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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2012 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

1ª Emissão de Debêntures

Abril/2013

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Rua Sete de Setembro 99 24º andar Rio de Janeiro RJ Tel. 021 2507 1949 Fax 021 2507 1773

www.pavarini.com.br email [email protected]

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2012

1ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (Denominação Social anterior Vivo Participações S.A.)

(Denominação Social anterior Telemig Celular S.A.)

Abril/2013



Abril/2013



Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013

Senhores Debenturistas

Telefônica Brasil S.A.

Prezados Senhores,

Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da TELEFÔNICA

BRASIL S.A., apresentamos a V.S.as. o relatório anual sobre a referida emissão,

atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de

novembro de 1983 na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na

escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações

fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente

Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia emissora e na Pavarini DTVM.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora e aos

debenturistas, estando também disponível em nosso website www.pavarini.com.br.

Atenciosamente,

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Agente Fiduciário

http://www.pavarini.com.br/



Abril/2013



Emissora

Denominação social TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Denominação social anterior Vivo Participações S.A.

Telemig Celular S.A.

Endereço da sede Rua Martiniano de Carvalho, 851, Bela Vista,

São Paulo, SP

CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

Diretor de relações com

investidores

Gilmar Roberto Pereira Camurra

Tel: (11) 3549-7030 Fax: (11) 3549-7032

[email protected]

Atividade Prestação de serviços públicos de

telecomunicações

Situação Operacional

Controle acionário Privado

Auditor independente DIRECTA AUDITORES

Jornais de Divulgação Diário Oficial do Estado de SP / Valor

Econômico

Características da Emissão

Distribuição

As Debêntures foram emitidas mediante colocação

privada, não admitidas à negociação em mercado e

sem a intermediação de instituições integrantes do

sistema de distribuição de valores mobiliários,

observado o disposto no Anexo XI - “Instrumento

Particular de Promessa de Subscrição de

Debêntures no âmbito do Programa Minas

Comunica” de que trata o Processo Público de

Seleção Nº. 001/2007.

Banco Escriturador /

Mandatário Banco Bradesco S.A.

Rating Não tem

Relatórios do Agente

Fiduciário Anuais

Status da Emissão ATIVA

Status da Emissora ADIMPLENTE

Título Debêntures simples

Deliberação Reunião do Conselho de Administração realizada

em 24/04/2007

Âmbito

A presente Emissão é realizada no âmbito do

Programa de Universalização do Acesso a Serviços

de Telecomunicação em Minas Gerais - Minas

Comunica, em função da Lei 16.306, de 07 de

mailto:[email protected]



Abril/2013



agosto de 2006, vinculando-se estritamente ao

Edital do Processo Público de Seleção Nº.

001/2007 e ao Contrato nº 009/2007, “Prestação

do Serviço Móvel Pessoal – SMP em cidades do

Estado de Minas”, celebrado entre o Estado de

Minas Gerais e a Emissora (“Contrato

Administrativo”).

Destinação dos recursos Implantação do serviço móvel pessoal em cidades

do Estado de Minas Gerais

Emissão / Séries

Primeira / A Emissão será realizada em até 5

Séries, sendo que o número da série e a

quantidade de debêntures de cada série constará

dos Boletins de Subscrição das respectivas séries.

Os Boletins de Subscrição passarão a fazer parte

integrante da presente escritura a qual deverá ser

aditada para contemplar as subscrições realizadas.

A quantidade de debêntures de cada série será

determinada com base na Cláusula 2.4 do

“Instrumento Particular de Promessa de Subscrição

de Debêntures no Âmbito do Programa Minas

Comunica” celebrado em 17 de abril de 2007 entre

o Estado de Minas Gerais e a Emissora.

Valor Total

Valor da 1ª Série

Valor da 2ª Série

Valor da 3ª Série

R$ 55.500.000,00

R$ 6.210.000,00

R$ 17.390.000,00

R$ 31.900.000,00

Valor nominal R$ 10.000,00

Quantidade Total

Quantidade da 1ª Série



5.550

621

1.739

3.190

Forma Escritural

Espécie Quirografária

Data de Emissão das

Debêntures

Para todos os fins e efeitos legais, a data de

Emissão de cada uma das séries das Debêntures é

a data de subscrição de cada série conforme

consta no Boletim de Subscrição da respectiva

série.

Data de Emissão da 1ª Série



17 de dezembro de 2007

17 de março de 2008 (data do crédito dos recursos

conforme extrato bancário)

09 de dezembro de 2008 (data do crédito dos

recursos conforme extrato bancário)

Datas de Vencimento 05 de julho de 2021

Subscrição e Integralização

O preço de subscrição das Debêntures será seu

Valor Nominal Unitário. O preço de subscrição das

Debêntures será pago na data da emissão de cada

série, a ser efetuada após satisfeitas as condições

previstas no Contrato Administrativo, de



Abril/2013



conformidade com o Instrumento Particular de

Promessa de Subscrição de Debêntures no Âmbito

do Programa Minas Comunica.

Remuneração IPCA + 0,5% aa

Datas de Pagamento das

Amortizações

Os pagamentos dos valores devidos pela Emissora

aos Debenturistas em razão da amortização das

Debêntures, deverão ser realizados em 05 de julho

de 2.018, 05 de julho de 2.019, 05 de julho de

2.020 e 05 de julho de 2.021, em todas as séries.

Datas de Pagamento da

Remuneração

A Atualização das parcelas de amortização será

paga nas mesmas datas de pagamento das

parcelas de amortização, em 05 de julho de

2.019, 05 de julho de 2.020 e 05 de julho de

2.021. Os Juros Remuneratórios serão pagos em

05 de julho de 2.019, 05 de julho de 2.020 e 05 de

julho de 2.021.

Resgate Antecipado Não

Posição das Debêntures

Data Série Emitidas* Adquiridas Canceladas Circulação

17/12/2007 1ª 621 - - -

31/12/2007 1ª 621 - - 621

31/12/2008 1ª 621 - - 621

31/12/2009 1ª 621 - - 621

31/12/2010 1ª 621 - - 621

31/12/2011 1ª 621 - - 621

31/12/2012 1ª 621 - - 621

17/03/2008 2ª 1.739 - - -

31/12/2008 2ª 1.739 - -

31/12/2009 2ª 1.739 - - 1.739

31/12/2010 2ª 1.739 - - 1.739

31/12/2011 2ª 1.739 - - 1.739

31/12/2012 2ª 1.739 - - 1.739

09/12/2008 3ª 3.190 - - -

31/12/2008 3ª 3.190 - - 3.190

31/12/2009 3ª 3.190 - - 3.190

31/12/2010 3ª 3.190 - - 3.190

31/12/2011 3ª 3.190 - - 3.190

31/12/2012 3ª 3.190 - - 3.190



Abril/2013



Demonstrativo de Apuração das Quantidades Emitidas

Telemig Celular S.A. 1ª Série 2ª Série 3ª Série 3ª Série

Valor da Emissão 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00

Percentual 0,746268657% 0,746268657% 0,746268657% 0,746268657%

Localidades Contratadas 134 134 134 134

Localidades Certificadas 15 42 77 0

Valor da Emissão 6.212.686,57 17.395.522,39 31.891.791,04 0,00

Valor Nominal 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Número Debêntures 621,268657 1.739,552239 3.189,179104 0,000000

Número Debêntures 621 1.739 3.189 0

Valor Final da Emissão 6.210.000,00 17.390.000,00 31.890.000,00 0,00

Saldo Debêntures 0,268657 0,552239 0,179104 0,000000

Saldo Reais 2.686,57 5.522,39 1.791,04 0,00

Saldo Reais Acumulado 2.686,57 8.208,96 10.000,00 10.000,00

Valor Nominal 10.000,00

Número de Debêntures Ajuste 1

Número de Debêntures Final 621 1.739 3.189 1 5.550

Valor Final da Emissão 6.210.000,00 17.390.000,00 31.890.000,00 10.000,00 55.500.000



Abril/2013



Garantia

As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei n°

6.404/76.

Avisos aos Debenturistas

Não houve avisos aos debenturistas da 1ª emissão em 2012.

Assembleias de Debenturistas

Não houve assembleias de debenturistas da 1ª emissão em 2012.

Vencimento Antecipado

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de

Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente

Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi

verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que

pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.

Eventos e Pagamentos Programados

Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status

1a Série 05/07/2018 Amort + At Mon

+ Juros 1 /4 - - - - - -

1a Série 05/07/2019 Amort + At Mon 2 /4 - Juros 1 /3 - -





+ Juros 1 /4 - - - - - -






+ Juros 1 /4 - - - - - -






Abril/2013



Boletim de Subscrição da 1a Série



Abril/2013






Abril/2013



Eventos Societários e Alterações Estatutárias

AGO/E REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2012

VI. Deliberações: Os acionistas presentes, observadas as abstenções legais, tomaram

as deliberações seguintes:

1 - Item “1” da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária: o Presidente da mesa

informou que se encontrava à disposição dos acionistas a documentação pertinente às

contas dos administradores, compreendendo: o Relatório da Administração, o Balanço

Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras completas da Companhia e

consolidadas, devidamente acompanhadas das Notas Explicativas, bem como do

Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S

sobre as Demonstrações Contábeis (parecer) e do Parecer do Conselho Fiscal da

Companhia, emitidos sem ressalvas, todos referentes ao exercício social encerrado em

31 de dezembro de 2011. A seguir, foi proposto e aceito pelos presentes a dispensa da

leitura dos referidos documentos, por serem de pleno conhecimento de todos, os quais,

atendendo às disposições legais foram publicados, na íntegra, no jornal Valor Econômico

e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 16 de fevereiro de 2012, tendo sido

também disponibilizados no Sistema IPE no site da Comissão de Valores

Mobiliários/Bovespa, na Internet, na forma e prazos previstos na Instrução CVM 481/09.

Submetida à discussão e à votação, com a abstenção dos impedidos por lei, inclusive do

administrador e dos conselheiros fiscais presentes, a matéria constante do “item 1” da

ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária foi aprovada por unanimidade de votos dos

acionistas presentes, ficando, sem qualquer restrição ou ressalva, expressamente

aprovados, na íntegra, o Relatório Anual da Administração e as contas dos

Administradores, compreendendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras

completas com as Notas Explicativas, da Companhia - controladora e consolidado, todos

relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, inclusive com os

pareceres alusivos à matéria.

2 – Foi apreciada a matéria constante do item "2" da ordem do dia da Assembleia Geral

Ordinária, que trata da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de

2011, do seguinte teor:

“PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO

DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2011

Senhores Acionistas,

Em conformidade com o artigo 192 da Lei 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481, de

17 de dezembro de 2009, Artº 9, § 1º - II, esta Administração propõe a V.Sas. que a

destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 no

montante de R$ 4.355.318.340,47 (quatro bilhões, trezentos e cinquenta e cinco

milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos)

seja realizada conforme abaixo:

1. DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

De acordo com o Artº 26, Parágrafo 1º (ii) do Estatuto Social da Companhia, 25% do

lucro líquido ajustado na forma dos incisos II e III do art. 202 da Lei nº 6.404/76 serão

obrigatoriamente distribuídos como dividendos mínimos obrigatórios a todos os

acionistas. O parágrafo 1º (iii) do mesmo artigo prevê que o saldo remanescente, após

atendidas as disposições contidas nos itens anteriores deste artigo, terá a destinação

determinada pela Assembléia Geral de Acionistas, com base em proposta do Conselho de

Administração.



Abril/2013



Em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76, foi destinado 5% (cinco por cento)

do Lucro Líquido à constituição da Reserva Legal no valor de R$ 217.765.917,02

(duzentos e dezessete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e

dezessete reais e dois centavos). Dessa forma, o lucro líquido ajustado do exercício de

2011 será a base para determinação do dividendo mínimo obrigatório, conforme quadro

adiante:

Vantagens das ações preferenciais:

De acordo com o artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os detentores de ações

preferenciais têm direito a um dividendo 10% (dez por cento) superior ao atribuído aos

detentores de ações ordinárias.

Destinações realizadas durante o exercício de 2011

a. Dividendos Intermediários:

Considerando o disposto no inciso XXVI do artigo 17 e artigo 27 do Estatuto Social da

Companhia, combinado com o artigo 7º, bem como nos artigos 204 e 205 da Lei

6.404/76, a Administração deliberou dividendos intermediários, nas seguintes datas e

condições:

13 de setembro de 2011 - deliberação do montante de R$ 382.400.000 (trezentos e

oitenta e dois milhões e quatrocentos mil reais) com base no saldo do lucro do balanço

trimestral de 30 de junho de 2011, que foram pagos a partir de 03 de novembro de 2011

aos possuidores de ações ordinárias e preferenciais que se encontravam inscritos nos

registros da Companhia no final do dia 30 de setembro de 2011. Após esta data, as

ações foram consideradas “ex-dividendos”. Esses dividendos são imputados ao dividendo

mínimo obrigatório do exercício social de 2011 e como tais considerados para todos os

efeitos da legislação societária.

b. Juros Sobre Capital Próprio:

De acordo com o artigo 9º da Lei 9.249/95, deliberação nº 207/96 da Comissão de

Valores Mobiliários e artigos 7 e 28 do Estatuto Social da Companhia, a Administração

deliberou, ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas, juros sobre capital próprio,

nas seguintes datas e condições:

13 de setembro de 2011 - deliberação do montante de R$ 1.250.000.000 (um bilhão e

duzentos e cinqüenta milhões de reais), com retenção de imposto de renda na fonte à

alíquota de 15%, resultando em juros líquidos de R$ 1.062.500.000,00 (um bilhão,

sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais), que foram pagos a partir de 3 de

novembro de 2011 aos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais que se

achavam inscritos nos registros da Companhia no final do dia 30 de setembro de 2011.

Após esta data, as ações foram consideradas “ex-juros”.



Abril/2013



12 de dezembro de 2011 - deliberação do montante de R$ 617.000.000,00

(seiscentos e dezessete milhões de reais), com retenção de imposto de renda

na fonte à alíquota de 15%, resultando em juros líquidos de R$ 524.450.000,00

(quinhentos e vinte quatro milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais) aos

acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais que se achavam

inscritos nos registros da Companhia no final do dia 29 de dezembro de 2011.

Após essa data as ações foram consideradas “ex-juros”. A Administração

propõe à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que o pagamento destes

juros tenha início até o final do exercício de 2012 em data a ser definida pela

Diretoria Executiva da Companhia e comunicada oportunamente ao mercado.

Os juros sobre capital próprio deliberados em 2011 serão levados à apreciação da

Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, para imputação ao dividendo mínimo

obrigatório, conforme Art. 28 do Estatuto Social da Companhia.

O quadro a seguir apresenta um resumo das distribuições realizadas durante o exercício:

2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

A Administração propõe, nos termos do parágrafo 6º do artigo 202 da Lei 6.404/76 e do

Artº 26, Parágrafo 1º (iii) do Estatuto Social da Companhia, que o saldo de lucro do

exercício em 31 de dezembro de 2011 ainda não destinado, no montante de

R$1.888.152.423,45 (um bilhão,

oitocentos e oitenta e oito milhões, cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte e

três reais e quarenta e cinco centavos) seja destinado como dividendos.

A Administração propõe, ainda, que os dividendos e juros sobre capital próprio prescritos

em 2011, no montante de R$107.873.725,31 (cento e sete milhões, oitocentos e setenta

e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) que, compensados

com a perda atuarial reconhecida e efeito da limitação dos ativos dos planos

superavitários de 2011 no montante de R$42.997.611,16 (quarenta e dois milhões,

novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos) resulta

no valor de R$ 64.876.114,15 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e seis

mil, cento e catorze reais e quinze centavos) também sejam destinados como

dividendos.

Os dividendos acima propostos, no montante total de R$ 1.953.028.537,60 (um bilhão,

novecentos e cinquenta e três milhões, vinte e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e

sessenta centavos) deverão ser pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias e

preferenciais que se acharem inscritos nos registros da Companhia no final do dia de



Abril/2013



realização da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas que deliberar estes dividendos,

data após a qual as ações serão consideradas “ex-dividendos".

A Administração propõe à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas o início do

pagamento destes dividendos até 21 de dezembro de 2012, em data a ser

definida pela Diretoria Executiva da Companhia e comunicada oportunamente

ao mercado, podendo ser pago em uma ou mais parcelas.

A presente proposta de destinação do lucro líquido do exercício da Companhia,

considerando os valores deliberados durante o exercício de 2011 e a proposta de

deliberação de dividendos a ser aprovada pela Assembléia Geral Ordinária de Acionistas,

demonstra que 100% do lucro líquido ajustado do exercício será distribuído aos

acionistas como dividendos e juros sobre o capital próprio.

Em atendimento ao disposto no Anexo 9-1-II, item 7 da Instrução CVM nº 481, de 17 de

dezembro de 2009, segue abaixo tabela comparativa do lucro líquido e da distribuição de

dividendos e juros sobre capital próprio por ação dos últimos exercícios (valores em

reais):



Abril/2013



Os acionistas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e observada a

abstenção dos impedidos por lei, inclusive do administrador e dos conselheiros

fiscais presentes, aprovaram a Proposta da Administração para Destinação do

Lucro Líquido do Exercício de 2011, na sua íntegra, inclusive no que se refere às

datas para pagamento dos dividendos, as quais deverão ser fixadas pela

Diretoria segundo indicado na Proposta e comunicadas ao mercado

oportunamente.

3 - Com relação a matéria constante do item "3" da ordem do dia da Assembleia Geral

Ordinária, pelo voto geral das ações ordinárias, sob indicação do acionista Telefónica

Internacional S.A., foi aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes,

registradas as abstenções apresentadas à mesa que ficam arquivadas na sede da

Companhia, a eleição dos Conselheiros de Administração, já nomeados pelo próprio

Conselho de Administração em 07/11/2011, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76:

(i) Santiago Fernández Valbuena, espanhol, casado, economista, portador do

passaporte nº BB439524,residente e domiciliado em Madrid, Espanha, com endereço

comercial à Rda de la Comunicación s/n - Edificio O3 - Madrid 28050; (ii) Paulo Cesar

Pereira Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG

nº 301.540.175-9, SSP/RS, inscrito perante CPF/MF nº 284.875.750-72, residente e

domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial nesta localidade

à Avenida Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar; (iii) Roberto Oliveira de Lima,

brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG

4.455.53-4, inscrito no CPF/MF sob nº 860.196.518-00, residente e domiciliado em São

Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar; (iv)

Antonio Gonçalves de Oliveira, brasileiro, casado, sociólogo, portador da carteira de

identidade RG 3.074.227-4, inscrito no CPF/MF sob nº 050.148.678-04, residente e

domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Junior,

1464, 6º andar; (v) Eduardo Navarro de Carvalho, brasileiro, solteiro, engenheiro,

portador da Cédula de Identidade RG nº M 1.501.849 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº

531.710.556-00, residente e domiciliado em Madrid, Espanha, com endereço comercial à

Rda de la Comunicación s/n - Edificio O3 - Madrid 28050, todos em complementação do

mandato em curso, que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária do ano

2013. Na oportunidade foi apresentado o currículo e demais dados dos Conselheiros



Abril/2013



eleitos, não obstante terem sido previamente disponibilizados ao mercado. Também foi

informado que os Conselheiros eleitos não se encontravam incursos nos impedimentos

legais para o exercício do cargo de conselheiros de administração e que estavam em

condições de firmar a declaração de desimpedimento de que trata o § 4o

do art. 147 da

Lei no

6.404/76 e artigo 2º da Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002. Consignado

que a posse dos Conselheiros residentes e domiciliados no exterior se condiciona à

constituição de representante residente no Brasil, nos termos do parágrafo 2º do artigo

146 da Lei das Sociedades por Ações.

4 – No que se refere ao item “4” da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, que

trata da eleição de membros do Conselho Fiscal para novo mandato que se inicia nesta

data e se encerrará na data da assembleia geral ordinária a ser realizada no ano 2013,

foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Por maioria de votos das ações preferenciais presentes, em votação em separado,

com abstenção do acionista controlador e demais abstenções apresentadas à mesa que

ficam arquivadas na sede da Companhia, pela indicação do acionista detentor de ações

preferenciais, Flávio Stamm, foram eleitos como membro Efetivo o Sr. Flavio Stamm,

brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA SP nº 45.324, portador da

carteira de identidade RG 12.317.859 SSP/SP e do CPF/MF 048.241.708-00, residente e

domiciliado à Rua Patápio Silva, 223 – apto. 32 – São Paulo – SP; e como respectivo

Suplente Gilberto Lerio, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CRC SP nº 1SP

111.445/O-9, portador da cédula de identidade RG nº 4.370.494-3 e do CPF/MF

269.714.378-53, residente e domiciliado à Av. Indianópolis, 860 – São Paulo – SP;

(ii) pelo voto geral das ações ordinárias, por indicação do acionista controlador, foram

eleitos, por maioria de votos dos acionistas presentes, como membros Efetivos: (i)

Cremênio Medola Netto, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de

identidade RG nº 3.590.896-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 26.676.068-68,

residente e domiciliado em Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Araras,

235, Jardim Flamboyant, Atibaia – SP; (ii) Stael Prata Silva Filho, brasileiro, casado,

administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.650.496 SSP/SP,

inscrito no CPF/MF sob o nº 374.378.958-20, residente e domiciliado na Capital do

Estado de São Paulo, com endereço à Rua Jesuino Arruda, nº 499, apto. 91, Itaim Bibi,

São Paulo – SP; e como seus Suplentes, respectivamente, (i) Oswaldo Vieira da Luz,

brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.557.989-6

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 810.805.308-00, residente e domiciliado em

Louveira, Estado de São Paulo, com endereço à Rua San Giovanni, 258, Louveira - SP;

(ii) Charles Edwards Allen, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de

identidade RG nº 4.730.628 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 669.820.148-00,

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço à Rua João

Álvares Soares, 1555, apto. 151, São Paulo – SP.

Não tendo havido outras indicações por parte dos acionistas presentes à assembleia, o

Conselho Fiscal ficou constituído de 03 membros efetivos e 03 suplentes, conforme acima

eleitos.

5 – Passando ao item “1” da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi

aprovada por maioria de votos dos acionistas presentes, com abstenção do administrador

e dos conselheiros fiscais presentes, fixar a remuneração global anual dos

administradores e membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2012, em

R$20.974.525,00 (vinte milhões, novecentos e setenta e quatro mil e quinhentos e vinte

e cinco reais), sendo que a individualização para os membros da administração deverá

ser feita através do Conselho de Administração na forma prevista no estatuto social da

Companhia e a remuneração dos conselheiros fiscais em exercício será equivalente a

10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados para esse fim os



Abril/2013



benefícios, verbas de representação e eventual participação nos lucros (remuneração

variável).

Fato Revelante

FATO RELEVANTE REALIZADO EM 15 DE MARÇO DE 2012

FATO RELEVANTE

A Telefônica Brasil S.A. ("Companhia") vêm a público, na forma e para os fins das

Instruções CVM nº 319/99 e 358/02, conforme alteradas, informar que com base na lei

12.485/11 foi aprovada em 15 de março de 2012 pelo seu Conselho de Administração,

uma proposta de reestruturação societária envolvendo as subsidiárias integrais da

Companhia visando à racionalização da prestação dos serviços desenvolvidos por tais

subsidiárias e a concentração da prestação dos serviços de Telecomunicações em uma

única sociedade (“Reestruturação Societária”) nas condições seguintes:

1. Antecedentes: Em 12 de setembro de 2011 foi promulgada a Lei 12.485, cujas

disposições possibilitaram às concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado

(“STFC”), a prestação de outros serviços de telecomunicações, além daqueles objeto do

respectivo contrato de concessão e do Serviço de Comunicação Multimídia (“SCM”) em

suas respectivas regiões de concessão.

Atualmente, a Companhia é acionista detentora de 100% ou da maioria do capital social

de diversas sociedades, prestadoras do SCM (contemplando as diversas modalidades de

serviços de transmissão de dados), do Serviço Móvel Pessoal (“SMP”), Serviço de

Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (“MMDS”), Serviço de TV a Cabo (“CaTV”) e

Serviço de Televisão por Assinatura via Satélite (“DTH”).

2. Reestruturação Societária: estrutura e objetivo.

A Reestruturação Societária será implementada por meio de operações de cisão parcial e

incorporação envolvendo apenas as subsidiárias integrais da Companhia A.Telecom S.A.,

Telefonica Data S.A., Telefonica Sistema de Televisão S.A., e Vivo S.A., de forma que ao

final do processo, as atividades econômicas que não sejam serviços de telecomunicações,

incluindo os Serviços de Valor Adicionado conforme definido no art. 61 da Lei Geral de

Telecomunicações prestados pelas diversas subsidiárias integrais serão concentrados na

Telefônica Data S.A. (que permanecerá existindo) e os demais serviços de

telecomunicações serão unificados na Companhia que, para tanto e como etapa final da

Reestruturação Societária, incorporará as sociedades.

Além da racionalização da prestação dos serviços, a Reestruturação Societária (viável

agora em razão das alterações legislativas aplicáveis às concessionárias de STFC), visa

simplificar a estrutura organizacional atual da Companhia, bem como auxiliar a

integração dos negócios e a geração de sinergias daí decorrentes.

3. Informações Adicionais:

Considerando que na implementação da Reorganização Societária todas as sociedades

envolvidas são ou serão subsidiárias integrais da Companhia, as incorporações e cisões

previstas não afetarão sua estrutura acionária, não acarretarão aumento de capital e

emissão de novas ações da Companhia, bem como não haverá o direito de recesso dos

acionistas desta, nos termos do disposto no artigo 137 da Lei nº 6.404/76, conforme

alterada. Ainda, não há que se falar em dissidência e exercício do direito de recesso de

acionistas não controladores das sociedades, tendo em vista que a única acionista destas

é (ou será, à época da incorporação), a própria Companhia.

A presente Reestruturação Societária somente poderá ser implementada após a anuência

prévia da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

A Companhia informa que quando concedida a anuência prévia pela ANATEL, exercerá a



Abril/2013



opção de compra da totalidade das ações ordinárias das sociedades Lemontree

Participações S.A. e GTR-T Participações e Empreendimentos S.A., nos termos do Fato

Relevante de 21 de outubro de 2011, permitindo a incorporação das empresas CaTV e

TVA Sul Paraná, Lemontree Participações S.A. e GTR-T Participações.

Fato Relevante complementar, contendo maiores detalhes a respeito dos termos e

condições da Reestruturação Societária, caso venha a ser implementada, será publicado

oportunamente, assim como respectivo edital de convocação da assembleia geral

extraordinária da Companhia.

FATO RELEVANTE REALIZADO EM 06 DE JUNHO DE 2012

FATO RELEVANTE

A Telefônica Brasil S.A. ("Companhia"), em cumprimento à Instrução CVM 358, de 03 de

janeiro de 2002 e em complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 29 de

outubro de 2006, em 07 de novembro de 2007 e em 05 de dezembro de 2007 e ao

Comunicado ao Mercado divulgado em 30 de setembro de 2011, vem a público informar

que exerceu, nesta data, sua opção de compra em relação (i) a 71.330.508 ações

ordinárias remanescentes correspondentes a 51% do capital votante da Lemontree

Participações S.A. (“Lemontree”) controladora da Comercial Cabo TV São

Paulo S.A., sociedade operadora de serviços de televisão a cabo no Estado de São Paulo;

e (ii) a 923.778 ações ordinárias remanescentes da GTR Participações Ltda.,titular de

50,9% das ações ordinárias da TVA Sul Paraná S.A., sociedade operadora de serviços de

televisão a cabo fora do Estado de São Paulo, ações essas anteriormente detidas pelo

grupo Abril (“Opção de Compra”).

A Opção de Compra ora exercida representa a finalização do processo de aquisição das

ações remanescentes da Lemontree e da GTR-T, iniciada com o exercício parcial da

opção implementado em 29 de setembro de 2011, com a aquisição de ações ordinárias

da Lemontree, representativas de 49% do seu capital votante.

A Opção de Compra acima referida era prevista no Instrumento Particular de Acordo de

Convergência, Compra e Venda de Negócios, Ativos, Ações e Outras Avenças (“Acordo”),

celebrado em 29 de outubro de 2006 entre a Companhia e a Abril Comunicações S.A.,

Tevecap S.A., TVA Sistema de Televisão S.A. e Rede Ajato S.A., tendo como

intervenientes anuentes as sociedades Abril S.A., Navytree Participações Ltda., GTR

Participações Ltda., Comercial Cabo TV São Paulo S.A., TVA Sul Paraná S.A. e TVA Brasil

Radioenlaces Ltda. (“Abril”), o qual foi objeto de aprovação pelos acionistas da

Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de

novembro de 2007. O exercício da Opção de Compra estava sujeito à redução ou

eliminação das restrições legais e regulatórias aplicáveis à Companhia, que foram

eliminadas com o advento da Lei 12.485, de 12/09/2011 e com a revogação da vedação

do contrato de concessão para que a Companhia, sua controladora, controladas ou

coligadas detivessem outorga para a prestação do Serviço de TV a Cabo na mesma área

de sua concessão de STFC (Estado de São Paulo).

Com a implementação do exercício da Opção de Compra, a Telefônica Brasil S.A. passou

a deter 100% das ações representativas do capital votante e total da Lemontree e da

GTR-T e, indiretamente, das sociedades operadoras de serviços de televisão a cabo

situadas em São Paulo e em Curitiba, Foz do Iguaçu e Florianópolis.

FATO RELEVANTE REALIZADO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2012

FATO RELEVANTE

A administração da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) informa, nos termos do disposto

no artigo 2º, XV da Instrução CVM nº 358/02 conforme alterada, que nesta data os



Abril/2013



membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, conforme disposto no

artigo 17, inciso XV do Estatuto Social, a aquisição de ações de própria emissão da

Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, nos

termos da Instrução CVM nº 10/80 e alterações posteriores, conforme segue:

(i) Objetivo do Programa: aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da

Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, sem

redução do capital social, para fins de incrementar o valor aos acionistas;

(ii) Recursos: A recompra será efetuada mediante a utilização do saldo da reserva de

capital constante no último balanço publicado (R$ 2,7 bilhões), excetuadas as reservas

referidas no artigo 7º letras (a) a (d) da Instrução CVM nº10/80;

(iii) Prazo: Início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração,

permanecendo em vigor até 04 (quatro) de novembro de 2013, sendo as aquisições

realizadas na BM&FBOVESPA, a preços de mercado e cabendo à Diretoria decidir o

momento e a quantidade de ações a serem adquiridas, seja em uma única operação, seja

em uma série de operações bem como definir os parâmetros para realização

das compras, tudo dentro dos limites legais;

(iv) Quantidade de Ações a serem adquiridas: até o máximo de 2.894.534 ações

ordinárias e até o máximo de 24.257.777 ações preferenciais, que correspondem a

menos de 10% das ações, de cada classe, em circulação nesta data, respectivamente;

(v) Quantidade de Ações em Circulação: 31.208.300 ações ordinárias e 261.308.985

ações preferenciais;

sem considerar as ações detidas por acionistas controladores; e

(vi) Instituições Financeiras Intermediárias: a operação será realizada através da

seguinte corretora:

Bradesco Corretora S.A. CTVM, com sede na Avenida Paulista, 1.450 / 7º andar – São

Paulo/SP.

Comunicado ao Mercado

COMUNICADO REALIZADO EM 08 DE NOVEMBRO DE 2012



Abril/2013



Reuniões do Conselho de Administração

RCA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2012


2. Deliberações:

2.1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos

Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração, relativos ao

exercício encerrado em 31.12.2011: A Diretora de Contabilidade, Sra. Diana

Policarpo Damião Choucair

Ramos fez a apresentação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de

dezembro de



Abril/2013



2011, esclarecendo questões relacionadas às demonstrações financeiras, acompanhadas

do Relatório Anual da Administração, com destaque para os balanços patrimoniais,

demonstração de resultado, movimentação intangível, alocação dos ativos identificáveis

adquiridos e passivos assumidos da Vivo Participações S.A., resumo geral (licença,

marca, carteira e ágio), aging list do contas a receber e provisões, detalhamento de

contingências. Os representantes da auditoria independente Ernst & Young Terco

Auditores Independentes S.S., Srs. Luis Monti, EzequielRodrigues, Drayton Mello, Cassio

Barbosa e Alexandre Hoeppers, informaram que não tinham qualquer ressalva com

relação aos referidos resultados, tendo entregue seu parecer, sem ressalvas, datado

desta data. Esclareceu que tais informações seriam submetidas ao Conselho de

Administração e Conselho Fiscal, em reuniões que se realizarão no dia 15 de fevereiro de

2012, sendo que, no dia 16 de fevereiro de 2012 tais informações serão divulgadas ao

mercado.

Os membros do Comitê tendo analisado tais informações, e ouvido os comentários dos

auditores externos e internos, emitiram seu parecer ao Conselho de Administração, sem

ressalvas, o qual fica arquivado, na sede da Companhia, como anexo a presente ata,

tendo decidido recomendar ao Conselho de Administração a aprovação dos referidos

documentos.

2.2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2011: o

Diretor de Fusões e Aquisições, Norair Ferreira do Carmo, apresentou Proposta de

Destinação dos Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. A

apresentação contou com a presença dos representantes da auditoria independente,

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., (“Ernst & Young Terco”), Srs. Luis

Monti, Ezequiel Rodriguez e Alexandre Hoeppers, que examinaram e aprovaram o

documento apresentado. Esclareceu que tais informações seriam submetidas ao Conselho

de Administração e Conselho Fiscal, em reuniões que se realizarão no dia 15 de fevereiro

de 2012, sendo que, no dia 16 de fevereiro de 2012 tais informações serão divulgadas ao

mercado. Os membros do Comitê tendo analisado tais informações, e ouvido os

comentários dos auditores externos e internos, emitiram seu parece ao Conselho de

Administração, sem ressalvas, que fica arquivado, na sede da Companhia, como anexo a

presente ata, tendo decidido recomendar ao Conselho de Administração a aprovação dos

referidos documentos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. (aa) Luis

J. Bastida – Presidente do Comitê, Antonio Gonçalves Oliveira – Conselheiro e Michelle

Morkoski Landy – Secretária da Reunião.

Certifico que a deliberação registrada no presente instrumento consta da ata da 64ª

Reunião do Comitê de Auditoria e Controle da Telefônica Brasil S.A., realizada em 14 de

fevereiro de 2012, lavrada em livro próprio.


4. ASSUNTOS EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1 – Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer

dos Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração, relativos

ao exercício encerrado em 31.12.2011.

Os Senhores Conselheiros de Administração, após exame e discussão, aprovaram, por

unanimidade e sem ressalvas, as Contas dos Administradores, incluindo o Relatório da

Administração, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas do

Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, com o

encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.



Abril/2013



4.2 – Deliberar sobre a Destinação do Resultado do Exercício Social encerrado

em 31.12.2011.

Os Senhores Conselheiros de Administração, após exame e discussão, aprovaram, por

unanimidade e sem ressalvas, a proposta de destinação do resultado do exercício de

2011, com seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária;

4.3 – Deliberar sobre o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais

Ordinária e Extraordinária.

Os Senhores Conselheiros de Administração, após exame e discussão aprovaram, por

unanimidade e sem ressalvas, os termos do Edital de Convocação para as Assembleias

Gerais Ordinária e Extraordinária, ficando o Presidente do Conselho autorizado a adotar

as medidas necessárias para a convocação e realização do ato, observadas as

disposições legais e estatutárias.

RCA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2012

4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Conselho de Administração da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”),

Antonio Carlos Valente da Silva, esclareceu que a reunião tinha por objetivo discutir e

deliberar sobre a proposta de reestruturação societária envolvendo as subsidiárias

integrais da Companhia, visando à racionalização da prestação dos serviços

desenvolvidos por tais subsidiárias e a concentração da prestação dos serviços de

Telecomunicações em uma única sociedade (“Reestruturação Societária”). O Sr.

Presidente informou que a Reestruturação Societária proposta será implementada por

meio de operações de cisão parcial e incorporação, envolvendo apenas as subsidiárias

integrais da Companhia A.Telecom S.A., Telefônica Data S.A., Telefônica Sistema de

Televisão S.A. e Vivo S.A., de forma que ao final do processo, as atividades econômicas

que não sejam serviços de telecomunicações, incluindo os Serviços de Valor Adicionado

conforme definido no art. 61 da Lei Geral de Telecomunicações prestados pelas diversas

subsidiárias integrais serão concentrados na Telefônica Data S.A. (que permanecerá

existindo) e os demais serviços de telecomunicações serão unificados na Companhia que,

para tanto e como etapa final da Reestruturação Societária, incorporará as sociedades.

Além da racionalização da prestação dos serviços, a Reestruturação Societária (viável

agora em razão das alterações legislativas aplicáveis às concessionárias de STFC), visa

simplificar a estrutura organizacional atual da Companhia, bem como auxiliar a

integração dos negócios e a geração de sinergias daí decorrentes. O Sr. Presidente

também esclareceu que a Reestruturação Societária será submetida à Agência Nacional

de Telecomunicações - ANATEL (“Anatel”), sendo efetivada somente após a anuência

prévia da referida agência. Por fim, o Sr. Presidente informou que quando for concedida

a anuência prévia pela Anatel, a Companhia exercerá a opção de compra da totalidade

das ações ordinárias das sociedades Lemontree Participações S.A. e GTR-T Participações

e Empreendimentos S.A., nos termos do Fato Relevante de 21 de outubro de 2011,

permitindo a incorporação das empresas CaTV e TVA Sul Paraná, Lemontree

Participações S.A. e GTR-T Participações. Feitos os esclarecimentos, os membros do

Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes deliberaram: (i)

aprovar que seja iniciado o processo da Reestruturação Societária pretendida, bem como

que sejam iniciados estudos e avaliações atinentes ao processo de incorporação das

subsidiárias integrais da Companhia, devendo os termos e condições finais serem

apreciados por este Conselho ad referendum da assembleia geral da Companhia que

deliberar sobre a matéria; e (ii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem

os atos necessários ao início da Reestruturação Societária, inclusive a submissão da

operação à apreciação e aprovação da Anatel e demais providências cabíveis, incluindo,



Abril/2013



sem se limitar a contratação de assessores e a realização das divulgações necessárias ao

mercado.

RCA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2012

4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1 – Resgate de Debêntures: Foi aprovado pelo Conselho de Administração: (a) o

resgate antecipado das Debêntures da 2ª Série da 2ª Emissão da Companhia, totalizando

até 21.936 debêntures em circulação, escriturais, não conversíveis em ações, nos

seguintes termos e condições: (i) as debêntures serão resgatadas em 1º de maio de

2012 e canceladas ; (ii) o resgate será realizado pelo valor nominal unitário, acrescido da

remuneração devida até a data do pagamento; (iii) não haverá pagamento de prêmio,

pois a data do resgate será coincidente com as data do vencimento da repactuação; (iv)

no procedimento para o resgate serão observadas as normas da CETIP S.A e tudo quanto

disposto na cláusula 4.13 da Escritura.; (b) a manutenção em tesouraria para

cancelamento, em 1º de maio de 2012, das 12.087 debêntures já adquiridas de forma

facultativa.

O valor efetivo do resgate só será conhecido após a divulgação da taxa DI às 18h00 do

dia 30 de abril de 2012 possibilitando o cálculo do preço unitário (PU) das Debêntures

por parte do agente fiduciário da Emissão, que as divulgará ao banco mandatário

responsável pelos procedimentos de liquidação.

A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos procedimentos

de Resgate, bem como tudo quanto necessário para o cancelamento das Debêntures.

RCA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2012



Abril/2013





Abril/2013



RCA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2012

RCA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2012



Abril/2013



RCA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2012



Abril/2013



RCA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2012

RCA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2012

4. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: Ouvido o Comitê de Nomeações, Vencimentos e

Governança Corporativa o Conselho de Administração tomou as deliberações seguintes:

4.1 – Proposta de Alterações no Estatuto Social: O Conselho de Administração

aprovou proposta de nova redação do artigo 20 do Estatuto Social a ser submetida à

Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Estabelecer que a Diretoria será composta de, no mínimo, 4 (quatro) membros;

(ii) Extinguir o cargo de Diretor de Controladoria.

(iii) Mudar a denominação do cargo de Diretor de Finanças e de Relações com

Investidores

4.1.1. Mediante a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, o caput do artigo 20

passará a viger com a seguinte redação:

Art. 20 – A Diretoria será composta de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 15 (quinze)

membros, acionistas ou não, residentes no país, que serão eleitos pelo Conselho de

Administração, conforme segue: (a) Diretor Presidente; (b) Diretor Geral e Executivo; (c)

Diretor de Finanças, Controle e de Relações com Investidores; (d) Secretário Geral e

Diretor Jurídico; (e) demais Diretores sem designação específica.

4.2. Atribuições dos membros da Diretoria, segundo a nova estrutura do órgão:

O Conselho de Administração aprovou proposta de nova redação do artigo 23 do Estatuto

Social a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, que trata das competências

específicas dos membros da Diretoria, conforme segue:

Art. 23 – São as seguintes as competências específicas dos membros da Diretoria:

A – DIRETOR PRESIDENTE:

1. Representar a Companhia, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em

geral, podendo nomear procuradores em conjunto com outro Diretor e designar

prepostos, delegar competência aos demais Diretores para a prática de atos específicos;

2. Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de

Administração em relação as suas atividades e atribuições;

3. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades de relações institucionais, incluindo

regulação e comunicação externa, auditoria e da Fundação Telefônica, bem como

supervisionar as atividades desempenhadas pelo Diretor Geral e Executivo e pelo

Secretário Geral e Diretor Jurídico;

4. Convocar as reuniões de Diretoria;

5. Praticar atos de urgência “ad referendum” da Diretoria; e



Abril/2013



6. Exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de

Administração.

B – DIRETOR GERAL E EXECUTIVO

1. Estabelecer diretrizes, coordenar e supervisionar as atividades da Companhia

relacionadas com: (a) Finanças e Controle; (b) Recursos Corporativos; (c) Recursos

Humanos; (d) Redes e Serviços a Clientes; (e) Estratégia e Novos Negócios; (f)

Tecnologia da Informação; (g) Indivíduos; (h) Empresas; (i) Negócio Digital; e (j)

Negócios e Relacionamento com o Cliente.

2. Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de

Administração em relação as suas atividades e atribuições; e

3. Praticar atos de urgência “ad referendum” da diretoria.

4. Exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de

Administração.

C – DIRETOR DE FINANÇAS, CONTROLE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

1. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área econômico-

financeira, de gestão dos títulos mobiliários de emissão da Companhia, contábil e de

controle de gestão, bem como supervisionar a administração de fundos de previdência

complementar;

2. Representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, as bolsas

de valores e demais órgãos de fiscalização do mercado de valores mobiliários;

3. Delegar, se for o caso, competência aos demais Diretores para a prática de atos

específicos;

4. Representar a Companhia na forma prevista no presente Estatuto Social;

5. Executar outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Conselho de

Administração.

D – SECRETÁRIO GERAL E DIRETOR JURÍDICO

1. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área jurídica em

geral;

2. Delegar, se for o caso, competência aos demais Diretores para a prática de atos

específicos;

3. Representar a Companhia na forma prevista no presente Estatuto Social; e

4 – Executar outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Conselho de

Administração.

E – DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA:

1. Exercer as funções e atribuições individuais que lhes forem determinadas pelo

Conselho de Administração;

2. Assinar em conjunto com outro Diretor estatutário os documentos e atos que

reclamem a assinatura de dois Diretores; e

3. Representar a Sociedade na forma prevista no presente Estatuto Social.

4.3. Ouvido o Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa, o

Conselho decidiu apontar o nome do Sr. Alberto Manuel Horcajo Aguirre para ser

indicado ao cargo de Diretor de Finanças, Controle e de Relações com Investidores na

primeira Reunião do Conselho a ser realizada após a Assembleia Geral de Acionistas que

apreciar a proposta de alteração da estrutura.

4.4 O Sr. Gilmar Roberto Pereira Camurra e a Sra. Cristiane Barretto Sales

permanecem investidos em seus cargos de Diretor de Finanças e Relações com

Investidores e de Diretora de Controladoria, respectivamente, até que a nova estrutura

seja aprovada.

4.5. Os cargos de Diretor Presidente, Diretor Geral e Executivo e Secretário Geral

e Diretor Jurídico continuarão a ser exercidos pelos seus atuais titulares: Srs. Antonio

Carlos Valente da Silva, Paulo Cesar Pereira Teixeira e Breno Rodrigo Pacheco

de Oliveira, respectivamente.



Abril/2013



O Conselho de Administração autorizou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária

para tratar dos temas de sua competência, bem como autorizou a Diretoria a tomar

todas as providências relacionadas.

RCA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2012

4. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES:

4.1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: O Conselho de Administração, em

conformidade com o artigo 17, inciso XXVI do Estatuto Social, por unanimidade, aprovou

“ad referendum” da assembleia geral da Companhia que deliberar sobre a matéria, a

proposta da Diretoria relativa à distribuição de dividendos intermediários aos acionistas

nas condições seguintes: (i) montante de R$ 1.650.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e

cinquenta milhões de reais), equivalente ao valor de R$ 1,377913596807 por ação

ordinária e R$ 1,515704956488 por ação preferencial, com base no saldo do lucro do

período de janeiro a setembro de 2012 apurado conforme balanço de 30 de setembro de

2012, os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2012;

(ii) o pagamento dos referidos dividendos intermediários será iniciado a partir do dia 18

de fevereiro de 2013; (iii) os dividendos intermediários deverão ser creditados

individualmente aos acionistas, obedecida a posição acionária constante dos registros da

Companhia ao final do dia 21 de janeiro de 2013. Após esta data, as ações da

Companhia serão consideradas “ex-dividendos”.



Abril/2013



Preço Unitário ao Par - PU’s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

PU´s da 1a Série

DATA PU VALOR VALOR IPCA IPCA VALOR PARCELA VALOR VALOR JUROS JUROS JUROS

TELEMIG CEL NOMINAL NOMINAL Número Fator NOMINAL AMORT AMORT ATUALIZAÇÃO TAXA Fator

Data 1aSER/1aEMI

INCORP Índice Acumulado ATUALIZ

MONETÁRIA

Acumulado

Emissão TMIG11P VNe AM+JUROS NIn-1 C VNa

AMORTIZAÇÃO

FatorJuros

R$ R$ R$

DATA BASE R$ R$ R$ R$

01/01/2012 12.767,30 10.000,00 12.767,30 3.386,80 1,25088713 12.508,87 - - - 0,50% 1,020659432 258,4262

02/01/2012 12.769,53 10.000,00 12.769,53 3.386,80 1,25108836 12.510,88 - - - 0,50% 1,020673572 258,6447

03/01/2012 12.771,76 10.000,00 12.771,76 3.386,80 1,25128962 12.512,90 - - - 0,50% 1,020687713 258,8632

04/01/2012 12.773,99 10.000,00 12.773,99 3.386,80 1,2514909 12.514,91 - - - 0,50% 1,020701854 259,0818

05/01/2012 12.776,22 10.000,00 12.776,22 3.386,80 1,25169221 12.516,92 - - - 0,50% 1,020715995 259,3005

06/01/2012 12.778,70 10.000,00 12.778,70 3.403,73 1,25191768 12.519,18 - - - 0,50% 1,020730137 259,5243

07/01/2012 12.781,18 10.000,00 12.781,18 3.403,73 1,25214323 12.521,43 - - - 0,50% 1,020744278 259,7481

08/01/2012 12.783,66 10.000,00 12.783,66 3.403,73 1,25236879 12.523,69 - - - 0,50% 1,02075842 259,972

09/01/2012 12.786,14 10.000,00 12.786,14 3.403,73 1,25259441 12.525,94 - - - 0,50% 1,020772562 260,196

10/01/2012 12.788,62 10.000,00 12.788,62 3.403,73 1,25282007 12.528,20 - - - 0,50% 1,020786704 260,42

11/01/2012 12.791,10 10.000,00 12.791,10 3.403,73 1,25304576 12.530,46 - - - 0,50% 1,020800847 260,6441

12/01/2012 12.793,58 10.000,00 12.793,58 3.403,73 1,25327149 12.532,71 - - - 0,50% 1,020814989 260,8683

13/01/2012 12.796,07 10.000,00 12.796,07 3.403,73 1,25349727 12.534,97 - - - 0,50% 1,020829132 261,0926

14/01/2012 12.798,55 10.000,00 12.798,55 3.403,73 1,25372309 12.537,23 - - - 0,50% 1,020843275 261,317

15/01/2012 12.801,03 10.000,00 12.801,03 3.403,73 1,25394894 12.539,49 - - - 0,50% 1,020857418 261,5414

16/01/2012 12.803,51 10.000,00 12.803,51 3.403,73 1,25417484 12.541,75 - - - 0,50% 1,020871561 261,7659

17/01/2012 12.806,00 10.000,00 12.806,00 3.403,73 1,25440078 12.544,01 - - - 0,50% 1,020885705 261,9904

18/01/2012 12.808,48 10.000,00 12.808,48 3.403,73 1,25462676 12.546,27 - - - 0,50% 1,020899849 262,2151

19/01/2012 12.810,97 10.000,00 12.810,97 3.403,73 1,25485278 12.548,53 - - - 0,50% 1,020913993 262,4398

20/01/2012 12.813,45 10.000,00 12.813,45 3.403,73 1,25507883 12.550,79 - - - 0,50% 1,020928137 262,6646

21/01/2012 12.815,94 10.000,00 12.815,94 3.403,73 1,25530494 12.553,05 - - - 0,50% 1,020942281 262,8895

22/01/2012 12.818,43 10.000,00 12.818,43 3.403,73 1,25553108 12.555,31 - - - 0,50% 1,020956426 263,1144

23/01/2012 12.820,91 10.000,00 12.820,91 3.403,73 1,25575726 12.557,57 - - - 0,50% 1,02097057 263,3395

24/01/2012 12.823,40 10.000,00 12.823,40 3.403,73 1,25598348 12.559,83 - - - 0,50% 1,020984715 263,5646

25/01/2012 12.825,89 10.000,00 12.825,89 3.403,73 1,25620975 12.562,10 - - - 0,50% 1,02099886 263,7897

26/01/2012 12.828,38 10.000,00 12.828,38 3.403,73 1,25643606 12.564,36 - - - 0,50% 1,021013006 264,015

27/01/2012 12.830,86 10.000,00 12.830,86 3.403,73 1,2566624 12.566,62 - - - 0,50% 1,021027151 264,2403

28/01/2012 12.833,35 10.000,00 12.833,35 3.403,73 1,25688879 12.568,89 - - - 0,50% 1,021041297 264,4657

29/01/2012 12.835,84 10.000,00 12.835,84 3.403,73 1,25711521 12.571,15 - - - 0,50% 1,021055443 264,6912

30/01/2012 12.838,33 10.000,00 12.838,33 3.403,73 1,25734168 12.573,42 - - - 0,50% 1,021069589 264,9167

31/01/2012 12.840,82 10.000,00 12.840,82 3.403,73 1,25756819 12.575,68 - - - 0,50% 1,021083735 265,1423

01/02/2012 12.843,32 10.000,00 12.843,32 3.403,73 1,25779474 12.577,95 - - - 0,50% 1,021097882 265,3681

02/02/2012 12.845,81 10.000,00 12.845,81 3.403,73 1,25802134 12.580,21 - - - 0,50% 1,021112028 265,5938

03/02/2012 12.848,30 10.000,00 12.848,30 3.403,73 1,25824797 12.582,48 - - - 0,50% 1,021126175 265,8197

04/02/2012 12.850,79 10.000,00 12.850,79 3.403,73 1,25847464 12.584,75 - - - 0,50% 1,021140322 266,0456

05/02/2012 12.853,28 10.000,00 12.853,28 3.403,73 1,25870134 12.587,01 - - - 0,50% 1,021154469 266,2716

06/02/2012 12.855,45 10.000,00 12.855,45 3.422,79 1,25889619 12.588,96 - - - 0,50% 1,021168617 266,4909

07/02/2012 12.857,62 10.000,00 12.857,62 3.422,79 1,25909108 12.590,91 - - - 0,50% 1,021182765 266,7103

08/02/2012 12.859,79 10.000,00 12.859,79 3.422,79 1,259286 12.592,86 - - - 0,50% 1,021196912 266,9297

09/02/2012 12.861,96 10.000,00 12.861,96 3.422,79 1,25948095 12.594,81 - - - 0,50% 1,02121106 267,1493

10/02/2012 12.864,13 10.000,00 12.864,13 3.422,79 1,25967593 12.596,76 - - - 0,50% 1,021225209 267,3688

11/02/2012 12.866,30 10.000,00 12.866,30 3.422,79 1,25987095 12.598,71 - - - 0,50% 1,021239357 267,5885

12/02/2012 12.868,47 10.000,00 12.868,47 3.422,79 1,26006598 12.600,66 - - - 0,50% 1,021253506 267,8082



Abril/2013





Data 1aSER/1aEMI


MONETÁRIA

Acumulado


AMORTIZAÇÃO

FatorJuros

R$ R$ R$


13/02/2012 12.870,64 10.000,00 12.870,64 3.422,79 1,26026105 12.602,61 - - - 0,50% 1,021267655 268,028

14/02/2012 12.872,81 10.000,00 12.872,81 3.422,79 1,26045615 12.604,56 - - - 0,50% 1,021281804 268,2478

15/02/2012 12.874,98 10.000,00 12.874,98 3.422,79 1,26065129 12.606,51 - - - 0,50% 1,021295953 268,4677

16/02/2012 12.877,15 10.000,00 12.877,15 3.422,79 1,26084645 12.608,46 - - - 0,50% 1,021310102 268,6877

17/02/2012 12.879,32 10.000,00 12.879,32 3.422,79 1,26104165 12.610,42 - - - 0,50% 1,021324252 268,9077

18/02/2012 12.881,50 10.000,00 12.881,50 3.422,79 1,26123686 12.612,37 - - - 0,50% 1,021338402 269,1278

19/02/2012 12.883,67 10.000,00 12.883,67 3.422,79 1,26143213 12.614,32 - - - 0,50% 1,021352552 269,348

20/02/2012 12.885,84 10.000,00 12.885,84 3.422,79 1,2616274 12.616,27 - - - 0,50% 1,021366702 269,5682

21/02/2012 12.888,02 10.000,00 12.888,02 3.422,79 1,26182271 12.618,23 - - - 0,50% 1,021380852 269,7884

22/02/2012 12.890,19 10.000,00 12.890,19 3.422,79 1,26201806 12.620,18 - - - 0,50% 1,021395003 270,0088

23/02/2012 12.892,36 10.000,00 12.892,36 3.422,79 1,26221344 12.622,13 - - - 0,50% 1,021409154 270,2292

24/02/2012 12.894,54 10.000,00 12.894,54 3.422,79 1,26240884 12.624,09 - - - 0,50% 1,021423305 270,4497

25/02/2012 12.896,71 10.000,00 12.896,71 3.422,79 1,26260428 12.626,04 - - - 0,50% 1,021437456 270,6702

26/02/2012 12.898,89 10.000,00 12.898,89 3.422,79 1,26279974 12.628,00 - - - 0,50% 1,021451607 270,8908

27/02/2012 12.901,06 10.000,00 12.901,06 3.422,79 1,26299523 12.629,95 - - - 0,50% 1,021465759 271,1115

28/02/2012 12.903,24 10.000,00 12.903,24 3.422,79 1,26319076 12.631,91 - - - 0,50% 1,021479911 271,3323

29/02/2012 12.905,42 10.000,00 12.905,42 3.422,79 1,26338631 12.633,86 - - - 0,50% 1,021494063 271,553

01/03/2012 12.907,59 10.000,00 12.907,59 3.422,79 1,2635819 12.635,82 - - - 0,50% 1,021508215 271,7739

02/03/2012 12.909,77 10.000,00 12.909,77 3.422,79 1,26377751 12.637,78 - - - 0,50% 1,021522367 271,9948

03/03/2012 12.911,95 10.000,00 12.911,95 3.422,79 1,26397317 12.639,73 - - - 0,50% 1,02153652 272,2158

04/03/2012 12.914,13 10.000,00 12.914,13 3.422,79 1,26416884 12.641,69 - - - 0,50% 1,021550672 272,4369

05/03/2012 12.916,30 10.000,00 12.916,30 3.422,79 1,26436455 12.643,65 - - - 0,50% 1,021564825 272,658

06/03/2012 12.917,36 10.000,00 12.917,36 3.438,19 1,2644501 12.644,50 - - - 0,50% 1,021578979 272,8554

07/03/2012 12.918,41 10.000,00 12.918,41 3.438,19 1,26453566 12.645,36 - - - 0,50% 1,021593132 273,0529

08/03/2012 12.919,46 10.000,00 12.919,46 3.438,19 1,26462124 12.646,21 - - - 0,50% 1,021607285 273,2503

09/03/2012 12.920,52 10.000,00 12.920,52 3.438,19 1,26470682 12.647,07 - - - 0,50% 1,021621439 273,4478

10/03/2012 12.921,57 10.000,00 12.921,57 3.438,19 1,26479241 12.647,92 - - - 0,50% 1,021635593 273,6453

11/03/2012 12.922,62 10.000,00 12.922,62 3.438,19 1,26487799 12.648,78 - - - 0,50% 1,021649747 273,8429

12/03/2012 12.923,68 10.000,00 12.923,68 3.438,19 1,26496359 12.649,64 - - - 0,50% 1,021663902 274,0405

13/03/2012 12.924,73 10.000,00 12.924,73 3.438,19 1,26504919 12.650,49 - - - 0,50% 1,021678056 274,2381

14/03/2012 12.925,78 10.000,00 12.925,78 3.438,19 1,2651348 12.651,35 - - - 0,50% 1,021692211 274,4357

15/03/2012 12.926,84 10.000,00 12.926,84 3.438,19 1,26522041 12.652,20 - - - 0,50% 1,021706366 274,6334

16/03/2012 12.927,89 10.000,00 12.927,89 3.438,19 1,26530603 12.653,06 - - - 0,50% 1,021720521 274,8311

17/03/2012 12.928,95 10.000,00 12.928,95 3.438,19 1,26539165 12.653,92 - - - 0,50% 1,021734676 275,0288

18/03/2012 12.930,00 10.000,00 12.930,00 3.438,19 1,26547729 12.654,77 - - - 0,50% 1,021748832 275,2265

19/03/2012 12.931,05 10.000,00 12.931,05 3.438,19 1,26556292 12.655,63 - - - 0,50% 1,021762987 275,4243

20/03/2012 12.932,11 10.000,00 12.932,11 3.438,19 1,26564857 12.656,49 - - - 0,50% 1,021777143 275,6221

21/03/2012 12.933,16 10.000,00 12.933,16 3.438,19 1,26573422 12.657,34 - - - 0,50% 1,021791299 275,8199

22/03/2012 12.934,22 10.000,00 12.934,22 3.438,19 1,26581987 12.658,20 - - - 0,50% 1,021805456 276,0178

23/03/2012 12.935,27 10.000,00 12.935,27 3.438,19 1,26590553 12.659,06 - - - 0,50% 1,021819612 276,2157

24/03/2012 12.936,33 10.000,00 12.936,33 3.438,19 1,26599119 12.659,91 - - - 0,50% 1,021833769 276,4136

25/03/2012 12.937,38 10.000,00 12.937,38 3.438,19 1,26607686 12.660,77 - - - 0,50% 1,021847926 276,6115

26/03/2012 12.938,44 10.000,00 12.938,44 3.438,19 1,26616255 12.661,63 - - - 0,50% 1,021862083 276,8095

27/03/2012 12.939,49 10.000,00 12.939,49 3.438,19 1,26624822 12.662,48 - - - 0,50% 1,02187624 277,0075

28/03/2012 12.940,54 10.000,00 12.940,54 3.438,19 1,26633391 12.663,34 - - - 0,50% 1,021890397 277,2055

29/03/2012 12.941,60 10.000,00 12.941,60 3.438,19 1,26641961 12.664,20 - - - 0,50% 1,021904555 277,4036

30/03/2012 12.942,65 10.000,00 12.942,65 3.438,19 1,2665053 12.665,05 - - - 0,50% 1,021918713 277,6017

31/03/2012 12.943,71 10.000,00 12.943,71 3.438,19 1,26659102 12.665,91 - - - 0,50% 1,021932871 277,7998

01/04/2012 12.944,77 10.000,00 12.944,77 3.438,19 1,26667673 12.666,77 - - - 0,50% 1,021947029 277,9979

02/04/2012 12.945,82 10.000,00 12.945,82 3.438,19 1,26676244 12.667,62 - - - 0,50% 1,021961188 278,1961

03/04/2012 12.946,88 10.000,00 12.946,88 3.438,19 1,26684816 12.668,48 - - - 0,50% 1,021975346 278,3943

04/04/2012 12.947,93 10.000,00 12.947,93 3.438,19 1,2669339 12.669,34 - - - 0,50% 1,021989505 278,5925

05/04/2012 12.948,99 10.000,00 12.948,99 3.438,19 1,26701963 12.670,20 - - - 0,50% 1,022003664 278,7907

06/04/2012 12.951,92 10.000,00 12.951,92 3.445,41 1,26728908 12.672,89 - - - 0,50% 1,022017823 279,0295

07/04/2012 12.954,85 10.000,00 12.954,85 3.445,41 1,26755859 12.675,59 - - - 0,50% 1,022031983 279,2683

08/04/2012 12.957,79 10.000,00 12.957,79 3.445,41 1,26782816 12.678,28 - - - 0,50% 1,022046142 279,5072



Abril/2013





Data 1aSER/1aEMI


MONETÁRIA

Acumulado


AMORTIZAÇÃO

FatorJuros

R$ R$ R$


09/04/2012 12.960,72 10.000,00 12.960,72 3.445,41 1,2680978 12.680,98 - - - 0,50% 1,022060302 279,7462

10/04/2012 12.963,66 10.000,00 12.963,66 3.445,41 1,26836748 12.683,67 - - - 0,50% 1,022074462 279,9853

11/04/2012 12.966,60 10.000,00 12.966,60 3.445,41 1,26863722 12.686,37 - - - 0,50% 1,022088622 280,2245

12/04/2012 12.969,53 10.000,00 12.969,53 3.445,41 1,26890703 12.689,07 - - - 0,50% 1,022102783 280,4638

13/04/2012 12.972,47 10.000,00 12.972,47 3.445,41 1,26917688 12.691,77 - - - 0,50% 1,022116943 280,7031

14/04/2012 12.975,41 10.000,00 12.975,41 3.445,41 1,2694468 12.694,47 - - - 0,50% 1,022131104 280,9426

15/04/2012 12.978,35 10.000,00 12.978,35 3.445,41 1,26971677 12.697,17 - - - 0,50% 1,022145265 281,1821

16/04/2012 12.981,29 10.000,00 12.981,29 3.445,41 1,26998681 12.699,87 - - - 0,50% 1,022159426 281,4218

17/04/2012 12.984,23 10.000,00 12.984,23 3.445,41 1,27025689 12.702,57 - - - 0,50% 1,022173588 281,6615

18/04/2012 12.987,17 10.000,00 12.987,17 3.445,41 1,27052704 12.705,27 - - - 0,50% 1,022187749 281,9014

19/04/2012 12.990,11 10.000,00 12.990,11 3.445,41 1,27079724 12.707,97 - - - 0,50% 1,022201911 282,1413

20/04/2012 12.993,06 10.000,00 12.993,06 3.445,41 1,2710675 12.710,68 - - - 0,50% 1,022216073 282,3813

21/04/2012 12.996,00 10.000,00 12.996,00 3.445,41 1,27133782 12.713,38 - - - 0,50% 1,022230235 282,6214

22/04/2012 12.998,94 10.000,00 12.998,94 3.445,41 1,2716082 12.716,08 - - - 0,50% 1,022244398 282,8616

23/04/2012 13.001,89 10.000,00 13.001,89 3.445,41 1,27187863 12.718,79 - - - 0,50% 1,02225856 283,1019

24/04/2012 13.004,83 10.000,00 13.004,83 3.445,41 1,27214912 12.721,49 - - - 0,50% 1,022272723 283,3422

25/04/2012 13.007,78 10.000,00 13.007,78 3.445,41 1,27241966 12.724,20 - - - 0,50% 1,022286886 283,5827

26/04/2012 13.010,73 10.000,00 13.010,73 3.445,41 1,27269027 12.726,90 - - - 0,50% 1,022301049 283,8233

27/04/2012 13.013,67 10.000,00 13.013,67 3.445,41 1,27296093 12.729,61 - - - 0,50% 1,022315212 284,0639

28/04/2012 13.016,62 10.000,00 13.016,62 3.445,41 1,27323166 12.732,32 - - - 0,50% 1,022329376 284,3047

29/04/2012 13.019,57 10.000,00 13.019,57 3.445,41 1,27350243 12.735,02 - - - 0,50% 1,02234354 284,5455

30/04/2012 13.022,52 10.000,00 13.022,52 3.445,41 1,27377327 12.737,73 - - - 0,50% 1,022357704 284,7865

01/05/2012 13.025,47 10.000,00 13.025,47 3.445,41 1,27404416 12.740,44 - - - 0,50% 1,022371868 285,0275

02/05/2012 13.028,42 10.000,00 13.028,42 3.445,41 1,27431511 12.743,15 - - - 0,50% 1,022386032 285,2686

03/05/2012 13.031,37 10.000,00 13.031,37 3.445,41 1,27458613 12.745,86 - - - 0,50% 1,022400197 285,5098

04/05/2012 13.034,32 10.000,00 13.034,32 3.445,41 1,27485719 12.748,57 - - - 0,50% 1,022414361 285,7511

05/05/2012 13.037,28 10.000,00 13.037,28 3.445,41 1,27512831 12.751,28 - - - 0,50% 1,022428526 285,9925

06/05/2012 13.038,97 10.000,00 13.038,97 3.467,46 1,27527609 12.752,76 - - - 0,50% 1,022442691 286,2063

07/05/2012 13.040,66 10.000,00 13.040,66 3.467,46 1,27542389 12.754,24 - - - 0,50% 1,022456857 286,4201

08/05/2012 13.042,35 10.000,00 13.042,35 3.467,46 1,27557172 12.755,72 - - - 0,50% 1,022471022 286,634

09/05/2012 13.044,04 10.000,00 13.044,04 3.467,46 1,27571956 12.757,20 - - - 0,50% 1,022485188 286,8479

10/05/2012 13.045,74 10.000,00 13.045,74 3.467,46 1,27586741 12.758,67 - - - 0,50% 1,022499354 287,0619

11/05/2012 13.047,43 10.000,00 13.047,43 3.467,46 1,27601528 12.760,15 - - - 0,50% 1,02251352 287,276

12/05/2012 13.049,12 10.000,00 13.049,12 3.467,46 1,27616317 12.761,63 - - - 0,50% 1,022527686 287,49

13/05/2012 13.050,82 10.000,00 13.050,82 3.467,46 1,27631109 12.763,11 - - - 0,50% 1,022541853 287,7042

14/05/2012 13.052,51 10.000,00 13.052,51 3.467,46 1,27645902 12.764,59 - - - 0,50% 1,022556019 287,9183

15/05/2012 13.054,20 10.000,00 13.054,20 3.467,46 1,27660696 12.766,07 - - - 0,50% 1,022570186 288,1326

16/05/2012 13.055,90 10.000,00 13.055,90 3.467,46 1,27675491 12.767,55 - - - 0,50% 1,022584353 288,3468

17/05/2012 13.057,59 10.000,00 13.057,59 3.467,46 1,27690289 12.769,03 - -

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