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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.01.00

Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58

Processo de Representação Fiscal

10980.720913/2016-89

Área

FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal

DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/11/2018

Tipificação do Ilícito

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II

Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte

258.680.989-00SÓCIO ADMINISTRADORIVA MARIA BORTOLOTO

766.697.779-49SÓCIO ADMINISTRADORMICHELLE RODRIGUES DA SILVA

09.1.01.00



10980.721137/2014-72

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANÁ


23/11/2018







09.1.01.00



10980.720616/2015-52

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚB. FEDERAL


21/11/2018







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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: A M CHAIM & CIA LIMITADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.489.572/0001-80


15771.723109/2018-01

Área

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal

ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP


26/11/2018


Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014


166.260.398-30SÓCIO ADMINISTRADORGYORGY BERNAD

057.577.718-44SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO CHAIM

09.1.02.00

Contribuinte: A P S COMPONENTES ELETRONICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73


16380.720453/2018-04

Área


DRF-LONDRINA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


19/11/2018


Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014


Sem documento de IdentificaçãoA P S COMPONENTES ELETRONICOS

01.2.01.00

Contribuinte: AB ASSESSORIA AERONAUTICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.553.415/0001-92


10120.727534/2013-05

Área


DRF-GOIÂNIA


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO


19/11/2018





648.871.201-25SÓCIO ADMINISTRADORABRAO BERBERIAN JUNIOR

690.796.501-10SÓCIO ADMINISTRADORJUNE LOUISE BERBERIAN

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: ABEDENIO MAXIMIANO DA SILVEIRA JUNIOR & CIA LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.309.320/0001-32


16004.720094/2018-74

Área


DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO




06/12/2018


Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

CÓDIGO PENAL, ART 168




337.634.188-57SÓCIO ADMINISTRADORAMANDA CRISTINA DE CAMPOS BETOCHI

372.732.408-26SÓCIO ADMINISTRADORMARIO HENRIQUE BETOCHI

06.1.01.00

Contribuinte: ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.505.793/0001-01


15504.001032/2009-75

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS


07/12/2018


Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000


561.059.326-34CONTADORELEONARDO BATISTA SILVA

006.237.926-72PRESIDENTEPAULO ALVES FERREIRA

08.1.76.00

Contribuinte: ABORIGEN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.738.491/0001-60


10814.000067/2013-56

Área


ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


19/12/2018


Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



006.182.029-60SÓCIO ADMINISTRADORFREDY GUZMAN CABRERA

006.181.989-11SÓCIO ADMINISTRADORGLADYS INES VELEZ BENITO

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO ABUSO DCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.572.199/0001-53


15504.006242/2009-50

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG


11/12/2018


Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



311.148.656-72VICE-PRESIDENTECHARLES LOTFI

054.138.316-76VICE-PRESIDENTECLOVES EDUARDO BENEVIDES

000.824.906-78PRESIDENTEJOSE ELIAS MURAD

001.318.146-72VICE-PRESIDENTERAIMUNDO GONCALVES RIOS

10.1.06.00

Contribuinte: ABRAMO ANTONIO MAZZOCCHICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 212.838.180-00


11020.723852/2013-80

Área


DRF-CAXIAS DO SUL


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS


13/12/2018




Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.





212.838.180-00O PRÓPRIOABRAMO ANTONIO MAZZOCCHI

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00

Contribuinte: ACUMULADORES AJAX LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.995.595/0001-38


19515.721086/2017-92

Área


DEFIS-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO


03/12/2018






Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO III


039.549.028-69SÓCIO ADMINISTRADORNASSER IBRAHIM FARACHE

08.1.76.00

Contribuinte: ADAMANT TRADING COMPANY S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.878.222/0002-79


10814.000131/2016-41

Área






16/11/2018





013.180.229-16SÓCIO ADMINISTRADORBERTA YANETH ROJAS GOMEZ

036.637.054-55SÓCIO ADMINISTRADORICARO BARROS SCHNEIDER

036.637.214-93SÓCIO ADMINISTRADORIGOR BARROS SCHNEIDER

187.453.420-91SÓCIO ADMINISTRADORILDO VALDEMAR SCHNEIDER

907.658.006-59SÓCIO ADMINISTRADORMARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN

233.924.168-51SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL JIMENEZ AGUILAR

295.337.596-15SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO RIBEIRO HORTMANN

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: ADAUTO FERREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 529.439.419-72


10811.720545/2013-78

Área






06/12/2018


Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



529.439.419-72O PRÓPRIOADAUTO FERREIRA DE SOUZA

481.151.421-15O PRÓPRIOCLAUDEMIR PAVIN ROLIN

08.1.05.00

Contribuinte: ADEILTON DE JESUS OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 613.380.285-53


10652.720418/2018-53

Área


DRF-PRESIDENTE PRUDENTE


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO


12/12/2018


Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014


613.380.285-53O PRÓPRIOADEILTON DE JESUS OLIVEIRA

01.2.01.00

Contribuinte: ADELIDE GOMES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.828.001-68


10120.001675/2010-43

Área


DRF-GOIÂNIA




20/11/2018


Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO IV




056.828.001-68O PRÓPRIOADELIDE GOMES DE OLIVEIRA

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: ADENILSON DE ALMEIDA RUKHABERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 692.886.400-10


10525.720198/2018-13

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS


07/12/2018





692.886.400-10O PRÓPRIOADENILSON DE ALMEIDA RUKHABER

09.1.75.00

Contribuinte: ADILSON HENRIQUE ENINGERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.927.539-80


17833.730980/2018-14

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU


ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR


23/11/2018


Importar ou exportar mercadoria proibida.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014


067.927.539-80O PRÓPRIOADILSON HENRIQUE ENINGER

09.1.02.00

Contribuinte: ADRIANA ALEXANDRECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.451.598-75


16380.720592/2018-20

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





344.451.598-75O PRÓPRIOADRIANA ALEXANDRE

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 206.622.378-62


10652.720399/2018-65

Área






27/12/2018





206.622.378-62O PRÓPRIOADRIANO FERREIRA DA SILVA

10.1.06.00

Contribuinte: AGENOR ANTONIO CAMILLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.254.460-20


11020.723621/2018-81

Área


DRF-CAXIAS DO SUL


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS


26/11/2018


Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014



Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.@l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.





344.254.460-20O PRÓPRIOAGENOR ANTONIO CAMILLO

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: AGNALDO CESAR DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação


16380.720538/2018-84

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





Sem documento de IdentificaçãoAGNALDO CESAR DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: AGNALDO JOSE FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.586.661-96


10142.721166/2018-30

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





017.586.661-96O PRÓPRIOAGNALDO JOSE FERREIRA

801.151.281-15O PRÓPRIOCLEOMAR CANALI

041.057.331-09O PRÓPRIODENIS JONAS ACOSTA DE SOUSA

000.964.781-36O PRÓPRIOMARCELO APARECIDO DE BRITO

01.3.01.00

Contribuinte: AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.355.296/0001-26


14098.000117/2010-46

Área


DRF-CUIABÁ




13/12/2018





191.937.007-25CONTADORJORGE MACHADO

339.454.207-25DIRETORMARIO AURELIO DA CUNHA PINTO

181.839.567-34DIRETORRENATO RIBEIRO ABREU

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: AGUINALDO DA CRUZ SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.578.958-88


11128.721334/2018-38

Área


ALF-PORTO DE SANTOS


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO


04/12/2018


TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO


080.578.958-88O PRÓPRIOAGUINALDO DA CRUZ SANTOS

08.1.76.00

Contribuinte: AH INTERNACIONAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.522.833/0002-36


10814.000131/2016-41

Área






16/11/2018












08.1.05.00

Contribuinte: ALAIDE DA SILVA ROCHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.431.178-57


10652.720417/2018-17

Área






12/12/2018





044.431.178-57O PRÓPRIOALAIDE DA SILVA ROCHA

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: ALCINO DE SOUZA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 466.588.407-25


11128.721751/2018-81

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




466.588.407-25O PRÓPRIOALCINO DE SOUZA COSTA

09.1.02.00

Contribuinte: ALEF GONCALVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.847.761-11


16380.720368/2018-38

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





063.847.761-11O PRÓPRIOALEF GONCALVES DA SILVA

08.1.90.00

Contribuinte: ALETHEA PARTICIPACOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.012.400/0001-66


19515.720899/2012-51

Área


DEFIS-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal


19/11/2018







088.786.738-38SÓCIO ADMINISTRADORALEXANDRA FLAVIA PERISSINOTO

318.258.558-46SÓCIO ADMINISTRADORJULIA PERISSINOTO TAVARES MARTINS

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: ALEXANDRE BIER MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.515.370-40


10525.720179/2018-97

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





018.515.370-40O PRÓPRIOALEXANDRE BIER MACHADO

09.1.75.00

Contribuinte: ALI HASSAN AHMADCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 107.005.229-99


17833.731019/2018-39

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





107.005.229-99O PRÓPRIOALI HASSAN AHMAD

09.1.75.00

Contribuinte: ALI WALID AMIRICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.002.289-31


17833.727632/2018-51

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





800.002.289-31O PRÓPRIOALI WALID AMIRI

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ALICE SOLANGE LENZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.136.519-00


17833.728915/2018-11

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





081.136.519-00O PRÓPRIOALICE SOLANGE LENZ

09.1.75.00

Contribuinte: ALINE BRITEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.173.849-31


17833.729682/2018-73

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





800.173.849-31O PRÓPRIOALINE BRITEZ

05.2.01.00

Contribuinte: ALLAN VINICIUS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.356.625-39


10510.722085/2018-11

Área


DRF-ARACAJU


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe


14/12/2018







014.356.625-39O PRÓPRIOALLAN VINICIUS SANTOS

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: AMH PATRIMONIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.196.783/0001-23


15504.003683/2008-19

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018


Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A,COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000




006.395.086-34SÓCIO GERENTEJOSE EDGARD COELHO DE ALMEIDA

000.975.786-49SÓCIO GERENTELIMIRIO DE ANDRADE MELO

06.1.01.00

Contribuinte: AMPLO DESIGN E MERCHANDISING LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.772.465/0001-60


15504.005345/2010-36

Área


DRF-BELO HORIZONTE




07/12/2018





606.546.436-87SÓCIO ADMINISTRADORANA MARIA FREIRE DE ANDRADE

050.872.706-54SÓCIO ADMINISTRADORCAROLINA DE ANDRADE SILVA

692.555.126-68SÓCIO ADMINISTRADOREUZEBIO DE ANDRADE SILVA

378.866.816-49SÓCIO ADMINISTRADORJAIRO LUCIO DE ALVARENGA FONSECA

Página 14 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.28.00

Contribuinte: ANA MARIA GONCALVES DA CUNHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.660.928-00


13896.722409/2017-41

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018






A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO




001.660.928-00ADMINISTRADORANA MARIA GONCALVES DA CUNHA

08.1.76.00

Contribuinte: ANA MILAAN CALCADOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.145.932/0001-46


10814.000068/2013-09

Área






19/12/2018





282.573.108-08SÓCIO ADMINISTRADORANA PAULA MILAN

304.379.438-95SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO BERNAL

Página 15 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ANA PAULA CACERESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.661.599-46


17833.729022/2018-92

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





072.661.599-46O PRÓPRIOANA PAULA CACERES

09.1.75.00

Contribuinte: ANA PAULA PIRES CORREIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.476.719-44


17833.730666/2018-23

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018


Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 308


076.476.719-44O PRÓPRIOANA PAULA PIRES CORREIA

01.4.77.00

Contribuinte: ANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 975.061.761-49


10142.721730/2018-14

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





975.061.761-49O PRÓPRIOANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARA

580.428.221-20O PRÓPRIOPEDRO APARECIDO DE ALCANTARA

114.354.868-03O PRÓPRIORUBENS CLAYTON FARIAS SALES

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: ANCELMO DARIO LOPEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 742.002.321-20


10652.720127/2018-65

Área






28/11/2018





742.002.321-20O PRÓPRIOANCELMO DARIO LOPEZ

000.999.439-48O PRÓPRIOLUIS CARLOS PEREIRA LINOS

09.1.02.00

Contribuinte: ANDERSON MANZUK LOPONICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.108.279-06


16380.720540/2018-53

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





037.108.279-06O PRÓPRIOANDERSON MANZUK LOPONI

09.1.75.00

Contribuinte: ANGELA ROMANA ACUNHA LOVERACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.349.409-50


17833.728906/2018-20

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





038.349.409-50O PRÓPRIOANGELA ROMANA ACUNHA LOVERA

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ANGELICA MARIA MATTJIECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.705.190-22


17833.729672/2018-38

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





025.705.190-22O PRÓPRIOANGELICA MARIA MATTJIE

08.1.79.00

Contribuinte: ANTONIO BORGES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 986.771.528-49


15771.723181/2018-20

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







986.771.528-49O PRÓPRIOANTONIO BORGES DA SILVA

08.1.79.00

Contribuinte: ANTONIO DIVINO DE MACEDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 954.675.808-68


15771.723099/2018-03

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







954.675.808-68O PRÓPRIOANTONIO DIVINO DE MACEDO

Página 18 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ANTONIO FRANSUA GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 191.294.593-20


15771.723044/2018-95

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







191.294.593-20O PRÓPRIOANTONIO FRANSUA GOMES

01.4.77.00

Contribuinte: ANTONIO LEORI LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 647.058.979-00


10142.721389/2018-05

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





647.058.979-00O PRÓPRIOANTONIO LEORI LOPES

685.371.660-49O PRÓPRIOEMERSON CIELO

08.1.07.00

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA LARRANHAGACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.351.588-66


16000.720307/2018-06

Área

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAUnidade da Receita Federal





06/12/2018




Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.



058.351.588-66O PRÓPRIOANTONIO MARCOS DE ALMEIDA LARRANHAGA

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

07.1.03.00

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DE REZENDECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 643.087.077-49


18203.720198/2018-68

Área


DRF-NOVA IGUAÇU


ENCAMINHADO AO MPF MPF PR EM PETROPOLIS RJ


06/12/2018





643.087.077-49O PRÓPRIOANTONIO PEREIRA DE REZENDE

08.1.05.00

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO DE LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 187.584.288-87


10652.720411/2018-31

Área






12/12/2018





187.584.288-87O PRÓPRIOANTONIO ROBERTO DE LIMA

09.1.75.00

Contribuinte: ANTONIO VNUKCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 647.998.409-91


17833.728908/2018-19

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





647.998.409-91O PRÓPRIOANTONIO VNUK

Página 20 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: APARECIDO BATISTA JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 386.876.858-07


10652.720402/2018-41

Área






27/12/2018





386.876.858-07O PRÓPRIOAPARECIDO BATISTA JUNIOR

08.1.05.00

Contribuinte: APARECIDO NICOLAU DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 912.453.548-68


10652.720316/2018-38

Área






28/11/2018





912.453.548-68O PRÓPRIOAPARECIDO NICOLAU DOS SANTOS

Página 21 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.10.00

Contribuinte: ARCOENGE ENGENHARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.324.817/0001-03


16024.720003/2018-62

Área


DRF-SOROCABA




20/11/2018







271.415.778-58GRUPO ECONÔMICOAMERICO GIUSEPPE GALIZIA

067.220.028-70GRUPO ECONÔMICOCESARIO GALIZIA

103.823.178-74GRUPO ECONÔMICOGIANFRANCO GALIZIA

285.689.238-87SÓCIO ADMINISTRADORGIUSEPPE GALIZIA

955.796.568-15GRUPO ECONÔMICOJORGE VAMPRE JUNIOR

09.1.02.00

Contribuinte: ARIADINI CRISTINA GUIMARAES GARCIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 362.391.338-33


16380.720595/2018-63

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





362.391.338-33O PRÓPRIOARIADINI CRISTINA GUIMARAES GARCIA

Página 22 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ARILDO BAPTISTA DA FONSECACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.303.187-66


15771.723179/2018-51

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







019.303.187-66O PRÓPRIOARILDO BAPTISTA DA FONSECA

018.062.905-02O PRÓPRIOJONE JEFFERSON PILISSANI SILVA

08.1.07.00

Contribuinte: ARISLAN RODRIGO LUIZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 215.499.248-00


16000.720275/2018-31

Área






06/12/2018






Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT


215.499.248-00O PRÓPRIOARISLAN RODRIGO LUIZ

08.1.78.00

Contribuinte: ARLEDIMAR GOMES BORGESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 251.260.938-35


11128.722011/2018-61

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




251.260.938-35O PRÓPRIOARLEDIMAR GOMES BORGES

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00

Contribuinte: ASA ALUMINIO S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.205.509/0001-04


19515.720968/2018-11

Área


DEFIS-SÃO PAULO




27/12/2018




532.231.288-91SÓCIO ADMINISTRADORFELICIO TADEU BRAGANTE

193.056.137-72RESPONSÁVELLUIZ DIAS DE MELO

183.078.681-49OUTRASSERGIO ANDRE FERREIRA LIMA SEABRA DE NORONHA

01.2.02.00

Contribuinte: ASFALTO BRASILIA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.248.241/0001-30


13116.720927/2017-61

Área


DRF-ANÁPOLIS


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS


31/12/2018





744.173.551-34SÓCIO ADMINISTRADORALICE VITORIA COSTA RABELLO LEITE

101.417.905-04SÓCIO ADMINISTRADORMOACYR RABELLO LEITE NETO

010.466.051-19SÓCIO ADMINISTRADORTHAIS COSTA RABELLO LEITE

08.1.09.00

Contribuinte: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA MEDICA DE TAIACUCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.914.234/0001-70


15956.720058/2018-99

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP


16/11/2018





021.876.148-16PRESIDENTEMARTA REGINA ROSINI RUFINO

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ATAIR SOARES JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.425.619-81


10142.721513/2018-24

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





053.425.619-81O PRÓPRIOATAIR SOARES JUNIOR

576.375.479-49O PRÓPRIOELIENES NEVES TRINDADE

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.78.00

Contribuinte: ATILA PNEUS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.730.338/0001-52


10907.720986/2012-20

Área


ALF-PORTO DE PARANAGUÁ


ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


27/12/2018


Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.


Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.






Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.

LEI Nº 7.492/86, ART 22, PARAGRAFO ÚNICO

Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.

LEI Nº 7.492/86, ART 6º










032.749.629-02SÓCIOFERNANDO FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES

609.010.128-15SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO

029.880.439-57SÓCIO ADMINISTRADORGABRIELA BONETO RODRIGUES

086.350.309-82SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ BONACIN FILHO

024.561.869-40SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ BONACIN NETTO

622.943.509-87CONTADORPAULO EDUARDO CAVARSAN

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: ATS ALIMENTOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.164.157/0001-27


11634.720135/2018-92

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





054.412.329-86SÓCIO ADMINISTRADORAMANDA TONELLI SAVIO

794.860.029-91SÓCIO ADMINISTRADORSONIA DOS SANTOS

10.1.04.00

Contribuinte: AURY RODRIGUES DE CASTROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 320.751.380-87


10525.720235/2018-93

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





320.751.380-87O PRÓPRIOAURY RODRIGUES DE CASTRO

06.1.01.00

Contribuinte: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMGCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.486.817/0001-94


15504.000521/2007-48

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018


Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000


265.845.496-15SÓCIO ADMINISTRADORENIO PEREIRA BOTELHO

801.999.766-00CONTADORGIOVANI ROSEMBERG FERREIRA GOMES

001.952.356-49SÓCIO ADMINISTRADORJOSE AUGUSTO TROPIA REIS

300.742.826-20SÓCIO ADMINISTRADORMARILENA CHAVES

204.271.236-15SÓCIO ADMINISTRADORPAULO EDUARDO ROCHA BRANT

011.163.396-68SÓCIO ADMINISTRADORROMEU SCARIOLI

004.151.626-53SÓCIO ADMINISTRADORTANCREDO AUGUSTO TOLENTINO NEVES

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.124.959/0001-98


10680.720902/2010-98

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018





408.763.494-91DIRETORAYANNA TENORIO TORRES DE JESUS

318.727.006-91DIRETORGUILHERME ROCHA RABELLO

279.103.006-97DIRETORJOSE ROBERTO SALGADO

293.928.966-20PRESIDENTEKATIA RABELLO

314.574.796-72DIRETORLEDA CORREA RABELLO CARVALHO

078.873.618-34DIRETORLUIZ FRANCISCO CARDOSO FERNANDES

130.030.206-25DIRETORNELIO BRANT MAGALHAES

048.390.137-72DIRETORPAULO ROBERTO GROSSI

000.680.476-49DIRETORPLAUTO GOUVEA

635.705.996-04DIRETORVINICIUS SAMARANE

002.420.205-34DIRETORWALTER LEITE AZEVEDO

228.101.456-87DIRETORWELERSON ANTONIO DA ROCHA

06.1.01.00

Contribuinte: BANCO SEMEAR S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.795.423/0001-45


15504.015755/2008-71

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018







000.712.506-20PRESIDENTEGERALDO LEMOS FILHO

508.890.796-68DIRETORGERALDO LEMOS NETO

044.791.496-00VICE-PRESIDENTEJOSE LEMOS

001.079.216-34DIRETORPAULO NAGEM

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.0.01.00

Contribuinte: BAOCHENG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.952.594/0001-57


16905.720036/2018-97

Área


SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI




26/11/2018







227.902.638-41SÓCIO ADMINISTRADORDU HUAIYU

232.777.828-08SÓCIO ADMINISTRADORYANXIA DU

08.1.90.00

Contribuinte: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.226.890/0001-49


19515.720378/2015-46

Área


DEFIS-SÃO PAULO




04/12/2018




045.341.748-53SÓCIO ADMINISTRADORMILTON TAUFIC SCHAHIN

008.205.208-53SÓCIO ADMINISTRADORSALIM TAUFIC SCHAHIN

09.1.75.00

Contribuinte: BASSEM ABBAS MOHSENCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.015.139-16


17833.732321/2018-12

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





106.015.139-16O PRÓPRIOBASSEM ABBAS MOHSEN

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: BEATRIZ EUZEBIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 448.007.158-06


16380.720599/2018-41

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





448.007.158-06O PRÓPRIOBEATRIZ EUZEBIO

07.1.09.00

Contribuinte: BELLO RIO ENGENHARIA E SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.105.082/0001-27


12448.729109/2011-13

Área


DRF-RIO DE JANEIRO II


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ


21/11/2018









109.878.867-20SÓCIO ADMINISTRADORAFFONSO CARLOS VILLAR

662.934.487-15SÓCIO ADMINISTRADORAFFONSO CARLOS VILLAR JUNIOR

29.414.414/0001-49SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL

B.RIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.76.00

Contribuinte: BERKYS DO BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.663.533/0001-53


10814.000131/2016-41

Área






16/11/2018












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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: BEST BOI ALIMENTOS - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.236.111/0001-67


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018









061.299.148-22SÓCIOANTONIO VILHENA PAULA SOUZA

304.327.978-66SÓCIO ADMINISTRADORBRUNO PRADO DURAN DE LIMA

201.882.278-06GERENTECARLOS MAGNO FREDERICO

691.949.988-68GERENTEELIZABETH COSTA

766.978.198-04SÓCIO ADMINISTRADORJORGE MACHADO

091.889.988-51SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA

194.377.228-20GERENTELUIZ ANTONIO LENTISCO

291.961.498-33GERENTENATALIA DE PAULA MARQUES STABILE

994.854.278-91GERENTENATALINO DOS SANTOS FILHO

230.267.268-26SÓCIO ADMINISTRADORRENAN PRADO DURAN DE LIMA

596.192.791-15SECRETÁRIOROSILENE GUERRA DE CARVALHO

08.1.25.00

Contribuinte: BRAGRANITOS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE GRANITOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.146.619/0001-95


13888.722382/2018-77

Área


DRF-PIRACICABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL


11/12/2018





038.786.298-69SÓCIO ADMINISTRADORAUDREY MALHEIROS

063.229.598-83ADMINISTRADORSIDNEY PEREIRA DOS SANTOS

Página 32 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00

Contribuinte: BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.354.841/0001-91


19515.722794/2012-36

Área


DEFIS-SÃO PAULO




11/12/2018




128.485.658-53SÓCIO ADMINISTRADORROMUALDO MATIOLLI

022.287.778-20SÓCIO ADMINISTRADORSANTO MATIOLLI

09.1.02.00

Contribuinte: BRASIPAR - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.155.253/0001-83


11634.720254/2015-01

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





016.415.949-50SÓCIO ADMINISTRADOREDER ELIDIO RUFATO

673.913.469-34SÓCIO ADMINISTRADOREDGAR FERNANDO RUFATO

08.1.65.00

Contribuinte: BRASKEM S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.150.391/0001-70


10314.720788/2018-21

Área


DELEX-SÃO PAULO




10/12/2018





566.401.705-82DIRETORCARLOS JOSE FADIGAS DE SOUZA FILHO

487.956.235-15DIRETORMARCELO BAHIA ODEBRECHT

Página 33 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

07.1.08.00

Contribuinte: BRIKEL COMERCIO E INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.615.583/0001-90


16832.000889/2009-19

Área


DRF-RIO DE JANEIRO I




21/12/2018









335.385.817-20SÓCIO ADMINISTRADORMARCELINO DE SOUSA GONCALVES

486.924.257-53SÓCIO ADMINISTRADORRUTH BORGES GONCALVES

09.1.75.00

Contribuinte: BRUNO CRUZ DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.953.939-26


17833.731038/2018-65

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





081.953.939-26O PRÓPRIOBRUNO CRUZ DA SILVA

Página 34 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.78.00

Contribuinte: BS COLWAY PNEUS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.712.991/0001-60


10907.720986/2012-20

Área






27/12/2018


Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.








Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.

LEI Nº 7.492/86, ART 22, PARAGRAFO ÚNICO

Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.

LEI Nº 7.492/86, ART 6º










032.749.629-02SÓCIOFERNANDO FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES

609.010.128-15SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO

029.880.439-57SÓCIO ADMINISTRADORGABRIELA BONETO RODRIGUES

086.350.309-82SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ BONACIN FILHO

024.561.869-40SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ BONACIN NETTO

622.943.509-87CONTADORPAULO EDUARDO CAVARSAN

Página 35 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: BVL CORRETORA DE VALORES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.311.705/0001-22


15504.001739/2009-81

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018









001.669.796-00SÓCIO GERENTEPAULO EUSTAQUIO MACHADO

10.1.04.00

Contribuinte: C & P INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.354.227/0001-00


11030.722950/2013-81

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Públ. Federal em Passo Fundo


26/11/2018


Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000




005.792.920-37SÓCIO ADMINISTRADORANA GREICE CIPRIANI

Página 36 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: C. E. DE LACERDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.975.160/0001-03


16004.720261/2017-04

Área






06/12/2018





910.213.084-04TITULARCICERO EMILIANO DE LACERDA

08.1.09.00

Contribuinte: C.W.ARTIGOS PARA PRESENTES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.633.468/0001-49


10813.720107/2014-71

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




12/12/2018




Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D


053.759.768-97SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS VITOR ABDUCH

195.041.698-48SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAM ABDUCH NETO

Página 37 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.679.138/0001-08


11634.720121/2018-79

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018





234.521.109-15SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

09.1.02.00

Contribuinte: CALMAX MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.578.808/0001-04


11634.720111/2018-33

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018





371.963.608-93TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL

KAIO CESAR NUNES DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: CANTATA CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.986.722/0001-79


11634.720132/2017-78

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





879.819.559-04SÓCIO ADMINISTRADORKATIA DA SILVA RIBEIRO ARAUJO

439.019.999-49SÓCIO ADMINISTRADORLINCOLN RIBEIRO DE ARAUJO

Página 38 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.2.01.00

Contribuinte: CAPITAL IMPORTS COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.759.529/0001-47


10120.730735/2018-96

Área


DRF-GOIÂNIA




07/12/2018







574.578.241-20SÓCIO ADMINISTRADORDANIEL DOMINGOS DE SOUZA

998.088.541-68SÓCIO ADMINISTRADORRITA BESERRA DOS SANTOS

08.1.79.00

Contribuinte: CARLOS ALBERTO GURGELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.486.198-38


15771.723101/2018-36

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







008.486.198-38O PRÓPRIOCARLOS ALBERTO GURGEL

08.1.78.00

Contribuinte: CARLOS ALBERTO SOARES MACIEL MONIZ SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 217.862.538-01


11128.721375/2018-24

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




217.862.538-01O PRÓPRIOCARLOS ALBERTO SOARES MACIEL MONIZ SILVA

Página 39 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: CARLOS ALEXANDRE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 338.181.298-00


15771.723046/2018-84

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







338.181.298-00O PRÓPRIOCARLOS ALEXANDRE DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: CARLOS BENITEZ VAZQUEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.760.901-17


17833.729676/2018-16

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





706.760.901-17O PRÓPRIOCARLOS BENITEZ VAZQUEZ

01.4.77.00

Contribuinte: CARLOS DE FREITASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 288.057.989-91


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





288.057.989-91O PRÓPRIOCARLOS DE FREITAS

067.851.408-97O PRÓPRIOJOSE AMERICO DE OLIVEIRA

894.533.281-20O PRÓPRIOOSMAR DE JESUS COSTA

569.472.169-15O PRÓPRIOROBSON ALMIR BERTI

Página 40 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.05.00

Contribuinte: CARLOS DE OLIVEIRA BELLICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.569.759-91


10950.004609/2007-57

Área


DRF-MARINGÁ




21/11/2018









022.569.759-91O PRÓPRIOCARLOS DE OLIVEIRA BELLI

01.4.76.00

Contribuinte: CARMELO SAIRE LAURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.919.031-46


10108.720984/2018-31

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





704.919.031-46O PRÓPRIOCARMELO SAIRE LAURA

Página 41 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.13.00

Contribuinte: CARMONA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.267.555/0001-03


10880.728585/2012-63

Área


DRF-OSASCO




26/11/2018


Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72






041.941.578-50SÓCIO ADMINISTRADORWALTER CARMONA

09.1.75.00

Contribuinte: CAYO HENRIQUE BELACHE SERTORICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.144.849-03


17833.727640/2018-06

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





064.144.849-03O PRÓPRIOCAYO HENRIQUE BELACHE SERTORI

Página 42 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: CBE - BANDEIRANTE DE EMBALAGENS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.993.470/0001-58


10314.723310/2017-72

Área


DELEX-SÃO PAULO




07/12/2018





367.296.208-20SÓCIO ADMINISTRADORGLADYS EVE HUNNICUTT CORTADA

08.1.65.00

Contribuinte: CBR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.145.648/0001-32


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018




















Página 43 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.2.02.00

Contribuinte: CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.651.646/0001-22


13116.720711/2012-91

Área


DRF-ANÁPOLIS




31/12/2018







262.622.741-20SÓCIO ADMINISTRADORJOSE NIVALDO DE OLIVEIRA

09.1.75.00

Contribuinte: CELESTE DOS SANTOS HOLDERBAUMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 517.251.009-59


17833.728909/2018-63

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





517.251.009-59O PRÓPRIOCELESTE DOS SANTOS HOLDERBAUM

10.1.04.00

Contribuinte: CELSO MARTELLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.914.400-25


10525.720103/2018-61

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS


23/11/2018





487.914.400-25O PRÓPRIOCELSO MARTELLO

031.516.990-73O PRÓPRIOMARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA

336.023.010-87O PRÓPRIOROMEU DEBORTOLLI

Página 44 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.09.00

Contribuinte: CENTRALTEC USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 70.987.763/0001-53


10970.720124/2017-48

Área


DRF-UBERLÂNDIA


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG


29/11/2018







063.400.866-83ADMINISTRADORWALDIRA CALAZANS CORREA

01.3.01.00

Contribuinte: CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.853.662/0001-16


14098.720041/2018-26

Área


DRF-CUIABÁ




27/11/2018





060.796.636-00SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO HELOU DA COSTA

289.392.806-44SÓCIOJOSE BASILIO DA COSTA

01.4.76.00

Contribuinte: CESAR CALLONI TOCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.609.281-95


10108.720974/2018-04

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





708.609.281-95O PRÓPRIOCESAR CALLONI TOCO

Página 45 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: CHARLES FRANCO BENITESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018









01.4.77.00

Contribuinte: CICERO DA SILVA CORNELIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 249.704.921-15


10142.721698/2018-77

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





249.704.921-15O PRÓPRIOCICERO DA SILVA CORNELIO

896.207.639-04O PRÓPRIOJOSE CARLOS DE MELLO

08.1.05.00

Contribuinte: CICERO FERREIRA DE FARIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 726.173.654-68


10652.720296/2018-03

Área






28/11/2018





726.173.654-68O PRÓPRIOCICERO FERREIRA DE FARIAS

Página 46 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: CICERO NETO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.105.983-68


15771.722946/2018-12

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







582.105.983-68O PRÓPRIOCICERO NETO DE OLIVEIRA

01.4.76.00

Contribuinte: CINTHIA CARINA SARMIENTO ROJASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 239.810.848-10


10108.720934/2018-54

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





239.810.848-10O PRÓPRIOCINTHIA CARINA SARMIENTO ROJAS

09.1.75.00

Contribuinte: CINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.862.351-90


17833.729035/2018-61

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





704.862.351-90O PRÓPRIOCINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMAN

Página 47 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: CINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.862.351-90


17833.729659/2018-89

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





704.862.351-90O PRÓPRIOCINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMAN

01.2.02.00

Contribuinte: CIPROVET - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.325.918/0001-36


13116.721510/2017-15

Área


DRF-ANÁPOLIS




31/12/2018





301.751.601-63SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS DA SILVA CARNEIRO

282.110.731-53SÓCIO ADMINISTRADORELCIO DA SILVA CARNEIRO

363.316.941-53SÓCIO ADMINISTRADORELIS CARLOS PIMENTA DE OLIVEIRA

09.1.75.00

Contribuinte: CLAN AUTOMOTORES IMPORT. EXPORT. DE CONCEP. ESP. BURGOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação


11965.000129/2018-73

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





Sem documento de IdentificaçãoCLAN AUTOMOTORES IMPORT. EXPORT. DE CONCEP. ESP. BURGOS

Página 48 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: CLARIS MARIA DA CRUZ MARQUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.808.293-87


11128.724107/2017-83

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







064.808.293-87O PRÓPRIOCLARIS MARIA DA CRUZ MARQUES

08.1.07.00

Contribuinte: CLAUDEMIR PAVIN ROLINCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 481.151.421-15


10811.720545/2013-78

Área






06/12/2018







08.1.05.00

Contribuinte: CLAUDETE MARTINS DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 314.826.978-07


10652.720406/2018-29

Área






12/12/2018





314.826.978-07O PRÓPRIOCLAUDETE MARTINS DOS SANTOS

Página 49 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: CLAUDIA REGINA LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.701.159-38


17833.732311/2018-79

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





028.701.159-38O PRÓPRIOCLAUDIA REGINA LOPES

10.1.04.00

Contribuinte: CLAUDIA SUZANA MOREIRA GUNTHER BOMBASSAROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 737.166.930-49


10525.720187/2018-33

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





737.166.930-49O PRÓPRIOCLAUDIA SUZANA MOREIRA GUNTHER BOMBASSARO

Página 50 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.0.01.00

Contribuinte: CLAUDILENE RODRIGUES ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.775.318-46


16905.720034/2018-06

Área






19/12/2018


Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1° E 2°







Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190


284.775.318-46O PRÓPRIOCLAUDILENE RODRIGUES ALMEIDA

467.344.618-66RESPONSÁVELJEAN VITOR ALMEIDA BARBOSA

09.1.75.00

Contribuinte: CLAUDIO RENATO ARAUJOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 783.780.796-00


17833.729021/2018-48

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





783.780.796-00O PRÓPRIOCLAUDIO RENATO ARAUJO

Página 51 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: CLAUDJANIO MUNIZ VASCONCELOS SILVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 271.852.088-40


15771.722941/2018-81

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018







271.852.088-40O PRÓPRIOCLAUDJANIO MUNIZ VASCONCELOS SILVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: CLEBER DOS SANTOS ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 327.054.788-92


16380.720590/2018-31

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





327.054.788-92O PRÓPRIOCLEBER DOS SANTOS ALVES

01.4.77.00

Contribuinte: CLEITON DIAS PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.616.951-77


10142.721516/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





002.616.951-77O PRÓPRIOCLEITON DIAS PEREIRA

082.720.061-70O PRÓPRIORODRIGO AREVALOS VARGAS

Página 52 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: CLENILTON NICACIO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 776.833.904-53


15771.723096/2018-61

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







776.833.904-53O PRÓPRIOCLENILTON NICACIO DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: CLEO OTTO WASZCZYNSKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.489.779-05


10142.721404/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





041.489.779-05O PRÓPRIOCLEO OTTO WASZCZYNSKI

903.485.169-91O PRÓPRIOIVANIR GENESIO WASZCZYNSKI

01.4.77.00

Contribuinte: CLEOMAR CANALICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 801.151.281-15


10142.721166/2018-30

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018









Página 53 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: CLEUZA RIBEIRO MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.319.739-73


17833.732312/2018-13

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





049.319.739-73O PRÓPRIOCLEUZA RIBEIRO MARTINS

08.1.78.00

Contribuinte: CLOVIS RIBEIRO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 309.808.015-91


11128.721715/2018-17

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




309.808.015-91O PRÓPRIOCLOVIS RIBEIRO DOS SANTOS

06.1.01.00

Contribuinte: CODIGO BRASIL -TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.727.341/0001-14


10680.012997/2007-77

Área


DRF-BELO HORIZONTE




07/12/2018





000.997.916-68SÓCIO ADMINISTRADORJOSE MARIA DE VASCONCELOS MELO

056.125.728-08SÓCIO ADMINISTRADORJOSE REYNALDO DE SOUZA

045.747.216-26SÓCIO ADMINISTRADORPATRICIA AZEVEDO DE VASCONCELOS MELO PIMENTEL

Página 54 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.09.00

Contribuinte: COMERCIAL FUTEBOL CLUBECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.989.743/0001-28


15956.720077/2018-15

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




29/11/2018





551.220.608-78PRESIDENTEBRENNO AUGUSTO SPINELLI MARTINS

058.278.685-15PRESIDENTENELSON LACERDA DA SILVA

05.1.02.00

Contribuinte: COMPACTA SEGURANCA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.487.967/0001-51


10530.722663/2018-81

Área


DRF-FEIRA DE SANTANA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM PETROLINA-PE


20/12/2018







605.617.855-20SÓCIO ADMINISTRADORDIONISIO GOMES ARAUJO

062.683.345-07SÓCIOEDUARDA GOMES ARAUJO PINHEIRO

08.1.08.00

Contribuinte: CONDE MANUTENCAO HIDRAULICA E CALDEIRARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.598.647/0001-67


10860.721784/2011-06

Área


DRF-TAUBATÉ


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA


17/12/2018





840.552.518-15SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS DO NASCIMENTO CONDE

185.725.348-57SÓCIO ADMINISTRADORCLEUZA MARIA DE OLIVEIRA CONDE

Página 55 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.3.01.00

Contribuinte: CONFIANCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.281.039/0001-24


10183.005325/2003-92

Área


DRF-CUIABÁ




27/11/2018









067.133.601-06SÓCIO GERENTEJOAO ARCANJO RIBEIRO

424.625.761-34SÓCIOSILVIA CHIRTA ARCANJO RIBEIRO

06.1.01.00

Contribuinte: CONGREGACAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE BEAGA - CODABECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.771.386/0001-85


15504.001061/2007-75

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





370.979.466-87DIRETORANGELA CRISTINA SOUZA DE CASTRO SILVA

563.268.156-49DIRETORCARLOS ROBERTO DE SOUZA

902.028.806-72PRESIDENTECRISTIANO ARRUDA

766.832.906-44PRESIDENTEISABEL GARCIA LEAO

Página 56 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: CONSERVADORA ITATIAIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.701.213/0001-43


15504.724819/2018-08

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





036.242.056-41SÓCIOCLAUDIA DA SILVA DA ROCHA

041.720.126-55SÓCIO ADMINISTRADORRONALDO FERREIRA DA ROCHA

06.1.01.00

Contribuinte: COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS PETROL NO EST M G LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.758.433/0001-02


15504.001113/2009-75

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018





469.017.877-15SÓCIO ADMINISTRADORIGNACIA LUIZA COSTA PINTO DE PADUA

06.1.01.00

Contribuinte: COOPERATIVA DE ENSINO DE OURO PRETO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.529.953/0001-04


15504.014415/2008-22

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M. GERAIS


07/12/2018







327.691.216-34PRESIDENTEROMERO CESAR GOMES

029.613.516-00PRESIDENTEROSANA DE MATOS SILVA

Página 57 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00

Contribuinte: COSTA & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.254.788/0001-77


19515.720352/2018-41

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018









796.997.746-49SÓCIO ADMINISTRADOREDSON MAGNO DA COSTA

273.793.118-59SÓCIO ADMINISTRADORRODRIGO DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: CREUSA MUNIZ VIEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 096.182.638-00


16380.720580/2018-03

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





096.182.638-00O PRÓPRIOCREUSA MUNIZ VIEIRA

08.1.05.00

Contribuinte: CRISLAINE GENTIL ARAUJO FARINACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 345.057.518-05


10652.720401/2018-04

Área






12/12/2018





345.057.518-05O PRÓPRIOCRISLAINE GENTIL ARAUJO FARINA

Página 58 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: CRISTIANE CERPE DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 070.956.879-78


16380.720350/2018-36

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





070.956.879-78O PRÓPRIOCRISTIANE CERPE DOS SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: CRISTIANE SALDANHA DE OLIVEIRA HENRIQUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.748.209-36


17833.729026/2018-71

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





050.748.209-36O PRÓPRIOCRISTIANE SALDANHA DE OLIVEIRA HENRIQUE

10.1.04.00

Contribuinte: CRISTIANO APARECIDO CORREIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.655.379-44


10525.720221/2012-84

Área


DRF-PASSO FUNDO


CONDENAÇÃO 2ª INSTÂNCIA - MPF


28/11/2018





057.655.379-44O PRÓPRIOCRISTIANO APARECIDO CORREIA

Página 59 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.1.01.00

Contribuinte: CTM LOCACAO DE MAO DE OBRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.714.318/0001-50


10580.724507/2018-60

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BA


14/11/2018







029.671.545-04SÓCIO ADMINISTRADORMARGARIDA RODRIGUES OLIVEIRA

095.175.454-87SÓCIO ADMINISTRADORTERESINHA CHALEGRE DE ANDRADE

01.4.77.00

Contribuinte: DAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.073.899-08


10142.721469/2018-52

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





073.073.899-08O PRÓPRIODAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVA

049.341.579-30O PRÓPRIOJOAO VICTOR DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: DAILTON DOS SANTOS DOMINGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.849.200-25


10525.720161/2018-95

Área


DRF-PASSO FUNDO




18/12/2018





815.849.200-25O PRÓPRIODAILTON DOS SANTOS DOMINGUES

Página 60 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: DALILA ALVES DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.655.078-32


11128.721756/2018-11

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




080.655.078-32O PRÓPRIODALILA ALVES DE SOUZA

09.1.02.00

Contribuinte: DAMIAO AMORIM DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.770.234-76


16380.720576/2018-37

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





008.770.234-76O PRÓPRIODAMIAO AMORIM DOS SANTOS

09.1.02.00

Contribuinte: DANIEL TRAJANO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 173.077.937-92


16380.720530/2018-18

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





173.077.937-92O PRÓPRIODANIEL TRAJANO DOS SANTOS

Página 61 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: DANIELA THOMOPOULOS DE ORNELLASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 730.911.036-68


10680.015299/2008-12

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República - MG


20/11/2018







730.911.036-68O PRÓPRIODANIELA THOMOPOULOS DE ORNELLAS

010.989.176-77PARENTEGUSTAVO EDUARDO FERNANDES GOMES E SOUZA

09.1.02.00

Contribuinte: DANILO ELY MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 356.202.258-10


16380.720594/2018-19

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





356.202.258-10O PRÓPRIODANILO ELY MARTINS

Página 62 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.24.00

Contribuinte: DANRIO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.942.109/0001-24


13839.721380/2011-70

Área


DRF-JUNDIAÍ


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal


21/11/2018









126.879.418-08SÓCIO ADMINISTRADORAMADEU JOSE POLICASTRO JUNIOR

115.088.118-65SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO CALMON DU PIN E ALMEIDA FILHO

246.416.638-31SÓCIO ADMINISTRADORBERNARD ANTON FULDAUER

101.987.537-21SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ANDRE NASCIMENTO SILVA

172.990.508-03SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO CESAR CARDOSO DE MELLO

040.298.607-53SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO ESCOBAR

996.476.058-20SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO JOSE SANCHES FILHO

043.265.208-68SÓCIO ADMINISTRADORMARCO ANTONIO DE PAIVA ESCOBAR

052.595.208-07SÓCIO ADMINISTRADORNEYDE MORENO CARDOSO DE MELLO

031.020.207-80DIRETORROSANNY RONCETTI

069.699.098-91SÓCIO ADMINISTRADORSILVIO CARDOSO DE MELLO

08.1.05.00

Contribuinte: DAVID ALISSON CORDEIRO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.374.331-35


10652.720327/2018-18

Área






28/11/2018





022.374.331-35O PRÓPRIODAVID ALISSON CORDEIRO DA SILVA

261.556.301-78O PRÓPRIOMILTON ANACLETO JULIAO ALVES

006.215.261-00O PRÓPRIOWELINGTON DA SILVA

Página 63 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: DAVID CAMPOS OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 222.343.588-25


15771.721049/2018-83

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018





222.343.588-25O PRÓPRIODAVID CAMPOS OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: DAVID LUIZ RORATO IRALACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.962.839-86


16380.720577/2018-81

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





013.962.839-86O PRÓPRIODAVID LUIZ RORATO IRALA

08.1.05.00

Contribuinte: DAVID ROBERTO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 334.036.888-01


10652.720409/2018-62

Área






27/12/2018





334.036.888-01O PRÓPRIODAVID ROBERTO DA SILVA

Página 64 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.76.00

Contribuinte: DC AR IMPORT-EXPORT, INDUSTRIA, COMERCIO, MANUTENCAO E REPRESENTACAO LCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.815.313/0001-59


10814.000135/2016-20

Área






16/11/2018





052.364.838-32SÓCIO ADMINISTRADORDOMINGO VARGAS ORTIZ

229.736.738-44SÓCIO ADMINISTRADORGUSTAVO BIANCO

06.1.10.00

Contribuinte: DECISAO COMERCIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.322.868/0001-39


13603.724604/2011-69

Área


DRF-CONTAGEM




11/12/2018




057.551.406-00SÓCIO ADMINISTRADOREULER MARTINS COSTA

036.809.256-97SÓCIO ADMINISTRADOREULER MARTINS COSTA JUNIOR

09.1.02.00

Contribuinte: DEISIANE PEDROSO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.783.919-63


16380.720444/2018-13

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





063.783.919-63O PRÓPRIODEISIANE PEDROSO DE SOUZA

Página 65 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: DELVAN FERNANDES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.737.965-69


11128.721338/2018-16

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




021.737.965-69O PRÓPRIODELVAN FERNANDES DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: DENIS JONAS ACOSTA DE SOUSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.057.331-09


10142.721166/2018-30

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018









08.1.12.00

Contribuinte: DENIS R ZANONICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.592.219/0001-00


10865.720435/2016-23

Área


DRF-LIMEIRA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-SÃO PAULO


29/11/2018




Omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes.

LEI Nº 8.212/91, ART 95, ALINEA "C"


284.726.038-22EMPRESÁRIODENIS RICARDO ZANONI

Página 66 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: DERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.852.369-32


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





033.852.369-32O PRÓPRIODERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRE

104.741.009-52O PRÓPRIOEDILSON MUNHE

548.803.279-72O PRÓPRIOHELIO MARTINS MANCEBO

710.487.981-19O PRÓPRIOJORGE PENAYO MORENO

713.810.801-03O PRÓPRIOLUIS CARLOS MACIEL DIAZ

01.2.01.00

Contribuinte: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.297.598/0001-22


10120.723110/2017-97

Área


DRF-GOIÂNIA




13/12/2018





111.250.551-20SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ CARLOS TICIANEL

09.1.75.00

Contribuinte: DEYVID SOBOLESKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.532.839-07


17833.729023/2018-37

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





099.532.839-07O PRÓPRIODEYVID SOBOLESKI

Página 67 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00

Contribuinte: DIEGO ALFONZO MONTENEGRO DE LA FUENTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8689394/BO


10108.000308/2018-48

Área


ALF-CORUMBÁ


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS


28/11/2018





Identidade 8689394/BODIEGO ALFONZO MONTENEGRO DE LA FUENTE

01.4.77.00

Contribuinte: DIOGO CZAYKA BERRISCHCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.050.509-42


10142.721382/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





071.050.509-42O PRÓPRIODIOGO CZAYKA BERRISCH

064.664.549-83O PRÓPRIOMARCOS ROGERIO TONN

014.014.729-23O PRÓPRIOMIRIAN ESTELA PERA BRIZUELA

09.1.75.00

Contribuinte: DIOGO DOS SANTOS REGOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.230.948-21


17833.726081/2018-17

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





294.230.948-21O PRÓPRIODIOGO DOS SANTOS REGO

Página 68 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: DIONE CREY CARVALHO SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 375.854.848-95


10142.721752/2018-84

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





375.854.848-95O PRÓPRIODIONE CREY CARVALHO SOUZA

178.715.730-04O PRÓPRIOJOSE MOCELLIN

05.1.01.00

Contribuinte: DOBLE S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.114.910/0001-44


10580.721915/2015-17

Área


DRF-SALVADOR




05/12/2018





271.602.465-00ADMINISTRADORRAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

08.1.79.00

Contribuinte: DOMINGOS GOMES REISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 146.112.828-56


15771.723307/2018-66

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





146.112.828-56O PRÓPRIODOMINGOS GOMES REIS

Página 69 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: DONIZETE CARDOSO DOS SANTOS JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 307.692.238-69


15771.723105/2018-14

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







307.692.238-69O PRÓPRIODONIZETE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR

06.1.01.00

Contribuinte: DOOR2DOOR LOG SERVICOS LTDA MECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.128.391/0001-73


15504.728788/2017-75

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





054.690.146-81SÓCIOGEORGIA FARGNOLI MARTINS NUNES QUERINO

942.128.486-00SÓCIO ADMINISTRADORPETERSON ROSA QUERINO

Página 70 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: DUMARCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.055.456/0001-35


10930.720329/2011-12

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018







017.917.779-61CONTADORLUCAS MORAIS SILVA

597.810.689-49SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS APARECIDO PUERTAS

211.978.819-72SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL PUERTAS

08.1.79.00

Contribuinte: EASY TEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.312.464/0001-57


15771.721530/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018









075.490.978-60SÓCIO ADMINISTRADORAMERICO YUITI KATAYAMA

616.190.356-34SÓCIO ADMINISTRADORDENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS

110.847.398-95SÓCIO ADMINISTRADOREMILIO KATAYAMA

023.233.888-43SÓCIO ADMINISTRADORKATSUMI OTA

112.044.098-03O PRÓPRIOROGERIO JUN MATSUSHIMA

Página 71 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: EBRP - EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.080.765/0002-83


11633.720333/2011-90

Área


DRF-LONDRINA


ENCAMINHADO AO MPF MPF- MINIST. PÚBLICO FEDERAL


27/12/2018


Inserir ou fazer inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO I, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000


463.778.679-72SÓCIO ADMINISTRADOROMAR IBRAIM JABUR

08.1.05.00

Contribuinte: ED CARLOS FERREIRA DE FREITASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 743.306.913-53


10652.720298/2018-94

Área






28/11/2018





743.306.913-53O PRÓPRIOED CARLOS FERREIRA DE FREITAS

08.1.05.00

Contribuinte: EDER DA SILVA NUNESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 378.125.798-32


10652.720398/2018-11

Área






12/12/2018





378.125.798-32O PRÓPRIOEDER DA SILVA NUNES

Página 72 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: EDER DAVID BAREIRO GODOYCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 95734673


17833.000038/2018-10

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





Identidade 95734673EDER DAVID BAREIRO GODOY

10.1.04.00

Contribuinte: EDERSON JOSE SODERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.273.780-94


10525.720237/2018-82

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





013.273.780-94O PRÓPRIOEDERSON JOSE SODER

01.4.77.00

Contribuinte: EDILSON MUNHECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 104.741.009-52


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018










Página 73 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: EDIMILSON DE BARROS CAVALCANTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 936.965.821-15


10142.721463/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





936.965.821-15O PRÓPRIOEDIMILSON DE BARROS CAVALCANTE

059.846.039-00O PRÓPRIOROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRA

09.1.75.00

Contribuinte: EDIVALCO BRUM DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 982.732.059-91


17833.724851/2018-89

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





982.732.059-91O PRÓPRIOEDIVALCO BRUM DA SILVA

08.1.79.00

Contribuinte: EDMILSON MOREIRA BESERRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.808.264-80


15771.723097/2018-14

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







071.808.264-80O PRÓPRIOEDMILSON MOREIRA BESERRA

Página 74 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: EDSON JOSE DE LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 802.364.801-20


16000.720271/2018-52

Área






06/12/2018







802.364.801-20O PRÓPRIOEDSON JOSE DE LIMA

09.1.75.00

Contribuinte: EDSON LUIS MARTINS MORALESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.850.259-58


17833.733542/2018-08

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





067.850.259-58O PRÓPRIOEDSON LUIS MARTINS MORALES

09.1.75.00

Contribuinte: EDUARDO LOPES GONCALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.667.669-41


17833.729025/2018-26

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





073.667.669-41O PRÓPRIOEDUARDO LOPES GONCALVES

Página 75 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: EDUARDO SIQUEIRA VENANCIO BARBOSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.039.538-78


17833.727639/2018-73

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





336.039.538-78O PRÓPRIOEDUARDO SIQUEIRA VENANCIO BARBOSA

01.4.76.00

Contribuinte: EDUBLAIR SANTANA BARBOSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.212.831-68


10108.720978/2018-84

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





391.212.831-68O PRÓPRIOEDUBLAIR SANTANA BARBOSA

02.0.01.00

Contribuinte: ELANO DE VELASCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.622.967/0001-33


10235.720804/2017-85

Área




ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ


06/12/2018





511.385.652-53CO-RESPONSÁVELMARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA

Página 76 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

02.0.01.00

Contribuinte: ELANO DE VELASCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.622.967/0001-33


10235.720803/2017-31

Área






06/12/2018





508.143.202-44EMPRESÁRIOELANO DE VELASCO

09.1.02.00

Contribuinte: ELCIO JOSE DE PAULOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.365.959-00


16380.720332/2018-54

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





006.365.959-00O PRÓPRIOELCIO JOSE DE PAULO

Página 77 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.06.00

Contribuinte: ELETRO SAFARI SHOP COMERCIO ELETRONICO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.822.370/0001-75


11020.723310/2018-11

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018




Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014





Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



888.935.291-49SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO JOSE DOS SANTOS

08.1.07.00

Contribuinte: ELEVADORES RIO PRETO PECAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.015.064/0001-66


16004.720112/2018-18

Área






12/12/2018







327.781.638-91SÓCIO ADMINISTRADORAUCADECIR FERNANDES DA SILVEIRA

184.495.688-11SÓCIO ADMINISTRADORFLAVIO DE MELLO SILVEIRA

Página 78 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.22.00

Contribuinte: ELI JORGE HILDEBRANDCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 982.835.538-87


18088.720085/2018-26

Área


DRF-ARARAQUARA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SAO CARLOS


14/11/2018





982.835.538-87O PRÓPRIOELI JORGE HILDEBRAND

01.4.77.00

Contribuinte: ELIENES NEVES TRINDADECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 576.375.479-49


10142.721513/2018-24

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





053.425.619-81O PRÓPRIOATAIR SOARES JUNIOR

576.375.479-49O PRÓPRIOELIENES NEVES TRINDADE

09.1.02.00

Contribuinte: ELIOMAR FELICIO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.599.609-10


16380.720500/2018-10

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





709.599.609-10O PRÓPRIOELIOMAR FELICIO DE SOUZA

Página 79 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ELISA APARECIDA BENDER POSSELTCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.978.309-37


17833.731604/2018-39

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





036.978.309-37O PRÓPRIOELISA APARECIDA BENDER POSSELT

08.1.79.00

Contribuinte: ELIVALDO LUIZ DA SILVA FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.997.218-05


15771.722939/2018-11

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







391.997.218-05O PRÓPRIOELIVALDO LUIZ DA SILVA FILHO

08.1.79.00

Contribuinte: ELMA OLIVEIRA SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.776.048-61


15771.722937/2018-13

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







113.776.048-61O PRÓPRIOELMA OLIVEIRA SANTOS

Página 80 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ELOIR SANDRO PEREIRA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.177.309-06


17833.727636/2018-30

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





055.177.309-06O PRÓPRIOELOIR SANDRO PEREIRA DOS SANTOS

09.1.02.00

Contribuinte: EMANUELE FARIA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 511.005.398-75


16380.720603/2018-71

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





511.005.398-75O PRÓPRIOEMANUELE FARIA DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: EMERSON CIELOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 685.371.660-49


10142.721389/2018-05

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018







Página 81 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

07.1.02.00

Contribuinte: ENGERSEA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.849.980/0001-15


15540.000578/2010-14

Área


DRF-NITERÓI


ENCAMINHADO AO MPF MPF/SGO


06/12/2018





078.045.787-09SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO LUIZ MACEDO RODRIGUES

601.521.767-72SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO KAMEL MIRANDA

08.1.79.00

Contribuinte: ERIVANILDO GONCALVES SANTOS NUNESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.967.208-06


15771.723184/2018-63

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







367.967.208-06O PRÓPRIOERIVANILDO GONCALVES SANTOS NUNES

08.1.79.00

Contribuinte: ESMERALDO PEREIRA DA PENHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 942.424.618-87


15771.723185/2018-16

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







942.424.618-87O PRÓPRIOESMERALDO PEREIRA DA PENHA

Página 82 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.0.01.00

Contribuinte: ESPACO DOS GUARDA CHUVAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.891.838/0004-81


10507.720158/2017-17

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM FEIRA DE SANTANA


24/12/2018







850.382.615-15SÓCIO ADMINISTRADORCHEN GONGEN

860.565.425-21SÓCIO ADMINISTRADORSHUIXIAN CHEN

01.4.77.00

Contribuinte: ESTELBINA PINTO VILLALBACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.003.251-37


12036.720002/2018-28

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





714.003.251-37O PRÓPRIOESTELBINA PINTO VILLALBA

712.891.121-93O PRÓPRIOJORGE PINTO VILLALBA

Página 83 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: ETI - ESCRITORIO TECNICO DE INSTALACOES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.251.182/0001-76


15504.000347/2007-33

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





199.863.786-72SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO MOREIRA SOARES

001.330.786-04SÓCIO ADMINISTRADORJOSE GERALDO DE VASCONCELLOS LANNA E SOUZA

07.2.01.00

Contribuinte: EUCALIPTUS, INDUSTRIA, COMERCIO DE CARVAO E MADEIRA E SERVICOS FLORESTAISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.298.288/0001-09


15586.001669/2009-07

Área


DRF-VITÓRIA


ENCAMINHADO AO MPF MPF/ES


30/11/2018









862.794.407-53PROCURADORANTONIO LUCIO CALIMAN

031.164.157-14SÓCIO ADMINISTRADORNILZETH PINHEIRO FLORES

09.1.75.00

Contribuinte: EULALIA BENITEZ DAVALOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.808.141-38


17833.731036/2018-76

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





713.808.141-38O PRÓPRIOEULALIA BENITEZ DAVALOS

Página 84 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: EVA DE FATIMA MEDEIROSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.670.659-16


17833.729665/2018-36

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





022.670.659-16O PRÓPRIOEVA DE FATIMA MEDEIROS

01.4.77.00

Contribuinte: EVAIR DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.893.751-29


10142.721508/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





713.893.751-29O PRÓPRIOEVAIR DA SILVA

092.893.009-22O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE BORGES

10.1.04.00

Contribuinte: EVANDRO CARVALHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.092.009-24


10525.720228/2018-91

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





034.092.009-24O PRÓPRIOEVANDRO CARVALHO

809.378.880-87O PRÓPRIOJOSE VANDERSON QUARTIERI

Página 85 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: EVANDRO GERSON VENTERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 528.551.390-15


10525.720189/2018-22

Área


DRF-PASSO FUNDO




18/12/2018







528.551.390-15O PRÓPRIOEVANDRO GERSON VENTER

01.4.77.00

Contribuinte: EVANIR DE ASSISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.625.459-44


10142.721385/2018-19

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





041.625.459-44O PRÓPRIOEVANIR DE ASSIS

000.332.509-10O PRÓPRIOSARA CRISTINA DE SALES

815.391.859-15O PRÓPRIOSONIA REGINA LEME BARBOSA

Página 86 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.77.00

Contribuinte: EXIMIUS NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.302.935/0001-01


10611.720331/2018-62

Área


ALF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.


28/12/2018







930.878.291-53SÓCIO ADMINISTRADORFREDERICO CREGO ALCEBIADES FERREIRA

757.463.876-49DESPACHANTE ADUANEIROJOSE GERALDO CARREIRO

092.681.497-45SÓCIO ADMINISTRADORTHIAGO LUIZ MARQUES DE SOUZA

060.013.526-82SÓCIO ADMINISTRADORTIAGO BACCARINI CHARBEL

08.1.08.00

Contribuinte: EXPCOM- EXPORTACAO E COMERCIO DE CARNES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.212.954/0001-70


10860.720530/2018-39

Área


DRF-TAUBATÉ




20/11/2018









832.748.048-00ADMINISTRADORMARIO DE CARVALHO

071.559.638-10ADMINISTRADORMIGUEL EDWAL PILEGGI

Página 87 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: FABIANA DA SILVA CARREIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.630.429-51


10142.721169/2018-73

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





030.630.429-51O PRÓPRIOFABIANA DA SILVA CARREIRO

068.695.839-00O PRÓPRIOVANESSA CRISTINA GOMES

01.4.77.00

Contribuinte: FABIANA DE SOUZA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.856.439-18


10142.721260/2018-99

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





056.856.439-18O PRÓPRIOFABIANA DE SOUZA DA SILVA

006.420.328-07O PRÓPRIOIZAIAS ANANIAS DOS SANTOS

01.4.77.00

Contribuinte: FABIO DE ARAUJO SOUTO MAIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 128.329.704-35


10142.721836/2018-18

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





128.329.704-35O PRÓPRIOFABIO DE ARAUJO SOUTO MAIOR

029.933.599-24O PRÓPRIOROGERIO RIBEIRO MAIA

Página 88 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

07.1.08.00

Contribuinte: FABRICA DE SONHO COMERCIO E SERVICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.663.965/0001-79


12448.728399/2017-73

Área


DRF-RIO DE JANEIRO I




21/11/2018




078.737.087-80SÓCIO ADMINISTRADORANDRE AUGUSTO DE ABREU

01.4.77.00

Contribuinte: FABRICIO AMORIM DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.898.479-10


10142.721754/2018-73

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





081.898.479-10O PRÓPRIOFABRICIO AMORIM DE OLIVEIRA

084.602.929-40O PRÓPRIOMATEUS SOUZA E SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 158.786.508-43


16380.720583/2018-39

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





158.786.508-43O PRÓPRIOFATIMA RODRIGUES DOS SANTOS

Página 89 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.1.02.00

Contribuinte: FAZENDA UNITED LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.413.505/0001-27


10530.725178/2017-89

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM BARREIRAS


26/11/2018







727.779.821-04ADMINISTRADORSCOTT THOMAS SHANKS

846.131.065-91SÓCIOSTEVEN CRAIG LISTON

08.1.79.00

Contribuinte: FELIPE GOMES RAMOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 376.359.188-50


15771.723315/2018-11

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP


21/12/2018





376.359.188-50O PRÓPRIOFELIPE GOMES RAMOS

09.1.75.00

Contribuinte: FERNANDA KARPES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 109.973.369-35


17833.728905/2018-85

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





109.973.369-35O PRÓPRIOFERNANDA KARPES DOS SANTOS

Página 90 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

07.1.09.00

Contribuinte: FERNANDO BITTARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 131.896.288-90


10872.720272/2017-71

Área






12/12/2018





131.896.288-90O PRÓPRIOFERNANDO BITTAR

08.1.79.00

Contribuinte: FERNANDO FLORENTINO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 205.993.838-44


15771.723313/2018-13

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





205.993.838-44O PRÓPRIOFERNANDO FLORENTINO DA SILVA

08.1.79.00

Contribuinte: FERNANDO MARIANO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.887.164-04


15771.722942/2018-26

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







033.887.164-04O PRÓPRIOFERNANDO MARIANO DA SILVA

Página 91 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: FLAVIO MENDONCA PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 248.395.070-15


10525.720163/2018-84

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





248.395.070-15O PRÓPRIOFLAVIO MENDONCA PEREIRA

08.1.76.00

Contribuinte: FLINTEC BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.577.994/0001-52


10814.000070/2013-70

Área






19/12/2018





125.812.468-80SÓCIO ADMINISTRADORCASSIA SANT ANNA

01.1.01.00

Contribuinte: FMQ PARTICIPACOES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.498.569/0001-88


14041.720065/2014-15

Área


DRF-BRASÍLIA




29/11/2018





003.811.526-34SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO MARCIO QUEIROZ

Página 92 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.09.00

Contribuinte: FOLHA NATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.983.237/0001-30


15956.720141/2018-68

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




11/12/2018





071.415.368-09SÓCIO ADMINISTRADORCELSO DANDARO

112.436.898-11SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS ADRIANO CESTARI

08.1.09.00

Contribuinte: FOLHA NATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.983.237/0001-30


15956.720130/2018-88

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




11/12/2018





071.415.368-09SÓCIO GERENTECELSO DANDARO

112.436.898-11SÓCIO GERENTEMARCOS ADRIANO CESTARI

04.3.01.00

Contribuinte: FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.226.631/0001-02


14751.720122/2018-75

Área


DRF-JOÃO PESSOA


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB


20/11/2018





060.844.744-70SÓCIO ADMINISTRADORJANAINA DORNELAS TAVARES CABRAL

Página 93 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.368.875/0001-52


10314.720571/2018-11

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/12/2018







690.491.908-63SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS

277.450.008-74SÓCIO ADMINISTRADORCESAR SOUSA BOTELHO

935.696.028-34SÓCIO ADMINISTRADORNELSON FERNANDES RAMOS

08.1.65.00



10314.720569/2018-42

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/12/2018










Página 94 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00



10314.720549/2018-71

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/12/2018










08.1.65.00



10314.720568/2018-06

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/12/2018










Página 95 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: FRANCIELE FURINI FELIPE SAMATECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.163.149-10


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





009.163.149-10O PRÓPRIOFRANCIELE FURINI FELIPE SAMATE

041.575.719-32O PRÓPRIOFRANCIS RODRIGO MACHADO DIAS

113.787.899-11O PRÓPRIOJOAO MARCOS PALHOTO

089.829.479-73O PRÓPRIOMATEUS BATISTA MARANHAO

097.403.549-12O PRÓPRIOWELTON ALLAN BRAGA

01.4.77.00

Contribuinte: FRANCIS RODRIGO MACHADO DIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.575.719-32


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018










09.1.75.00

Contribuinte: FRANCISCA BATISTA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 398.880.961-68


17833.729034/2018-17

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





398.880.961-68O PRÓPRIOFRANCISCA BATISTA DOS SANTOS

Página 96 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.08.00

Contribuinte: FRANCISCO CARLOS DA SILVA RESTAURANTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.710.017/0001-32


12452.720081/2018-66

Área


DRF-TAUBATÉ




17/12/2018





103.121.138-11SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO CARLOS DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: FRANCISCO CARLOS VIEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 451.914.769-72


10142.721746/2018-27

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





451.914.769-72O PRÓPRIOFRANCISCO CARLOS VIEIRA

050.992.099-39O PRÓPRIOJAIME DANIEL NEGRI

08.1.78.00

Contribuinte: FRANCISCO CICERO DE ASSISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.542.188-53


11128.720556/2018-33

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







487.542.188-53O PRÓPRIOFRANCISCO CICERO DE ASSIS

Página 97 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: FRANCISCO FOGACA SOBRINHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 543.929.508-91


10652.720400/2018-51

Área






27/12/2018





543.929.508-91O PRÓPRIOFRANCISCO FOGACA SOBRINHO

08.1.05.00

Contribuinte: FRANCISCO FOGACA SOBRINHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 543.929.508-91


10652.720413/2018-21

Área






12/12/2018





543.929.508-91O PRÓPRIOFRANCISCO FOGACA SOBRINHO

01.4.76.00

Contribuinte: FRANK ERIK ESTRADA VELARDECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.657.668-28


10108.720973/2018-51

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





241.657.668-28O PRÓPRIOFRANK ERIK ESTRADA VELARDE

241.657.728-01O PRÓPRIOMARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZ

Página 98 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.1.01.00

Contribuinte: FRIGORIFICO RS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.611.656/0001-52


14041.720132/2017-36

Área


DRF-BRASÍLIA




13/12/2018





429.774.101-63SÓCIO ADMINISTRADORROBERTO VERONESE

450.465.731-72SÓCIOSEILA SOUZA VERONESE

01.1.01.00

Contribuinte: FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.400.836/0001-50


10183.725530/2016-92

Área


DRF-BRASÍLIA




27/11/2018




Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1°, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000






329.096.671-20SÓCIO ADMINISTRADORDILSON GONCALVES PEREIRA

Página 99 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.22.00

Contribuinte: FUNDICAO & ZINCAGEM SAO CARLOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.101.815/0001-55


18088.000470/2008-81

Área


DRF-ARARAQUARA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SAO CARLOS


14/11/2018


Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.


Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.







116.233.448-75SÓCIO ADMINISTRADORCRISTIANO MARCASSO

156.260.568-23SÓCIO ADMINISTRADORKELLEM REGINA MARCASSO CASEMIRO

01.4.76.00

Contribuinte: GABRIEL ESTIGARRIVIA SANTANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.514.221-47


10108.720938/2018-32

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





061.514.221-47O PRÓPRIOGABRIEL ESTIGARRIVIA SANTANA

Página 100 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: GABRIEL SPARREMBERGER DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.582.300-65


10525.720167/2018-62

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





004.582.300-65O PRÓPRIOGABRIEL SPARREMBERGER DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: GABRIELA CRISTINA BARBOSA MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.827.409-90


16380.720518/2018-11

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





042.827.409-90O PRÓPRIOGABRIELA CRISTINA BARBOSA MARTINS

07.1.09.00

Contribuinte: GALERIA 021 DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.061.356/0001-47


18470.731260/2015-44

Área






21/12/2018







078.689.907-75SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO LEWKOWICZ

Página 101 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: GARANTIA PARTICIPACOES LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.445.723/0001-79


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018




















Página 102 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: GARANTIA TOTAL LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.197.224/0001-99


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018




















09.1.01.00

Contribuinte: GAYA COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.280.281/0001-98


10980.726580/2017-82

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANA


16/11/2018





036.681.209-27SÓCIO ADMINISTRADORANDRESSA MALINVERNI DUARTE

873.564.499-00PROCURADORCRISTIAN ROGERIO PONCINI

054.797.949-57SÓCIO ADMINISTRADORGABRIEL MATHEUS SUSIN

Página 103 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: GEAN CARLOS MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.953.639-60


10142.721711/2018-98

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





013.953.639-60O PRÓPRIOGEAN CARLOS MACHADO

009.872.341-37O PRÓPRIOGILMAR FERNANDES DA SILVA

01.4.76.00

Contribuinte: GEAN GAMA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.954.918-47


10108.720927/2018-52

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





305.954.918-47O PRÓPRIOGEAN GAMA SOARES

09.1.02.00

Contribuinte: GENI PEREIRA FELIZARDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 346.760.818-39


16380.720593/2018-74

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





346.760.818-39O PRÓPRIOGENI PEREIRA FELIZARDO

Página 104 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: GENIVALDO IZIDORO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 168.070.758-20


15771.723314/2018-68

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





168.070.758-20O PRÓPRIOGENIVALDO IZIDORO DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: GEOVAN NEVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.089.059-62


17833.731037/2018-11

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





041.089.059-62O PRÓPRIOGEOVAN NEVES DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: GERALDO AMBROSIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 634.172.359-87


10525.720245/2018-29

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





634.172.359-87O PRÓPRIOGERALDO AMBROSIO

Página 105 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: GERALDO FELIX DOS REISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 633.050.978-68


11128.721759/2018-47

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




633.050.978-68O PRÓPRIOGERALDO FELIX DOS REIS

08.1.79.00

Contribuinte: GERSON LUIZ DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.219.488-50


15771.723200/2018-18

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







214.219.488-50O PRÓPRIOGERSON LUIZ DA COSTA

Página 106 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

02.6.01.00

Contribuinte: GETEC - COMERCIO E SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.262.265/0001-11


10245.721968/2015-49

Área


DRF-BOA VISTA


ENCAMINHADO AO MPF procuradoria da republica de roraima


13/12/2018






Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO V




693.504.002-78SÓCIO ADMINISTRADORJOUBER COSTA DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: GILMAR FERNANDES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.872.341-37


10142.721711/2018-98

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





013.953.639-60O PRÓPRIOGEAN CARLOS MACHADO

009.872.341-37O PRÓPRIOGILMAR FERNANDES DA SILVA

01.4.76.00

Contribuinte: GILMER AGIP SANCHEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.027.888-40


10108.720945/2018-34

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





241.027.888-40O PRÓPRIOGILMER AGIP SANCHEZ

Página 107 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: GILON GONCALVES DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.419.268-49


10652.720412/2018-86

Área






27/12/2018





779.419.268-49O PRÓPRIOGILON GONCALVES DE SOUZA

01.4.77.00

Contribuinte: GILVAN ALVES MOREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 666.295.945-68


10142.721379/2018-61

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





666.295.945-68O PRÓPRIOGILVAN ALVES MOREIRA

088.238.559-34O PRÓPRIOTOMAZ BATISTA CAMARA

08.1.79.00

Contribuinte: GIVANILDO VERDELHO MARINHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 262.222.948-80


15771.723312/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





262.222.948-80O PRÓPRIOGIVANILDO VERDELHO MARINHO

Página 108 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: GLACI STAFFEN POSSELTCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 739.517.900-59


10525.720239/2018-71

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





739.517.900-59O PRÓPRIOGLACI STAFFEN POSSELT

08.1.09.00

Contribuinte: GLADYS MARA ABDUCHCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.033.205/0001-36


10813.720182/2014-31

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




12/12/2018




Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C




056.898.108-19SÓCIO ADMINISTRADORGLADYS MARA ABDUCH

Página 109 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: GLAUCIO PORTO ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 908.198.616-34


10680.003389/2003-48

Área


DRF-BELO HORIZONTE




07/12/2018









908.198.616-34O PRÓPRIOGLAUCIO PORTO ALVES

Página 110 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.0.01.00

Contribuinte: GLEISON GONCALVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.907.765/0001-02


16905.720031/2018-64

Área






18/12/2018











LEI Nº 9.279/96, ART. 190


038.550.576-05SÓCIO ADMINISTRADORGLEISON GONCALVES DA SILVA

076.166.876-44RESPONSÁVELMAURO ROBERTO NUNES DA SILVA JUNIOR

08.1.90.00

Contribuinte: GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.087.022/0002-90


10830.727920/2015-44

Área


DEFIS-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO


26/11/2018





093.357.808-39SÓCIOFABIO FANGANIELLO

643.171.538-15SÓCIO ADMINISTRADORJOSE JACOBSON NETO

Página 111 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00

Contribuinte: GRANJA NISHIYA LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.131.010/0001-54


19515.002916/2007-15

Área


DEFIS-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED PROC REP SBCampo


11/12/2018


Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.







142.282.389-04SÓCIO ADMINISTRADORHEIJI NISHIYA

028.561.138-00SÓCIORONALDO ANTUNES BEZERRA

361.089.609-49SÓCIO ADMINISTRADORYUITI THO

08.1.09.00

Contribuinte: GRAPHOART DIGITAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.184.331/0001-45


15956.720096/2018-41

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




18/12/2018





902.815.198-20SÓCIO ADMINISTRADORDORIVAL APARECIDO CORREA

098.743.098-06SÓCIOJULIO CESAR BICHUETTE

Página 112 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: GRAZIELA MARCONDESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 427.814.908-57


17833.729040/2018-74

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





427.814.908-57O PRÓPRIOGRAZIELA MARCONDES

10.1.04.00

Contribuinte: GREICE MAIARA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.181.250-36


10525.720243/2018-30

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





016.181.250-36O PRÓPRIOGREICE MAIARA SOARES

Página 113 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.04.00

Contribuinte: GRG COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.737.249/0001-72


10830.727832/2014-61

Área


DRF-CAMPINAS


ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP


17/12/2018













265.166.648-38SÓCIO ADMINISTRADORROBSON SANTOS CHICCA

08.1.09.00

Contribuinte: GUIA PNEUS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.975.022/0001-00


15956.720084/2018-17

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




06/12/2018





145.526.648-59PROPRIETÁRIODANIEL RAGUAZZI GUIMARAES

Página 114 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.09.00

Contribuinte: GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.670.618-17


10840.723156/2014-38

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




12/12/2018





305.670.618-17O PRÓPRIOGUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA

045.304.756-46CO-RESPONSÁVELLEANDRO APARECIDO INOCENCIO

086.140.786-50CO-RESPONSÁVELREGINALDO SERGIO FIGUEIREDO

09.1.75.00

Contribuinte: GUSTAVO ARIEL ESPINOLA FRANCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.446.021-50


17833.733528/2018-04

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





713.446.021-50O PRÓPRIOGUSTAVO ARIEL ESPINOLA FRANCO

Página 115 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.04.00

Contribuinte: GUSTAVO MORETTO GUIMARAES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 280.345.868-38


10830.017089/2010-12

Área


DRF-CAMPINAS




31/12/2018











280.345.868-38O PRÓPRIOGUSTAVO MORETTO GUIMARAES DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: GUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.548.653/0001-02


16380.720460/2018-06

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





Sem documento de IdentificaçãoGUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOS ME

Página 116 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: GYORGY BERNADCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 166.260.398-30


15771.723109/2018-01

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018









01.2.01.00

Contribuinte: H.L.L.- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.194.351/0001-02


10120.009965/2010-35

Área


DRF-GOIÂNIA




26/12/2018





643.379.521-87SÓCIO ADMINISTRADORLEANDRO ARAUJO CARNEIRO

590.350.481-72SÓCIO ADMINISTRADORLUCIANO ARAUJO CARNEIRO

Página 117 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.76.00

Contribuinte: HACO ETIQUETAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.645.862/0001-36


10814.000573/2012-64

Área






19/12/2018





095.094.787-33SÓCIO ADMINISTRADORALBERTO CONRAD LOWNDES

257.511.159-53SÓCIO ADMINISTRADORCORNELIA CONRAD LOWNDES

01.4.76.00

Contribuinte: HADUER VELEZ FLORESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.822.431-32


10108.720977/2018-30

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





710.822.431-32O PRÓPRIOHADUER VELEZ FLORES

09.1.75.00

Contribuinte: HASSAN MOHAMED TARABAINCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.912.049-00


17833.729037/2018-51

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





125.912.049-00O PRÓPRIOHASSAN MOHAMED TARABAIN

Página 118 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.85.00

Contribuinte: HEINZ BRASIL S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.955.707/0001-20


16561.720156/2013-18

Área


DEMAC-SÃO PAULO




27/12/2018




234.774.838-63SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO JOSE BENATUIL VALLS

089.675.457-03SÓCIO ADMINISTRADORFELIPE DA SILVA GUIMARAES

09.1.75.00

Contribuinte: HEITOR CARLOS ZILIO JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.172.520-39


17833.728910/2018-98

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





013.172.520-39O PRÓPRIOHEITOR CARLOS ZILIO JUNIOR

09.1.02.00

Contribuinte: HELENA APARECIDA PIRESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.014.948-67


16380.720579/2018-71

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





079.014.948-67O PRÓPRIOHELENA APARECIDA PIRES

Página 119 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: HELIO MARTINS MANCEBOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 548.803.279-72


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018










08.1.05.00

Contribuinte: HENRIQUE OLIVEIRA MACEDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 324.355.828-03


10652.720340/2018-77

Área






27/12/2018





324.355.828-03O PRÓPRIOHENRIQUE OLIVEIRA MACEDO

01.4.77.00

Contribuinte: HIGOR LEONARDO SILVERIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.775.459-00


10142.721383/2018-20

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





089.775.459-00O PRÓPRIOHIGOR LEONARDO SILVERIO

209.090.479-87O PRÓPRIOJOSE FERREIRA

Página 120 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: HORACI ZIMMERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 245.261.930-20


10525.720249/2018-15

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





245.261.930-20O PRÓPRIOHORACI ZIMMER

08.1.79.00

Contribuinte: HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.869.436/0001-63


15771.722289/2018-03

Área


ALF-SÃO PAULO




22/11/2018













217.593.828-09ADMINISTRADORABDALLAH REDA HAMMOUD

092.643.438-14DESPACHANTE ADUANEIROCARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU

147.192.208-19DESPACHANTE ADUANEIROIONE FERREIRA

231.938.958-06SÓCIO ADMINISTRADORZAINAB HAMMOUD

Página 121 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

02.4.01.00

Contribuinte: HORTIFRUT PEDRO LAZARINO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.479.631/0001-75


10235.720760/2017-93

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018




026.125.962-83SÓCIO ADMINISTRADORJULIO CEZAR HERMES TAVARES

001.358.162-70SÓCIO ADMINISTRADORRAPHAEL JORGE DA SILVA BAIA

09.1.75.00

Contribuinte: HUGO IGNACIO TRINDAD BENITEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.237.801-06


17833.729031/2018-83

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





709.237.801-06O PRÓPRIOHUGO IGNACIO TRINDAD BENITEZ

01.4.77.00

Contribuinte: HUGO RODRIGUES DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.560.329-97


10142.721503/2018-99

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





030.560.329-97O PRÓPRIOHUGO RODRIGUES DE SOUZA

490.896.769-53O PRÓPRIOLUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA

Página 122 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: HUNGARIA MERCANTIL IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMERCIO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.871.263/0001-14


15771.723109/2018-01

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018









Página 123 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.06.00

Contribuinte: I S CORDEIRO ARTIGOS ESPORTIVOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.489.747/0001-50


11020.720341/2018-11

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018

















388.483.438-05SÓCIO ADMINISTRADORIGOR SEWAIBRICKE CORDEIRO

09.1.75.00

Contribuinte: IANDRA PATRICIA NEVES DUARTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.435.719-45


17833.730978/2018-37

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





042.435.719-45O PRÓPRIOIANDRA PATRICIA NEVES DUARTE

Página 124 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00

Contribuinte: IDELZUITE MARIA RAMALHO RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.332.141-21


10108.720982/2018-42

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





014.332.141-21O PRÓPRIOIDELZUITE MARIA RAMALHO RODRIGUES

01.2.01.00

Contribuinte: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.856.171-68


10120.726111/2012-89

Área


DRF-GOIÂNIA


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em GoianiaGO


06/12/2018







002.856.171-68O PRÓPRIOINDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA

10.1.07.00

Contribuinte: INDUSTRIA DE CALCADOS E ARTEFATOS CARIRI LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.718.803/0001-90


11065.723969/2018-51

Área


DRF-NOVO HAMBURGO


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Novo Hamburgo


14/12/2018





933.845.050-34CONTADORANA CARINE SANTAREM DE OLIVEIRA

255.406.450-49ADMINISTRADORCESAR AUGUSTO STROHER

139.132.550-87ADMINISTRADORDIRCEU MOISES SCHEFFEL

296.703.220-49ADMINISTRADORLEONARDO GUILHERME STROHER

204.466.400-34ADMINISTRADOROLGA GISELDA SCHEFFEL

Página 125 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

04.1.01.00

Contribuinte: INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.168.089/0001-74


10480.728108/2018-04

Área


DRF-RECIFE


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB


14/12/2018





023.982.734-15SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO GOMES DE LIMA

109.502.574-00SÓCIO ADMINISTRADORIVAN GOMES DE LIMA

01.3.01.00

Contribuinte: INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.771.305/0001-10


10140.722560/2016-43

Área


DRF-CUIABÁ




27/12/2018




088.759.609-68SÓCIO ADMINISTRADORALTAIR BAGGIO

635.190.709-87SÓCIO ADMINISTRADORGUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO

Página 126 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.01.00

Contribuinte: INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA DO PARANA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.493.345/0001-96


10980.720963/2016-66

Área


DRF-CURITIBA




23/11/2018





385.651.968-87SÓCIO ADMINISTRADORALENCAR BARBOSA MUNIZ

000.819.579-04SÓCIO ADMINISTRADORAMADEU CASSILHA

410.029.629-00SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO LEVI AFONSO HIRT

111.695.759-00SÓCIO ADMINISTRADORARNALDO CASSILHA

038.451.759-58SÓCIO ADMINISTRADORBARBARA PRADO PIOVESAN RIQUEZA CARVALHO

237.975.768-20SÓCIO ADMINISTRADORBENEDITO VALDECIR DE OLIVEIRA

002.993.839-20SÓCIO ADMINISTRADORDIONISIO ABRAO

316.694.689-68SÓCIO ADMINISTRADOREDMILSON MARIO FABBRI

056.679.849-20SÓCIO ADMINISTRADORJOSE LAZZAROTTO DE MELO E SOUZA

016.950.109-49SÓCIO ADMINISTRADORJOSE PEDRO PAGANI

094.628.999-91SÓCIO ADMINISTRADORKAMIL HUSSEIN FARES

007.152.129-15SÓCIO ADMINISTRADORKEMAL DOMIT

873.643.959-20SÓCIO ADMINISTRADORMAURICIO HENRIQUE ABRAO

632.436.879-34SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL ANGELO STREMEL ANDRADE

239.345.909-00SÓCIO ADMINISTRADORORLANDO VANUCHI COTRIN

349.043.959-72SÓCIO ADMINISTRADORROSSANA MARIZA JACOB

307.558.249-20SÓCIO ADMINISTRADORSONIA CABRAL MERLIN

08.1.09.00

Contribuinte: INSTITUTO VICTORIO VALERI DE DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.798.452/0001-00


15956.720075/2018-26

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




30/11/2018





609.857.718-87PROPRIETÁRIOFABIO VALIENGO VALERI

Página 127 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.04.00

Contribuinte: INTEC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.174.597/0001-30


10640.722983/2015-41

Área


DRF-JUIZ DE FORA


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República de Juiz de For


23/11/2018







002.313.055-59SÓCIO ADMINISTRADORALEXSANDRO CABRAL DE SOUSA

855.804.225-04SÓCIO ADMINISTRADORSIDINEY CABRAL DE SOUSA

08.1.09.00

Contribuinte: INVERSORA METALURGICA MERCANTIL INDUSTRIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.743.926/0001-28


15956.720086/2018-14

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




14/12/2018





858.869.208-20SÓCIO ADMINISTRADORJOSE AILTON MARIA

08.1.90.00

Contribuinte: IPCE FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.763.623/0001-04


19515.720544/2018-57

Área


DEFIS-SÃO PAULO




06/12/2018




039.841.418-15SÓCIO ADMINISTRADORADHEMAR CAMARDELLA SANT ANNA

Página 128 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00



19515.720575/2018-16

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018





003.095.788-50SÓCIO ADMINISTRADORADEMIR MONTMANN SANT ANNA


153.604.608-65SÓCIO ADMINISTRADORELVIRA ANGELICA MONTMANN SANT ANNA

337.915.108-43SÓCIO ADMINISTRADORWILLY MARCONDES MONTMANN SANT ANNA

08.1.90.00



19515.720628/2018-91

Área


DEFIS-SÃO PAULO




06/12/2018





08.1.07.00

Contribuinte: IRES MARIA MORENOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.416.245/0001-20


10811.720545/2013-78

Área






06/12/2018







Página 129 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00

Contribuinte: IRIS MARCELINA DAVALOS CORDOVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.571.488-22


10108.720868/2018-12

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





106.571.488-22O PRÓPRIOIRIS MARCELINA DAVALOS CORDOVA

05.1.01.00

Contribuinte: ISOREL LOCACAO E SERVICOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.240.946/0001-13


10580.724385/2018-10

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPÚBLICA/BA


13/12/2018





812.756.765-53SÓCIO ADMINISTRADORDANIEL BRITO DE CARVALHO

630.763.904-06SÓCIO ADMINISTRADORIVANA CLAUDIA EVANGELISTA DA MOTA

129.326.985-91SÓCIO ADMINISTRADORRAIMUNDO CESAR SANTOS CARVALHO

08.1.04.00

Contribuinte: IVAN ANTUNESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.853.618-50


10830.724909/2018-75

Área


DRF-CAMPINAS


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS


04/12/2018





233.853.618-50O PRÓPRIOIVAN ANTUNES

Página 130 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: IVANDRO MAIA HOLTMANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.074.129-90


15771.723299/2018-58

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





067.074.129-90O PRÓPRIOIVANDRO MAIA HOLTMAN

01.4.77.00

Contribuinte: IVANIR GENESIO WASZCZYNSKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.485.169-91


10142.721404/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





041.489.779-05O PRÓPRIOCLEO OTTO WASZCZYNSKI

903.485.169-91O PRÓPRIOIVANIR GENESIO WASZCZYNSKI

08.1.78.00

Contribuinte: IVO LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 450.262.700-34


11128.721625/2018-26

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




450.262.700-34O PRÓPRIOIVO LOPES

Página 131 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: IZADORA DA SILVA ARAUJOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 457.613.638-01


16380.720533/2018-51

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





457.613.638-01O PRÓPRIOIZADORA DA SILVA ARAUJO

01.4.77.00

Contribuinte: IZAIAS ANANIAS DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.420.328-07


10142.721260/2018-99

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





056.856.439-18O PRÓPRIOFABIANA DE SOUZA DA SILVA

006.420.328-07O PRÓPRIOIZAIAS ANANIAS DOS SANTOS

08.1.65.00

Contribuinte: J.T TEXTIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.264.290/0001-80


10314.721878/2017-59

Área


DELEX-SÃO PAULO




18/12/2018









082.462.338-07ADMINISTRADOREDSON ANTONIO FRANZE

045.444.108-86ADMINISTRADORJOAO MIGUEL MOINO

Página 132 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: J.V.A. TRANSPORTES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.706.110/0001-12


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018




















01.4.77.00

Contribuinte: JAIME DANIEL NEGRICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.992.099-39


10142.721746/2018-27

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





451.914.769-72O PRÓPRIOFRANCISCO CARLOS VIEIRA

050.992.099-39O PRÓPRIOJAIME DANIEL NEGRI

Página 133 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: JANETE MOREIRA ANANIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 835.379.459-49


17833.729650/2018-78

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





835.379.459-49O PRÓPRIOJANETE MOREIRA ANANIAS

09.1.02.00

Contribuinte: JAQUELINE PEREIRA DE MORAESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 488.268.928-65


16380.720602/2018-27

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





488.268.928-65O PRÓPRIOJAQUELINE PEREIRA DE MORAES

09.1.75.00

Contribuinte: JARDEL DOS SANTOS RECKZIEGELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 839.768.170-15


17833.732322/2018-59

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





839.768.170-15O PRÓPRIOJARDEL DOS SANTOS RECKZIEGEL

Página 134 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: JARDILON INACIO FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.373.374-65


16000.720265/2018-03

Área






06/12/2018





033.373.374-65O PRÓPRIOJARDILON INACIO FERREIRA

02.5.01.00

Contribuinte: JESSE RAMOS DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 408.242.682-53


10240.721349/2014-13

Área


DRF-PORTO VELHO


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA


30/11/2018





408.242.682-53O PRÓPRIOJESSE RAMOS DE OLIVEIRA

01.4.77.00

Contribuinte: JHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.299.839-33


10142.721255/2018-86

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





063.299.839-33O PRÓPRIOJHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEO

596.008.291-87O PRÓPRIOMOISEIS ROCHA DA SILVA

Página 135 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.09.00

Contribuinte: JJGG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.605.506/0001-90


15956.720113/2018-41

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




29/11/2018





118.397.388-80SÓCIO ADMINISTRADORGIULIANO PEREIRA DA SILVA

116.581.058-18SÓCIO ADMINISTRADORJEAN FRANCO PEREIRA DA SILVA

511.891.438-87SÓCIOJUVERSINO PEREIRA DA SILVA

08.1.05.00

Contribuinte: JOAO BATISTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 496.071.208-25


10652.720403/2018-95

Área






12/12/2018





496.071.208-25O PRÓPRIOJOAO BATISTA

08.1.79.00

Contribuinte: JOAO BOSCO DE MEDEIROSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.550.398-62


15771.723050/2018-42

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







105.550.398-62O PRÓPRIOJOAO BOSCO DE MEDEIROS

Página 136 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOAO BOSCO TEIXEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 615.072.023-34


15771.722938/2018-68

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018







615.072.023-34O PRÓPRIOJOAO BOSCO TEIXEIRA

08.1.05.00

Contribuinte: JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.709.948-30


10652.720416/2018-64

Área






12/12/2018





088.709.948-30O PRÓPRIOJOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO

01.4.76.00

Contribuinte: JOAO JOSE LEITECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.029.268-48


10108.720942/2018-09

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





005.029.268-48O PRÓPRIOJOAO JOSE LEITE

Página 137 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JOAO MARCOS PALHOTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.787.899-11


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018










10.1.04.00

Contribuinte: JOAO PAULO DE ANDRADE RAUBERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.660.620-78


10525.720169/2018-51

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





009.660.620-78O PRÓPRIOJOAO PAULO DE ANDRADE RAUBER

09.1.02.00

Contribuinte: JOAO PAULO DE OLIVEIRA SCARDUELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 329.810.718-23


16380.720591/2018-85

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





329.810.718-23O PRÓPRIOJOAO PAULO DE OLIVEIRA SCARDUELI

Página 138 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JOAO VICTOR DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.341.579-30


10142.721469/2018-52

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





073.073.899-08O PRÓPRIODAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVA

049.341.579-30O PRÓPRIOJOAO VICTOR DA SILVA

02.2.76.00

Contribuinte: JOAQUIM IRINEU DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.097.462-04


12266.721620/2017-09

Área


ALF-PORTO DE MANAUS


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS


22/11/2018





065.097.462-04O PRÓPRIOJOAQUIM IRINEU DA COSTA

09.1.01.00

Contribuinte: JOAQUIM PINTO REBELLO LACOLLACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 448.988.439-72


10980.722040/2018-19

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANÁ


23/11/2018







448.988.439-72O PRÓPRIOJOAQUIM PINTO REBELLO LACOLLA

Página 139 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: JOCIMAR BRANDINO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.976.178-96


16004.001352/2010-62

Área






06/12/2018




Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.







085.976.178-96O PRÓPRIOJOCIMAR BRANDINO DE OLIVEIRA

08.0.01.00

Contribuinte: JOEL ALEXIS FERREIRA OJEDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 752.144.741-72


16905.720021/2018-29

Área






18/12/2018





752.144.741-72O PRÓPRIOJOEL ALEXIS FERREIRA OJEDA

09.1.75.00

Contribuinte: JOELCIO CALIXTO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.261.139-01


17833.730976/2018-48

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





081.261.139-01O PRÓPRIOJOELCIO CALIXTO DOS SANTOS

Página 140 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: JONAS RODRIGUES ANDRADECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.311.800-14


17833.727630/2018-62

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





022.311.800-14O PRÓPRIOJONAS RODRIGUES ANDRADE

08.1.79.00

Contribuinte: JONE JEFFERSON PILISSANI SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.062.905-02


15771.723179/2018-51

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







019.303.187-66O PRÓPRIOARILDO BAPTISTA DA FONSECA

018.062.905-02O PRÓPRIOJONE JEFFERSON PILISSANI SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: JORGE AUGUSTO RIBEIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.548.966-16


17833.731033/2018-32

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





073.548.966-16O PRÓPRIOJORGE AUGUSTO RIBEIRO

Página 141 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: JORGE FUMISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 544.183.058-15


10652.720420/2018-22

Área






12/12/2018





544.183.058-15O PRÓPRIOJORGE FUMIS

02.2.76.00

Contribuinte: JORGE MONGE BAZANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 551.108.352-68


12266.722183/2017-32

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




30/11/2018





551.108.352-68O PRÓPRIOJORGE MONGE BAZAN

01.4.77.00

Contribuinte: JORGE PENAYO MORENOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.487.981-19


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018










Página 142 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JORGE PINTO VILLALBACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 712.891.121-93


12036.720002/2018-28

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





714.003.251-37O PRÓPRIOESTELBINA PINTO VILLALBA

712.891.121-93O PRÓPRIOJORGE PINTO VILLALBA

01.4.76.00

Contribuinte: JORGE RENY CAMPOS CORDICHCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.319.371-61


10108.720985/2018-86

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





706.319.371-61O PRÓPRIOJORGE RENY CAMPOS CORDICH

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE AMERICO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.851.408-97


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018









Página 143 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE APARECIDO ARAUJOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 629.573.258-53


15771.723311/2018-24

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





629.573.258-53O PRÓPRIOJOSE APARECIDO ARAUJO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ARGEMIRO DE MORAISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.910.194-15


15771.723187/2018-05

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







770.910.194-15O PRÓPRIOJOSE ARGEMIRO DE MORAIS

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ARGEMIRO DE MORAISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.910.194-15


15771.723188/2018-41

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







770.910.194-15O PRÓPRIOJOSE ARGEMIRO DE MORAIS

Página 144 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE CARLOS DE MELLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 896.207.639-04


10142.721698/2018-77

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





249.704.921-15O PRÓPRIOCICERO DA SILVA CORNELIO

896.207.639-04O PRÓPRIOJOSE CARLOS DE MELLO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE CASTOR FURTADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 861.056.988-87


15771.723098/2018-51

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







861.056.988-87O PRÓPRIOJOSE CASTOR FURTADO

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 209.090.479-87


10142.721383/2018-20

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





089.775.459-00O PRÓPRIOHIGOR LEONARDO SILVERIO

209.090.479-87O PRÓPRIOJOSE FERREIRA

Página 145 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: JOSE FORTUNATO BOZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 534.570.568-20


11128.721633/2018-72

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




534.570.568-20O PRÓPRIOJOSE FORTUNATO BOZA

08.1.05.00

Contribuinte: JOSE FRANCISCO NETOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.878.158-84


10652.720317/2018-82

Área






28/11/2018





401.269.738-22CO-RESPONSÁVELALEX GUSTAVO BUENO

105.878.158-84O PRÓPRIOJOSE FRANCISCO NETO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE GONCALVES FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.436.588-10


15771.723316/2018-57

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





009.436.588-10O PRÓPRIOJOSE GONCALVES FERREIRA

Página 146 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00

Contribuinte: JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 755.716.926-34


10108.720941/2018-56

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





755.716.926-34O PRÓPRIOJOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA

02.2.76.00

Contribuinte: JOSE LUCAS GOMES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.743.351-32


12266.721617/2017-87

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018











050.743.351-32O PRÓPRIOJOSE LUCAS GOMES DE OLIVEIRA

Página 147 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: JOSE LUIZ DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.730.519-30


16380.720469/2018-17

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





060.730.519-30O PRÓPRIOJOSE LUIZ DOS SANTOS

085.797.669-90O PRÓPRIOWELLINGTON LUIS KLEHM

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE MACIO SUZART BRANDAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 185.829.048-19


15771.723310/2018-80

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





185.829.048-19O PRÓPRIOJOSE MACIO SUZART BRANDAO

08.1.78.00

Contribuinte: JOSE MANOEL DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.462.488-15


11128.721343/2018-29

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




089.462.488-15O PRÓPRIOJOSE MANOEL DA SILVA

Página 148 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE MOCELLINCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 178.715.730-04


10142.721752/2018-84

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





375.854.848-95O PRÓPRIODIONE CREY CARVALHO SOUZA

178.715.730-04O PRÓPRIOJOSE MOCELLIN

01.4.76.00

Contribuinte: JOSE ORTIZ DORADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 896.899.338-68


10108.720867/2018-78

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





896.899.338-68O PRÓPRIOJOSE ORTIZ DORADO

08.1.78.00

Contribuinte: JOSE PEREIRA DE LUNACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.375.948-01


11128.721661/2018-90

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




016.375.948-01O PRÓPRIOJOSE PEREIRA DE LUNA

Página 149 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE PINTO RAMIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.941.528-22


15771.723055/2018-75

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







074.941.528-22O PRÓPRIOJOSE PINTO RAMIRO

01.4.76.00

Contribuinte: JOSE RENATO DAVID DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.245.861-85


10108.720280/2012-73

Área


ALF-CORUMBÁ




13/12/2018





023.245.861-85O PRÓPRIOJOSE RENATO DAVID DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: JOSE RICARDO SOARES TEIXEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 475.576.300-25


10525.720147/2018-91

Área


DRF-PASSO FUNDO




23/11/2018





475.576.300-25O PRÓPRIOJOSE RICARDO SOARES TEIXEIRA

Página 150 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: JOSE ROBERTO DA COSTA SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 608.570.485-20


10652.720297/2018-40

Área






28/11/2018





608.570.485-20O PRÓPRIOJOSE ROBERTO DA COSTA SOUZA

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ULISSES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.465.198-59


15771.723103/2018-25

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







125.465.198-59O PRÓPRIOJOSE ULISSES DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: JOSE VANDERSON QUARTIERICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 809.378.880-87


10525.720228/2018-91

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





034.092.009-24O PRÓPRIOEVANDRO CARVALHO

809.378.880-87O PRÓPRIOJOSE VANDERSON QUARTIERI

Página 151 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: JOSE VIEIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.630.408-48


16380.720578/2018-26

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





038.630.408-48O PRÓPRIOJOSE VIEIRA DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE VIEIRA FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.185.219-99


10142.721406/2018-04

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





038.185.219-99O PRÓPRIOJOSE VIEIRA FILHO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE WILLAMIS VIEIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.596.044-87


15771.723308/2018-19

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





779.596.044-87O PRÓPRIOJOSE WILLAMIS VIEIRA DE SOUZA

Página 152 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ZEFERINO FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 642.058.518-04


15771.722943/2018-71

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







642.058.518-04O PRÓPRIOJOSE ZEFERINO FILHO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSEFA ADERITA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 411.954.158-42


15771.723039/2018-82

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







411.954.158-42O PRÓPRIOJOSEFA ADERITA DA SILVA

08.1.05.00

Contribuinte: JOSEFINA DE SANTANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.802.731-53


10652.720419/2018-06

Área






27/12/2018





447.802.731-53O PRÓPRIOJOSEFINA DE SANTANA

Página 153 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOSILEIDE DOS SANTOS MELO SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 297.373.338-37


15771.722944/2018-15

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







297.373.338-37O PRÓPRIOJOSILEIDE DOS SANTOS MELO SOUZA

10.1.04.00

Contribuinte: JOSUE LUIZ ELYCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 904.652.880-49


10525.720210/2018-90

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





904.652.880-49O PRÓPRIOJOSUE LUIZ ELY

09.1.75.00

Contribuinte: JOVELINO DO NASCIMENTO JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.000.940-02


17833.729024/2018-81

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





042.000.940-02O PRÓPRIOJOVELINO DO NASCIMENTO JUNIOR

Página 154 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.10.00

Contribuinte: JOZEVAL SANTIAGO ROSASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 464.222.005-44


10774.720376/2018-74

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SOROCABA


26/12/2018













464.222.005-44O PRÓPRIOJOZEVAL SANTIAGO ROSAS

751.075.976-53CO-RESPONSÁVELMARIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA

Página 155 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: JPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.389.460/0001-28


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018




















01.4.76.00

Contribuinte: JUAN MOISES GUZMAN ESPADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.811.568-53


10108.720253/2018-96

Área


ALF-CORUMBÁ




26/12/2018





648.811.568-53O PRÓPRIOJUAN MOISES GUZMAN ESPADA

Página 156 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: JUCIMAR BARROS PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 274.333.448-70


16380.720531/2018-62

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





274.333.448-70O PRÓPRIOJUCIMAR BARROS PEREIRA

09.1.75.00

Contribuinte: JUCIMAR CARLOS BOCKCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.524.449-41


17833.732324/2018-48

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





047.524.449-41O PRÓPRIOJUCIMAR CARLOS BOCK

08.1.79.00

Contribuinte: JURANDI DOMINGOS FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.292.604-49


15771.723309/2018-55

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





928.292.604-49O PRÓPRIOJURANDI DOMINGOS FILHO

Página 157 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.1.01.00

Contribuinte: JUVENAL SILVA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 131.702.525-34


10580.728921/2016-86

Área


DRF-SALVADOR




05/12/2018




131.702.525-34O PRÓPRIOJUVENAL SILVA DOS SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: KASSEN ISMAIL DIABCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.347.621-90


17833.728916/2018-65

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





705.347.621-90O PRÓPRIOKASSEN ISMAIL DIAB

09.1.75.00

Contribuinte: KATRILEN SOUZA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 463.224.968-83


17833.731011/2018-72

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





463.224.968-83O PRÓPRIOKATRILEN SOUZA DOS SANTOS

Página 158 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: KAUE DE MELLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 423.364.188-60


11128.721521/2018-11

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





423.364.188-60O PRÓPRIOKAUE DE MELLO

09.1.02.00

Contribuinte: KPS INDUSTRIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.139.641/0001-73


11634.720145/2018-28

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018





934.921.389-34CONTADORRENATO JULIANO COSTA BRAMBILLA

083.580.029-63ADMINISTRADORSERGIO FRANCISCO PENNACCHI FUJIWARA

363.959.279-49ADMINISTRADORSERGIO FUJIWARA

09.1.02.00

Contribuinte: KR EMPREITEIRA DE OBRAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.392.090/0001-18


11634.720117/2018-19

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018





706.018.799-53SÓCIO ADMINISTRADORAMARILDO DOS REIS COGORNO

908.340.549-49SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO PEREIRA DA SILVA

Página 159 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: L. DUQUE COMERCIO DE CONFECCOES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.357.824/0001-37


11634.720178/2018-78

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018









749.989.439-87SÓCIO ADMINISTRADORLUZIMEIRI DUQUE

06.1.01.00

Contribuinte: LABORATORIO PADRE EUSTAQUIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.269.126/0001-21


15504.728832/2013-13

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018











849.367.206-82SÓCIO ADMINISTRADORDEBORA MARIA TAVARES DE ANDRADE

235.201.086-15SÓCIO ADMINISTRADORHELIO GOMES GUIMARAES

Página 160 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.03.00

Contribuinte: LAGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.558.121/0001-00


15215.720056/2017-92

Área


DRF-GOVERNADOR VALADARES


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG


27/11/2018







200.059.116-72SÓCIO ADMINISTRADORALOISIO MARCIO XAVIER SILVEIRA


ART PAPER PAPEIS LTDA

988.942.936-53SÓCIODANIEL ALVES FRAGA

050.697.576-28SÓCIO ADMINISTRADORDEBORA ALVES FRAGA

Sem documento de IdentificaçãoLaser Pel


SSK COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

090.623.186-81SÓCIO ADMINISTRADORSTEPHANIE SELVA ALVES DE SOUZA


VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS LTDA

09.1.75.00

Contribuinte: LAURA ANTONIA OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.105.739-32


17833.731603/2018-94

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





077.105.739-32O PRÓPRIOLAURA ANTONIA OLIVEIRA

Página 161 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.76.00

Contribuinte: LAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 720.760.547-15


10814.000152/2017-48

Área






16/11/2018















720.760.547-15O PRÓPRIOLAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLO

431.608.608-17SÓCIO ADMINISTRADORLEANDRO DE LIMA CARVALHO NOGUEIRA

843.766.436-53SÓCIO ADMINISTRADORSEBASTIAO PEREIRA BATISTA

08.1.78.00

Contribuinte: LCS COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.458.831/0001-65


11128.721976/2018-37

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





260.985.008-51SÓCIO ADMINISTRADORLEONARDO CARLOS DOS SANTOS

Página 162 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: LDD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.667.682/0001-23


15771.723175/2018-72

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018












375.157.328-30SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAM TINSHI HSIEH

237.242.828-42SÓCIO ADMINISTRADORXIAOHUI LIU

01.4.77.00

Contribuinte: LEANDRO CARVALHO LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.133.629-19


10142.721499/2018-69

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





073.133.629-19O PRÓPRIOLEANDRO CARVALHO LOPES

791.102.239-91O PRÓPRIOLUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRA

Página 163 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

02.2.76.00

Contribuinte: LEANDRO DA SILVA FROTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.654.126/0001-50


12266.721567/2018-19

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




17/12/2018







044.973.392-03SÓCIO ADMINISTRADORLEANDRO DA SILVA FROTA

10.1.04.00

Contribuinte: LEANDRO DA SILVA MENGUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 827.362.190-15


10525.720171/2018-21

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





827.362.190-15O PRÓPRIOLEANDRO DA SILVA MENGUE

02.2.76.00

Contribuinte: LEANDRO FELIPY ALBUQUERQUE DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.058.002-37


12266.721343/2018-15

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018





026.058.002-37O PRÓPRIOLEANDRO FELIPY ALBUQUERQUE DE SOUZA

Página 164 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: LEANDRO GAUERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.681.700-36


10525.720226/2018-01

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





011.681.700-36O PRÓPRIOLEANDRO GAUER

08.1.65.00

Contribuinte: LEANDRO MOREIRA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.560.126-37


10314.721094/2017-21

Área


DELEX-SÃO PAULO




11/12/2018





012.560.126-37O PRÓPRIOLEANDRO MOREIRA SOARES

Página 165 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.0.01.00

Contribuinte: LEANDRO SOUZA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 356.290.578-55


10875.722650/2018-10

Área






21/12/2018









356.290.578-55O PRÓPRIOLEANDRO SOUZA DOS SANTOS

08.1.05.00

Contribuinte: LEILA VANESSA SILVA SCHLOSSERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 662.726.701-25


10652.720407/2018-73

Área






12/12/2018





662.726.701-25O PRÓPRIOLEILA VANESSA SILVA SCHLOSSER

Página 166 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LEONARDO ALMEIDA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.663.939-89


10142.721441/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





076.663.939-89O PRÓPRIOLEONARDO ALMEIDA DE SOUZA

701.987.994-20O PRÓPRIOROBERTO RUFINO DA SILVA

06.1.08.00

Contribuinte: LEONARDO EINSTEIN BARROSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 717.320.046-68


10670.721477/2018-21

Área


DRF-MONTES CLAROS




11/12/2018









717.320.046-68O PRÓPRIOLEONARDO EINSTEIN BARROS

09.1.75.00

Contribuinte: LEONILDA RIBEIRO VALERIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.891.179-90


17833.729032/2018-28

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





010.891.179-90O PRÓPRIOLEONILDA RIBEIRO VALERIO

Página 167 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: LEONILDO MARCALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 384.625.948-98


15771.723317/2018-00

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





384.625.948-98O PRÓPRIOLEONILDO MARCAL

08.1.79.00

Contribuinte: LEONILDO MARCALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 384.625.948-98


15771.723306/2018-11

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





384.625.948-98O PRÓPRIOLEONILDO MARCAL

01.4.77.00

Contribuinte: LIDIA DA SILVA DE JESUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.595.641-66


10142.721237/2018-02

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





020.595.641-66O PRÓPRIOLIDIA DA SILVA DE JESUS

709.343.871-76O PRÓPRIOPABLO DA SILVA

Página 168 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: LIMPOLON SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.606.246/0001-65


11634.720505/2017-19

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018









677.851.159-15TITULARMARIA DE LOURDES SERRI DE SOUZA

005.763.839-02SÓCIO ADMINISTRADORRODRIGO SERRI MANZALI

08.0.01.00

Contribuinte: LINJUAN SHENG ROUPAS E ACESSORIOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.587.399/0001-75


16905.720047/2018-77

Área






21/12/2018







233.783.418-23SÓCIO ADMINISTRADORLINJUAN SHENG

Página 169 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: LIO DA ROSA LEITECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.419.859-87


16380.720532/2018-15

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





708.419.859-87O PRÓPRIOLIO DA ROSA LEITE

08.1.76.00

Contribuinte: LM INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT EXPORT LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.635.677/0001-73


10814.000130/2017-88

Área






16/11/2018

















420.359.531-20SÓCIO ADMINISTRADORANA APARECIDA ALVES GOMES

138.507.841-34SÓCIO ADMINISTRADORHORACIO MARQUES DE MORAES NETO

086.731.228-99SÓCIO ADMINISTRADORMARINE MARIA PEREIRA

Página 170 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

07.1.85.00

Contribuinte: LOJAS AMERICANAS S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.014.556/0001-96


16682.721170/2018-77

Área


DEMAC-RIO DE JANEIRO


ENCAMINHADO AO MPF Miniterio Publico Federal no RJ


12/12/2018







042.833.398-22SÓCIO ADMINISTRADORANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI

433.157.047-91CONTADORCARLOS ALBERTO DE SOUZA

396.192.737-53SÓCIO ADMINISTRADORCELSO ALVES FERREIRA LOURO

028.334.537-36DIRETORFLAVIO DE ALMEIDA SERAPIAO

003.264.127-35SÓCIO ADMINISTRADORJOSE TIMOTHEO DE BARROS

025.325.977-04SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO CRUZ MEIRELLES

843.872.207-59SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ

08.1.78.00

Contribuinte: LOURIVAL DOS SANTOS SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.487.399-00


11128.721237/2018-45

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




014.487.399-00O PRÓPRIOLOURIVAL DOS SANTOS SILVA

Página 171 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: LUANA CARINA BRITOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.106.978-11


17833.729681/2018-29

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





344.106.978-11O PRÓPRIOLUANA CARINA BRITO

08.1.04.00

Contribuinte: LUANDY AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.372.895/0001-46


10830.725542/2018-15

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018



LEI Nº 4.502/64, ART. 72




141.369.447-05PROCURADORALLAN SOUZA DA SILVA

038.109.838-96SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ EDUARDO QUEIROZ

Página 172 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.04.00



10830.725541/2018-62

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018



LEI Nº 4.502/64, ART. 72




293.677.838-76PROCURADORELISEU GOUVEIA DE MIRANDA


08.1.04.00



10830.725485/2018-66

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018



LEI Nº 4.502/64, ART. 72




293.677.838-76PROCURADORELISEU GOUVEIA DE MIRANDA


Página 173 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: LUCAS FRANSOA EUGENIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.608.199-01


16380.720514/2018-25

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





091.608.199-01O PRÓPRIOLUCAS FRANSOA EUGENIO

09.1.02.00

Contribuinte: LUCAS FRANSOA EUGENIO 09160819901CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.290.617/0001-50


16380.720514/2018-25

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





091.608.199-01O PRÓPRIOLUCAS FRANSOA EUGENIO

08.1.79.00

Contribuinte: LUCAS PEREIRA FROESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 474.596.678-46


15771.722744/2018-62

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





474.596.678-46O PRÓPRIOLUCAS PEREIRA FROES

Página 174 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: LUCIANO APARECIDO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 204.528.848-02


16380.720584/2018-83

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





204.528.848-02O PRÓPRIOLUCIANO APARECIDO DOS SANTOS

08.1.79.00

Contribuinte: LUCIANO JOSE DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.202.954-70


15771.723186/2018-52

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







023.202.954-70O PRÓPRIOLUCIANO JOSE DOS SANTOS

02.4.01.00

Contribuinte: LUCIANO MARBA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 620.678.500-91


10235.721190/2016-78

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018




620.678.500-91O PRÓPRIOLUCIANO MARBA SILVA

Página 175 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: LUCIANO RAMOS PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 360.660.568-40


17833.724848/2018-65

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





360.660.568-40O PRÓPRIOLUCIANO RAMOS PEREIRA

08.1.79.00

Contribuinte: LUCIANO SALUSTIANO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 401.535.858-97


15771.723183/2018-19

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







401.535.858-97O PRÓPRIOLUCIANO SALUSTIANO DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: LUCIMARA MATOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.651.189-88


17833.727638/2018-29

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





063.651.189-88O PRÓPRIOLUCIMARA MATOS

Página 176 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: LUDIEL RODRIGO MUNIZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.311.369-67


17833.724849/2018-18

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





044.311.369-67O PRÓPRIOLUDIEL RODRIGO MUNIZ

01.4.77.00

Contribuinte: LUIS CARLOS MACIEL DIAZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.810.801-03


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018










08.1.05.00

Contribuinte: LUIS CARLOS PEREIRA LINOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.999.439-48


10652.720127/2018-65

Área






28/11/2018





742.002.321-20O PRÓPRIOANCELMO DARIO LOPEZ

000.999.439-48O PRÓPRIOLUIS CARLOS PEREIRA LINOS

Página 177 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LUIZ AMERICO CALIXTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 695.782.149-87


10142.721626/2018-20

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





695.782.149-87O PRÓPRIOLUIZ AMERICO CALIXTO

026.790.831-80O PRÓPRIOMARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUEL

09.1.02.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 317.472.908-40


16380.720575/2018-92

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





317.472.908-40O PRÓPRIOLUIZ CARLOS DA SILVA

08.1.78.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS RAMOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.774.858-79


11128.721820/2018-56

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




065.774.858-79O PRÓPRIOLUIZ CARLOS RAMOS

Página 178 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.896.769-53


10142.721503/2018-99

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





030.560.329-97O PRÓPRIOHUGO RODRIGUES DE SOUZA

490.896.769-53O PRÓPRIOLUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA

09.1.75.00

Contribuinte: LUIZ PEDRO BAUCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.891.139-24


17833.725701/2018-92

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





052.891.139-24O PRÓPRIOLUIZ PEDRO BAU

01.4.77.00

Contribuinte: LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 791.102.239-91


10142.721505/2018-88

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018






Página 179 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 791.102.239-91


10142.721499/2018-69

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





073.133.629-19O PRÓPRIOLEANDRO CARVALHO LOPES


04.1.02.00

Contribuinte: LUZIANE GIL DIAS DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 729.215.014-49


10469.731366/2012-22

Área


DRF-CARUARU




13/12/2018





729.215.014-49O PRÓPRIOLUZIANE GIL DIAS DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: LUZINETE FERREIRA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 136.855.568-35


16380.720582/2018-94

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





136.855.568-35O PRÓPRIOLUZINETE FERREIRA DOS SANTOS

Página 180 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.09.00

Contribuinte: M N CLINICA ODONTOLOGICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.853.649/0001-31


15956.720079/2018-12

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




13/12/2018





386.592.778-56SÓCIO ADMINISTRADORBARBARA GALVAO

386.592.768-84SÓCIO ADMINISTRADORMARCELLA GALVAO

331.410.848-66SÓCIO ADMINISTRADORMARCUS VINICIUS GALVAO

01.4.77.00

Contribuinte: M. T. F. TRANSPORTES E TERMINAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.245.727/0001-64


10142.721441/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018







Página 181 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.1.02.00

Contribuinte: M.M.LIDER MONTAGENS E SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.443.767/0001-58


10530.726034/2015-88

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM BARREIRAS


28/12/2018







032.105.275-71SÓCIO ADMINISTRADORAMANDA CRISTINA PREZOTTO

979.064.411-68SÓCIO ADMINISTRADORDOUGLAS CARNEIRO BRITO

860.050.655-72SÓCIO ADMINISTRADORSOILE INACIO DA SILVA

Página 182 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: MACHADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.504.161/0001-00


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018




















10.1.06.00

Contribuinte: MADEZATTI SACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.610.290/0001-36


11020.721684/2011-26

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




27/12/2018





393.532.570-34DIRETORDENISE ZATTI

280.275.580-34DIRETORIDORLY ZATTI FILHO

287.308.100-78CONTADORLUIZ ANTONIO ANTONELLI CANDIDO

Página 183 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: MAGNUM DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.183.531-20


10652.720299/2018-39

Área






28/11/2018





046.183.531-20O PRÓPRIOMAGNUM DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: MAISE LILIANE SIMSENCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.227.880-21


10525.720191/2018-00

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





003.227.880-21O PRÓPRIOMAISE LILIANE SIMSEN

09.1.02.00

Contribuinte: MANOEL CARLOS MONTEIRO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.696.759/0001-04


11634.720244/2017-29

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018




Sem documento de Identificação

Página 184 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00

Contribuinte: MANOEL PAULO REIS PEREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.230.491-99


10108.720939/2018-87

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





016.230.491-99O PRÓPRIOMANOEL PAULO REIS PEREIRA DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: MANOEL PRIMO DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 661.978.808-49


16380.720604/2018-16

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





661.978.808-49O PRÓPRIOMANOEL PRIMO DA COSTA

09.1.75.00

Contribuinte: MANOEL PRIMO DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 661.978.808-49


17833.729038/2018-03

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





661.978.808-49O PRÓPRIOMANOEL PRIMO DA COSTA

Página 185 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.04.00

Contribuinte: MANTUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.908.403/0001-73


10830.727967/2018-51

Área


DRF-CAMPINAS


ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP


20/12/2018







285.583.528-36PROCURADORCLEBER MENDES

164.222.628-92PROCURADORMARCO ANTONIO RAYMUNDO

180.698.458-05SÓCIO ADMINISTRADORMARIANA TIENGO SOMBINI

256.119.038-27PROCURADORVINICIUS MENDES

01.4.77.00

Contribuinte: MARCELO APARECIDO DE BRITOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.964.781-36


10142.721166/2018-30

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018









Página 186 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 935.044.382-15


17833.731021/2018-16

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





935.044.382-15O PRÓPRIOMARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES

09.1.02.00

Contribuinte: MARCELO DE JESUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.009.719-00


16380.720520/2018-82

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





052.009.719-00O PRÓPRIOMARCELO DE JESUS

09.1.02.00

Contribuinte: MARCELO FERREIRA DIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 372.582.448-75


16380.720597/2018-52

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





372.582.448-75O PRÓPRIOMARCELO FERREIRA DIAS

Página 187 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: MARCELO SILVA DUTRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.999.410-91


10525.720200/2018-54

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





706.999.410-91O PRÓPRIOMARCELO SILVA DUTRA

09.1.02.00

Contribuinte: MARCIA JACKES DE JESUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 460.789.759-00


16380.720443/2018-61

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





460.789.759-00O PRÓPRIOMARCIA JACKES DE JESUS

10.1.04.00

Contribuinte: MARCIA REGINA MACHADO DIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.296.510-34


10525.720175/2018-17

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





815.296.510-34O PRÓPRIOMARCIA REGINA MACHADO DIAS

Página 188 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: MARCIA REGINA ROSSI DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 252.166.878-82


10652.720415/2018-10

Área






12/12/2018





252.166.878-82O PRÓPRIOMARCIA REGINA ROSSI DOS SANTOS

01.2.01.00

Contribuinte: MARCIEL DUARTE CINTRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 591.120.421-53


10120.724502/2016-92

Área


DRF-GOIÂNIA




20/11/2018





579.367.491-87SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO BERNARDES ALVES

591.120.421-53O PRÓPRIOMARCIEL DUARTE CINTRA

01.4.77.00

Contribuinte: MARCIO DAMASCENOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 571.098.189-34


10142.721501/2018-08

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





571.098.189-34O PRÓPRIOMARCIO DAMASCENO

Página 189 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.06.00

Contribuinte: MARCOPOLO SACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.611.835/0001-29


11020.725150/2011-79

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




27/12/2018







012.409.698-05SÓCIO ADMINISTRADORJOSE RUBENS DE LA ROSA

057.391.010-34DIRETORMOACIR VALDEMIRO MORONI

08.1.08.00

Contribuinte: MARCOS CERBINO RESTAURANTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.764.925/0001-10


12452.720079/2018-97

Área


DRF-TAUBATÉ




17/12/2018





084.482.268-01SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS CERBINO

09.1.75.00

Contribuinte: MARCOS FELIPE SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.054.498-02


17833.728913/2018-21

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





371.054.498-02O PRÓPRIOMARCOS FELIPE SILVA

Página 190 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MARCOS ROGERIO TONNCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.664.549-83


10142.721382/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018








10.1.04.00

Contribuinte: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.516.990-73


10525.720103/2018-61

Área


DRF-PASSO FUNDO




23/11/2018








08.1.05.00

Contribuinte: MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA PERESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.654.198-17


10652.720405/2018-84

Área






12/12/2018





284.654.198-17O PRÓPRIOMARIA APARECIDA BORGES DA SILVA PERES

Página 191 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.790.831-80


10142.721626/2018-20

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





695.782.149-87O PRÓPRIOLUIZ AMERICO CALIXTO

026.790.831-80O PRÓPRIOMARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUEL

09.1.75.00

Contribuinte: MARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 640.145.849-68


17833.729670/2018-49

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





640.145.849-68O PRÓPRIOMARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVES

08.1.05.00

Contribuinte: MARIA DORALICE MELO DE SOUSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 218.100.103-06


10652.720295/2018-51

Área






28/11/2018





218.100.103-06O PRÓPRIOMARIA DORALICE MELO DE SOUSA

Página 192 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MARIA EDUARDA ANDRE VOLPATOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.542.029-05


10142.721472/2018-76

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





105.542.029-05O PRÓPRIOMARIA EDUARDA ANDRE VOLPATO

065.934.129-88O PRÓPRIOWELLINGTON DOMENE CAVALARI

09.1.75.00

Contribuinte: MARIA GLORIA CABRERA DE ACOSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.283.101-51


17833.726076/2018-04

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





705.283.101-51O PRÓPRIOMARIA GLORIA CABRERA DE ACOSTA

09.1.75.00



17833.727627/2018-49

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018






Página 193 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00



17833.727633/2018-04

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018






08.1.78.00

Contribuinte: MARIA GORETE ALVES DE MOURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 764.460.344-15


11128.721629/2018-12

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




764.460.344-15O PRÓPRIOMARIA GORETE ALVES DE MOURA

01.4.76.00

Contribuinte: MARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.657.728-01


10108.720973/2018-51

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





241.657.668-28O PRÓPRIOFRANK ERIK ESTRADA VELARDE

241.657.728-01O PRÓPRIOMARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZ

Página 194 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MARINALDO RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 860.547.329-00


10142.721373/2018-94

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





860.547.329-00O PRÓPRIOMARINALDO RODRIGUES

806.956.809-78O PRÓPRIORENILDO DE SOUZA

08.1.76.00

Contribuinte: MARINE MARIA PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.899.847/0001-92


10814.000130/2017-88

Área






16/11/2018

















420.359.531-20SÓCIO ADMINISTRADORANA APARECIDA ALVES GOMES

138.507.841-34SÓCIO ADMINISTRADORHORACIO MARQUES DE MORAES NETO

086.731.228-99SÓCIO ADMINISTRADORMARINE MARIA PEREIRA

Página 195 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: MARIO FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 725.731.478-00


10652.720337/2018-53

Área






27/12/2018





725.731.478-00O PRÓPRIOMARIO FERREIRA

09.1.75.00

Contribuinte: MARISA INES BONDECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 355.020.709-30


17833.729656/2018-45

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





355.020.709-30O PRÓPRIOMARISA INES BONDE

08.1.90.00

Contribuinte: MARISETE ESMERIA DE ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.704.374/0001-13


19515.002573/2010-86

Área


DEFIS-SÃO PAULO




26/11/2018





770.996.646-20SÓCIO ADMINISTRADORMARISETE ESMERIA DE ALMEIDA

Página 196 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.10.00

Contribuinte: MARISOL APARECIDA GABRIEL ROSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.366.118-10


10774.720294/2018-20

Área


DRF-SOROCABA




26/12/2018





















026.982.678-52CO-RESPONSÁVELEDSON SOARES ROSA

099.366.118-10O PRÓPRIOMARISOL APARECIDA GABRIEL ROSA

Página 197 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00

Contribuinte: MARISOL ROSMERY ALMARAZ HUANCACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 756.871.431-49


10108.720933/2018-18

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





756.871.431-49O PRÓPRIOMARISOL ROSMERY ALMARAZ HUANCA

01.4.76.00

Contribuinte: MARIZA LISBOA LEMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 364.329.891-91


10108.720981/2018-06

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





364.329.891-91O PRÓPRIOMARIZA LISBOA LEMES

09.1.75.00

Contribuinte: MARLENE GERALDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.683.559-34


17833.729653/2018-10

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





903.683.559-34O PRÓPRIOMARLENE GERALDA

Página 198 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: MARLI BISPO AURIGLIETTICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.341.069-56


16380.720502/2018-09

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





055.341.069-56O PRÓPRIOMARLI BISPO AURIGLIETTI

09.1.75.00

Contribuinte: MARLI DE FATIMA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 930.897.679-53


17833.728911/2018-32

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





930.897.679-53O PRÓPRIOMARLI DE FATIMA SOARES

09.1.75.00

Contribuinte: MARLIZE THALITA COSA FOGACACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.649.939-32


17833.729029/2018-12

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





073.649.939-32O PRÓPRIOMARLIZE THALITA COSA FOGACA

Página 199 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: MARLON MARAFONCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.088.079-84


17833.729039/2018-40

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





083.088.079-84O PRÓPRIOMARLON MARAFON

06.1.06.00

Contribuinte: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.766.429/0001-07


10660.721675/2017-22

Área


DRF-VARGINHA




11/12/2018





031.918.846-96ADMINISTRADORALEXANDRE NUNES LITWINSKI

792.461.176-20ADMINISTRADORBRENO NELY LEITE PRACA

767.183.606-00ADMINISTRADORCARLOS ALBERTO BARCELLOS TAMM

01.4.77.00

Contribuinte: MATEUS BATISTA MARANHAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.829.479-73


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018










Página 200 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MATEUS SOUZA E SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.602.929-40


10142.721754/2018-73

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





081.898.479-10O PRÓPRIOFABRICIO AMORIM DE OLIVEIRA

084.602.929-40O PRÓPRIOMATEUS SOUZA E SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: MAURO ANTONIO WISOZCOSKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.841.949-14


17833.731023/2018-05

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





112.841.949-14O PRÓPRIOMAURO ANTONIO WISOZCOSKI

09.1.02.00

Contribuinte: MAURO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.632.879-46


16380.720506/2018-89

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





064.632.879-46O PRÓPRIOMAURO DA SILVA

Página 201 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: MAURO DA SILVA 06463287946CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.084.271/0001-91


16380.720506/2018-89

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





064.632.879-46O PRÓPRIOMAURO DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: MAXWELL BOMBASSAROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.492.960-15


10525.720193/2018-91

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





928.492.960-15O PRÓPRIOMAXWELL BOMBASSARO

08.1.04.00

Contribuinte: MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.031.733/0001-56


10830.725980/2018-75

Área

TRIBUTAÇÃOUnidade da Receita Federal

DRF-CAMPINAS




17/12/2018





125.196.318-80TITULAREDUARDO LIPPAUS

033.990.267-14PROCURADORLUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS

Página 202 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.04.00



10830.726001/2018-04

Área


DRF-CAMPINAS




20/12/2018







08.1.04.00



10830.725997/2018-22

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018







01.4.76.00

Contribuinte: MELGAR RAMIRO MEDRANO SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6931823/BO


10108.000306/2018-59

Área


ALF-CORUMBÁ




28/11/2018





Identidade 6931823/BOMELGAR RAMIRO MEDRANO SANTOS

Página 203 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.162.082/0001-73


10680.012224/2007-91

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018


Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000












257.398.246-72SÓCIO ADMINISTRADORANGELO ALVES MENDES

370.191.556-34SÓCIO ADMINISTRADORANGELO MARCUS DE LIMA COTA

008.809.903-25DIRETORIRINEU BOAVENTURA DE CASTRO JUNIOR

098.855.606-53DIRETORJEFFERSON EUSTAQUIO

001.110.406-63SÓCIO ADMINISTRADORJESUS MURILLO VALLE MENDES

Página 204 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVESTCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.040.601/0001-87


15504.012934/2009-37

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018




Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000




071.712.506-87DIRETORATHAIDE VIEIRA DOS SANTOS

301.127.376-68DIRETORLUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAUJO

045.086.536-34DIRETORMAURICIO DE FARIA ARAUJO

028.347.898-51DIRETORMILTON LOUREIRO JUNIOR

09.1.01.00

Contribuinte: META METALURGICA E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.889.211/0001-88


10980.720364/2014-81

Área


DRF-CURITIBA




27/12/2018









036.292.079-60SÓCIO ADMINISTRADORALISSON MARCAL DA SILVA

034.888.609-81SÓCIO ADMINISTRADOREDILAINE MARCAL DA SILVA SENNA

Página 205 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: METALTEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.128.295/0001-80


16004.720470/2011-54

Área






06/12/2018





065.164.258-25SÓCIO ADMINISTRADORALICE AGRELLI LACOTIX

610.736.875-20CONTADORAMAURY VALNEI PIRES DE QUEIROZ

064.165.588-66SÓCIO ADMINISTRADORCLEBER WILSON LACOTIX

06.1.01.00

Contribuinte: METALURGICA SAO SEBASTIAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.248.113/0001-03


15504.002586/2010-23

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





076.216.206-68SÓCIO GERENTEFRANCISCO PANTUZZO NETO

076.215.906-53SÓCIO GERENTEMARCOS PANTUZZO

076.216.126-49SÓCIO GERENTEPAULO IVO PANTUZZO

Página 206 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00

Contribuinte: METROPOLE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.010.446/0001-71


19515.720687/2018-69

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018







101.314.368-05ADMINISTRADORAIRTON MATIAS DE OLIVEIRA

144.327.478-03RESPONSÁVELSUSANA MARIA ROSSI ROSA

Página 207 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.06.00

Contribuinte: MGS - COMERCIO GLOBAL DO VAREJO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.240.879/0001-41


11020.720328/2018-61

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018

















224.129.798-47SÓCIO ADMINISTRADORALEX SILVA COUTO

328.309.918-93SÓCIO ADMINISTRADORELTON CRISANT GUEDES CORREIA

01.4.76.00

Contribuinte: MIGUEL ANGEL QUISPE APAZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 234.219.768-30


10108.720975/2018-41

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





234.219.768-30O PRÓPRIOMIGUEL ANGEL QUISPE APAZA

Página 208 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.76.00

Contribuinte: MIGUEL JIMENEZ AGUILARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.924.168-51


10814.000131/2016-41

Área






16/11/2018












08.1.78.00

Contribuinte: MILTON BUARQUE DE GUSMAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.590.175-15


11128.721292/2018-35

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




074.590.175-15O PRÓPRIOMILTON BUARQUE DE GUSMAO

Página 209 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28


15771.722289/2018-03

Área


ALF-SÃO PAULO




22/11/2018













217.593.828-09ADMINISTRADORABDALLAH REDA HAMMOUD

092.643.438-14DESPACHANTE ADUANEIROCARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU

147.192.208-19DESPACHANTE ADUANEIROIONE FERREIRA

231.938.958-06SÓCIO ADMINISTRADORZAINAB HAMMOUD

Página 210 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00



15771.721530/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018














08.1.79.00



15771.723175/2018-72

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018












375.157.328-30SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAM TINSHI HSIEH

237.242.828-42SÓCIO ADMINISTRADORXIAOHUI LIU

Página 211 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.13.00

Contribuinte: MIRALUX CONSULTORIA EM EFICIENCIA ENERGETICA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.692.186/0001-00


10882.724049/2013-50

Área


DRF-OSASCO




12/12/2018





08.1.76.00

Contribuinte: MIRANTE DA VARZEA COMERCIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.263.023/0001-57


10814.000152/2017-48

Área






16/11/2018















720.760.547-15O PRÓPRIOLAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLO

431.608.608-17SÓCIO ADMINISTRADORLEANDRO DE LIMA CARVALHO NOGUEIRA

843.766.436-53SÓCIO ADMINISTRADORSEBASTIAO PEREIRA BATISTA

Página 212 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MIRIAN ESTELA PERA BRIZUELACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.014.729-23


10142.721382/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018








08.1.78.00

Contribuinte: MIRIAN TATIANA PEZZUOLCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 254.234.338-19


11128.721709/2018-60

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




254.234.338-19O PRÓPRIOMIRIAN TATIANA PEZZUOL

01.3.01.00

Contribuinte: MOCELLIN & HOLZ AGROPECUARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.037.095/0001-60


14098.720046/2018-59

Área


DRF-CUIABÁ




27/11/2018









553.815.709-10SÓCIO ADMINISTRADORDOMINGOS MOCELIN

558.618.221-15TECNICO EM CONTABILIDADELEANDRO FELIX PEREIRA

Página 213 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.0.01.00

Contribuinte: MOHAMAD ZEIN YOUSSEF JAAFARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 239.726.198-71


16905.720227/2017-78

Área






18/12/2018





069.156.458-29CO-RESPONSÁVELHWU SU CHIU LAW

239.726.198-71O PRÓPRIOMOHAMAD ZEIN YOUSSEF JAAFAR

060.459.528-04CO-RESPONSÁVELWLADIMIR BONOMETTI

01.4.77.00

Contribuinte: MOISEIS ROCHA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 596.008.291-87


10142.721257/2018-75

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018






01.4.77.00

Contribuinte: MOISEIS ROCHA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 596.008.291-87


10142.721255/2018-86

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





063.299.839-33O PRÓPRIOJHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEO


Página 214 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.01.00

Contribuinte: MOTOMCO MUNDI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.671.490/0001-58


10980.721898/2016-96

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ


27/11/2018







09.1.01.00

Contribuinte: MOTOMCO MUNDI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.671.490/0001-58


10980.722058/2015-60

Área


DRF-CURITIBA




27/11/2018







Página 215 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: MOVIMENTO DE PROMOCAO SOCIAL - MOPS, DOS BAIRROS SAO GERALDO, CAETANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.693.227/0001-90


15504.003816/2009-38

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018







039.483.656-10SÓCIO ADMINISTRADORALYSSON SANTOS FLOR DE LIMA

391.024.246-49SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO JOSE CARNEIRO MOREIRA

282.031.436-87PRESIDENTEMARIA DE FATIMA MASIERO BITTENCOURT

144.521.386-91SÓCIO ADMINISTRADORSANDRA ANTONINA E SILVA

08.1.76.00

Contribuinte: MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.799.142/0002-00


10814.000605/2012-21

Área






19/12/2018









051.708.078-80SÓCIO ADMINISTRADOREDILSON DE JESUS CAETANO

150.362.998-84SÓCIO ADMINISTRADORVIVIANY QUEIROZ COSTA

Página 216 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE CARANAIBACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.094.789/0001-52


10680.722472/2010-49

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





856.404.336-04CONTADORMARCIA DUTRA DE FARIA

124.268.306-20PREFEITOMARCOS BELLAVINHA

06.1.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE CARANAIBACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.094.789/0001-52


10680.722473/2010-93

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018







856.404.336-04CONTADORMARCIA DUTRA DE FARIA

124.268.306-20PREFEITOMARCOS BELLAVINHA

01.3.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE JACIARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.347.135/0001-16


14098.720029/2018-11

Área


DRF-CUIABÁ




27/11/2018





856.494.149-04PREFEITOADEMIR GASPAR DE LIMA

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.1.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.919.960/0001-09


10580.726581/2018-11

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República na Bahia


17/12/2018





802.410.775-91PREFEITOJEFERSON ANDRADE BATISTA

05.1.02.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE PAULO AFONSOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.217.327/0001-24


10530.721160/2014-65

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM PAULO AFONSO


26/12/2018





070.647.135-00ADMINISTRADORANILTON BASTOS PEREIRA

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.3.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.238.672/0001-28


14098.720071/2017-51

Área


DRF-CUIABÁ




27/12/2018













202.372.431-72CONTADORANTONIO CARLOS SILVA ARANTES

405.483.251-20PREFEITOEMIVAL GOMES DE FREITAS

06.1.01.00

Contribuinte: NACIONAL HOTELARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.458.738/0001-08


15504.021822/2008-96

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





101.674.986-49SÓCIO GERENTEANNA MARIA FIGUEIRO DRUMMOND

000.706.106-49SÓCIO GERENTENEWTON LIMA DRUMMOND

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Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.1.02.00

Contribuinte: NASCIMENTO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 140.652.905-20


10530.726940/2014-00

Área






27/12/2018




140.652.905-20O PRÓPRIONASCIMENTO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

09.1.02.00

Contribuinte: NATERCIO BANDEIRA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 671.667.338-53


16380.720321/2018-74

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





671.667.338-53O PRÓPRIONATERCIO BANDEIRA DOS SANTOS

02.4.01.00

Contribuinte: NDR AGRO FLORESTAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.848.847/0001-32


10235.720547/2016-09

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018




992.369.902-15SÓCIO ADMINISTRADORHENIO CUNHA DE SOUSA

186.205.742-72SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CLODOMIR DE MELO BEGOT

Página 220 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00

Contribuinte: NEMO TRANSPORTES INTERNACIONAIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.826.464/0001-91


19515.720708/2018-46

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018







157.450.808-33SÓCIO ADMINISTRADORLIU DUO PAI

09.1.75.00

Contribuinte: NERY GUSTAVO DENISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.843.821-43


17833.733539/2018-86

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





713.843.821-43O PRÓPRIONERY GUSTAVO DENIS

09.1.75.00

Contribuinte: NESTOR DAMIAN MINARRO ROTELACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.539.431-56


17833.729036/2018-14

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





710.539.431-56O PRÓPRIONESTOR DAMIAN MINARRO ROTELA

Página 221 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: NEWDER DE OLIVEIRA CANDIDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 118.335.726-53


10680.014822/2008-85

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018




118.335.726-53O PRÓPRIONEWDER DE OLIVEIRA CANDIDO

09.1.75.00

Contribuinte: NILTON CESAR FERREIRA LEITECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 122.523.808-02


17833.729030/2018-39

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





122.523.808-02O PRÓPRIONILTON CESAR FERREIRA LEITE

08.1.96.00

Contribuinte: NILTON TELLIANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 292.227.998-79


10437.720883/2018-39

Área


DERPF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos


27/11/2018







292.227.998-79O PRÓPRIONILTON TELLIAN

Página 222 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: NILZA NEVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.229.469-71


17833.731035/2018-21

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





031.229.469-71O PRÓPRIONILZA NEVES DA SILVA

01.1.01.00

Contribuinte: NORBERTO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.223.402/0001-20


10166.727113/2018-54

Área


DRF-BRASÍLIA




23/11/2018





184.356.611-72ADMINISTRADORALVARINDO CAETANO DA COSTA

08.1.09.00

Contribuinte: NOVOANTIGO MOVEIS E DECORACOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.681.871/0001-56


15956.720089/2018-40

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




21/12/2018





676.926.648-20SÓCIO ADMINISTRADORCESAR DA COSTA SOARES

194.872.078-72SÓCIOLUIZA APARECIDA DAVID SOARES

Página 223 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.194.319/0001-20


15504.006920/2009-84

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





090.733.456-34SÓCIO ADMINISTRADORVALTER BATISTA TEIXEIRA

08.1.09.00

Contribuinte: NUTRIONIX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.702.248/0001-01


15956.720102/2018-61

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




05/12/2018





310.873.295-15SÓCIOJEAN MARC SECONDI

06.1.01.00

Contribuinte: ODINE DOS REISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.453.616-68


10680.720259/2009-69

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





079.453.616-68O PRÓPRIOODINE DOS REIS

Página 224 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.2.02.00

Contribuinte: OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.667.439/0001-96


13116.722709/2016-80

Área


DRF-ANÁPOLIS




31/12/2018







517.479.956-49SÓCIO ADMINISTRADORFLAVIO HUMBERTO REZENDE

09.1.75.00

Contribuinte: OLGA ROCHA DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 531.331.029-15


17833.729028/2018-60

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





531.331.029-15O PRÓPRIOOLGA ROCHA DE OLIVEIRA

08.1.90.00

Contribuinte: OSHER CONFECCOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.158.458/0001-07


19515.721066/2017-11

Área


DEFIS-SÃO PAULO




05/12/2018





312.026.018-55SÓCIO ADMINISTRADORRENATO ADISSI

359.382.238-57SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO ADISSI

Página 225 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: OSMAR DE JESUS COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 894.533.281-20


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018









09.1.05.00

Contribuinte: OSSOLIDER MOINHO E COMERCIO DE FARINHA DE CARNE - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.047.577/0001-72


10950.721042/2015-97

Área


DRF-MARINGÁ


ENCAMINHADO AO MPF MPF MARINGA


20/12/2018









329.180.899-15SÓCIO ADMINISTRADOREDNELSON SAMBINI

Página 226 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.04.00

Contribuinte: OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGICOS S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.556.194/0001-67


10830.726168/2018-67

Área


DRF-CAMPINAS




20/12/2018





714.618.846-91DIRETORGLEYSON BORGES BINOTI

059.047.008-65RESPONSÁVELHERCULES SACCHI

145.005.548-66PROCURADORJOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO

01.1.01.00

Contribuinte: OSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 122.719.261-49


10166.723871/2013-99

Área


DRF-BRASÍLIA




14/11/2018









122.719.261-49O PRÓPRIOOSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRA

Página 227 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: PABLO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.343.871-76


10142.721237/2018-02

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





020.595.641-66O PRÓPRIOLIDIA DA SILVA DE JESUS

709.343.871-76O PRÓPRIOPABLO DA SILVA

08.1.07.00

Contribuinte: PACHECO & OLIVEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.664.991/0001-40


16004.720119/2018-30

Área






06/12/2018







404.288.438-59SÓCIO ADMINISTRADORDAVID MATTEUS DOS SANTOS PACHECO

06.1.01.00

Contribuinte: PAPEL MAGIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.524.164/0001-51


15504.009094/2010-69

Área


DRF-BELO HORIZONTE




29/11/2018





377.612.426-15SÓCIO ADMINISTRADOREROS EDUARDO COSTA CAMPOS

319.836.936-34SÓCIO ADMINISTRADORROZANA MARIA DA SILVA

Página 228 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

07.1.10.00

Contribuinte: PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.330.078/0001-99


15586.721077/2013-83

Área


DRF-MACAÉ




22/11/2018









079.423.357-04SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL NEANDER DRUMMOND DE ANDRADE

057.307.797-55SÓCIO ADMINISTRADORROBERT GEORGE DOUGLAS

07.1.10.00

Contribuinte: PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.330.078/0001-99


19395.720264/2012-67

Área


DRF-MACAÉ




26/11/2018







060.832.207-50SÓCIO ADMINISTRADORGENE VICTOR HOUSE

057.307.797-55SÓCIO ADMINISTRADORROBERT GEORGE DOUGLAS

Página 229 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.2.01.00

Contribuinte: PARALELO ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.135.300/0001-40


10120.731464/2018-96

Área


DRF-GOIÂNIA


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em GoianiaGO


30/11/2018







123.997.011-00SÓCIO ADMINISTRADORWALTER MARTINS SIQUEIRA

02.4.01.00

Contribuinte: PARGEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.719.905/0001-20


10235.720557/2017-17

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018







599.908.992-15SÓCIO ADMINISTRADORODILSON SERRA NUNES

Página 230 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.78.00

Contribuinte: PAULA ACESSORIOS PARA ARTESANATOS E PRODUTOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.697.623/0001-77


10907.721759/2018-15

Área






27/12/2018









397.617.568-40SÓCIO ADMINISTRADORANA PAULA SAYURI RIBEIRO

08.1.05.00

Contribuinte: PAULO ALEXANDRE COSTA BERTOLAZOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.123.878-65


10652.720326/2018-73

Área






28/11/2018





294.123.878-65O PRÓPRIOPAULO ALEXANDRE COSTA BERTOLAZO

Página 231 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: PAULO CESAR DA MOTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.476.189/0001-06


15504.727282/2017-49

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018









042.017.766-38PROCURADORGLADYSTON RODRIGUES DA SILVA

779.903.666-49INTERPOSTA PESSOAPAULO CESAR DA MOTA

08.1.05.00

Contribuinte: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.325.178-47


10652.720410/2018-97

Área






12/12/2018





304.325.178-47O PRÓPRIOPAULO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA

05.1.01.00

Contribuinte: PAULO FERNANDO BEZERRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.138.404-49


18050.011098/2008-66

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NA BAHIA- MPF


27/12/2018





065.138.404-49O PRÓPRIOPAULO FERNANDO BEZERRA

Página 232 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.06.00

Contribuinte: PAULO GILIARDE DE SOUZA CARDOSOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.602.450-30


11020.722968/2018-14

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018



















003.602.450-30O PRÓPRIOPAULO GILIARDE DE SOUZA CARDOSO

01.4.77.00

Contribuinte: PAULO HENRIQUE BORGESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 092.893.009-22


10142.721508/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





713.893.751-29O PRÓPRIOEVAIR DA SILVA

092.893.009-22O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE BORGES

Página 233 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: PAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.535.829-94


10142.721519/2018-00

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





082.535.829-94O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES

592.902.181-34O PRÓPRIOSIDNEI PEREIRA DE SOUZA

08.1.05.00

Contribuinte: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 164.550.688-66


10652.720404/2018-30

Área






12/12/2018





164.550.688-66O PRÓPRIOPAULO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA

Página 234 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.06.00

Contribuinte: PAULO RICARDO DOS SANTOS FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 719.930.290-87


11020.721559/2018-92

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018



















719.930.290-87O PRÓPRIOPAULO RICARDO DOS SANTOS FERREIRA

Página 235 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.10.00

Contribuinte: PAULO SIQUEIRA JARDIMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 884.754.099-20


10774.720370/2018-05

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM BAURU


21/11/2018











014.047.329-77CO-RESPONSÁVELMIGUEL DE OLIVEIRA MENEZES

884.754.099-20O PRÓPRIOPAULO SIQUEIRA JARDIM

01.4.77.00

Contribuinte: PEDRO APARECIDO DE ALCANTARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 580.428.221-20


10142.721730/2018-14

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018








Página 236 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: PEDRO PAULO PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.981.638-25


10652.720328/2018-62

Área






28/11/2018





049.981.638-25O PRÓPRIOPEDRO PAULO PEREIRA

08.1.05.00

Contribuinte: PEDRO PEREIRA DA SILVA NETOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.033.528-61


10652.720397/2018-76

Área






27/12/2018





005.033.528-61O PRÓPRIOPEDRO PEREIRA DA SILVA NETO

08.1.11.00

Contribuinte: PETRONOVA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.218.925/0001-76


16095.720152/2013-83

Área


DRF-GUARULHOS


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos


29/11/2018





330.274.588-50ADMINISTRADORDANILO DE QUEIROZ TAVARES

181.310.878-16ADMINISTRADOREDCREIA CRISPIM GONCALVES

047.759.988-54ADMINISTRADOREDNA FLORIANO DA SILVA

115.423.048-14SÓCIO ADMINISTRADORJOSE RENATO DOS SANTOS

140.934.238-73ADMINISTRADORSILVIO PIMENTA DOS SANTOS

043.101.918-51SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAM LOPES DA SILVA

327.977.218-45ADMINISTRADORWILLIAM LOPES DA SILVA JUNIOR

Página 237 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: PETTERSEN E PIETRA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.640.221/0001-67


15504.720072/2014-87

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018







359.789.106-34SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO RICARDO PIETRA CARDOSO

08.1.07.00

Contribuinte: PINK SODA CONFECCOES DE ROUPAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.558.723/0001-24


16004.720102/2018-82

Área






06/12/2018







102.905.888-12SÓCIO ADMINISTRADORAGNALDO POLTRONIERI

08.1.22.00

Contribuinte: POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.341.945/0001-00


18088.720116/2018-49

Área


DRF-ARARAQUARA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM S CARLOS


20/12/2018





707.884.210-34SÓCIO ADMINISTRADORDEONIR TOFOLLO

Página 238 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.77.00

Contribuinte: POLIHOUSE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.668.211/0001-04


19482.000015/2018-68

Área


ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP




21/11/2018







222.562.528-09SÓCIO ADMINISTRADORANDERSON VALDIR STERDI

316.585.288-08SÓCIO ADMINISTRADORDAMIANA APARECIDA SEGUESSI LEITE

09.1.02.00

Contribuinte: PRISCILA DE CASSIA OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 318.477.038-95


16380.720589/2018-14

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





318.477.038-95O PRÓPRIOPRISCILA DE CASSIA OLIVEIRA

02.2.76.00

Contribuinte: PROMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.925.413/0001-66


12266.722185/2017-21

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018





213.400.148-82SÓCIO ADMINISTRADORLIN XIAODI

212.901.818-10SÓCIO ADMINISTRADORWANG XIAOCUI

Página 239 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: PSICOCLINICA ELABORAR LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.497.558/0001-97


10680.009600/2007-60

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





206.482.196-15SÓCIO GERENTECECILIA MARIA DE MIRANDA

06.1.01.00

Contribuinte: QUINTAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.079.919/0001-20


10680.015427/2008-10

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República - MG


20/11/2018





09.1.02.00

Contribuinte: R. P. FRANCO ELETRONICOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.201.055/0001-01


16380.720442/2018-16

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





Identidade NIR. P. FRANCO ELETRONICOS - ME

Página 240 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.2.01.00

Contribuinte: RADIO FM DE ESTANCIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.088.796/0001-37


10510.720772/2012-15

Área


DRF-ARACAJU


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe


21/12/2018







271.290.045-68SÓCIO ADMINISTRADOREDILMA MARIA DO AMORIM SANTOS

250.239.505-49SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EDIVAN DO AMORIM

436.660.005-68SÓCIO ADMINISTRADORMARIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES

08.1.79.00

Contribuinte: RAIMUNDO VIEIRA RAMOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.027.558-72


15771.723095/2018-17

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







233.027.558-72O PRÓPRIORAIMUNDO VIEIRA RAMOS

09.1.75.00

Contribuinte: RAMONA TERESA ROA PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 150039150


17833.000036/2018-21

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





Identidade 150039150RAMONA TERESA ROA PEREIRA

Página 241 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: REGINALDO GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 258.445.918-36


16380.720586/2018-72

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





258.445.918-36O PRÓPRIOREGINALDO GOMES

08.1.05.00

Contribuinte: REINALDO DOMINGOS DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 925.974.838-00


10652.720421/2018-77

Área






12/12/2018





925.974.838-00O PRÓPRIOREINALDO DOMINGOS DA COSTA

09.1.02.00

Contribuinte: RENAN DUARTE MORAESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 431.952.898-06


16380.720529/2018-93

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





431.952.898-06O PRÓPRIORENAN DUARTE MORAES

Página 242 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: RENATA TELVIS TOTTI GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 253.722.678-01


16380.720585/2018-28

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





253.722.678-01O PRÓPRIORENATA TELVIS TOTTI GOMES

08.1.79.00

Contribuinte: RENATO GOMES LUIZ SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 267.823.318-96


15771.723104/2018-70

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







267.823.318-96O PRÓPRIORENATO GOMES LUIZ SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: RENILDO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 806.956.809-78


10142.721373/2018-94

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





860.547.329-00O PRÓPRIOMARINALDO RODRIGUES

806.956.809-78O PRÓPRIORENILDO DE SOUZA

Página 243 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: RENY KOJI HISAMURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 615.578.899-53


17833.732383/2018-16

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





615.578.899-53O PRÓPRIORENY KOJI HISAMURA

01.2.01.00

Contribuinte: REYLLUS NEVES DUARTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 866.962.541-53


10120.727800/2017-15

Área


DRF-GOIÂNIA


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM ITUMBIARA


14/11/2018





866.962.541-53O PRÓPRIOREYLLUS NEVES DUARTE

09.1.02.00

Contribuinte: RI TRANSPORTES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.927.271/0001-55


16380.720536/2018-95

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





Sem documento de IdentificaçãoRI TRANSPORTES LTDA-ME

Página 244 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: RICARDO ALENCAR RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 645.138.073-34


15771.723300/2018-44

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





645.138.073-34O PRÓPRIORICARDO ALENCAR RODRIGUES

08.1.79.00

Contribuinte: RICARDO CHAIMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.577.718-44


15771.723109/2018-01

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018









09.1.02.00

Contribuinte: RICARDO SPOSARO JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 422.674.848-46


16380.720535/2018-41

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





422.674.848-46O PRÓPRIORICARDO SPOSARO JUNIOR

Página 245 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.04.00

Contribuinte: RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.989.050/0001-81


10830.016638/2009-90

Área


DRF-CAMPINAS




29/11/2018







042.361.138-05CONTADORCARLOS DOS SANTOS ROMERO

003.204.578-69PROCURADORISAAC GALDINO DE ANDRADE

968.397.918-15DIRETORJOSE LUIZ VEGETTE

143.075.028-68DIRETOROSVALDO PEREIRA

184.832.910-53VICE-PRESIDENTEPAULO ISERHARD

553.640.808-97PRESIDENTEPAULO TILKIAN

091.097.708-95CONTADORRONALDO RANGEL

229.409.988-50VICE-PRESIDENTESAMUEL COLEMAN ICE

060.905.168-72DIRETORVANDERLEI SAKAVICIUS

199.558.557-20CO-RESPONSÁVELZILDA MARIA NEPOMUCENO DA SILVA ACCIOLY BORGES

08.1.78.00

Contribuinte: RMS TRADING E COMPANY EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.010.095/0001-92


11128.721650/2018-18

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







282.813.718-03DESPACHANTE ADUANEIROMAURICIO COUTO FREITAS SOUZA

034.179.541-00SÓCIO ADMINISTRADORRENATA MORAES DOS SANTOS

Página 246 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: ROBERTA JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 308.517.958-54


16380.720588/2018-61

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





308.517.958-54O PRÓPRIOROBERTA JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: ROBERTA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.577.877-26


17833.732318/2018-91

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





105.577.877-26O PRÓPRIOROBERTA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: ROBERTO RUFINO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 701.987.994-20


10142.721441/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018







Página 247 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.78.00

Contribuinte: ROBERVAL JOSE CONCEICAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 885.677.618-91


11128.721526/2018-44

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







885.677.618-91O PRÓPRIOROBERVAL JOSE CONCEICAO

08.1.28.00

Contribuinte: ROBOTICA TRANSPORTES SENSIVEIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.848.095/0001-43


13896.720264/2011-59

Área


DRF-BARUERI




06/12/2018





192.530.108-78SÓCIO ADMINISTRADORCESAR ROBERTO GRESPI BRESSAN

058.840.048-34SÓCIO GERENTEGUSTAVO ELISIO SEILER

357.582.959-49SÓCIO ADMINISTRADORHONOADALI SCHILLING FERREIRA

Página 248 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ROBSON ALMIR BERTICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 569.472.169-15


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018









01.4.77.00

Contribuinte: RODRIGO AREVALOS VARGASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.720.061-70


10142.721516/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





002.616.951-77O PRÓPRIOCLEITON DIAS PEREIRA

082.720.061-70O PRÓPRIORODRIGO AREVALOS VARGAS

Página 249 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ROGERIO JUN MATSUSHIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.044.098-03


15771.721530/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018














01.4.77.00

Contribuinte: ROGERIO RIBEIRO MAIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.933.599-24


10142.721836/2018-18

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





128.329.704-35O PRÓPRIOFABIO DE ARAUJO SOUTO MAIOR

029.933.599-24O PRÓPRIOROGERIO RIBEIRO MAIA

Página 250 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: ROMEU DEBORTOLLICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.023.010-87


10525.720103/2018-61

Área


DRF-PASSO FUNDO




23/11/2018








08.1.79.00

Contribuinte: RONALDO CALISTO DE BARROSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 617.133.844-34


15771.723102/2018-81

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP


26/11/2018







617.133.844-34O PRÓPRIORONALDO CALISTO DE BARROS

01.4.76.00

Contribuinte: RONALDO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.053.208-57


10108.720983/2018-97

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





284.053.208-57O PRÓPRIORONALDO DOS SANTOS

Página 251 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: RONALDO MEZZONICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.993.069-20


17833.729662/2018-01

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





648.993.069-20O PRÓPRIORONALDO MEZZONI

09.1.75.00

Contribuinte: RONALDO SANTOS OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.821.157-01


17833.723988/2018-16

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





043.821.157-01O PRÓPRIORONALDO SANTOS OLIVEIRA

09.1.75.00

Contribuinte: ROOSEVELT ARAUJO DE AZEVEDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.735.294-15


17833.730665/2018-89

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





928.735.294-15O PRÓPRIOROOSEVELT ARAUJO DE AZEVEDO

Página 252 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ROSA MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 608.025.029-20


17833.727628/2018-93

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





608.025.029-20O PRÓPRIOROSA MACHADO

08.1.78.00

Contribuinte: ROSANGELA APARECIDA CASAGRANDE DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 259.810.378-57


11128.722179/2018-77

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




259.810.378-57O PRÓPRIOROSANGELA APARECIDA CASAGRANDE DE SOUZA

01.4.76.00

Contribuinte: ROSANGELA ERICA MARQUES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.686.261-00


10108.720979/2018-29

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





582.686.261-00O PRÓPRIOROSANGELA ERICA MARQUES DA SILVA

Página 253 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: ROSELI PEREIRA SIMIAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.619.788-08


16380.720587/2018-17

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





305.619.788-08O PRÓPRIOROSELI PEREIRA SIMIAO

09.1.75.00

Contribuinte: ROSEMAR BARCELOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 772.431.969-34


17833.729019/2018-79

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





772.431.969-34O PRÓPRIOROSEMAR BARCELO

01.4.76.00

Contribuinte: ROSEMARA QUEIROZ DE MOURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 854.712.591-49


10108.720976/2018-95

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





854.712.591-49O PRÓPRIOROSEMARA QUEIROZ DE MOURA

Página 254 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.846.039-00


10142.721463/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





936.965.821-15O PRÓPRIOEDIMILSON DE BARROS CAVALCANTE

059.846.039-00O PRÓPRIOROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRA

09.1.75.00

Contribuinte: ROSENILDE ELIAS DE CHAVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.609.929-86


17833.731034/2018-87

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





060.609.929-86O PRÓPRIOROSENILDE ELIAS DE CHAVES

09.1.75.00

Contribuinte: ROSICLEA LOURENCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.206.499-49


17833.729679/2018-50

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





714.206.499-49O PRÓPRIOROSICLEA LOURENCO

Página 255 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: RUANA TOTTI GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 464.904.588-61


16380.720600/2018-38

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





464.904.588-61O PRÓPRIORUANA TOTTI GOMES

01.4.76.00

Contribuinte: RUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.165.534-71


10108.720944/2018-90

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





010.165.534-71O PRÓPRIORUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDO

01.4.76.00



10108.720991/2018-33

Área


ALF-CORUMBÁ




12/12/2018






Página 256 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00



10108.720940/2018-10

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018






01.4.77.00

Contribuinte: RUBENS CLAYTON FARIAS SALESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 114.354.868-03


10142.721730/2018-14

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018








05.1.02.00

Contribuinte: RUDSON ALVES LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.240.515/0001-48


10530.728137/2017-44

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF- PRM EM SALVADOR


21/12/2018







630.705.455-72PROCURADORJORGE ALVES LIMA

777.916.495-00SÓCIO ADMINISTRADORRUDSON ALVES LIMA

Página 257 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: S S P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.165.287/0001-59


10930.723200/2017-43

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018







823.971.639-34SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO PEREIRA DOS SANTOS

026.030.599-55SÓCIO ADMINISTRADORSILVANO PEREIRA DOS SANTOS

08.1.28.00

Contribuinte: S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.483.122/0001-99


13896.720245/2015-56

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018





779.901.376-15SÓCIO ADMINISTRADORCHRISTINA BICALHO HAUER SANTOS

186.741.356-68SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO LUCIO PEREIRA DA SILVA

013.992.558-94SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CARLOS VICTOR SERGIO HAUER SANTOS JUNIOR

08.1.08.00

Contribuinte: S VALANDROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.220.738/0001-96


12452.720077/2018-06

Área


DRF-TAUBATÉ




17/12/2018





459.051.690-04SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO VALANDRO

Página 258 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.28.00

Contribuinte: S.P. TERRAPLENAGEM LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.503.787/0001-89


13896.722323/2014-76

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018









024.570.678-04CONTADORADALBERTO PALHINHA MARTINS

758.948.158-00ADMINISTRADORADIR ASSAD

563.588.818-68ADMINISTRADORMARCELLO JOSE ABBUD

030.455.888-59SÓCIO ADMINISTRADORSONIA MARIZA BRANCO

08.1.09.00

Contribuinte: SAC AGRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.290.671/0001-34


15956.720081/2018-83

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




04/12/2018





747.458.838-20PROPRIETÁRIOSEBASTIAO ANTONIO COUTO

Página 259 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.0.01.00

Contribuinte: SALE STORAGE BRAS ARMAZENAGEM E LOGISTICA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.829.354/0001-95


16905.720044/2018-33

Área






19/12/2018






01.2.01.00

Contribuinte: SAMEDH ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.273.549/0001-12


10120.727301/2013-02

Área


DRF-GOIÂNIA




19/11/2018





083.513.331-15SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO

01.4.77.00

Contribuinte: SANDRO DENICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 102.520.099-32


10142.721159/2018-38

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





102.520.099-32O PRÓPRIOSANDRO DENI

Página 260 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00

Contribuinte: SANDY APAZA CHOQUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.984.128-82


10108.721044/2017-89

Área


ALF-CORUMBÁ




26/12/2018





490.984.128-82O PRÓPRIOSANDY APAZA CHOQUE

05.1.01.00

Contribuinte: SANTO ANTONIO GESTAO DE NEGOCIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.735.087/0001-57


10580.725642/2018-22

Área


DRF-SALVADOR




17/12/2018







438.205.495-87SÓCIO ADMINISTRADORVALERIANO JOSE DE FREITAS NETO

01.4.77.00

Contribuinte: SARA CRISTINA DE SALESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.332.509-10


10142.721385/2018-19

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018








Página 261 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.76.00

Contribuinte: SARA FERNANDEZ VDA DE YANARICOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 236.812.988-07


10108.720925/2018-63

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





236.812.988-07O PRÓPRIOSARA FERNANDEZ VDA DE YANARICO

05.1.02.00

Contribuinte: SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.184.711/0001-14


10530.720045/2012-10

Área






27/12/2018







690.278.111-72SÓCIO ADMINISTRADORMARTIN AFONSO DE SOUSA BUENO

08.1.76.00

Contribuinte: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.398.367/0009-10


10814.000142/2016-21

Área






19/12/2018





022.619.978-92ADMINISTRADORCLEBER PEREIRA DE MORAIS

Página 262 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: SCHULZE & SCHULZE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.511.740/0001-67


11634.720125/2018-57

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018





051.386.599-36SÓCIO ADMINISTRADORDANIEL HENRIQUE SCHULZE

08.1.05.00

Contribuinte: SEBASTIAO ALVES NOGUEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.965.338-01


10652.720414/2018-75

Área






12/12/2018





090.965.338-01O PRÓPRIOSEBASTIAO ALVES NOGUEIRA

06.1.01.00

Contribuinte: SELGI-ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.979.312/0001-99


10680.007976/2007-30

Área


DRF-BELO HORIZONTE




07/12/2018





001.581.206-55SÓCIOGLAUCIA GUIMARAES ARAUJO

029.344.616-45SÓCIOGLICIA GUIMARAES ARAUJO

Página 263 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: SELONI SIMSENCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 524.711.950-91


10525.720183/2018-55

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





524.711.950-91O PRÓPRIOSELONI SIMSEN

06.1.04.00

Contribuinte: SERGIO ANTONIO DE ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 208.334.666-15


10640.722631/2013-24

Área


DRF-JUIZ DE FORA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL


27/11/2018




Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11


382.496.506-20TECNICO EM CONTABILIDADECAMILO DE LELIS SOARES DOS REIS

208.334.666-15O PRÓPRIOSERGIO ANTONIO DE ALMEIDA

06.1.85.00

Contribuinte: SERGIO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA SIMIONICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.012.608-99


10980.723824/2015-11

Área


DEMAC-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FOZ IGUAÇU


28/11/2018





063.012.608-99O PRÓPRIOSERGIO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA SIMIONI

Página 264 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: SERGIO LUIZ OLIVEIRA DE AZEVEDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.519.190-72


11030.721552/2018-51

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF/PFO/RS


20/12/2018


Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 297, CAPUT, §§ 1º E 2º




055.519.190-72PROCURADORSERGIO LUIZ OLIVEIRA DE AZEVEDO

121.843.959-94O PRÓPRIOSILVANIO BORTOLUZZI

614.222.660-87O PRÓPRIOSILVANO BORTOLUZZI

08.0.01.00

Contribuinte: SERGIO ROSA SIMOESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 331.098.938-00


16905.720002/2018-01

Área






18/12/2018





331.098.938-00O PRÓPRIOSERGIO ROSA SIMOES

08.1.79.00

Contribuinte: SEVERINO RAMOS GOMES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.638.398-18


15771.723199/2018-21

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







036.638.398-18O PRÓPRIOSEVERINO RAMOS GOMES DA SILVA

Página 265 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: SEVERINO TOMAZ FEITOSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 144.025.068-59


15771.722945/2018-60

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







144.025.068-59O PRÓPRIOSEVERINO TOMAZ FEITOSA

08.0.01.00

Contribuinte: SHADI KHAMIS PRESENTESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.734.928/0001-32


16905.720051/2018-35

Área






21/12/2018









236.880.708-01SÓCIO ADMINISTRADORSHADI KHAMIS

Página 266 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: SIDNEI PEREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 592.902.181-34


10142.721519/2018-00

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





082.535.829-94O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES

592.902.181-34O PRÓPRIOSIDNEI PEREIRA DE SOUZA

09.1.75.00

Contribuinte: SIDNEY OLIVEIRA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 150704294


17833.000046/2018-66

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





Identidade 150704294SIDNEY OLIVEIRA SOARES

05.1.01.00

Contribuinte: SIENA ALIMENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.363.741/0001-08


10580.721023/2010-10

Área


DRF-SALVADOR




05/12/2018







678.750.685-68SÓCIO ADMINISTRADORELIANA DOS SANTOS MACHADO

623.163.381-00SÓCIO ADMINISTRADORFLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA

135.673.065-53SÓCIO ADMINISTRADORNELSON URSULINO

330.522.980-20SÓCIO ADMINISTRADORPAULO RICARDO KLEIN CHARAO

Página 267 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.2.02.00

Contribuinte: SIGA LOOCAU IMOVEIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.379.209/0001-69


10920.724609/2017-04

Área


DRF-JOINVILLE


ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville


05/12/2018









486.610.159-87SÓCIO ADMINISTRADORCLIVANDA APARECIDA TOMIO

01.4.76.00

Contribuinte: SIMON RODRIGUEZ SANCHEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4710016/BO


10108.000289/2018-50

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





Identidade 4710016/BOSIMON RODRIGUEZ SANCHEZ

Página 268 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.90.00

Contribuinte: SKECHERS DO BRASIL CALCADOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.562.929/0001-16


10880.740394/2018-65

Área


DEFIS-SÃO PAULO




27/12/2018





LEI Nº 4.502/64, ART. 72






147.377.828-07SÓCIO ADMINISTRADORALEXANDRE SANTIAGO ANDRADE

Página 269 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.06.00

Contribuinte: SMART MGA COMERCIO ELETRONICO - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.370.249/0001-50


11020.723487/2018-18

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018

















034.008.209-70SÓCIO ADMINISTRADORRAMIRO FERREIRA DO NASCIMENTO

10.1.75.03

Contribuinte: SMARTECH GLOBAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.129.977/0001-00


11077.720023/2018-02

Área


IRF-SÃO BORJA


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal


27/12/2018









031.861.350-60SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL SANTOS DA ROSA

Página 270 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.234.157/0001-07


11634.720254/2015-01

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





016.415.949-50SÓCIO ADMINISTRADOREDER ELIDIO RUFATO

673.913.469-34SÓCIO ADMINISTRADOREDGAR FERNANDO RUFATO

08.1.28.00

Contribuinte: SONDA DO BRASIL S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 64.641.327/0001-25


13896.720148/2012-11

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018





013.573.858-03PRESIDENTELUIZ CARLOS UTRERA FELIPPE

228.246.948-82DIRETORMARCOS RAFAEL AVINO SIMON

231.892.918-10PRESIDENTEMARIO JOSE NAVARRO RODRIGUEZ

08.1.76.00

Contribuinte: SONERES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.314.764/0001-26


10814.000160/2012-80

Área






19/12/2018







233.200.728-89SÓCIO ADMINISTRADORBRUNO FERNANDO ALVES MATOS BEJA

234.726.198-30SÓCIO ADMINISTRADORELSON ANDRE SANTOS DAS NEVES

Página 271 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: SONIA REGINA LEME BARBOSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.391.859-15


10142.721385/2018-19

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018








07.1.09.00

Contribuinte: SOTECAL SOCIEDADE TECNICA DE ESTRUTURAS E CALDEIRARIA S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.273.582/0001-39


11052.000338/2010-52

Área






03/12/2018





025.676.797-15CONTADORHELIO FERREIRA

009.622.017-15DIRETORJOEL PEREIRA MOTTA

012.713.507-34ADMINISTRADORSERGIO LUIS CARNEIRO DE BRITO

Página 272 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: SQS TRANSPORTES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.672.787/0001-91


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018




















08.1.10.00

Contribuinte: SR EVENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.028.851/0001-29


10855.723283/2014-78

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO EM SOROCABA


21/11/2018





298.775.168-02SÓCIO ADMINISTRADORCAROLINA ORTIZ JAFET LELLIS VIEIRA

298.788.678-03SÓCIO ADMINISTRADORLUIS FELIPE ORTIZ JAFET

755.391.958-68SÓCIO ADMINISTRADORMICHEL RAFAEL JAFET

Página 273 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: SUELI PEREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.173.798-63


16380.720596/2018-16

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





371.173.798-63O PRÓPRIOSUELI PEREIRA DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: SUELY ALVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 316.620.348-65


16380.720534/2018-04

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





316.620.348-65O PRÓPRIOSUELY ALVES DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: SUELY ALVES DA SILVA DAMETTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 246.747.668-50


17833.727631/2018-15

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





246.747.668-50O PRÓPRIOSUELY ALVES DA SILVA DAMETTO

Página 274 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.76.00

Contribuinte: SUNDOZ DO BRASIL ELETRONICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.985.167/0001-38


10814.000065/2013-67

Área






19/12/2018





728.713.931-68SÓCIO ADMINISTRADORHUANG SHU HUI

005.362.679-60SÓCIO ADMINISTRADORTSENG SU SE

08.1.04.00

Contribuinte: SYSTHERM DO BRASIL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.633.419/0001-20


10830.728013/2018-65

Área


DRF-CAMPINAS




20/12/2018




285.583.528-36PROCURADORCLEBER MENDES

164.222.628-92PROCURADORMARCO ANTONIO RAYMUNDO

926.098.214-68SÓCIO ADMINISTRADORMARIA SILVANIA SAMPAIO DA ROCHA

345.861.301-30SÓCIO ADMINISTRADORNATALICIO FELIX DA SILVA

256.119.038-27PROCURADORVINICIUS MENDES

10.1.04.00

Contribuinte: TATIANO DA SILVA SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.389.710-04


10525.720154/2018-93

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNBDO - RS


29/11/2018





010.389.710-04O PRÓPRIOTATIANO DA SILVA SOUZA

Página 275 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.04.00

Contribuinte: TATIONE LOPES RIBEIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 715.355.780-68


10525.720185/2018-44

Área


DRF-PASSO FUNDO




18/12/2018





715.355.780-68O PRÓPRIOTATIONE LOPES RIBEIRO

01.4.76.00

Contribuinte: TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA VARGASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 201.129.041-49


10108.720980/2018-53

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





201.129.041-49O PRÓPRIOTEREZINHA FRANCISCA DA SILVA VARGAS

02.4.01.00

Contribuinte: TERNAQUES COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.431.103/0001-83


10235.720547/2017-81

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018




843.477.162-49SÓCIO ADMINISTRADORTERNAQUES COSTA

Página 276 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.700.948-22


15771.723304/2018-22

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





336.700.948-22O PRÓPRIOTHIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOS

08.1.05.00

Contribuinte: TIAGO LUCAS DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 331.617.458-33


10652.720322/2018-95

Área






28/11/2018





312.290.728-37O PRÓPRIOCAMILA SANCHEZ RECKELBERG

331.617.458-33O PRÓPRIOTIAGO LUCAS DOS SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: TIAGO ROLIM DE ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.009.239-83


17833.728912/2018-87

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





082.009.239-83O PRÓPRIOTIAGO ROLIM DE ALMEIDA

Página 277 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: TOMAZ BATISTA CAMARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.238.559-34


10142.721379/2018-61

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





666.295.945-68O PRÓPRIOGILVAN ALVES MOREIRA

088.238.559-34O PRÓPRIOTOMAZ BATISTA CAMARA

01.4.76.00

Contribuinte: TONY ALVAREZ FLORESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6376574/BO


10108.000307/2018-01

Área


ALF-CORUMBÁ




28/11/2018





Identidade 6376574/BOTONY ALVAREZ FLORES

Página 278 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.65.00

Contribuinte: TORLIM ALIMENTOS S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.859.642/0001-90


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018




















09.2.02.00

Contribuinte: TRANS-LENHOSA COMERCIO E TRANSPORTES ROD DE MAD LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.082.534/0001-04


10920.722082/2011-80

Área


DRF-JOINVILLE


ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República Joinville


04/12/2018







400.149.759-04SÓCIO ADMINISTRADORVALDIVO DE OLIVEIRA BLEICHUWELH

Página 279 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: TRANSLIQUIPAR TRANSPORTES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.308.631/0001-59


11634.720131/2018-12

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018





026.837.199-73SÓCIO ADMINISTRADORADRIANO BARBOSA

036.707.479-66SÓCIO ADMINISTRADORELLEN RUBIA FERNANDES BARBOSA

01.4.77.00

Contribuinte: TRANSPOLI ORLANDIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.908.734/0001-84


10142.721389/2018-05

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018







Página 280 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.10.00

Contribuinte: TRANSPORTADORA DJEIME LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.589.153/0001-70


10855.724027/2017-41

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA


21/12/2018









041.208.348-59SÓCIO ADMINISTRADORALFREDO LUIZ BENFICA

027.545.228-08CO-RESPONSÁVELJOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

106.363.308-77SÓCIO ADMINISTRADORROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA

08.1.10.00

Contribuinte: TRANSPORTADORA DJEIME LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.589.153/0001-70


10855.724028/2017-95

Área


DRF-SOROCABA




26/12/2018









041.208.348-59SÓCIO ADMINISTRADORALFREDO LUIZ BENFICA

027.545.228-08CO-RESPONSÁVELJOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

164.222.628-92CO-RESPONSÁVELMARCO ANTONIO RAYMUNDO

106.363.308-77SÓCIO ADMINISTRADORROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA

Página 281 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.05.00

Contribuinte: TRANSPORTADORA RINCAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.775.715/0001-31


10950.005382/2010-62

Área


DRF-MARINGÁ


ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria - Campo Mourão


07/12/2018





349.388.269-68SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO CARMO DOS SANTOS

003.411.369-05SÓCIO ADMINISTRADORLUCILA APARECIDA OLIVEIRA MENDES

08.1.90.00

Contribuinte: TRATO - CONSTRUCOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.990.155/0001-00


19515.001257/2011-78

Área


DEFIS-SÃO PAULO




22/11/2018







667.764.818-49SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO DUARTE LEOPOLDO E SILVA FILHO

09.1.02.00

Contribuinte: TRISTAO FRANCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.182.479-49


16380.720451/2018-15

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





083.182.479-49O PRÓPRIOTRISTAO FRANCO

Página 282 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: TUTI ADMINISTRACAO HOTELEIRA SPE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.331.078/0001-66


16004.720128/2018-21

Área






06/12/2018







198.368.218-72SÓCIO ADMINISTRADORGEORGINA MARIA THOME

136.659.978-01SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ CARLOS PITON FILHO

01.4.76.00

Contribuinte: UERITON LUIZ GONCALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 281.080.748-51


10108.720992/2018-88

Área


ALF-CORUMBÁ




12/12/2018





281.080.748-51O PRÓPRIOUERITON LUIZ GONCALVES

08.1.78.00

Contribuinte: UMBERTO DE ALENCAR ARAUJO PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 575.888.804-49


11128.723143/2017-20

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







575.888.804-49O PRÓPRIOUMBERTO DE ALENCAR ARAUJO PEREIRA

Página 283 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

05.1.01.00

Contribuinte: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.043.610/0001-23


10580.730343/2013-03

Área


DRF-SALVADOR




17/12/2018







159.659.615-53SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS JOEL PEREIRA

906.971.035-87CONTADORMARIA ISABEL ASTOLFO COUTINHO VITA

09.1.75.00

Contribuinte: VALDECIR BOTTKERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 931.098.309-49


17833.729042/2018-63

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





931.098.309-49O PRÓPRIOVALDECIR BOTTKER

09.1.02.00

Contribuinte: VALDIR DIAS DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.607.338-84


16380.720581/2018-40

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





113.607.338-84O PRÓPRIOVALDIR DIAS DA SILVA

Página 284 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: VALDIRENE DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.006.309-55


17833.727626/2018-02

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





050.006.309-55O PRÓPRIOVALDIRENE DOS SANTOS

08.1.78.00

Contribuinte: VALERIA REGINA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 274.048.788-61


11128.721675/2018-11

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018




274.048.788-61O PRÓPRIOVALERIA REGINA DOS SANTOS

01.2.01.00

Contribuinte: VALMIR TAVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 497.706.241-87


10120.725660/2016-60

Área


DRF-GOIÂNIA




20/11/2018







000.154.921-92RESPONSÁVELEDUARDO PEREIRA DE MAGALHAES

497.706.241-87O PRÓPRIOVALMIR TAVEIRA

Página 285 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: VANDERLEY DIAS DA LUZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 165.815.798-23


15771.723318/2018-46

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





165.815.798-23O PRÓPRIOVANDERLEY DIAS DA LUZ

10.1.04.00

Contribuinte: VANEILIDA RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.957.910-43


10525.720159/2018-16

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNBDO - RS


29/11/2018





015.957.910-43O PRÓPRIOVANEILIDA RODRIGUES

01.4.77.00

Contribuinte: VANESSA CRISTINA GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.695.839-00


10142.721169/2018-73

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





030.630.429-51O PRÓPRIOFABIANA DA SILVA CARREIRO

068.695.839-00O PRÓPRIOVANESSA CRISTINA GOMES

Página 286 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.02.00

Contribuinte: VERMELHO RED - REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.941.830/0001-74


11634.720119/2018-08

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018





063.046.619-08SÓCIO ADMINISTRADORCLAYTON DANIEL DA SILVA

654.348.977-49TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL

OSWALDO ROBERTO RICCI

08.1.90.00

Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.420.394/0001-21


19515.721847/2012-00

Área


DEFIS-SÃO PAULO




26/11/2018









033.697.738-72SÓCIO ADMINISTRADORARMANDO ALEXANDRE VIDEIRA

402.303.848-20SÓCIO ADMINISTRADORARMELIM RUAS FIGUEIREDO

020.329.538-20SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS DE ABREU

086.315.728-96SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO PARENTE DOS SANTOS

033.680.098-34SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO PINTO

003.160.248-72SÓCIO ADMINISTRADORJOSE DE ABREU

019.997.618-04SÓCIO ADMINISTRADORJOSE RUAS VAZ

018.929.088-91SÓCIO ADMINISTRADORMANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA

006.202.388-87SÓCIO ADMINISTRADORMARCELINO ANTONIO DA SILVA

Página 287 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.07.00

Contribuinte: VIACAO SAO RAPHAEL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.101.334/0001-90


16004.720125/2018-97

Área






12/12/2018







247.452.398-74SÓCIO ADMINISTRADORCHRISTIANNE VALDANHA CELICO BROGNA

286.932.578-97SÓCIO ADMINISTRADORDALVANI VALDANHA CELICO

149.663.608-20SÓCIO ADMINISTRADORSINVAL CELICO

08.1.25.00

Contribuinte: VIC LOGISTICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.126.524/0001-84


13888.000767/2009-99

Área


DRF-PIRACICABA




20/11/2018







555.337.606-87SÓCIO GERENTEELIZABETE ANTONIA DA COSTA

279.614.436-49CONTADORMARCOS JORGE LEAL DE OLIVEIRA

385.154.746-20ADMINISTRADORVICENTE COSTA JUNIOR

845.618.666-04SÓCIO GERENTEVINICIUS AUGUSTUS COSTA

Página 288 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: VIDAL ROBERTO VAZQUEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.953.761-58


17833.732385/2018-13

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





713.953.761-58O PRÓPRIOVIDAL ROBERTO VAZQUEZ

01.4.76.00

Contribuinte: VILMAR SPINDOLACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.179.771-91


10108.720943/2018-45

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





148.179.771-91O PRÓPRIOVILMAR SPINDOLA

09.1.02.00

Contribuinte: VIVIANE SOUZA LEITECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 426.499.818-22


16380.720598/2018-05

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





426.499.818-22O PRÓPRIOVIVIANE SOUZA LEITE

Página 289 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

03.3.01.00

Contribuinte: W. D. DISTRIBUIDORA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.122.804/0001-87


10384.005391/2008-19

Área


DRF-TERESINA


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI


17/12/2018









005.666.713-28SÓCIODANIEL MARCIO SILVA DOS SANTOS

520.789.303-34SÓCIO ADMINISTRADORENILSON ALVES DE SOUSA

428.329.691-00PROCURADORRENE DOS SANTOS ROCHA DE PINHO FILHO

004.433.583-03SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAMES LEONCIO DA CRUZ

10.1.04.00

Contribuinte: WALDEMAR COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 273.978.150-49


10525.720230/2018-61

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





273.978.150-49O PRÓPRIOWALDEMAR COSTA

Página 290 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 149.862.318-20


10652.720339/2018-42

Área






27/12/2018





304.977.208-50CO-RESPONSÁVELLORIVAL TEIXEIRA

149.862.318-20O PRÓPRIOWANDERLEI TEIXEIRA

02.2.76.00

Contribuinte: WANDERLEY BARBOSA SANTANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 601.883.322-00


12266.721377/2018-00

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018





601.883.322-00O PRÓPRIOWANDERLEY BARBOSA SANTANA

08.1.78.00

Contribuinte: WB COMPANY IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.170.357/0001-67


11128.721395/2018-03

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




20/11/2018





433.433.411-34SÓCIO ADMINISTRADORIVAN ARAUJO DE OLIVEIRA

701.210.521-68SÓCIO ADMINISTRADORJOHNATAN RICARDO ARAUJO DE SOUSA

Página 291 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

09.1.75.00

Contribuinte: WELINGTON COSTA GULARTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 094.433.539-03


17833.729674/2018-27

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





094.433.539-03O PRÓPRIOWELINGTON COSTA GULARTE

10.1.04.00

Contribuinte: WELINGTON SOARES PERTILLECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 118.250.949-50


10525.720110/2018-63

Área


DRF-PASSO FUNDO




23/11/2018





118.250.949-50O PRÓPRIOWELINGTON SOARES PERTILLE

01.4.77.00

Contribuinte: WELLINGTON DOMENE CAVALARICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.934.129-88


10142.721472/2018-76

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





105.542.029-05O PRÓPRIOMARIA EDUARDA ANDRE VOLPATO

065.934.129-88O PRÓPRIOWELLINGTON DOMENE CAVALARI

Página 292 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.28.00

Contribuinte: WELLINGTON GONCALVES DA CUNHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.781.168-11


13896.722388/2017-64

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018











371.781.168-11ADMINISTRADORWELLINGTON GONCALVES DA CUNHA

09.1.02.00

Contribuinte: WELLINGTON LUIS KLEHMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.797.669-90


16380.720469/2018-17

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





060.730.519-30O PRÓPRIOJOSE LUIZ DOS SANTOS

085.797.669-90O PRÓPRIOWELLINGTON LUIS KLEHM

Página 293 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

01.4.77.00

Contribuinte: WELTON ALLAN BRAGACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.403.549-12


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018










09.1.75.00

Contribuinte: WILIAM SOUZA DE CAMPOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.229.159-01


17833.728914/2018-76

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





112.229.159-01O PRÓPRIOWILIAM SOUZA DE CAMPOS

08.1.79.00

Contribuinte: WILLIANS LUCIANO DO CARMOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 357.440.408-54


15771.723302/2018-33

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





357.440.408-54O PRÓPRIOWILLIANS LUCIANO DO CARMO

Página 294 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.05.00

Contribuinte: WILSON JOAQUIM DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.644.128-40


10652.720341/2018-11

Área






27/12/2018





097.644.128-40O PRÓPRIOWILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA

08.1.79.00

Contribuinte: WILSON ROBERTO GATTICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 493.172.708-59


15771.723100/2018-91

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







493.172.708-59O PRÓPRIOWILSON ROBERTO GATTI

08.1.90.00

Contribuinte: WORK TELEMARKETING SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.898.169/0001-24


10803.720114/2012-20

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018









129.875.848-30SÓCIO ADMINISTRADORJOAO SOARES DE MOURA NETO

092.202.118-07SÓCIO ADMINISTRADORRONALDO DE ALMEIDA E SILVA

Página 295 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

10.1.75.03

Contribuinte: XTR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.318.769/0001-40


11077.720024/2018-49

Área


IRF-SÃO BORJA


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal


27/12/2018









526.003.350-72SÓCIO ADMINISTRADORNELSON TEIXEIRA HUFF

08.0.01.00

Contribuinte: XUYAN WANGCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.518.576/0001-39


16905.720038/2018-86

Área






19/12/2018













LEI Nº 9.279/96, ART. 190


239.045.288-40RESPONSÁVELPENG SUN

239.025.938-30SÓCIO ADMINISTRADORXUYAN WANG

Página 296 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

02.2.76.00

Contribuinte: Y. JINGRONG PRESENTESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.245.467/0001-88


12266.721612/2017-54

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018





217.873.188-00SÓCIO ADMINISTRADORYAN JINGRONG

09.1.75.00

Contribuinte: YILSON RAFAEL LESMOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 707.715.661-31


17833.732316/2018-00

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





707.715.661-31O PRÓPRIOYILSON RAFAEL LESMO

08.1.78.00

Contribuinte: YOUSSEF HAYDARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.009.478-71


11128.721611/2018-11

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







233.009.478-71O PRÓPRIOYOUSSEF HAYDAR

Página 297 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ZHENG ZHISONGCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 220.154.398-46


15771.722940/2018-37

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018







220.154.398-46O PRÓPRIOZHENG ZHISONG

06.1.01.00

Contribuinte: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.197.385/0001-21


15504.002000/2008-14

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM M. GERAIS


29/11/2018









000.387.766-34DIRETORALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE ARAUJO

000.192.166-53PRESIDENTEJOSE CARNEIRO DE ARAUJO

014.409.426-68DIRETORMARCOS PAIXAO DE ARAUJO

Página 298 de 299




Período: 14/11/2018 a 31/12/2018

21/01/2019

06.1.01.00

Contribuinte: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.197.385/0001-21


15504.001729/2009-46

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018







000.387.766-34DIRETORALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE ARAUJO

107.326.403-34DIRETORFERNANDO ANTONIO GROSSI CAVALCANTE

000.192.166-53DIRETORJOSE CARNEIRO DE ARAUJO

177.122.546-72DIRETORLAURO MAGNO AGRIZZI

471.028.376-15DIRETORMARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO

014.409.426-68DIRETORMARCOS PAIXAO DE ARAUJO

130.682.106-15CONTADORSEBASTIAO SALVADOR GAMARANO

138.257.126-72DIRETORTARCISIO ALVES TEODORO

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