ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК - osceТермінологічний словник з...

Тер

мін

ол

огі

чн

ий

сл

ов

ни

к з

пи

тан

ь з

ап

об

іга

нн

я т

а п

ро

тид

ії л

ега

ліз

ац

ії (в

ідм

ива

нн

ю) д

охо

дів

, од

ерж

ани

х зл

очи

нн

им

шл

яхо

м, ф

інан

сува

нн

ю т

еро

ри

зму,

ф

іна

нс

ува

нн

ю р

оз

по

вс

юд

же

нн

я з

бр

ої

ма

со

во

го з

ни

ще

нн

я т

а к

ор

упц

ії

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИКЗ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ, ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА КОРУПЦІЇ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИКЗ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,

ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ, ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА КОРУПЦІЇ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИКЗ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,

ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ, ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА КОРУПЦІЇ

Це видання здійснено за сприяння Координатора проектів ОБСЕ в Україні.У цій публікації висловлено виключно погляди авторів. Вони не обовязково

відображають офіційну позицію Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

GLOSSARYON PREVENTION AND COUNTERACTION

TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL PROCEEDS, TERRORIST

FINANCING, FINANCING OF PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AND

CORRUPTION

The publication is funded by the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine.The publication reflects the authors’ point of view and may not coincide with the official

position of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine.

УДК 343.35+343.32+343.37](477)(038) Т35ISBN 978-617-7627-10-3

Редакційна колегія: Укладачі:Черкаський І. Б. – д. е. н., Голова Державної служби фінансового моніторингу УкраїниГаєвський І. М. – к. ю. н., перший заступник Голови Державної служби фінансового моні-торингу УкраїниЗубрій В. П. – заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу УкраїниГлущенко О. О. – к. е. н., директор Депар-таменту координції системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу УкраїниХилюк В. П. – директор Департаменту фінан-сових розслідувань Державної служби фінан-сового моніторингу УкраїниПрийма І. М. – завідувач секретаріату Комі-тету Верховної Ради України з питань фінан-сової політики і банківської діяльності

Чубенко А. Г. – д. ю. н., професор (Академія фінансового моніторингу) Лошицький М. В. – д. ю. н., професор (Націо-нальна академія прокуратури України) Павлов Д. М. – д. ю. н., доцент (Національний університет “Одеська юридична академія”) Бичкова С. С. – д. ю. н., професор (Національ-на академія внутрішніх справ) Юнін О. С. – д. ю. н., доцент (Дніпропетров-ський державний університет внутрішніх справ)

Рекомендовано міжгалузевою науково-методичною радою Державного закладу післядипломної освіти “Академія фінансового моніторингу” (протокол від 15.11.2018 № 4)

Рецензенти:Волошин Ю. О. – д. ю. н., професор, Заслужений юрист України (Національний авіаційний університет)Колодій А. М. – д. ю. н., професор, Заслужений юрист України (Київський національний еко-номічний університет)Чернявський С. С. – д. ю. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України (Національ-на академія внутрішніх справ)Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Павлов Д. М., Бичкова С. С., Юнін О. С. – К.: Ваіте, 2018. – 826 с.

Термінологічний словник підготовлено шляхом узагальнення та систематизації термінів та по-нять з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Словник зібрав в себе термінологію, що міститься у відповідних міжнародних юридичних документах (конвенціях), стандартах і керівництвах міжнародних організацій, на-ціональному законодавстві, інформаційній та науковій літературі.Видання розраховано на працівників суб’єктів фінансового моніторингу та осіб, як задіяні у реалізації антикорупційної діяльності, фахівців правоохоронних та судових органів, наукових працівників, а також викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і практикуючих юристів.

UDC 343.35+343.32+343.37](477)(038) Т35ISBN 978-617-7627-10-3

Editorial board: Authors:I. Cherkaskyi – Dr. Sc. Economics, Head of the State Financial Monitoring Service of UkraineI. Gaievskyi – Ph. D., Ass. Prof., First Deputy Head of the State Financial Monitoring Service of UkraineV. Zubriy – Deputy Head of the State Financial Monitoring Service of UkraineO. Hlushchenko – Ph. D., Ass. Prof., Head of Department for Co-ordinationof the financial monitoring system of the State Financial Monitoring Service of UkraineV. Khyliuk – Head of Department for Financial Investigations of the State Financial Monitoring Service of UkraineI. Pryima – Head of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine on financial policy and banking

A. Chubenko – LL. D., Prof. (Academy of Financial Monitoring) M. Loshytskyi – LL. D., Prof. (National Academy of Internal Affairs of Ukraine) D. Pavlov – LL. D., Ass. Prof. (National University “Odessa Academy of Law”) S. Bychkova – LL. D., Prof. (National Academy of Internal Affairs of Ukraine) O. Yunin – LL. D., Ass. Prof. (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs)

Recommended by the Interbranch Research and Methodology Council of the State Institution of Postgraduate Education “Academy of Financial Monitoring” (Minutes of meeting as of November 15, 2018 № 4)Readers:Yu. Voloshyn – LL. D., Prof., Honored Lawyer of Ukraine (National Aviation University)A. Kolodiy – LL. D., Prof., Honored Lawyer of Ukraine (Kyiv National Economic University)S. Cherniavskyi – LL. D., Prof., Honoured Master of Sciences and Engineering of Ukraine (National Academy of Internal Affairs)

Glossary on prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption/ A. Chubenko, M. Loshytskyi, D. Pavlov, S. Bychkova, O. Unin – K.: Vaite, 2018. – 826 p.

The glossary is prepared by generalizing and systematizing terms and concepts on prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption. The glossary has gathered the terminology contained in the relevant international legal documents (conventions), standards and international organizations guidelines, national legislation, informational and scientific literature.The target audience for the publication is employees of financial monitoring entities and individuals involved in the implementation of anti-corruption activities, law enforcement and judicial authorities’ specialists, scientists, as well as lecturers, doctoral candidates, post-graduates, students of higher educational institutions and practicing lawyers.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИКз питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення та корупції(в основі видання лежать міжнародні документи,

законодавство України та науково-інформаційна література станом на 11 листопада 2018 р.)

ВИДАННЯ ІНІЦІЙОВАНЕ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО

МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ЗА ПІДТРИМКИ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЇ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ (ОБСЄ)

Рекомендовано для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції

Київ – 2018

GLOSSARYon prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing, financing of proliferation

of weapons of mass destruction and corruption

(publication is based on international documents, legislation of Ukraine and scientific and informative literature

as of November 11, 2018)

EDITION IS INITIATED BY THE STATE FINANCIAL MONITORING

SERVICE OF UKRAINE WITH THE SUPPORT OF THE ORGANIZATION FOR

SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE PROJECT CO-ORDINATOR IN UKRAINE

Recommended for system of prevention and counteraction tolegalization (laundering) of criminal proceeds, terrorism financing, financing of proliferation of weapons of mass

destruction and corruption

Kyiv – 2018

8

Зміст

ЗмістПРО СЛОВНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20ТЕРМІНОЛОГІЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Г-Ґ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Є . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259Ж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262З-И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263І-Ї-Й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381М . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445П . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481Р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605Т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651У . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676Ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687Х . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715Ц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717Ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722Ш-Щ-Ь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803НАУКОВА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824

9

Contents

ContentsABOUT GLOSSARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12FOREWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16UKRAINIAN ALPHABET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18ENGLISH ALPHABET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19ABBREVIATIONS AND ACRONYMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20TERMINOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Г-Ґ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Є . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259Ж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262З . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263І-Ї-Й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381М . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445П . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481Р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605Т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651У . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676Ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687Х . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715Ц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717Ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722Ш-Щ-Ь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

ALPHABETIC LIST OF TERMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732LIST OF USED SOURCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

INTERNATIONAL DOCUMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799LEGISLATION OF UKRAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803SCIENTIFIC AND INFORMATIVE LITERATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

USEFUL REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825

10

ПРО СЛОВНИК


Це видання являє собою термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

Зазначний словник є продовженням двох попередніх видань, що користуються попитом приватного і державного секторів та які були оприлюднені раніше:

– науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію ле-галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон), що був прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року і набрав чинності 6 лютого 2015 року [оприлюднено Держфінмоніторингом у 2015 р.];

– збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-повсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз’ясненнями) [оприлюднено Держфінмоніторингом у 2017 р.].

Сфера запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення оперує значною кількістю термінів та понять, які вживаються у різних контекстах та значеннях. Аналогічно можливо сказати і про сферу запобігання та протидії корупції, що є однією із важливих складових унеможливлення створення передумов для здобуття «кримінальних» доходів.

При цьому термінологія антилегалізаційної та антикорупційної сфер міститься як в чинній нормативно-правовій базі України, так і в міжнародних документах (конвенціях, стандартах), і в різноманітній науково-інформаційній літературі.

За таких умов узагальнення та систематизація відповідних термінів є потребою сучасного правозастосовчого процесу.

Видання цього словника ініційовано Державною службою фінансового моніторингу України, а його упорядкування проведено юристами, які мають досвід роботи та спеціалізуються у регулюванні правовідносин різних галузей права – А. Г. Чубенко, М. В. Лошицьким, Д. М. Павловим, С. С. Бичковою, О. С. Юніним.

У словнику зібрані терміни, що використовуються у системі боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та корупцією. Це, зокрема, близько 3000 термінів, які містяться у:

– міжнародних документах [більш ніж 400 термінів];– кодексах та законах України [більш ніж 1300 термінів];– підзаконних нормативно-правових актах України [більш ніж 650 термінів];– науковій та інформаційній літературі [більш ніж 430 термінів].Заголовні літери та всі терміни виділені жирним шрифтом і розташовані в абетковому

порядку. Також, приведено «Алфавітний покажчик термінів» та «Перелік використаних джерел».

Крім тлумачення лексичного значення термінів, у словнику міститься додаткова інформація:

11


дані назви термінів англійською мовою та представлено їх англомовну транскрипцію, визначені джерела в яких використовуються терміни, за допомогою словникових значень (див.) вказані взаємопов’язані поняття.

Додає змістовності представленому виданню перелік (з більш ніж трьохсот п’ятидесяти) абревіатур та акронімів, які використовуються у сфері боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та корупції в українській та англійській мові (з відповідними перекладами).

Даний словник не є закінченою працею, він може підлягати періодичному оновленню, доповнюватися і розширюватися.

Словник розрахований на якнайширше коло читачів, але насамперед на тих, хто має справу з питаннями фінансового моніторингу та боротьби з корупцією у своїй щоденній діяльності, – працівників суб’єктів фінансового моніторингу і антикорупційної сфери, пра-воохоронних органів, суддів, громадських об’єднань, науковців та студентів, які вивчають фінансові дисципліни, а також практикуючих юристів.

Упорядкування та публікація термінологічного словника здійснені за сприяння Органі-зації з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE).

12

ABOUT GLOSSARY

ABOUT GLOSSARY

This publication is a glossary on prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption.

The mentioned glossary is a continuation of two previous publications that are in demand by the private and public sectors and which were made public in the past:

– scientific and practical commentary on the Law of Ukraine «On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction» (Law), adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on October 14, 2014 and entered into force on February 6, 2015 [published by the State Financial Monitoring Service of Ukraine in 2015];

– compilation of legislative acts on prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction (with comments and explanations) [published by the State Financial Monitoring Service of Ukraine in 2017].

The area of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of the proceeds from crime, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction operates a large number of terms and concepts that are used in different contexts and meanings. The same can be said about the area of prevention and counteraction to corruption, which is one of the important components of making it impossible to create preconditions for obtaining «criminal» incomes.

In this case, the terminology of anti-money laundering and anti-corruption areas is contained both in the current legal framework of Ukraine, as well as in international documents (conventions, standards) and in various scientific and informational literature.

Under such conditions, the generalization and systematization of the relevant terms is a requirement of a modern enforcement process.

The publication of this glossary was initiated by the State Financial Monitoring Service of Ukraine, and its compilation was made by lawyers who have experience and specialize in regulation of legal relations of various law branches – A. Chubenko, M. Loshytskyi, D. Pavlov, S. Bychkova, O. Yunin.

The glossary contains terms used in the anti-money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption areas. This includes, in particular, about 3000 terms contained in:

– international documents [more than 400 terms];– codes and laws of Ukraine [more than 1300 terms];– subordinate normative legal acts of Ukraine [more than 650 terms];– scientific and informational literature [more than 430 terms].The capital letters and all terms are bolded and arranged in alphabetical order. Also, the

«Alphabetic list of terms» and «List of used sources» are given.Besides explanation of the lexical meaning of terms, the glossary contains additional information:

the names of the terms in English and their English transcription; the sources where the terms are used identified; the interrelated concepts are indicated with the help of the vocabulary meanings (see).

13

ABOUT GLOSSARY

The list of the abbreviations and acronyms (more than three hundred and fifty) used in the area of combating money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption in Ukrainian and English (with appropriate translations) adds content to the publication.

This glossary is not completed work, it can be periodically updated, supplemented and expanded.The target audience for the glossary is the widest range of readers, but primarily those who deals

with the financial monitoring and fighting corruption issues in their daily activities – employees of the financial monitoring and anti-corruption sector, law enforcement agencies, judges, non-governmental organizations, scientists and students studying financial disciplines, as well as practicing lawyers.

The composition and publication of the glossary have been made with the assistance of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).

14

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

У січні 2018 року Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) було оприлюднено Звіт про взаємну оцінку України у відповідній сфері за наслідками 5-го раунду оцінок. Цей Звіт було затверджено на 55-му Пленарному засіданні Комітету Ради Європи MONEYVAL у грудні 2017 року.

Звітом підтверджено, що Україна є надійною юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, яка не потребує спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та FATF.

Вказаний результат засвідчує безумовний прогрес у розбудові національної системи фінансового моніторингу та підтверджує зростаючу ефективність дій усіх її учасників.

Також, Звіт віддає належне зосередженій роботі, яка наразі триває для арешту та конфіскації коштів у випадках корупції та викрадення державних активів на вищих рівнях відповідно до національних ризиків.

Серед позитивних аспектів акцентовано увагу на значному рівні міжвідомчої координації учасників національної системи фінансового моніторингу з боку Державної служби фінансового моніторингу України.

Водночас, Комітет Ради Європи MONEYVAL визначив також цілий ряд аспектів, що потребують удосконалення, серед яких, зокрема, необхідність підвищення ефективності правоохоронно-судової системи, а також деяких аспектів регулювання і нагляду.

Зазначене видання ми розцінюємо, як один із елементів координаційної діяльності Держфінмоніторингу, що покликаний забезпечити більш ефективне застосування міжнародних стандартів та національного законодавства учасниками системи. Це, в свою чергу, сприятиме розвитку (прогресу) національної системи фінансового моніторингу та покращенню позицій нашої Держави на міжнародних платформах.

Представлений термінологічний словник носить не тільки надзвичайно важливий теоретичний, а й практично-прикладний характер. Він є першим, за часів незалежності України, систематизованим виданням, що об’єднав терміни та поняття антилегалізаційної та антикорупційної систем.

Зібрані визначення, майже трьох тисяч термінів, що використовуються у актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, нормативно-правових актах державних органів (здебільшого суб’єктів державного фінансового моніторингу) та міжнародних і науково-інформаційних джерелах.

Метою його розробки є підтримка всіх учасників національної системи фінансового моніторингу (як з державного, так і з приватного секторів), а також суб’єктів антикорупційного напрямку в контексті професійної реалізації їх прав та інтересів, а також дотримання покладених зобов’язань.

Крім того, даний словник також є корисним джерелом, що буде використано у проведенні тренінгової діяльності спеціалістів, зайнятих у питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та боротьби з корупцією на базі Академії фінансового моніторингу, а також в інших навчальних закладах.

15

ПЕРЕДМОВА

До підготовки словника були долучені авторитетні наукові співробітники, які спеціалізуються у різних галузях права, та мають досвід реалізації подібних проектів, а також керівники Державної служби фінансового моніторингу України.

Варто пам’ятати, що координаційна та роз’яснювальна робота, яка забезпечується Держфінмоніторингом, в тому числі за підтримки Організації з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE), є компонентом мінімізації національних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Переконані, що дане видання стане в нагоді працівникам національної системи фінансового моніторингу та антикорупційної системи, та є черговим свідченням послідовних і продуманих заходів із реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

І. Б. Черкаський, Голова Державної служби фінансового моніторингу України, доктор економічних наук

16

FOREWORD

FOREWORD

In January 2018, the Committee of Experts on the Evaluation of Actions Against Money Laundering and Terrorist Financing (MONEYVAL) published the Mutual Evaluation Report of Ukraine following the results of the 5th round of mutual evaluation. This Report was approved at the 55th MONEYVAL Plenary meeting in December 2017.

The Report confirms that Ukraine is a reliable jurisdiction in combating money laundering, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, which does not require special control measures (beacons) from MONEYVAL and the FATF.

The indicated result testifies to unconditional progress in the development of the national financial monitoring system and confirms the growing effectiveness of actions of all its participants.

The report also pays tribute to the focused work that is currently underway for funds arrest and confiscation in cases of corruption and embezzlement at higher levels in accordance with national risks.

Among the positive aspects, an attention was paid to the significant level of inter-agency coordination of the national financial monitoring system participants by the State Financial Monitoring Service of Ukraine.

At the same time, MONEYVAL has also identified a number of issues that need to be improved, including, inter alia, the need to improve the effectiveness of the law-enforcement and judicial system, as well as some aspects of regulation and supervision.

We consider this publication as one of the elements of the State Financial Monitoring Service of Ukraine coordination activities, which is intended to ensure more effective implementation of international standards and national legislation by the participants of the system. This, in turn, will contribute to the development (progress) of the national financial monitoring system and the improvement of the position of our State on international platforms.

The glossary has not only extremely important theoretical, but also practical-applied value. It is the first systematic publication, combining the terms and concepts of anti-money laundering and anti-corruption systems, since the independence of Ukraine.

The collected definitions, almost three thousand terms used in acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the President of Ukraine, legal acts of state bodies (mostly state financial monitoring entities) and international and scientific informational sources.

The purpose of its development is to support all participants of the national financial monitoring system (both from the public and private sectors), as well as anticorruption entities in the context of the professional realization of their rights and interests, as well as compliance with the obligations.

In addition, this glossary is also a useful source to be used in conducting training activities for specialists involved in combating money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and fighting corruption on the basis of the Academy of financial monitoring, as well as in other educational institutions.

Authoritative scientists specialized in various branches of law, and experienced in implementing such projects, as well as senior employees of the State Financial Monitoring Service of Ukraine, were involved in the preparation of the glossary.

It is worth keeping in mind that the coordination and outreach activities provided by the State Financial Monitoring Service of Ukraine, including with the support of the Organization

17

FOREWORD

for Security and Cooperation in Europe (OSCE), is a component of minimizing national risks in the area of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, and terrorist financing.

We are confident that this publication will be useful to the employees of the national system of financial monitoring and anti-corruption system, and it is another evidence of consistent and well-considered measures to implement the state policy in the area of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction.

Igor Cherkaskyi, Head of State Financial Monitoring Service of Ukraine, Doctor of Economics

18

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

А а Н нБ б О оВ в П пГ г Р рҐ ґ С сД д Т тЕ е У уЄ є Ф фЖ ж Х хЗ з Ц цИ и Ч чІ і Ш шЇ ї Щ щ

Й й Ь ьК к Ю юЛ л Я яМ м

19

АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ

АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ

A a N nB b O oC c P pD d Q qE e R rF f S sG g T tH h U uI i V vJ j W w

K k X xL l Y y

M m Z z

20

АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИ

Абревіатура Назва Abbreviation TitleАР Крим Автономна Республіка Крим ARC Autonomous Republic of CrimeaАРМА Національне агентство України з питань виявлення, розшуку

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

ARMA National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and other Crimes

АТО антитерористична операція ATO Anti-terrorist OperationАСАУР автоматизована система аналізу та управління ризиками AARMS Automated Analysis and Risk Management SystemАСМО автоматизована система митного оформлення товарів

та транспортних засобівASCC Automated System of Customs Clearance of Goods and Vehicles

АФМ Академія фінансового моніторингу AFM Academy of Financial MonitoringВАС Вищий антикорупційний суд України HACC High Anti-Corruption CourtВАСУ Вищий адміністративний суд України SAC Supreme Administrative Court of UkraineВАТ відкрите акціонерне товариство OJSC Open Joint Stock CompanyВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України HQC High Qualifications Commission of Judges of UkraineВКПП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури AUCEP All-Ukrainian Conference of Prosecution EmployeesВРУ Верховна Рада України VR Verkhovna Rada of UkraineВРП Вища рада правосуддя HCJ High Council of JusticeВС Верховний Суд SC Supreme CourtГК Господарський кодекс України CC Commercial Code of UkraineГПУ Генеральна прокуратура України PGO Prosecutor General of UkraineДБО дистанційне банківське обслуговування RBO Remote Banking ServiceДБР Державне бюро розслідувань SBI State Bureau of InvestigationДержстат Державна служба статистики України SSS State Statistics Service of UkraineДержфінмоніторинг Державна служба фінансового мониторингу України SFMS State Financial Monitoring Service of UkraineДРГ диверсійно-розвідувальна група DIG Diversion and Intelligence GroupДСА Державна судова адміністрація України SJA State Judicial Administration of UkraineДУМ додаткові узагальнені матеріали ACR Additional Case ReferralsДФС Державна фіскальна служба України SFS State Fiscal Service of UkraineЄДР Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формуваньUSR Uniform State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and

Public AssociationsЄДРСР Єдиний державний реєстр судових рішень USRCD Unified State Register of Court DecisionsЄРДР Єдиний реєстр досудових розслідувань URPI Unified Register of Pre-trial InvestigationsЗАТ закрите акціонерне товариство JSC Joint Stock CompanyКАС Кодекс адміністративного судочинства України CAJ Code of Administrative Justice of UkraineКВЕД класифікація видів економічної діяльності CTEA Classification of Types of Economic ActivityКК Кримінальний кодекс України CC Criminal Code of UkraineКМУ Кабінет Міністрів України CMU Cabinet of Ministers of UkraineКПК Кримінальний процесуальний кодекс України CPC Criminal Procedure Code of UkraineКУА компанія з управління активами AMC Asset Management CompanyКУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення CUoAO Code of Ukraine on Administrative OffensesМВС Міністерство внутрішніх справ України MIA Ministry of Internal AffairsМЕРТ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України MEDT Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИУКРАЇНОМОВНІ

21


Абревіатура Назва Abbreviation TitleАР Крим Автономна Республіка Крим ARC Autonomous Republic of CrimeaАРМА Національне агентство України з питань виявлення, розшуку

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

ARMA National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and other Crimes

АТО антитерористична операція ATO Anti-terrorist OperationАСАУР автоматизована система аналізу та управління ризиками AARMS Automated Analysis and Risk Management SystemАСМО автоматизована система митного оформлення товарів

та транспортних засобівASCC Automated System of Customs Clearance of Goods and Vehicles

АФМ Академія фінансового моніторингу AFM Academy of Financial MonitoringВАС Вищий антикорупційний суд України HACC High Anti-Corruption CourtВАСУ Вищий адміністративний суд України SAC Supreme Administrative Court of UkraineВАТ відкрите акціонерне товариство OJSC Open Joint Stock CompanyВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України HQC High Qualifications Commission of Judges of UkraineВКПП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури AUCEP All-Ukrainian Conference of Prosecution EmployeesВРУ Верховна Рада України VR Verkhovna Rada of UkraineВРП Вища рада правосуддя HCJ High Council of JusticeВС Верховний Суд SC Supreme CourtГК Господарський кодекс України CC Commercial Code of UkraineГПУ Генеральна прокуратура України PGO Prosecutor General of UkraineДБО дистанційне банківське обслуговування RBO Remote Banking ServiceДБР Державне бюро розслідувань SBI State Bureau of InvestigationДержстат Державна служба статистики України SSS State Statistics Service of UkraineДержфінмоніторинг Державна служба фінансового мониторингу України SFMS State Financial Monitoring Service of UkraineДРГ диверсійно-розвідувальна група DIG Diversion and Intelligence GroupДСА Державна судова адміністрація України SJA State Judicial Administration of UkraineДУМ додаткові узагальнені матеріали ACR Additional Case ReferralsДФС Державна фіскальна служба України SFS State Fiscal Service of UkraineЄДР Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формуваньUSR Uniform State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and

Public AssociationsЄДРСР Єдиний державний реєстр судових рішень USRCD Unified State Register of Court DecisionsЄРДР Єдиний реєстр досудових розслідувань URPI Unified Register of Pre-trial InvestigationsЗАТ закрите акціонерне товариство JSC Joint Stock CompanyКАС Кодекс адміністративного судочинства України CAJ Code of Administrative Justice of UkraineКВЕД класифікація видів економічної діяльності CTEA Classification of Types of Economic ActivityКК Кримінальний кодекс України CC Criminal Code of UkraineКМУ Кабінет Міністрів України CMU Cabinet of Ministers of UkraineКПК Кримінальний процесуальний кодекс України CPC Criminal Procedure Code of UkraineКУА компанія з управління активами AMC Asset Management CompanyКУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення CUoAO Code of Ukraine on Administrative OffensesМВС Міністерство внутрішніх справ України MIA Ministry of Internal AffairsМЕРТ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України MEDT Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

22


Абревіатура Назва Abbreviation TitleМЗП мінімальна заробітна плата MW Minimum WageМЗС Міністерство закордонних справ України MFA Ministry of Foreign AffairsМінінфраструктури Міністерство інфраструктури України MoI Ministry of Infrastructure of UkraineМінфін Міністерство фінансів України MoF Ministry of Finance of UkraineМін’юст Міністерство юстиції України MoJ Ministry of Justice of UkraineНАБУ Національна антикорупційне бюро України NABU National Anti-Corruption Bureau of UkraineНАЗК Національне агентство з питань запобігання корупції NACP National Agensy on Corruption PreventionНацкомфінпослуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послугNC National Commission for State Regulation of Financial Services

Markets of UkraineНБУ Національний банк України NBU National Bank of UkraineНКЦПФР Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку NSSMC National Securities and Stock Market CommissionНМДГ неоподаткований мінімум доходів громадян NTNIC Non-Taxable Minimum Incomes of CitizensНПУ Національна поліція України NP National Police of UkraineОВДП облігації внутрішньої державної позики BDSL Bonds of Domestic State LoanОЗДП облігації зовнішньої державної позики BFSL Bonds of Foreign State LoanОРДЛО окремі райони Донецької та Луганської областей ORDLO Some Districts of Donetsk and Luhansk RegionsПАТ публічне акціонерне товариство PC Public CompanyПІК ДФС програмно-інформаційний комплекс Державної фіскальної

служби УкраїниPIC SFS Program and Information Complex of the State Fiscal Service of

UkraineПМ прожитковий мінімум CoL Cost of LivingПП приватне підприємство PE Private EnterpriseРада Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Council Council on the Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction

РНБО Рада національної безпеки і оборони України NSDC National Security and Defense Council of UkraineРПУ Рада прокурорів України CoP Council of Prosecutors of UkraineСАП Спеціалізована антикорупційна прокуратура SAPO Special Anti-Corruption Prosecutor’s OfficeСБУ Служба безпеки України SSU Security Service of UkraineСДФМ суб’єкти державного фінансового моніторингу SFMEs State Financial Monitoring EntitiesСЕП система електронних платежів EPS Electronic Payment SystemСЗР Служба зовнішньої розвідки України SZRU Foreign Intelligence Service of UkraineСПФМ суб’єкти первинного фінансового моніторингу PFMEs Primary Financial Monitoring EntitiesСФМ суб’єкти фінансового моніторингу FMEs Financial Monitoring EntitiesТДВ товариство з додатковою відповідальністю ALC Additional Liability CompanyУМ узагальнені матеріали CR Case ReferralsФГВ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб DGF Deposit Guarantee FundФОН Фонд операцій з нерухомістю REF Real Estate FundФФБ Фонд фінансування будівництва FCF Fund for Construction FinancingЦК Цивільний кодекс України CC Civil Code of UkraineЦПК Центр протидії корупції AntAC Anti-Corruption Action Center

23


Абревіатура Назва Abbreviation TitleМЗП мінімальна заробітна плата MW Minimum WageМЗС Міністерство закордонних справ України MFA Ministry of Foreign AffairsМінінфраструктури Міністерство інфраструктури України MoI Ministry of Infrastructure of UkraineМінфін Міністерство фінансів України MoF Ministry of Finance of UkraineМін’юст Міністерство юстиції України MoJ Ministry of Justice of UkraineНАБУ Національна антикорупційне бюро України NABU National Anti-Corruption Bureau of UkraineНАЗК Національне агентство з питань запобігання корупції NACP National Agensy on Corruption PreventionНацкомфінпослуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послугNC National Commission for State Regulation of Financial Services

Markets of UkraineНБУ Національний банк України NBU National Bank of UkraineНКЦПФР Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку NSSMC National Securities and Stock Market CommissionНМДГ неоподаткований мінімум доходів громадян NTNIC Non-Taxable Minimum Incomes of CitizensНПУ Національна поліція України NP National Police of UkraineОВДП облігації внутрішньої державної позики BDSL Bonds of Domestic State LoanОЗДП облігації зовнішньої державної позики BFSL Bonds of Foreign State LoanОРДЛО окремі райони Донецької та Луганської областей ORDLO Some Districts of Donetsk and Luhansk RegionsПАТ публічне акціонерне товариство PC Public CompanyПІК ДФС програмно-інформаційний комплекс Державної фіскальної

служби УкраїниPIC SFS Program and Information Complex of the State Fiscal Service of

UkraineПМ прожитковий мінімум CoL Cost of LivingПП приватне підприємство PE Private EnterpriseРада Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Council Council on the Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction

РНБО Рада національної безпеки і оборони України NSDC National Security and Defense Council of UkraineРПУ Рада прокурорів України CoP Council of Prosecutors of UkraineСАП Спеціалізована антикорупційна прокуратура SAPO Special Anti-Corruption Prosecutor’s OfficeСБУ Служба безпеки України SSU Security Service of UkraineСДФМ суб’єкти державного фінансового моніторингу SFMEs State Financial Monitoring EntitiesСЕП система електронних платежів EPS Electronic Payment SystemСЗР Служба зовнішньої розвідки України SZRU Foreign Intelligence Service of UkraineСПФМ суб’єкти первинного фінансового моніторингу PFMEs Primary Financial Monitoring EntitiesСФМ суб’єкти фінансового моніторингу FMEs Financial Monitoring EntitiesТДВ товариство з додатковою відповідальністю ALC Additional Liability CompanyУМ узагальнені матеріали CR Case ReferralsФГВ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб DGF Deposit Guarantee FundФОН Фонд операцій з нерухомістю REF Real Estate FundФФБ Фонд фінансування будівництва FCF Fund for Construction FinancingЦК Цивільний кодекс України CC Civil Code of UkraineЦПК Центр протидії корупції AntAC Anti-Corruption Action Center

24


Abbreviation Title Абревіатура НазваABC Anti-Bribery and Corruption ПХК протидія хабарництву та корупціїAC Anti-Corruption ПК протидія корупціїACH Automated Clearing House АКП Автоматизована клірингова палатаCAN Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia АКМ Антикорупційна мережа для Східної Європи та Центральної АзіїACWG Anti-Corruption Working Group АРГ Антикорупційна робоча групаAEI Automatic Exchange of Information АОІ автоматичний обмін інформацієюAML Anti-Money Laundering ПВК протидія відмиванню коштівAML/CFT Anti-Money Laundering and Countering the Financing of

TerrorismПВК/ФТ протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering АТГ Азіатсько-Тихоокеанська група з питань розробки заходів протидії відмиванню коштів

ARO Asset Recovery Office АРО Офіс з повернення активівBIC Business Identifier Code МФО Ідентифікаційний код банкуBIS Bank for International Settlements БМР Банк міжнародних розрахунківBO Beneficial Ownership БВ Бенефіціарна власністьBTWC Biological and Toxin Weapons Convention 1972 КБТЗ Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення

запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення 1972

C Compliant В відповідаєCA Customs Authority МО митні органиCCJE Consultative Council of European Judges КРЄС Консультаційна рада європейських суддівCDD Customer Due Diligence НПК належна перевірка клієнтаCETS Council of Europe Treaty System СДРЄ серія договорів Ради ЄвропиCFT Countering the Financing of Terrorism ПФТ протидія фінансуванню тероризмуCoE Council of Europe РЄ Рада ЄвропиCTR Currency Transaction Report ПВО повідомлення про валютну операціюCTR Cash Transaction Report ПГО повідомлення про готівкову операціюDARTTS Data Analysis and Research for Trade Transparency Systems САДДПСТ система аналізу даних та досліджень щодо прозорості у сфері

торгівліDNFBPs Designated Non-Financial Businesses and Professions ВНУП визначені нефінансові установи та професіїDPRK Democratic People’s Republic of Korea КНДР Корейська Народно-Демократична РеспублікаEAG Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing

of TerrorismЄАГ Євразійська група з протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризмуEaP Eastern Partnership СП Східне партнерствоEBC European Central Bank ЄЦБ Європейський центральний банкEBRD European Bank for Reconstruction and Development ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвиткуECB European Central Bank ЄЦБ Європейський центральний банкEDD Enhanced Due Diligence ППК посилена перевірка клієнтаEEA European Economic Area ЄЕЗ Європейська економічна зонаEFT Electronic Funds Transfer ЕПК електронний переказ коштівEgmont Group Egmont Group of Financial Intelligence Units Егмонтська Група Егмонтська Група підрозділів фінансової розвідки

АНГЛОМОВНІ

25


Abbreviation Title Абревіатура НазваABC Anti-Bribery and Corruption ПХК протидія хабарництву та корупціїAC Anti-Corruption ПК протидія корупціїACH Automated Clearing House АКП Автоматизована клірингова палатаCAN Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia АКМ Антикорупційна мережа для Східної Європи та Центральної АзіїACWG Anti-Corruption Working Group АРГ Антикорупційна робоча групаAEI Automatic Exchange of Information АОІ автоматичний обмін інформацієюAML Anti-Money Laundering ПВК протидія відмиванню коштівAML/CFT Anti-Money Laundering and Countering the Financing of

TerrorismПВК/ФТ протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering АТГ Азіатсько-Тихоокеанська група з питань розробки заходів протидії відмиванню коштів

ARO Asset Recovery Office АРО Офіс з повернення активівBIC Business Identifier Code МФО Ідентифікаційний код банкуBIS Bank for International Settlements БМР Банк міжнародних розрахунківBO Beneficial Ownership БВ Бенефіціарна власністьBTWC Biological and Toxin Weapons Convention 1972 КБТЗ Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення

запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення 1972

C Compliant В відповідаєCA Customs Authority МО митні органиCCJE Consultative Council of European Judges КРЄС Консультаційна рада європейських суддівCDD Customer Due Diligence НПК належна перевірка клієнтаCETS Council of Europe Treaty System СДРЄ серія договорів Ради ЄвропиCFT Countering the Financing of Terrorism ПФТ протидія фінансуванню тероризмуCoE Council of Europe РЄ Рада ЄвропиCTR Currency Transaction Report ПВО повідомлення про валютну операціюCTR Cash Transaction Report ПГО повідомлення про готівкову операціюDARTTS Data Analysis and Research for Trade Transparency Systems САДДПСТ система аналізу даних та досліджень щодо прозорості у сфері

торгівліDNFBPs Designated Non-Financial Businesses and Professions ВНУП визначені нефінансові установи та професіїDPRK Democratic People’s Republic of Korea КНДР Корейська Народно-Демократична РеспублікаEAG Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing

of TerrorismЄАГ Євразійська група з протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризмуEaP Eastern Partnership СП Східне партнерствоEBC European Central Bank ЄЦБ Європейський центральний банкEBRD European Bank for Reconstruction and Development ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвиткуECB European Central Bank ЄЦБ Європейський центральний банкEDD Enhanced Due Diligence ППК посилена перевірка клієнтаEEA European Economic Area ЄЕЗ Європейська економічна зонаEFT Electronic Funds Transfer ЕПК електронний переказ коштівEgmont Group Egmont Group of Financial Intelligence Units Егмонтська Група Егмонтська Група підрозділів фінансової розвідки

26


Abbreviation Title Абревіатура НазваEITI Extractive Industries Transparency Initiative ІТДП Ініціатива щодо забезпечення транспарентності у добувній

промисловостіEMS European Monetary System ЄМС Європейська монетарна системаEU European Union ЄС Європейський СоюзEUR Euro ЄВР євроEuropol European Union Agency for Law Enforcement Cooperation Європол Європейський поліцейський офісFATF Financial Action Task Force ФАТФ Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштівFATF TREIN FATF Training and Research Institute ФАТФ ННІ Навчально-науковий інститут ФАТФFI Financial Institution ФУ фінансова установаFinCEN Financial Crimes Enforcement Network ФінСЕН Мережа боротьби з фінансовими злочинами, СШАFIU Financial Intelligence Unit ПФР підрозділ фінансової розвідкиFT Financing of Terrorism ФТ фінансування тероризмуGCB Global Corruption Barometer ГБК глобальний барометр корупціїGIABA Inter Governmental Action Group against Money Laundering in

West AfricaГІАБА Міжурядова група по боротьбі з відмиванням коштів у Західній

АфриціGPD Gross Domestic Product ВВП валовий внутрішній продуктGRECO Group of States against Corruption ГРЕКО Група держав проти корупціїHS Harmonized Commodity Description and Coding System ГС система гармонізації описів та кодування товарівIA Intelligence Agencies PO розвідувальні органиIACA International Anti-Corruption Academy МАА Міжнародна Антикорупційна АкадеміяID Identification Data ІД ідентифікаційні данніIFRS International Financial Reporting Standards МСФЗ Міжнародні стандарти фінансової звітностіILO International Labour Organisation МОП Міжнародна організація праціIMF International Monetary Fund МВФ Міжнародний валютний фондIN Interpretive Note ПЗ пояснювальна запискаIO Immediate Outcome БР безпосередній результатIPS Internet Payment Services ПСІ платіжні сервіси ІнтернетуISIL Islamic State of Iraq and the Levant ІДІЛ Ісламська держава Іраку та ЛевантуISP Internet Service Providers ПІП провайдер Інтернет-послугLC Largely Сompliant ПВ переважно відповідаєLLC Limited Liability Company ТОВ товариство з обмеженою відповідальністюLEA Law Enforcement Agencies ПО правоохоронні органиML Money Laundering ВК відмивання коштівMLA Mutual Legal Assistance ВПД взаємна правова допомогаML/FT Money Laundering / Financing of Terrorism ВК/ФТ відмивання коштів / фінансування тероризмуMONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money

Laundering Measures and the Financing of TerrorismМАНІВЕЛ Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії

відмиванню коштів та фінансуванню тероризмуMTCR Missile Technology Control Regime РКРТ режим контролю ракетних технологійNA Not Applicable НЗ не застосовуєтьсяNBFIs Non-Banking Financial Institutions НФУ небанківські фінансові установиNC Non-Compliant НВ не відповідаєNGO Non-Government Organisation НДО/НУО недержавна (неурядова) організаціяNIP National Implementation Plan НПД Національний план дій (за наслідками MER) NPO Non-Profit Organisation НПО неприбуткова організація

27


Abbreviation Title Абревіатура НазваEITI Extractive Industries Transparency Initiative ІТДП Ініціатива щодо забезпечення транспарентності у добувній

промисловостіEMS European Monetary System ЄМС Європейська монетарна системаEU European Union ЄС Європейський СоюзEUR Euro ЄВР євроEuropol European Union Agency for Law Enforcement Cooperation Європол Європейський поліцейський офісFATF Financial Action Task Force ФАТФ Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштівFATF TREIN FATF Training and Research Institute ФАТФ ННІ Навчально-науковий інститут ФАТФFI Financial Institution ФУ фінансова установаFinCEN Financial Crimes Enforcement Network ФінСЕН Мережа боротьби з фінансовими злочинами, СШАFIU Financial Intelligence Unit ПФР підрозділ фінансової розвідкиFT Financing of Terrorism ФТ фінансування тероризмуGCB Global Corruption Barometer ГБК глобальний барометр корупціїGIABA Inter Governmental Action Group against Money Laundering in

West AfricaГІАБА Міжурядова група по боротьбі з відмиванням коштів у Західній

АфриціGPD Gross Domestic Product ВВП валовий внутрішній продуктGRECO Group of States against Corruption ГРЕКО Група держав проти корупціїHS Harmonized Commodity Description and Coding System ГС система гармонізації описів та кодування товарівIA Intelligence Agencies PO розвідувальні органиIACA International Anti-Corruption Academy МАА Міжнародна Антикорупційна АкадеміяID Identification Data ІД ідентифікаційні данніIFRS International Financial Reporting Standards МСФЗ Міжнародні стандарти фінансової звітностіILO International Labour Organisation МОП Міжнародна організація праціIMF International Monetary Fund МВФ Міжнародний валютний фондIN Interpretive Note ПЗ пояснювальна запискаIO Immediate Outcome БР безпосередній результатIPS Internet Payment Services ПСІ платіжні сервіси ІнтернетуISIL Islamic State of Iraq and the Levant ІДІЛ Ісламська держава Іраку та ЛевантуISP Internet Service Providers ПІП провайдер Інтернет-послугLC Largely Сompliant ПВ переважно відповідаєLLC Limited Liability Company ТОВ товариство з обмеженою відповідальністюLEA Law Enforcement Agencies ПО правоохоронні органиML Money Laundering ВК відмивання коштівMLA Mutual Legal Assistance ВПД взаємна правова допомогаML/FT Money Laundering / Financing of Terrorism ВК/ФТ відмивання коштів / фінансування тероризмуMONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money

Laundering Measures and the Financing of TerrorismМАНІВЕЛ Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії

відмиванню коштів та фінансуванню тероризмуMTCR Missile Technology Control Regime РКРТ режим контролю ракетних технологійNA Not Applicable НЗ не застосовуєтьсяNBFIs Non-Banking Financial Institutions НФУ небанківські фінансові установиNC Non-Compliant НВ не відповідаєNGO Non-Government Organisation НДО/НУО недержавна (неурядова) організаціяNIP National Implementation Plan НПД Національний план дій (за наслідками MER) NPO Non-Profit Organisation НПО неприбуткова організація

28


Abbreviation Title Абревіатура НазваNPT Nuclear Non Proliferation Treaty ДНЯЗ Договір про нерозповсюдження ядерної зброїNRA National Risk Assessment НОР Національна оцінка ризиківOC Organised Crime ОЗ організована злочинністьOCG Organised Crime Group ОЗГ організована злочинна групаOECD Organisation for Economic Co-Operation and Development ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвиткуOPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ОЗХЗ Організація із заборони хімічної зброїOSCE Organization for Security and Co-operation in Europe ОБСЄ Організація з безпеки і співробітництва в ЄвропіPACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe ПАРЕ Парламентська асамблея Ради ЄвропиPalermo Convention The United Nations Convention against Transnational Organized

Crime 2000Палермська Конвенція

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000

PC Partially Compliant ЧВ частково відповідаєPEP Politically Exposed Person ПЕП політично заангажовані особи, публічні діячіPF Proliferation (of weapons of mass destruction) Financing ФР фінансування розпосюдження (зброї масового знищення) R. Recommendation Р. РекомендаціяRBA Risk-Based Approach РОП ризико-орієнтовний підхідRE Reporting Entity, Private entities with obligations in a

jurisdiction’s AML/CFT regimeСПФМ звітуючий суб’єкт, суб’єкт первинного фінансового моніторингу

SAR Suspicious Activity Report ППД повідомлення про підозрілу діяльністьSAs Supervisory Authorities НО наглядові органиSDD Simplified Due Diligence СПК спрощена перевірка клієнтаSEPA Single Euro Payments Area ЄЗПЄ Єдина зона платежів у євроSME Small and Medium-sized Enterprise МСП малі та середні підприємстваSNRA Supra-National Risk Assessment СНОР Супранаціональна оцінка ризиківSR. Special Recommendation СР Спеціальна РекомендаціяSRB Self-Regulatory Body СО саморегулівний органSRO Self-Regulatory Organization СРО саморегулівна організаціяST Suspicious Transaction ПФО підозріла фінансова операціяSTR Suspicious Transaction Report ППО повідомлення про підозрілу операціюSWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication СВІФТ Міжнародна банківська електронна система платежівTC Technical Compliance ТВ технічна відповідністьTCSP Trust and Company Service Provider НПТК надавачі послуг трастів чи компанійTF Terrorist Financing ФТ фінансування тероризмуTFS Targeted Financial Sanctions ЦФС цільові фінансові санкціїTI Transparency International ТІ Трансперенсі ІнтернешнлTTU Trade Transparency Unit ПЗПСТ підрозділ із забезпечення прозорості у сфері торгівліUA Ukraine УКР УкраїнаUAH Ukrainian Hryvnia Українська гривня ГРНUBO Ultimate Beneficial Owner КБВ кінцевий бенефіціарний власникUFAR Ukraine Forum on Asset Recovery УФПА Український форум з повернення активівUID Unique Identity Number УІН унікальний ідентифікаційний номерUN United Nations ООН Організація Об’єднаних НаційUNCAC United Nations Convention against Corruption КПК ООН Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупціїUNDP United Nations Development Programme ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних НаційUNODC United Nations Office on Drugs and Crime УНЗ ООН Управління ООН з наркотиків і злочинності

29


Abbreviation Title Абревіатура НазваNPT Nuclear Non Proliferation Treaty ДНЯЗ Договір про нерозповсюдження ядерної зброїNRA National Risk Assessment НОР Національна оцінка ризиківOC Organised Crime ОЗ організована злочинністьOCG Organised Crime Group ОЗГ організована злочинна групаOECD Organisation for Economic Co-Operation and Development ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвиткуOPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ОЗХЗ Організація із заборони хімічної зброїOSCE Organization for Security and Co-operation in Europe ОБСЄ Організація з безпеки і співробітництва в ЄвропіPACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe ПАРЕ Парламентська асамблея Ради ЄвропиPalermo Convention The United Nations Convention against Transnational Organized

Crime 2000Палермська Конвенція

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000

PC Partially Compliant ЧВ частково відповідаєPEP Politically Exposed Person ПЕП політично заангажовані особи, публічні діячіPF Proliferation (of weapons of mass destruction) Financing ФР фінансування розпосюдження (зброї масового знищення) R. Recommendation Р. РекомендаціяRBA Risk-Based Approach РОП ризико-орієнтовний підхідRE Reporting Entity, Private entities with obligations in a

jurisdiction’s AML/CFT regimeСПФМ звітуючий суб’єкт, суб’єкт первинного фінансового моніторингу

SAR Suspicious Activity Report ППД повідомлення про підозрілу діяльністьSAs Supervisory Authorities НО наглядові органиSDD Simplified Due Diligence СПК сп

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК - osceТермінологічний словник з...

Documents