29/Janeiro/2015

Este documento contêm informações detalhadas sobre operações de

Lavagem de Dinheiro promovidas pela empresa

Midas Sociedade Corretora de Câmbio S/A

Tais operações estão em andamento na data atual Dezenas de milhões de Reais são lavados mensalmente

Uma cópia deste documento será enviada a diversos veículos de comunicação da imprensa Brasileirano dia 1/Março/2015 para que fique evidente ao público a verdade sobre estas operações e para que se verifique as medidas tomadas pelas autoridades Brasileiras a respeito.

As empresas envolvidas Midas Sociedade Corretora de Câmbio S/A Autorizada pelo BACEN 57369/001/002 CNPJ: 35.602.606/0002-62 Doravante denominada “Midas Corretora” Midas Consultoria de Comércio Exterior Ltda. CNPJ: 17.078.714/0001-15 Doravante denominada “Midas Consultoria”

Como funciona

A Ponta de COMPRA 1. A empresa Midas Corretora assina um contratoslegítimosde correspondente bancário

com empresas americanas e europeias para o envio de remessas de imigrantes doexterior para o Brasil. É importante notar que ambas empresas são devidamente licenciadas pelos seus respectivos bancos centrais para exercer as atividades em questão. Estes contratos são assinados para dar-se um ar de legalidade ao esquema.

2. Cria-se no Brasil uma empresa espelho, com nome muito parecido ao da instituição financeira brasileira. Neste caso, criou-se a Midas Consultoria de Comércio Exterior Ltda. Esta empresa não é uma instituição financeira e nem é licenciada pelo banco central brasileiro para exercer as atividades em questão.

3. As empresasestrangeirascaptam moeda estrangeira do público, destinada a ser convertida em remessas de imigrantes a serem enviadas ao Brasil. Ao invés de enviar tais ordens para a instituição financeira brasileira (Midas Corretora), a empresa estrangeira envia as ordens para serem executadas pela empresa espelho (Midas Consultoria). Estas ordens são convertidas à taxa do câmbio paralelo brasileiro (mercado ilegal, com taxas muito mais favorável à remessadoraestrangeira, que opera com taxas acima do Dólar Comercial brasileiro) pois embute um prêmio igual ao custo da lavagem do dinheiro proveniente dos negócios ilícitos transacionados neste mercado.

4. Todas as ordens mencionadas no item 3 são pagas no Brasil em Reais pela Midas Consultoria, utilizando Reais disponíveis em diversas contas bancarias abertas em diversos bancos brasileiros (em nome da Midas Consultoria) o que facilita enormemente a constatação dos fatos pois a empresa emite TEDs e DOCs a partir de suas contas bancárias diretamente para os diversos beneficiários designados pelas empresas estrangeiras. Algumas ordens são pagas em dinheiro vivo, depositado diretamente na conta dos vários beneficiários, o que dificulta a constatação dos fatos.

5. Estas operações de câmbio e liquidação não são registradas no Banco Central Brasileiro pois são executadas no mercado paralelo pela empresa espelho e nunca chegaram à instituição financeira autorizada.

6. Obviamente não são recolhidos os impostos incidentes (IOF e eventual retenção de IR), caracterizando a evasão fiscal.

7. Em troca dos depósitos feitos no Brasil em Reais, as empresas estrangeiras pagam Dólares americanos e/ou Euros através de depósito em conta ilegal mantida pela Midas Corretora nas empresas Master Wire (www.masterwire.co.uk) e Currency Matters (www.currencymatters.co.uk) do Reino Unido. Estas contas são ilegais pois de acordo com a lei brasileira, apenas Bancos Brasileiros podem ter contas no exterior. A Medida Provisória MP 615 abre a possibilidade de as corretoras de câmbio operarem diretamente ingressos e remessas de moeda estrangeira, no entanto a lei ainda não foi regulamentada e pela norma em vigor, esse tipo de operação é exclusiva dos bancos.

8. Obviamente as contas mencionadas no item 7 não são declaradas às autoridades brasileiras pela Midas Corretora, não constam do balanço da empresa, suas transações

não são contabilizadas pela Midas Corretora e portanto não são auditadas pelas autoridades competentes.

A Ponta de Venda A. A Midas vende a moeda estrangeira mantida nas contas ilegais mencionadas no item 7

acima ilegalmente no Brasil, no mercado paralelo, em troca de Reais que são depositados nas contas correntes mantidas pela Midas Consultoria em diversos bancos Brasileiros.

B. Estas operações não são registradas no Banco Central Brasileiro pois são executadas no mercado paralelo pela empresa espelho, criada especificamente para este propósito.

C. Obviamente não são recolhidos os impostos incidentes (IOF e outros), caracterizando a evasão fiscal.

Formas simples de constatar a existência do esquema O esquema todo é administrado através da franquia

1 da Midas Sociedade Corretora de Câmbio

S/A localizada em São Paulo, sendo que a matriz em Salvador não tem conhecimento detalhado dos fatos (pois ao alugar uma franquia, optou por “fechar os olhos” para as operações conduzidasna filial paulistana). É muito fácil constatar a existência do esquema atentando-se aos itens abaixo:

Análise dos extratos bancários da Midas Consultoria: São movimentados diariamente centenas de milhares de Reais nas diversas contas mantidas pela Midas Consultoria em diversos bancos brasileiros. A empresa não tem como explicar tais movimentações, não existe razão econômica legítima para tais movimentações, não são vendidos produtos ou serviços que justifiquem tais movimentos financeiros, notas fiscais não são emitidas, impostos não são recolhidos. São literalmente algumas centenas de milhares de Reais movimentados diariamente, dezenas de milhões todos os meses.

Auditoria presencial das atividades franquia paulistana da Midas Corretora: A simples presença física de um auditor nas instalações da franquia paulistana da Midas Corretora causaria uma interrupção nos negócios. Será notado que os depósitos nas contas da empresa espelho (a Midas Consultoria) diminuirão sensivelmente, deixando claro a ligação entre as duas empresas.

O franqueado da Midas Corretora em São Paulo é um senhor argentino, de sobrenome Quadros. As duas diretoras da Midas Consultoria são sua esposa e sua filha.

Consulta informal: Basta um simples telefonema ao Presidente ou ao Oficial de Cumprimento Legal da Midas Sociedade Corretora de Câmbio S/A- Telefones +55(81)3327-0337, +55(81)3322-7232 - localizada na cidade de Salvador, para indagar sobre as contas da Midas Corretora no exterior (mencionadas no item 7 acima). Os executivos da Midas Sociedade Corretora de Câmbio S/A não reconhecerão tais contas pois o esquema é operado pela franquia de São Paulo da Midas Corretora.

Mais detalhes Os participantes (empresas no exterior e a franquia paulistana da Midas Corretora) consideram-se seguros pois estão de comum acordo nos dois lados das transações. Por isto o esquema foi montado sem maiores cuidados e fica evidente mesmo numa auditoria superficial. As

1Note que foi utilizado o termo “franquia” e não “filial”. O termo franquia é mais apropriado pois descreve melhor a

relação entre a matriz da Midas Corretora com sua filial paulistana. A matriz aluga por um valor fixo mensal a licença para um indivíduo de origem argentina que opera a filial da Midas Corretora como uma fachada para os negócios ilícitos, com total “carta-branca” para realizar transações que bem lhe convier, independente da legislação ou regulamentação em vigor. A franquia paulistana por exemplo, vende diariamente um volume expressivo de papel-moeda, sendo que não existe trânsito de clientes em sua “loja” localizada na rua Peixoto Gomide 1270. Estas operações são apelidadas de “lista” pois a empresa adquire listas de nomes e CPFs de indivíduos e boleta transações fictícias de venda de dólar turismo em várias transações de pequenas quantidades, obtendo assim, diariamente,centenas de milhares de dólaresempapel-moeda que são por sua vez também vendidos no mercado paralelo. A descrição detalhada sobre estas operações de “lista” fogem ao escopo deste documento.

informações acima são diretas e fáceis de constatar, basta uma simples visita de auditoria às empresas em questão ou mesmo alguns poucos telefonemas, conforme descrito acima.

Sobre mim Conheço intimamente o esquema pois já trabalhei em uma das empresas envolvidas. Estas informações são gravíssimas e temo pela minha vida e pela segurança pessoal dosmeus filhos, por este motivo não desejo revelar minha identidade. Agradeço pela sua compreensão. Caso se façam necessários maiores detalhes eu posso ser contatada através do email: lavagemdedinheiroemptebr@gmail.com