POLÍTICA DE USO

ETERNOS INDICADOR DE BAIRROS. POLÍTICA DE

CONTROLES INTERNOS

1. OBJETIVO Estabelecer princípios e diretrizes do sistema de

Controles Internos.

2. ABRANGÊNCIA Aplica-se a toda a Organização e suas

subsidiárias 3. DEFINIÇÕES

3.1. Ativos Bens e direitos de qualquer natureza, incluindo imagem,

marcas e valores da organização.

3.2. Risco É a possibilidade de ocorrência de um evento que afetará

negativamente a realização dos objetivos da organização.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Princípios e Diretrizes Básicas

4.1.1.Instituir políticas e procedimentos para assegurar que os riscos

inerentes às atividades da empresa sejam identificados e

administrados adequadamente nos seguintes aspectos:

Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; Eficiência e eficácia

das operações; Consistência, tempestividade e proteção adequada

das informações; Salvaguarda dos ativos.

4.1.2.Garantir a confiabilidade e tempestividade dos relatórios

contábeis e financeiros, divulgando-os nos canais de comunicação

competentes.

4.1.3.Assegurar a apropriada segregação de funções, observada a

estrutura hierárquica da Companhia, de modo a eliminar atribuições

de responsabilidade conflitantes, assim como reduzir e monitorar,

com a devida independência requerida, potenciais conflitos de

interesses existentes nas Áreas.

4.1.4.Manter sistema e estrutura de controles internos alinhados com

as melhores práticas, os quais devem ser revisados e atualizados

periodicamente.