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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria-Geral de Justiça

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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EXMO SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE SÃO GONÇALO/RJ.

Ref.: IPs 038/2014, 214/2017 – COINPOL

MPRJ 2017.01075583

Autos 005474-47.2014.8.19.0004

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO (CNPJ 28.305.936/0001-40), por intermédio dos Promotores de

Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime

Organizado (GAECO) que adiante subscrevem vem, no exercício da

titularidade da ação penal conferida pelo art. 129, inciso I, da CRFB,

oferecer

DENÚNCIA

em face de:

1. LUIS ANDERSON AZEREDO COUTINHO, brasileiro, RG nº.

9983964-9, CPF nº 032.371.677-62, nascido em 21/05/1973, filho de Luiz

Antonio de Azeredo Coutinho e Joilce Coutinho da Silva, com endereço na

Rua Marques de Paraná, n. 349, bloco 01, apto. 1801, Centro, Niteroi, RJ;

na Rua Padre Gusmão, n. 95, casa, Centro, São Gonçalo, RJ, na Avenida

José Mendonça de Campos, n. 1225, loja 01, Mutondo, São Gonçalo, RJ;




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2. ALEXANDRE DE AZEREDO COUTINHO, vulgo “TIOCO”,

brasileiro, RG nº. 10637548-8, CPF nº 074.448.767-62, nascido em

27/05/1975, filho de Luiz Antonio de Azeredo Coutinho e Joilce Coutinho

da Silva, com endereço na Avenida Nilo Peçanha, n. 495, apto. 502, Bloco

B ou 2, Centro, Cabo Frio, RJ;

3. RENATO DE FREITAS LEMGRUBER, brasileiro, solteiro, RG nº

6687442-1, CPF nº 866.746.337-04, nascido em 16/08/1965, filho de

Edison Perlingeiro Lengruber e Nelly de Freitas Lengruber, com endereço

na Rua Andrade Pinto, n. 18, apto. 1110, Fátima, Niterói, RJ;

4. SIMONE DIAS SERPA, brasileira, casada, RG nº 11388084-3, CPF

nº 078.025.627-16, nascida em 27/09/1977, filha de Rinan Monteiro

Serpa e Luciara Dias Serpa, com endereço na Rua Marques de Paraná, n.

349, bloco 01, apto. 1801, Centro, Niteroi, RJ;

5. PATRICK RANGEL LUNA DA SILVA, brasileiro, solteiro, RG nº

12364048-4, nascido em 02/03/1981, filho de Marcos Manoel Luna da

Silva e Alzimar Rangel da Silva, com endereço na Rua Gisela, antiga Rua

51, lote 34, QD 185, Jardim Atlântico, Maricá, RJ.

6. ALLAN KARDEC SILVA MENEZES, vulgo “BRINQUINHO”,

casado, RG n. 47180468, policial civil matrícula 2654614, CPF n.

688.921.367-04, nascido em 10/07/1967, filho de Gelson Figueiredo de

Menezes e Izilda Augusta Silva de Menezes, com endereço na Rua Orlando

Rangel, n. 221, Estrela do Norte, São Gonçalo, RJ;

7. RINAN MONTEIRO SERPA, brasileiro, casado, RG n. 44663326,

CPF n. 054.205.367-57, nascido em 02/10/1949, filho de Dorino Serpa e

Zulmira Monteiro Serpa, com endereço na Rua Barão de Mauá, n. 30, QD

D, Ponta D’Areia, Niterói, RJ;




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8. SÉRGIO FELIPPE DE FREITAS, vulgo “NENÉM”, brasileiro,

solteiro, RG n. 9696561-1, CPF n. 026.374.017-02, nascido em

21/05/1973, filho de Guilherme Pereira de Freitas e Sonia Maria Felippe

de Freitas, com endereço na Rodovia Amaral Peixoto, km 104, casa 02,

Praia Linda, São Pedro D’Aldeia, RJ;

9. ILZIMAR DOS SANTOS, vulgo “MAZINHA”, brasileira, casada,

técnica de contabilidade, RG nº 119013985, IFP, CPF nº 018.519.377-30,

nascida em 15/10/1967, filha de José Laureano dos Santos e Iracema

Paiva dos Santos, com endereço na Rua Jornalista Alberto Francisco

Torres, n. 91, apto. 304, Icaraí, Niterói, RJ;

10. RÓBSON GONÇALVES MATTOS, brasileiro, casado, RG nº

9207095-2, CPF nº 015.674.237-36, nascido em 13/07/1971, filho de

Edison Mattos e Jandira Gonçalves Mattos, com endereço na Rua

Jornalista Alberto Francisco Torres, n. 91, apto. 304, Icaraí, Niterói, RJ e

na Rua Capitão João Peixoto, n. 398, Nova Cidade, São Gonçalo, RJ;

11. MARCELO DA SILVA COUTINHO, vulgo “MARCELÃO”, brasileiro,

RG 11394823-6, CPF 073.764.957-70, nascido em 15/02/1975, filho de

Pedro Jorge de Azeredo Coutinho e Isabel da Silva Coutinho, residente na

Rua Miguel de Frias, n. 95, apto. 802, Icaraí, Niterói, RJ;

12. NESTOR MAIA NETTO, vulgo “NESTOR ou VELHO”, brasileiro,

casado, policial civil, matrícula 269.906-4, RG n. 81346289-2, CPF

517.435.407-44, nascido em 21/07/1958, filho de Nestor Maia Filho e

Waltranud Ohlmann da Silva, com endereço na Rua Itaocara, n. 78, Santa

Rosa, Niterói, RJ, CEP 24.240-100;




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13. ALZIR RODRIGUES, “DR. ALZIR”, brasileiro, casado, advogado,

RG n. 80507855-7, CPF 035.505.757-34, filho de Aldo Rodrigues e Nazir

Ferreira Rodrigues, nascido em 28/12/1940, com endereço na Rua

Ernesto Franca, n. 689, Mutuaguaçu, São Gonçalo, RJ;

14. RONALDO ANTUNES BLANCO, brasileiro, casado, policial civil,

matrícula 264.630-5, RG 4155078-1, CPF n. 536.842.227-04, nascido em

08/06/1957, filho de Ivan Rezende Blanco e Dulcinéia Antunes Blanco,

com endereço na Rua Augusto Rusch, n. 45, Bloco 15, apto. 502,

Colubande, São Gonçalo, CEP 24451-650 e Rua Cabo José Rodrigues. N.

220, Jardim Marambaia, Itaboraí, RJ;

15. BELBI BENTO SANTOS DA ROSA, brasileiro, casado, policial

militar da reserva, RG n. 67405597, nascido em 15/08/1964, filho de

Benio Santos da Rosa e Nilá Gomes dos Santos, com endereço na Rua

Itália, n. 205, Bairro Maria Paula, Niterói, RJ;

16. MARCOS JOSÉ DUARTE DA SILVA, brasileiro, casado, ex-policial

militar, RG n. 89451397, CPF 018.508.987-90, nascido em 18/06/1970,

filho de Maria da Conceição Duarte da Silva, com endereço na Ladeira

Major Rocha, n. 660, casa 04, Ponta D’Areia, Niterói, RJ e Ladeira Maria

das Dores, n. 12, Travessa Particular, Ponta D’Areia, Niteroi, RJ;

17. ROGÉRIO DE SÁ NUNES, brasileiro, RG n. 96491881, CPF

026.473.647-88, nascido em 02/03/1973, filho de Cassiano da Silva

Nunes e Junita de Sá Nunes, com endereço na Rua Ricardo Nogueira, n.

55, apto. 303, Bairro Itaúna, São Gonçalo, RJ e Rua Tiradentes, lote 25 –

A, quadra P, casa 03, Araruama, RJ;

18. JORGE BARROS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, policial militar

da reserva, RG n. 63376057, CPF 757.612.117-34, nascido em

14/12/1962, filho de José Garcia dos Santos e Maria Barros dos Santos,




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com endereço na Rua João Machado, n. 30, casa 02, Itaúna, São Gonçalo,

RJ;

19. CARLOS EDUARDO COELHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, RG

109328310, CPF 089.613.067-31, nascido em 14/11/1979, filho de

Manoel Coelho Sobrinho e Tita Maria da Silvam residente na Rua Monteiro

da Cruz, n. 71,casa 02, Bairro Itaúna, São Gonçalo, RJ, CEP 24474-606;

20. HERMES TEIXEIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, policial militar

da reserva, RG n. 69646263, nascido em 03/12/1963, filho de Ermito

Pereira de Souza e Maria Albertina Teixeira de Souza, com endereço na

Rua João Machado, n. 629, casa 06, Itaúna, São Gonçalo, RJ;

21. CAUBI DE LUCENA CARNEIRO, brasileiro, RG 80577144-1, IFP,

CPF n. 177.804.207-44, nascido em 15/11/1942, filho de Augusto de

Lucena Carneiro e Maria José Rocha, com endereço na Rua Salvatori, n.

329, Colubandê, São Gonçalo, RJ;

22. ULISSES PEIXOTO DA COSTA, brasileiro, casado, ex-policial

militar, RG 104509104, CPF 043.889.447-26, nascido em 12/02/1976,

filho de Nilton Peixoto da Costa e Orenite Conceição de Souza, com

endereço na Rua Marcos Costa, lote 42, QD 108, Jardim Catarina, São

Gonçalo, RJ;

23. ALEX SANDRO DE OLIVEIRA LEMOS, brasileiro, casado, RG

101972701, CPF 032.038.077-77, nascido em 25/09/1976, filho de Luiz

Carlos Prado de Lemos e Maria Cristina Oliveira Lemos, com endereço na

Rua Alfredo Backer, n. 367, Alcântara, São Gonçalo e Rua Julio Teixeira de

Oliveira, n. 373, estrela do Norte, São Gonçalo, RJ;




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24. WILSON DA CONCEIÇÃO, brasileiro, policial militar aposentado,

CPF 415.071.427-49, nascido em 24/02/1950, filho de Maria da conceição

e Aristides da Conceição, com endereço na Rua Riodades, n. 145, bloco

03, apto. 203, Fonseca, Niterói, RJ;

25. FERNANDO LEONARDO MACEDO DE SOUSA, brasileiro, solteiro,

ex-policial militar, RG n. 114543093, nascido em 12/10/1979, filho de

José Fernandes de Sousa Rola e Elisete Oliveira Macedo de Sousa, com

endereço na Rua Ismael Passos, n. 402, Mutuaguaçu, São Gonçalo, RJ e

Estrada da Conceição, n. 1043, Sobrado, Mutuá, São Gonçalo, RJ;

26. GABRIEL DE LIMA AZEREDO COUTINHO, brasileiro, solteiro, RG

n. 289466989, CPF 129.036.157-64, nascido em 29/12/1994, filho de Luis

Anderson Azeredo Coutinho e Adriana Nunes de Lima, com endereço na

Rua Professor Altivo, n. 324, Mutuá, São Gonçalo, Rio de Janeiro, RJ;

27. DOUGLAS MENDES PAULINO, brasileiro, RG n. 21148044-7, CPF

113.153.317-80, nascido em 26/06/1987, filho de Nilson Paulino e Ivone

Salvino Mendes Paulino, com endereço na Rua Vicente celestino, n. 3,

Colubandê, São Gonçalo e Rua Augusto Francisco ferreira, n. 163,

Colubandê, São Gonçalo, RJ;

28. FÁBIO CARLOS DA SILVA CAMPOS FILHO, vulgo “FABINHO”,

brasileiro, solteiro, RG n. 83011747-85, nascido em 08/04/1956, filho de

Fábio Carlos da Silva Campos e Iracema Maria Campos, com endereço na

Rua Otacílio de Souza, n. 123, apto. 103, Califórnia, São Gonçalo, RJ;

29. LEONARDO DE ANDRADE CORREA, vulgo “MONSTRO ou

AQUÁTICO”, brasileiro, solteiro, RG 121366645, CPF 095.705.807-12,

filho de Pedro Corrêa Feio Filho e Suely Pinheiro de Andrade, com

endereço na Avenida Martins Ferreira, n. 137, Bairro São Miguel, São

Gonçalo, RJ, CEP 24445-710;




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30. CHARLES COUTINHO SANTOS, brasileiro, RG n. 10304682-7, CPF

075.651.667-66, nascido em 11/10/1978, filho de Jorge Paiva Santos e

Nanci Coutinho Santos, com endereço na Rua Mário Alves, n. 69, apto.

901, Icaraí, Niterói, RJ e Rua Fonseca Ramos, n. 233, apto. 503, Centro

São Gonçalo, RJ;

31. ALEXSANDER TAVARES DIAS, brasileiro, RG n. 11625275-0, CPF

097.253.327-33, nascido em 01/12/1978, filho de Rilandes Dias e Marilda

Tavares Dias, com endereço na Rua Orlando Rangel, n. 121, fundos,

Estrela do Norte, São Gonçalo, RJ;

32. JAIRO RODRIGUES GOMES, brasileiro, RG n. 7402048-8, CPF

871.850.837-53, nascido em 25/06/1966, filho de Jarinho Gomes e

Jurema Rodrigues Gomes, com endereço na Rua Bernardo Saião, lote 10,

qd 40, Jardim Catarina, São Gonçalo e Rua Ulisses Roberto, n. 1539,

Boaçu, São Gonçalo, RJ;

33. PAULO CÉSAR LOPES BARBOSA JÚNIOR, vulgo “JÚNIOR”,

brasileiro, RG n. 27454839-5, CPF 143357227-37, nascido em

27/05/1991, filho de Paulo César Lopes Barbosa e Sonia Regina Freire

Gonçalves da Silva Barbosa, com endereço na Rua Lúcio Bitencourt, n. 02,

lote 01, QD 60, Jardim Catarina, São Gonçalo, RJ e Rua Gonçalves

Chaves, lote 19, QD 37, Jardim Catarina, São Gonçalo, RJ;

34. PAULO CÉSAR LOPES BARBOSA, brasileiro, RG 6154900-2, CPF

750679277-04, nascido em 02/11/1962, filho de Grimaldo Madalena

Barbosa e Maria da Penha Lopes Barbosa, com endereço na Rua Lúcio

Bitencourt, n. 02, lote 01, QD 60, Jardim Catarina, São Gonçalo, RJ e Rua

Gonçalves Chaves, lote 19, QD 37, Jardim Catarina, São Gonçalo, RJ;




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35. RAFAEL ALEXSSANDER DOS SANTOS, vulgo “RAFAEL 3K OU

RAFAEL GOLEIRO”, brasileiro, RG 21060907-9, CPF 058.796.017-57,

nascido em 12/09/1983, filho de Sebastião dos Santos, com endereço na

Rua Eurico do Valle, n. 379, QD 43, lote 10, Jardim Catarina, São Gonçalo,

RJ;

36. GILMAR PIRES PINTO DA SILVA, brasileiro, RG 6956450-8, CPF

010.291.667-57, nascido em 18/04/1968, filho de Antonio Carlos da Silva

e Carmem Pires Pinto da Silva, com endereço na Rua Leopoldo Arnould, n.

136, Colubandê, São Gonçalo, RJ;

37. FRANCISCO DE ASSIS DO VALLE, vulgo “CHICÃO”, brasileiro, RG

n. 12547510-3, CPF 084.036.717-17, nascido em 08/05/1979, filho de

Leila Nadja Gomes do Valle, com endereço na Estrada Mato Virgem, n. 51,

Tribobó, São Gonçalo, RJ;

38. KÁTIA REGINA SOUSA DE MESQUITA, brasileira, CPF

079.402.607-90, nascida em 22/05/1967, filho de Rita de Sousa de

Mesquita e Eduardo Ribeiro de Mesquita, com endereço na Rua Júlio

Rabelo, n. 55, Antonina, São Gonçalo, RJ e Rua Jackson de Figueiredo,

lote 08, Laranjal, São Gonçalo, RJ;

39. HENRIQUE CESAR DA SILVA ASSIS, brasileiro, CPF 053.363.007-

05, nascido em 21/08/1975, filho de Paulo Cesar de Assis e Irene da Silva

Assis, com endereço na Rua Miguel Simôes de Sousa, lote 04, QD 02, casa

01, Coelho, São Gonçalo, RJ;

40. JANDIRA GONÇALVES MATTOS, brasileira, RG 05.315.744-2, IFP,

CPF n. 916.917.887-91, filha de Maria de Lourdes Mendes Gonçalves e

José Gonçalves Sintes, com endereço na Rua Professor Altivo, n. 204,

Mutuá, São Gonçalo, RJ;




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41. ARNALDO DE SOUZA B. FILHO, brasileiro, RG 08.812.946-5, IFP,

CPF 085.585.247-00, nascido em 03/10/1970, filho de Teresa Sueli

Quintinho Peres e Arnaldo de Souza Braga, com endereço na Rua

Florentino Giovani, n. 209, Jardim Catarina, São Gonçalo, RJ e Rua José

Marques de Almeida, n. 95, casa 02, Bairro Galo Branco, São Gonçalo, RJ;

42. CLAUDIANE ARAÚJO SANTOS, brasileira, RG 10.324.085-9, IFP,

CPF n. 074.490.047-63, nascida em 04/02/1978, filha de Eliete Genésio

de Araújo e José Luiz de Araújo, com endereço na Rua Imboassu, n. 223,

bloco 03, apto. 502, Bairro Boaçu, São Gonçalo, RJ e Rua Mário Alves, n.

69, apto. 901, Icaraí, Niterói, RJ, CEP 24.220-270;

43. JORGE GERMANO DA SILVA, brasileiro, RG 04.589.073-8, IFP,

CPF 619.191.797-04, nascido em 27/12/1958, filho de Maria da Glória da

Silva e Manoel Germano da Silva, com endereço na Rua Samuel Cardoso,

n. 60, apto. 505, Bairro Rocha, São Gonçalo, RJ, CEP 24410-510;

44. ÚRSULA DE VASCONCELOS MUNIZ, brasileira, RG 09.971.734-0,

IFP, CPF 026.364.377-89, nascida em 01/01/1974, filha de Angela Maria

Paes Vasconcelos e Durval Muniz Filho, com endereço na Rua das

Esmeraldas, lote 28, QD 42, Bairro Jardim Catarina, São Gonçalo, RJ, CEP

24715-600;

45. GISELLE PEREIRA AMAZONAS, brasileira, RG 09.379.047-5, IFP,

CPF n. 123.489.677-07, nascida em 13/09/1985, filha de Celina Maria

Pereira Amazonas e Francisco de Assis Amazona, com endereço na

Avenida Guarani, n. 112, Bairro Pavuna, RJ, CEP 21.5200680 e Rua

Vicente Celestino, n. 03, casa 2, Colubandê, São Gonçalo, RJ, CEP 24.744-

740;




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46. SUELI MARIA PORTELA F. DE PAIVA, brasileira, RG 12.070.513-

2, Detran/RJ, CPF n. 031.346.307-70, nascida em 15/08/1972, filha de

Maria Creuza Portela e Manoel Fernandes Filho, com endereço na Rua Rio

Verde, lote 01, QD 13, Laranjal, São Gonçalo, RJ, CEP 24.720-280;

47. MARIA SILVANA BARBOSA, brasileira, RG 21.433.110-0,

Detran/RJ, CPF n. 070.631.247-30, nascida em 10/01/1973, filha de Alsira

Pereira da Silva Barbosa e Severino Ramos Barbosa, com endereço na Rua

Doutor Alfredo Backer, n. 189, Bairro Mutondo, São Gonçalo, RJ, CEP

24.452-001;

48. GILMAR PEREIRA DE PAIVA, brasileiro, RG 08.310.678-1, IFP,

CPF n. 019.052.687-42, nascido em 10/01/1968, filho de Marli Pereira de

Paiva e Hercílio Dutra de Paiva Filho, com endereço na Rua Rio Verde, lote

01, QD 13, Laranjal, São Gonçalo, RJ, CEP 24.720-280;

49. VALDECI PAIM DE AZEVEDO, brasileira, RG 11.873.363-3, IFP,

CPF n. 022.318.187-01, nascida em 19/09/1971, filha de Rosa Maria Paim

e Belmiro Barbosa de Azevedo, com endereço na Rua Joaquim Bessa, n.

148, Bairro Trindade, São Gonçalo, CEP 24.457-120 e Rua Samuel

Cardoso, n. 60, apto. 505, Bairro Rocha, São Gonçalo, RJ, CEP 24.420-

510;

50. MARIA JOSÉ SANTOS RAMOA, brasileira, RG 05.421.923-3, IFP,

CPF n. 641.745.817-20, nascida em 09/12/1960, filha de Jurema Santos

Ramôa e Geraldo Jesus Ramôa, com endereço na Rua João Peixoto, n.

344, casa 04, Bairro Nova Cidade, São Gonçalo, RJ, CEP 24455-295;

51. ANA CRISTINA SANTOS RAMOA, brasileira, RG 09.322.327-9,

IFP, CPF n. 018.796.847-05, nascida em 30/07/1970, filha de Jurema

Santos Ramôa e Geraldo Jesus Ramôa, com endereço na Rua João




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Peixoto, n. 344, casa 04, Bairro Nova Cidade, São Gonçalo, RJ, CEP

24.455-295;

52. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, brasileiro, RG 08.946.213-9, IFP, CPF

n. 010.315.107-96, nascido em 26/10/1970, filho de Ana Lúcia Alcântara

de Azevedo e José da Silva, com endereço na Rua Um, n. 135, lote 19,

quadra B, Bairro Marambaia, São Gonçalo, RJ, CEP 24.727-295, e Rua

Quatro, lote 09, QD 10, Itaipuaçu, Maricá, RJ, CEP 24937-070;

53. JONECIMAR GOMES DA SILVA, brasileiro, RG 07.353.314-3, IFP,

CPF n. 873.240.917-68, nascido em 04/09/1964, filho de Guiomar Gomes

da Silva e Jonas Rodrigues da Silva, com endereço na Rua João de Abreu,

n. 497, casa 02, Bairro Monjolos, São Gonçalo, RJ, CEP 24.722-470 e Rua

João de Abreu, n. 100, Bairro Monjolos, São Gonçalo, RJ, CEP 24.722-470.

pelos fatos e fundamentos que passa a expor.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O ESCOPO,

DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO SOBRE A

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUÍDA PARA A PRÁTICA DE

CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E

PECULATO (ART. 1º, § 1º, DA LEI 12.850/13 C/C ARTS. 317, 312 E

333, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

Cuidam os autos de investigação inicialmente

perpetrada pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime

Organizado – GAECO, em parceria com a Subsecretaria de

Inteligência da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de




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Janeiro – SSINTE, com posterior atuação da Corregedoria Interna

da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – COINPOL, para

apurar a prática de condutas criminosas, especialmente crimes de

corrupção por agentes públicos lotados na cidade de São Gonçalo,

dentre eles policiais civis da 74ª Delegacia Policial – Alcântara,

policiais militares do 7º BPM e funcionários da Prefeitura de São

Gonçalo.

Com base em informações levantadas pela

Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança do

Estado do Rio de Janeiro - SSINTE, um procedimento de

investigação criminal foi instaurado pelo GAECO/MPRJ para apurar

o pagamento de propina por grupos ligados à prostituição, ao

jogo do bicho e à comercialização de produtos falsificados aos

citados agentes das Forças de Segurança do Estado, lotados na

mencionada unidade de polícia judiciária e no 7º BPM, e agentes

da fiscalização da Prefeitura, todos de São Gonçalo, RJ.

Em elogiável trabalho de inteligência,

inicialmente realizado pela SSINTE, foi requerida ao R. Juízo da

2ª Vara Criminal de São Gonçalo a quebra do sigilo de dados

telefônicos dos suspeitos identificados, iniciando-se o

monitoramento telefônico, após a devida autorização judicial.




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As informações extraídas do monitoramento

telefônico acabaram por revelar, de forma bem clara, duas

organizações criminosas, sendo uma constituída precipuamente

para a prática de lenocínio e crimes sexuais contra vulneráveis, e

a outra para a prática de crimes de corrupção passiva, ativa e

peculato, diretamente ligados à conhecida contravenção do “jogo

do bicho” e outras apostas, conduta considerada de menor

potencial ofensivo pelo legislador pátrio, mas que seu exercício

conduz à prática de diversos crimes, como prevaricação,

corrupção ativa e passiva, homicídios, crimes da lei de arma,

dentre outros.

Ademais, diversas diligências realizadas por

equipes da Subsecretaria de Inteligência – SSINTE – flagraram

diversos atores do grupo criminoso em plena atividade, sendo

certo que em determinadas oportunidades foram realizadas

abordagens e prisões de membros da malta, com a lavratura de

autos de prisão em flagrante e termos circunstanciados.

Acresça-se ainda a atuação em forma de

colaboração premiada do nacional ADRIANO GOMES DA SILVA,

ex-integrante do grupo criminoso, que prestou valiosas

informações sobre o funcionamento da organização criminosa

constituída em São Gonçalo, que foram completamente ratificadas

durante as investigações, não só pelo monitoramento telefônico,




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como por outras diligências investigatórias realizadas pela

Subsecretaria de Inteligência e pela Corregedoria da Polícia Civil

– COINPOL.

Com a conclusão das investigações e

indiciamento de dezenas de pessoas, entendeu por bem o Parquet

dividir a imputação dos fatos criminosos em 2 (dois)

procedimentos, com o oferecimento de duas iniciais acusatórias,

narrando a primeira a prática de crime de organização criminosa

constituída para a prática de crimes sexuais contra vulneráveis e

lenocínio – induzindo, estimulando e favorecendo o comércio

carnal ilícito - e a segunda constituída para prática de corrupção

passiva, ativa e peculato, dentre outros delitos, com o fim de

possibilitar o exercício da contravenção do “jogo do bicho” e

outras apostas.

A presente inicial acusatória irá narrar os fatos

relacionados à organização criminosa constituída para a

prática de crimes de corrupção ativa, passiva e peculato,

todos ligados à prática da contravenção do “jogo do bicho”

e outras apostas.

A supracitada organização criminosa, liderada

pelos irmãos LUIS ANDERSON AZEREDO COUTINHO e

ALEXANDRE DE AZEREDO COUTINHO, atuava havia muito

tempo na cidade de São Gonçalo, sendo apurado, durante as




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investigações, que verdadeiro grupo criminoso, estruturalmente

organizado e com tarefas divididas, foi constituído para a prática

de diversos crimes.

Como bem explanado pelas Doutas Autoridades

Policiais que presidiram a investigação, no desempenho de

atividade ilícita do “jogo do b icho” e outras apostas, seus

participantes se dividiam em anotadores (ou “aranhas”),

arrecadadores (responsáveis pelo fechamento das apostas em

cada ponto), seguranças, subgerentes, gerentes e donos do ponto

de apostas (“bicheiros”).

Durante a investigação, foram identificadas e

qualificadas pessoas atuantes em todas as áreas acima indicadas,

somando-se à malta, ainda, a atuação de agentes e ex-agentes

das forças de segurança do Estado na engrenagem criminosa,

garantindo-se, assim, a omissão das instituições públicas na

repressão da atividade ilegal, mediante o pagamento de propina,

conduta que se amolda ao crime de corrupção ativa e, por

consequência, o pleno funcionamento do grupo criminoso.

II – DA IMPUTAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS PELA

PRÁTICA DO CRIME DO ART. 2º, § 2º, 3º e § 4º, II, DA LEI

12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) PARA A PRÁTICA DE

CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA E PECULATO (ART. 1º, §




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1º, DA LEI 12.850/13 C/C ARTS. 317, 312 E 333, TODOS DO

CÓDIGO PENAL).

Em data de início que não se pode precisar, mas

certo que em funcionamento entre os meses de janeiro e setembro de

2014, em inequívoca permanência delituosa, em diversos locais da cidade

de São Gonçalo, RJ, dentre eles na Rua Carlos Gianelli, n. 200, Bairro

Boaçu, na Rua Salvatori, n. 1376, Bairro Rocha, na Rua Arlindo de

Carvalho, n. 65, Bairro Boaçu, na Rua Coronel Rodrigues, n. 422, sala

1007, Centro, na Rua Monteiro da Cruz, Bairro Itaúna, os denunciados

LUIS ANDERSON AZEREDO COUTINHO, ALEXANDRE DE AZEREDO

COUTINHO, vulgo “TIOCO”, RENATO DE FREITAS LEMGRUBER,

PATRICK RANGEL LUNA DA SILVA, SIMONE DIAS SERPA, ALLAN

KARDEC SILVA MENEZES, vulgo “BRINQUINHO”, RINAN MONTEIRO

SERPA, SÉRGIO FELIPPE DE FREITAS, vulgo “NENÉM”, ILZIMAR

DOS SANTOS, vulgo “MAZINHA”, RÓBSON GONÇALVES MATTOS,

MARCELO DA SILVA COUTINHO, vulgo “MARCELÃO”, NESTOR MAIA

NETTO, vulgo “NESTOR ou VELHO”, ALZIR RODRIGUES, “DR.

ALZIR”, RONALDO ANTUNES BLANCO, BELBI BENTO SANTOS DA

ROSA, MARCOS JOSÉ DUARTE DA SILVA, ROGÉRIO DE SÁ NUNES,

JORGE BARROS DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO COELHO DA

SILVA, HERMES TEIXEIRA DE SOUZA, CAUBI DE LUCENA

CARNEIRO, ULISSES PEIXOTO DA COSTA, ALEX SANDRO DE

OLIVEIRA LEMOS, WILSON DA CONCEIÇÃO, FERNANDO LEONARDO

MACEDO DE SOUSA, GABRIEL DE LIMA AZEREDO COUTINHO,

DOUGLAS MENDES PAULINO, FÁBIO CARLOS DA SILVA CAMPOS

FILHO, vulgo “FABINHO”, LEONARDO DE ANDRADE CORREA, vulgo




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“MONSTRO ou AQUÁTICO”, CHARLES COUTINHO SANTOS,

ALEXSANDER TAVARES DIAS, JAIRO RODRIGUES GOMES, PAULO

CÉSAR LOPES BARBOSA JÚNIOR, vulgo “JÚNIOR”, PAULO CÉSAR

LOPES BARBOSA, RAFAEL ALEXSSANDER DOS SANTOS, vulgo

“RAFAEL 3K OU RAFAEL GOLEIRO”, GILMAR PIRES PINTO DA

SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DO VALLE, vulgo “CHICÃO”, KÁTIA

REGINA SOUSA DE MESQUITA, HENRIQUE CESAR DA SILVA ASSIS,

JANDIRA GONÇALVES MATTOS, ARNALDO DE SOUZA B. FILHO,

CLAUDIANE ARAÚJO SANTOS, JORGE GERMANO DA SILVA,

ÚRSULA DE VASCONCELOS MUNIZ, GISELLE PEREIRA AMAZONAS,

SUELI MARIA PORTELA F. DE PAIVA, MARIA SILVANA BARBOSA,

GILMAR PEREIRA DE PAIVA, VALDECI PAIM DE AZEVEDO, MARIA

JOSÉ SANTOS RAMOA, ANA CRISTINA SANTOS RAMOA, JOSÉ

ROBERTO DA SILVA e JONECIMAR GOMES DA SILVA, agindo de

forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios,

promoveram, constituíram e integraram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,

associando-se, para tanto, de forma estruturalmente ordenada e com

divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta e indiretamente,

vantagem de natureza financeira, mediante a prática de infrações penais

tipificadas nos artigos 312, 317 e 333, todos do Código Penal, por

diversas vezes.

Restou evidente que a organização criminosa

constituída tinha o nítido objetivo de corromper funcionários

públicos, especialmente agentes das Forças de Segurança, para

viabilizar o exercício da contravenção do “jogo do bicho” e outras

apostas.




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II - 1 – DA ESTRUTURA ORDENADA E DA DIVISÃO DE TAREFAS DA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

A – NÚCLEO PRINCIPAL.

Os denunciados LUIS ANDERSON AZEREDO

COUTINHO e ALEXANDRE DE AZEREDO COUTINHO eram os donos

dos pontos de apostas (“bicheiros”) que lideravam a organização

criminosa.

Todos os integrantes da organização criminosa a eles

se reportavam, tendo eles o domínio finalístico dos fatos relacionados às

infrações penais cometidas pelo grupo criminoso.

Durante o monitoramento telefônico e em outras

diligências realizadas, restou evidente que os denunciados LUIZ

ANDERSON e ALEXANDRE eram os líderes do ”jogo do bicho” e outras

apostas da Cidade de São Gonçalo, controlando diversos pontos de

apostas ilegais, sendo suas determinações acatadas pelo restante do

grupo criminoso.

Diversos foram os diálogos de conteúdo ilícito

interceptados, com autorização judicial, pela equipe de monitoramento

telefônico em atuação da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria

de Segurança do Estado do Rio de Janeiro – SSINTE, que

confirmaram a atuação dos irmãos LUIS ANDERSON e ALEXANDRE.




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LUIS ANDERSON, preso à época as investigações,

comandava as atividades ilícitas do interior de estabelecimento prisional

localizado no Complexo de Bangu, mediante o uso indevido de aparelho

telefonia celular e contatos com pessoas que lhe visitavam.

Sua atuação restou evidenciada em diversos diálogos

interceptados, dentre os quais quando tratou de problemas relacionados à

negociação de ponto de apostas ilegais, composição do grupo criminoso e

pagamento de membros da malta.

Já ALEXANDRE “TIOCO” era presente no comando

das atividades ligadas às apostas ilegais, exercendo sua liderança

pessoalmente e mediante ordens repassadas aos seus subalternos.

Em conversas interceptadas, ALEXANDRE “TIOCO”

tratou de transferências de “propriedade” de pontos de apostas ilegais,

autoriza pagamentos (“vales”) de membros do grupo criminoso, bem

como tratou da recuperação de comprovantes de apostas (“pules”)

apreendidos.

Ademais, ALEXANDRE “TIOCO” foi flagrado pela

equipe de vigilância da SSINTE na companhia de outros membros de

destaque no grupo criminoso, dentre eles, os também denunciados

RENATO LENGRUBER, SÉRGIO FELIPE “NENÉN”, PATRICK RANGEL

e HERMES TEIXEIRA.




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O denunciado RENATO LENGRUBER, também

conhecido como “RENATINHO”, desempenhava função de extrema

relevância no grupo criminoso, atuando como gerente e administrador do

“jogo do bicho” na região de São Gonçalo, sendo subordinado, tão

somente – e como o próprio afirmou em conversa telefônica - aos

denunciados LUIS ANDERSON, ALEXANDRE “TIOCO” e a nacional

RENNE COUTINHO, matriarca da família, já falecida..

Diversos foram os diálogos interceptados nos quais o

denunciado RENATO revelou sua atuação na administração do “jogo do

bicho”, de pagamentos a membros do grupo criminoso e da contabilidade

da atividade ilícita, dentro outros.

“RENATINHO” também foi flagrado pela equipe de

vigilância da SSINTE, na companhia de outros denunciados que exerciam

função de destaque na associação, dentre eles o “bicheiro” ALEXANDRE

“TIOCO”.

A denunciada SIMONE DIAS SERPA atuava na

organização criminosa como “longa manus” de seu companheiro, o

denunciado LUIS ANDERSON, que estava preso.

Através de contatos telefônicos e visitas realizadas na

unidade carcerária, SIMONE transmitia ao seu companheiro as

informações relativas ao andamento da atividade criminosa, que eram




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recebidas dos demais membros do grupo. Por outro lado, recebia

determinações de LUIS ANDERSON e repassava aos outros componentes

da associação.

Além dos diálogos relevantes interceptados no

monitoramento telefônico, que confirmaram sua atuação no grupo

criminoso, o nacional e colaborador ADRIANO “SALGADINHO” também

relatou que a denunciada SIMONE era a responsável em repassar, aos

demais membros da associação, mensagens e ordens do líder do grupo

criminoso, LUIS ANDERSON.

Por sua vez, o denunciado PATRICK RANGEL LUNA

DA SILVA atuava como tesoureiro e responsável pelo escritório de

contabilidade da organização criminosa.

PATRICK controlava o pagamento dos funcionários do

grupo, concessão de “vales”, pagamentos de combustíveis dos veículos da

associação e de funcionários, pagamento de aluguéis dos pontos de

apostas, além de atuar do recolhimento do dinheiro das apostas, dentre

outras funções.

Ligações telefônicas interceptadas deixaram evidente a

atuação ilícita de PATRICK, na qual sempre se reportava ao denunciado e

administrador RENATO e aos “bicheiros” LUIS ANDERSON e

ALEXANDRE “TIOCO”.




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Ademais, PATRICK participou de encontro com os

demais denunciados com função de destaque no grupo criminoso, tais

como RENATO e ALEXANDRE “TIOCO”.

PATRICK também era beneficiário do plano de saúde

oferecido pela contravenção aos seus funcionários.

Figura de destaque na organização criminosa

constituída na cidade de São Gonçalo, o denunciado ALLAN KARDEC

SILVA MENEZES, policial civil aposentado, teve sua atuação amplamente

evidenciada durante as investigações.

ALLAN KARDEC era o elo entre a organização

criminosa e as delegacias de polícia, aproveitando-se de sua condição de

policial civil aposentado para transitar pelas unidades de polícia judiciária,

tratando tanto da liberação das “pules” apreendidas e acompanhamento

de apontadores presos por prática da contravenção do “jogo do bicho”,

quanto do pagamento de propina a agentes públicos.

Em operação realizada no dia 13 de junho de 2014 por

agentes da SSINTE, que monitoravam o denunciado ALLAN KARDEC,

este foi preso em flagrante por prática do art. 312, § 1º, do Código Penal

nas proximidades da 74ª delegacia de polícia, logo após receber

ilegalmente os comprovantes das apostas (“pules”) apreendidas em

ocorrência policial, restando totalmente evidenciada a atuação criminosa

do denunciado no grupo criminoso.




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E não é só. Diligências realizadas pela equipe da

SSINTE flagraram o denunciado ALLAN, por diversas vezes, reunido com

integrantes do grupo criminoso, além de ser ele o responsável legal da

sociedade empresarial CEAK ASSESSORIA EMPRESARIAL, que celebrou

contrato de Assistência Médica com a operadora AMIL, sendo ele,

inclusive, beneficiário.

Acresça-se que seu nome também constava na folha de

pagamento da malta.

Por sua vez, o denunciado RINAN MONTEIRO SERPA,

sogro do “bicheiro” LUIS ANDERSON, atuava na administração de um

ponto de apostas localizado na Rua Salvatori, em São Gonçalo, sendo

subordinado ao denunciado RENATO.

Ligações telefônicas interceptadas deixaram evidente

sua atuação ilícita.

SÉRGIO FELIPPE DE FREITAS, vulgo “NENÉM”,

atuava no escritório de contabilidade da organização criminosa, na

companhia do também denunciado PATRICK.

SERGIO “NENÉM” também tratava do pagamento de

propina a policiais militares lotados no 7º BPM – São Gonçalo – e a

policias civis, além de também ter atuado no setor da segurança.




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SÉRGIO também foi flagrado na companhia de

denunciados ligados ao “núcleo principal” da organização criminosa,

dentre eles, RENATINHO, ALEXANDRE “TIOCO” e PATRICK.

Ademais, SÉRGIO “NENÉN” também era beneficiário

do plano de saúde oferecido pela contravenção aos seus funcionários,

sendo certo que seu nome também constava na folha de pagamento da

malta.

ILZIMAR DOS SANTOS, vulgo “MAZINHA”, e

RÓBSON GONÇALVES MATTOS, à época companheiros, eram os

responsáveis pelo escritório de apuração das apostas e sorteios do “jogo

do bicho”, fazendo a contabilidade de cada ponto de apostas.

Diversos foram os áudios interceptados com

autorização judicial, nos quais a efetiva atuação de MAZINHA e RÓBSON

no bando criminoso foi apurada, sendo ambos diretamente subordinados

ao denunciado RENATO.

A prisão de MAZINHA e RÓBSON no dia 13 de junho

de 2014 por prática de contravenção do jogo do bicho e crime contra a

economia popular, no interior do escritório da contravenção somente

reforçou o apurado no monitoramente telefônico.

Ressalta-se, por oportuno, que MAZINHA voltou a

trabalhar para o grupo criminoso no dia seguinte à prisão.




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Ademais, MAZINHA e RÓBSON também eram

beneficiários do plano de saúde oferecido pela contravenção aos seus

funcionários e seus nomes constavam na folha de pagamento do grupo

criminoso.

MARCELO DA SILVA COUTINHO, vulgo

“MARCELÃO”, neto da matriarca RENEE (já falecida), atuava no

recolhimento do dinheiro arrecadado nas apostas ilegais, supervisionando

a atuação de cobradores e seguranças do grupo criminoso.

O monitoramente telefônico também apurou que

MARCELÃO auxiliava no pagamento de funcionários da associação

criminosa.

NESTOR MAIA NETO, policial civil à época lotado na

73ª DP, localizada em São Gonçalo, atuava no recolhimento e transporte

de valores oriundos da atividade ilegal de apostas, para posterior entrega

aos administradores do grupo criminoso.

Ademais, na qualidade de policial civil lotado em

unidade de polícia judiciária incumbida de reprimir a prática da

contravenção do “jogo do bicho”, NESTOR agia de modo absolutamente

oposto aos seus deveres de policial civil, atuando em seu local de trabalho

para atenuar a adequação dos fatos ilícitos atribuídos a membros do

bando criminoso à legislação penal.




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Acresça-se que o denunciado NESTOR também atuava

no setor responsável pela segurança do bando criminoso.

Em diligência realizada pela equipe da SSINTE em 12

de setembro de 2014, o denunciado NESTOR foi flagrado na Rua Andrade

Pinto, n. 18, São Gonçalo, local onde reside o denunciado RENATO

LENGRUBER, gerente do grupo criminoso, oportunidade em que se

encontraram para tratar de questões financeiras afetas à associação

criminosa. Na ocasião, o denunciado PATRICK também estava presente.

O denunciado ALZIR RODRIGUES, também

conhecido por “DR ALZIR”, prestava serviços jurídicos ao grupo

criminoso.

Ocorre que sua atuação como advogado extrapolou os

limites de sua profissão, violando a ética e, principalmente, a legislação

penal.

Associado ao grupo criminoso, “DR. ALZIR” auxiliava

o bando criminoso na recuperação das “pules” apreendidas durante

operações e abordagens policiais aos pontos de apostas da contravenção

penal do “jogo do bicho”.

A apreensão de “pules” das apostas por agentes da lei

prejudicava a conferência, pelos outros membros da malta, das apostas

realizadas.




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Assim, quando ocorriam a apreensões das “pules”,

cabia ao denunciado DR. ALZIR, na maioria das vezes com apoio do

denunciado ALLAN KARDEC, providenciar a recuperação, ao menos de

uma guia, dos comprovantes das apostas. Para tal fim, o denunciado e

comparsas negociavam ilegalmente com agentes lotados nas delegacias

policiais.

Acresça-se que o nome do denunciado ALZIR também

constava na folha de pagamento da malta.

B - 2º NÚCLEO – BRAÇO ARMADO DA ASSSOCIAÇÃO.

A prática da contravenção do “jogo do bicho” e

apostas em jogos de futebol, condutas ilegais que serviram de alicerce

para a constituição da associação criminosa cuja atuação está narrada na

presente exordial acusatória, pressupõe a corrupção de agentes e ex-

agentes públicos cuja função é (ou era) exatamente a de reprimir

condutas ilícitas.

Recrutando membros e ex-membros das forças de

segurança, especialmente nos quadros das polícias civis e militar, o grupo

criminoso exercia sua atividade ilícita sendo pouco importunado e

reprimido, adotando a corrupção de agentes públicos como forma de

existência e domínio da atividade ilícita ligada aos jogos de azar, bem

como da recuperação de ativos apreendidos em operações policiais.




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O denunciado RONALDO ANTUNES BLANCO, à

época policial civil afastado em razão de operação pretérita, continuava

vinculado à atividade das apostas ilegais, desta vez associado ao grupo

criminoso.

RONALDO recebia valores provenientes da associação

criminosa para não reprimir a contravenção do jogo do bicho, sendo certo

que apesar de afastado de suas funções, estava atuando livremente na

72ª delegacia policial.

Sua atuação restou evidenciada no monitoramento

telefônico.

Os denunciados BELBI BENTO SANTOS DA ROSA

(PMERJ), MARCOS JOSÉ DUARTE DA SILVA (EX-PMERJ), ROGÉRIO

DE SÁ NUNES, JORGE BARROS DOS SANTOS (PMERJ), CARLOS

EDUARDO COELHO DA SILVA, HERMES TEIXEIRA DE SOUZA

(PMERJ), CAUBI DE LUCENA CARNEIRO e ULISSES PEIXOTO DA

COSTA (EX-PMERJ) atuavam como seguranças e cobradores da citada

organização criminosa.

A atuação dos citados denunciados restou

demonstrada na diligência realizada no dia 08 de setembro de 2014 por

agentes da SSINTE, que foi relatada na informação de fl. 225/226 do

volume I do IP 214/17 - COINPOL.




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Na ocasião, policiais da SSINTE se dirigiram à Rua

Monteiro da Cruz, Bairro Itaúna, São Gonçalo, RJ, para lá apurar a

existência no imóvel do número 13 da citada via pública um escritório da

contravenção penal do jogo do bicho.

No local, além de confirmarem a existência de um

escritório da contravenção, abordaram os denunciados BELBI BENTO,

MARCOS JOSÉ e ROGÉRIO DE SÁ NUNES, que estavam em um veículo

FIAT Siena, cor vinho, placa LLE – 5219, a serviço da organização

criminosa.

Após revista pessoal, foram arrecadados com os 3

citados denunciados a quantia de R$ 7.876,00 (sete mil oitocentos e

setenta e seis reais), além de uma pistola marca Llama, calibre 45,

municiada, além de vasto material ligado à contravenção.

Também no dia 08 de setembro de 2014, os

denunciados JORGE BARROS DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO

COELHO DA SILVA foram abordados na Rua Manuel Moreira Carneiro,

próximo ao número 44, Bairro Itaúna, São Gonçalo, no interior do veículo

FIAT Siena, placa AWQ 0631, após evadirem dos agentes da SSINTE que

os visualizaram na Rua Monteiro da Cruz, local onde era localizado um

escritório da contravenção. Na abordagem, foi arrecadada a quantia de R$

31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais), em espécie, além de




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planilha com endereços e envelopes contendo guias de fechamento da

contravenção.

CARLOS EDUARDO COELHO DA SILVA também era

beneficiário do plano de saúde oferecido pela contravenção aos seus

funcionários.

Já os denunciados HERMES TEIXEIRA DE SOUZA

CAUBY DE LUCENA CARNEIRO e ULISSES PEIXOTO DA COSTA foram

abordados em frente ao portão de acesso a Rua Monteiro da Cruz, no

interior do veículo Fiat Pálio, placa DOD 0892, oportunidade em que foi

arrecadada com o denunciado ULISSES uma pistola Taurus, calibre 380.

Acresça-se, por oportuno, que no interior do imóvel

localizado no número 13, da Rua Monteiro da Cruz, foi arrecadada vasta

quantidade de material da contravenção.

O denunciado ALEX SANDRO DE OLIVEIRA LEMOS,

mais conhecido como “LEMOS”, ex-policial militar, atuava como

segurança, cobrador da organização criminosa e encarregado do

pagamento de “prêmios”, sendo também responsável por recolher o

dinheiro das apostas nos pontos, por fazer cobranças e transportar

quantias em dinheiro.

Sua atuação ilícita restou evidenciada quando foi

abordado por agentes da SSINTE, oportunidade em que com ele foi

encontrado material da contravenção, diligência que culminou na lavratura




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do registro de ocorrência n. 11695/2014 da 74ª delegacia policial, quanto

no monitoramento telefônico.

LEMOS também era beneficiário do plano de saúde

oferecido pela contravenção aos seus funcionários, seu nome constava na

folha de pagamento da malta e foi mencionado em depoimento do

colaborador ADRIANO GOMES.

O denunciado WILSON DA CONCEIÇÃO, policial

militar aposentado, atuava como responsável pelos seguranças que

atuavam na organização criminosa, organizando a escala dos

subordinados, orientando-os em suas funções.

Sua atuação restou evidenciada no monitoramento

telefônico, oportunidade em que trata de cobranças com outro membro do

grupo criminoso.

A atuação de WILSON é também mencionada no

depoimento do nacional Adriano Gomes, bem como seu nome consta na

folha de pagamento da organização criminosa, apreendida em diligência

realizada pela SSINTE.

O denunciado FERNANDO LEONARDO MACEDO DE

SOUSA, vulgo “MAGRINHO”, ex-policial militar, atuava como segurança,

mensageiro e motorista da denunciada SIMONE e da matriarca da

família, RENEE COUTINHO (já falecida), que por muito tempo fez parte

da organização criminosa.




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Sua atuação e subordinação à RENEE ficou evidente

em diálogo interceptado, no qual FERNANDO “MAGRINHO” trata de

diversos assuntos com o gerente da organização, o denunciado RENATO.

O nome do denunciado FERNANDO “MAGRINHO”

também constava na folha de pagamento da malta.

C - 3º NÚCLEO – SEGUNDO ESCALÃO DA ASSSOCIAÇÃO.

No presente núcleo da associação criminosa, atuavam

agentes que não possuíam função de comando e decisão, mas que

prestavam assessoramento a alguns dos participantes já denunciados.

O denunciado GABRIEL DE LIMA AZEREDO

COUTINHO, filho do “bicheiro” LUIS ANDERSON, atuava no escritório

da associação criminosa, na companhia do denunciado PATRICK.

Apesar de não ter sido diretamente monitorado em

suas conversas telefônicas, GABRIEL foi citado por alvos da escuta

telefônica, restando evidente sua atuação na malta, condição esta

confirmada por diálogo interceptado, mantido entre o bicheiro “LUIS

ANDERSON” e seu gerente RENATO.

DOUGLAS MENDES PAULINO atuava na companhia

dos denunciados RÓBSON e ILZIMAR “MAZINHA”, desenvolvendo

atividades administrativas no escritório da contravenção do “jogo do




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bicho”, localizado na Rua Carlos Gianelli, no Bairro Boaçu, em São

Gonçalo, tendo sido abordado pela equipe da SSINTE que compareceu ao

local e lá apurou se tratar de imóvel destinado à apuração do “jogo do

bicho”.

Na oportunidade, foi apurado que DOUGLAS,

RÓBSON e MAZINHA trabalhavam para a contravenção do “jogo do

bicho”.

DOUGLAS também era beneficiário do plano de saúde

oferecido pela contravenção aos seus funcionários, sendo certo que seu

nome também constava na folha de pagamento da malta.

Por sua vez, FÁBIO CARLOS DA SILVA CAMPOS

FILHO, vulgo “FABINHO”, era um dos responsáveis pelo “fechamento”

das apostas do “jogo do bicho”, recolhendo e transportando as “pules”

para os locais de apuração, como o localizado no endereço acima indicado,

a saber, Rua Carlos Gianelli, Bairro Braço, São Gonçalo.

Sua atuação se evidenciou quando foi abordado por

agentes da SSINTE na mesma diligência que culminou na prisão dos

denunciados RÓBSON, ILZIMAR e DOUGLAS, sendo certo que na

mochila com ele apreendida foram arrecadados documentos relacionados

às apostas ilegais.




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FÁBIO CARLOS também era beneficiário do plano de

saúde oferecido pela contravenção aos seus funcionários, sendo certo que

seu nome também constava na folha de pagamento da malta.

LEONARDO DE ANDRADE CORREA, vulgo

“MONSTRO ou AQUÁTICO” atuava para o bando criminoso nas apostas

de jogo de futebol, que eram administradas pelo denunciado CHARLES

COUTINHO, neto da matriarca e também investigada RENEE (já

falecida).

O monitoramento telefônico evidenciou a atuação de

LEONARDO “AQUÁTICO”, tanto quando trata com o denunciado

FRANCISCO DE ASSIS “CHICÃO” sobre a administração das apostas

ilegais de futebol, quanto quando trata com o denunciado MARCELO de

pagamentos de apostas e com o denunciado CHARLES de recebimento de

seu salário.

O nome de LEONARDO “AQUÁTICO” também é

indicado na folha de pagamento da associação, sendo certo que o nacional

e colaborador ADRIANO “SALGADINHO” também menciona sua

atuação do grupo criminoso.

CHARLES COUTINHO SANTOS administrava as

apostas ilegais de partidas de futebol.




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Restou evidenciado que o denunciado CHARLES

passou a administrar as apostas de futebol em substituição ao denunciado

MARCELO.

Em conversas telefônicas interceptadas, restou

evidenciada a atuação de CHARLES na administração das apostas de

futebol, tanto na contabilidade quanto do pagamento de funcionários.

ALEXSANDER TAVARES DIAS atuava diretamente

no fechamento das apostas, recolhendo as pules em pontos de apostas

para posterior transporte aos pontos de apuração.

ALEXSANDER foi flagrado pela equipe da SSINTE

recolhendo pules em pontos de apostas.

O denunciado JAIRO RODRIGUES GOMES também

atuava no fechamento das apostas, recolhendo as pules em pontos de

apostas para posterior transporte aos pontos de apuração.

O monitoramento telefônico evidenciou que

“JAIRINHO” se comunicava com a denunciada ILZIMAR “MAZINHA”,

responsável pelo escritório da apuração.

Ademais, o nome de JAIRO também aparecia na folha

de pagamento da malta, na lista dos beneficiários do plano de saúde e nos

relatos do colaborador ADRIANO “SALGADINHO”, que o indiciou como

um dos “fechadores” do “jogo do bicho” .




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Os denunciados PAULO CÉSAR LOPES BARBOSA e

PAULO CÉSAR LOPES BARBOSA JÚNIOR”, vulgo “JÚNIOR”, este filho

do primeiro, atuavam no fechamento das apostas, recolhendo as pules em

pontos de apostas para posterior transporte aos pontos de apuração.

A atuação da dupla ficou evidenciada tanto em

conversas interceptadas, quanto na lista dos beneficiários do plano de

saúde, na lista de pagamento da malta e no relato do colaborador

ADRIANO GOMES.

O denunciado RAFAEL ALEXSSANDER DOS

SANTOS, vulgo “RAFAEL 3K ou RAFAEL GOLEIRO”, atuava

diretamente no fechamento das apostas, recolhendo as pules em pontos

de apostas para posterior transporte aos pontos de apuração.

Sua atuação foi evidenciada tanto no monitoramento

telefônico quanto na lista dos beneficiários do plano de saúde e na lista de

pagamento do grupo criminoso.

GILMAR PIRES PINTO DA SILVA exercia função

administrativa no escritório da contravenção, realizando pagamentos.

A atuação de GILMAR ficou demonstrada tanto em

conversas interceptadas quanto na lista dos beneficiários do plano de

saúde, na lista de pagamento do grupo criminoso e no relato do

colaborador ADRIANO “SALGADINHO”.




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O denunciado FRANCISCO DE ASSIS DO VALLE,

vulgo “CHICÃO” atuou tanto no ponto de apostas de “jogo do bicho” da

Rua Salvatori, subordinado ao denunciado RENATO, quanto nas apostas

ilegais de futebol, oportunidade em que ficou subordinado ao denunciado

LEONARDO “AQUÁTICO”.

Conversas interceptadas com autorização judicial

evidenciaram sua atuação ilícita ligada ao grupo criminoso.

D - 4º NÚCLEO – TERCEIRO ESCALÃO DA ASSOCIAÇÃO

Os denunciados individualizados neste núcleo não

possuíam poder de comando, mas exerciam funções administrativas

essenciais ao funcionamento da organização criminosa, como apuração,

conferência e pagamentos dos prêmios.

Os denunciados KÁTIA REGINA SOUSA DE

MESQUITA e HENRIQUE CÉSAR DA SILVA ASSIS eram funcionários

do escritório da apuração, atuando na parte administrativa.

A atuação da dupla ficou demonstrada tanto em

conversas interceptadas quanto na lista dos beneficiários do plano de

saúde, na lista de pagamento do grupo criminoso, sendo certo que

HENRIQUE foi ainda citado no relato do colaborador ADRIANO.




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Os denunciados JANDIRA GONÇALVES MATTOS,

ARNALDO DE SOUZA B. FILHO, CLAUDIANE ARAÚJO SANTOS,

JORGE GERMANO DA SILVA, ÚRSULA DE VASCONCELOS MUNIZ,

GISELLE PEREIRA AMAZONAS, SUELI MARIA PORTELA F. DE

PAIVA, MARIA SILVANA BARBOSA, GILMAR PEREIRA DE PAIVA,

VALDECI PAIM DE AZEVEDO, MARIA JOSÉ SANTOS RAMÔA, ANA

CRISTINA SANTOS RAMÔA e JOSÉ ROBERTO DA SILVA atuavam na

área administrativa da associação criminosa, subordinados aos

denunciados que atuavam na apuração das apostas e prêmios.

Dentre as funções administrativas desempenhadas por

este núcleo, competia a este núcleo conferir os números sorteados, fazer

auditagem das quantias recebidas, descarregar apostas, além de receber

reclamações dos “clientes/apostadores”.

A atuação criminosa dos denunciados restou

evidenciada em diálogo telefônico interceptado, na análise da folha de

pagamentos do grupo criminoso e na listagem de beneficiários do plano

de saúde celebrado entre a operadora AMIL e a CEAK ASSESSORIA

EMPRESARIAL, pessoa jurídica representada no negócio jurídico pelo

denunciado ALLAN KARDEC.

Ademais, os denunciados JANDIRA, ARNALDO,

CLAUDIANE, SUELI, MARIA SILVANA e GILMAR foram citados pelo

colaborador ADRIANO “SALGADINHO” em oitiva realizada no Grupo de

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, como integrantes do

grupo criminoso.




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JONECIMAR GOMES DA SILVA, vulgo “RUSSO”,

atuava como apontador do “jogo do bicho”, na área do Bairro Alcântara.

Em operação realizada pela equipe da SSINTE, o

denunciado JONECIMAR foi detido no momento em que entregava ao

denunciado ALEXSANDRO DE OLVEIRA LEMOS, vulgo “LEMOS”,

segurança cobrador do grupo criminoso, a quantia de R$ 1.811,00 (mil

oitocentos e onze reais).

Com o denunciado JONECIMAR for arrecadado ainda

material ligado à contravenção do “jogo do bicho”, como pules e dinheiro.

II - 2 – DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA REFERENTES AO

EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E CONCURSO DE FUNCIONÁRIOS

PÚBLICOS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

A organização criminosa, como forma de intimidação

contra todos que sejam considerados ameaças à sua existência, utilizava

armas de fogoque, inclusive, foram apreendidas no curso da investigação.

Ademais, a organização criminosa contava com a

participação de funcionários públicos, quais sejam, os policiais ALLAN

KARDEC, NESTOR MAIA NETTO, RONALDO ANTUNES BLANCO,

BELBI BENTO, JORGE BARROS DOS SANTOAS, HERMES TEIXEIRA E

WILSON DA CONCEIÇÃO, valendo-se dessa condição para a prática de

infrações penais na medida em que portavam armas de fogo com a




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autorização do Estado e mantinham contatos com outros agentes das

forças de segurança.

III – DA PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE PECULATO – DENUNCIADOS

LUIS ANDERSON, ALEXANDRE TIOCO e RENATO LENGRUBER.

No dia 13 de junho de 2014, na Rua Alfredo Backer, n.

615, Alcântara, São Gonçalo, o nacional AFFONSO CLÁUDIO DA COSTA,

de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com os

nacionais ALLAN KARDEC SILVA DE MENEZES e FABRÍCIO LEITE DE

ALMEIDA, subtraiu, em proveito próprio e alheio, valendo-se da

facilidade que lhe proporcionava a qualidade de policial civil, 18 (dezoito)

“pules” do jogo do bicho, com inscrições “café da manha”, “comanda

número”, impressas, todas datadas de 13/06, numeradas de 56714 a

56731, da cor branca, 15 (quinze) “Pules” do jogo do bicho com as

inscrições “café da manha”, “comanda número”, impressas datadas de

13/06, numeradas de 56715 a 56729, de cor clara, bem como a quantia

de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em espécie, apreendidas em

diligência por ele realizada no Bairro Jardim Catarina, São Gonçalo,

registrada na 74ª Delegacia Policial, sob o número 074 – 07798/2014.

Os nacionais FABRÍCIO LEITE DE ALMEIDA e ALLAN

KARDEC SILVA DE MENEZES concorreram eficazmente para a prática da

infração acima descrita, mediante prévio ajuste e divisão de tarefas,

anuindo o primeiro com a subtração e o segundo com a retirada do

envelope da 74ª Delegacia Policial.




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Consta dos autos que o nacional ALLAN KARDEC,

membro da associação criminosa constituída para fins de prática de crime

de peculato, corrupção ativa e passiva, com fins de viabilizar a exploração

do “jogo do bicho” e outras apostas, se dirigiu à 74ª Delegacia Policial

para apurar as circunstâncias da apreensão de material ligado à

contravenção do “jogo do bicho” (comprovantes de apostas – “pules”),

realizada pelo policial civil AFFONSO CLÁUDIO, diligência registrada no

termo circunstanciado n. 07798/14 – 74ª Delegacia Policial.

Chegando ao local, ALLAN KARDEC, policial civil,

ingressou na citada Unidade de Polícia Judiciária e lá recebeu do policial

civil AFFONSO CLÁUDIO DA COSTA, com anuência do policial civil

FABRÍCIO LEITE, os comprovantes de apostas do “jogo do bicho”, também

conhecidos como “pules”, que haviam sido apreendidas em diligência

realizada por AFFONSO, à época chefe do Grupo de Investigação

Complementar (GIC) da 74ª Delegacia Policial.

Tanto AFFONSO quanto ALLAN KARDEC e FABRÍCIO já

foram denunciados por prática de crime de peculato, sendo certo que a

ação penal tramita na 3ª Vara Criminal de São Gonçalo (autos n.

0199826-14.2014.8.19.0001).

Os denunciados LUIS ANDERSON AZEREDO

COUTINHO e ALEXANDRE DE AZEREDO COUTINHO, vulgo “TIOCO”




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concorreram eficazmente para o êxito do crime de peculato acima

descrito, prestando auxílio moral à empreitada criminosa, na medida em

que anuíram e incentivaram as condutas dos nacionais AFFONSO, ALLAN

KARDEC e FABRÍCIO, eis que na condição de “bicheiros” líderes da

organização criminosa, coordenavam toda a ação do grupo, que para

atuar na contravenção do “jogo do bicho”, necessitava, com intuito de

exercer o controle das apostas, da recuperação dos comprovantes dos

jogos (“pules”) apreendidos pela polícia civil, para posterior e eventual

pagamento de prêmio a apostador sorteado.

RENATO DE FREITAS LEMGRUBER também

concorreu eficazmente para o êxito do crime de peculato acima descrito,

prestando auxílio moral à empreitada criminosa, na medida em que anuiu

e incentivou as condutas dos nacionais AFFONSO, ALLAN KARDEC e

FABRÍCIO, eis que na condição de “gerente geral” da organização

criminosa, exercia função de controle e administração de toda a ação do

grupo, que para atuar na contravenção do “jogo do bicho”, necessitava,

com intuito de exercer o controle das apostas, da recuperação dos

comprovantes dos jogos (“pules”) apreendidos pela polícia civil, para

posterior e eventual pagamento de prêmio a apostador sorteado.

IV – DA ADEQUAÇÃO TÍPICA DAS CONDUTAS E DO PEDIDO




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Assim agindo, na falta de qualquer causa de exclusão

de ilicitude ou de culpabilidade, os denunciados estão incursos nos

seguintes tipos penais:

1 - LUIS ANDERSON AZEREDO COUTINHO incurso nas penas do art.

2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c arts. 312, 317

e 333, todos do Código Penal e art. 312, § 1º, na forma do art. 29, todos

do Código Penal, em concurso material.

2 - ALEXANDRE DE AZEREDO COUTINHO, vulgo “TIOCO”, incurso nas

penas do art. 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c

arts. 312, 317 e 333, todos do Código Penal, e art. 312, § 1º, na forma do

art. 29, todos do Código Penal, em concurso material.

3 - RENATO DE FREITAS LEMGRUBER incurso nas penas do art. 2º,

parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c arts. 312, 317 e

333, todos do Código Penal, e art. 312, § 1º, na forma do art. 29, todos

do Código Penal, em concurso material.

4- SIMONE DIAS SERPA incurso nas penas do art. 2º, parágrafos 2º e

4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c arts. 312, 317 e 333, todos do Código

Penal;

5- PATRICK RANGEL LUNA DA SILVA incurso nas penas do art. 2º,

parágrafos 2º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c arts. 312, 317 e 333,

todos do Código Penal;

6- ALLAN KARDEC SILVA MENEZES, vulgo “BRINQUINHO”, incurso

nas penas do art. 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c

arts. 312, 317 e 333, todos do Código Penal;




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7- RINAN MONTEIRO SERPA incurso nas penas do art. 2º, parágrafos

2º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c arts. 312, 317 e 333, todos do

Código Penal;

8- SÉRGIO FELIPPE DE FREITAS, vulgo “NENÉM”, incurso nas penas

do art. 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c arts. 312,

317 e 333, todos do Código Penal;

09- ILZIMAR DOS SANTOS, vulgo “MAZINHA”, incurso nas penas do

art. 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c arts. 312,


10- RÓBSON GONÇALVES MATTOS incurso nas penas do art. 2º,



11- MARCELO DA SILVA COUTINHO, vulgo “MARCELÃO”, incurso nas

penas do art. 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c


12- NESTOR MAIA NETTO, vulgo “NESTOR ou VELHO”, incurso nas



13- ALZIR RODRIGUES, “DR. ALZIR”, incurso nas penas do art. 2º,



14- RONALDO ANTUNES BLANCO incurso nas penas do art. 2º,



15- BELBI BENTO SANTOS DA ROSA incurso nas penas do art. 2º,






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16- MARCOS JOSÉ DUARTE DA SILVA incurso nas penas do art. 2º,



17 - ROGÉRIO DE SÁ NUNES incurso nas penas do art. 2º, parágrafos


Código Penal;

18 - JORGE BARROS DOS SANTOS incurso nas penas do art. 2º,



19 - CARLOS EDUARDO COELHO DA SILVA incurso nas penas do art.

2º, parágrafos 2º e 4º, inciso II, da lei 12.850/2013 c/c arts. 312, 317 e

333, todos do Código Penal;

20 - HERMES TEIXEIRA DE SOUZA incurso nas penas do art. 2º,



21 - CAUBI DE LUCENA CARNEIRO incurso nas penas do art. 2º,



22 - ULISSES PEIXOTO DA COSTA incurso nas penas do art. 2º,



23 - ALEX SANDRO DE OLIVEIRA LEMOS incurso nas penas do art. 2º,



24 - WILSON DA CONCEIÇÃO incurso nas penas do art. 2º, parágrafos


Código Penal;




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25 - FERNANDO LEONARDO MACEDO DE SOUSA incurso nas penas do



26 - GABRIEL DE LIMA AZEREDO COUTINHO incurso nas penas do art.



27 - DOUGLAS MENDES PAULINO incurso nas penas do art. 2º,



28 - FÁBIO CARLOS DA SILVA CAMPOS FILHO, vulgo “FABINHO”

incurso nas penas do art. 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso II, da lei

12.850/2013 c/c arts. 312, 317 e 333, todos do Código Penal;

29 - LEONARDO DE ANDRADE CORREA, incurso nas penas do art. 2º,



30 - CHARLES COUTINHO SANTOS incurso nas penas do art. 2º,



31 - ALEXSANDER TAVARES DIAS incurso nas penas do art. 2º,



32 - JAIRO RODRIGUES GOMES incurso nas penas do art. 2º,



33 - PAULO CÉSAR LOPES BARBOSA JÚNIOR, incurso nas penas do






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34 - PAULO CÉSAR LOPES BARBOSA incurso nas penas do art. 2º,



35 - RAFAEL ALEXSSANDER DOS SANTOS incurso nas penas do art.



36 - GILMAR PIRES PINTO DA SILVA incurso nas penas do art. 2º,



37 - FRANCISCO DE ASSIS DO VALLE, vulgo “CHICÃO”, incurso nas



38 - KÁTIA REGINA SOUSA DE MESQUITA incurso nas penas do art.



39 - HENRIQUE CESAR DA SILVA ASSIS incurso nas penas do art. 2º,



40 - JANDIRA GONÇALVES MATTOS incurso nas penas do art. 2º,



41 - ARNALDO DE SOUZA B. FILHO incurso nas penas do art. 2º,



42 - CLAUDIANE ARAÚJO SANTOS incurso nas penas do art. 2º,






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43 - JORGE GERMANO DA SILVA incurso nas penas do art. 2º,



44 - ÚRSULA DE VASCONCELOS MUNIZ incurso nas penas do art. 2º,



45 - GISELLE PEREIRA AMAZONAS incurso nas penas do art. 2º,



46 - SUELI MARIA PORTELA F. DE PAIVA incurso nas penas do art. 2º,



47 - MARIA SILVANA BARBOSA incurso nas penas do art. 2º,



48 - GILMAR PEREIRA DE PAIVA incurso nas penas do art. 2º,



49 - VALDECI PAIM DE AZEVEDO incurso nas penas do art. 2º,



50 - MARIA JOSÉ SANTOS RAMOA incurso nas penas do art. 2º,



51 - ANA CRISTINA SANTOS RAMOA incurso nas penas do art. 2º,






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52 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA incurso nas penas do art. 2º, parágrafos


Código Penal;

53 - JONECIMAR GOMES DA SILVA incurso nas penas do art. 2º,



V– DOS PEDIDOS.

Ante o exposto, requer o Ministério Público a citação

dos denunciados para oferecer resposta escrita às imputações que lhes

são feitas, no prazo de 10 (dez) dias, recebendo-se a denúncia a seguir,

com designação de AIJ, e que sejam, ao final, os denunciados condenados

nos exatos termos desta imputação.

Niterói, 13 de julho de 2018.

ANTONIO CARLOS FONTE PESSANHA

PROMOTOR DE JUSTIÇA

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SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA


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DANIEL FARIA BRAZ


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ROMULO SANTOS SILVA


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