redes sociais números atuais186.193.149.250:8021/rgestao_2019.pdf · relatÓrio de gestÃo 2019...
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Redes Sociaisnúmeros atuais
AN
S -
31
61
4-8
RELATÓRIO DEGESTÃO 2019
Poços de Caldas28ANOS
Inovação & CuidadoGESTÃO 2018 - 2022
SUMÁRIO
MENSAGEM DA DIRETORIA 02
MISSÃO 03
MAPA ESTRATÉGICO 04
PROJETOS E AÇÕES CONCLUÍDAS 06
CONQUISTAS 08
REDES SOCIAIS 09
IDSS 10
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 11
VIVER BEM 12
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR 14
SOU 15
BENEFICIÁRIOS 16
COOPERADOS 17
HOSPITAL 20
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 22
PARECER DO CONSELHO FISCAL 26
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 31
PARECER DOS ATUÁRIOS 35
PROJETOS E AÇÕES PARA 2020 37
CONSELHOS E COMISSÕES 38
GERÊNCIAS E ASSESSORIAS 39
MENSAGEM DA DIRETORIA
A união, marca registrada da Unimed Poços de Caldas, foi o grande alicerce para as nossas conquistas em 2019. Foi um ano difícil, de muitas batalhas, de reconstrução e de muito planejamento.
Os obstáculos foram ultrapassados, a temida sinistralidade melhorada, o parcelamento da dívida do IASM realizado e a sua carteira mantida.
A readequação da nossa Contabilidade exigida pela ANS foi cumprida em tempo recorde, assim como a implantação do poderoso sistema de gestão HRP que substituiu o já obsoleto Topázio e ERP Protheus.
E ainda deu tempo para realizarmos sonhos: mantivemos todas as nossas acreditações, elevamos o nosso IDSS, ganhamos vários prêmios, melhoramos nossa performance na pesquisa de satisfação dos clientes, batemos a concorrência em números de vidas locais e colocamos o nome Unimed Poços de Caldas na vitrine do circuito de corridas nacionais através da “Volta ao Cristo Unimed”.
Mal iniciado o ano de 2020, desafios inimagináveis surgiram. Superaremos a todos e nos reinventaremos para sairmos mais fortes e unidos do que nunca. Todos contra o vírus! Todos em luta pela vida!
Todos somos a Unimed Poços de Caldas!
Odilon Trefíglio NetoDiretor Presidente
Tânia Maran Magalhães Diretora de Controle
José Antônio Corigliano Diretor de Integração e Mercado
José Júlio Balducci Diretor de Recursos Próprios
1. Manter a valorização do cooperado com educação continuada e repasse digno de honorários médicos:1.1 – Desenvolvido módulo para apuração dos critérios de performance médica no PA;1.2 – Realizado reuniões com o comitê de especialidades;1.3 – Alinhamento estratégico – Café Estratégico com o Cooperado 2019 com a participação de 88%;1.4 – Ampliada adesão médica na prescrição eletrônica no Hospital Unimed de 28% para 79%.
2. Consolidar a AIS ampliando as ações já existentes no viver bem e criando produtos que atendam as expectativas dos clientes:2.1 – Monitoramento das ações do Parto Adequado;2.2 – Continuidade no Projeto Piloto do AIS (Atenção Integral à Saúde), na Empresa Ferrero do Brasil;2.3 – Início da implantação PEP (Prontuário eletrônico) Espaço Viver Bem;2.4 – Ampliação do programa saúde nas empresas;2.5 – Adequação do espaço físico para implantação do produto Pleno;2.6 - Consolidação do projeto Idoso bem cuidado atingindo mais de 1.600 beneficiários.
3. Aparelhar o Hospital Unimed para atender a crescente demanda de internações, procedimentos e cirurgias:3.1 – Implantado Planejamento Estratégico do Hospital;3.2 – Adquirido carro elétrico de transporte de resíduos;3.3 – Ampliado Plano Terapêutico para as alas de internação e revisão da UTI e cuidados paliativos;3.4 – Criado pacotes cirúrgicos – Particulares;3.5 – Elaborado Perfil Assistencial de todas as áreas de assistência;3.6 – Elaborado Regimento Interno de toda equipe multidisciplinar;3.7 - Informatizado a pesquisa de satisfação;3.8 – Estruturado a Gestão de terceiros internalizados;3.9 – Reestruturado a Gestão de Custos;3.10 – Desenvolvido aplicabilidade do PACS (Picture Archiving and Communication System);3.11 – Realizada a troca da calandra;3.12 – Reestruturado o Serviço de Transporte;3.13 – Revisado e adequado o PGRSS dentro da legislação vigente RDC 222/2018;3.14 - Inauguração do Centro de Oncologia;3.15 - Modernização e humanização do Espaço Viver Bem.
4. Ações sistêmicas:4.1 – Implantado a Autorização Condicionada;4.2 – Ampliado a prescrição on-line para exames executados no ato da consulta;4.3 – Entrada em produção o sistema HRP (substituição sistema Topázio);4.4 – Implantado o ESOCIAL – Sistema HRP;4.5 – Implantado o REINF – Sistema HRP;4.6 – Estruturado o PSIU (Programa de Sugestões Inovadoras Unimed );4.7 – Implantado Plano de Cargos, salários e trajetória de carreira;4.8 – Desenvolvido programa de preparação para a aposentadoria;4.9 – Reformulado o processo de Integração;4.10 – Retorno as atividades de voluntariado;4.11 – Fechamento do mapeamento de perfil dos líderes e proposição/organização de ações para desenvolvimento;4.12 – Desenvolvimento de competências com o apoio do SESCOOP com ações vivenciais e práticas;4.13 - Implantado regimento interno dos colaboradores;4.14 - Implantação de assinatura digital nos contratos da gestão comercial;4.15 - Implantado o controle de acesso.
AÇÕES CONCLUÍDAS EM 2019
06Relatório de Gestão 2019
5. Ações em Tecnologia da Informação:5.1 – Ampliado horário e equipe de suporte técnico em tecnologia da informação;5.2 – Implantado sistemas de informações estratégicas (NUMERUS);5.3 – Manutenção do parque tecnológico, servidores e estações de trabalho;5.4 - Ampliado rede wi-fi no complexo Unimed;5.5 - Manutenção da infraestrutura de rede (Switches) no Hospital e Viver Bem;5.6 - Adequação das salas dos racks do Hospital de acordo com normas da TIA/IEEE/ASHRDE - TC 9.9;5.7 - Reestruturação da sala de servidores da Sede Administrativa;5.8 - Implantação da gestão da transparência Unimed do Brasil.
6. Conquistas e Certificações:6.1 - Conquista prêmio Top of Mind e Top of Heart da PUC Minas; 6.2 – Conquista selo bronze no PDGC - OCB (Programa de Desenvolvimento de Gestão de Cooperativas0;6.3 – Conquista selo ouro de Excelência Educacional concedido pela Federação Unimeds MG;6.4 – Mantido selo da ONA nível II;6.5 – Mantido selo categoria “A” da avaliação Rede Sentinela; 6.6 – Mantido categoria “A” do Ranking das Unimed;6.7 - Premiação do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar), pela Federação das Unimeds de Minas Gerais.
7. Ações de desenvolvimento de pessoas:7.1 – SIPAT 2019;7.2 – 3º Seminário de Cirurgia Segura;7.3 – 2ª Capacitação técnica para manejo clínico e vigilância das arborviroses;7.4 – Campanha de higienização das Mãos 2019;7.5 – 6ª Campanha sobrevivência à SEPSE;7.6 – 2ª Campanha biossegurança – Toda atitude começa por você;7.7 – Programas de humanização (ações para a família dos colaboradores e eventos comemorativos);7.8 - Acompanhamento de novos colaboradores (primeiros 3 meses); 7.9 – Programa de estagiários e aprendizes; 7.10 - Workshop de talentos Unimed;7.11 - Concurso de fotos mães;7.12 - Concurso de fotos pais;7.13 - Confraternização colaboradores;7.14 - Encontro cooperados em Águas de Lindoia;7.15 - Encontro das secretárias.
8. Ações de Comunicação e Marketing para fortalecimento da marca:8.1 - Criação das redes sociais - Facebook, Instagram e Linkedin; 8.2 - Parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para realização de grandes eventos;8.3 - Parceria com a Associação Atlética Caldense, Clube e Futebol Profissional; 8.4 - Patrocínio de projetos culturais e esportivos através da Lei Municipal de Incentivo pelo ISSQN;8.5 - Aumento do market share em mais de 500 vidas - empresas Bourbon, Três Rios e Tool Bussiness;8.6 - Parceria com DCE (Diretório Central dos Estudantes) da PUC Minas - Campus Poços e Caldas;8.7 - Parceria CEMIG Saúde - Credenciamento de rede.
AÇÕES CONCLUÍDAS EM 2019
07Relatório de Gestão 2019
CERTIFICAÇÕES
08Relatório de Gestão 2019
REDESSOCIAIS
786.443alcance
2975comentários
25.667likes
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327publicações
10Relatório de Gestão 2019
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTODE SAÚDE SUPLEMENTARÍNDICE DE DESEMPENHO
DA SAÚDE SUPLEMENTAR
DESCRIÇÃO 2017 20192018
Crianças assistidas 153 142 142
CONTRATOS FILANTRÓPICOS
Infectante
Lixo Comum
Lixo Orgânico
Metal
Papel
Perfurocortante
Plástico
Químico
Vidro
Total
2018 20192017
15.021,67Kg
36.207,24Kg
13.121,00Kg
111,90Kg
10.977,33Kg
3.516,41Kg
10.257,53Kg
964,67Kg
221,61Kg
90.399,35Kg
19.201,99Kg
41.888,38Kg
16.722,36Kg
111,50kg
13.847,31Kg
4.173,73Kg
13.061,57kg
1.294Kg
110,35kg
110.431,19Kg
18.185,90Kg
46.784,03Kg
12.787,05Kg
87,50Kg
17.775,60Kg
3.420,18Kg
16.763,88Kg
929,55Kg
226Kg
116.959,68Kg
DESCRIÇÃO
UNIMED PROTEÇÃO AMBIENTAL | COLETA SELETIVA
CURSO DE GESTANTES
DESCRIÇÃO 2017 2018 2019
Pais Gestantes 340250240
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
11Relatório de Gestão 2019
VIVERBEM
Cuidado e acompanhamento contínuo
ACOMPANHAMENTO DE DIABETESEm 2019 foi dada continuidade ao Programa de Acompanhamento do Diabetes, cadastrado na ANS. Isso demonstra a qualidade técnica do trabalho aqui realizado.Nesse período foram atendidos 363 pacientes no monitoramento individual e no ambulatório de prevenção do pé diabético.
GRUPOSOs grupos de Reeducação Alimentar, Antitabagismo, Oficina de Memória e Atividade Física atenderam 913 beneficiários no mesmo período.
PARCERIA COM EMPRESASVisando melhorar as condições de saúde dos colaboradores e diminuir a sinistralidade, o Viver Bem realizou palestras sobre promoção e prevenção nas empresas contratantes com 2.246 colaboradores atendidos.
PROJETO IDOSO BEM CUIDADOIniciado em outubro de 2016, o projeto Idoso Bem Cuidado, que tem como objetivo atender beneficiários com 60 anos ou mais. Esse projeto oferece ações que estimulam o autocuidado e a interdisciplinaridade. Busca a promoção do bem-estar e da qualidade de vida do idoso com 1.632 atendimentos.
RESULTADOS VIVER BEM
13Relatório de Gestão 2019
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(Projeto cadastrado na ANS em 2017).
ConceitoO Serviço de Atenção Domiciliar envolve ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças, além de reabilitação domiciliar e cuidados paliativos.
Quem Pode Participar?Clientes Unimed Poços de Caldas encaminhados pelo médico, com cuidador responsável, com limitações funcionais.
AbordagemA abordagem no domicílio é realizada por equipe multiprofissional: médicos clínicos, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogo.
DESCRIÇÃO 2017 20192018
SAD – SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Pacientes atendidos
Pacientes em Cuidados Paliativos
Atendimentos realizados
Média de idade dos pacientes
355
69
11.057
89
374
84
11.092
89
334
43
11.086
89Principais patologias: cardiovasculares, demências e úlceras de pressão
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
14Relatório de Gestão 2019
Exames Clínicos
Exames Complementares
Entrevistas Qualificadas
Empresas contratantes
PROCEDIMENTO 2018 20192017
3.505
14.877
1.131
70
3.984
16.932
929
88
4.765
15.131
1.356
80
ATENDIMENTOS - SOU
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS
94,08%
5,92%
100%
32.284
2.031
34.315
REGULAMENTADOS
NÃO REGULAMENTADOS
TOTAL GERAL
BENEFICIÁRIOS POR SEGMENTAÇÃO
SAÍDASENTRADASSALDO EM31/12/2017
SALDO FINAL31/12/2018
SALDO FINAL31/12/2019TIPO DE CONTRAÇÃO
PRÉ-PAGAMENTO EMPRESARIAL
PRÉ-PAGAMENTO ADESÃO
PRÉ-PAGAMENTO IND/FAM
CUSTO OPERACIONAL
TOTAL
3.352
424
813
1.385
6.174
-2.362
-991
-1.104
-1.508
-5.965
9.308
3.514
8.367
13.024
34.213
9.395
3.366
8.345
13.000
34.106
10.585
2.799
8.054
12.877
34.315
BENEFICIÁRIOS
16Relatório de Gestão 2019
Nutrição
Quimioterápicos
Outros Medicamentos
Total Medicamentos
Equipos
OPMES
Outros Materiais
Total Materiais
Total Mat/Med
EVOLUÇÃO DOS GASTOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS(R$)
R$ 2.864.616
R$ 7.153.314
R$ 12.997.169
R$ 23.015.098
R$ 4.343.051
R$ 7.026.557
R$ 12.536.728
R$ 23.906.336
R$ 46.921.434
R$ 2.443.200
R$ 9.342.462
R$ 12.088.051
R$ 23.873.712
R$ 4.181.885
R$ 6.573.166
R$ 12.654.492
R$ 23.409.543
R$ 47.283.255
R$ 1.070.784
R$ 11.941.710
R$ 14.363.799
R$ 27.376.293
R$ 2.132.860
R$ 7.851.270
R$ 13.510.339
R$ 23.494.469
R$ 50.870.762
DESCRIÇÃO 2017 2018 2019
PRÉ-PAGAMENTO - UT MÉDIA MENSAL (R$)
DESCRIÇÃO
Consulta
Honorários
90,00
0,76
95,00 e 110,00
0,765
95,00 e 110,00
0,765
2017 2018 2019
DESTINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO AO COOPERADO
2017 2018 2019
26,64% 27,46% 26,20%
DISTRIBUIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM 2019
Consultas
Honorários
Exames/Terapia
Mat/Med
Diárias/Taxas
Total
11,75%
11,29%
2,00%
0,18%
0,99%
26,20%
6,78%
1,95%
0,70%
0,31%
22,30%
13,06%
38,32%
18,85%
0,60%
0,63%
0,68%
1,35%
1,26%
4,52%
-4,24%
0,00%
1,89%
7,25%
4,21%
2,22%
15,56%
5,90%
0,11%
0,63%
0,49%
4,37%
4,22%
9,82%
20,29%
0,00%
0,00%
5,53%
0,05%
0,00%
5,58%
11,50%
14,41%
15,14%
16,25%
32,45%
21,76%
100,00%
11,91%
TOTALCLÍNICASCOOPERADOSPROCEDIMENTOS LABORATÓRIOS HOSPITAISSERVIÇOSPRÓPRIOS INTERCÂMBIO
Evolução sobre2018
COOPERADOS
17Relatório de Gestão 2019
DEMONSTRAÇÃO DE GANHOS DOS COOPERADOS
R$0,00 a R$1.000,00
R$1.000,01 a R$2.000,00
R$2.000,01 a R$3.000,00
R$3.000,01 a R$5.000,00
R$5.000,01 a R$10.000,00
R$10.000,01 a R$20.000,00
R$20.000,01 a R$30.000,00
Acima de R$30.000,01
TOTAL
MÉDIA RECEBIDA ANUAL 2017 20192018
7,57%
4,38%
4,78%
8,37%
19,92%
24,30%
17,53%
13,15%
100,00%
8,12%
4,43%
4,43%
9,59%
19,19%
24,72%
16,24%
13,28%
100,00%
8,43%
5,36%
3,07%
9,58%
19,16%
22,99%
17,62%
13,79%
100,00%
NÚMERO DE COOPERADOS
2018
262 271
2019
249
2017
SUBSÍDIOS DA ATIVIDADE COOPERATIVADA (R$)2019
88.579,98
535.068,69
252.324,77
244.847,00
437.101,55
511.363,84
92.396,15
145.172,00
79.587,41
274.560,00
750.949,00
17.852,57
147.854,72
3.577.657,68
SUBSÍDIOS/BENEFÍCIOS
AITT
SEGURO DE VIDA
UNICOOPER COOPERADOS
PERFORMANCE PLANTONISTAS DA UTI
SUBSÍDIO UNICOOPER PLANTONISTAS
PERFORMANCE PLANTONISTA DO P.A.
ISS DOS COOPERADOS (PARTICULAR)
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (CRM)
PLANO ODONTOLÓGICO
CARTÃO GOURMET DE NATAL
CARTÃO GOURMET
EXAMES CAFÉ COM COOPERADOS
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
TOTAL
COOPERADOS
18Relatório de Gestão 2019
UTILIZAÇÃO POR ESPECIALIDADE SOLICITANTEESPECIALIDADE 2017 2018 2019
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Ginecologia e Obstetrícia
Gastroenterologia e Cir Ap Digestivo
Cardiologia e Cir Cardiovascular
Oncologia Clinica
Clinica Médica
Cirurgia Geral
Neurologia e Neurocirurgia
Pediatria e Alergia e Imunologia
Urologia
Otorrinolaringologia
Angiologia e Cir Vascular
Geriatria
Dermatologia
Infectologia
Hematologia e Hemoterapia
Cirurgia Oncológica
Cirurgia Plástica
Nefrologia
Endocrinologia e Metabologia
Pneumologia
Psiquiatria
Medicina Intensiva
Cirurgia Torácica
Reumatologia
Anestesiologia
Homeopatia
Coloproctologia
Cirurgia Pediátrica
Medicina do Trabalho
Total Resultado
R$ 13.001.875
R$ 10.801.397
R$10.018.554
R$9.524.530
R$9.741.961
R$7.694.986
R$8.833.610
R$6.095.116
R$6.656.032
R$5.516.691
R$4.210.385
R$3.244.664
R$3.708.291
R$1.528.711
R$2.191.363
R$2.873.876
R$2.047.848
R$1.577.777
R$1.604.240
R$1.107.321
R$800.328
R$799.881
R$620.408
R$290.695
0.000
R$736.056
R$278.429
R$378.145
R$238.968
R$20.407
R$15.465
R$ 116.158.009
R$13.381.065
R$11.501.292
R$10.772.513
R$10.802.868
R$8.467.719
R$8.379.814
R$9.854.925
R$6.653.106
R$5.086.660
R$5.335.005
R$4.934.019
R$3.202.324
R$3.231.069
R$1.577.462
R$2.393.010
R$ 1.973.476
R$1.405.327
R$ 1.659.278
R$1.453.028
R$ 1.399.778
R$891.441
R$880.861
R$659.956
R$834.177
R$553.580
R$479.434
R$357.243
R$362.341
R$92.139
R$37.437
R$13.389
R$ 118.625.737
R$14.378.251
R$12.222.390
R$10.470.792
R$9.257.455
R$11.270.795
R$11.176.713
R$8.420.087
R$6.863.775
R$6.590.579
R$6.295.116
R$5.354.347
R$3.496.848
R$2.703.212
R$4.332.392
R$2.795.640
R$2.145.047
R$3.019.492
R$1.216.332
R$1.336.154
R$1.633.714
R$1.036.935
R$805.297
R$727.626
R$824.960
R$1.295.286
R$453.242
R$624.142
R$377.066
R$305.715
R$53.163
R$470
R$ 131.483.034
COOPERADOS
19Relatório de Gestão 2019
ANGIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CIRURGIA GERAL
CLÍNICA MÉDICA/CLÍNICA GERAL
GASTROENTEROLOGIA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
NEUROLOGIA CLÍNICA
OTORRINOLARINGOLOGIA
OUTRAS
PEDIATRIA
UROLOGIA
CIRURGIA PLÁSTICA
ONCOLOGIA CLÍNICA
ORTOPEDIA
% DE ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE 2017 2018 2019
2,10% 2,11% 1,82%
1,67% 1,49% 1,19%
8,12% 8,31% 6,82%
4,39% 5,70% 19,70%
9,87% 10,30% 7,93%
5,14% 4,85% 3,51%
2,44% 2,18% 1,60%
8,18% 8,12% 6,89%
5,40% 5,49% 5,19%
6,11% 6,36% 6,15%
3,83% 2,84% 2,32%
4,15% 3,07% 2,45%
15,05% 15,81% 13,55%
23,55% 23,37% 20,88%
CONSULTAS
INTERCONSULTAS
OBSERVAÇÕES
CIRURGIAS AMBULATORIAIS
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEMPROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM
CONSULTORIAS
ATENDIMENTO AMBULATORIAL 2018 20192017
1.822
41.318
2.300
15.717
5.028
866
1.936
34.075
2.251
13.546
3.777
843
1.670
38.103
3.172
12.886
5.166
900
INTERNAÇÕES HOSPITAL UNIMED
73,91%ANO 2019
EVOLUÇÃO ANUAL DAS INTERNAÇÕES
UNIMED
SANTA CASA
SANTA LÚCIA
OUTROS
2018 20192017
74,24%
14,13%
4,90%
6,73%
73,22%
15,54%
4,88%
6,36%
73,91%
11,95%
8,16%
5,98%
INTERNAÇÕES 2017 2018 2019
CLÍNICAS
CIRÚRGICAS
OBSTÉTRICAS
PEDIÁTRICAS
TOTAL GERAL
1.872
2.977
60
265
5.174
1.596
2.969
37
240
4.842
1.784
3.251
0
214
5.249
HOSPITAL
21Relatório de Gestão 2019
44.838.2761.225.880
43.612.39623.768.006
7.001.96116.766.045
9.689.5194.197.8653.705.8641.785.791
345.030718.256
4.955.3484.136.236
46.538.566
29.319.6147.747.969
21.565.5966.049
3.823.1943.823.194
13.395.7589.490.954
6.427.0173.063.936
3.904.8042.496.356
890.132518.316
91.376.842
ATIVO CIRCULANTEDisponível
RealizávelAplicações financeirasAplicações garantidoras de provisões técnicasAplicações livresCréditos de operações com planos de assistência à saúde Contraprestação pecuniária a receberOperadoras de planos de assistência à saúdeOutros créditos operações de assistência à saúdeCréditos de oper. assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadoraCréditos tributários e previdenciáriosBens e títulos a receberConta corrente com cooperados
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazoOutros títulos a receberDepósitos judiciais e fiscaisOutros créditos a receber a longo prazo
InvestimentosOutros investimentos
ImobilizadoImóveis de uso próprioImóveis - Hospitalares / OdontológicosImóveis - Não hospitalares / OdontológicosImobilizados de uso próprioHospitalares / OdontológicosNão hospitalares / OdontológicosImobilizações em curso
TOTAL DO ATIVO
ATIVO
54.054.0572.737.070
51.316.98729.043.496
6.685.84022.357.656
10.285.5449.097.533
34.3171.153.693
2.964.032714.823
3.868.3834.440.710
34.363.674
19.965.1500
19.959.1016.049
2.586.3792.586.379
11.812.1467.920.185
6.041.6001.878.5843.891.9612.486.983
771.639633.339
88.417.731
2019 2018
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
22Relatório de Gestão 2019
2019 2018DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PASSIVO CIRCULANTE
Provisões técnicas de operações de assistência à saúdeProvisão para prêmios contraprestação não ganhaProvisão para remissãoProvisão de eventos a liquidar para susProvisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistênciasProvisão de eventos ocorridos e não avisados (peona)Débitos de operações de assistência à saúdeDébitos com operações de assistência à saúde nãorelacionadas com planos saúde da operadoraTributos e encargos sociais a recolherEmpréstimos e financiamentos a pagarDébitos diversos
PASSIVO NÃO CIRCULANTEProvisões técnicas de operações de assistência à saúde Provisão para remissãoProvisão de eventos a liquidar para susProvisão para ações tributáriasProvisão para ações cíveisParcelamento de tributos e contribuiçõesEmpréstimos e financiamentos a pagar
Débitos DiversosDébitos Diversos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital SocialReservasReservas de capital / Reservas patrimoniaisReservas de lucros / Sobras / Retenção de superávitsResultado - Cooperativas
TOTAL DO PASSIVO
2019 2018PASSIVO
18.068.847
8.028.302994.486
117.8001.085.4373.228.538
2.602.041915.544
137.7453.842.863
23.6685.120.725
21.894.5273.940.494
144.7863.795.709
17.912.55526.20615.272
0
00
51.413.4677.653.123
36.210.89618.180.96818.029.9287.549.448
91.376.842
20.296.375
7.565.7810
158.4261.231.2984.591.3491.584.708
0
1.344.4763.954.232
23.6687.408.219
5.035.0463.841.192
216.8613.624.331
00
15.27224.888
1.153.6931.153.693
63.086.3106.574.061
47.286.48216.687.781
30.598.7029.225.767
88.417.731
Contraprestações efetivas de plano de assistência à saúdeReceitas com operações de assistência à saúdeContraprestações líquidasVariação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde(-) tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadoraEventos indenizáveis líquidosEventos conhecidos ou avisadosVariação da provisão de eventos ocorridos e não avisadosResultado das operações com planos de assistência à saúdeOutras receitas operacionais de planos de assistência a saúdeReceitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadoraReceitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico hospitalarOutras receitas operacionais(-) tributos diretos de outras atividades de assistência à saúdeOutras despesas operacionais com plano de assistência à saúde da operadoraOutras despesas de operações de planos de assistência à saúdeProgramas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doençasProvisão para perdas sobre créditosOutras despesas oper. de assist. à saúde não relac. com plano de saúde da operadoraResultado brutoDespesas de comercializaçãoDespesas administrativasResultado financeiro líquidoReceitas financeirasDespesas financeirasResultado patrimonialReceitas patrimoniaisDespesas patrimoniaisRESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕESImposto de rendaContribuição socialParticipações no resultadoRESULTADO LÍQUIDO
154.749.332 156.868.528 156.868.528
0 -2.119.197
-136.926.002-135.911.036
-1.014.966 17.823.330 17.285.391 11.959.703
1.573.484 10.386.220
-25.512-8.713.240-1.030.474-2.818.164
-4.864.603-17.800.925 20.528.748-2.261.724
-13.008.416 1.332.945 2.087.892-754.946 1.247.100 1.247.100
0 7.838.654
-10.061-6.037
-273.108 7.549.448
142.170.455 144.535.037 144.700.076
-165.039 -2.364.582
-118.080.461 -117.971.868
-108.593 24.089.994
9.199.002 6.383.697 2.112.163
4.271.534 -26.746
-4.626.484 -820.451
-2.355.323 -1.450.710
-14.255.339 20.764.125 -2.206.609
-11.609.9661.985.663 2.492.188 -506.525
613.955 613.955
0 9.547.168
-13.376 -8.026
-300.000 9.225.767
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
23Relatório de Gestão 2019
Senhores Administradores daUNIMED POÇOS DE CALDAS - SOCIEDADE COOPERATIVA DETRABALHO E SERVIÇOS MÉDICOS
NOTAS EXPLICATIVAS RELEVANTES
a1 ) Débitos Fiscais do PIS, COFINS e TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR
1.1 - PIS e COFINSEstes tributos estão sendo judicialmente contestados e depositados, além do que o STJ vem reconhecendo no âmbito das cooperativas de créditos a não incidência destes tributos, o que, jurisprudencialmente e doutrinariamente, refletirá positivamente em nosso pleito da não incidência dos mesmos quanto às operações da atividade cooperativada refletida nos atos cooperativos.
1.2 - PROVISÕES TÉCNICAS DA ANS – REMISSÃOAs provisões técnicas da ANS estão calculadas, conforme a normativa em vigor devidamente validadas por cálculo atuarial, conforme parecer em anexo, e garantidas em sua totalidade por ativos financeiros.
1.3 - PROVISÃO PARA EVENTOS E SINISTROS A LIQUIDARConforme determinação da ANS, passamos a reconhecer os eventos decorrentes das obrigações a pagar: Cooperados, Prestadores, Hospitais e Clínicas, como sendo integrantes do grupo das provisões técnicas, sujeitos também ao suporte de ativos financeiros garantidores. A ANS firmou entendimento em relação ao processamento do Ressarcimento ao SUS, como sendo integrante do grupo provisional relatado e também classificando um prestador do plano de saúde. Esta mudança de entendimento contábil da Agência ocasionou a migração do registro destes valores do longo prazo para o curto prazo. O efeito mais marcante desta mudança é em relação à subordinação da obrigação de se constituir os ativos garantidores com a mesma regra dos demais eventos e sinistros a liquidar. No entanto, conseguimos mudar o entendimento da ANS em termos do tratamento contábil e assim voltou-se a contabilizar no Longo Prazo. Em nosso caso, o ativo garantidor do ressarcimento ao SUS são os respectivos depósitos judiciais oriundos da nossa discussão judicial sobre a não incidência do ressarcimento ao SUS.
1.4 - PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS - PEONAA constituição da provisão da Peona foi concluída em sua totalidade conforme exigência da Agência e está alicerçada em nota técnica atuarial aprovada pela ANS. É de se salientar que o respectivo ativo garantidor está constituído a maior do que o valor provisionado.
2ª) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS – PPSCNa conformidade da IN 36/09 e suas complementações, da ANS, foi constituída a provisão em questão com o devido reconhecimento e trânsito pela apuração do resultado do exercício.
3ª) NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADEOs resultados foram apurados e demonstrados de acordo com o normativo da ANS com a adoção dos pronunciamentos CPC exigíveis, na forma do item 10 do plano de contas padrão da ANS.
4ª) APLICAÇÕES FINANCEIRASOs ativos financeiros da Unimed Poços de Caldas não estão aplicados no mercado financeiro de derivativos. Manteve-se o critério conservador na aplicação dos recursos junto ao sistema financeiro.
5ª) CRITÉRIO PARA RECONHECIMENTO DE CONTINGÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS (CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES)Decorre da aplicação conceitual fundamentada pela Deliberação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nº 489, de 03/10/2005 e pronunciamento do IBRACON (Instituto Brasileiro de Contadores) NPC nº 22.
6ª) PLANO DE CONTASToda a escrituração contábil da Unimed Poços de Caldas está adaptada para atender as normativas em vigor do plano de contas da ANS.
Carlos Moacir CoutoContábil/TributárioAssessor
RT - CRC/MG 44.444
Odilon Trefíglio NetoPresidente
Representante Legal
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
24Relatório de Gestão 2019
344,82%
110,39%
237,89%
230,18%
195,47%
212,37%
39,86%
78%
12,01%
ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS
LIQUIDEZ GERAL (SEM PL)
LIQUIDEZ GERAL (COM PL)
LIQUIDEZ CORRENTE
LIQUIDEZ SECA
LIQUIDEZ IMEDIATA
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS
GRAU DE ENDIVIDAMENTO
SINISTRALIDADE
DESPESA ADMINISTRATIVA
228,65%
109,01%
248,15%
238,15%
142,30%
109,76%
61,38%
79,65%
8,42%
349,04%
111,65%
266,32%
134,90%
156,58%
212,67%
47,03%
83,06%
8,71%
2019 2018 2017
INTERPRETAÇÃO DOS ÍNDICES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019
LIQUIDEZ GERAL (SEM PL): A capacidade de liquidez é de 228,65%, ou seja, para cada R$ 1,00 a pagar, temos R$2,28 de recursos.
LIQUIDEZ GERAL COM PL: A capacidade de liquidez é de 109,01%, ou seja, para cada R$ 1,00 a pagar, temos R$1,09 de recursos.
LIQUIDEZ CORRENTE: A capacidade de liquidez é de 248,15%, ou seja, para cada R$ 1,00 a pagar, temos R$ 2,48 de recursos.
LIQUIDEZ SECA: A capacidade de liquidez sem considerar a realização dos estoques é de 238,15%, ou seja, para cada R$ 1,00 a pagar, temos R$2,38 de recursos.
LIQUIDEZ IMEDIATA: O total das exigibilidades do passivo está coberto pelo disponível (dinheiro em caixa) em 142,30%, para cada R$ 1,00 a pagar temos R$ 1,42 centavos de recursos.
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS: O capital de terceiros tem a garantia de capital próprio de 109,76%, ou seja, para cada R$ 1,00 de capital de terceiros, temos R$1,09 de capital próprio para garantí-lo.
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: Significa que as obrigações da Unimed representam apenas 61,38% do patrimônio líquido, ou seja, R$ 0,61 do PL, se necessário, seriam usados para quitação de cada R$ 1,00 de obrigação.
SINISTRALIDADE: Significa que 79,65% dos ingressos com planos de saúde foram utilizados para cobrir os dispêndios.
DESPESA ADMINISTRATIVA: As despesas administrativas representam 8,42% das receitas dos planos de saúde.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
25Relatório de Gestão 2019
Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2019
ÀASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIMED POÇOS DE CALDAS
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da UNIMED POÇOS DE CALDAS SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS MÉDICOS, nos termos do Artigo 46, combinado com a alínea “j” do Estatuto de nossa Cooperativa e também de acordo com o artigo 56, combinado com as letras “b” e “c” do inciso I do artigo 44 da Lei Federal nº 5764/71, vem à presença desta Assembleia, para apresentar o seu parecer.Conferimos e confirmamos a correta contabilização dos registros da Unimed Poços de Caldas, constatando que os mesmos foram feitos obedecendo às normativas do Conselho Federal de Contabilidade–CFC, especialmente às determinações das seguintes resoluções: resolução nº 944, de 31/08/2002, resolução nº 958 de 14/03/2003 e resolução nº 959 de 14/03/2003, todas vinculadas à disciplina da NBCT 10 e às normativas da ANS–Agência Nacional de Saúde. Por consequência, também aprovamos a apuração das sobras líquidas, a formação das respectivas Reservas/Fundos, as Notas Explicativas e os demais demonstrativos do Balanço à disposição da A.G.O., sendo que a destinação das sobras líquidas deverá ser acatada de acordo com a decisão soberana deste plenário.Tendo em vista nossas reuniões durante o exercício ora findo, onde tomamos ciência, verificamos detalhadamente com base no critério da amostragem, e conferimos todas as movimentações, contabilizações, atos administrativos e respectivos documentos, além do que nos inteiramos do planejamento aplicado às questões tributárias, consideramos e certificamos a exatidão dos números apresentados no Balanço Geral Patrimonial e nos Resultados, inclusive os demonstrativos relativos à Unimed Medicamentos e do Hospital Unimed. Aprovamos, ainda, a correta destinação do Demonstrativo das Sobras e a constituição dos Fundos apresentados e detalhados através das Reservas Legais, Técnicas e Contingenciais, demonstrando a composição dos Fundos obrigatórios e as adições e exclusões ao resultado, assim como a apresentação do Ativo e Passivo do período examinado. Por conseguinte, também aprovamos a não constituição de provisões e/ou passivos tributários, pendentes de decisões administrativas de revisão e/ou judiciais quanto aos aspectos da liquidez e certeza frente a pretensão das exigências de possíveis créditos tributários, conforme os esclarecimentos em notas explicativas, com base em técnica fundamentada pela Deliberação da CVM - Comissão de Valores Mobiliários nº 594/09 e CPC (Comissão de Pronunciamentos Contábeis) nº 25, Provisões Passivos, Ativos e Contingentes 16/09/2006 e NBCTG 25 R1 CFC. Através de relatórios gerenciais, acompanhamos a evolução de todas as nuances administrativas que fundamentaram as decisões de gestão da atividade cooperativada e aplicadas no sentido da viabilização de nossa Cooperativa, traduzindo o melhor e mais coerente retorno aos cooperados. As atitudes do Conselho Fiscal, durante o exercício ora findo, foram tomadas e decididas visando não somente ao cumprimento das disposições legais emanadas da Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas), como também a de assegurar a continuidade e a credibilidade das operações de nossa Unimed, na defesa dos interesses dos nossos cooperados, beneficiários, prestadores de serviços e fornecedores, razão maior do nosso sucesso. Da mesma forma, idêntica fiscalização foi feita em relação às normativas da ANS – lei nº.9656/98. Por outro lado, damos e recomendamos como correto e imprescindível à segurança operacional e financeira da Cooperativa, o planejamento tributário, de gestão e a constituição dos Fundos, escriturados no Patrimônio Líquido, adotados pelo Conselho de Administração e pela Diretorias destinadas a suportar as ações, e promover a tranquilidade e a continuidade de nossa atividade. Assim sendo, damos por aprovado o Balanço Geral, demonstrações, destinações e suas notas explicativas, bem como o relatório de gestão da Diretoria relativo ao exercício de 2019, nos montantes:
ATIVO E PASSIVO.........................................................................................................................................................................................................R$91.376.841,77 (Noventa e um milhões trezentos e setenta e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos).
SOBRAS APURADAS...................................................................................................................................................................................................R$7.549.448,33(Sete milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).
PARECER DO CONSELHO FISCAL
26Relatório de Gestão 2019
Saldo em 31/12/2018
Aumento do fundo por distribuição de sobras
umento do fundo por recuperação de descontos incondicionais
Aumento do fundo por estorno de provisão da remissão
Diminuição do fundo para suportar provisão do ressarcimento ao SUS
Diminuição do fundo para transferência do Fates e planejamento estratégico
Diminuição do fundo para suportar gastos tributários e judiciais diversos
Saldo em 31/12/2019
2.592.327
1.885.057
2.048.508
134.577
-1.024.904
-494.153
-880.320
4.261.092
AÇÕES CONTINGENCIAIS E TRIBUTÁRIAS
Saldo em 31/12/2018
Diminuição do fundo por transferência para longo prazo
Saldo em 31/12/2019
2.620.098
-2.620.098
0.000
PIS
Saldo em 31/12/2018
Diminuição do fundo por transferência para longo prazo
Saldo em 31/12/2019
13.311.989
-13.311.989
0.000
COFINS
Saldo em 31/12/2018
Constituição do Fundo
Aumento do fundo por recuperação de despesas
Aumento do fundo por transferência de reservas contingenciais
Utilização do fundo
Saldo em 31/12/2019
0.000
250.000
68,759
72,015
-390.774
0.000
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Saldo em 31/12/2018
Constituição do Fundo
Utilização Confraternização Cooperados
Saldo em 31/12/2019
21.292
0.000
0.000
21.292
EXECUÇÃO FISCAL DO INSS
Os fundos e reservas que tiveram movimentação no exercício de 2019:
PARECER DO CONSELHO FISCAL
27Relatório de Gestão 2019
Saldo em 31/12/2018
Aumento do Fundo por cobrança de cliente
Aumento de Fundo estorno de depósito judicial
Diminuição do fundo para provisão do SUS
Saldo em 31/12/2019
1.190.710
871.745
11.785
-375.093
1.699.147
RECUPERAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO SUS
Saldo em 31/12/2018
Diminuição do fundo para transferência para fundo PPCNG e ações contigenciais
Saldo em 31/12/2019
426.868
-426.868
0.000
AMORTIZAÇÃO RESERVA CAPITAL
Saldo em 31/12/2018
Diminuição para transferência para fundo PPCNG
Saldo em 31/12/2019
2.000.261
-2.000.261
0.000
FUNDO SUSTENTABILIDADE OPERACIONAL
Saldo em 31/12/2018
Constituição do Fundo
Utilização do Fundo
Saldo em 31/12/2019
800.000
0.000
-800.000
0.000
FUNDO SISTEMA DE GESTÃO
Saldo em 31/12/2018
Utilização do Fundo para aumento de provisão da Peona
Saldo em 31/12/2019
1.174.884
-1.174.884
0.000
FUNDO DE EQUALIZADOR DA PEONA
Saldo em 31/12/2018
Aumento do fundo aprovado em assembleia
Diminuição do fundo para transferência fundo PPCNG
Diminuição do fundo para transferência fundo ações contingenciais
Saldo em 31/12/2019
0.000
500,00
-22.430
-477.570
0.000
FUNDO PROVISIONAL ISS LC
28Relatório de Gestão 2019
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Saldo em 31/12/2018
Constituição do Fundo
Diminuição do fundo para absorver despesas
Saldo em 31/12/2019
0.000
150.000
-39.149
110.850
FUNDO PARA ACREDITAÇÃO DA ONA
Saldo em 31/12/2018
Aumento do fundo aprovado em assembleia
Diminuição do fundo para provisão do ressarcimento ao SUS
Saldo em 31/12/2019
0.000
500.000
-29.666
470.344
FUNDO PARA PEONA SUS
Saldo em 31/12/2018
Constituição do Fundo
Aumento do fundo por aporte de capital
Diminuição do fundo para absorver despesas
Saldo em 31/12/2019
0.000
1.153.693
719.760
-87.663
1.785.790
PROGRAMA PARA FUNDO DE CUSTEIO
Saldo em 31/12/2018
Aumento do fundo por estorno de receita após implantação do sistema HRP
Saldo em 31/12/2019
0.000
3.269.942
3.269.942
FUNDO PROVISÃO PPCNG
Saldo em 31/12/2018
Diminuição do fundo transferência para fundo PPCNG
Saldo em 31/12/2019
900.000
-900.000
0.000
FUNDO COMPARTILHAMENTO DE RISCO
Saldo em 31/12/2018
Aumento do Fundo Aprovado em Assembleia e transferência entre fundos
Saldo em 31/12/2019
0.000
2.101.518
2.101.518
FUNDO PARA MEDICAMENTOS IMUNOBIOLÓGICOS
29Relatório de Gestão 2019
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Saldo em 31/12/2018
Recuperação/Recomposição do Fundo
Utilização do Fundo
Constituição do Fundo
Saldo em 31/12/2019
CONSELHO FISCAL
1.223.850
432.135
(1.655.985)
682.769
682.769
FUNDO FATES CONSTITUÍDO EM 2019
2–Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES: O Fates destina-se à cobertura dos dispêndios assistenciais, sociais e educacionais da Cooperativa. Toda a movimentação deste Fundo/Reserva está alicerçada na regulamentação promovida no Regimento Interno da Cooperativa, capítulo FATES, em 19/03/2012.
A movimentação foi a seguinte:
Saldo em 31/12/2018
Constituição do Fundo
Utilização do Fundo (Transferência para o FID)
Saldo em 31/12/2019
2.260.012
1.365.540
-2.260.012
1.365.540
FUNDO RESERVA CONSTITUÍDO EM 2019
FUNDO DE RESERVA E FATES
1-Fundo Reserva: Conforme permissivo legal da Lei Federal 5764/71, o Fundo Reserva está destinado à cobertura de eventuais perdas da Cooperativa e/ou aplicação em investimentos e desenvolvimento da Atividade Cooperativada. No exercício de 2019, a Unimed Poços de Caldas utilizou o Fundo Reserva para fins de aplicação no desenvolvimento da Cooperativa, no tocante ao crescimento das condições de operacionalização de suas atividades. A Unimed Poços de Caldas não necessita deste Fundo para a cobertura de Perdas/Prejuízos conforme dispõe a Lei. A sua utilização acontece nos termos do permissivo legal, quando a destinação for destinada para investimentos produtivos e operacionais na estruturação do melhor fornecimento dos serviços da atividade cooperativada.
A movimentação foi a seguinte:
Alberto Araújo Cruz Conselheiro Suplente
Adelson Penha LimaConselheiro Suplente
Luciano Resende FerreiraConselheiro Suplente
Daniel Magosso EvangelistaConselheiro Titular
Paulo Cesar Pereira NegrãoConselheiro Titular
Carlos Roberto da Fonseca Aterje Conselheiro Titular
30Relatório de Gestão 2019
PARECER DO CONSELHO FISCAL
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RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Aos Senhores Administradores da UNIMED POÇOS DE CALDAS SOCIEDADADE COOPERATIVA DE TRABALHOS E SERVIÇOS MÉDICOS Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED POÇOS DE CALDAS SOCIEDADADE COOPERATIVA DE TRABALHOS E SERVIÇOS MÉDICOS que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED POÇOS DE CALDAS SOCIEDADADE COOPERATIVA DE TRABALHOS E SERVIÇOS MÉDICOS em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase Conforme descrito na nota explicativa nª 4- r, no exercício de 2019, a Unimed Poços de Caldas contabilizou as operações de compartilhamento de risco, como requerido pela Resolução Normativa nº 430/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os lançamentos contábeis, referentes ao exercício de 2019, foram integralmente registrados, mês a mês, e foram contabilizados com base nos relatórios extraídos das movimentações dos arquivos entre as Unimeds, relativos às transações de intercâmbio.
PROJETOS E AÇÕES PARA 2020
37Relatório de Gestão 2019
RegulatórioŸ Lei Geral de Proteção
dos dados - LGPDŸ Compliance
Recursos própriosŸ Ampliação UTI Ÿ Cesáreas eletivas Hospital
UnimedŸ Centro de TerapiasŸ Implantação do Produto
Pleno
InovaçãoŸ Constituir departamento
de projetos - PMOŸ Registro Eletrônico da
Saúde - RESŸ Parceria PUC Poços de
Caldas
CorporativosŸ Implantação do projeto
Jeito de CuidarŸ Programa de Incentivo
ao voluntariadoŸ Planejamento
Estratégico 2021
SistemasŸ APP Cliente Ÿ APP CooperadoŸ WhatsAppŸ Prontuário Eletrônico PEPŸ Tasy HTML 5.0
PLANEJAMENTOESTRATÉGICO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (31/03/2018 A 30/03/2022)Odilon Trefíglio Neto Diretor PresidenteTânia Maran Magalhães Diretora de ControleJosé Antônio Corigliano Diretor de Integração e MercadoJosé Júlio Balducci Diretor de Recursos PrópriosFrederico Toledo Campo Dall'Orto Conselheiro VogalBenjamim José Marchi Posso Conselheiro VogalFátima José da Silva Condé Conselheira VogalPaulo Cesar Januzzi de Carvalho Conselheiro VogalFlávio Elias Zenun Conselheiro Vogal
CONSELHO FISCAL (31/03/2019 A 31/03/2020)Paulo César Pereira Negrão Conselheiro TitularDaniel Magosso Evangelista Conselheiro TitularCarlos Roberto da Fonseca Aterje Conselheiro TitularAlberto de Araújo Cruz Conselheiro SuplenteAdelson Penha de Lima Conselheiro SuplenteLuciano Resende Ferreira Conselheiro Suplente
CONSELHO TÉCNICO DISCIPLINAR (31/03/2018 A 30/03/2022)Antônio Ângelo Rocha Conselheiro TitularMarcelo Leite Ribeiro do Valle Conselheiro TitularAri Fernandes de Araújo Porto Conselheiro TitularRomeu José Nacarato Conselheiro SuplenteMaria Patrícia de Morais Andrade Conselheira SuplenteRogério Fonseca Conselheiro Suplente
COMITÊ EDUCATIVO (31/03/2018 A 30/03/2022)Ricardo Laier FrancoMiguel Salomão RamosJoão Guilherme Franco
JUNTA ELEITORAL (31/03/2017 A 31/03/2021)Adnei Pereira de Moraes TitularPaulo Roberto Santos Correa TitularRemo Cardillo Neto TitularRicardo Reinaldo Bergo SuplenteMarcos Untura Filho Suplente
HOSPITAL UNIMED (Biênio 2020 e 2021) Bruno Leone Carmello Diretor ClínicoPaulo César Pereira Negrão Vice Diretor ClínicoJosé Júlio Balducci Diretor Técnico
COMISSÃO DE ÉTICACelso Roberto Frasson Scafi PresidenteEd Wilson de Jesus Carvalho Neves Efetivo - Secretário Jeferson Andre Saheki Skulski EfetivoDayse Lúcia da Silva Vasconcelos EfetivoGláucia Regina Prata Caobianco SuplenteMaria Aparecida Ponce Cardillo Diniz SuplenteLuciano Resende Ferreira SuplenteJoão Alberto Góes Brandão Suplente
CONSELHOS E COMISSÕES
38Relatório de Gestão 2019
GERÊNCIAS
CAMILO FERREIRA DA ROSA GRANATO | Controle/JurídicoLUCINDA AMÉLIA DO PRADO | Integração e MercadoMARCOS ADRIANO FERRAZ | Gestão da Informação
MARLENE CRISTINA DOS SANTOS | Recursos Próprios
AUDITORIA
DR. ANTÔNIO AUGUSTO A. MATTHES | AuditorDR. CARLOS ROBERTO DA FONSECA ATERJE | Auditor Oftalmologia
DR. RICARDO LAIER FRANCO | AuditorDR. DANIEL MAGOSSO EVANGELISTA | Auditor
ASSESSORIAS
CARLOS MOACYR COUTOAssessoria Contábil, Tributária e Societária
STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUÁRIAAssessoria Atuarial/ANS
JUNQUEIRA DE CARVALHO MURGEL & BRITOADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
Assessoria Jurídica
DR. ROBERTO MARIA HYPOLITO CRUZ CASTELLARIAssessor Jurídico
GERÊNCIAS E ASSESSORIAS
39Relatório de Gestão 2019
Projeto gráfico
José Maria de OliveiraComunicação e Marketing
Cristiano MaiaEscritório de Projetos - PMO
Av. Gentil Messias Kitate, 217 | Vila Cruz37701-528 | Poços de Caldas | MG
T. (35) 3729-3300
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