confidencial - jornalggn.com.br · web viewdas pessoas envolvidas. a investigação em curso...

CONFIDENCIAL

MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALDIRETORIA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

DIVISÃO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL ESPECIALIZADA

OPERAÇÃO SATIAGRAHA

RELATÓRIO PARCIAL DE INTELIGÊNCIA POLICIAL BSB Nº 09/2008- DINPE/DIP/DPF

Período de interceptação: 17/05/2008 a 31/05/2008Assunto: Interceptação de dados telemáticos Tipo de conhecimento: InformaçãoOrigem: DINPE/DIPReferência: -x-x-x-x-x-x-x-x-x-Destinatários: DPF PROTÓGENES PINHEIRO DE QUEIROZ

Base legal: Lei 9.296/96, art.1o, parágrafo único.

Senhor Delegado,

Trata-se de relatório referente às interceptações em fluxo de comunicações em sistemas de informática, devidamente autorizadas pela autoridade judicial competente, pelo prazo de 15 dias, sobre IP (internet protocol) do grupo Opportunity.

Visando a otimização do trabalho, foi utilizada como filtro a expressão “@opportunity”, com o objetivo de separar as mensagens eletrônicas cujo conteúdo pudesse ser relevante para a investigação em questão, focando assim o trabalho de análise policial.

Após separar todas as mensagens eletrônicas relacionadas com o OPPORTUNITY, utilizando o aludido filtro, identificamos, analisamos e selecionamos todos os e-mails que, em tese, possuíssem qualquer relação com os

objetivos desta investigação, subsidiando, desta forma, com novos elementos de prova, a atuação das autoridades competentes. Complementarmente cabe destacar que a transferência de informações através de VOIP (voz sobre IP), que são arquivos de áudio, também foram analisados e selecionados, sendo muitos diálogos realizados em língua estrangeira, sendo assim traduzidos para transcrição, junto com os demais como segue neste relatório.

DAS PESSOAS ENVOLVIDAS

A investigação em curso identificou Daniel Valente Dantas como sendo o “Alter Ego”, do grupo que atua, ou seja, conforme definição da palavra “Alter Ego” (do latim alter = outro ego = eu, identificar um personagem como sendo a expressão da personalidade do próprio autor de forma geralmente não declarada – fonte Wikipédia), Daniel atua de forma extremamente discreta, pouco assinando documentos, falando ao telefone, enviando e-mails, porém o grupo Opportunity, atua conforme seus interesses, fato esse comprovado em diversos e-mails interceptados no presente relatório. O grupo possui pessoas chaves que atuam como braço de Daniel Dantas são essas pessoas (sem prejuízo de outras que por ventura venham aparecer no decorrer desta investigação):

Verônica Valente Dantas – irmã de Daniel Dantas, sócia de inúmeras (mais de 150) empresas do grupo, além de fazer parte do conselho deliberativo e diretoria de diversas empresas do grupo, assim como sócia de empresas gestoras dos fundos Opportunity como por exemplo:

BRASIL TELECOM BRASIL TELECOM PARTCIPAÇÕES OPPORTUNITY ZAIN PARCOM FORPART TPSA DO BRASIL TELPART AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA ARAUCÁRIA PARTICIPAÇÕES FORPART FUTURETEL HIGHLAKE DO BRASIL INTERNET GROUP DO BRASIL (IG) NEWTEL OPPORTUNITY ASSESSORIA LTDA OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT LTDA OPPORTUNITY CONSULTORIA LTDA OPPORTUNTIY GESTORA DE RECURSOS

LTDA OPPORTUNITY INVEST III LTDA

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http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim

SOLPART

Maria Amália Delfim de Melo Coutrim, é funcionária do Opportunity e atua juntamente com Verônica Dantas, como sócia de diversas empresas, como também conselhos deliberativos, diretorias de empresas do Grupo Opportunity. Cabe ressaltar que as participações acionárias na maioria das vezes são de apenas uma ação, condição essa necessária para que se possa candidatar ao conselho deliberativo das empresas (conforme lei 6.404 seção III, art. 146), e ao mesmo tempo como acionistas de empresas que são gestoras dos fundos que investem nas empresas as quais fazem parte do conselho deliberativo (cargo de administração), este que por sua vez toma as decisões que irão muitas vezes impactar o mercado financeiro do país, facilitando assim o acesso a informações privilegiadas e podendo assim efetuar diversos atos como comprar ações no mercado antes de divulgação do resultado da Assembléia, vender estas informações para corretoras de confiança, atuar de inúmeras maneiras, causando irreparáveis danos à credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Atuam em aparente conflito de funções, descumprindo claramente dispositivos legais, como por exemplo, a Instrução CVM 302/99 em seu art. 86, Parágrafo 2o (Considera-se empresa LIGADA aquela em que o administrador do fundo ou o gestor da carteira, ... , ou na qual ocupem cargo da administração), ou seja, são consideradas EMPRESAS LIGADAS, porém com claros conflitos nos cargos e acesso as decisões.

Eduardo Penido Monteiro é funcionário do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, sócio de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias.

Danielle Silbergleid Ninio é funcionária do Opportunity e além de atuar como sócia, participar de conselhos deliberativos como os demais acima, também é peça chave na parte jurídica do Opportunity.

Rodrigo Bhering de Andrade é funcionário do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, sócio de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias.

Naji Robert Nahas é empresário e um dos maiores investidores do mercado financeiro brasileiro, tem nacionalidade brasileira, porém nasceu no Líbano. Tem contato com o Grupo Opprotunity, em especial Daniel Dantas, atua fortemente na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), a qual foi figura chave no episódio de 1989, no qual a BOVESPA quebrou, na época foi acusado atuar com laranjas, manipular o mercado entre outras façanhas. Sua atuação e “modus operandi” aproxima da forma como atua o Grupo Opportunty sempre com informações privilegiadas, obtidas de forma escusa.

Daniele Maluf Pfeiffer é funcionária do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, sócia de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias.

Carlos Bernardo Torres Rodenburg, foi casado com Verônica Valente Dantas (cunhado de Daniel Dantas), é funcionário do Opportunity e atua da

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mesma forma supracitada que os demais, sócio de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias.

Arthur Joaquim de Carvalho é funcionário do Opportunity e atua da mesma forma supracitada que os demais, sócio de empresas, participa de conselhos deliberativos, diretorias.

Maria Alice Carvalho Dantas é esposa de Daniel Dantas é usada como pessoa de confiança da família para ser sócia de algumas empresas do grupo. Não atuando de forma ativa na gestão do Grupo apenas como “sócia no papel”.

Luis Roberto Demarco, ex-sócio de Daniel Dantas que entrou em uma disputa jurídica e empresarial após brigas internas (não faz parte do Grupo, mas está no contexto e faz parte da investigação).

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O grupo Opportunity possui longa história, esta marcada por diversos fatos controversos e questionáveis, muitos noticiados pela mídia, outros fatos que desencadearam ações judiciais, inquéritos policiais, ou de forma indireta foram objeto de discussão em escândalos que culminaram em CPI.

A aproximação do Grupo com autoridades públicas, lobistas, jornalistas, grandes empresários, pessoas muito bem articuladas são assuntos sempre relacionados ao Grupo e também são objeto da presente investigação, uma vez que as articulações nas mais diversas esferas públicas e privadas se faz necessário para que esta organização criminosa continue atuando de forma protegida.

Verificou-se que o Grupo Opportunity, uniu-se ao Citibank alguns anos antes de se iniciar o processo de privatização do sistema TELEBRÁS em julho de 1998. Nesta união ficou se acordado a criação de fundos de investimento em Cayman (paraíso fiscal) para que os mesmos atuassem arrematando empresas de telefonia fixa e móvel no leilão que ocorreria em seguida. Foram criados os fundos CVC Equity Partners LP. (Leia-se CVC LP) e Opportunity Fund (Leia-se OPP FUND) ambos em Cayman (off-shore),e complementarmente em contato com os fundos de pensão foi criado um terceiro fundo este nacional Fundo CVC/Opportunity Equity Partners FIA (Leia-se CVC FIA), este composto por investidores institucionais (fundos de pensão) e sediado no Brasil. Após toda a situação arquitetada, acordou-se que os fundos CVC LP e CVC FIA seriam fundos espelhos, ou seja, ambos investiriam nos mesmos ativos. Cabe-se destacar que existem três partes envolvidas nessa transação sendo que os dois fundos off-shore deveriam ingressar dinheiro no Brasil e registrá-lo no BACEN como investimento estrangeiro no Brasil, e o fundo CVC FIA, não precisaria “internar” dinheiro no Brasil. Para colocar em prática esse negócio foram criadas inúmeras empresas veículos (chamadas de Holding ou sociedades de participação), foram elas na época SOLPART, FUTURETEL, INVITEL, ARGOLIS, Opportunity ZAIN, NEWTEL, TECHOLD, TIMEPART, essas empresas formaram enormes cadeias societárias tendo como ponta de início os três fundos frutos do acordo supracitado, futuramente tais cadeias seriam o atual Grupo Opportunity, não por que o Grupo detenha o controle financeiro mas, por que através de acordos e inúmeros contratos Daniel Dantas conseguiu controlar o conselhos deliberativos, diretorias, fundos gestores e todas as decisões desse conglomerado. Esta cadeia societária formada e estrategicamente

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planejada arrematou no leilão na telefonia fixa a TELE CENTRO SUL (atual BRASIL TELECOM) e na telefonia móvel a TELE NORTE CELULAR (atual AMAZÔNIA CELULAR) e TELEMIG CELULAR. Todo esse cenário criado foi praça de inúmeros fatos, envolvendo notícias de corrupção de autoridades públicas, espionagem empresarial (interceptações telefônicas ilegais), manipulação de mídia, ações judiciais, entre outros fatos.

A atuação da Organização Criminosa atualmente está intimamente ligada ao contexto acima relatado de forma superficial devido a complexidade dos fatos e inúmeras informações divulgadas na época e que não seriam totalmente confiáveis uma vez que se trabalha com forte possibilidade de manipulação de mídia, através de notícias compradas.

O que está em curso nesta investigação e está em fase de andamento são práticas empresariais sujas e completamente complexas, envolvendo manobras contábeis utilizadas para esconder o objetivo final do grupo que seria o enriquecimento ilícito, conseguido através de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O enriquecimento ilícito do grupo é nítido, a prática de manobras de investimento com o uso de informações privilegiadas, criações de inúmeras empresas, muitas delas são empresas de “prateleira” utilizadas única e exclusivamente para operações de mútuo, e AFAC`s (Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital), formando um complexo emaranhado que torna praticamente impossível a rastreabilidade do dinheiro da Organização. Juntamente com práticas contábeis de manipulação dos resultados das empresas do grupo, existem práticas jurídicas de protelamento de processos e outras arquitetadas pelo grupo junto com grandes escritórios de advocacia como Barbosa, Musnich e Aragão, Nélio Machado, Gordilho, Pavie Ribeiro e Aragão, entre outros inclusive no exterior.

Nota-se que o objeto mais importante e inclusive, fonte de enriquecimento do grupo é o controle empresarial de todo esse complexo societário criado, o qual por trás de tudo encontra-se Daniel Valente Dantas e abaixo o Grupo supracitado, sem prejuízo de outras pessoas que atuam de forma menos importante, porém, também necessário para o fim que é o controle de tudo.

Uma vez com o controle de todas as empresas e fundos de investimentos do grupo, através de conselhos deliberativos, administradores e gestores, fica preparado o campo para a empreitada, que seria aprovação de medidas estratégicas de curto, médio e longo prazo a frente dessas empresas, como empresas de auditoria, políticas de investimento que possam favorecer seus interesses particulares, atos e fatos contábeis que favoreçam o grupo, como incorporação, cisão e fusão de empresas, aprovação de mútuos, empréstimos, despesas de uma forma geral (gastos de empresas aprovados para pagamento de outras empresas).

Cabe ressaltar que a Organização possui, inúmeras empresas off-shore, a maioria em paraísos fiscais como Cayman, Bahamas e Montevidéu. A dificuldade encontrada por esta equipe de investigação demonstra a eficiência atingida pela organização em preservar seus crimes.

DAS MENSAGENS ELETRÔNICAS INTERCEPTADAS

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1. Mensagens relacionadas a MÍDIA;

Não houveram mensagens relevantes relacionadas a mídia no período em análise.

2. Mensagens relacionadas a OPERAÇÕES CONTÁBEIS;

Assunto:Acerto posição de carteira RidgeviewDe:Paulo Nascimento <[email protected]>Data:23-May-2008 21:05:19 ZW3Para:[email protected], [email protected], [email protected]:Vivian Vita <[email protected]>

Prezados,

Solicitamos que seja providenciada a retirada dos ativos abaixo discriminados da carteira dos clientes tendo em vista não possuirmos mais nenhuma posição do papel em referencia. Em caso de duvidas favor entrar contato.

LOPES BRASIL 90,200.00 OPERADOR RIDGEHEDGELOPES BRASIL -90,200.00 OPERADOR RIDGEVIEW

Grato,

Paulo NascimentoOpportunity - Excelência em Gestão de RecursosAvenida Presidente Wilson, 231/29º andar(Parte)Cep.: 20030-021 - Rio de Janeiro - RJTelefone: XX 21 3804-3710Fax: XX 21 3804-3405

ANÁLISE No 1

Trata-se de e-mail enviado por Paulo Nascimento funcionário do Opportunity, para Isabela Rebello e Fábio Pugliese funcionários do UBS, na mensagem ficou evidenciado que a RIDGEVIEW aplica seus recursos no Brasil, no caso acima investimento em algum ativo, podendo ser ele, ações, cotas, ou qualquer outro título referente a LOPES BRASIL, no valor de 90.200 (não se sabe a moeda mas, tudo inidica ser em US$), no caso acima Paulo Nascimento do Opportunity solicita correção no lançamento deste investimento na LOPES BRASIL, fica claro na mensagem que o RIDGEVIEW LLC. Em Delaware é uma empresa utilizada para investir no mercado brasileiro.

Assunto:Caixa Opportunity Unique FundDe:Renan Feuchard Pinto <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 20:12:50 -0300Para:"[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>CC:InternationalDesk <[email protected]>

Renan FeuchardOpportunity Asset ManagementAv. Presidente Wilson, 231 / 28º andar - CentroRio de Janeiro - RJ - CEP 20030-021Tel. 55 21 3804-3872Fax 55 21 3804-3480www.opportunity.com.br

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ANÁLISE No 2

Trata-se de e-mail enviado por Renan Feuchard Pinto, funcionário do Opportunity para Fabio Pugliese do UBS, para tratar do envio de informações financeiras do OPPORTUNITY UNIQUE FUND, nestas que seriam um saldo de 20/05/2008 no valor de R$ 111.951.967,00 e no ANEXO 2, consta o OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT, no cabeçalho do relatório, além de diversos sub fundos do UNIQUE (hedge sub-fund, lógica equities, absolute return sub fund, opportunities sub fund) e lançamentos de taxas e corretagens. Existem suspeitas de que a existência de novos fundos de investimentos OFF-SHORE visam, utilizar o modelo criado inicialmente pelo OPPORTUNITY FUND para investir no mercado brasileiro, fazendo a captação de clientes no Brasil burlando as exigências das autoridades brasileiros que atuam no mercado financeiro nacional.

ANEXO 1 – Contábil\ANEXO 1.pdfANEXO 2 – Contábil\ANEXO 2.pdf

Assunto:Re: Codsal and Opportunity Fiex - KYC RequirementsDe:[email protected]:Wed, 21 May 2008 13:35:11 -0400Para:Marcia Brick <[email protected]>CC:[email protected], [email protected]

Hi Marcia, Sorry for the late response, but going back to the below, our Compliance Group is still reviewing your request, but they did agree that as Opportunity Fund is the owner of Codsal, we would need for Opportunity Fund. While we are reviewing Codsal, can you provide us with a Reliance letter for Opportunity Fund. Thank you Toshi Atentamente/Kind Regards,

Toshihisa J. Watabe LlamasInvestor Services - Latin AmericaBrown Brothers Harriman & Co.New York, NY 10005Tel: 212-493-8947Mobile: 917-660-1640Fax: 212-493-5544mailto: [email protected]

http://www.bbh.com

-----Marcia Brick <[email protected]> wrote: -----

To: [email protected], [email protected] From: Marcia Brick <[email protected]> Date: 03/24/2008 05:30PM Subject: Re: Codsal and Opportunity Fiex - KYC Requirements

Dear Toshi,

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I am a bit confused about the letter for Codsal. I sent it to our Urguayan lawyer and he had the same impression as I did: thsi is something for Financial Institutions, and only part 1. of the letter would apply. He think it does not make sense to sign it.

Can you assist please!

Marcia

ANÁLISE No 3

Trata-se de e-mail enviado por Toshihisa funcionário do BBH (Brown Brothers Harriman), para Marcia Brick funcionária do Opportunity, nesta mensagem eles acertam detalhes sobre uma carta de pedidos sobre informações por parte da CODSAL uma empresa a qual tudo indica ser o Opportunity Fund dono, solicitando informações sobre o fundo, Marcia argumenta que somente um item da carta se aplicaria ao FUND pois seria para instituição financeira, consulta um advogado no Uruguai sobre o assunto e o mesmo concorda.

Assunto:Documentation - Opp UniqueDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 19:17:03 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>CC:"[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, InternationalDesk <[email protected]>

Melissa,

Please find attached:

- Financial Statement as of 2006 (Gabriella sent you on December 13)

- PPM as of January 28, 2008

The AML Letter is not from Butterfield anymore since the new RTA of the fund is UBS Dublin. I asked them to send it to me.

This is the same case as of Opp Fund: we cannot sign the Reliance Letter from BBH, since the AML is done by RTA of the fund.

Regards,

Renata FiuzaOpportunityAv. Presidente Wilson, 231/28º andarPhone #: 55 21 3804 - 3856Fax #: 55 21 3804 -3480

ANÁLISE No 4

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza do Opportunity para diversos funcionários do BBH (Brown Brothers and Harriman), tratando de assuntos administrativos referentes à documentação, como AML Letter (Anti Money Laundry/contra lavagem de dinheiro) e RTA (Register Transfer Agent). No contexto tratam do envio da AML Letter que não deveria ser do BUTTERFIELD mais, pois o Agente que efetua o controle de registro e transferência de cotas (RTA) é o UBS de DUBLIN (na Irlanda) e este seria também o responsável pela confecção da AML Letter e não o BBH. No

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ANEXO 3 segue o parecer de auditoria do OPPORTUNITY UNIQUE FUND, este emitido no URUGUAI-MONTEVIDÉO em 31/12/2006, para seus quotistas informando que o Fundo é constituído nas Ilhas Virgens Britânicas, além de informar que nessa época o seu RTA era o Butterfield em BERMUDAS, e seu investment manager (administra os investimentos) seria o Opportunity Professional Investment Manager INC., esse FUND possui 100% da empresa MELVOL S.A., que por sua vez possui 100% da CODSAL S.A., além de possuir a maior parte de seus investimentos em fundos brasileiros.No ANEXO 2 segue um PROSPECTO do fundo (Private Placement Memorandum), neste aparecem informações mais recentes sobre o UNIQUE FUND, como a mudança do RTA que agora é o UBS em Dublin, custodiante internacional é o Brown Brothers and Harriman, o responsável pelo cálculo da cota (NAV - Net Asset Value) é o UBS Pactual no Brasil e o auditor é a Pricewaterhousecoopers. No PPM consta informação de que somente investidores profissionais podem ser cotistas do fundo. Informa que o fundo está sujeito a conflitos de interesse devido ao fundo e outros fundos de investimento, além de UTILIZAR INFORMAÇÃO QUE NÃO É PÚBLICA E QUE SERIA LEGALMENTE PROIBIDO DE SER USADA (pág. 14/35 non-public information). O PPM informa que a proposta para se investir no fundo deve ser precedida de preenchimento do AML/KYC (AML – anti Money laundry e KYC – Know Your Client) este seria um formulário de informações sobre seu cliente, este entregue ao RTA.

ANEXO 3 – Contábil\ANEXO 3.pdfANEXO 4 – Contábil\ANEXO 4.pdf

Assunto:RE: FTSA Authorized Person AddendumDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 18:36:54 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>CC:"[email protected]" <[email protected]>, InternationalDesk <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>

Hello Melissa,

Please find below the changes suggested by our Legal in Page 1 of the Addendum:

- All of them, except Opportunity Fund (645 9648):

“Notwithstanding any terms to the contrary in the Agreement, the Customer shall be liable for all instructions received from 2 of the following persons and verified by the Bank in accordance with the Security Procedure…”

- Opportunity Fund (645 9648):

“Notwithstanding any terms to the contrary in the Agreement, the Customer shall be liable for all instructions received from 2 of the following persons provided by instructions signed by at least 1 director and verified by the Bank in accordance with the Security Procedure…”

And another thing: Opportunity Unique Fund and Codsal S.A. has 3 directors and 2 attorneys, however one of the attorneys is not appearing in the addendum since we only have 4 spaces. This addendum doesn’t overrule the Fund’s signature card, right?

Thank you!

Regards,Renata FiuzaOpportunity

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Av. Presidente Wilson, 231/28º andarPhone #: 55 21 3804 - 3856Fax #: 55 21 3804 -3480

From: [email protected] [mailto:[email protected]]Sent: Monday, May 12, 2008 6:03 PMTo: [email protected]: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]: Re: FTSA Authorized Person Addendum

Hi Renata,

Below are the dates that the FTSA was signed. I will follow-up with the dates for the TPSA and Reserva accounts.

Opportunity Fund 6459648 05/24/06Opportunity Fund-Reserva 6459747 Opportunity Unique Fund 6459606 05/24/06Opportunity Fiex 6459663 08/25/06TPSA Investment Corp 6450209Opportunity Codsal 7450109 08/09/06Opportunity Global Investments 8450082 10/6/06Opportunity International Investments 8450074 10/6/06

Atentamente/Kind Regards,

Melissa RuizInvestor Services-Latin AmericaBrown Brothers Harriman140 BroadwayNY, NY 10005Telephone: (212) 493-7964Fax: (212) 493-5544

Renata Fiuza <[email protected]>

05/12/2008 04:38 PM

[email protected]@bbh.com, [email protected], [email protected], [email protected] Re: FTSA Authorized Person Addendum

Hi Melissa,

I need the date we signed the Funds Transfer Services Agreement for the funds below:

Opportunity Fund 6459648Opportunity Fund-Reserva 6459747Opportunity Unique Fund 6459606Opportunity Fiex 6459663TPSA Investment Corp 6450209Opportunity Codsal 7450109Opportunity Global Investments 8450082

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Opportunity International Investments 8450074

Thank you very much!

Regards,Renata FiuzaOpportunityAv. Presidente Wilson, 231 - 28º andarTel: +55 21 3804 3856Fax: +55 21 3804 3480

[email protected]

04/11/2008 11:22 AM

ToRenata Fiuza <[email protected]>[email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Authorized Person Addendum

Hi Renata,

Please fill out the attached Funds Transfer Authorized Person Addendum for the following accounts:

Opportunity Fund 6459648Opportunity Fund-Reserva 6459747Opportunity Unique Fund 6459606Opportunity Fiex 6459663TPSA Investment Corp 6450209Opportunity Codsal 7450109Opportunity Global Investments 8450082Opportunity International Investments 8450074

This document is needed in order for Funds Transfer to authenticate any type of fax instructions that BBH receives on your behalf. Please indicate who BBH should contact to authenticate these instructions and obtain two authorized signatures for this form. Please send me this document through email and mail me the original to:

Brown Brothers Harriman and Co140 BroadwayNew York, NY 10005Attn:Melissa Ruiz-Investor Services 9th Fl

If you have any questions feel free to contact me.

Thank You

Atentamente/Kind Regards,

Melissa RuizInvestor Services-Latin AmericaBrown Brothers Harriman140 BroadwayNY, NY 10005Telephone: (212) 493-7964Fax: (212) 493-5544

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ANÁLISE No 5

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity para Melisa Ruiz do BBH (Brown Brothers and Harriman), na mensagem tratam do envio de autorização para registro e transferência dos fundos off-shore do Opportunity, cabe destacar que são informadas as respectivas contas que esses fundos, ao que tudo indica, possuem no BBH.

Assunto:FW: intimação que achei..De:Elizabel Benozatti <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 21:38:37 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>

From: Amalia CoutrimSent: sexta-feira, 23 de maio de 2008 15:47To: Elizabel BenozattiSubject: FW: intimação que achei..

From: Amalia CoutrimSent: sexta-feira, 23 de maio de 2008 12:46To: Amalia CoutrimSubject: Fw: intimação que achei..

----- Forwarded by Amalia Coutrim/OAM on 23/05/2008 15:45 -----

Walter Maciel/OAM20/04/2006 18:04

ToAmalia Coutrim/OAM@Opportunity, Gilberto Braga/OAM@Opportunitycc Ana Carolina Silva/OAM@OpportunitySubjectintimação que achei..

Walter Maciel

BANCO OPPORTUNITY S/A(21)3804-3800(See attached file: Oficio 249 da Receita.pdf)

ANÁLISE No 6

Trata-se de e-mail enviado por Elisabel Benozatti funcionária do Opportunity, enviando em anexo para ela mesma uma intimação da Receita Federal enviado ao Banco Opportunity, nesta o Corregedor Geral da Receita Federal REQUISITA a apresentação de documentação que comprove o recurso de R$ 70.000 pago para Martins Carneiro Consultoria Empresarial pelo Banco Opportunity sem existência de documentação que comprove a relação remuneratória.

ANEXO 5 – Contábil\ANEXO 5.pdf

Assunto:FW: fundoDe:"roberto lorch" <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 16:39:23 -0300Para:<[email protected]>Caro Frederico,

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VC poderia me indicar com quem posso obter as informações solicitadas abaixo?

Atenciosamente,Roberto Lorch

From: roberto lorch [mailto:[email protected]]Sent: Friday, May 09, 2008 2:30 PMTo: '[email protected]'Subject: fundo

Caro Frederico,

Como vai? Vc deve se recordar que nos encontramos em São Paulo mês passado.

Estou precisando saber quais são os ativos que estão no Fundo Opportunity Brazilian Agressive Equities

para tomada de decisão de compra. Não precisa ser exato (mesmo porque acredito que deve ser uma informação confidencial). Informação geral por setor e maiores posições já me resolve. Vc consegue?

Um grande abraço,

roberto

ANÁLISE No 7

Trata-se de e-mail enviado por Roberto Lorch para Frederico Robalino, funcionário do Opportunity. Na mensagem Roberto informa que encontrou-se com Frederico Robalino, este ocupante de cargo alto no Banco Opportunity, mês passado em São Paulo e solicita informações sobre quais ATIVOS o Opportunity Brazilian Agressive Equities (SUB FUNDO DO OPPORTUNITY FUND) está na carteira, pois precisa tomar uma decisão de compra (ao que tudo indica investir nesta modalidade do Opportunity Fund), Roberto receia que a informação seja confidencial, porém, informa que tal solicitação pode ser atendida de forma genérica. Forte suspeita de oferta de cotas de sub fundos de fundos OFF-SHORE para brasileiros residentes no Brasil.

Assunto:RE: FW: OpportunityDe:<[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 10:39:37 -0300Para:<[email protected]>CC:<[email protected]>, <[email protected]>

Gabriela, Consegui pegar uma reliance letter com o UBS Cayman para o fundo. Portanto só precisamos da documentação do IM.Estamos no aguardo. Qualquer dúvida pode me ligar.Abraços, Carol Carolina BezerraUBS Pactual - Client Onboarding BrazilPraia de Botafogo, 501/5º floor - Torre Corcovado22250-040 - Rio de Janeiro, Brasil

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Telefone + 55 21 3262 9269Fax + 55 21 3262 8600Central + 55 3262 [email protected]/ubspactual

From: Bezerra, Carolina+Sent: terça-feira, 20 de maio de 2008 10:56To: 'Gabriella Bouquerel'Cc: Sena, Beatriz; Carvalho, BrunoSubject: RE: FW: Opportunity

Gabriela, Chequei no sistema e vi que na verdade esta conta nunca foi ativada. O pessoal lá de fora iniciou o processo mas foi quando você disse que não iria mais operar com este fundo e o processo parou. Apesar deste gestor também ser gestor de fundos locais, no Brasil não precisamos identificar o gestor, por isso não tenho documentos deste opportunity na casa. Preciso realmente que você mande toda a documentação solicitada anteriormente. Poderia ainda confirmar se o Administrador do fundo continua sendo UBS Cayman? Qualquer dúvida estou à disposição.Obrigada. Carol Carolina BezerraUBS Pactual - Client Onboarding BrazilPraia de Botafogo, 501/5º floor - Torre Corcovado22250-040 - Rio de Janeiro, BrasilTelefone + 55 21 3262 9269Fax + 55 21 3262 8600Central + 55 3262 [email protected]/ubspactual From: Bezerra, Carolina+Sent: terça-feira, 20 de maio de 2008 08:40To: 'Gabriella Bouquerel'Cc: Sena, Beatriz; Carvalho, BrunoSubject: RE: FW: Opportunity

Gabriela, Vou averiguar. O relacionamento existe lá fora mas está inativo. Vou checar o que precisamos fazer para regularizar. Sobre o fundo ainda hoje devo ter uma resposta. Ontem foi feriado em Cayman, espero que hoje eles me respondam se podem assinar somente uma reliance letter para o fundo. Obrigada.Carol Carolina BezerraUBS Pactual - Client Onboarding Brazil

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Praia de Botafogo, 501/5º floor - Torre Corcovado22250-040 - Rio de Janeiro, BrasilTelefone + 55 21 3262 9269Fax + 55 21 3262 8600Central + 55 3262 [email protected]/ubspactual From: Gabriella Bouquerel [mailto:[email protected]]Sent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 20:23To: Bezerra, Carolina+Cc: Sena, Beatriz; Carvalho, BrunoSubject: RE: FW: Opportunity

Oi Carolina, tudo bem?

A empresa gestora do Opportunity Fund (Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda.) também é gestora de alguns fundos do Opportunity que operam swap CETIP com o UBS (Opportunity Market FIM; Opportunity Total FIM; Opportunity T60 FIM, etc). Assim imagino que esta empresa já esteja cadastrada no UBS. Você pode confirmar por favor?

Obrigada, Maria Gabriella Rezende Bouquerel

OpportunityAvenida Presidente Wilson 231/28 andar CentroTel: 5521-3804-3745Fax: 5521-3804-3480

From: [email protected] [mailto:[email protected]]Sent: Monday, May 12, 2008 6:41 PMTo: [email protected]: [email protected]; [email protected]: RE: FW: Opportunity

Gabriella,

Estamos ainda analisando o que precisaremos para o fundo. Talvez somente uma carta seja necessário.

Para adiantar segue abaixo a documentação necessária para abertura de conta do Gestor que ainda não tem relacionamento com o UBS.

Segue também o Patriot Act para seu conhecimento.

Obrigada.

Carol

Carolina BezerraUBS Pactual - Client Onboarding BrazilPraia de Botafogo, 501/5º floor - Torre Corcovado22250-040 - Rio de Janeiro, BrasilTelefone + 55 21 3262 9269Fax + 55 21 3262 8600Central + 55 3262 4000

15

[email protected]/ubspactual From: Gabriella Bouquerel [mailto:[email protected]]Sent: segunda-feira, 12 de maio de 2008 16:09To: Bezerra, Carolina+Cc: Sena, Beatriz; Carvalho, BrunoSubject: RE: FW: Opportunity

Carolina, tudo bem? Realmente estou fora da mesa desde quinta...

O nome da gestora no Brasil do Opportunity Fund é Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda.

Se você precisar de mais alguma coisa pode me enviar por e mail por favor pois amanhã vou estar fora também.

Obrigada

Maria Gabriella Rezende BouquerelOpportunityAvenida Presidente Wilson 231/28 andar CentroTel: 5521-3804-3745Fax: 5521-3804-3480

<[email protected]>05/12/2008 03:57 PM

To<[email protected]>cc<[email protected]>, <[email protected]>SubjectRE: FW: Opportunity

Gabriella, Desde quinta estou tentando falar com você sem sucesso. Vou adiantar o assunto por e-mail. Precisamos confirmar quem é o Investment Manager do Opportunity Fund. Há um tempo atrás você tinha informado que o Opportunity fund tinha mudado de Gestor. Poderia nos passar o nome do gestor atual para checar se o mesmo já foi cadastrado alguma vez lá fora ou se teremos que fazer esse cadastro do zero. Obrigada.bjs, Carol Carolina BezerraUBS Pactual - Client Onboarding BrazilPraia de Botafogo, 501/5º floor - Torre Corcovado22250-040 - Rio de Janeiro, BrasilTelefone + 55 21 3262 9269Fax + 55 21 3262 8600Central + 55 3262 [email protected]/ubspactual

16

From: Bezerra, Carolina+Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 18:13To: 'Gabriella Bouquerel'Subject: RE: FW: Opportunity

pode me ligar por favor? Carolina BezerraUBS Pactual - Client Onboarding BrazilPraia de Botafogo, 501/5º floor - Torre Corcovado22250-040 - Rio de Janeiro, BrasilTelefone + 55 21 3262 9269Fax + 55 21 3262 8600Central + 55 3262 [email protected]/ubspactual

From: Bezerra, Carolina+Sent: quarta-feira, 7 de maio de 2008 19:24To: 'Gabriella Bouquerel'Cc: Carvalho, BrunoSubject: RE: FW: Opportunity

Gabriela, Entrei em contato com o time de revisão lá de fora (Tatiana Canady) e eles ficaram de me passar uma posição assim que possível do que temos pendentes. Aquele e-mail previamente enviado não está atualizado portanto não se baseie nele. De qualquer forma o processo de inativação já foi parado e estamos correndo atrás da inclusão dos novos produtos.Assim que tiver uma posição te passo. Obrigada.Carol Carolina BezerraUBS Pactual - Client Onboarding BrazilPraia de Botafogo, 501/5º floor - Torre Corcovado22250-040 - Rio de Janeiro, BrasilTelefone + 55 21 3262 9269Fax + 55 21 3262 8600Central + 55 3262 [email protected]/ubspactual

From: Gabriella Bouquerel [mailto:[email protected]]Sent: quarta-feira, 7 de maio de 2008 11:07To: Bezerra, Carolina+Subject: Res: FW: Opportunity

Carolina, segue meu e mail. Obrigada

This message was sent from my handheld, which has limited capabilities.

----- Mensagem original -----

17

De: [[email protected]] Enviada em: 05/06/2008 06:23 PM ZW3 Para: <[email protected]> Assunto: FW: Opportunity

Gabriela,

Solicitarm a abertura do Opportunity Fund para operar Renda Fixa, FX e Futuros off shore.Confirma o nome do cliente?

Obrigada.Carol

Carolina BezerraUBS Pactual - Client Onboarding BrazilPraia de Botafogo, 501/5Âº floor - Torre Corcovado22250-040 - Rio de Janeiro, BrasilTelefoneÂ + 55 21 3262 9269Fax Â + 55 21 3262 8600Central + 55 3262 [email protected]/ubspactual

ANÁLISE No 8

Trata-se de e-mail enviado por Carolina Bezerra funcionária do UBS, para Gabriela Bouquerel do Opportunity, na mensagem acima ambas acertam assuntos relacionados ao Opportunity Fund, como o seu gestor que é o Opportunity Asset Management Gestora de recursos de Terceiros LTDA., seu administrador seria o UBS Cayman além de outros dados como a abertura do fundo para operar em outros tipos de investimento.

Assunto:FW: Pendências Unique FundDe:Joilson Torres da Camara <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 16:14:33 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>CC:"[email protected]" <[email protected]>, Claudio Ferreira <[email protected]>

Marcos,

Segue anexo a resposta da circularização do BBH (Corretora)

Joilson CâmaraOpportunity - Excelência em Gestão de RecursosAv.Presidente Wilson 231, 28° andarRio de Janeiro - RJ - 20030-021Tel: (21) 3804-3884

-----Original Message-----From: Claudio FerreiraSent: sexta-feira, 23 de maio de 2008 09:11To: Joilson Torres da CamaraSubject: FW: Pendências Unique Fund

Claudio Roberto de Azevedo Ferreira

18

ControladoriaOpportunity - Excelência em Gestão de Recursos

Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andarRio de Janeiro, RJ - 20030-021Tel. (21) 3804-3781Fax. (21) 3804-3480

http://www.opportunity.com.br

-----Original Message-----From: [email protected] [mailto:[email protected]]Sent: quarta-feira, 21 de maio de 2008 19:39To: Claudio FerreiraCc: Norberto Tomaz; [email protected]: Pendências Unique Fund

Prezado Claudio,Seguem abaixo são as pendências do Unique.

Faremos uma nova revisão na minuta para amarrar todos os números, porquehouve muitas mudanças. Ainda há perguntas a serem respondidas para oUruguai, vou providenciar outras respostas (com base nos novos números) ecaso eu tenha alguma dúvida, entrarei em contato!

Atenciosamente,

Janaina Tiemi | | PricewaterhouseCoopers | Phone: +55 (21) 3232-6112 |[email protected]

----- Forwarded by Janaina Tiemi/BR/ABAS/PwC on 21/05/2008 19:27 -----

Marcos Pereira/BR/ABAS/P wC To Janaina Tiemi/BR/ABAS/PwC@SOACAT 21/05/2008 19:24 CcSubject Pendências Base Unique

Janaína,

seguem as pendências do cliente para conclusão do Unique:

-> Resposta de circularização: Banco Externo: Santander Corretora: Brown Brother Harriman Advogados: Harneys Westwood & Riegels Administrador: Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

-> Diferença na posição de custódia das ações da Embraer (EMBR3),registradas no fundo Ridgeview Hedge. A diferença é de 79.800 ações, o quegera um efeito de R$ 1.608 mil em 31/12/2007;

-> Custódia da operações de Termo, futuro e swap registradas no exterior.Recebemos apenas algumas custódias de swap;

19

abs,

Marcos Pereira | PricewaterhouseCoopers | Assurance | Senior AssociateRua da Candelária, 65 | ZIP: 20091-020 | Rio de Janeiro – RJ | Brasil( Phone: +55 (21) 3232-6112 | 7 Fax: +55 (21) 2516-6591 | * E-mail:[email protected]

ANÁLISE No 9

Trata-se de e-mail enviado por Joilson Câmara funcionário do Opportunity para Marcos Pereira funcionário da Price, ambos tratam de diversos assuntos divergentes que devem ser solucionados na auditoria feita no Opportunity Fund, mas o que destacou importância no e-mail foi o arquivo enviado em anexo, em sua pág. 6/7 consta um cartão de coleta de assinaturas as quais essa equipe policial identificou em diversos outros documentos importantes como sendo de Verônica Dantas, Dório Ferman, Eduardo Penido e Daniel Dantas.


Assunto:FW: Trade done todayDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 16:06:21 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>, "'[email protected]'" <[email protected]>CC:InternationalDesk <[email protected]>


From: Renata FiuzaSent: Friday, May 23, 2008 3:43 PMTo: '[email protected]'; '[email protected]'Cc: InternationalDeskSubject: FW: Trade done today

Carlos, please see attached the invoice for this trade Thank you!


From: Renata FiuzaSent: Friday, May 23, 2008 2:51 PMTo: '[email protected]'; '[email protected]'Cc: InternationalDeskSubject: Trade done today

Hello Carlos,

We did the following trade today:

20

Bought USDAmount: R$ 10.897.672,00Amount: USD 6.575.161,10Rate: 1.6574Settlement: D2/D2 (May 27/May 27)Ref: Dividends and interest on capital

Could you please send the swift message to ABN SP?

Thank you!

Kind Regards,Renata FiuzaOpportunityAv. Presidente Wilson, 231/28º andarPhone #: 55 21 3804 - 3856Fax #: 55 21 3804 -3480

ANÁLISE No 10

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza para diversos funcionários do Banco ABN no URUGUAI, nesta mensagem Renata Fiuza do Opportunity solicita que o funcionário Carlos Tolve do ABN Uruguai para transferir um saldo de US$ 6.575.161,10 para o ABN NY. Ao que tudo indica esta movimentação está sendo feita referente ao Opportunity Unique Fund.

ANEXO 7 – Contábil\ANEXO 7.doc

Assunto:highlakeDe:Adriana Dutra <[email protected]>Data:Wed, 21 May 2008 17:46:23 -0300Para:"Adriel Brathwaite ([email protected])" <[email protected]>, "'[email protected]'" <[email protected]>CC:Cristina Caetano <[email protected]>, Denise Perez <[email protected]>

Adriel

As per Cristina Caetano, see the pdf file attached as requested. I will send you the original document by mail.

Regards, AdrianaAdriana DutraOpportunityDepartamento JurídicoAv. Presidente Wilson, nº 231 - 28º andarCentro - Rio de Janeiro - RJCep: 20030-021Tel: (21) 3804-3474Fax:(21) 3804-3480E-mail: [email protected]

ANÁLISE No 11

21

Trata-se de e-mail enviado por Adriana Dutra funcionária do Opportunity, para diversas pessoas, nesta mensagem está encaminhando em anexo um registro de transferência de ação da HIGHLAKE INTERNATIONALBUSINESS COMPANY Ltd. feita pelo CVC LP para o Opportunity Fund, assinam o documento Eduardo Penido, Paulo Caldeira.


Assunto:Informações OpportunityDe:Leticia Biller <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 10:01:53 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>CC:Frederico Robalinho <[email protected]>

Nathalie,

Tudo bem?

Como combinamos por telefone, seguem informações sobre o Opportunity Unique Fund.

Por favor, me avise se precisar de qualquer informação.

Atenciosamente,

Leticia BillerOpportunity - Excelência em Gestão de RecursosTel: 55 21 3804-3881Fax: 55 21 3804-3480

From: Nathalie Miedzinski [mailto:[email protected]]Sent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 04:42To: Julia JunqueiraSubject: Contato Leticia

Julia,Bom dia. Conforme conversamos na sexta feira, estamos abrindo um Fundo de Fundos e gostaria de entrar em contato com a Leticia que cuida da parte off shore para ter acesso aos fundos off shore e base de dados.

Voce poderia passar o meu contato para ela e pedir, por gentileza, para entrar em contato comigo?

Desde ja agradeco.

Att,

Nathalie

Nathalie Riccomi Miedzinski

RHÔNE RIVER INVESTMENT MANAGEMENTGeneva : Rue Ferdinand Hodler 23, C.P. 3272, CH - 1211 Geneva 3Phone: +41 22 718 3400Mail: [email protected] - Web: http://www.rhoneinvest.com

ANÁLISE No 12

22

Trata-se de e-mail enviado por Leticia Biller funcionária do Opportunity para Nathalie Riccomi, enviando informações de divulgação do Opportunity Unique Fund, consta no ANEXO 9 slide 13, que o foco de aplicação do Opportunity Unique Fund é no mercado brasileiro e EM (Emerging Markets), além de apresentar Felipe de Pádua como “manager” do fundo.

ANEXO 9 –Contábil\ANEXO 9.pptANEXO 10 –Contábil\ANEXO 10.pdfANEXO 11 –Contábil\ANEXO 11.pdf

Assunto:International Markets - KYCDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Wed, 21 May 2008 16:09:30 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>CC:InternationalDesk <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>

Hello Melissa,

Please find attached the newest Deed of Incorporation of IMI. This company doesn’t have audited financial statement.

And since the owner of IMI is Opportunity Fund, we cannot sign the reliance letter because the UBS Cayman is the responsible for doing the KYC of the clients.

Thank you!

Kind Regards,Renata FiuzaOpportunityAv. Presidente Wilson, 231/28º andarPhone #: 55 21 3804 - 3856Fax #: 55 21 3804 -3480

ANÁLISE No 13

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity para Melissa Ruiz do BBH, nesta mensagem foi encaminha um documento do IMI, empresa que participou da operação societária de DROP DOWN com o Opportunity Fund, neste documento do IMI aparacem duas empresas como sócias, Opportunity Fund (LP – Limited Partner) e VIVREMOL S.A. (GP – General Partner), cabe de destacar que VIVREMOL S.A. é uma empresa domiciliada em MONTEVIDÉO, apesar de ser o GP (poder de controle) o OPP FUND que possui a maior parte do capital investido, porém consta como LP.

ANEXO 12 –Contábil\ANEXO 12.pdf

Assunto:De:Luiza Wehling <[email protected]>Data:Wed, 21 May 2008 15:01:20 -0300Para:"Bianca Haegler ([email protected])" <[email protected]>

Luiza WehlingOpportunity Asset ManagementAv. Presidente Wilson, 231 - 28º andarRio de Janeiro, RJ - 20030-021Tel. +55 21 3804-3814

23

Fax. +55 21 [email protected]

ANÁLISE No 14

Trata-se de e-mail enviado por Luiza Wheling funcionária do Opportunity para Bianca Haegler, nesta mensagem encaminha em anexo extratos de investimento do OPPORTUNITY UNIQUE FUND, onde nestes constam informações como ACCOUNT ID (identificação da conta), HOLDER ID (identificação do proprietário), FUND ID (identificação do FUNDO), porém todas essas informações encontram-se em forma de números, para se preservar o sigilo das informações.

ANEXO 13 –Contábil\ANEXO 13.pdfANEXO 14 –Contábil\ANEXO 14.pdfANEXO 15 –Contábil\ANEXO 15.pdf

Assunto:NF 0047 - Maio 08 - NoroesteDe:"ebelo" <[email protected]>Data:Wed, 21 May 2008 12:23:28 -0300Para:"'Vitoria Pina'" <[email protected]>, "'Lorenza Fernandez'" <[email protected]>, "'Daniele Previtali'" <[email protected]>CC:<[email protected]>, "'Cicero Barros'" <[email protected]>

Anexo, NF Noroeste. Original segue via malote.<<...>> Bjs.

Elaine Belo

Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A.* [email protected]( 55 11 7640-5034 Celular( 55 11 3167-3561 Escritóriowww.agrosb.com.br

ANÁLISE No 15

Trata-se de e-mail enviado por um funcionário da Agropecuária Santa Bárbara para Vitória Pina funcionária do Opportunity, ao que tudo indica secretária de Daniel Dantas ou Verônica Dantas. Na mensagem está sendo encaminhada uma NF da empresa NOROESTE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, esta que possui Carlos Rodendurg como sócio, faturando um valor de R$ 25.000 descriminado como consultoria, e direcionada para o Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos LTDA.

Consulta efetuado no SERPRO sobre a empresa Noroeste Consultoria e Participações LTDA.: CNPJ: 08.091.876/0001-00 (MATRIZ) CPF RESP.: 101.087.425-04 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR N.EMP.: NOROESTE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. NOME FANTASIA: DT CONSTIT/ABERTURA : 19/06/2006(06/2006) SIT.CAD.CNPJ: ATIVA DATA DA SITUACAO : 19/06/2006(06/2006) PROC. INSCR. OFICIO: END.: RDV SP 107, KM 14,5 S/N BAIRRO : DUAS PONTES MUNICIPIO: 6137 AMPARO UF : SP CEP : 13908-000 TELEFONE : 11-35495300 FAX : 11-32854947

24

ORGAO : 0812401QUALIF. TRIB: PORTE DA EMPRESA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE CNAE: 7020-4-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consu ltoria técnica específica NIRE : 35220762171 NAT JUR: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA CNPJ ADMININISTRADOR: ORGAO ADUANEIRO - 0812400 CONTADOR CPF : CRC: CAP.SOC: 1.000,00CONTADOR CNPJ: CRC: SEGUNDO TELEFONE: CORREIO ELETRONICO: [email protected] CPF RESP EMPRESA: 101.087.425-04 CAPITAL SOCIAL : 1.000,00NOME RESPONSAVEL: CARLOS BERNARDO TORRES RODENBURG CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO QUALIFICACAO FONTE/DATA DO EVENTO _ 101.087.425-04 CARLOS BERNARDO TORRES RODENBURG SOCIO-ADMINISTRADOR FONTE: QSA INCLUIDO: 19/06/2006 _ 000.707.005-59 HERBERT WERNER RODENBURG SOCIO FONTE: QSA INCLUIDO: 19/06/2006

NAO EXISTEM SOCIOS EXCLUIDO PARA O CNPJ INFORMADO


Assunto:Re: Open orders Reports/Balance & Movements-May 20, 2008De:<[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 17:24:05 -0500Para:<[email protected]>, <[email protected]><<20080520.zip>> <<71976.ZIP>>

1 redemption request

Patria ParchmentUBS Fund Services (Cayman) LtdPO Box 852GT, 227 Elgin AvenueGeorge Town, Grand Cayman KY1-1103Cayman Islands

Tel: 345 914 1083 Fax: 345 914 4060Email: [email protected]

ANÁLISE No 16

Trata-se de e-mail enviado por Patricia Parchment funcionária do UBS Cayman, para Gabriel Bouquerel funcionária do Opportunity, informando sobre um resgate (redemption) feito em algum fundo, suspeita-se ser o Opportunity Fund. Encaminhou em anexo a movimentação desse fundo, porém, não foi possível identificar pessoas, pois, identificação do fundo, do cotista é feita através de números.

ANEXO 17 –Contábil\ANEXO 17.txtANEXO 18 –Contábil\ANEXO 18.txtANEXO 19 –Contábil\ANEXO 19.txt

Assunto:RE: Opportunity Unique - confirmation signed

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De:Renan Feuchard Pinto <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 17:13:38 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, InternationalDesk <[email protected]>

Hi, Stephen

We do agree with all the details below.

Regards,

Renan FeuchardOpportunity Asset ManagementAv. Presidente Wilson, 231 / 28º andar - CentroRio de Janeiro - RJ - CEP 20030-021Tel. 55 21 3804-3872Fax 55 21 3804-3480www.opportunity.com.br

-----Original Message-----> >From: [email protected] [mailto:[email protected]]Sent: Friday, May 23, 2008 8:13 AMTo: Renata Fiuza; [email protected]; InternationalDeskSubject: RE: Opportunity Unique - confirmation signed

Hi

Can you please confirm the below

OPPOUNI FX22686882 SLY NY 21-May-2008 27-May-2008 22-May-2008 2.805 PEN 5,620,000.00 USD 2,003,565.06 SOPPOUNI FX22686912 SLY NY 21-May-2008 23-Jun-2008 19-Jun-2008 2.7885 PEN 5,620,000.00 USD 2,015,420.48 B

-----Original Message-----> >From: Renata Fiuza [mailto:[email protected]]Sent: 22 May 2008 18:02To: Messer, Gregory: Sales (NYK); InternationalDeskCc: London Confirmations; NDF Settlements; EM Sales Assistants (US)Subject: Opportunity Unique - confirmation signed

Hello,

Please find attached the below confirmations signed:

- FX 76530587- FX 76718477

Regards,Renata FiuzaOpportunityAv. Presidente Wilson, 231/28º andarPhone #: 55 21 3804 - 3856Fax #: 55 21 3804 -3480

26

ANÁLISE No 17

Trata-se de e-mail enviado por Renan Pinto funcionário do Opportunity para Stephen do Barclays Bank solicitando a confirmação de algumas operações financeiras que seguiram no e-mail. Não foi possível identificar com precisão do que se tratavam as operações.

Assunto:Opportunity Unique - confirmation SignedDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Thu, 22 May 2008 13:53:44 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>CC:"[email protected]" <[email protected]>, InternationalDesk <[email protected]>, "'[email protected]'" <[email protected]>

Hello,

Please find attached the confirmation SDB710683082-7 signed.


ANÁLISE No 18

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity para Jinelle Coursiere funcionária do Goldman Sachs, informando a realização de uma transação financeira do Opportunity Unique Fund. O documento segue assinado por Eduardo Penido e Dório Ferman, demonstrando que estes de fato autorizam as operações do UNIQUE FUND. As operações financeiras referem-se a F/X Investments os quais essa equipe policial desconhece o funcionamento.


Assunto:Opportunity Unique - Confirmation signedDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Thu, 22 May 2008 13:57:18 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>, Renan Feuchard Pinto <[email protected]>CC:"[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, InternationalDesk <[email protected]>

Hello Joaquim,

Plese find attached the confirmation 1220277 signed.


27

ANÁLISE No 19

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity para diversas pessoas, informando a realização de uma transação financeira do Opportunity Unique Fund. O documento segue assinado por Eduardo Penido e Dório Ferman, demonstrando que estes de fato autorizam as operações do UNIQUE FUND. As operações financeiras referem-se câmbio de índices de moedas, no caso dólar e euro realizados entre Opportunity e Santander/NY.


Assunto:Opportunity Unique - confirmation signedDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Thu, 22 May 2008 14:01:40 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>, InternationalDesk <[email protected]>CC:"[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>

Hello,


- FX 76530587- FX 76718477


ANÁLISE No 20

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity para Gregory Messer funcionário do Barclays Capital, informando a realização de uma transação financeira do Opportunity Unique Fund. O documento segue assinado por Eduardo Penido e Dório Ferman, demonstrando que estes de fato autorizam as operações do UNIQUE FUND, além de constar o endereço do Opportunity no Brasil (presidente Wilson/RJ). As operações financeiras referem-se a F/X Investments os quais essa equipe policial desconhece o funcionamento.

ANEXO 27 –Contábil\ANEXO 27.pdfANEXO 28 –Contábil\ANEXO 28.pdf

Assunto:Opportunity Unique - confirmations signedDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Thu, 22 May 2008 13:51:43 -0300Para:"'Wei, Xiaoyun (Miranda)'" <[email protected]>CC:InternationalDesk <[email protected]>, "Fisher, Mary R." <[email protected]>

Hello,

28


- SDB534560580

- -SDB 508851827


ANÁLISE No 21

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity para Xiao Yun funcionária do Goldman Sachs, informando a realização de uma transação financeira do Opportunity Unique Fund. O documento segue assinado por Eduardo Penido e Dório Ferman, demonstrando que estes de fato autorizam as operações do UNIQUE FUND. As operações financeiras referem-se a F/X Investments os quais essa equipe policial desconhece o funcionamento.


Assunto:Opportunity Unique - confirmations signedDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Thu, 22 May 2008 13:56:05 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>, InternationalDesk <[email protected]>CC:"'Scansaroli, Chris (Operations)'" <[email protected]>

Hello All,


- OOFTYK- OOFSVG- OOFS7K


ANÁLISE No 22

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity para diversas pessoas, informando a realização de uma transação financeira do Opportunity Unique Fund. O documento segue assinado por Eduardo Penido e Dório Ferman, demonstrando que estes de fato autorizam as operações do UNIQUE FUND. As operações financeiras referem-se a F/X Investments os quais essa equipe policial desconhece o funcionamento.

29

ANEXO 31 –Contábil\ANEXO 31.pdfANEXO 32 –Contábil\ANEXO 32.pdfANEXO 33 –Contábil\ANEXO 33.pdf

Assunto:Opportunity Unique Fund - confirmations signedDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Thu, 22 May 2008 13:59:54 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>CC:InternationalDesk <[email protected]>

Hello,

Please find attached the below confirmation s signed.

- 2388916 (termination)

- -2382295 (termination)


ANÁLISE No 23

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity para Jinelle Geofrey Villacis funcionário do Barclays Capital, informando a realização de uma transação financeira do Opportunity Unique Fund. O documento segue assinado por Eduardo Penido e Dório Ferman, demonstrando que estes de fato autorizam as operações do UNIQUE FUND. As operações financeiras referem-se a F/X Investments os quais essa equipe policial desconhece o funcionamento.


Assunto:RE: Opprtunity Unique Hedge SUb- FundDe:<[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 15:52:29 +0100Para:[email protected]

They did not say yet, they just wanted to know if it was before they made their decision to invest. I will let you know if I hear anything. ThanksSharon

From: Renata Fiuza [mailto:[email protected]]Sent: 19 May 2008 15:49To: Gough, SharonSubject: RE: Opprtunity Unique Hedge SUb- Fund

30

mailto:[email protected]

Hello Sharon,

The series B is still open for subscriptions. Do you know how much will be the subscription?

Thanks!


From: [email protected] [mailto:[email protected]]Sent: Monday, May 19, 2008 11:33 AMTo: Renata Fiuza; Gabriella BouquerelSubject: FW: Opprtunity Unique Hedge SUb- Fund

Hi Renata/Gabriella,

Can you confirm if the Opportunity Hedge Sub Fund series B is still open to subscriptions? The last investor has redeemed out of this fund so there are no shares left.

I had a query in relation to this today from a potential investor.

ThanksSharon

ANÁLISE No 24

Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel e Renata Fiuza, ambas funcionárias do Opportunity para Sharon Gough funcionária do UBS, tratam na mensagem da possibilidade do UNIQUE FUND receber uma subscrição de um investidor, os funcionários do Opportunity perguntam de quanto seria a subscrição e que a série B do UNIQUE continua aberta para se receber subscrições.

Assunto:RE: Pgto DELAWAREDe:Renata Fiuza <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 10:46:23 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>CC:"[email protected]" <[email protected]>

Bom dia Pedro,

Segue em anexo a carta assinada. Obrigada!

Att.


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From: [email protected] [mailto:[email protected]]Sent: Thursday, May 15, 2008 10:36 AMTo: Renata FiuzaCc: [email protected]: RE: Pgto DELAWARE

Renata,Deve ser ao UBS House, pq é direcionada para Bahamas.Att,Pedro

From: Renata Fiuza [mailto:[email protected]]Sent: Thursday, May 15, 2008 10:22 AMTo: Perricelli, PedroCc: Moreira, MarianaSubject: RE: Pgto DELAWARE Pedro,

A carta deve ser aos cuidados do UBS House? Ou posso colocar ao UBS Pactual?

Obrigada!

Renata Fiuza

OpportunityAv. Presidente Wilson, 231/28º andarPhone #: 55 21 3804 - 3856Fax #: 55 21 3804 -3480

From: [email protected] [mailto:[email protected]]Sent: Wednesday, May 14, 2008 11:21 AMTo: Renata Fiuza; Gabriella BouquerelCc: [email protected]: Pgto DELAWARE

Renata,

Poderia providenciar as assinaturas na carta em anexo, pf?

Segue em anexo a carta e a Delaware Tax Notice referente a 2007..

Obrigado,Pedro

ANÁLISE No 25

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza funcionária do Opportunity, para Pedro Perricelli funcionário do UBS, ambos discutem o pagamento que a RIDGEVIEW deve fazer pelo UBS BAHAMAS referente a um valor de US$ 200,00, ao que tudo indica imposto devido a DELAWARE.


Assunto:Posição CustódiaDe:<[email protected]>

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Data:Mon, 19 May 2008 10:19:46 -0300Para:<'[email protected]'>, <'[email protected]'>, <'[email protected]'>, <'[email protected]'>, <'[email protected]'>

Bom dia.

Segue a posição de custódia.

Att.,

Fábio Pugliese UBS PactualOffshore Funds Phone: +55 (21) 3262-9983Central: +55 (21) [email protected] de Botafogo, 501 - 6º andarRio de Janeiro - RJ - Brazil - 2250-040Visit our website at http://www.ubs.com

ANÁLISE No 26

Trata-se de e-mail enviado por Fabio Pugliese funcionário do UBS, para diversos destinatários do Opportunity, na mensagem encaminha em anexo um extrato de aplicações financeiras da RIDGEVIEW LLC, pelo extrato note-se que a RIDGEVIEW aplica em ações do mercado brasileiro de ações.


Assunto:Powers of Attorney - OpportuntityDe:<[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 17:43:30 -0500Para:<[email protected]>

Gabriella: Please see comment from our compliance dept: Of those who can sign signly, we do not have KYC on Lucia Nabuco. Roxane (compliance officer) may request this when she is reviewing the file. Alison

From: Parchment, PatriaSent: Friday, May 16, 2008 9:13 AMTo: Shirlaw, AlisonSubject: FW: Powers of Attorney - Opportuntity

Alison: Please see email below.

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Kind regads,

From: Gabriella Bouquerel [mailto:[email protected]]Sent: Thursday, May 15, 2008 4:43 PMTo: Parchment, PatriaSubject: RE: Powers of Attorney - Opportuntity

Dear Patria,

On the first power of attorney, Sylvia Maria da Glória de Mello Franco Nabuco grant powers individually to Maria do Carmo Nabuco, Luis Antonio Nabuco, Lúcia Nabuco and Sylvia Nabuco. They can act singly. The second document is a delegation from Luis Antonio Nabuco and Maria do Carmo Nabuco granting powers to Alarico Silveira, Antonio Carlos Dantas, Luis Patricio Miranda, Pedro Luiz Bodin and Luciano Soares. On this second document they have to act jointly (any of two). Please let us know if there is any question.

Thank You,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel

OpportunityAvenida Presidente Wilson 231/28 andar CentroTel: 5521-3804-3745Fax: 5521-3804-3480

From: [email protected] [mailto:[email protected]]Sent: Wednesday, May 14, 2008 12:38 PMTo: Gabriella BouquerelSubject: FW: Powers of Attorney - Opportuntity

Gabriella:

Could you please advise us on the below emai.Thank you.Patria.

From: Shirlaw, Alison Sent: Friday, April 18, 2008 10:30 AMTo: Parchment, PatriaSubject: Powers of Attorney - Opportuntity

<<DOC005.PDF>>Patria

These are two Powers of Attorney for Opportunity. Can you please clarify with Gabriela, what authority the people have ie can they sign by themselves or has there to be two of them etc. I have tried to translate the docs but it didn't work well and need to know what they actually say.

ThansksAlison

Alison ShirlawUBS Fund Services (Cayman) Ltd.227 Elgin Avenue

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P.O. Box 852 GTGrand CaymanCayman Islands

Tel: + 1 (345) 914 5003E-mail: [email protected]

ANÁLISE No 27

Trata-se de e-mail enviado por Patricia Parchment funcionária do UBS, para Gabriela Bouquerel funcionária do Opportunity, nesta mensagem trata do KYC (formulário de dados do cliente) de LUCIA NABUCO, além de discutirem a existência de procurações de outras pessoas, que pelo sobre nome (NABUCO) conclui-se serem da mesma família. Forte suspeita de serem brasileiros investindo em fundos OFF-SHORE de forma ilegal.

Assunto:Timesheets operação BTDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 09:30:04 -0300Para:'Francisco Antunes Maciel Müssnich' <[email protected]>CC:Danielle Silbergleid <[email protected]>

Chico

Bom dia.

Para agilizar o processo de revisão e pagamento das horas gostaria de lhe pedir a gentileza de nos mandar o timesheets da operação da BT tão logo possível.

Depois que conferirmos os timesheets, nós lhe informamos qual empresa pagará as notas.

Beijos

Cristina

Cristina L. CaetanoOpportunityAv. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021T:(55 21)3804.3700 R. 3867F: (5521) 3804.3480

ANÁLISE No 28

Trata-se de e-mail enviado por Cristina Caetano funcionária do Opportunity para Francisco Musnich, sócio do escritório Barbosa Musnisch e Aragão, nesta mensagem ambos acertam o valor a ser cobrado pelo escritório de advocacia, nota-se facilidade em desvincular a empresa geradora do gasto e a empresa que efetuará seu pagamento, através do trecho transcrito “Depois que conferirmos os timesheets, nós lhe informamos qual empresa pagará as notas”.

Assunto:RE: wire transfer confirmationDe:Flavia Wilmen <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 09:20:51 -0300Para:'Patricia Nin' <[email protected]>

Dear Patricia,

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It was Butterfield Bank on May 20th.

Thanks,

Flavia WilmenOpportunityAv. Presidente Wilson, 231, 28º andar, CentroRio de Janeiro - RJ, 20030-021Tel.: +55 21 3804-3847

From: Patricia Nin [mailto:[email protected]]Sent: quarta-feira, 21 de maio de 2008 18:04To: Flavia WilmenSubject: RE: wire transfer confirmation

Thanks flavia for this email.

Could you please inform us the transaction date and the name of your bank?

Best regards,

Patricia

From: Flavia Wilmen [mailto:[email protected]]Sent: Miércoles, 21 de Mayo de 2008 04:22 p.m.To: 'Patricia Nin'Subject: FW: wire transfer confirmation

F20: Sender's Reference37262F23B: Bank Operation CodeCREDF32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt080520USD[ US DOLLAR ]4487,11#4,487.11#F50K: Ordering Customer-Name & AddressOPPORTUNITY EQUITY PARTNERS LTD/CUSTOMER A/C NO.:01201037262CUSTOMER ID:37262P.O.BOX 705,G.T.,GRAND CAYMANF57A: Account With Institution - BICCITIUS33CITIBANK N.A.NEW YORK,NY USF59: Beneficiary Customer-Name & Addr/30604518CITIGROUP GLOBAL MARKETS INCF70: Remittance Information/FOR FURTHER CREDIT//TO:MASSIMILIANO WAXF71A: Details of Charges

OUR

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F72: Sender to Receiver Information/ACC/FFC MASSIMILIANO WAX

ANÁLISE No 29

Trata-se de e-mail enviado por Flavia Wilmen do Opportunity para Patricia Nin, informando a respeito de uma WIRE TRANSFER (transferência bancária internacional), feita pelo Opportunity através do BUTERFIELD BANK (20 de MAIO), e nas informações da transferência aparece como ordenante o Opportunity Equity Partners LTD e Recebidor o CITIGROUP (beneficiário – Massimiliano Wax).

3. Mensagens relacionadas a OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS;

Assunto:contratosDe:Joao Mendes <[email protected]>Data:Wed, 21 May 2008 16:09:57 -0300Para:Fábio Henrique Amorim Marco Peres <[email protected]>

João Mendes de Oliveira CastroOpportunityAv. Presidente Wilson, 231-28º andarCentro - Rio de JaneiroCep: 20030-021Tel: + 55 21 3804-3432Fax: + 55 213804-3480E-mail: [email protected]

ANÁLISE No 1

Trata-se de e-mail enviado por João Mendes funcionário do Opportunity para Fábio Henrique, advogado do escritório Barbosa Musnich e Araguão, encaminhando em anexo dois arquivos contendo os contratos firmados na compra da Brasil Telecom pela Telemar. Cabe destacar que ao se analisar os seguintes contratos pode-se destacar os seguintes pontos:

No ANEXO 1, seria um contrato de venda da participação do GRUPO Opportunity (IMI, Opportunity Lógica Rio Consultoria e Participações LTDA, OPP I entre outros), CITIBANK (CVC International Brazil LP., CVC international Brazil Delaware LLC.) e Fundos de pensão (Investidores Institucionais Fundo de Investimento em Participações) para a compradora TELEMAR das empresas LEXPART e ARGOLIS Holding. As empresas DATABASE, MULTICONSULT, Opportunity Consultoria são empresas que possuem um mútuo de R$ 33.000.000, este que foi arquitetado para ser recebido pelo Grupo Opportunity com recursos oriundos diretamente da TELEMAR, conforme pode ser visto no link Contábil\ANEXO 41.ppt (SLIDE 9), e no presente contrato (ANEXO 1), na página 7/56 item 2.6. Conforme evidenciado neste caso específico ficou comprovado a utilização de recursos da TELEMAR para capitalização do Grupo através de operação complementar a venda de participação societária, resta comprovar como foram criados esses mútuos no valor de R$ 33.000.000, uma vez que tais tornam-se extremamente suspeitos, pois foram criados através de empresas diversas a gestão principal da CADEIA SOCIETÁRIA PRIMÁRIA de participação nos investimentos em TELES, indicando desvios de recursos para proveito do Grupo em detrimento de terceiros, estes demais acionistas. As três empresas ficam localizadas em Três Rios no Rio de Janeiro. Ao final do contrato pode-se identificar grande parte das assinaturas do contrato e constam em sua maioria os próprios “cabeças’’ do GRUPO OPPORTUNITY quais sejam Verônica Valente Dantas, Maria Amália Coutrim, Paulo Caldeira e Daniela Silbergleid Ninio.

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No ANEXO 2, seria um contrato de venda da participação do GRUPO Opportunity, CITIBANK e Fundos de pensão para a compradora TELEMAR da empresa BRASIL TELECOM. No contrato observa-se que consta como comprador o Banco de Investimento Credit Suisse, pois a TELEMAR (Interveniente) e as outras partes preocupam-se com alguma restrição que venha a surgir na operação, portanto utilizaram a instituição financeira como intermediária da operação. O montante envolvido na operação foi de R$ 5.863.495.791,40 sendo (R$ 4.982.388.785,42 referente a venda da INVITEL e R$ 881.107.005,98 referente a ações diretas a BRT Participações). Cabe destacar que o valor de aproximadamente 4.9 bilhões confirma o controle feito pelo Opportunity conforme o link Contábil\ANEXO 42.xls (SUB-PLANILHA Ajuste US$ 60M), também fica evidenciado nesta planilha que ocorreu SÉRIA LESÃO AOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS uma vez que estes no procedimento de compra das ações (TAG ALONG) só receberam o mínimo previsto de 80% por suas ações valor este pago na integralidade, ou seja, 100% para o CITI e OPP.

ANEXO 1 – Societário\ANEXO 1.pdfANEXO 2 – Societário\ANEXO 2.pdf

4. Mensagens relacionadas a OPERAÇÕES JURÍDICAS;

Assunto:CertidãoDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 10:58:30 -0300Para:"Pavie, Alberto ([email protected])" <[email protected]>

Segue mais um documento importante do IP

beijos


ANÁLISE No 1

Trata-se e-mail transmitido por Cristina Caetano, advogada da área jurídica do Banco Opportunity à Alberto Pavie, advogado à serviço do banco, atuando em Brasília-DF , onde consta em anexo o envio de cópia de certidão emitida pela Delegacia de Falsificações e Defraudações da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, onde informa não haver nenhum procedimento investigatório naquela especializada, envolvendo o Consórcio Voa ou seus responsáveis e funcionários.

ANEXO 1 – Jurídico\ANEXO 1.pdf

Assunto:email 1De:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:16:22 -0300Para:"Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>


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ANÁLISE No 2

Vide “ANÁLISE NO 5”

ANEXO 2 –Jurídico\ANEXO 2.pdfANEXO 3 –Jurídico\ANEXO 3.pdfANEXO 4 –Jurídico\ANEXO 4.pdf



ANÁLISE No 3


ANEXO 5 – Jurídico\ANEXO 5.pdfANEXO 6 –Jurídico\ANEXO 6.pdfANEXO 7 –Jurídico\ANEXO 7.pdf



ANÁLISE No 4


ANEXO 8 –Jurídico\ANEXO 8.pdfANEXO 9 –Jurídico\ANEXO 9.pdfANEXO 10 – Jurídico\ANEXO 10.pdf

Assunto:FW:De:Manuela Barcellos <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 17:40:28 -0300Para:Cristina Caetano <[email protected]>

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CC:Amalia Coutrim <[email protected]>, "'[email protected]'" <[email protected]>

Cristina, veja se vc vê necessidade de serem juntadas todas as matérias da TI. No relatório em anexo da Investigação Italia existem várias matérias e não podemos afirmar se são totalmente favoráveis (esse é o entendimento daqui).

From: Amalia CoutrimSent: Tuesday, May 20, 2008 5:30 PMTo: Manuela BarcellosSubject: FW:

From: Amalia CoutrimSent: terça-feira, 20 de maio de 2008 16:56To: '[email protected]'Subject:

Cristina e Ilana

O relatório Investigação Italia traz uma explicação completa sobre as Investigações da Procuradoria de Milão. Entretanto não está atualizado.

O relatório Italia fatos novos traz a atualização até o mês de fevereiro de 2008. Tem no final o elenco, ou seja, os participantes desse escândalo que está sendo investigado pela Procuradoria de Milão.

Mais ou menos daqui a uma hora vamos ter uma consolidação dos dois relatórios mais a atualização até hoje.

E importante comentar que o relatório de hoje não vai trazer novidades da Italia.Estou à sua disposição.Amalia

ANÁLISE No 5

Trata-se de e-mail transmitido por Manuela Barcellos, funcionária do Banco Opportunity, à Cristina Caetano, já mencionada neste relatório, Amália Coutrim, funcionária do Banco Opportunity e Ilana Muller, advogada à serviço do banco na cidade de São Paulo-SP. Manuela faz uma análise sobre as matérias publicadas na mídia brasileira e italiana, constantes nos anexos 2 à 10. Manuela questiona à Cristina Caetano se há necessidade de serem juntadas todas as matérias relacionadas à Telecom Itália. No seu entendimento, ela não sabe afirmar se todas as matérias seriam favoráveis aos interesses do Banco Opportunity.No e-mail seguinte, Amália Coutrim envia um resumo em relatório das citadas matérias, apresentado nos anexos 11 e 12. Em todos os anexos mencionados figuram os nomes de Daniel Valente Dantas, Marco Tronchetti Provera, Luis Roberto Demarco Almeida, Naji Nahas, as empresas Telecom Itália e Kroll, Luis Gushiken e a tradutora Luciane Araújo.

ANEXO 11 – Jurídico\ANEXO 11.docANEXO 12 – Jurídico\ANEXO 12.doc

Assunto:FW: Minuta da petição ao Juiz da 6a. Vara Federal CriminalDe:Danielle Silbergleid <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 18:49:32 -0300Para:'Anderson Ninio' <[email protected]>

-----Original Message-----

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> >From: Alberto Pavie [mailto:[email protected]]Sent: sexta-feira, 23 de maio de 2008 18:19To: 'Alberto Pavie'; Danielle Silbergleid; Cristina CaetanoSubject: Minuta da petição ao Juiz da 6a. Vara Federal Criminal

Danielle:

Segue, agora, uma minuta ao Juiz da 6a. VAra Federal.

Pavie-----Mensagem original-----De: Alberto Pavie [mailto:[email protected]]Enviada em: sexta-feira, 23 de maio de 2008 17:49Para: 'Danielle Silbergleid'; 'Alberto Pavie'; 'Cristina Caetano'Assunto: Minuta da petição ao DelegadoPrioridade: AltaDanielle:Segue a minuta (utilizei, obviamente, como base, o texto do Nélio).Pavie

ANÁLISE No 6

Trata- se de e-mail transmitido por Danielle Silbergleid, funcionária da área jurídica do Banco Opportunity à Anderson Ninio, encaminhando outro e-mail, transmitido por Alberto Pavie, já mencionado neste relatório, à Danielle, enviando a minuta de petição, por ele revisada, ao Juiz da 6ª. Vara Criminal Federal, constante no anexo 13. Na citada minuta, é solicitada a concessão de vista dos autos, bem como cópias do procedimento No 2007.61.81.001285-2, que na minuta é mencionado como “inquérito”. Utilizam como motivador a matéria publicada em 26/04/2008, no Jornal Folha de São Paulo, onde Daniel Valente Dantas é citado como alvo de investigação por parte da Polícia Federal.

ANEXO 13 – Jurídico\ANEXO 13.doc

Assunto:FW: Petição 5 VaraDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:45:55 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>, "Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>

Seguem as matérias que comprometem PHA e Demarco

beijos


From:Danielle SilbergleidSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:13To: Cristina CaetanoSubject: Petição 5 Vara

No § após "Em verdade ...." (PAG 2/4)

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Tal notícia revela-se particularmente grave diante das irregularidades já perpetradas no âmbito das investigações relacionadas a esse processo, relembre-se, previamente anunciado com alarde na imprensa, a partir de documentos acredita-se forjados por representante da Telecom Italia , e que tem como assistente de acusação pessoas que hoje foram desvendadas como integrantes de organização criminosa internacional [ANEXAR MATÉRIAS QUE COMPROMETAM DEMARCO E- SE FOR O CASO PHA].

ANÁLISE No 7

Trata-se de 2 e-mails que abordam as matérias publicadas na mídia, que comprometeriam as pessoas do jornalista Paulo Henrique Amorim e Luís Roberto Demarco Almeida, presentes nos anexos 14 à 18, podendo ser anexadas em uma petição à 5ª Vara. No primeiro, são encaminhadas as matérias à Ilana Muller, já citada neste relatório, por Cristina Caetano. No segundo, Danielle Silbergleid encaminha à Cristina Caetano trecho da citada petição, com recomendações de anexar tais matérias.

ANEXO 14 –Jurídico\ANEXO 14.pdfANEXO 15 –Jurídico\ANEXO 15.pdfANEXO 16 –Jurídico\ANEXO 16.pdfANEXO 17 –Jurídico\ANEXO 17.pdfANEXO 18 –Jurídico\ANEXO 18.pdf

Assunto:FW: Diogo Mainardi -Esperei Godot. Revista Veja edição de 20 de fevereiro de 2008De:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:23:45 -0300Para:"Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>

Essa é a material do Diogo mainardi que fala do relatório.

beijos


From: Amalia CoutrimSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:22To: Cristina CaetanoSubject: Diogo Mainardi -Esperei Godot. Revista Veja eidção de 20 de fevereiro de 2008

Diogo MainardiEsperei Godot.E ele apareceu

"Eu sei que o caso da Telecom Italia é uma pauleira.Mas alguns fatos precisam ser esclarecidos. O maisurgente é o seguinte: o nome do presidente foi citadonos autos de um tribunal italiano"

Eu sei que o caso da Telecom Italia é uma pauleira. Eu sei que há uma série de interesses empresariais em jogo. Mas alguns fatos precisam ser esclarecidos. O primeiro e mais urgente é o seguinte: o nome do

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presidente da República foi citado nos autos de um tribunal italiano. Ninguém pode fazer de conta que isso é uma bobagem.

Acompanhei o inquérito contra a Telecom Italia por dois anos. Esperando Lula. E, como Godot, ele nunca aparecia. Na semana passada, recebi uma cópia de um despacho emitido no finzinho de 2007 pelo Ministério Público italiano. Na página 33, pode-se ler um trecho do interrogatório de 5 de maio de 2007 de Giuliano Tavaroli, um dos diretores da empresa. Ele declarou:

"Sendo um homem do presidente Lula, (Mauro) Marcelo, depois de assumir o cargo no serviço secreto, nos garantiu seu apoio institucional, uma vez que (Daniel) Dantas era um inimigo do presidente Lula".

Como é que é? Apoio institucional? Lula pode ser inimigo de quem ele quiser. Daniel Dantas que se dane. Mas a suspeita de que isso teria motivado uma oferta de apoio institucional a uma empresa em detrimento de outra precisa ser contrastada. Por mais temerário que seja o acusador.

Aos fatos. Em meados de 2004, o delegado Mauro Marcelo foi nomeado para chefiar a Abin, depois de ter trabalhado como guarda-costas de Lula na campanha eleitoral de 2002. A escolha de seu nome para ocupar o cargo na Abin foi feita pessoalmente pelo presidente.

De acordo com os autos do tribunal italiano, o relacionamento de Mauro Marcelo com a Telecom Italia era de perfeita intimidade. Interrogado sobre o assunto, Fabio Ghioni, especialista em computadores contratado pela empresa, declarou que o chefe da Abin era "fornecedor de Jannone no Brasil, e por este era remunerado". Ghioni referia-se a Angelo Jannone, diretor da Telecom Italia.

O apoio institucional do lulismo à Telecom Italia é mencionado novamente em outra passagem do despacho. Está na página 13. No interrogatório de 19 de abril de 2007, Giuliano Tavaroli foi indagado sobre os 25 milhões de euros pagos pela empresa a Naji Nahas, sem que houvesse, de acordo com o procurador, "a menor evidência documental de um serviço efetivamente prestado". Tavaroli respondeu: "Naji Nahas era conhecido por suas ligações com os aparatos institucionais, como o ministro da Fazenda brasileiro". Isso mesmo: Antonio Palocci.

Tavaroli relatou também que a mala cheia de dólares a respeito da qual falei duas semanas atrás serviu, em parte, para subornar parlamentares.

O interesse dos procuradores italianos pelo Brasil é meramente incidental. O foco de seu inquérito é a arapongagem da Telecom Italia na própria Itália; o Brasil só entra de passagem. Se a gente quiser indagar mais sobre o assunto, o jeito é trabalhar. Quem já está fazendo isso é o Ministério Público brasileiro. O documento em que Godot finalmente aparece está em poder da nossa magistratura. Ele também pode ser consultado por qualquer um na internet: http://www.divshare.com/download/3785247-d05.

ANÁLISE No 8

Trata-se de e-mail transmitido por Cristina Caetano à Ilana Muller, repassando artigo de Diogo Mainardi que trata do caso Telecom Itália.

Assunto:FW: email 4De:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:25:47 -0300Para:"Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>

Voltou…

beijos

43


From: Cristina CaetanoSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:18To: Ilana Muller ([email protected])Subject: email 4


ANÁLISE No 9

Os anexos 19 à 21 referem-se às matérias sobre o caso Telecom Itália. Independentemente dos anexos aqui apresentados, é observado o grande tráfego de informações entre a área jurídica do Banco Opportunity e seus advogados contratados, sempre na busca de utilizar a mídia para subsidiar seus procedimentos jurídicos.

ANEXO 19 – Jurídico\ANEXO 19.pdfANEXO 20 –Jurídico\ANEXO 20.pdfANEXO 21 –Jurídico\ANEXO 21.pdf

Assunto:FW: Estado de SP 25-05-07 SiteDe:Manuela Barcellos <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 20:06:33 -0300Para:Cristina Caetano <[email protected]>, "'[email protected]'" <[email protected]>CC:Adriana Dutra <[email protected]>

Matérias do Estado de SP retiradas do site. A versão em arquivo digitalizado está muito ruim e a nossa biblioteca não tem o jornal aqui.

From: Adriana AbreuSent: Tuesday, May 20, 2008 7:48 PMTo: Manuela BarcellosCc: Gr.CEIDOCSubject: Estado de SP 25-05-07 Site

Adriana de Abreu

CEIDOCtel. 21 3804-3888fax 21 3804-3480

ANÁLISE No 10

Trata-se de e-mail transmitido por Manuela Barcellos à Cristina Caetano, Ilana Muller e Adriana Dutra, funcionária do Banco Opportunity, encaminhando série de matérias presentes nos anexos

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22 á 26. Tais matérias especulam sobre eventuais excessos da Polícia Federal e Ministério Público Federal em seus procedimentos investigatórios. Tal movimento de informações é característico da estratégia da área jurídica do Banco Opportunity, sempre buscando suporte na mídia às suas alegações.

ANEXO 22 – Jurídico\ANEXO 22.pdfANEXO 23 – Jurídico\ANEXO 23.pdfANEXO 24 –Jurídico\ANEXO 24.pdfANEXO 25 –Jurídico\ANEXO 25.pdfANEXO 26 –Jurídico\ANEXO 26.pdf

Assunto:FW: ISTO É - CONNECTIONS ON THE LINEDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:56:41 -0300Para:"Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>

Mais uma

beijos

Cristina L. CaetanoOpportunityAv. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021T:(55 21)3804.3700 R. 3867F: (5521) 3804.3480 From: Amalia CoutrimSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:56To: Cristina CaetanoSubject: FW: ISTO É - CONNECTIONS ON THE LINE

From: Amalia CoutrimSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 16:56To: Amalia CoutrimSubject: Fw: ISTO É - CONNECTIONS ON THE LINE

----- Forwarded by Amalia Coutrim/OAM on 19/05/2008 19:55 -----

Amalia Coutrim/OAM12/11/2007 17:10

To"Eric Brenner" <[email protected]>, "William Marsillo" <[email protected]>, "Philip Korologos" <[email protected]>, Amalia Coutrim/OAM@Opportunity, Cristina Caetano/OAM@Opportunity, Danielle Silbergleid/OAM@Opportunity, Veronica Dantas/OAM@Opportunity, Arthur Carvalho/OAM@Opportunity, [email protected], [email protected] ISTO É - CONNECTIONS ON THE LINE

ISTO É (Online version)CONNECTIONS ON THE LINEA new witness and investigations in Italy indicate that Brazilian politicians and police officers apparently received bribes in the Brasil Telecom affair.An arrest made in Italy on Moday November 5 puts under suspicion of receiving kickbacks a whole series of Brazilian federal police officers and congressmen, and is strong enough to cause a turnaround in the

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investigations into the biggest corporate dispute ever seen in Brazil; - control of Brasil Telecom. The name of the prisoner is Angelo Jannone. From 2004 to 2006 he was head of security for Telecom Italia in Brazil and, according to the investigations carried out by prosecutors in Milan, apparently commanded a scheme that led the Federal Police to set off the so-called Operation Jackal, targeted on the Opportunity group, owned by banker Daniel Dantas, and Kroll, an American investigation firm. Operation Jackal accused Brasil Telecom of using Kroll to spy on authorities of the federal government in Brasilia. In Italy, Jannone was arrested because judge Giuseppe Gennari concluded that everything that had been "discovered" down here had been no more than a great set-up. According to the Milan prosecutors, it was a team coordinated by Jannone, known as the Tiger Team, who spied on Kroll, even hacking into their computers and then editing the recording of a CD. Apparently this recording was handed over to the Federal Police and oriented all the investigations in Operation Jackal. Belonging to Jannone's team were, apparently, former federal police officer Joao Alvaro de Almeida, Police Inspector Eloy Lacerda, who, according to Jannone himself, was the hidden partner of Mauro Marcelo de Lima e Silva, former head of ABIN (Brazilian Intelligence Agency) and spy Marco Bernardini. The groups also relied on collaboration from former employees of Opportunity, among them Luis Roberto Demarco and Marcelo Elias. These latter two, according to depositions given to the Italian Judiciary, apparently administrated bribes to be paid out to Brazilian politicians and police officers.

The version defended by the Italian prosecutors took on greater consistency last Thursday. In an interview with the Consultor Juridico website, Luciane Araujo, who introduces herself as former translator for Bernardini, accuses several authorities of taking bribes from Jannone's group. Apparently involved in the scheme were former Minister of Social Communication Luiz Gushiken, and businessman Luiz Roberto Demarco. Luciane also accuses Senator Ideli Salvatti, PT, Santa Catarina, and the Leader of the DEM party in the Senate, José Agripino Maia (RN). She asserts that she mediated in Bernardini's secret conversations with the Brazilians who supposedly received kickbacks, translating into Italian the answers given by the Brazilians and vice-versa.. Luciane also revealed that she received documents directly from the Federal Police, which were passed on to the team of Italian spies. "There were invoices at very high amounts. There were collaborations of around US$600 to 650,000." The translator also states that Portuguese citizen Tiago Verdigal, hitherto considered to be a Kroll spy, was in actual fact working for Telecom Italia..

In the interview, Luciane says she was "called" three times by the Italian Judiciary; - on the first two occasions she gave an official deposition and on the third made a statement as an "informer". Senator Ideli Salvatti reacted with good humor to Luciane's declarations and believes that it is all a scheme set up by the Opportunity banker. "Daniel Dantas is losing in the courts worse than Corinthians", (Popular Brazilian soccer team having a losing spell - translator) reacted the Senator.

As well as the interview, Luciane handed to Consultor Juridico a deposition apparently based on what she told the Italian authorities. This document mentions other names as contacts for Bernardini, among them former congressmen Luciano Pizzato, Francisco Perrone and Fleury Filho, advertising tycoon Duda Mendonça, lobbyist Alexandre Paes dos Santos, Sergio Ricardo Rosa, of the Banco do Brasil Pension Fund and "Marcio Thomaz", an apparent reference to former Minister of Justice Marcio Thomaz Bastos. The translator's wild-fire machine gun also hit important personages from the PT, DEM and even the PSDB. Among the people supposedly investigated by the scheme, Luciane includes the then Senator Antonio Carlos Magalhães, the president of the PT, Ricardo Berzoini, the current Transport Secretary in the Federal District, Alberto Fraga, black-market foreign-exchange dealer Antonio Claramunt, known as Toninho da Barcelona, ex-president Fernando Henrique Cardoso, the current governor of São Paulo, José Serra, and his wife, Monica. According to the ex-translator, Jannone's scheme was looking for documents that might prove possible links between Daniel Dantas and former president Cardoso.

Last week, the speaker of the House of Representatives, Arlindo Chinaglia (PT-SP) asked the House Attorneys' Department to investigate the supposed payment of bribes to congressmen, based on the accusation published in the Italian magazine Panorama, made by a former director of Telecom Italia, Giuliano Tavaroli, in a statement to the courts there. According to the accusation, more limited than that made by Luciane Araujo, Telecom Italia apparently made pay-offs to congressmen on the House Science

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and Technology Commission in 2003. The magazine article states that an envoy from the company flew to Brasilia in April that year, carrying US$300,000.

The accusations made, both in Italy and in Brazil, started with Jannone himself, who gave a secret deposition to the Milan Prosecutors in September 2006. At that time magazine ISTO É - DINHEIRO revealed the contents of his statements which already pointed towards the fact that Telecom Italia received support from the Brazilian Federal Police and ABIN in a private business dispute.

photo caption:REACTION Ideli answers with irony.

ANÁLISE No 11

Tratam-se de e-mails seguindo a estratégia já mencionada neste relatório, tendo a mídia como instrumento de subsídio de defesa, presente no anexo 27. Neste caso, surge também artigo publicado na imprensa estrangeira sobre o caso Telecom Itália, onde todo o “STAFF” jurídico contratado fora do Brasil também recebe tal informação, semelhante ao ocorrido nos casos descritos acima.


Assunto:FW: ISTO É - DINHEIRO - Por trás dos espiõesDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:55:48 -0300Para:"Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>

Segue outra material sobre as autoridades

beijos


From: Amalia CoutrimSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:55To: Cristina CaetanoSubject: FW: ISTO É - DINHEIRO - Por trás dos espiões

From: Amalia CoutrimSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 16:55To: Amalia CoutrimSubject: ISTO É - DINHEIRO - Por trás dos espiões

ANÁLISE No 12

Prosseguem os expedientes de busca de matérias na mídia que possam ser favoráveis aos interesses do Banco Opportunity, conforme consta no anexo 28.

ANEXO 28 –Jurídico\ANEXO 28.pdf

Assunto:FW: ISTO É -Conexões na linha

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De:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:49:10 -0300Para:"Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>, "'[email protected]'" <[email protected]>

Envolvimento d autoridades policiais no escândalo Telecom italia

beijos


From: Amalia CoutrimSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 16:48To: Cristina CaetanoSubject: ISTO É -Conexões na linha

ANÁLISE No 13

Trata-se de e-mail repassando as informações contidas no anexo 28. Cristina Caetano normalmente é a transmissora de tais informações.


Assunto:FW: Minuta da petição ao DelegadoDe:Danielle Silbergleid <[email protected]>Data:Fri, 23 May 2008 18:49:51 -0300Para:'Anderson Ninio' <[email protected]>

-----Original Message-----> >From: Alberto Pavie [mailto:[email protected]]Sent: sexta-feira, 23 de maio de 2008 17:49To: Danielle Silbergleid; 'Alberto Pavie'; Cristina CaetanoSubject: Minuta da petição ao DelegadoImportance: High

Danielle:Segue a minuta (utilizei, obviamente, como base, o texto do Nélio).

Pavie

ANÁLISE No 14

Trata-se de e-mail transmitido por Alberto Pavie, já mencionado neste relatório, à Danielle Silbergleid e Cristina Caetano, encaminhando petição revisada, apresentada no anexo 30, com teor semelhante ao presente no anexo 13, tendo dessa vez como requerido o Delegado Protógenes Queiroz.


Assunto:FW: Notícias Luciane Araujo

48

De:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:24:59 -0300Para:"Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>

Materias do Diogo Mainardi

beijos


From: Ivone SouzaSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:24To: Cristina Caetano; Gr.CEIDOCSubject: FW: Notícias Luciane Araujo

Cristina,

Seguem as notícias do Mainard, favor confirmar se podem ser estas, pois comentam o Caso Italia, mas não tem nenhum relatório.

Não salvei na sua pasta, pois estou sem acesso.

From: Cristina CaetanoSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:11To: Ivone SouzaSubject: RE: Notícias Luciane Araujo

Obrigada. Aguardo a do Diogo mainardi e o relatioro.

Acabei de pedir outra coisa também

beijos


From: Ivone SouzaSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:10To: Cristina CaetanoCc: Gr.CEIDOCSubject: Notícias Luciane Araujo

Cristina,As notícias sobre a Luciane Araújo estão na sua pasta.

ANÁLISE No 15

49

Tratam-se de e-mails de encaminhamento de matérias sobre o caso Telecom Itália, presentes nos anexos 31 à 34. Desta vez, observa-se especial interesse na tradutora Luciane Araújo, já mencionada neste relatório. Cristina Caetano mais uma vez capitaneia tais operações.

ANEXO 31 –Jurídico\ANEXO 31.pdfANEXO 32 –Jurídico\ANEXO 32.pdfANEXO 33 –Jurídico\ANEXO 33.pdfANEXO 34 –Jurídico\ANEXO 34.pdf

Assunto:FW: Petição 5 VaraDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:13:34 -0300Para:'Ilana Muller' <[email protected]>

Mais um ajuste. Vou te mandar as matérias!

beijos


From: Danielle SilbergleidSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:13To: Cristina CaetanoSubject: Petição 5 Vara

No § após "Em verdade ...." (PAG 2/4)

Tal notícia revela-se particularmente grave diante das irregularidades já perpetradas no âmbito das investigações relacionadas a esse processo, relembre-se, previamente anunciado com alarde na imprensa, a partir de documentos acredita-se forjados por representante da Telecom Italia , e que tem como assistente de acusação pessoas que hoje foram desvendadas como integrantes de organização criminosa internacional [ANEXAR MATÉRIAS QUE COMPROMETAM DEMARCO E- SE FOR O CASO PHA].

ANÁLISE No 16

Trata-se de e-mail transmitido por Cristina Caetano à Ilana Muller, visando aperfeiçoar o texto da petição à 5ª Vara .

Assunto:FW: petição 5ª VaraDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 20:36:05 -0300Para:"Ilana Muller ([email protected])" <[email protected]>

Mais uma material

beijos

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From: Silvio Victor On Behalf Of Maria de Tatia Mello PimenteSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 17:33To: Cristina Caetano; Gr.CEIDOCSubject: FW: petição 5ª Vara

CEIDOC

Preciso das materias que falam

1) Do depoimento do daniel na italia2) Ver a matéria do paulo deglado que fala em disputa comercial(See attached file: Paulo Delgado - consultor Jurudico 13-04-05.doc)(See attached file: Paulo Delgado - Valor 13-04-05.doc.pdf)


From:Danielle SilbergleidSent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 19:06To: Cristina CaetanoSubject: petição 5ª Vara

Substituir o § "Esclareça-se que o acusado (...) "

O acusado se inconformou com as arbitrariedades que contra ele eram perpetradas. Foram feitas reclamações ao Procurador Geral da República, e, uma vez intimado, o acusado prestou depoimento junto a Procuradoria de Milão que investiga dentre outros o que foi anunciado como uma rede de corrupção internacional com ramificações no Brasil [CRIS, VER EXATAMENTE O QUE FALA A IMPRENSA]. A mencionada notícia da "Folha de São Paulo" parece configurar a propalada retaliação ou represália contra o defendendo[, o que representaria aquilo que o Deputado Paulo Delgado denominou de privatização da polícia federal em disputa comercial (doc. anexo) [CRIS CHECAR SE ELE USA O TERMO DISPUTA COMERCIAL]

ANÁLISE No 17

Nos e-mails apresentados acima, Cristina Caetano faz ajustes junto à Ilana Muller sobre a petição da 5ª Vara, além de solicitar pesquisas específicas sobre pessoas e assuntos relacionados ao caso Brasil Telecom.

Assunto:Lista de Documentos da Petição protocolada em 21.05.2008De:Adriana Dutra <[email protected]>Data:Wed, 21 May 2008 17:21:54 -0300Para:Cristina Caetano <[email protected]>, "'[email protected]'" <[email protected]>

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Cris

Segue a lista reformulada e renumerada, incluindo as matérias, com veículo, data e título. Bjs.

Adriana DutraOpportunityDepartamento JurídicoAv. Presidente Wilson, nº 231 - 28º andarCentro - Rio de Janeiro - RJCep: 20030-021Tel: (21) 3804-3474Fax:(21) 3804-3480E-mail: [email protected]

ANÁLISE No 18

Trata-se de e-mail onde Adriana Dutra, já mencionada neste relatório, abastece Cristina Caetano, através do presente no anexo 35, das informações pesquisadas junto à mídia e lista os documentos encaminhados, pertinentes ao caso.

ANEXO 35 –Jurídico\ANEXO 35.doc

Assunto:matérias Luciane AraujoDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 19:13:04 -0300Para:'Ilana Muller' <[email protected]>

Essas são as matérias da tradutora que vale a pena incluir.

Mencioná-las no contexto que a Cecília teria dado a decisão antes desses depoimentos dela e que a decisão se torna ainda mais forte diante dessas entrevistas

beijos


ANÁLISE No 19

Trata-se de e-mail transmitido por Cristina Caetano à Ilana Muller, encaminhando o resultado da pesquisa junto à mídia, citando a tradutora Luciane Araújo, presentes nos anexos 36 à 47, bem como tece comentários sobre assuntos à serem abordados na petição.

ANEXO 36 –Jurídico\ANEXO 36.pdfANEXO 37 –Jurídico\ANEXO 37.pdfANEXO 38 –Jurídico\ANEXO 38.pdfANEXO 39 –Jurídico\ANEXO 39.pdfANEXO 40 –Jurídico\ANEXO 40.pdfANEXO 41 –Jurídico\ANEXO 41.pdfANEXO 42 –Jurídico\ANEXO 42.pdf

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ANEXO 43 –Jurídico\ANEXO 43.pdfANEXO 44 –Jurídico\ANEXO 44.pdfANEXO 45 –Jurídico\ANEXO 45.pdfANEXO 46 –Jurídico\ANEXO 46.pdfANEXO 47 –Jurídico\ANEXO 47.pdf

Assunto:De:Manuela Barcellos <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 18:04:55 -0300Para:Cristina Caetano <[email protected]>CC:"'[email protected]'" <'[email protected]'>Com qualquer dinheiro compra a policia.

Manuela de Barcellos

OpportunityDepartamento JurídicoAv. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte)Rio de Janeiro, RJCEP: 20.030-021Brasil

Tel: (55 21) 3804-3700 ramal 3464

ANÁLISE No 20

Trata-se de e-mail transmitido por Manuela Barcellos à Cristina Caetano e Ilana Muller, encaminhando tradução feita por Maria Celina Alonso Neves, presente no anexo 48, de depoimento prestado por Luís Roberto Demarco Almeida. Observa-se um comentário no e-mail : “Com qualquer dinheiro compra a polícia”

ANEXO 48 –Jurídico\ANEXO 48.pdf

Assunto:RE: petiçõesDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 18:53:34 -0300Para:'Ilana Muller' <[email protected]>

Ilana

Por favor não dá entrada nessas petições sem a nossa autorização.

Em relação ao tópico de mais cedo, pode voltar a ir nas varas.

beijos


From: Ilana Muller [mailto:[email protected]]Sent: segunda-feira, 19 de maio de 2008 16:49

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To: Cristina CaetanoSubject: petiçõesImportance: High Cris,

Encaminho, em anexo, petições relativas ao caso.

Aguardo o envio dos documentos a serem anexados.

beijos

Ilana Nelio Machado Advogados AssociadosAv. Nove de Julho, 5.519 – 9º andarJardim PaulistaSão Paulo - SPBrasilCEP. 01407-200E-mail : [email protected] / Fax : (+5511)3168.8806

-----Mensagem original----- De: Cristina Caetano [mailto:[email protected]] Enviada em: quarta-feira, 7 de maio de 2008 09:24 Para: [email protected] Cc: Camila Arruda Assunto: Fw: Andamento Processual Proc.: 200803000154826

Ilana

Bom dia. Que despacho é esse? beijos

Cristina L. Caetano Opportunity Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021 T:(55 21)3804.3700 R. 3867 F: (5521) 3804.3480

----- Forwarded by Cristina Caetano/OAM on 07/05/2008 09:23 -----

Sistema Push do TRF3R <[email protected]> 07/05/2008 06:59 To <[email protected]> cc Subject Andamento Processual Proc.: 200803000154826

Quarta, 07 de maio de 2008 às 07:00PROCESSO 2008.03.00.015482-6 ORIGEM IMPTE NELIO ROBERTO SEIDL MACHADO ADVG

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RELATORA DES. FED. CECILIA MELLO LOCALIZ. SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA

PetiçoesNUMERO TIPO PARTE ENTRADA JUNTADA081711 HABEAS CORPUS DANIEL VALENTE DANTAS E OUTRO 29.04.2008 084770 INFORMACAO PRESTA 36/08 8vf criminal sp 02.05.2008 05.05.2008 086001 INFORMACAO PRESTA OF.62/2008 - 7ª VARA FED CRIM SP 05.05.2008 086034 INFORMACAO PRESTA OF.266/08 5VF CRIMINAL SP 05.05.2008 086553 INFORMACAO PRESTA OF 268/08 5 VF CRIM SAO PAULO 06.05.2008

3 Últimas Fases do ProcessoDATA DESCRIÇÃO

06.05.2008 CONCLUSOS AO RELATOR PARA DESPACHO 06.05.2008 RECEBIDO DO GABINETE C/ DESPACHO " COMUNIQUE-SE, COM URGÊNCIA, O TEOR DESTA DECISÃO AOS

ILUSTRES DESTINATÁRIOS DA REQUISIÇÃO DE FLS. 141" - AG PRAZO 05.05.2008 CONCLUSOS AO RELATOR PARA DESPACHO

ANÁLISE No 21

Tratam-se de e-mails entre Cristina Caetano e Ilana Muller, discorrendo sobre o encaminhamento das petições já informadas neste relatório e andamentos de processos na Justiça Federal.

Assunto:RES: PetiçõesDe:"Ilana Muller" <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 21:06:43 -0300Para:"Danielle Silbergleid" <[email protected]> Nelio Machado Advogados Associados

Av. Nove de Julho, 5.519 – 9º andarJardim PaulistaSão Paulo - SPBrasilCEP. 01407-200E-mail : [email protected] / Fax : (+5511)3168.8806

-----Mensagem original----- De: Danielle Silbergleid [mailto:[email protected]] Enviada em: segunda-feira, 19 de maio de 2008 13:23 Para: '[email protected]' Cc: Cristina Caetano Assunto: Petições

Oi Ilana, tudo bem?

O Nelio me disse que vc estaria nos encaminando agora 2 petições. Por favor confirmar. bjs

ANÁLISE No 22

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Tratam-se de e-mails entre Danielle Silbergleid e Illana Muller, onde esta encaminha minuta das petições a serem encaminhadas às 5ª e 8ª Varas Federais, presentes nos anexos 49 e 50.

ANEXO 49 –Jurídico\ANEXO 49.docANEXO 50 –Jurídico\ANEXO 50.doc

Assunto:RES: PetiçõesDe:"Ilana Muller" <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 21:07:42 -0300Para:"Danielle Silbergleid" <[email protected]>

Danielle, Acabei de mandar as petições no e-mail anterior.O Nelio levou a petição para última revisão.Vamos protocolizar amanhã à tarde beijosIlana Nelio Machado Advogados Associados

Av. Nove de Julho, 5.519 – 9º andarJardim PaulistaSão Paulo - SPBrasilCEP. 01407-200E-mail : [email protected] / Fax : (+5511)3168.8806

ANÁLISE No 23

Trata-se de e-mail entre Danielle Silbergleid e Ilana Muller, acertando detalhes sobre o encaminhamento das petições já informadas neste relatório.

Assunto:SextaDe:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Wed, 21 May 2008 19:30:53 -0300Para:"'[email protected]'" <[email protected]>

IlanaConversei com a danielle e achamos melhor tambem entrarmos com aquela peticao na 4 e na 9.

Bjs

This message was sent from my handheld, which has limited capabilities.

ANÁLISE No 24

Trata-se de e-mail transmitido por Cristina Caetano à Ilana Muller, sugerindo à esta que também entre com petições nas 4ª e 9ª Varas Federais. Observa-se uma preocupação em “encontrar” indícios de provável investigação envolvendo Daniel Valente Dantas.

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Assunto:wwDe:Ricardo Ferreira de Melo <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 18:26:06 -0300Para:Danielle Silbergleid <[email protected]>

Prezada Danielle,Segue, em anexo, a minuta do HC, cuja linha de impetração é objetiva e baseada em contradição explicitada na denúncia.Assim, discutiremos amanhã a conveniência de abordarmos outras questões.Logo após minha chega ao Rio me deslocarei diretamente para o escritório, sendo que meu vôo chega as 07:50 h.Att.Ricardo Ferreira de Melo

ANÁLISE No 25

Trata-se de e-mail transmitido por Ricardo Ferreira de Melo, encaminhando minuta de Habeas Corpus a ser protocolado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em favor de Daniel Valente Dantas, presente no anexo 51.


Assunto:De:Cristina Caetano <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 18:40:18 -0300Para:'Ilana Muller' <[email protected]>


ANÁLISE No 26

Trata-se de e-mail transmitido por Cristina Caetano à Ilana Muller, retornando a petição junto à 5ª Vara Federal, com seus comentários, presentes no anexo 52.

ANEXO 52 –Jurídico\ANEXO 52.doc

Assunto:Re:De:"Cristina L. Caetano" <[email protected]>Data:Mon, 19 May 2008 23:15:47 -0300Para:"Ilana Muller" <[email protected]>, "Cristina Caetano" <[email protected]>

Ilana Por favor, pede para o Nelio considerar e incluir uma frase sobre o demarco e o PHA. Alem disso, aquela parte do comeco que fala sobre a luciane araujo e o relatorio do Diogo Mainardi. beijos

----- Original Message -----

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From: Ilana Muller To: Cristina Caetano Cc: [email protected] Sent: Monday, May 19, 2008 10:17 PM Subject: RES:

Nelio Machado Advogados Associados

Av. Nove de Julho, 5.519 – 9º andar Jardim Paulista São Paulo - SP Brasil CEP. 01407-200 E-mail : [email protected] Phone / Fax : (+5511)3168.8806

-----Mensagem original----- De: Cristina Caetano [mailto:[email protected]] Enviada em: segunda-feira, 19 de maio de 2008 20:34 Para: Ilana Muller ([email protected]) Assunto:

[email protected]

Cristina L. Caetano Opportunity Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021 T:(55 21)3804.3700 R. 3867 F: (5521) 3804.3480

ANÁLISE No 27

Tratam-se de e-mails onde Cristina Caetano solicita a inclusão de frases nas petições já informadas neste relatório, citando Paulo Henrique Amorim, Luís Roberto Demarco Almeida, Luciane Araújo e Diogo Mainardi. Observa-se toda uma preocupação em utilizar o material pesquisado junto à mídia, estratégia essa já comentada neste relatório.

5. Mensagens relacionadas a assuntos GERAIS;

Assunto:DepositosDe:"Maria Alice Dantas" <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 09:12:29 -0300Para:"Vitoria Pina" <[email protected]>

Vitoria Seguem depositos para serem feitos. José Augusto Neves Vianab. BrasilAg. 0251-8C/C 5401-1CPF 966.363.605-00

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$1.100,00 Sr. Guidu$11.500,00 Dirceu$8.000,00 Por favor mande pra mim 3.000,00 Obrigado Maria Alice

ANÁLISE No 1

Trata-se de e-mail enviado por Maria Alice Dantas, esposa de Daniel Dantas para Vitório Pina, esta secretária, ao que tudo indica de Daniel Dantas, no Opportunity, na mensagem a esposa de Daniel solicita diversos pagamentos além de um depósito pessoal, solicita tais recursos a uma funcionária do Banco Opportunity fortalecendo a suspeita dessa equipe policial de desvio de recursos das instituições financeiros do GRUPO para utilização em benefício particular por parte dos membros que compõe o alto escalão do Banco.

Assunto:Fw: Oppo-Citi Dispute ResolutionDe:Robert Wilson <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 13:32:35 -0300Para:[email protected]

Robert WilsonOpportunity Equity PartnersAv. Presidente Wilson 23128th FloorRio de Janeiro, RJ 20030-021BrazilTel: 5521-3804-3847Tel: 5521-9998-0413 (mobile)Fax: 5521-3804-3435Email: [email protected]: [email protected] (laptop)----- Forwarded by Robert Wilson/OAM on 20/05/2008 13:32 -----Robert Wilson/OAM01/08/2006 15:25

To Veronica Dantas/OAM, Arthur Carvalho/OAMccSubject Oppo-Citi Dispute Resolution

Veronica e Arthur:

Atachado um "discussion" memo.

R

Robert WilsonOpportunity Equity Partners

59

Av. Presidente Wilson 23128th FloorRio de Janeiro, RJ 20030-021BrazilTel: 5521-3804-3847Tel: 5521-9998-0413 (mobile)Fax: 5521-3804-3435Email: [email protected]: [email protected] (laptop)

ANÁLISE No 2

Trata-se de e-mail enviado por Robert Edmund Wilson III (representante do CITI no Brasil e sócio de diversas empresas do OPP), para Verônica Dantas e Arthur Carvalho, na mensagem Robert encaminha em anexo uma discussão, referente a um desentendimento entre o CITI e o OPP. No documento em anexo ROBERT levanta questionamentos como por exemplo:

Daniel tem todo o controle da BRASIL TELECOM, Daniel recebeu 100% do TAG ALONG na venda da participação direta de suas ações e de suas empresas da cadeia (confirmado veja Contábil\ANEXO 42.xls SUB-PLANILHA Ajuste US$ 60M). Adicionalmente Daniel foi reembolsado de todos os seus gastos com o fundo CVC desde Julho de 2006, Daniel foi compensado pelo prejuízo causado a reputação do OAM recebendo investimentos diretos do CITI no OAM.

ANEXO 1 - Geral\ANEXO 1.doc

Assunto:Fw: Questions for Mary LynnDe:Robert Wilson <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 13:32:56 -0300Para:[email protected]

Robert WilsonOpportunity Equity PartnersAv. Presidente Wilson 23128th FloorRio de Janeiro, RJ 20030-021BrazilTel: 5521-3804-3847Tel: 5521-9998-0413 (mobile)Fax: 5521-3804-3435Email: [email protected]: [email protected] (laptop)----- Forwarded by Robert Wilson/OAM on 20/05/2008 13:32 -----Robert Wilson/OAM11/08/2006 17:22

To Veronica Dantas/OAM, Arthur Carvalho/OAMccSubject Questions for Mary Lynn

Robert WilsonOpportunity Equity PartnersAv. Presidente Wilson 23128th FloorRio de Janeiro, RJ 20030-021Brazil

60

Tel: 5521-3804-3847Tel: 5521-9998-0413 (mobile)Fax: 5521-3804-3435Email: [email protected]: [email protected] (laptop)

ANÁLISE No 3

Trata-se de e-mail enviado por Robert Edmund Wilson III (representante do CITI no Brasil e sócio de diversas empresas do OPP), para Verônica Dantas e Arthur Carvalho, levantando perguntas a serem feitas a Mary Linn Putney, esta funcionária do CITIBANK também e responsável por diversas operações CITI/OPP. Segue a tradução de algumas perguntas que Robert formulou:

Por que o CITIBANK não administrou ele mesmo o CVC FUND, como ele faz atualmente?Por que o CITIBANK contratou Daniel Dantas?Quem dentro do CITIBANK assinou para que você supervisionasse o investimento no CVC FUND?Por que você foi designada para essa posição?Você tem algum tipo de relacionamento com DIPAK RASTOGI antes de iniciar a supervisão do CVC FUND?Na sua opinião DISPAK RASTOGI viu problemas no CVC FUND após reassumir suas responsabilidades no Fundo?Você trabalhou com Paulo Caldeira não?Paulo Caldeira é brasileiro não é?Daniel Dantas te contou sobre as dificuldades que estava enfrentando nos fundos nacionais, particularmente nos sócios limitados dos fundos, os fundos de pensão?

Percebe-se no teor das perguntas entre outras várias não transcritas que, Robert busca entender objetivos nas atitudes entre CITI e OPP, além de questionar relacionamentos entre certas pessoas do CITI e DANIEL DANTAS.

ANEXO 2 – Geral\ANEXO 2.doc

Assunto:Mais um pagamentoDe:"Maria Alice Dantas" <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 09:37:18 -0300Para:"Vitoria Pina" <[email protected]>

Vitoria Segue mais um pagamento R$ 6.240,00,

DADOS PARA DEPÓSITOBANCO ITAÚ AG 0302 - C/C. 34818-0KINDA SERRALHERIA LTDACNPJ 03.713.923/0001-89

Maria Alice

ANÁLISE No 4

Trata-se de e-mail enviado por Maria Alice Dantas, esposa de Daniel Dantas para Vitório Pina, esta secretária, ao que tudo indica de Daniel Dantas, no Opportunity, na mensagem a esposa de Daniel

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solicita diversos pagamentos além de um depósito pessoal, solicita tais recursos a uma funcionária do Banco Opportunity fortalecendo a suspeita dessa equipe policial de desvio de recursos das instituições financeiros do GRUPO para utilização em benefício particular por parte dos membros que compõe o alto escalão do Banco. Continuação do e-mail analisado como no 1.

Assunto:NFs para aporte 19/05/08De:"Maurilio Tolentino" <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 11:55:59 -0300Para:"'Emerson V Costa'" <[email protected]>

ANÁLISE No 5

Trata-se de e-mail enviado por Maurillio Tolentino funcionário da Agropecuária Santa Bárbara, para Emerson este funcionário do Opportunity, na mensagem encaminha notas fiscais em anexo, referente a gastos da Agropecuário, para que o Grupo Opportunity efetue o pagamento das mesmas, para tal é solicitado um aporte, este ao que tudo indica pode ser feito de diversas formas, mútuo, aumento de capital entre outras formas. São três notas fiscais de R$ 19.500 referente a compra de cavalos.

ANEXO 3 –Geral\ANEXO 3.jpgANEXO 4 –Geral\ANEXO 4.jpgANEXO 5 –Geral\ANEXO 5.jpg

Assunto:Outro depositoDe:"Maria Alice Dantas" <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 09:43:07 -0300Para:"Vitoria Pina" <[email protected]>

Vitoria Mais um deposito Banco:ItaúAgência: 0532C/C: 19450-3Candido J. F. MagalhãesCPF: 837919227-34$900,00 Maria Alice

ANÁLISE No 6

Trata-se de e-mail enviado por Maria Alice Dantas, esposa de Daniel Dantas para Vitório Pina, esta secretária, ao que tudo indica de Daniel Dantas, no Opportunity, na mensagem a esposa de Daniel solicita diversos pagamentos além de um depósito pessoal, solicita tais recursos a uma funcionária do Banco Opportunity fortalecendo a suspeita dessa equipe policial de desvio de recursos das instituições financeiros do GRUPO para utilização em benefício particular por parte dos membros que compõe o alto escalão do Banco. Continuação do e-mail analisado como no 1.

Assunto:RES: gráfico

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De:"Fernanda Pereira Carneiro" <[email protected]>Data:Tue, 20 May 2008 11:18:05 -0300Para:"Denise Perez" <[email protected]>

Claro. Segue o arquivo. -----Mensagem original-----De: Denise Perez [mailto:[email protected]]Enviada em: terça-feira, 20 de maio de 2008 10:59Para: Fernanda Pereira CarneiroAssunto: RE: gráfico

Vc pode me mandar o recurso inteiro em Word?

bjs

Denise PerezOpportunityAv. Presidente Wilson, 231, 28 andarCentro, Rio de Janeiro - RJ - 20030-021Tel: (+55 21) 3804.3715Fax: (+55 21) 3804.3480www.opportunity.com.br

From: Fernanda Pereira Carneiro [mailto:[email protected]]Sent: terça-feira, 20 de maio de 2008 10:44To: Denise PerezCc: Fernanda Pereira CarneiroSubject: RES: gráfico Denise,

Segue a tabela, conforme solicitado.

Abraços,

Fernanda

-----Mensagem original-----De: Denise Perez [mailto:[email protected]]Enviada em: segunda-feira, 19 de maio de 2008 20:26Para: Fernanda Pereira CarneiroAssunto: gráfico

Fernanda

Vc tem o gráfico com as 59 oportunidades de venda das ações com lucro, que está na página 30 do recurso, em Word?

Estou precisando..

bjs

Denise PerezOpportunityAv. Presidente Wilson, 231, 28 andar

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Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20030-021Tel: (+55 21) 3804.3715Fax: (+55 21) 3804.3480www.opportunity.com.br

ANÁLISE No 7

Trata-se de e-mail enviado por Fernanda Pereira Carneiro advogado do escritório Barbosa Musnisch e Aragão, para Denise Perez do Opportunity, nesta mensagem esta sendo encaminhado em anexo um processo administrativo, CVM no 17/02, neste processo Arthur Joaquim Carvalho, foi condenado a multa porém recorre da mesma, o assunto que o condenou foi a utilização de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA para compra de 500.000.000 (quinhentos milhões de ações ordinárias) da TELE CENTRO SUL (atual BRASIL TELECOM). O modus operandi utilizado por Arthur Carvalho (um dos braços de Daniel Dantas), já foi exaustivamente comentado nos relatórios anteriores de interceptação, o qual consiste em participar de conselhos deliberativos de empresas da cadeia societária e ter acesso a informações relevantes resultante das AGO/AGE`s assim utilizá-las no mercado de ações, investindo através dos fundos do Opportunity e outros veículos do GRUPO. A ocupação de cargos de diretor e conselheiro em ambas as empresas ficou evidenciada no processo administrativo em anexo, porém esse caso se restringiu a Arthur Carvalho e este fato é verificado por todos os demais integrantes do Grupo, quais sejam, Maria Amália Coutrim, Verônica Valente Dantas, Eduardo Penido entre outros (vide páginas 2, 3 e 4 deste relatório).

ANEXO 6 – Geral\ANEXO 6.doc

Assunto:Rua da Passagem 123De:Zaida Campbell <[email protected]>Data:Wed, 21 May 2008 09:42:46 -0300Para:"[email protected]" <[email protected]>

Prezado Sérgio, Estamos adquirindo o 8º andar da Rua da Passagem 123 e gostaria que você me ajudasse na revisão da minuta da Promessa Particular.

Abs, Zaida Campbell Albuquerque

OpportunityAvenida Presidente Wilson, 231/ 29º andarCep.: 20030-021 - Rio de Janeiro - RJTelefone: 55 21 3804-3491Fax: 55 21 3804-3799

ANÁLISE No 8

Trata-se de e-mail enviado por Zaida Campbell funcionária do Opportunity para Sergio Guerra, na mensagem o Opportunity demonstra interesse em adquirir um imóvel na Rua da Passagem no 123 em Botafogo/RJ.

ANEXO 7 - Geral\ANEXO 7.doc

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DOS ARQUIVOS DE ÁUDIOS (VOIP) INTERCEPTADOS

1 - Das mensagens em português

Não houveram conversas relevantes durante o período em análise.

2 - Das mensagens em inglês (Tradução)

Não houveram conversas relevantes durante o período em análise.

Diante do exposto, torna-se necessário a continuidade da investigação, e considerando que não restam outros meios que possam auxiliar esta força Policial a colher provas dos crimes sob investigação, bem como pelo fato de haver indícios razoáveis da participação das pessoas envolvidas em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, sendo assim sugerimos a V.Sa. que represente junto ao Juízo competente pela PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO DO SIGILO dos meios de comunicação de mensagens eletrônicas por ora monitoradas.

É O RELATÓRIO.

Brasília, 28 de Maio de 2008.

________________________________Agente de Polícia Federal

Rodrigo Távora P. SchnarndorfMat. 13.587

65

confidencial - jornalggn.com.br · web viewdas pessoas envolvidas. a investigação em curso...

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