11

Crime Organizado no Brasil: Crime Organizado no Brasil: casos práticos e propostas casos práticos e propostas para atuação do Ministério para atuação do Ministério

PúblicoPúblico

Renato OliveiraRenato OliveiraProcurador da RepúblicaProcurador da República

Maceió, maio de 2008Maceió, maio de 2008

2

Casos práticos

3

“Máfia da Previdência” (Jorgina)

Ações previdenciárias fraudulentas na Baixada

Fluminense (Justiça Estadual), com cálculos fraudados

o fortalecimento das carreiras de Estado a lavagem de dinheiro anos depois: “operação Branca

de Neve”

4

Jogo do Bicho no Rio de Janeiro

Jogos de azar, corrupção ativa (homicídios): prisão no

início da década de 1990

o prestígio social: patrocínio do carnaval carioca, etc.

5

TRT-SP

Construção superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo

Investigação direta pelo MP Informante (ex-genro de Nicolau) Cooperação com a Suíça

6

Caso Banestado

Evasão de divisas para paraísos fiscais, principalmente no Paraná via contas CC5

a força-tarefa

a delação (cooperação eficiente) premiada

a cooperação internacional

7

Caso Arcanjo (O “Comendador”) - MT

Agiotagem (cobrança violenta) - exploração de jogo do bicho, bingos e caça-níqueis – evasão de divisas – homicídios – financiamento de campanhas

Atuação conjunta MPE e MPF Prestígio social Administração dos bens apreendidos Extradição do Uruguai

8

PCC

Proteção a presos, ameaças, atentados

aperfeiçoamento do sistema penitenciário implantação do “juízes sem rosto”?

“Comandos” do Rio de JaneiroTráfico de drogas(e armas),

assaltos, homicídios, corrupção ativa

aperfeiçoamento das polícias políticas sociais (habitação,

educação, saúde, saneamento, etc)

"Já tiraram os dois pés? E os dedinhos?" "O dia que qualquer polícia começar a mexer com a minha família eu vou para a imprensa. Tenho certeza de que cinquenta policiais perdem a carteira"

Luiz Fernando da Costa,o Fernandinho Beira-Mar

10

“Mensalão”

Compras de votos de parlamentares (Roberto Jefferson X José Dirceu)

Depuração da política (a partir das bases)

11

“Gangue fardada”

Assaltos, crimes de mando

conscientização da sociedade sobre o papel da polícia

12

“Anaconda”

Sentenças judiciais (ex-Juiz Rocha Mattos), lavagem de dinheiro

Prioridade para a depuração dos órgãos judicantes

13

“Guabiru”

Desvio de verbas federais destinadas à merenda escolar

Perícias os percalços do foro privilegiado

14

“Sanguessugas”

Negociação de emendas orçamentárias (dezenas de

parlamentares envolvidos) e fraudes em licitações de

ambulâncias (Planam)

Controle de emendas orçamentárias Transparência nos gastos públicos

15

“Carranca”

Licitações superfaturadas (verbas federais) em prefeituras de Alagoas

as mega-operações policiais acesso à informação X segredo de justiça o tempo da imprensa e o tempo do processo

16

“Taturana”

Assembléia Legislativa de Alagoas: folha fantasma,

apropriação de recursos públicos, estelionato na DIRF,

fraudes em financiamentos, lavagem de dinheiro

Semelhança com a AL RO (“Dominó”) integração entre Ministérios Públicos Força-tarefa informal o controle do Legislativo, inclusive pelo voto popular

1717

Propostas de atuação do Propostas de atuação do Ministério PúblicoMinistério Público

1818

Participar ativamente das metas da ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro)

Conscientizar a sociedade civil sobre a necessidade de prestar informações. ex.: palestras para setor imobiliário, setor financeiro, empresários, vereadores, sindicatos, conselhos municipais, etc.

Participar da capacitação de servidores públicos no possível enfrentamento de questões penais

1919

Incentivar a criação de varas

especializadas?? Formação de cadastro nacional de imóveisCobrar do MICT a integração das juntas

comerciais através de sistema Combater a corrupção ativa e passiva e a

lavagem de ativos Seguir o dinheiro (follow the money) Cobrar o aperfeiçoamento:

do sistema de proteção a testemunhas do sistema penitenciário

2020

Internamente

Investir em capacitação de membros e servidores

Sempre aperfeiçoar-se tecnologicamente Ampliar corpo técnico Cargo de analista de informações Segurança orgânica Aprofundar o emprego de técnicas de

investigação nos aspectos patrimoniais, telefônicos financeiros e fiscais

Criar forças-tarefa em casos específicos Atuação coordenada entre as instâncias

2121

Alterações legislativas Delimitação do papel do agente infiltrado Administração, alienação antecipada e perda de

bens Prerrogativa de foro (foro privilegiado) Sigilo bancário Sigilo fiscal (MPs estaduais) Cooperação judiciária internacional (autoridade

central) Definição das “pessoas politicamente expostas” Criminalização da conspiração Meios eficazes de controle externo da atividade

policial Criminalização do enriquecimento ilícito

2222

Convencimento jurisprudencial

Poderes investigatórios Presunção de não-culpabilidade: recuperar a

prisão decorrente de sentença. O exemplo do TPI para prisões preventivas (art. 81, 3)

Cooperação jurídica internacional Sigilo fiscal (MPF)

No plano internacional

Ajudar a combater paraísos fiscais

Fomentar a cooperação mútua

Obs.: importações do Brasil em 2007 - principais países de aquisição

2424

F I MF I M