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BNDES Aberto

Esclarecimentos sobre investigação independente das operações com o grupo J&F

Gustavo Montezano, presidente do BNDES

Brasília, 29 de janeiro de 2020

Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência

Escopo da Investigação // Operações da J&F

# Sistema Operação Local Data Valor histórico (R$ Milhões)

Valor atualizado (R$ Milhões)*

1 BNDES Financiamento para aquisição Swift Armour SA

Argentina Ago/2005 187,46 402,01

2 BNDESPAR Investimento para aquisição da Swift Foods

EUA Jul/2007 1.130,00

2.252,17

3 BNDESPAR Investimento para aquisição da National Beef e SmithField

EUA Abr/2008 995,86 1.910,61

4 BNDESPAR Investimento na Bertin Brasil 2008 2.490,00 4.713,82 5 BNDESPAR Investimento para aquisição da Bertin

e Pilgrim’s Pride Brasil e

EUA Dez/2009 3.470,00 6.140,56

6 BNDESPAR Conversão de debêntures em ações da JBS

Brasil 2011 Não aplicável Não aplicável

7 BNDES Financiamento para planta de celulose da Eldorado

Brasil Jul/2011 2.710,00 4.343,34

8 BNDES Financiamento para plantio e manutenção de florestas da Eldorado

Brasil Mai/2016 357,98 410,54

TOTAL à 11.341,30 20.173,05

Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência * Atualizado pelo IPCA até Dez/2019

Evidências de corrupção?

Evidências de suborno?

Evidências de influência indevida?

Motivações e objetivo da investigação // Operações da J&F

1

2

3

Objetivo: apurar evidências de potenciais ilícitos que violassem as leis anticorrupção nos Estados Unidos e no Brasil.


Áudio Temer

Divulgado áudio entre Joesley e

Temer

Acordos de Delação

Delação de Joesley Batista e Acordo de

Leniência da JBS

Operação Bullish

Conduções Coercitivas

D.O.J.

Contexto Brasil: o mês de Maio/2017

Deflagração da Operação Bullish

pela Polícia Federal

Notícias de investigação pelo Departamento de

Justiça dos Estados Unidos

Condução Coercitiva de funcionários do

BNDES


Investigação Interna

Mai/2017 Constituição da Comissão de

Apuração Interna

Relatório KPMG

Arbitragem J&F

Investigação Externa

Início da Investigação

Desdobramentos BNDES // 2017-2018

Set/2017 Pedido de arbitragem

BNDES vs J&F

Fev/2018 Escritórios Cleary, Levy Salomão e

Protiviti

Nov/2017 Aprovação pela

Diretoria e Conselho de Administração

Set/2017 Recomendação para

contratação de investigação externa


Shadow

Set/2018 Aprovação KPMG e

Grant Thornton

Docs: 250.000à340.000 Gigas: 1.350à3.542

Denúncia Bullish

CPI do BNDES

Desdobramentos BNDES // 2018-2019

Fev/2019 MPF oferece

denúncia contra ex-executivos e

funcionários

Mar/2019 Instauração de CPI na Câmara dos Deputados

Nov/2018 Ampliação do trabalho

de investigação da Cleary e Protiviti

Auditoria da Investigação

Jun/2019 Ex-presidente do BNDES menciona investigação em

sua apresentação


Joaquim Levy fala

na CPI

Shadow ampliada

Depoimento na CPI

Relatório Final

Desdobramentos BNDES // 2019

Ago/2019 Reflexo do aumento do trabalho de investigação

Nov/2019 Apresentação ao

Conselho de Administração

Ago/2019 Montezano

revela custo da investigação

Dez/2019 Entrega do Relatório para TCU e PGR e

BACEN e publicação no Site

do BNDES

Divulgação Ampliação

dos trabalhos

Jul/2019 Ampliação da investigação

Cleary e Protiviti


Escopo da Investigação // Custos em R$

Evento Contrato inicial (estimativa) 1a Suplementação 2a Suplementação Subtotais Decisão de

Diretoria 29.01.2018 04.09.2018 06.11.2018 02.07.2019 28.08.2019 Decisão do Conselho 05.02.2018 05.09.2018 12.11.2018 22.07.2019 29.08.2019

Justificativa

Operação Bullish, Condução

Coercitiva, CAI, Investigação DOJ,

Recomendação Auditoria

Shadow Investigation –

Auditoria

Documentos: 250.000à340.000

Gigabites: de

1.350Gbà3.542Gb

Plano de Trabalho Adicional,

Denúncia da Bullish e CPI do

BNDES

Shadow Investigation –

ampliação proporcional

Cleary Gottlieb 16.015.725 4.403.665 7.800.892 28.220.282 Protiviti 2.291.135 663.361 4.101.161 7.055.656

Levy & Salomão Advogados 1.320.000 1.320.000

KPMG Assessoria 3.474.720 2.304.000 5.778.660 Grant Thornton

Consultoria 291.800 291.800 TOTAL R$ 19.626.860 R$ 3.766.520 R$ 5.067.026 R$ 11.902.053 R$ 2.304.000 R$ 42.666.399

% 46,00% 8,83% 11,87% 27,90% 5,40% 100,00% Os valores em dólares de Cleary e Protiviti foram convertidos em Reais na data de aprovação. Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência

Investigação Independente // Valores Aprovados em R$

Total

05.02.18

Aumento dos documentos, volume de dados e

número de pessoas

Shadow Auditoria da Investigação

Denúncia Bullish

CPI BNDES Demandas

Shadow Aumento dos documentos, volume de dados e

número de pessoas

Operação Bullish Condução Coercitiva Investigação Interna

Relatório KPMG Investigação nos EUA

Ampliação Shadow

(reflexo da etapa

anterior)

05.09.18 12.11.18 22.07.19 29.09.19

TOTAL 19.626.860 3.766.520 5.067.026 11.902.053 2.304.000 42.666.399 % 46,00% 8,83% 11,87% 27,90% 5,40% 100,00%


Esclarecimentos // Contratos com Escritórios Estrangeiros (US$)

Con

trato

gua

rda-

chuv

a

Jul/2015

Out/2019

Cleary Cleary

Cleary Cleary Clifford White &Case

Limite


O BNDES está aberto Aberto para explicar.

Aberto para seguir em frente.

Aberto para o desenvolvimento do Brasil.

Acesse aberto.bndes.gov.br


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