plano de negÓcios e gestÃo 2020...mensagem da presidÊncia o ano de 2019 trouxe algumas dúvidas e...

PLANO DENEGÓCIOS E GESTÃO

2020ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

2020-2024

Transparentecomo tem que ser.

APRESENTAÇÃOO ano de 2005 marcou o início de um novo ciclo no modelo de governança da Compesa, com a elaboração do seu primeiro planejamento estratégico de longo prazo. Desde então, a Companhia busca de modo contínuo definir as estratégias, otimizar a tomada de decisões, melhorar os processos e identificar ferramentas de gestão mais assertivas, dando sustentabilidade ao crescimento planejado.

Estas estratégias têm sido traduzidas em resultados, pois nos últimos anos a Compesa só cresceu: dobramos o atendimento de água e aumentamos em 80% os serviços de esgotamento sanitário do estado. Hoje, estamos ainda mais empenhados na busca da implementação das melhores práticas na prestação dos serviços, inovação, modernização tecnológica, gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental, a fim de garantir a satisfação dos nossos clientes.

Tais atitudes mostram que estamos no caminho certo, mas ainda há uma longa trajetória a se percorrer em um mercado cada vez mais competitivo e com grandes desafios: escassez hídrica, crescimento populacional desordenado, necessidade de recursos para ampliação, estruturação e modernização do saneamento, instabilidade econômica, insegurança jurídica relacionada ao marco regulatório do setor e afins.

Em função disso e para atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016, que delibera sobre o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia mista, a Compesa assume o compromisso de adotar uma visão estratégica de longo prazo, com foco no alcance de resultados que nos desafiem diariamente a prestar um serviço mais eficaz à população pernambucana.

Na elaboração deste instrumento de gestão, foram utilizadas ferramentas específicas de planejamento estratégico capazes de viabilizar estudos dos ambientes internos e externos da organização, bem como avaliação das diversas conjunturas (climática, tecnológica, social, política, regulatória, econômica e mercadológica), contemplando análises de cenários e de riscos, alinhados às expectativas para os próximos anos. Todas etapas e definições contaram com a participação da diretoria executiva, corpo de gestores da Companhia e técnicos responsáveis por cada tema abordado.

Esperamos que você aproveite a leitura deste documento, que representa um compromisso da Compesa com todas partes interessadas em busca de consolidar e reforçar a posição da Companhia como um pilar relevante no desenvolvimento do estado de Pernambuco.

PLANEJAR 2020/2024

Construir o futuro que o cliente quer

MENSAGEMDA PRESIDÊNCIAO ano de 2019 trouxe algumas dúvidas e incertezas, em função das mudanças que aconteceram neste período. Internamente, elas tiveram o objetivo de adotar novas estratégias de gestão para dar um maior incentivo à Companhia, promovendo uma comunicação integrada com foco na satisfação dos clientes. Seguindo a linha das mudanças internas, pela primeira vez, em 48 anos de história, a Compesa tem à frente da alta gestão uma mulher, demonstrando precedentes de avanço social mais igualitário.

Por ser essencial para a promoção da saúde e qualidade de vida da população, o saneamento passa a ter cada vez mais representatividade no cenário nacional e a consequente exigência dos clientes por serviços de mais qualidade.

Nesse contexto, um dos grandes desafios para o próximo ano é implantar um modelo de gestão ainda mais efetivo, por meio de práticas e estratégias que mantenham a Compesa como referência no setor, aprimorando o relacionamento com nossos clientes para atendê-los com a qualidade, precisão e rapidez esperadas.

Tendo em vista que o saneamento é uma das grandes marcas da gestão do Governo do Estado, a nova diretoria tem o desafio de continuar trabalhando firme para expandir investimentos e parcerias no desenvolvimento e execução de projetos na rede de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Portanto, é nosso dever ampliar e consolidar esses serviços no estado e dar continuidade às importantes obras já iniciadas.

Sabemos que não foi fácil chegar até aqui e que os desafios para os próximos anos tendem a crescer cada vez mais. Por isso, com foco na melhoria contínua de nossos serviços, é fundamental a união de todos os parceiros e colaboradores, alinhados às diretrizes do Governo do Estado, para o desenvolvimento desse plano e implementação das estratégias que servirão de base para fazermos uma Compesa ainda mais sustentável, contemplando práticas de integridade e transparência com suas partes interessadas.

Este documento consolida nosso planejamento estratégico para o horizonte 2020-2024, apresentando as principais diretrizes para alcançarmos os resultados esperados. Agora, precisamos ter coragem e ousadia de inovar para superar as adversidades e os desafios que estão por vir e assim, construirmos uma Companhia cada vez mais sólida, capaz de contribuir com o desenvolvimento de Pernambuco.

Manuela Marinho

Presidente

5Plano de Negócios e Gestão 2020 / Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 |

SUMÁRIOSANEAMENTO NO BRASIL .....................................................................................................................................................................7

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL ....................................................................................................................................9

COMPESA, AUTENTICAMENTE PERNAMBUCANA ........................................................................................10

SOMOS UMA EMPRESA NACIONALMENTE RECONHECIDA ........................................................................................11

ANÁLISE DOS CENÁRIOS ...................................................................................................................................................................13

ESTRATÉGIA COMPESA 2020-2024 ....................................................................................................................................14

GOVERNANÇA CORPORATIVA ....................................................................................................................................................16

NOSSO COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .............................................................18

GESTÃO DE RISCOS ................................................................................................................................................................................19

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UMA FERRAMENTA DE GESTÃO ........................................................................21

MAPA DA ESTRATÉGIA ................................................................................................................................................................................22

MODELO DE NEGÓCIOS ............................................................................................................................................................................23

INDICADORES E METAS ...........................................................................................................................................................................25

INDICADORES ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS ........................................................................................26

DICIONÁRIO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS ...........................................................................27

MODELO DE GESTÃO POR RESULTADOS ..................................................................................................................................29

PROJETOS ESTRATÉGICOS DA COMPESA 2020 .........................................................................................................32

INOVAÇÃO .............................................................................................................................................................................................34

INVESTIMENTOS ................................................................................................................................................................................37

MODELO DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS ..............................................................................................................40

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................................................................43

CONCEITOS E DEFINIÇÕES ............................................................................................................................................................44

SANEAMENTO NO BRASILSendo indispensável para o desenvolvimento do País, o saneamento é responsável por estabelecer um ambiente saudável para os seres humanos e regrar suas relações com esse meio. O saneamento básico compreende os serviços de água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e drenagem urbana, amplamente associados à saúde e qualidade de vida da população.

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece as Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, as quais têm como princípio fundamental a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sem qualquer barreira legal, econômica, física ou cultural.

Com base na referida Lei, foi elaborado o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), que apresenta metas para cumprimento da universalização dos serviços de saneamento básico no país até 2033, sendo 99% para água e 90% para esgotamento sanitário. Isso corresponde a uma necessidade de ampliação dos investimentos em 16,3% para expansão da rede de distribuição de água e 33,6% para expansão dos sistemas de coleta e interceptação de esgotos.

Para alcance destes patamares, está em tramitação Projeto de Lei com proposta de atualização do marco legal do saneamento, vetando a possibilidade de celebração de Contratos de Programa, condicionando a prestação dos serviços de saneamento básico, mediante Contratos de Concessão (Licitação).

Em um cenário de grandes desafios e constantes mudanças, aliado a fatores como: baixa disponibilidade hídrica; atendimento às expectativas dos clientes e dos agentes reguladores; necessidade de garantir equilíbrio econômico atrelado à prestação de serviços em munícipios deficitários e responsabilidade socioambiental, torna-se fundamental a busca de um planejamento bem estruturado com uma gestão sólida e foco no avanço de resultados sustentáveis.

Plano de Negócios e Gestão 2020 / Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 | 7


IDENTIDADE ORGANIZACIONALA definição de nossa identidade organizacional fundamenta as estratégias de negócios, promove a comunicação e o direcionamento dos trabalhos.

Nossa Missão Prestar, de forma sustentável, serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atendendo às necessidades dos clientes.

Nossa VisãoSer referência nacional na qualidade da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com foco na satisfação do cliente.

Nossos Valores

Foco no cliente

Transparência

Ética Inovação

Eficiência e Rentabilidade

Comprometimento com resultados

Responsabilidade socioambiental

Valorização dos colaboradores

Foco no Cliente: Focar a satisfação do cliente, por meio da busca constante da excelência na prestação de serviços.

Inovação: Buscar e implementar novos negócios, serviços e processos, que agreguem valor para a organização e para o mercado.

Ética: Agir com integridade, disciplina, respeito, responsabilidade, profissionalismo e honestidade.

Transparência: Atuar e informar de modo claro e objetivo, buscando uma relação verdadeira com clientes, colaboradores e parceiros.

Comprometimento com Resultados: Desenvolver as atividades com zelo, de acordo com a missão e a visão, focada em resultados.

Eficiência e Rentabilidade: Promover a melhoria contínua e a modernização dos serviços prestados, objetivando a maximização dos resultados e minimização de custos e despesas.

Valorização dos Colaboradores: Desenvolver e valorizar o capital humano e a gestão do conhecimento em um ambiente motivador, colaborativo e harmônico.

Responsabilidade Socioambiental: Ser consciente do valor social dos serviços prestados e interagir com a sociedade, incentivando a adoção de práticas construtivas de respeito à saúde, à vida, à preservação e conservação dos recursos naturais.

10 | Plano de Negócios e Gestão 2020 / Estratégia de Longo Prazo 2020-2024

COMPESA, AUTENTICAMENTE PERNAMBUCANAA Compesa é responsável por atender cerca de 7,5 milhões de habitantes com serviços de abastecimento de água e mais de 2 milhões com esgotamento sanitário, tendo o Governo de Pernambuco como principal acionista. Com atuação em 172 municípios do estado e o distrito de Fernando de Noronha, a Companhia possui 22 unidades de negócios distribuídas nas regiões Metropolitana do Recife, Agreste, Zona da Mata e Sertão.

Araripe

Sertão CentralPajeú

Alto Pajeú

MoxotóIpojuca

Alto Capibaribe

Russas

Sertão

Sem concessãoAgreste e Matas

Metropolitana Noronha

Norte 2

Norte 1Centro Norte

Centro Centro Sul

Leste

Oeste

Sul

AgresteCentral

Mata Sul

Mata Norte

AgresteMeridional

São Francisco

SOMOS UMA EMPRESA NACIONALMENTE RECONHECIDA

11

Em 2019, pelo 3º ano consecutivo, a Compesa é premiada como a Melhor Empresa do Setor de Saneamento do Brasil por meio da 8ª edição do prêmio Época Negócios 360º. Sendo reconhecida nas seguintes categorias:

• 1º Lugar - Sustentabilidade

• 1º Lugar - Visão de Futuro

• 1º Lugar - Gestão de Pessoas

• 2º Lugar - Inovação

• 3º Lugar - Governança Corporativa

• 5º Lugar - Desempenho Financeiro

Plano de Negócios e Gestão 2020 / Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 |

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ANÁLISE DOS CENÁRIOSSegundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o Brasil possui uma das maiores disponibilidades hídricas, com 12% de toda a água doce do planeta. No entanto, dados demonstram que a distribuição natural desse recurso não é equilibrada. Com base em informações do IBGE, é possível identificar um desequilíbrio hídrico no estado de Pernambuco, pois 90% de sua área está localizada na região semiárida, que frequentemente submete-se a longos períodos de seca, comprometendo suas reservas hídricas. Já a região litorânea, representa 10% deste território e concentra cerca de 80% dos recursos hídricos de todo estado.

No que se refere às redes de abastecimento de água, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento – SNIS de 2018, 92% da população urbana do estado é atendida com abastecimento de água. No tocante à prestação dos serviços de esgotamento sanitário, os dados destacam a necessidade de melhorias significativas, haja vista que apenas 26% da população urbana do estado, têm acesso a tal serviço.

Somando-se a isso, há uma expectativa de que nas próximas décadas a demanda de água cresça de modo considerável, devido ao rápido processo de urbanização e à expansão dos sistemas municipais de água e esgotamento sanitário.

Em consideração a tais aspectos, em 2019, o tema saneamento ganha prospecção no cenário nacional, traduzindo as expectativas em metas com o horizonte até 2033, consubstanciadas por um novo marco regulatório que busca a ampliação do acesso, por meio de abertura para investimentos com o capital privado, reduzindo a participação da união na ampliação destes serviços. O novo marco traz diversas incertezas: concorrência com o privado; garantia da prestação dos serviços para municípios deficitários, sustentados por subsídio cruzado; e a viabilidade econômica para ampliação.

A nível estadual, o Governo lançou o Projeto Pernambuco 2035, que define as metas de gestão a serem atingidas até o ano de 2035. Para o setor de saneamento, este projeto visa a promover o amplo acesso adequado, ampliando significativamente a qualidade de vida e elevando a competitividade da economia.

Considerando estes cenários, a Compesa tem a responsabilidade de tornar seu sistema de gestão ainda mais efetivo por meio de parcerias, comprometimento de sua cadeia produtiva e estabelecimento de uma liderança forte e participativa, com foco na sustentabilidade econômica para ampliação dos serviços com qualidade e eficiência.

DESAFIOS COMPESA

Acesso regular dos pernambucanos aos serviços

de coleta e tratamento de esgotos

Universalização da águaRedução de perdas de água

tratada na distribuição

Para eficácia deste sistema, o planejamento empresarial torna-se o principal instrumento de gestão para prever cenários, estabelecer objetivos organizacionais, definir metas e traçar estratégias.


ESTRATÉGIA COMPESA 2020-2024 Levando em consideração o estudo dos cenários atuais e a perspectiva futura do negócio, a Compesa definiu suas estratégias com o intuito de tornar a prestação de serviços de água e esgotamento sanitário mais sistematizado e eficaz.

O Planejamento de Médio e Longo Prazos apresenta uma projeção do negócio, com identificação de tendências e direcionamento dos caminhos a serem seguidos para o alcance dos objetivos estratégicos para os próximos anos (2021-2024), sendo revisados e aprimorados anualmente no planejamento de curto prazo 2020. E em complemento, o Plano de Negócios e Gestão, contribui para o alcance das metas de curto prazo e a consequente eficiência dos serviços prestados, por meio da avalição periódica dos resultados alcançados, análise dos desvios e elaboração das contramedidas necessárias para manter o foco nos resultados de médio e longo prazos.

A seguir estão apresentadas de forma sintética as principais diferenças entre os planejamentos de curto, médio e longo prazos, mencionados anteriormente. Com intuito de demonstrar a importância de planejar na perspectiva de longo prazo e acompanhar de modo sistemático o curto prazo, visando a obtenção de melhores resultados.

Para elaboração do Plano de Negócios e Gestão 2020 e da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024, foram analisados os cenários nos quais a Compesa está inserida, considerando aspectos financeiros, ambiente interno, mercado de atuação, necessidade de investimentos, eficiência operacional e aperfeiçoamento contínuo. Em conjunto, também foram considerados os fatores de menor previsibilidade, tais como: cenário econômico, disponibilidade hídrica e aporte de investimentos dos governos Estadual e Federal. Alguns destes cenários serão detalhados a seguir.

Plano de Negócios e Gestão

Metas de curto prazo

Gestão cotidiana e operacional

Maior eficiência na prestação dos serviços

Geração de valor

Estratégia de Longo Prazo

Projeção futura do negócio

Identificação das tendências de mercado

Necessidades de investimentos

Fortalecimento da imagem


EconômicoNo período de 2020 a 2024, segundo dados econômicos, há uma previsão de recuperação gradativa da economia brasileira e com isto, haverá um avanço discreto em relação ao ano de 2019. As projeções de crescimento para 2020 terão uma variação média para níveis próximos a 2%, este crescimento abaixo do esperado, deve-se a fatores como desaceleração da economia global, crise política e sequência de anos em recessão.

Apesar de uma pequena melhora, o atual cenário econômico reforça a necessidade de melhorar as estratégias de arrecadação e ampliação dos índices de atendimento ao cliente, a fim de garantir o crescimento sustentável de nosso negócio.

ClimáticoDevido ao baixo índice pluviométrico nos cinco primeiros meses do ano de 2020, para as regiões da Zona da Mata, Agreste e Litoral e demais meses do ano para a região Sertão. Como medida preventiva, a Compesa realizou simulações das barragens para monitoramento e controle da vazão de água ao longo do ano, buscando garantir a oferta hídrica, mesmo nos períodos de diminuição dos níveis dos mananciais de água. No entanto, a redução da disponibilidade hídrica, implica em menor oferta de água em nossos sistemas e consequentemente a implantação do rodízio em diversas regiões. Dessa forma, a Companhia deverá aprimorar os meios de comunicação relacionados à programação de abastecimento, com objetivo de reduzir os impactos negativos para seus clientes.

RegulatórioA Lei Federal nº 13.303/2016 conhecida como Lei das Estatais, estabeleceu importantes definições e alterações para empresas públicas e sociedades de economia mista, tais como: aumento de competitividade e eficiência, fortalecimento das práticas de governança, otimização dos custos e maior integração entre as áreas.

Destaca-se, também, a Tramitação do Projeto de Lei com proposta de atualização do marco legal do saneamento, vetando a possibilidade de celebração de Contratos de Programa, condicionando a prestação dos serviços de saneamento básico, mediante Contratos de Concessão (Licitação). A partir da aprovação deste projeto, torna-se inevitável a busca por soluções ainda mais eficientes para redução dos problemas de operação cotidiana relacionadas ao saneamento, permitindo maior preparo para um cenário cada vez mais competitivo.

A reformulação da estratégia, metodologia, análise de cenários, objetivos, riscos, projetos e ações, são consolidados neste documento, o qual representa o Plano de Negócios e Gestão 2020/Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 que foram elaborados em um único documento por serem complementares e juntos retratarem tanto o diagnóstico do cenário atual com seus principais desafios e oportunidades, quanto as tendências projetadas para o médio e longo prazos.



GOVERNANÇA CORPORATIVAA governança corporativa busca criar um conjunto eficiente de mecanismos para regular como as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, garantindo a confiabilidade da empresa junto aos seus stakeholders. Sua aplicação contribui para o desenvolvimento econômico e sustentável, proporcionando melhores desempenhos para as empresas.

Além das exigências nas esferas dos governos estadual e federal, a Companhia busca aplicar metodologias de governança de referência em seu segmento de atuação para que os objetivos propostos sejam alcançados, reforçar a imagem da empresa e aprimorar o relacionamento com seus públicos de interesse.

Por isso, em 2018, a Compesa implementou várias mudanças no seu modelo de governança e hoje a estrutura está composta da seguinte forma: Assembleia Geral, Conselhos Fiscais e de Administração, Presidência e Diretorias e Comitês Executivos.

Clientes

Acionistas

Comunidade

Fornecedores

Funcionários

ÓrgãosReguladoresImprensa

Concorrentes

Entidadesde Classe

Governos

Sindicatos

Assembléia GeralAG

Diretoria de Gestão Corporativa

DGC

Diretoria de Mercado e Atendimento

DMA

Diretoria deNovos Negócios

DNN

Diretoria deArticulação e Meio

AmbienteDAM

Diretoria Técnica e de Engenharia

DTE

DiretoriaRegional

MetropolitanaDRM

DiretoriaRegional do Interior

DRI

Conselho de Administração

CA

PresidênciaDPR

Conselho FiscalCF

Comitê deElegibilidadee Avaliação

Comitê de Auditoria Estatutário

Auditoria InternaAUD

Secretaria GeralSEG

GabineteGAB

Secretaria de Governança

SGV

Assessoria Especialde Investimentos

AEI


PROGRAMA DE COMPLIANCEO Programa tem por objetivo reforçar o compromisso da Compesa com a cultura e prática de Compliance, demonstrando a importância de conhecer as determinações legais, regulamentares, normativas e procedimentais da Companhia.

Para cumprimento do programa, a Compesa implantou mecanismos compostos por códigos, programas, políticas e procedimentos, além do Comitê de Ética, responsável por dirimir eventuais conflitos.

Programa de Compliance

Políticas

Código de Conduta e Integridade

Canal de Denúncias

Programade Due

Dilligence

Canal de Denúncias

Código de Conduta dos

Fornecedores e Pareiros

Compliance

Conflito de Interesses

Antissuborno e Anticorrupção

Divulgação de informações

Polít

icas

ERRADICAÇÃODA POBREZA

FOME ZEROE AGRICULTURASUSTENTÁVEL

SAÚDE EBEM-ESTAR

QUALIDADEEDU CAÇÃO DE

DE GÊNEROIGUALDADE

E SANEAMENTOÁGUA POTÁVEL ENERGIA LIMPA

E ACESSÍVELTRABALHO DECENTEE CRESCIMENTOECONÔMICO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃOE INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DASDESIGUALDADES

CIDADES ECOMUNIDADESSUSTENTÁVEIS

CONSUMO EPRODUÇÃORESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA AMUDANÇA GLOBALDO CLIMA

VIDA NAÁGUA

VIDATERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA EINSTITUIÇÕESEFICAZES

PARCERIAS E MEIOSDE IMPLEMENTAÇÃO

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A ONU (Organização das Nações Unidas) definiu uma nova perspectiva sobre os caminhos a serem seguidos para melhorar a vida das pessoas em todos os lugares do mundo, até 2030. Com isso, a Organização defende que o desenvolvimento urbano e a gestão sustentável são fundamentais para a qualidade de vida da população.

Tais decisões determinam as orientações globais para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Logo, os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram estabelecidos a partir de uma visão bastante ousada e transformadora, com respeito aos direitos e à dignidade humana, a fim de equilibrar suas três dimensões: econômica, social e ambiental.

Dentro do nosso escopo de atividades, a Compesa está inserida no Objetivo nº 6 - Água Potável e Saneamento, que visa a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, promovendo bem-estar e uma vida mais saudável.

Além do objetivo específico de sua atividade fim, a Companhia assume o compromisso de incluir em suas práticas e estratégias de negócios, ações que contribuam para o alcance dos demais objetivos sustentáveis, principalmente os relacionados aos números 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 17, ainda que de modo indireto.

NOSSO COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

| Plano de Negócios e Gestão 2020 / Estratégia de Longo Prazo 2020-2024

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A Compesa possui 34 riscos mapeados, que estão sendo trabalhados em projetos e planos de ação específicos, visando diminuir as ameaças à eficiência de nossa operação. Dentre os riscos mencionados, os que serão retratados a seguir apresentam maiores níveis de exposição e foram priorizados para atuação da Companhia.

Categoria Controle

EstratégicoModelo de Negócios

Investimento em Projetos

Avaliar a viabilidade dos projetos de investimento e capacidade de execução.

Financeiro

Liquidez Fluxo de CaixaGarantir recursos para o cumprimento de compromissos financeiros e tomar decisões com base em projeções de necessidades financeiras.

Crédito InadimplênciaAdotar medidas de conscientização e cobrança a fim de promover o fiel cumprimento do pagamento das obrigações assumidas pelos clientes.

Operacional

Processo

Obrigações Contratuais e Terceirização

Cumprir os compromissos contratuais assumidos com fornecedores e terceiros.

FornecimentoGarantir recursos que assegurem a manutenção e a continuidade das operações e evitar a dependência de fornecedor único.

Perda e/ou Obsolescência

Evitar e eliminar excesso, obsolescência ou perda de estoque, ativos ou índice elevado de perdas totais (físicas e comerciais).

Ativos de Infraestrutura

Viabilizar investimentos nas estruturas operacionais que apresentem maiores riscos.

Meio Ambiente

Licenciamento, Resíduos, Emissões

e EfluentesCoibir procedimentos nocivos ao meio ambiente e à comunidade.

Legal TrabalhistaReprimir práticas incompatíveis com leis e acordos trabalhistas, discriminação ou diferenciação no tratamento dos funcionários.

Vale salientar que os riscos mapeados pela Companhia não se configuram em práticas, mas na exposição, os quais são tratados de forma preventiva para que não venham a acontecer. Estes e outros riscos foram relacionados aos objetivos estratégicos e estão sendo trabalhados com ações específicas de acordo com o nível de criticidade.

GESTÃO DE RISCOSEntende-se por riscos os fatores - internos e externos - que influenciam na definição das estratégias para o negócio e, se não gerenciados, podem trazer consequências, normalmente negativas para a empresa.

Gerenciar riscos é adotar medidas que possam prevenir ou eliminá-los, trazendo o equilíbrio entre as metas e os objetivos a serem alcançados. O controle de riscos pertinentes à organização e à execução de suas atividades, gera valor para seus stakeholders e fortalece aspectos como transparência e credibilidade. Os riscos da Compesa são avaliados seguindo os critérios de prioridade, probabilidade, impacto e vulnerabilidade, sendo agrupados da seguinte forma:


Estratégicos Financeiros Operacionais Legais

Relacionam-se aos possíveis impactos no valor econômico; na imagem da Companhia e no cumprimento dos objetivos estratégicos (governança, modelo de negócios, político e econômico).

Referem-se à exposição das operações financeiras e medidas para ampliação da geração de caixa (crédito, mercado e liquidez).

Representam as falhas nos processos internos que impactam em possíveis perdas (processo, pessoal, informação e tecnologia, meio ambiente).

Correspondem à conformidade com as legislações aplicáveis, inclusive o código de ética (trabalhista, tributário, civil e regulamentar.


“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes”

(Peter Drucker)


O planejamento estratégico é um processo estruturado, com foco na gestão por resultados, que define o estabelecimento de metas e elaboração de ações para a mobilização de recursos e investimentos, fortalecendo a tomada de decisões, por meio da interação com os fatores externos e atuação diferenciada e inovadora.

A estratégia da Compesa 2020-2024 foi desdobrada em objetivos estratégicos fundamentados na tríade: qualidade dos serviços, foco no cliente e ser referência nacional no setor, tendo como base as quatro perspectivas do Balanced Scorecard, descritas a seguir:

Em síntese, faz parte da nossa estratégia monitorar os objetivos de forma integrada e analisar o impacto das ações desenvolvidas para o contexto geral da Companhia, atuando em pleno equilíbrio para alcance dos indicadores estratégicos que são trabalhados nos níveis tático e operacional.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UMA FERRAMENTA DE GESTÃO

Qualidade nos serviços

Foco no Cliente

Referência Nacional

Financeira Clientes e mercado

Trata de assuntos como lucratividade e retorno financeiro. Estão incluídos nesta perspectiva os seguintes objetivos da Companhia: eficiência em operação e investimentos, crescimento sustentável e aumento da arrecadação. Para atingir os resultados financeiros esperados, estão sendo desenvolvidos os seguintes projetos: gestão de gastos, eficiência energética, revisão e reajuste tarifário e carteira de investimentos.

Concentra-se no atendimento das expectativas dos clientes e contempla os seguintes objetivos: expansão dos serviços, fidelização dos clientes e fortalecimento da imagem da Compesa. Abrange os seguintes projetos: qualidade e satisfação para os atuais clientes, crescimento vegetativo conforme aumento da população, novas ligações de obras, ampliação do consumo dos grandes clientes e combate à inadimplência.

Capacidade institucional Aprendizado e crescimento

Tem como objetivo identificar os processos que mais têm impacto na organização, direcionando-os à excelência. Fazem parte desta perspectiva os objetivos listados a seguir: gestão da inovação, prospecção de novos negócios, excelência na prestação dos serviços, foco em resultados, satisfação do cliente e responsabilidade socioambiental. Neste caso, programa de micromedição, contratos de performance para recuperação de clientes inativos e combate às perdas comerciais e físicas, programa de qualidade da água e efluentes e gestão da inovação são projetos desenvolvidos para alcance da perspectiva de capacidade institucional.

Visa a contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores, tornando a empresa mais preparada e capacitada na prestação de seus serviços. Os objetivos que integram esta perspectiva são: desenvolvimento das lideranças, clima organizacional, capacitação continuada e meritocracia. O projeto de plano de cargos, carreiras e salários é o principal projeto de abrangência desta perspectiva, além de programas de capacitação interna.

O Mapa da Estratégia traduz em forma visual e de fácil compreensão os objetivos estratégicos da Companhia a serem seguidos por todos os colaboradores. Assim, para uma forte gestão estratégica da organização, é importante que cada colaborador consiga identificar o quanto as suas atividades diárias contribuem no alcance destes objetivos.


MAPA DA ESTRATÉGIA Fi

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Liderança & Resultados

Governança & InovaçãoPrecisão na atuação Relacionamento Externo

Crescer de forma sustentável

Aumentar a arrecadação

Garantir a eficiênciaem operação e investimentos

Promover a excelência na prestação de

serviços

Aperfeiçoar e expandir os serviços fidelizando

clientes

Fortalecer a imagem da Compesa

Garantir a satisfação do

cliente

Promover a gestão da inovação

Aperfeiçoar os processos de

responsabilidade socioambiental

Aprimorar a gestão corporativa focada em resultados, com eficiência e transparência

Promover a capacitação continuada e o

desenvolvimento de lideranças

Fortalecer o clima organizacional e a

meritocracia

“Ser referência nacional na qualidade da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,

com foco na satisfação do cliente”.

VISÃO “Prestar, de forma sustentável, serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atendendo às necessidades

dos clientes”.

MISSÃO

VALORES

Ética

Inovação

Transparência

Comprometimento com Resultados

Eficiência e Rentabilidade

Valorização dos Colaboradores

Foco no Cliente

Responsabilidade Socioambiental


MODELO DE NEGÓCIOS EN

TREG

AR

CO

M E

FICI

ENCI

AG

ERA

R V

ALO

R

COMO? O QUÊ? PARA QUEM?

PRINCIPAIS PARCERIAS � Governos Federal,

Estadual e Municipal; � Demais órgãos públicos; � Parceiros privados; � Agências reguladoras; � Agentes financiadores; � Fornecedores; � Demais empresas de

saneamento.

ATIVIDADES PRINCIPAISÁgua � Armazenamento; � Captação e Adução; � Tratamento; � Reservação; � Distribuição; � Comercialização; � Manutenção.

Esgoto � Coleta; � Comercialização; � Transporte; � Tratamento; � Lançamento de efluentes; � Manutenção.

PROPOSTA DE VALOR Crescer de forma

sustentável e inovadora, com responsabilidade

socioambiental, por meio da excelência dos serviços

prestados para nossos clientes.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

� Presencial e Virtual; � Em aperfeiçoamento na

prestação dos serviços.

Potenciais/Novos � Agilidade no atendimento; � Qualidade na prestação

dos serviços; � Transparência de

informações; � Relação proativa.

SEGMENTO DE CLIENTES � Residenciais, Comerciais,

Industriais e Públicos.

Potenciais/Novos � Municípios de Pernambuco

em que a Compesa não possui contrato de concessão;

� Clientes de fontes alternativas;

� Não usuários dos serviços com ou sem infraestrutura de rede;

� Novos empreendimentos; � Outros Estados; � Outras concessionárias.

RECURSOS PRINCIPAIS � Recursos hídricos; � Tecnologia; � Recursos financeiros; � Capital humano; � Infraestrutura.

CANAIS DEVENDA

� Lojas de atendimento; � Lojas virtuais; � Agentes comerciais

(contratos de terceiros); � Mobile; � Agência móvel; � Agente de obras.

Potenciais/Novos � Pontos de contato; � Correspondentes

comerciais; � Stands de vendas móveis; � Compesa prime; � Call Center.

CUSTOS MAIS SIGNIFICATIVOS � Serviços de terceiros; � Pessoal; � Energia.

FONTES DE RECEITAS � Distribuição de água e tratamento de esgoto; � Venda de serviços; � Aluguel de espaços; � Receitas financeiras.

Potenciais/Novos � Águas de reúso; � Água envasada; � Análise de qualidade da água; � Consultorias técnicas

especializadas; � Provenientes de fontes de energia

renováveis; � Novos clientes e novas

concessões;

� Tratamento de esgoto industrial; � Limpeza de fossa; � Treinamentos; � Compartilhamento de espaços

das lojas; � Limpeza e manutenção de

sistemas particulares; � Carros pipa para segmentos

específicos.

QUANTO?

Rede de fornecedores/parceiros que auxiliam a Compesa em sua operação;

Ações relevantes que a Compesa deve realizar para entregar valor;

Recursos necessários para a realização das atividades e consequente entrega de valor;

Pacote de serviços ofertado para atender às necessidade dos clientes;

Custos mais consideráveis na operação do modelo de negócios da empresa;

Formas de a empresa gerar dinheiro;

Formas de relação estabelecidas com os clientes para conquistá-los e fidelizá-los;

Tipificação dos clientes da Compesa;

Como a organização alcança os clientes para entregar sua proposta de valor.

INDICADORES E METAS Ao longo dos últimos anos, a Compesa tem investido significativamente rumo à universalização do acesso à água e expansão do esgotamento sanitário, atuando ainda na qualificação de seus colaboradores, modernização da estrutura existente e aperfeiçoamento do modelo de gestão orientado para resultados.

Considerando, os cenários mencionados, os desafios impostos pelo mercado, a importância da mitigação dos riscos, as expectativas dos diversos stakeholders, as diretrizes dos governos estadual e federal e a visão da Companhia em ser referência nacional na qualidade da prestação de serviços, foram estabelecidos indicadores e metas capazes de monitorar o quanto estamos avançando rumo à qualidade da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com foco na satisfação do cliente.


26

INDICADORES ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS


A seguir estão relacionados os sete indicadores estratégicos prioritários que analisados em conjunto, permitem um monitoramento efetivo do desempenho corporativo, abrangendo as perspectivas Financeira, Clientes e Mercado e Capacidade Institucional.

1 O Índice de Reclamações foi reformulado para torná-lo comparável com outras empresas do setor, aderindo a metodologia do Guia de Referência para Medição de Desempenho do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento. (Registros Reclamações do Atendimento / Ligações Ativas (água + esgoto)).

Vale destacar que as metas estabelecidas são expectativas construídas com base em estudos técnicos e tem em sua composição fatores externos à organização, ou seja, dos quais a Compesa sofre influência sem exercer controle direto. Assim, estas metas/tetos são expectativas e compromissos orientadores de nossas ações, na certeza de que com a dedicação de todos, alcançaremos estes resultados e faremos uma Compesa cada vez mais forte, contribuindo para o crescimento do estado de Pernambuco.

As metas de longo prazo são tratadas como estratégia de negócio, em função de seu caráter competitivo e mercadológico, não sendo publicadas neste documento, estando acessível apenas para a Alta Gestão e Conselho de Administração.

METAS CORPORATIVAS 2019 Metas 2020

Índice de Suficiência de caixa¹ 103% 104%

EBITDA 18% 18%

Arrecadação R$ 1,590 bi R$ 1,710 bi

Despesas operacionais(Base Caixa)

R$ 1,545 bi R$ 1,644 bi

Qualidade de água Distribuída 99% >98%

Índice de Perdas de Faturamento 41,8% 41,0%

Índice de Reclamações dos Clientes¹ 14,5 13

DICIONÁRIO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS


Índice de Suficiência de Caixa Percentual ↑

DefiniçãoDe forma percentual, representa o saldo disponível no caixa após pagamento dos compromissos assumidos, normalmente é utilizado para realizar investimentos.

Fórmula (Arrecadação + outras receitas) / Saídas de caixa* x 100

Histórico recente2017 2018 2019

102% 104% 103%

* Saídas de caixa: despesas de exploração, serviços da dívida, despesas fiscais e tributárias não computadas nas

despesas de exploração.

Margem EBITDA Percentual ↑

DefiniçãoDo inglês, significa, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Representa o quanto a Companhia está gerando de caixa operacional, desconsiderando efeitos financeiros e dos impostos.

Fórmula EBITDA / Receita líquida x 100


18% 20% 18%

Arrecadação R$ ↑

DefiniçãoValor arrecadado de todos os clientes dentro do período em análise, oriundo principalmente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Difere do que é faturado, de acordo com a adimplência dos clientes.

FórmulaValor líquido apurado no período de referência (Para uma melhor compreensão das variáveis que impactam na arrecadação, a Compesa monitora em valor absoluto).


R$ 1,417 bi R$ 1,490 bi R$ 1,590 bi


Despesas Operacionais – Base Caixa R$ ↓

DefiniçãoTotal de despesas relativas à operação da empresa, contemplando itens como energia elétrica, despesas com pessoal, materiais, produtos químicos, dentre outros.

FórmulaValor apurado no período de referência (Para uma melhor compreensão dos pacotes que impactam nas despesas, a Compesa monitora em valor absoluto).


R$ 1,388 bi R$ 1,440 bi R$ 1,545 bi

IPF-Índice de Perdas de Faturamento Percentual ↓

DefiniçãoDe forma acumulada, apura o percentual do volume de água que foi distribuído no período em análise e que não foi faturado.

Fórmula(Volume de água distribuído – volume de água faturado) / (volume de água distribuído) x 100.


45% 44% 42%

IQAD-Índice de Qualidade da Água Distribuída Percentual ↑

DefiniçãoMede cinco parâmetros básicos de qualidade da água (cor, turbidez, cloro residual, coliforme total e Escherichia coli).

Fórmula(Quantidade de amostras realizadas no mês x % de amostras dentro do padrão de potabilidade) / (Quantidade de amostras previstas no mês)


98% 99% 99%

Índice de Reclamações dos Clientes Reclamações por Ligação ↓

DefiniçãoMede a quantidade de reclamações feitas pelos clientes da Compesa nos canais de atendimento, em relação à quantidade de ligações ativas de água e de esgoto.

Fórmula (Quantidade de reclamações / (Ligações de água + Ligações de esgoto))


Novo Novo 14,5


MODELO DE GESTÃOPOR RESULTADOS

Uma vez definidas as estratégias e metas da Companhia, é hora de implementar o modelo de gestão de resultados e avaliar o desempenho alcançado em relação ao que foi planejado, traçando ações corretivas quando necessário. Para o controle e melhoria contínua dos processos e produtos, que visam ao aprimoramento das atividades e solução dos problemas, a Compesa utiliza o ciclo PDCA - ferramenta de gestão de quatro passos: plan (planejar), do (fazer), check (verificar) e act (agir).

É importante destacar que, para ser eficaz, um sistema de gestão requer avaliação de itens de capacidade, produtividade e qualidade ao longo de todo o processo da cadeia de valor, desde os itens entregues pelos fornecedores, passando pelas etapas de processamento e chegando ao produto final, tanto para os clientes internos, quanto para os consumidores das atividades fim. Importante ressaltar ainda que este processo só gera valor, quando atende a todos os requisitos esperados pelos clientes.

Desse modo, o modelo de gestão por resultados implantado na Compesa visa a contribuir para o aumento da satisfação dos clientes, da produtividade e melhoria da qualidade, além de gerar um nível elevado de engajamento dos empregados.

Para cumprir sua missão e alcançar sua visão, a Compesa, desdobra sua estratégia em diretrizes traduzidas em indicadores e metas distribuídas até o nível de coordenação, permitindo que cada unidade (regional e funcional) possa avaliar mensalmente sua contribuição para o alcance dos resultados e buscar ações rápidas quando da ocorrência de desvios. O monitoramento é realizado por meio da seguinte estrutura:


Mensalmente, são realizadas reuniões de avaliação de resultados, iniciando pelo 4º nível, onde os coordenadores lideram as reuniões e junto com os seus colaboradores discutem o desempenho alcançado. O líder destas reuniões é responsável pela implementação do modelo, engajamento da equipe, consistência das análises e suficiência das ações, dando suporte às implementações necessárias e quando a abrangência não está sob seu domínio, ele reporta as ações para os níveis superiores. O mesmo acontece com as demais reuniões que seguem este padrão e finalizam com a presidência.

Este processo traz maturidade e responsabilidade na gestão por resultados, visão sistêmica, integração, agilidade e disseminação do processo decisório e promove uma cultura de melhoria contínua.

Além do monitoramento das ações e dos indicadores, a Companhia possui uma carteira de projetos alinhados com a estratégia, impactando tanto no alcance dos objetivos estratégicos, como na mitigação dos riscos prioritários. Tais projetos são monitorados mensalmente, nas reuniões de 2º e 1º nível, onde são analisados o desempenho físico e financeiro, bem como os principais resultados alcançados.

O modelo de gestão por resultados, alinhado à execução das estratégias e implementação dos projetos, têm permitido que a Compesa enfrente os desafios de forma eficiente e antecipe a resolução de problemas e a identificação de oportunidades, tornando-se uma referência no setor de saneamento.

ReuniãoNível 1

ReuniãoNível 2

ReuniãoNível 3

ReuniãoNível 4

Líder: PresidenteApresentação: Diretor

Políticas, Ações e Objetivos

Projetos Estratégicose Carteira de

Investimentos

Gerenciamento das Melhorias e da

Inovação

PartesInteressadas

Padronização Gerenciamento da

Rotina

Estratégico4 anos

Tático1 ano

Operacional1 dia

Líder: DiretoresApresentação: Gerentes

Líder: Gerente Foco: Discussões Temáticas

Líder: GerentesApresentação: Coordenadores

Líder: CoordenadoresApresentação: Equipe

Comitês Direcionadores

Ges

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dos

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ões


Denominação Descrição do ProjetoObjetivos

Estratégicos Impactados

Riscos Mitigados

SEI - Sistema Eletrônico de Informações

Implantação do Sistema Eletrônico de Informações em todos os processos da Compesa.

4 7

Fortalecimento do Negócio

Rever os processos das unidades de negócio e criar padrões, melhorando a prestação do serviço e garantindo a satisfação do cliente.

3 12

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Implementação de novos processos e adequação dos existentes às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que passará a ter vigência em agosto/2020.

1 1

Nova Relação de Consumo com Vínculo de CPF/CNPJ

Projeto de adequação dos processos comerciais para vinculação de débitos, referentes aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, ao CPF/CNPJ dos clientes.

4 7

Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários

Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, contemplando pesquisa de mercado com empresas de saneamento de mesmo porte da Compesa e situadas no Nordeste.

2 1

Restruturação Financeira

Otimizar a matriz de gastos da Companhia por meio da revisão dos custos e eficientização dos processos.

5 7

Inovação

Estruturação do novo modelo de gestão da inovação, contemplando como etapas: desafios e ideias, pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, testes e validações e disseminação de novas tecnologias. Parcerias com universidades e setor privado e criação de plataforma para colaboração dos colaboradores, acadêmicos e startups.

5 5

Programa Cidade Saneada

O programa visa a universalização dos sistemas de esgotamento sanitário na RMR, promovendo ainda, a recuperação dos sistemas existentes e a melhoria da qualidade operacional.

8 9

Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca

Saneamento ambiental da bacia hidrográfica do rio Ipojuca, por meio da ampliação da cobertura de esgotamento sanitário e dos índices de tratamento de esgotos, de modo a melhorar a qualidade ambiental da bacia, aumentar a disponibilidade de água de boa qualidade e promover a gestão e desenvolvimento através de três eixos temáticos: sócio-ambiental, infraestrutura de saneamento e gestão ambiental e de recursos hídricos.

7 7

Gestão de Energia

O programa tem por objetivo a redução dos gastos de energia, por meio da otimização do consumo e da gestão dos contratos com análise de tarifas mais módicas. Será priorizada a busca de parceiros que tragam soluções para diminuição da tarifa de energia, a exemplo da geração e compra no mercado livre, além da redução do consumo por meio de ações de eficiência hidroenergética.

5 5

Programa de Redução e Controle de Perdas

Integrar e otimizar o planejamento e a gestão das ações estruturais e estruturantes que impactam na redução e no controle de perdas reais e aparentes da COMPESA.

10 18

PROJETOS ESTRATÉGICOS DA COMPESA 2020

32

Denominação Descrição do ProjetoObjetivos

Estratégicos Impactados

Riscos Mitigados

PQAE - Programa de Qualidade de Água e de Efluente

O programa inclui vários projetos que objetivam alçar a um patamar de excelência em controle da qualidade como a reforma do Laboratório Central, Construção do Laboratório Metropolitano de Esgoto, construção e adequação dos laboratórios regionais, aquisição de diversos equipamentos para os laboratórios, aquisição implantação do software LIMS , implantação da ISO 17025, treinamento das equipes em processos de tratamento de água e esgoto e elaboração e implantação dos manuais de operação da ETAS.

10 21

Programa de Micromedição

Aquisição de hidrômetros e contratação de serviços de instalação e substituição na RMR e Interior.

10 21

Programa Florestar

Educação Ambiental que visa a transformação dos Viveiros Florestais da COMPESA em "Viveiros Florestais Educadores", com foco na produção de mudas florestais, ações socioambietais e compensações ambientais.

3 4

Comviver CompesaFortalecer o diálogo, a convivência e o relacionamento com os atores sociais, por meio da mobilização social nos serviços e obras.

7 3

Reuso de efluentes da ETE

Contribuir na disseminação de uma consciência ambiental quanto à preservação florestal e dos recursos hídricos.

4 7

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS

Elaborar plano para melhor destinação final e atendimento à Legislação Ambiental dos resíduos gerados nas unidades regionais Ipojuca, Mata Sul, Agreste Central, Russas e Região Metropolitana, com estudo de Viabilidade Econômica.

5 7

Olinda + ÁguaServiços de engenharia para elaboração de estudos, projetos e obras civis, visando o aumento da eficiência operacional no sistema de abastecimento de água da cidade de Olinda.

6 6

Compesa AtendeGerenciamento e controle das demandas de manutenção corretiva em redes e ramais de distribuição de água na RMR.

5 3

Ampliação do Sistema de Dessalinização de Fernando de Noronha

Execução do projeto de ampliação do sistema de dessalinização de Fernando de Noronha, com a instalação de uma nova captação de água salgada, construção de reservatório e implantação de redes de distribuição, afim de suprir a demanda atual da ilha e loteamentos futuros.

8 7

Ações nos MorrosGarantir a operação segura dos sistemas de abastecimento de água nas áreas dos morros da RMR.

4 10

Redução de Perdas Aparentes no Município de Petrolina

Programa de redução de perdas comerciais, com o intuito de incrementar o faturamento e a arrecadação no município de Petrolina.

9 9



Um dos objetivos estratégicos da Companhia é promover a gestão da inovação e trazer soluções mais eficientes para os nossos clientes. Em 2020, a Compesa implantará o seu novo modelo de Gestão da Inovação, possibilitando que ideias inovadoras saiam do papel e se tornem referência para a qualidade dos serviços prestados.

A carteira de projetos de inovação será classificada de acordo com sua representatividade nos objetivos estratégicos e mitigação dos riscos da Companhia. Nosso modelo de Gestão da inovação está estruturado da seguinte forma:

INOVAÇÃO

Núcleo de Apoio à Gestão de InovaçãoCompesa

Centralização das informações de investimento e resultados

Monitoramento integrado com as áreas executoras

Captação de recursos para desenvolvimento dos projetos

Análise de impacto orçamentário

Definição de Portfólio

34


O foco das ações de PD&I serão organizados em 9 desafios do ciclo de saneamento e temas transversais:

35

SAÚDE EBEM-ESTAR E SANEAMENTO

ÁGUA POTÁVEL ENERGIA LIMPAE ACESSÍVEL



TRABALHO DECENTEE CRESCIMENTOECONÔMICO



SAÚDE EBEM-ESTAR E SANEAMENTO

ÁGUA POTÁVEL INDÚSTRIA, INOVAÇÃOE INFRAESTRUTURA




ENERGIA LIMPAE ACESSÍVEL



AÇÃO CONTRA AMUDANÇA GLOBALDO CLIMA



VIDA NAÁGUA

1. Tratamento de água 2. Esgoto(Coleta, Afastamento e Tratamento)

3. Gestão de energia

4. Água(Reservação, Adução, Distribuição

e Comercialização)

5. Melhorar relação com o cliente

3. Gestão/Governança

7. Desenvolvimento do negócio

5. Recursos hídricos 3. Economia Circular

O portfólio para atender à estratégia de inovação da Compesa, conta com 37 projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, com destaque para área de energia e reuso de efluentes de ETES.

Energia

Alternativas de Geração de energia

Geração de energia solar no prédio sede, sistema Perijucã

Potencial de Geração Solar-consultor

Estudos Hidroenergéticos (Geração de energia em turbinas)

Eficiência Energética

Medição Termodinâmica da Eficiência dos Conjuntos Motobombas de Pirapama e Duas Unas

Armazenamento de energia em baterias

Estudos para redução de consumo em 33 unidades maiores consumidoras

Mercado Livre PMI (Geração de energia)

Reúso de Efluentes

Água para reuso oriunda do tratamento de esgoto

Reutilização de efluentes para indústria

Reutilização dos efluentes da ETE Afogados da Ingazeira na agricultura (dentro dos padrões da OMS)

Reutilização dos efluentes da ETE Parnamirim na agricultura (produção de forrageiras)


A principal estratégia da Compesa para reduzir o percentual da população sem atendimento de água e esgoto, bem como elevar a qualidade dos serviços já ofertados, tem sido a realização de grandes investimentos em obras que impactam significativamente nas economias locais e particularmente na sustentabilidade da companhia. Tal estratégia pode ser denotada pela gama de parcerias fechadas ao longo dos últimos anos com governos federal e estadual, bancos internacionais, bancos nacionais privados e públicos e empresas privadas, resultado do esforço da gestão para obter fluxos contínuos de investimentos.

Valores investidos nos últimos anos(Valores atualizados monetariamente)

2005

94

253

466

744

906

558 552

775728

1.043

200

400

600

800

1.000

1.200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(milhões)

INVESTIMENTOS

Mesmo diante de um cenário de recessão econômica e restrição dos investimentos, a Compesa projeta, para 2020, investir cerca de R$ 1,1 bilhão.

A otimização dos investimentos em saneamento é uma necessidade contínua para maximizar os benefícios para a população, alinhada à política do Governo do Estado de Pernambuco, ao mesmo tempo que proporciona a sustentabilidade do negócio da Companhia. Nesse sentido, os critérios de seleção dos empreendimentos vêm sendo aperfeiçoados para incorporar técnicas de análise de viabilidade cada vez mais assertivas, levando-se em consideração tanto aspectos financeiros quanto operacionais e estratégicos, sem deixar de ponderar o social. Desta forma, a título de exemplo, dois dos maiores empreendimentos em andamento, o Programa Cidade Saneada e a Adutora do Agreste, visam a melhoria na qualidade de vida de mais de 5 milhões de pessoas após a sua conclusão.


1º N

ível

PSA/PSHPE(BID/BIRD)

Cidade SaneadaCaixa

(OGU/FGTS)Recursos Próprios

PISF/MDR/CODEVASF

Ações Estratégicas

2º N

ível

DTE/GOE DTE/GOBs DRI/GOIDNN/GTE

(Cidade Saneada)

3º N

ível Monitoramento das

Obras Prioritárias GOE

Monitoramento das Obras Prioritárias

GOB1

Monitoramento das Obras Prioritárias

GOB2

Monitoramento das Obras Prioritárias GOI

Cidade SaneadaGTE

Buscando garantir uma maior eficiência da execução dos investimentos e controle, a Compesa monitora mensalmente o desempenho de sua carteira de obras por meio de reuniões que envolvem decisões estratégicas (diretores) e o corpo operacional formado por gerentes, gestores de obras e de áreas relacionadas diretamente, como projetos, compras, jurídico, meio ambiente, mobilização social, dentre outras. No quadro a seguir apresentamos a estrutura de monitoramento das reuniões do Comitê de Investimentos.

4 Reuniões de 1º nível por mês

O controle das obras é realizado por meio do Sistema de Informações Municipais - SIM, no qual são avaliados o desempenho físico e financeiro e as interferências que podem comprometer o prazo para entrega das obras. Este sistema possui entre seus principais recursos a ferramenta de plano de ação, bastante usada na rotina diária e nas reuniões citadas para eliminar os entraves das obras e projetos de engenharia.

Estas e outras ações demonstram que estamos no caminho certo para promover uma gestão eficiente e uma Companhia cada vez mais preparada para os desafios dos próximos anos.

MODELO DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS


Planejar o futuro é um exercício muito desafiador, pois inclui fatores independentes do controle direto da Companhia. No entanto, a realização de um planejamento estratégico bem estruturado é um norteador de nossas ações e permite além do alinhamento, uma atuação proativa frente aos desafios e às oportunidades que estão por vir.

Para identificar as diferenças em relação ao que foi previsto e viabilizar o alcance dos resultados esperados, utilizamos o monitoramento baseado no ciclo PDCA, de modo a corrigir os desvios de forma rápida e eficiente e nos posicionarmos de forma mais competitiva e assertiva.

Com o apoio do Governo do Estado, a Compesa implantou uma gestão voltada para resultados e monitoramento de metas, tornando a Companhia financeiramente estável e com capacidade de investimento, além dos avanços nas práticas socioambientais e de gestão e uma nova postura de comunicação, que fortaleceu o relacionamento com seus públicos de interesse e melhorou a imagem da Companhia perante a sociedade.

A nova gestão, que assumiu em meados de 2019, traz como direcionamento principal o aprimoramento da forma como a Compesa presta os seus serviços, buscando um atendimento de excelência, a fim de garantir a satisfação dos seus clientes. Para tanto, a alta liderança terá como desafios para os próximos anos: fortalecer continuamente o modelo de governança, promover a gestão da inovação e ampliar os investimentos com a participação de parceiros privados, adotando um planejamento estratégico consolidado que visa a eficiência integrada de todas as perspectivas organizacionais.

Este documento descreve, de forma sucinta, as principais estratégias alinhadas à visão da Companhia, que norteiam os indicadores e metas dos anos de 2020-2024. É, portanto, um importante instrumento de gestão para que a Compesa continue no caminho do crescimento sustentável.

A estratégia está traçada, agora vamos juntos fazer de 2020 um marco de novas oportunidades, para continuar levando serviços de qualidade a todos os pernambucanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS


CONCEITOS E DEFINIÇÕESTermo / Sigla Significado

Balanced Scorecard

Ferramenta da administração voltada para o gerenciamento das estratégias da organização, visando a conexão e equilíbrio dos objetivos de longo prazo da empresa com os resultados e projetos que estão sendo feitos no presente.

Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.

Modelo de Gestão “Roteiro” de como a empresa deve atuar para atingir seus objetivos.

Modelo de Negócios Desenho do negócio da empresa.

StakeholderPúblico estratégico de interesse, pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa.

PD&ISão atividades de longo prazo ou orientadas para o futuro, relacionadas à ciência ou tecnologia, com previsões gerais de algum benefício comercial.

RMR Região Metropolitana do Recife.

GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCOPaulo Henrique Saraiva Câmara

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOSFernandha Batista Lafayette

DIRETORIA-EXECUTIVA COMPESA

Diretora Presidente - DPRManuela Coutinho Domingues Marinho

Diretor de Gestão Corporativa – DGCRicardo Barretto Vasconcelos

Diretor de Mercado e Atendimento - DMAJosé Cavalcanti Carlos Júnior

Diretor de Novos Negócios - DNNFlávio Coutinho Cavalcante

Diretor Regional do Interior - DRIMarconi de Azevedo Soares

Diretora Regional Metropolitana – DRMNyadja Menezes Rodrigues Ramos

Diretor Técnico e de Engenharia – DTERômulo Aurélio de Melo Souza

Diretora de Articulação e Meio Ambiente – DAMCamilla Andrada de Godoy Brito

Elaboração:Secretaria Geral da Presidência – SEGAssessoria de Planejamento Empresarial – APE

Diagramação:Assessoria de Comunicação e Imprena - ACI

Estratégia validada pelo Conselho de Administração em 26/12/2019

CANAIS DE ATENDIMENTO

Loja Virtual - www.compesa.com.br

App Compesa Mobile1

Ouvidoria

0800.081.0195 - Atendimento Comercial

0800.081.0185 - Vazamentos de Água e Esgoto e Lojas de Atendimento Presencial2

1-Disponível para Android e iOS. 2-Segunda a sexta, das 08h às 17h; sábado, das 08h às 12h. Expresso Cidadão de segunda a sexta, das 08h às 20h; e sábado, das 08h às 13h.

plano de negÓcios e gestÃo 2020...mensagem da presidÊncia o ano de 2019 trouxe algumas dúvidas e...

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