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REVISIÓN ADMINISTRATIVA 78/2019.(INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL J.A.I. 231/2019-2)EN CONECTE CON LA R.A. 137/2019.

RECURRENTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. (POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADA, ***** ******* ****** *******).

IMPUGNANTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVO: DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS LEGALES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

PONENTE: JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ.

SECRETARIO: ALFREDO CEDEÑO VALDEZ.

Pachuca de Soto1, Hidalgo. Acuerdo del Segundo

Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito,

correspondiente a la sesión ordinaria virtual de quince de

mayo de dos mil veinte.

VISTO, para resolver, el recurso de revisión

administrativa 78/2019, interpuesto por la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo, por conducto de su

autorizada ***** ******* ****** *******, contra la

resolución incidental emitida el doce de marzo de dos mil

diecinueve, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado

1 Don Manuel Fernando Soto y Pastrana. Ínclito e insigne fundador del Estado de Hidalgo.

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R.A. 78/2019.(INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL J.A.I. 231/2019-2)

EN CONECTE CON LA R.A. 137/2019

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de Hidalgo, dentro incidente de suspensión relativo al juicio

de amparo indirecto 231/2019-2; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil

diecinueve, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de

Hidalgo dio trámite al incidente de suspensión relativo al

juicio de amparo indirecto 231/2019-2, promovido por

****** ******* ******* representante de la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo, contra las autoridades

y los actos que a continuación se indican:

“AUTORIDAD RESPONSABLE:__ Como "ordenadora:__ 1.- Titular de la Unidad de

"Inteligencia Financiera dependiente de la

"Secretaría de Hacienda y Crédito Público.__

"Como ejecutoras:__ 1.- Director General de

"Atención a Autoridades de la Comisión

"Nacional Bancaría y de Valores.__ 2.- HSBC,

"S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo

"Financiero Banorte (sic).__ ACTOS "RECLAMADOS:__ Autoridades "Ordenadoras:__ 1.- Del Titular de la Unidad

"de Inteligencia Financiera dependiente de la

"Secretaría de Hacienda y Crédito Público:__

"Lo constituye la orden verbal o escrita en la

"cual se solicitó a la Comisión Nacional

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R.A. 78/2019. (INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL J.A.I. 231/2019-2) EN CONECTE CON LA R.A. 137/2019

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"Bancaria y de Valores, girar sus

"instrucciones a las Instituciones Financieras

"a efecto de bloquear, asegurar o congelar los

"recursos existentes (numerario) en las

"cuentas bancarias siguientes:

Institución Bancaria Número de cuentaHSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********

"Autoridades ejecutoras:__ 1.- Del Director

"General de Atención a Autoridades de la

"Comisión Nacional Bancaría y de Valores.__

"Lo constituye la transmisión de la orden

"verbal o escrita hecha a las Instituciones

"Financieras para el efecto de proceder a

"bloquear, asegurar o congelar los recursos

"existentes (numerario) en las cuentas

"bancarías siguientes:

Institución Bancaria Número de cuentaHSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********HSBC, S.A. **********

"2.- De la Institución Financiera HSBC,

"S.A.__ La ejecución material y directa del

"bloqueo, aseguramiento o congelamiento de

"los recursos existentes en las cuentas

"bancarias *********** ***********

************ *********** **********

*y ********** , a nombre de mi

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4

"representada.”.

SEGUNDO. Tramitado que fue por duplicado, el

incidente de suspensión, se señaló el doce de marzo de

dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia

incidental, [nueve horas con cuarenta y cinco minutos], en

donde se resolvió:

“PRIMERO. Se niega la suspensión "definitiva solicitada por la *********** ********* *** ****** ** ******* , por

"conducto de su representante legal ******

******** ******, respecto de los actos y

"autoridad precisados en el considerando

"primero de la presente determinación, por "las razones ahí expuestas.__ SEGUNDO. Por "los motivos expuestos en el considerando

"segundo se difiere la audiencia incidental "señalada para esta fecha y en su lugar se

"fijan las nueve horas con treinta y cinco "minutos del veinticinco de marzo de dos "mil diecinueve.”.

TERCERO. Inconforme con ello, la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo, por conducto de su

autorizada ***** ******* ****** *******, por escrito de

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, interpuso

recurso de revisión; el cual se remitió con los autos del

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cuaderno respectivo a la Oficina de Correspondencia

Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito, con

residencia en esta ciudad.

Por razón de turno, correspondió conocer al Segundo

Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el que

por auto de Presidencia de cinco de abril de dos mil

diecinueve, lo admitió a trámite, registrándolo como

revisión administrativa 78/2019. El agente del Ministerio

Público de la Federación adscrito, hizo mutis.

Por otra parte, mediante escrito presentado en la

Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en el

Estado de Hidalgo el trece de mayo de dos mil diecinueve y

remitido al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo

Noveno Circuito, el quince siguiente, la Directora General

Adjunta de la Dirección General de Procesos Legales de la

Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en

representación del Titular de la Unidad de Inteligencia

Financiera, interpuso recurso de revisión adhesivo, en

términos del numeral 82 de la Ley de Amparo, la cual fue

admitida el tres de mayo siguiente.PJF

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Integrado el asunto, por diverso de veintidós de julio

de dos mil diecinueve, se turnaron los autos José

Guadalupe Sánchez González, para la formulación del

proyecto de resolución condigno. (REDACTADO EN

FORMA DE SENTENCIA).

Este asunto se encuentra en conecte con el diverso

amparo en revisión administrativa 137/2019, admitido por

este órgano colegiado, el diecisiete de junio de dos mil

diecinueve, el cual se resolverá en la misma sesión.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. El Segundo Tribunal Colegiado del

Vigésimo Noveno Circuito, es competente para conocer y

resolver el asunto, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 84 de la Ley de Amparo; 37, fracción II, y 39, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en

atención a lo preceptuado en el Acuerdo General 03/2013,

emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de

dos mil trece, relativo al número y límites territoriales de los

circuitos en que se divide la República Mexicana, y a la

jurisdicción territorial y especialización por materia de los

Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los

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7

Juzgados de Distrito, por tratarse de un fallo pronunciado

por un Juez Federal, perteneciente a este Circuito.

SEGUNDO. El recurso fue interpuesto

oportunamente, pues la resolución impugnada se notificó a

la parte recurrente, el trece de marzo de dos mil diecinueve,

según puede consultarse a foja quinientos veinte, vuelta,

del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo

indirecto 231/2019-2, surtiendo efectos el día hábil

siguiente, y comenzó a correr el término del viernes quince

de marzo al lunes uno de abril de ese año, y el escrito de

expresión de agravios se presentó ante la Oficialía de

Partes del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de

Hidalgo, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve,

según sello de recibido verificable a folio tres, de este toca,

lo que conduce a concluir, que fue interpuesto dentro del

término legal de diez días hábiles a que alude el precepto

86 de la Ley de Amparo, siendo inhábiles durante ese

periodo los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y

veinticuatro, por ser sábados y domingos; así como

dieciocho y veintiuno por ser días inhábiles.

Asimismo, la revisión adhesiva interpuesta por la

Directora General Adjunta de la Dirección General de

Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera

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Dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito

Público, en representación del Titular de la Unidad de

Inteligencia Financiera, fue introducida dentro del término

de cinco días, establecido en el dispositivo 82 de la Ley de

Amparo, ya que el acuerdo por medio del cual se admitió a

trámite el recurso de revisión principal, se le notificó a dicha

autoridad el dos de mayo de dos mil diecinueve, misma que

surtió efectos en la propia fecha a la luz de lo previsto en el

guarismo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que el

plazo respectivo transcurrió del tres al nueve de mayo de

esa misma anualidad; con días inhábiles como cuatro y

cinco, por ser sábado y domingo, con fundamento en el

artículo en el 19 de Ley de Amparo y 163 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De ahí que, el recurso, se exhibió el nueve de mayo

de esa anualidad, (consultable a foja noventa y cinco, sello

del Servicio Postal Mexicano) fue oportuna su interposición.

TERCERO. La resolución recurrida se sustentó en las

consideraciones:

“PRIMERO. Es cierto el acto reclamado a

"la autoridad responsable.

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Autoridad Sentido Foja **** ******* ***** *********** ** ***** ********* ***** ********** ****, por conducto de su apoderada legal para pleitos y cobranzas (denominación correcta de la señalada como ***** ***** *********** ** ***** ********* ***** ********** ******* *****).

Acepta 494 y 495

"Consistente en la ejecución material y "directa del bloqueo, aseguramiento o

"congelamiento de los recursos existentes en

"las cuentas bancarias ***********

************ ***********

************ ********** y "**********, a nombre de la quejosa, tal "como se advierte de su informe previo.__

"*Suspensión definitiva de la orden verbal "o escrita de bloquear, asegurar o "congelar los recursos existentes en las "cuentas bancarias *********** ************ ***********

************ ********** y "**********, a nombre de la "*********** ******** *** ****** ** ********* ***** ** ** ***********

*********** **** (SE NIEGA).__ -Por actos "consumados.__ Con fundamento en el "artículo 128 de la Ley de Amparo, por no

"actualizarse los requisitos que en dicho

"numeral se contienen, se niega a la parte "quejosa *********** ******** ***

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******* ** *******, la suspensión "definitiva que solicita respecto del acto "reclamado en esta vía constitucional, y que

"hace consistir en la orden verbal o escrita "de bloquear, asegurar o congelar los "recursos existentes en las cuentas "bancarias *********** *********** ************ *********** **********

*y ********** , a nombre de la "*********** ******** *** ****** ** ********, todas de la institución financiera

"**** ******* **** *********** ** *****

********** ***** ********** ****, en virtud "de que se trata de un acto consumado, "contra el cual es improcedente conceder la

"medida cautelar solicitada, ya que de hacerlo

"así equivaldría a darle efectos restitutorios

"los cuales son propios de la sentencia

"definitiva que se pronuncie en el cuaderno

"principal del cual deriva esta pieza

"incidental2.__ *Suspensión definitiva de la "orden verbal o escrita de bloquear, "asegurar o congelar los recursos "existentes en las cuentas bancarias "*********** *********** ************ *********** **********

*y ********** , a nombre de la "*********** ******** *** ****** ** ********* ***** ** ** ***********

2 Es aplicable al caso la jurisprudencia contenida en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Octava Parte, Pleno y Salas, página 21, que establece:

“ACTOS CONSUMADOS. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.”

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*********** **** (SE NIEGA).__ -Por "interés social.__ Ahora, como se adelantó, "el acto reclamado consistente en la orden "verbal o escrita de bloquear, asegurar o "congelar los recursos existentes en las "cuentas bancarias *********** ************ ***********

************ ********** y "**********, a nombre de la "*********** ******** *** ****** ** ********, todas de la institución "financiera **** ******* **** *********** *** ***** ********* ***** ********** ****, "cuyo acto atribuye como autoridad "ordenadora al Titular de la Unidad de "Inteligencia Financiera dependiente de "la Secretaría de Hacienda y Crédito "Público (UIF), la cual es la encargada de "analizar y evaluar las actividades de las y

"los funcionarios públicos, así como de

"proveedores, contratistas y todo aquel que

"ejerza recursos públicos federales, cuyas

"atribuciones se encuentran reglamentadas

"en los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,

"15-E, 15-F y 15G del Reglamento Interior de

"la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

"la Ley Federal para la Prevención e

"Identificación de Operaciones con Recursos

"de Procedencia Ilícita y el Reglamento de la

"Ley Federal para la Prevención e


"de Procedencia Ilícita, así como su normativa

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"secundaria.__ En primer término, debe

"decirse que, el artículo 128 de la Ley de "Amparo, dispone que para conceder la

"suspensión deben cumplirse los siguientes

"requisitos:__ a) Que exista la solicitud del "agraviado (interés jurídico y afectación);__ b) "Que no se siga perjuicio al interés social ni se

"contravengan disposiciones de orden

"público.__ Al respecto, por cuanto hace al

"primer requisito, éste se tiene satisfecho en "virtud de que la accionante del amparo

"manifestó de forma expresa su solicitud para

"la tramitación del presente cuaderno

"incidental, y de las constancias allegadas a

"los autos se demuestra el interés jurídico para

"instar esta instancia federal.__ Ahora, en

"relación con el segundo, debe decirse que el "orden público y el interés social han sido

"definidos por la Suprema Corte de Justicia

"de la Nación de manera ejemplificativa y, en

"ese matiz, ha sostenido que se afectan esas

"instituciones cuando con la suspensión se

"priva a la colectividad de un beneficio que le

"otorgan las leyes o se le infiere un daño que

"de otra manera no resentiría.__ Da sustento

"a lo anterior, la tesis II.1o.A.23 K, del Primer

"Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

"del Segundo Circuito, visible en la página

"1515, del Semanario judicial de la

"Federación, Tomo XXI, abril de 2005, Novena

"Época cuyo rubro y texto son: “SUSPENSIÓN "EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN

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"DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y ""ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU "CONCESIÓN.3”__ Asimismo, la "jurisprudencia quinientos veintidós, visible

"en la página trescientos cuarenta y tres,

"Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte

"de Justicia de la Nación, Séptima Época,

"Apéndice de mil novecientos noventa y cinco,

"que a la letra dice:__ “SUSPENSIÓN DEL "ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE "ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE "LA.4”__ En efecto, la suspensión es "improcedente cuando el acto reclamado

"afecta el interés público o social, para lo cual

"no basta con que se funde formalmente en

"una ley de interés público o que en forma

"expresa o implícita pretenda perseguir una

"finalidad de interés social, sino que es

3 El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad.4 De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

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"necesario que se acredite que la concesión de

"la suspensión causaría reales perjuicios al

"interés social o implicaría una contravención

"ineludible a disposiciones de orden público;

"así, ante un acto de la naturaleza del

"reclamado, para determinar la procedencia

"de la suspensión, se debe sopesar el "perjuicio que podría sufrir la parte "quejosa con su ejecución y la afectación "a sus derechos en disputa frente al "bienestar de la colectividad.__ En ese "sentido, se niega a la parte quejosa la "suspensión definitiva respecto del bloqueo, "aseguramiento y/o congelamiento de las

"cuentas bancarias de referencia, ya que este

"Juzgador considera que de concederse la

"suspensión definitiva solicitada se

"contravendrían disposiciones de orden "público y se afectaría el interés social, "ya que lo que se pretende a través de los

"procedimientos llevados a cabo por las

"autoridades responsables ordenadoras es

"proteger el sistema financiero mexicano, a

"través de las medidas y procedimientos para

"prevenir y detectar actos u operaciones que

"involucren recursos de procedencia ilícita, a

"través de una coordinación interinstitucional

"que tiene como fines recabar elementos útiles

"para investigar y perseguir los delitos al

"respecto, las estructuras financieras de las

"organizaciones delictivas y evitar el uso de

"los recursos para su financiamiento, en lo

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"cual la sociedad tiene interés en que se

"protejan y detecten actos, omisiones u

"operaciones en los supuestos de las referidas

"actividades ilícitas, que pudieran favorecer,

"prestar ayuda, auxilio o cooperación de

"cualquier especie para la comisión de algún

"delito.__ Y lo anterior, hasta este estado

"procesal se considera así, ya que como se

"desprende del propio informe previo rendido

"en esta data por la autoridad responsable

"ejecutora **** ******* **** *********** **

****** ********* ***** ********** ****, es

"patente la existencia del embargo de las "aludidas cuentas bancarias, ordenado por "la Comisión Nacional Bancaria y de "Valores, bajo el oficio *******************, por orden de la Unidad "de Inteligencia Financiera (UIF) "dependiente de la Secretaria de Hacienda "y Crédito Público (SHCP) con oficio "*************, Acuerdo *******.__ Así,

"hasta esta etapa, y en virtud de que el origen

"de la restricción que pesa sobre las aludidas

"cuentas bancarias tiene su justificación en la

"comprobación, prevención e identificación de

"operaciones con recursos de procedencia

"ilícita, en aras incluso de prevenir o evitar el

"despliegue de conductas que se consideran

"como delictivas, lo que supone

"necesariamente que por ese solo hecho, de

"concederse la suspensión solicitada, la

"sociedad se vería afectada, pues permitiría

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"que la parte quejosa pudiera disponer del

"dinero de esas cuentas bancarias, lo cual

"afectaría al interés social y se

"contravendrían disposiciones de orden

"público.__ Lo anterior, porque la limitante que

"tiene la parte quejosa respecto de sus

"cuentas bancarias, está directamente

"vinculada con una investigación cuya

"finalidad es la de prevenir y detectar actos,

"omisiones u operaciones bancarias que

"pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o

"cooperación de cualquier especie para la

"comisión de delitos.__ Por lo que se insiste,

"no se satisface el requisito previsto en la "fracción II, del artículo 128 de la Ley de "Amparo, en cuanto a que para que se

"conceda la suspensión del acto reclamado

"debe tenerse en consideración que no se

"afecte el interés de la sociedad ni se

"contravengan disposiciones de orden público,

"dado que no es jurídicamente viable conceder

"la medida cautelar solicitada porque de

"otorgarse la suspensión para los efectos

"pretendidos, se afectaría el interés de la

"sociedad y se contravendrían disposiciones

"de orden público. Máxime cuando la sociedad

"está claramente interesada en que quienes

"llevan a cabo operaciones en el sistema

"financiero mexicano, lo hagan con recursos

"cuya procedencia lícita puedan comprobar

"fehacientemente, pues de no ser así se

"podría incluso, por virtud de la suspensión,

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"permitir la continuación de operaciones y el

"despliegue de conductas que podrían

"resultar delictivas; y no es dable conceder la

"indicada suspensión del acto reclamado

"porque ello equivaldría a no tener en cuenta

"que la inmovilización de las cuentas

"bancarias tienen su origen en la prevención e

"identificación de operaciones con recursos de

"procedencia ilícita, y que con esa

"inmovilización o bloqueo de tales recursos es

"con la finalidad de que no se puedan realizar

"o financiar conductas constitutivas de

"delitos.__ De igual forma, es dable señalar

"que la determinación de la autoridad de

"inteligencia financiera está sustentada en el

"ejercicio de sus facultades de comprobación

"que la propia ley le dota y ante ello existe

"criterio del Máximo Tribunal de la Nación, "que estimo plenamente aplicable, en el

"sentido de que resulta improcedente

"conceder la suspensión contra la ejecución de

"los actos de comprobación que, en ejercicio

"de las facultades de comprobación, ejerzan

"las autoridades fiscales, pues su finalidad es

"verificar que los gobernados han cumplido

"con las disposiciones legales y, en su caso,

"determinar las omisiones así como

"comprobar la comisión de delitos fiscales y

"para proporcionar información a la autoridad

"hacendaria, facultad que es de orden

"público, pues la sociedad está interesada en

"la prosecución y conclusión de esos

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"procedimientos administrativos, a efecto de

"que el Estado pueda hacer frente a las

"necesidades colectivas.__ Cabe destacar que

"en los términos y conforme a los hechos

"expuestos en la demanda, así como del

"informe previo que obra en autos, hasta el

"momento no se tiene certeza sobre los "motivos que originaron dichas "inmovilizaciones o bloqueos, de donde "deriva precisamente su causa de pedir en el

"amparo atinente a la transgresión de su

"garantía de audiencia previa al acto de

"autoridad y se funda la apariencia del buen

"derecho invocada para obtener la medida

"suspensional.__ Sin embargo, acorde con las

"consideraciones generales sobre la

"suspensión ya expuestas, es posible

"sostener que la sola negativa de conocer el

"acto no necesariamente implica la "existencia indiscutible de un buen "derecho que haga procedente la medida, "pues sobre el particular debe hacerse una

"apreciación objetiva tanto de lo narrado como

"de la naturaleza objetivamente observable,

"hasta esta etapa y con los elementos con que

"se cuenten, del mismo acto, atento al

"contexto fáctico y jurídico en que se le ubique,

"considerando que en la especie, se trata de

"uno administrativo presumiblemente legal,

"fundado en las disposiciones que permiten a

"dicha dependencia, justamente, ordenar la

"paralización o bloqueo de cuentas bancarias

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"por introducirlo en un régimen de prevención

"en relación con operaciones presumiblemente

"vinculadas con recursos de procedencia

"ilícita.__ En efecto, si se toma en cuenta que

"la parte quejosa señaló como responsable,

"señaló (sic) a la Unidad de Inteligencia

"Financiera de la Secretaría de Hacienda y

"Crédito Público, y que del informe previo

"rendido por la responsable ejecutora ****

******** **** *********** ** ***** *********

****** ********** ****, se advierte la

"existencia del embargo de las aludidas "cuentas bancarias, ordenado por la "Comisión Nacional Bancaria y de "Valores, bajo el oficio *******************, por orden de la Unidad "de Inteligencia Financiera (UIF) "dependiente de la Secretaria de Hacienda "y Crédito Público (SHCP) con oficio "*************, Acuerdo ******* .__ Por

"tanto, toma relevancia importante advertir

"que en términos del artículo 2º del "Reglamento Interior de dicha "Secretaría5, aquélla constituye una unidad "administrativa central de auxilio al Secretario

5 Artículo 2o. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el Secretario del Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de:

B. Unidades Administrativas Centrales:II. Unidad de Inteligencia Financiera:a) Dirección General de Asuntos Normativos:1. Dirección General Adjunta de Asuntos Normativos e Internacionales, y2. Dirección General Adjunta de Asuntos Normativos y Relaciones con Actividades Vulnerables;b) Dirección General de Análisis;c) Dirección General de Procesos Legales:1. Dirección de Procesos Legales “A”, y2. Dirección de Procesos Legales “B”;d) Dirección General Adjunta de Infraestructura Tecnológica;

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"del ramo para el desahogo de los asuntos de

"su competencia; y se integra, a su vez, de las

"Direcciones Generales de Asuntos

"Normativos, Adjunta de Asuntos Normativos

"e Internacionales, Adjunta de Asuntos

"Normativos y Relaciones con Actividades

"Vulnerables, de Análisis, de Procesos

"Legales A y B y, finalmente, la Adjunta de

"Infraestructura Tecnológica.__ Sus facultades

"generales, en términos del numeral 15 del "mismo Reglamento6 consisten, entre otras,

6 Artículo 15. Compete a la Unidad de Inteligencia Financiera:I. Proponer y emitir opinión a las demás unidades administrativas de la Secretaría sobre los proyectos de disposiciones de carácter general aplicables a las entidades señaladas en los artículos 25, fracción I, 27, fracción I y 32, fracción I, de este Reglamento que esta dependencia deba emitir en relación con:a) El establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita;b) La presentación a la Secretaría de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que las entidades obligadas a ello realicen con sus clientes y usuarios, relativos al inciso anterior, así como sobre todo acto, operación o servicio que, en su caso, realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados de dichas personas obligadas, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en el inciso anterior o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas, yc) Los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las personas deban observar en términos de ley respecto del adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios; la información y documentación que, en su caso, dichas personas deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite la identidad de sus clientes; la forma en que las mismas personas deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o de quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados de acuerdo con lo anterior, así como los términos para proporcionar capacitación al interior de las personas obligadas de conformidad con la ley sobre la materia objeto de esta fracción;I. Bis. Formular y proponer, para aprobación superior, las reglas de carácter general que la Secretaría deba emitir en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento y resolver lo referente a su aplicación;I. Ter. Interpretar, para efectos administrativos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las reglas de carácter general y demás disposiciones jurídicas que de estos emanen, en el ámbito de competencia dela Secretaría;II. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en el estudio y elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos o decretos relativos a las materias indicadas en este artículo;III. Emitir opinión jurídica a las unidades administrativas competentes de la Secretaría sobre la interpretación, para efectos administrativos, de las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de este artículo, así como de las disposiciones legales de las que aquéllas emanen;IV. Determinar y expedir, en coordinación con los órganos administrativos desconcentrados competentes de la Secretaría, las formas oficiales para la presentación de reportes a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo y para la recepción de los avisos y la presentación de la demás información a que se refieren la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las reglas de carácter general que de estos emanen;

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21

V. Participar con los órganos administrativos desconcentrados competentes de la Secretaría, en la revisión, verificación, comprobación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo, así como de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas que de estos emanen, por parte de las personas obligadas a ello en términos de la legislación aplicable;VI. Coordinar la recepción y análisis de la información contenida en los reportes a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, los avisos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, y en las declaraciones a que se refiere el artículo 9o. de la Ley Aduanera;VII. Requerir y recabar de las personas sujetas a las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de este artículo y de quienes realicen las actividades vulnerables, entidades colegiadas y órganos concentradores a que se refieren las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, directamente o a través de las instancias correspondientes, según sea el caso, información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes previstos en el inciso b) de la fracción I de este artículo y los avisos a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones;VIII. Requerir a las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus facultades, incluido el acceso a la base de datos que contenga la información que se genere con motivo del ejercicio de tales facultades, en los términos y plazos establecidos por la propia Unidad, de conformidad con las disposiciones aplicables;IX. Aprobar, en su caso, los planes de trabajo y desarrollo de sistemas de información y criterios tecnológicos mínimos que, en términos de la legislación aplicable, deban observar las personas obligadas a presentar los reportes a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo y los avisos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, así como vigilar su observancia por parte de las mismas personas;X. Recibir y recopilar, en relación con las materias a que se refiere este artículo, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos, así como sobre las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, e integrar los expedientes respectivos;XI. Coordinarse con las autoridades fiscales para la práctica de los actos de fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente artículo;XII. Proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes nacionales y extranjeras la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus facultades;XIII. Denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, allegándose de los elementos probatorios del caso;XIV. Coadyuvar, en su caso, con las autoridades competentes, en representación de la Secretaría, en los procesos penales relativos a las conductas a que se refiere la fracción anterior de este artículo;XV. Coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas por esta Unidad, desde su presentación y, en su caso, hasta la emisión de la resolución que no admita medio de defensa alguno, así como de los reportes de inteligencia presentados ante la autoridad competente;XVI. Resolver, en relación con las materias a que se refiere este artículo, los requerimientos y resoluciones de autoridades jurisdiccionales o administrativas, incluyendo al Ministerio Público de la Federación;XVII. Fungir, en los asuntos a que se refiere este artículo, como enlace entre las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y los siguientes entes: las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, los poderes judiciales de las entidades federativas, las procuradurías generales de justicia o fiscalías de las entidades federativas y los organismos constitucionales autónomos, así como negociar, celebrar e implementar convenios o cualquier otro instrumento jurídico con esas instancias;XVIII. Hacer del conocimiento de los órganos administrativos desconcentrados competentes de la Secretaría, según corresponda, el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo o en la Ley Federal para la Prevención e

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22

"en:__ - Proponer y emitir opinión a las demás

"unidades administrativas de la Secretaría

"sobre los proyectos de disposiciones de

"carácter general aplicables a las entidades

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas que de estos emanen, con el objeto de que, en su caso, dichas instancias ejerzan sus atribuciones;XIX. Participar en la negociación de los tratados internacionales, en las materias a que se refiere este artículo, con la intervención que corresponda a otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y celebrar los instrumentos jurídicos internacionales que no requieren la firma del Secretario;XX. Participar en foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos relativos a la materia de su competencia;XXI. Fungir, en las materias a que se refiere este artículo, como enlace entre la Secretaría y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales y coordinar la implementación de los acuerdos que se adopten;XXII. Aprobar, en su caso, las tipologías, tendencias e indicadores, en las materias a que se refiere este artículo, así como las guías y mejores prácticas para la elaboración y el envío de los reportes y avisos a que se refiere la fracción VI del presente artículo, así como para el desarrollo de los programas de capacitación, actualización y especialización en las materias antes referidas;XXIII. Establecer los lineamientos y programas en materia de recepción y análisis de la información, documentación, datos e imágenes que obtenga, de conformidad con las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones que de estos emanen, y en las declaraciones a que se refiere el artículo 9o. de la Ley Aduanera;XXIV. Informar a las autoridades competentes, así como a los sujetos obligados a observar las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo y a quienes realicen las actividades vulnerables y entidades colegiadas previstas en las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sobre la calidad y utilidad de los reportes y avisos a que se refiere la fracción VI de este artículo;XXV. Designar, cuando así proceda, a los servidores públicos adscritos a la misma para representarla en los comités o grupos de trabajo que se determinen para el ejercicio de sus atribuciones;XXVI. Corroborar la información, datos e imágenes relacionados con la expedición de identificaciones oficiales que obren en poder de las autoridades federales, así como celebrar convenios con los órganos constitucionales autónomos, entidades federativas y municipios, a efecto de corroborar la información referida, en términos del artículo 45 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los delitos a que hace referencia la fracción I de este artículo;XXVII. Requerir a los sujetos a que hace referencia el artículo 51 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la información y documentación a la que tengan acceso, y celebrar para tales efectos los convenios respectivos con el Banco de México;XXVIII. Supervisar la participación de las unidades administrativas de la Unidad en la suscripción de los convenios que se celebren en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria y las entidades colegiadas en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento;XXIX. Determinar los medios de cumplimiento alternativos, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento;XXX. Fungir como enlace entre la Secretaría y los sujetos obligados a observar las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de este artículo, así como con quienes realicen las actividades vulnerables y entidades colegiadas previstas en las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, respecto de los asuntos señalados en el presente artículo, yXXXI. Dar a conocer, cuando corresponda a la Secretaría, a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, directamente o por conducto del órgano administrativo desconcentrado competente de la Secretaría, las listas, reportes, mecanismos, informes o resoluciones previstas en las disposiciones jurídicas a que se refieren las fracciones I y I Bis de este artículo.

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23

"señaladas en los artículos 25, fracción I, 27,

"fracción I y 32, fracción I, del Reglamento que

"esta dependencia deba emitir en relación con

"el establecimiento de medidas y

"procedimientos para prevenir y detectar

"actos, omisiones u operaciones que pudieran

"favorecer, prestar ayuda, auxilio o


"comisión de los delitos de terrorismo y su

"financiamiento o de operaciones con recursos

"de procedencia ilícita (fracción I, inciso a).__ -

"La presentación a la Secretaría de reportes

"sobre los actos, operaciones y servicios que

"las entidades obligadas a ello realicen con

"sus clientes y usuarios, relativos al inciso

"anterior, así como sobre todo acto, operación

"o servicio que, en su caso, realicen los

"miembros del consejo de administración,

"directivos, funcionarios, empleados y

"apoderados de dichas personas obligadas,

"que pudiesen ubicarse en el supuesto

"previsto en el inciso anterior o que, en su

"caso, pudiesen contravenir o vulnerar la

"adecuada aplicación de las disposiciones

"señaladas (fracción I, inciso b).__ - Formular

"y proponer, para aprobación superior, las

"reglas de carácter general que la Secretaría

"deba emitir en términos de la Ley Federal

"para la Prevención e Identificación de

"Operaciones con Recursos de Procedencia

"Ilícita y su Reglamento y resolver lo referente

"a su aplicación (fracción I Bis).__ -

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24

"Interpretar, para efectos administrativos, la



"de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las

"reglas de carácter general y demás

"disposiciones jurídicas que de éstos emanen,

"en el ámbito de competencia de la Secretaría

"(fracción I Ter).__ -Participar con los órganos

"administrativos desconcentrados

"competentes de la Secretaría, en la revisión,

"verificación, comprobación y evaluación del

"cumplimiento de las disposiciones de

"carácter general a que se refiere la fracción I

"del mismo artículo, así como de la Ley

"Federal para la Prevención e Identificación de


"Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones

"jurídicas que de estos emanen, por parte de

"las personas obligadas a ello en términos de

"la legislación aplicable (fracción V).__ -

"Requerir y recabar de las personas sujetas a

"las disposiciones de carácter general

"señaladas en la fracción I de este artículo y

"de quienes realicen las actividades

"vulnerables, entidades colegiadas y órganos

"concentradores a que se refieren las

"secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III

"de la Ley Federal para la Prevención e


"de Procedencia Ilícita, directamente o a

"través de las instancias correspondientes,

"según sea el caso, información,

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25

"documentación, datos e imágenes

"relacionadas con los reportes previstos en el

"inciso b) de la fracción I de este artículo y los

"avisos a que se refiere la Ley Federal para la

"Prevención e Identificación de Operaciones

"con Recursos de Procedencia Ilícita y su

"Reglamento, así como obtener información

"adicional de otras personas o fuentes para el

"ejercicio de sus atribuciones (fracción VII).__ -

"Recibir y recopilar, en relación con las

"materias a que se refiere este artículo, las

"pruebas, constancias, reportes, avisos,

"documentación, datos, imágenes e informes

"sobre las conductas que pudieran favorecer,


"cualquier especie para la comisión de los

"delitos de terrorismo y su financiamiento o de


"ilícita, los relacionados con estos, así como

"sobre las estructuras financieras de las

"organizaciones delictivas, e integrar los

"expedientes respectivos (fracción X).__ -

"Coordinarse con las autoridades fiscales

"para la práctica de los actos de fiscalización

"que resulten necesarios con motivo del

"ejercicio de las facultades conferidas

"conforme al presente artículo (fracción XI).__ -

"Proporcionar, requerir e intercambiar con las

"autoridades competentes nacionales y

"extranjeras la información y documentación

"necesaria para el ejercicio de sus facultades

"(fracción XII).__ - Denunciar ante el Ministerio

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26

"Público de la Federación las conductas que

"pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o




"de procedencia ilícita, así como aquellas

"previstas en la Ley Federal para la

"Prevención e Identificación de Operaciones

"con Recursos de Procedencia Ilícita,

"allegándose de los elementos probatorios del

"caso (fracción XIII).__ - Coadyuvar, en su

"caso, con las autoridades competentes, en

"representación de la Secretaría, en los

"procesos penales relativos a las conductas a

"que se refiere la fracción anterior de este

"artículo (fracción XIV).__ - Hacer del

"conocimiento de los órganos administrativos

"desconcentrados competentes de la

"Secretaría, según corresponda, el

"incumplimiento o cumplimiento extemporáneo

"de las obligaciones establecidas en las

"disposiciones de carácter general a que se

"refiere la fracción I de este artículo o en la



"de Procedencia Ilícita, su Reglamento y

"demás disposiciones jurídicas que de estos

"emanen, con el objeto de que, en su caso,

"dichas instancias ejerzan sus atribuciones

"(fracción XVIII), y;__ - Dar a conocer, cuando

"corresponda a la Secretaría, a quienes

"realicen las actividades vulnerables a que se

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27

"refiere la Ley Federal para la Prevención e


"de Procedencia Ilícita, directamente o por

"conducto del órgano administrativo

"desconcentrado competente de la Secretaría,

"las listas, reportes, mecanismos, informes o

"resoluciones previstas en las disposiciones

"jurídicas a que se refieren las fracciones I y I

"Bis de este artículo (fracción XXXI).__ Así,

"como se advierte, una de las autoridades

"responsables en este caso, que se insiste,

"corresponde a la Unidad de Inteligencia

"Financiera de la Secretaría de Hacienda y

"Crédito Público, la cual cuenta

"fundamentalmente con múltiples facultades

"de propuesta, opinión y operativas, alrededor

"del establecimiento de medidas y aplicación

"de procedimientos para prevenir y detectar


"favorecer, prestar ayuda, auxilio o




"de procedencia ilícita, en términos de la Ley

"Federal para la Prevención e Identificación de


"Ilícita.__ Ello válidamente puede corroborarse

"en el Manual de Organización de la "Secretaría de Hacienda y Crédito "Público, expedido por el Secretario del ramo, "publicado en el Diario Oficial de la

"Federación el veinticuatro de agosto de dos

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28

"mil dieciocho y que por tanto constituye un

"hecho notorio en términos del artículo 88 del

"Código Federal de Procedimientos Civiles,

"precisamente por su difusión en un medio de

"comunicación oficial; en cuyo punto 1.0.3

"denominado precisamente “Unidad de "Inteligencia Financiera”, se indica que su "objetivo es: “El establecimiento de políticas,

"así como la implementación de mecanismos

"encaminados a prevenir e identificar

"conductas que actualicen los delitos de


"ilícita, terrorismo nacional e internacional,

"así como su financiamiento, con el fin de

"impulsar el sano desarrollo del sistema

"financiero mexicano y la economía nacional

"e impedir que sean utilizados para la

"comisión de los delitos mencionados, ya sea

"dentro del territorio nacional, desde o hacia

"el extranjero. Lo anterior, mediante la

"coadyuvancia con las autoridades

"competentes, conforme a lo establecido en

"la normatividad aplicable.”__ En el mismo

"instrumento normativo, se precisa que entre

"sus facultades están las de conducir los

"procedimientos de requerimiento y recepción

"de información de las unidades

"administrativas y órganos administrativos

"desconcentrados de la Secretaría, así como

"de las personas sujetas a las disposiciones

"de carácter general señaladas en la fracción

"I del artículo 15 del Reglamento Interior de la

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29

"Secretaría y de quienes realicen actividades

"vulnerables, entidades colegiadas y órganos

"concentradores a que se refieren las

"secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III

"de la Ley Federal para la Prevención e


"de Procedencia Ilícita, información,

"documentación, datos e imágenes

"relacionadas con los reportes y avisos, así

"como obtener información adicional de otras

"personas o fuentes para el ejercicio de sus

"atribuciones; de conducir la integración de

"las pruebas, constancias, reportes, avisos,

"documentación, datos, imágenes e informes

"sobre las conductas que pudieran favorecer,


"cualquier especie para la comisión de los

"delitos de terrorismo y su financiamiento o de


"ilícita y también, de dar a conocer a las

"personas sujetas al régimen de prevención

"de operaciones con recursos de procedencia

"ilícita, terrorismo y su financiamiento, las

"listas, reportes, mecanismos, informes o

"resoluciones previstas en las disposiciones

"jurídicas a que se refieren las fracción I y I

"Bis del artículo 15 del Reglamento Interior de

"la Secretaría de Hacienda y Crédito

"Público.__ Ahora bien, las funciones de

"previa reseña constituye el marco legal y

"operativo para la detección de las

"operaciones vulnerables que establece la Ley

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30

"Federal de Prevención e Identificación de


"Ilícita que, como incluso ha señalado la

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, "tiene como objeto proteger el sistema

"financiero y la economía nacional,

"estableciendo medidas y procedimientos

"para prevenir y detectar actos u operaciones

"que involucren recursos de procedencia

"ilícita, por medio de una coordinación

"interinstitucional que tenga como fines

"recabar elementos útiles para investigar y

"perseguir los delitos de operaciones con

"recursos de procedencia ilícita, los

"relacionados con estos últimos, las

"estructuras financieras de las organizaciones

"delictivas y evitar el uso de los recursos para

"su financiamiento; con incidencia directa en

"las materias de seguridad pública y

"comercio, específicamente en lo concerniente

"al sector financiero y económico nacional.7__

"Además debe advertirse que acorde con el

"noveno párrafo del artículo 115 de la Ley de

7 Véase la siguiente tesis: “PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL PARA EXPEDIR LA LEY FEDERAL RELATIVA. En términos del artículo 73, fracciones X y XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de comercio y seguridad pública federal. Ahora bien, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, por medio de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Así, dicho ordenamiento incide directamente en las materias de seguridad pública y comercio, específicamente en lo concerniente al sector financiero y económico nacional, por lo que el órgano legislativo mencionado sí tiene competencia constitucional para expedirlo.” (Época: Décima Época. Registro: 2009785. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXLII/2015 (10a.). Página: 476.)

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31

"Instituciones de Crédito, las instituciones de

"crédito deberán suspender de forma

"inmediata la realización de actos,

"operaciones o servicios con los clientes o

"usuarios que la Secretaría de Hacienda y

"Crédito Público les informe mediante una

"lista de personas bloqueadas que tendrá el

"carácter de confidencial; lista cuya finalidad

"será, en concordancia con todo lo

"anteriormente señalado, prevenir y detectar


"ubicarse en los supuestos previstos en los

"artículos 111 a 114 del mismo ordenamiento,

"integrados en el capítulo IV, denominado “De

"los Delitos”.__ Ante toda esta información, si

"lo que se reclama en este asunto, es un

"congelamiento de cuentas bancarias abiertas

"en una institución de crédito, que se atribuye

"a la referida Unidad de Inteligencia

"Financiera, hasta esta etapa debe

"considerarse que ese bloqueo o la

"inmovilización no constituye por el solo hecho

"de que se desconozca, un acto que resulte

"evidentemente arbitrario e inconstitucional,

"como la parte quejosa lo afirma.__ En ese

"contexto, si con independencia de que se

"haya manifestado desconocer detalles sobre

"el origen del acto reclamado, debe estimarse

"acorde con el contexto jurídico y normativo en

"que se desenvuelve la responsable, que el

"congelamiento o inmovilización de las

"cuentas bancarias de la quejosa es una

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32

"atribución que tiene conforme a la ley cuyo

"origen es el ejercicio de las facultades

"concretas a que se ha hecho alusión,

"entonces debe sopesarse que la sociedad "está interesada en la aplicación de tales "procedimientos y el consiguiente "ejercicio de las referidas facultades, "inherentes a la protección de los bienes "jurídicos invocados que son, a saber, la "protección al sistema financiero y a la "economía nacional mediante la "detección y prevención de conductas "ilícitas vinculadas con recursos de "origen también ilícito, por lo que otorgar la "suspensión para los efectos solicitados,

"permitiendo a la quejosa disponer de los

"recursos depositados en las cuentas de

"referencia que presumiblemente pudieran

"estimarse como de procedencia ilícita o

"vinculados a conductas constitutivas de un

"delito, no es jurídicamente posible, pues ello

"afectaría gravemente esos propósitos y

"trascendería al interés social en el orden

"jurídico y económico nacional, afectándose

"incluso el ejercicio de las facultades propias

"de la autoridad para la identificación y

"prevención de ese tipo de operaciones, lo que

"involucra bienes jurídicos de mayor valía que

"el relativo a disponer de los recursos,

"afectado ahora al quejoso, que es un interés

"individual de carácter meramente

"económico.__ Así, este Juzgado de Distrito,

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33

"considera que con el otorgamiento de la

"suspensión del acto reclamado, con el efecto

"restitutorio pretendido, se ocasionaría una

"afectación al interés social de mayor entidad

"que los daños que pudiera sufrir la parte

"quejosa con la negativa de la misma y por

"ese motivo se considera que no se reúnen "los requisitos previstos en la fracción II "del artículo 128 de la Ley de Amparo.__ "Es aplicable al particular la tesis emitida por

"este Tribunal Colegiado (sic) de rubro y texto

"siguiente:__ “CONGELAMIENTO DE "CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA "UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA "DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y "CRÉDITO PÚBLICO. AUN CUANDO EL "QUEJOSO DESCONOZCA ESE ACTO O "SUS MOTIVOS, ES IMPROCEDENTE "CONCEDER LA SUSPENSIÓN CON "EFECTOS RESTITUTORIOS EN SU "CONTRA8”__ Sin que este juzgador soslaye

8 Es improcedente conceder la suspensión provisional, con efectos restitutorios, contra el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues en términos de los artículos 2o., apartado B, fracción II y 15 del Reglamento Interior de esa dependencia y de su manual de organización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2015, se trata de una unidad administrativa central de auxilio al secretario del ramo, que tiene entre sus facultades, conducir los procedimientos de requerimiento y recepción de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la propia secretaría, así como de las personas sujetas a las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I del artículo 15 citado y de quienes realicen actividades vulnerables, entidades colegiadas y órganos concentradores a que se refieren las secciones segunda y cuarta del capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de información, documentación, datos e imágenes relacionados con los reportes y avisos, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones; conducir la integración de las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita y dar a conocer a las personas sujetas al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y su financiamiento, las listas, reportes, mecanismos, informes o resoluciones previstas en diversas disposiciones jurídicas. Además, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones de crédito deben suspender inmediatamente la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, que tendrá el

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34

"las manifestaciones que formula ******

******** ****** , Rector de la quejosa

"*********** ******** *** ****** **

********, a través del escrito presentado como

"prueba documental, por conducto de su

"autorizada, en cuanto a la solicitud de la

"suspensión respecto del porcentaje necesario

"de las cuentas bloqueadas a fin de costear

"los gastos generados por la realización de las

"actividades inherentes a dicha institución,

"precisando que dichos gastos –a corto plazo-,

"corresponden a los conceptos de:__

"*Dispersiones de nómina por sueldos de la

"primera quincena de marzo, con incremento

"del 3.35% pactado ante la Junta Local de

"Conciliación y Arbitraje. Incluye pensiones

"alimenticias derivadas de orden judicial a los

"trabajadores de la institución.__ *Retroactivo

"de sueldo al 01 de enero de 2019 por

"revisión salarial.__ *Diferencias de cuotas de

"seguridad social de los meses de enero y

"febrero de 2019, con motivo de la revisión

"salarial. Importe aproximado.__ *Cuotas de

"Seguridad Social IMSS del mes de febrero;

"AFORE e INFONAVIT del bimestre enero y

carácter confidencial, cuya finalidad es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en conductas delictivas. Luego, si se reclama el congelamiento de cuentas bancarias abiertas en una institución de crédito y se atribuye a la unidad referida, el solo hecho de que el quejoso desconozca el acto o sus motivos, no lo torna arbitrario e inconstitucional, pues se trata de una actuación administrativa que jurídicamente se presume legal y que tiene como origen la actualización de alguno de los supuestos previstos en las porciones normativas y el ejercicio de las facultades concretas mencionadas, por lo que debe sopesarse que son inherentes a la protección del sistema financiero y a la economía nacional, tendentes a su protección y a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que es improcedente conceder la suspensión y autorizar la disposición de los recursos correspondientes, ya que ello afectaría gravemente los propósitos indicados y trascendería al interés social del orden jurídico y económico nacional en mayor magnitud que los perjuicios que pudieran causarse al particular, razón por la que no se reúnen los requisitos previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo y en el numeral 147 de la misma legislación, lo que conduce a negar la medida solicitada.

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"febrero de 2019.__ *Servicio telefónico e

"internet.__ *Servicio de energía eléctrica.__

"*Estimaciones de obras en proceso.__ *Vales

"de despensa enero y febrero de 2019.__

"*Retenciones de impuestos sobre la renta.__

"*Impuesto estatal sobre nómina. Importe

"aproximado.__ *Becas a estudiantes que

"realizan estancias en el extranjero.__ *Pago a

"proveedores.__ *Pago de servicios personales

"independientes.__ *Pago de servicios de

"consultoría.__ Al respecto, dígase al

"promovente que no ha lugar a proveer de "conformidad con la petición planteada; "lo anterior, con base a los razonamientos

"expuestos en la presente determinación,

"aunado a que la solicitud planteada no se

"encuentra robustecida con ningún medio de

"prueba, máxime que no se tiene la certeza de

"que las cuentas bancarias descritas en esta

"interlocutoria -y cuyo embargo constituye el

"reclamo en este asunto-, sean las únicas con

"que cuente la impetrante.__ Lo anterior es

"así, ya que de los antecedentes narrados en

"el escrito de demanda, se advierte que la

"quejosa *********** ******** ***

******* ** *******, tuvo conocimiento de

"los actos reclamados (bloqueo de cuentas) el

"veintiséis de febrero de dos mil diecinueve

"(ya que así lo manifestó bajo protesta de

"decir verdad el representante de la misma);

"de lo anterior se infiere que a partir de esa

"data -por lo menos-, es que dicha institución

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"no pudo realizar movimientos financieros con

"el numerario de esas cuentas bancarias.__

"Sin embargo, ello no impidió que la

"*********** ******** *** ****** **

********, haya sufragado sus gastos totales

"respecto de la segunda quincena del mes de

"febrero del año en curso, con un capital

"distinto al que se maneja en dichas cuentas,

"lo que se infiere de esa manera dado que

"como lo manifestó su representante legal,

"solicita el levantamiento de la cantidad de

"dinero que indica a fin de poder cubrir los

"gastos generados por dicha institución en

"fechas futuras, esto es, entre el trece y

"diecinueve de marzo del año en curso; no así

"los que en su caso, corresponderían a los

"últimos generados en los días del mes de

"febrero de la anualidad que transcurre, que

"se podría presumir se adeudarían -al

"haberse impedido el manejo de las cuentas

"por lo menos a partir del veintiséis de febrero

"del dos mil diecinueve-. Lo que genera

"incertidumbre a quien resuelve respecto de la

"afirmación que realiza el promovente en torno

"a que en dichas cuentas bancarias se

"encuentra el único numerario con que cuenta

"dicha institución; máxime que se desconoce

"si existen diversas fuentes de ingresos con

"los que la quejosa *********** ********

**** ****** ** ******* , pueda sufragar su

"gasto corriente.__ En las relatadas

"condiciones, al no cumplirse con la condición

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"prevista en la fracción II del artículo 128 de

"la Ley de Amparo para otorgar la suspensión

"solicitada, se niega la suspensión "definitiva respecto a los efectos del acto "reclamado, ya que de concederse se "seguiría perjuicio al interés social y se

"contravendrían disposiciones de orden

"público, conforme al numeral 129, fracción

"III, de la citada ley9.__ Lo anterior, sin que

"pase inadvertido para este Juzgador que el

"promovente en su escrito inicial, invoque

"diversos criterios para la procedencia de la

"suspensión solicitada, cuyos rubros son:__

"“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. "PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, "DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y "EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA "COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA "AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA "EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL "MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS "DERECHOS EN DISPUTA”.__ “CUENTAS "BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU "EMBARGO PRECAUTORIO PROCEDE PARA "EL EFECTO DE QUE SE PERMITA AL "QUEJOSO EL LIBRE MANEJO DE "AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE NO SE "ENCUENTRE DEMOSTRADA LA "EXISTENCIA DE UN CRÉDITO FISCAL

9 Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

(…)III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos…

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"LíQUIDO y EXIGIBLE”.__ “CUENTAS "BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU "EMBARGO PRECAUTORIO SURTE "EFECTOS SIN GARANTíA ALGUNA”.__ "“SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU "OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE "PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON "EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL "ORDEN PÚBLICO”.__ Sin embargo, señala "como autoridades responsables al Titular de

"la Unidad de Inteligencia Financiera

"dependiente de la Secretaría de Hacienda y

"Crédito Público, al Director General de

"Atención a Autoridades de la Comisión

"Nacional Bancaria y de Valores, así como a

"la institución Financiera HSBC, esto es, el

"acto que reclama no lo atribuye a alguna

"autoridad fiscal, además que de manera

"expresa indica que el congelamiento de

"cuentas de la Universidad hoy quejosa, no

"deriva de un crédito fiscal, pues refiere de

"manera textual, “al día de hoy mi

"representada no tiene adeudos fiscales

"determinados, auditorias fiscales iniciadas,

"en curso, continuadas o incluso concluidas”;

"por lo cual los criterios que invoca en su

"ocurso de demanda no son aplicables al caso

"para conceder la suspensión que solicita.__

"SEGUNDO. Por otra parte, al tomar en "consideración que aún no obran en autos los

"informes previos solicitados a las

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"autoridades responsables Titular de la "Unidad de Inteligencia Financiera "dependiente de la Secretaría de "Hacienda y Crédito Público y Director "General de Atención a Autoridades de la "Comisión Nacional Bancaría y de "Valores, mediante los oficios 4661/2019 y "4662/2019, de cinco de marzo de dos mil "diecinueve, ni las piezas postales acuses de "recibo que amparen la entrega de los citados

"comunicados, pues de una consulta a la

"página oficial de internet del Servicio Postal

"Mexicano, los citados comunicados se

"reportan como “No se encontró información

"referente a la guía”, como se advierte de los

"seguimientos que al efecto se agregan.__ En

"consecuencia, para dar tiempo a lo anterior,

"resulta procedente diferir la audiencia

"incidental señalada para esta fecha y en su

"lugar se fijan las nueve horas con treinta "y cinco minutos del veinticinco de marzo "de dos mil diecinueve, lo anterior con "fundamento en el artículo 141 de la Ley de

"Amparo.__ En esas condiciones, de

"conformidad con el artículo 28, fracción II, de

"la Ley de Amparo, en relación con los

"diversos 29, 30 y 31, del mismo

"ordenamiento legal, notifíquese por lista a las

"autoridades responsables antes citadas10.__

"Por lo expuesto y fundado, se.”.

10 Apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./.176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo II, página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro: “NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS”.

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CUARTO. Los agravios son del tenor:

"PRIMERO. El Juzgado de Distrito al "resolver lo referente a la negativa de otorgar

"la suspensión del acto reclamado,

"erróneamente consideró que se trata de un

"acto consumado.__ Primero que todo, debe

"decirse que a dicho órgano jurisdiccional, se le

"planteó la consideración consistente en que si

"bien es cierto, que se trata de un acto

"consumado, también lo es que el mismo es

"susceptible de reparación, y por ello, toda vez

"que, por lo que hace a los actos consumados

"cuya ejecución se prolonga en el tiempo, la

"suspensión puede afectar la ejecución del acto

"en cuanto a la continuidad de esa ejecución, y

"en consecuencia de cumplirse con los

"requisitos del artículo 128 de la Ley de

"Amparo, como en el caso sucede procede

"conceder medida cautelar.__ Bajo esa

"tesitura, el Juzgado de Distrito tuvo la

"potestad de restituir temporalmente a la

"persona jurídica quejosa, en el goce de sus

"derechos, sin embargo, decidió negar la

"suspensión solicitada por considerar lo

"siguiente: (se transcribe).__ Así, el

"planteamiento del juzgador es erróneo, bajo la

"premisa de que el acto reclamado se prolonga

"en el tiempo y, por tanto, es susceptible de ser

"suspendido, pues de hacerlo así equivaldría a

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"darle efectos restitutorios los cuales son

"propios de la sentencia definitiva que se

"pronuncie en el cuaderno principal del cual

"deriva esta pieza incidental.__ En efecto, ese

"H. Órgano Colegiado no debe perder de vista

"que el acto reclamado en el juicio de amparo

"citado al rubro, no es un acto consumado,

"puesto que el bloqueo de las cuentas de la

"quejosa se repite una y otra vez mientras el

"mismo se mantenga, toda vez que con dicha

"medida se evita el acceso a los recursos

"económicos que obran en dichas cuentas, es

"decir, existe una pluralidad de acciones

"

recurrente: hidalgo. (por conducto de su autoriza › wp-content › uploads › ..."las razones...

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