boletim informativo do gif cumprimento do “regime · caso prático 1 : branqueamento de ... de...
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As Instruções Sectoriais para a implementação do regime de congelamento de bens foram publicadas no Boletim Oficial
n.° 47 de 23 de Novembro de 2016.
Para esclarecimento, queira aceder à página da internet da Comissão ou contactar o Secretariado da Comissão:
Página da internet: http://www.ccrc.gov.mo/
Endereço: Av. Dr. Mário Soares, nos. 307-323, Edif. “Banco da China”, 22.º andar Macao.
E-Mail: [email protected] Número de telefone para contacto: 2852 3666
Maio de 2017
Edição No. 17
Boletim informativo do GIF
Info
rm
açõ
es bá
sicas
Informações acerca do suspeito de
transacções irregulares
Informações na lista de sanções Corre-
spondência
Nome ASHRAF MUHAMMAD YUSUF
'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF
4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
Pseudónimo N/A a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abdal
-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam
c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam
X
Nacionalidade N/A Jordânia(ausência de informação sorbe a
nacionalidade do suspeito)
X
N.º de Passaporte N/A a) K048787, emitido na Jordânia b) 486298, emitido na Jordânia
X
No. de Bilhete de Identidade Qatar 28440000526, emitido no Qatar Qatar 28440000526, emitido no Qatar
Ou
tra
s
info
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a-
ções
Data de nascimento 1984 1984
Naturalidade Iraque Iraque
Endereço República Á rabe da Síria República Á rabe da Síria
Caso 3
Fundamentos da decisão sobre o nível de correspondência
O nome e as informações do BI do suspeito correspondem perfeitamente às informações básicas do indivíduo,
disponibilizadas na lista de sanções, mas verifica-se uma ausência da informação acerca da nacionalidade e
informações do passaporte do suspeito. Além disso, as demais informações, incluindo a data de nascimento, a
naturalidade, o endereço, etc., correspondem aos dados acerca do indivíduo na lista de sanções. Com referência ao
caso acima mencionado, uma vez que todas as informações disponibilizadas na lista de sanções são
correspondentes, o indivíduo deve ser considerado como a mesma pessoa.
Publicado em Maio de 2017 Editor: Gabinete de Informação Financeira, Governo da RAEM
Endereço: Avenida Dr. Mário Soares, Nos. 307-323, Edificio “Banco da China”, 22º andar, Macau
Tel: (853) 2852 3666 Fax: (853) 2852 3777
E-mail: [email protected] Website: http://www.gif.gov.mo.
Para quaisquer sugestões
e esclarecimentos, ou para obter
mais cópias deste boletim informativo, queira por favor
contactar o GIF.
Info
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Informações acerca do suspeito de
transacções irregulares
Informações na lista de sanções Corre-
spondênci
a
Nome ASHRAF MUHAMMAD YUSUF
'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4:
'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
Pseudónimo N/A a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abdal-
Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam
c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam
X
Nacionalidade Jordânia Informação não encontrada na lista de
sanções
X
N.º de Passaporte K048787, emitido na Jordânia Informação não encontrada na lista de
sanções
X
No. de Bilhete de Identidade Qatar 28440000526, emitido no Qatar Qatar 28440000526, emitido no Qatar
Ou
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Data de nascimento 1984 1984
Naturalidade Iraque Iraque
Endereço República Á rabe da Síria República Á rabe da Síria (até Dezembro de
2014)
Caso 2
Fundamentos da decisão sobre o nível de correspondência
O nome e as informações do BI do suspeito correspondem perfeitamente às informações básicas do indivíduo,
disponibilizadas na lista de sanções, mas verifica-se uma ausência da informação acerca da nacionalidade e
informações do passaporte do suspeito. Além disso, as demais informações, incluindo a data de nascimento, a
naturalidade, o endereço, etc., correspondem aos dados acerca do indivíduo na lista de sanções. Com referência
ao caso acima mencionado, uma vez que todas as informações disponibilizadas na lista de sanções são
correspondentes, o indivíduo deve ser considerado como a mesma pessoa.
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Boletim informativo do GIF
Boletim informativo do GIF
N.º de STRs 2016 2015
De instituições financeiras e
companhias de seguros 696
(30.0%) 503
(27.8%)
Das operadoras de jogo 1,546
(66.6%) 1,247
(69.0%)
De outras instituições 79
(3.4%) 57
(3.2%)
Total 2,321 1,807
Estatísticas dos STRs recebidos (2016 )
Edição No. 17 Maio de 2017
Estatísticas dos STRs recebidos 2016 5
Alteração às Leis n.º 2/2006 e Leis n.º 3/2006 5,6
Casos práticos 6
Tendência Internacional – Cumprimento do “Regime
de Execução de Congelamento de Bens” 7,8 In
form
açã
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l d
est
a
O número total de STRs recebidos pelo GIF no ano de 2016
aumentou 28.4%, quando comparado com o ano de 2015.
Os STRs recebidos do sector financeiro e do sector do jogo
eram, respectivamente, 30.0 % e 66.6 % do número total de
STRs.
As restantes instituições apresentaram 79 STRs, cuja maioria
está associada à venda de objectos valiosos.
Um total de 240 STRs foram enviados ao Ministério Público em 2016.
Alteração às Leis n.º 2/2006 e Leis n.º 3/2006
A proposta de lei intitulada “Alteração às Leis n.º 2/2006 – Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais e n.º
3/2006 – Prevenção e repressão dos crimes de terrorismo” foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa em 11 de Maio,
publicada no Boletim Oficial em 22 de Maio de 2017 e entrou em vigor em 23 de Maio de 2017. As leis em causa entram em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação e são republicadas. Esta proposta de lei foi adoptada com a finalidade da protecção do contínuo
desenvolvimento sustentável da economia da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), não só do mero cumprimento dos padrões
internacionais. De facto, as Leis n.º 2/2006 e n.º 3/2006 entraram em vigor há dez anos, a economia tem-se desenvolvido a um ritmo célere
nestes últimos dez anos, conduzindo a vicissitude do ambiente económico. Devido a esse facto, tem-se registado um elevado aumento do PIB
de Macau e do investimento estrangeiro nestes últimos dez anos, tendo aumentado o risco de criminalidade decorrentes do célere
desenvolvimento económico. Deste modo, o Governo da RAEM aperfeiçoou de forma activa os diplomas legais a fim de eliminar eventuais
riscos previsíveis, que possam ter um impacto negativo no sistema económico, assegurando assim o desenvolvimento contínuo e estabilidade
da economia da RAEM, criando assim um mercado económico seguro, confiável e apelativo a investimentos locais e estrangeiros. Enquanto
cumprindo com os padrões internacionais, deve manter-se também a competitividade e o desenvolvimento sustentável da economia da
RAEM, para que a RAEM ocupe um lugar de topo a nível mundial e se mantenha dentro dos
padrões internacionais.
Alteração às Lei n.º 2/2006
De acordo com a Lei n.º 2/2006 revista, os seguintes crimes são considerados crimes precedentes do
crime de branqueamento de capitais sendo a prática do crime de branqueamento de capitais punída
com pena máxima de prisão de 8 anos.
Tendo em consideração as medidas CDD, que representam um meio importante na prevenção e
repressão dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, todas as
entidades devem identificar e verificar a identidade dos seus clientes. Caso as entidades não consigam
obter as respectivas informações, estas devem recusar todas as transacções e comunicá-las.
É necessário que todas as entidades reportantes instalem sistemas de fiscalização adequados, para
detectarem transacções suspeitas relativas a branqueamento de capitais e financiamento ao
terrorismo.
Leiloeiras passam a ser entidades reportantes
Qualquer tentativa de prática de transacção suspeita, seja qual for o montante, deve ser
comunicadaao Gabinete de Informação Financeira!
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Caso prático 1 : Branqueamento de capitais através de re-exportação A Empresa X estabeleceu-se em 2014, tendo como actividade a venda de combustíveis navais e como os seus parceiros a Empresa Y
(importadora) do país M e a Empresa Z (exportadora) do país N.
Tendo em conta o elevado montante de transacções, a Empresa X pediu ao banco o serviço de cobrança documentária.
Empresa Y
Edição No. 17 Boletim informativo do GIF
Maio de 2017
Alteração às Lei n.º 3/2006 Para cumprir com os padrões internacionais, foi introduzida
uma nova definição:
Extenção do elenco dos crimes de terrorismo, por forma a
abranger todas as categorias de crimes, relativas a
combatentes terroistas estrangeiros; Extensão do elenco dos crimes de financiamento ao
terrorismo até a recursos económicos ou bens de qualquer
tipo, bem como produtos ou direitos susceptíveis de serem
transformados em fundos.
do país M
（importador）
produtos
$
produtos
$
Empresa Z
do país N
（exportador） Empresa X
No entanto, a Empresa X deixou de pedir o serviço de cobrança documentária ao banco desde meados de 2015, passando todas as operações a ser feitas por meio de transferência bancária através de online banking.
Devido à súbita mudança do modo de operação e ao reverso fluxo de capitais, o banco envolvido comunicou à unidade de informação financeira
local após análise da transacção em causa.
do país M
（importador）
$ $
Empresa Z
do país N
（exportador） Empresa X
Empresa Y
Dúvidas: - Reverso fluxo de capitais (de um modo geral, os fundos são transferidos do importador para o exportador);
- Utilização do endereço do prestador de serviços como endereço de matrícula da empresa; - Mudança súbita do modo de operação (“o serviço de cobrança documentária” deu lugar a “remessa dos fundos via online banking”);
Sugestões：
- Devem ser reforçadas as medidas CDD, obtendo informações relativas ao importador e ao exportador através do banco da empresa intermediária;
- Devem ser pedidos documentos comprovativos ao cliente para verificar a racionalidade da transacção;
- Devem ser fixados limites para os montantes máximos das transferências de fundos efectuadas via internet banking (sobretudo transferências transfronteiriças de fundos).
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Edição No. 17 Boletim informativo do GIF
Maio de 2017
Tendência Internacional—Cumprimento do
“Regime de Execução de Congelamento de Bens”
A Lei n.º 6/2016 “Regime de Execução de Congelamento de Bens”, publicada no Boletim Oficial da RAEM
a 29 de Agosto de 2016, entrou em vigor a 30 de Agosto de 2016. Após a sua publicação, as “Instruções sectoriais
acerca do Regime de execução de congelamento de bens” foram publicadas no BO da RAEM a 23 de Novembro de
2016 e entraram em vigor no mesmo dia, com o objectivo de regulamentar as medidas operacionais deste Regime.
As Instruções supracitadas destinam-se às entidades previstas no artigo 6.º da Lei n.º 2/2006, sobretudo às
entidades que têm contas de cliente.
Critérios de correspondência:
A identificação deve conter as seguintes informações:
O nome, incluindo pseudónimos quando existam, a nacionalidade, o sexo e o número do passaporte ou do bilhete
de identidade, no caso de pessoas singulares;
O nome e o local, data e número de registo, no caso de pessoas colectivas.
Na ausência de informações, estas devem ser obtidas por todos os meios para determinar a correspondênc
Info
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Informações acerca do suspeito de
transacções irregulares
Informações na lista de sanções Corre-
spondência
Nome ASHRAF YUSUF MUHAMMAD
UTHMAN AL-SALAM ABD
1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF
4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
(diferente
ordem)
Pseudónimo N/A a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman
'Abdal-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam
c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam
X
Nacionalidade Jordânia Jordânia
N.º de Passaporte a) K048787, emitido na Jordânia b) 486298, emitido na Jordânia
a) K048787, emitido na Jordânia b) 486298, emitido na Jordânia
No. de Bilhete de Identi-
dade
Qatar 28440000526, emitido no Qatar Qatar 28440000526, emitido no Qatar
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Data de nascimento 1984 1984
Naturalidade Iraque Iraque
Endereço República Á rabe da Síria República Á rabe da Síria (até Dez de 2014)
Fundamentos da decisão sobre o nível de correspondência:
A nacionalidade e as informações do passaporte do suspeito correspondem perfeitamente às informações básicas acerca do
indivíduo, disponibilizadas na lista de sanções, mas o nome aparece com uma ordem diferente. Com referência ao caso acima
mencionado, as informações básicas do suspeito tais como a nacionalidade, as informações do passaporte e do bilhete de
identidade são idênticas. Além disso, as demais informações, incluindo a data de nascimento, a naturalidade, o endereço, etc.,
correspondem às informações acerca do indivíduo na lista de sanções. Assim sendo, o indivíduo deve ser considerado como
a mesma pessoa.
Caso 1
Em relação aos casos de correspondência perfeita, aplicam-se as seguintes medidas:
Proceder-se imediatamente ao congelamento, proibir a disponibilização de bens e de prestação de
serviços.
Comunicar, dentro de 2 dias, a decisão de congelamento à Comissão, usando o formulário anexo
constante das“Instruções sectoriais acerca do Regime de execução de congelamento de bens”.
Além disso, apresentar STRs ao GIF nos termos do artigo 7.º do R.A. n.º 7/2006.
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Caso prático 1 : Branqueamento de capitais através de re-exportação A Empresa X estabeleceu-se em 2014, tendo como actividade a venda de combustíveis navais e como os seus parceiros a Empresa Y
(importadora) do país M e a Empresa Z (exportadora) do país N.
Tendo em conta o elevado montante de transacções, a Empresa X pediu ao banco o serviço de cobrança documentária.
Empresa Y
Edição No. 17 Boletim informativo do GIF
Maio de 2017
Alteração às Lei n.º 3/2006 Para cumprir com os padrões internacionais, foi introduzida
uma nova definição:
Extenção do elenco dos crimes de terrorismo, por forma a
abranger todas as categorias de crimes, relativas a
combatentes terroistas estrangeiros; Extensão do elenco dos crimes de financiamento ao
terrorismo até a recursos económicos ou bens de qualquer
tipo, bem como produtos ou direitos susceptíveis de serem
transformados em fundos.
do país M
（importador）
produtos
$
produtos
$
Empresa Z
do país N
（exportador） Empresa X
No entanto, a Empresa X deixou de pedir o serviço de cobrança documentária ao banco desde meados de 2015, passando todas as operações a ser feitas por meio de transferência bancária através de online banking.
Devido à súbita mudança do modo de operação e ao reverso fluxo de capitais, o banco envolvido comunicou à unidade de informação financeira
local após análise da transacção em causa.
do país M
（importador）
$ $
Empresa Z
do país N
（exportador） Empresa X
Empresa Y
Dúvidas: - Reverso fluxo de capitais (de um modo geral, os fundos são transferidos do importador para o exportador);
- Utilização do endereço do prestador de serviços como endereço de matrícula da empresa; - Mudança súbita do modo de operação (“o serviço de cobrança documentária” deu lugar a “remessa dos fundos via online banking”);
Sugestões：
- Devem ser reforçadas as medidas CDD, obtendo informações relativas ao importador e ao exportador através do banco da empresa intermediária;
- Devem ser pedidos documentos comprovativos ao cliente para verificar a racionalidade da transacção;
- Devem ser fixados limites para os montantes máximos das transferências de fundos efectuadas via internet banking (sobretudo transferências transfronteiriças de fundos).
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Maio de 2017
Tendência Internacional—Cumprimento do
“Regime de Execução de Congelamento de Bens”
A Lei n.º 6/2016 “Regime de Execução de Congelamento de Bens”, publicada no Boletim Oficial da RAEM
a 29 de Agosto de 2016, entrou em vigor a 30 de Agosto de 2016. Após a sua publicação, as “Instruções sectoriais
acerca do Regime de execução de congelamento de bens” foram publicadas no BO da RAEM a 23 de Novembro de
2016 e entraram em vigor no mesmo dia, com o objectivo de regulamentar as medidas operacionais deste Regime.
As Instruções supracitadas destinam-se às entidades previstas no artigo 6.º da Lei n.º 2/2006, sobretudo às
entidades que têm contas de cliente.
Critérios de correspondência:
A identificação deve conter as seguintes informações:
O nome, incluindo pseudónimos quando existam, a nacionalidade, o sexo e o número do passaporte ou do bilhete
de identidade, no caso de pessoas singulares;
O nome e o local, data e número de registo, no caso de pessoas colectivas.
Na ausência de informações, estas devem ser obtidas por todos os meios para determinar a correspondênc
Info
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Informações acerca do suspeito de
transacções irregulares
Informações na lista de sanções Corre-
spondência
Nome ASHRAF YUSUF MUHAMMAD
UTHMAN AL-SALAM ABD
1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF
4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
(diferente
ordem)
Pseudónimo N/A a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman
'Abdal-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam
c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam
X
Nacionalidade Jordânia Jordânia
N.º de Passaporte a) K048787, emitido na Jordânia b) 486298, emitido na Jordânia
a) K048787, emitido na Jordânia b) 486298, emitido na Jordânia
No. de Bilhete de Identi-
dade
Qatar 28440000526, emitido no Qatar Qatar 28440000526, emitido no Qatar
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Data de nascimento 1984 1984
Naturalidade Iraque Iraque
Endereço República Á rabe da Síria República Á rabe da Síria (até Dez de 2014)
Fundamentos da decisão sobre o nível de correspondência:
A nacionalidade e as informações do passaporte do suspeito correspondem perfeitamente às informações básicas acerca do
indivíduo, disponibilizadas na lista de sanções, mas o nome aparece com uma ordem diferente. Com referência ao caso acima
mencionado, as informações básicas do suspeito tais como a nacionalidade, as informações do passaporte e do bilhete de
identidade são idênticas. Além disso, as demais informações, incluindo a data de nascimento, a naturalidade, o endereço, etc.,
correspondem às informações acerca do indivíduo na lista de sanções. Assim sendo, o indivíduo deve ser considerado como
a mesma pessoa.
Caso 1
Em relação aos casos de correspondência perfeita, aplicam-se as seguintes medidas:
Proceder-se imediatamente ao congelamento, proibir a disponibilização de bens e de prestação de
serviços.
Comunicar, dentro de 2 dias, a decisão de congelamento à Comissão, usando o formulário anexo
constante das“Instruções sectoriais acerca do Regime de execução de congelamento de bens”.
Além disso, apresentar STRs ao GIF nos termos do artigo 7.º do R.A. n.º 7/2006.
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As Instruções Sectoriais para a implementação do regime de congelamento de bens foram publicadas no Boletim Oficial
n.° 47 de 23 de Novembro de 2016.
Para esclarecimento, queira aceder à página da internet da Comissão ou contactar o Secretariado da Comissão:
Página da internet: http://www.ccrc.gov.mo/
Endereço: Av. Dr. Mário Soares, nos. 307-323, Edif. “Banco da China”, 22.º andar Macao.
E-Mail: [email protected] Número de telefone para contacto: 2852 3666
Maio de 2017
Edição No. 17
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Informações acerca do suspeito de
transacções irregulares
Informações na lista de sanções Corre-
spondência
Nome ASHRAF MUHAMMAD YUSUF
'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF
4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
Pseudónimo N/A a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abdal
-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam
c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam
X
Nacionalidade N/A Jordânia(ausência de informação sorbe a
nacionalidade do suspeito)
X
N.º de Passaporte N/A a) K048787, emitido na Jordânia b) 486298, emitido na Jordânia
X
No. de Bilhete de Identidade Qatar 28440000526, emitido no Qatar Qatar 28440000526, emitido no Qatar
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Data de nascimento 1984 1984
Naturalidade Iraque Iraque
Endereço República Á rabe da Síria República Á rabe da Síria
Caso 3
Fundamentos da decisão sobre o nível de correspondência
O nome e as informações do BI do suspeito correspondem perfeitamente às informações básicas do indivíduo,
disponibilizadas na lista de sanções, mas verifica-se uma ausência da informação acerca da nacionalidade e
informações do passaporte do suspeito. Além disso, as demais informações, incluindo a data de nascimento, a
naturalidade, o endereço, etc., correspondem aos dados acerca do indivíduo na lista de sanções. Com referência ao
caso acima mencionado, uma vez que todas as informações disponibilizadas na lista de sanções são
correspondentes, o indivíduo deve ser considerado como a mesma pessoa.
Publicado em Maio de 2017 Editor: Gabinete de Informação Financeira, Governo da RAEM
Endereço: Avenida Dr. Mário Soares, Nos. 307-323, Edificio “Banco da China”, 22º andar, Macau
Tel: (853) 2852 3666 Fax: (853) 2852 3777
E-mail: [email protected] Website: http://www.gif.gov.mo.
Para quaisquer sugestões
e esclarecimentos, ou para obter
mais cópias deste boletim informativo, queira por favor
contactar o GIF.
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transacções irregulares
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a
Nome ASHRAF MUHAMMAD YUSUF
'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4:
'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
Pseudónimo N/A a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abdal-
Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam
c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam
X
Nacionalidade Jordânia Informação não encontrada na lista de
sanções
X
N.º de Passaporte K048787, emitido na Jordânia Informação não encontrada na lista de
sanções
X
No. de Bilhete de Identidade Qatar 28440000526, emitido no Qatar Qatar 28440000526, emitido no Qatar
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Data de nascimento 1984 1984
Naturalidade Iraque Iraque
Endereço República Á rabe da Síria República Á rabe da Síria (até Dezembro de
2014)
Caso 2
Fundamentos da decisão sobre o nível de correspondência
O nome e as informações do BI do suspeito correspondem perfeitamente às informações básicas do indivíduo,
disponibilizadas na lista de sanções, mas verifica-se uma ausência da informação acerca da nacionalidade e
informações do passaporte do suspeito. Além disso, as demais informações, incluindo a data de nascimento, a
naturalidade, o endereço, etc., correspondem aos dados acerca do indivíduo na lista de sanções. Com referência
ao caso acima mencionado, uma vez que todas as informações disponibilizadas na lista de sanções são
correspondentes, o indivíduo deve ser considerado como a mesma pessoa.
5
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Boletim informativo do GIF
N.º de STRs 2016 2015
De instituições financeiras e
companhias de seguros 696
(30.0%) 503
(27.8%)
Das operadoras de jogo 1,546
(66.6%) 1,247
(69.0%)
De outras instituições 79
(3.4%) 57
(3.2%)
Total 2,321 1,807
Estatísticas dos STRs recebidos (2016 )
Edição No. 17 Maio de 2017
Estatísticas dos STRs recebidos 2016 5
Alteração às Leis n.º 2/2006 e Leis n.º 3/2006 5,6
Casos práticos 6
Tendência Internacional – Cumprimento do “Regime
de Execução de Congelamento de Bens” 7,8 In
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O número total de STRs recebidos pelo GIF no ano de 2016
aumentou 28.4%, quando comparado com o ano de 2015.
Os STRs recebidos do sector financeiro e do sector do jogo
eram, respectivamente, 30.0 % e 66.6 % do número total de
STRs.
As restantes instituições apresentaram 79 STRs, cuja maioria
está associada à venda de objectos valiosos.
Um total de 240 STRs foram enviados ao Ministério Público em 2016.
Alteração às Leis n.º 2/2006 e Leis n.º 3/2006
A proposta de lei intitulada “Alteração às Leis n.º 2/2006 – Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais e n.º
3/2006 – Prevenção e repressão dos crimes de terrorismo” foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa em 11 de Maio,
publicada no Boletim Oficial em 22 de Maio de 2017 e entrou em vigor em 23 de Maio de 2017. As leis em causa entram em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação e são republicadas. Esta proposta de lei foi adoptada com a finalidade da protecção do contínuo
desenvolvimento sustentável da economia da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), não só do mero cumprimento dos padrões
internacionais. De facto, as Leis n.º 2/2006 e n.º 3/2006 entraram em vigor há dez anos, a economia tem-se desenvolvido a um ritmo célere
nestes últimos dez anos, conduzindo a vicissitude do ambiente económico. Devido a esse facto, tem-se registado um elevado aumento do PIB
de Macau e do investimento estrangeiro nestes últimos dez anos, tendo aumentado o risco de criminalidade decorrentes do célere
desenvolvimento económico. Deste modo, o Governo da RAEM aperfeiçoou de forma activa os diplomas legais a fim de eliminar eventuais
riscos previsíveis, que possam ter um impacto negativo no sistema económico, assegurando assim o desenvolvimento contínuo e estabilidade
da economia da RAEM, criando assim um mercado económico seguro, confiável e apelativo a investimentos locais e estrangeiros. Enquanto
cumprindo com os padrões internacionais, deve manter-se também a competitividade e o desenvolvimento sustentável da economia da
RAEM, para que a RAEM ocupe um lugar de topo a nível mundial e se mantenha dentro dos
padrões internacionais.
Alteração às Lei n.º 2/2006
De acordo com a Lei n.º 2/2006 revista, os seguintes crimes são considerados crimes precedentes do
crime de branqueamento de capitais sendo a prática do crime de branqueamento de capitais punída
com pena máxima de prisão de 8 anos.
Tendo em consideração as medidas CDD, que representam um meio importante na prevenção e
repressão dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, todas as
entidades devem identificar e verificar a identidade dos seus clientes. Caso as entidades não consigam
obter as respectivas informações, estas devem recusar todas as transacções e comunicá-las.
É necessário que todas as entidades reportantes instalem sistemas de fiscalização adequados, para
detectarem transacções suspeitas relativas a branqueamento de capitais e financiamento ao
terrorismo.
Leiloeiras passam a ser entidades reportantes
Qualquer tentativa de prática de transacção suspeita, seja qual for o montante, deve ser
comunicadaao Gabinete de Informação Financeira!