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MANUAL DE ATAS E

MODELOS DE DOCUMENTOS

UNIMED FEDERAÇÃO MINAS 2020

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S U M Á R I O

Página

ASSEMBLEIAS GERAIS 3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 4

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NA INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DA REUNIÃO 5 FORMALIDADES QUE DEVEM CONSTAR NA ATA DA ASSEMBLEIA 6

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 10

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 11

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA 13

EXERCÍCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR EM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELA ANS – RN 311/2012 15

ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA OPERADORA JUNTO À ANS 18 ATIVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS – IN/DIOPE Nº 20/2008, alterada pela IN 48 ANS 21 REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL DE MG 22

INSTRUÇÕES PARA REGISTRO DE LIVROS 26

MODELOS DE DOCUMENTOS 28

PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS - ENDEREÇO DIGITAL DA JUCEMG 65

EMISSÃO DO DBE – DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA RFB 81

Módulo Integrador –

PRENCHIMENTO DA FICHA DE CADASTRO NACIONAL – FCN 85

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ASSEMBLEIAS GERAIS

A Assembleia Geral é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais

e estatutários, tendo poderes para deliberar e decidir sobre os negócios

relativos aos objetivos da cooperativa e bem como resoluções convenientes ao

desenvolvimento e defesa desta. As suas deliberações vinculam a todos, ainda

que ausentes ou discordantes, desde que aprovada pela maioria dos votantes.

Embora não seja um órgão de constante funcionamento, é obrigatória a

realização de assembleia, pelo menos uma vez ao ano, nos 3 (três) primeiros

meses após o término do exercício social, sob a forma de AGO – Assembleia

Geral Ordinária.

Em atenção ao princípio da transparência, recomenda-se a realização de

reuniões preparatórias para Assembleias e/ou implementação de canais pré-

assembleares, a fim de possibilitar o envio de sugestões, por parte dos

cooperados, de assuntos a serem inseridos na ordem do dia.

Tais mecanismos deverão possibilitar ao Conselho de Administração receber,

antes da convocação da Assembleia Geral, propostas de temas que os

cooperados entendam ser importantes para serem incluídos na ordem do dia,

de modo a existir tempo hábil para sua análise, deliberação e eventual inclusão.

Recomenda-se que as propostas eventualmente rejeitadas sejam

fundamentadas, devendo constar na respectiva ata de conselho de

administração, os motivos da recusa. A resposta deve ser encaminhada por

correspondência ou por outro meio de contato formal (telegrama, e-mail, etc.)

ao cooperado que a propôs.

Nota: Recomenda-se que as cooperativas elaborem manuais e ou implementem

outras formas de incentivo visando facilitar e estimular a participação dos seus

cooperados nas assembleias. Esses manuais devem tratar das regras de

convocação, apresentação de temas, funcionamento e formalização da

assembleia.

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Observadas as disposições previstas no Estatuto Social da Cooperativa as

Assembleias Gerais são convocadas:

A. Com antecedência mínima de 10 (dez) dias a contar do dia seguinte à

publicação do edital;

É recomendável que o edital seja publicado em prazo superior ao mínimo

legal, se atentando as boas práticas de governança.

Deve observar-se ainda os prazos estabelecidos no Estatuto

Social/Regimento Interno, uma vez que algumas cooperativas estabelecem

que, quando há processo eleitoral para eleição de Conselho de

Administração, o prazo de comunicação dos cooperados em relação à

Assembleia Geral Ordinária seja superior.

B. A convocação será feita pelo presidente da Cooperativa, ou por qualquer órgão de administração, pelo Conselho Fiscal, ou, após solicitação não atendida, por um quinto dos associados em pleno gozo dos seus direitos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No edital de convocação da Assembleia Geral deverá constar: a) Denominação da Unimed, seguida da expressão “Convocação da Assembleia

Geral” - Ordinária ou Extraordinária.

b) O dia e a hora da reunião em cada convocação, assim como o local da sua

realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede social da

cooperativa.

c) A sequência numérica da convocação, caso previsto no Estatuto Social.

d) A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações.

e) O número de cooperados existentes na data da publicação do Edital, para

efeito do cálculo do “quórum” de instalação.

f) Assinatura e identificação do responsável pela convocação.

g) Os intervalos de horários e quórum para estabelecimento da Assembleia,

podendo ser de no máximo 03 (três) convocações com um intervalo de no

mínimo 01 (uma) hora entre cada convocação, desde que assim permita o

Estatuto Social e/ou Regimento Interno da Cooperativa;

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O Edital de Convocação deve ser:

a) Afixado em locais apropriados nas dependências mais comuns, frequentadas

pelos cooperados;

b) Publicado em jornal de circulação na cidade;

c) Comunicado aos cooperados por intermédio de circulares. (e-mail ou carta)

d) Publicado em demais meios de comunicação possíveis. (Ex: SMS, aplicativos,

intranet, etc.

No caso da convocação ser realizada por 1/5 (um quinto) dos cooperados, o

Edital deverá ser assinado pelo representante legal da 1ª signatária do pedido,

neste caso, os cooperados também deverão observar aos requisitos ‘a’ e ‘b’

indicados acima.

OBS: A disponibilização prévia, com o máximo de informações possíveis, referentes aos assuntos que serão tratados na ordem do dia, através de canais de comunicação (portal de governança, página do cooperado, informativos, etc), para que os cooperados possam se inteirar e analisar previamente os assuntos que serão deliberados, é uma boa prática de governança prevista na RN 443/19 da ANS, sendo preconizada sua adoção.

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA EM SUA INSTALAÇÃO

I. verificar o quórum pertinente a cada convocação, por meio da lista de presença, conforme definido em lei, sempre observando o número total de associados constantes no edital de convocação:

a) 2/3 (dois terços) do número de associados na primeira convocação;

b) metade mais um do número de associados, em segunda convocação;

c) mínimo de dez associados em terceira e última convocação;

II. efetuar nova convocação observando todas as formalidades legais, caso não seja verificado o quórum mínimo da terceira convocação;

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III. verificar a presença da pessoa responsável por secretariar e lavrar as atas da Assembleia Geral, sendo esta atribuição estabelecida em Estatuto ou Regulamento próprio;

IV. efetuar leitura do edital de convocação, após composta a mesa, inclusive pelos ocupantes de cargos sociais e pelas autoridades convidadas;

V. iniciar a assembleia tratando APENAS dos itens constantes na ordem do dia;

VI. abordar um item de cada vez, apresentando a matéria correspondente e sanar, ainda, as dúvidas suscitadas;

VII. colocar em votação o item apresentado, após a conclusão do assunto explanado. Feito isso, passar para o item seguinte da pauta;

VIII. verificar, na votação dos assuntos em pauta, o quórum de deliberação (maioria/unanimidade), ou seja, quantidade de associados presentes, para tornar válidas as decisões deliberadas;

IX. colocar em votação a suspensão da assembleia, caso não seja possível concluí-la e fixar data, hora e local para prosseguimento. Nesta situação, diz-se que a assembleia ficou em sessão permanente;

X. publicar novo edital e convocar assembleia, caso não seja possível, naquele momento, fixar data, hora e local para concluir a assembleia em sessão permanente. Observação: A Lei 5.764/71 não exige quórum específico para eliminação de cooperados, desta forma recomenda-se que eventual estipulação estatutária seja feita com o quórum de maioria simples.

FORMALIDADES QUE DEVEM CONSTAR NA ATA DA ASSEMBLEIA

a) Título: natureza da Assembleia (Ordinária ou Extraordinária)

b) Razão Social completa da cooperativa;

c) Número do Registro na Junta Comercial (NIRE) e número do CNPJ;

d) Local, (endereço completo) hora, dia, mês e ano de sua realização;

e) Composição da mesa diretora dos trabalhos: nome do presidente e do

secretário;

f) “Quórum” de instalação (nº de presentes e em qual convocação se iniciou

os trabalhos);

g) Convocação: mencionar as formalidades adotadas:

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- por edital, citar o jornal em que foi publicado.

- por edital afixado em locais apropriados. A menção, ainda, da data e dos locais onde foram afixados dispensará a apresentação do mesmo à Junta Comercial;

- por comunicação aos associados por intermédio de circular. A menção, ainda, da data e número da circular, se houver, dispensará a apresentação da mesma à Junta Comercial. Constar em ata que o edital da assembleia foi publicado e enviado por meio de circular para conhecimento dos cooperados; Registrar a ordem do dia;

h) Registrar os fatos ocorridos e deliberações, em conformidade com a

ordem do dia transcrita, inclusive dissidências ou protestos;

i) A ata a ser registrada na Junta Comercial deve ter no final da redação a

declaração de que a ata é cópia fiel da transcrita no livro de atas da

cooperativa ou as assinaturas dos participantes;

j) Nos casos de processo eleitoral informar o início e término do mandato,

com dia, mês e ano, os membros efetivos e os suplentes, se for o caso,

com qualificação completa.

k) Apresentação dos assuntos, em ordem cronológica (sequência do edital);

l) Síntese clara e precisa das decisões/resoluções tomadas; Resultado das

votações;

m) Termo contendo o encerramento da assembleia, mencionar o

encerramento dos trabalhos; a cidade (local onde realizou a assembleia);

n) Como ata é um documento de valor jurídico, deve ser lavrada de tal

forma que nada lhe poderá ser acrescentado nem modificado, a não ser

através de ressalva autenticada por quem de direito;

o) Assinatura: Deve-se lavrar a ata em livro próprio ou em folha solta, como

a lei determina; Para fins de registro perante a JUCEMG, a ata deve ser

salva no formato PDF-A, sem assinaturas a caneta ao final.

p) O texto é do estilo compactado, sem margens ou parágrafos e sem espaço

em branco;

q) Anotar, quando for o caso, as retificações feitas na ata anterior;

r) Os números são normalmente escritos por extenso, podendo no caso de

quantias em dinheiro, repeti-la em algarismo e depois a forma por

extenso, para facilidade de visualização;

s) Como a ata não pode ter rasuras, as correções são feitas através de dois

modos:

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1) Usa-se a partícula “digo”, entre vírgula, após a forma errada e, em seguida, a forma correta.

2) Quando os erros são notados após a redação, usa-se a expressão: “em tempo”. Ex.: “(...) O Diretor Administrativo leu o edital de convocação (...), em

tempo: o Presidente leu o edital de convocação (...)”

OBS: Quando ocorrer eleição e alteração de qualquer um dos membros dos

Conselhos: Administração, Fiscal ou Ético-Técnico, no corpo da ata deverá

constar a qualificação completa dos eleitos (nacionalidade, profissão, estado

civil, CPF, CRM/MG, endereço, bairro, CEP, cidade e Estado onde reside) e a

duração do mandato com dia/mês/ano.

Orientações:

Em havendo alteração representante da pessoa jurídica junto à ANS, do responsável técnico e conselho de administração constar em ata a designação dos mesmos, especificando o prazo de duração, conforme determinado no anexo I, item 1.1 da RN 85/2004, RN 255/2011 e RN 311/2012 da ANS. No caso do processo eleitoral que forem mantidos o mesmo representante legal e/ou mesmo responsável técnico é imprescindível constar no texto da ata que houve a manutenção dos mesmos. Em caso de reeleição não há previsão na regulamentação de novo preenchimento do termo de responsabilidade da RN 311, considerando que não consta neste documento o mandato. Desta forma o termo anterior valerá O novo representante legal, responsável técnico e conselheiros administrativos eleitos deverão assinar termo de responsabilidade previsto no anexo da RN 311/2012As informações deverão ser enviadas para a ANS, conforme consta no item específico deste manual “Atualização de dados cadastrais da Operadora perante à ANS”. Alteração de dados cadastrais dos membros da Diretoria Executiva: Havendo alteração dos dados cadastrais dos membros da Diretoria Executiva tais como: mudança de endereço residencial, alteração do nome e estado civil, dentre outros, deverão tais alterações ser deliberadas em Reunião da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração e consignar em ata a referida alteração. Deve igualmente ser providenciada, ainda, a alteração dos dados em

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referência perante à Receita Federal, bem como deve ser procedido o registro da ata na Junta Comercial.

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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Assembleia Geral Extraordinária realiza-se sempre que necessário e poderá

deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que

mencionado no edital de convocação.

É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, conforme lei

5.764/71, deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Reforma do Estatuto Social;

II. Fusão, incorporação ou desmembramento da Cooperativa;

III. Mudança do objeto da sociedade;

IV. Dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;

V. Contas do liquidante.

Para os itens acima são necessários os votos de dois terços dos associados,

presentes para aprovação das deliberações.

O Estatuto Social também poderá incluir outros assuntos que sejam de

competência exclusiva da AGE, desde que expressamente mencionados no

edital, conforme nota abaixo.

Nota: Na AGE, poderá ser discutido qualquer assunto de interesse da sociedade,

mas, as deliberações somente serão válidas se a matéria constar da ordem

do dia, publicada no edital de convocação. Não é permitido constar, na

ordem do dia, deliberações sobre temas relevantes sob o item

“Assuntos Gerais”, “Outros Assuntos” ou “Assemelhados”.

Para surtir efeito contra terceiros, as atas devem ser registradas digitalmente na Junta Comercial em até 30 dias após a realização da assembleia geral.

Nota: Em havendo reforma do Estatuto Social, após o seu registro na Junta Comercial, deverá ser encaminhado para a ANS cópia autenticada e o comprovante do recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar por alteração de dados da operadora, “Caso Padrão”.

Em quaisquer casos de Fusão, Incorporação ou Desmembramento, transferência de controle societário, da operadora esta somente deverá ser procedida, mediante autorização da ANS, na forma prevista na RN 270/2011 e IN 49 DIOPE.

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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De acordo com o Art. 44, da Lei 5.764/71, a Assembleia Geral Ordinária será

realizada nos (03) três primeiros meses após o término do exercício social. A

referida Assembleia tem por finalidade deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Prestação de contas do órgão de administração, compreendendo:

• Relatório de gestão

• Balanço Patrimonial

• Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes das

despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal e da

auditoria independente.

II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício

decorrente da insuficiência das contribuições para cobertura das

despesas da sociedade, deduzindo-se no 1º caso, as parcelas para os

fundos obrigatórios.

III. Eleição dos componentes dos órgãos de Administração, Fiscal, Técnico-

Ético e outros, quando for o caso.

III.I- É fundamental que os cooperados conheçam nomes, propostas e

perfis dos candidatos previamente à realização da Assembleia Geral, a

fim de auxiliar sua avaliação e decisão. É importante que o tempo

mínimo para divulgação leve em consideração o porte da cooperativa,

sua distribuição geográfica e a interação entre os associados.

IV. Quando previsto, fixação do valor dos honorários, gratificações, cédula

de presença e km rodado dos membros do Conselho de Administração,

Fiscal e Técnico-Ético.

V. Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os de competência

exclusiva da AGE enumerados no artigo 46 da Lei 5.764/71.

VI. Designação do responsável pela pessoa jurídica – responsável legal

perante a ANS, se houver alteração, bem como do responsável pela área

técnica de saúde.

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Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar

da votação das matérias referidas nos itens I e IV.

Habitualmente a AGO é dirigida pelo presidente da Cooperativa, podendo ser

conduzida pelo seu substituto, na forma prevista no Estatuto Social.

Nota: Na AGO, poderá ser discutido qualquer assunto de interesse da

sociedade, mas, as deliberações somente serão válidas se a matéria constar

da ordem do dia, publicada no edital de convocação. Não é permitido

constar, na ordem do dia, deliberações sobre temas relevantes sob o item

“Assuntos Gerais”, “Outros Assuntos” ou “Assemelhados”.

Condução da Assembleia Geral Ordinária:

O presidente compõe a mesa diretora, podendo convidar os diretores e

conselheiros para fazerem parte dela e solicitar ao secretário (ou substituto) a

leitura do edital de convocação. Em seguida, faz-se a leitura do relatório de

gestão, do balanço e do demonstrativo de resultado do exercício.

Posteriormente solicita-se a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que

geralmente é feito por um dos membros do referido Conselho.

O presidente concede a palavra aos presentes e presta todos os esclarecimentos

necessários sobre o relatório e as contas e solicita ao plenário a indicação de

um dos cooperados (não pertencente a nenhum dos conselhos da cooperativa)

para assumir a direção dos trabalhos durante a aprovação das contas do

exercício. O indicado convidará outro para secretariá-lo.

Nota: O mesmo procedimento será adotado no caso de fixação de honorários

da diretoria e conselhos, referente à cédula de presença.

A fixação de valores dos honorários e cédula de presença não poderá basear-se

no salário mínimo, segundo art. 1° da Lei 6.205/75.

Durante a aprovação das contas dos membros dos órgãos de administração e

fiscalização deixarão a mesa, permanecendo, no entanto, no plenário para

prestar os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

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Após a votação das matérias, o presidente reassume a direção dos trabalhos,

recompõe a mesa e passa ao item seguinte do edital.

Obs: Deverá constar da ata a destinação das sobras ou rateio das perdas, se

verificadas no exercício.

Aprovada a ata, deverá a mesma ser composta em meio eletrônico e salva

no formato PDF-A, uma vez que, com a implantação do registro digital, pela

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, as atas serão assinadas

digitalmente, por meio de E-CPF tipo A3.

Obs: Quando ocorrer eleição para qualquer um dos membros dos Conselhos:

Administração, Fiscal ou Técnico-Ético Ético-Técnico, no corpo da ata deverá

constar a qualificação completa dos eleitos. (nacionalidade, profissão, estado

civil, CPF, CRM/MG, endereço, bairro, CEP e cidade e estado onde residem).

Obs: o artigo 19 da RN nº 85/04, dispõe sobre a manutenção do registro de

operadora, determina que qualquer alteração nos dados que a operadora

informou na ocasião da concessão de autorização de funcionamento, deverá ser

objeto de notificação à ANS em até 30 dias da mudança. No mesmo sentido, a

RN nº 311/12, em seus artigos 4º e 9º, estabelece a mesma exigência, ou seja,

da obrigatoriedade de comunicação à ANS sobre as alterações ocorridas nos

membros do conselho de administração da operadora, ou órgão assemelhado.

Para surtir efeitos contra terceiros, a ata da AGO referida acima deve ser

registrada digitalmente na Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG em

até 30 dias após a realização da referida Assembleia Geral.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - CONJUNTA

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária poderão ser realizadas

conjuntamente. Para tanto, deverão ser validamente convocadas e realizadas

no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única.

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Os requisitos de convocação, instalação, ordem do dia e quórum devem ser

observados, de forma individualizada, em relação a cada assembleia.

Os efeitos das decisões das assembleias perante os cooperados, mesmo que ausentes ou discordantes, vinculam os efeitos perante todos.

Para surtir efeito contra terceiros, as atas devem ser registradas digitalmente na Junta Comercial em até 30 dias após a realização da assembleia geral. Ressalte-se, que apesar da possibilidade de confecção de uma única ata nesta Assembleia Conjunta, as informações das duas assembleias devem constar no conteúdo da ata de forma separada.

PROCEDIMENTO PARA RE-RATIFICAÇÃO DE ASSEMBLEIAS

A Assembleia Geral Extraordinária pode rerratificar matéria de Assembleia

Geral Ordinária, de Assembleia Geral Extraordinária ou Assembleia Geral

Ordinária e Extraordinária. É necessário que conste expressamente da ordem

do dia do edital de convocação o que pretendem rerratificar; no caso de erro

de convocação de assembleia ou de edital de convocação, deverá constar da

ordem do dia da assembleia de rerratificação, a data da assembleia que

pretendem ratificar, incluindo a respectiva ordem do dia. A fim de facilitar o

arquivamento, a ata objeto de deliberação deverá estar transcrita após a

aprovação da rerratificação.

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EXERCÍCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR EM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELA ANS – RN 311/2012

São considerados administradores as pessoas naturais, residentes no País, eleitas, nomeadas ou designadas para os cargos de diretor, administrador ou conselheiro de administração, ou órgão assemelhado, independentemente da nomenclatura e do tipo societário da qual faça parte.

A exigência de residência no país não se aplica à pessoa natural eleita para o cargo no Conselho de Administração de sociedade anônima.

Não poderá exercer o cargo o candidato à Administração da Cooperativa:

1) O impedido por lei especial;

2) O declarado falido ou insolvente, salvo quando suas obrigações já

tiverem sido declaradas extintas pelas respectivas autoridades

competentes;

3) O que participou da administração de pessoa jurídica que esteja, ou que

tenha estado em falência, insolvência civil, ou liquidação não voluntária,

seja extrajudicial ou judicial, nos últimos 5 (cinco) anos contados da data

da decretação do encerramento destes institutos pela respectiva

autoridade competente;

4) O administrador que participou ou está participando da administração de

operadora durante vigência de regime especial de direção fiscal e/ou

técnica e não tenha sido encerrada pela ANS;

5) O inabilitado para cargos de administração em outras instituições

sujeitas à autorização, controle e fiscalização de órgãos ou entidades da

administração pública direta ou indireta.

6) O que está sob os efeitos de condenação por pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé

pública ou a propriedade; ou, havendo sido condenado, estar reabilitado

na forma da legislação penal; e

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7) O que participou da administração de operadora durante a vigência de

regime especial de direção fiscal e/ou técnica, cujo encerramento tenha

se dado com o cancelamento compulsório da autorização de

funcionamento ou do registro provisório pela Diretoria Colegiada da ANS

como medida alternativa à decretação de liquidação extrajudicial, pelo

período de 5 (cinco) anos após a efetiva baixa do registro.

Nota: O candidato a cargo no Conselho Administrativo ou Diretoria Executiva

que se enquadrar nas situações acima previstas não poderá exercer o cargo de

administração na Cooperativa.

Observação:

As restrições ao exercício de cargo na administração podem ser inseridas

nos processos eleitorais da cooperativa.

1 - Durante o curso do mandato, qualquer restrição para o exercício do cargo de administrador a operadora será notificada pela ANS para apresentação de impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Caso não seja acolhida impugnação deverá ocorrer a substituição do administrador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da ANS. 2 - Havendo a solicitação, pela ANS de substituição de administrador a Unimed deverá convocar assembleia geral para eleger substituto no prazo de 30 (trinta) dias. Desta forma, orientamos verificar nos Estatutos Sociais e/ou Códigos Eleitorais o prazo para convocação de assembleia geral, caso haja necessidade de substituição de administradores para fins de cumprimento do prazo estabelecido. 3 - A restrição de que “Não poderá exercer o cargo o candidato à Administração da Cooperativa” o administrador que participou ou está participando da administração de operadora durante vigência de regime especial de direção fiscal e/ou técnica e não tenha sido encerrada pela ANS não é aplicada no caso de recondução do administrador o cargo ou prorrogação do seu mandato NA MESMA singular que esteja sob direção fiscal e/ou técnica. (caput do art. 3º, IV e §1º RN 311)

[17]

4 - A restrição acima evidenciada atinge todos que tiverem os bens indisponibilizados por participarem da administração da operadora nos doze meses anteriores ao ato de decretação de regime especial de direção fiscal ou técnica, ou por força do disposto no inciso I, do §3º, do artigo 24-A, da Lei 9.656, de 1998.

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ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA OPERADORA PERANTE À

ANS

Após a realização da Assembleia Geral e o devido registro da ata na Junta

Comercial é necessário encaminhar para a Agência, no prazo de 30 (trinta) dias,

contados da data da realização da assembleia:

✓ Ofício dirigido para a ANS, contendo as alterações ocorridas no Conselho

de Administração, Diretoria Executiva, bem como do responsável

técnico, representante legal da operadora, além de quaisquer outras

alterações de dados cadastrais da operadora, bem como de Reformas

Estatutárias;

✓ Ata da Assembleia Geral registrada na JUCEMG;

✓ Termo de Responsabilidade (anexo da RN 311) assinado pelos

administradores/diretores eleitos;

✓ Cópia do CPF dos administradores eleitos e diretores;

✓ Comprovante de recolhimento das taxas por alteração de dados da

operadora, nos casos de alteração do representante legal (uma taxa)

administradores e responsável técnico (uma taxa), reforma de estatuto

social (uma taxa) (RN 89/2005, alterada pelas RN´s 101 e 98 de 2005);

Em havendo alteração de administradores (Conselho de Administração)

e alteração do Responsável Técnico deve ser recolhida uma única taxa.

Nota: De acordo com a RN 311 a DIOPE poderá estender o prazo de 30 dias para

encaminhamento da ata, caso não tenha sido registrada pela Junta Comercial.

Se houver atraso no registro da ata, orientamos enviar o pedido de prorrogação

do prazo e juntar cópia do protocolo de solicitação do registro.

Recomenda-se não enviar, juntamente com o pedido de prorrogação

documentos sem o registro, bem como documentos cadastrais dos eleitos.

Posteriormente, quando a ata estiver registrada encaminhar a documentação

completa.

Assim sendo, a Singular deverá enviar toda documentação completa para a ANS, somente quando a ata estiver registrada.

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Nos termos da regulamentação vigente, a operadora poderá encaminhar as

atualizações cadastrais por meio físico (Via postal, protocolo na sede da ANS)

ou enviar por meio eletrônico por meio através do aplicativo PTA. Ao

encaminhar as informações por meio eletrônico toda documentação deverá ser

assinada com certificado digital do representante legal da operadora. Se a

operadora fizer o encaminhamento pelo protocolo eletrônico e por serviço

postal ou entrega presencial no Protocolo da ANS de documentos idênticos,

prevalecerá, para todos os fins, o documento relativo ao protocolo realizado

em primeiro lugar, sendo arquivados os demais.

- No caso de reeleição de administradores toda documentação deverá ser

novamente enviada para a ANS devendo, portanto, serem atendidos os

requisitos previstos na RN 311. Informar para a ANS por meio de ofício que não

ocorreram alterações cadastrais, pois houve a reeleição e recondução aos

cargos, não sendo devido o pagamento de taxa. Inclusive, constar no texto da

ata da assembleia que não houve a alteração do representante legal e

responsável técnico.

1 – Nos termos da Esclarecemos ainda que de acordo com a RN 173, permanece

a obrigação de manter atualizado o DIOPS Cadastral.

2 - O DIOPS cadastral deverá ser atualizado e enviado para a ANS, caso tenha

havido alterações do responsável perante ANS (paragrafo único, do artigo 7º,

RN 117).

3 - Em relação ao atuário responsável, contador, auditoria independente e

administradores o envio das informações é por meio de ofício conforme consta

no Manual da ANS de Autorização de funcionamento em

http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/guia

_autorizacao_funcionamento.pdf.

4 Todos os membros dos Conselhos de Administração/Diretoria Executiva que

deixaram os cargos, bem como se houver alteração do Responsável Técnico

orientamos informar por meio de ofício a ANS para que esta promova a

atualização do seu cadastro de Operadoras (CADOP).

[20]

4 – Após o envio das alterações cadastrais a Unimed deve acessar o site da ANS,

na Central de Relatórios, cadastral e monitorar se a Agência promoveu as

alterações devidas. Link para acessar a Central de Relatórios no site da ANS:

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/compromissos-

e-interacoes-com-ans/solicitacoes-e-consultas/central-de-relatorios

5 – Além da atualização de informações cadastrais dos membros da

administração, a operadora também necessita enviar para a ANS a atualização

anual do certificado de registro da pessoa jurídica junto ao Conselho Regional

de Medicina nos termos dos anexos da RN 85.

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ATIVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS - IN/DIOPE Nº 20/2008, alterada pela IN 48 ANS

A IN 20 veio beneficiar as cooperativas que possuem passivos legais (tributos,

ressarcimento ao SUS e obrigações contratuais com fornecedores e outros em

conformidade com a NPC 22) não contabilizados.

Esta resolução permitiu que as obrigações legais havidas até o ano de 2008 não

contabilizadas, fossem transferidas da conta de lucros ou prejuízos acumulados

para o ativo realizável a longo prazo.

As Unimeds que utilizaram dos benefícios acima citados e previstos na IN 20,

sem que tenham feito a ratificação da situação em assembleia geral, deverão:

- Incluir este assunto na pauta da AGO para deliberação;

- Deliberarem que a responsabilidade pelo pagamento dessas obrigações

legais são dos cooperados;

- Aprovar em AGO a correção dos valores (O valor ativado poderá ser

anualmente corrigido pelo mesmo índice de correção de obrigações

legais no passivo);

Caso a cooperativa não utilizou da excepcionalidade de transferência das

obrigações legais para o ativo não circulante, não há necessidade de incluir

este assunto em assembleia;

A faculdade de que trata a IN 20, alterada pela IN 48 somente foi possível

ser realizada no exercício social de 2011.

[22]

REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS –

JUCEMG

A partir de 30 de novembro de 2015, a JUCEMG implantou o Registro Digital, que

consiste na apresentação dos atos empresariais 100% pela internet, com assinatura

digital e, a partir de 05 de dezembro de 2016 todos os atos empresariais estão sendo

apresentados eletronicamente com as assinaturas certificadas digitalmente

(certificado A3 ou A1 e-CPF e arquivo em PDF-A).

Um ponto que merece destaque e atenção por parte das Singulares refere-se à

exigência de que todos os signatários de atos empresariais a serem arquivados, na

JUCEMG, possuam o Certificado Digital, E-CPF tipo A3 ou A1.

A Unimed Federação Minas possui, no portfólio de serviços da Gestão Jurídica, a

atividade de registro de atas perante a JUCEMG. As Singulares interessadas devem

fazer o envio dos documentos através do service desk em campo próprio devendo

providenciar, quando solicitado, a assinatura digital pelo seu representante legal.

Diante das diversas dúvidas e solicitação de esclarecimentos enviados à JUCEMG ela

indicou uma relação com a disposição de algumas regras, ditas elementares, quais

sejam:

- A capa de processo deverá ser assinada digitalmente pelo representante legal

que tiver o certificado digital.

- Observar a sequência no envio da documentação: -requerimento/capa de

processo, documento principal e em seguida os anexos necessários.

- Todos os anexos referidos e aprovados no ato empresarial devem ser

apresentados. Por exemplo, em caso de alteração do Estatuto Social, o mesmo deverá

constar como Anexo à ata de Assembleia Geral.

- Não devem ser enviados como anexos: DAE pago, DBE, FCN e Consulta de

Viabilidade.

- Enviar como anexo a cópia da identidade do(s) administrador(es) eleito(s) no

ato no caso de eleição de nova Diretoria Executiva.

[23]

Obs. Qualquer cópia de documento em anexo ao processo digital, deverá ser incluído

a Declaração de Autenticidade, que será assinada digitalmente por contador ou

advogado, conforme modelo constante deste manual.

A Lei 13.726/2018 simplificou a exigência de autenticação de documentos, entretanto a Junta Comercial de MG nos termos da Instrução Normativa DREI nº 60/2019 para verificação das cópias dos documentos pessoais dos conselheiros de administração/diretoria exige uma declaração de autenticidade assinada por contador OU advogado, com OAB/CRC, declarando a autenticidade. Para maior segurança do contador ou advogado é importante que a cópia do CRM seja autenticada.

1 - Ata com mudança de endereço da matriz ou filiais da cooperativa:

Poderá ocorrer em AGE, AGO e ata do Conselho de Administração ou Diretoria,

conforme previsão estatutária.

Caso a Singular tenha interesse na realização registro digital da ata pela Unimed

Federação Minas, deverá abrir um chamado no service desk para a diligência de

‘Registro de Atas de AG, Estatuto Social e Regimento Interno’ devendo ser

encaminhados os seguintes documentos:

a 1 via da ata (digitada) da reunião que aprovou a mudança de endereço. A

mesma deverá ser salva em formato PDF-A.

b No corpo da ata deverá constar o endereço antigo e o atual.

c Enviar na solicitação do Service Desk nº do DAE devidamente quitado;

d Enviar na solicitação do Service Desk nº do Recibo, nº de identificação do

DBE – Documento Básico de Entrada, disponibilizado pela Receita Federal e

nº da Consulta de Viabilidade, disponibilizado pela JUCEMG – PORTAL DE

SERVIÇOS (Verificar neste manual, alteração de endereço é indispensável

esses documentos)

OBS: Providenciar as alterações e registros nos seguintes órgãos: Receita

Federal, Junta Comercial e, conforme o caso na ANS.

[24]

2 – Ata com constituição de filial:

A ata com deliberação para constituição de filial deverá ser feita pelo órgão

competente, conforme designado no Estatuto Social.

A redação da ata deverá conter a aprovação da constituição da filial, o objetivo

da mesma com endereço completo de localização.

Observação: Ao constituir filial a Unimed, deverá observar se a atividade

econômica a ser explorada não conflita com o disposto no artigo 34 da Lei

9.656/98, haja vista que para constituição/manutenção de filial sua atividade

deve compreender exclusivamente àquelas relacionadas à assistência à saúde

dos beneficiários.

Os documentos para o registro são:

a 1 via da ata (digitada) da reunião que aprovou a mudança de endereço. A

mesma deverá ser salva em formato PDF-A. No corpo da ata deverá constar

o endereço antigo e o atual.

b Enviar na solicitação do Service Desk nº do DAE devidamente quitado;

c Enviar na solicitação do Service Desk nº do Recibo, nº de identificação do

DBE – Documento Básico de Entrada, disponibilizado pela Receita Federal e

nº da Consulta de Viabilidade, disponibilizado pela JUCEMG – PORTAL DE

SERVIÇOS (Verificar neste manual, abertura de filial é indispensável esses

documentos)

3 – Atas de assembleias: Os documentos para o registro são:

1. Ata digital salva em formato PDF-A

[25]

2. As atas de assembleias com eleição do Conselho de Administração e

Fiscal e Técnico Ético deverão vir acompanhadas da declaração de

desimpedimento (modelo anexo); salvo se constar na ata;

3. No caso de eleição dos órgãos da administração enviar também cópia

autenticada do CRM dos membros do Conselho de

Administração/Diretoria Executiva eleitos.

1. Em caso de solicitação de registro da ata pela Unimed Federação Minas,

enviar na solicitação do Service Desk nº do DAE devidamente quitado.

2. Se houver alteração dos membros da diretoria enviar na solicitação do

Service Desk nº do Recibo e nº de identificação do DBE – Documento Básico

de Entrada disponibilizado pela Receita Federal do Brasil – RFB, através do

Cadastro Sincronizado disponível no site da RFB, Cadastro Sincronizado

Nacional www.receita.fazenda.gov.br

OBS: CASO HAJA INTERESSE NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO OU DIRETORIA EXECUTIVA, DEVERÁ SER OBSERVADO O FLUXO

DISCRIMINADO ACIMA.

4 – Módulo Integrador para preenchimento da Ficha de Cadastro Nacional -

FCN disponível no site da Junta Comercial (meio eletrônico)

1 - O que é o Módulo Integrador

O Módulo Integrador é um sistema disponibilizado pela Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG com a finalidade de integrar as informações para o registro de documentos no órgão. Este sistema é integrado com as informações da Receita Federal, Estadual (Cadastro Sincronizado) e Prefeitura sendo obrigatório a sua utilização para os registros.

2 - Através do módulo integrador é possível realizar:

i. O preenchimento da Ficha de Cadastro Nacional – FCN com as informações cadastrais da pessoa jurídica, bem como de seus administradores;

ii. integrar Consulta de Viabilidade e DBE – Documento Básico de Entrada; iii. Gera nº do protocolo para continuidade no registro Emitir o DAE para

pagamento das taxas de registro;

[26]

Nota: Após o preenchimento da FCN será gerado nº de protocolo para informar no Registro Digital

3 – Alterações, atos e eventos permitidos pelo módulo integrador:

Alteração, inclusão e exclusão de administradores, alteração de objeto social, capital social, alteração de endereço, alteração de atividade econômica, abertura de filial (mediante consulta de viabilidade preenchida e cadastro sincronizado da Receita Federal que integram a FCN com os dados informados), etc.

INSTRUÇÕES PARA REGISTRO DE LIVROS

A Jucemg disponibiliza em seu endereço eletrônico o serviço de livro digital

para envio eletrônico da escrituração que deverá ser assinada digitalmente

através dos certificados digitais.

Para maiores informações vide o link abaixo:

https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/servicos+servico-livro-digital

A Cooperativa deverá ter os seguintes livros, de acordo com os órgãos

previstos no Estatuto Social:

✓ Assembleias Gerais: Ordinária e Extraordinárias

✓ Lista de presença nas Assembleias

✓ Conselho Fiscal

✓ Conselho Técnico-Ético, se houver.

✓ Conselho de Administração

✓ Diretoria Executiva

✓ Matrícula de Cooperados (neste livro deverá ser transcrito nas folhas

pautadas a ata de constituição da Unimed)

[27]

Obs: Cada livro deverá ser utilizado exclusivamente para a finalidade citada no

termo de abertura. Em hipótese alguma, poderá ser utilizado para outra

finalidade.

[28]

MODELOS DE DOCUMENTOS

[29]

Livro de Registro de Cooperados

MODELOS DE TERMOS FORNECIDOS PELA JUCEMG PARA REGISTRO DE LIVROS

Autenticação de Livros - Modelos de termos http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/servicos+autenticacao-de-livro-mercantil+autenticacao-livros-modelo-de-termos

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE COOPERADOS

A proposta de admissão de cooperados deverá ser preenchida e assinada quando

da admissão de novos cooperados.

Deve sempre obedecer a normatização constante no Estatuto Social e/ou

Regimento Interno, quanto à admissão de novos cooperados.

Fazer o registro da admissão no livro de matrícula de cooperados.

Documentos a serem apresentados:

Cópia da Identidade, cópia de CPF, Cópia do Comprovante de residência; Cópia do CRM; Diploma de médico, certificado emitido pelo CFM. (solicitar documentos de acordo com o constante no Estatuto Social e Regimento Interno).

[30]

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE COOPERADOS

Matrícula nº ______

Eu,___________________________, nacionalidade _______ estado civil _________ CRM nº _________ CPF ___________ nascido em __________ no dia _________ residente e domiciliado na ___________________ Bairro____________ Cidade ________ Estado _______ CEP _______ Profissão médico, formado em _________ na Faculdade ____________ Filho de ____________ e _________ solicito o ingresso no quadro de cooperados desta cooperativa na especialidade de _________________ adquirindo ________ quotas no valor de R$ _____ cada uma, totalizando R$_______(_____________________________), cujo pagamento será efetuado da seguinte forma:

_____no ato da admissão, conforme deliberado no Estatuto Social, Art. ....,

e o restante mediante desconto na minha produção a quantia de

R$_____________ (__________), em _______ parcelas mensais e consecutivas

no valor de R$______ (_______________) a iniciar o pagamento a partir de

___/___/___

Liquidação Integral

Declaro conhecer e estar de acordo com o Estatuto Social, Regimento Interno

dentre outras normas estabelecidas pela cooperativa.

___________, _____ de ___________ de _____.

Assinatura do candidato: _______________________________

Dados Bancários:

Banco:

Agência ______________ Conta Corrente: ___________________

Endereço comercial:

Locais de atendimento:

Telefones:

[31]

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE COOPERADOS

Deverá ser preenchido quando for decisão da Assembleia Geral, ouvido o

Conselho de Administração e exposição de motivos pelo Conselho Técnico-Ético

(se houver), quando da eliminação de cooperados.

1. Seguir a normatização de eliminação de cooperado constante no Estatuto

Social no final do processo administrativo.

Lançar no livro de matrícula de cooperados, transcrevendo o teor do termo de eliminação no espaço próprio.

MODELO DE TERMO DE ELIMINAÇÃO DE COOPERADO

O Conselho de Administração da Unimed _______________ reunido em

___/___/___, de acordo com as disposições legais e estatutárias, e ainda, de

acordo com parecer do Conselho Técnico-Ético, se houver e do processo

administrativo resolve eliminar o cooperado Dr. ________________ pelos

seguintes motivos:

(descrever os motivos da eliminação do cooperado)

Esta eliminação foi aprovada na A.G.E. de ___/___/___

[32]

Livro de assinaturas em Assembleias

MODELO DE TERMO DE ABERTURA e ENCERRAMENTO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro ____ folhas numeradas seguidamente de ____ a _____folhas

que servirá de Livro de Assinatura e registro de presença dos cooperados nas

Assembleias Gerais, da Unimed ___________, com sede na cidade de

____________, à rua _______________, nº ____, Bairro _____ Estado ____ CEP

____inscrita na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº _________________

em ___/___/___, e com CNPJ nº _____________ Inscrição Estadual _____.

____________, _____ de ______ de _______

__________

Presidente

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro ____ folhas numeradas seguidamente de ____ a _____folhas

que serviu de Livro de Assinatura e registro de presença dos cooperados nas

Assembleias Gerais, da Unimed ___________, com sede na cidade de

____________, à rua _______________, nº ____, Bairro _____ Estado ____ CEP

____inscrita na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº _________________

em ___/___/___, e com CNPJ nº _____________ Inscrição Estadual _____.

______________, _____ de ______ de ______

__________

Presidente

[33]

[34]

MODELO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

UNIMED _______________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL (ORDINÁRIA /

EXTRAORDINÁRIA)

O presidente da Unimed ____________________, Dr. _____________ no uso das

suas atribuições que lhe confere o artigo ____ do Estatuto Social, convoca os

senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária /

Extraordinária), a ser realizada no dia ____ do mês de ________ de ______, às

_____ hs. (IDENTIFICAR O LOCAL DA ASSEMBLEIA), em 1ª convocação, com a

presença de 2/3 (dois terços) de número de cooperado, 2ª convocação, às ____

hs. com a presença da metade mais 01 (um) dos cooperados, ou ainda, em 3ª

convocação, às ____ hs. com a presença no mínimo de 10 (dez) cooperados,

para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. __________________ (identificar os assuntos a serem tratados na assembleia )

2. __________________

3. __________________

NOTA: Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de

cooperados com direito a voto da Cooperativa nesta data é de _____

(_______________).

__________________, _____ de __________ de _____________

Dr. _________________________

Presidente

Obs: Os assuntos da ordem do dia devem ser expressamente identificados não devendo utilizar como redação: “Outros assuntos de interesse” “Quaisquer assuntos de interesse social”

[35]

MODELO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA UNIMED _____________(Razão social completa)

CNPJ: Nº __________________ NIRE Nº __________________

Aos ____(__________________) dias do mês de __________de _________, na sede desta Cooperativa, situada à rua ____________, Bairro ______cidade _____, CEP ______ Estado de Minas Gerais, às ____ h. Em ___ convocação, estando presente o Dr. ______________, presidente da Cooperativa e do secretário _____________e demais membros da diretoria, os membros do Conselho de Administração e Fiscal e outros cooperados, conforme assinatura no livro de presença, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Unimed ______________(Razão social completa). Havendo quorum legal com ______ presentes o Sr. presidente Dr. _____ abriu a sessão, determinando que se procedesse a leitura do edital de convocação, que foi amplamente divulgado através de circular nº ____ no dia ___/___/___, além de publicado no jornal _________ página ____ com antecedência prevista por lei, para que os cooperados presentes se inteirassem mais uma vez da ordem do dia: Item 1 Prestação de Contas do Exercício de _____ com apresentação de a) Relatório da Gestão; b) Balanço Financeiro c) Demonstração das Sobras e/ou Perdas do Exercício de ____ d) Parecer do Conselho Fiscal. Item 2 Destinação das Sobras/Perdas apuradas no exercício de ____, Item 3 - Honorários e Cédula de Presença dos membros dos Conselhos _________. Item 4 – Eleição da diretoria executiva e dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Técnico-Ético. Item 5 - Designação do administrador responsável pela área técnica de saúde perante a ANS. Item 6 - Responsável pela pessoa jurídica/representante legal junto a ANS. Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão o primeiro item da Ordem do Dia: Item 1 - Prestação de Contas do Exercício de _____, com apresentação de a) Relatório da Gestão; b) Balanço Financeiro c) Demonstração das contas Sobras e/ou Perdas do Exercício de ____ d) Parecer do Conselho Fiscal. O presidente leu o relatório de gestão, seguindo-se a leitura do balanço financeiro, demonstração das contas, sobras e/ou perdas do exercício, apresentou o parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria externa, bem como leitura das notas explicativas e demonstrações contábeis e outras informações complementares. Após a leitura, o Sr. presidente solicitou ao plenário que indicasse um cooperado a fim de substituí-lo durante a discussão do relatório e das contas. Foi escolhido o cooperado Dr. ______________ que em seguida convidou o Dr. _______________ para secretariá-lo. O presidente da mesa pós em discussão e votação a matéria acima, a mesma foi (APROVADA OU REPROVADA). Aprovada as contas, o presidente da Cooperativa reassumiu os trabalhos, assim como os demais membros retornaram a mesa. Passando a discutir o Item 2 da ordem do Destinação das Sobras/Perdas apuradas no exercício de ______, Apresentado uma sobra bruta no valor de R$ _____, sendo deduzidos os Fundos previstos por Lei Fundo de Reserva e FATES. Após as deduções foi apurado uma

[36]

sobra a disposição da Assembleia no valor de R$ _____ (___________). Colocada em votação a destinação da sobra apurada no exercício de ____ a Assembleia foi unânime em aprovar o seu rateio proporcional entre os cooperados, creditando-se o valor correspondente a cada cooperado à sua conta de capital social. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o terceiro item da ordem do dia. Item 3 Honorários e Cédula de Presença dos membros dos Conselhos e definição do valor do KM rodado – Foram apresentadas ___ propostas 1) ____; 2) _____; 3) ________. Após debate das propostas e diversas considerações foi aprovada por unanimidade a proposta nº ______ ficando os honorários da seguinte forma ______; Cédula de Presença ________; Valor do KM rodado ____. Seguindo a ordem do dia item 4 - Eleição da diretoria executiva e dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Técnico-Ético. Conforme decisão da Assembleia, o Sr. presidente solicitou que fossem apresentadas as chapas para eleição do Conselho de Administração mandato ___/___/___ a ___/___/___, Ético-Técnico para o mandato ___/___/___ a ___/___/___, e ainda, eleição do Conselho Fiscal para o mandato ___/___/___ a ___/___/___. Foram apresentados os seguintes nomes para o Conselho de Administração: Diretor Presidente: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________(estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _______ à rua ______________ Nº. ___,Cep.: _____, Bairro:________ Diretor Administrativo: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ______ à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: ________ Diretor Financeiro: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Membros Vogais: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: ______________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________,

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residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ____________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de _________, Estado ____ na rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ ,(profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Conselho Técnico-Ético: Efetivos: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ____ na rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _____ Suplentes: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Conselho Fiscal: Efetivos: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro:

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_________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________,(regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Suplentes: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) _____________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado____ à rua _____________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento _________ (estado civil) __________, (regime de casamento) _______ (profissão)_________, CPF __________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ___________, Estado____à rua _________ Nº. ___., Cep.: _____, Bairro: _________. Passando-se a votação, todos foram eleitos por unanimidade. Em seguida passou a discutir o item 4 do edital – Item 5 - Designação do administrador responsável pela área técnica de saúde perante a ANS – Nos termos da Resolução Normativa RN 85, foi designado o Dr. ....... Diretor de ......... como administrador responsável pela área técnica de saúde perante a Agência Nacional de Suplementar mandato: ........ Item 6 - Designação do Responsável pela pessoa jurídica/representante legal junto a ANS. Foi designado Dr. ........... como representante legal junto à ANS mandato: ......... Estiveram presente os seguintes cooperados: XXXX. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e após lida e aprovada, é declarada que esta ata é cópia fiel do livro de atas, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho pelos cooperados presentes, e sendo assinada digitalmente pelo representante legal, Dr. _________, CPF nº _____________. Cidade, data. Nota: O arquivo será digital, salvo no formato PDF-A

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MODELO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

UNIMED _____________(Razão social completa)

CNPJ: Nº __________________ NIRE Nº __________________

Aos ____(__________________) dias do mês de __________de _________, na sede desta Cooperativa, situada à rua ____________, Bairro ______cidade _____, CEP ______ Estado de Minas Gerais, às ____ hs. Em ___ convocação, estando presente o Dr. ______________, presidente da Cooperativa e do secretário _____________e demais membros da diretoria, os membros do Conselho de Administração e Fiscal e outros cooperados (nomear se compareceram todos ou alguns membros), conforme assinatura no livro de presença, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Unimed _________(Razão social completa). Havendo quórum legal com ______ presentes o Sr. presidente Dr. _____ abriu a sessão, determinando que se procedesse a leitura do edital de convocação, que foi amplamente divulgado através de circular nº ____ no dia ___/___/___, além de publicado no jornal _________ página ____ com antecedência prevista por lei, para que os cooperados presentes se inteirassem mais uma vez da ordem do dia: Item 1 ___________. Item 2 _________. Em seguida o Sr. Presidente deu início ao Item I constante do Edital de Convocação. Reforma Estatuária: Foi colocado em votação os itens à serem alterados no Estatuto Social da Cooperativa. LETRA C

do Artigo 1 - Foi aprovada a nova área de ação da Unimed, ficando assim composta: __________________________. Aprovado o valor do novo capital social. Ficando assim aprovada a nova redação: ART. 15) 0 capital da Cooperativa, representado por quotas-parte, é ilimitado quanto ao máximo, variando conforme o número de quotas-parte subscritas, não podendo entretanto ser inferior a R$30.000,00 (trinta mil reais). Aprovado o período de 03 anos para o mandato Do Conselho de Administração, ficando desta forma a nova redação. ART. 31) A Cooperativa será administrada por um Conselho de Administração composto de 08 (oito) membros, todos cooperados, eleitos para um mandato 03 (três) anos. Aprovado a inclusão do ART. 58) A Cooperativa se submeterá à CONSTITUIÇÃO UNIMED promulgada em 28 de outubro de 1994 e às suas normas derivadas. Após amplos debates o Estatuto Social aprovado é parte integrante desta ata de Assembleia como Anexo I. Item 2 ____. Estiveram presente os seguintes cooperados: XXXX. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e após lida e aprovada, é declarada que esta ata é cópia fiel do livro de atas, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho pelos cooperados presentes, e sendo assinada digitalmente pelo representante legal, Dr. _________, CPF nº _____________. Cidade, data. Nota: O arquivo será digital, salvo no formato PDF-A

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MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL CONJUNTA – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da .................., CNPJ nº ............ e NIRE nº .........., realizadas no dia .... de ..... de ...., no ......., sito Av. ......... nº...., bairro ...... – Cidade ........ – MG, CEP ........, às ... horas, havendo quórum legal com ...... presentes, em terceira convocação, para deliberar sobre os assuntos constantes no edital de convocação publicado no Jornal ........., veiculado em .... de ..... de ....., em sua página ....., e com a seguinte ORDEM DO DIA DA AGE: Item 01 – Reforma do Estatuto Social. Dando início aos trabalhos, o presidente Dr. ....... abriu a sessão com a leitura do edital de convocação. Em seguida, a Assembleia indicou o Dr. ........... para secretariar os trabalhos, de acordo com o Estatuto Social. Passou-se então a discutir o primeiro item da ordem do dia da AGE: Reforma do Estatuto Social. O Presidente Dr. ..... apresentou as propostas de alterações no Estatuto em que será necessário alteração da redação dos seguintes artigos e parágrafos: Artigo 2º e seus parágrafos, Artigo 4º, parágrafo único do artigo 5º, Artigo 8º e seus Parágrafos, Parágrafo Único do Artigo 9º e ainda a exclusão do Artigo 3º e do §1º do Artigo 16. Após amplos debates foram aprovadas por unanimidade as alterações do Estatuto Social. Em virtude das diversas alterações realizadas e aprovadas, não serão transcritas nesta ata de Assembleia, uma vez que o próprio Estatuto Social, em sua íntegra, faz parte integrante desta ata como Anexo I. Na sequência o Presidente, Dr. ......, encerrou a ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária e declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária, após verificar o quórum legal para a sua instalação em terceira e última convocação, com a presença dos delegados, conforme se constata pelas respectivas assinaturas no livro de presença dos Cooperados nas Assembleias Gerais e do secretário Dr. ........... Foi lida a Ordem do Dia referente ao Edital de Convocação publicado no jornal ...., datado de ... de ....de ....., contendo a seguinte ordem do dia da AGO: Item 01 – Prestação de Contas do exercício de ..... compreendendo:a) Relatório da Diretoria Executiva; b) Demonstrativos Financeiros; c) Balanço Geral do Exercício de .....; d) Parecer do Conselho Fiscal. Item 02 – Rateio das sobras e/ou perdas do exercício; Item 03 – Fixação do valor dos honorários, Cédula de Presença para os membros do Conselho de Administração, Fiscal, Junta Eleitoral e Diretoria Executiva; Item 04 – Indicação de membros para a Junta Eleitoral mandato ....; Item 05 – Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal para os mandatos ...... e .............; Item 6 - Designação do administrador responsável pela área técnica de saúde perante a ANS. Item 7) Responsável pela pessoa jurídica/representante legal junto a ANS. O presidente iniciou a Assembleia Geral Ordinária com a discussão do primeiro item: Prestação de Contas do exercício de .... compreendendo: a) Relatório da Diretoria Executiva; b) Demonstrativos Financeiros; c) Balanço Geral do

[41]

Exercício de .....; d) Parecer do Conselho Fiscal. Dr. ...... fez a leitura da mensagem da Diretoria Executiva, constante do Relatório de Gestão de ....., fazendo também um relato das ações mais importantes executadas pela Unimed no ano de ...... Informou ainda que o referido Relatório de Gestão foi devidamente enviado a todos os cooperados. O Dr. ........., Diretor Financeiro, apresentou os demonstrativos financeiros e o balanço do exercício de ...., explicando para os cooperados, detalhadamente, as contas do balanço. Apresentado o balanço e os demonstrativos financeiros, foi convidado o Dr. ........, Coordenador do Conselho Fiscal, para fazer a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que recomenda aos cooperados presentes a aprovação do balanço de ...... Em seguida, de acordo com as disposições estatutárias, a Assembleia indicou o Dr. ....... para presidir os debates de discussão e votação das contas do exercício de ...... Assumindo a presidência, o Dr ....... colocou em votação a prestação de contas do exercício de ..... e o respectivo balanço. A prestação de contas e o balanço de .....foram aprovados por unanimidade. Reassumindo os trabalhos, o Dr. ...... colocou em discussão o item 02 da ordem do dia: Rateio das Sobras e/ou perdas do Exercício: Apresentado uma sobra bruta no valor de R$ _____, sendo deduzidos os Fundos previstos por Lei Fundo de Reserva e FATES. Após as deduções foi apurado uma sobra a disposição da Assembleia no valor de R$ _____ (___________). Colocada em votação a destinação da sobra apurada no exercício de ____ a assembleia foi unânime em aprovar o seu rateio proporcional entre os cooperados, creditando-se o valor correspondente a cada cooperado à sua conta de capital social. Em seguida, passou-se a discutir o item 3 da ordem do dia: Fixação do valor dos honorários, KM rodado e Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração, Fiscal, Junta Eleitoral e Diretoria Executiva. Foram apresentadas duas propostas: Proposta A) ..... de reajuste e proposta B) ....... Após votação foi aprovada, por maioria dos votos a proposta “....”. Os valores ficaram assim definidos: Honorários: Presidente: R$.... (......) e demais diretores R$...... (.....); Cédula de Presença para os membros da Diretoria Executiva, Conselhos de Administração, Conselho Fiscal, Junta Eleitoral: R$...... (.......), sendo que para a Diretoria Executiva será limitada ao máximo de .... (....) cédulas mensais e para o KM Rodado foi aprovado o valor de R$ .... (.....). Item 04 da ordem do dia: Indicação de membros para a Junta Eleitoral mandato ...... Por unanimidade a Assembleia elegeu os Drs.:

......, Dr. .....e o Dr. ..... para a Junta Eleitoral mandato março de .....a ...... Em seguida passou a discutir o último item do edital de convocação: Item 05 – Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal para o mandato 01/04/.... a 31/03/..... A Junta Eleitoral assumindo os trabalhos, apresentou a relação de candidatos inscritos ao Conselho Fiscal bem como as chapas inscritas para o Conselho de Administração. Dr. ......, presidente da Junta Eleitoral, assumiu a presidência dos trabalhos e conduziu o processo eleitoral. Os delegados presentes, por unanimidade e aclamação, elegeram os novos membros do Conselho Fiscal mandato: .......... e da Administração mandato de

[42]

.... a ......, que passam a ser os seguintes: Conselho Fiscal: Efetivos: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _____à rua ______________ Nº ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________,(regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ___à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Suplentes: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ___________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de __________, Estado____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: ________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)_________, CPF __________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ___________, Estado____à rua _________ Nº. ___., Cep.: _____, Bairro: _________. Conselho de Administração chapa ............. Diretor Presidente: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________(estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _______ à rua ______________ Nº. ___,Cep.: _____, Bairro:________ Diretor Administrativo: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado ______ à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: ________ Diretor Financeiro: Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______ (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Membros Vogais: Dr.

[43]

___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: ______________ Dr. ___________, (nacionalidade) __________, Data de nascimento ____________ (estado civil) ____________, (regime de casamento) _______, (profissão)___________, CPF ______________, CRM/(UF) ______________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado _____à rua ______________ Nº. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Após a eleição, o Dr. ......, presidente da Junta Eleitoral, juntamente com os demais membros da Junta Eleitoral, no uso de sua competência, deu posse aos eleitos. item 6 do edital - Designação do administrador responsável pela área técnica de saúde perante a ANS – Nos termos da Resolução Normativa RN 311, foi designado o Dr. ....... Diretor de ......... como administrador responsável pela área técnica de saúde perante a Agência Nacional de Suplementar mandato: ........ 7) Designação do Responsável pela pessoa jurídica/representante legal junto a ANS. Foi designado Dr. ........... como representante legal junto à ANS mandato: ......... Estiveram presente os seguintes cooperados: XXXX. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e após lida e aprovada, é declarada que esta ata é cópia fiel do livro de atas, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho pelos cooperados presentes, e sendo assinada digitalmente pelo representante legal, Dr. _________, CPF nº _____________. Cidade, data. Nota: O arquivo será digital, salvo no formato PDF-A

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MODELO DE ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIMED ___________________(Razão social Completa) CNPJ: Nº __________________ NIRE Nº __________________

Aos ____(__________________) dias do mês de __________de _________, na

sede desta Cooperativa, situada à rua ____________, Bairro ______cidade

_____, CEP ______ Estado de Minas Gerais, às ____ hs realizou-se a Reunião do

Conselho de Administração da _____________Cooperativa de Trabalho Médico

(Razão social completa) às 19:00 horas do dia ___ de _____ de _____, com a

presença dos Diretores Executivos Dr. ______________, ______________,

______________, e dos Conselheiros Administrativos ______________,

______________, ______________, ______________, ______________, para

discussão da seguinte pauta única: 1) Mudança de endereço da sede da

Cooperativa. Iniciada a reunião o Dr. ______________ agradeceu a presença de

todos e passou-se a discutir o item 01) Mudança de endereço da sede da

Cooperativa. Visando maior conforto dos clientes, cooperados e colaboradores

da Unimed foi aprovado por este Conselho a mudança da sede cooperativa que

funciona na rua _______________, nr. ___, Cep.: _____, Bairro: _________

cidade _________ Estado ____, passará a funcionar a partir de ___/___/____

na Av. _______________, nr. ___, Cep.: _____, Bairro: _________ Cidade _____

Estado _____. Ficou previamente agendada a próxima reunião do Conselho de

Administração para o dia ___/___/___. Nada mais havendo a tratar foi

encerrada a presente reunião sendo lavrada, no livro de atas, esta ata que após

lida e aprovada foi assinada pelos conselheiros presentes. Estiveram presentes

nesta reunião os seguintes membros: Dr. _________; Dr. __________; Dr.

________

“Confere com o original do livro de atas folha ____ anverso e ____ verso.

Onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho pelos presentes.”

___________ (Informar a cidade onde ocorreu a reunião)

Nota: Caso a singular deseje registrar a ata na JUCEMG, a mesma seguirá os trâmites do registro digital descrito acima. Caso contrário, será assinada manualmente e arquivada na cooperativa.

[45]

MODELO DE ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA

UNIMED ___________________(Razão Social Completa)

CNPJ: Nº __________________

NIRE Nº __________________ Aos ____(__________________) dias do mês de __________de _________, na

sede desta Cooperativa, situada à rua ____________, Bairro ______cidade

_____, CEP ______ Estado de Minas Gerais, às ____ hs realizou-se a Reunião da

Diretoria Executiva da Unimed _______________, (Razão social completa),

estando presente os Drs. _______________, Diretor Presidente;

_______________, Diretor Financeiro e _______________, Diretor

Administrativo para discutirem sobre os seguintes assuntos: 1)____________ 2)

______. Ficou decidido ___________. Nada mais havendo a tratar foi encerrada

a presente reunião sendo lavrada esta ata que após lida e aprovada foi assinada

pelos presentes. Estiveram presentes nesta reunião os seguintes participantes:

Dr. ___________; Dr. _______________

“Confere com o original do livro de atas folha ____ anverso e ____ verso.

Onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho pelos presentes.”

___________ (Informar a cidade onde ocorreu a reunião)

Dr. ____________

Presidente

Nota: Caso a singular deseje registrar a ata na JUCEMG, a mesma seguirá os trâmites do registro digital descrito acima. Caso contrário, será assinada manualmente e arquivada na cooperativa.

[46]

MODELO DE REGISTRO DE CANDIDATURA EM CHAPA

PARA SER PREENCHIDO PELO CANDIDATO A PRESIDENTE

REGISTRO DE CANDIDATURA

Eu, __________________________, médico cooperado da Unimed

____________, inscrito no CRM/MG____________, cumprido o que determina o

Estatuto Social e Código Eleitoral da cooperativa, apresento candidatura e

registro da chapa _________a concorrer ao Conselho de Administração da

Unimed ____________, na Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em

___/____/_____, com a seguinte composição:

Diretor Presidente: ____________________________

Diretor Administrativo: ____________________________

Diretor Financeiro: ____________________________

Diretor Comercial: ____________________________

Conselheiros Vogais: ________________________________ ________________________________ ________________________________ Anexa toda documentação relativa à candidatura ora requerida (conforme Estatuto Social e RN 311/2012 e Lei 5764/71. _______________, _____/__________________/_____

______________________________

Assinatura do candidato a Presidente

[47]

TERMO DE ANUÊNCIA PARA CANDIDATURA EM CHAPA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARA PREENCHIMENTO DE CADA CANDIDATO Eu, ____________, brasileiro, ______________ (estado civil, se casado),

médico, inscrito no CRM sob o nº ___________________, CPF nº

_______________, residente à Rua/Av. ____________nº____, na cidade

__________Estado ______CEP _____, cooperado da Unimed _______

Cooperativa de Trabalho Médico, concordo com a indicação do meu nome para

compor a chapa ______ apresentada pelo Dr. _________________________,

para concorrer ao cargo de Conselheiro Administrativo da Unimed _____, no

mandato compreendido entre: ____ a _____.

Anexo, cópia dos seguintes documentos:

• Uma cópia autenticada do CRM contendo o CPF;

• Declaração de Desimpedimento;

• Declaração inexistência de parentesco;

• Declaração de regularidade com as obrigações sociais.

• Termo de Responsabilidade (RN 311/2012). _________, __ de __________ 201___ DR. ______________________________

[48]

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE EXIGIDO PELA

JUCEMG

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu __________________________, com inscrição ativa na(o) OAB/(UF) ou

CRC/(UF) sob o nº ________, expedida em _________, inscrito no CPF nº

________, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o

original.

Documentos apresentados:

1. (Especificação e quantidade de páginas do documento);

2. (Especificação e quantidade de páginas do documento);

(.....)

Data: ____/____/_____

Assinatura

[49]

TERMO PARA CANDIDATURA INDIVIDUAL CONSELHO FISCAL

Eu, _____________, brasileiro, ______________ (estado civil, se casado,

informar o regime de casamento), médico, inscrito no CRM sob o nº

___________________, CPF nº _______________, residente à Rua/Av.

____________nº ____, na cidade ____________Estado ______CEP _____,

cooperado da Unimed _____ Cooperativa de Trabalho Médico, apresento

minha candidatura para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal ___________

da Unimed _____, no mandato compreendido entre: ____ a _____.

Anexo, cópia dos seguintes documentos:

• Uma cópia autenticada do CRM contendo o CPF;

• Declaração de Desimpedimento;

• Declaração inexistência de parentesco;

• Declaração de regularidade com as obrigações sociais.

_______, __ de _____________ 20___

DR. ______________________________

[50]

MODELO DE CORRESPONDÊNCIA CIENTIFICANDO ELEIÇÃO PARA CONSELHO FISCAL

Ao Dr. XXX Informamos que ocorrerá no dia ___/____/____ Assembleia Geral Ordinária da Unimed ________ ocasião em que serão eleitos os Conselheiros Fiscais para o mandato de _____ a _____. O Conselho Fiscal é constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes e conforme prevê o Estatuto Social é permitida a reeleição de 1/3 (um terço) dos componentes. Os cooperados interessados em candidatar-se deverão encaminhar a Unimed até o dia ----/----/---- o termo de candidatura em anexo juntamente com os seguintes documentos: (conforme Estatuto e Regimento da Unimed). Serão eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos sendo este o mesmo critério para definição dos membros efetivos e suplentes. Saudações Cooperativistas! Dr. ______________ Obs. Conferir a existência de norma expressa no Estatuto Social, se houver, relativamente às condições de reeleição dos membros do Conselho Fiscal.

[51]

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Dr.__________________________________________________ nacionalidade:

__________________, estado civil: ___________________ regime de casamento

: __________profissão: _______________, inscrito no CRM sob o n

__________________ inscrito no CPF sob o n ________________, residente e

domiciliado na cidade de : ____________Estado: _______, na rua

_______________________________ n _____, Bairro _______ CEP

___________, declara, para os devidos fins de direito que não é pessoa

impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente,

o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os

efeitos da condenação nos termos do Art. 1.011, §1º do Código Civil/2002.

Candidato ao cargo de _____________na Assembleia Geral Ordinária de

_____/_____/_____

____________________________

NOME COMPLETO E ASSINATURA

[52]

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL Ref. Declaração inexistência de parentesco

Eu Dr. XXX (inclusão de dados pessoais: nome, estado civil, profissão, número

CI e CPF, endereço residencial) declaro, para fins de registro da minha inscrição

como candidato a membro do Conselho Fiscal, que não possuo nenhuma relação

de parentesco com os Diretores da Unimed _________, bem como os parentes

entre si até o 2º grau em linha reta ou colateral.

INCLUIR DATA

______________________________

Dr. XXXX

[53]

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ref. Declaração de regularidade com as obrigações sociais

Eu Dr. XXX (inclusão de dados pessoais: nome, estado civil, profissão, número

CI e CPF, endereço residencial) declaro, para fins de registro da minha inscrição

como candidato a membro do Conselho Fiscal, que estou em dia com as

obrigações sociais, não estando submetido a nenhum e qualquer processo

disciplinar/ético, bem como não fui penalizado nos últimos 36 (trinta e seis)

meses, sob esses motivos.

INCLUIR DATA

______________________________

Dr. XXXX

[54]

MODELO DE DECLARAÇÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RN 311/2012 DA ANS PARA EXERCÍCIO DE CARGO DE ADMINISTRADOR (Conselho de Administração)

Dr.__________________________________________________ nacionalidade: __________________, estado civil: ___________________ regime de casamento

: __________profissão: _______________, inscrito no CRM sob o n

__________________ inscrito no CPF sob o n ________________, residente e domiciliado na cidade de : ____________Estado: _______, à rua

_______________________________ n _____, Bairro _______ CEP ___________, declara, para os devidos fins de direito que:

Não é impedido por lei especial;

Não foi declarado falido ou insolvente, salvo quando suas obrigações já

tiverem sido declaradas extintas;

Não participou da administração de pessoa jurídica que esteja, ou que

tenha estado em falência, insolvência civil, ou liquidação não voluntária,

seja extrajudicial ou judicial, nos últimos 5 (cinco) anos contados da data

da decretação do encerramento;

Não participou ou está participando da administração de operadora

durante vigência de regime especial de direção fiscal e/ou técnica e não

tenha sido encerrada pela ANS;

Não se encontra inabilitado para cargos de administração em outras

instituições sujeitas à autorização, controle e fiscalização de órgãos ou

entidades da administração pública direta ou indireta;

Não está sob os efeitos de condenação por pena que vede o acesso a

cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra

[55]

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ou, havendo sido

condenado, estar reabilitado na forma da legislação penal; e

Não participou da administração de operadora durante a vigência de

regime especial de direção fiscal e/ou técnica, cujo encerramento tenha

se dado com o cancelamento compulsório da autorização de

funcionamento ou do registro provisório pela Diretoria Colegiada da ANS

como medida alternativa à decretação de liquidação extrajudicial, pelo

período de 5 (cinco) anos após a efetiva baixa do registro.

.............,............., de .......................

Candidato ao cargo de _____________na Assembleia Geral Ordinária de

_____/_____/_____

Dr. ............................

Assinatura

Nota: Este documento deverá ficar arquivado na cooperativa

[56]

TERMO DE RESPONSABILIDADE – RN 311/2012 para envio à ANS

Eu, [nome completo], [nacionalidade], [estado civil], nascido(a) no(a) [Local de

Nascimento] no [dia, mês e ano], do sexo [masculino/feminino], residente e domiciliado

na [Avenida/Rua, n.º, Complemento], [Bairro], [Município], [UF], [CEP], telefone

[DDD/Telefone comercial e residencial], e-mail [e-mail], portador(a) do documento de

identidade n.º [contendo tipo, número, órgão expedidor e data de expedição], inscrito(a)

no CPF sob o n.º [11 dígitos], filho(a) de [filiação completa], [eleito(a)], [reeleito(a)],

[nomeado(a)], [renomeado(a)], [designado(a)] ou [redesignado(a)] como

administrador(a) para exercer o cargo de [nome do cargo], na operadora de planos

privados de assistência à saúde [razão social completa], inscrita no CNPJ sob n.º [14

dígitos] e registrada sob o n.º [6 dígitos] na Agência Nacional de Saúde Suplementar –

ANS,

DECLARO, para os devidos fins de direito: 1 – que não me enquadro nas restrições descritas no art. 3º da Resolução Normativa -

RN nº 311, de 1 de novembro de 2012, e preencho os requisitos das demais legislações

pertinentes em vigor, para o exercício do cargo de [nome do cargo] na operadora de

planos privados de assistência acima qualificada para o qual fui [eleito(a)], [reeleito(a)],

[nomeado(a)], [renomeado(a)], [designado(a)] ou [redesignado(a)]; e

2 – assumo, sob pena de sofrer as sanções cíveis, administrativas e criminais cabíveis,

integral responsabilidade pela fidedignidade das declarações ora prestadas.

Local e Data: Nome do Administrador

Nota: Este documento deverá ficar arquivado na cooperativa, bem como ser

enviado para a ANS.

[57]

Modelo de Ofício para envio de atualização cadastral junto a ANS

xx de xxxx de 20XX.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS Att.: Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE Assunto: Alteração de dados cadastrais da Operadora

Prezados Senhores,

A Unimed XXX Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, inscrita no C.N.P.J.: XXXX,

operadora de planos de saúde de acordo com os termos da lei 9.656/98, registrada

sob o nº XXXX, com propósito de atender ao disposto na Resolução – RN nº 311/2012 e

anexo I, RN 85, vêm informar as alterações ocorridas em Assembleia Geral XXXXX, bem

como, reforma do estatuto social, conforme atualização cadastral a seguir:

Alterações no Conselho de Administração: segue nova composição:

[58]

Conselho Administrativo/Diretoria Executiva

Mandato XX-XX-XXXX a XX-XX-XXXX

Diretor Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Membros Vogais

Solicitamos excluir do quadro de administradores/diretores, desta operadora os

cooperados: (Se houver)

Em virtude da eleição ocorrida foi alterado o Representante Legal desta operadora que

passou a ser exercido pelo Diretor Presidente, Dr. Xxxxxx, bem como, alteração do

responsável técnico que passou a ser exercido por Dr. Xxxx, conforme ato de

designação/nomeação constante na ata da Assembleia.

Ressaltamos ainda, que foram recolhidas 3 (três) taxas, no valor total de R$ xxxx,

referente aos Atos de Saúde Suplementar: alteração do representante legal (R$ xxxxx) e

alteração dos administradores/responsável técnico (R$ xxxxxx) e reforma do estatuto

social (R$ xxxxxx).

Na oportunidade, encaminhamos a seguinte documentação:

▪ Ata da Assembleia, original registrada na JUCEMG; ▪ Estatuto Social registrado na JUCEMG; ▪ Cópia do CRM dos administradores e diretores eleitos; ▪ Termo de Responsabilidade assinado pelos Administradores/Diretores e

Representante Legal;

[59]

▪ Cópia dos comprovantes de recolhimento das taxas por ato de saúde suplementar;

▪ Cópia do Certificado de Registro da Unimed junto ao Conselho de Medicina; (atualizado);

▪ Cópia do Termo de Autenticação-registro digital emitido pela Junta Comercial.

Atenciosamente,

Dr. Xxxxx

Representante Legal

Observações:

1- Ajustar o texto caso não tenha ocorrido reforma do estatuto social; 2- Não é necessário informar conselho fiscal e técnico ético para a ANS, assim caso

a assembleia tenha sido eleito apenas o conselho fiscal, não é necessário enviar para a ANS tal informação, inclusive a Ata;

3- Em havendo assembleia com recondução (reeleição) de diretores, deverá ser informado no ofício a ser enviado para a ANS o novo mandato do reeleito. Nesta hipótese, não havendo alteração de membro da diretoria, nem do representante legal, não é devido o recolhimento de taxa, inclusive informar esta condição no ofício;

4- O DIOPS cadastral deverá ser atualizado e enviado para a ANS, caso tenha havido alterações do responsável perante ANS (parágrafo único, do artigo 7º, RN

117); 5- Em relação ao atuário responsável, contador, auditoria independente e

administradores o envio das informações é por meio de ofício conforme consta no Manual da ANS de Autorização de funcionamento http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assun

to/guia_autorizacao_funcionamento.pdf. 6- A atualização cadastral pode ser enviada pelo correio ou via PTA, mediante a

utilização da assinatura com certificado digital do representante da operadora junto a ANS nos termos da RN 411 e IN DIOPE 52.

7- Documentos dos administradores Termo de Responsabilidade assinado (anexo da RN 311)

Cópia do CPF/CRM

Documentos dos administradores

[60]

Termo de Responsabilidade assinado (anexo da RN 311)

Cópia do CPF/CRM

Demais documentos Cópia da ata de eleição

Cópia do recolhimento da taxa

Cópia do Certificado da pessoa jurídica junto ao CRM

[61]

MODELO DE OFICIO PARA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PELA

JUNTA ELEITORAL (CONSELHO FISCAL)

___________, de __________de _____

REF: Candidatura ao Cargo de Conselheiro Fiscal da Unimed ___________________

Prezado Senhor:

A Junta Eleitoral, reunida em ____/___/____, após análise, aprovou as

inscrições dos seguintes candidatos aos cargos no Conselho Fiscal, cujos

registros foram feitos de acordo com a ordem de recebimento das inscrições na

Unimed:

INSC. N.º NOMES:

01

02

03

04

05

06

Informamos ainda que o processo eleitoral ocorrerá na Assembleia Geral

Ordinária a realizar-se no dia _______ do qual contamos com a sua presença.

Saudações Cooperativistas!

Dr. Dr. Presidente Junta Eleitoral Membro Junta Eleitoral

Dr. Membro Junta Eleitoral

[62]

MODELO DE OFICIO PARA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PELA

JUNTA ELEITORAL (DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO)

___________, de __________de _____

REF: Candidatura aos cargos da Diretoria Executiva e Conselho de Administração

Prezados Senhores:

A Junta Eleitoral, reunida em ________, após análise, aprovou as inscrições das

seguintes chapas, cujo registros foram feitos de acordo com a ordem de

recebimento das inscrições na Unimed ___________:

INSCRIÇÃO CHAPA Nº 01 Nome:

Cargo Nome

Presidente Executivo

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Conselheiros Vogais

Conselheiros Vogais

Conselheiros Vogais

Conselheiros Vogais

[63]

INSCRIÇÃO CHAPA Nº 02:

Cargo Nome

Presidente Executivo

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Conselheiros Vogais

Conselheiros Vogais

Conselheiros Vogais

Conselheiros Vogais

Informamos ainda que o processo eleitoral ocorrerá na Assembleia Geral

Ordinária a realizar-se no dia _______ do qual contamos com a sua presença.

Saudações Cooperativistas!

Dr. Dr. Presidente Junta Eleitoral Membro Junta Eleitoral

Dr. Membro Junta Eleitoral

[64]

MODELO DE CIRCULAR A TODOS COOPERADOS REF.: CALENDÁRIO ELEITORAL ANO _________ Prezado Cooperado, Enviamos-lhe o Calendário Eleitoral da Unimed ___________para o ano de

________, elaborado pela Junta Eleitoral e aprovado na Assembleia Geral

Extraordinária de ____________, relativo às eleições para o Conselho de

Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

Solicitamos a verificação das datas para inscrição de candidatos e chapas. A disposição para quaisquer esclarecimentos através dos telefones ___________ Saudações Cooperativistas!

Dr. Dr. Presidente Junta Eleitoral Membro Junta Eleitoral

Dr. Membro Junta Eleitoral

[65]

PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS - ENDEREÇO DIGITAL DA JUCEMG

Para emissão do DAE e comprovante de serviço (taxas a serem recolhidas para

pagamento de registros de documentos na Junta Comercial) proceder conforme

este manual no passo a passo a seguir:

Acesso à internet - site da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

www.jucemg.mg.gov.br

Cadastro no site para Emissão de DAE:

a) Após acessar o site da Junta Comercial, clicar em “Emissão de DAE”,

conforme abaixo:

[66]

b) Clicar em: “Clique aqui para se cadastrar”. Se possuir cadastro, preencha

campos e clique em “Entrar”.

[67]

c) Realizar preenchimento dos dados abaixo e clicar em “Concluir”

[68]

Acesso à área de impressão do DAE

d) Acessar o site da JUCEMG e clicar em “DAE ONLINE”

1.2 Registro de Documentos

Após selecionar “DAE Online” há uma diferença nos passos a seguir para

Registro de Documentos ou para Registro de Livros. Para o registro de

documentos, é necessário realizar os seguintes passos:

[69]

e) Clicar em “Empresas com sede em Minas Gerais” na página seguinte

[70]

Clicar em “Empresa já Registrada” na próxima página

[71]

f) Informar nº. do NIRE ou CNPJ para buscar a empresa já registrada e clicar

em “Buscar”

[72]

g) Após a busca aparecerá no campo abaixo o nome e os dados da empresa

para ser selecionada. Clicar em “Selecionar”.

[73]

h) Na próxima tela, clicar em “Confirmar” após conferir o nome da empresa

selecionada.

[74]

i) Preencher campos abaixo conforme o tipo de ato e/ou alteração. Clicar

em “Confirmar”. O campo “Natureza Jurídica” já vem preenchido de

acordo com o tipo societário da pessoa jurídica registrada na JUCEMG:

cooperativa, sociedade Ltda, Sociedade Anônima, etc.

Selecionar o campo “Ato”: escolher o ato que será registrado.

Selecionar demarcando o(s) evento(s) que serão realizados: abertura de

filial ou alteração de dados. Clicar em “Confirmar”

j) Após confirmação é disponibilizada a tela abaixo: escolher o requerente

clicando em cima do nome do requerente ou “outro requerente” e clicar

em “Confirma”

Ao ser escolhido “outro requerente” preencher o CNPJ da requerente pessoa

jurídica e clicar em “Confirma”.

[75]

[76]

k) REQUERENTE clicar sobre nome/requerente verificar dados e clicar em

“confirmar”

[77]

OUTRO REQUERENTE: Informar n°. do CNPJ Clicar em “Confirmar”

Preencher os dados cadastrais da pessoa jurídica ou fisica: CNPJ/CPF, nome,

CEP e número do logradouro para que o formulário DAE saia em nome da

pessoa jurídica solicitante. Clicar em “Confirmar”

[78]

[79]

l) Verificar se os dados estão corretos. Se estiverem ok, clicar em

“Confirmar” se houver alteração a ser feita clicar em “Editar” e depois

de alterar clicar em “Confirmar”.

[80]

[81]

1.3 Emissão do DAE para Registro de Livros digital.

Após a transmissão do arquivo contendo o livro digital para a Receita Federal

há um processamento interno de leitura da quantidade de linhas do arquivo

enviado. Após o citado processamento, o DAE (Documento de Arrecadação

Estadual) estará disponível no site da Jucemg www.jucemg.mg.gov.br e deverá

ser pago para que se realize a autenticação do livro mercantil. As regras para

impressão do DAE do livro digital são as mesmas utilizadas para o livro em papel.

Para Registro de Livros, após realizar todos os passos do tópico “5.2 Acesso à

área de impressão do DAE”, realizar o seguinte:

a) Selecionar a opção “Autenticação de Livros”

EMISSÃO DO DBE – DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA

Para emissão do DBE Documento Básico de Entrada acessar o site da Receita

Federal – Cadastro Sincronizado Nacional Coleta Web

O que é o Cadastro Sincronizado Nacional

[82]

O Cadastro Sincronizado Nacional é a integração dos procedimentos cadastrais

de pessoas jurídicas, demais entidades entre as Administrações Tributárias da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e demais órgãos e

entidades.

Através do Cadastro Sincronizado Nacional as empresas solicitam o registro e

alterações cadastrais perante à Receita Federal, Estadual e Prefeitura

Municipal, conforme o caso/tipo de alteração.

Fluxo das solicitações de inscrição, alteração e baixa no Cadastro

Sincronizado Nacional

A empresa elabora o ato e efetua o preenchimento do aplicativo de

Coleta web do Cadastro Sincronizado no site da Receita Federal;

Após a análise dos órgãos competentes, a Receita Federal

automaticamente disponibiliza o DBE – Documento Básico de Entrada

que deverá ser assinado pelo representante legal da empresa;

As modificações apresentadas referem-se somente às solicitações de

inscrição e alteração de empresas com registro na Junta Comercial;

Para esclarecimentos de dúvidas do Cadastro Sincronizado no site da

Receita Federal é possível consultar as Perguntas e Respostas -

Procedimentos referentes ao Cadastro Sincronizado do Estado de

Minas Gerais -

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Acessar o site da ou http://www.redesim.gov.br/ clicar em “Serviços” ou

Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/ clicar em “CNPJ”

[83]

a) Clicar em “ NOVA ALTERAÇÃO”

Continuar solicitação a partir das informações inseridas.

DBE – Documento Básico de Entrada

Após o preenchimento e envio das informações para a Receita Federal, os órgãos do governo, conforme o caso analisa os dados e em aproximadamente 24h é disponibilizado o Documento Básico de Entrada que tem validade por 90 dias

[84]

Informações das demais guias:

Instruções: Exibe as normas básicas para o uso do sistema que poderá imprimir e fazer download.

Resumo do Documento: Verifica e imprime todos os dados informados na FCPJ e QSA.

Verificar Pendências: A qualquer momento, utilize a opção "Verificar Pendências" para verificar se existem informações incompletas, erros ou avisos. As inconsistências encontradas são classificadas, de acordo com a importância, como ERROS ou AVISOS .

Erros: são inconsistências que impedem a geração do documento. Para corrigi-lo, basta clicar com o mouse e o cursor é deslocado até o campo que o originou.

Avisos: são inconsistências que não impedem a geração do documento. Os avisos são provenientes de campos do documento de preenchimento opcional que não se encontram preenchidos ou estão incorretos. Para corrigi-los basta clicar com o mouse e o cursor é deslocado até o campo que o originou.

Finalizar Preenchimento: Para finalizar o preenchimento de uma solicitação, utilize a opção Finalizar Preenchimento na barra de menu.

Se houver pendência de algum dado obrigatório, esta será exibida, necessitando do seu preenchimento para que se permita a finalização. Caso contrário, será exibida uma tela confirmando o sucesso no seu

preenchimento, bastando o clique no botão , para a finalização propriamente dita.

Sair: Para sair do sistema, utilize a opção Sair na barra de menu.

Recuperação da Solicitação, Acompanhamento da solicitação ou

cancelamento da solicitação

Conforme consta no tópico do item Solicitação de Alterações Cadastrais via

Cadastro Sincronizado Nacional a solicitação das alterações pode ser

interrompida em determinado momento e concluída posteriormente. Para

recuperar a solicitação já iniciada, é necessário seguir o seguinte fluxo:

[85]

Acessar o site da REDESIM: acessar o site http://www.redesim.gov.br/ ou

http://www.receita.fazenda.gov.br/

Clicar em Serviços > Já solicitei alteração ou baixa

Módulo Integrador - PRENCHIMENTO DA FICHA DE CADASTRO NACIONAL

- FCN

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1.1 Cadastro no site

Acessar a área do site da JUCEMG para utilizar o módulo integrador é preciso

realizar um cadastro prévio, conforme passos a seguir.

[86]

a) Após acessar o site da Junta Comercial e clicar em “DAE Online – Serviços

WEB – Modulo integrador” conforme abaixo:

b) Clicar em: “Clique aqui para se cadastrar”

[87]

[88]

c) Realizar preenchimento dos dados abaixo e clicar em “Cadastrar”

Obs. A JUCEMG enviará para o e-mail cadastrado a senha para acesso.

[89]

Após esse procedimento será possível acessar o sistema com usuário e senha,

conforme abaixo:

➔ Digitar CPF do usuário

➔ Digitar Senha informada pela JUCEMG

➔ Clicar em “Entrar”

[90]

1.4 Acesso à área de Portal de Serviços

d) Após acessar o site da Junta Comercial com usuário e senha, conforme

estabelecido no item acima, clicar em “Integrador” para preenchimento

da FCN.

e) Clicar em “Gerar Novo FCN/REMP”

Obs. O ícone “Abrir FCN/REMP” poderá ser utilizado quando houver

necessidade de alteração de informações preenchidas na FCN/REMP.

[91]

[92]

f) Preencher os campos abaixo conforme natureza jurídica e ato da pessoa

jurídica e clicar em “Incluir Eventos”.

OBS. A Jucemg implementou o PROTOCOLO REDESIM como sendo o ÚNICO

PROTOCOLO para solicitação de serviços relacionados a processos, conforme informativo

https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/noticias+informa270619-1008

[93]

➔ Caso tenha sido realizada a atividade descrita Emissão do Documento

Básico de Entrada (DBE) através do Cadastro Sincronizado Nacional” marcar

a opção “Possui DBE de Matriz” e preencher os campos abaixo:

➔ O campo “Consulta de Viabilidade/Consulta Prévia”

A Consulta Prévia é uma pesquisa eletrônica antecipada que verifica:

a) A possibilidade de exercício da(s) atividade(s) econômica(s) a ser(em) desenvolvida(s) pela Pessoa Jurídica no endereço escolhido. Essa pesquisa é feita no banco de dados da Prefeitura do Município onde a pessoa jurídica será instalada.

b) A existência de pessoas jurídicas constituídas com nomes idênticos ou semelhantes ao nome pesquisado. Esta pesquisa é feita nos bancos de dados dos Órgãos de Registro (Juntas Comerciais, Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou OAB).

Observação: a aprovação do endereço da pessoa jurídica é condição essencial para obtenção do Alvará de Funcionamento. Assim, não se deve comprar ou alugar o imóvel destinado à atividade da Pessoa Jurídica antes de obter a aprovação da Consulta Prévia de Viabilidade

Obs. A consulta de viabilidade é feita no Portal de Serviços da JUCEMG, no link indicado abaixo:

[94]

➔ Preencher campo “CadSinc – Recibo” com o número gerado no DBE Documento Básico de Entrada disponibilizado pela RFB. Obs. Este campo deverá ser preenchido somente quando for solicitada uma alteração de dados da empresa ou inscrição de novo estabelecimento junto a RFB. ➔ Preencher campo “CadSinc – Identificador” com o CNPJ em caso de novo estabelecimento informar o CPF do administrador.

➔ Clicar em “Avançar”

[95]

g) Após clicar em avançar será gerado o nº de processo que deverá ser

anotado para posterior utilização. Em seguida passar para o

preenchimento da aba “Matriz” conforme abaixo.

➔ Preencher campos obrigatório *

[96]

[97]

h) Após clicar em avançar, o sistema disponibilizará a aba “Sócio/Administrador” para preenchimento. Esta aba deve ser preenchida com os dados do novo sócio ou alteração de dados como cargo, nome e data do mandato dos sócios e administradores. No caso de alteração dos dados de algum sócio/administrador/representante, clicar em “Editar” e alterar os dados.

Para incluir novo sócio/administrador/representante, clicar em “Incluir” e informar os nomes e dados de acordo com os membros que terminaram o mandato ou que deixaram de ser administradores deverão ser excluídos da sociedade.

[98]

Clicar em “Avançar”.

i) Após clicar em “Avançar” o sistema informará que o registro foi atualizado com sucesso. A FCN foi transmitida para JUCEMG.

Clicar em “Avançar” novamente.

[99]

Após clicar em Avançar, o sistema retornará com a tela de informação do status “FCN finalizada com sucesso” e o nº do processo será utilizado para o registro digital.

Observações:

No caso de registro de documentos para as Singulares, o DAE deve ser emitido e pago pela Singular e enviado à GJU juntamente com a documentação a ser registrada.

REGISTRO DIGITAL

Descrição:

O Registro Digital consiste no envio eletrônico dos documentos das empresas para a Junta Comercial, sendo estes documentos assinados digitalmente através dos certificados digitais. Este serviço garante maior acessibilidade do empresário aos serviços da Jucemg já que o empresário pode enviar seu documento com rapidez e comodidade 24 horas por dia e 07 dias por semana. O serviço está disponível para todos os tipos jurídicos.

[100]

Fonte: https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/servicos+registro-digital

Link para vídeo sobre o Registro Digital: https://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/informacoes+passo-a-passo-servicos+videos-registro-digital

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FICHA TÉCNICA Supervisão:

Fernanda Ferreira Sciavicco Garcia Guimarães – Gestora Jurídica

Revisão:

Bruno de Oliveira dos Santos – Gestão Jurídica

Maria Lúcia Oliveira Silva- Gestão Jurídica

Natalia Mucida Zanini - Gestão Jurídica

Fevereiro de 2020.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. O

conteúdo do presente Manual de Atas e Modelos de Documentos poderá ser

utilizado pelo Sistema Unimed Mineiro.