secretaria federal de controle interno relatÓrio de...
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Ordem de Serviço: 201801192
Município/UF: Nossa Senhora do Socorro/SE
Órgão: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: NA SA DO SOCORRO PREF GABINETE DO PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica.
1. Introdução
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 4 a 15 de fevereiro de 2019 sobre a
aplicação dos recursos do programa 2019 - Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da articulação de políticas sociais / 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de
2004) no município de Nossa Senhora do Socorro/SE.
A ação fiscalizada destina-se a promover a transferência de renda às famílias pobres e
extremamente pobres visando à melhoria das suas condições socioeconômicas, condicionada ao cumprimento de agenda de compromissos nas áreas de saúde e educação, bem como de atividades de desenvolvimento, inclusive de ações socioeducativas e de acompanhamento
familiar nos casos de incidência de trabalho infantil e de não cumprimento de condicionalidades.
A ação de controle teve como objetivo avaliar se a gestão municipal de Nossa Senhora do Socorro realiza adequado acompanhamento dos critérios para permanência das famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família. Para tanto, foi selecionada uma amostra de
famílias a serem entrevistadas pelos auditores da CGU, escolhidas com base na propriedade de veículos por parte de algum membro da família, na existência de membros cadastrados
como “outro parente” e “não parente” e na reativação de benefícios cancelados por renda incompatível. Também foram verificadas as rendas das famílias beneficiárias que possuem algum integrante familiar “servidor público municipal” por meio das informações extraídas
da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE de fevereiro de 2019.
2. Resultados dos Exames
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1 Parte 1
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais.
2.1.1. Informações gerais sobre o Programa Bolsa Família - PBF.
Fato
O Cadastro Único para Programas Sociais é o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para
seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público.
O Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza
(famílias com renda por pessoa de até R$ 85,00 mensais); e pobreza (famílias com renda por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de
0 a 17 anos).
A seleção dos beneficiários do Programa é realizada com base nas informações cadastrais declaradas pelas famílias e registradas pelos municípios no Cadastro Único.
Mensalmente, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. O valor que a família recebe por mês é a
soma de vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família. Os tipos e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição (número de pessoas, idades, presença de gestantes etc.) e da renda da família beneficiária.
No mês de dezembro de 2018, 25.838 famílias estavam recebendo os benefícios do Programa Bolsa Família no município de Nossa Senhora do Socorro/SE, com valor médio anual de R$
1.622,77 por família.
De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, no exercício de 2018 até o mês de dezembro, o total de recursos do Programa destinados ao município de Nossa
Senhora do Socorro/SE foi de R$ 41.929.169,00, o que equivale a transferência média mensal aproximada de R$ 3.494.097,41.
##/Fato##
2.2 Parte 2
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providênc ias
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com renda per
capita familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa.
Fato
A partir da análise das informações extraídas das bases oficiais do governo federal e da
verificação junto aos beneficiários da veracidade das informações registradas no Cadastro Único das famílias beneficiárias selecionadas na amostra, identificou-se que as famílias do
quadro a seguir possuem renda per capita familiar superior aos limites definidos nas regras para seleção ou permanência no Programa:
Quadro 1 - Famílias com Renda Per Capita Incompatível.
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
***22241** ***663955** 25,00 477,00
A residência foi localizada e o
endereço estava correto, mas o
Titular, único membro constante
do cadastro, não estava em casa. A
moradora se identificou como
esposa do Titular e confirmou
informação constante dos
sistemas governamentais de que
ele trabalha numa empresa de
serviços de limpeza urbana,
recebendo um salário mínimo.
Afirmou ainda que a família não
estava recebendo o benefício, que
foi cancelado no final de 2018. A
documentação apresentada pela
SMAS, após o período de campo,
traz informações contraditórias. A
tabela com os valores atuais dos
benefícios das famílias da amostra
indica que o Titular continua
recebendo um valor de R$ 89,00.
Solicitada a apresentar "pareceres
sociais (ou outra documentação)
que deram suporte à reversão do
bloqueio ou cancelamento
(retorno dos pagamentos)", a
SMAS apresentou "tela" do Sibec
com o histórico de concessões,
bloqueios e cancelamentos.
Verifica-se na imagem duas
"reinclusões" em julho de 2017 e
novembro de 2018, porém não
foram apresentados os
documentos que embasaram tais
reinclusões. A última alteração, no
entanto, é um cancelamento em
dezembro de 2018, confirmando a
informação da entrevistada. O
Restabele
cimento
de
benefício
cancelado
.
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
formulário de cadastramento
confirma a última atualização em
29/11/2016, caracterizando
desatualização cadastral. O início
do vínculo empregatício, em
02/01/2017, é posterior à data de
atualização. Em suma, não foi
comprovada a razão das
reinclusões do beneficiário, foi
constatada a desatualização
cadastral da família, tanto pela
passagem de dois anos desde o
cadastramento quanto pela não
informação de cônjuge e, caso o
benefício ainda esteja sendo pago,
a irregularidade de tal pagamento
por conta do emprego do Titular.
A SMAS informou não ter
localizado a folha assinada pelo
responsável pelas informações
declaradas no cadastro.
***25641** ***680527** 22,00
Não
informada
pela
família
No endereço do cadastro, número
110, fomos informados que a
Titular morava com a mãe no
número 112. A Titular não estava
presente no momento da visita e a
entrevista foi feita com a mãe e
com uma irmã da Titular, que
moram na casa vizinha.
Contrariando a informação da
pessoa que se encontrava no
número 110, ambas afirmaram
que a Titular mora como locatária
naquele endereço. Tal contradição
levanta a suspeita de que duas
beneficiárias do Bolsa Família, a
Titular e a irmã, moram no mesmo
endereço com cadastros distintos.
Tal suspeita é reforçada pelo fato
de que os menores que constam do
cadastro da Titular como "outro
parente", sobrinhos da Titular, se
encontravam na casa 112 no
momento da visita, e um deles é
filho da irmã da Titular que é
moradora daquela residência.
Ainda conforme as entrevistadas,
o benefício da Titular estava
bloqueado há cerca de 4 meses.
No entanto, a tabela com os
valores atuais dos benefícios das
famílias da amostra, apresentada
pela SMAS após o período de
Outros
Parentes
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
campo, indica que o Titular
continua recebendo um valor de
R$ 308,00. Outra questão é que
consta de sistemas
governamentais a informação de
que a Titular iniciou emprego em
17/07/2017 como atendente de
loja, com salário de R$ 990,00,
porém as entrevistadas disseram
não saber se ela continua
empregada. Dessa forma, a real
situação da Titular depende de que
se esclareça se o benefício foi
efetivamente bloqueado, se a
Titular continua empregada, se ela
e a irmã, também beneficiária do
Bolsa Família, residem no mesmo
endereço e se os membros
indicados como "outro parente" de
fato residem com ela e não com a
mãe e a irmã. A SMAS informou
não ter localizado a folha assinada
pelo responsável pelas
informações declaradas no
cadastro.
***18180** ***252131** 50,00
Não
informada
pela
Titular
A Titular confirmou a composição
familiar, mas afirmou que não
recebe mais o benefício há alguns
meses e por isso não quis prestar
informações sobre a propriedade
dos diversos veículos. No local
funcionam uma loja de materiais
de construção e um pequeno salão
de beleza, mas também não foram
prestadas informações sobre o
faturamento. Segundo a tabela
com os valores atuais dos
benefícios das famílias da
amostra, apresentada pela SMAS
após o período de campo, a Titular
continua recebendo um valor de
R$ 178,00. A SMAS apresentou
também formulário do
cadastramento com a data de
08/05/2016, apesar de constar no
sistema do cadastro único
informação de atualização
posterior, em 08/05/2017. Na
tabela de valores é informada nova
atualização, em 19/02/2019,
posterior à visita da CGU.
Constam em nome do cônjuge da
Titular, conforme Renavam
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
atualizado até agosto de 2016,
dois caminhões, dois carros e uma
moto com valor total estimado em
R$ 546.375,00. Todos os veículos
possuem restrição por alienação
fiduciária, indicando a
comprovação de renda para
financiamento bancário. Consta
também do Renavam a
informação de outros dois
caminhões que pertenceram ao
referido beneficiário até março de
2016, também com restrição por
alienação fiduciária e valor total
de R$ 323.802,00. A SMAS
informou não ter localizado a
folha assinada pelo responsável
pelas informações declaradas no
cadastro.
***37715** ***442305** 44,00
Não
informad
a pela
Titular
A Titular confirmou a composição
familiar e informou que só
recebeu o benefício até maio de
2018. No entanto, segundo a
tabela com os valores atuais dos
benefícios das famílias da
amostra, apresentada pela SMAS
após o período de campo, a Titular
continua recebendo um valor de
R$ 178,00. Com relação à fazenda
localizada no município de
Siriri/SE registrada em nome do
cônjuge, a Titular informou que
pertence ao avô dele. Sobre o
caminhão também em nome do
cônjuge, informou pertencer à
mãe do mesmo e que ele trabalha
para ela fazendo transporte de
cargas, mas não quis estimar uma
renda. O veículo, avaliado em R$
213.543,00, possui restrição por
alienação fiduciária, indicando a
comprovação de renda para
financiamento bancário. A
documentação apresentada pela
SMAS confirma a última
atualização cadastral em
19/09/2017, na qual foi informada
que a renda total da família nos 12
meses anteriores à entrevista foi
de R$ 1.600,00, ou R$ 44,00
mensais per capita. A SMAS
informou não ter localizado a
folha assinada pelo responsável
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
pelas informações declaradas no
cadastro.
***89568** ***374577** 80,00 235,00
A Titular confirmou a composição
familiar. Constam em nome da
Titular e do cônjuge, conforme
Renavam atualizado até agosto de
2016, quatro carros com valor
total de R$ 118.485,00, todos com
restrição por alienação fiduciária,
indicando a comprovação de
renda para financiamento
bancário. Também consta do
Renavam a propriedade de outros
dois veículos pelo cônjuge da
Titular até 2013 e 2015, ambos
financiados. Nenhum dos veículos
se encontrava na residência no
momento da visita, tendo sido
informado que já haviam sido
vendidos. No entanto, lá se
encontravam outros três carros,
dos quais a família admitiu a
propriedade de dois e informou
que o terceiro pertencia à mãe de
um genro da Titular.
Questionados sobre a
comprovação de renda para o
financiamento de tantos veículos,
o cônjuge respondeu que havia
sido proprietário de um açougue,
mas que não estava trabalhando no
momento. Questionados sobre a
renda atual da família,
informaram que era de cerca de
um salário mínimo com a venda
de galinhas por parte da Titular.
No entanto, questionados sobre se
os dois carros de sua propriedade
eram financiados e qual o valor
das prestações, afirmaram que um
tinha prestação de R$ 640,00 e o
outro de cerca de R$ 600,00.
Verifica-se que a renda informada
é claramente incompatível com o
padrão de vida apresentado pela
família. Tais fatos comprovam a
irregularidade no recebimento do
benefício, pago ininterruptamente
ao menos desde 2015, conforme
sistemas governamentais
consultados. A SMAS informou
não ter localizado a folha assinada
pelo responsável pelas
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
informações declaradas no
cadastro.
***82899** ***142626** 85,00
Não
informada
pela família
A Titular não estava na residência
no momento da visita, a entrevista
foi feita com um filho. O
entrevistado informou que das
sete pessoas constantes do
cadastro, uma filha e um neto da
Titular não moram mais com a
família. De fato, a documentação
apresentada pela SMAS, após o
período de campo, confirma uma
atualização em 04/07/2018 com a
composição familiar informada. O
imóvel possui dois pavimentos
servindo o superior como
residência e funcionando no
inferior uma mercearia de
propriedade da família. O
entrevistado não quis estimar um
valor para o faturamento ou há
quanto tempo o estabelecimento
funciona. Porém, mesmo
considerando os cinco moradores
da residência, é razoável
considerar que a renda bruta per
capita da família está acima dos
R$ 177,00 previstos no programa
Bolsa Família. Sobre as duas
caminhonetes e um veículo de
passeio em nome dos pais, com
valor total de R$ 117.371,00, o
entrevistado informou que foram
vendidos e que a família não
possui veículos atualmente.
Questionado sobre o transporte de
mercadorias adquiridas para
venda no estabelecimento,
informou que parte é entregue por
fornecedores e outra parte é
transportada de táxi. Questionado
sobre a renda apresentada para
aquisição dos três veículos ainda
em nome dos pais e outros dois já
em nome de terceiros, todos com
alienação fiduciária, afirmou não
saber como foi comprovada renda
para os financiamentos. A SMAS
informou não ter localizado a
folha assinada pelo responsável
pelas informações declaradas no
cadastro.
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
***26584** ***086106** 27,00
Não
informada
pela
família
Endereço do cadastro
desatualizado, a família foi
localizada em outro endereço por
informação da atual moradora. A
Titular afirmou que recebeu o
benefício em janeiro de 2019, mas
que em fevereiro já estava
bloqueado, não sabendo informar
a razão. No entanto, segundo a
tabela com os valores atuais dos
benefícios das famílias da
amostra, apresentada pela SMAS
após o período de campo, a Titular
continua recebendo um valor de
R$ 189,00. Afirmou que o cônjuge
trabalha fazendo "bicos" como
pedreiro mas não quis informar
uma renda, estimando os gastos
com aluguel em R$ 320,00 e
energia R$ 75,00, o que já leva a
uma renda per capita acima do
informado no Cadastro Único.
Sobre os veículos em nome dela e
do cônjuge, afirmou que a moto
pertence a um genro e que os dois
carros foram financiados para
parentes que estariam com
limitação de crédito e que já
teriam vendido os veículos. No
entanto, questionada sobre como
comprovaram renda que
permitisse o financiamento dos
veículos, cujo valor total somado
é de R$ 109.365,00, afirmou não
saber responder. Frise-se que o
carro de maior valor, um Toyota
Corolla, foi financiado apenas três
anos antes, em 2016. Tais fatos
indicam uma renda per capita
acima dos R$ 177,00 previstos no
programa Bolsa Família. A SMAS
informou não ter localizado a
folha assinada pelo responsável
pelas informações declaradas no
cadastro.
Veículos
***55735** ***262597** 44,00
Não
informada
pela
família
A titular não estava na residência
e a entrevista foi feita com a filha,
que consta do cadastro como
"excluída". A entrevistada
confirmou que voltou a morar com
a mãe há cerca de sete meses e que
também é responsável familiar em
um cadastro do Bolsa Família em
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
outro endereço, caracterizando
uma irregularidade de duas
titulares morando numa mesma
residência, além da desatualização
cadastral. A entrevistada informou
que está desempregada e
recebendo seguro desemprego,
renda esta não informada no
cadastro. Informou que a Titular
trabalha como vendedora
ambulante, mas não soube estimar
uma renda. Também disse não ter
informação sobre qualquer renda
auferida pelo pai ou pelo irmão .
Confirmou a propriedade dos três
veículos em nome da Titular
afirmando que um pertence à
própria Titular, um a ela e outro ao
seu irmão. Também confirmou a
propriedade do veículo em nome
do irmão. Disse não lembrar dos
dois veículos em nome do pai.
Todos os veículos foram
financiados e a entrevistada não
soube afirmar como foi
comprovada a renda que permitiu
tais financiamentos e qual o valor
das prestações. Além da
irregularidade de duas titulares de
benefícios convivendo no mesmo
endereço e da não informação da
renda do trabalho e
posteriormente do seguro
desemprego, o financiamento de 6
veículos com valor total de R$
122.616,00 indica uma renda per
capita muito acima do valor
informado no cadastramento de
R$ 44,00. A SMAS informou não
ter localizado a folha assinada
pelo responsável pelas
informações declaradas no
cadastro.
***23072** ***704327** 954,00 954,00
A Titular afirmou que só recebeu
o benefício até dezembro de 2018
e que este estava bloqueado. No
entanto, segundo a tabela com os
valores atuais dos benefícios das
famílias da amostra, apresentada
pela SMAS após o período de
campo, a Titular continua
recebendo um valor de R$ 89,00.
Ela é beneficiária do BPC idoso
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
desde agosto de 2017, renda está
informada na atualização efetuada
em 13/12/2018, conforme
documentação apresentada pela
SMAS. Desta forma, ainda que a
Titular não tenha atualizado sua
renda tempestivamente,
recebendo o benefício
indevidamente desde agosto de
2017, a continuação do
recebimento indevido do Bolsa
Família em 2019, caso
confirmado, passa a ser
responsabilidade da SMAS.
Consta em seu nome, conforme
Renavam atualizado até agosto de
2016, uma caminhonete
Freelander2 ano 2012 avaliada em
R$ 107.907,00 e com registro de
alienação fiduciária, indicando
financiamento bancário. A titular
informou que o veículo pertence
ao filho, que foi excluído do
cadastro familiar, mas não soube
informar que renda apresentou
para obter o financiamento. Até
janeiro de 2017 a titular também
constava como sócia de uma
confeitaria em Aracaju/SE, tendo
informado que foi o filho que a
incluiu como sócia e que nunca
trabalhou ou auferiu renda de tal
empresa. A SMAS informou não
ter localizado a folha assinada
pelo responsável pelas
informações declaradas no
cadastro.
***60665** ***165497** 80,00 600,00
O endereço do cadastro é da
patroa da titular, que a contrata
como diarista. A titular informou
que sua residência não tem energia
ou água e por isso não teria como
apresentar comprovante de
residência, sendo informada pela
servidora da SMAS que
acompanhava a equipe da CGU
que deveria regularizar o endereço
solicitando uma visita domiciliar,
caso necessário. Informou que
somando o que recebe como
diarista e a ajuda financeira da
filha, que não mora com a Titular,
tem uma renda de cerca de R$
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
600,00, incompatível com o
programa Bolsa Família. Sobre os
dois veículos, com valor total de
R$ 79.900,00 e sem restrição de
alienação, afirmou que pertencem
aos patrões, que solicitaram que
registrasse em seu nome. A SMAS
informou não ter localizado a
folha assinada pelo responsável
pelas informações declaradas no
cadastro.
***66778** ***752192** 318,00 477,00
A Titular informou que está
separada do cônjuge e que ele já
havia sido excluído do cadastro
em atualização realizada em
09/08/2018. A documentação
apresentada pela SMAS, após o
período de campo, confirma uma
atualização em 09/08/2018, porém
sem alteração da composição
familiar, que continuou com a
Titular, o cônjuge e um filho. A
Titular informou também que o
Bolsa Família foi cancelado desde
o recebimento do BPC pelo filho.
Porém, segundo a tabela com os
valores atuais dos benefícios das
famílias da amostra, apresentada
pela SMAS após o período de
campo, a Titular continua
recebendo um valor de R$ 130,00.
A renda familiar informada em
19/01/2017 não incluiu o BPC,
recebido pelo filho a partir de
dezembro de 2016, mas foi
informado na atualização de
09/08/2018. Consta de sistemas
governamentais a informação de
que o cônjuge da Titular foi
admitido em uma empresa de
transporte em 06/03/2017 com
salário de R$ 2.069,66. A Titular
disse não saber informar se ele
continua em tal emprego. Sobre o
caminhão registrado em nome do
cônjuge, conforme Renavam
atualizado até agosto de 2016, e
avaliado em R$ 85.355,00, disse
não ter informação. Dessa forma,
verifica-se que o Bolsa Família
está sendo recebido
indevidamente desde 2017 por
conta da renda do BPC e, ao
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda
per
capita
informa
da na
visita
(R$)
Situação Encontrada Amostra
menos em parte de tal período,
pelo emprego do cônjuge. A
SMAS informou não ter
localizado a folha assinada pelo
responsável pelas informações
declaradas no cadastro.
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.
De acordo com o quadro acima, verifica-se que as famílias possuem renda atual incompatíve l com a legislação do Programa. Nesses casos, observou-se que todos os integrantes da família foram devidamente cadastrados, entretanto, a remuneração apurada no momento da visita
pela CGU foi superior àquela informada no cadastramento ou na última atualização cadastral.
Como encaminhamentos para os casos relacionados no quadro, verifica-se a necessidade de revisão imediata dos dados do Cadastro Único e benefícios do Programa.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 625/2019/PGM, de 21 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Socorro/SE apresentou a seguinte manifestação: “Quanto ao item 02 venho solicitar dilação do prazo por mais 90 (noventa) dias com o fito de localizar os formulários junto aos arquivos do Cadastro Único e posteriormente realizar
a revisão imediata dos dados do Cadastro Único e benefícios do Programa”. ##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE não questiona
a falha apontada e remete sua solução a providências futuras. Foi concedido prazo adicional de uma semana ao município, mas não foram apresentados novos documentos comprovando ações eventualmente já efetivadas.
##/AnaliseControleInterno##
2.2.2. Famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda per capita familiar
superior à estabelecida na legislação para a permanência no Programa por serem
proprietárias de veículos.
Fato
Pelas regras do Programa, verifica-se que não há impedimento de famílias beneficiár ias serem proprietárias de veículos, desde que atendam aos critérios da renda.
Por outro lado, considerando que o público alvo do Programa são famílias que vivem em
situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178,00, considera-se que a propriedade de veículos acima de R$ 20.000,00 é um forte indicativo de que as
famílias podem ter fornecido informações inverídicas de renda para ingressarem ou se
manterem no Programa.
Nesse sentido, foi realizado um cruzamento de dados dos beneficiários do PBF de Nossa
Senhora do Socorro/SE com a base de dados de propriedade de veículos do governo federal, para identificar famílias beneficiárias que podem estar fora do perfil para o recebimento de benefícios do Programa.
Como resultado, foram identificadas 260 famílias beneficiárias que possuem algum integrante familiar proprietário de um ou mais de um veículo com valor total avaliado pela
tabela FIPE acima de R$ 20.000,00. Essa situação aponta para a necessidade de realização de uma reavaliação da condição de beneficiários do Programa.
Quadro 2 - Famílias Beneficiárias Proprietárias de Veículos.
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
***9515** ***301297** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 21.136,00
***9593** ***942858** Automóvel VW/GOL 1.6 POWER 17.489,20
Automóvel FIAT/SIENA FIRE 9.708,00
***9635** ***051374** Automóvel GM/CORSA SEDAN PREMIUM 20.967,20
***2423** ***953686** Automóvel CHEVROLET/COBALT 1.4
LTZ 36.832,00
***6324** ***862085** Automóvel VW/FOX 1.6 GII 21.892,00
***6834** ***437716** Caminhonete VW/NOVA SAVEIRO CE 30.805,20
***6836** ***174209** Automóvel FIAT/SIENA EL FLEX 20.803,20
***1141** ***590977** Automóvel FIAT/SIENA EL FLEX 20.803,20
***1296** ***496481** Automóvel FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 36.318,00
Automóvel FORD/KA FLEX 15.811,20
***16716** ***274315** Automóvel VW/NOVO GOL 1.6 23.374,00
***17301** ***302400** Automóvel I/CHEVROLET CLASSIC LS 21.572,00
***17368** ***401265** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 22.956,00
***18138** ***708118** Caminhonete I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 61.075,20
***18172** ***709262** Automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT 20.818,00
***18353** ***710245** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 20.630,00
***18399** ***844781** Caminhonete FIAT/STRADA WORKING 37.493,20
Caminhonete FIAT/STRADA FIRE FLEX 20.694,00
***18482** ***814390** Automóvel GM/CORSA HATCH MAXX 15.334,00
Camioneta VW/KOMBI 12.768,00
***18776** ***084253** Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE
CD 31.082,00
***19005** ***704484** Automóvel FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 23.454,00
***19167** ***961422** Automóvel VW/CROSSFOX 21.734,00
***19718** ***209172** Automóvel I/CHEVROLET CLASSIC LS 21.572,00
***19822** ***150197** Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 21.572,00
Automóvel GM/CORSA SEDAN 10.961,20
***19838** ***964331** Automóvel I/VW SPACEFOX 21.278,00
***19869** ***462908** Automóvel PEUGEOT/207HB XR 20.096,00
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
***20099** ***205818** Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE
CD 31.082,00
***20204** ***999430** Camioneta RENAULT/DUSTER 16 D 4X2 39.393,20
Automóvel GM/CLASSIC LIFE 13.877,20
***21761** ***259957** Automóvel VW/FOX 1.6 BLUEM GII 28.963,20
***23072** ***704327** Utilitário I/LR FREELANDER2 SD4 S 90.574,00
***23530** ***310000** Caminhonete MMC/L200 OUTDOOR 42.437,20
***23595** ***460813** Automóvel CITROEN/C3 AIRCROSS
GLXM 30.592,00
***23761** ***183063** Automóvel FORD/FIESTA FLEX 20.311,20
***23816** ***209439** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 21.872,00
***92254** ***601953** Caminhão VW/8.150E-CUMMINS 53.788,00
***92876** ***317945** Automóvel VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD 20.596,00
Automóvel VW/PARATI 1.8 TOUR 13.977,20
***17877** ***039011** Caminhonete CHEVROLET/S10 LT DD4 75.453,20
***95484** ***697467** Automóvel VW/GOL TL MB 27.940,00
***56798** ***044367** Caminhonete FIAT/STRADA ADVENT FLEX 27.836,00
***57011** ***152167** Automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT 22.629,20
***03177** ***042229** Automóvel FIAT/SIENA FIRE FLEX 14.848,00
Automóvel VW/GOL 1.0 12.960,00
***03297** ***521652** Automóvel VW/CROSSFOX 20.654,00
***03324** ***067947** Caminhonete VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS 28.977,20
Automóvel VW/POLO SEDAN 1.6 22.227,20
***03552** ***121138** Automóvel VW/NOVO GOL 1.0 21.045,20
***03566** ***569650** Automóvel VW/FOX 1.6 GII 29.212,00
***03842** ***507908** Automóvel FIAT/PUNTO ATTRACTIVE 25.980,00
Automóvel I/FORD FOCUS 1.6L HA 13.172,00
***03934** ***655557** Automóvel FORD/FIESTA HA 1.5L S 35.669,20
Automóvel GM/CORSA SEDAN MAXX 12.848,00
***03935** ***270311** Automóvel VW/FOX 1.6 15.493,20
Automóvel FIAT/PALIO FIRE 9.774,00
***04224** ***985439** Automóvel VW/GOL 1.6 POWER 21.790,00
***04393** ***942999**
Caminhão FORD/CARGO 815 E 60.477,00
Camioneta FORD/ECOSPORT FSL 1.6 49.528,00
Automóvel VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY 26.717,20
Caminhonete FIAT/STRADA FIRE FLEX 22.577,20
***04651** ***507871** Camioneta VW/KOMBI 28.665,20
***04858** ***343191** Automóvel FIAT/DOBLO ELX 1.8 FLEX 21.535,20
Automóvel GM/CELTA 2P LIFE 11.508,00
***04880** ***632627** Caminhonete CITROEN/JUMPER F35LH 23S 62.390,00
Motocicleta HONDA/NC 700X 20.954,00
***05252** ***521890** Automóvel FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 27.106,00
***05272** ***758949** Automóvel FIAT/UNO WAY 1.4 22.005,20
***55735** ***262597** Automóvel VW/GOLF 1.6 SPORTLINE 35.793,20
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
Automóvel FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 16.953,20
Automóvel VW/GOL 1.0 16.726,00
Automóvel FORD/FIESTA SEDAN FLEX 16.075,20
Automóvel RENAULT/CLIO EXP 16 16VS 12.570,00
***55799** ***312042** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 20.630,00
***55857** ***698425** Automóvel VW/NOVO FOX CL MB 38.849,20
***5598012 209362413** Automóvel FIAT/SIENA ESSENC 1.6 DL 27.705,20
***56019** ***658157** Automóvel HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF 45.114,00
***56158** ***174345** Automóvel CHEV/PRISMA 1.0MT LT 36.911,20
***56355** ***122713** Camioneta FORD/ECOSPORT
FSL1.6FLEX 32.319,20
***56740** ***695035** Automóvel VW/POLO SEDAN 1.6 24.957,20
***57083** ***795094** Microônibus CITROEN/JUMPER M33M 23S 60.998,00
Automóvel VW/GOL 1.0 10.761,20
***60236** ***034461** Automóvel I/CHEVROLET AGILE LTZ 24.538,00
***36681** ***316124** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 21.136,00
***43961** ***511041** Camioneta I/KIA SORENTO EX2 2.4G27 62.596,00
***78188** ***343639** Automóvel VW/FOX 1.6 GII 25.294,00
***71876** ***723752** Automóvel I/FIAT SIENA EL FLEX 20.773,20
***17465** ***984041** Automóvel FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 30.126,00
Caminhonete FIAT/STRADA ADVENT FLEX 27.836,00
***14183** ***203976** Camioneta VW/KOMBI 17.362,00
Automóvel GM/CELTA 4P LIFE 15.102,00
***14195** ***301202** Automóvel FIAT/SIENA EL FLEX 20.803,20
***06229** ***028499** Automóvel VW/NOVO FOX ROCK RIO
MB 38.326,00
***59077** ***704028** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 22.956,00
***84340** ***969183**
Automóvel CHEVROLET/COBALT 1.8 LT 33.496,00
Automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT 24.387,20
Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 19.330,00
Automóvel GM/CLASSIC LIFE 12.765,20
***84511** ***236290** Automóvel FIAT/PALIO WK ADVEN
DUAL 27.860,00
***84512** ***235847** Automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT 24.387,20
***84521** ***333284** Caminhonete CHEVROLET/MONTANA LS 24.332,00
***70906** ***525310** Automóvel RENAULT/SANDERO
STEPWAY 24.129,20
***71065** ***664230** Automóvel CHEVROLET/COBALT 1.4 LT 31.999,20
***55153** ***767865** Automóvel FORD/FIESTA 1.6 FLEX 24.040,00
***55170** ***368767** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 20.630,00
Automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE 9.124,00
***55176** ***577447** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 20.630,00
Automóvel GM/CORSA HATCH MAXX 14.991,20
***55182** ***532920** Automóvel I/CHEVROLET AGILE LTZ 22.319,20
***55260** ***998052** Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 19.330,00
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
Automóvel GM/CLASSIC LIFE 12.765,20
***55314** ***781129** Caminhonete VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS 27.835,20
***07737** ***534396** Caminhonete I/TOYOTA HILUX 4CDK SRV 30.824,00
***07794** ***606927** Caminhonete CHEVROLET/S10 LS DD2 38.172,00
***07813** ***535218** Automóvel I/FORD FUSION 27.863,20
***07815** ***781498** Automóvel I/HYUNDAI VELOSTER 47.026,00
***86392** ***546750** Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 21.572,00
Automóvel GM/CORSA SEDAN 10.961,20
***52244** ***195954** Automóvel FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 27.830,00
***52370** ***281147** Caminhonete FIAT/STRADA WORKING CD 32.523,20
***55153** ***841185** Automóvel CHEVROLET/CLASSIC 17.065,20
Automóvel VW/GOL SPECIAL 10.019,20
***55270** ***067066** Caminhonete VW/SAVEIRO CD TL MB 35.333,20
***54907** ***280476** Automóvel VW/FOX 1.6 GII 27.348,00
Automóvel VW/CROSSFOX 19.192,00
***54969** ***402326** Camioneta
FORD/ECOSPORT
XLT1.6FLEX 25.867,20
Automóvel VW/GOL 1.0 11.807,20
***54985** ***447071** Motocicleta YAMAHA/MT07 ABS 24.151,20
***55096** ***999037** Automóvel FORD/KA FLEX 14.380,00
Automóvel FORD/FIESTA 11.898,00
***37606** ***393737** Automóvel VW/GOL CL MC 30.892,00
***30235** ***698670** Automóvel HYUNDAI/HB20 1.0M
COMFOR 31.571,20
***42208** ***291857** Automóvel HONDA/CIVIC LXS FLEX 29.725,20
Automóvel GM/CORSA SEDAN 11.579,20
***82899** ***142626**
Caminhonete I/FORD RANGER XL CD4 22 58.868,00
Caminhonete MMC/L200 OUTDOOR 39.464,00
Automóvel FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 14.908,00
***83183** ***040724** Automóvel VW/FOX 1.6 PRIME GII 28.635,20
***46815** ***665925** Automóvel VW/FOX 1.6 PRIME GII 26.707,20
***18180** ***252131**
Caminhão
Trator VOLVO/FH 460 6X4T 279.302,00
Caminhão M.BENZ/ATRON 2324 143.210,00
Automóvel VW/GOL SPECIAL MB 25.878,00
Automóvel VW/NOVO GOL 1.0 23.121,20
***32342** ***035778** Automóvel FIAT/UNO VIVACE 1.0 21.592,00
***09845** ***215668** Automóvel FIAT/PALIO FIRE FLEX 12.628,00
Automóvel GM/CELTA 3 PORTAS 10.911,20
***90168** ***503325** Automóvel VW/CROSSFOX 21.734,00
***73184** ***640727** Automóvel FIAT/SIENA EL FLEX 20.803,20
***29429** ***306860** Automóvel FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 30.126,00
***68182** ***132330** Caminhonete FORD/COURIER 1.6 L 12.283,20
Caminhonete FORD/COURIER 1.6 L 12.283,20
***98793** ***090837** Automóvel 36.018,00
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
***02819** ***799747** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 22.956,00
***74229** ***215342** Automóvel VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY 26.717,20
***21386** ***379953** Automóvel VW/FOX 1.0 15.669,20
Automóvel VW/GOL 1.0 11.807,20
***83066** ***027177** Automóvel HONDA/CIVIC LXS FLEX 27.690,00
***86349** ***300283** Automóvel CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ 44.744,00
***99683** ***659627**
Automóvel I/CHEVROLET CLASSIC LS 23.329,20
Automóvel FIAT/SIENA FIRE FLEX 14.848,00
Automóvel FORD/KA FLEX 14.380,00
***99699** ***342487** Automóvel VW/VOYAGE CL MB 36.564,00
***99764** ***604233** Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 21.572,00
Automóvel GM/CLASSIC SPIRIT 13.215,20
***99929** ***849145** Automóvel I/VW SPACEFOX 21.278,00
***30629** ***235497** Automóvel GM/MERIVA JOY 21.916,00
***30674** ***562895** Automóvel I/HYUNDAI VELOSTER 45.615,20
***30791** ***658161** Automóvel VW/CROSSFOX 24.127,20
***30803** ***034473** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 21.872,00
***79247** ***189247** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 22.956,00
***34423** ***258115** Automóvel I/FIAT SIENA EL FLEX 20.773,20
***34460** ***569484** Automóvel
FIAT/IDEA ADVENTURE
FLEX 22.826,00
Automóvel VW/CROSSFOX 21.734,00
***46477** ***344174** Automóvel VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL 23.762,00
***11117** ***413480** Automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT 26.096,00
Automóvel GM/CELTA 4P SPIRIT 17.162,00
***48402** ***472079** Caminhonete MMC/L200 OUTDOOR 41.141,20
***43853** ***794767** Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 21.572,00
***43908** ***533587** Automóvel HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF 38.971,20
***83364** ***662807** Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 21.572,00
***26584** ***086106** Automóvel
TOYOTA/COROLLA
XEI20FLEX 77.054,00
Automóvel CHEV/PRISMA 1.0MT LT 32.873,20
***28497** ***907965** Automóvel FORD/FIESTA SEDAN1.6F LEX 20.128,00
***50475** ***921737** Automóvel VW/NOVO FOX TL MA 32.501,20
Automóvel CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 32.036,00
***50483** ***64256** Automóvel VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD 20.596,00
***92366** ***587938**
Automóvel VW/VOYAGE 1.6 24.811,20
Motocicleta HONDA/CB600F HORNET 20.273,20
Automóvel GM/CORSA HATCH
PREMIUM 19.082,00
***06368** ***063268** Automóvel VW/CROSSFOX 20.654,00
Automóvel I/GM CLASSIC LIFE 14.542,00
***22896** ***264537** Automóvel VW/CROSSFOX 21.734,00
***82508** ***798657** Automóvel VW/CROSSFOX 21.734,00
***18447** ***060141** Automóvel FIAT/IDEA ELX FLEX 20.763,20
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
***31879** ***630078** Automóvel VW/NOVO GOL 1.0 21.045,20
***95884** ***859677** Automóvel VW/GOLF 1.6 SPORTLINE 32.220,00
Automóvel I/CHEVROLET CLASSIC LS 19.330,00
***08939** ***078637** Automóvel VW/NOVO GOL 1.6 26.357,20
***13743** ***702665**
Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE
CD 46.574,00
Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE
CD 31.082,00
***24309** ***435580** Automóvel VW/POLO SEDAN 1.6 16.192,00
Automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 11.353,20
***47907** ***122910**
Automóvel FIAT/IDEA ADVENTURE
DUAL 27.705,20
Automóvel VW/CROSSFOX 25.909,20
Automóvel I/VW SPACEFOX COMFORT 19.248,00
***72668** ***654668** Camioneta I/HYUNDAI TUCSON GL 20L 27.596,00
Camioneta I/CHERY TIGGO 2.0 24.818,00
***70145** ***043419** Automóvel VW/VOYAGE 1.6 24.811,20
***16357* ***126357** Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE
CD 46.574,00
***87823** ***904367** Automóvel FIAT/PUNTO ATTRACTIVE 28.239,20
***41872** ***051255** Automóvel I/VW SPACEFOX GII 24.201,20
***63121** ***549167** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 23.932,00
***10351** ***372647** Automóvel RENAULT/CLIO EXP 16 16VS 14.976,00
Automóvel FIAT/SIENA ELX 11.408,00
***81133** ***768078** Automóvel FIAT/SIENA FIRE FLEX 14.848,00
Automóvel VW/GOL 1.0 12.960,00
***92772** ***215810** Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE 16.374,00
Caminhonete I/HAFEI TOWNER PICKUP UD 15.563,20
***92776** ***572695** Automóvel
TOYOTA/COROLLA GLI
FLEX 40.598,00
Automóvel HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 M 30.438,00
***10575** ***505795** Automóvel FIAT/UNO VIVACE 1.0 20.218,00
Automóvel FORD/FIESTA EDGE 10.342,00
***29810** ***396107** Automóvel VW/FOX 1.6 GII 27.348,00
***53303** ***187493** Automóvel VW/GOL 1.6 POWER 15.207,20
Automóvel I/FORD FIESTA STREET 8.246,00
***19534** ***588052**
Caminhão
Trator VOLVO/FH 460 6X4T 279.302,00
Caminhão M.BENZ/L 1620 82.925,00
Caminhão M.BENZ/L 1620 72.660,00
Automóvel VW/GOL SPECIAL MB 25.878,00
***29354** ***280477** Automóvel VW/GOL TL MB 29.112,00
***85681** ***155980** Caminhonete VW/SAVEIRO 1.6 CE 26.517,20
***12474** ***813599** Automóvel VW/FOX 1.0 GII 24.284,00
***13746** ***743036** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 21.872,00
***89568** ***374577** Caminhonete VW/SAVEIRO CD CROSS MA 50.022,00
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE
CD 40.528,00
Automóvel FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX 17.585,20
Automóvel FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 14.908,00
***61205** ***820389** Automóvel I/HYUNDAI I30 2.0 30.456,00
Automóvel GM/MERIVA 15.563,20
***52307** ***064682** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 20.031,20
***05145** ***670555** Automóvel FIAT/UNO SPORTING 1.4 24.039,20
***51158** ***970611** Automóvel I/CHEVROLET AGILE LTZ 24.538,00
***89385** ***587982** Automóvel VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY 26.717,20
***38957** ***838147** Automóvel FIAT/UNO WAY 1.4 23.208,00
***40772** ***947697** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 21.872,00
***60665** ***165497** Caminhonete NISSAN/FRONTIER XE 4X2 62.705,20
Automóvel VW/CROSSFOX 20.654,00
***19778** ***541465** Automóvel FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL 20.917,20
***90432** ***058217** Automóvel VW/CROSSFOX GII 28.270,00
***41617** ***591427** Camioneta
FORD/ECOSPORT
XLT1.6FLEX 27.910,00
Automóvel GM/CELTA 4P LIFE 11.899,20
***24391** ***674673** Automóvel I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 29.216,00
Automóvel VW/POLO 1.6 12.688,00
***31719** ***555237** Caminhonete CHEVROLET/MONTANA LS 26.912,00
Automóvel FORD/FIESTA FLEX 22.773,20
***05094** ***554616** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 22.956,00
***19921** ***496487** Automóvel FORD/FIESTA SEDAN1.6F LEX 21.312,00
***83364** ***955367** Automóvel VW/FOX 1.6 PRIME GII 26.707,20
***66570** ***588998** Camioneta
FORD/ECOSPORT
FSL1.6FLEX 29.103,20
Automóvel FIAT/UNO MILLE WAY ECON 14.821,20
***78605** ***143753** Automóvel VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL 23.762,00
***07076** ***343383** Automóvel RENAULT/MEGANESD DYN
16 21.038,00
***14231** ***187540** Caminhonete MMC/L200 4X4 GLS 26.499,20
***45758** ***708383** Automóvel I/CHEVROLET AGILE LTZ 24.538,00
***12361** ***913161** Automóvel I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 29.216,00
***97973** ***726167** Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE
CD 35.151,20
***41343** ***568897** Automóvel CHEV/SPIN 1.8L MT LT 42.336,00
***77773** ***583319** Automóvel VW/POLO SEDAN 1.6 23.643,20
***77953** ***773147** Automóvel GM/CLASSIC LIFE 15.593,20
Automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 11.791,20
***61714** ***244124** Automóvel GM/ASTRA SEDAN 14.047,20
Automóvel GM/CELTA 2P LIFE 11.508,00
***24698** ***960840** Automóvel I/HYUNDAI I30 2.0 27.995,20
***33049** ***401952** Automóvel VW/NOVO FOX CL MB 38.560,00
***26366** ***462446** Automóvel GM/VECTRA HATCH 4P GT-X 26.318,00
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
***88894** ***343944** Automóvel CHEV/PRISMA 1.0MT LT 36.911,20
***90413** ***930126** Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 21.572,00
***10655** ***731058** Automóvel CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 32.036,00
***74273** ***588417** Caminhonete NISSAN/FRONTIER 4X4 XE 41.465,20
***20012** ***946877** Automóvel GM/PRISMA JOY 13.991,20
Automóvel FIAT/PALIO ELX 12.638,00
***98190** ***588726** Automóvel FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 29.944,00
***67559** ***034658** Caminhonete VW/SAVEIRO CD CROSS MA 50.022,00
***99964** ***080376** Automóvel CHEVROLET/COBALT 1.8
LTZ 34.934,00
***49138** ***274096** Automóvel
FIAT/PALIO WEEK
TREKKING 22.030,00
Automóvel FORD/KA 10.975,20
***64053** ***192913** Caminhonete I/FORD RANGER XL 13P 47.435,20
***58695** ***782677** Caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE
CD 46.574,00
***91654** ***301834** Automóvel VW/FOX 1.6 GII 32.813,20
***12784** ***372338** Automóvel VW/CROSSFOX 20.654,00
Automóvel FIAT/PALIO FIRE FLEX 10.354,00
***77101** ***078755** Automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT 20.818,00
***78161** ***031673** Automóvel I/CHEVROLET CLASSIC LS 25.933,20
***53196** ***345693** Automóvel FORD/FIESTA 1.6 FLEX 22.750,00
Automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 10.292,00
***45216** ***176167** Automóvel RENAULT/SANDERO EXP
16HP 25.806,00
***64112** ***215273** Automóvel VW/FOX 1.6 GII 27.348,00
Automóvel I/CHEVROLET AGILE LTZ 22.319,20
***20258** ***891653** Automóvel
TOYOTA/COROLLA
SEG18VVT 20.793,20
Automóvel PEUGEOT/206 14 PRESENC 9.917,20
***51233** ***891517** Automóvel FORD/FIESTA 1.6 FLEX 20.752,00
***39766** ***788177** Automóvel VW/GOL 1.6 POWER 21.790,00
***20806** ***039593** Automóvel I/CHEVROLET CLASSIC LS 25.933,20
***71065** ***639759** Automóvel FORD/FIESTA FLEX 22.773,20
***05110** ***193242**
Caminhão
Trator IVECO/ECCURSOR 450E32TN 70.715,00
Automóvel FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL 17.994,00
***32597** ***828387** Automóvel HYUNDAI/HB20 1.0M
COMFOR 31.571,20
***51708** ***481312** Automóvel VW/FOX 1.6 GII 25.294,00
***88598** ***988081** Automóvel VW/VOYAGE 1.0 22.956,00
***89653** ***799129** Automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT 20.818,00
***33538** ***754261** Automóvel HYUNDAI/HB20S 1.6A 1.6A 42.740,00
***97149** ***319813**
Automóvel GM/CELTA 4P SPIRIT 17.162,00
Automóvel I/RENAULT CLIO
CAM1016VH 14.292,00
***51352** ***711829** Automóvel FORD/FIESTA FLEX 20.311,20
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
***52125** ***869657** Automóvel FIAT/PALIO SPORTING 1.6 31.219,20
***04486** ***214652** Caminhão M.BENZ/L 1620 71.445,00
***62352** ***695005** Automóvel GM/CELTA 4P LIFE 13.566,00
Automóvel GM/CORSA HATCH 10.404,00
***66778** ***752192** Caminhão M.BENZ/L 1620 72.660,00
***94443** ***083474** Automóvel CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ 44.521,20
***57556** ***704429** Automóvel I/FORD FOCUS 1.6L FC 14.403,20
Automóvel FIAT/SIENA FIRE FLEX 12.496,00
***72277** ***911737** Automóvel I/CHEVROLET AGILE LTZ 24.538,00
***93726** ***580257** Automóvel FIAT/PUNTO ELX 1.4 21.872,00
***38940** ***047029** Automóvel RENAULT/LOGAN EXP 16 18.845,20
Automóvel RENAULT/CLIO RN 1.0 16V 10.246,00
***59845** ***400067** Automóvel FORD/FIESTA SEDAN1.6F LEX 28.727,20
***03666** ***668886** Automóvel I/NISSAN SENTRA S 20.898,00
***22923** ***275112** Automóvel FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 28.976,00
***26813** ***628337** Automóvel GM/CORSA SEDAN PREMIUM 20.967,20
***54782** ***579482**
Automóvel CHEVROLET/CRUZE LT NB 45.548,00
Automóvel TOYOTA/COROLLA
XEI20FLEX 42.496,00
Automóvel FIAT/UNO WAY 1.0 26.919,20
Automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE 9.124,00
***21092** ***659932** Automóvel I/HYUNDAI I30 2.0 27.995,20
***44689** ***351757** Automóvel VW/NOVO GOL 1.0 CITY 21.882,00
Automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS 17.585,20
***37715** ***442305** Caminhão
Trator SCANIA/R 420 A4X2 164.783,00
***65721** ***202443** Caminhão FORD/CARGO 815 42.258,00
Automóvel FORD/KA FLEX 16.783,20
***23631** ***658441** Automóvel VW/POLO SEDAN 1.6 16.192,00
Automóvel VW/GOL 1.6 POWER 13.408,00
***15065** ***920657** Automóvel HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 M 28.859,20
***79668** ***441667** Automóvel VW/CROSSFOX 25.909,20
***32721** ***366532** Caminhonete FIAT/STRADA ADVENT FLEX 23.534,00
Automóvel VW/SANTANA 2.0 14.215,20
***63307** ***592017** Camioneta FORD/ECOSPORT
XLS1.6FLEX 20.037,20
***90292** ***520964** Automóvel CHEVROLET/ONIX 1.4MT
LTZ 41.098,00
***44319** ***995413** Caminhonete CHEVROLET/MONTANA LS 25.243,20
***27978** ***999470** Caminhonete VW/SAVEIRO 1.6 CS 23.806,00
***28362** ***712411** Automóvel FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 14.908,00
Automóvel GM/CORSA HATCH 14.171,20
***92047** ***021477** Automóvel I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 27.637,20
***79770** ***343752** Automóvel HONDA/CIVIC LXS FLEX 29.725,20
***91603** ***643618** Automóvel CHEVROLET/ONIX 1.4MT
LTZ 37.026,00
Cod.
Familiar
NIS do
Titular
Tipo de
Veículo Marca/Modelo
Valor Fipe
(R$)
***64264** ***116157** Caminhonete I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 61.075,20
***68953** ***057462** Automóvel VW/GOLF 1.6 SPORTLINE 41.025,20
Fonte: Elaborado pela CGU a partir do cruzamento de dados . ##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 625/2019/PGM, de 21 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Socorro/SE apresentou a seguinte manifestação: “Quanto ao item 03 informo que de imediato estaremos realizando o bloqueio do benefício do Programa Bolsa Família ao tempo em que venho solicitar dilação prazo por mais 180
(cento e oitenta) dias com o fito de realizar a atualização cadastral”. ##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE não questiona a falha apontada e remete sua solução a providências futuras. Foi concedido prazo adicional
de uma semana ao município, mas não foram apresentados novos documentos comprovando ações eventualmente já efetivadas.
##/AnaliseControleInterno##
2.2.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com
composição familiar incorreta ou desatualizada.
Fato
Quando a família tem composição familiar diferente daquela registrada no Cadastro Único, tal divergência pode impactar tanto na sua condição de elegibilidade ao Programa quanto no
valor do benefício a ser recebido.
Assim, foram identificadas divergências quanto à composição familiar das famílias do quadro a seguir, devido à omissão de integrantes familiares. A inserção correta dessas
pessoas pode alterar a condição de beneficiários do Programa Bolsa Família:
Quadro 3 - Inconsistências na Composição Familiar com indicativo de omissão de renda. NIS Titular Renda
per capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda per
capita
informada
na visita
(R$)
Situação encontrada Amostra
***124537** 50,00 499,00
A Titular informou que havia realizado
atualização cadastral em novembro de
2018 alterando os dados das 6 pessoas que
constavam como "outro parente" em seu
cadastro. Informou que uma é sua irmã,
portanto com classificação de parentesco
errada, e que outros dois são sobrinhos que
moravam com ela, sendo que os três teriam
sido excluídos do cadastro na atualização.
Outros
Parentes
NIS Titular Renda
per capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda per
capita
informada
na visita
(R$)
Situação encontrada Amostra
Quanto às outras 3 crianças, a Titular
afirmou que não as conhece, não sabe por
qual razão elas foram incluídas em seu
cadastro e que também havia pedido a sua
exclusão. Questionada sobre se incluiu seu
pai no cadastro, o qual estava presente no
momento da visita e confirmou que mora
com a Titular, informou não ter feito a
inclusão. Desta forma, apenas ela e o pai de
fato moram na residência. Foi informado
que ele recebe pensão por morte no valor
de um salário mínimo, conforme
confirmado por consulta ao Sistema de
Benefícios da Previdência Social,
rendimento este não informado no
cadastramento. A Titular afirmou que
atualmente está desempregada e faz poucos
serviços eventuais, mas não quis estimar
um valor.
Na documentação apresentada pela SMAS,
somente após o período de campo, de fato
consta uma atualização cadastral realizada
em 08/11/2018. No entanto o formulário de
cadastramento demonstra que apenas a
irmã da Titular e uma das crianças que ela
informou desconhecer foram excluídas do
cadastro. Tanto os dois sobrinhos que a
Titular admitiu que já não moravam com
ela quanto duas crianças que afirmou
desconhecer permaneceram na atualização
cadastral realizada apenas três meses antes
da visita. O formulário também confirma a
não inclusão do pai da Titular e,
consequentemente, da renda relativa à sua
pensão.
Outro ponto que não ficou claro foi a
afirmação da Titular de que não só não
recebe o Bolsa Família atualmente como de
que nunca recebeu tal benefício, apesar de
demonstrar estar de posse do cartão com o
número correto de seu NIS. Afirmou que se
o benefício está sendo pago outra pessoa o
está recebendo indevidamente. A consulta
à base de dados do Bolsa Família,
atualizada até março de 2018, demonstra o
pagamento ininterrupto ao NIS em questão
desde 2015. Na tabela de valores pagos às
30 famílias da amostra apresentado pela
SMAS, consta o recebimento atual de R$
253,00 pela Titular, além de informar uma
nova atualização cadastral em 07/02/2019,
data da visita da CGU à família.
A consulta a sistemas governamentais,
corroborada pela entrevista, demonstram
NIS Titular Renda
per capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda per
capita
informada
na visita
(R$)
Situação encontrada Amostra
que a Titular foi funcionária comissionada
do Fundo Municipal de Assistência Social
do próprio município fiscalizado entre
01/08/2016 e 05/07/2017. Consta a
realização de uma atualização cadastral em
04/10/2016, dentro, portanto, do período
em que a titular trabalhou na SMAS, após
a qual o pai da titular figurou como
"excluído" e os seis "outro parente"
mencionados figuraram como
"Cadastrados".
Tais informações demonstram que o
benefício foi e está sendo pago de forma
irregular, pela omissão de parente com
renda, pela inclusão de pessoas que não
mais moram com a Titular e até pela
inclusão de outras que a Titular afirmou
desconhecer e ainda assim foram mantidas
no último cadastramento antes da visita da
CGU. A SMAS apresentou um documento
assinado pela Titular informando o
recebimento de cópia das informações
prestadas.
***039011** 66,00 644,63
O cônjuge da Titular que mora na
residência e tem renda de aposentadoria
não está incluído no cadastro. Ele informou
receber pouco mais de R$ 2.000,00. O
valor exato constante do sistema de
Benefícios da Previdência Social é de R$
2.578,55. O recebimento da aposentadoria
desde 23/03/2015 implica na irregularidade
dos pagamentos do Bolsa Família feitos
ininterruptamente desde abril de 2015. A
caminhonete S10 ano 2012 em nome da
Titular, avaliada em R$ 78.931,00, estava
na residência, sendo informado que foi
adquirida, à vista, à época da
aposentadoria. A SMAS informou não ter
localizado a folha assinada pelo
responsável pelas informações declaradas
no cadastro.
Veículos
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.
De acordo com as informações extraídas do quadro acima, verifica-se que com a inclusão da renda do integrante familiar não informado pelo responsável familiar no momento da última
atualização no Cadastro Único, a renda per capita apurada ultrapassa meio salário mínimo, valor máximo estipulado pela legislação do Programa para a permanência das famílias no
Programa. Como encaminhamentos para esses casos, verifica-se a necessidade de cancelamento imediato dos benefícios do Programa e indicativo de apuração de dolo pela omissão de integrante familiar.
Além do apontamento anterior, no quadro a seguir estão relacionadas as famílias que
apresentaram divergência na composição familiar declarada nas visitas realizadas pela CGU com a registrada no Cadastro Único, mas que, atualizando as informações, não têm alterada
a condição de beneficiários do Programa Bolsa Família.
Por outro lado, para esses casos, considerando que as situações encontradas podem apenas alterar o valor dos benefícios recebidos, há indicativo de o gestor municipal promover a
atualização das informações dessas famílias no Cadastro Único.
Quadro 4 - Inconsistências na Composição Familiar.
Código
Familiar
NIS
Responsável
Familiar
Causa Amostra
***92734** ***739984**
A Titular informou que os membros da família que
constam como "outro parente" são sobrinhos e que
moram com ela. Informou que um irmão que consta
no cadastro como excluído voltou a morar com ela
há cerca de três meses e está desempregado. Na
documentação apresentada pela SMAS, somente
após o período de campo, consta uma atualização
cadastral realizada em 10/04/2018 em que uma
sobrinha foi excluída, mas que já se encontra
desatualizada por conta do retorno do irmão. A
Titular afirmou ainda que a única renda da família
é uma ajuda financeira que recebe de um outro
irmão, mas não estimou valores.
Outros
Parentes
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 625/2019/PGM, de 21 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE apresentou a seguinte manifestação:
“Quanto ao item 04 informo que de imediato estaremos realizando o cancelamento do benefício do Programa Bolsa Família ao tempo em que venho solicitar dilação prazo por mais 90 (noventa) dias com o fito de realizar a atualização cadastral”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE não questiona
a falha apontada e remete sua solução a providências futuras. Foi concedido prazo adicional de uma semana ao município, mas não foram apresentados novos documentos comprovando
ações eventualmente já efetivadas. ##/AnaliseControleInterno##
2.2.4. Famílias beneficiárias do PBF não localizadas ou que não atenderam nos
endereços registrados no Cadastro Único.
Fato
De um total de trinta famílias selecionadas na amostra, dez delas não foram entrevistadas
por não residirem no local indicado no Cadastro Único ou por não atenderem no endereço informado, conforme situações relacionadas no quadro abaixo:
Quadro 5 - Famílias Beneficiárias Não Localizadas.
Código
Familiar
NIS do
Titular
Situação Encontrada Amostra
***41977** ***789357**
O número da casa constante do endereço do
Cadastro Único não existe na rua e os vizinhos
não souberam identificar a residência da Titular.
A SMAS informou, ainda durante o período de
campo, uma atualização cadastral ocorrida em
28/03/2018 na qual o número da casa foi
corrigido. No entanto, ninguém atendeu nas
tentativas de visitas realizadas. Consta de sistemas
governamentais a informação de que a Titular foi
contratada como servidora municipal no
município de Canindé de São Francisco em
02/03/2015 e no próprio município de Nossa
Senhora do Socorro em 02/01/2017, sem
informação sobre rescisões. No entanto seu nome
não consta da folha de pagamento de fevereiro de
2019 apresentada pelo Gestor. Solicitada a
apresentar "pareceres sociais (ou outra
documentação) que deram suporte à reversão do
bloqueio ou cancelamento (retorno dos
pagamentos)", a SMAS apresentou "tela" do
Sibec com o histórico de concessões, bloqueios e
cancelamentos. Apesar de a imagem apresentar
um "link" para um arquivo denominado
"Justificativa", tal documento não foi
apresentado.
Restabelecimento
de benefício
cancelado.
***04144** ***689592**
O endereço foi localizado, mas ninguém atendeu.
A vizinha informou que outra pessoa mora na
residência e que desconhece na vizinhança
alguém com o nome da Titular. Na documentação
apresentada pela SMAS, somente após o período
de campo, consta uma atualização cadastral
realizada em 04/06/2018 com um novo endereço,
o qual não foi visitado. Solicitada a apresentar
"pareceres sociais (ou outra documentação) que
deram suporte à reversão do bloqueio ou
cancelamento (retorno dos pagamentos)", a
SMAS apresentou "tela" do Sibec com o histórico
de concessões, bloqueios e cancelamentos.
Apesar de a imagem apresentar um "link" para um
arquivo denominado "Justificativa", tal
documento não foi apresentado.
Restabelecimento
de benefício
cancelado.
***23772** ***517829**
Endereço localizado, mas ninguém estava em
casa. Um vizinho que se identificou como
sobrinho da Titular informou que ela não seria
encontrada em horário comercial porque trabalha
em um restaurante em Aracaju. Tal informação é
corroborada pelos sistemas governamentais
pesquisados, que demonstram um vínculo
empregatício desde julho de 2018 com uma
empresa de alimentação e salário de R$ 1.014,90.
O sobrinho também informou que um dos filhos
Restabelecimento
de benefício
cancelado.
Código
Familiar
NIS do
Titular
Situação Encontrada Amostra
que consta do cadastro como excluído mora com
a Titular. Caso confirmada, tal informação
reforçaria a incompatibilidade de renda, uma vez
que tal filho possui vínculo empregatício com
uma empresa de construção civil iniciado em
20/09/2017, com salário de R$ 1.157,40.
Solicitada a apresentar "pareceres sociais (ou
outra documentação) que deram suporte à
reversão do bloqueio ou cancelamento (retorno
dos pagamentos)", a SMAS apresentou "tela" do
Sibec com o histórico de concessões, bloqueios e
cancelamentos. Verifica-se na imagem duas
"reinclusões" em julho de 2017 e agosto de 2018,
porém não foram apresentados os documentos
que embasaram tais reinclusões.
***19534** ***588052**
O endereço foi localizado, mas a moradora disse
residir há mais de um ano no local e desconhecer
a Titular. A documentação apresentada pela
SMAS confirma a última atualização cadastral em
03/05/2016, caracterizando uma desatualização
cadastral. Constam em nome do cônjuge da
Titular um caminhão Volvo FH 460 6X4T 2014
com valor estimado de R$ 339.985,00 e registro
de alienação fiduciária, indicando a comprovação
de renda elevada que permitisse um
financiamento bancário de tal valor. Além disso,
constam em seu nome outros dois caminhões
Mercedes Bens, ano 2005 (R$ 91.367,00) e ano
2004 (R$ 85.355,00). Por fim, um Gol Special ano
2015 (R$ 24.531,00) também com restrição por
alienação fiduciária. Também constam de
sistemas governamentais a abertura de empresa
em nome da Titular em 03/05/2018, no município
de Garanhuns/PE, no ramo de comércio de
materiais de construção. A renda per capita
mensal informada para a família, composta por
quatro integrantes, foi de R$ 62,00. A SMAS
informou não ter localizado a folha assinada pelo
responsável pelas informações declaradas no
cadastro.
Veículos
***54782** ***579482**
Não localizada no endereço. Vizinhos
informaram não conhecer a Titular. Na
documentação apresentada pela SMAS, somente
após o período de campo, consta uma atualização
cadastral realizada em 05/12/2018 com um novo
endereço, o qual não foi visitado. Constam em
nome da Titular, conforme Renavam atualizado
até agosto de 2016, cinco carros e duas motos
registrados em Nossa Senhora do Socorro/SE,
Itajaí/RJ e Belford Roxo/RJ com valor total de R$
175.768,00. A renda per capita mensal informada
para a família, composta por três integrantes , foi
de R$ 100,00 no novo cadastramento. A SMAS
informou não ter localizado a folha assinada pelo
responsável pelas informações declaradas no
cadastro.
Veículos
***84340** ***969183** No endereço mora outra pessoa que desconhece a
Titular. Na documentação apresentada pela Veículos
Código
Familiar
NIS do
Titular
Situação Encontrada Amostra
SMAS, somente após o período de campo, consta
uma atualização cadastral realizada em
28/05/2018 com o mesmo endereço. Constam em
nome da Titular, conforme Renavam atualizado
até agosto de 2016, três carros e uma moto
registrados em Nossa Senhora do Socorro/SE e
Aracaju/SE com valor total de R$ 85.813,00. Em
nome da filha, consta um Classic ano 2006 (R$
13.197,00). Também constam de sistemas
governamentais o recebimento pelo cônjuge da
Titular de R$ 221,24 como auxílio-doença
previdenciário e a contratação temporária da filha
como Nutricionista no próprio município de N. S.
do Socorro com salário de R$ 2.000,00. A renda
per capita mensal informada para a família,
composta por quatro integrantes, foi de R$ 75,00
no novo cadastramento. A SMAS informou não
ter localizado a folha assinada pelo responsável
pelas informações declaradas no cadastro.
***05110** ***193242**
Endereço não localizado. Moradores informaram
não existir "Travessa E" no loteamento indicado
no endereço do cadastro único. Na documentação
apresentada pela SMAS, somente após o período
de campo, consta uma atualização cadastral
realizada em 18/06/2018 com o mesmo endereço.
Constam em nome do cônjuge da Titular,
conforme Renavam atualizado até agosto de 2016,
um caminhão Iveco 450E32TN ano 2008 (R$
92.719,00) e um Siena 1.4 ano 2008 (19.054,00).
Também constam de sistemas governamentais a
contratação do cônjuge da Titular, em
19/10/2018, por uma empresa de transportes com
salário de R$ 1.840,00. A renda per capita mensal
informada para a família, composta por três
integrantes, foi de R$ 100,00 no novo
cadastramento. A SMAS informou não ter
localizado a folha assinada pelo responsável pelas
informações declaradas no cadastro.
Veículos
***04880** ***632627**
Número informado no endereço do cadastro não
foi localizado. Vizinhos informaram desconhecer
a titular. A documentação apresentada pela SMAS
confirma a última atualização cadastral em
07/04/2017. Constam em nome do cônjuge da
Titular, conforme Renavam atualizado até agosto
de 2016, uma Van Citroen Jumper ano 2013 (R$
61.213,00) e três motos com valor total de R$
36.142,00. Todos os veículos possuem registro de
alienação fiduciária, indicando comprovação de
renda para financiamento bancário. Além disso, a
propriedade de uma Van, caso confirmada, pode
indicar o trabalho com transporte de carga ou
passageiros. A renda per capita mensal informada
para a família, composta por cinco integrantes, foi
de R$ 41,00. A SMAS informou não ter
localizado a folha assinada pelo responsável pelas
informações declaradas no cadastro.
Veículos
***13743** ***702665** Vizinhos informaram que a Titular não morava
mais na residência e que não sabiam informar o Veículos
Código
Familiar
NIS do
Titular
Situação Encontrada Amostra
novo endereço. Na documentação apresentada
pela SMAS, somente após o período de campo,
consta uma atualização cadastral realizada em
05/06/2018 com um novo endereço, o qual não foi
visitado. Consta em nome da Titular, conforme
Renavam atualizado até agosto de 2016, uma
moto ano 2012 e em nome de seu cônjuge dois
carros e duas motos. O valor total estimado dos
veículos é de R$ 93.387,00, todos sem restrição
no cadastro no Renavam. A renda per capita
mensal informada para a família, composta por
quatro integrantes, foi de R$ 75,00 no novo
cadastramento. A SMAS informou não ter
localizado a folha assinada pelo responsável pelas
informações declaradas no cadastro.
***47907** ***122910**
Ninguém estava em casa nas tentativas de visita.
Vizinha não soube confirmar se a Titular era a
moradora, informando que o casal de moradores
trabalha e só retorna à casa à noite. A
documentação apresentada pela SMAS confirma
a última atualização cadastral em 06/06/2017.
Constam em nome da Titular, conforme Renavam
atualizado até agosto de 2016, quatro carros com
valor total estimado de R$ 95.735,00, todos sem
restrição no cadastro no Renavam. A renda per
capita mensal informada para a família, composta
por três integrantes, foi de R$ 83,00. A SMAS
informou não ter localizado a folha assinada pelo
responsável pelas informações declaradas no
cadastro.
Veículos
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.
Ressalta-se que foram adotadas várias estratégias para tentar localizar essas famílias, incluindo entrevistas com os vizinhos e solicitação de ajuda da gestão municipal do
Programa.
Como encaminhamento, considerando que essas famílias possuem indícios de renda incompatível com o Programa, sua localização é essencial para a confirmação do atendimento ao critério de elegibilidade pelo gestor municipal, com a utilização, caso seja
necessária, do bloqueio dos benefícios pelo gestor local.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 625/2019/PGM, de 21 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Socorro/SE apresentou a seguinte manifestação: “Quanto ao item 05 informo que de imediato estaremos realizando o bloqueio do benefício do Programa Bolsa Família ao tempo em que venho solicitar dilação prazo por mais 180
(cento e oitenta) dias com o fito de realizar a atualização cadastral”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE não questiona
a falha apontada e remete sua solução a providências futuras. Foi concedido prazo adicional de uma semana ao município, mas não foram apresentados novos documentos comprovando ações eventualmente já efetivadas.
##/AnaliseControleInterno##
2.2.5. Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores municipais da
Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro/SE com renda per capita familiar superior à
estabelecida na legislação para a permanência no Programa.
Fato
Com o objetivo de verificar a conformidade do recebimento de benefícios do Programa Bolsa Família no município de Nossa Senhora do Socorro/SE, foi solicitada a Folha de Pagamento dos servidores municipais para identificar possíveis servidores, beneficiários do
PBF, com renda incompatível com a legislação do Programa.
Para isso, foi realizado cruzamento das bases de dados do Cadastro Único de 2017 e da Folha
de Pagamento da Prefeitura Municipal de fevereiro de 2019. O Procedimento identificou famílias beneficiárias com pelo menos um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE e cuja renda per capita familiar foi
superior a meio salário mínimo, limite estabelecido pela legislação para a permanência no Programa.
Como resultado, constatou-se que 54 famílias beneficiárias estão recebendo os benefícios do Programa mesmo acima da regra de permanência, tendo em vista que a renda familiar calculada ao se considerar a remuneração de 02/2019 supera o valor de meio salário mínimo :
Quadro 6 - Famílias Beneficiárias com Renda Incompatível.
NIS
Servidor NIS Titular
Última
Atualização
Data da
Admissão
Nº
Membros
Renda
Per
Capita
Declarada
CadÚnico
(R$)
Renda Per
Capita
Apurada
pela Folha
de
Pagamento
da
Prefeitura
(R$)
***400087** ***400087** 01/08/2017 01/10/2018 2 18,00 2.500,00
***559328** ***559328** 05/01/2018 02/01/2013 2 75,00 2.099,40
***695062** ***695062** 20/03/2015 02/01/2017 3 83,00 2.000,00
***629002** ***621747** 01/08/2017 01/02/2018 3 27,00 1.500,00
***180909** ***180909** 27/09/2016 02/01/2017 1 133,00 1.400,00
***161997** ***161997** 08/02/2017 18/06/2018 2 75,00 1.354,17
***507748** ***507748** 09/01/2017 13/03/2017 1 16,00 1.297,40
***195577** ***195577** 21/02/2017 18/07/2017 1 153,00 1.246,56
***459347** ***459347** 24/10/2017 28/02/2018 1 80,00 1.246,56
***375530** ***375530** 03/10/2017 01/08/2018 1 40,00 1.197,60
***188212** ***188212** 11/01/2018 02/01/2017 1 83,00 1.147,70
***218621** ***942999** 14/12/2016 02/01/2017 4 41,00 1.001,25
NIS
Servidor NIS Titular
Última
Atualização
Data da
Admissão
Nº
Membros
Renda
Per
Capita
Declarada
CadÚnico
(R$)
Renda Per
Capita
Apurada
pela Folha
de
Pagamento
da
Prefeitura
(R$)
***497090** ***497090** 19/02/2015 01/08/2018 1 77,00 998,00
***540444** ***540444** 28/11/2017 03/04/2017 1 81,00 998,00
***790741** ***790741** 15/01/2018 03/04/2017 1 80,00 998,00
***285297** ***285297** 15/09/2016 02/01/2019 3 133,00 866,67
***207069** ***074495** 29/05/2017 02/01/2019 3 66,00 835,00
***403477** ***403477** 06/11/2017 04/02/2019 1 50,00 831,67
***844777** ***844777** 07/11/2017 02/03/2017 3 83,00 831,67
***433010** ***433010** 01/12/2017 01/02/2016 3 83,00 755,74
***545392** ***432840** 20/06/2016 02/01/2018 4 150,00 750,00
***332879** ***332879** 06/08/2015 02/04/2018 2 54,00 745,00
***492986** ***301202** 30/05/2017 01/06/2017 3 80,00 706,67
***956126** ***208996** 05/07/2017 02/03/2017 5 10,00 700,05
***234767** ***234767** 15/01/2015 02/01/2017 2 75,00 681,74
***238353** ***457134** 12/07/2017 02/01/2017 2 75,00 681,74
***157541** ***157541** 12/01/2018 02/06/2008 3 70,00 670,70
***507732** ***507732** 07/03/2017 02/01/2017 3 83,00 666,67
***957740** ***958083** 18/07/2017 09/06/2017 3 69,00 666,67
***973028** ***973028** 19/01/2018 02/01/2017 2 133,00 665,34
***457134** ***457134** 12/07/2017 01/02/2017 2 75,00 665,34
***174173** ***174173** 19/12/2017 01/02/2017 2 83,00 665,34
***794978** ***794978** 20/03/2017 01/02/2018 2 90,00 665,34
***343374** ***343374** 02/08/2017 01/08/2018 2 50,00 648,70
***183808** ***183808** 21/02/2017 17/08/2017 2 60,00 639,68
***869657** ***869657** 23/11/2016 04/07/2018 2 50,00 631,60
***494587** ***494587** 08/11/2016 02/05/2018 2 50,00 626,19
***654717** ***654717** 06/07/2016 21/02/2018 2 46,00 623,28
***244401** ***244401** 19/09/2016 19/02/2018 2 50,00 623,28
***244464** ***244464** 13/02/2017 01/02/2018 2 85,00 616,40
***146464** ***336516** 22/08/2017 02/01/2017 3 55,00 600,00
***522354** ***704936** 03/08/2017 01/08/2018 2 17,00 598,80
***579660** ***579660** 26/09/2016 02/01/2017 2 40,00 598,80
***225036** ***047089** 28/09/2016 01/09/2017 6 12,00 583,38
***918154** ***918154** 10/07/2017 01/08/2018 2 43,00 580,40
***432933** ***432933** 23/05/2017 02/01/2017 2 103,00 540,58
***403919** ***289029** 04/11/2016 02/03/2017 2 0,00 516,40
***759048** ***759048** 01/12/2016 02/07/2018 2 20,00 515,40
***963075** ***963075** 05/10/2016 01/08/2018 3 76,00 508,98
***817588** ***400047** 09/03/2017 01/02/2019 4 75,00 500,00
NIS
Servidor NIS Titular
Última
Atualização
Data da
Admissão
Nº
Membros
Renda
Per
Capita
Declarada
CadÚnico
(R$)
Renda Per
Capita
Apurada
pela Folha
de
Pagamento
da
Prefeitura
(R$)
***970617** ***970617** 08/12/2017 01/08/2018 2 25,00 500,00
***969183** ***969183** 14/08/2017 01/06/2017 4 112,00 500,00
***245154** ***245154** 22/02/2017 01/08/2018 3 70,00 500,00
***950297** ***950297** 14/12/2017 02/01/2017 2 35,00 500,00
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.
Ressalta-se que, para esses casos, não foi evidenciada a ocorrência de dolo, considerando
que esses beneficiários atualizaram o Cadastro Único antes do vínculo com a Prefeitura e/ou possuem lapso temporal entre a data da última atualização e o início do vínculo menor de um ano, fato esse que pode justificar a diferença na renda informada no Cadastro Único com
a apurada.
Como encaminhamentos para os casos do quadro acima, verifica-se a necessidade de revisão
imediata dos dados do Cadastro Único e benefícios do Programa tendo em vista que a renda apurada ultrapassa meio salário mínimo, limite máximo para a permanência no Programa, de acordo com o art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 625/2019/PGM, de 21 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE apresentou a seguinte manifestação:
“Quanto aos itens 06 e 07 informo que oficiamos o Secretário Municipal de Administração para que o mesmo notifique os servidores para que compareçam à sede do Cadastro Único/Programa Bolsa Família com o fito de realizar a revisão e/ou atualização cadastral,
conforme ofício em anexo. Diante da situação venho solicitar dilação do prazo por mais 90 (noventa) dias com o fito de realizar a revisão e/ou atualização cadastral”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE não questiona a falha apontada e remete sua solução a providências futuras. Foi apresentado o ofício nº
393/2019 - SEMAS, de 20 de março de 2019, endereçado ao Secretário Municipal de Administração, solicitando a notificação de todos os servidores municipais listados na constatação para a realização de recadastramento no Cadastro Único.
##/AnaliseControleInterno##
2.2.6. Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores municipais da
Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro/SE com informação de renda desatualizada
no Cadastro Único.
Fato
Além dos casos em que foi identificada renda acima da regra de permanência, constatou-se
que as famílias abaixo identificadas tiveram oscilação de renda até meio salário mínimo sem a ocorrência de atualização no Cadastro Único.
Quadro 7 - Famílias Beneficiárias com Renda Desatualizada.
NIS
Servidor NIS Titular
Última
Atualização
Data da
Admissão
Nº
Membros
Renda
Per
Capita
Declarada
CadÚnico
(R$)
Renda Per
Capita
Apurada
pela Folha
de
Pagamento
da
Prefeitura
(R$)
***015487** ***015487** 06/07/2017 31/07/2018 2 66,00 499,00
***204099** ***204099** 16/08/2016 02/05/2018 2 60,00 499,00
***926691** ***926691** 10/08/2017 06/11/2018 2 468,00 499,00
***542280** ***542280** 23/11/2016 31/07/2018 2 66,00 499,00
***454933** ***454933** 22/02/2017 31/07/2018 2 50,00 499,00
***959406** ***959406** 11/05/2017 10/09/2018 2 25,00 499,00
***467109** ***467109** 23/01/2015 31/07/2018 2 75,00 499,00
***760805** ***760805** 20/11/2017 31/07/2018 2 90,00 499,00
***814891** ***134968** 28/11/2017 31/07/2018 2 60,00 499,00
***367198** ***367198** 18/07/2017 02/03/2017 2 60,00 499,00
***712152** ***957533** 12/09/2017 02/05/2016 2 75,00 499,00
***664220** ***664220** 10/04/2017 01/02/2017 2 78,00 499,00
***416228** ***416228** 27/01/2017 29/10/2018 2 30,00 499,00
***164786** ***164786** 27/06/2016 02/01/2017 4 16,00 482,67
***465817** ***465817** 09/05/2017 01/02/2017 4 52,00 465,73
***496420** ***496420** 29/12/2016 18/07/2017 3 25,00 426,45
***695021** ***695021** 23/10/2017 02/04/2018 3 33,00 415,52
***235497** ***235497** 17/08/2017 13/06/2017 3 73,00 415,52
***598925** ***598925** 30/08/2017 17/07/2018 3 80,00 415,52
***342998** ***342998** 18/07/2017 11/04/2018 3 66,00 415,52
***287417** ***773064** 13/10/2017 05/04/2018 3 133,00 415,52
***864297** ***755347** 03/03/2017 12/04/2017 3 33,00 400,00
***619678** ***619678** 11/01/2018 01/06/2017 5 120,00 400,00
***959021** ***959021** 13/07/2017 01/06/2017 3 312,00 400,00
***586520** ***586520** 14/06/2017 01/08/2018 4 50,00 374,25
***111682** ***931446** 19/04/2017 02/01/2017 3 13,00 372,94
***463846** ***463846** 28/07/2015 02/05/2017 3 106,00 365,93
***447225** ***447225** 09/06/2017 02/05/2012 3 46,00 365,47
***532957** ***083663** 15/01/2018 15/01/2018 3 146,00 365,47
***472563** ***042229** 11/05/2016 03/09/2018 6 166,00 365,00
***253337** ***661985** 08/03/2017 02/01/2017 3 12,00 355,20
NIS
Servidor NIS Titular
Última
Atualização
Data da
Admissão
Nº
Membros
Renda
Per
Capita
Declarada
CadÚnico
(R$)
Renda Per
Capita
Apurada
pela Folha
de
Pagamento
da
Prefeitura
(R$)
***784445** ***784445** 03/01/2018 01/02/2017 3 83,00 354,53
***026785** ***026785** 20/09/2017 02/07/2018 3 100,00 354,53
***923788** ***344273** 14/09/2017 02/01/2017 5 131,00 352,00
***491357** ***578807** 16/06/2016 01/02/2019 3 40,00 344,27
***445417** ***445417** 22/05/2017 02/07/2018 3 83,00 343,60
***825485** ***825525** 21/06/2017 21/01/2019 4 25,00 340,98
***718153** ***640727** 03/04/2017 01/06/2018 3 66,00 333,33
***933481** ***933481** 01/12/2017 02/05/2017 3 16,00 332,67
***336257** ***336257** 09/01/2018 31/07/2018 3 33,00 332,67
***035811** ***035811** 02/03/2017 31/07/2018 3 50,00 332,67
***965886** ***965886** 09/10/2015 01/11/2018 3 66,00 332,67
***905737** ***905737** 03/08/2017 03/08/2015 3 66,00 332,67
***460680** ***460680** 01/06/2016 01/08/2018 3 8,00 332,67
***700627** ***700627** 04/05/2016 31/07/2018 3 23,00 332,67
***375953** ***082395** 27/12/2016 01/03/2018 3 33,00 332,67
***342888** ***342888** 15/12/2017 02/01/2017 3 33,00 332,67
***358896** ***358896** 21/08/2017 02/01/2019 3 66,00 332,67
***968889** ***454468** 22/02/2017 31/07/2018 3 72,00 332,67
***083474** ***083474** 24/01/2017 01/03/2017 3 12,00 332,67
***135402** ***897805** 24/08/2015 07/11/2018 3 83,00 332,67
***174093** ***174093** 14/11/2017 01/08/2018 3 50,00 332,67
***955024** ***955024** 25/05/2017 01/07/2013 3 85,00 332,67
***121173** ***121173** 31/05/2017 16/01/2019 3 27,00 332,67
***840367** ***840367** 23/08/2017 29/10/2018 3 83,00 332,67
***314497** ***314497** 26/01/2016 31/07/2018 3 66,00 332,67
***185673** ***185673** 09/10/2017 02/03/2017 4 41,00 315,80
***107762** ***107762** 16/08/2017 01/08/2018 4 75,00 315,80
***457400** ***458158** 18/05/2016 02/01/2019 4 62,00 315,80
***997097** ***997097** 03/10/2017 05/09/2018 4 75,00 311,64
***844373** ***844373** 08/09/2017 26/02/2018 4 20,00 311,64
***244377** ***244377** 15/12/2017 26/03/2018 4 43,00 311,64
***288887** ***844430** 04/12/2015 06/03/2018 4 50,00 300,00
***141193** ***141193** 17/01/2017 2 85,00 292,07
***976877** ***976877** 18/08/2016 04/02/2019 3 61,00 288,31
***704440** ***704440** 11/08/2017 01/08/2018 4 28,00 284,92
***361797** ***361797** 20/06/2017 02/01/2017 5 41,00 280,00
***315700** ***315700** 02/06/2017 02/03/2017 4 62,00 265,90
***123047** ***123047** 27/06/2017 02/01/2019 4 25,00 265,90
NIS
Servidor NIS Titular
Última
Atualização
Data da
Admissão
Nº
Membros
Renda
Per
Capita
Declarada
CadÚnico
(R$)
Renda Per
Capita
Apurada
pela Folha
de
Pagamento
da
Prefeitura
(R$)
***963027** ***963027** 27/11/2017 01/08/2018 4 31,00 265,90
***437716** ***437716** 19/10/2017 02/01/2017 5 84,00 259,48
***244335** ***751147** 20/09/2016 01/10/2018 4 31,00 257,70
***851580** ***851580** 16/02/2017 02/01/2017 4 27,00 257,70
***700147** ***700147** 04/12/2017 01/08/2014 4 62,00 250,00
***058969** ***058969** 17/10/2017 16/06/2017 4 100,00 250,00
***826675** ***826675** 27/03/2017 02/01/2018 4 75,00 250,00
***159733** ***458677** 08/09/2016 01/08/2018 4 38,00 249,50
***152182** ***152182** 06/02/2017 31/07/2018 4 59,00 249,50
***067737** ***067737** 29/03/2017 02/01/2017 4 40,00 249,50
***438943** ***438943** 25/05/2017 31/07/2018 4 150,00 249,50
***121150** ***248388** 29/11/2017 02/01/2019 4 166,00 249,50
***063313** ***063313** 22/02/2017 2 60,00 238,50
***391537** ***391537** 16/01/2018 02/05/2017 6 131,00 216,40
***253897** ***253897** 07/03/2017 02/01/2017 5 32,00 206,16
***665946** ***665946** 15/01/2018 01/08/2018 5 60,00 206,16
***658146** ***658146** 03/08/2017 03/07/2018 5 50,00 200,00
***015774** ***052180** 08/06/2017 31/07/2018 5 94,00 199,60
***206388** ***957231** 29/07/2017 31/07/2018 5 22,00 199,60
***079225** ***278618** 18/07/2017 02/01/2019 5 50,00 199,60
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.
Considerando que como requisito para permanecer como beneficiário do PBF na ocorrência de oscilações de renda per capita de até meio salário mínimo é a atualização voluntária dos
dados no Cadastro Único, fato este que não ocorreu, verifica-se como encaminhamento para atualização dos dados do Cadastro Único e revisão dos benefícios do Programa. ##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 625/2019/PGM, de 21 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Socorro/SE apresentou a seguinte manifestação: “Quanto aos itens 06 e 07 informo que oficiamos o Secretário Municipal de Administração para que o mesmo notifique os servidores para que compareçam à sede do Cadastro
Único/Programa Bolsa Família com o fito de realizar a revisão e/ou atualização cadastral, conforme ofício em anexo. Diante da situação venho solicitar dilação do prazo por mais 90
(noventa) dias com o fito de realizar a revisão e/ou atualização cadastral”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE não questiona
a falha apontada e remete sua solução a providências futuras. Foi apresentado o ofício nº 393/2019 - SEMAS, de 20 de março de 2019, endereçado ao Secretário Municipal de Administração, solicitando a notificação de todos os servidores municipais listados na
constatação para a realização de recadastramento no Cadastro Único. ##/AnaliseControleInterno##
2.2.7. Falha na guarda da documentação comprobatória das informações prestadas
pelas famílias beneficiárias.
Fato
Por meio do ofício nº 1270//2019/NAC2/SE/Regional/SE-CGU, de 28 de janeiro de 2019, em seu item 4.4, foi solicitado que a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro apresentasse “Folha digitalizada do Formulário de Cadastramento comprovando a coleta
da assinatura do familiar responsável pela prestação das informações da última atualização cadastral das famílias relacionadas em anexo”. A resposta foi apresentada por meio de
“Informe” assinado pela Coordenadora do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, apresentado em anexo ao ofício nº 259/2009-SMAS/FMAS, de 15 de fevereiro de 2019, assinado pela Secretária Municipal de Assistência Social. O documento afirma que “as
folhas resumo e os formulários contendo as assinaturas dos beneficiários abaixo relacionados, não foram localizados no arquivo do Cadastro Único até a presente data”.
Em seguida são listadas 27 das trinta famílias constantes da amostra da CGU. Mesmo no caso das três famílias para as quais foram apresentadas assinaturas dos declarantes, estas constam da folha resumo, que traz informações sobre os componentes da família, renda per
capita e endereço. Não se tratam, portanto, das assinaturas a serem coletadas ao final do Formulário Principal de Cadastramento e do Formulário Suplementar, que contém a
declaração “sob as penas da lei” de que as informações prestadas são verdadeiras e o compromisso de atualizá- las sempre que houver mudança ou em até dois anos.
O artigo 33 do Decreto nº 5.209/2004 trata da apuração de denúncias relacionadas ao
recebimento indevido de benefícios do Programa Bolsa Família e prevê em seu parágrafo primeiro:
§ 1o Os documentos que contêm os registros realizados no Cadastramento Único do Governo Federal deverão ser mantidos pelos Municípios e Distrito Federal pelo prazo mínimo de cinco
anos, contados da data de encerramento do exercício em que ocorrer a inclusão ou atualização dos dados relativos às famílias
cadastradas.
Além do descumprimento de previsão legal, a falha na guarda da documentação comprobatória das informações prestadas pelos beneficiários pode dificultar ou até mesmo
impossibilitar eventuais ações penais e de ressarcimento de valores, conforme previsão do artigo 34 do Decreto nº 5.209/2004.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 625/2019/PGM, de 21 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Socorro/SE apresentou a seguinte manifestação: “Quanto ao item 08 informo que o Arquivo em comento está sendo reestruturado”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE não questiona a falha apontada e remete sua solução a providências futuras. Não foram apresentados documentos comprovando ações eventualmente já efetivadas.
##/AnaliseControleInterno##
2.2.8. Famílias beneficiárias em que não foram identificadas divergências relevantes
em relação ao contido no Cadastro Único ou que já tiveram o benefício bloqueado ou
cancelado.
Fato
O quadro a seguir apresenta as famílias constantes da amostra para as quais não foram identificadas divergências relevantes em relação ao contido no Cadastro Único ou para as quais a Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS já havia bloqueado ou cancelado
o benefício:
Quadro 8 - Famílias sem divergências relevantes ou com benefício já bloqueado/cancelado.
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda per
capita
informada
na visita
(R$)
Causa Amostra
***53123** ***076575** 70,00 0,00
A residência foi localizada e a
pessoa presente se identificou
como uma amiga do Titular,
esclarecendo que o cadastro
estava no endereço dela porque
o Titular reside em um barraco
de uma ocupação do
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra - MST. Na
verdade, conforme
documentação apresentada
pela SMAS, somente após o
período de campo, foi
realizada uma atualização
cadastral em 13/08/2018, na
qual já consta o endereço da
"Ocupação Nossa Senhora de
Fátima".
A entrevistada informou que o
Titular não possui qualquer
forma de renda, que o Bolsa
Restabele
cimento
de
benefício
cancelado
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda per
capita
informada
na visita
(R$)
Causa Amostra
Família havia sido cancelado à
época do recebimento de um
auxílio-doença e que tal auxílio
foi interrompido sem que fosse
restabelecido o pagamento do
benefício assistencial.
Solicitada a apresentar
"pareceres sociais (ou outra
documentação) que deram
suporte à reversão do bloqueio
ou cancelamento (retorno dos
pagamentos)", a SMAS
apresentou "tela" do Sibec com
o histórico de concessões,
bloqueios e cancelamentos.
Apesar de a imagem apresentar
um "link" para um arquivo
denominado "Justificativa", tal
documento não foi
apresentado. A mesma
imagem demonstra que a
última movimentação foi a
liberação do benefício em
01/04/2017, o que contraria a
informação dada pela
entrevistada. Além disso, a
tabela apresentada pela SMAS
com os valores atuais dos
benefícios das famílias da
amostra indica que o Titular
continua recebendo um valor
de R$ 89,00.
***17349** ***083117** 33,33 58,33
A Titular informou que os
membros da família que
constam como "outro parente"
são sobrinhos e que ainda
moram com ela, à exceção do
mais velho. Na documentação
apresentada pela SMAS,
somente após o período de
campo, consta uma atualização
cadastral realizada em
13/08/2018 quando ele foi
excluído. Afirmou que a única
renda da família são cerca de
R$ 350,00 recebidos de um
irmão, o que leva a uma renda
per capita de R$ 58,33,
considerando os seis membros
da família, um pouco maior
que a declarada, de R$ 33,33,
mas ainda na faixa de extrema
pobreza.
Outros
Parentes
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda per
capita
informada
na visita
(R$)
Causa Amostra
***6821** ***174435** 28,00
Não
informado
pela Titular
A Titular informou que os
membros da família que
constam como "outro parente"
são sobrinhos e que moram
com ela. Acrescentou que a
única renda da família é de
ajuda que recebe de parentes,
mas não quis estimar valores.
Foi informado que a mãe da
Titular, presente no momento
da visita, está morando com a
Titular apenas
temporariamente, por motivos
de saúde e por isso não foi
incluída no cadastro da família.
Consta dos sistemas
governamentais consultados o
recebimento, pela mãe da
Titular, de pensão por morte de
trabalhador rural, desde
05/04/1986, no valor de R$
954,00. Caso efetivada a
inclusão da mãe da Titular no
cadastro, tal valor implica
numa renda per capita de R$
119,25, acima da renda
declarada de R$ 28,00, mas
dentro dos critérios do
Programa.
Outros
Parentes
***56832** ***810347** 156,00 28,57
A Titular informou que dos 4
membros da família que
constam como "outro parente",
3 são sobrinhos que moram
com ela, e que a mais velha,
que também mora com ela, não
é parente, portanto está
classificada de forma
equivocada. Afirmou que a
única renda da família é uma
ajuda financeira que recebe de
um irmão de cerca de R$
200,00. Disse que o período
que ficou sem receber o
benefício, entre julho e outubro
de 2017, foi por conta do
emprego do marido, o qual se
encontra desempregado. A
Titular informou ainda que
havia feito nova atualização
cadastral em 2018, mas a
documentação apresentada
pela SMAS confirma a última
atualização em setembro de
Outros
Parentes
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda per
capita
informada
na visita
(R$)
Causa Amostra
2017. Consta do referido
formulário a informação de
que o cônjuge da Titular estava
recebendo seguro-desemprego
e por isso a renda per capita da
família era de R$ 156,00 à
época.
***04393** ***942999** 50,00 52,50
A Titular informou ter
realizado nova atualização em
2018 na qual foi excluído o
cônjuge, que não estaria mais
morando com a família e
incluída uma neta recém-
nascida. A documentação
apresentada pela SMAS, após
o período de campo, confirma
a realização de tais alterações
em 27/11/2018. Estimou que a
sua renda atual é com a
realização de cerca de três
faxinas mensais no valor de R$
70,00, totalizando R$ 210,00.
Sobre os veículos em nome do
ex-cônjuge confirmou a
propriedade do Fiat Strada mas
disse não saber informar sobre
o caminhão e os outros dois
carros em nome dele,
conforme Renavam atualizado
até agosto de 2016. O valor
total estimado dos veículos é
de R$ 165.585,00 e todos têm
restrição por alienação
fiduciária, indicando a
comprovação de renda para
financiamento bancário.
Consta de sistemas
governamentais a admissão do
ex-cônjuge como servidor do
próprio município de N. S. do
Socorro, confirmada pela folha
de pagamento de fevereiro de
2019 apresentada pelo
Prefeitura, com salário de R$
4.005,00.
Veículos
***57083** ***795094** 51,00
Não
informada
pela família
A Titular confirmou a
composição familiar, com sete
membros. Consta do sistema
de benefícios do INSS o
recebimento pela Titular de
uma aposentadoria por tempo
de contribuição no valor de R$
580,23 com início em
Veículos
Código
Familiar
NIS do
Responsável
Familiar
Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)
Renda per
capita
informada
na visita
(R$)
Causa Amostra
03/08/2010. No entanto a
Titular informou que a
informação está errada e que
não recebe qualquer valor de
aposentadoria. A respeito da
Van em nome da filha ,
confirmou que ela já trabalhou
com transporte de passageiros,
mas disse acreditar que o
veículo já havia sido vendido.
Afirmou não se recordar do
Gol 2005 também em nome da
filha. Afirmou que a única
renda que possui provém da
ajuda de outros filhos com
algumas despesas, mas não
quis estimar um valor. A
SMAS apresentou a folha
resumo do cadastramento
assinada pela Titular.
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.
##/Fato##
3. Conclusão
No que concerne às verificações realizadas pela CGU relativas às 30 famílias beneficiár ias
da amostra, obteve-se o seguinte resultado:
Tipo da
Amostra
Nº total de
famílias da
amostra
Nº famílias - confirmada
irregularidade
Nº famílias
não
localizadas
Nº família sem
evidências de
irregularidades
Indicativo de
cancelamento
Sem indicativo
de cancelamento
Propriedade
de Veículos
19 10 0 7 2
Parentesco
(“não
parente” ou
“outro
parente”)
6 2 1 0 3
Manutenção
de benefício
5 1 0 3 1
após
cancelamento
Total 30 14 10 6
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação de parte dos recursos federais recebidos pelo município de Nossa Senhora do Socorro/SE, relativos ao Programa Bolsa
Família, não está em total conformidade com os normativos e exige providências de regularização por parte dos gestores federal e municipal, considerando as situações tratadas
nos itens específicos deste Relatório.
Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos impactos sobre a
efetividade do Programa fiscalizado:
• Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com renda per capita familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa.
• Famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda per capita familia r superior à estabelecida na legislação para a permanência no Programa por serem proprietárias de veículos.
• Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com composição familiar incorreta ou desatualizada.
• Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores municipais da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro/SE com renda per capita familiar superior à
estabelecida na legislação para a permanência no Programa.
• Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores municipais da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro/SE com informação de renda desatualizada no Cadastro Único.
• Famílias beneficiárias do PBF não localizadas nos endereços cadastrados ou com endereços incorretos registrados no Cadastro Único.
__________________________________ Superintendente CGUSE
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