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MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO EMASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 29 DE ABRIL DE 2014
CPFL ENERGIA S.A.
MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS | CPFL ENERGIA
ÍNDICE
32
1 MENSAGEM DO PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PAG 4
2 MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE
PAG 5
3 ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
NA ASSEMBLEIA
PAG 6
3.1 ACIONISTA PRESENTE
PAG 7
3.2 ACIONISTA REPRESENTADO POR
PROCURADOR
PAG 7
MODELO DE PROCURAÇÃO
PAG 9
3.3 DETENTORES DE ADRS
PAG 13
4 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PAG 14
5 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PAG 18
5.1 TOMAR AS CONTAS DOS
ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E
VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DA COMPANHIA, O PARECER DOS AUDITORES
INDEPENDENTES E O PARECER DO CONSELHO
FISCAL, RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
PAG 19
5.2 APROVAR A PROPOSTA DE
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2013 E A
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDO
PAG 23
5.3 APROVAR O NÚMERO DE MEMBROS PARA COMPOR O
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE O
ART. 15, CAPUT, DO ESTATUTO SOCIAL
PAG 25
5.4 ELEGER OS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL
PAG 26
5.5 FIXAR A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO
FISCAL
PAG 32
6 ESCLARECIMENTOS
PAG 35
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
MENSAGEM DO
DIRETOR-PRESIDENTE1 2
Prezado acionista,
É com satisfação que convidamos para a Assembleia Geral Ordinária,
no dia 29 de abril de 2014, às 10h, na sede social da CPFL Energia, Rua
Gomes de Carvalho, nº 1.510, 14º andar, em São Paulo.
O ano de 2013 foi desafi ador para todo o setor elétrico nacional e para
o Grupo CPFL. O Conselho de Administração, juntamente com toda a
equipe de executivos e colaboradores, atuou com determinação, em
especial sobre os temas de segurança e gestão de riscos, efi ciência
dos processos operacionais, bem como no engajamento e na
consolidação do nosso Programa de Transformação.
Afi nal, a liderança da CPFL Energia foi conquistada por meio de
iniciativas inovadoras e do compromisso que assumimos, de constante
aperfeiçoamento de nossas práticas de governança e de gestão.
Vale mencionar que, em 2013, a CPFL Energia aderiu ao Programa
Piloto do Relato Integrado (IIRC Pilot Programme Business Network),
que integra mais de 100 empresas de 25 países que pretendem
adotar uma nova forma, concisa e integrada, de comunicação com
seus públicos de interesse sobre as estratégias, a governança, a
performance e as perspectivas de longo prazo.
Certos de que podemos contar com a sua presença, disponibilizamos,
neste Manual, informações objetivas sobre as deliberações que serão
tomadas na Assembleia e os canais de contato para o esclarecimento
de eventuais dúvidas.
Cordialmente,
MURILO CESAR L. S. PASSOSPresidente do Conselho de Administração
Prezado acionista,
Este Manual tem como objetivo orientá-lo em sua participação
na Assembleia Geral Ordinária de 2014, momento em
que vamos apresentar nosso desempenho em um ano
particularmente complexo, tanto no campo institucional
quanto no regulatório.
O ano de 2013 colocou à prova nossa capacidade de superação
e inovação, e nos preparou para enfrentar os desafi os futuros,
que certamente virão em 2014.
Desde já, agradecemos pela confi ança depositada na
Administração da CPFL Energia e reafi rmamos nosso
compromisso com a transparência, ética e responsabilidade
na condução dos nossos negócios.
WILSON FERREIRA JR.Diretor-Presidente
54
ORIENTAÇÕES PARA
PARTICIPAÇÃO NA
ASSEMBLEIA
3
3.1 Acionista PresenteO acionista que desejar participar da AGO deverá se apresentar alguns minutos antes do
horário indicado no Edital de Convocação (10h), portando os seguintes documentos:
(I) pessoa física
(II) pessoa jurídica
(III) acionista constituído
sob a forma de Fundo de
Investimento
3.2 Acionista Representado
por ProcuradorO acionista que não puder comparecer à AGO poderá ser representado por Procurador,
constituído há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no parágrafo 1º do Art. 126 da Lei nº
6.404/1976 (Lei das S.A.).
A CPFL Energia, no exclusivo interesse de seus acionistas e visando facilitar a sua
representação na AGO, apresenta, como sugestão, no fi nal deste item, um modelo de
procuração para outorga de poderes a um Procurador indicado pela CPFL Energia, com
a fi nalidade de representá-los, sem qualquer ônus, e com observância estrita ao mandato
que lhe for outorgado, cujos dados estão abaixo descritos:
MICHELE DE OLIVEIRA ENDLER VIRGILIO, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula
de Identidade RG n° 53.709.142-7 (SSP/SP), inscrita na OAB/RS sob o n° 69.663 e no CPF/MF sob
o n° 944.609.140-34, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 14º andar, conj. 142.
ORIE
TIC
ASSEM
3
Os acionistas poderão comparecer à sede da
CPFL Energia S.A. (CPFL Energia ou Companhia)
na data da Assembleia Geral Ordinária (AGO)
e proferir seus votos ou, caso não possam
se fazer presentes, lhes é facultado nomear
um Procurador, observando-se as regras de
representação a seguir descritas.
• Documento de identifi cação com foto.
Exemplos: RG, RNE, CNH ou carteiras de classe
profi ssional ofi cialmente reconhecidas
• Documento de identifi cação com foto do(s)
representante(s) legal(is) do acionista, devidamente
acompanhado de cópia autenticada do último Estatuto,
ou Contrato Social consolidado, e da documentação
societária outorgando poderes de representação (ata
de eleição dos diretores e/ou procuração)
• Documento de identifi cação com foto do(s)
representante(s) legal(is) do administrador do Fundo
de Investimento (ou do gestor, conforme o caso),
acompanhado de cópia autenticada do último
Regulamento do Fundo e do Estatuto, ou Contrato Social,
do seu administrador (ou do gestor, conforme o caso),
juntamente com a ata de eleição do representante legal
76
As procurações, nos termos do parágrafo 1º do Art. 126 da Lei das S.A., somente poderão
ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (I) ser
acionista ou administrador da CPFL Energia, (II) ser advogado ou (III) ser instituição fi nanceira.
O acionista representado por procuração deverá seguir o seguinte procedimento:
Prazo de Entrega
dos Documentos de
Representação
Documentos de
Representação
Local de Entrega
da Documentação
de Representação
* Importante registrar que as procurações outorgadas no exterior deverão
ser notarizadas por Tabelião Público devidamente habilitado para este fi m,
consularizadas em consulado brasileiro e traduzidas para o Português por
tradutor juramentado.
Lembramos que a solicitação de entrega prévia da procuração, pelos acionistas que
pretendem fazer-se representar por Procurador legalmente constituído, tem por objetivo
facilitar os trabalhos de preparação da AGO, não representando qualquer óbice à sua
participação.
Até às 10h do dia 28 de abril - art. 12 do Estatuto Social
• Procuração* e documento de identifi cação com foto
• Comprovante da titularidade das ações de emissão
da CPFL Energia
• Pessoa jurídica - Estatuto Social/Contrato Social e ata
de eleição dos Outorgantes da Procuração
Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar,
Vila Olímpia, CEP 04547-005, São Paulo/SP
a/c da Assessoria do Conselho de
Administração
MODELO DE
PROCURAÇÃO
Por meio do presente instrumento de procuração,
[ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador da Cédula de Identidade
RG nº [•], inscrito no CPF/MF sob o nº [•], residente e domiciliado na cidade de [•], Estado de [•],
na Rua [•], [NÚMERO], [COMPLEMENTO], [CEP] (Outorgante), ou
[ACIONISTA], inscrito no CNPJ/MF sob nº [•], com sede na cidade de [•], Estado de [•], na Rua
[•], [NÚMERO], [COMPLEMENTO], [CEP], neste ato representado por seu representante legal
(Outorgante),
nomeia e constitui como seu procurador a Sra. MICHELE DE OLIVEIRA ENDLER VIRGILIO, brasileira,
casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 53.709.142-7 (SSP/SP), inscrita na
OAB/RS sob o n° 69.663 e no CPF/MF sob o n° 944.609.140-34, residente e domiciliada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510,
14º andar, conj. 142 (Procurador),
para representá-lo, na qualidade de acionista da CPFL ENERGIA S.A. (Companhia), na Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2014, às 10h, e, se
necessário, em segunda convocação em data a ser informada oportunamente, na sede social da
Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 05447-
005, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo examinar, discutir, apresentar
justifi cativa e votar em seu nome, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo,
acerca das matérias constantes da Ordem do Dia.
Para os fi ns da outorga deste mandato, o Procurador terá poderes limitados a comparecer à
Assembleia e proferir o voto em conformidade com a orientação recebida, não tendo direito nem
obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao cumprimento deste
mandato. O Procurador fi ca autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o
qual não tenha recebido, a seu critério, orientações de voto sufi cientemente específi cas.
Procuração
98
Ordem do Dia:
a. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
da Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos
ao exercício social encerrado em 31/12/2013.
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
Justifi cativa de Voto:
b. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a distribuição de
dividendo.
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
Justifi cativa de Voto:
c. Aprovar o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado o que
dispõe o art. 15, caput, do Estatuto Social.
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
Justifi cativa de Voto:
d. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração.
• Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos / Francisco Caprino Neto
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Claudio Borin Guedes Palaia / Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Marcelo Pires Oliveira Dias / André Pires Oliveira Dias
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Renê Sanda / Osvaldo Cezar Galli
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Deli Soares Pereira / Teresa Pinto Coelho Gomes
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Carlos Alberto Cardoso Moreira / Paola Rocha Ferreira
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
Justifi cativa de Voto:
e. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal.
• Adalgiso Fragoso de Faria / Roberto Navarro Evangelista
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Marcelo de Andrade / Livio Hagime Kuze
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• William Bezerra Cavalcanti Filho / Maria da Gloria Pellicano
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Celene Carvalho de Jesus / Cícero da Silva
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
• Martin Roberto Glogowsky / Temóteo Roberto Brito de Miranda
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
Justifi cativa de Voto:
f. Fixar a remuneração dos Administradores da Companhia.
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
Justifi cativa de Voto:
g. Fixar os honorários dos membros do Conselho Fiscal.
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )
Justifi cativa de Voto:
Prazo de validade: 1 (um) mês, contado da data de sua assinatura.
São Paulo, [•] de ---- de 2014.
Outorgante
Por: [•](assinatura autenticada)
Cargo:[•]
1110
3.3 Detentores de ADRsA instituição fi nanceira depositária dos American Depositary Receipts (ADRs) nos Estados
Unidos é o DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (DEUTSCHE).
O DEUTSCHE enviará os cartões de voto (proxies) aos titulares dos ADRs, para que estes
exerçam seu direito de voto, e será representado na AGO por meio de seu representante
no Brasil, o BANCO BRADESCO S.A.
Quaisquer dúvidas sobre procedimentos, prazos e matérias propostas à deliberação podem
ser esclarecidas junto à equipe da Diretoria de Relacionamento com Investidores através
dos seguintes canais de comunicação:
Endereço Eletrônico: ri@cpfl .com.br
Telefone: + 55 19 3756 60831312
a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
b) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a distribuição
de dividendo;
c) Aprovar o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado
o que dispõe o art. 15, caput, do Estatuto Social;
d) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração;
e) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;
f) Fixar a remuneração dos Administradores da Companhia;
g) Fixar os honorários dos membros do Conselho Fiscal.
Instruções Gerais1. Poderão participar da Assembleia os acionistas titulares das ações ordinárias de emissão
da Companhia, desde que estejam registrados no Livro de Registro de Ações Escriturais
da instituição fi nanceira depositária das ações – Banco do Brasil S.A., e portando os
seguintes documentos: (I) pessoa física - documento de identifi cação com foto; (II)
pessoa jurídica - documento de identifi cação com foto do representante legal do
acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original do seu ato
constitutivo, bem como da documentação de representação societária identifi cando
o representante legal da pessoa jurídica (ata de eleição de diretoria); e (III) acionista
constituído sob a forma de Fundo de Investimento - documento de identidade com
foto do representante legal do administrador do Fundo de Investimento (ou do gestor
do Fundo de Investimento, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada
ou original do Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do
seu administrador (ou gestor, conforme o caso), juntamente com ata de eleição do
representante legal.
4EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.429.144/0001- 93
NIRE 35.300.186.133
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃOFicam convocados os Senhores Acionistas da CPFL Energia S.A. (Companhia), na forma
prevista no Art. 124 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.), para se reunirem na Assembleia
Geral Ordinária (Assembleia) a ser realizada no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2014, às 10
(dez) horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º
andar, conj. 142, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:
1514
5. Todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia,
conforme previsto no Art. 6º da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição
dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia, no seu website (www.cpfl .
com.br/ri), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da U.S. Securities
and Exchange Commission (www.sec.gov).
São Paulo, 28 de março de 2014.
Murilo Cesar L. S. Passos
Presidente do Conselho de Administração
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da CPFL Energia S.A. publicado no jornal
Valor Econômico, nos dias 28 e 31 de março e 1º de abril de 2014, e no Diário Ofi cial do Estado
de São Paulo, nas edições dos dias 28 e 29 de março e 1º de abril de 2014.
Embora o prazo de antecedência para a primeira convocação da AGO pelas companhias
abertas seja de 15 (quinze) dias, conforme a legislação vigente, a Companhia tem publicado os
Editais de Convocação com maior antecedência, devido aos procedimentos necessários para a
manifestação dos titulares de ADRs negociados na Bolsa de Nova Iorque (NYSE).
2. É facultado a qualquer acionista constituir procurador para comparecer à Assembleia e
votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos
do Art. 126 da Lei das S.A., sendo certo que deverão ser apresentados os seguintes
documentos: (I) Instrumento de mandato (Procuração), com poderes especiais para
representação na Assembleia; (II) Estatuto Social ou Contrato Social e ata de eleição
dos Administradores, caso o acionista seja uma pessoa jurídica e (III) Documento de
identifi cação com foto do(a) Procurador(a).
3. Com o objetivo de promover agilidade no processo de realização da Assembleia,
a Companhia solicita aos acionistas o depósito de procurações e documentos de
representação com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da
Assembleia, em conformidade com o caput do Art. 12 do Estatuto Social da Companhia.
Os acionistas que comparecerem à Assembleia munidos dos documentos exigidos
poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente.
4. Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 165/91, com a
redação alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação
no capital votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição
dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), devendo essa
faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da
Assembleia, nos termos do parágrafo 1º do Art. 141 da Lei das S.A.
1716
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras;
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendo;
c) eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
Em conformidade com as disposições previstas na Instrução CVM nº 481/2009, o presente
Manual submete à apreciação dos acionistas a Proposta da Administração da CPFL
Energia, apresentando os esclarecimentos necessários para que os acionistas possam votar
de maneira consciente e informada:
5.1 Tomar as contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da
Companhia, o Parecer dos Auditores
Independentes e o Parecer do Conselho
Fiscal, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013As contas dos Administradores são instrumentalizadas por meio do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras elaborados pela Diretoria Executiva da
Companhia.
O Relatório da Administração contém informações sobre vários temas, tais como a
conjuntura econômica, o desempenho econômico-fi nanceiro e operacional da Companhia,
os investimentos, as práticas de governança corporativa, o mercado de capitais, a
sustentabilidade e responsabilidade corporativa, além do Balanço Social.
As Demonstrações Financeiras expressam a situação econômico-fi nanceira da Companhia,
permitindo aos acionistas avaliar a situação patrimonial, os índices de liquidez, o nível de
lucratividade e o grau de endividamento.
5PROPOSTA DA
ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o Art. 132 da Lei das
S.A., anualmente, nos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício
social, a CPFL Energia deverá realizar uma
Assembleia Geral Ordinária para tratar dos
seguintes assuntos:
1918
Nos termos do parágrafo 4º do Art. 176 da Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras serão
complementadas por outros quadros analíticos necessários para o esclarecimento da
situação patrimonial e dos resultados do exercício.
O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal da CPFL Energia foram publicados no Jornal Valor
Econômico e no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, na edição de 28 de março de 2014,
e encontram-se disponíveis na sede da Companhia e nos websites da BM&FBovespa S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA – (www.bmfbovespa.com.br), da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da U.S. Securites and Exchange
Commission – SEC (www.sec.gov) e da Companhia (www.cpfl .com.br/ri).
As Demonstrações Financeiras da Companhia observam as orientações do Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico e as Normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
quando estas não confl itam com as práticas contábeis brasileiras.
Os comentários dos Administradores acerca da situação fi nanceira da CPFL Energia e das
sociedades controladas são disponibilizados, conforme prevê o inciso III do Art. 9º da
Instrução CVM nº 481/2009, e são importante fonte de informação para que os acionistas
possam realizar uma análise refl exiva e uma avaliação consistente sobre o desempenho da
Companhia.
O Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da CPFL Energia foram
aprovados pela Diretoria Executiva e auditados pelos Auditores Independentes - Deloitte
Touche Tohmatsu - previamente à aprovação obtida na 238ª Reunião do Conselho de
Administração e à emissão da opinião do Conselho Fiscal, em 26 de março de 2014, tendo
sido, portanto, considerados em condições de serem submetidos à deliberação da AGO.
De acordo com o Art. 176 da Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras da Companhia são
compostas de nove itens:
• Relatório da Administração
• Balanço Patrimonial
• Demonstração do Resultado do Exercício
• Demonstração do Resultado Abrangente
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
• Demonstração do Fluxo de Caixa
• Demonstração do Valor Adicionado
• Notas Explicativas
• Parecer dos Auditores Independentes
2120
5.2 Aprovar a proposta de Destinação do
lucro líquido do exercício social de
2013 e a distribuição de dividendo O lucro líquido da Companhia, apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2013, foi de R$ 937.418.802,02 (novecentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e dezoito
mil, oitocentos e dois reais e dois centavos).
De acordo com as disposições do Estatuto Social, a destinação do lucro líquido consiste em
determinar as parcelas que serão apropriadas às reservas legais e estatutárias ou que serão
distribuídas aos acionistas como dividendos, na forma prevista nos Arts. 27 a 33, sendo que,
no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício será distribuído a
título de dividendo obrigatório.
A Administração da Companhia propõe a distribuição de 99% (noventa e nove por cento)
do lucro acumulado remanescente após ajustes, a título de dividendo, no montante de
R$ 930.850.545,14 (novecentos e trinta milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e
quarenta e cinco reais e quatorze centavos).
Cabe ressaltar que uma parcela deste lucro, apurada na data base de 30 de junho de 2013,
no montante de R$ 363.048.878,37 (trezentos e sessenta e três milhões, quarenta e oito
mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), já foi distribuída na forma de
Dividendo Intermediário, por deliberação do Conselho de Administração, na 226ª Reunião do
referido órgão, em 14 de agosto de 2013, de acordo com a competência que lhe é atribuída,
nos termos da alínea “v” do Art. 17 e Art. 29 do Estatuto Social da Companhia.
A CPFL Energia coloca à disposição dos acionistas o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2013, bem como o Anexo I da
Proposta da Administração - Comentários dos Administradores sobre a Situação
Financeira da Companhia na sede da CPFL Energia, no seu website (www.cpfl .com.br/ri),
bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.
com.br) e da SEC (www.sec.gov).
Para o cálculo do valor do dividendo a distribuir, referente ao exercício social de
2013, além do lucro líquido, foram feitos os seguintes ajustes:
R$
Lucro Líquido do exercício - Individual 937.418.802,02
Realização de resultados de exercícios anteriores 56.292.666,99
Realização do resultado abrangente 25.961.598,25
Dividendos prescritos 5.172.327,15
Constituição/realização de reserva estatutária 61.863.090,83
Lucro Líquido base para destinação 1.086.708.485,24
Constituição de reserva legal (46.870.940,10)
Constituição de reserva de retenção de lucros para investimento (108.987.000,00)
Dividendos intermediários (363.048.878,37)
Dividendo adicional proposto 567.801.666,77
2322
5.3 Aprovar o número de membros para
compor o Conselho de Administração,
observado o que dispõe o Art. 15,
caput, do Estatuto SocialNos termos do disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N° 01/2014, o qual estabelece
orientações gerais sobre procedimentos a serem observados pelas companhias abertas,
incluindo os preparativos para a AGO, a defi nição do número de membros do Conselho de
Administração deve ser objeto de deliberação na Assembleia Geral de Acionistas quando
o Estatuto Social dispõe sobre um número mínimo e um número máximo de conselheiros.
Conforme prevê o caput do Art. 15 do Estatuto Social, o Conselho de Administração da
CPFL Energia será composto de, no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 09 (nove) membros,
todos com mandato unifi cado de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Cabe destacar que a Companhia encontra-se listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA
e, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, pelo menos 20% (vinte
por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros
Independentes, o que deverá ser expressamente declarado na ata da Assembleia Geral que
os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s),
mediante faculdade prevista nos parágrafos 4º e 5º do Art. 141 da Lei das S.A.
Desta forma, a Administração da Companhia propõe a eleição de 7 (sete) membros para
compor o Conselho de Administração, sendo 1 (um) Conselheiro Independente.
As informações relativas à destinação do lucro líquido, nos termos do Anexo 9-1-II da Instrução
CVM nº. 481/2009, encontram-se detalhadas no Anexo II da Proposta da Administração -
Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social de 2013 e a Companhia coloca à disposição
dos acionistas em sua sede, no seu website (www.cpfl .com.br/ri), bem como nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da SEC (www.sec.gov).
O dividendo adicional proposto é de R$ 567.801.666,77 (quinhentos e sessenta e sete
milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos),
equivalente a R$ 0,590062200 por ação ordinária de emissão da Companhia.
Face ao acima exposto, a Administração da Companhia submete à AGO a destinação do
lucro acumulado remanescente após ajustes, na forma prevista no parágrafo 2º do Art. 27
do Estatuto Social, recomendando:
A seguir, demonstra-se o resumo do orçamento de investimento a ser submetido à aprovação da
AGO, a fi m de permitir a alocação de parte do lucro líquido à reserva de retenção de lucros:
Nos termos do parágrafo 3º do Art. 205 da Lei das S.A., na AGO, o dividendo complementar
poderá ser pago em data a ser defi nida pela Diretoria Executiva, de acordo com a disponibilidade
de recursos e mediante simples comunicado ao Conselho de Administração.
Os acionistas detentores de ações na data-base de 29 de abril de 2014 terão direito ao
recebimento do dividendo complementar e as ações serão negociadas ex-dividendo na
BM&FBOVESPA e na NYSE a partir de 30 de abril de 2014.
a) Constituição de reserva legal (Art. 193 da Lei das S.A.)
b) Constituição de reserva de retenção de lucros para investimento
e orçamento de capital, de forma a assegurar o plano de
investimento para expansão e preservação do negócio da
Companhia previsto no orçamento para os anos de 2014 a 2018
(Art. 196 da Lei das S.A.)
c) Declaração de dividendo intermediário já pago aos Acionistas
em 1º de outubro de 2013, o qual foi imputado ao dividendo
mínimo obrigatório do exercício 2013, conforme aprovado na
226ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de
agosto de 2013
d) Declaração de dividendo complementar (Art. 201 da Lei das S.A.)
• Fontes
Retenção de Lucros (Art. 196)
Financiamentos e geração de caixa
• Aplicação
Expansão e preservação do negócio
46.870.940,10
108.987.000,00
363.048.878,37
567.801.666,77
108.987.000,00
31.349.970,00
140.336.970,00
140.336.970,00
140.336.970,00
R$
R$
2524
Os conselheiros indicados pelos acionistas do bloco de controle – ESC Energia S.A. (ESC),
BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações (BB CL I), Bonaire Participações S.A.
(BONAIRE) e Energia São Paulo Fundo de Investimento em Ações (Energia SP FIA) - fi rmarão,
ainda, o Termo de Adesão aos Dispositivos do Acordo de Acionistas da Companhia.
A eleição dos membros do Conselho de Administração poderá ser realizada através de um
dos seguintes sistemas de votação:
(I) Processo de votação por chapa, no qual os acionistas da Companhia registrarão chapa
junto à mesa da AGO, indicando nome e qualifi cação dos candidatos; ou
(II) Processo de voto múltiplo, no qual os candidatos serão indicados e eleitos
individualmente, sendo seus respectivos nomes registrados junto à mesa da AGO. A
votação dar-se-á mediante a atribuição, a cada ação, de tantos votos quantos forem os
membros do Conselho de Administração a serem eleitos, podendo o acionista cumular
os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
A adoção do processo de voto múltiplo poderá ser requerida, por escrito, por acionistas que
representem 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia, mediante manifestação
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGO.
Os acionistas que compõem o bloco de controle da Companhia propõem à AGO a eleição
da chapa composta pelos seguintes membros:
5.4 Eleger os membros titulares
e suplentes do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal
Conselho de AdministraçãoA seção II do Estatuto Social da Companhia trata da composição e do funcionamento do
Conselho de Administração.
O Conselho de Administração, conforme proposta à AGO, será composto de 07 (sete)
membros, dos quais 1 (um) membro é Conselheiro Independente. Caso os acionistas
minoritários elejam 1 (um) membro, e este atenda aos requisitos de Conselheiro
Independente, os acionistas integrantes do bloco de controle da Companhia não indicarão
1 (um) candidato.
Para a investidura nos respectivos cargos, cada um dos membros do Conselho de
Administração deverá fi rmar o Termo de Posse, o Termo de Anuência ao Regulamento
de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, pelo qual se compromete a cumprir
as regras ali constantes, a Declaração prevista na Instrução CVM nº 367/2002, o Termo de
Adesão à Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes, o Termo de Adesão à Política
de Negociação de Valores Mobiliários da CPFL Energia e o Termo de Compromisso com o
Código de Ética e de Conduta Empresarial da Companhia.
2726
André Pires Oliveira Dias
Administrador de Empresas (American Intercontinental
University International/Londres).
É membro do Conselho de Administração da Alpargatas, CCR,
Cimpor Cimentos de Portugal e do Brasil, Intercement e CCDI.
Teresa Pinto Coelho Gomes
Bancária e Economiária,
Administradora (FGV-SP/EBAP).
É membro do Conselho de Administração
da CPFL Energia desde 2011.
Paola Rocha Ferreira
Engenheira Química (PUC/RJ).
É membro do Conselho Fiscal da BRF e do
Conselho de Administração da Invepar, e, também,
Gerente de Governança em Participações da Petros.
Osvaldo Cezar Galli
Administrador de Empresas (UNOPAR/PR).
É membro do Conselho de Administração da
CPFL Energia desde 2013 e Diretor Financeiro
Corporativo na Costa Negócios.
Francisco Caprino Neto
Engenheiro Metalúrgico (USP/SP).
É membro do Conselho de Administração
da CPFL Energia desde 2004 e também
da CCE, VBC, CCII, ESC e CCR.
Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho
Administrador de Empresas (IBMEC/SP).
É membro do Conselho de Administração da CPFL
Energia desde 2012 e também da CCII e da CCDI.
Conselheiros Suplentes
Marcelo Pires Oliveira Dias
Administrador de Empresas (American
Intercontinental University/Londres).
É membro do Conselho de Administração
da CPFL Energia desde 2013 e também
da CCSA, da CCCC, ESC e VBC.
Deli Soares Pereira
Bancário e Economiário, Sociólogo (USP/SP).
É membro titular do Conselho de
Administração da CPFL Energia desde 2013.
Carlos Alberto Cardoso Moreira
Administrador de Empresas (PUC/SP).
Desde 2002, tem alternado a posição de membro titular
e suplente do Conselho de Administração da CPFL
Energia. É membro do Conselho de Administração da
GTD e da EMBRAER, e Diretor da Bonaire e da SISTEL.
Renê Sanda
Bancário e Economiário, Estatístico (USP/SP).
É membro do Conselho de Administração
da CPFL Energia desde 2011 e Diretor de
Investimentos da PREVI.
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Engenheiro Químico (UFRJ/RJ).
É membro do Conselho de Administração da CPFL
Energia desde 2010 e da São Martinho, Odontoprev,
Camil Alimentos e Tegma Gestão Logística.
Cláudio Borin Guedes Palaia
Administrador de Empresas (FGV/SP).
É membro do Conselho de Administração da CPFL
Energia desde 2010 e também da Alpargatas.
Conselheiros Titulares
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Economista (FEA/USP).
É membro do Conselho de Administração da CPFL
Energia desde 2013, da CBD e da TOTVS. Em 2014,
tornou-se Trustte do IFRS.
Conselheira Independente:
2928
Martin Roberto Glogowsky
Administrador de Empresas (FGV/SP) e Bacharel em
Direito (PUC/SP). Desde 2002, tem alternado a posição
de membro do Conselho Fiscal e de Conselho de
Administração das empresas do Grupo CPFL. É Diretor-
Presidente da Fundação CESP.
William Bezerra Cavalcanti Filho
Economista (Faculdades Integradas Bennett/RJ).
É membro do Conselho Fiscal da CPFL
Energia desde 2013 e membro do Conselho de
Administração da Fiago Participações.
Celene Carvalho de Jesus
Contadora (UniCEUB/DF).
É membro do Conselho Fiscalda CPFL Energia desde 2013.
Conselho FiscalO Conselho Fiscal da CPFL Energia funciona de modo permanente, e tem como principais
atribuições fi scalizar os atos dos Administradores, examinar e opinar sobre as Demonstrações
Financeiras, de acordo com a Lei das S.A. e o Art. 26 do Estatuto Social da Companhia.
O Conselho Fiscal é composto por 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes,
com mandato de (1) um ano.
Os acionistas que compõem o bloco de controle da Companhia propõem à AGO a eleição
dos seguintes membros:
De acordo com a exceção aplicável às empresas estrangeiras listadas na SEC, que é o
orgão regulador das emissões de valores mobiliários nos Estados Unidos, o Conselho Fiscal
também exerce as funções de Audit Committee para os fi ns de cumprimento às regras do
Sarbannes-Oxley Act e exigências do Exchange Ant Rule 10A-3 (c)(3) que não confl itam com a
legislação brasileira. Por esse motivo, o Conselho Fiscal indica um fi nancial expert, conforme
previsto na Sarbannes-Oxley Act.
Marcelo Andrade
Administrador de Empresas (USJT/SP).
Foi membro suplente do Conselho Fiscal
da CPFL Energia e titular da Alpargatas.
Conselheiros Suplentes
Roberto Navarro Evangelista
Contador (Instituto Alberto
Mesquita de Camargo/SP).
É Diretor da CCSA. É membro suplente
do Conselho Fiscal da Alpargatas.
Livio Hagime Kuze
Administrador (EAESP/FGV/SP).
É Superintendente de Finanças e
Planejamento Estratégico da CCSA.
Maria da Gloria Pellicano
Economista (Universidade Católica de Brasília/DF).
É membro do Conselho Fiscal da CPFL
Energia desde 2012.
Conselheiros Titulares
Adalgiso Fragoso
Economista (PUC/MG).
É membro do Conselho Fiscal da CPFL
Energia desde 2009 e também da CCR e
da Alpargatas, e, ainda, é Diretor da CCSA.
Cicero da Silva
Advogado (Anhanguera/MS) e
Contador (UFMS/MS).
É membro do Conselho Fiscal da CPFL Energia desde 2013.
Temóteo Roberto Brito de Miranda
Economista (USJT/SP).
Foi membro suplente do Conselho de Administração da CPFL Energia
e do Conselho Fiscal das empresas CPFL Paulista, CPFL Geração e
CPFL Piratininga. É membro do Conselho de Administração e Diretor
de Relações com Investidores da Bonaire.3130
Os membros do Conselho de Administração recebem honorários fi xos mensais,
independentemente do número de reuniões das quais participem no mês e não recebem
remuneração adicional por sua participação em Comitês ou Comissões de assessoramento
do Conselho de Administração.
O valor dos honorários mensais do Presidente do Conselho é superior ao dos demais
Conselheiros, em função das atividades diferenciadas que exerce. Os Conselheiros
suplentes não recebem honorários, exceto quando substituem o Conselheiro titular a que
estão vinculados.
Ressalta-se que os Diretores Executivos da CPFL Energia que ocupam cadeiras no Conselho
de Administração de sociedades controladas pela Companhia, renunciam ao recebimento
de honorários, recebendo remuneração somente naquelas em que exercem o papel de
Diretores Executivos.
Os honorários dos Diretores Executivos estão em linha com os valores praticados no mercado
e são defi nidos com base em pesquisas de mercado feitas por consultorias especializadas.
Vale esclarecer que a remuneração da Diretoria Executiva é composta por uma parte fi xa e
uma parte variável, a qual é defi nida a partir da avaliação de desempenho dos diretores, em
relação a metas corporativas e individuais estabelecidas de acordo com o plano estratégico
da Companhia e métricas de geração de valor (GVA).
Conforme previsto no parágrafo 3º do Art. 162 da Lei das S.A. e no item 7.4 das Diretrizes de
Governança da CPFL Energia, a AGO fi xará os honorários do Conselho Fiscal em valor não
inferior a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor
Executivo, não computados, para este fi m, os benefícios, as verbas de representação e a
participação nos lucros.
A Proposta da Administração à AGO para a remuneração do Conselho Fiscal é de um
valor global de R$ 819.936,00 (oitocentos e dezenove mil, novecentos e trinta e seis reais),
incluídos encargos, para o período de maio de 2014 a abril de 2015.
Ressalta-se que somente os membros titulares do Conselho Fiscal são remunerados,
aplicando-se aos suplentes a mesma regra do Conselho de Administração, ou seja, o
suplente não recebe honorários, exceto quando substitui o Conselheiro titular a que está
vinculado.
Informações sobre a composição da remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal da Companhia estão disponíveis no Anexo IV da Proposta
da Administração - Remuneração dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, em atendimento ao disposto no Art. 12 da
Instrução CVM nº. 481/2009, sendo que a Companhia coloca à disposição dos acionistas em
sua sede, no seu website (www.cpfl .com.br/ri), bem como nos websites da CVM (www.cvm.
gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da SEC (www.sec.gov).
Os membros do Conselho Fiscal eleitos pela AGO deverão fi rmar, além do Termo de Posse,
os seguintes documentos: Termo de Anuência ao Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, pelo qual se comprometem a cumprir as regras ali constantes,
a Declaração prevista na Instrução CVM nº. 367/2002, o Termo de Adesão à Política de
Divulgação de Atos e Fatos Relevantes, o Termo de Adesão à Política de Negociação de
Valores Mobiliários da CPFL Energia e o Termo de Compromisso com o Código de Ética e de
Conduta Empresarial da Companhia.
As informações relacionadas à eleição dos membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal da Companhia estão disponibilizadas no Anexo III da Proposta da
Administração - Informações relativas a Candidatos a Membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, em atendimento ao disposto nos itens 12.6 a 12.10 do
Formulário de Referência (Anexo 24 da Instrução CVM n.º 480/2009) e nos termos do Art. 10
da Instrução CVM n.º 481/2009, sendo que a Companhia coloca à disposição dos acionistas
em sua sede, no seu website (www.cpfl .com.br/ri), bem como nos websites da CVM (www.
cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da SEC (www.sec.gov).
5.5 Fixar a remuneração dos membros
do Conselho de Administração, da
Diretoria Executiva e do Conselho
FiscalA AGO fi xará os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva para o período de maio de 2014 a abril de 2015, de acordo com o disposto
no item (f) do Art. 09 do Estatuto Social e itens 6.5 e 8.4 das Diretrizes de Governança da
Companhia.
A Proposta da Administração propõe à AGO a aprovação da remuneração global dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da CPFL Energia de até R$
17.344.094,04 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, noventa e quatro reais
e quatro centavos), estando incluídos nesse valor todos os benefícios e encargos no período
de maio de 2014 a abril de 2015, salientando que a matéria foi previamente examinada pelo
Comitê de Gestão de Pessoas e que os valores estão em linha com os praticados no mercado.
Do valor total de remuneração proposta para os Administradores, R$ 1.869.076,80 (um
milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, setenta e seis reais e oitenta centavos) destina-se à
remuneração fi xa do Conselho de Administração e o montante máximo de R$ 15.475.017,24
(quinze milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, dezessete reais e vinte e quatro
centavos) destina-se à remuneração fi xa e variável da Diretoria Executiva.
3332
ESCLARECIMENTOS6Todos os documentos referentes às propostas para deliberação da AGO estão disponíveis na
sede da Companhia, no seu website (www.cpfl .com.br/ri), bem como nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da SEC (www.sec.gov).
Além das informações constantes na Proposta da Administração e neste Manual, os acionistas
da CPFL Energia poderão dirimir eventuais dúvidas por meio de contato direto com a Diretoria
de Relacionamento com Investidores, através de mensagem eletrônica (ri@cpfl .com.br) ou
pelo telefone (+55 19 3756 6083), os quais, desde já, encontram-se à disposição para atendê-
los prontamente em todas as suas necessidades.
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