proposta da administração edital de convocação nº 176... · apresentamos a proposta da...

CDIGO CVM: 00332-8

Proposta da Administrao

&

Edital de Convocao

Alterao do Estatuto Social da Chesf

176 Assembleia Geral Extradordinria

Proposta de Administrao & Edital de Convocao | 176 Assembleia Geral Extraordinria

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Companhia Hidro Eltrica do So Francisco Companhia Aberta

CNPJ n 33.541.368/0001-16

S U M R I O

CONVITE ............................................................................................................................................ 3

EDITAL DE CONVOCAO .......................................................................................................... 4

PROPOSTA DA ADMINISTRAO .............................................................................................. 5

ITEM 1 REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL DA CHESF ....................................................... 5

PRINCIPAIS ALTERAES PROPOSTAS ................................................................................................. 5

ESCLARECIMENTOS SOBRE A MATERIA A SER DELIBERADA NA ORDEM DO DIA.............................. 12

CONCLUSO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A REFORMA ESTATUTARIA ....................................... 14

LISTA DOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS AOS ACIONISTAS ............................... 15

QUADRO COMPARATIVO ENTRE O ESTATUTO SOCIAL ATUAL E O PROPOSTO .................................. 16

ESTATUTO SOCIAL PROPOSTO CONSOLIDADO ................................................................................. 72

PARECER JURIDICO N DGJE-1.2017.059 SOBRE EFEITOS JURIDICOS DAS ALTERAES PROPOSTAS NO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA ............................................................................................ 95

ESTATUTO SOCIAL APROVADO NA 173 AGE ................................................................................. 105

CARTA DA ELETROBRAS CTA-PR-605/2017 CIRCULAR ............................................................. 121

RESOLUO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ELETROBRAS N RES-685 ........................................ 123

DELIBERAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA ELETROBRAS N DEL-228 ....................... 125

DESPACHO ANEEL N 3.821 COM NOTA TECNICA N 205/2017-SFF/ANEEL ................................ 127

OFICIO SEST PARA O MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA N 89742/2017-MP ............................... 134

OFICIO SEST PARA ELETROBRAS N 89771/2017-MP .................................................................... 137

NOTA TECNICA SEST N 20859/2017-MP ...................................................................................... 140


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CONVITE

A Companhia Hidro Eltrica do So Francisco S.A. Chesf, convida a todos os seus acionistas a participarem da sua 176 Assembleia Geral Extraordinria, conforme abaixo:

Data: 19 de janeiro de 2018.

Horrio (Recife): 09:00.

Matria a ser deliberada: Deliberar sobre a reforma integral do Estatuto Social da Companhia com o objetivo de alinh-lo Lei das Estatais n 13.303/2016, ao Decreto n 8.945/2016 que a regulamenta, alm de aprimorar as prticas de governana corporativa segundo as diretrizes da Eletrobras e da Secretaria de Coordenao e Governana das Empresas Estatais SEST.


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MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA

COMPANHIA HIDRO ELTRICA DO SO FRANCISCO CHESF COMPANHIA ABERTA

EMPRESA DO SISTEMA ELETROBRAS NIRE 2630004250-9

CNPJ 33.541.368/0001-16

EDITAL DE CONVOCAO

176. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da Companhia Hidro Eltrica do So Francisco Chesf, a se reunirem na sede da Companhia, na Rua Delmiro Gouveia, n. 333, no Bairro de San Martin, na Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, s 09:00 horas do dia 19 de janeiro de 2018, em Assembleia Geral Extraordinria, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Reforma Integral do Estatuto Social da Companhia.

Recife, 05 de janeiro de 2018.

Wilson Pinto Ferreira Jnior Presidente do Conselho de Administrao


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PROPOSTA DA ADMINISTRAO Em conformidade com as disposies legais vigentes e o Estatuto Social da Companhia, apresentamos a Proposta da Administrao, as informaes e documentos sobre o item a ser deliberado na 176 Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2018, conforme Edital de Convocao.

Item 1 Reforma integral do Estatuto Social da Chesf

A Assembleia Geral Extraordinria examinar a proposta de reforma integral do Estatuto Social da Chesf, cujo objetivo alinh-lo Lei das Estatais n 13.303/2016, ao Decreto n 8.945/2016 que a regulamenta, alm de aprimorar prticas de governana corporativa conforme diretrizes da Controladora e da Secretaria de Coordenao e Governana das Empresas Estatais SEST, e atender orientao da Eletrobras expressa na carta CTA-PR-605/2017 Circular, de 12.12.2017.

Principais alteraes propostas

A reforma do Estatuto Social da Chesf aqui proposta bastante abrangente e inclui, alm de alinhamento legislao e aprimoramentos de prticas de governana corporativa, ajustes redacionais e renumerao de itens. Para imediato conhecimento sobre as mudanas, elencamos a seguir as principais alteraes includas nesta proposta, omitindo os ajustes redacionais e renumeraes, que podem ser facilmente identificados no Anexo 1 - Quadro Comparativo entre o Estatuto Social atual e o proposto:

(i) Alterao no Captulo I Da Denominao, Organizao, Sede e Objeto da Sociedade, Art. 4, que estabelece o objeto social da Chesf:

a. Incluso de dispositivo, segundo as diretrizes da holding, referente comercializao dos direitos provenientes dos produtos resultantes de pesquisas desenvolvidas. (alnea g)

b. Incluso do dispositivo executar servio de aerolevantamento relacionado gerao e transmisso de energia com o objetivo de atender exigncia do Ministrio da Defesa para inscrio do sistema laser scanner da Chesf em atividades de aerolevantamento. (alnea k)

(ii) Incluso do Captulo II Obrigaes, segundo diretrizes da holding.

a. Art. 5 - Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding.

i) Inciso I - Ajuste redacional e transferncia da alnea g do art. 4 segundo as diretrizes da holding: nortear suas aes, buscando a sustentabilidade por meio do equilbrio econmico, financeiro, social e ambiental nas operaes e nas oportunidades de negcio.

ii) Inciso II Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding: observar e cumprir com o Programa de Compliance das empresas Eletrobras.


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iii) Inciso III Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding: observar e, quando houver controladas, fazer com que estas observem os requisitos de transparncia previstos na legislao em vigor.

iv) Inciso IV Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding: atuar em inteira conformidade com o Cdigo de tica e de Conduta das Empresas Eletrobras e com a Lei Contra Prticas de Corrupo Estrangeiras de 1977 dos Estados Unidos da Amrica (United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. 78-dd-1, et seq., as amended), e suas subsequentes alteraes, doravante denominada FCPA, e a Lei n 12.846/2013, bem como qualquer legislao antissuborno e anticorrupo aplicvel, ou qualquer outra legislao, regra ou regulamento de propsito e efeito similares, abstendo-se de praticar qualquer conduta que possa ser proibida a pessoas sujeitas FCPA e a legislao brasileira anticorrupo.

b. Art. 6 - Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding: A Chesf deve tomar todas as providncias cabveis para que seus administradores, agentes, empregados e quaisquer outras pessoas agindo em seu nome, e, quando existir, em suas controladas, administradores, agentes, empregados e quaisquer outras pessoas agindo em nome destas procedam de acordo com o disposto no Cdigo de tica e de Conduta das Empresas Eletrobras, na FCPA e na legislao brasileira anticorrupo.

(iii) Alterao do Captulo II Do Capital Social, das Aes e dos Acionistas, renumerado para III, no Art. 5, renumerado para 7:

a. Ajuste redacional do 2 e incluso do 3 por solicitao da Chesf.

(iv) Alterao do Captulo III Da Assembleia Geral, renumerado para IV, no Art. 9, renumerado para 10, para que a Assembleia Geral seja convocada em especial para deliberar sobre:

a. Liquidao da Empresa - Ajuste redacional no Inciso II.

b. Autorizar a empresa mover ao de responsabilidade civil contra os administradores pelos prejuzos causados ao seu patrimnio Incluso de dispositivo no Inciso V.

(v) Alterao do Captulo IV - Da Administrao, renumerado para V, no Art. 11.

a. Excluso do Pargrafo nico que exigia os Conselheiro de Administrao serem acionistas da Companhia. Em virtude da Lei n 12.431/2011, essa exigncia passou a no ter mais sentido.

b. Incluso do Pargrafo nico que impede o Diretor-Presidente ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administrao, para atendimento Resoluo n 3, de 2010, da CGPAR.

c. Substituio do 2 do Art. 12 e do Art. 14, para atendimento ao Art. 17 da Lei n 13.303/2016 e aos Arts. 28 e 29 do Decreto n 8.945/2016, sobre investidura em cargo de administrao.

d. Alterao no Art. 17:


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i) O caput do Art. 17 passa a explicitar a responsabilidade dos administradores, na forma da lei, pelos prejuzos ou danos causados no exerccio de suas atribuies.

ii) No 1, estabelece a defesa garantida pela Companhia em processos judiciais e administrativos instaurados contra os administradores, presentes e passados, pela prtica de atos no exerccio do cargo ou funo, nos casos em que no houver incompatibilidade com os interesses da Companhia.

iii) No 2, estende o benefcio da defesa aos ocupantes de funo de confiana e empregados, presentes e passados, investidos de competncia por delegao dos administradores.

iv) No 3, atribui competncia ao Conselho de Administrao, ouvida a rea jurdica da Companhia, para definir a forma do benefcio da garantia de defesa.

v) No 4, estabelece que se algum dos ocupantes dos cargos ou funes mencionadas nos 1 e 2 for condenado, em deciso judicial transitada em julgado, com fundamento em violao de lei ou do Estatuto Social, ou decorrente de ato culposo ou doloso, dever ressarcir Chesf todos os custos e despesas decorrentes da defesa de que trata o 1, alm de eventuais prejuzos causados.

vi) No 5, admite a possibilidade da Chesf contratar seguro D&O: A Chesf poder manter, na forma e extenso definidas pelo Conselho de Administrao, contrato de seguro permanente em favor dos ocupantes dos cargos ou funes mencionadas no 1, para cobertura das despesas processuais e honorrios advocatcios de processos administrativos ou judiciais contra eles instaurados e relativos s suas atribuies junto Chesf.

e. Alterao no Art. 18:

i) Incluso do 3: vedado ao administrador deliberar sobre matria conflitante com seus interesses ou relativa a terceiros sob sua influncia, nos termos da legislao vigente. Nessa hiptese, dever registrar em ata a divergncia e eximir-se de discutir o tema.

(vi) Alterao do Captulo V - Do Conselho de Administrao, renumerado para VI.

a. No Art. 19, altera a quantidade de membros do Conselho de Administrao de 6 para 7, em atendimento ao Decreto n 8.945/2016.

i) No 1, especifica a composio e estabelece que dentre os 7, 2 conselheiros sero independentes.

ii) No 3, assegura ao conselheiro de administrao representante dos empregados acesso ata de reunio e aos documentos referentes s deliberaes que ele tenha sido impedido de participar das discusses por conflito de interesses.

b. No Art. 20:

i) No 2, estabelece regras para a remunerao dos membros do Conselho de Administrao: A remunerao mensal devida aos membros do Conselho de


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Administrao, fixada em Assembleia Geral, no exceder a 10% (dez por cento) da remunerao mensal mdia dos diretores, excludos os valores relativos a adicional de frias e benefcios, sendo vedado o pagamento de participao, de qualquer espcie, nos lucros da empresa.

ii) No 3, estabelece regras sobre ressarcimento de despesas: Os membros do Conselho de Administrao tero ressarcidas suas despesas de locomoo e estada, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunio, e, somente de locomoo, quando residente na cidade.

c. No Art. 21, que estabelece as competncias do Conselho de Administrao:

i) Os valores limites de matrias a serem submetidas ao Conselho de Administrao passam a ser definidos no documento Poltica de Aladas das Empresas Eletrobras em vez desses limites serem estabelecidos no prprio Estatuto.

ii) Incluso de incisos:

(1) VI implementar e supervisionar os sistemas de gesto de riscos, controles internos e conformidade estabelecidos para a preveno e a mitigao dos principais riscos a que est exposta a Chesf, inclusive os riscos relacionados integridade das informaes contbeis e financeiras e aqueles relacionados ocorrncia de corrupo e fraude.

(2) VII analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstraes financeiras, sem prejuzo da atuao do Conselho Fiscal.

(3) XV deliberar sobre a designao e dispensa do ocupante do cargo de titular da Auditoria Interna, aps aprovao do Ministrio da Transparncia e Controladoria Geral da Unio, e da Ouvidoria.

(4) XVI - deliberar sobre as atribuies e funcionamento da Auditoria Interna e da Ouvidoria.

(5) XVII deliberar sobre propostas de implementao de medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrncia da anlise das manifestaes recebidas pela Ouvidoria.

(6) XVIII - solicitar auditoria interna peridica sobre as atividades da entidade fechada de previdncia complementar que administra o plano de benefcios da companhia.

(7) XXII - deliberar sobre fazer e aceitar doaes com ou sem encargos, observado o disposto no Manual de Compliance e no Cdigo de tica e de Conduta das Empresas Eletrobras, bem como na Poltica de Aladas.

(8) XXX aprovar o Plano de Negcio e Gesto em conformidade com o Plano Diretor de Negcio e Gesto e o Plano Estratgico das empresas Eletrobras.

(9) XXXIII aprovar a poltica de transaes com partes relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparncia, equidade e comutatividade, que ser revista, no mnimo, anualmente.


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(10) XXXV conceder frias ou licena de natureza facultativa, ao Diretor-Presidente.

(11) XXXVI aprovar o regulamento de pessoal e estabelecer o quantitativo de funes de confiana da administrao superior da Chesf, mediante aprovao do Conselho de Administrao da Eletrobras.

(12) XXXVII - aprovar o quantitativo mximo de pessoal e a realizao de concurso pblico da Chesf, mediante aprovao do Conselho de Administrao da Eletrobras.

(13) XXXVIII aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados especficos a serem alcanados pelos membros da Diretoria Executiva.

(14) XXXIX - promover anualmente anlise quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execuo do plano de negcio e gesto, devendo publicar suas concluses e inform-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da Unio, diretamente ou por meio de sua Controladora, nos termos da legislao vigente.

(15) XL deliberar sobre contratos referentes comercializao de energia e combustveis e s operaes de contratao de instrumentos financeiros e securitrios aceitos e necessrios para garantia de processos judiciais e liquidao financeira das operaes realizadas no mbito da CCEE, bem como nos casos de exportao de energia, observando: as polticas e critrios estabelecidos pela Eletrobras; e os limites de aprovao para contratos de compra e venda de energia eltrica e atos subsequentes a eles vinculados, incluindo contratao de instrumentos financeiros e securitrios aceitos e necessrios para garantia, em consonncia com a Poltica de Aladas das empresas Eletrobras.

(16) XLI encaminhar ao Conselho de Administrao da Eletrobras, ou a quem ele delegar, quando solicitado, relatrio dos resultados da comercializao de energia, incluindo a ltima contabilizao disponvel na CCEE.

(17) XLII - discutir, aprovar e monitorar decises que envolvam prticas de governana corporativa, relacionamento com partes interessadas, poltica de gesto de pessoas e cdigo de conduta dos agentes conforme diretrizes da Eletrobras.

(18) XLIII deliberar sobre os acordos de acionistas a serem firmados pela Chesf, se houver, ou suas subsidirias, quando existir, antes de sua assinatura, cumprida a legislao vigente, mediante manifestao favorvel da Eletrobras.

(19) XLIV manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas deliberao dos acionistas em assembleia.

(20) XLV - aprovar o Regulamento de Licitaes.


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(21) XLVI - manifestar-se sobre o relatrio apresentado pela Diretoria Executiva resultante da auditoria interna sobre as atividades da entidade fechada de previdncia complementar.

(22) XLVII - manifestar-se sobre remunerao dos membros da Diretoria e participao nos lucros da empresa.

(23) XLVIII ratificar as polticas aprovadas pelo Conselho de Administrao da Eletrobras, quando assim for determinado.

(24) XLIX estabelecer poltica de porta-vozes visando a eliminar risco de contradio entre informaes de diversas reas e as dos executivos da empresa.

(25) 4 O Conselho de Administrao da Chesf contar com o assessoramento do Comit de Auditoria e Riscos e do Comit de Gesto, Pessoas e Elegibilidade da Eletrobras no que tange s atribuies dos Comits de Auditoria e Elegibilidade previstas na Lei n 13.303/16 e sua regulamentao.

(vii) Alterao do Captulo VI - Da Diretoria Executiva, renumerado para VII.

a. Incluso do 5 no Art. 25: condio para investidura em cargo de diretoria a assuno de compromisso com metas e resultados especficos a serem alcanados, que devero ser aprovados pelo Conselho de Administrao.

b. Alterao do 2 do Art. 26, em que elimina a possibilidade de no caso de impedimento temporrio, licena ou frias de qualquer dos membros da Diretoria Executiva, a sua substituio processar-se- pela forma determinada por seus pares, podendo tambm ser escolhida pessoa do quadro dos empregados da Chesf ou do Sistema Eletrobras. A nova redao no caso de impedimento temporrio, licena ou frias de qualquer dos membros da Diretoria Executiva, o substituto ser indicado dentre os demais membros da Diretoria Executiva.

c. Incluso de dispositivo sobre exerccio de atividades que configurem conflito de interesse e remunerao de ex-membro da Diretoria Executiva aps o exerccio da gesto. (Art. 28 e seus ).

(viii) Incluso do Captulo VIII - Das Atribuies do Diretor-Presidente e dos Diretores.

(ix) Alterao no Captulo VII - Do Conselho Fiscal, renumerado para IX.

a. No Art. 34:

i) No 3, estabelece regras para a remunerao dos membros do Conselho Fiscal: A remunerao mensal devida aos membros do Conselho Fiscal, fixada em Assembleia Geral, no exceder a 10% (dez por cento) da remunerao mensal mdia dos diretores, excludos os valores relativos a adicional de frias e benefcios, sendo vedado o pagamento de participao no lucro da empresa e o pagamento de remunerao em montante superior ao pago para os conselheiros de administrao.

ii) No 4, orienta sobre a participao de treinamento aos membros do Conselho Fiscal: Os conselheiros fiscais eleitos devem participar, na posse e


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anualmente, de treinamentos especficos sobre legislao societria e de mercado de capitais, divulgao de informaes, controle interno, cdigo de conduta, a Lei n 12.846/2013, e demais temas relacionados s atividades da Chesf.

iii) No 5, consta vedao reconduo do conselheiro fiscal que no participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos ltimos dois anos.

iv) No 6, estende o benefcio da defesa aos membros do Conselho Fiscal, nos termos dos pargrafos 1 e 5 do Art. 17.

b. No Art. 35:

i) No 1, estabelece regras para substituio de conselheiro: Em caso de vaga, renncia, impedimento ou ausncia injustificada a 2 (duas) reunies consecutivas ou 3 (trs) intercaladas, nas ltimas 12 (doze) reunies, ser o membro do Conselho Fiscal substitudo pelo respectivo suplente at a eleio de novo titular.

ii) No 2, estabelece regras sobre ressarcimento: Os membros do Conselho Fiscal tero ressarcidas suas despesas de locomoo e estada, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunio, e, somente de locomoo, quando residente na cidade.

c. No Art. 39, sobre as competncias do Conselho Fiscal:

i) Incluso do dispositivo sobre avaliao de desempenho dos membros do Conselho Fiscal: XV - realizar a avaliao de desempenho de seus membros e do Conselho Fiscal como colegiado, pelo menos uma vez ao ano, nos termos da legislao vigente.

ii) XVI acompanhar a execuo patrimonial, financeira e oramentria, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informaes.

iii) XVII fiscalizar o cumprimento do limite de participao da Chesf no custeio de benefcios de assistncia sade e previdncia complementar.

(x) Alterao no Captulo VIII - Do Exerccio Social e Demonstraes Financeiras, renumerado para X.

a. Excluso do Art. 42 Quando os dividendos atingirem a 6% (seis por cento) do capital social integralizado poder a Assembleia Geral fixar porcentagem ou gratificaes, por conta dos lucros, para a Administrao da Chesf.

b. Incluso de dispositivo sobre responsabilidades da Diretoria Econmico-Financeira Art. 44.

c. Incluso de dispositivo sobre descumprimento dos compromissos elencados no Art. 44, que trata das responsabilidades da Diretoria Econmico-Financeira.

(xi) Alterao no Captulo IX - Dos Empregados, renumerado para XI.

a. Alterao do Art. 50 que renumerado para Art. 46.


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i) Passa de Art. 50. A Auditoria Interna da Chesf vincula-se ao Conselho de Administrao e o seu titular, escolhido dentre os empregados da ativa das empresas Eletrobras, ser designado e destitudo pelo Presidente do Conselho de Administrao, por proposta do Diretor-Presidente, aps aprovao da Controladoria-Geral da Unio para Art. 46. Os cargos de titular da Auditoria Interna e titular da Ouvidoria sero exercidos por empregados do quadro de carreira permanente da Chesf ou das empresas Eletrobras, estando vinculados diretamente ao Conselho de Administrao.

b. Alterao do Art. 45 que renumerado para Art. 48.

i) Passa de Art. 45. A admisso de empregados pela Chesf obedecer a concurso pblico, nos termos aprovados pela Diretoria Executiva obrigando- se, em atendimento legislao, compatibilizao dos percentuais de vagas destinadas ao portador de deficincia nos concursos, de forma a constituir e manter, no mnimo, 5% do quadro de pessoal com portadores de deficincia para Art. 48. A admisso de empregados pela Chesf obedecer a concurso pblico, nos termos aprovados pelo Conselho de Administrao da Eletrobras, observada a legislao vigente.

ii) Incluso de dispositivo sobre quantitativo de funes de confiana da administrao superior: 2 O quantitativo de funes de confiana da administrao superior da Chesf ser submetida deliberao do Conselho de Administrao da Chesf, mediante aprovao do Conselho de Administrao da Eletrobras, nos termos do artigo 21, inciso XXXVI e 1.

iii) Incluso de dispositivo sobre consequncias decorrentes de atos de gesto por ocupantes de funo de confiana: 3 Os ocupantes de funo de confiana que realizarem atos de gesto gerando vantagens salariais sem previso ou em desacordo com o estabelecido nos contratos de trabalho, plano de cargos e salrio, acordo coletivo de trabalho ou com a legislao vigente respondero pelos prejuzos causados companhia, sem prejuzo das penalidades previstas no Cdigo de tica e de Conduta das Empresas Eletrobras

(xii) Alterao no Captulo X - Disposies Gerais, renumerado para XII.

a. Incluso de dispositivo sobre a rea de Conformidade Art. 52.

(xiii) Incluso do Captulo XIII - Disposies Transitrias.

a. Incluso de dispositivo sobre a quantidade de membros do Conselho de Administrao: Art. 53. O Conselho de Administrao da Chesf ser composto por at 6 (seis) membros at a Assembleia Geral Ordinria de 2018 ou Assembleia Geral posterior realizada at 30.06.2018.

Esclarecimentos sobre a matria a ser deliberada na Ordem do Dia

Em 30 de junho de 2016, foi promulgada a Lei n 13.303, (Lei das Estatais), que estabeleceu o estatuto jurdico da empresa pblica, da sociedade de economia mista e de suas subsidirias, no mbito da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios.

Entre outras disposies, a Lei das Estatais instituiu a necessidade de criao de rgos internos e o estabelecimento de regras especficas de governana corporativa para as


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sociedades por ela regidas, que por sua vez, para serem atendidas, necessitam de previso estatutria.

A Lei das Estatais entrou em vigor na data de sua publicao, exceto no que se refere aos requisitos legais que ensejam alterao estatutria (ou seja, os dispositivos da Lei das Estatais que no ensejam mudana estatutria tiveram aplicabilidade imediata). No obstante, mesmo para os requisitos que implicam em reforma estatutria, a Comisso Interministerial de Governana Corporativa e de Administrao de Participaes Societrias da Unio CGPAR fixou calendrio prprio para que as empresas estatais ajustem seus estatutos sociais, tendo sido o prazo para a Chesf ajustar seu Estatuto Social fixado em novembro de 2017.

Importante esclarecer que a reforma de Estatuto Social depende de anuncia da Agencia Nacional de Energia Eltrica ANEEL e de aprovao da Secretaria de Coordenao e Governana das Empresas Estatais SEST, vinculada ao Ministrio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesto MP. A aprovao da SEST s ocorreu no dia 22 de dezembro de 2017, o que inviabilizou o cumprimento do prazo estipulado pela CGPAR. Portanto, nota-se a urgncia da Companhia adequar suas prticas Lei das Estatais.

Por meio da 173 Assembleia Geral Extraordinria, realizada em 27 de abril de 2017, foram aprovadas algumas mudanas no Estatuto Social da Chesf (Anexo 4), especialmente no que diz respeito ao prazo de mandato dos administradores e conselheiros fiscais, entretanto, o escopo da presente proposta mais amplo.

Com a Assembleia Geral Extraordinria que ora se convoca, pretende-se alinhar o Estatuto Social da Chesf legislao em vigor, notadamente Lei das Estatais, e aprimorar as prticas de Governana Corporativa, segundo orientaes da Controladora e da SEST.

A reforma do Estatuto Social foi analisada pela Superintendncia Jurdica, conforme Parecer Jurdico n DGJE-1.2017.059 (Anexo 3), de 27.11.2017, sobre os possveis efeitos jurdicos decorrentes da presente proposta que concluiu: Tais alteraes trazem por principais efeitos a adequao da Chesf, no que se refere aos itens ajustados, a esta nova matriz jurdico-legal das empresas estatais, qual seja, a Lei n. 13.303/2016 e seu Decreto regulamentador, bem como s orientaes da SEST e da Controladora.

No Anexo 1 da presente Proposta da Administrao, esto evidenciadas as alteraes promovidas na redao do Estatuto Social da Companhia, origem e justificativa, bem como seus eventuais efeitos econmicos, conforme requerido pelo artigo 11 da Instruo CVM n 481/09.

A verso definitiva e consolidada do Estatuto Social da Companhia, considerando todas as adequaes propostas encontra-se no Anexo 2 deste documento.

A proposta de reforma do Estatuto Social da Chesf foi aprovada pela Eletrobras, conforme Resoluo da Diretoria Executiva n RES-685 (Anexo 6), de 16.10.2017, e Deliberao do Conselho de Administrao n DEL-228 (Anexo 7), de 27.10.2017. Por sua vez, a Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL anuiu alterao do Estatuto Social em questo, conforme Despacho n 3.821 (Anexo 8), de 14.11.2017. E obteve parecer favorvel da Secretaria de Coordenao e Governana das Empresas Estatais SEST do Ministrio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesto MP, conforme Nota


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Tcnica n 20.859/2017-MP (Anexo 11), encaminhada ao Ministrio de Minas e Energia por meio do Ofcio n 89742/2017/MP (Anexo 9), de 22.12.2017.

Aps as aprovaes, a Eletrobras, por meio da carta CTA-PR-605/2017 Circular (Anexo 5), de 12.12.2017, solicitou providncias da Chesf para convocao da AGE, visando aprovao final da alterao do Estatuto Social.

Em atendimento s Instrues CVM n 480 e 481/2009, apresentamos as informaes necessrias ao exerccio do direito de voto na AGE, referente alterao do Estatuto Social da Companhia, quais sejam:

Quadro Comparativo entre o Estatuto Social atual e o proposto, com as correspondentes justificativas das alteraes e indicao de eventuais efeitos econmicos (Anexo 1).

Estatuto Social consolidado (Anexo 2).

Parecer Jurdico n DGJE-1.2017.059, de 27.11.2017, sobre a anlise dos possveis efeitos jurdicos decorrentes da presente proposta para alterao estatutria (Anexo 3).

Estatuto Social aprovado na 173 Assembleia Geral Extraordinria, realizada em 27.04.2017 (Anexo 4).

Carta da Eletrobras CTA-PR-605/2017 Circular, de 12.12.2017 (Anexo 5).

Resoluo da Diretoria Executiva da Eletrobras n RES-685 (Anexo 6)

Deliberao do Conselho de Administrao da Eletrobras n DEL-228 (Anexo 7).

Despacho Aneel n 3.821 com Nota Tcnica n 205/2017-SFF/ANEEL (Anexo 8).

Ofcio SEST para o Ministrio de Minas e Energia n 89742/2017-MP, de 22.12.2017 (Anexo 9).

Ofcio SEST para Eletrobras n 89771/2017-MP (Anexo 10).

Nota Tcnica SEST n 20859/2017-MP (Anexo 11).

Concluso dos Administradores sobre a Reforma Estatutria

Conforme todo o exposto, a Administrao considera que a presente proposta de reforma estatutria ir aprimorar as prticas de governana da Companhia. Alm disso, tais alteraes se fazem necessrias diante das exigncias impostas pela recente Lei das Estatais n 13.303 e pelo Decreto n 8.945, que a regulamenta. Tendo sido submetida s instncias pertinentes e devidamente aprovada, imperioso que se submeta Assembleia Geral Extraordinria de Acionistas para que possa ser efetivamente implantada.

Atenciosamente,

Recife, 05 de janeiro de 2018

A Administrao


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LISTA DOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS AOS ACIONISTAS

Todos os documentos relativos matria a ser deliberada pela 176 Assembleia Geral de Acionistas encontram-se disposio dos acionistas no site da Companhia (www.chesf.gov.br/relainvest/pages/ataseditais/assembleias.aspx), conforme a seguir listados:

Anexo 1 Alteraes a serem promovidas no Estatuto Social com quadro comparativo, origem daalterao e efeitos econmicos.

Anexo 2 Estatuto Social consolidado com as alteraes propostas.

Anexo 3 Parecer Jurdico n DGJE-1.2017.059 sobre efeitos jurdicos das alteraes propostas no Estatuto Social da Companhia.

Anexo 4 Estatuto Social aprovado na 173 AGE.

Anexo 5 Carta da Eletrobras CTA-PR-605/2017 Circular.

Anexo 6 Resoluo da Diretoria Executiva da Eletrobras n RES-685.

Anexo 7 Deliberao do Conselho de Administrao da Eletrobras n DEL-228.

Anexo 8 Despacho ANEEL n 3.821 com Nota Tcnica n 205/2017-SFF/ANEEL.

Anexo 9 Ofcio SEST para o Ministrio de Minas e Energia n 89742/2017-MP.

Anexo 10 Ofcio SEST para Eletrobras n 89771/2017-MP.

Anexo 11 Nota Tcnica SEST n 20859/2017-MP.


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ANEXO 1 Proposta de Alterao do Estatuto Social da Companhia.

Quadro Comparativo entre o Estatuto Social atual e o proposto


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ESTATUTO VIGENTE CHESF PROPOSTA DE ALTERAO DO ESTATUTO DA

COMPANHIA HIDRO ELTRICA DO SO

FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS

Proposta de alterao estatutria segundo as diretrizes da Holding. Proposta de alterao estatutria segundo as diretrizes da Holding para atendimento a Lei n 13.303/2016, ao Decreto n

8.945/2016 e a Secretaria de Coordenao e Governana das Empresas Estatais SEST.

Captulo I Da Denominao,

Organizao, Sede e Objeto

Captulo I Da Denominao,

Organizao, Sede e Objeto da Sociedade

Ajuste redacional segundo as diretrizes da holding. Sem efeito econmico.

Art. 1. A Companhia Hidro Eltrica do So Francisco, que usar a abreviatura Chesf, uma sociedade annima de economia mista, de capital aberto, constituda na forma do Decreto-Lei n 8.031, de 03.10.1945, controlada pela Centrais Eltricas Brasileiras S.A. Eletrobras.

Art. 1. A Companhia Hidro Eltrica do So Francisco, que usar a abreviatura Chesf, uma sociedade annima de economia mista, de capital aberto, constituda na forma do Decreto-Lei n 8.031, de 03.10.1945, controlada pela Centrais Eltricas Brasileiras S.A. Eletrobras.

Ok

Art. 2. A Chesf tem sede na cidade de Recife, sua durao por tempo indeterminado, podendo criar sucursais, filiais, agncias e escritrios no pas e no exterior.

Art. 2. A Chesf tem sede e foro na cidade de Recife no Estado de Pernambuco, sua durao por tempo indeterminado, podendo criar sucursais, filiais, agncias e escritrios no pas e no exterior.

Ajuste redacional segundo as diretrizes da holding.

Art. 3. A Chesf observar, no que forem aplicveis, os princpios gerais da Lei n 3.890-A, de 25 de abril de 1961 e suas alteraes posteriores, alm de obedecer a normas estabelecidas pela Eletrobras.

Art. 3. A Chesf observar, no que forem aplicveis, os princpios gerais da Lei n 3.890-A, de 25 de abril de 1961 e suas alteraes posteriores, alm de obedecer a Lei n 13.303, de 2016 e sua regulamentao, bem como a polticas e normas estabelecidas pela Eletrobras.


Art. 4. A Chesf tem por objeto social:

Art. 4. A Chesf tem por objeto social:

Ok

a) realizar, estudos, projetos, construo, operao e manuteno de usinas produtoras, subestaes, linhas de transmisso e de distribuio de energia eltrica, bem como a celebrao de atos de comrcio decorrentes dessas atividades, de acordo com legislao vigente;

a) realizar estudos, projetos, construo, operao e manuteno de usinas produtoras, subestaes, linhas de transmisso e de distribuio de energia eltrica, bem como a celebrao de atos de empresa decorrentes dessas atividades, de acordo com legislao vigente;

Ajuste redacional segundo as diretrizes da holding (conforme disposto no art. 2.045 do Cdigo Civil vigente). Sem efeito econmico.


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



b) participar de pesquisas de interesse do setor energtico, ligadas gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica, bem como de estudos de aproveitamento de reservatrios para fins mltiplos;

b) participar de pesquisas de seu interesse empresarial no setor energtico, ligadas gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica, bem como de estudos de aproveitamento de reservatrios para fins mltiplos;


c) contribuir para a formao do pessoal tcnico necessrio ao setor de energia eltrica;

c) contribuir para a formao do pessoal tcnico necessrio ao setor de energia eltrica;

Ok

d) participar de entidades destinadas coordenao operacional de sistemas eltricos interligados;

d) participar de entidades destinadas coordenao operacional de sistemas eltricos interligados;

Ok

e) prestar servios de laboratrio, telecomunicao, operao e manuteno do sistema de gerao e transmisso de energia eltrica alm de apoio tcnico, operacional e administrativo s empresas concessionrias, s autorizadas e s permissionrias de servio pblico de energia eltrica;

e) prestar servios de laboratrio, telecomunicao, operao e manuteno do sistema de gerao e transmisso de energia eltrica alm de apoio tcnico, operacional e administrativo s empresas concessionrias, s autorizadas e s permissionrias de servio pblico de energia eltrica;

Ok

f) participar de associaes ou organizaes de carter tcnico, cientfico ou empresarial de mbito regional, nacional ou internacional, de interesse para o setor de energia eltrica;

f) participar de associaes ou organizaes de carter tcnico, cientfico ou empresarial de mbito regional, nacional ou internacional, de interesse para o setor de energia eltrica;

Ok

g) colaborar para a preservao do meio ambiente, no mbito de suas atividades;

Transferncia com ajuste redacional para o Captulo II Obrigaes, art. 5, inciso I.

Sem correlao g) comercializar direitos provenientes dos resultados de pesquisa, desenvolvimento e inovao da empresa, relacionados ao setor energtico, ligadas gerao e transmisso de energia eltrica, mediante manifestao favorvel da Diretoria Executiva da Eletrobras;

Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding comercializao dos direitos provenientes dos produtos resultantes de pesquisas desenvolvidas. Efeito Econmico: esta possibilidade poder viabilizar a entrada de novos recursos financeiros para a empresa.


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



h) colaborar com a Eletrobras nos programas relacionados com a promoo e incentivo da indstria nacional de materiais e equipamentos destinados ao setor de energia eltrica, bem como para a sua normalizao tcnica, padronizao e controle de qualidade;

h) colaborar com a Eletrobras nos programas relacionados com a promoo e incentivo da indstria nacional de materiais e equipamentos destinados ao setor de energia eltrica, bem como para a sua normalizao tcnica, padronizao e controle de qualidade;

Ok

i) comercializar, direitos de uso ou de ocupao de torres, instalaes eletroenergticas e prediais, equipamentos e instrumentos e demais partes que possam constituir recurso de infraestrutura de telecomunicaes da empresa; e

i) comercializar direitos de uso ou de ocupao de torres, instalaes eletroenergticas e prediais, equipamentos e instrumentos e demais partes que possam constituir recurso de infraestrutura de telecomunicaes da empresa;

Ajuste redacional: retirada do e

j) associar-se, mediante prvia e expressa autorizao do Conselho de Administrao da Eletrobras, para constituio de consrcios empresariais ou participao em sociedades, com ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior, que se destinem direta ou indiretamente explorao da produo ou transmisso de energia eltrica sob regime de concesso, autorizao ou permisso.

j) associar-se, mediante prvia e expressa autorizao do Conselho de Administrao da Eletrobras, para constituio de consrcios empresariais ou participao em sociedades, com ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior, que se destinem direta ou indiretamente explorao da produo ou transmisso de energia eltrica sob regime de concesso, autorizao ou permisso; e

Ajuste redacional: incluso do e

Sem correlao k) executar servio de aerolevantamento relacionado gerao e transmisso de energia.

Incluso de dispositivo conforme solicitao da Chesf (e-mail datado de 08.02.2017). Efeito Econmico: Poderpossibilitar a reduo de gastos na empresa.

Sem correlao CAPTULO II Obrigaes

Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding.

Sem correlao Art. 5o A Chesf, consoante disposies legais vigentes, dever, entre outras obrigaes:

Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding. Sem efeito econmico.

Art. 4, alnea g: colaborar para a preservao do meio ambiente, no mbito de suas

I - nortear suas aes, buscando a sustentabilidade por meio do equilbrio econmico,

Ajuste redacional e transferncia da alnea g do art. 4 segundo as diretrizes


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



atividades; financeiro, social e ambiental nas operaes e nas oportunidades de negcio;

da holding. Sem efeito econmico.

Sem correlao II - observar e cumprir com o Programa de Compliance das empresas Eletrobras;


Sem correlao III observar e, quando houver controladas, fazer com que estas observem os requisitos de transparncia previstos na legislao em vigor; e


Sem correlao IV - atuar em inteira conformidade com o Cdigo de tica e de Conduta das Empresas Eletrobras e com a Lei Contra Prticas de Corrupo Estrangeiras de 1977 dos Estados Unidos da Amrica (United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. 78-dd-1, et seq., as amended), e suas subsequentes alteraes, doravante denominada FCPA, e a Lei n 12.846/2013, bem como qualquer legislao antissuborno e anticorrupo aplicvel, ou qualquer outra legislao, regra ou regulamento de propsito e efeito similares, abstendo-se de praticar qualquer conduta que possa ser proibida a pessoas sujeitas FCPA e a legislao brasileira anticorrupo.



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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



Sem correlao Art. 6. A Chesf deve tomar todas as providncias cabveis para que seus administradores, agentes, empregados e quaisquer outras pessoas agindo em seu nome, e, quando existir, em suas controladas, administradores, agentes, empregados e quaisquer outras pessoas agindo em nome destas procedam de acordo com o disposto no Cdigo de tica e de Conduta das Empresas Eletrobras, na FCPA e na legislao brasileira anticorrupo.


Captulo II Do Capital Social, das Aes e

dos Acionistas

Captulo III Do Capital Social, das Aes

e dos Acionistas

Renumerao

Art. 5. O Capital Social de R$ 9.753.953.471,58 (nove bilhes, setecentos e cinquenta e trs milhes, novecentos e cinquenta e trs mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) representado por 55.904.895 (cinquenta e cinco milhes, novecentas e quatro mil, oitocentas e noventa e cinco) aes, divididas em 54.151.081 (cinquenta e quatro milhes, cento e cinquenta e uma mil e oitenta e uma) aes ordinrias e 1.753.814 (um milho, setecentas e cinquenta e trs mil, oitocentas e quatorze) aes preferenciais, todas sem valor nominal.

Art. 7. O Capital Social de R$ 9.753.953.471,58 (nove bilhes, setecentos e cinquenta e trs milhes, novecentos e cinquenta e trs mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) representado por 55.904.895 (cinquenta e cinco milhes, novecentas e quatro mil, oitocentas e noventa e cinco) aes, divididas em 54.151.081 (cinquenta e quatro milhes, cento e cinquenta e uma mil e oitenta e uma) aes ordinrias e 1.753.814 (um milho, setecentas e cinquenta e trs mil, oitocentas e quatorze) aes preferenciais, todas sem valor nominal.

Renumerao Sem efeito econmico.

1 As aes da Chesf sero: 1 As aes da Chesf sero: Ok a) ordinrias, na forma nominativa, com direito de voto; e

a) ordinrias, na forma nominativa, com direito de voto; e

Ok

b) preferenciais, na forma nominativa, sem direito de voto.

b) preferenciais, na forma nominativa, sem direito de voto.

Ok


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



2 As aes preferenciais no podem converter-se em aes ordinrias e tero direito a um dividendo mnimo de 10% (dez por cento) ao ano, calculado sobre o capital prprio a essa espcie de aes, a serem entre elas rateado igualmente, depois de cuja deduo ser pago o dividendo das aes ordinrias.

2 As aes preferenciais no podem converter-se em aes ordinrias e tero prioridade na distribuio de dividendos.

Ajuste redacional conforme solicitao da Chesf. Sem efeito econmico.

Sem correlao 3 Quando da distribuio de lucros, os detentores de aes preferenciais tero direito a um dividendo mnimo equivalente a 10% (dez por cento) do capital social proporcional a esta espcie de ao. Esse montante ser rateado igualmente entre os acionistas preferencialistas. Deduzido esse montante, ser pago o dividendo das aes ordinrias.

Ajuste redacional conforme solicitao da Chesf. Sem efeito econmico.

Art. 6. Os aumentos do capital social da Chesf sero realizados mediante subscrio particular e/ou incorporao de reservas, de acordo com normas e condies estabelecidas dentre as modalidades admitidas em lei.

Art. 8. Os aumentos do capital social da Chesf sero realizados mediante subscrio particular e/ou incorporao de reservas, de acordo com normas e condies estabelecidas dentre as modalidades admitidas em lei.


1 O aumento de capital social ser encaminhado Assembleia Geral Extraordinria pelo Conselho de Administrao por proposta da Diretoria Executiva, acompanhada por parecer do Conselho Fiscal.

1 O aumento de capital social ser encaminhado Assembleia Geral Extraordinria pelo Conselho de Administrao por proposta da Diretoria Executiva, acompanhada por parecer do Conselho Fiscal.

Ok

2 O acionista que no fizer a integralizao de acordo com as normas e condies a que se refere o presente artigo ficar de pleno direito constitudo em mora, aplicando-se correo monetria, juros de 12% (doze por cento) ao ano e a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestao vencida.

2 O acionista que no fizer a integralizao de acordo com as normas e condies a que se refere o presente artigo ficar de pleno direito constitudo em mora, aplicando-se correo monetria, juros de 12% (doze por cento) ao ano e a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestao vencida.

Ok


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



3 Na proporo do nmero de aes que possurem, os acionistas tero preferncia para a subscrio do aumento de capital, na forma da legislao societria.

3 Na proporo do nmero de aes que possurem, os acionistas tero preferncia para a subscrio do aumento de capital, na forma da legislao societria.

Ok

4 No haver direito de preferncia para subscrio com emisso de aes, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais.

4 No haver direito de preferncia para subscrio com emisso de aes, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais.

Ok

Captulo III Da Assembleia Geral

Captulo IV Da Assembleia Geral

Renumerao

Art. 7. A Assembleia Geral Ordinria realizar-se- dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao trmino do exerccio social, em dia e hora previamente fixados, na sede da Chesf para:

Art. 9. A Assembleia Geral Ordinria realizar-se- dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao trmino do exerccio social, em dia e hora previamente fixados, na sede da Chesf para:

Renumerao e ajuste redacional.

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras;

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras;

Ok

II - deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio e a distribuio de dividendos; e

II - deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio e a distribuio de dividendos; e

Ok

III - eleger os membros do Conselho de Administrao, quando for o caso, e do Conselho Fiscal, bem como fixar-lhes as respectivas remuneraes, assim como os honorrios da Diretoria Executiva.

III - eleger e destituir os membros do Conselho de Administrao e os do Conselho Fiscal, e fixar a remunerao dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, observada a legislao aplicvel.

Ajuste redacional segundo as diretrizes da holding e orientao da SEST, com base no Art. 38 8 do Decreto n 8.945/16.

Art. 8. A mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia Geral ser constituda pelo Presidente do Conselho de Administrao, ou na sua ausncia ou impedimento por quem a Assembleia escolher, e por um secretrio, escolhido dentre os presentes.

1 A mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia Geral ser constituda pelo Presidente do Conselho de Administrao, ou na sua ausncia ou impedimento por quem a Assembleia escolher, e por um secretrio, escolhido dentre os presentes.


1 O acionista poder ser representado nas Assembleias Gerais nos termos da Lei das Sociedades por Aes.

2 O acionista poder ser representado nas Assembleias Gerais nos termos da Lei das Sociedades por Aes.



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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



2 A competncia para deliberar sobre a convocao da Assembleia Geral do Conselho de Administrao. A competncia assiste ainda ao Conselho Fiscal e aos acionistas, nos casos previstos em lei.

3 A competncia para deliberar sobre a convocao da Assembleia Geral do Conselho de Administrao. A competncia assiste ainda ao Conselho Fiscal e aos acionistas, nos casos previstos em lei.


Art. 9. A Assembleia Geral ser convocada em especial para deliberar sobre:

Art. 10. A Assembleia Geral ser convocada em especial para deliberar sobre:

Renumerao

I - alienao, no todo ou em parte, de aes do seu capital social ou de suas controladas; abertura e aumento do capital social por subscrio de novas aes ou venda desses valores mobilirios, se em tesouraria; venda de debntures de que seja titular, de empresas das quais participe e emisso de debntures conversveis em aes;

I - alienao, no todo ou em parte, de aes do seu capital social ou de suas controladas; abertura ou alterao do capital social; venda de valores mobilirios, se em tesouraria; venda de debntures de que seja titular, de empresas das quais participe e emisso de debntures conversveis em aes;

Ajuste redacional segundo as diretrizes da holding

II - operaes de ciso, fuso, transformao ou incorporao;

II - operaes de ciso, fuso, incorporao societria, dissoluo e liquidao da empresa;

Ajuste redacional conforme orientao SEST, com base no Art. 136, combinado com Art. 208 da Lei n 6.404/76. Sem efeito econmico.

III permuta de aes ou outros valores mobilirios;

III permuta de aes ou outros valores mobilirios;

Ok

IV - reforma do Estatuto Social; e

IV - reforma do Estatuto Social; Ajuste redacional Retirada e Sem efeito econmico.

Sem correlao V - autorizao para a empresa mover ao de responsabilidade civil contra os administradores pelos prejuzos causados ao seu patrimnio;

Incluso de dispositivo conforme SEST com base no Estatuto Padro - Art. 159 da Lei n 6.404/76. Efeito Econmico: Na incidncia de tal autorizao, poder ocorrer custos adicionais vinculados s aes Judiciais.

Sem correlao VI - eleio e destituio, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando-lhes as contas;

Incluso de dispositivo conforme SEST com base no Estatuto Padro - Art. 208 caput, combinado com o 2 da Lei n 6.404/76.


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



Sem efeito econmico.

Sem correlao VII avaliao de bens que o acionista concorrer para a formao do capital social; e

Incluso de dispositivo conforme SEST com base no Estatuto Padro Art. 8 3 da Lei n 6.404/76. Sem efeito econmico.

V - outros assuntos que forem propostos pelo Conselho de Administrao ou pelo Conselho Fiscal.

VIII - outros assuntos que forem propostos pelo Conselho de Administrao ou pelo Conselho Fiscal.

Renumerao

Sem correlao 1 A Assembleia Geral somente poder deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocao, sendo vedada a aprovao de matrias sob rubrica genrica.


Art. 10. O Edital de Convocao poder condicionar a representao do acionista na Assembleia Geral, alm dos requisitos previstos em lei, ao depsito, na sede da sociedade, do comprovante expedido pela instituio financeira depositria das aes em custdia com setenta e duas horas de antecedncia do dia marcado para realizao da Assembleia Geral.

2 O Edital de Convocao poder condicionar a representao do acionista na Assembleia Geral, alm dos requisitos previstos em lei, ao depsito, na sede da sociedade, do comprovante expedido pela instituio financeira depositria das aes em custdia com 72 (setenta e duas horas) de antecedncia do dia marcado para realizao da Assembleia Geral.

Renumerao e ajuste redacional.

Sem correlao 3 As deliberaes da Assembleia sero registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumria.

Incluso conforme Sugesto da SEST com base no Estatuto Padro Art. 130, caput e 1 da Lei n 6.404/76. Sem efeito econmico.

Captulo IV Da Administrao

Captulo V Da Administrao

Renumerao


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



Art. 11. A Chesf ser administrada por um Conselho de Administrao, rgo colegiado de funes deliberativas, com atribuies previstas na lei e neste Estatuto, e uma Diretoria Executiva.

Art. 11. A Chesf ser administrada por um Conselho de Administrao, rgo colegiado de funes deliberativas, com atribuies previstas na lei e neste Estatuto, e uma Diretoria Executiva.

OK

Sem correlao Pargrafo nico. O Diretor- Presidente da Chesf no poder ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administrao.

Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding para atendimento a Resoluo n 3, de 2010 da CGPAR.

Pargrafo nico privativo de brasileiros o exerccio dos cargos integrantes da administrao da Chesf, devendo os membros do Conselho de Administrao ser acionistas e os da Diretoria Executiva, acionistas ou no.

Excluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding em virtude da Lei n 12.431/2011.

Art. 12. Os membros do Conselho de Administrao e diretores indicados devero atender aos atributos necessrios ao exerccio do cargo, conforme previsto na legislao pertinente.

Art. 12. Os membros do Conselho de Administrao devero ser brasileiros e os membros da Diretoria Executiva e dos Comits de Apoio ao Conselho de Administrao devero ser brasileiros, residentes e domiciliados no pas.

Ajuste redacional segundo as diretrizes da holding e SEST.

1 As atas de Assembleia Geral ou de reunio do Conselho de Administrao que elegerem, respectivamente, conselheiros de Administrao e diretores da Chesf devero conter a qualificao de cada um dos eleitos e o prazo de gesto e, quando a lei exigir certos requisitos para a investidura, somente podero ser eleitos e empossados aqueles que tenham exibido os necessrios comprovantes, dos quais se arquivar cpia autenticada na sede da Chesf.

1 As atas de Assembleia Geral ou de reunio do Conselho de Administrao que elegerem, respectivamente, conselheiros de Administrao e diretores da Chesf devero conter a qualificao de cada um dos eleitos e o prazo de gesto e, quando a lei exigir certos requisitos para a investidura, somente podero ser eleitos e empossados aqueles que tenham exibido os necessrios comprovantes, dos quais se arquivar cpia autenticada na sede da Chesf.

OK

Sem correlao 2 Os requisitos devero ser comprovados

Incluso de dispositivo conforme SEST.


27



FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



documentalmente, utilizando-se para tal todas as informaes contidas no formulrio padronizado, aprovado pela Secretaria de Coordenao e Governana das Empresas Estatais.

2 So inelegveis para os cargos de administrao da Chesf as pessoas declaradas inabilitadas em ato da Comisso de Valores Mobilirios CVM, as impedidas por lei especial ou condenadas por crime de qualquer espcie contra a economia, a f pblica ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos.

Art. 13. A investidura em cargo de administrao da Chesf observar as condies impostas pela legislao aplicvel, bem como aquelas previstas na Poltica de Indicao das empresas Eletrobras.

Renumerao e ajuste redacional segundo as diretrizes da holding para atendimento ao art. 17 da Lei n 13.303/2016 e aos artigos 28 e 29 do Decreto n 8.945/2016. Sem efeito econmico.

Art. 14. A investidura em cargos de administrao da Chesf observar as condies impostas pela legislao vigente, no podendo, tambm, ser investidos no cargo os que no Conselho de Administrao, na Diretoria Executiva, ou no Conselho Fiscal tiverem ascendentes, descendentes ou colaterais at o terceiro grau.

Sem correlao 1 Alm das condies para investidura mencionadas no caput deste artigo, o indicado para o cargo de diretor, inclusive o Diretor-Presidente, dever ter:

Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding para atendimento ao art. 24, inciso II do Decreto n 8.945/2016 (Requisito especfico adicional para o cargo de Diretor). Sem efeito econmico.

I - experincia profissional de, pelo menos 5 (cinco) anos, em atividade ou funo, diretamente ligada ao tema principal da Diretoria.


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



Sem correlao 2 O limite mximo de participao do conselheiro em Conselhos de Administrao no poder ser superior a 5 (cinco), considerando-se o da Chesf, observada a limitao remuneratria.

Incluso de dispositivo segundo as

diretrizes da holding.


Sem correlao 3 vedada a participao remunerada de membros da administrao pblica federal, direta ou indireta, em mais de 2 (dois) rgos colegiados de empresa estatal, includos os conselhos de administrao e fiscal e os Comits de Auditoria.

Incluso de dispositivo segundo orientao da SEST. Sem efeito econmico.

Sem correlao 4 Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos especficos sobre legislao societria e de mercado de capitais, divulgao de informaes, controle interno, cdigo de conduta, a Lei n 12.846/2013 e demais temas relacionados s atividades da Chesf.

Incluso de dispositivo segundo diretrizes da holding para atendimento ao 4 do art. 17 da Lei n 13.303/2016. Efeito Econmico: A ampliao da exigncia de treinamentos especficos trazidos pela Lei das Estatais, pressupe aumento de gastos.

Sem correlao 5 vedada a reconduo do administrador que no participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos ltimos dois anos.

Incluso de dispositivo segundo

diretrizes da holding para atendimento

ao 4 do art. 17 da Lei n 13.303/2016 e

art. 42, caput e pargrafo nico do

Decreto n 8.945/2016.


Art. 13. Cada membro dos rgos da

administrao dever, antes de entrar no

exerccio das funes e ao deixar o cargo,

apresentar declarao de bens.

Art. 14. Cada membro dos rgos da administrao dever, antes de entrar no exerccio das funes e ao deixar o cargo, apresentar declarao de bens empresa, Comisso de tica Pblica da Presidncia da Repblica CEP/PR e ao Tribunal de Contas da Unio.

Renumerao e ajuste redacional

segundo SEST e Holding.


Art. 15. Os conselheiros e diretores sero

investidos nos seus cargos, mediante

assinatura de termo de posse no livro de

Atas do Conselho de Administrao ou da

Diretoria Executiva, conforme o caso.

Art. 15. Os conselheiros de administrao e diretores sero investidos nos seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administrao ou

Ajuste redacional conforme sugesto

SEST.



29



FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



da Diretoria Executiva, conforme o caso.

1 Se o termo de posse no for

assinado nos 30 (trinta) dias seguintes

eleio, esta tornar-se- sem efeito, salvo

justificativa aceita pelo rgo da

administrao para o qual tiver sido

eleito.

1 Se o termo de posse no for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes eleio, esta tornar-se- sem efeito, salvo justificativa aceita pelo rgo da administrao para o qual tiver sido eleito.

OK

2 O termo de posse dever conter, sob

pena de nulidade: a indicao de pelo

menos um domiclio no qual o

administrador receber citaes e

intimaes em processos administrativos

e judiciais relativos a atos de sua gesto,

as quais reputar-se-o cumpridas

mediante entrega no domiclio indicado,

o qual somente poder ser alterado

mediante comunicao por escrito

Chesf.

2 O termo de posse dever conter, sob pena de nulidade: a indicao de pelo menos um domiclio no qual o administrador receber citaes e intimaes em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gesto, as quais reputar-se-o cumpridas mediante entrega no domiclio indicado, o qual somente poder ser alterado mediante comunicao por escrito Chesf.

OK

Art. 16. Os membros do Conselho de Administrao e da Diretoria Executiva respondero, nos termos da legislao vigente, individual e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos prejuzos que deles decorram para a Chesf.

Art. 16. Os membros do Conselho de Administrao e da Diretoria Executiva respondero, nos termos da legislao vigente, individual e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos prejuzos que deles decorram para a Chesf, salvo se o administrador dissidente fizer consignar em ata de reunio do rgo de administrao respectivo sua divergncia ou, no sendo possvel, dela der cincia imediata e por escrito ao rgo de administrao, ao conselho fiscal ou assembleia de acionistas.


Lei n 6.404/76, art. 158, 1. Sem efeito econmico.


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FRANCISCO - CHESF

JUSTIFICATIVAS



Art. 17. A Chesf assegurar aos seus

dirigentes e conselheiros, presentes e

passados, nos casos em que no houver

incompatibilidade com os interesses da

sociedade e na forma definida pela

Diretoria, a defesa em processos judiciais

e administrativos, contra eles instaurados

pela prtica de atos no exerccio do cargo

ou funo, observadas as disposies da

Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994

Estatuto da Ordem dos Advogados do

Brasil.

Art. 17. Os administradores so responsveis, na forma da lei, pelos prejuzos ou danos causados no exerccio de suas atribuies. 1 A Chesf assegurar aos integrantes e ex-integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho de Administrao a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados, pela prtica de atos no exerccio do cargo ou funo, nos casos em que no houver incompatibilidade com os interesses da companhia. 2 O benefcio previsto no pargrafo primeiro deste artigo aplica-se aos ocupantes e ex-ocupantes de funo de confiana e demais empregados e ex-empregados regularmente investidos de competncia por delegao dos administradores. 3 A forma do benefcio mencionado nos 1 e 2 ser definida pelo Conselho de Administrao, ouvida a rea jurdica da Chesf. 4 Se algum dos ocupantes dos cargos ou funes mencionadas nos 1 e 2 for condenado, em deciso judicial transitada em julgado, com fundamento em violao de lei ou do Estatuto Social, ou decorrente de ato culposo ou doloso, dever ressarcir Chesf todos os custos e despesas decorrentes da defesa de que trata o 1, alm de eventuais prejuzos causados. 5 A Chesf poder manter, na forma e extenso definidas pelo

Ajuste redacional segundo as

diretrizes da holding e SEST.

Efeito Econmico: Nos casos em que

for autorizado a ao de

responsabilidade, poder haver

aumento nas despesas com aes

judiciais, entretanto poder acarretar

o recebimento de eventual

indenizao, caso os administradores

forem responsveis pelos danos

empresa.


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JUSTIFICATIVAS



Conselho de Administrao, contrato de seguro permanente em favor dos ocupantes dos cargos ou funes mencionadas no 1, para cobertura das despesas processuais e honorrios advocatcios de processos administrativos ou judiciais contra eles instaurados e relativos s suas atribuies junto Chesf. 6 Os administradores da Chesf que vierem a criar vantagens salariais sem previso ou em desacordo com o estabelecido nos contratos de trabalho, plano de cargos e salrio, acordo coletivo de trabalho, normas internas ou com a legislao vigente respondero pelos prejuzos causados companhia com base no caput deste artigo.

Art. 18. O Conselho de Administrao e a Diretoria Executiva se reuniro e deliberaro com a presena da maioria de seus membros.

Art. 18. O Conselho de Administrao e a Diretoria Executiva reunir-se-o, com qurum de instalao de maioria absoluta, metade dos membros eleitos mais um, e deliberaro pelo voto da maioria dos membros presentes.


1 Nas deliberaes do Conselho de Administrao e resolues da Diretoria Executiva, os respectivos Presidentes tero, alm do voto pessoal, o de desempate.

1 Nas deliberaes do Conselho de Administrao e resolues da Diretoria Executiva, os respectivos Presidentes tero, alm do voto pessoal, o de desempate.

Ok

2 As decises dos administradores devero observar as polticas corporativas e as diretrizes estratgicas estabelecidas pela controladora.

2 As decises dos administradores devero observar as polticas corporativas e as diretrizes estratgicas estabelecidas pela controladora.

Ok


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JUSTIFICATIVAS



Sem correlao 3 vedado ao administrador deliberar sobre matria conflitante com seus interesses ou relativa a terceiros sob sua influncia, nos termos da legislao vigente. Nessa hiptese, dever registrar em ata a divergncia e eximir-se de discutir o tema.

Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding.


Captulo V Do Conselho de Administrao

Captulo VI Do Conselho de Administrao

Renumerao

Art. 19. O Conselho de Administrao ser integrado por at 06 (seis) membros, eleitos pela Assembleia Geral, os quais, dentre eles, designaro o Presidente, com prazo de gesto unificado de 02 (dois) anos, sendo permitidas, no mximo, 03 (trs) recondues consecutivas.

Art. 19. O Conselho de Administrao, rgo colegiado superior da Chesf, ser integrado por 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com prazo de gesto unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no mximo, 3 (trs) recondues consecutivas.

Ajuste redacional segundo as diretrizes da holding em atendimento ao art. 24, inciso I do Decreto n 8.945/2016. Sem efeito econmico.

1 Os membros do Conselho de Administrao devero ser eleitos na forma descrita no caput, inclusive o membro que for escolhido Diretor-Presidente, nos termos do art. 25 deste Estatuto. 2 Um dos membros do Conselho de Administrao ser indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Oramento e Gesto e outro membro eleito como representante dos empregados, escolhido pelo voto direto de seus pares dentre os empregados ativos e em eleio organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representem, nos termos da legislao vigente.

1 O Conselho de Administrao observar a seguinte composio: I 1 (um) conselheiro ser indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gesto, na forma da legislao vigente; II 1 (um) conselheiro eleito representante dos empregados, escolhido nos termos da legislao vigente; III 1 (um) conselheiro indicado pelo acionista controlador, que ser eleito Diretor-Presidente; e IV 4 (quatro) conselheiros indicados pela Eletrobras, dentre os quais 2 (dois) sero independentes, nos termos da legislao aplicvel.

Ajuste redacional segundo orientao revisada da SEST. Sem efeito econmico.


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JUSTIFICATIVAS



3 O conselheiro representante dos empregados no participar das discusses e deliberaes sobre assuntos que envolvam relaes sindicais, remunerao, benefcios e vantagens, inclusive matrias de previdncia complementar e assistenciais, hipteses em que fica configurado o conflito de interesse.

2 O conselheiro representante dos empregados no participar das discusses e deliberaes sobre assuntos que envolvam relaes sindicais, remunerao, benefcios e vantagens, inclusive matrias de previdncia complementar e assistenciais, hipteses em que fica configurado o conflito de interesse.


4 Nas matrias em que fique configurado conflito de interesses do conselheiro de administrao representante dos empregados, nos termos do pargrafo anterior, a deliberao ocorrer em reunio especial exclusivamente convocada para essa finalidade, da qual no participar o referido conselheiro.

3 As matrias que configurem conflito de interesses, conforme disposto no 2 acima, sero deliberadas em reunio especial exclusivamente convocada sem a presena do conselheiro de administrao representante dos empregados, sendo-lhe assegurado o acesso ata de reunio e aos documentos referentes s deliberaes, no prazo de at 30 (trinta) dias.

Ajuste redacional segundo orientao revisada da SEST. Sem efeito econmico.

5 Em caso de vacncia do cargo de conselheiro representante dos empregados, o substituto ser escolhido na forma da legislao vigente.

Excluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding.

6 Em caso de ausncia ou impedimento temporrio do titular, a Presidncia do Conselho de Administrao ser exercida por substituto a ser eleito dentre os demais conselheiros.


Assunto tratado no art. 19 proposto, inciso V.

Sem correlao 4 O Conselho de Administrao dever ser composto, no mnimo, por 25% (vinte e cinco por cento) de membros independentes, nos termos da Lei n 13.303/2016.

Incluso de dispositivo segundo diretrizes da Eletrobras para atendimento ao art. 36 do Decreto n 8.645/2016 e sugesto SEST. Sem efeito econmico.


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JUSTIFICATIVAS



Sem correlao 5 A Eletrobras dever indicar os membros independentes do Conselho de Administrao de que trata o 4 do presente artigo, caso os demais acionistas no o faam.

Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da SEST (art. 36, 4 do Decreto n 8.945/2016). Sem efeito econmico.

7 Alm das hipteses previstas em lei, perder o mandato o conselheiro que deixar de comparecer a duas reunies consecutivas sem motivo justificado.

6 Alm dos casos previstos em lei, dar-se- vacncia do cargo quando o membro do Conselho de Administrao deixar de comparecer, sem justificativa, a 2 (duas) reunies consecutivas ou 3 (trs) intercaladas, nas ltimas 12 (doze) reunies.

Renumerao e ajuste redacional segundo as diretrizes da holding.

8 Em caso de vacncia de cargo de membro do Conselho de Administrao, o substituto, exceto o indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Oramento e Gesto, ser indicado pela controladora e nomeado pelos conselheiros remanescentes, devendo servir at a primeira Assembleia Geral subsequente. O substituto eleito pela Assembleia Geral, para preencher o cargo, completar o prazo da gesto do substitudo.

7 No caso de vacncia da funo de Conselheiro de Administrao, o Presidente do colegiado dever dar conhecimento ao rgo representado e o Conselho designar o substituto, por indicao daquele rgo, para completar o prazo de gesto do conselheiro anterior.

Renumerao e ajuste redacional segundo as diretrizes da SEST. Sem efeito econmico.

9 O prazo de gesto dos membros do conselho de administrao se prorrogar at a efetiva investidura dos novos membros.

8 O prazo de gesto dos membros do conselho de administrao se prorrogar at a efetiva investidura dos novos membros.


10 No prazo previsto no caput deste artigo sero considerados os perodos anteriores de gesto ocorridos h menos de 02 (dois) anos.

9 No prazo previsto no caput deste artigo sero considerados os perodos anteriores de gesto ocorridos h menos de 2 (dois) anos.


11 Atingido o prazo mximo de gesto previsto no caput deste artigo, o retorno do conselheiro de administrao s poder ocorrer aps decorrido perodo equivalente a um prazo de gesto.

10 Atingido o prazo mximo de gesto previsto no caput deste artigo, o retorno do conselheiro de administrao s poder ocorrer aps decorrido perodo equivalente a um prazo de gesto.

Renumerao


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JUSTIFICATIVAS



Art. 20. O Conselho de Administrao reunir-se-, ordinariamente, uma vez por ms, e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessrio.

Art. 20. O Conselho de Administrao reunir-se-, ordinariamente, 1 (uma) vez por ms, e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessrio.

Ajuste redacional

1 O Conselho de Administrao ser convocado pelo seu Presidente e as suas reunies sero registradas em atas, que sero assinadas por todos os membros presentes, as quais, quando contiverem deliberaes destinadas a produzir efeitos perante terceiros, sero arquivadas na Junta Comercial competente e publicadas.

1 O Conselho de Administrao ser convocado pelo seu Presidente e as suas reunies sero registradas em atas, que sero assinadas por todos os membros presentes, as quais, quando contiverem deliberaes destinadas a produzir efeitos perante terceiros, sero arquivadas na Junta Comercial competente e publicadas.

OK

Sem correlao 2 A remunerao mensal devida aos membros do Conselho de Administrao, fixada em Assembleia Geral, no exceder a 10% (dez por cento) da remunerao mensal mdia dos diretores, excludos os valores relativos a adicional de frias e benefcios, sendo vedado o pagamento de participao, de qualquer espcie, nos lucros da empresa.

Incluso de dispositivo segundo as diretrizes da holding para atendimento ao art. 34 do Decreto n 8.945/2016. Sem efeito econmico.

2 Os membros do Conselho de Administrao tero ressarcidas suas despesas de locomoo e estada, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunio.

3 Os membros do Conselho de Administrao tero ressarcidas suas despesas de locomoo e estada, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunio, e, somente de locomoo, quando residente na cidade.

Renumerao e ajuste redacional segundo as diretrizes da holding.

3 O Conselho de Administrao reunir-se-, ao menos uma vez ao ano, sem a presena do Diretor-Presidente da empresa, para avaliao dos membros da Diretoria Executiva.


Assunto tratado no Art. 21, incisos XXVIII e XXXII.


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JUSTIFICATIVAS



Art. 21. Compete ao Conselho de Administrao fixao da orientao geral dos negcios da Chesf, o controle superior dos programas aprovados, bem como a verificao dos resultados obtidos. No exerccio de suas atribuies, cabe tambm ao Conselho de Administrao:

Art. 21. Compete ao Conselho de Administrao fixao da orientao geral dos negcios da Chesf, o controle superior dos programas aprovados, bem como a verificao dos resultados obtidos. No exerccio de suas atribuies, cabe tambm ao Conselho de Administrao, sem prejuzo das competncias previstas na legislao vigente:

Ajuste redacional segundo diretrizes da holding.

I estabelecer em R$ 20 milhes ou 0,5% do Capital Social, o que for maior, como valor limite a partir do qual as matrias lhe sero submetidas para deliberao;

I deliberar sobre matrias de sua competncia em consonncia com a Poltica de Aladas das empresas Eletrobras vigente;

Ajuste redacional segundo diretrizes da holding.

II - autorizar a Chesf a contrair emprstimo, no pas ou no exterior, conforme limites fixados mediante sua deliberao e manifestao favorvel da Eletrobras;

II - autorizar a Chesf a contrair emprstimos ou financiamentos, no pas ou no exterior, em consonncia com a Poltica de Aladas das Empresas Eletrobras vigente;


III - autorizar a prestao de garantia a financiamentos, tomados no pas ou no exterior, conforme limites fixados mediante sua deliberao e manifestao favorvel da Eletrobras;

III - autorizar a prestao de garantia a emprstimos ou financiamentos, tomados no pas ou no exterior, em consonncia com a Poltica de Aladas das Empresas Eletrobras vigente;



IV autorizar a execuo de atos negociais visando aquisio de bens e contratao de obras e servios, conforme limites fixados mediante sua deliberao;

IV autorizar a execuo de atos negociais visando aquisio de bens e contratao de obras e servios, em consonncia com a Poltica de Aladas das Empresas Eletrobras vigente;


V eleger e destituir diretores, fixando-lhes suas atribuies;

V - eleger e destituir os diretores da companhia e fiscalizar a sua gesto;

Ajuste redacional segundo as diretrizes da holding e orientao SEST. Sem efeito econmico.


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Sem correlao VI implementar e supervisionar os sistemas de gesto de riscos, controles internos e conformidade estabelecidos para a preveno e a mitigao dos principais riscos a que est exposta a Chesf, inclusive os riscos relacionados integridade das informaes contbeis e financeiras e aqueles relacionados ocorrncia de corrupo e fraude;

Incluso de dispositivo segundo as diretr

proposta da administração edital de convocação nº 176... · apresentamos a proposta da...

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