cv - seminarios y congresos
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PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS SEMINARIOS Y CONGRESOS Fabiana Mussini – AML/CFT Compliance Officer
2006
“Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” – 2006 Julio 31 Meritax S.A. –
ABCT Asesores
Capacitación anual Montevideo Expositores: Cra. Andrea Testa y Dr. Leonardo Costa
“Seminario de Prevención de Lavado de Dinero”
2006 Octubre 17,19,24 y 26 Universidad de Montevideo –
ABCT Asesores
Montevideo Expositores: Cra. Andrea Testa y Dr. Leonardo Costa
2007
“Proyecto para introducir modificaciones normativas en materia de LA/FT”
2007 Abril 26 y 27 Banco Central del Uruguay –
CECCPLA
Montevideo Expositores varios
“La lucha contra el Lavado de Activos en Uruguay: Situación Actual y Perspectivas”
2007 Abril Presidencia de la República Oriental del Uruguay –
CECCPLA
Montevideo Expositores varios
“Lanzamiento Nuevos Productos de Prevención del Riesgo” 2007 Mayo 24 Banco Central del Uruguay –
LIDECO
Montevideo Expositores varios
“Primera Jornada Internacional sobre el Lavado de Activos en el Uruguay”
2007 Agosto 2 Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Edificio Libertad – CECCPLA
Uruguay Transparente – Comisión nacional de Lucha contra la Corrupción Montevideo Expositores varios
“I Seminario Regional sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo”
2007 Setiembre 14 y 15 AUDECCA
Punta Cala – Montevideo Expositores varios
“Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” 2007 Octubre 10 Meritax S.A. –
ABCT Asesores
Capacitación anual Montevideo Expositores varios
“Las Nuevas Normas Bancocentralistas sobre Prevención del Lavado de Dinero”
Circular 1978
2007 Diciembre 03 Banco Central del Uruguay
ABCT Asesores
NH Columbia – Montevideo Expositores varios
2008
“Best Practice Anti-Corruption and AML Compliance Seminar”
2008 Marzo 06 International Compliance Association
Cámara Uruguayo-Británica
World Check
World Trade Center – Montevideo Expositor: Kenneth Rijock (Leading financial crime consultant and former money launderer)
“Nuevas Normativas - Análisis Circular N°1978”
2008 Mayo 07 AUDECCA –
Leonardo Costa
Hotel Cala di Volpe Montevideo Expositores varios
“Taller sobre Normativa de Lavado de Activos”
2008 Agosto 06 Red Actualiza
Montevideo Expositor: Dr. Gabriel Adriasola
“Reuniones de Oficiales de Cumplimiento”
2008 Agosto 13 Secretaria Nacional Antilavado
Presidencia de la República
Montevideo Expositores: Ricardo Gil Iribarne, Cr. Daniel Espinosa Evaluación de la nueva normativa. Proyectos en curso. Temario y agenda de reuniones para el segundo semestre de 2008. Inicio del proceso de evaluación de Uruguay por GAFISUD.
“Taller sobre Operaciones Sospechosas”
2008 Setiembre 10 Banco Central del Uruguay
Anfiteatro del BCU Montevideo Expositores: Dr. Leonardo Costa y Dr. Jorge Díaz
“Jornada Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo”.
2008 Octubre 09 Superintendencia de Instituciones Financieras
Banco Central del Uruguay
Anfiteatro del BCU Montevideo Expositores Internacionales varios
“Nueva Normativa del BCU en materia de Prevención y Control del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo”.
2008 Diciembre 16 ABCT Asesores
Montevideo Expositores varios
2009
“Información General 2009”
2009 Abril 02 Secretaría Nacional Antilavado
Presidencia de la República
Montevideo Expositores: Ricardo Gil Iribarne, Cr. Daniel Espinosa Nueva Carta Orgánica del BCU Proyecto de actualización del marco legal Evaluación GAFISUD 2009
“Los cambios que introdujo la nueva ley”
2009 Agosto 6 Estudio Ferrere
World Trade Center – Montevideo Expositores: Ricardo Gil Iribarne, Gabriel Adriasola y Diego Rodríguez. Nuevos sujetos obligados. Cual es el Régimen Vigente. Estándares de KYC para los nuevos sujetos obligados. Obligaciones de KYC para los sujetos regulados por el BCU.
2010
“Prevención de Lavado de Activos en la Región, Nuevos desafíos después de la
crisis”. 2010 Setiembre 9 BCS (Banking Consulting Services)
Buenos Aires – Argentina Expositores internacionales varios. Temas: tendencia global, Experiencias en Bancos líderes en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay en la gestión de prevención, talleres específicos para bancos, sociedades de bolsa y fideicomisos, administración de patrimonios, compañías de seguros, casas de cambio e industria del juego.
2011
“Seminario en Prevención de LA y FT”
2011 julio 14 AUDECCA
Centro de Convenciones de la Torre de los Profesionales. Montevideo Temas: • El sistema Antilavado, sus componentes y la Estrategia Nacional vistos desde la Presidencia de la República. (Lic. Carlos Diaz Fraga, secretario General de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos) • La autonomía del delito de lavado de dinero: un camino peligroso. (Dr. Gabriel Adriasola, Prof. De Derecho Penal de la Facultad de Derecho del CLAEH y Porf. De Postgrado en Derecho Penal Empresario de la Universidad Austral de Buenos Aires) • Los delitos precedentes del lavado de activos: actualidad y perspectivas. (Dr. Jorge Diaz, Juez Letrado de 1ª. Instancia penal especializado en crimen organizado) • Debilidades encontradas en las inspecciones y riesgos a futuro. (Cra. Rosario Garat, Jefa de la Unidad de Casas de Cambio del BCU) • El regulador y sus inspecciones frente a la DDC. (Dr. Leonardo Costa). Socio de Costa Testa Consultores y Brum – Costa Abogados).
“Prevención de Lavado de Activos en la región: Nuevos Desafíos”.
2011 setiembre 30 BCS – Banking Consulting Services
Hotel Four Seasons Buenos Aires, Argentina Expositores internacionales varios.
Temas: tendencia global, experiencias en Bancos líderes en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay en la gestión de prevención, talleres específicos para bancos, sociedades de bolsa, empresas de servicios financieros y fideicomisos, administración de patrimonios, compañías de seguros, casas de cambio e industria del juego.
“Debida Diligencia de Clientes, Casos Prácticos y Procesamientos Ocurridos en
Uruguay”
2011 Octubre 10 Costa Testa Consultores
Montevideo Expositor: Cra. Andrea Testa
2012
“Capacitación en prevención del LA y FT”
2012 Febrero – Costa & Testa
Montevideo
Herramienta web proporcionada por la firma Costa Testa Consultores, el mismo presenta el siguiente contenido: conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo, análisis de las diferencias y similitudes entre ambos, delitos precedentes, con las modificaciones introducidas por la ley No. 18.494; estándares y mejores prácticas internacionales; elementos del sistema de prevención para una institución financiera; proceso de debida diligencia del cliente y debida diligencia ampliada (con las referencias a la normas vigentes en nuestro país); régimen penal del lavado de activos en Uruguay; sujetos obligados; cooperación internacional.
“Tercera Conferencia Anual de Cumplimiento”
2012 - 5 y 6 de Marzo – Optima Optima Compass Group LLC
Westin Diplomat Resort Hollywood, Florida Estados Unidos Expositores internacionales varios Temas: asuntos actuales pertinentes al Anti Lavado de Dinero (AML) y prevención del financiamiento de terrorismo (TF), sus riesgos y el control que incumbe a las Empresas de Servicios Monetarios, presentaciones de representantes de los diversos países, proceso de creación y uso de perfiles de riesgo de clientes, y sus transacciones y el uso de herramientas automatizadas para asegurar el pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de EE.UU.
“Cumplimiento: Un nuevo desafío para la Región”
Seminario de Prevención de Lavado de Activos – BCS 2012 - 28 de Agosto – BCS - Business Compliance Solutions
Four Seasons Buenos Aires, Argentina Expositores internacionales varios. Temas: tendencia global y regional, experiencias en Bancos líderes en Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay en la gestión de prevención, talleres específicos para bancos, sociedades de bolsa, empresas de servicios financieros y fideicomisos, administración de patrimonios, compañías de seguros, casas de cambio e industria del juego.
“Conferencia del hemisferio Sur sobre Lavado de Dinero y Delitos Financieros”.
2012 - 29 de Noviembre – ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Hotel Sheraton Montevideo Las exposiciones estuvieron a cargo de:
Zenón A. Biagosch (Argentina)
Marcelo Casanovas (Argentina)
Raúl Cervini (Uruguay)
Henrique Dominguez (Luxemburgo)
Carlos Díaz (Uruguay)
Carlos Loaiza (Uruguay)
Tamara Agnic Martinez (Chile)
Ricardo Sabella (Uruguay)
Miguel Tenorio (México)
Gonzalo Vila (EE.UU) Temas: Flamantes estándares internacionales, verdades y puntos de conflicto.
Delitos financieros y lavado en casas de bolsa y fideicomisos.
Caso de estudio FATCA
Transparencia: alcance de los crecientes acuerdos sobre intercambio de información.
Singulares actividades criminales y sectores de alto riesgo bajo la lupa.
Casos emblemáticos El lavado producto de delitos fiscales, consecuencias y ramificaciones.
“Taller sobre informe circunstanciado”.
2012 - 21 de Noviembre – Costa Testa Consultores
Hotel Regency Suites de Carrasco Montevideo Expositor: Cra. Andrea Testa Análisis de casos prácticos.
2013
“Jornada de Capacitación de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo”
2013 - 5 de Abril – BCS - Business Compliance Solutions (Argentina)
Sheraton Hotel - Montevideo Expositor: Ec. Carlos Burundarena Estudio de casos: HSBC Méjico
Seminario de actualización en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo
2013 - 18 de Junio – COSTA & TESTA Consultores (Montevideo)
Regency Suites Montevideo Expositor: Cra. Andrea Testa Estudio de casos: “Operativas que requieren procedimientos de Debida Diligencia Especiales y Casos de Lavado de Activos en Uruguay”
II Jornada Anual sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo
2013 - 21 de Agosto – COSTA & TESTA Consultores (Montevideo)
Sheraton Hotel – Ballroom Montevideo Expositores: Cr. Carlos Díaz (Secretario Nacional Antilavado - Uruguay) Dr. Mariano Federici (Fondo Monetario Internacional América Latina y Caribe) Lic. Bernardo Machado Mota (COAF - Brasil) Cra. Rosario Garat (Banco Central del Uruguay – Uruguay) Cra. Mariela de Aurrecoechea (Deloitte Touche– Uruguay)
Cra. Andrea Testa (Costa & Testa – Uruguay) Dr. Leonardo Costa (Costa & Testa – Uruguay) Cr. Juan Cruz Amirante (Senior Director Kroll – Argentina) Dr. Alejandro Montesdeoca (Ex Secretario Ejecutivo GAFISUD – Uruguay) Temas: FATCA (Foreign Account Compliance Act) Manejo de Fondos de Terceros – Proyecto Normativo del BCU Inclusión financiera y Prevención del Lavado de Activos Nuevo Paradigma de Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados Rol del G20 Consecuencias para las políticas criminales, económicas y financieras
2014
“6º Seminario Internacional de Cumplimiento”
2014 - 10 de Setiembre – BCS - Business Compliance Solutions (Argentina)
Four Seasons Hotel - Buenos Aires - Argentina Estudio de casos: Corrupción Expositores varios: Airton Areias - Gerente de Prevención de Actos Ilícitos - Banco Itaú
Luis Arocena - Subdirector de Investigaciones - Oficina Anticorrupción Argentina
Gustavo Balmaceda Hoyos – Partner Guera y Balmaceda Abogados
Carolina Bernardini - Miembro de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y FT Superintendencia
de Seguros de la Nación
Carlos Burundarena - Managing Director
Business Compliance Solutions (BCS)
Mario Nicolás Camaño - Secretario General Ejecutivo - Unidad de Información Financiera (UIF)
Germán Clemente - Responsable Supervisión Sujetos Obligados - Unidad de Información Financiera (UIF)
Felipe Dantas de Araujo – Concejal Representante - Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
Roberto de Michele - Especialista Principal - Banco Interamericano de Desarrollo
Mariano Federici - Asesor Regional de América Latina - Fondo Monetario Internacional
Delia Ferreira Rubio - Miembro Junta Directiva - Transparencia Internacional
María Geandet - Subgerente de Verificaciones de Operaciones Sospechosas - Comisión Nacional de Valores
Ricardo Gil Iribarne - Director de Proyecto GAFISUD - Unión Europea - Grupo de Acción Financiera de Sudamérica –
Jorge Luis Giménez Zapiola - Director CAMS, AMLCA - Business Compliance Solutions (BCS)
Gustavo Juana – Director - Business Compliance Solutions (BCS)
Frank Vogl – Presidente - Vogl Communications – Transparencia Internacional
“Seminario de actualización en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo”
2014 - 19 de Noviembre – Costa & Testa Asociados (Uruguay)
Regency Hotel - Montevideo - Uruguay
Estudio de casos Perfil del Cliente Monitoreo de Operaciones – Análisis de Operaciones y ROS Riesgo en Intermediarios de Valores Expositores varios
2015
“Jornada de Capacitación AML – Desafíos de Cumplimiento en Uruguay”
2015 - 15 de Abril – BCS - Business Compliance Solutions (Argentina)
Radisson - Montevideo - Uruguay Expositores varios
“7º Seminario Internacional de Cumplimiento”
2015 - 1 de Setiembre – BCS - Business Compliance Solutions (Argentina)
Four Seasons Hotel - Buenos Aires - Argentina Estudio de casos: Crimen Organizado Expositores varios:
Lorena Alba – Oficial de Cumplimiento - Allaría Ledesma y Cía.
Eduardo Boccio – Jefe de Prevención de Lavado de Activos y FT - San Cristóbal Seguros
Carlos Burundarena – Managing Director - Business Compliance Solutions (BCS)
Edgardo Buscaglia – Director International Law and Economic Development Center – Univ. Columbia – USA
Mario Camaño – Secretario General Ejecutivo – UIF (Unidad de Información Financiera Argentina)
Germán Clemente – Director de Supervisión de Sujetos Obligados – UIF
Juan Cuccia – Gerente de Preveción de Lavado de Dinero – Banco Supervielle Argentina
Rossina Custodio Griego – Jefe Departamento Prevención LA – Lotería de la Provincia de Córdoba
Martín de Simone – Consultor – Becario de la Comisión Fulbright
Ana Durañona y Vedia – Gerente Prevención LA – Superintendencia de Seguros de la Nación
Guillermo Ezquerra – Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales – Banco Central – Argentina
Delia Ferreira Rubio – Consultora Internacional – Transparency International – Directora Ejecutiva Argentina
Alberto Föhrig – Profesor de Ciencias Políticas – Universidad de San Andrés
Luna Montes von Hermann – Subgerente de Análisis Gerencia PLA/FT – Superintendencia de Seguros de la Nación
Juan Carlos Otero – Gerente de Prevención LA – Comisión Nacional de Valores (CNV)
Liliana Rodríguez – Gerente de Cumplimiento – Grupo CODERE
Graciela Rosich – Industrial and Commercial Bank of China – ICBC Argentina
John Solomon – Director of Threat Finance and Counter Terrorism Financing – Thomson Reuters
Jimena Zicavo – Directora de Régimen Administrativo Sancionador – UIF Argentina
“Jornada Anual de Capacitación AML”
2015 - 02 de Diciembre – TESTA:
Sala de Conferencias del LATU - Montevideo - Uruguay Expositores: Andrea Testa –
Alejandro Martínez
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