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33611500000119003980
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2006
O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUSADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVMGERDAU S.A.2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
- 5029-19115029-190411
São Paulo SP04344-902
JabaquaraAv. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707 - 9º andar
Gerência de Serviços de Ações
Banco Itaú S/A
www.gerdau.com.br
3323-2281
-
- - 3323-2703
Porto Alegre
FlorestaAv. Farrapos, 1811
Rodrigo Krause dos Santos Rocha
4 - BAIRRO OU DISTRITO3 - ENDEREÇO COMPLETO
90220-005
51
6 - MUNICÍPIO
9 - TELEFONE
15 - FAX
10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX
RS
- 3323-2281 51
1 - NOME
RJ
[email protected] - E-MAIL
- 13 - FAX12 - FAX
- 14 - FAX
10 - TELEX - 9 - TELEFONE
- 8 - TELEFONE
3323-20007 - TELEFONE
0516 - DDD
RIO DE JANEIRO23560-900
STA. CRUZ2 - BAIRRO OU DISTRITO
AV. JOÃO XXIII, 67771 - ENDEREÇO COMPLETO
021
333000322666 - NIRE
GERDAU S.A.4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR
01.02 - SEDE
3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF
11 - DDD
01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
5 - CEP
Gerente de Relações com Investidores2 - CARGO
16 - FAX13 - DDD
8 - DDD
17 - E-MAIL
7 - UF
14 - FAX
7 - SITE
AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA18 - NOME
ATENDIMENTO NA EMPRESA
19 - CONTATO
20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO
22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF
25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX
11 5029-1917 - - 33 - FAX32 - FAX31 - FAX30 - DDD
34 - E-MAIL
Pág: 115/05/2007 11:59:31
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-191 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
Data-Base - 31/12/2006
OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE
01 - - 02 - - 03 - - 04 - -
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL
NÃO
108.187.230-68
724.687.697-91CARLOS ALBERTO DE SOUSA
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
90220-005 PORTO ALEGRE
- - 051
051 3323-2000 - -
FLORESTAAV. FARRAPOS, 1811
OSVALDO BURGOS SCHIRMER
01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME
2 - ENDEREÇO COMPLETO
4 - CEP
7 - DDD
12 - DDD3323-228113 - FAX
8 - TELEFONE
5 - MUNICÍPIO
9 - TELEFONE
14 - FAX 15 - FAX
10 - TELEFONE 11 - TELEX
RS6 - UF
3 - BAIRRO OU DISTRITO
01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO01/01/20075 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR
2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL31/12/2006
4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO31/12/2007
00287-9
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
XBVBAALX
X BVES X BVPP X BVRG
X BVPR X BVRJ
X BOVESPA
X BVST
Bolsa
3060 - Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia
2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO
Operacional
BVMESB
3 - TIPO DE SITUAÇÃO
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL01/01/2006
6 - CÓDIGO CVM
7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO
SIM
16 - E-MAIL
17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE
6 - AÇÕES PREF. COM CLASSESPARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Pág: 215/05/2007 11:59:42
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Data-Base - 31/12/2006
28/02/2007
01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
Privada Nacional
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.
AçõesX
X Debêntures Simples
Partes Beneficiárias
Bônus de Subscrição
Ações Resgatáveis
Debêntures Conversíveis em Ações
01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.
27/04/2007
2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.
09/04/2007
3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Certificado de Investimento Coletivo (CIC)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Notas Promissórias (NP)
BDR
OutrosDESCRIÇÃO
01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF
01 Gazeta Mercantil SP02 Diário Oficial do Estado RJ03 Jornal do Commércio RJ
01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
2 - ASSINATURA1 - DATA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
15/05/2007 12:00:16 Pág: 6
JORGE GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS e cursos de Administração de
Empresas na Europa. - Atividades atuais:
Presidente do Conselho de Administração das empresas Gerdau Presidente do Conselho da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A. Presidente da Comissão Estadual de Qualidade e Produtividade - RS Conselheiro da Fundação Irmão José Otão (PUC-RS) Conselheiro do Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre Conselheiro da ADVB - Assoc. dos Dirigentes de Vendas do Brasil - Porto Alegre Conselheiro do Conselho Superior de Tecnologia (CONTEC/FIESP/CIESC) Conselheiro do IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - São Paulo Conselheiro do Conselho de Líderes Permanentes do Fórum da Gazeta Mercantil
GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: curso de Administração de Empresas pela FGV - Atividades atuais:
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Conselheiro da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS Diretor da Federação e Centro das Industrias do RJ
KLAUS GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Engenheiro Eletro-Mecânico e Civil pela UFRGS - Atividades atuais:
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Conselheiro da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A.
FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS e pós-graduação em
Administração de Empresas, Finanças, Custos e Investimentos pela Universidade de Colônia - Alemanha. - Atividades atuais:
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A Diretor Executivo da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Conselheiro da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor Vice-Presidente da ABRASCA - Assoc. Bras. das Cias. Abertas Conselheiro da Cia. Riograndense de Participações - CRP
AFFONSO CELSO PASTORE - Formação escolar: Economista - Atividades atuais:
Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
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OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO - Formação escolar: Engenheiro Químico - Atividades atuais:
Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE - Formação escolar: Economista - Atividades atuais:
Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. ANDRÉ BIER JOHANNPETER - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas - Atividades Atuais:
Diretor Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A., da Gerdau S.A. e da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A. Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.
CLAUDIO JOHANNPETER - Formação Escolar: Engenheiro - Atividades Atuais:
Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A., da Gerdau S.A. e da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.
OSVALDO BURGOS SCHIRMER - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas e MBA em Finanças e Negócios Internacionais (Southern Illinois University – USA) - Atividades Atuais:
Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor de Relações com Investidores da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro suplente da Seiva S.A. – Florestas e Indústrias
RICARDO GEHRKE - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela PUC – RS - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. MÁRIO LONGHI FILHO - Formação Escolar: Engenheiro Metalúrgico - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS - Formação escolar: Engenheiro Metalúrgico - Atividades atuais:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
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Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.
MÁRCIO PINTO RAMOS - Data de Nascimento: 12/09/1960 - Formação escolar: Engenheira Mecânica – UFRGS - 1982 - Experiência profissional: 1987/1997 – PepsiCo.; 1997/2000 – Diretor de Logística da Effem do Brasil; 2000/2002 – Diretor Regional Claro Digital.
- Atividades atuais: Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.
EXPEDITO LUZ - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Mestrado na Columbia Law School – USA - Atividades atuais:
Diretor da Gerdau S.A. Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. Conselheiro suplente da Seiva S.A. – Florestas e Indústrias
GERALDO TOFFANELLO - Data de Nascimento: 12/10/1950 - Formação Escolar: Ciências Contábeis pela FAPA em 1976 - Atividades Atuais:
Diretor da Gerdau S.A., Metalúrgica Gerdau S.A. e da Seiva S.A. - Florestas e Indústrias NESTOR MUNDSTOCK - Formação escolar: Engenheiro Metalúrgico - Atividades atuais: Diretor da Gerdau S.A. EGON HANDEL - Formação escolar: Bacharel em Ciências Contábeis - Atividades atuais:
Conselheiro Fiscal da Gerdau S.A. CARLOS ROBERTO SCHRODER - Formação escolar: Bacharel em Ciências Contábeis - Atividades atuais:
Conselheiro Fiscal da Gerdau S.A.
EDUARDO GRANDE BITTENCOURT - Formação escolar: Bacharel em Ciências Contábeis - Atividades atuais:
Conselheiro Fiscal Suplente da Gerdau S.A.
DOMINGOS MATIAS URROZ LOPES - Formação escolar: Engenheiro - Atividades atuais:
Conselheiro Fiscal Suplente da Gerdau S.A.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
15/05/2007 12:00:16 Pág: 9
SELSON KUSSLER - Graduado em Direito - PUCRS - Atividades atuais:
Conselheiro Fiscal Suplente da Gerdau S.A.
ROBERTO LAMB - Graduado em Licenciatura em Física, UFRGS, 1972 - Atividades atuais:
Conselheiro Fiscal Suplente da Gerdau S.A.
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GERDAU S.A. 33.611.500/0001-1900398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
1 - Data da Última Alteração: 12/04/2006
2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL
5 - VALOR NOMINAL
(Reais)
6 - QTD. DE AÇÕES
(Mil)
7 - SUBSCRITO
(Reais Mil)
8 - INTEGRALIZADO
(Reais Mil)
Data-Base - 31/12/2006
01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL 231.608 2.709.674 2.709.67402 PREFERENCIAIS ESCRITURAL 435.986 5.100.779 5.100.77903 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 004 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 005 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 006 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 007 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 008 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 009 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 010 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 011 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 099 TOTAIS 667.594 7.810.453 7.810.453
15/05/2007 12:01:05 Pág: 46
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05/06/200201
1.335.12014.987
Conversão de debêntures
626.7640,0239119189
30/04/200302
1.735.656400.536
Reserva de C
apital34.235.541
0,000000000029/04/2004
033.471.312
1.735.656R
eserva de Capital
148.3540,0000000000
12/04/200504
5.206.9681.735.656
Reserva de Lucro
148.3540,0000000000
12/04/200605
7.810.4532.603.484
Reserva de Lucro
222.5310,0000000000
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47
33.611.500/0001-19GERDAU S.A.00398-0
6 - QUANTIDADE DE AÇÕES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO
(Reais)
4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO
(Reais)
5 - QUANTIDADE DE AÇÕES
(Mil) (Mil)ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO
Data-Base - 31/12/2006
01 30/04/2003 114.118.470 148.354.01102 30/04/2003 148.354.011 148.35403 29/04/2004 148.354 296.70804 12/04/2005 296.708 445.06205 12/04/2006 445.062 667.593
15/05/2007 12:01:26 Pág: 48
33.611.500/0001-19GERDAU S.A.00398-0
4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM 2 - ESPÉCIE
(Mil)
04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE
(Mil)
1.200.000
2 - VALOR
(Reais Mil)
0
3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
27/04/2006
3 - CLASSEAUTORIZADAS À EMISSÃO
Data-Base - 31/12/2006
01 400.000ORDINÁRIAS02 800.000PREFERENCIAIS
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25/05/2006
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33.611.500/0001-19GERDAU S.A.00398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
31/12/2006
4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO
(Reais Mil)
7 - VALOR DO PENÚL-
(Reais Mil)
8 - VALOR DO ANTEPE-
(Reais Mil)
SIM
07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2005
3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2004
EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO
2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE
MENSAL
NO LUCRO ADMINISTRADORES
28.300
(Reais Mil)
Data-Base - 31/12/2006
01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 002 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 2.324 3.203 50103 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 905 898 1.26104 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 005 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 184 274 24406 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 176 224 19907 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 008 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 2.880.922 2.781.340 2.831.33909 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 0 0
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55
00398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
GERDAU S.A.
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
33.611.500/0001-19
3 - CNPJ
Data-Base - 31/12/2006
A
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
14 - MONTANTE EMITIDO
20 - TÍTULO A COLOCAR
16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO
17 - TÍTULO TESOURARIA
18 - TÍTULO RESGATADO
19 - TÍTULO CONVERTIDO
13 - VALOR NOMINAL
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS
10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
9 - DATA DE VENCIMENTO
8 - DATA DA EMISSÃO
6 - TIPO DE EMISSÃO
7 - NATUREZA EMISSÃO
5 - SÉRIE EMITIDA
4 - DATA DO REGISTRO CVM
3 - Nº REGISTRO NA CVM
2 - Nº ORDEM
1- ITEM
29/07/1982
01
03
DCA-82/018
SIMPLES
PÚBLICA
SEM PREFERENCIA
100% CDI
13.502
72.000
45.649
26.351
0
0
0
(Reais Mil)
(Reais)
01/06/1982
01/06/2011
19/09/2002
01/06/2011
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
187,53
15/05/2007 12:02:28 Pág: 56
00398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
GERDAU S.A.
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
33.611.500/0001-19
3 - CNPJ
Data-Base - 31/12/2006
B
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
14 - MONTANTE EMITIDO
20 - TÍTULO A COLOCAR
16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO
17 - TÍTULO TESOURARIA
18 - TÍTULO RESGATADO
19 - TÍTULO CONVERTIDO
13 - VALOR NOMINAL
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS
10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
9 - DATA DE VENCIMENTO
8 - DATA DA EMISSÃO
6 - TIPO DE EMISSÃO
7 - NATUREZA EMISSÃO
5 - SÉRIE EMITIDA
4 - DATA DO REGISTRO CVM
3 - Nº REGISTRO NA CVM
2 - Nº ORDEM
1- ITEM
11/08/1982
02
03
DCA-82/019
SIMPLES
PÚBLICA
SEM PREFERENCIA
100% CDI
13.502
72.000
9.969
62.031
0
0
0
(Reais Mil)
(Reais)
01/06/1982
01/06/2011
19/09/2002
01/06/2011
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
187,53
15/05/2007 12:02:28 Pág: 57
00398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
GERDAU S.A.
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
33.611.500/0001-19
3 - CNPJ
Data-Base - 31/12/2006
1
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
14 - MONTANTE EMITIDO
20 - TÍTULO A COLOCAR
16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO
17 - TÍTULO TESOURARIA
18 - TÍTULO RESGATADO
19 - TÍTULO CONVERTIDO
13 - VALOR NOMINAL
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS
10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
9 - DATA DE VENCIMENTO
8 - DATA DA EMISSÃO
6 - TIPO DE EMISSÃO
7 - NATUREZA EMISSÃO
5 - SÉRIE EMITIDA
4 - DATA DO REGISTRO CVM
3 - Nº REGISTRO NA CVM
2 - Nº ORDEM
1- ITEM
28/02/1982
05
7
DCA-82/024
SIMPLES
PÚBLICA
SEM PREFERENCIA
100% CDI
12.827
68.400
13.727
54.673
0
0
0
(Reais Mil)
(Reais)
01/07/1982
01/07/2012
19/09/2002
01/07/2012
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
187,53
15/05/2007 12:02:28 Pág: 58
00398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
GERDAU S.A.
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
33.611.500/0001-19
3 - CNPJ
Data-Base - 31/12/2006
1
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
14 - MONTANTE EMITIDO
20 - TÍTULO A COLOCAR
16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO
17 - TÍTULO TESOURARIA
18 - TÍTULO RESGATADO
19 - TÍTULO CONVERTIDO
13 - VALOR NOMINAL
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS
10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
9 - DATA DE VENCIMENTO
8 - DATA DA EMISSÃO
6 - TIPO DE EMISSÃO
7 - NATUREZA EMISSÃO
5 - SÉRIE EMITIDA
4 - DATA DO REGISTRO CVM
3 - Nº REGISTRO NA CVM
2 - Nº ORDEM
1- ITEM
23/12/1982
06
8
DCA-82/004
SIMPLES
PÚBLICA
SEM PREFERENCIA
100% CDI
33.749
179.964
139.510
40.454
0
0
0
(Reais Mil)
(Reais)
01/11/1982
02/05/2013
19/09/2002
02/05/2013
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
187,53
15/05/2007 12:02:28 Pág: 59
00398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
GERDAU S.A.
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
33.611.500/0001-19
3 - CNPJ
Data-Base - 31/12/2006
1
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
14 - MONTANTE EMITIDO
20 - TÍTULO A COLOCAR
16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO
17 - TÍTULO TESOURARIA
18 - TÍTULO RESGATADO
19 - TÍTULO CONVERTIDO
13 - VALOR NOMINAL
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS
10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
9 - DATA DE VENCIMENTO
8 - DATA DA EMISSÃO
6 - TIPO DE EMISSÃO
7 - NATUREZA EMISSÃO
5 - SÉRIE EMITIDA
4 - DATA DO REGISTRO CVM
3 - Nº REGISTRO NA CVM
2 - Nº ORDEM
1- ITEM
08/08/1983
07
9
DCA-83/044
SIMPLES
PÚBLICA
SEM PREFERENCIA
100% CDI
23.561
125.640
107.447
18.193
0
0
0
(Reais Mil)
(Reais)
01/05/1983
01/09/2014
19/09/2002
01/09/2014
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
187,53
15/05/2007 12:02:28 Pág: 60
00398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
GERDAU S.A.
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
33.611.500/0001-19
3 - CNPJ
Data-Base - 31/12/2006
A
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
14 - MONTANTE EMITIDO
20 - TÍTULO A COLOCAR
16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO
17 - TÍTULO TESOURARIA
18 - TÍTULO RESGATADO
19 - TÍTULO CONVERTIDO
13 - VALOR NOMINAL
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS
10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
9 - DATA DE VENCIMENTO
8 - DATA DA EMISSÃO
6 - TIPO DE EMISSÃO
7 - NATUREZA EMISSÃO
5 - SÉRIE EMITIDA
4 - DATA DO REGISTRO CVM
3 - Nº REGISTRO NA CVM
2 - Nº ORDEM
1- ITEM
03/09/1990
09
11
DEB-90/041
SIMPLES
PÚBLICA
SEM PREFERENCIA
100% CDI
53.077
75.000
34.427
40.573
0
0
0
(Reais Mil)
(Reais)
01/06/1990
01/06/2020
19/09/2002
01/06/2020
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
707,69
15/05/2007 12:02:28 Pág: 61
00398-0
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
GERDAU S.A.
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
33.611.500/0001-19
3 - CNPJ
Data-Base - 31/12/2006
B
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
14 - MONTANTE EMITIDO
20 - TÍTULO A COLOCAR
16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO
17 - TÍTULO TESOURARIA
18 - TÍTULO RESGATADO
19 - TÍTULO CONVERTIDO
13 - VALOR NOMINAL
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS
10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
9 - DATA DE VENCIMENTO
8 - DATA DA EMISSÃO
6 - TIPO DE EMISSÃO
7 - NATUREZA EMISSÃO
5 - SÉRIE EMITIDA
4 - DATA DO REGISTRO CVM
3 - Nº REGISTRO NA CVM
2 - Nº ORDEM
1- ITEM
08/01/1991
10
11
DEB-91/004
SIMPLES
PÚBLICA
SEM PREFERENCIA
100% CDI
53.077
75.000
10.374
64.626
0
0
0
(Reais Mil)
(Reais)
01/06/1990
01/06/2020
19/09/2002
01/06/2020
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
(UNIDADE)
707,69
15/05/2007 12:02:28 Pág: 62
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
15/05/2007 12:02:35 Pág: 63
No início da década de 70, prosseguindo em seu plano de expansão e objetivando uma maior penetração no mercado da região Sudeste, o Grupo Gerdau, que já possuía plantas industriais nas regiões Sul e Nordeste do País, passou a procurar a melhor localização para sediar uma ministeel plant visando a atender os mercados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Surgiu então, em 1971, a oportunidade de adquirir a Companhia Siderúrgica da Guanabara - Cosigua (atual Gerdau S.A.), empresa do Governo do Estado da Guanabara, e que era apenas uma área de terra na Baía de Sepetiba com um projeto para construção de uma usina siderúrgica. Foi aí que o Grupo Gerdau e o Grupo Thyssen A.G., da Alemanha, formaram uma joint venture e adquiriram a Empresa, iniciando imediatamente a construção da Primeira Fase da nova unidade industrial. No final de 1972, a primeira fase do projeto estava concluída, constituindo-se de uma aciaria com capacidade instalada para a produção de 250 mil toneladas de aço por ano, além de uma laminação de barras e de uma trefilaria. Em 1974 foi iniciada a Segunda Fase do projeto, com o aumento da capacidade da usina para 545 mil toneladas por ano. Essa fase constou da implantação de uma unidade de redução direta de minério de ferro (“Purofer”), da ampliação da aciaria elétrica (com mais um forno e um lingotamento contínuo), da construção de uma laminação de fio-máquina, da ampliação da laminação de barras e da instalação de uma trefilaria de arames, composta de máquinas de trefilar, linhas de galvanização, máquinas para produção de arames farpados, fábrica de pregos e de uma linha de recozimento, ampliando, assim, significativamente, sua gama de produtos. Essa fase foi concluída em 1976, com exceção da unidade de redução direta. Em dezembro de 1979, a unidade de redução direta “Purofer”, que não chegou a atingir um nível de produção regular por defeitos de concepção e de projeto, foi desativada, e o Grupo Thyssen resolveu retirar-se da sociedade, ocasião em que o Grupo Gerdau assumiu sozinho a responsabilidade do empreendimento. Entre os anos de 1980 e 1982 foi desenvolvida a Terceira Fase do projeto da Cosigua, com substancial aumento da capacidade de produção da aciaria elétrica (ampliação do pátio de sucata, substituição dos fornos elétricos por novas unidades, instalação de dois novos lingotamentos contínuos), com ampliação da capacidade de produção da laminação de barras e de fio-máquina (segundo bloco acabador e linha de resfriamento controlado) e com expansão das capacidades de produção das trefilarias de barras e de arames. Entre os anos de 1982 e 1990 os investimentos na Cosigua mostraram uma nova orientação. Os objetivos da Empresa passaram a ser mais a produtividade e a qualidade, e menos a ampliação da capacidade instalada. Foram, assim, ampliadas as subestações dos fornos elétricos e aprimorados os recursos dos mesmos, com alteração de seu processo operacional pela instalação de bicas excêntricas e painéis refrigerados; foram instalados fornos-panela; ampliados e modernizados os lingotamentos contínuos. Na Laminação I foi realizado um revamping, com a instalação de comando e controle de processo por sistema centralizado de computadores, com a introdução de processo de laminação sem tração, com a substituição de gaiolas convencionais por gaiolas de câmbio rápido nos trens médio e acabador, com a implantação de sistema de tratamento térmico on line, com a construção de um novo leito de resfriamento, com a montagem de um sistema integrado de corte a frio, contagem, pesagem e amarração de feixes de barras. As trefilarias foram ampliadas e modernizadas. Nessa fase foram evidentes as preocupações com atendimento às questões de meio ambiente, com atenção particular aos problemas derivados de deposição de resíduos sólidos sobre o terreno e com o despoeiramento da aciaria elétrica.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
15/05/2007 12:02:35 Pág: 64
Nos anos 90, os investimentos continuaram sendo direcionados para melhorias de produtividade e de qualidade. Ênfase foi dada aos processos de automação, pela preocupação com o controle e a repetitividade dos procedimentos de produção. Grandes investimentos foram feitos nas áreas de formação de pessoal e na gestão da Empresa. O sistema integrado de controle de qualidade (TQC), já há alguns anos implantado na Empresa, foi fortemente estimulado e o processo de qualificação para obtenção da ISO 9000 em pleno andamento. As preocupações com o meio ambiente se concretizaram pela instalação de um moderno sistema de despoeiramento na aciaria e no trabalho de equipe, que hoje se desenvolve para uma solução coletiva dos problemas de deposição de resíduos sólidos. Paralelamente a todo o esforço de ampliação e modernização acima descrito (primeiro de sua capacidade de produção e depois de sua competitividade em nível internacional), a Cosigua deu outros passos, também importantes, para aumentar sua capacidade de produção e de oferta de novos produtos aos mercados consumidores de produtos siderúrgicos: - em setembro de 1980 tornou-se Companhia Aberta mediante um lançamento público de ações, no montante de Cr$ 650 milhões, e de debêntures, que totalizaram Cr$ 600 milhões; - em janeiro de 1981 adquiriu a trefilaria de Cotia-SP e em setembro de 1982 a trefilaria de Mauá-SP; - em janeiro de 1985 adquiriu o controle acionário da Siderúrgica Hime S.A., que possuía duas unidades de produção, localizadas em Nova Iguaçu e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, então com capacidade para produzir anualmente 213 mil toneladas de aço, 126 mil toneladas de laminados, 12 mil toneladas de trefilados e 7 mil toneladas de forjados; - em fevereiro de 1986 adquiriu o controle acionário da Phibro Indústria e Comércio Ltda., empresa que detinha o controle da Usina Siderúrgica Paraense - USIPA Ltda. e da Companhia Brasileira de Ferro - CBF; - em setembro de 1987, com o objetivo de diversificar sua linha de produtos finais e ao mesmo tempo maximizar a utilização dos produtos intermediários, adquiriu a Mefisa - Metalúrgica Fibra S.A. e a Mefix - Parafusos e Fixadores S.A., instaladas em Nova Lima-MG; nesse mesmo ano, adquiriu o controle acionário da Telcon S.A. Indústria e Comércio, localizada em Guarulhos-SP, e dedicada à fabricação de telas soldadas e telas galvanizadas; - em novembro de 1988 adquiriu parte dos ativos da Cimetal Siderurgia S.A. e Cimetal Florestas S.A., localizadas em Minas Gerais (Cimetal Siderurgia S.A., localizada em Barão de Cocais, então com capacidade de produção anual de 240.000 t. de gusa, 240.000 t. de aço e 120.000 t. laminados; Cimetal Floresta de Gama, localizada em Lassance, com 80.219 ha de área total, sendo 22.650 reflorestados; Cimetal Floresta do Rio Pardo, localizada em Rio Pardo, com 50.280 ha de área total, sendo 35.356 reflorestados); - em outubro de 1989 incorporou a Metálicos Ind. e Com. Ltda., sua controlada, com 4 unidades compradoras de sucata, localizadas em São Paulo; - em abril de 1992 incorporou a Cia. Brasileira de Ferro - CBF, empresa do Grupo, localizada em Viana-ES - em dezembro de 1995 o Grupo iniciou um amplo programa de reestruturação societária onde todas as atividades operacionais no Brasil foram incorporadas pela Cosigua e sua razão social alterada, em dezembro de 1996, para GERDAU S.A.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
15/05/2007 12:02:35 Pág: 65
Em 28 de novembro, os acionistas da Gerdau S.A. e da Aço Minas Gerais S.A. – Açominas aprovaram a integração de suas atividades operacionais em uma única empresa. Esta operação consistiu na transferência de todas as operações siderúrgicas e de ativos complementares da Gerdau S.A. no Brasil para a Açominas, alterando a razão social desta última para Gerdau Açominas S.A. As 10 unidades de produção siderúrgica no Brasil passaram a atuar de forma integrada com os 11 centros de serviços de aços longos (corte e dobra), 6 unidades de transformação e a Comercial Gerdau, com suas 74 filiais e 6 centros de serviços. Essa nova estrutura resultou em um melhor mix de produtos e possibilita o aproveitamento de sinergias operacionais e comerciais e a otimização dos processos administrativos. Em 29 de julho de 2005, os acionistas da Gerdau Açominas S.A. aprovaram a cisão da Companhia e incorporação do acervo líquido cindido nas empresas Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A. e Gerdau Comercial de Aços S.A. Foi constituída também a Gerdau América do Sul Participações S.A. para abrigar as operações nos demais países da América do Sul, excetuando o Brasil.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
15/05/2007 12:02:45 Pág: 66
A Gerdau, como organização empresarial focada em siderurgia, que busca satisfazer as necessidades dos clientes e criar valor para os acionistas, comprometida com a realização das pessoas e com o desenvolvimento sustentado da sociedade, obteve, em 2006, um faturamento de R$ 27,5 bilhões e gerou um lucro líquido de R$ 3,5 bilhões. Com a visão de ser uma empresa siderúrgica global, entre as mais rentáveis do setor, a Gerdau fortaleceu, em 2006, a sua trajetória de expansão e aumento da eficiência operacional. Com investimentos totais de US$ 2,0 bilhões, foram efetuadas sete aquisições internacionais de empresas produtoras e de transformação de produtos siderúrgicos e realizados investimentos na modernização e no aumento da capacidade instalada de plantas existentes. Dentre outras muitas realizações que marcaram o exercício para a Gerdau, destaca-se a evolução da Governança Corporativa. Em 1º de janeiro de 2007 ocorreu a transição para a nova geração da liderança executiva, sucedendo uma gestão repleta de êxitos, que posicionou a Organização no panorama internacional do setor siderúrgico. Destaca-se também que, desde janeiro de 2007, a Gerdau está classificada como Grau de Investimento (Investment Grade).
I - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS Em 2006, a continuidade do crescimento econômico mundial contribuiu para a sustentabilidade da demanda e dos preços dos produtos siderúrgicos no mercado internacional. No Brasil, a indústria siderúrgica vem se beneficiando dessa situação, tanto pelas exportações quanto pela maior demanda interna, fortalecida pela redução da taxa de juros e pelo aumento de crédito ao setor imobiliário. Neste contexto, a Gerdau prosseguiu com seu plano de investimentos e expansão, adquirindo empresas e ampliando a capacidade instalada das plantas existentes, as quais passaram a ser consolidadas ao longo do ano. Portanto, ao fazer as comparações com o ano anterior, esta particularidade deve ser levada em consideração. Produção • Em 2006, a produção de aço bruto (placas, blocos e tarugos) totalizou 15,6 milhões
de toneladas, 13,9% superior à do ano de 2005. Tal desempenho reflete a melhora das operações nas diversas regiões onde a Empresa atua, bem como o início das operações da nova unidade em São Paulo e a consolidação de empresas adquiridas nos dois últimos anos.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
15/05/2007 12:02:45 Pág: 67
Origem da Produção de Aço
(%) • No Brasil, as empresas Gerdau produziram
7,3 milhões de toneladas, 5,6% a mais do que em 2005. Na América do Norte, a produção totalizou 6,8 milhões de toneladas, 8,1% acima do volume alcançado no ano anterior. As operações no Uruguai, Chile, Colômbia e Peru produziram, no seu conjunto, 1,2 milhão de toneladas, crescimento de 131,3% no ano, influenciado pela consolidação da Siderperú (Peru), no 2º semestre de 2006, e da Diaco (Colômbia), no 4º trimestre de 2005. Na Europa, onde a Gerdau começou a operar em 2006 com uma participação de 40% na Sidenor (Espanha), a produção de aço foi de 309,6 mil toneladas.
América do Norte43%
Europa2%
América do Sul8%
Brasil47%
Produção (1.000 toneladas)
Exercíciode 2006
Exercíciode 2005
Variação 2006/2005
Aço Bruto (Placas, Blocos e Tarugos) Brasil 7.276 6.889 5,6% América do Norte 6.765 6.257 8,1% América do Sul 1.235 534 131,3% Europa 310 - - Total 15.586 13.680 13,9%
Laminados Brasil 4.530 4.013 12,9% América do Norte 6.507 6.153 5,7% América do Sul 1.415 640 121,0% Europa 264 - - Total 12.716 10.806 17,7%
• Em laminados, a produção atingiu 12,7 milhões de toneladas, apresentando um
crescimento de 17,7% em 2006. • As operações no Brasil alcançaram uma produção de 4,5 milhões de toneladas de
laminados, 12,9% superior à de 2005. Na América do Norte, o volume produzido atingiu 6,5 milhões de toneladas, aumento de 5,7% em relação ao ano anterior. Nos países da América do Sul (excetuando o Brasil), as empresas Gerdau produziram 1,4 milhão de toneladas, apresentando um crescimento de 121,0% no ano. Na Europa, a produção consolidada na Gerdau foi de 264,5 mil toneladas.
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
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Produção de Aço Bruto (1.000 toneladas)
Produção de Laminados (1.000 toneladas)
15.586
13.68013.44812.343
9.441
2002 2003 2004 2005 2006
Brasil Exterior
12.716
10.80610.274
9.045
6.933
2002 2003 2004 2005 2006
Brasil Exterior
Vendas • As vendas consolidadas do exercício de 2006 somaram 14,8 milhões de toneladas,
apresentando uma evolução de 9,4% em relação ao volume de 2005. Deste total, 42,2% tiveram origem nas operações no Brasil e os demais 57,8% nas empresas no exterior.
Vendas 1 (1.000 toneladas)
Exercíciode 2006
Exercíciode 2005
Variação 2006/2005
Brasil Mercado interno 3.952 3.509 12,6% Exportações 2.308 2.819 (18,1%) Total 6.260 6.328 (1,1%)
Exterior América do Norte 6.741 6.421 5,0% América do Sul 1.546 802 92,8% Europa 272 - - Total 8.559 7.223 18,5%
Total Consolidado 14.819 13.551 9,4%1 - Excluídas as vendas para empresas controladas.
• No Brasil, a recuperação da demanda, especialmente na construção civil,
proporcionou um crescimento de 12,6% nas vendas da Gerdau para clientes no País, as quais totalizaram 4,0 milhões de toneladas no ano. As exportações, por sua vez, foram reduzidas em 18,1%, se excluídos os embarques para controladas no exterior. O volume total exportado, a partir do Brasil, totalizou 2,9 milhões de toneladas em 2006, gerando receitas de US$ 1,2 bilhão no exercício.
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
15/05/2007 12:02:45 Pág: 69
Vendas
(1.000 toneladas) Destino das Exportações
(Em 2006 - %)
13.55112.56012.144
9.109
14.819
2002 2003 2004 2005 2006
Mercado interno Exportações Exterior
América do Sul
30%
Europa8%
América Central15%
África9%
Ásia23%
América do Norte15%
• As unidades na América do Norte comercializaram 6,7 milhões de toneladas em
2006, 5,0% a mais do que em 2005, enquanto as empresas na América do Sul (excetuando o Brasil) alcançaram um volume de vendas de 1,5 milhão de toneladas, 92,8% superior ao do ano anterior, devido, principalmente, às aquisições. Na Europa, as vendas contribuíram com 272,5 mil toneladas em 2006.
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09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS
15/05/2007 12:03:03 Pág: 70
Na qualidade de holding a Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos em outras sociedades. As vendas das controladas não estão sujeitas a variações sazonais significativas. O desempenho destas é mais dependente do desenvolvimento de segmentos que contribuem diretamente para o Produto Interno Bruto nos países onde operam. No Brasil, as vendas do segundo e do terceiro trimestres tendem a ser mais fortes do que nos outros dois períodos do ano. Na América do Norte, a demanda é influenciada pelo inverno, quando o aumento no consumo de energia elétrica e de outras fontes de aquecimento (por exemplo, gás natural) pode intensificar-se com as condições adversas do tempo, fazendo com que haja aumento dos custos, menor atividade no setor de construção civil, causando uma redução da receita de vendas.
SERVIÇ
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Laminados P
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15/05/2007 12:03:14Pág:
71
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11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO
15/05/2007 12:03:56 Pág: 74
Na qualidade de holding a Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos em outras sociedades.
Os três principais mercados em que as controladas operam são: (i) construção civil, com a venda de
vergalhões, barras e perfis, pregos e telas; (ii) indústria, com produtos destinados ao setor de máquinas e implementos agrícolas, ferramentas e outros fins industriais e (iii) outros, que fornecem arames e postes para a agricultura, assim como projetos de reflorestamento. Na América do Norte, a controlada Gerdau Ameristeel Manitoba também atende aos seus clientes com produtos de seções especiais, incluindo guias de elevadores e vigas superleves. Na Espanha, a Gerdau possui participação de 40% na Corporación Sidenor, empresa fabricante de aços especiais. A Gerdau oferece aos seus clientes produtos de maior valor agregado através de seus 56 centros de corte e dobra de aço (12 centros Armafer no Brasil, 11 na América do Sul e 33 Fabshops na América do Norte) e centros de serviços para aços planos (6 no Brasil).
As vendas do Brasil incluem exportações e vendas domésticas. A maioria das vendas das operações na América do Sul e do Norte são destinadas aos seus mercados locais.
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11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
15/05/2007 12:04:03 Pág: 75
Na qualidade de holding a Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos em outras sociedades. No Brasil, os principais competidores do Grupo Gerdau no mercado de aços longos são as companhias Belgo-Mineira (Arcelor Mittal) e Barra Mansa. Ao final de 2006, o Grupo Gerdau possuía 48% do market share de aços longos no Brasil. Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS
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14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA COMPANHIA
15/05/2007 12:04:59 Pág: 76
Níveis Diferenciados de Governança Corporativa Em atendimento ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa (Nível 1) apresentamos, a seguir, planilhas demonstrando a quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da Companhia que sejam de titularidade, direta ou indireta, do Acionista Controlador, Administradores e Membros do Conselho Fiscal e de Administração.
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14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA COMPANHIA
15/05/2007 12:04:59 Pág: 77
Em atendimento ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa (Nível 1) apresentamos, a seguir, planilhas demonstrando a posição acionária de todo aquele que detém mais de 5% por espécie e classe, de forma direta ou indireta, até o nível de pessoa física.
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14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO
15/05/2007 12:05:09 Pág: 78
• O plano de investimentos de médio e longo prazos das controladas/coligadas prevê,
além da manutenção e atualização tecnológica, expansão de capacidade instalada cujos valores e cronograma de investimentos podem variar de acordo com as condições de mercado e financiamentos disponíveis.
• Em prosseguimento do programa de investimentos estabelecido pela Gerdau, foram
aplicados, em 2006, US$ 2,0 bilhões. Desse total, metade foi para ativo imobilizado e a outra parte para aquisições.
• Dos investimentos realizados em ativo imobilizado destacam-se a instalação do
laminador na Gerdau São Paulo, em Araçariguama (SP), a ampliação da capacidade instalada da Gerdau Açominas, em Ouro Branco (MG) e da Gerdau Ameristeel Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos.
Investimentos (US$ milhões)
Exercício de 2006
Exercíciode 2005
Imobilizado 1.003,6 731,6
Brasil 694,4 568,8 Exterior 309,2 162,8 América do Norte 238,9 135,9 América do Sul 52,4 26,9 Europa 17,9 -
Aquisições 999,0 156,4 América do Norte 298,7 - América do Sul 203,1 156,4 Europa 497,2 -
Total 2.002,6 888,0 Obs.: As aquisições incluem dívidas das empresas assumidas no período.
• Em 2006, a Gerdau adquiriu empresas na América do Norte, América do Sul e
Europa, cujo valor totalizou US$ 1,0 bilhão no período.
América do Norte
- Fevereiro de 2006 - Fargo Iron and Metal Company (Fargo, Dakota do Norte-EUA). Unidade de armazenamento e processamento de sucata, além de prestadora de serviços para indústrias e empresas de construção. Investimento de US$ 5,5 milhões.
- Março de 2006 - Callaway Building Products (Knoxville, Tennessee-EUA). Supridora de vergalhões cortados e dobrados para a construção civil. Investimento de US$ 2,2 milhões.
- Junho de 2006 - Sheffield Steel Corporation (Sand Springs, Oklahoma-EUA). Mini-mill produtora de aços longos, principalmente vergalhões e barras, com uma aciaria e uma laminadora em Sand Springs, Oklahoma, uma laminadora em Joliet, Illinois, e três unidades de transformação em Kansas City e Sand Springs. Investimento de US$ 187 milhões, dos quais US$ 103 milhões em dinheiro e US$ 84 milhões em dívidas e passivos de longo prazo.
- Novembro de 2006 - Pacific Coast Steel e Bay Area Reinforcing (Califórnia-EUA).
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14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO
15/05/2007 12:05:09 Pág: 79
Joint venture, com participação majoritária. Empresas especializadas em serviços de corte e dobra e montagem de produtos de aço em diversos projetos de construção na Califórnia e Nevada. Operam quatro unidades de corte e dobra na Califórnia, incluindo San Diego, San Bernardino, Fairfield e Napa. Investimento de US$ 104 milhões, que inclui a assunção de alguns passivos de longo prazo.
Europa
- Janeiro de 2006 - Corporación Sidenor, S.A. (Espanha). Maior fabricante de aços longos especiais e de peças forjadas e fundidas da Espanha e um dos principais fabricantes de forjados por estampa naquele país. Investimento de US$ 219,2 milhões para a aquisição de 40% do seu capital social, mais dívidas assumidas de US$ 121,0 milhões.
- Dezembro de 2006 - GSB Acero, S.A. (Guipúzcoa, Espanha). Produtora de aços longos especiais. Investimento da Corporación Sidenor para sua aquisição foi de US$ 143,0 milhões, além de uma dívida líquida de US$ 14,0 milhões, totalizando US$ 157,0 milhões.
América do Sul
- Junho e novembro de 2006 - Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. – Siderperú (Chimbote, Peru). Produtora de aços planos e longos, e vendas de aproximadamente 20% em aços planos e 80% em aços longos. Investimento de US$ 101,1 milhões para a aquisição de 83,27% do seu capital social, mais dívidas assumidas de US$ 102 milhões.
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15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS
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Na qualidade de holding a Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos em outras sociedades. As suas controladas estão em conformidade com as regulamentações do governo nas questões ambientais. O Grupo Gerdau acredita que não há questões ambientais que possam afetar o uso dos ativos fixos de suas companhias.
16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO
GERDAU S.A. 33.611.500/0001-1900398-0
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO 3 - % PATRIM. 6 - VL.PROVISIONADO
(Reais Mil) LÍQUIDO4 - % LUCRO LÍQUIDO
5 - PROVISÃO
Data-Base - 31/12/2006
7 - VL. TOTAL AÇÕES
(Reais Mil)
8 - OBSERVAÇÃO
01 TRABALHISTA 0,00 00,00 0
02 FISCAL/TRIBUTÁRIA 0,00 00,00 0
03 OUTRAS 0,00 00,00 0
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17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
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A Gerdau S.A. é uma holding e seus investimentos, em 31 de dezembro de 2006, totalizavam R$ 10,9 bilhões e eram os seguintes: Gerdau Açominas S.A. Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. Itaguaí Com. Imp. e Export. Ltda. Gerdau Aços Longos S.A. Gerdau Aços Especiais S.A. Gerdau Comercial de Aços S.A. Gerdau América do Sul Participações S.A. Dona Francisca Energética S.A. Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. Além desses investimentos, a Empresa tem aplicado suas sobras de caixa e buscado eventuais necessidades de recursos nas empresas controladas/coligadas, cujos valores são remunerados/onerados a taxas usuais do mercado financeiro em geral. Ao final do exercício de 2006, o saldo dessas transações financeiras, lançadas na rubrica “Partes Relacionadas”, apresentava a seguinte situação: Créditos: R$ 169,0 milhões Débitos: R$ -
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18.01 - ESTATUTO SOCIAL
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GERDAU S.A. CNPJ nº 33.611.500/0001-19
NIRE Nº 33300032266 Companhia Aberta
CAPÍTULO I - DA SEDE, FINS E DURAÇÃO: Art. 1º - A GERDAU S.A., com sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, reger-se-á por este Estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas.
Art. 2º - A Companhia, que terá prazo de duração indeterminado, tem por objeto principal a participação no capital de sociedades com atividades de indústria e comércio de produtos siderúrgicos e ou metalúrgicos, com usinas integradas ou não a portos, inclusive atividades de pesquisa, lavra, industrialização e comercialização de minérios, elaboração, execução e administração de projetos de florestamento e reflorestamento, bem como de comércio, exportação e importação de bens, de transformação de florestas em carvão vegetal, de transporte de bens de sua indústria e de atividades de operador portuário, de que trata a Lei nº 8.630, de 25.02.93.
Art. 3º - A Companhia poderá abrir e manter sucursais, filiais, agências e escritórios, no País e no exterior, bem como participar de outras sociedades.
CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL:
Art. 4º - O capital social é de R$ 7.810.452.785,28 (Sete bilhões, oitocentos e dez milhões, quatrocentos e cinqüenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), dividido em 231.607.008 (duzentos e trinta e um milhões, seiscentas e sete mil e oito) ações ordinárias e 435.986.041 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, novecentas e oitenta e seis mil e quarenta e uma) ações preferenciais, sem valor nominal.
§ 1º - O Conselho de Administração poderá, independentemente de reforma estatutária, deliberar a emissão de novas ações, inclusive mediante a capitalização de lucros e reservas, com a observância do disposto no presente estatuto, até o limite autorizado de 400.000.000 (quatrocentos milhões) ações ordinárias e 800.000.000 (oitocentos milhões) ações preferenciais.
§ 2º - Dentro do limite do capital autorizado, poderá o Conselho de Administração, com base em plano aprovado pela Assembléia Geral, outorgar opção de compra de ações aos administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades sob seu controle.
§ 3º - Os aumentos de capital da Sociedade poderão compreender ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às preferenciais, o limite máximo previsto em Lei.
§ 4º - O direito de preferência deverá ser exercido no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, excluído esse quando se tratar de emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, ou ainda, permuta por ações, em oferta pública
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18.01 - ESTATUTO SOCIAL
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de aquisição de controle, hipóteses em que o Conselho de Administração assegurará aos acionistas prioridade de subscrição dos valores mobiliários, no prazo decadencial não inferior a 10 (dez) dias.
§ 5º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembléia Geral.
§ 6º - As ações da sociedade, independentemente de espécie ou classe, participarão de forma idêntica nos lucros sociais e no direito de serem incluídas em eventual oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes assegurado preço igual ao valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. As ações preferenciais não terão direito de voto e não poderão ser resgatadas, tendo, além do direito antes mencionado, as seguintes preferências e vantagens:
a) Direito de participar proporcionalmente do dividendo obrigatório correspondente a, pelo menos, 30% (trinta por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do § 4º do artigo 19; e,
b) Preferência no reembolso do Capital, até o valor de sua participação ideal no capital social, por eventual liquidação da Sociedade, sendo, a seguir, reembolsadas as ações ordinárias até o valor de sua respectiva participação ideal no capital social; o saldo restante será distribuído em igualdade de condições entre as ações ordinárias e preferenciais.
§ 7º - As ações da Sociedade serão da forma escritural.
§ 8º - As ações serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, no Banco Itaú S.A, sem a emissão de certificados.
§ 9º - A Sociedade poderá cobrar o custo de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 10º - A Sociedade poderá suspender, por períodos que não ultrapassem, cada um, quinze dias, nem o total de noventa dias durante o ano, os serviços de transferência de ações.
CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO:
SEÇÃO I - NORMAS GERAIS:
Art. 5º - A Administração da Companhia incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria.
§ 1º - A investidura de cada um dos membros eleitos do Conselho de Administração ou da Diretoria far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio, independentemente de caução.
§ 2º - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela Assembléia Geral, podendo ser votada individual ou globalmente, cabendo ao Conselho de Administração, nesse último caso, deliberar sobre sua distribuição. A Assembléia poderá determinar que o Presidente e os membros do Conselho de Administração, que indicar, recebam remuneração até a que for fixada para o Diretor Presidente.
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§ 3º - A posse de novos membros no Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal está condicionada à assinatura de ‘Termo de Anuência dos Administradores’, conforme as regras de governança corporativa do Nível I da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA.
SEÇÃO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Art. 6º - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, composto de 3 (três) a 10 (dez) membros efetivos e até 10 (dez) membros suplentes, a critério da Assembléia Geral que os eleger, acionistas, com mandato de 1 (um) ano, facultada a reeleição.
§ 1º - A Assembléia Geral determinará, antes da eleição dos membros do Conselho de Administração, o número de membros efetivos e o número de membros suplentes a serem eleitos. Esses números podem não coincidir. Caso eleitos, os suplentes substituirão os efetivos na ordem estabelecida pela Assembléia que os eleger. O membro suplente, que exerça cumulativamente cargo de Diretor, ficará automaticamente impedido do exercício simultâneo desse cargo durante o período em que vier a substituir o membro efetivo se, pelo fato do exercício simultâneo, vier a ser excedido o limite legal da cumulação. Em caso de vacância e não havendo suplentes, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembléia Geral.
§ 2º - A Assembléia Geral designará, dentre os conselheiros eleitos, um Presidente e até quatro Vice-Presidentes, que substituirão o titular de acordo com a respectiva ordem de nomeação.
§ 3º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que o exigirem os interesses sociais e pelo menos a cada seis meses, observada a antecedência mínima de 24 horas para a primeira convocação, salvo nas hipóteses de manifesta urgência, cabendo a iniciativa da convocação ao Presidente do Conselho ou a maioria dos seus membros.
§ 4º - As reuniões do Conselho de Administração considerar-se-ão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria de seus membros e em segunda convocação com qualquer número, sendo presididas pelo Presidente, na sua falta, por qualquer dos Vice-Presidentes e, na falta destes, por qualquer dos demais membros do Conselho de Administração. As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, cabendo ao Presidente ou substituto o voto de qualidade, permitido a todos o voto antecipado por escrito. As deliberações constarão de atas lavradas em livro próprio.
§ 5º - Além das atribuições decorrentes de outros preceitos do presente Estatuto ou da Lei, incumbe ao Conselho de Administração:
a) fixar a orientação geral dos negócios sociais; b) zelar pela integridade, valores éticos e pelo atendimento das leis e
normas reguladoras as quais a Companhia se submeta; c) aprovar o planejamento estratégico, bem como o respectivo plano de
execução da Companhia; d) supervisionar o desenvolvimento da arquitetura de gerenciamento de
risco;
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e) aprovar os programas de expansão e de investimentos, considerando os riscos envolvidos e retornos esperados;
f) aprovar o orçamento de capital e as decisões individuais de investimentos relevantes;
g) definir a política que orientará as relações com investidores e mercado de capitais;
h) estabelecer critérios para o controle do desempenho empresarial da Companhia;
i) eleger e destituir os Diretores da Companhia, dar-lhes substitutos em caso de vacância, fixar-lhes as atribuições e avaliar seus desempenhos;
j) estabelecer a remuneração individual dos administradores da Companhia, caso a Assembléia Geral tenha fixado montante global, e propor à Assembléia deliberar a participação dos mesmos nos lucros sociais, observado o que, a respeito, dispõem a lei e o presente estatuto;
k) aprovar alterações relevantes na estrutura organizacional da Companhia, necessárias ao suporte às estratégias definidas;
l) fiscalizar a gestão dos negócios sociais pelos Diretores e zelar pelo estrito cumprimento das decisões dos órgãos da Companhia; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
m) deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral; n) manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da
Diretoria; o) escolher e destituir os auditores independentes; p) autorizar a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria
emissão; q) autorizar a emissão de títulos de crédito para distribuição pública; r) autorizar o pagamento de juros a título de remuneração do capital
próprio, bem como sua integração ao valor dos dividendos do exercício; s) autorizar a participação em outras sociedades, bem assim, a formação
de consórcios, “joint ventures” e alianças estratégicas, no País e no exterior;
t) fixar diretrizes a serem observadas pelos representantes da Companhia em quaisquer reuniões de grupo de controle e ou de quotistas ou Assembléias Gerais de empresas coligadas ou controladas, ou outras que envolvam consórcios, “joint ventures” ou alianças estratégicas de que a Companhia participe;
u) fixar periodicamente critérios de valor envolvido, tempo de duração, extensão de efeitos e outros, pelos quais determinados atos societários, inclusive empréstimos ativos ou passivos, só possam ser praticados por um ou mais dentre os membros da Diretoria, ou após sua prévia autorização ou do Comitê Executivo;
v) autorizar a prática de atos que impliquem em alienar, mesmo fiduciariamente, ou onerar bens sociais do ativo permanente, inclusive hipotecar, empenhar, caucionar, dar em anticrese, dar aval ou fiança, confessar, renunciar a direito, transigir, acordar, estabelecer ainda, quando julgar conveniente, quais dentre os membros da Diretoria deverão praticar o ato autorizado;
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w) autorizar, enquanto não estabelecidos os critérios a que se refere a letra u supra, a tomada de empréstimos pela Companhia, bem como a concessão de empréstimos ou outros créditos, inclusive a funcionários e membros dos órgãos sociais;
x) fortalecer e zelar pela imagem institucional da Companhia;
y) deliberar sobre a prática de qualquer ato de gestão extraordinária não compreendido na competência privativa da Assembléia Geral.
§ 6º - O Conselho de Administração poderá atribuir a seu Presidente e ou a qualquer de seus Vice-Presidentes ou, ainda, qualquer de seus membros, que indicar, o acompanhamento sistemático dos negócios sociais, de modo a assegurar a consecução plena dos objetivos da Companhia e o cumprimento das decisões do próprio Conselho de Administração.
§ 7º - O Conselho poderá deliberar a criação de comitês específicos, a ele vinculados, a serem integrados por um ou mais dentre os seus membros, com ou sem a participação de Diretores, empregados da Companhia, ou terceiros contratados, com o fim de coordenar e ou orientar determinados processos ou operações sociais.
SEÇÃO III - DA DIRETORIA:
Art. 7º - A Diretoria se compõe de:
a) um Diretor Presidente;
b) um Diretor Geral de Operações;
c) dois a dez Diretores Vice-Presidentes; e,
d) um a vinte e cinco Diretores, sem designação especial.
§ 1º - Os Diretores, pessoas físicas residentes no País, Acionistas ou não, serão eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de um ano.
§ 2º - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do Diretor Presidente, do Diretor Geral de Operações ou qualquer dos Diretores Vice-Presidentes ou, ainda, por dois dentre seus membros.
§ 3º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio.
§ 4º - Tanto para os fins do "quorum" de instalação quanto do "quorum" de deliberação, é admitido o voto escrito antecipado. O Presidente terá, nas reuniões, o voto de qualidade, além do seu próprio.
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Art. 8º - Compete à Diretoria praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social e a responsabilidade pela adequada execução das deliberações dos órgãos sociais.
§ 1º - O Diretor Presidente presidirá o Comitê Executivo e será responsável pela condução geral dos negócios de acordo com os planos e programas aprovados pelo Conselho de Administração, devendo voltar-se ao direcionamento estratégico da Companhia, pelo acompanhamento de seus resultados e pelo reporte destes ao Conselho de Administração. Nessa função será o representante da Companhia frente aos diversos públicos e, nas responsabilidades de relacionamento e políticas institucionais, terá o apoio do Presidente do Conselho de Administração.
§ 2º - O Diretor Geral de Operações atuará em conjunto com o Diretor Presidente para o desenvolvimento e realização dos objetivos da Companhia e exercerá a coordenação operacional dos diversos negócios, buscando maximizar sinergias e resultados, substituindo, ainda, o Diretor Presidente nas suas ausências e impedimentos.
Art. 9º - Os Diretores, sem prejuízo de suas funções individuais, agirão sob orientação do Comitê Executivo, órgão de deliberação colegiada, constituído pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Geral de Operações e pelos Diretores Vice-Presidentes para tanto especificamente designados pelo Conselho de Administração.
§ 1º - Incumbe ao Comitê Executivo elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:
a) o planejamento estratégico, da Companhia, e seu respectivo plano de execução, bem como seus programas de expansão e investimentos;
b) o portfólio de negócios da Companhia; c) propostas de alterações relevantes na estrutura organizacional da
Companhia, necessárias ao suporte às estratégias definidas pelo Conselho de Administração.
§ 2º - Incumbe, ainda, ao Comitê Executivo:
a) estabelecer as diretrizes básicas da ação executiva dos Diretores, e zelar pelo estrito cumprimento das mesmas;
b) fixar a estrutura administrativa da Companhia, obedecida a atribuição de funções dos Diretores;
c) definir e sistematizar os processos e operações, aprovar suas políticas, estratégias e diretrizes, avaliando o respectivo desempenho por seus titulares, o grau de excelência alcançado e as técnicas de gestão empregadas;
d) estabelecer as políticas e práticas de remuneração de recursos humanos, inclusive participação nos lucros ou resultados;
e) orientar e prover a capacitação e desenvolvimento profissional aos executivos estratégicos, bem como cuidar de seus planos de sucessão;
f) dar cumprimento às metas estabelecidas pelo Conselho de Administração, submetendo-lhe os resultados obtidos;
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g) submeter ao Conselho de Administração programas de expansão ou investimentos e responder pelos respectivos resultados;
h) autorizar a captação de recursos, contratação de empréstimos e financiamentos, no País ou no exterior, inclusive mediante a emissão de títulos e valores mobiliários, obedecidas as disposições legais pertinentes e o que, a respeito, vier a ser estabelecido pelo Conselho de Administração;
i) autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou das comunidades de que participe a Companhia, inclusive doação de bens inservíveis, tendo em vista suas responsabilidades sociais;
j) acompanhar e controlar as atividades das empresas coligadas e controladas da Companhia;
k) instruir os representantes da Companhia nas reuniões de grupo de controle e de quotistas e nas Assembléias Gerais das empresas coligadas e controladas, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração;
l) autorizar a abertura de sucursais, filiais, agências e escritórios; m) promover o intercâmbio de experiências e máxima sinergia entre os
processos e operações da Companhia; n) disseminar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis
funcionais; o) zelar e responder pela imagem institucional da Companhia; p) resolver os casos omissos, desde que não compreendidos na
competência da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração.
§ 3º - O Comitê Executivo reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ele determinadas e extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do Diretor Presidente, pelo Diretor Geral de Operações ou por dois dentre seus membros.
§ 4º - As reuniões do Comitê Executivo instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação.
§ 5º - Cada membro do Comitê terá direito, nas reuniões, a um voto, sendo que o Diretor Presidente terá o voto de qualidade, além do seu próprio.
§ 6º - As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio. Tanto para os fins do "quorum" de instalação quanto do "quorum" de deliberação, é admitido o voto escrito antecipado.
§ 7º - O Comitê Executivo encaminhará ao Conselho de Administração cópias das atas de suas reuniões e da Diretoria e prestará as informações que permitam avaliar o desempenho das atividades da Companhia.
§ 8º - Independentemente de sua participação no Comitê Executivo, cada membro do mesmo será responsável pela gestão dos processos e operações que lhe forem cometidos pelo Conselho de Administração.
§ 9º - Poderão participar do Comitê Executivo diretores de sociedades controladoras, controladas ou coligadas da Companhia que vierem a ser designados pelo Conselho de Administração, sendo-lhes vedado o exercício das prerrogativas do § 5º.
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§ 10º - O Comitê Executivo poderá deliberar a criação de comitês auxiliares, a serem integrados por um ou mais dentre os seus membros e ou os demais Diretores, empregados da Companhia e terceiros contratados, para promover o intercâmbio de experiências e a máxima sinergia entre as operações da Companhia, ou com o fito de coordenar, orientar, facilitar ou apoiar determinados processos ou operações.
Art. 10 - Os Diretores, salvo casos excepcionais autorizados pelo Conselho de Administração (art.6º § 5º, v) ou pelo Comitê Executivo (art. 9º, §§ 3º, 5º, 6º e 7º), exercerão seus cargos com dedicação integral de tempo e não darão aval, fiança, nem de qualquer forma garantirão dívidas de terceiros.
Art. 11 - Compete aos Diretores representar a Companhia ativa e passivamente em juízo ou fora dele, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pelos órgãos sociais.
Art. 12 - Como regra geral e ressalvados os casos objeto dos parágrafos subseqüentes, a Companhia se obriga validamente sempre que representada por 2 (dois) membros quaisquer da Diretoria, ou ainda, 1 (um) membro da Diretoria e 1 (um) procurador, ou 2 (dois) procuradores, no limite dos respectivos mandatos.
§ 1º - Os atos para cuja prática o presente Estatuto exija autorização prévia do Conselho de Administração ou do Comitê Executivo só poderão ser praticados uma vez preenchida tal condição preliminar.
§ 2º - A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) membro da Diretoria ou 1 (um) procurador, quando se tratar de receber e dar quitação de valores que sejam devidos à Companhia, emitir e negociar, inclusive endossar e descontar, duplicatas relativas às suas vendas, bem como nos casos de correspondência que não crie obrigações para a Companhia e da prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante repartições públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, IAPAS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outros de idêntica natureza.
§ 3º - O Conselho de Administração e o Comitê Executivo poderão autorizar a prática de atos que vinculem a Companhia, por apenas um dos Diretores ou um procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determinados casos, a representação da Companhia a apenas um Diretor ou um procurador.
§ 4º - Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras:
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a) todas as procurações terão de ser previamente aprovadas pelo Comitê Executivo, ou, então, outorgadas, em conjunto, por dois de seus membros ou por dois Diretores pelo Comitê designados;
b) quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de prévia autorização do Conselho da Administração ou do Comitê Executivo, a sua outorga ficará expressamente condicionada à obtenção dessa autorização;
c) exceto nos casos de representação judicial ou similar, em que seja da essência do mandato o seu exercício até o encerramento da questão ou do processo, todas as demais procurações serão por prazo certo, não superior a um ano, e terão poderes limitados.
§ 5º - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Companhia os atos praticados em desconformidade às regras dos parágrafos precedentes.
CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL.
Art. 13º - O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos, devendo um deles ser especialista em finanças, e de suplentes em igual número, acionistas ou não, sendo instalado e eleito em assembléia-geral.
§ 1º - Competem ao Conselho Fiscal as seguintes atribuições:
a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
b) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembléia-geral;
c) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembléia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
d) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembléia-geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia;
e) convocar a assembléia-geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembléias as matérias que considerarem necessárias;
f) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia;
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g) examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
h) exercer as atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam;
i) receber e apurar reclamações, denúncias ou irregularidades; j) opinar sobre proposta de contratação ou destituição de auditor
externo; k) opinar sobre quaisquer serviços a serem prestados à Sociedade pelo
auditor externo; l) opinar sobre os trabalhos conduzidos pela auditoria externa; m) auxiliar na solução de divergências entre administradores e auditores; n) opinar sobre os controles internos da contabilidade e da auditoria.
§ 2º - O Conselho Fiscal funcionará em caráter permanente.
§ 3º - O Conselho Fiscal estabelecerá, por deliberação majoritária, o respectivo regimento interno.
CAPÍTULO V - DA ASSEMBLÉIA GERAL.
Art. 14 - A Assembléia Geral, convocada e instalada na forma da lei e deste capítulo, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia, e tomar as resoluções que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Companhia.
Art. 15 - A Assembléia Geral será instalada por um Diretor, ou, na sua ausência, por um Acionista presente, sendo presidida e secretariada por Acionistas escolhidos na ocasião.
§ 1º - A Sociedade poderá exigir, em prazo fixado no anúncio de convocação, o depósito de comprovante de titularidade de ações, expedido pela instituição financeira depositária dos mesmos, assim como suspender, pelo mesmo período, os serviços de transferência e desdobramento de ações.
§ 2º - Ressalvados os casos para os quais a lei determine "quorum" qualificado, as deliberações da Assembléia serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.
Art. 16 - Dos trabalhos e das deliberações da Assembléia Geral serão lavradas atas em livro próprio, com os elementos, indicações, requisitos e assinaturas exigidas em lei.
Art. 17 - A Assembléia Geral será Ordinária ou Extraordinária conforme a matéria sobre a qual versar. A Assembléia Geral Ordinária e a Assembléia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única.
Art. 18 - A Assembléia Geral Ordinária deverá se realizar no prazo da lei e terá por objeto.
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I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras.
II. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III eleger os membros do Conselho de Administração e, quando for o caso, do Conselho Fiscal;
IV. aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social.
CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL.
Art. 19 – O exercício social se inicia a 1º de janeiro e se encerra a 31 de dezembro de cada ano.
§ 1º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras:
I. balanço patrimonial; II. demonstração das mutações do patrimônio líquido; III. demonstração do resultado do exercício; e
IV. demonstração das origens e aplicações de recursos.
§ 2º - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração apresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei.
§ 3º - O Conselho de Administração poderá propor, e a Assembléia deliberar, deduzir do lucro líquido do exercício, uma parcela de ao menos cinco por cento para a constituição de uma Reserva para Investimentos e Capital de Giro, que obedecerá aos seguintes princípios:
a) sua constituição não prejudicará o direito dos Acionistas preferenciais de receber o dividendo mínimo a que fizerem jus, nem prejudicará o pagamento do dividendo obrigatório previsto no § 4º, infra;
b) seu saldo, em conjunto com o saldo das demais reservas de lucros, exceto as reservas para contingências e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social, sob pena de capitalização ou distribuição em dinheiro do excesso;
c) a reserva tem por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente, ou acréscimos do capital de giro, inclusive através de amortização das dívidas da Companhia, independentemente das retenções de lucro vinculadas ao orçamento de capital, e seu saldo poderá ser utilizado:
(i) na absorção de prejuízos, sempre que necessário; (ii) na distribuição de dividendos, a qualquer momento;
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(iii) nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações, autorizadas por lei; (iv) na incorporação ao Capital Social, inclusive mediante bonificações
em ações novas.
§ 4º - Os Acionistas terão direito a receber em cada exercício, a título de dividendo, um percentual do lucro líquido, obedecido ao mínimo obrigatório de 30% sobre aquele lucro líquido, com os seguintes reajustes:
(i) o acréscimo das seguintes importâncias:
- resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências, anteriormente formadas;
- resultantes da realização, no exercício, de lucros que tenham sido transferidos anteriormente para a reserva de lucros a realizar;
- resultantes da realização, no exercício, do aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações, registrado como reserva de reavaliação.
(ii) o decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal, de reservas para contingências e da reserva de lucros a realizar.
§ 5º - Integram o dividendo obrigatório o dividendo preferencial e o pago à conta de reservas de lucros preexistentes ou com base em balanços semestrais ou intermediários, a menos que doutra forma estabelecido pela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração.
§ 6º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria fazem jus a uma participação no lucro da Companhia, a ser deliberada pela Assembléia, observados os limites de lei. É condição para o pagamento de tal participação a atribuição aos Acionistas do dividendo obrigatório a que se refere o § 4º, supra. Sempre que for levantado balanço semestral e com base nele forem pagos dividendos intermediários em valor ao menos igual a 30% (trinta por cento) sobre o lucro líquido do período, calculado nos termos do referido § 4º, poderá ser paga, por deliberação do Conselho de Administração, aos administradores participação no lucro semestral, "ad referendum" da Assembléia Geral.
§ 7º - Sempre que o dividendo obrigatório for pago por conta de reservas de lucros preexistentes, parcela do lucro do exercício, equivalente ao dividendo pago, será apropriada à recomposição da reserva utilizada.
§ 8º - O Conselho de Administração poderá declarar dividendos à conta de reservas de lucros preexistentes, ou à conta de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou intermediário.
§ 9º - A Assembléia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas constituídas em balanços semestrais ou intermediários.
§ 10 - Os dividendos não reclamados em três anos prescrevem em favor da Companhia.
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§ 11 - As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Sociedade, pelo prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o primeiro posterior pagamento de dividendos que a Sociedade vier a efetuar.
CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO.
Art. 20 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação da Assembléia Geral, cabendo a esta, em qualquer hipótese, estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, se deliberado o funcionamento no período de liquidação, fixando-lhes a remuneração.
Este Estatuto contém todas as alterações ocorridas até 27 de abril de 2007.
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19.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
Controlada/Coligada : GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIM. LTDA.
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Não se aplica, uma vez que a Gerdau Internacional Empreendim. Ltda. é uma holding.
33.611.500/0001-19G
ER
DA
U S
.A.
00398-0
SERVIÇ
O PÚ
BLIC
O FED
ERA
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ISSÃO
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BILIÁ
RIO
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97
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
19.03 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES
Controlada/Coligada : GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIM. LTDA.
15/05/2007 12:06:13 Pág: 98
Não se aplica, uma vez que a Gerdau Internacional Empreendim. Ltda. é uma holding.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
Controlada/Coligada : GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIM. LTDA.
15/05/2007 12:06:22 Pág: 99
Não se aplica, uma vez que a Gerdau Internacional Empreendim. Ltda. é uma holding.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2006
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
19.09 - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO
Controlada/Coligada : GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIM. LTDA.
15/05/2007 12:06:30 Pág: 100
Não se aplica, uma vez que a Gerdau Internacional Empreendim. Ltda. é uma holding.
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00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO
Controlada/Coligada : GERDAU AÇOMINAS S.A.
15/05/2007 12:06:37 Pág: 101
Nos comentários a seguir não estão sendo feitas comparações com o exercício anterior, pois os dois períodos não apresentam a mesma estrutura operacional. Com a cisão ocorrida em 29 de julho de 2005, as demonstrações financeiras desse exercício contemplam, nos primeiros sete meses, os resultados de todas as operações siderúrgicas da Gerdau no Brasil e, a partir de agosto, somente as operações da usina de Ouro Branco, em Minas Gerais. As vendas atingiram 2,5 milhões de toneladas no ano de 2006, sendo que 29,6% destinaram-se para clientes no mercado doméstico e os demais 70,4% foram exportados. No exercício, o faturamento da Empresa atingiu R$ 3,8 bilhões, enquanto que a receita líquida de vendas foi de R$ 3,1 bilhões. A margem bruta (lucro bruto dividido pela receita líquida de vendas) ficou em 32,8% no período. O lucro líquido atingiu R$ 743,8 milhões em 2006, representando R$ 4,14 por ação. A margem líquida situou-se em 24,2% no ano. No ano de 2006, a Empresa pagou R$ 546,8 milhões entre dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas, representando R$ 3,04 por ação. Em 31 de dezembro de 2006, o patrimônio líquido era de R$ 3,4 bilhões, representando um valor patrimonial de R$ 19,09 por ação. Os investimentos em ativo imobilizado totalizaram US$ 380,9 milhões no exercício, sendo que a maior parte deste valor foi destinado para a ampliação da capacidade instalada de produção da usina. A dívida bruta da Empresa somava R$ 2,3 bilhões em dezembro de 2006, dos quais 15,1% eram de curto prazo e 84,9% de longo prazo. Descontadas as aplicações financeiras no montante de R$ 1,7 bilhão, a dívida líquida era de R$ 627,2 milhões.
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19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO
Controlada/Coligada : GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
15/05/2007 12:06:45 Pág: 102
A Empresa foi constituída em 15 de abril de 2005 com o objetivo de concentrar nela a produção de aços laminados longos comuns da Gerdau no Brasil. Em 29 de julho, incorporou parte do acervo líquido da Gerdau Açominas S.A., passando a ter nove unidades de produção de aço espalhadas em oito diferentes estados brasileiros. Portanto, as demonstrações financeiras do exercício social de 2006 não podem ser comparadas com as do exercício de 2005, pois estas contemplam os resultados de apenas cinco meses a contar do mês de agosto, quando a Empresa iniciou suas atividades operacionais. Em 2006, a Empresa comercializou 3,7 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos, sendo que 27,0% foram exportados. O faturamento da Empresa atingiu R$ 7,6 bilhões no exercício, enquanto que a receita líquida de vendas foi de R$ 5,8 bilhões. A margem bruta (lucro bruto dividido pela receita líquida de vendas) ficou em 35,4% no período. O lucro líquido alcançou R$ 1,0 bilhão no ano de 2006, representando R$ 5,58 por ação. A margem líquida situou-se em 17,2% no período. No exercício, a Empresa pagou R$ 604,4 milhões entre dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas, representando R$ 3,36 por ação. Em 31 de dezembro de 2006, o patrimônio líquido da Empresa era de R$ 3,2 bilhões, representando um valor patrimonial de R$ 17,62 por ação. Os investimentos em ativo imobilizado totalizaram US$ 273,3 milhões no exercício. A dívida bruta da Empresa somava R$ 1,9 bilhão em dezembro de 2006, dos quais 31,4% eram de curto prazo e 68,6% de longo prazo. Descontadas as aplicações financeiras no montante de R$ 898,4 milhões, a dívida líquida era de R$ 1,0 bilhão.
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00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
20.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
15/05/2007 12:06:56 Pág: 103
Mercado de Capitais e Governança Corporativa
• Fato marcante na evolução da Governança Corporativa da Gerdau foi o comunicado ao mercado, realizado em 21 de novembro de 2006, anunciando que, a partir de 1º de janeiro de 2007, seria implementada a transição da liderança executiva da Empresa para a nova geração. Essa nova etapa nos processos de Governança trouxe as seguintes definições: - A estrutura, composta por três instâncias, mantém os órgãos existentes - Conselho de Administração, Comitê Executivo e Operações de Negócios.
- Como resultado das mudanças na Governança Corporativa, três membros do Comitê Executivo deixaram as funções executivas, permanecendo apenas no Conselho de Administração.
- A liderança executiva passou a ser exercida por um diretor-presidente e CEO (Chief Executive Officer) e um diretor geral de operações – COO (Chief Operating Officer). O primeiro é o presidente do Comitê Executivo Gerdau e responsável pela condução geral dos negócios de acordo com as políticas e estratégias aprovadas pelo Conselho de Administração e representante principal da Sociedade frente aos diversos públicos. Está, sobretudo, focado no direcionamento estratégico da Organização, no acompanhamento de seus resultados, reportando-se ao Conselho de Administração. O segundo atua de forma conjunta com o diretor-presidente e CEO para o desenvolvimento e a realização dos objetivos da Corporação, atuando junto às Operações de Negócios. É o responsável por buscar a maximização das sinergias e resultados da Corporação.
- Nas suas responsabilidades executivas, o diretor-presidente e CEO e o diretor geral de operações – COO relacionam-se com as Operações de Negócios, em função das responsabilidades dos respectivos cargos aqui descritas, e de suas responsabilidades enquanto responsáveis pelos Processos Funcionais que lhe são afetos.
- No âmbito do Conselho de Administração, foram criados e funcionarão, em caráter permanente, o Comitê de Governança Corporativa e o Comitê de Estratégia, em adição ao Comitê de Remuneração e Sucessão já existente.
- De conformidade com a legislação brasileira, a fiscalização dos atos dos administradores é exercida pelo Conselho Fiscal, que é integrado por no mínimo três e no máximo cinco membros eleitos anualmente na AGO. Por decisão da Assembléia de Acionistas da Gerdau S.A., o Conselho Fiscal é permanente e exerce adicionalmente, nesta Empresa, as funções de Comitê de Auditoria, atendendo às recomendações da legislação americana (Lei Sarbanes-Oxley).
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00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
20.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
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• Na AGO de 27 de abril de 2006, de acordo com o disposto na Lei das Sociedades
Anônimas, os acionistas minoritários da Gerdau S.A. elegeram um representante para o Conselho de Administração.
• A Governança Corporativa da Gerdau determina que suas operações tenham um
processo de Gestão Integrada de Riscos. Este processo atende, também, aos requerimentos da legislação americana (Lei Sarbanes-Oxley), a qual deve ser seguida pela Gerdau S.A. e pela Gerdau Ameristeel Corporation. Os riscos relevantes às operações e os respectivos controles internos são monitorados diretamente pelas unidades. Seus gestores têm a responsabilidade pela gestão de tais riscos, assim como pelo desenvolvimento de ações para minimizá-los de forma eficiente e segura. Os controles internos são testados e analisados pelas auditorias interna e externa e acompanhados pelo Conselho Fiscal, que exerce a função de Comitê de Auditoria, a fim de garantir sua confiabilidade e transparência.
• Pelo sétimo ano consecutivo, a Gerdau foi eleita uma das 10 empresas que
apresentaram as melhores demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2005, no “Prêmio Anefac-Fipecafi-Serasa - Troféu Transparência”. Concorreram as 500 maiores e melhores empresas privadas no Brasil nas áreas de comércio, indústria e serviços, exceto serviços financeiros, além das 50 maiores estatais. Os critérios de avaliação foram: qualidade e grau das informações, transparência, adesão aos princípios contábeis, layout, legibilidade, concisão, clareza e divulgação de informações não exigidas legalmente, tais como Fluxo de Caixa, Valor Adicionado, EBITDA e Balanço Social.
• A Metalúrgica Gerdau S.A. e a Gerdau S.A. fazem parte do Nível 1 de Governança
Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o que as faz cumprir um conjunto de normas de conduta diferenciadas no mercado de capitais. As ações preferenciais dessas empresas integram também a carteira teórica do Índice
Assembléia deAcionistas
Conselho deAdministração
Comitê ExecutivoGerdau
Operações deNegócios
Açominas Aços LongosBrasil
AçosEspeciais
América do Norte
América doSul
Comitês de Excelência
Processos Funcionais
Conselho Fiscal
Comitê de Governança Corporativa
Comitê de Estratégia
Comitê de Remuneração e
Sucessão
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00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
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Bovespa, o qual serve de referência para grandes investidores e fundos acompanharem o portfólio de suas carteiras de ações.
• As duas empresas de capital aberto da Gerdau no Brasil - Metalúrgica Gerdau S.A. e
Gerdau S.A. - foram selecionadas, em novembro de 2006, para compor a carteira do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Participar desse índice reflete as melhores práticas de responsabilidade social e sustentabilidade empresarial, assim como colocam as empresas Gerdau no seleto grupo de integrantes de tão importante indicador do mercado de ações brasileiro.
• Os acionistas minoritários portadores de ações tanto ordinárias quanto preferenciais da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. têm o direito de tag along de 100%. Isso significa que todas as ações emitidas por estas empresas têm o direito de serem incluídas em eventual oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes assegurado preço igual ao valor pago às ações ordinárias integrantes do bloco de controle. Essa proteção concedida aos acionistas minoritários supera a legislação em vigor, que estabelece um mínimo de 80% do valor pago por ação com direito a voto em caso de alienação de controle.
• Em abril de 2007, a estrutura societária da Gerdau era, de uma forma simplificada, a seguinte:
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• A política de remuneração dos acionistas da Gerdau busca as melhores práticas de mercado. Exemplo disso é a distribuição de no mínimo 30% do lucro líquido ajustado, estabelecido nos estatutos sociais das duas empresas de capital aberto no Brasil, enquanto a lei vigente exige um mínimo de 25%. Por definição do Conselho de Adminstração, o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio é antecipado trimestralmente.
• Nos gráficos a seguir estão demonstrados os dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio pagos relativamente ao lucro líquido de cada ano e o dividend yield, que é a relação entre os dividendos por ação e a cotação das ações no final de cada exercício. Vale lembrar que, além dessa remuneração, os acionistas beneficiam-se, ainda, da valorização das ações em bolsa de valores.
Metalúrgica Gerdau S.A.
Yield (%) e Dividendos pagos (R$ milhões) Gerdau S.A.
Yield (%) e Dividendos pagos (R$ milhões)
140172
434
364
416
6,1%7,8%
6,2%
11,3%
5,2%
2002 2003 2004 2005 2006
Dividendos Yield
266
351
859796
895
4,6%
6,1%
3,9%
6,8%
3,9%
2002 2003 2004 2005 2006
Dividendos Yield
• Em complementação à política de remuneração dos acionistas por meio de
dividendos, a Gerdau tem como prática conceder bonificações em ações. Essa prática contribui para ampliar a liquidez e possibilita um maior acesso aos pequenos investidores para comprar ações das empresas Gerdau, pois com o ajuste de preços no mercado o custo do lote padrão negociado em bolsa torna-se menor e, portanto, mais acessível.
• Com o objetivo de mostrar a confiança no valor da Empresa nos períodos em que as
ações negociadas nas bolsas de valores estejam muito ofertadas, as empresas Gerdau implementam, esporadicamente, um programa de compra de ações de sua própria emissão. Essa política tem se mostrada correta e avaliada positivamente pelo mercado de capitais.
• Como política de relacionamento com o mercado de capitais, a Gerdau tem investido
sistematicamente na atualização e modernização de um website específico de relações com investidores, no qual acionistas, investidores e demais públicos podem encontrar informações sobre os mais diferentes assuntos de seu interesse. Além disto, reuniões individuais ou coletivas com analistas e investidores são realizadas a qualquer tempo, incluindo visitas a alguma planta industrial. Os interessados podem também obter informações e esclarecimentos sobre o negócio e o desempenho da
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00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
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Organização por telefone (+55 51 3323.2703) e por e-mail ([email protected]) junto à equipe da Área de Relações com Investidores.
• No período de 22 a 24 de maio de 2006, a Gerdau realizou reuniões com Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMECs), em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Os eventos contaram com mais de 450 participantes, os quais tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação sobre o desempenho das empresas Gerdau, seguida de uma sessão de perguntas e respostas. Para proporcionar maior acesso às informações divulgadas, a reunião de São Paulo foi transmitida pela Internet.
• Ainda dentro da política de relacionamento com os analistas e investidores, em 2006
foram realizadas mais de 270 reuniões individuais, incluindo visitas a plantas industriais da Gerdau. Além disso, a Empresa também realizou 13 apresentações para grupos de investidores, no Brasil e no exterior.
• A cada trimestre, por ocasião da divulgação dos resultados, a Diretoria da Empresa
ministrou teleconferências, em português e em inglês, apresentando os resultados alcançados no período e esclarecendo dúvidas dos participantes. Tais eventos contaram com mais de 880 participantes via telefone e Internet.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
ÍNDICE
GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO
Data-Base - 31/12/2006
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
PÁGINA
01 01 IDENTIFICAÇÃO 101 02 SEDE 101 03 DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS 101 04 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 201 05 REFERÊNCIA / AUDITOR 201 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 201 07 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 301 08 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 301 09 JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES 301 10 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 3
02.01 01 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 402.01 02 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 5
02 02 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E 603 01 EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1003 02 POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS 1103 03 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES 1204 01 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 4604 02 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 4704 03 BONIFICAÇÃO/DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 4804 04 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 4904 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO 4905 01 AÇÕES EM TESOURARIA 5006 01 PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS 5106 03 DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 5306 04 DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 5307 01 REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 5407 02 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 5407 03 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 5508 01 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 5609 01 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 6309 02 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 6609 03 PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS 7010 01 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 7110 02 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 7210 03 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 7311 02 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO 7411 03 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 7514 03 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA 7614 05 PROJETOS DE INVESTIMENTO 7815 01 PROBLEMAS AMBIENTAIS 8016 01 AÇÕES JUDICIAIS 81
Pág: 10815/05/2007 12:07:19
SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
00398-0 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19
ÍNDICE
GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO
Data-Base - 31/12/2006
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
PÁGINA
17 01 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 8218 01 ESTATUTO SOCIAL 83
GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIM. LTDA.
19 01 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 9619 02 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 9719 03 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 9819 04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 9919 09 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO 100
GERDAU AÇOMINAS S.A.
19 10 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 101GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
19 10 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 10220 00 INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA 103/107
Pág: 10915/05/2007 12:07:19