relação de ofícios - cpmi - vegas e monte carlo …...em aditamento ao ofício nº...

Relação de Ofícios - CPMI - Vegas e Monte Carlo Página:Emitido em:

22717/09/2012

Ofício EmentaDestinátario Resposta/Observação

29/08/2012

29/08/2012

29/08/2012

30/08/2012

31/08/2012

04/09/2012

05/09/2012

12/09/2012

17/09/2012

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

722/2012

723/2012

724/2012

725/2012

726/2012

727/2012

728/2012

729/2012

730/2012

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

Prodasen

Ministério da Justiça

Câmara dos Deputados

Banco Central do Brasil


Agência Nacional de Telecomunicações

Supremo Tribunal Federal

Diretos

Ministro da Justiça

Deputado Federal

Presidente

Presidente

Presidente

Ministro

AFRANIO ERASMO FERNANDES MOREIRA

ANDRÉ TEIXEIRA JORGE

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA

UNICRED CENTRO NORTE GOIANO

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI


JOÃO BATISTA DE REZENDE

RICARDO LEWANDOWSKI

Solicita que seja feito registro nos apontamentos funcionais do Servidor Gabriel Queiroz Pires, Técnico Nível 2, da Empresa G&P PROJETOS ESISTEMAS, pela dedicação e qualidade do trabalho desenvolvido na recepção das 280 (duzentos e oitenta) mídias remetidas a esta Comissão pela Polícia Federal.Convoca para prestar depoimento nesta Comissão, na condição de testemunha, em reunião no dia 4 de setembro de 2012, às 10h15, no Anexo II, Sala 02 da Ala Nilo Coelho do Senado Federal, em Brasília.

Solicita providências urgentes e imediatas junto aos órgãos competentes para que seja oferecida proteção à Senhora Roseli Pantoja da Silva, que prestou depoimento neste colegiado no dia 15/08/2012, e ao seu marido Gilmar Carvalho Moraes, com requerimento de convocação devidamente aprovado para o mesmo fim,em virtude de ameaças recebidas por seus familiares.Convida para prestar depoimento nesta Comissão, em reunião a ser realizada no dia 04 de setembro de 2012, às 10h15, na Sala 02 da Ala Senador Nilo Coelho, Anexo II do Senado Federal.

Solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de G&C Construções e Incorporações (Adércio & Rafael Construções e Incorporações), no período de 1º de janeiro de 2002 até a presente data.

Informa que as instituições financeiras relacionadas em anexo não enviaram, até a presente data, as informações referentes às transferências de sigilo bancário solicitadas a essa autarquia.

Solicita em relação às requisições da CPMI de transferência de sigilo bancário já transmitidas e a serem transmitidas ao Sistema Financeiro Nacional, encaminhe a esta Comissão as informações que se encontrem nas bases de dados mantidas pelo Banco Central do Brasil referentes aos investigados de que tratam os requerimentos aprovados pelo plenário desta CPMI e as declarações por meio das quais os interessados colocam seus dados à disposição que acompanham os correspondentes ofícios.Requisita a remessa a esta Comissão, no prazo de dez dias, das informações solicitadas no Req. 827/12, aprovado pelo plenário da CPMI em 14/08/2012.

Presta informações a respeito do depoimento do Sr. Rubmaier Ferreira Carvalho à Comissão.

Req.origem

319/12

230/12

631/12

656/12

827/12

Gerado pelos requerimentos 57, 319 e 478/12 CPMI-Vegas.

Decorre da aprovação dos Requerimentos nºs 200 e 230/2012 - CPMI Vegas.

Gerado pelos requerimentos 631 e 691/12-CPMI-Vegas

1289 na CPI 787/2012 - ASPAR/MJ MInistério da Justiça de 30/08/2012

1197 na CPI 162/2012 Câmara dos Deputados de 03/09/2012

1346 na CPI 1322/2012 -BCB/Diret Banco Central do Brasil de 13/09/20121316 na CPI s/n de 11/09/2012

1345 na CPI 1323/2012 - BCB/Diret Banco Central do Brasil de 13/09/2012

CLIQUE NO AZUL PARA VISUALIZAR O DOCUMENTO. ATUALIZADO EM 10/10/2012 ÀS 18h12.

GBRANDAO

Sublinhado


22825/09/2012


18/09/2012

18/09/2012

20/09/2012

24/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

731/2012

732/2012

733/2012

734/2012

735/2012

736/2012

737/2012

738/2012

739/2012

740/2012

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

Núcleo de Persecusão Criminal

11ª Vara da Justiça Federal de Goiânia



Ministério Público de Minas Gerais

Aparecida de Goiânia


Procurador da República

Juiz Federal

Ministro

Ministro

Promotor de Justiça

Prefeito

Secretário de Saúde

DANIEL REZENDE SALGADO

ALDERICO ROCHA SANTOS

LUIZ FUX

CEZAR PELUSO

EDUARDO NEPOMUCENO DE SOUZA

LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

ALCINO DE SOUZA

PAULO RASSI

DELTA CONSTRUÇÕES S/A

AGROPECUÁRIA CRS LTDA. - ME

Requer que o Ministério Público Federal no Estado de Goiás interceda junto ao Poder Judiciário para que seja feito arresto de imóveis e sequestro de bens móveis e ativos empresariais relacionados, bem como determinar prazo para que os denunciados nos autos da Ação Penal nº 2012.01.1.051163-4 / IP nº010/2.012, depositem seus respectivos passaportes no juízo de origem, sob pena da decretação deprisão preventiva.Informa a respeito da expedição do Ofício nº 731/2012 - CPMI - Vegas ao Ministério Público Federal em Goiânia.

Informa que o Senhor HILLNER BRAGA ANANIAS compareceu a esta CPMI no dia 15/09/2012 nas exatas condições estabelecidas pela medida cautelar no Habeas Corpus nº 114.806.

Informa que o Senhor Edivaldo Cardoso de Paula compareceu a esta CPMI em 15 de agosto do corrente, nas exatas condições estabelecidaspela medida cautelar no Habeas Corpus nº 114.784, conforme consta da Ata da 25ª Reunião da Comissão (cópia em anexo).

Esclarece que os dados sigilosos de que dispõe esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito somente podem ser compartilhados mediante requisição judicial, conforme estabelece o § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

Requisita, no prazo de 10 dias, informações sobre o negócio jurídico praticado com a empresa GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA.(CNPJ nº 36873222/0001-66).




Requisita, no prazo de 10 dias, informações sobre o negócio jurídico praticado com a empresa JR PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (CNPJ nº 11682299/0001-28).

Req.origem

773/12

773/12

773/12

773/12

774/12



22902/10/2012


25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

25/09/2012

26/09/2012

28/09/2012

01/10/2012

02/10/2012

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

741/2012

742/2012

743/2012

744/2012

745/2012

746/2012

747/2012

748/2012

749/2012

750/2012

751/2012

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI



Ministro

Secretário de Saúde

ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES LTDA.

BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA.

LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA. - EPP

PASTIFICIO ARAGUAIA

FAROL REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME

VIP BRASIL IND E COM LTDA. - ME

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

BANCO POTTENCIAL

RICARDO LEWANDOWSKI

PAULO RASSI

BANCO BTG PACTUAL

Requisita, no prazo de 10 dias, informações sobre o negócio jurídico praticado com a empresa JR PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA. (CNPJ nº 11682299/0001-28).

Requisita, no prazo de 10 dias, informações sobre o negócio jurídico praticado com a empresa JR PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA. (CNPJ nº 11682299/0001-28).





Informa que o Senhor Jayme Eduardo Rincón compareceu a esta CPMIem 22 de agosto do corrente, nas exatas condições estabelecidas pela medida cautelar no Habeas Corpus nº 114.831.

Requisita a correções de erros relativos a transferência de sigilo bancário da Delta enviada pela instituição financeira em referência.

Presta informações no HC 114.929 a respeito do depoimento do Sr. Adir Assad.

Em aditamento ao Ofício nº 738/2012-CPMI-VEGAS, e em respota ao Ofício nº 3063/2012 da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, a Secretaria reenvia, na sua totalidade, o Requerimento nº 773/2012.

Solicita providências para a correção relativa a sigilos bancários remetidos à Comissão.

Req.origem

774/12

774/12

774/12

774/12

774/12

774/12

773/12

1386 na CPI 5472610 de 25/09/2012

1387 na CPI 5472605 de 25/09/2012

1457 na CPI s/n de 28/09/2012


GBRANDAO

Sublinhado

GBRANDAO

Sublinhado

GBRANDAO

Sublinhado

GBRANDAO

Sublinhado

GBRANDAO

Sublinhado

GBRANDAO

Sublinhado

GBRANDAO

Sublinhado


23010/10/2012


04/10/2012

09/10/2012

10/10/2012

10/10/2012

10/10/2012

10/10/2012

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

Of.

752/2012

753/2012

754/2012

755/2012

756/2012

757/2012

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

CPI

Câmara dos Deputados


Receita Federal

Agência Nacional de Telecomunicações


Deputado Federal

Presidente

Secretário da Receita Federal

Presidente

Ministro

CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA

UNICRED CENTRO NORTE GOIANO


CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

JOÃO BATISTA DE REZENDE

CEZAR PELUSO

Convida o Deputado para prestar depoimento na CPMI no dia 09 de outubro de 2012.

Reitera os termos do ofício n° 572/2012-CPMI-Vegas, dirigido ao Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminhou ao Sistema Financeiro Nacional os Requerimentos n° 728/12 e 778/12, em anexo, aprovados pelo plenário desta CPMI em reunião realizada em 14 de agosto de 2012, solicitando a transferência do sigilo bancário de MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 12.246.243/0001-93, no período de 1º de janeiro de 2002 até 14 de agosto de 2012.Solicita transmissão ao Sistema Financeiro Nacional de ordem de transferência do sigilo bancário de Carlos Alberto Leréia no período compreendido entre 10 de julho de 2002 até a presente data.

Solicita transferência do sigilo fiscal de Carlos Alberto Leréia no períodocompreendido entre 10 de julho de 2002 até a presente data.

solicita a transferência do sigilo telefônico de Carlos Alberto Leréia no período compreendido entre 10 de julho de 2002 até a presente data.

Presta informações no HC 114.589 sobre o depoimento de Fernando Cavendish na CPMI.

Req.origem

200/12

728/12

Gerado também pelo Req. 730/12

Gerado pelos requerimentos 728/12 e 778/12 CPMI-Vegas


.,

Senado Federal Secretaria Geral da Mesa Secretaria de Comissões Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

Oficio nO 731/2012 - CPMI - Vegas

A Suas Excelências os Senhores Daniel de Resende Salgado Léa Batista de Oliveira Marcelo Ribeiro de Oliveira Procuradores da República em Goiânia

Brasília, 18 de setembro de 2012 .

Avenida Olinda, Ed. Rosângela Pofahl Batista, Qd. G, Park Lozandes Goiânia-GO CEP: 74884-120

Assunto: Sequestro de bens e depósito de passaportes.

Senhores Procuradores,

Com os cumprimentos de estilo, a Comissão Parlamentar Mista de

Inquérito, destinada a investigar práticas criminosas desvendadas pelas operações

"Vegas" e "Monte Carlo", da Polícia Federal, na pessoa de seu Presidente, Senador

Vital do Rêgo, na pessoa de seu Vice-Presidente, Dep. Federal, Paulo Teixeira e, na

pessoa de seu Relator, Dep. Federal Odair Cunha, alicerçada em suas prerrogativas

legais esculpidas no art. 58, § 3°, da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento

Interno do Senado Federal e no art. 2° da Lei nO 1.579/1952, combinados com o art.

5°, XII, também da Constituição Federal e o art. 4° da Lei Complementar nO 105/200,

bem como a fim garantia do êxito das investigações realizadas por esta comissão, no

espeque no art. 4° da Lei nO. 9613, de 3 de março de 1998, vêm requerer que o

Ministério Público Federal em Goiás interceda junto ao Poder Judiciário para que seja

feito arresto de imóveis e sequestro de bens móveis e ativos empresariais a seguir

relacionados, bem como determinar prazo para que os denunciados nos autos da

Ação Penal nO 2012.01.1.051163-4 / IP nO.010/2.012, depositem seus respectivos



passaportes no juízo de origem, sob pena da decretação de prisão preventiva nos

moldes do art. 312 do Código de Processo penal.

Conforme matérias veiculadas no Jornal Correio Brasiliense nos dias

16 e 17 deste mês, membros da organização criminosa, em especial José Olímpio de

Oueiroga Neto, estão dilapidando seu patrimônio, bem como articulando a sua fuga

do território nacional. A matéria aponta que através de seus filhos, Diego Wanilton da

Silva Oueiroga e Fernanda da Silva Oueiroga, proprietários da empresa MZ

Engeharia e Construção Ltda, CNPJ: 00570731/0001175, José Olímpio está

vendendo um terreno em Santa Maria cujo valor estimado é de R$3.000.000 (três

milhões de reais), por R$ 1.500,000 (um milhão e meio de reais).

Nota-se que, após a soltura dos membros da família Oueiroga,

integrantes da organização que atuam na jogatina no Distrito Federal, retomaram a

atividade, conforme deflagrado pela operação Jackpot deflagrada, em 24 de agosto,

pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Deco) da Polícia Civil do DF que

encontrou casas de jogos ilegais nas regiões de Ceilândia, Sobradinho e Lago Sul. Na

ocasião, foram presos Arnaldo Rúbio Júnior, apontado pela polícia como fornecedor

de máquinas de jogo, Otoni Olímpio Júnior e Raimundo Washington Oueiroga.

A organização criminosa continua operante mesmo após a prisão de

seu líder e mentor, Carlos Cachoeira, desrespeitando os poderes constituídos,

assolando a paz social e, sobretudo, articulando contra o sucesso e continuidade das

investigações. Pelas razões invocadas, requer que o ilustre Parquet Federal requisite

o sequestro de todos os bens e valores dos membros da organização criminosa, bem

como requer a apreensão dos denunciados para que depositem os seus passaportes.

Ressalta-se que o sequestro deferido pelo Juiz Federal Substituto,

Paulo Augusto Moreira Lima, em 24 de fevereiro de 2012,a pedido do Ministério

Público Federal, não abordou a integralidade dos bens da organização uma vez que

novos relatórios, Relatório Patrimonial - Avaliação, objeto da investigação da Policia


Seliado Federal Secretaria Geral da Mesa Secretaria de Comissões Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

Oficio nO 732/2012 - CPMI - Vegas

A Suas Excelências o Senhor Alderico Rocha Santos

Brasflia, 18 de setembro de 2012.

Juiz Federal em substituição na 11" Vara da Justiça Federal Rua 19, n° 244,80 andar, Centro Goiânia-GO CEP 74030-090

Assunto: Sequestro de bens e depósito de passaportes.

Senhor Juiz,

Com os cumprimentos de estilo, a Comissão Parlamentar Mista

de Inquérito, destinada a investigar práticas criminosas desvendadas pelas

operações "Vegas" e "Monte Carlo", da Polícia Federal, na pessoa de seu

Presidente, Senador Vital do Rêgo, na pessoa de seu Vice-Presidente, Dep.

Federal, Paulo Teixeira e, na pessoa de seu Relator, Dep. Federal Odair

Cunha, alicerçada em suas prerrogativas legais esculpidas no art. 58, § 30, da

Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e no

art. 2° da Lei nO 1.579/1952, combinados com o art. 5°, XII, também da

Constituição Federal e o art. 4° da Lei Complementar nO 105/200, vem,

respeitosamente, trazer ao conhecimento de Vossa Excelência a integralidade

no ofício n"EJ. expedido por esta CPMI ao Ministério Público Federal em que

requer a representação do Parquer para que sejam feitos arresto de imóveis e

sequestro de bens móveis e ativos empresariais, bem como determinar prazo

para que os denunciados nos autos da Ação Penal nO 2012.01.1.051163-4/IP

nO.010/2.012, depositem seus respectivos passaportes nesse juízo, pois tais

medida visam a garantir a efetividade dos trabalhos realizado por esta CPMI.



Aproveita-se a oportunidade para renovar protesto de estima e

consideração.

Atenciosamente, c-

~ Dep. Paulo Teixeira

Vice-Pr sidente da CPMI

~~;2-----'7-&*Q <> 5

D . O air Cunha elator da CPMI

Dep. Antonio Carlos Mendes Thame Llder da Minoria


relação de ofícios - cpmi - vegas e monte carlo …...em aditamento ao ofício nº...

Documents