28 DIREITO PENAL ECONÔMICO

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SUMÁRIO

PRÓLOGO À 2." EDiÇÃO - LUIs GR/\CIA MARTíN ........................•..............•. 5

NOTA DO AUTOR À 3." EDiÇÃO .. 11

NOTA DO AUTOR À 2: EDiÇÃO . 13

..................................PREFÁCIO À 1: EDiÇÃO .. 15

LISTA DE ABREVIATURAS ., .. 17

BIBLIOGRAFIA GERAL ...... 21

PARTE I ­ DELITOS CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. LEIS 8.13711990 E

8.176/1991

Seção I - Del itos contra a Ordem Econômica. Lei 8.13 711990 (arts. 4.° a 6.°)................ .. 35

1. Ordem Econômica: consideraçôes gerais . 35

2. Art. 4°, Lei 813711990 .. 41

3. Art. 5°, Lei 8.13711990 . 56

4. Art. 6°, Lei 8.13711990 . 63

Seção 11 - Del itos contra a Ordem Econômica. Lei 8.17611991 (arts. 1.° e 2°) .. 67

1. Art. 1°, Lei 8.17611991 .. 67

2. Art. 2°, Lei 817611991 . 73

PARTE 11 - DELITOS CONTRA AS RELAÇÔES DE CONSUMO. LEIs 8.07811990 E

8.13711990

Seção I ­ Delitos contra as Relações de Consumo. Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (arts. 61 a 74) . 80

1. Relaçôes de Consumo: consideraçôes gerais . 80

2. Art. 63, Lei 8.07811990 . 85

3. Art. 64, Lei 8.07811990 . 91

4. Art. 65, Lei 8.07811990 . 94

5. Art. 66, Lei 8.07811990 .. 97

6. Art. 67, Lei 8078/1990 .. 103

7. Art. 68, Lei 8.07811990 .. 111

8. Art. 69, Lei 8.07811990 .. 114

9. Art. 70, Lei 8.07811990 . 117

STJ00081867

30 DIREITO PENAL ECONOMICO

10. Art. 71, Lei 8.07811990 . 121 11. Art. 72, Lei 8.07811990 .. 125 12. Art. 73, Lei 8.07811990 . 128 13. Art. 74, Lei 8.07811990 .. 131

Seção 11- Delitos contra as Relações de Consumo. Lei 8.137/ 1990 (art. 7.°) . 134

PARTE 111 - DELITOS CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, O SIGILO DAS OPERAÇÕES DE INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS EFINANÇAS PÚBLICAS. LEI 7.492/1986 ELEI COMPLEMENTAR 105/2001

Seção I - Delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. Lei 7.492/ 1986 (arts. 1.° a 23) . 150

1. Instituição Financeira e Sistema Financeiro: considerações gerais

2. Art. 2°, Lei 749211986

3. Art. 3°, Lei 7.49211986 ..

4. Art. 4°, Lei 7.492/1986

5. Art. 5°, Lei 749211986

6. Art. 6°, Lei 749211986 ..

7. Art. 7°, Lei 749211986 ..

8. Art. 8°, Lei 749211986

9. Art. 9°, Lei 749211986

LO. Art. 10, Lei 749211986

11. Art. 11, Lei 749211986

12. Art. 12, Lei 7.49211986

13. Art. 13, Lei 7.49211986

14. Art. 14, Lei 7.49211986

15. Art. 15, Lei 7.49211986

16. Art. 16, Lei 7.49211986

17. Art. 17, Lei 7.49211986

18. Art. 18, Lei 7.49211986

. 150

. 154

158 . 160

.. 165 .............................................. 169

172 . ................................. 176

. 180

. 183 .. 185

. 188 .. 192

. 195 . 198

.. 200 .. 202

.. 207

20. Art. 20, Lei 7.49211986

21. Art. 21, Lei 7.49211986

22. Art. 22, Lei 7.49211986

23. Art. 23, Lei 7.49211986

.

,

.

.

..

.

209

212

214

217

220

111....

19. Art. 19, Lei 7.49211986

SUMÁRIO

Seção /I - Delitos contra o sigilo das operações de instituições fi­nanceiras. Lei Complementar 105/2001 (art. 10)........

Seção 1/1 - Delitos contra as finanças públicas. Código Penal (arts. 359-A a 359-H)

1. Art. 359-A, Código Penal

2. Art. 359-8, Código Penal...

3. Art. 359-C, Código Penal ..

4. Art. 359-D, Código Penal

5. Art. 359-E, Código Penal

6. Art. 359-F, Código Penal

7. Art. 359-G, Código Pena!..... ..

8. Art. 359-H, Código PenaL

..

.

..

.........................................

.

.

.

.

.

PARTE IV - DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EDELITOS DE CONTRABANDO EDESCAMINHO. LEI 8.137/1990 ECÓDIGO PENAL

Seção 1- Delitos contra a Ordem Tributária. Lei 8.137/1990 (arts. 1.o a3.0) .

1. Ordem Tributária: considerações gerais ..

2. Art. 1.0, Lei 8.13711990 .

3. Art. 2.°, Lei 8.13711990 ..

4. Art. 3.°, Lei 8.13711990 .

Seção /I - Contrabando e descaminho. Código Penal (art. 334)

PARTE V - DELITOS CONTRA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO PENAL

Seção I - Delitos contra a Previdência Social. Código Penal (arts. 168-Ae337-A) .

1. Art. 168-A, Código Penal .

2. Art. 337-A, Código Penal ..

PARTE VI - DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS. LEI 9.613/1998

Seção I - Delitos de "lavagem" ou ocultação de bens; direitos

PARTE VII

e valores. Lei 9.613/1998 (art. 1 .0)

1. Considerações gerais

2. Art. l°, Lei 9.61311998

.

..

.

- CRIME ORGANIZADO. LEI 9.034/1995

1. Considerações gerais .

2. Criminalidade organizada, organizações criminosas e crime organizado: distinções ..

31

224

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371

32 DIREITO PENAL ECON6MICO

3. A problemática da tipificação penal específica 381

4. Conclusões principais 391

íNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO .... .......................................................... 393

PARTE I

DELITOS CONTRA A ORDEM ECONÓMICA

LEIS 8.137/1990 E8.176/1991

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