como destinatrio algum do DER (Departamento de Estradas e Rodagens).



Este documento relaciona-se com o anterior. As primeiras informaes

que ele reporta dizem respeito a valor de R$ 36.000 relacionado obra da Linha 4 do Metr/SP. O valor total seria de R$ 180.000 e a parte correspondente Camargo Corra seria de R$ 36.000, ou seja, 1/5 do total.

O beneficirio deste valor foi relacionado como sendo o Grupo de

Trabalho DADA CUSTOS, mais abaixo, desta vez manuscrito surge o nome de DARIO, Gerente de Custos, identificado como sendo DARIO JULIANO TAMBELLINI, GCE-GERNCIA DE CONTROLE DE EMPREENDIMENTOS do GRUPO DE TRABALHO criado pelo metr. O valor estaria atrelado a aprovao de novas modificaes no projeto, que resultariam em preos novos e aditivos contratuais no montante de R$ 50,0 Milhes. Assina esta informao pessoa de nome M PAIVA, ainda no identificado.


Vejamos algumas reportagens relacionadas a este tema:

http://www.transporteideias.com.br/2008/09/11/linha-4-do-metro-sp-fica-mais-cara-e-demorada/

http://becosurbanos.wordpress.com/2008/09/10/linha-4-amarela-mais-cara-e-demorada/

http://www.simaopedro.com.br/noticia_ler.php?idConteudo=2017

http://www.metroviarios-sp.org.br/documentos/relatoriobancadapt.pdf Na sequncia do documento h manuscrito que diz respeito a repasse

referente prpria Empreiteira (NNN) sem vnculo aparente com nenhuma obra. O valor de R$ 12.500 teria sido pago ao CREASP por atestados para alguma obra em MANAUS.

O segundo manuscrito refere-se tambm a reembolso relacionado

prpria Camargo Corra (sigla NNN), no valor de R$ 50.000. Com relao a este valor h indicao de que esteja relacionada a Deputado Federal de siglas O.G. indicado como Pres. C.E. , ainda no identificado.

A ltima informao do documento diz respeito a valor de R$ 24.000,

relacionado sigla CIC, ainda no identificada.

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O documento acima diz respeito a valores datados de 05.12.07. A

primeira informao manuscrita, destacada acima, diz respeito a valor referente Eclusa do Tucuru (ETU), no valor de R$ 500.000, destinado ao PMDB. Este valor seria parte de R$ 1.000.000. Surge ainda a informao de que parte deste valor, ou seja, R$ 100.000 teria sido dada em 30.11.07, a beneficirio relacionado pelo codinome CAVALO.


O segundo manuscrito relacionado no documento referente 8 prestao a ser paga pelo Acordo Judicial com a prefeitura de JUNDIA. Este valor seria de R$ 43.500 e estaria relacionado sigla DAE, ou seja, Departamento de gua e Esgoto de Jundia.

O terceiro manuscrito, destacado acima, esta relacionado obra PSM

(ANEL VIRIO METR DE SO PAULO). O valor destacado seria de R$ 50.000 condicionado a uma publicao de que algo relacionado obra estaria OK. Surge como beneficirio a pessoa de CHICO do TCE , ainda no identificado.

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0001-1.JPG - DOC366

Documento relacionado tabela do documento anterior. Na primeira

parte surge manuscrito o valor de R$ 10.000 referente a PRA ( PREFEITURA DE CAMPINAS). Relacionado a tal valor surge a pessoa de VIC Secretrio de Planejamento, ao que tudo pode tratar-se de VICENTE ANDREU GUILLO, Secretrio naquela poca e atualmente Secretrio de Recursos Hdricos do Ministrio do Meio Ambiente.

A segunda parte do documento composta de fragmentos que indicam

02 valores de R$ 94.132 que esto relacionados a pagamento da CCA (CAVO CURITIBA). No h meno de possveis beneficirios de tais pagamentos.

Na sequncia do documento h relao de valores relacionados a

obras no exterior, quais sejam:


1. US$ 130,000 relacionado a obras em Angola a serem pagos como parte dos US$ 195,000 programados;

2. US$ 20,000 A ser pago na Argentina referente a

preparao de edital para Consrcio Condor Cliff; 3. US$ 8,000 a ser pago na Venezuela, sendo US$ 5,000

referente a medio/fiscalizao e US$ 3,000 referente a ministrio;

4. US$ 5,000 a ser pago na Bolvia referente a

medio/fiscalizao.

A ltima informao do documento diz respeito a valor relacionado sigla MSP (CESP PRES. MED.), no montante de R$ 40.000, o que pode indicar ser um pagamento relacionado Presidncia da CESP, atrelado a alguma Medio de obra.


O documento acima relacionado com os anteriores composto de fragmentos de planilhas e diz respeito a 03 valores de, respectivamente, R$ 25.489,58, R$ 192.510,56 e R$ 219.698,57 relacionados sigla CCA (CAVO CURITIBA). No consta indicao de possveis beneficirios, nem de qual seria o fato gerador de tais valores.



O documento acima diz respeito a valores referentes ao dia 23.11.07. Os 04 primeiros valores referem-se a acertos no valor mensal de R$ 416.500 a serem pagos a partir de 20.12.07, sendo que, conforme anotaes acima a primeira parcela j teria sido paga na data de confeco do documento.

Os pagamentos estariam relacionados obra do RODOANEL DE SP

(ARO) e teriam sido acordados com PAULO SOUZA da DERSA (Desenvolvimento Rodovirio S.A.), rgo estatal responsvel por esta obra. PAULO SOUZA foi identificado como sendo PAULO VIEIRA DE SOUZA, Diretor de Engenharia da DERSA.

A seguir alguns links com matrias a respeito da obra do Rodoanel:

http://humbertocapellari.wordpress.com/category/jose-serra/


http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/24-09-09-2013-ajuste-de-conduta-encerra-discussao-sobre-termos-aditivos-no-trecho-sul-do-rodoanel

http://politicaetica.com/category/rodoanel/

http://www.obra24horas.com.br/entrevistas/index.cfm?fuseaction=dsp_entrevistas_exibir&id_entrevista=%22%26%20P%20%0A http://www.reacaoambiental.com.br/?p=726

Na sequncia h meno a valor de R$ 529.611,56 referente obra de

sigla ARA (PAR-HOSPITAL), no havendo indcios de possveis beneficirios do mesmo. Com relao a este pagamento h informao de que foram realizados pagamentos de R$ 30.000 pessoa identificada como BROTHER e R$ 168.338 a pessoa no identificada. O valor faltante de R$ 331.279, seria sido pago em dlar, na data de 18.01.08, atravs do esquema de KURT PICKEL no total de US$ 185,123.

H ainda a relao de 02 valores referentes sigla PSU (PORTO DE

SUAPE), nos valores de R$ 1.000.000 e R$ 1.043.000, sem indicao de beneficirios. ========================================================================



O documento acima apresenta uma srie de valores de 09.11.07. O 1 valor seria relacionado sigla JUB (JURUBATUBA-PONTE), no valor total de R$ 720.700. Ao lado da tabela h a indicao de que, deste total, R$ 144.152 seriam pagos em 15.12.07 e R$ 200.000 em 20.12.07, restando o pagamento de R$ 376.548 para 20.02.08.

Logo abaixo da tabela, h manuscrito indicando a base de clculo dos

valores. Deste manuscrito podemos verificar que os valores esto atrelados aos recebimentos da Camargo Corra no perodo de Maio/07 a Ago/07, que perfizeram um total de aproximadamente R$ 14.416.000. Os valores dos acertos seria ento de 1% do total recebido relacionado a pessoa de prenome FILIPPE, no identificada; e 4% relacionado a beneficirio no identificado, indicado pelo diretor JOO AULER.

Ainda na tabela acima h meno a valor de US$ 492,001 a ttulo de 2

parcela, relacionado sigla TRO (Transpetro). Ao lado da tabela quase ilegvel h meno a este valor relacionando-o a 2 parcela de navios. No h meno


ao beneficirio deste pagamento. Mais a frente veremos novamente uma citao a esta obra.


O documento relacionado ao documento anterior contm na sua

primeira parte planilha de onde se pode auferir o valor a ser efetuado de R$ 219.916, como contrapartida do recebimento de cerca de R$ 34,7 milhes pela Camargo Corra nos meses de Agosto e Setembro/07, pela obra do Rodoanel.

Na sequncia o documento apresenta alguns valores relacionados ao

PERU e a VENEZUELA, quais sejam:

1. 02 parcelas de US$ 175.363, relacionadas obra da Rodovia INTEROCENICA. Estas parcelas seriam respectivamente a 5 e a 6 de um total de 06, o que nos leva a chegar a um total de US$ 1,052,178, que teria sido o valor relacionado a este pagamento.


2. US$ 10,000, referente a GIP (PERU), que pode ser uma sigla genrica, que no indica nenhuma obra especfica. Este valor seria pago a pessoa de alcunha nervoso. No conseguimos a qualificao de tal indivduo.

3. US$ 8,000, referente a UEL (que seria VENEZUELA), relativos a despesas diversas de obra. Aqui tambm no h indicao de beneficirios e discriminao do que seria este pagamento.

================================================ CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0074.JPG - DOC362

Documento relacionado aos 02 anteriores apresenta manuscrito onde

consta citao de valor referente obra PMN (METR SP), neste caso, referindo-se especificamente obra no Lote 4 da Linha 2 .


O documento traz o que seria, aparentemente, um acerto junto a membros do TCE-SP no montante de US$ 490,000, a ser pago em 05 parcelas mensais, sendo a primeira em 01.11.07. Juntamente com os valores surge a informao dos nomes Roc. Citadini e Ed. Bitt, destacada para uma melhor visualizao. Os nomes provavelmente dizem respeito a ANTONIO ROQUE CITADINI e EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, ambos Conselheiros do TCE-SP. Nesta oportunidade estaria sendo feito pagamento de US$ 100,000 referentes 2 parcela acordada.

Na sequncia h fragmentos de planilhas que indicam valores de R$

350.000 referente obra SFC (SERRA DO FALCO) e R$ 300.000 referente obra PEO (CHAPEC), sem contudo, ser possvel distinguir seus possveis beneficirios. ==================================================================



O documento acima diz respeito a valores do dia 25.10.07. Abaixo da tabela h manuscrito indicando pagamento de valor mensal de US$ 175,000 relacionado obra da Interocenica no PERU. Estes pagamentos seriam devidos em 06 parcelas a partir de 30.07.07. Nesta data estariam sendo pagos os valores referentes s 10 e 11 parcelas.

Outra informao d conta de que as 06 parcelas representariam

apenas 50% do total acertado, restando o pagamento de 50% para o final. Isto nos faz chegar a um valor de pagamentos da ordem de US$ 2,100,000. No h indicao de quem seriam os beneficirios por tais pagamentos.


O documento acima relaciona-se com o anterior. Na primeira parte h

indicao do valor de R$ 20.000 relacionado obra PPV. O suposto beneficirio seria pessoa de prenome HABELO ou BELLO, relacionado a


algum tipo de Assessoria Financeira em Energia. No foi possvel identificar tal pessoa.

O manuscrito logo abaixo diz respeito a valor de R$ 80.000 referente

obra BSPP (CESP PONTE PAULICIA). O manuscrito traz relacionado a este valor pessoa cujas iniciais seriam E.A., no identificada e informao de que o mesmo estaria atrelado assinatura de aditivo para complementao do recurso.

Pesquisa realizada na internet d conta de que em 30.08.2007 teria

sido assinado convnio para liberao de R

operação castelo de areia -- relatório da polícia federal.pdf

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