Material elaborado para utilização exclusiva nos cursos do IBGC.

A Secretaria de Governança e a Alta Performance do Conselho de Administração

Patrick de Larragoiti LucasSul América S.A. Presidente do Conselho de Administração

Automóveis e Ramos Elementares entram no portfolio da Companhia

1929

SulAmérica inicia operações de Asset Management

1996

2

Maior seguradora independente do país

1895SulAmérica iniciaoperação de Vida no Brasil

1970Início das operações de Saúde com ASO

1ª seguradora a integrar o ISE

2009

2007IPO 100%

primário R$775MM

2010Separação das

funções de CEO e CoB

116 anos de crescimento sustentável

Debêntures

R$ 500MM

Grau de Investimento

2012

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SULASA ING

Gestão de Ativos

R$21,8 bilhões

(AUM)

Vida e Previdência4,9%

Ramos

Elementares

4,6%Auto21,7%

Saúde e Odonto

68,7%

55% 45%

6,8%

Outros(Units*)

Sulasapar(Somente ações

ordinárias)

33,3%

Free Float (Units*)

21,5% 38,4%

Estrutura societária

% de prêmios de seguros (2T12)

Acordo de Acionistas

*Cada unit é composta de 1 ação ordinária e 2 preferenciais

3

(Units*)

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Estrutura de Governança Corporativa da SulAmérica

Assembleia de Acionistas

Conselho de Administração

Comitê de Investimentos

Comitê de Sustentabilida

de

Comitê de Governança e

Divulgação

Comitê de Remuneração

Comitê de Auditoria

Diretoria Executiva

Auditoria Externa

Auditoria Interna

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VP Controle e Relações com Investidores

Diretoria Jurídica

Presidente do Conselho de

Administração

Superintendência de

Governança Corporativa

CEO

Ati

vid

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ecr

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ria C

orp

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tiva

Jurí

dic

o S

oci

etá

rio

• Propor e organizar a Agenda e calendário do Conselho e Comitês

• Gerir o Portal de Governança

• Facilitar a interação do Conselho com o management

• Organizar as reuniões e atividades do Conselho

• Apoiar o processo de auto avaliação do Conselho

• Propor e implementar aprimoramentos nas práticas e estrutura de Governança da SulAmérica

• Organizar as Assembleias de Acionistas

• Manutenção da regularidade societária das empresas do grupo

• Gestão de procurações e representação institucional

• Gestão de marcas (PI)

• Suporte jurídico para:

• atividades de M&A

• Diretoria financeira

• Área de Investimentos

Secretaria Corporativa da SulAmérica