MINISTÉRIO PÚBLICO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALFEDERAL

AÇÃO DE IMPROBIDADE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

CASO MENSALÃOCASO MENSALÃO

O ESQUEMAO ESQUEMA

Transferência periódica de quantias Transferência periódica de quantias vultosas de contas de Marcos Valério e seus vultosas de contas de Marcos Valério e seus sócios, e principalmente das empresas DNA sócios, e principalmente das empresas DNA Propaganda Ltda e SMP&B Comunicação Propaganda Ltda e SMP&B Comunicação Ltda, para parlamentares, diretamente ou Ltda, para parlamentares, diretamente ou por interpostas pessoas, e pessoas físicas e por interpostas pessoas, e pessoas físicas e jurídicas indicadas por Delúbio Soares, sem jurídicas indicadas por Delúbio Soares, sem qualquer contabilização por parte dos qualquer contabilização por parte dos responsáveis pelo repasse ou pelos responsáveis pelo repasse ou pelos beneficiários.beneficiários.

GRUPO IGRUPO I

NÚCLEO CENTRALNÚCLEO CENTRAL

NÚCLEO FINANCEIRO PUBLICITÁRIONÚCLEO FINANCEIRO PUBLICITÁRIO

NÚCLEO FINANCEIRO BANCO RURALNÚCLEO FINANCEIRO BANCO RURAL

NÚCLEO CENTRALNÚCLEO CENTRAL

COMPONENTES:COMPONENTES: José DirceuJosé Dirceu Delúbio SoaresDelúbio Soares Sílvio PereiraSílvio Pereira José GenoínoJosé Genoíno

OBJETIVOSOBJETIVOS

Garantir a continuidade do projeto de Garantir a continuidade do projeto de poder do PT mediante a compra de poder do PT mediante a compra de suporte político de outros Partidossuporte político de outros Partidos

Pagar dívidas pretéritas do PTPagar dívidas pretéritas do PT

Custear gastos de campanha e Custear gastos de campanha e outras despesas do PT e aliadosoutras despesas do PT e aliados

MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI

Desvio de recursos de órgãos públicosDesvio de recursos de órgãos públicos Desvio de recursos públicos de empresas Desvio de recursos públicos de empresas

estataisestatais concessões de benefícios diretos ou concessões de benefícios diretos ou

indiretos a particulares em troca de ajuda indiretos a particulares em troca de ajuda financeira financeira

Indicação de cargos e funções estratégicas Indicação de cargos e funções estratégicas na administração pública federal na administração pública federal

NÚCLEO PUBLICITÁRIONÚCLEO PUBLICITÁRIOLíder MARCOS VALÉRIOLíder MARCOS VALÉRIO

DEMAIS COMPONENTES:DEMAIS COMPONENTES: Ramon HollerbachRamon Hollerbach Cristiano de Melo PazCristiano de Melo Paz Rogério TolentinoRogério Tolentino Simone VasconcelosSimone Vasconcelos Geiza Dias dos SantosGeiza Dias dos Santos

OBJETIVOSOBJETIVOS

Obter vantagens patrimoniais do Obter vantagens patrimoniais do governo federalgoverno federal

MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI

SMP&B Comunicação LTDA.SMP&B Comunicação LTDA. DNA PropagandaDNA Propaganda Tolentino & Melo Assessoria Tolentino & Melo Assessoria

Empresarial S/C Empresarial S/C Contratos de publicidade com Contratos de publicidade com

empresas privadasempresas privadas

NÚCLEO FINANCEIRO/BANCO NÚCLEO FINANCEIRO/BANCO RURALRURAL

COMPONENTESCOMPONENTES José Augusto Dumont (Vice-Presidente)José Augusto Dumont (Vice-Presidente) José Roberto Salgado (Vice-Presidente José Roberto Salgado (Vice-Presidente

Operacional)Operacional) Ayanna Tenório (Vice-Presidente )Ayanna Tenório (Vice-Presidente ) Vinícius Samarane (Diretor Estatutário)Vinícius Samarane (Diretor Estatutário) Kátia Rabello (Presidente)Kátia Rabello (Presidente)

MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI

Simulação de empréstimos a Marcos Simulação de empréstimos a Marcos Valério, seus sócios e suas empresas. Valério, seus sócios e suas empresas. Foram repassados mais de R$ 55 Foram repassados mais de R$ 55 bilhões pelo Banco Rural e pelo BMGbilhões pelo Banco Rural e pelo BMG

Simulação de empréstimos ao PT Simulação de empréstimos ao PT tanto pelo Banco Rural quanto pelo tanto pelo Banco Rural quanto pelo BMGBMG

BMGBMG

Em troca do seu apoio financeiro ao Em troca do seu apoio financeiro ao esquema obteve autorização esquema obteve autorização indevida para operacionalizar os indevida para operacionalizar os empréstimos em consignação de empréstimos em consignação de servidores públicos, pensionistas e servidores públicos, pensionistas e aposentados do INSSaposentados do INSS

GRUPO IIGRUPO II

OS MENSALEIROS E SEUS OS MENSALEIROS E SEUS AUXILIARESAUXILIARES

OBJETIVO DOS PARTIDOS OBJETIVO DOS PARTIDOS ALIADOSALIADOS

Obter cargos e funções relevantes na Obter cargos e funções relevantes na Administração PúblicaAdministração Pública

NEGOCIAÇÃO POLÍTICANEGOCIAÇÃO POLÍTICA

As pessoas indicadas para ocupar As pessoas indicadas para ocupar cargos relevantes na Administração cargos relevantes na Administração tinham a função de arrecadar dinheiro tinham a função de arrecadar dinheiro do próprio órgão público, pela do próprio órgão público, pela sistemática do desvio e sistemática do desvio e superfaturamento, e também de superfaturamento, e também de pressionar empresas privadas que se pressionar empresas privadas que se relacionam com esses órgãos a fazer relacionam com esses órgãos a fazer doaçõesdoações

OBJETIVO DO NÚCLEO OBJETIVO DO NÚCLEO CENTRALCENTRAL

Obter o apoio político necessário Obter o apoio político necessário para a continuidade do projeto de para a continuidade do projeto de poder do PTpoder do PT

PARTIDO LIBERALPARTIDO LIBERAL

Valdemar Costa NetoValdemar Costa Neto Jacinto LamasJacinto Lamas Antônio LamasAntônio Lamas Lúcio FunaroLúcio Funaro José Carlos Batista José Carlos Batista Bispo RodriguesBispo Rodrigues

R$ 10.800.000,00R$ 10.800.000,00

Foi o que receberam a título de Foi o que receberam a título de propina, nos anos de 2003 e 2004, propina, nos anos de 2003 e 2004, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Antônio Lamase Antônio Lamas

MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI

Guaranhuns Empreendimentos Guaranhuns Empreendimentos Ou por meio de saques efetuados por Ou por meio de saques efetuados por

Jacinto Lamas, Antônio Lamas e Jacinto Lamas, Antônio Lamas e Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto.

APOIO DO PL AO GOVERNOAPOIO DO PL AO GOVERNO

atuação do parlamentar Valdemar atuação do parlamentar Valdemar Costa Neto na aprovação da reforma Costa Neto na aprovação da reforma da previdência (PEC 40/2003 na da previdência (PEC 40/2003 na sessão do dia 27/08/2003) e da sessão do dia 27/08/2003) e da reforma tributária (PEC 41/2003 na reforma tributária (PEC 41/2003 na sessão do dia 24/09/2003).sessão do dia 24/09/2003).

VALORES REPASSADOS DO PT VALORES REPASSADOS DO PT AO PTBAO PTB

R$ 4.497.812,76 R$ 4.497.812,76

SUJEITO ATIVO DA ATO SUJEITO ATIVO DA ATO ÍMPROBOÍMPROBO

Agentes Políticos (José Dirceu, Bispo Agentes Políticos (José Dirceu, Bispo Rodrigues e Valdemar Costa NetoRodrigues e Valdemar Costa Neto

Art. 2 da Lei 8.429-92:Art. 2 da Lei 8.429-92:

Norma de extensãoNorma de extensão

O .... Estende a aplicação da Lei de O .... Estende a aplicação da Lei de Improbidade também àqueles que Improbidade também àqueles que eram agentes públicoseram agentes públicos

ENRIQUECIMENTO ILÍCITOENRIQUECIMENTO ILÍCITO

embolso de vantagem econômica em embolso de vantagem econômica em razão da atividade pública razão da atividade pública desempenhada pelo agente que não desempenhada pelo agente que não seja resultado de contraprestação seja resultado de contraprestação paga pelo seu regular e legítimo paga pelo seu regular e legítimo exercício exercício

ART. 9, ART. 9, caput caput e n. I, da LIAe n. I, da LIA

Valdemar Costa NetoValdemar Costa Neto Jacinto Lamas Jacinto Lamas Carlos Alberto Rodrigues Pinto Carlos Alberto Rodrigues Pinto

(R$400.000,00)(R$400.000,00) Demais componentes dos núcleos Demais componentes dos núcleos

central e financeiro-publicitáriocentral e financeiro-publicitário

Atentado Contra os Atentado Contra os Princípios da Administração Princípios da Administração

PúblicaPública Princípio da legalidadePrincípio da legalidade Princípio da moralidade Princípio da moralidade

administrativaadministrativa Violação dos deveres de honestidade Violação dos deveres de honestidade

e de lealdade às instituiçõese de lealdade às instituições Quebra da padrão ético de condutaQuebra da padrão ético de conduta

ART. 11, ART. 11, caputcaput e n. I, da Lei nº e n. I, da Lei nº 8.429/1992 8.429/1992

Componentes do núcleo central, Componentes do núcleo central, financeiro-publicitário e financeiro – financeiro-publicitário e financeiro – Banco RuralBanco Rural

Valdemar Costa NetoValdemar Costa Neto Jacinto LamasJacinto Lamas Antônio LamasAntônio Lamas Lúcio FunaroLúcio Funaro José Carlos Batista José Carlos Batista

SANÇÕESSANÇÕESART. 12, ns. I e III, da LIAART. 12, ns. I e III, da LIA

As sanções cabíveis são:As sanções cabíveis são:

INEXIGILIDADEINEXIGILIDADE

PARTIDO TRABALHISTA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROBRASILEIRO

José Carlos Martinez (falecido)José Carlos Martinez (falecido) Roberto JeffersonRoberto Jefferson Romeu QueirozRomeu Queiroz Emerson PalmiereEmerson Palmiere

APOIO DO PTB AO APOIO DO PTB AO GOVERNOGOVERNO

Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Carlos Martinez Santos na José Carlos Martinez Santos na aprovação da reforma da previdência aprovação da reforma da previdência (PEC 40/2003 na sessão do dia (PEC 40/2003 na sessão do dia 27/08/2003) e da reforma tributária 27/08/2003) e da reforma tributária (PEC 41/2003 na sessão do dia (PEC 41/2003 na sessão do dia 24/09/2003).24/09/2003).

VALORES REPASSADOS DO PT VALORES REPASSADOS DO PT AO PTBAO PTB

R$ 21.395.000,00R$ 21.395.000,00

SUJEITOS ATIVO DO ATO SUJEITOS ATIVO DO ATO ÍMPROBOÍMPROBO

Art. 2 da Lei 8.429-92:Art. 2 da Lei 8.429-92: José DirceuJosé Dirceu Anderson AdautoAnderson Adauto Roberto JeffersonRoberto Jefferson Romeu Queiroz Romeu Queiroz

ART. 9,ART. 9,caput caput e n. I, da LIA e n. I, da LIA

Anderson Adauto ********Anderson Adauto ******** Componentes do núcleo centralComponentes do núcleo central Componentes do núcleo financeiro-Componentes do núcleo financeiro-

publicitáriopublicitário Roberto JeffersonRoberto Jefferson Romeu QueirozRomeu Queiroz Emerson Palmieri Emerson Palmieri

ART. 11, ART. 11, caputcaput e n. I, da Lei nº e n. I, da Lei nº 8.429/19928.429/1992

Componentes do núcleo central, Componentes do núcleo central, financeiro-publicitário e financeiro – financeiro-publicitário e financeiro – Banco RuralBanco Rural

Roberto JeffersonRoberto Jefferson Romeu QueirozRomeu Queiroz Emerson PalmieriEmerson Palmieri Anderson AdautoAnderson Adauto

PMDBPMDB

José Rodrigues BorbaJosé Rodrigues Borba

VALORES RECEBIDOS EM VALORES RECEBIDOS EM TROCA DO APOIO POLÍTICOTROCA DO APOIO POLÍTICO

R$ 2.100.000,00R$ 2.100.000,00

APOIO POLÍTICO DE JOSÉ APOIO POLÍTICO DE JOSÉ BORBA AO GOVERNOBORBA AO GOVERNO

Atuação do Parlamentar na Atuação do Parlamentar na aprovação da reforma da previdência aprovação da reforma da previdência (PEC 40/2003 na sessão do dia (PEC 40/2003 na sessão do dia 27/08/2003) e da reforma tributária 27/08/2003) e da reforma tributária (PEC 41/2003 na sessão do dia (PEC 41/2003 na sessão do dia 24/09/2003).24/09/2003).

SUJEITOS ATIVOS DO ATO SUJEITOS ATIVOS DO ATO IMPROBOIMPROBO

Art. 2 da Lei 8.429-92:Art. 2 da Lei 8.429-92: José BorbaJosé Borba José DirceuJosé Dirceu

ART. 9,ART. 9,caput caput e n. I, da LIAe n. I, da LIA

Componentes do núcleo centralComponentes do núcleo central Componentes do núcleo financeiro-Componentes do núcleo financeiro-

publicitáriopublicitário José BorbaJosé Borba

ART. 11, ART. 11, caputcaput e n. I, da Lei nº e n. I, da Lei nº 8.429/19928.429/1992

Componentes do núcleo central, Componentes do núcleo central, financeiro-publicitário e financeiro – financeiro-publicitário e financeiro – Banco RuralBanco Rural

José BorbaJosé Borba

PARTIDO PROGRESSISTAPARTIDO PROGRESSISTA

José JaneneJosé Janene Pedro CôrreaPedro Côrrea Pedro HenryPedro Henry João Cláudio GenúJoão Cláudio Genú Enivaldo QuadradoEnivaldo Quadrado Breno FischbergBreno Fischberg Carlos Alberto QuagliaCarlos Alberto Quaglia

R$ 4.100.000,00R$ 4.100.000,00

Foi o valor recebido em 2003 e 2004 Foi o valor recebido em 2003 e 2004 por José Janene, Pedro Côrrea, Pedro por José Janene, Pedro Côrrea, Pedro Henry eHenry e

João Cláudio GenúJoão Cláudio Genú

VALORES REPASSADOS A VALORES REPASSADOS A NATIMAR E BÔNUS BANVALNATIMAR E BÔNUS BANVAL

R$ 1.200.000,00R$ 1.200.000,00

MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI

João Cláudio GenúJoão Cláudio Genú Bônus Banval Participações Ltda. e Bônus Banval Participações Ltda. e

Bônus Banval Commodities Corretora Bônus Banval Commodities Corretora de Mercadorias Ltda. (de propriedade de Mercadorias Ltda. (de propriedade de Enivaldo Quadrado e Breno de Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg)Fischberg)

Natimar Negócios Ltda. (de Natimar Negócios Ltda. (de propriedade de Carlos Alberto Quaglia)propriedade de Carlos Alberto Quaglia)

SUJEITOS ATIVO DO ATO SUJEITOS ATIVO DO ATO ÍMPROBOÍMPROBO

Art. 2 da Lei 8.429-92:Art. 2 da Lei 8.429-92: José DirceuJosé Dirceu José JaneneJosé Janene Pedro CôrreaPedro Côrrea Pedro HenryPedro Henry João Cláudio GenúJoão Cláudio Genú

ART. 9,ART. 9,caput caput e n. I, da LIAe n. I, da LIA

Componentes do núcleo centralComponentes do núcleo central Componentes do núcleo financeiro-Componentes do núcleo financeiro-

publicitáriopublicitário José JaneneJosé Janene Pedro CôrreaPedro Côrrea Pedro HenryPedro Henry João Cláudio GenúJoão Cláudio Genú

ART. 11, ART. 11, caputcaput e n. I, da Lei nº e n. I, da Lei nº 8.429/19928.429/1992

Componentes do núcleo central, Componentes do núcleo central, financeiro-publicitário e financeiro – Banco financeiro-publicitário e financeiro – Banco RuralRural

José JaneneJosé Janene Pedro CôrreaPedro Côrrea Pedro HenryPedro Henry João Cláudio GenúJoão Cláudio Genú Enivaldo QuadradoEnivaldo Quadrado Breno FischbergBreno Fischberg Carlos Alberto QuagliaCarlos Alberto Quaglia

PARTIDO DOS PARTIDO DOS TRABALHADORESTRABALHADORES

Paulo RochaPaulo Rocha Luiz Carlos da Silva (prof. Luizinho)Luiz Carlos da Silva (prof. Luizinho) Anderson AdautoAnderson Adauto João MagnoJoão Magno

VALORES RECEBIDOSVALORES RECEBIDOS

Anderson Adauto – R$ 1.000.000,00Anderson Adauto – R$ 1.000.000,00 Prof. Luizinho – R$ 20.000,00Prof. Luizinho – R$ 20.000,00 João Magno – R$ 350.000,00João Magno – R$ 350.000,00 Paulo Rocha – R$ 920.000,00Paulo Rocha – R$ 920.000,00

MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI

Os valores eram recebidos por meio Os valores eram recebidos por meio de Anita Leocádia e José Luiz Alvesde Anita Leocádia e José Luiz Alves

SUJEITOS ATIVO DO ATO SUJEITOS ATIVO DO ATO ÍMPROBOÍMPROBO

Paulo RochaPaulo Rocha Luiz Carlos da Silva (prof. Luizinho)Luiz Carlos da Silva (prof. Luizinho) Anderson AdautoAnderson Adauto João MagnoJoão Magno José DirceuJosé Dirceu

ART. 9,ART. 9,caput caput e n. I, da LIAe n. I, da LIA

Componentes do núcleo centralComponentes do núcleo central Componentes do núcleo financeiro-Componentes do núcleo financeiro-

publicitáriopublicitário Paulo RochaPaulo Rocha Luiz Carlos da Silva (prof. Luizinho)Luiz Carlos da Silva (prof. Luizinho) Anderson AdautoAnderson Adauto João MagnoJoão Magno Anita LeocádiaAnita Leocádia José Luiz AlvesJosé Luiz Alves

ART. 11, ART. 11, caputcaput e n. I, da Lei nº e n. I, da Lei nº 8.429/19928.429/1992

Componentes do núcleo central, financeiro-Componentes do núcleo central, financeiro-publicitário e financeiro – Banco Ruralpublicitário e financeiro – Banco Rural

Paulo RochaPaulo Rocha Luiz Carlos da Silva (prof. Luizinho)Luiz Carlos da Silva (prof. Luizinho) Anderson AdautoAnderson Adauto João MagnoJoão Magno Anita LeocádiaAnita Leocádia José Luiz AlvesJosé Luiz Alves